國際洗錢防制

二十世紀1960年與1970年代 ， 銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視 ， 有關國家紛紛通過立法程序制定和加強反洗錢的法案 。 洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞 、 掩飾犯罪所得及其非法收益的一個過程 。 犯罪分子利用銀行洗錢的過程主要包括存入帳戶 、 移轉資金 、 經營與合法使用等環節 。