treću je zemlju FATF uvrstio na popis visokorizičnih i nekooperativnih jurisdikcija;
zabezpečiť interné podávanie správ svojmu riadiacemu orgánu, aby si bol riadiaci orgán vedomý významných rizík vyplývajúcich zo sekuritizačnej pozície a aby boli uvedené riziká primerane riadené;