Ako se tvrdi da minerali potječu iz zemlje u kojoj su poznati mineralni resursi ili zalihe, vjerojatni resursi ili očekivane razine proizvodnje predmetnog minerala ograničeni (tj. prijavljene količine minerala iz te zemlje ne podudaraju se s poznatim mineralnim resursima ili očekivanim razinama proizvodnje).
ak sa zistili anomálie alebo neobvyklé okolnosti na základe informácií zozbieraných systémom riadenia spoločnosti, ktoré vzbudzujú odôvodnené podozrenie, že nerastné suroviny môžu prispievať ku konfliktu alebo závažnému zneužívaniu spojenému s ich ťažbou a prepravou alebo obchodovaním s nimi.