Wer ist ein zuverlässiger Dritter im Sinne des GwG?
Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz gelten Unternehmen per Gesetz als sogenannte zuverlässige Dritte, um für die Abwicklung von Prozessen im Bereich der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz herangezogen zu werden. Der § 17 des GwG erlaubt es in diesem Zusammenhang, zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG auf Dritte zurückzugreifen.