U tu svrhu izvještajna financijska institucija mora slijediti upute navedene u stavku A podstavku 2. točkama od (a) do (c) prema redoslijedu koji je najprikladniji s obzirom na okolnosti.
Följande ytterligare regler gäller för tillämpning av de förfaranden för kundkännedom som beskrivs ovan: