Provjera stvarnih saznanja osobnog bankara klijenta.
Ak sa počas rozšíreného preverovania účtov s vysokou hodnotou stanoveného v odseku C nezistí žiadna z indícií podľa odseku B bodu 2, pričom účet nebol identifikovaný ako účet, ktorého držiteľom je osoba podliehajúca oznamovaniu podľa odseku C bodu 4, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony, kým nenastane zmena okolností, ktorá bude mať za následok priradenie jednej alebo viacerých indícií k danému účtu.