Namjera ili znanje o djelu može se utvrditi na temelju objektivnih, činjeničnih okolnosti.
Eftersom det i detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder inom området penningtvätt står det medlemsstaterna fritt att anta eller bibehålla strängare straffrättsliga bestämmelser inom det området.