Pristup usvojen za preispitivanje postojećih stranaka u postojećem okviru temelji se na riziku.
Potreba presných a aktuálnych informácií o konečnom užívateľovi výhod je kľúčovým faktorom pre vysledovanie páchateľov trestných činov, ktorí by inak mohli byť schopní ukryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru.