Por estos hechos, que fueron instruidos por la Audiencia Nacional, el Banco de España también incoó un expediente sancionador a BBVA en marzo de 2002 (dos meses antes que la CNMV).
Hori dela eta, Auzitegi Nazionalaren instrukziopean, Espainiako Bankuak ere zigor espedientea ezarri zion BBVAri 2002ko martxoan (BMBNk baino bi hilabete lehenago).