Tijekom posjeta radi provjere tri banke u državnom vlasništvu koje surađuju tvrdile su da su u praksi primjenjivale napredne politike i modele za procjenu kreditnog rizika pri odobravanju predmetnih zajmova.
dcérska spoločnosť spoločnosti Industrial Bank, o ktorej sa v antisubvenčnom prešetrovaní týkajúcom sa plochých výrobkov valcovaných za tepla (HRF) zistilo, že je vo vlastníctve štátu