HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
")לחוק המשמעת (התראה או נזיפה בביקורת עלה כי במרץ 2007 ננזף מנהל אגף הדיג לשעב ר, לפי סעיף 31 לחוק שירות המדינה (משמעת ).
הוא ננזף על כך "שביום הכיפורים של שנת 2004 בילה ביחד עם משפחתו ומשפחה נוספת בתחנת המדגה בגינוסר, ובכך ניצל את מעמדו כמנהל האגף ובילה במתקן ממשלתי במהלך יום הכיפורים".
עולה אפוא כי הליך משמעתי זה לא צוין בטופס הגשת המועמדות שהגיש מנהל אגף הדיג כאמור.
13 העביר אגף המשמעת לאגף בחינות ומכרזים את הרישום המשמעתי של מנהל אגף הדיג לשעבר.
באותו יום חתם מנהל אגף הדיג לשעבר על טופס אחר, "הצהרה בדבר מידע פלילי ומשמעתי למועמד/ת למשרה בשירות המדינה" והעיד כי כן ננקטו נגדו אמצעים לפי סעיף 31 .
לחוק 1010 דוח שנתי66ג .
שם הדוח: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - הטיפול בניגודי עניינים ובמכרזי כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 ב- 26.
13 התכנסה ועדת הבוחנים כדי לבחור את מנהל אגף ניהול משברים.
נציג המשרד בוועדה היה מנכ"ל המשרד דאז מר רמי כהן.
מפרוטוקול ועדת הבוחנים עולה כי הוצגו לפניה מסמך הנזיפה בגין ניצו ל מעמדו של מנהל אגף הדיג לשעבר במתקן ממשלתי וכן סיכום והמלצות דוח מבקר המדינה בעניין ניהול אגף הדיג משנת 2010 .
עוד עולה מפרוטוקול הוועדה: "נציג הסתדרות המח"ר הביע פליאתו על כך שלתפקיד כל כך בכיר לא קיים תנאי סף מוחלט להשכלה אקדמאית".
מסיכום גיליונות הציוני ם של חברי הוועדה עולה כי הציונים שנתנו למועמד היו 52 ,53 ,55 ו-64 (מתוך מקסימום 72 נקודות), והציון הגבוה ביותר באופן יחסי ניתן על ידי מנכ"ל המשרד.
על גיליון הציונים של יו"ר הוועדה נכתב בכתב יד "ממליץ למנותו לתפקיד תוך פיקוח צמוד של המנכ"ל והנחייה לפחות לתקופה של חצי שנה וקביעת יעדים לביצוע".
כמו כן, מתרשומת דיון שכינסו חברי הוועדה במהלך המכרז, שצורפה לפרוטוקול הוועדה, צוין כי יו"ר הוועדה אמר: "אם יושב פה מנכ"ל המשרד ואומר שהמשרד את המועמד היחיד [ רוצה אותו- יש לכך משקל".
]מנהל אגף הדיג לשעבר הוועדה בחרה פה אחד במועמד היחיד, "למרות ההערות שהועלו בדוח מבקר המדינה והערת .
יוכל ]שמנהל אגף הדיג לשעבר [ המשמעת שקיבל שעשה ביו"כ, הוועדה התרשמה להתמודד עם האתגר של תפקיד חדש בעיקר לאור אישיותו (למרות פערים מקצועיים) אשר אין ספק שיוכוונו על ידי מנכ"ל המשרד".
עולה אפוא כי מנהל אגף הדיג לשעבר לא דיווח על ההליך המשמעתי שהתקיים בעניינו ועל תוצאותיו במסגרת מסמך נתוני המועמד מיום 20.
העדר דיווח זה לא הובא לידיעת חברי ועדת הבוחנים.
בנובמבר 2015 ענה מנהל אגף הדיג לשעבר למשרד מבקר המדינה בעניין הנזיפה המשמעתית: "ההערה שנרשמה בתיקי האישי 'יום כיפורים' נשאלתי על הנושא בוועדת הבוחנים.
עניתי בהרחבה, לא הסתרתי דבר".
לדעת משרד מבקר המדינה ההליך שהתקיים משקף אי-תקינות: לא הובאה בפני ועדת הבוחנים העובדה שמנהל אגף הדיג לשעבר לא דיווח על ההליך המשמעתי בטופס המועמדות; קיים טעם לפגם ב אמירת יו "ר הוועדה לפיה "המשרד רוצה אותו".
נוכח זאת על נש"ם לבחון את ההליך ולהפיק ממנו לקחים לעתיד.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי מן הראוי שנש"ם תשנה במסמכיה ובמערכת המידע שלה את השם "מכרז פנימי", שם ההליך של ועדת הבוחנים להעברת עובד בתוך המשרד, לשם שישקף את ההליך.
משרד החקלאות מעסיק כ- 1,740 עובדים, שעלות העסקתם הסתכמה בשנת 2014 בכ-350 .
מיליון ש"ח בביקורת הועלו ליקויים, חלקם חמורים, באופן שבו טיפל משרד החקלאות בניגודי עניינים של עובדים בכירים.
:שם הדוח משרד החקלאות ופיתוח הכפר - הטיפול בניגודי עניינים ובמכרזי כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 על המשרד לתקן את הליקויים שהועלו בדוח זה, למנוע את הישנותם וליישם את ההמלצות.
בין היתר עליו לבחון את הצהרתו החסרה של המנכ"ל היוצא מר רמי כהן בעניין החברה הנוספת שבה החזיק במניות , לבחון את ההשפעה שהייתה להחזקה זו על המשרה שמילא ולקבוע דרכי טיפול במקרים שבהם מתגלה לאחר איוש משרה כי ה מידע שנמסר אינו מלא .
לגבי נש"ם, עליה לקבוע הוראות שימנעו מקרים כאלה בעתיד ; לפעול נגד העובדים שמסרו דיווחים חלקיים בשאלוני ניגוד העניינים ושהפרטים שמילאו בשאלונים אינם עולים בקנה אחד עם הצהרותיהם; לבדוק באופן בלתי תלוי את עסקיו של האמרכל , כדי לוודא שדיווחיו נכונים ושלמים ופעולותיו בכל ה נוגע לעסקיו הפרטיים נעש ו על פי הסדר ניגוד העניינים שנקבע לו ; ו לשנות את הוראות התקשי"ר לגבי הרכב הוועדה לקיצור פרק זמן, כדי שתישמר אי-התלות בין חברי ה.
נוכח חומרת הממצאים, הליקויים הנמשכים שנים והסחבת בטיפול במקרים שתוארו, שפוגעים במינהל התקין ובאמון הציבור במשרד החקלאות, מן הראוי שמשרד החקלאות ונש"ם י עשו, כל אחד בתחומי אחריותו, בדק בית יסודי בנושאים שהועלו בדוח .
נוסף על כך, על משרד החקלאות למסד בנהלים את כל ההיבטים הנדרשים בענייני כוח האדם ולאכוף את הנהלים בנחישות.
רפאל מערכות לחימהמתקדמות בע"מ 1959 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 מבוא .
רפאל היא חברה ממשלתית, העוסקת בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה מתקדמים.
על פי חוק החברות, הדירקטוריון של ה חברה מתווה את מדיניות החברה, ומפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל ופעולותיו, והמנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייניה במסגרת החלטות הדירקטוריון .
על פי חוק החברות הממשלתיות, חובה על הדירקטוריון, בין היתר, לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות, התכניות והתקציבים של החברה.
ברפאל מקבלים הדירקטוריון וועדותיו, המנכ"ל, אלוף (מיל') ידידיה יערי, וחברי ההנהלה הבכירה החלטות בעניינים שוטפים הנוגעים לניהול החברה, חלקן בעלות השפעה מהותית על פעילותה.
יישום מלא וממצה של החלטות אלו הכרחי לפעילות התקינה של החברה, וכדי להבטיח את קידומה בהתאם למדיניות הדירקטוריון.
לשם כך נדרשת מערכת פיקוח ובקרה יעילה אחר יישום ההחלטות.
ברפאל מקיימת ה הנהלה הבכירה דיונים בשלוש אספות (פורומים) עיקריות : פורום הנהלה בראשות מנכ"ל רפאל, העוס ק בנושאים המתייחסים לכלל רפאל.
הפורום כולל, בין היתר, את ראשי החטיבות והאגפים .
לשכת המנכ"ל מקיימת מעקב לא ממוחשב אחר החלטות הפורום ; פורום המשנה למנכ"ל בראשות המשנה למנכ"ל , העוסק, בין היתר , בעדכון ובתיאום בין החטיבות השונות ברפאל.
הפורום כולל את ראשי החטיבות והמינהלים2; ופורום ראשי אגפים בראשות המנכ"ל, העוסק, בין היתר, בקביעת מדיניות בנושאים שונים.
בנוהל של רשות החברות מיולי 1992 בנושא הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות נקבע כי בין תפקידיו של המבקר הפנימי בחברה ממשלתית לבחון את ביצוע החלטות הדירקטוריון.
ברפאל המבקר הפנימי מקיים מעקב אחר יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיו.
על פי חוק החברות הממשלתיות, יו"ר הדירקטוריון חייב לדווח בכתב לשרים הממונים על החברה וכן לרשות החברות אחת לשישה חודשים, בין היתר, על עבודת הדירקטוריון.
דוח יו"ר הדירקטוריון של רפאל כולל את תמצית ההחלטות שקיבלו הדירקטוריון וועדותיו.
בנוסף לכך, נקבע בנוהל של רשות החברות שלעיל כי על יו"ר הדירקטוריון לדווח לשרים ולרשות החברות במסגרת דוח יו"ר הדירקטוריון מדי מחצית שנת כספים אם קיימות המלצות של ועדת הביקורת של הדירקטוריון בנוגע לליקויים שעלו בדוחות הביקורת של המבקר הפנימי שטרם תוקנו.
יצוין כי ועדת הביקורת של הדירקטוריון מח ליטה בישיבותיה האם לאשר את ההמלצות שבדוחות הביקורת הפנימית.
דהיינו החלטות של הוועדה הן, בין היתר, אישור המלצות של הביקורת הפנימית.
בינואר 2011 אישרהועדת הביקורת למבקר הפנימי את שיטת ביצוע המעקב אחר יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיו, לרבות יישום החלטות שקיבלה הוועדה בעקבות המלצות של דוחות הביקורת שהכין המבקר הפנימי, וקבעה כי הוא ידווח לה פעמיים בשנה אם ההחלטות יושמו אם לאו.
בהמשך להחלטה של ועדת הביקורת, הגיש המבקר הפנימי לחברי הדירקטוריון ולנציג רשות החברות בדירקטוריון 3 את דוחות המעקב החצי -שנתיים והשנתיים בנושא יישום ההחלטות, המתייחסים לשנים 2013 ו- 2014 .
בנוסף לכך הגיש להם מזכיר רפאל את דוחות יו"ר הדירקטוריון לשנים אלו.
לגבי שנת 2014 הגיש המזכיר דוח שנתי בלבד, וזאת על דעת רשות החברות.
הדוחות מתמצתים את ההחלטות שקיבלו הדירקטוריון וועדותיו.
2 מינהל- יחידה ארגונית ברפאל.
נציג רשות החברות הממשלתיות משתתף בישיבות הדירקטוריון וועדותיו במעמד של משקיף 1960 דוח שנתי66ג .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 כל ההחלטות שמקבלים הדירקטוריון וועדותיו מוזנות על ידי נציג הביקורת הפנימית ברפאל למערכת ממוחשבת, ומועברות להתייחסות של חברי ההנהלה, האחראים ליישומן.
בהתאם לדיווחים המתקבלים מהם, מוזנים במערכת הממוחשבת נתונים אם ההחלטות בוצעו אם לאו.
מהדיווחים עולה כי מעל ל -99% מההחלטות מיוש מות.
בנוגע לאיכות יישום ההחלטות האמורות בודקת הביקורת הפנימית את יישומן של כ -20% מההחלטות במסגרת ביקורות מעקב שהיא עורכת הנוגעות לדוחות הביקורת של המבקר הפנימי.
על פי דוח המעקב של המבקר הפנימי ממרץ 2015 בנושא יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיו לשנת 2014 , בשנים 2014 -2012 קיבלו הדירקטוריון וועדותיו 1,443 החלטות, מהן 746 (52% ) החלטות שניתן לעקוב אחר יישומן, ומרביתן (כ -85% ) הן החלטות של ועדת הביקורת.
יתר החלטות הדירקטוריון אינן למעקב, כיוון שהן מהוות אישורים של הצעות בנושאים שונים של הנהלת החברה.
משרד מבקר המדינה בדק בתקופה אוקטובר 2014 עד אוקטובר 2015 , לסירוגין, את התנהלות רפאל בנוגע למעקב ול בקרה אחר יישום ההחלטות שמקבלים הדירקטוריון וועדותיו , והנהלת רפאל.
בכלל זה נבדקו שיטות המעקב אחר יישום ההחלטות, הכנת פרוטוקולים האמורי ם לשקף את עיקרי המידע שהובא בדיונים וההחלטות שהתקבלו, והדיווחים של רפאל לרשות החברות ולשרים הממונים.
הביקורת נערכה בלשכות של יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל והמבקר הפנימי.
אי-דיווח של יו"ר הדירקטוריון לשרים הממונים .
כאמור, על פי חוק החברות הממשלתיות, יו"ר הדירקטוריון חייב לדווח בכתב לשרים הממונים ולרשות החברות אחת לשישה חודשים על עבודת הדירקטוריון במסגרת דוח יו"ר הדירקטוריון.
רפאל מכינה דוח, הכולל בין היתר את תמצית ההחלטות שקיבלו הדירקטוריון וועדותיו.
על פי נוהל רשות החברות שלעיל, יש לדווח במסגרת הדוח אם יש המלצות של ועדת הביקורת של הדירקטוריון בנוגע לליקויים שעלו בדוחות הביקורת של המבקר הפנימי שטרם תוקנו.
דהיינו, יש לדווח על החלטות הוועדה בעניין זה שלא יושמו.
בדוח המעקב החצי -שנתי לשנת 2013 של הביקורת הפנימית בנושא יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיו ובדוחות המעקב השנתיים לשנים 2013 ו- 2014 נכתב כי רפאל לא יישמה בסך הכול 16 החלטות של ועדת הביקורת- שמונה בכל שנה.
משרד מבקר המדינה העלה כי בשנים 2013 ו- 2014 יו"ר הדירקטוריון לא הגיש לשרים הממונים את דוחות יו"ר הדירקטוריון, בניגוד לנדרש בחוק החברות הממשלתיות, וממילא לא הגיש דוחות הכוללים את המידע בדבר יישום המלצות ועדת הביקורת בנוגע לליקויים שטרם תוקנו, וזאת בניגוד לנדרש בנוהל רשות החברות מיולי 1992.
רפאל מערכות לחימהמתקדמות בע"מ 1961 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2015 , כי תדגיש בפני רפאל את חובתה להעביר את הדוחות האמורים לשרים הממונים.
ליקויים בתיעוד החלטות ההנהלה .
באוקטובר 2013 החליט מנכ"ל רפאל בישיבת ה הנהלה בנושא "ניהול זמן הנהלה" לקיים שלוש אספות (פורומים) הנהלה, שיתכנסו כל שלושה שבועות : פורום הנהלה לשיתוף מידע בראשות מנכ"ל רפאל, שיעסוק בנושאים המתייחסים לכלל רפאל לרבות דיוני תכנון ובקרה; פורום המשנה למנכ"ל, שיעסוק בעדכון ובתיאום בין החטיבות ברפאל, בדיווחים על התקדמות פרויקטים ועל בעיות בהם "ברמת על", ובגיבוש כיוונים למימוש תכניות העבודה ; ופורום ראשי אגפים בראשות המנכ"ל, שיעסוק במעקב ובקידום שינוי ארגוני ברפאל, בנושאים הקשורים לחברות -בנות, בנושאים המתייחסים לפעילות האגפים, ובקביעת מדיניות בנושאים שונים.
משרד מבקר המדינה בדק באיזו מידה הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה בפורומים השונים משקפים את הדברים שנדונו בישיבות, בעיקר בהקשר לתיעו ד ולפירוט עיקרי הדברים שהועלו וההחלטות שהתקבלו.
החלטות פורום ההנהלה פורום ההנהלה ברפאל, שבראשות המנכ"ל כולל את ראשי החטיבות, האגפים והמינהלים, היועץ המשפטי, המבקר הפנימי, והממונה על הביטחון, הבטיחות והציות.
הפורום התכנס בשנים 2013 ו- 2014 32 פעמים וקיבל 46 .
משרד מבקר המדינה העלה כי לפחות לגבי33 (72% ) מההחלטות שלעיל הפרוטוקולים לא שיקפו את המידע שהוצג בדיונים, את מהלכם ואת התייחסויות הפורום לנושאים שנדונו.
כך לדוגמה נכתב בפרוטוקול של ישיבת פורום ההנהלה מיוני 2014 כי בנושא שינוי ארגוני בחטיבת יבשה שברפאל סיכם המנכ"ל כי ראש החטיבה ישקול את ההערות שהושמעו במהלך הדיון, ובמידת האפשר יישמן.
בביקורת עלה כי הפרוטוקול לא כלל פירוט של עיקרי הדברים וההערות שהושמעו במהלך הדיון, שאליהם התייחס המנכ"ל בסיכום.
משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת רפאל כי במרבית המקרים שנבדקו, הפרוטוקולים של ישיבות פורום ההנהלה, שלחלקם אף צורפו מצגות, לא נתנו תמונה ממצה של מהלך הישיבות שהתקיימו.
הפרוטוקולים לא שיקפו מה היו התייחסויות המשתתפים בדיון, ומה היו השיקולים שבבסיס החלטות המנכ"ל.
בכך היה כדי להביא לאבדן מידע חשוב.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי נפגעה השקיפות הנדרשת לגבי פעילות ההנהלה, וכן נפגעה היכולת לפקח ולבקר את פעילותה, לרבות על ידי רשות החברות.
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 2.
משרד מבקר המדינה העלה כי לגבי 22 ( 48% ) מההחלטות שלעיל לא נכתב .
בפרוטוקולים מי ה אחראים ליישמן; וב-18 ( 39% ) מההחלטות לא נקבע .
בפרוטוקולים לוח הזמנים ליישומן.
זאת ועוד, לגבי שבע ( 15% ) מההחלטות .
אף לא נקבעו יעדים ברורים הנדרשים ליישומן.
משרד מבקר המדינה מעיר כי .
בכך יש כדי להקשות על הבקרה על יישום ההחלטות.
כך לדוגמה בפרוטוקול של ישיבת פורום ההנהלה ממאי 2013 בנושא סיכום הרבעון הראשון לשנת 2013 סיכם המנכ"ל כי"קליטת כ"א - דגל אדום, יש לנסות לסגור את הפער", וכי בנושא חברות-בנות "יש לתגבר את כמות ההזמנות" לחברה-בת מסוימת של רפאל.
מהפרוטוקול לא ניתן לדעת מהו "הפער", בכמה יש "לתגבר" את ההזמנות, מי האחראים ליישום ההחלטות ובאילו לוחות זמנים.
החלטות פורום המשנה למנכ"ל ופורום ראשי האגפים פורום המשנה למנכ"ל החל להתכנס בתחילת 2014 וקיים עד לאמצע אוקטובר 2015 שמונה דיונים.
במסמכי רפאל קיימת רשימה של הנושאים שעלו בדיונים אלו.
פורום ראשי האגפים , בראשות מנכ"ל רפאל, כולל את המשנה למנכ"ל, את הסמנכ"ל לתפעול, את הסמנכ"ל לכספים, את הסמנכ"ל לשיווק, את הסמנכ"ל למשאבי אנוש וארגון, את הסמנכ"ל למחקר ולפיתוח (מו"פ) ואת היועץ המשפטי.
הפורום החל להתכנס בתחילת 2014 וקיים במהלך שנה זו שישה דיונים.
במסמכי רפאל לא קיימת רשימה של הנושאים שעלו בדיונים אלו.
משרד מבקר המדינה העלה כי לכל הדיונים שערכו פורום המשנה למנכ"ל ופורום ראשי האגפים, כלל לא הוכנו פרוטוקולים, לרבות עיקרי המידע שהוצג בדיונים, מהלכם וההחלטות שקיבלו ראשי הפורומים השונים בדיונים, אם התקבלו, וממילא הם לא הופצו לגורמים הנוגעים.
בנוסף לכך, ברפאל אין תימוכין לכך שהיא מקיימת מעקב אחר יישומן של ההחלטות של הפורומים האמורים, ככל שהתקבלו.
הפצת פרוטוקולים לנוגעים בדבר הכרחית, בין היתר, כדי לספק להם את המידע הנדרש על ההחלטות שהתקבלו ולאפשר את יישומן.
משרד מבקר המדינה מעיר כי היעדר הפרוטוקולים והיעדרם של תימוכין כלשהם למעקב אחר ביצוע ההחלטות עלולים להשפיע על הניהול התקין ברפאל, ולהביא לאבדן מידע חשוב בנושאים הנידונים בפורומים האמורים, ואף לפ גוע ביישום החלטות שהתקבלו, ככל שהתקבלו, בתחומים כגון: התקדמות פרויקטים, גיבוש תכניות עבודה, ניהול חברות-בנות, פעילות האגפים וקביעת המדיניות בנושאים שונים .
בכך נפגעת השקיפות הנדרשת לגבי פעילות ההנהלה, וכן נפגעת היכולת של הדירקטוריון לעקוב אחר פעילותה, המתחייבת מחוק החברות .
מעקב לא ממוחשב אחר יישום החלטות פורום ההנהלה .
לשכת מנכ"ל רפאל מקיימת מעקב לא ממוחשב אחר ההחלטות שמקבל פורום ההנהלה , הכולל פנייה לגורמים האחראים ליישום ההחלטות לבירור סטאטוס יישומן, ורישום בכתב יד על גבי פרוטוקולים של הדיונים את מצב יישום ההחלטות.
רפאל מערכות לחימהמתקדמות בע"מ 1963 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 1.
משרד מבקר המדינה העלה כי לגבי21 ( החלטות 46% ) אשר קיבל המנכ"ל .
בפורום ההנהלה לא נכתב על גבי הפרוטוקולים האם הן יושמו אם לאו.
לשכת המנכ"ל קיימה מעקב ובקרה חלקיים אחר יישום ההחלטות של הפורום.
כך לדוגמה באוקטובר 2013 החליט מנכ"ל רפאל במסגרת פורום הנהלה כי פורום המשנה למנכ"ל ופורום ראשי האגפים יתכנסו כל שלושה שבועות, קרי כ-18 פעמים בשנה.
ממסמכי רפאל עולה כי פורום המשנה למנכ"ל התכנס בשנת 2014 ועד אוקטובר 2015 רק שמונה פעמים, ו פורום ראשי האגפים התכנס שש פעמים בלבד בשנת 2014 .
דהיינו, לא יושמה החלטת המנכ"ל מאוקטובר 2013 לכנס כל אחד מהפורומים אחת לשלושה שבועות.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ברפאל אין כל תימוכין לכך שהמעקב הידני שמקיימת לשכת המנכ"ל אחר החלטות ישיבות פורום ההנהלה עסק בסוגיית אי - יישום החלטת ה מנכ"ל.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי על הנהלת רפאל לוודא שהחלטותיה שלא יצאו לפועל יוחזרו אליה לדיון נוסף.
במקרה אחר, במאי 2013 סיכם מנכ"ל רפאל במסגרת פורום הנהלה כי "יש לתגבר את כמות ההזמנות" לחברה-בת מסוימת.
על גבי פרוטוקול הדיון של פורום ההנהלה כתבה לשכת המנכ"ל כי הנושא נמצא בטיפול "שוטף" של ראשי החטיבות.
יצוין כי במהלך ביצוע המעקב על ידי הלשכה היא כתבה על ארבע מבין 46 (9% ) ההחלטות כי הן נמצאות בטיפול "שוטף" או "בביצוע".
מהמתואר לעיל עולים ליקויים המצביעים על חולשותיו של המעקב הידני אחר יישום ההחלטות של פורום ההנהלה של רפאל.
ראוי כי הנהלת רפאל תשקול שימוש במערכת בקרה ממוחשבת אשר תאפשר לשלוח תזכורות אוטומטיות במועד הנדרש לאחראים על ביצוע ההחלטות, ולשתף ביעילות את המידע הנוגע בין כל הגורמים המעורבים בתהליך.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי בדצמבר 2015 החלה לשכת המנכ"ל להטמיע מערכת ממוחשבת לניהול מעקב אחר החלטות המנכ"ל.
היעדר תימוכין למרבית הדיונים בראשות המנכ"ל .
מנכ"ל רפאל מקיים דיונים עם גורמים מההנהלה בנושאים שונים ועורך פגישות אישיות עם עובדי החברה.
בנוסף לכך, בינואר 2015 מסרהלשכת מנכ"ל רפאל למשרד מבקר המדינה, כי היא מקיימת מעקב ידני גם אחר ההחלטות שמקבל המנכ"ל בפגישות האישיות, אולם המידע בעניין נגרס אחת לשנה.
משרד מבקר המדינה בדק האם קיימים פרוטוקולים ל -71 דיונים עם גורמי ההנהלה שקיים המנכ"ל בשנים 2014 -2012 .
שם הדוח: רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 נמצא כי בלשכת המנכ"ל לא קיימים פרוטוקולים ל -51 ( 72% )מ-71 דיונים שקיים המנכ"ל בשנים 2014 -2012 שנבדקו.
בנוסף לכך, לא נשמרים בלשכה מסמכים בנוגע לתוכנן של הפגישות האישיות שקיים המנכ"ל עם עובדי החברה, לרבות ההחלטות שקיבל במהלכן.
להלן שתי דוגמאות להיעדר תיעוד בנוגע לדיונים שקיים המנכ"ל: 1.
בלשכת מנכ"ל רפאל לא קיי מים פרוטוקולים מהדיונים שער ך המנכ"ל עם גורמי רפאל בשנים 2012 ו- 2013 בנושאהתקשרויות של רפאל עם גורמים חיצוניים לקבלת שירותי ייעוץ.
באפריל 2013 דן המנכ"ל עם מספר גורמים ברפאל בנושא העברת תכולות עבודה נוספות לחברה-בת מסוימת של רפאל בטווח הזמן המיידי.
ביוני 2015 מסרה לשכת המנכ"ל למשרד מבקר המדינה כי לא נערך פרוטוקול לישיבה , וכי היא הייתה לצורכי דיווח בלבד.
משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח אי-עריכת פרוטוקולים מהדיונים שלעיל, לא ניתן לדעת מה ההחלטות שקיבל המנכ"ל וההדגשים שקבע, מה היו השיקולים שהובילו לכך, והאם הגורמים הרלוונטיים יישמו את ההחלטות שהתקבלו, אם התקבלו.
תיעוד של עיקרי הדברים הנאמרים בדיון, ההחלטות שהתקבלו , והנימוקים להן, נדרש מטעמי מינהל תקין, בין היתר, כדי לאפשר שקיפות תהליכים ומעקב אחר פעילות החברה .
כך לדוגמה ה תיעוד מאפשר להנהלה לקיים מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות שהתקבלו, לרבות לוחות הזמנים ואופן הביצוע, כדי לאפשר זיהוי חריגות מהיישום הנדרש ולנקוט צעדים מתקנים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי היעדר התימוכין כמתואר לעיל מהווה פגיעה בסדרי מינהל תקין , בין היתר, נוכח הפגיעה בשקיפות תהליך קבלת ההחלטות בדיונים אצל המנכ"ל והפגיעה באפשרויות המעקב והבקרה על התהליך, לרבות על ידי הדירקטוריון, המתחייבות מחוק החברות.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה רפאל כי מקובלות עליה הערות הביקורת של משרד מבקר המדינה בנוגע לחוסר תיעוד מספק מהדיונים המתקיימים אצל המנכ"ל, וככלל בכוונת ההנהלה ללמוד את ממצאי דוח הביקורת וליישמם ככל הנדרש.
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ היא חברה ממשלתית המחויבת להקפיד על נורמות של מינהל תקין.
בין היתר, עליה לקיים בקרה על כך שההחלטות שמקבלים הדירקטוריון וההנהלה מתועדות ומיושמות.
בניגוד לנדרש בחוק החברות הממשלתיות יו"ר הדירקטוריון לא הגיש לשרים הממונים את הדוחות הכוללים את תמצית ההחלטות שקיבלו הדירק טוריון רפאל מערכות לחימהמתקדמות בע"מ 1965 .
:שם הדוח רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - בקרה על יישום החלטות הדירקטוריון וההנהלה ברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 וועדותיו.
בנוסף לכך, רפאל לא ערכה פרוטוקולים לרבים מדיוני ההנהלה, ואלו שערכה לא שיקפו כהלכה את המידע שהוצג בדיונים ואת מהלכם.
שם הדוח: חלמיש - חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב - יפו בע"מ - היבטים בפעילות חברת חלמיש ובפינוי כפר שלם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 מבוא .
"חלמיש - חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב-יפו בע"מ" מוחזקת בחלקים שווים בידי מדינת ישראל ועיריית תל אביב -יפו.
מצד אחד היא חברה הכפופה להוראות ב חוק החברות הממשלתיות4 ולהנחיות רשות החברות הממשלתיות, ומצד שני היא תאגיד עירוני 5 , הכפוף להוראות הנוגעות לתאגידים אלה.
ועדת סיווג החברות הממשלתיות מסווגת את חלמיש כחברה בגודל בינוני6.
החברה נוסדהבשנת 1961 , לשם פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים בתל אביב-יפו שאיכות החיים נמוכה בהם, ולסיוע לתושבים בפתרונות דיור.
בשנות פעילותה עסקה החברה בסיוע לדיירי הדיור הציבורי בתל אביב-יפו; בפינוי ופיתוח של שכונת כפר שלם; במימוש קרקעות שפונו, לפיתוח ולבנייה למגורים; ובעבודות פיתוח ותשתית בתל אביב -יפו.
החברה מנהלת כ - 2,000 .
יחידות דיור בשנת 2012 הפסידה החברה כ-45 מיליון ש"ח, בשנת 2013 הפסידה2.
5 מיליון ש"ח וב- 2014 הפסידה2.
מיליון ש"ח מינואר 2012 עד אוגוסט 2013 כיהנהגב' רחל תורג'מן כיו"ר הדירקטוריון ומנובמבר 2013 מכהןמר עמי כץ כיו"ר ישיבות הדירקטוריון.
מנובמבר 2008 עד יולי 2012 כיהן מר גיל סער כמנכ"ל החברה.
ביולי 2012 , בהיעדר מנכ"ל לחברה, מינה הדירקטוריון את מנהלת מחלקת הנכסים בחברה ואת מהנדס החברה לצוות ניהול זמני (להלן - צוות הניהול).
בינואר 2014 בחר דירקטוריון החברה את מר ישראל ארליך למנכ"ל בפועל.
במאי 2009 הביאה הממשלה לפני ועדת השרים לענייני הפרטה הצעת החלטה להפרטת החזקותיה של המדינה בכל אחת מן "החברות העירוניות", לרבות חלמיש 7 .
ביוני 2014 החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה על הפרדת החזקות המדינה בארבע חברות שלמד ינה ולעירייה הייתה בהן החזקה משותפת.
לגבי חלמיש החליטה ועדת השרים על שורת פעולות לשם הפרטת החזקת המדינה בה, והטלת האחריות לתושבים שיפונו מכפר שלם על העירייה, לפי החלטות שיקבלו הגורמים המוסמכים; ואולם, אם יגיעו המדינה והעירייה להסכמה שהפעולות המפורטות בהחלט ה לא יצאו לפועל, תעמוד למדינה הזכות לקבל לרשותה את מלוא החזקות העירייה בחלמיש, ללא תמורה, לפי שיקול דעתה 8 .
לא נקבע מועד ליישום ההחלטה ובפועל, עד מועד סיום הביקורת בדצמבר 2014 , לא הופרדו ההחזקות ולא הועברו החזקות העירייה בחלמיש לידי המדינה.
בישיבת ועדת הכספים של הכנסת מיום 22.
15 אושרההפרדת החזקות המדינה בחברות משותפות עם עיריית תל -אביב-יפו למעט חברת חלמיש.
4 לפי ההגדרות בחוק החברות הממשלתיות, חברה שמ חצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה, נקראת חברה מעורבת.
לפיכך חלמיש היא חברה מעורבת.
סעיף 61)(א2 לחוק זה קובע כי רואים כחברה ממשלתית חברה מעורבת שמחצית מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה, ורבע לפחות מכוח ההצבעה כאמור או הזכות למנות רבע לפחות ממספר הדירקטורים הם בידי רשות מקומית.
]נוסח חדש[ א לפקודת העיריות 6 הוועדה לסיווג חברות ממשלתיות מסווגתחברות על פי קריטריונים שונים, לרבות נתונים כספיים של החברה, השכלת עובדי ה ונתונים חוץ -מאזניים.
הדירוג הוא מ -1 (קטנה) עד 10 )(גדולה וחלמיש סווגה כ-5.
7 החלטת ממשלה מספר 191 מ- 12.
חלמיש- חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב -יפו בע"מ 1913 .
:שם הדוח חלמיש - חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב - יפו בע"מ - היבטים בפעילות חברת חלמיש ובפינוי כפר שלם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 פעולות הביקורת .
בחודשים אוקטובר 2013 - דצמבר 2014 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הניהול בחברת חלמיש ואת הפעולות לפינוי כפר שלם ולפיצוי תושביו.
הבדיקה נעשתה בחברה, בעירייה, במשרד הבינוי, ברשות מקרקעי ישראל וברשות החברות הממשלתיות.
על פי תקנות ההתאגדות של החברה, מספר מנהליה יהיה 14 , מחציתם מתמנים כנציגי המדינה בידי שרי הבינוי והאוצר ומחציתם מתמנים בידי העירייה.
חוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן- חוק החברות), קובע כי נושא משרה, לרבות דירקטור, חב חובת אמונים לחברה, ועליו לנהוג בתום לב ולפעול לטובתה.
על פי הנחיות הרשות, חברי הדירקטוריון חייבים להקפיד ולשרת אך ורק את ענייני החברה שהם מכהנים בה כדירקטורים.
כאמור, החברה היא גם תאגיד עירוני.
פקודת העיריות קובעת כי חובת האמון שחבים לעירייה ".
]העירוני[ דירקטורים מטעמה בתאגיד עירוני, "לעולם תהיה עדיפה על חובתם כלפי התאגיד בתשובת רשות החברות מנובמבר 2015 למשרד מבקר המדינה (להלן - תשובת הרשות) נמסר כי הרשות סבורה שיש מקום להמליץ למחוקק לשקול את השלכות האמור בפקודת החברות, שכן "דבר החקיקה יוצר סתירה בין פעולת הדירקטורים מטעם העירייה בחברות הממשלתיות-עירוניות לבין פעולות הדירקטורים מטעם המדינה בחברות אלו".
לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד המשפטים לבחון את השלכות יה של החקיקה הקיימ ת בעניין חובת האמון של דירקטורים מטעם רשות מקומית על ההתנהלות הסדירה של תאגיד מעורב, וככל ש יידרש - לפעול מול הגורמים הרלוונטיים לקדם תיקון החקיקה בעניין.
דירקטורים מטעם המדינה נמצא כי בשנים 2014 -2010 לא מינו שרי הבינוי והאוצר את מלוא מכסת הדירקטורים לחברה, ועל פי רוב כיהנו מטעם המדינה דירקטור אחד עד חמישה דירקטורים בלבד.
ממרץ עד אוגוסט 2013 כיהנו בחברה שלושה דירקטורים מטעם המדינה; מספטמבר 2013 עד מאי 2014 כיהן בחברה דירקטור אחד מטעם המדינה; ובמועד סיום הביקורת כיהנו בחברה ארבעה דירקטורים בלבד מטעם המדינה, במקום שבעה, כנדרש.
יצוין כי במרץ 2012 פנתה יו"ר הדירקטוריון דאז בעניין זה לשרים הממונים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי הימנעותה של המדינה ממינוי דירקטורים מטעמה הולידה הטיה בדירקטוריון לטובת העירייה ו הביאה לידי צמצום השפעתה של המדינה בחברה ובפיקוח עליה.
הדבר חמור במיוחד לאור הקביעה בפקודת העיריות כי נאמנותם לעירייה של דירקטורים מטעם העירייה גוברת על נאמנותם לתאגיד .
שם הדוח: חלמיש - חברה ממשלתית-עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב - יפו בע"מ - היבטים בפעילות חברת חלמיש ובפינוי כפר שלם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 66ג שנת פרסום: התשע"ו- 2016 בתשובת מר אורי אריאל (להלן- שר הבינוי הקודם) למשרד מבקר המדינה מנובמבר 2015 (להלן- תשובת שר הבינוי הקודם), נמסר כי לאור קבלת ההחלטה על הפרדה של החזקות המדינה בחברה, החליט שלא למנות דירקטורים שתפקידם בחברה עתיד להיות קצר מועד.