Wann hat ein wirtschaftlich Berechtigter mittelbare Kontrolle?
Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende (d.h. über der 25 %-Schwelle liegende) Anteile von einer oder mehreren Vereinigungen gehalten werden, die von derselben natürlichen Person kontrolliert werden. Kontrolle über diese Vereinigungen insbesondere ist gegeben, wenn eine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung ausüben kannsiehe § 3 Abs. 2 GwG).