i. informacije koje se prikupljaju i čuvaju u skladu s postupcima za utvrđivanje identiteta klijenata i borbu protiv pranja novca (AML/KYC) u slučaju postojećeg računa subjekta koji vode jedan ili više NFE-ova s agregiranim stanjem računa ili agregiranom vrijednošćui koja ne premašuje iznos od 1000000 USD ili istovrijedan iznos izražen u domaćoj valuti svake države članice ili Monaka; ili
AVSNITT VI