Za potrebe utvrđivanja osoba koje imaju kontrolu nad imateljem računa, izvještajna financijska institucija može se osloniti na informacije koje se prikupljaju i čuvaju u okviru postupaka za utvrđivanje identiteta klijenata i borbu protiv pranja novca (AML/KYC).
Ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut får inte grunda sig på ett intygande från Kontohavaren eller på Styrkande dokumentation om det känner till eller har anledning att känna till att intygandet från Kontohavaren eller den Styrkande dokumentationen är inkorrekt eller otillförlitlig(t).