„лице от държава членка“ означава физическо лице или „образувание“, което „предоставяща информация финансова институция“ на Монако е определила като местно лице на държава членка по процедурите за комплексна проверка в съответствие с приложения I и II, или наследството на починало лице, което е било местно лице на държава членка;
„izvještajna financijska institucija” znači, ovisno o teritorijalnom kontekstu primjene dotične jurisdikcije, svaka financijska institucija države članice ili svaka monegaška financijska institucija koja nije neizvještajna financijska institucija;