svaki revidirani financijski izvještaj, potvrdu treće osobe o kreditnoj sposobnosti, zahtjev za pokretanje stečaja ili izvješće regulatora vrijednosnih papira.
Bestämmelser enligt vilka det krävs att Rapporteringsskyldiga finansiella institut bevarar register över de åtgärder som vidtas och de belägg som används för att säkerställa att förfarandena för rapportering och för kundkännedom samt lämpliga åtgärder för att inhämta dessa register.