Direktive (EU) 2015/849.
Skupina FATF identifikovala Pakistan ako krajinu so strategickými nedostatkami v mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré predstavujú riziko pre medzinárodný finančný systém, pre ktorý táto krajina vypracovala akčný plán v spolupráci so skupinou FATF.