دوره نگهداری در قوانین ضدپولشویی (AML Holding Period)
یکی از روش‌های کاربردی در حوزه قوانین ضدپولشویی است. این روش به وسیله‌ی یک دوره نگهداری اطلاعات مالی، از واریز و برداشت‌های مالی در حساب‌ها مدت زمان م...