Provjera informacija koje se čuvaju u regulatorne svrhe ili radi odnosa s klijentom (uključujući informacije prikupljene u skladu s postupcima AML/KYC) kako bi se utvrdilo ukazuju li te informacije na to da je imatelji računa rezident u jurisdikciji podložnoj izvješćivanju.
Identifiera Personer med bestämmande inflytande över Kontohavaren.