Utvrđivanje je li imatelj računa pasivni NFE.
upplysningar som inhämtas och lagras i enlighet med AML/KYC-förfaranden när det är fråga om ett Redan befintligt enhetskonto som innehas av en eller flera Icke-finansiella enheter och vars sammanlagda saldo eller värde inte överstiger 1000000 USD eller ett likvärdigt belopp angivet i en medlemsstats eller Monacos nationella valuta, eller