Provjera stvarnih saznanja osobnog bankara klijenta.
Om ett Redan befintligt enskilt konto inte är ett Högvärdekonto per den 31 december 2015, men blir ett Högvärdekonto per den sista dagen ett senare kalenderår, ska det Rapporteringsskyldiga finansiella institutet genomföra de förstärkta granskningsförfaranden som beskrivs i punkt C med avseende på detta konto under kalenderåret efter det år då kontot blivit ett Högvärdekonto.