Както се подчертава в Насоките на ОИСР по надлежната проверка, „надлежната проверка“ представлява основан на риска и поетапен подход, чрез който дружествата трябва да въведат адекватни системи и процеси на управление, да отчитат фактическите обстоятелства по веригата на доставки и да установят рисковете, които могат да налагат провеждането на разширена надлежна проверка.
Prijavljena zemlja podrijetla ima propusne granice ili nedovoljno provodi carinske propise za robu.