Según las investigaciones, la organización había construido una red de facturaciones falsas para el lavado de dinero que después llegaba a bancos de Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza.
Ikerketen arabera, taldeak fakturazio faltsuen sare bat zuen, dirua zuritzeko, eta diru hori Belgika, Liechtenstein, Luxenburgo eta Suitzako bankuetara bidaltzen zuen gero.