„izvještajna financijska institucija” znači, ovisno o teritorijalnom kontekstu primjene dotične jurisdikcije, svaka financijska institucija države članice ili svaka monegaška financijska institucija koja nije neizvještajna financijska institucija;
Person i en medlemsstat : en fysisk person eller en Enhet som av ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut i Monaco identifierats såsom havande hemvist i en medlemsstat, på grundval av förfarandena för kundkännedom enligt bilagorna I och II, eller ett dödsbo efter en avliden som hade hemvist i en medlemsstat.