Kao dio te procjene države članice domaćini uzimaju u obzir najmanje sljedeće kriterije:
Bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2, hostiteľský členský štát môže vo výnimočných prípadoch udeliť svojmu príslušnému orgánu právomoc vyžadovať, aby vydavateľ elektronických peňazí alebo poskytovateľ platobných služieb, ktorý má na jeho území prevádzkarne iné než pobočka, a ktorého ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, určil centrálne kontaktné miesto, ak má hostiteľský členský štát oprávnené dôvody domnievať sa, že činnosť prevádzkarní tohto vydavateľa elektronických peňazí alebo poskytovateľa platobných služieb predstavuje vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.