Todos ellos serían los testaferros de Conde, que había creado un entramado de sociedades para repatriar dinero saqueado a Banesto -la Fiscalía Anticorrupción estima en más de 13 millones de euros- desde cuentas de Suiza o Reino Unido a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
Guztiak omen dira Conderen izen-mailegatzaileak; Banestori arpilatutako dirua berriro Espainiara eramateko elkarte-egitura sortu omen dute (13 milioi euro baino gehiago), Suitza edo Erresuma Batuko kontuetatik; hori guztia egiteko, maileguak, kapital-zabalkuntzak eta eskudirutan egiteko diru-sarrerak erabili omen dituzte.