Последици от откриването на индикации.
Osim pretraživanja evidencija koje se vode elektronički i na papiru, navedenih u stavku C podstavcima 1. i 2., izvještajna financijska institucija dužna je svaki račun velike vrijednosti koji vodi osobni bankar (uključujući svaki financijski račun koji se agregira s tim računom velike vrijednosti) tretirati kao račun o kojem se izvješćuje, ako osobni bankar ima stvarna saznanja o tome da je imatelj računa osoba o kojoj se izvješćuje.