Понятието „пасивно нефинансово образувание“ означава всяко: i) „нефинансово образувание“, което не е „активно нефинансово образувание“; или ii) „инвестиционно образувание“, описано в параграф A, точка 6, буква б), което не е „финансова институция“ на „участваща юрисдикция“.
Pojam „postupci za utvrđivanje identiteta klijenata i borbu protiv pranja novca (postupci AML/KYC)” znači postupci dubinske analize klijenta koje je dužna provoditi izvještajna financijska institucija u skladu s odredbama o borbi protiv pranja novca ili sličnim pravilima kojima podliježe ta izvještajna financijska institucija.