El magistrado, además, le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo.
Auzitegi Nazionaleko epaileak, gainera, zigortzeko moduko kaudimengabezia eta kapitalak zuritzea ere egotzi dio, zordunei ordaintzea iruzur bidez ekiditeagatik, taldeak porrot egin eta gero.