При извършване на това определяне „предоставящата информация финансова институция“ трябва да следва насоките в параграф А, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ според обстоятелствата.
Sljedeća dodatna pravila primjenjuju se u provedbi postupaka dubinske analize koji su opisani gore: