La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Afinsaren zuzendariei maula kualifikatua, kaudimen gabezia, kontuak faltsutzea, dirua zuritzea eta Ogasunaren kontrako delitua leporatzen dizkiete.