U Direktivi (EU) 2015/849 utvrđen je i opisan niz kriminalnih aktivnosti kojima se ostvaruju prihodi koji bi mogli biti povezani s pranjem novca ili se upotrebljavati za financiranje terorizma.
Insikterna har ökat om de mekanismer som används för överföring av olagligt förvärvade vinningar över gränserna.