Was unterscheidet Nachweise vor Börsen/Banken und dem Finanzamt?
Der Inhalt der Herkunftsnachweise dürfte vor Banken, Börsen und Finanzämtern weitestgehend gleich sein. In allen Fällen geht es darum, die legitime Herkunft Ihrer Vermögenswerte nachzuweisen. Banken und Börsen fordern diese jedoch aufgrund von Geldwäschevorschriften, Finanzämter in der Regel aufgrund der Abgabenordnung. Das hat zur Folge, dass die Forderung von Finanzämtern eine große Ausnahme sein dürfte, da es um Steuerfragen gehen muss und nicht um reine Vermögensverschiebungen.