За идентифицирането на високорисковите трети държави е необходимо, за да се вземе предвид най-актуалната налична информация, и по-специално публичните изявления на FATF и документа на FATF „Подобряване на съответствието на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в световен мащаб: непрекъснат процес“, както и докладите на Групата за преглед на международното сътрудничество, изготвени за FATF, по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави.
Stoga se Direktivom (EU) 2015/849 predviđa da Komisija treba utvrditi visokorizične treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim režimima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije.