El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, es la encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.
Sepblac, Kapital Zuritzearen eta Diru Arau-hausteen Prebentziorako Batzordeak (Ekonomia Ministerioaren mendekoa) du ikerketan sakontzeko eta delitu zantzuak dauden baieztatzeko ardura.