За да определи дали „контролиращото лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва:
E. Vremenski okvir za provjere i dodatni postupci koji se primjenjuju na postojeće račune subjekata.