Държавите членки и Андора трябва да въведат правила и административни процедури за гарантиране на ефективното прилагане и на спазването на гореописаните процедури за предоставяне на информация и комплексна проверка, включително:
u slučaju depozitnog računa, financijska institucija koja je dužna izvršavati plaćanja na račun (što ne uključuje zastupnika financijske institucije neovisno o tome je li takav zastupnik financijska institucija);