da najniži prag modeliranja koji je institucija odabrala ne utječe nepovoljno na preciznost mjera operativnog rizika te da je upotreba najnižih pragova modeliranja koji su znatno viši od pragova za prikupljanje podataka ograničena te, ovisno o pojedinom slučaju, valjano opravdana analizom osjetljivosti različitih pragova koju provodi institucija;
proces na využívanie štatistických nástrojov vrátane grafov, meraní stredu, variácií, nepravidelnosti a leptokurtózy na prešetrovanie súboru údajov na výpočet pre každú kategóriu operačného rizika s cieľom lepšie pochopiť štatistický profil údajov a vybrať najvhodnejšie rozdelenie;