Ако до тази дата „предоставящата информация финансова институция“ не може да получи декларация и нови „документални доказателства“, тя трябва да приложи процедурата за търсене в електронните записи, описана в раздел III, параграф Б, точки 2—6 от приложение I.
Jednim se od zahtjeva navedenih u Prilogu I. odjeljku VIII. stavku E podstavku 6. točki (c) predviđa da službena isprava povezana sa subjektom sadržava adresu njegova sjedišta u državi članici, Monaku ili drugoj jurisdikciji u kojoj subjekt tvrdi da je rezident ili u drugoj jurisdikciji (država članica, Monako ili druga jurisdikcija) u kojoj je subjekt osnovan ili organiziran.