Los sospechosos utilizaban diversas identidades e intermediarios y limitaban los envíos a cuantías que no llamasen la atención, y así consiguieron hacer llegar el dinero a Siria.
Antza denez, identitate faltsuak eta bitartekariak erabiltzen zituzten eta diru kantitate gutxiko bidalketak egiten zituzten inoren arreta ez pizteko.