HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
ראוי היה שהמשרד, כגורם בעל עניין ובעל זכויות במתחם, יפעל להבהרת זכויותיו וישתלב בתהליך התכנון כבר בתחילתו כדי לוודא שהתכנון המבוקש יעלה בקנה אחד עם מדיניות התכנון והדיור הלאומיים וגם ייתן מענה לצורכי הציבור, לרבות צרכיו של המרכז הרפואי.
סיכום לקבלת פיצוי בעבור דירות השירות 1.
בינואר 2013 התקיימה פגישה בין נציגי משרד השיכון ורמ"י בהשתתפותם של מנכ"ל המשרד דאז ושל מנהל רמ"י.
בפגישה נדונה, בין היתר, סוגיית דירות השירות של המשרד המצויות במתחם שבמרכז הרפואי.
בפגישה ציין מנהל רמ"י כי "בדיון התגלעו חילוקי דעות קשים בין הצדדים, אולם התחייב כי ההסכם עם בית החולים לא ייסגר בלי שהמשרד יקבל את חלקו".
נציגי משרד השיכון הדגישו כי "יש לוודא כי הפיצוי יביא להגדלת מלאי הדיור הציבורי".
מנהלת המחוז במשרד שהשתתפה בפגישה ביקשה כי רמ"י תתקן את סיכום הפגישה מאוקטובר 2012 באופן שיינתן ביטוי לדרישתו של המשרד לבעלות על הדירות ולהכרה של הצדדים בדבר פיצוי מסוים המגיע למשרד בגינן.
אף שבסיכום הפגישה נקבע כי מנהל רמ"י ינחה את מחוז תל אביב ברמ"י לתקן את הסיכום על פי בקשתו של המשרד, ההנחיה לא בוצעה.
לדעת משרד מבקר המדינה, מאחר שרמ"י הסכימה ש"המשרד יקבל את חלקו", חשוב להסדיר את העניין ולקבוע מהן אותן זכויות שיש למשרד השיכון במתחם שעל פיהן ייקבע "חלקו".
בד בבד ראוי שמנהל רמ"י ינחה .
25 ,ראו מבקר המדינה דוח שנתי 64 א( 2013 " ), בפרק 120 דירות שהושכרו למינהל הדיור במתחם נווה כנרת בטבריה והעברתן לאחריותו", עמ' 330-326 .
משרד הבינוי והשיכון 417 .
:שם הדוח משרד הבינוי והשיכון - דירות שירות ויחידות מגורים במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 על תיקון סיכום הפגישה, כפי שהוחלט בדיוןשהתקיים בינואר 2013 , ויוודא שהנחייתו בוצעה.
בדצמבר 2013 פנה המנכ"ל הנוכחי של משרד השיכון לסגן החשבת הכללית במשרד האוצר בבקשה לסכם עמו מהו הפיצוי שהמשרד זכאי לו בגין דירות השירות במתחם שבמרכז הרפואי.
מנכ"ל המשרד ציין בפנייתו כי "דירות אלו נבנו כחלק ממלאי הדיור הציבורי ולפיכך הפיצוי נדרש על מנת להשיבו לטובת זכאי הדיור הציבורי".
עוד ציין כי בשיחות שקיים בנושא עם אגף התקציבים של משרד האוצר סוכם כי המשרד יקבל כתמורה את שוויין הנוכחי של הדירות.
בפגישה שקיימו נציגי הביקורת עם מנכ"ל המשרד בדצמבר 2013 הוא ציין כי המדינה החליטה להקדיש משאבים לאומיים לטובת הקמת מאגר דירות להשכרה לטווח ארוך על חשבון ערך הקרקע ולהעניק גם "רשת ביטחון" להבטחת ישימות התכנית.
הוא הוסיף כי הפרויקט המדובר הוא אחד האתרים המרכזיים המתוכננים לשיווק לטובת מטרה זו.
עוד ציין כי "המשרד התבקש" לקבל פיצוי מוסכם שיאפשר את שימור ערך הדירות הקיים בלי לפגוע בכדאיותו הכלכלית של הפרויקט (התכנית) ואת ישימותו.
בביקורת עלה כי עמדת מנכ"ל משרד השיכון גובשה בלי שהמשרד קיים עבודת מטה מסודרת לבחינת מכלול ההיבטים הנדרשים לקבלת החלטה בדבר מהות הפיצוי שהוא זכאי לו בתמורה לוויתור על זכויותיו בדירות.
בין היתר לא בחן משרד השיכון את החלופות לקבלת התמורה בגין הדירות, דהיינו קבלת פיצוי כספי או קבלת דירות במתחם עצמו או קבלת דירות שלא במתחם.
המשרד גם לא בחן את המתכונת להערכת שווי הנכסים לצורך חישוב הפיצוי, כלומר על פי ערכם כיום או על פי ערכם העתידי.
יתרה מזאת, המשרד לא בדק אם התכנית במתכונת שגובשה אכן כדאית מהבחינה הכלכלית ומהם התנאים שיבטיחו את ישימותה.
בתשובתו ממרץ 2014 ציין מנכ"ל משרד השיכון כי "המשרד קיים מספר דיונים מקצועיים בנושא, בהשתתפות מנהל אגף נכסים וחברות, חשב המשרד והשתתפותי באשר לאופי התמורות שיקבל המשרד בתמורה לדירות השירות (דירות במתחם עצמו או פיצוי ".
בסופו של יום הוחלט על מתווה הנוכחי אגף התקציבים במשרד האוצר מסר בתשובתו ממרץ 2014 כי טרם הוכרע בנושא מהות הפיצוי.
ההכרעה בנושא תהיה במס גרת תהליך קבלת ההחלטות בנוגע למחנה הצבאי (פינוי בסיס תל השומר) הנכלל במתחם ובנוגע לפינוי מבני המרכז הרפואי (פינוי מבנים לוגיסטיים).
משרד מבקר המדינה מעיר כי אין משרד השיכון מחזיק בניירות עבודה שעניינם הוא מהות הפיצוי שהמשרד דורש לקבל.
כמו כן, המשרד לא ניהל פרוטוקולים או סיכומי דיונים שקיים בנושא, אם אכן התקיימו.
יוצא אפוא שלא ניתן ללמוד על תהליך קבלת ההחלטות ועל סדרי בחינת החלופות והמידע ששימש בסיס לקבלת החלטתו.
בהיעדר מסמכים רלוונטיים לא ניתן לוודא שהחלטה עקרונית על פיצוי המשרד, בלי להגדיר את מהותו של אותו פיצוי, היא אכן החלטה מיטבית המגִנה על זכויות המשרד ו שתכליתה לשפר את אפשרויות הדיור הציבורי.
שם הדוח: משרד הבינוי והשיכון - דירות שירות ויחידות מגורים במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 4.
בתשובתו ממרץ 2014 הוסיף משרד השיכון כי "דירות שירות במרכז רפואי שיבא תל השומר שנבנו על ידי משרד הבינוי והשיכון, ואינן מהוות חלק ממלאי דירות הדיור הציבורי.
דירות אלה נבנו על ידי המדינה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, לטובת סגל בית החולים ולא כדיור ציבורי.
דירות אלה לא יועדו מעולם על מנת לספק שירותי דיור לאוכלוסיות החלשות במדינת ישראל ורישומן במאגר הדיור הציבורי של המשרד נעשה רק בשל העובדה כי המשרד אינו מנהל, ככלל, נכסים שאינם דיור ציבורי" (ההדגשות במקור).
הוא ציין כי מדובר ב"עסקה מורכבת ובעלת סיכויי הצלחה גבוליים.
במידה והמשרד ידרוש תמורת הדירות סכום העולה על שווין העכשווי, ככל סוחר במקרקעין, הרי שהדבר עלול להביא להכשלת העסקה כולה ובכך לאובדן של 1,700 יח"ד באזור הביקוש ולאובדן של הכנסות של מאות מליוני שקלים, אשר יכלו לשמש לטובת זכאי הדיור הציבורי, מאחר והדירות ימשיכו לשמש לטובת סגל בית החולים".
משרד מבקר המדינה מעיר כי בדצמבר 2013 הציג משרד השיכון את עמדתו בעניין ד ירות השירות לסגן החשבת הכללית במשרד האוצר, ולפיה "דירות נבנו כחלק ממלאי הדיור הציבורי ולפיכך הפיצוי נדרש ]דירות השירות[ אלו על מנת להשיבו לטובת זכאי הדיור הציבורי".
בתשובתו ממאי 2014 משרד השיכון מסר כי "יש להבחין בין העובדה שדירות השירות במרכז הרפואי שיבא תל השומר אכן נבנו מלכתחילה לטובת סגל בית החולים ולא היוו מעולם חלק מהדירות המיועדות לאכלוס דיירי דיור ציבורי ובין העובדה שמאחר ורישומן הכלכלי של הדירות הינו חלק ממלאי הדיור הציבורי הרי שכל תמורה שתתקבל בגינן תיועד לטובת מלאי זה".
משרד מבקר המדינה מדגיש כי משרד השיכון משכיר את דירות השירות למרכז הרפואי ו התקבולים בגין השכרתן מופנים לטובת הדיור הציבורי.
לפיכך, לפגיעה בנכסים אלו עלולה להיות השפעה שלילית על זכאי הדיור הציבורי.
לדעת משרד מבקר המדינה, האופן שבו ניהל משרד השיכון את התהליך הנוגע לסיכום על מהות הפיצוי בעבור דירות השירות לוקה בחסר ועלול לפגוע בזכויותיו פגיעה שלא ניתן יהיה לתקנה.
מדובר בתכנית שמנכ"ל המשרד הגדירה כ"בעלת סיכויי הצלחה גבוליים", כלומר רמת הסיכונים שבה רבה ויכול שיהיה קושי ליישמה באופן מוצלח.
אף על פי כן, המשרד לא דרש לבחון את המודל הכלכלי של התכנית לפני שהסכים לקבל "פיצוי על חלקו בדירות".
הוא גם לא ביקש להבהיר מהי מהות הפיצוי ומהו המנגנון לחישובו, ולא עמד על כך שהמודל הכלכלי יהיה כזה שיבטיח תמורה הולמת בגין זכויות המשרד על דירות שייהרסו לצד השגת מטרות התכנית לטובת הציבור כולו, לרבות זכאי הדיור הציבורי והמרכז הרפואי.
במקום זאת, המשרד הגיע לידי הסכמה עקרונית, בעל פה, המתמצה בהצהרה מעורפלת ומלווה באי -ודאות ובהיעדר מסגרת של תנאים לקיומה.
הסכמה מעין זו אין בה די כדי לשמור על נכסי המדינה ולהבטיח כי המשרד ימלא כראוי את תפקידו כנאמן על נכסי ציבור.
,יצוין שבדוח הקודם העיר משרד מבקר המדינה למשרד השיכון, בעניין מתחם נווה כנרת כי "ההסכם שהתגבש בין המשרד ובין מינהל הדיור מצביע על תהליך בלתי תקין בכל משרד הבינוי והשיכון 419 .
:שם הדוח משרד הבינוי והשיכון - דירות שירות ויחידות מגורים במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 הנוגע לעסקה להעברת הדירות לידיו של מינהל הדיור.
המשרד הסכים לתנאי העסקה בלי שהכין תחשיב שילמד על כדאיותה הכלכלית ובלי שהיו בידיו נתונים מבוססים שלפיהם יש לחשב את הערכים הכלכליים של העסקה וכן קריטריונים מעוגנים בהסדר לקביעת גובה ההנחה שיש לתת.
המשרד הסתפק בנימוק שמדובר בנוהג בן שנים רבות.
על המשרד לעגן בנוהל את הכללים שלפיהם מועברים נכסי מדינה לגורמים ממשלתיים; בין היתר יש לקבוע את האופן להערכת שווי הנכסים.
יש גם לקבוע את המתכונת שתבטיח כי התמורה בגין העברת הנכסים תוקצה לטובת הדיור הציבורי לצורך הרחבת מאגר הדירות שתאפשר מתן מענה לצורכיהם של הזכאים".
לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד השיכון לשפר את טיפולו בעסקאות הנוגעות לנכסי המדינה שהופקדו בידיו כדי שייעשה באופן שיטתי ומקצועי.
לשם כך עליו לגבש כללים סדורים שיעוגנו בנוהל עבודה מתאים שיתייחס למכלול ההיבטים שהוזכרו לעיל.
אין להתעלם מהפוטנציאל הגלום בעסקאות אלה שיאפשר את המשך הקצאת הדירות למגורי סגל של המרכז הרפואי ואף את הרחבתו של מאגר הדיור הציבורי ההולך ומידלדל לעומת אוכלוסיית הזכאים לדיור ציבורי ההולכת וגדלה.
על המשרד לבחון, בשיתוף משרד האוצר ורמ"י, את המתכונת הראויה לשיווק הקרקע על פי התכנית שאושרה באופן שיאפשר לשמור על האינטרס הציבורי בכל היבטיו.
דירות השירות הנמצאות במתחם המרכז הרפואי על שם שיבא שבתל השומר הן דירות ששוכר המרכז הרפואי ממשרד השיכון ועמידר מנהלת אותן מטעמו.
ייעודן לתת מענה למגורי צוות המרכז הרפואי או סטודנטים המתמחים בו שזמינותם הכרחית וחיונית לצורכי המרכז.
הביקורת העלתה כשלים הנוגעים לסדרי הניהול של דירות השירות, להליכי התכנון החדש במתחם ולאישורו הסטטוטורי.
הליקויים מיוחסים למשרד השיכון, לעמידר, למשרד הבריאות, למרכז הרפואי, לרמ"י, לוועדה המקומית רמת גן ולוועדה המחוזית לתכנון.
על המרכז הרפואי לפעול מתוך הנחה בסיסית שדירות השירות ומעונות הסטודנטים לא נועדו לשמש למגורים של מי שאינו עובד חיוני, לרבות תיירים מחו"ל או מטופלים המגיעים במסגרת תיירות מרפא.
עליו לפעול לפינוין של הדירות שנעשה בהן שימוש חורג המחטיא את ייעודן.
שם הדוח: משרד הבינוי והשיכון - דירות שירות ויחידות מגורים במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 מאחר שמדובר בנכסי מדינה המופקדים בנאמנות בידי משרד השיכון עליו לוודא כי אלו ינוהלו באופן מיטבי.
לשם כך עליו להגביר את מעורבותו בניהול מתחם דירות השירות במרכז הרפואי, דהיינו חידוש חוזי השכירות, שמירה על השימוש המותר בדירות אלה וגביית שכר דירה הולם.
זאת ועוד, חוסר מעורבותו ונפקדותו של משרד השיכון עולות גם בקשר להליכי התכנון החדש במתחם דירות השירות ולגיבוש התכנית החדשה החלה באזור.
על משרד השיכון לפעול להסדרת הפיקוח והבקרה על הנכסים שיש לו זכויות בהם.
מאחר שמדובר באזור ביקוש גבוה, אין להתעלם מהפוט נציאל הכלכלי הגלום בתכנית החדשה העשוי להניב פירות ש גם מאגר הדיור הציבורי יכול ליהנות מהם.
מן הראוי שהגופים המעורבים בהחזקת נכסי המדינה, ובהם רמ"י, משרד השיכון ומינהל הדיור הממשלתי, יגבשו את המתכונת הראויה לשיווק הקרקע ולקביעת ייעודה תוך שמירה על האינטרס הציבורי בכל היבטיו.
:שם הדוח משרד הבינוי והשיכון - דירות שירות ויחידות מגורים במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא - תל השומר מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014
שם הדוח: חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 מבוא .
מטרופולין תל אביב5 היא הריכוז העירוני הגדול והצפוף במדינה.
במהלך השנים גדל מאוד השימוש בכלי רכב פרטיים, אולם מערכת הכבישים לא הותאמה באופן מספק לגידול המהיר, והדבר הביא לגודש רב בכבישי המטרופולין.
הגודש מסב למשק נזקים, בין היתר בשל אבדן שעות עבודה בשווי מי ליוני ש"ח בשנה , ירידה ביעילות וברמת השירות של התחבורה הציבורית והגברת זיהום האוויר.
בהתאם להחלטת ממשלה מ- 1996 הוקמה בשנת 1997 חברת נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה.
אחת ממטרותיה המרכזיות הייתה לבדוק את ההיתכנות של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב ולהמליץ לממשלה על חלופה מועדפת.
באוגוסט 2000 אישרה הממשלה את תוואי הקו האדום - אחד משבעת קווי הנסיעה המתוכננים למתע"ן במטרופולין תל אביב.
הקו האדום יעבור באזורים העמוסים ביותר במטרופולין, ואורכו יהיה 24 ק"מ מהם11 .
13 כיהן כמנכ"ל החברה מר יצחק זוכמן (להלן - המנכ"ל דאז).
בסיום כהונתו אישר הדירקטוריון כי אינג' משה בן אלון, ממלא מקום סמנכ"ל קו אדום דאז, ישמש גם מנכ"ל בפועל של החברה עד למינוי מנכ"ל קבוע ובכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים.
13 הודיע יו"רהוועדה לבדיקת מינויים לאינג' משה בן אלון כי הוועדה מצאה אותו כשיר לכהן בתפקיד מנכ"ל בפועל.
ב-13 באפריל 2014 החל מר יהודה בר-און לכהן כמנכ"ל החברה.
בספטמבר 2010 ביטלה המדינה את חוזה הזיכיון שנחתם במאי 2007 עם זכיינית להקמה ולהפעלה של הקו האדום בשיטת T.
B6, מאחרשמועד תחילת הפרויקט עוכב בכשנתיים וחצי.
בעקבות ביטול חוזה הזיכיון, החליטה הממשלה7 בדצמבר אותה שנה להטיל על משרד התחבורה לקדם את הפיתוח של מתע"ן ולבצע את פרויקט הקו האדום באמצעות נת"ע.
משמעות החלטה זו של הממשלה היא שהפרויקט הוגדר מעתה פרויקט תקציבי המתבצע במימון מלא של המדינה.
הממשלה מעבירה לנת"ע מ די חודש מימון לעבודות שבוצעו, בהתאם לתכניות העבודה השנתיות והרב -שנתיות שמאשרים מדי שנה כל אחד מנציגי הממשלה8 .
הכספים מועברים לנת"ע רק לאחר שהתקבל אישור הגוף שמונה מטעם משרד התחבורה לבקר את חשבונות החברה.
בהתאם לסמכותה לפי סעיף 45 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975 ,יזמה רשות החברות הממשלתיות (להלן - הרשות) ביקורת מיוחדת בחברה, שעשה רואה החשבון המבקר את החברה.
הביקורת עסקה בין היתר בניהול רכש, במכרזים ובגיוס כוח אדם.
דוח מקיף של רואה החשבון המבקר הועבר ביוני 2013 .
לגורמים המופקדים על בקרת החברה .
5 אלה גבולותיה: בצפון- נתניה והמועצה האזורית עמק חפר; במזרח - ראש העין ומודיעין; בדרום - אשדוד; במערב - הים.
6 Build, Operate, Transfer - בשיטה זו הזכיין מממן את בניית התשתית ומתפעל אותה תקופה ארוכה שנקבעה מראש, בתמורה להכנסות הנובעות מציבור המשתמשים באותה תשתית.
בתום התקופה התשתית מועברת לידי מדינה.
7 ראו הערת שוליים 1 .
לעיל 8 החשב הכללי, הממונה על התקציבים ומנכ"ל משרד התחבורה במשותף, או מי מטעמם.
חברת נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ 687 .
:שם הדוח חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 פעולות הביקורת .
בחודשים יוני 2013 עד ינואר 2014 בדק משרד מבקר המדינה אתגיוס כוח האדם ואת ניהול הרכש בנת"ע.
עלנת"ע כחברה ממשלתית חלים בין היתר חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 , ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 .
היות שנת"ע היא חברה ממשלתית קובע החוק כי היא לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.
בתקנות חובת המכרזים נקבעו, בין היתר, דרכי ההתקשרות עם ספקים ועם נותני שירותים באמצעות מכרז פומבי והתנאים לפטור ממכרז.
לפי סעיף 34 לתקנות חובת המכרזים, החברה אינה נדרשת לקיים מכרז להתקשרות ששוויה אינו עולה על 200,000 ש"ח.
לפי סעיף 42א ל תקנות חובת המכרזים, על החברה להתנהל בנושא בשים לב להוראות של תקנון כספים ומשק או בשים לב לנוהל פנימי כתוב שקבעה החברה.
נמצא כי החברה פועלת על פי טיוטת נוהל התקשרויות ורכישות מאוקטובר 2010 (להלן- טיוטת נוהל הרכש), שמטרתה לרכז את הכללים להתקשרויות לצורך רכישת טובין ושירותים, לרבות הזמנת עבודות.
טיוטת נוהל הרכש מפרטת בין היתר את האופן שבו ייבחר ספק9 : במכרז, באמצעות פנייה לקבלת הצעות או באמצעות קבלת הצעות מחיר.
נוסף על אלה קובעת טיוטת נוהל הרכש כללים נוספים, שחלקם נקבעו בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו, בנושאים שונים ובהם עדיפות המכרז הפומבי, בחינת קיומו של ספק יחיד, התקשרות בפטור ממכרז, התקשרות עם מומחה, מסמכי המכרז ודרכי פרסום המכרז.
לפי טיוטת נוהל הרכש, יוזם ההתקשרות יפנה לקבלת הצעות מחיר בהתאם לפירוט הזה: להתקשרויות בשווי של עד 2,500 ש"ח נדרשת הצעת מחיר אחת; עד 5,000 ש"ח נדרשות שתי הצעות מחיר; ועד 50,000 ש"ח נדרשות שלוש הצעות מחיר.
לגבי התקשרויות בסכומים שבין 50,000 ל- 200,000 ש"ח נקבע כי הן יובאו לדיון בוועדת המכרזים המשנית, והיא תאשר את ההתקשרות, את אופן בחירת הספק, את מסמכי ההליך וההתקשרות ואת האחראי לביצוע .
להתקשרות בסכום של 200,000 ש"ח ומעלה נדרש כאמור מכרז פומבי, אלא אם ההתקשרות פטורה ממכרז מטעם אחר.
במקרה כזה, לפי טיוטת נוהל הרכש יש לפנות לקבלת הצעות על פי החלטת ועדת המכרזים הראשית.
בתחילת שנת 2013 הוכנובחברה כמה נהלים נוספים הקשורים לרכש שעל פיהם היא פועלת, לרבות אלה העוסקים בפטור ממכרז, במכרז הפומבי, בעבודת ועדות המכרזים ובטיפול בחוזים.
גם נהלים אלה הם בגדר טיוטות וטרם אושרו סופית.
9 לפי הגדרת טיוטת נוהל הרכש: ספק טובין, מבצע עבודה ונותן שירותים לרבות קבלן, מתכנן, יועץ ומפקח.
שם הדוח: חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 הביקורת העלתה כי עד מועד סיום הביקורת, יש בנת"ע רק טיוטות נהלים בנושאי הרכש, רכישות בפטור ממכרז, הטיפול במכרז פומבי, עבודת ועדת המכרזים ו הטיפול בחוזים.
לדעת משרד מבקר המדינה על נת"ע כחברה ממשלתית לפעול על פי מערכת נהלים מאושרים שתקיף את כל תחומי פעילותה, ובכלל זה נוהל התקשרויות ורכישות, כפי שדורשים כללי מינהל תקין.
לא זו אף זו, לפי סעיף 42 אלתקנות חובת המכרזים, אם אין לחברה נוהל פנימי כתוב המסדיר את התנהלותה בענייני רכש, היא מחויבת לפעול בתחום לפי הוראות תקנון כספים ומשק.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה במרץ 2014 הודיעה החברה כי היא שוקדת זה זמן רב על מערכת נהלים מקיפה בנושאים של ר כש והתקשרויות, רכישות בפטור ממכרז, הטיפול במכרז פומבי ועבודת ועדת המכרזים.
עוד ענתה החברה כי בקרוב תסיים לגבש את הנהלים, ואז תשלים את ניהול פעילות מכרזיה בהתאם לדין ולתקנות ובכפוף לשורת נהלים מקיפה ומאושרת.
במהלך השנים 2013 -2011 דנוועדות המכרזים בעשרות מכרזים בכל שנה שבעקבותיהם נחתמו חוזים עם נותני שירותים וספקים .
ההיקף הכספי של החוזים נע מעשרות אלפי ש"ח ועד מאות מיליוני ש"ח.
חלק מהחוזים בהיקפים הגדולים ימומשו בכמה שנים בהתאם להתקדמות הפרויקטים.
כמו כן עבודות בהיקפים גדולים פוצלו בין כמה נותני שירותים או ספקים.
למשל מכרז קבלני פומבי לביצוע פירי שילוח עבור TBM10 , שעלותו היא 308 מיליון ש"ח, פוצל לשלושה קבלני ביצוע (ראו להלן), ותכנון קווי מתע"ן, שעלותו היא כ- 166.
7 מיליון ש"ח, פוצל לחמישה משרדי תכנון בהיקף של כ-33.
3 מיליון ש"ח כל אחד (ראולהלן).
הביקורת העלתה כי אין בחברה מידע מרוכז בחתך רבעוני, חצי שנתי או שנתי על ההתקשרויות המאושרות בוועדות המכרזים ועל התפלגויותיהן לפי סוגי השירותים, סוגי הרכש והיקפן הכספי.
בידי אגף רכש ומכרזים של החברה נתונים על הליכי מכרז פתוחים, אך הם חלקיים ואינם ממצים.
היעדר המידע עלול לפגוע בהסקת מסקנות ניהוליות על היקף פעילות אגף הרכש, על האופן שבו הוא מתנהל ועל הדרך המיטבית לניהול יעיל של הרכש והמכרזים בחברה.
,על פי המבנה הארגוני של נת"עאגף הרכש מטפל ברכש, ועל פי תקן החברה מונה האגף 12 משרות.
הביקורת העלתה כי נכון למועד סיום הביקורת, רק ארבע משרות של אגף הרכש מאוישות (כ-33% בלבד), ובין המשרות הלא מאוישות נמצאות המשרות של מנהל אגף הרכש, מנהל מגה-מכרזים וראשי תחום חוזים ומגה-מכרזים .
לדעת משרד מבקר המדינה, בהתחשב בהיקף הפעילות הכספית של נת"ע ובהיקף הרכש המגיע למאות מיליוני ש"ח בשנה, איוש כה מצומצם של .
10 Tunnel Boring Machine - מכונה המיועדת לחפירת מנהרות.
חברת נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ 689 .
:שם הדוח חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 המשרות ב אגף הרכש עלול לעורר חשש שפעילות הרכש אינה מתבצעת בצורה המיטבית .
תפקידו העיקרי שלאגף הרכש, בפרט בחברה כמו נת"ע, הוא לנהל ולרכז את הרכש ואת המכרזים תוך ניצול היתרון לגודל של החברה לחיסכון עלויות הרכש ולצמצום זמן ההתקשרויות.
הרכישות באמצעות אגף הרכש ובאמצעות אנשי רכש וקניינים מנוסים נועדו לאפשר שיפור וצבירה של ניסיון מקצועי ייחודי בהתאם למאפיינים של החברה; הפקת לקחים מרכישות עבר; שמירה ופיתוח של ידע וזיכרון ארגוני; שכלול ועדכון של נוהלי רכש; הטמעת שיטות עבודה; התמחות לפי סוגי רכש; פיתוח מאגרי מידע על תחומי רכש; פיתוח מאגר ספקים דינמי; הכשרה מקצועית לעוסקים ברכש ועוד.
הביקורת העלתה כי בהתאם לטיוטת נוהל הרכש, הרכש בנת"ע אינ ו מנוהל על ידי אגף הרכש, אלא מנוהל באופן מבוזר על ידי כל גורם בנת"ע שי וזם אותו.
בהתחשב בהיקף הפעילות הנרחב של נת"ע המגיע למאות מיליוני ש"ח, ניהול הרכש שלא באמצעות אגף הרכש, כגורם מוביל ומומחה בנושא זה, אינו יעיל , מבזבז משאבים ופוגע בבקרה הפנימית ובעיקרון של הפרדת תפקידים, המיועד לצמצם טעויות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.
ניהול הרכש בצורה מבוזרת אינו מאפשר שמירה על הידע הארגוני ארוך הטווח בנושא הרכש.
במהלך הביקורת התברר כי מסמכי המכרזים אינם מרוכזים ומנוהלים באגף הרכש אלא פזורים אצל גורמים שונים בחברה, וכדי לאתרם נדרש ת מעובדי החברה עבודה הגוזלת זמן רב.
במהלך הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה לבדוק כמה הליכי מכרז.
מאחר שכאמור באגף הרכש לא נשמר מידע באופן שיטתי, לגבי כל אחד מהליכי המכרז שנבדקו היה צריך לפנות לעובד אחר שטיפל בנושא.
עובדי החברה התקשו לאתר את המסמכים, והדבר נמשך שבועות רבים ובמקרים מסוימים יותר מחודשיים.
חלק מהמסמכים שנמסרו למשרד מבקר המדינה לא היו המסמכים המקוריים שהוצגו בוועדת המכרזים, אלא מסמכים ששוחזרו מהמחשב.
היעדר ריכוז מסמכים של הליכי מכרז ב אגף הרכש, הזמן הנדרש לאיתורם ולעתים אי -מציאת המסמכים המקוריים שהוצגו בוועדת המכרזים מצביעים על כשל בניהול הרכש שפוגע בבקרה הפנימית.
משרד מבקר המדינה מציין כי למעשה אגף הרכש אינו הגורם המקצועי שמרכז ומוביל את הרכש מאחר שנת"ע טרם נערכה ארגונית לשינוי המשמעותי שחל בתפקידיה ובנפח הכספי של פעילותה בעקבות החלטת הממשלה מ- 2010.
זאתאף על פי שחלפו יותר משלוש שנים ממועד ההחלטה האמורה.
לדעת משרד מבקר המדינה, כדי לדאוג שהרכש יהיה יעיל, כדי לחסוך בזמן ובכסף ו כדי לחזק את הבקרה הפנימית, על חברות ממשלתיות דוגמת נת"ע להפריד את הרכש מהייזום באמצעות הפקדתו בידי אגף הרכש.
כך ישמש אגף הרכש גורם מקצועי שיטפל ברכש ויהיה בקי בנהלים, בתקנות ובחקיקה 690 דוח שנתי65א .
שם הדוח: חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 הרלוונטית, ולו תימסר הסמכות והאחריות לרכז ולנהל את הרכש.
לדעת משרד מבקר המדינה, על החברה לנסח ולאשר בהקדם נוהל רכש המתאים לחברה מסוגה ולעקרונות היעילות, החיסכון וההתמקצעות החלים עליה.
בהתאם ל טיוטת נוהל הרכש שעל פיו פועלת החברה, כל עובד בנת"ע רשאי ליזום התקשרות לרכישת שירותים וטובין ולהזמנת עבודות בסכום של עד 50,000 .
ש"ח ברכישות אלה הנוהל מאפשר ליזום התקשרות באמצעות מילוי טופס הזמנה/רכישה שבו יפורטו הנימוקים לבחירת נותן השירות, הצעת המחיר הזוכה והצעות המחיר ה נוספות שהתקבלו.
יוזם ההתקשרות יחתים את מנהל האגף או את הסמנכ"ל הרלוונטי וגורמים נוספים כמפורט בנוהל סמכויות חתימה, וישלח א ת הטופס לספק.
בהמשך יטפל יוזם ההתקשרות בהזמנה על פי נוהל העסקת ספקים.
יצוין כי נוהל זה הוא בגדר טיוטה וטרם אושר.
הביקורת העלתה כי לגבי רכישות עד 50,000 ש"ח, מחליטים על הצורך ברכש ועל אופן ביצועו באגף היוזם וללא מעורבות של גורם מקצועי מ אגף הרכש שיבחן ויפקח על הרכש מבחינות שונות כגון חיוניותו לחברה; עמידה בחוקים, בתקנות ובנהלים; פיצול הזמנות מכוון למניעת דיווח לוועדת המכרזים; וקיום הליך תחרותי.
על פיתקנות חובת המכרזים, ולמעט במקרים מיוחדים המפורטים בהן, ועדת המכרזים מחליטה על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים.
החלטות ועדת המכרזים משליכות על התוצאה הכלכלית של העסקה ועל כך שהמכרז ייעשה באופן שקוף, תחרותי, הוגן ושוויוני, המבטיח את מרב היתרונות לגוף הציבורי.
בשנת 2011 קיימהועדת המכרזים כ-70 ישיבות; בשנת 2012 כ-53 ישיבות; ובשנת 2013 יותר מ -50 .
ישיבותתקנות חובת המכרזים קובעות: "החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה".
הביקורת העלתה כי בניגוד לנקבע בתקנות, מאות פרוטוקולים של דיוני ועדת המכרזים משנת 2011 והלאהלא נחתמו על ידי חברי הוועדה.
מבדיקת המכרזים ש ערך משרד מבקר המדינה עולה כי ועדת המכרזים מאשרת מסמכים של מכרז ושל יציאה למכרז בכפוף להחלטות ולהסתייגויות שהתקבלו בישיבת הוועדה, אך הפרוטוקול אינו מפרט מה הן ההחלטות וההסתייגויות (ראו להלן דוגמאות).
לדעת משרד מבקר המדינה, על הפרוטוקולים לכלול את כל ההחלטות שהתקבלו בוועדת המכרזים ולא להסתפק בהחלטה כללית האומרת שמסמכי המכרז יתוקנו בהתאם להערות שניתנו בדיון.
מהסברים שקיבל משרד מבקר המדינה במהלך הביקורת ממנהלת תחום חוזים ב אגף הרכש, המרכזת את עבודת המכרזים, עולה כי נוצר פיגור בחתימות של חברי ועדת המכרזים עקב מצוקת כוח האדם באגף הרכש.
חברת נת"ע- נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ 691 .
:שם הדוח חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ניהול רכש ומכרזים וגיוס כוח אדם מסגרת הפרסום: דוח שנתי 65א שנת הפרסום: התשע"ה- 2014 לדעת משרד מבקר המדינה, פרוטוקול ועדת המכרזים צריך לשקף את החלטות הוועדה והוא מסמך משפטי של ממש, וככזה הוא מחייב את עובדי החברה הנוגעים בדבר לפעול לפיו.
כמו כן הפרוטוקול הוא מסמך משפטי מחייב כלפי חוץ, בין היתר כדי שמתמודד שלא זכה במכרז יוכל לממש את זכותו לעיין במסמכי המכרז.
בעקבות הביקורת, הודיעה החברה בתשובתה במרץ 2014 למשרד מבקר המדינה כי תיקנה את הליקוי באופן כתיבת הפרוטוקולים, וכי כיום הם משקפים בצורה טובה וראויה את ישיבות ועדת המכרזים ואת ההחלטות שהתקבלו בהן, כנדרש על פי דין.
עוד ענתה החברה למשרד מבקר המדינה כי הליקוי הנוגע לאי -החתימה על הפרוטוקולים תוקן בעקבות מינוי עורך דין שעיקר עבודתו היא כתיבת הפרוטוקולים, עריכתם והחתמת חברי ועדת המכרזים בסמוך לדיון.
במהלך הביקורת בדק משרד מבקר המדינה הליכי מכרז בנת"ע.
להלן מובאים הממצאים שעלו: א.
מכרז פומבי לבניית פירי שילוח עבור TBM (1 ) לפי הת כניות העדכניות של נת"ע אור כו של הקו האדום, המהווה את "עמוד השדרה" של מתע"ן, הוא כ-24 ק"מ, מהם11 ק"מ במנהרה שתיחפר מתחת לפני הקרקע באמצעות מכונות כרייה מסוג TBM .
לשם שילוח מכונות אלה לחפירת המנהרות נדרשים שלושה פירי שילוח 11, ואליהם יּורדו מכונות ה - .
TBM שיחפרו בצורה אופקית.
בפברואר 2011 פנהמנהל אגף ביצוע של נת"ע (להלן - מנהל אגף ביצוע) לוועדת המכרזים בבקשה לצאת למכרז פומבי לביצוע שלושת פירי השילוח בשלושה שלבים: בחינת העמידה בתנאי הסף; בחינת העמידה בקריטריונים של איכות; ובחינה של ההצעה הכספית.
ועדת המכרזים התבקשה לאשר את תנאי הסף ואת הדרך לבחירת הזוכה.
בבקשה צוין כי זמן הביצוע המשוער של הפירים הוא שנה וכי העלות המשוערת של שלושת הפירים היא 180 מיליון ש"ח בתוספת עלויות בלתי צפויות מראש (להלן - בצ"ם) בסך 63 מיליון ש"ח12 - העלות הכוללת המשוערת היא 243 ,מיליון ש"ח.
בהתאם לבקשה בחירת הקבלן הזוכה תהיה לפי שלושה פרמטרים שלהם נקבעו משקלים כדלקמן: הצעת המחיר - 70%; מוכנות הקבלן על פי ניסיונו בעבר- 20%; וקיצור לוח הזמנים שתציענת"ע - 10%.
באותו יום אישרהועדת המכרזים לצאת למכרז בכפוף לכך ש"מסמכי ההליך יתוקנו בהתאם להערות שעלו בדיון ויובאו לאישור הוועדה לפני פרסומם".
בתחילת מרץ 2011 כינסהועדת המכרזים דיון נוסף, ובו עדכן מנהל אגף ביצוע את הוועדה בשינויים במסמכי המכרז וביקש את אישורה לפני פרסומם.
בדיון העיר ראש אגף נכסים בנת"ע וחבר ועדת המכרזים כי בדיון הקודם של הוועדה היו הרבה הערות.
מנהל אגף ביצוע אישר זאת, וציין כי כל ההערות הוטמעו במסמכים.
11 ראוהערת שוליים 4 .
לעיל 12 השיעור הגבוה של בצ"ם(כ-30% ) נובע מכך שבאותו המועד התכנוןטרם הושלם.