Следва отново да се подчертае, че отговорността за надлежната проверка е свързана с установяването и справянето с реални или потенциални рискове с цел предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия на операциите, по-специално на снабдяването, търговските отношения и бизнес отношенията, както и на други обстоятелства, свързани с дейността на дружествата, а не само с държавата или зоната на произход на полезното изкопаемо.
Izvori navedeni u nastavku ažuriraju se različitom učestalošću te iako su relevantni, možda nisu uvijek u potpunosti točni.