En las diligencias previas, que se abrieron en el Juzgado de Azpeitia, se señalaba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa, malversación y falsedad documental.
Azpeitiko Auzitegian abiatutako diligentzien arabera, leporatutako ekintzetan iruzurra, diru publikoa bidegabe erabiltzea eta dokumentuak faltsutzea egon liteke.