Für welche Unternehmen ist eine KYC-Prüfung erforderlich?
Eine KYC-Prüfung ist längst nicht mehr nur für Unternehmen im Finanzsektor erforderlich, sondern vielmehr für Organisationen aller Branchen. Denn Unternehmen, die mit Wirtschaftskriminalität in Verbindung geraten, können mit Geldstrafen, persönlichen Haftstrafen, Reputationsschäden und in schwerwiegenden Fällen der Entziehung der Geschäftserlaubnis konfrontiert werden.