Kao dio te procjene države članice domaćini uzimaju u obzir najmanje sljedeće kriterije:
Utan att det påverkar tillämpningen av de kriterier som anges i punkterna 1 och 2 får en värdmedlemsstat, i undantagsfall, bemyndiga sin behöriga myndighet att kräva att utgivare av elektroniska pengar eller betaltjänstleverantörer som har andra företag på dess territorium än filialer, och vilkas huvudkontor är belägna i en annan medlemsstat, ska utse en central kontaktpunkt under förutsättning att värdmedlemsstaten har rimliga skäl att anta att driften av utgivarnas eller leverantörernas företag utgör en stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.