金融犯罪執法局文件

金融犯罪執法局文件  是由國際調查記者同盟調查 、 於2020年9月20日披露的金融犯罪執法局文件 ， 記錄了1999年至2017年間全球多個金融機構逾20萬起可疑金融交易 ， 總涉及金額高達2萬億美元 。 可疑活動報告文件是銀行懷疑旗下賬戶存在可疑資金活動時必須向執法局遞交的文件 。 文件顯示 ， 銀行和美國政府擁有這方面的 ， 但鮮有干預當中洗錢等非法行爲 。 170多個國家的金融機構爲洗錢及其他詐騙犯罪提供條件 。 美國政府和銀行業界遭到記者批評 ， 英國廣播公司認爲文件顯示 “ 世界最大的銀行允許罪犯在全球各地轉移贓款 ” ， 指文件 “ 爲了解全球金融腐敗現象提供了全新的觀點 ， 曝光了在背後撐腰的銀行 ， 以及坐視其不斷發展壯大的政府部門 ” 。