i. osobne podatke o voditeljima unutarnjih funkcija (upravljačkih i nadzornih), uključujući detaljne životopise u kojima je navedeno relevantno obrazovanje i stručno osposobljavanje, profesionalno iskustvo;
údaje o systémoch na posudzovanie a riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;