El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (Sepblac) trasladó su denuncia al Ministerio Público tras investigar durante un año a la filial.
Kapitalen Zuritzearen eta Diru Arau-hausteen Prebentziorako Batzordearen Zerbitzu Exekutiboak (Sepblac) salaketa jarri zuen Ministerio Publikoan urtebetez bankua ikertu eta gero.