В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се стига до заключението, че Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка следва да бъдат разглеждани като трети държави, в чиито национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, в съответствие с критериите, посочени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.
FATF je utvrdio da Šri Lanka, Trinidad i Tobago i Tunis imaju strateške nedostatke u režimu SPNFT-a koji predstavljaju opasnost za međunarodni financijski sustav, a te su zemlje s FATF-om utvrdile akcijski plan za te nedostatke.