洗錢

洗黑錢  ， 亦稱洗錢 、 清洗黑錢 ， 或正其名爲資金洗淨 ， 指將 - { zh - cn: 通過; zh - tw: 透過; } - 犯罪或其他非法手段所獲得的金錢 、 僞鈔 、 僞幣 ， 經過合法金融作業流程之類的方法私下操作 ， 以 「 洗淨 」 爲看似合法的資金 。 洗錢常與經濟犯罪 、 毒品交易 、 恐怖活動及組織犯罪 、 武器買賣 、 人口販運 、 海盜 、 賭博 、 偷渡等重大犯罪有所關連 ， 也常透過跨國方式進行 。 除了掩蓋犯罪所得 ， 洗錢一詞往往在使用時定義較廣 ， 通常包含資助恐怖活動 ， 全稱爲 「 洗錢與資助恐怖活動 」 （ Money Laundering and Financing of Terrorism ） ， 意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義 。 洗黑錢的共同特徵包括高額 、 不明來歷的金錢在組織及帳戶中間流動 ， 其主要目的是不計成本的清洗或模糊資金的來源地 。 透過不同國家相關法令及程序以及創造虛假化或實質的經濟活動 ， 以使其資金在相關地區合法 。