Глобално взаимосвързаната финансова система прави възможно укриването и прехвърлянето на средства по целия свят и лицата, участващи в изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и други престъпници все повече се възползват от тази възможност.
Stoga je važno osigurati da se određene jasno definirane kategorije postojećih stranaka redovito prate.