При извършване на това определяне „предоставящата информация финансова институция“ трябва да следва насоките в параграф Г, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ според обстоятелствата.
Provjera postojećih računa subjekata čije agregirano stanje ili agregirana vrijednost na dan 31. prosinca 2016. premašuje iznos od 250000 USD ili istovrijedan iznos izražen u domaćoj valuti svake države članice ili Monaka mora biti okončana do 31. prosinca 2018.