Сигнал за опасност: когато доставчиците на дадено дружество или други известни дружества нагоре по веригата оперират на някое от посочените по-горе места, за които има сигнал за опасност и които са места на произход или транзит на полезни изкопаеми, или имат акционери или друго участие в доставчици на полезни изкопаеми от някое от посочените по-горе места, за които има сигнал за опасност, и когато за доставчиците на дадено дружество или други известни дружества нагоре по веригата е известно, че през последните дванадесет месеца са се снабдявали с полезни изкопаеми от места, за които има сигнал за опасност и които са места на произход или транзит на полезни изкопаеми.
Ostali primjeri „neuobičajenih okolnosti”, osobito u pogledu zlata (i drugih plemenitih metala mogu se pronaći u odjeljku 111. smjernica na temelju analize rizika Radne skupine za financijsko djelovanje za trgovce plemenitim metalima i dragim kamenjem te u priručniku o pristupu na temelju analize rizika za trgovce plemenitim metalima i dragim kamenjem kanadskog Centra za analizu financijskih transakcija i izvješća, npr.: