Estos depósitos luego se transferían a través de "transferencias bancarias, cheques o transacciones en efectivo, sin la debida notificación requerida por ley a las autoridades reguladoras".
Ondoren gordailuak "Banku bidezko transferentzia, txeke edo transakzioen" bidez lekualdatzen ziren, "beharrezko eta legezko jakinarazpenik gabe".