HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
104 עצורים17 -וממוצע מצבת העצורים היומית בבית המעצר הוא כ היה בבית המעצר באילת רכב ליווי אחד.
כאשר נעשה באמצעותו הסוהר דקל בבאר שבע לדיונים משפטיים בבית משפט השלום באילת וחזרה.
על פי האמנה בין המשטרה לשב"ס במחוז דרום, שב"ס מלווה את העצורים מבית 2017 באוגוסט ליווי מחוץ לאילת, לא ניתן היה ללוות עצורים לבית המשפט באילת או לבית חולים.
על בית המעצר באילת נאמר כי הוא יחידה רחוקה בעלת משאבים שאינם מספיקים למשימות בהיקף מעבר לשגרה (פינויים, ליווי מחוץ לאילת, ביצוע שתי משימות במקביל).
יש לתת את הדעת לכך שזמן הנסיעה מבאר שבע לאילת דקות.
7 -אורך כשלוש שעות, ואילו זמן הדיון הממוצע הוא כ כלא באר שבע הוא מתחם הכולל ארבעה בתי סוהר דרומית לעיר באר שבע: אוהלי קידר, אשל, 103 .
דקל ואֵלה 1892/14 שב"ס החל בפעולות לבניית בית מעצר חדש באילת שיתאים לסטנדרטים שנקבעו בבג"ץ 104 )13.
17 , (פורסם במאגר ממוחשבהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים בקשר לשטח המחיה הרצוי (ראו להלן בפרק "תנאי המעצר בשירות בתי הסוהר").
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1893 הליכי המעצר במשטרת ישראל ובבתי המשפט | הליכי המעצר במשטרת ישראל ובבתי המשפט | שב"ס ציין בתשובתו כי בבית המעצר אילת תוקנן צוות ליווי נוסף, לרבות רכב ליווי, על מנת לאפשר ליוויים בתוך העיר אילת.
ביקש שב"ס לקדם את האפשרות לשימוש בהיוועדות חזותית 2019 במרץ בדיונים משפטיים של עצורים המנהלים את משפטם בבית המשפט באילת וכמענה נקודתי לבית המעצר.
זאת נוכח הנתונים הבאים: בכל יום מבוצעים ליוויים בציר הנסיעה באר שבע-אילת, המהווה סיכון בטיחותי; בכל יום 3 - 2 מבוצע ליווי לבית משפט השלום באילת וחזרה לבית המעצר; הצורך לעבור , אשר יקטין את 105לשטח מחיה של שלושה מ"ר לעצור בבית המעצר אילת מספר העצורים שיוכלו להיות מוחזקים בו, בד בבד עם הפגיעה בתנאי המחיה של העצורים המנוידים בתדירות גבוהה מבאר שבע.
על פי ההצעה, עצור ישהה בבית המעצר במתחם אשל מבלי שיובא לאילת.
בכך ייחסכו ליוויים בציר באר שבע-אילת, והמשטרה תתפנה לממש את אחריותה במרחב העיר אילת.
לא נמצא כי ניתן מענה לפנייה האמורה.
רוב הגורמים המעורבים סבורים שיש יתרונות רבים לקיומם של דיוני בתי המשפט, לשב"ס ולתקציב המדינה בכללותו.
כמו כן, היא תוכל בעולם, והיא עשויה להביא תועלת לעצורים ולחסוך במשאבים למערכת מעצר בתנאים מסוימים באמצעות היוועדות חזותית.
שיטה זו מקובלת לסייע בהפחתת הצפיפות בתאי ההמתנה בבתי המשפט ולצמצם את במחלוקות שהועלו לאורך השנים, תוך שקילת מכלול השיקולים כאמור.
את הסדרת ההיוועדות החזותית בחקיקה, ובמסגרתה לדון ולהכריע בסוגיית ההיוועדות החזותית.
על משרד המשפטים לשקול לקדם כמויות הליוויים.
האמור בפרק זה ממחיש את הצורך בהכרעה בהקדם בחלוף הזמן מאז ההסדר הניסיוני הקודם ועם התקדמות הטכנולוגיה, מוצע לכל הפחות לשקול מתווה מחודש של הסדר ניסיוני.
 פרק זה בחן את תחומי האחריות הנוגעים לשימוש בסמכות המעצר נוסף על כך, נבחנו פעולותיה של הנהלת בתי המשפט הקשורות להליכי של משטרת ישראל ואת השפעת הפעולות וההחלטות הנוגעות לעניין.
105 1894 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה מעצרים, ונבדקה זמינות בתי המשפט לקבלת בקשות מעצר ולקיום דיונים בהליכים אלו, הדחופים מעצם טבעם.
המשטרה נדרשת במסגרת הליכי מעצר לאזן בין חובותיה - קיום חקירה יעילה וחתירה לחקר האמת, עמידתה על קיום זכויות העצור נתונים המלמדים ברמה הארצית על היקף השימוש בסמכות המעצר המעצרים במקרים ספציפיים ובסוגיות של מדיניות.
נמצא שאין די ובקרה יחידי המאפשר למשטרה להתמודד עם מחלוקות העולות בתחום ותיעוד פעולותיה כנדרש בדין.
תיעוד הפעולות מהווה כלי פיקוח ובסמכות השחרור.
נמצאו פערים מקצועיים במשטרת ישראל, היעדר בשנים האחרונות.
נמצא כי הנהלת בתי המשפט מגבילה את זמינותה המקצועית בתחום המעצרים חרף התקדמות משמעותית באיכותם הקפדה על זכויות עצורים, תיעודן ואי-שימוש מספק בפיקוח ובבקרה למשטרה, לא הסדירה את אופן ניהול הדיון באולם בית המשפט ואינה החזקתם של עצורים ולשמירה על זכויותיהם, כמו היוועדות חזותית פועלת באופן אחיד ברמה הארצית.
כמו כן, פתרונות להקלה על תנאי והחזרת כספי ערובה לזכאים, לא קודמו דיים.
על כל גורם המעורב בתחום המעצרים להביא בחשבון שההחלטות שהוא מקבל בתחום זה משפיעות במישרין על זכויותיו החוקתיות של העצור שקולים למול זכותו של עצור לחירות, במיוחד במקרים בהם אין עוד ההחלטות באופן שלא יפגע בזכויות אלו.
בעניין זה, עומסי עבודה אינם ועל פעילות הגורמים האחרים, לרבות המשאבים שיידרשו למימוש הצדקה להחזיקו במעצר.
בשני העשורים האחרונים התחזקה בקרב רשויות האכיפה בארץ ובעולם התפיסה שלפיה לא די במשפט הפלילי ובעונשי המאסר והקנס המוטלים במסגרתו, כדי להילחם בפשיעה על כל סוגיה, ובפרט ביחס למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת.
על רקע זה התגבש המתווה של אכיפה כלכלית שמטרתה העיקרית לשלול את טובת ההנאה הכספית שצמחה לעבריין מביצוע העבירה.
החליטה ממשלת ישראל שיש להעצים את המאבק בפשיעה 2006 בשנת החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן, באמצעות שילוב כוחות של הגורמים .
לשם כך הוקמו פורומים 1)המקצועיים הנוגעים בדבר (להלן- החלטת הממשלה משותפים לגורמי האכיפה (להלן גם - גופי האכיפה), ובכלל זה משטרת ישראל (להלן - המשטרה), פרקליטות המדינה (להלן גם - הפרקליטות), האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (להלן - האפ"כ), רשות המיסים בישראל (להלן - רשות המיסים) והרשות לאיסור הלבנת הון (להלן - רשלא"ה).
Financial Action Task הצטרפה ישראל לארגון הבין-לאומי 2018 בדצמבר מדינות, והוא 37-), שחברים בו שני ארגונים אזוריים ו FATF - (להלן Force מרכז את המאבק בתופעות הלבנת ההון.
הלבנת הון היא עשיית פעולות שמטרתן להטמיע רכוש שמקורו בפעילות עבריינית ברכוש בעל אופי חוקי על הוקם FATF-וכשר, כך שלא ניתן יהיה להתחקות אחר מקורו הבלתי חוקי.
ה רקע ההבנה שהמלחמה בהלבנת הון היא צעד אסטרטגי עיקרי במאבק בפשע המאורגן, בעיקר בתחום הסמים, ההימורים והסחר בבני אדם, וכי נדרש שיתוף פעולה בין-לאומי כדי להצליח בכך.
ישראל ביקשה להצטרף לארגון מתוך אותה , והדבר התאפשר לאחר שעמדה בהצלחה 2הכרה בחשיבות המאבק בהלבנת הון שערך הארגון בישראל ושבה נבחנה FATFהבביקורת בין-לאומית מקיפה מטעם עמידתה בתנאי הסף המאפשרים שיתוף פעולה בתחום.
06 ( ", "המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן 4618 החלטת הממשלה 1 .
18 , (פורסם במאגר ממוחשבמדינת ישראל נ' חסדי דוד לעדת הבוכרים 6532/17 ע"פ 2 1716 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה משלוש המדינות האפקטיביות בעולם ביישום משטר איסור הלבנת הון, אחרי .
3ארצות הברית ובריטניה מדינות ברמת 146 מתוך 137- ישראל מדורגת במקום ה4"על פי מדד "באזל הסיכון להלבנת הון, כלומר, היא אחת מעשר המדינות בעלות הסיכון הנמוך ביותר להלבנת הון.
מהבחינה הגיאוגרפית, ישראל מדורגת בסיכון הנמוך ביותר .
5באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה שאליו היא משויכת במדד אחד הכלים שנמצאו אפקטיביים באכיפה כלכלית הוא החילוט, שמשמעותו שלילת רכוש שבשליטת העבריין והעברתו לקניין המדינה בצו שיפוטי.
שלילת הרכוש כשלעצמה היא אמצעי רב-עוצמה במסגרת המלחמה בפשיעה.
לעיתים המסר הנורמטיבי שמועבר באמצעות הליך החילוט חזק עוד יותר מן המסר .
6המועבר באמצעות ההליך הפלילי לעצמו סמכות החילוט מוגבלת ככלל לרכוש בעל זיקה ישירה לעבירה.
הסמכות מבוססת על כמה עילות, תוך הבחנה בין נכסים ששימשו כאמצעים לביצוע .
כל עילה משקפת תכלית אחת או 7עבירה לבין נכסים שהם תקבולי עבירה יותר, ובהן פגיעה בתמריץ של העבריין לעבור עבירה על ידי שלילת הריווח שצבר ממעשיו הפליליים, תכלית קניינית לפיה החילוט נועד ל"הוצאת בלעו - והשבת כספי הציבור לקופת המדינה, ומניעת שימוש חוזר 8"של גזלן מפיו .
9במשאבים בלתי לגיטימיים על ידי הוצאתם ממחזור הכספים הלגיטימי 2 .
שלילת הרכוש נעשית בצו שיפוטי בסוף הליך שנוהל בבית משפט.
עם זאת, כדי לשמור על מצבת הנכסים כמות שהיא, כך שניתן יהיה לבצע חילוט בבוא העת, .
2 ', עמ 2018 דוח שנתי הרשות לאיסור הלבנת הון, 3 .
מכון באזל לממשל הוא ארגון עצמאי ללא מטרת רווח 2017 מאוגוסט Basel AML Index נתוני 4 העוסק במניעת שחיתות בממשל הציבורי, ציות בממשל התאגידי, מניעת הלבנת הון, אכיפה וכולל מדרג שנתי של מדינות לפי רמת 2012 פלילית והשבת נכסים.
האינדקס מתפרסם משנת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור.
7 ', עמ 2017 , נוסח פומבי של הערכת הסיכונים הלאומית 5 .
16 , (פורסם במאגר ממוחשבמדינת ישראל נ' ג'סארי 6212/14 ע"א 6 ) הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי 1126 ,1245 פורסמה ברשומות (ה"ח 11.
18 - ב 7 , במטרה ליצור הסדר אחיד בכל הנוגע לחילוט של תקבולי עבירה (רכוש 2018-עבירה), התשע"ח שהתקבל כשכר עבירה, שהושג כתוצאה מביצוע עבירה וכן גלגולו של רכוש כאמור).
ההסדר המוצע הוא קשיח ורחב יותר מההסדרים הקיימים היום לעניין חילוט אמצעי עבירה וזאת מאחר שההצדקה לפגיעה קניינית היא חזקה יותר כאשר מדובר בחילוט של תקבולי עבירה, שכן אין אפשרות לרכוש זכות לגיטימית ברכוש שהוא תקבולי עבירה.
98 , (פורסם במאגר ממוחשבמדינת ישראל נ' בן שטרית 7475/95 ע"פ 8 .
20 , (פורסם במאגר ממוחשבבלווא נ' מדינת ישראל 6339/18 ע"פ 9 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1717 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | עם ההכרעה הסופית בהליך, מאפשר הדין בישראל לתפוס רכוש באופן זמני כבר בשלב החקירה והחזקתו, בכפוף לצו לסעד זמני לחילוט, עד ההכרעה בהליך המשפטי (להלן - תפיסה או תפיסה זמנית).
, מועבר תיק החקירה 10עם סיום שלב החקירה, שיכול והחלה כחקירה סמויה לגוף התביעה הרלוונטי, והוא מחליט אם יש מקום להגיש כתב אישום בתיק.
כדי להאריך את תוקף תפיסת הרכוש עד תום ההליך המשפטי, לצד כתב האישום מגישה התביעה בקשה לחילוט זמני של הרכוש, והחלטת בית המשפט בבקשה זו מתקבלת בצו לסעד זמני לחילוט.
צו חילוט סופי ניתן במסגרת גזר הדין, ובכך הופך צו החילוט הזמני לצו סופי הניתן למימוש על ידי המדינה - אם בהעברת התמורה לאוצר המדינה, ואם .
11בהעברת התמורה לאחת מקרנות החילוט הקבועות בחוק מוצג הליך שלילת הרכוש הנלווה להליך הפלילי, למן שלב 1 להלן בתרשים התפיסה הזמנית, ועד להכרעה שיפוטית וכלה במימוש הרכוש שחולט.
הליך שלילת הרכוש מהתפיסה ועד למימוש הרכוש שחולט: 1 תרשים הנלווה להליך הפלילי חקירה סמויה תחילתה במידע מודיעיני חסוי, ומטרתה איתור עבירות בטרם ביצוען או במהלכו, 10 על ידי איסוף ועיבוד של מידע מודיעיני וראייתי.
החקירה הופכת לחקירה גלויה עם היוודע דבר קיומה לחשוד.
קרן איסור הלבנת הון, קרן חילוט סמים וקרן סחר בבני אדם.
11 1718 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה מתקשים לתפוס רכוש שקשור במישרין לביצוע עבירה, נוכח שיטות הלבנת ההון שהולכות ונעשות מתוחכמות יותר.
כדי להתמודד עם קושי (להלן - חוק איסור הלבנת הון), 2000-זה קובע חוק איסור הלבנת הון, התש"ס לגבי עבירות לפיו, כי ניתן לחלט רכוש "בשווי", כלומר, אין צורך שלרכוש המחולט יהיה קשר לביצוע העבירה, אלא ניתן לחלט רכוש אחר, כשר וחוקי, .
12ובלבד שהוא שווה ערך לרכוש הקשור בעבירה יחידת החילוט פועלת תחת האפ"כ, המלווה את גופי האכיפה החל משלב החקירה והתפיסה הזמנית, במטרה להבטיח את שמירת ערכם של הנכסים התפוסים זמנית (להלן גם - תפוסים) שבתחום אחריותה, ואת מימושם המהיר והיעיל של אלה שחולטו.
יחידת החילוט מטפלת במגוון רחב של נכסים, ובכלל זה מקרקעין ומיטלטלין, המחאות, חברות, כלי רכב, חשבונות בנק, פיקדונות ותיקי השקעות.
נוסף על כך האפ"כ מנהל כספים תפוסים ומחולטים, אשר נכון מיליון ש"ח 634- מיליון ש"ח, מהם כ 817- היה היקפם הכולל כ 2018 לסוף שנת מיליון ש"ח מחולטים בחילוט סופי.
183-תפוסים זמנית וכ האפ"כ מנהל כספים תפוסים ותקבולים מחולטים במסגרת שלוש קרנות בהתאם לחוקים הקובעים את סמכותו לכך: קרן לפי חוק איסור 13ייעודיות הלבנת הון (להלן - קרן איסור הלבנת הון), קרן לפי פקודת הסמים המסוכנים (להלן - קרן חילוט סמים), וקרן לפי חוק העונשין, 1973-, התשל"ג]נוסח חדש[ , בגין עבירות סחר בבני אדם (להלן - קרן סחר בבני אדם).
2018 עד2015 יתרות הכספים ותקבולי החילוט בקרנות שהתקבלו בשנים 1 בלוח ).
17 , (פורסם במאגר ממוחשבמדינת ישראל נ' ברוך 1359/17 בש"פ 12 כספי האפ"כ מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת בהתאם למדיניות ולהנחיות של 13 .
בוועדה שלושה 1978- לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח 10 ועדת ההשקעות הפועלת לפי סעיף חברים: נציג שר המשפטים ויו"ר הוועדה (בשנים האחרונות היה זה האפוטרופוס הכללי), נציג שר האוצר ונציג נגיד בנק ישראל.
בדיוני ועדת ההשקעות משתתפים עובדי מחלקת ההשקעות באפ"כ שתפקידם לבצע את החלטות הוועדה, לדווח ולהמליץ על אפיקי ההשקעה ודרכי ניהול , כספי רכוש שחולט הושקעו בהשקעה משותפת באמצעות קרן עיזבונות 2014 הקרן.
עד סוף שנת , הם מושקעים בקרן ייעודית לניהול כספי רכוש שחולט, 2015 לטובת המדינה.
מתחילת שנת שאליה הועברו הכספים שהושקעו עד אז בקרן עיזבונות לטובת המדינה.
חברת הראל ניהול תיקים הניבה הקרן 2018 עד2015 .
בשנים 2017 זכתה במכרז לניהול השקעות של קרנות האפ"כ מאוגוסט היא הניבה 2019 , ובשבעת החודשים הראשונים של 6.
7% הייעודית תשואה נומינלית מצטברת של , 0.
1% , שהיה 2018 עד2015 ; זאת בהשוואה למדד המחירים המצטבר בשנים 5.
6% - 2019 ובשבעת החודשים הראשונים של 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1719 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | ) (באלפי ש"ח 2018 - 2015 ,יתרות הכספים ותקבולי החילוט בקרנות: 1 לוח התקבולים שם הקרן השנים היתרה 2015 2016 2017 2018 קרן איסור 14הלבנת הון*180,000 48,286 ****69,095 47,710 51,912 קרן חילוט 15סמים**27,000 11,233 8,107 9,132 14,905 קרן סחר בבני 16אדם***270 --- 193 1,072 7.
2018 המקור: האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה, סיכום פעילות לפני התאמות (הפחתת 30.
19 * יתרת הכספים בקרן איסור הלבנת הון נכונה ליום הסכומים שיועדו לגורמים אחרים כדוגמת נפגעי עבירה).
19 ** יתרת הכספים בקרן חילוט סמים נכונה ליום .
18 *** יתרת הכספים בקרן סחר בבני אדם נכונה ליום מיליון ש"ח במסגרת תיק אחד.
הסכום צפוי 85- הועבר לקרן סכום נוסף של כ 2016 ****בשנת לעבור לאוצר המדינה נוכח סיווג העבירה בגינה חולט.
סכום זה כלול גם ביתרת הקרן.
י לפקודת 36 ג עד36 חוק איסור הלבנת הון קובע שעל רכוש שחולט לפיו יחולו הוראות סעיפים 14 )ח(א 36 (להלן - פקודת הסמים המסוכנים).
סעיף 1973-, התשל"ג]נוסח חדש[ הסמים המסוכנים לפקודה קובע כי רכוש שחולט על פי החלטת בית משפט או תמורתו יועבר לאפ"כ ויופקד על ידיו לתקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת 7 ח(ב) לפקודה וסעיף 36 בקרן ייעודית.
בהתאם לסעיף (להלן - תקנות הסמים המסוכנים), כספי הקרן 1990-הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן מיועדים לתשלום הוצאות הליכי חילוט של גורמי האכיפה, חלוקה לגופים העוסקים באכיפה כלכלית לפי חוק איסור הלבנת הון ומימון מאגר המידע לפי אותו חוק.
י לפקודת הסמים המסוכנים.
לפי סעיף 36 ג עד36 הקמת הקרן היא בהתאם להוראות סעיפים 15 לתקנות הסמים המסוכנים, כספי הקרן מיועדים למימון ביצוע 7 ח(ב) לפקודה וסעיף 36 תפקידי הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים , ולחלוקה לגופים העוסקים באכיפה כלכלית לפי פקודת הסמים 2017-ובאלכוהול, התשע"ז המסוכנים.
, אשר הוסף לחוק במסגרת חוק 1977-ה לחוק העונשין, התשל"ז 377 הקרן הוקמה מכוח סעיף 16 .
באותה מסגרת בוצעו תיקונים לחוקים 2006-איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז א-ה 377 שונים שמהותם קביעת העבירה הפלילית של סחר בבני אדם, ובראשם הוספת הסעיפים לחוק העונשין.
1720 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה הייתה 2017 נוסף על כך מנהל האכ"פ כספים שנתפסו בתפיסה זמנית.
נכון 17 מיליון ש"ח 233-היתרה בקרן המכונה על ידי האפ"כ "קרן חילוט זמני" כ .
182 מיליון ש"ח, כמפורט בלוח 621- היתרה בקרן זו הייתה כ 2018 לסוף שנת יתרות הכספים המנוהלים בקרן חילוט זמני, בחלוקה לפי ייעודם :2 לוח 2018 במקרה של חילוט, נכון לדצמבר קרן חילוט זמניסכום (אלפי ש"ח) קרן הלבנת הון 600,632 קרן סמים 17,331 19אוצר המדינה 2,972 קרן סחר בבני אדם 0 .
המקור: נתוני האפ"כ מונתה מועצה להכוונת פעולות הקרן הייעודית להפקדת רכוש 2012 בשנת שחולט מכוח חוק איסור הלבנת הון.
המועצה פועלת תחת משרד המשפטים, ובמסגרת תפקידה היא קובעת כיצד לחלק את הכספים המצטברים בקרן איסור הלבנת הון בין הגופים העוסקים באכיפה כלכלית, על פי קריטריונים הקבועים בדין (להלן - מועצת החילוט).
, בהכרעת דין 2018 - 2016 מספר התיקים שהסתיימו בשנים 2 להלן בתרשים בהתפלגות לפי היקף הרכוש שחולט.
17 הדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום 17 האפ"כ באמצעות יחידת החילוט מקבל לידיו כנאמן לא רק כספים אלא גם רכוש שנתפס, לרבות 18 המחאות, נכסי מקרקעין ודברי ערך, ונרשם במערכת נפרדת, ללא ערכים כספיים.
רכוש זה והזכאות של הנהנים מאותם נכסים אינם מוצגים בדוחות הכספיים.
כאמור, הכספים התפוסים זמנית שמופקדים בחשבון הבנק של יחידת החילוט מושקעים באמצעות רכישת יחידות השקעה שהרכבן נקבע על ידי ועדת ההשקעות של האפ"כ.
אם הוחלט על ידי גופי האכיפה או בצו בית משפט על השבת כספים שהופקדו בחשבון יחידת החילוט, מוחזר ערך יחידות ההשקעה נכון ליום ההחלטה על השבת הכספים או שווי הכספים ביום התפיסה - הגבוה מבין השניים.
, וחוק המאבק 2016- רכוש המחולט לטובת אוצר המדינה מכוח חוק המאבק בטרור, התשע"ו 19 .
2003-בארגוני פשיעה, התשס"ג 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1721 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | ,מספר התיקים שהסתיימו בהכרעת דין בכלל עילות החילוט: 2 תרשים (באלפי ש"ח) 2018 - 2016 ,בהתפלגות לסכומי החילוט מקור: על פי נתוני פרקליטות המדינה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
עד 2016 מהתרשים עולה כי ביחס לכלל עילות החילוט, בכל אחת מהשנים ש"ח.
רכוש 100,000 ) חולט רכוש ששוויו עד 47%-, בכמחצית מהתיקים (כ 2018 20%-, בכ2016- מהתיקים שהסתיימו ב 22%-בשווי מיליון ש"ח ויותר חולט בכ .
באותן שנים חולט רכוש 2018- מהם ב 13%- ובכ2017-מהתיקים שהסתיימו ב ) הסתיימו 10%( תיקים 31-), ו3%( תיקים 10- מיליון ש"ח ב 10-ששוויו יותר מ בלי שניתן בהם צו חילוט סופי.
ישראל שותפה למגמה עולמית של עלייה בשימוש בכלי החילוט ובהיקפי הרכוש , מתוך הכרה כלל-עולמית בצורך בהגברת השימוש באכיפה כלכלית.
20שנתפס מיליון דולר קנדי שחולטו 59- למשל, בקנדה חל גידול בעשור האחרון בהיקפי התפיסה והחילוט, מ 20 כי היקפי החילוט בקנדה נמוכים יחסית, בשל FATF- מיליון.
עם זאת נקבע בדוח ה 77-בשנה ל FATF Anti-money laundering and counter-terrorist financing ( היעדר מיקוד בתחום החילוט ).
ביחס לאוסטרליה נקבע measures , Canada, Mutual Evaluation Report, September 2016, p.
56 כי אומנם חל גידול בהיקף הרכוש שחולט במדינה ברבות השנים, ואולם היקפי החילוט ממשיכים מיליון דולר אוסטרלי בשנים 12.
65 -להיות נמוכים בהתחשב בגודלה ובפוטנציאל החילוט בה: כ FATF Anti-money laundering and ( 2014 - 2013 מיליון שחולטו בשנים 65.
74 לעומת 2007 - 2006 .
)counter-terrorist financing measures, Australia, Mutual Evaluation Report , April 2015, p.
8 - ל2015 - 2014 מיליון ליש"ט בשנים 396.
9 -בבריטניה חל גידול בהיקפי התפיסה מ 483.
64 - מיליון ליש"ט ל 200.
היקפי החילוט עלו ביחס לאותן השנים מ 2017 - 2016 בשנים FATF Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, United Kingdom, ( מיליון ).
Mutual Evaluation Report, December 2018, p.
78-79 1722 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה , היחידות שקיבלו את הציון המרבי במדדי הארגון FATF-מבין המדינות שבדק ה .
21) בקטגוריית החילוטים היו ישראל וארצות הברית High( ניתוח פעולות האכיפה שבוצעו כנגד הפשיעה, שבמסגרתן נתפסו וחולטו נכסים בישראל מעלה כי מרבית התפיסות והחילוטים בוצעו בקשר לעבירות מס, 2017 מהתפיסות בשנת 96% מרמה, שוחד והפרת אמונים.
על פי נתוני המשטרה מהתפיסות היו מכוח פקודת הסמים, 2% ,בוצעו מכוח חוק איסור הלבנת הון , ]נוסח חדש[ ) מהתפיסות מכוח פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש 1% , נוסף מכוח חוק המאבק בארגוני פשיעה 1%- (להלן - פסד"פ), ו 1969-התשכ"ט .
2005- וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה 2003-התשס"ג לצד העשייה הרבה וההכרה הבין-לאומית שישראל זכתה לה בתחום זה, דוח זה מציג את הפערים והחסמים שעדיין טעונים שיפור בניהול תיקים פליליים הכוללים אכיפה כלכלית ובניהול הליכי חילוט מכוחם.
פעולות הביקורת בדק משרד מבקר המדינה את המאבק בפשיעה 2019 בחודשים פברואר עד יולי .
2020 באמצעות אכיפה כלכלית וחילוט רכוש.
בדיקות השלמה בוצעו עד פברואר הדוח התמקד בבחינת החסמים בניהול תיקים הכוללים אכיפה כלכלית והיקף תפיסות הרכוש בשלב הזמני ביחס לחילוט הסופי.
הביקורת נעשתה במשטרה, דוח קודם של מבקר המדינה .
בפרקליטות, באפ"כ, ברשלא"ה ובמועצת החילוט .
222016 בנושא זה פורסם בשנת מנגנון המאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת ובתוצריה המנגנונים שהוקמו בעקבות החלטת הממשלה הוחלט על אימוץ מדיניות של שילוב 232006 במסגרת החלטת הממשלה משנת היכולות של כלל רשויות האכיפה, באמצעות הקמת פורומים משותפים שיקבעו ויובילו את יעדי התוכנית למלחמה בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת.
מנתונים שהתקבלו מהמשנה לפרקליט המדינה (לאכיפה כלכלית) דאז, ישראל וארצות הברית הן 21 .
2% שתי המדינות היחידות שבהן חולטו FATF Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures, United States, Mutual .
מיליארד דולר אמריקאי 4.
בשנת Evaluation Report , December 2016, p.
75 ) אחראי לניהולו The United States Marshals Service ( שירות המארשלים של ארצות הברית .
מדובר בכספי 2019 מיליארד דולר אמריקאי, נכון לפברואר 2.
4-וחלוקתו של רכוש בהיקף של כ חילוט שנועדו לפצות קורבנות עבירה ולהקצות תקציבים לגופי האכיפה.
57 '), "המאבק הכלכלי בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת", עמ 2016( ג66 דוח שנתי מבקר המדינה, 22 .
06 ( ", "המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן 4618 החלטת הממשלה 23 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1723 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | על פי החלטת הממשלה הוקם צוות-על להתוויית מדיניות למאבק צוות-העל: בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן (להלן - צוות-העל) בראשות העוסקות במאבק 24היועץ המשפטי לממשלה, וחברים בו ראשי רשויות האכיפה בפשיעה החמורה והמאורגנת ובאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
הצוות מתווה את המדיניות המשולבת, מאשר תוכניות עבודה מתואמות בתחומים אלו ומתעדף סדרי עבודה לפעילות וליישום על בסיס היעדים והמדיניות שנקבעו.
עסק בתפקוד צוות-העל והמליץ כי יפעל כגוף מנחה הנותן 25ג66 דוח מבקר המדינה פתרון וערך מוסף בראייה מערכתית כוללת, ולא כגוף המגיב לסוגיות נקודתיות המועלות לדיון.
בעקבות דוח זה ולבקשת היועץ המשפטי לממשלה בחנו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים) דאז וראש אגף חקירות ומודיעין דאז (להלן - אח"ם) את תפקוד צוות-העל.
השניים ריכזו את המלצותיהם .
2018 במזכר שהוגש ליועץ המשפטי לממשלה במאי כאמור, על פי החלטת הממשלה תפקיד צוות-העל הוא להתוות מדיניות למאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת; ואולם במזכר האמור צוין כי הצוות אינו מממש את הפוטנציאל הרב הטמון בכינוס כל ראשי זרועות האכיפה סביב שולחן אחד, אינו פועל די לגיבוש סדרי עדיפויות, ודיוניו מתנהלים ללא עבודת מטה מכינה.
צוין כי ישיבות צוות-העל הפכו לזירה של קבלת עדכונים או דיונים בנושאים ממוקדים, לעיתים ללא החלטות אופרטיביות, וגם כשהתקבלו החלטות - לא היה ברור מי אמור לפקח על ביצוען.
ההמלצה העיקרית במזכר הייתה להבנות שיטות עבודה אחרות לצוות-העל כדי לאפשר לו למלא את ייעודו המקורי, שהוא התוויית מדיניות ואישור תוכניות עבודה עקרוניות המבוססות על אסטרטגיה סדורה לקביעת סדרי עדיפויות באכיפה.
עוד הומלץ במזכר לקבוע גורם מטה לצוות-העל שיהיה אחראי להכנת דיוני הצוות כדי להבטיח שהיא נעשית כנדרש, לרבות גיבוש סדר היום לישיבותיו ופיקוח על החלטותיו (להלן - צוות מכין).
היועץ המשפטי לממשלה קיבל את ההמלצות וביקש מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי) לעמוד בראש הצוות המכין.
נוסף על כך, מונה גורם מטעם היועץ המשפטי לממשלה אשר ממלא את תפקיד רכז צוות-העל והצוות המכין.
מאז הקמתו של הצוות המכין ועד מועד סיום הביקורת הוא קיים שש ישיבות.
מפרוטוקולי הישיבות עולה כי החלה עבודה להטמעת ההמלצות שאישר היועץ חברי צוות-העל הם פרקליט המדינה, המפקח הכללי של המשטרה, מנהל רשות המיסים ויו"ר 24 .
57 '), "המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת", עמ 2016( ג66 דוח שנתי מבקר המדינה, 25 1724 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה המשפטי לממשלה, החלה בניית מפת מודיעין כוללת של גורמי האכיפה והתקיימו דיונים בנושא קביעת המטרות האסטרטגיות ונושאי ההתעניינות של גופי האכיפה השונים.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את הפעולות שננקטו מאז הביקורת הקודמת.
מוצע כי צוות-העל ימשיך לפעול, בסיוע הצוות המכין, להשלמת גיבוש המדיניות והתווייתה, וכי גורמי האכיפה יגבשו את תוכניות העבודה השנתיות שלהם בין היתר לאור מדיניות זו.
גוף נוסף שהוקם על פי החלטת הממשלה הוא הוועדה המתמדת הוועדה המתמדת: להכוונה ולתיאום הפעילות במאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ותוצריהן (להלן - הוועדה המתמדת) בראשות ראש אח"ם, וחברים בה נציגים בכירים מכלל .
בין תפקידי הוועדה: אחריות להכוונה ותיאום של הפעילות 26רשויות האכיפה הכוללת במסגרת שיתוף הפעולה המערכתי בין הרשויות בתחומי הפשיעה החמורה והמאורגנת; גיבוש תוכניות רב-שנתיות למימוש המדיניות הנקבעת בהחלטות צוות- העל; אישור יעדים לטווח הארוך; ותיאום בין גורמי החקירה והאכיפה, המודיעין והרגולציה.
כמו כן הוועדה המתמדת אחראית לקביעת סדרי עדיפות אופרטיביים, לרבות בחירת היעדים, בקרה ופיקוח על יישומם, ומקדמת הפקה, מיצוי ושיתוף של ידע מקצועי בין הרשויות.
להשגת מטרותיה פועלת הוועדה המתמדת באמצעות צוותי משנה מקצועיים ייעודיים הכוללים נציגים מכלל הרשויות החברות בה.
לדיוני הוועדה המתמדת מוזמנים עשרות רבות של משתתפים ולא מתאפשר דיון מעמיק ואפקטיבי.
עוד נמצא כי גורמים בכירים נעדרים באופן קבוע מכינוסי הוועדה המתמדת, דבר המקשה על קבלת החלטות אופרטיביות, ובמקום זאת עוסקים דיוני הוועדה בסקירות והרצאות העשרה, ללא היבטים יישומיים.
(להלן - תשובת 2019 המשטרה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר המשטרה) כי בשנתיים האחרונות נבחנה עבודת הוועדה המתמדת והוחלט לחלק את סדר יומה לעבודה בשולחנות עגולים ובפורומים מצומצמים, וכן הוקמו צוותי עבודה שנועדו לטפל בסוגיות מובילות, אשר במסגרתם מתקיימים דיונים בפורומים מצומצמים יותר ומתאפשרת קבלת החלטות.
ובכלל זה המשטרה, הפרקליטות, רשות המיסים, רשות ניירות ערך, האפ"כ, רשלא"ה ועוד.
26 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1725 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | מוצע לוועדה המתמדת לפעול ליישום מתכונת עבודתה באופן שיבטיח כי כינוסיה יאפשרו דיון ממצה בסוגיות מעשיות וקבלת החלטות אופרטיביות שיאפשרו להוציא לפועל את המדיניות שמתווה צוות-העל.
יחידת החילוט - סמכויות ותפקידים הקמת יחידת החילוט בעקבות החלטת הממשלה להעצים את האכיפה המשולבת, עלה באופן ניכר היקף הרכוש שנתפס על ידי המשטרה.
בשל כך נוצר צורך בהקמת יחידה מקצועית, וכן תממש באופן 27ייעודית ומוסדרת שתתמחה בניהול הרכוש התפוס באופן זמני יעיל את הנכסים אשר חולטו.
קבע היועץ המשפטי לממשלה כי רכוש שתפסה המדינה בתפיסה 2013 באפריל זמנית לשם חילוטו ומימושו ינוהל במסגרת מחלקה מקצועית מורחבת ומעובה שתפעל באפוטרופוס הכללי.
לצורך בחינת המתכונת הראויה להקמת המחלקה המקצועית האמורה, הוקם בהנחיית מנכ"ל משרד המשפטים דאז צוות היגוי בין-משרדי (להלן 2013 באוקטובר - צוות ההיגוי).