Društva bi također trebala konzultirati registre stvarnih vlasnika ako su dostupni te izvješća po zemljama Inicijative za transparentnost ekstraktivnih industrija (EITI) (koja sadržavaju sve veću količinu informacija o stvarnim vlasnicima društava uključenih u ekstraktivnu industriju).
Ďalšie príklady zahŕňajú situáciu, keď je dodávateľ v hornej časti dodávateľského reťazca (napr. miestny vývozca) nevysvetliteľným spôsobom schopný v krátkom čase zvýšiť objem vyvážaných surovín, a sú k dispozícii správy o častých krádežiach zdrojov nerastných surovín v oblasti, z ktorej podľa odôvodnených domnienok európskeho dovozcu surovinu získava.