Postojeći račun subjekta čije agregirano stanje računa ili agregirana vrijednost na dan 31. prosinca 2016. premašuje iznos izražen u domaćoj valuti svake države članice ili Monaka koji odgovara iznosu od 250000 USD i postojeći račun subjekta čije stanje na dan 31. prosinca 2016. ne premašuje taj iznos, ali čije agregirano stanje računa ili agregirana vrijednost na posljednji dan bilo koje sljedeće kalendarske godine premaši taj iznos mora se provjeriti primjenom postupaka navedenih u stavku D.
Granska upplysningar som inhämtats för regleringsändamål eller kundrelationsändamål (inklusive upplysningar som inhämtats inom ramen för AML/KYC-förfaranden) för att fastställa om upplysningarna visar att Kontohavaren har hemvist i en Rapporteringsskyldig jurisdiktion.