HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
זאת אף שמדובר בפעילות הכרוכה בהוצאת משאבים כספיים רבים ובמידע שהוא חשוב להתנהלותה העסקית התקינה של רפאל.
,בנוהלי רפאל לא נקבע, כי על הנהלת רפאל להביא לדיון ולאישור הדירקטוריון מראש מדי שנה בשנה, את התכנית להתקשרויות עם המומחים, ובכלל זה נחיצותן, ההיקף הכספי שלהן ותנאי ההתקשרות איתם; עם זאת, בנוהל מומחים נקבעה המתכונת לדיווח לדירקטוריון על היקף הפעילות של המומחים שנעשתה בפועל.
בהתייחסותם לממצאי הביקורת הודיעו רפאל, יו"ר הדירקטוריון לשעבר, אלוף (מיל') אילן בירן, ומספר דירקטורים לשעבר, כי מדי שנה בשנה מאשר הדירקטוריון את תכניות העבודה של החברה ואת תקציבה, הכולל את עלויות ההתקשרויות עם מומחים, וכן מקיים מדי רבעון דיוני אישור ובקרה על כך.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי נוכח מאות המומחים שאיתם מתקשרת רפאל מדי שנה בשנה, בהיקף כספי שנתי של עשרות מיליוני ש"ח, ונוכח חובתו של הדירקטוריון על פי כל דין, ראוי שהנהלת רפאל, באישור הדירקטוריון, תעגן בנוהל מומ חים הוראות הנוגעות לזימון ישיבות הדירקטוריון לדון מראש בתכניות השנתיות של רפאל להתקשרויות עם המומחים.
הדבר גם יאפשר לדירקטוריון למלא את ייעודו כנדרש בחוק החברות הממשלתיות - לעקוב ברציפות אחר הגשמת התכניות של החברה הנוגעות להתקשרויות עם מומחים.
עיכובים בדיווח לדירקטוריון בנוהל מומחים נקבע, כי אחת לחצי שנה ידווח הסמנכ"ל למשא"ן וארגון למנכ"ל רפאל על היקף פעילות המומחים, ובכלל זה שמותיהם, היקף שעות העבודה וההיקף הכספי.
עוד נקבע בנוהל, כי אחת לשנה, עם תום שנת העבודה, ידווח זאת הסמנכ"ל לדירקטוריון או לאחת מוועדותיו.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 183 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 דיווח לגבי השנים 2 0 1 1 ו- 2 0 1 2 בפברואר 2012 דיווח בכתב הסמנכ"ל למשא"ן וארגון למנכ"ל רפאל על פעילות המומחים בחציון השני של שנת 20118 , וביקש אישור להעביר את הדיווח לדירקטוריון.
באוגוסט 2013 מסר הסמנכ"ל לדירקטוריון, כי "לאחרונה" הופץ לדירקטוריון הד וח המסכם בעניין המומחים לשנת 2012.
משרד מבקר המדינה העלה, כי מנכ"ל רפאל, אלוף (מיל') ידידיה יערי, לא אישר להעביר לדירקטוריון במועד הנדרש בנוהל מומחים את הדיווח על פעילות המומחים בחציון השני של 2011 .
בפועל דיווח הסמנכ"ל בעניין זה לדירקטוריון רק במהלך הביקור ת, באוקטובר 2014 , בעיכוב ניכר של כשנתיים וחצי.
בנוסף לכך, הדירקטוריון לא פעל כדי לקבל את הדיווח במועד הנדרש לפי נוהל מומחים.
בכך נפגעו הפיקוח והבקרה של הדירקטוריון, הנדרשים לפי הנוהל שרפאל עצמה קבעה.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי נוכח היות הדיווח לשנת 2011 לתקופה חלקית, החליט מנכ"ל רפאל שלא להעבירו לדירקטוריון, ולהתחיל בדיווח החל משנת 2012 , .
וכי במבט לאחור רפאל סבורה שנכון היה שהמנכ"ל יעדכן את הדירקטוריון בעניין .
דיווח לגבי שנת 2 0 1 3 משרד מבקר המדינה העלה, כי רק במהלך הביקורת, בספטמבר 2014 , ובעיכוב ניכר, דיווח הסמנכ"ל למשא"ן וארגון למנכ"ל רפאל על פעילות המומחים ברפאל ב- 2013 , ובאוקטובר 2014 דיווח זאת לדירקטוריון.
המנכ"ל והדירקטוריון לא פעלו כדי לקבל את הדיווח השנתי במועד הנדרש לפי נוהל מומחים שרפאל עצמה קבעה.
עוד העלה משרד מבקר המדינה, כי הנת ונים שדיווח הסמנכ"ל למשא "ן וארגון למנכ"ל רפאל ולדירקטוריון על מספר המומחים ברפאל ב- 2013 לקו בחסר בכול הנוגע למספרם בחט"ל: דווח על התקשרות עם חמישה מומחים בהיקף כספי של כ- 4.
1 מיליון ש"ח, זאת שעה שרפאל התקשרה עם חמש חברות שכל אחת מהן העסיקה מומחים רבים.
בנוסף לכך לא דווח על מספר המומחים שהועסקו בחט"ל בהיקף כספי של כ-7.
דיווח לגבי שנת 2 0 1 4 משרד מבקר המדינה העלה כי עד למועד סיום הביקורת, נובמבר 2014 , הסמנכ"ל למשא"ן וארגון לא העביר למנכ"ל דיווח חצי -שנתי על פעילות המומחים לגבי שנת 2014 .
גם המנכ"ל לא פעל כדי לקבל את הדיווח במועד הנדרש לפי נוהל מומחים שרפאל עצמה קבעה.
8 הדיווח נעשה בעקבות עדכון נוהל מומחים ב- 3.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016  .
נוכח המתואר לעיל מעיר משרד מבקר המדינה, כי הדירקטוריון לא מילא את תפקידו, כעולה גם מנוהל מומחים, לעקוב ברציפות, אחת לשנה, עם תום שנת העבודה, אחר ביצוע ההתקשרויות עם המומחים.
בכך נפגעו הפיקוח והבקרה של הדירקטוריון, הנדרשים לפי הנוהל.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי העיכובים בדיווחים השנתיים בעניין ההתקשרויות עם המומחים נבעו, בין היתר, מקשיים בהטמעת הנוהל, וכי תבצע את הדיווחים השנתיים במועדים הנדרשים בנוהל מומחים.
היעדר תיעוד לדיוני מנכ"ל רפאל .
מנכ"ל רפאל מקיים מפעם לפעם דיונים עם הגורמים הנוגעים ברפאל בנושא ההתקשרויות עם מומחים.
כך לדוגמה, ביוני 2013 כתב הסמנכ"ל למשא"ן וארגון למזכיר רפאל כי היקף הפעילות ותחומי ההתמחות של המומחים נבדקו ואושרו פרטנית בדיונים ייעודיים שערכה לשכת המנכ"ל ; ובאוגוסט 2013 הציגהסמנכ"ל ל דירקטוריון, כי המנכ"ל דן עם כל ראש חטיבה "על כל מומחה".
משרד מבקר המדינה העלה כי בלשכת מנכ"ל רפאל לא קיי מים סימוכין למהלך הדיונים שער ך המנכ"ל בשנים 2012 ו- 2013 בנושאההתקשרויות עם ה מומחים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי היעדר התיעוד מהווה פגיעה בסדרי מינהל תקין , בין היתר, נוכח הפגיעה בשקיפות תהליך קבלת ההחלטות בדיונים אצל המנכ"ל ובאפשרויות המעקב והבקרה על התהליך, לרבות על ידי הדירקטוריון.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי היא מקבלת את הערת הביקורת, שנדרש היה לתעד את הדיונים שמקיים המנכ"ל בנושא מומחים, וכי להבא היא תתעד דיונים אלו.
היעדר אישורי המנכ"ל להתקשר עם מומחים לתקופות העולות על חמש שנים .
בנוהל מומחים נקבע כי להמשך התקשרות עם מומחה לתקופה העולה על חמש שנים נדרש לקבל גם את אישו רו של המנכ"ל, וכי האישור יינתן רק מטעמים מיוחדים וחריגים, וזאת לאחר שהמנכ"ל השתכנע שאין חלופה אחרת מתאימה להמשך ההתקשרות.
בנוהל לא נקבע הגורם שיציג למנכ"ל את הבקשות בעניין זה.
משרד מבקר המדינה בדק את ההתקשרויות של רפאל עם 65 מומחים בחמ"ח, במנור ובהנהלת רפ אל בעיקר בשנים 2013 -2011 .
עם 21 מביניהם התקשרה רפאל לתקופות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 185 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 העולות על חמש שנים ועד ל -19 שנים.
רק לגבי שבע התקשרויות עם מומחים תפעוליים בהנהלת רפאל נמצאו במסמכי רפאל אישורי המנכ"ל ומסמכי הנמקה להמשך ההתקשרויות.
חמישה מהאישורים ניתנו בדיעבד, לאחר שהחלה ההתקשרות.
במסמכי רפאל לא נמצאו אישורי המנכ"ל להמשך ההתקשרויות לתקופות העולות על חמש שנים של רפאל עם המומחים בחמ"ח ובמנור ועם כמחצית מהמומחים התפעוליים שנבדקו.
במקרים אלו גם לא נמצאו ברפאל מסמכים שהוגשו למנכ"ל, המפרטים את הסיבות המיוחדות והחריגות להמשיך בהתקשרו יות ושבהם צוינו היעדר חלופות לכך.
כל זאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
בדצמבר 2014 הודיעה חמ"ח למשרד מבקר המדינה כי במאי 2013 ובספטמבר 2014 אישר המנכ"ל בדיון עם מנהל חמ"ח את המשך ההתקשרויות עם המומחים בחטיבה לתקופות שמעל לחמש שנים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי אישורים אלה ניתנו בדיעבד, וכי הודעת חמ"ח לא התייחסה להיעדר התיעוד הנדרש לאישור ההתקשרויות לפי נוהל מומחים.
משרד מבקר המדינה מעיר עוד כי סדרי מינהל תקין מחייבים לתעד החלטות שהתקבלו, לרבות השיקולים לקבלתן.
זאת במיוחד במקרים שבהם מדובר באישור ים האמורים להינתן מסיבות מיוחדות וחריגות לפי נוהל מומחים.
הדבר מצופה ככלל, ונדרש בפרט נוכח התקופ ות הארוכות שבהן מועסקים המומחים, סכומי הכסף הגדולים המשולמים להם, והצורך של רפאל במעקב ובקרה אחר העסקתם.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי היא מחויבת ליישם את נהליה, ותקפיד על הגשת הבקשות למנכ"ל במועד ועל תיעוד הדיונים.
כמו כן הוסיפה רפאל כי "התקלה במקרה זה היא חלק מ'חבלי הלידה' של הטמעת נוהל המומחים".
ליקויים בהרכב ועדות המכרזים, במינוין ובכינוסן .
בתקנות נקבע, כי מנכ"ל של חברה ממשלתית ימנה לחברה באישור הדירקטוריון ועדות מכרזים, שבכל אחת יהיו שלושה חברים לפחות, שהן או חלקן יוסמכו לכהן גם כוועדות למתן פטור ממכרז.
12 נעשה תיקון לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) (תיקון), התשע"ג - 2012 , שנכנס לתוקף ב - 3.
13 , ושינה את הרכב ועדות המכרזים.
בתקנות נקבע, כי החל ממועד זה יכלול הרכב ועדת מכרזים את היועץ המשפטי של החברה או עורך דין שהוא מינה לנציגו.
גם בנוהל הרכשה של רפאל נקבע כי המנכ"ל ימנה באישור הדירקטוריון את חברי ועדות המכרזים.
בינואר 2014 עדכנה רפאל את הנוהל, ולפיו בין חברי ועדת המכרזים ייכלל עורך דין נציג היועץ המשפטי של רפאל.
במאי 2011 מינה המנכ"ל את חברי שבע הוועדות לבחירת מומחים וכן מינה אותם כחברי ועדות המכרזים לבחירת מומחים.
כך גם עשה במועדים שונים בתקופה פברואר-אוגוסט 2012 כאשר חלק מהחברים החדשים שמונו החליפו את אלו שמונו במאי 2011.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 באוגוסט 2013 אישר הדירקטוריון את הרכבן של תשע ועדות המכרזים לבחירת מומחים שלעיל שמינה המנכ"ל בתקופה יולי-ספטמבר 20139 בעקבות השינוי הארגוני שנעשה ברפאל.
בדיון מסר הסמנכ"ל למשא"ן וארגון לדירקטוריון כי האישו ר נדרש כיוון שהוועדות לבחירת מומחים משמשות גם כוועדות מכרזים לבחירת מומחים.
בינואר וביוני 2014 מינה המנכ"ל חברים לוועדות לבחירת מומחים בחטיבות יבשה, חימוש וחטיבת מערכות לעליונות אווירית (מעל"א).
משרד מבקר המדינה העלה את הליקויים הבאים הנוגעים למינוי ועדות המכרזים ברפאל: א.
בשנים 2011 , 2012 ו- 2014 לא הביאה הנהלת רפאל לאישור הדירקטוריון את הרכב ועדות המכרזים לבחירת מומחים שמינה מנכ"ל רפאל, וזאת בניגוד לנדרש בתקנות ובנוהל הרכשה.
לאחר התיקון לתקנות שנערך בדצמבר 2012 , מינה מנכ"ל רפאל ועדות מכרזים בהרכב שלא תאם לנד רש בתקנות, מאחר שלא כלל בהן את היועץ המשפטי של רפאל או עורך דין שהוא מינה לנציגו, כלהלן: בינואר 2013 ,חמש ועדות מכרזים ובתקופה יולי -ספטמבר 2013 .
שמונה ועדות המכרזים לבחירת מומחים הדירקטוריון אישר בינואר 2013 ובאוגוסט 2013 .
עד לאוגוסט 2015 לא עדכנה הנהלת רפאל את נוהל מומחים כך שיעלה בקנה אחד עם האמור בתקנות בעניין הרכב ועדות המכרזים.
לאחר מועד סיום הביקורת, בדצמבר 2014 ,, ורק כשנה לאחר עדכון נוהל הרכשה מינה המנכ"ל נציג של היועץ המשפטי בוועדות המכרזים לבחירת מומחים בחטיבות העסקיות בלבד.
הנהלת רפאל לא הביאה את המינויים לאישור הדירקטוריון.
תקופת ההיערכות שנדרשה ליישום התקנות בעניין הרכב ועדות המכרזים נקבעה בתקנות לחודשיים כבר בדצמבר 2012 .
משרד מבקר המדינה מעיר, כי במשך כשנתיים עד למועד סיום הביקורת, נובמבר 2014 , רפאל לא נערכה כנדרש ליישום התקנות בנושא.
על מנכ"ל רפאל להשלים בהקדם את מינוי ועדות המכרזים, לרבות אלו לבחירת מומחים, בהרכב שנדרש בתקנות, ולהביא את המינויים לאישור הדירקטוריון; ועל הנהלת רפאל לעדכן את נוהל מומחים בהתאם לאמור בתקנות.
מאז כניסת התקנות לתוקף, בפברואר 2013 , ועד למועד סיוםהביקורת, נובמבר 2014 , התכנסו הוועדות לבחירת מומחים בחמ"ח ובהנהלת רפאל עשרות פעמים, ואישרו התקשרויות עם מומחים.
כך לדוגמה, בהנהלת רפאל התכנסה הוועדה לבחירת מומחים תפעוליים לפחות 17 פעמים, ואישרה 136 התקשרויות עם לפחות 228 מומחים.
לפי הכתוב בפרוטוקולים של הו ועדות הן דנו בבקשות להתקשר עם המומחים הן בהיבט המקצועי והן מהיבטי ועדת מכרזים ואישרו את ההתקשרויות.
במנור ובחט"ל התכנסו ועדות המכרזים לבחירת מומחים באותה התקופה, לפי הכתוב בפרוטוקולים של הוועדות, ואישרו להתקשר עם המומחים.
9 המנכ"ל הוציא את כתב המינוי לאחת מוועדת המכרזים לבחירת מומחים שבהנהלה בספטמבר 2013 , לאחר המועד שבו אישר הדירקטוריון את הרכב הוועדה באוגוסט 2013 .
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 187 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 נוכח העובדה שהרכב ועדות המכרזים לבחירת מומחים בחמ"ח, במנור, בחט"ל ובהנהלת רפאל לא עלה בקנה אחד עם דרישות התקנות לאחר פברואר 2013 , מעיר משרד מבקר המדינה כי נפל פגם פרוצדורלי בהחלטותיהן לאשר את ההתקשרויות עם המומחים.
התקשרויות עם מומחים בחטיבות העסקיות ובהנהלת רפאל .
חלק מההתקשרויות של רפא ל עם מומחים או עם חברות המעסיקות אותם (להלן - התקשרויות עם מומחים) הן התקשרויות המשך לתקופת התקשרות קודמת.
בתום כל תקופת התקשרות אמורה רפאל לחתום עם המומחים על הסכמי התקשרות חדשים.
להלן בטבלה נתונים על ההתקשרויות שערכה רפאל ועל ההתקשרויות שנבדקו בביקורת, ב עיקר לגבי התקופה יולי 2011 - דצמבר 2013 .
* התקשרות אחת החלה בשנת 2012 .
'עם חברה א' לקבלת שירותי מומחה ממומחה א .
היעדר נגישות למסמכי התקשרויות מנור הודיעה בינואר 2014 למשרד מבקר המדינה, כי אין באפשרותה להמציא מסמכים הנוגעים להתקשרויות החטיבה עם מומחים בשנים 2011 ו- 2012 , כיוון שהעובד שטיפל בנושא פרש מרפאל.
לכן לא בדק משרד מבקר המדינה התקשרויות אלו.
משרד מבקר המדינה מעיר לרפאל כי המצב שבו מנור אינ ה יכולה להמציא מסמכים שבהם תועד תהליך ההתקשרויות עם המומחים, מצביע על פגם חמור בניהול תחום זה במנור; מצב זה אינו סביר ואף אינו מתיישב עם סדרי מינהל תקין.
הנגישות למסמכים נדרשת נוכח חשיבות המידע לרפאל ונוכח הצורך בשמירה על הזיכרון הארגוני שבהקשר זה, וכדי לאפשר שקיפות ובקרה בנוגע להתקשרויות.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי תפיק את הלקחים בנושא התיעוד הנדרש והנגישות לו.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 ליקויים בהגשת בקשות להתקשרויות עם מומחים ובאישורן ניגודי עניינים בקרב מבקשי הבקשות ומאשריהן יחידה ברפאל המעוניינת בהתקשרות עם מומחה תגדיר את עבודתו המבוקשת על גבי טופס בקשה מובנה להתקשרות, כפי שנקבע בנוהל מומחים.
את הטופס ימלא הגורם המבקש את שירותי המומחה, וראש היחידה המבקשת יאשר את הבקשה בחתימתו.
אם הבקשה היא באחת מהחטיבות העסקיות, והיא מוגשת לוועדה לבחירת מומחים שבהנהלת רפאל, אזי, בין היתר, יאשר אותה סגן מנהל החטיבה למשא"ן.
בפועל נרשם בטופס הבקשה שם המומחה שאיתו מבקשת היחידה להתקשר.
משרד מבקר המדינה העלה, כי לגבי כשליש 10 מההתקשרויות שנבדקו עם מומחים בחמ"ח ובמנור ולגבי כרבע מההתקשרויות שנבדקו בהנהלת רפאל מגישי הבקשות להתקשרות היו גם בין הגורמים שאישרו את הגשת הבקשות לוועדה לבחירת מומחים.
בכל 16 הבקשות להתקשרויות עם מומחים לשנים 2012 ו- 2013 שנבדקו בחמ"ח, הסגנית למשא"ן בחמ"ח הייתה בין הגורמים שאישרו להגישן לוועדה לבחירת מומחים בחטיבה.
לפחות לגבי 15 ( מהבקשות94% ) היא גם ישבה כיו"ר ועדה זווגם כיו"ר ועדת המכרזים לבחירת מומחים, לפי הכתוב בפרוטוקולים של דיוני הוועדה.
בנוסף לכך, בשבע (44% ) מבין 16 ההתקשרויות היא ישבה גם כיו"ר ועדת מכרזים או ועדת הרכשה למתן פטור ממכרז להתקשרות עם המומחים.
ב-14 (88% ) בקשות להתקשרות לשנת 2013 מבין16 בקשות שנבדקו במנור, הסגן למשא"ן במנור היה בין הגורמים שאישרו להגישן לוועדה לבחירת מומחים בחטיבה וגם ישב כיו"ר ועדת המכרזים לבחירת מומחים.
ממלאת מקומו אישרה הגשת בקשה נוספת להתקשרות וגם ישבה כחברה בוועדת המכרזים האמורה.
פרוטוקול הדיון של ועדת מכרזים אחת לא נמצא במסמכי מנור.
יצוין, כי לפי נוהל מומחים, לא נדרש לקבל את אישור הסגן למשא"ן בכל ההתקשרויות האמורות בחמ"ח ובמנור.
10 תשע בקשו ת מבין 24 בחמ"ח, חמש בקשות מבין 16 במנור ו -19 בקשות מבין 82 בהנהלת רפאל.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 189 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 משרד מבקר המדינה מעיר, כי ההתנהלות שבה מגישי הבקשות להתקשרויות עם כשליש מהמומחים בחמ"ח ובמנור ועם כרבע מהמומחים בהנהלת רפאל נמנו עם מאשרי הגשת הבקשות לוועדות לבחירת מומחים; ואותם מאשרי הגשת הבקשות בחמ"ח ובמנור נמנו עם הגורמים המאשרים את ההתקשרויות בוועדה זו ובוועדת המכרזים לבחירת מומחים, בהתאמה, כפי שנכתב בפרוטוקולים של ישיבותיהן, אינה תקינה.
זאת נוכח קיום ניגוד עניינים בין התפקידים השונים שמילאו אותם גורמים - מבקש הבקשה להתקשר עם מומחה מסוים אינו יכול להיות אותו הגורם שיאשר אותה, כיוון שמאשר הבקשה להתקשר עם המומחה המסוים אמור לקיים בקרה על נחיצות ההתקשרות עם המומחה המבוקש ועל התאמתו לדרישות המקצועיות, דבר שאינו מתקיים בנסיבות שתוארו לעיל.
התנהלות זו מצביעה על כשל חמור בפיקוח ובבקרה הנדרשים בחטיבות ובהנהלה על מתן אישורי ההתקשרויות עם מומחים, לרבות בוועדות המכרזים, והיא נוגדת כללי מינהל תקין.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי אמנם קיימת חפיפה וזהות בין הגורמים המגישים את הבקשות לבין אלו המאשרים אותן, אולם סוגיה זו מעלה שאלות ערכיות, משפטיות ותפעוליות כבדות משקל.
בכלל זה לרוב הגורמים הבכירים ביותר ברפאל הם בעלי הידע והראייה המערכתית והארגונית הרחבה דיה בכדי לדעת עם איזה מומחה להתקשר, ולא נכון שגורמים "כפיפים" בחברה יאשרו בקשות של הממונים עליהם, או לחלופין, שמנהל חטיבה יאשר את ההתקשרויות עם מומחים בחטיבה אחרת, כיוון שאינם בקיאים די הצורך בצרכיה.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי כדי ליצור הפרדה מתאימה בין מבקשי הבקשות להתקשר עם מומחים לבין מאשרי בקשות אלו, ראוי שהגורמים הניהו ליים הבכירים ביותר, בעלי הראייה המערכתית, לא יעסקו בייזום ובהגשה של בקשות להתקשרות עם המומחים, אלא יהיו אלה שיאשרו את ההתקשרויות בלבד.
זאת כיוון שאין זה מתפקידם לבצע את תפקידי הדרגים המקצועיים, האמורים להגדיר את עבודת המומחה הנדרשת, היקפה ומטרותיה, וכדי לאפשר קיום בקרה נאותה על הבקשות שהוגשו.
בנוסף לכך, המצב שבו בעלי תפקידים ברפאל, בכירים ככל שיהיו, מאשרים הלכה למעשה את הבקשות שהם עצמם הגישו או אישרו להגיש לוועדה לבחירת מומחים, אינו תקין ואין לקבלו.
לפיכך, על רפאל לקבוע בנוהל מומחים את מדרג מבקשי הבקשות ונותני האישורים להן, כדי למנוע הישנותם של הליקויים שנמצאו בביקורת.
ליקויים בהגשת בקשות בחט"ל לא נמצאו במסמכי רפאל 11 (33% ) בקשות להתקשר עם מומחים מבין 33 ההתקשרויות שנבדקו בחט"ל.
אשר ליתר 22 הבקשות- גורמי חט"ל לא הגישו 21 (95% ) מהן לוועדה לבחירת מומחים באמצעות טופס הבקשה המובנה שנקבע בנוהל מומחים, אלא באמצעות טופס אחר, שאינו כולל התייחסות לנושאים, כגון סוגיית החלופות לקבלת שירותי המומחה.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 מועדי הגשת בקשות בנוהל מומחים לא נקבע שיש לרשום על גבי טופסי הבקשות את תאריכי הגשת הבקשה ואישורה.
ממסמכי רפאל עולה כי ככלל 11, ב -122 טופסי הבקשות להתקשרות שנבדקו בחמ"ח, במנור ובהנהלת רפאל לא מילאו מגישי הבקשה ומאשרי הגשת הבקשה לוועדה לבחירת מומחים תאריכי הגשה ותאריכי אישור, בהתאמה.
יצוין, כי בחט"ל מולאו התאריכים.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי במצב הדברים המתואר לעיל שבו בחמ"ח, במנור ובהנהלת רפאל מגישי הבקשות להתקשרות עם מומחים ומאשרי הגשת בקשות אלו לוועדות לבחירת מומחים לא מילאו בטופסי הבקשות את תאריכי הגשתן ואישורן, בהתאמה, לא ניתן לדעת אם הבקשות הונחו בפועל בפני חברי הוועדות לבחירת מומחים במועדי הדיונים לאישור ההתקשרויות עם המומחים , אם לאו.
הגשת הבקשות במועד נדרשת כדי שהוועדה תדון בכל הפרטים הנדרשים לקבלת ההחלטות, כגון הנימוקים לבחירת המומחים וחלופות להם.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי מן הראוי, שרפאל תעגן בנוהל מומחים את חובת ציון התאריכים בטופס הבקשה, ותוודא שהגורמים הנוגעים בחטיבו ת ובהנהלת רפאל יעשו כן.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי היא תעדכן את הנוהל, ותכלול בו הוראה לרשום את תאריכי הגשת הבקשות להתקשרויות עם המומחים ואישורן.
התקשרות עם מומחה ללא הגשת בקשה הוועדה לבחירת מומחים תפעוליים אישרה במרץ 2012 להתקשר עם מומחית ב' לקבלת שירותי מומחה עד לדצמבר 2012 .
בינואר 2014 אישרה הוועדה בדיעבד להגדיל את ההיקף הכספי של ההתקשרות לשנת 2013 .
משרד מבקר המדינה העלה, כי הנהלת רפאל העסיקה את מומחית ב' כבר בתחילת שנת 2013, כשנה לפני שהיא ביקשה מהוועדה לבחירת מומחים תפעוליים לאשר את ההתקשרות עם מומחית ב', וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים; ממילא הוועדה לא אישרה את ה התקשרות לפני ביצועה.
ליקויים בפעילות הוועדות לבחירת מומחים בנוהל מומחים נקבע כי הגורם המבקש להתקשר עם מומחה יערוך בירור מוקדם עם המועמד או המועמדים, שיכלול בחינה והצגת חלופות אפשריות הכוללות מומחים שונים או חלופה למומחה עצמו; וכי הוועדה לבחירת מומחים תקפיד על כך שלא ניתן לקבל את שירותי המומחה מגורמים ברפאל, ושאכן נבחנו החלופות.
בטופס הבקשה המובנה נקבע כי יש לפרט האם נעשתה בדיקה לאפשרות לקבל את שירותי המומחה באחת מיחידות רפאל, ולפרט את ממצאי החלופות שנבחנו.
כאשר לא קיימות חלופות, יש לציין בטופס את הסיבות לכך.
כמו כן יש לפרט את הנימוקים לבחירת המומחה.
למעט בשלושה מקרים רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 191 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 היעדר פירוט על בחינת חלופות מחוץ לרפאל משרד מבקר המדינה העלה כי הוועדות לבחירת מומחים בחמ"ח ובהנהלת רפאל וועדות המכרזים לבחירת מומ חים במנור ובחט"ל דנו בבקשות להתקשרות עם מומחים אף על פי שמגישי הבקשות לא כתבו במרבית הבקשות שנבדקו12 מה היו ממצאי בחינת חלופות מחוץ לרפאל לקבלת שירותי המומחה, או מדוע לא נמצאו חלופות כאלו, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
במצב דברים זה ובהיעדר פירוט בפרוטוקולים של הוועדות האמורות בחמ"ח, במנור, בהנהלת רפאל ובמרבית המקרים בחט"ל, לא ניתן לדעת האם הן בחנו סוגיה זו, בהתאם לנדרש בנוהל מומחים.
היעדר פירוט לגבי בחינת אפשרויות לקבל שירותי מומחים מיחידות רפאל משרד מבקר המדינה העלה, כי בכשליש מסך הבקשות להתקשר עם מומח ים שנבדקו13 לא ציינו מגישי הבקשות האם הם בדקו את האפשרות לקבל את שירותי המומחה באחת מיחידות רפאל (להלן - חלופות פנימיות).
במרבית המקרים שנבדקו14 שבהם כתבו מגישי הבקשות כי הם בדקו חלופות פנימיות, הם לא פירטו באילו יחידות הדבר נבדק.
במצב דברים זה הוועדות לבחיר ת מומחים בחמ"ח ובהנהלת רפאל וועדות המכרזים לבחירת מומחים במנור ובחט"ל לא מילאו את המוטל עליהן ולא בחנו כנדרש סוגיה זו, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
היעדר פירוט לגבי נימוקים לבחירת מומחים משרד מבקר המדינה העלה, כי ב - 63% מהבקשות להתקשרויות עם מומחים שנבדקו בחמ"ח, ב - 25% מהבקשות שנבדקו במנור, וב- 12% מהבקשות שנבדקו בהנהלת רפאל15 לא פירטו מבקשי הבקשות את הנימוקים לבחירת המומחים על ידיהם, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
12 17 (71% ) בקשות מבין24 ( בחמ"ח, שש38% ) בקשות מבין16 ,במנור78 (95% ) בקשות מבין 82 בהנהלת רפאל (לגבי שתיים מההתקשרויות בהנהלת רפאל לא נמצאו טופסי בקשה להתקשרויות); ו-18 ( 100% ) בקשות בחט"ל (לגבי 15 .
)התקשרויות בחט"ל לא נמצאו טופסי בקשה 13 ( שש25% ) בקשות מב ין 24 ( בחמ"ח, ארבע 25% ) בקשות מבין 16 ,במנור18 ( 100% ) בקשות בחט"ל, ו-15 (18% ) בקשות מבין82 .
בהנהלת רפאל 14 ( כל ארבע 100% ( ) הבקשות שבחמ"ח, חמש63% ) בקשות מבין שמונה במנור, ו-58 ( 100% ) בקשות מבין58 .
בהנהלת רפאל 15 15 (63% ) בקשות מבין 24 ( בחמ"ח, ארבע 25% ) בקשות מבין 16 במנור, ו -10 (12% ) בקשות מבין82 .
לא הוגשו שתי בקשות לוועדה לבחירת מומחים בהנהלת רפאל 192 דוח שנתי66ב .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 עם זאת יצוין כי לגבי חלק 16 מהבקשות שלעיל נרשמו הנימוקים לבחירת המומחים בפרוטוקולים של הוועדות לבחירת מומחים או של ועדות המכרזים הרלוונטיות.
אי-הכנת פרוטוקולים בוועדה לבחירת מומחים במנור בנוהל מומחים נקבע, כי הוועדה לבחירת מומחים תנהל רישום מסודר של ישיבותיה וההחלטות שקיבלה, ותאשר את ההתקשרויות עם המומחים ככל שתמצא לנכון.
ב -57% מהפרוטוקולים שלועדת המכרזים לבחירת מומחים במנור שנבדקו נכתב כי אישור הוועדה ניתן בהמשך לאישור שנתנה הוועדה לבחירת מומחים לשנת 2013.
משרד מבקר המדינה העלה, כי הוועדה לבחירת מומחים במנור לא הכינה פרוטוקולים ל -14 ( 93% ) ישיבות מבין 15 ישיבותיה שנבדקו.
בהיעדרם אין מסמכים המפר טים מה היו השיקולים של חברי הוועדה ונימוקיהם, ומה היו ההחלטות שקיבלה הוועדה בעניין בחירת המומחים.
זאת בניגוד לנדרש בנוהל מומחים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ללא הפירוט האמור נפגעת השקיפות הנדרשת לגבי פעילות הוועדה, וכן נפגעת היכולת לפקח ולבקר את פעילותה, לרבות על ידי הנהלת רפאל.
זאת על אף שמדובר בפעילות הנוגעת להוצאת משאבים כספיים רבים.
הדבר אף מהווה פגיעה בסדרי מינהל תקין.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי תתעד את דיוני הוועדות לבחירת מומחים כנדרש.
ליקויים בפעילות ועדות המכרזים ליקויים ב מתן פטור תקופתי ממכרז בנוהל מומחים נקבע כי הוועדות לבחירת מומחים בהנהלת רפאל יכולות לפנות לוועדת המכרזים במת"ל שבהנהלת רפאל כדי לקבל פטור תקופתי ממכרז בהסתמך על התקנות, וכי הוועדות החטיבתיות לבחירת מומחים יכולות לפנות בעניין זה לוועדות המכרזים החטיבתיות.
על פי התקנ ות, ועדת פטור ממכרז מוסמכת לאשר פטור מחובת המכרז לפי אחת מעילות הפטור המפורטות בתקנות, "והכל ביחס לעסקה בודדת, ביחס לפרויקט מסוים או ביחס לסוגי עסקאות לתקופה מסוימת שלא תעלה על 3 שנים" (להלן- פטור תקופתי).
יוצא מכאן, כי על ועדת הפטור לאשר פטור ממכרז להתקשרות עם כל מומחה ומומחה בהתאם לעילות הפטור המפורטות בתקנות, ולגבי אישור זה מוסמכת הוועדה לקבוע כי הוא יינתן לתקופה של עד שלוש שנים.
לפי נוהל מומחים, ובהסתמך על התקנות נתנה באוקטובר 2009 ובנובמבר 2012 ועדת המכרזים במת"ל "אישורים", שלדברי רפאל היוו פטור תקופתי ממכרז, לתקופות עד לדצמבר 2012 ועד לדצמבר 2015 , בהתאמה, לגבי כל ההתקשרויות עם מומחים עבור ההנהלה, כגון מומחים תפעוליים, שתהיינה בתקופות האישור, לרבות עסקה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע, מומחיות או כישורים מיוחדים, כמפורט בתקנות.
בנוסף לכך, בנובמבר 2012 נימקה ועדת המכרזים במת"ל בין הנימוקים למתן האישור על ידיה, כי ההתקשרויות עם .
16 ב-11 (73% ) פרוטוקולים מבין 15 ( בחמ"ח, בשני 50% ,) פרוטוקולים מבין ארבעה במנור ובפרוטוקול אחד מבין 10 .
בהנהלת רפאל רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ 193 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע״מ - התקשרויות רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ עם מומחים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ב שנת פרסום: התשע"ו- 2016 המומחים מאושרות בוועדות לבחירת מומחים המשמשות כוועדות מכרזים או כוועדות פטור ממכרזים.
בתקנות נקבע כי התקשרויות כמתואר לעיל תיערכנה לאחר בדיקת מספר הצעות מספקים, וכי הפנייה לספקים, אם היא מתקיימת, ובחירתם, תיעשנה ככל שניתן בסבב מחזורי, והכול בהגינות וכדי להבטיח את מרב היתרונות לחברה.
בנוהל רפאל מדצמבר 2009 בעניין פנייה ובחירת ספקים, לרבות מומחים (להלן - נוהל בחירת ספק), החל על כל הרכש של רפאל, לרבות רכש של שירותי מומחה, נקבעו הנסיבות שלגביהן יחול פטור מחובת קיום מכרז, כמפורט בתקנות.
ככלל, בכל הנוגע להתקשרויות עם מומחים תפעוליים אישרה אותן הוועדה לבחירת מומחים תפעוליים ללא מתן פטור ממכרז.
לאחר האישור כתב ראש מחלקת רכש מורכב (להלן - רמ"ח הרכש) במת"ל על גבי מסמכי הפטור התקופתי של רפאל שלעיל את פרטי המומחה ואת סכום ההתקשרות איתו.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל, כי ועדת המכרזים בהנהלה אישרה פטור תקופתי לעסקות ההתקשרות עם מומחים בהתאם לתקנות, וכי היא פעלה על בסיס הפטור האמור כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר בעניין מתן פטור תקופתי, כי ו עדת המכרזים בהנהלת רפאל עשתה שימוש בלתי סביר בתקנות: במקום לאשר בוועדות המכרזים פטור ממכרז לכל מומחה ומומחה בהתאם לעילות שנקבעו בתקנות, ולפי הצורך לקבוע את תוקף האישור, דהיינו את משך ההתקשרות עם המומחה, לתקופה של עד שלוש שנים, נתנה הוועדה מראש "אישורים", המהווים לדברי רפאל פטורים תקופתיים ממכרזים, לכל העסקות להתקשרות עם מומחים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע, מומחיות או כישורים מיוחדים ועוד, שיתקיימו במשך שלוש שנים.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי ה"אישורים" שנתנה ועדת המכרזים בהנהלת רפאל הינם גורפים ואינם תקינים.