Zemlje se ocjenjuju prema 25 kriterija u tim područjima na temelju javno dostupnih informacija i/ili informacija dobivenih izravno od zemalja.
Kommissionen belastade inte heller de kinesiska myndigheterna med att identifiera dessa finansinstitut eftersom de kinesiska myndigheterna redan i början av undersökningen, i december 2017, fick en förteckning med bankernas namn och adresser samt begäran om att vidarebefordra frågeformuläret.