La déclaration d'UBO est-elle obligatoire ?
L’UBO est une déclaration obligatoire ayant pour but de lutter contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme, en identifiant les personnes bénéficiant effectivement de l’activité économique d’une personne morale et exerçant un contrôle sur celle-ci.
Cette procédure permet de valider l’identité des tiers de l’entreprise, et est un élément crucial pour lutter contre les fraudes aux faux fournisseurs.