Na svim tim lokacijama s „upozorenjem”, osobito u situacijama u kojima je vlast slaba ili ne postoji, rizik je povećan kada se zakoni za sprečavanje pranja novca, zakoni za sprečavanje korupcije, carinske kontrole i drugi relevantni državni zakoni za nadzor ne provode učinkovito, kada posluju neslužbeni bankarski sustavi i kada se u velikoj mjeri upotrebljava gotovinski novac.
Följande riktlinjer bör hjälpa företagen att ta fram relevant information om ”röd flagg”-situationer och anpassa sina åtgärder för tillbörlig aktsamhet på lämpligt sätt.