„monegaška financijska institucija” znači i. svaka financijska institucija koja je rezident u Monaku, isključujući svaku podružnicu te financijske institucije koja se nalazi izvan Monaka te ii. svaka podružnica financijske institucije koja nije rezident u Monaku ako se ta podružnica nalazi u Monaku;
„monacký účet podliehajúci oznamovaniu“ je finančný účet oznamujúcej finančnej inštitúcie členského štátu, ktorého držiteľom je jedna alebo viacero monackých osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinančný subjekt s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú monackými osobami podliehajúcimi oznamovaniu;