El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, es la encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.
Sepblac, Espainiako finantza inteligentzia unitatea, Ekonomia Ministerioaren esku dagoena, da ikerketan sakontzeko ardura duena eta delitu zantzuak ote dauden baieztatu behar duena.