Тъй като настоящата директива предвижда минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на изпирането на пари, държавите членки са свободни да приемат или оставят в сила по-строги наказателни разпоредби в тази област.
Namjera ili znanje o djelu može se utvrditi na temelju objektivnih, činjeničnih okolnosti.