„документални доказателства“ за това, че „титулярят на сметката“ е лице, за което не се предоставя информация.
informacije o imatelju računa sadržavaju trenutačno važeću punomoć ili trenutačno važeće ovlaštenje za potpisivanje dodijeljene osobi koja ima adresu u jurisdikciji podložnoj izvješćivanju, a izvještajna financijska institucija pribavila je ili prethodno provjerila i u evidenciji ima sljedeće dokumente: