При всички такива сигнали за опасност, основаващи се на местоположението, особено в ситуации на слаби или несъществуващи структури на управление, рискът се увеличава, когато е налице слабо прилагане на законите за борба с изпирането на пари, законите за борба с корупцията, митническия контрол и други съответни закони за държавен надзор; когато функционират неформални банкови системи и когато широко се използват разплащания с парични средства в брой.
Kao što je istaknuto u Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, dužna pažnja je postepeni pristup na temelju analize rizika pri čemu društva moraju uspostaviti prikladne sustave upravljanja i postupke, prikazati činjenične okolnosti duž lanca opskrbe i utvrditi rizike koji bi mogli dovesti do povećane dužne pažnje.