HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
כמו כן ניכרת מגמה של העתקת פעילות גורמי פשיעה ישראליים בכירים לחו"ל ועלייה במעורבותם בסחר בין-לאומי בסמים ובביצוע הונאות בין-לאומיות מתוחכמות.
התקדמות הטכנולוגיה מאפשרת לעבריינים להרחיב את פעילותם הפלילית אל מחוץ למקום מושבם, ולהעביר בלחיצת כפתור את רווחי העבירות שביצעו, באמצעות הרשת הווירטואלית, ממקום אחד למשנהו.
לנוכח מגמות אלה, גופי האכיפה בישראל מרכזים מאמצים ניכרים באיתור פעילות עבריינית חוצת גבולות והתחקות אחר הברחת נכסים וכספים אל מחוץ לגבולות תיאר ראש אח"ם בפני מועצת החילוט את עבודתם של 2017 המדינה.
בפברואר נציגי המשטרה הפועלים בעולם ומתמקדים בנושאים של אכיפה כלכלית: "ראינו והבנו שעבריינים למדו אותנו והם מזיזים את מקום מושבם ואת הכספים שלהם .
56"למדינות אחרות התייחסה ראש רשלא"ה לתופעת הברחת 2018 בישיבת מועצת החילוט בפברואר הכספים אל מחוץ לגבולות המדינה בהקשר של ארגוני פשיעה המבריחים נכסיהם לחו"ל: "ארגוני פשיעה קשה להם להתנהל בישראל.
העבריינים המשמעותיים מחפשים דרכים להעביר לחו"ל.
כל פרשה פיננסית מערבת קשר לחו"ל, מבחינת עבריינים אין גבולות.
גופי האכיפה מחפשים את הכסף מחו"ל, ושם הוא יהיה .
57"בדרך כלל שיתוף פעולה בין-לאומי ועזרה משפטית הדדית בין מדינות בעניינים פליליים הם כלים חיוניים ביותר למאבק בפשיעה חוצת הגבולות.
בקרב גופי אכיפת החוק בארץ ובעולם הולכת ומתחזקת ההכרה בדבר החשיבות שבשיתוף פעולה בין-לאומי, והיא באה לביטוי בכינונן של רשתות פורמליות ובלתי פורמליות של שיתוף פעולה בין גופי אכיפה שונים.
2017 - נוסח פומבי של הערכת הסיכונים הלאומית 55 .
17 פרוטוקול ישיבת מועצת החילוט מיום 56 .
18 פרוטוקול ישיבת מועצת החילוט מיום 57 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1769 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | הביטוי הפורמלי המרכזי לשיתוף פעולה בין-לאומי הוא קיומה של מערכת אמנות והסכמים לעזרה משפטית בין מדינות, שתכליתה להניח את המסד החוקי הנדרש לאכיפה משותפת, לצד הדינים המקומיים בכל מדינה.
החוק המסדיר בישראל את תחום העזרה המשפטית בין מדינות הוא חוק עזרה (להלן - חוק עזרה משפטית).
חוק זה והתקנות 1998-משפטית בין מדינות, התשנ"ח מכוחו קובעים סדרי דין ביחס לבקשות לעזרה משפטית המתקבלות ממדינות זרות (להלן - בקשות נכנסות), וכן הוראות לגבי הבקשות מטעם מדינת ישראל הנשלחות למדינות זרות (להלן - בקשות יוצאות).
נוסף על כך חתומה ישראל על אמנות דו- צדדיות או רב-צדדיות לעזרה משפטית הדדית בעניינים פליליים, ובין היתר בתחום .
58האכיפה הכלכלית כמו כן המדינה מכירה ב"עקרון ההדדיות", לפיו בהיעדר אמנה חתומה בינה לבין מדינה אחרת, ישראל תסייע לאותה מדינה על בסיס התחייבותה לתת סיוע לישראל במקרים דומים.
נתונים בדבר עזרה משפטית באכיפה כלכלית בין מדינות בשנים 10 להלן בתרשים .
2018 - 2016 ישראל חתומה, בין היתר, על האמנות האלה: האמנה האירופית בדבר עזרה משפטית בעניינים 58 ; האמנה בין ישראל לארצות הברית 1967-.
ישראל הצטרפה ואשררה ב 1959-פליליים, שנחתמה ב ; האמנה בין ישראל לקנדה בדבר 1998-בדבר עזרה משפטית בעניינים פליליים, שנחתמה ב ; אמנות 2003 ,; אמנת האו"ם נגד שחיתות 1996-עזרה משפטית בעניינים פליליים, שנחתמה ב מולטילטרליות בתחומי פשיעה ספציפיים: אמנת האו"ם למאבק בסמים ובחומרים פסיכוטרופיים (אמנת פלרמו); הסכמי 2000- (אמנת וינה), אמנת האו"ם למאבק בפשע המאורגן מ 1988-מ שיתוף פעולה בין המשרד לביטחון פנים הישראלי לעמיתיו הזרים.
המשטרה היא המכשיר העיקרי להוציא לפועל הסכמים אלו, כזרועו הארוכה והמוסמכת של המשרד לביטחון פנים.
1770 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה2019 - 2016 , נתונים בדבר עזרה משפטית באכיפה כלכלית: 10 תרשים מקור: על פי נתוני פרקליטות המדינה והנהלת בתי המשפט, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
59 בקשות לעזרה משפטית מחו"ל מגיעות להנהלת בתי המשפט בקשות נכנסות: .
החוליה 60ומועברות לטיפול החוליה לעזרה משפטית בין מדינות במשטרת ישראל .
התנהלות זו מעוגנת גם 1975-, התשל"ו 1965 בהתאם לתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 59 Reservations and Declarations for Treaty No.
030 - European Convention - בהסתייגות לאמנה .
בקשות on Mutual Assistance in Criminal Matters, Declarations in force as of Status of 29.
נכנסות לקבלת עזרה משפטית מתקבלות גם דרך המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות המדינה מדובר בבקשות בתחום השחיתות, על פי אמנת השחיתות הבין-לאומית.
חוק עזרה משפטית קובע כי שר המשפטים רשאי לאצול את סמכותו לעובד ציבור, בכפוף להסכמת 60 השר הממונה על אותו עובד ציבור.
אצילת הסמכויות תפורסם ברשומות.
בילקוט הפרסומים , פורסמה אצילת הסמכות לעובדי הציבור האלה בישראל: המפכ"ל, ראש 2902 ', ע8.
05 - מ5403 חטיבת המודיעין באגף לחקירות ומודיעין וראש המחלקה לתפקידים מיוחדים בחטיבת המודיעין באגף לחקירות ומודיעין.
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1771 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | בוחנת אם הבקשות עומדות בדרישות להגשת העזרה המשפטית בהתאם לדין הישראלי, ואז הן מועברות לביצוע אל יחידת שטח במשטרה.
התוצרים של ביצוע הבקשות עוברים מיחידת השטח שטיפלה בבקשה לחוליה לעזרה משפטית, ומשם להנהלת בתי המשפט לצורך העברה למדינה המבקשת.
2019 ועד אוגוסט 2016 מנתונים שהתקבלו מהנהלת בתי המשפט עולה כי משנת בקשות בנוגע לעבירות מתחום הלבנת ההון, הפשיעה המאורגנת 550-התקבלו כ ממוצע משך הטיפול 2016 מסך כל הבקשות הנכנסות.
בשנת 52%-והטרור, שהן כ של הנהלת בתי המשפט בבקשה לפני שנסגרה (כולל בקשות שטרם נסגרו) היה ימים.
816 יוער כי מסד הנתונים שנמסר לידי צוות הביקורת מהמחלקה לסיוע למדינות זרות בהנהלת בתי המשפט אינו מאפשר לקבל תמונה שלמה ומהימנה של היקף הפעילות ולוחות הזמנים של המחלקה.
עבודת המחלקה איננה ממוחשבת, וכל החומר המגיע אליה מטופל בשיטה ידנית.
קוצר משמעותית ממוצע משך הטיפול 2019 הנהלת בתי המשפט מסרה כי בשנת בבקשות הנכנסות.
מהביקורת עלה כי נכון למועד סיומה לא הסתיים הטיפול במרבית הבקשות.
יצוין כי המלצה להמשיך לטפל בעיכוב המענה לבקשות , בפרק ההמלצות FATF-לעזרה משפטית ובקשות הסגרה נכללה בדוח ה ).
Priority Actions ( שנקבעו לביצוע בעדיפות גבוהה הנהלת בתי המשפט מסרה בתשובתה כי היא מצויה בעיצומו של תהליך אפיון הסבת תהליכי העבודה למערכת ממוחשבת, שיאפשר למחלקה לסיוע למדינות זרות להפיק דוחות ממוחשבים, ובהם היקף פעילות המחלקה ומשך הזמן לטיפול בכל אחת מנקודות הציון שיוגדרו.
עם זאת, מאחר שתהליך האפיון של הדיונים המגיעים מהרשות המוסמכת בחו"ל מתועד במערכת הממוחשבת של הנהלת בתי המשפט בהגדרה כללית לפי סוג ההליך, ספק אם המערכת תאפשר הפקת נתונים ספציפיים בהתאם להמלצת משרד מבקר המדינה.
1772 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה נוכח החשיבות שבקיום מסד נתונים אפקטיבי, מוצע לשקול הוספת אפיון וסיווג של סוג ההליך.
לשם שלמות התמונה יובהר כי ביחס לבקשות נכנסות, המצב המשפטי כיום אינו מאפשר לאכוף תפיסה וחילוט בשווי במסגרת בקשה לעזרה משפטית (בניגוד פורסם תזכיר 2018 לתפיסה וחילוט בשווי שאפשריים על פי הדין המקומי).
ביוני , אשר 2018-חוק עזרה משפטית (חילוט בשווי והסרת דרישת התחייבות), התשע"ח נועד להרחיב את סמכות מערכת המשפט הישראלית לאכוף צו חילוט זר אשר ניתן לגבי רכוש הנמצא בישראל.
ועד מועד סיום הביקורת, מתוך שש בקשות שהתקבלו ממדינות זרות 2016 משנת רק בקשה אחת הסתיימה בהעברת תמורה כספית אל אותה המדינה.
הפרקליטות כתבה בתשובתה כי כדי לנקוט פעולות לייעול יכולתה של ישראל לסייע באכיפת צווי חילוט זרים, יש צורך בהסרת חסם באמצעות תיקון חוק העזרה המשפטית ביחס לתפיסה וחילוט בשווי.
על משרד המשפטים לנקוט פעולות לייעול יכולתה של ישראל לסייע למדינות זרות באכיפת צווי החילוט, כדי להגשים את עקרון ההדדיות ובכך גם לעודד מדינות זרות לסייע לישראל באכיפה כנגד הפשיעה החמורה.
הבקשות היוצאות מטעם מדינת ישראל מטופלות במחלקה הבין-בקשות יוצאות: לאומית בפרקליטות המדינה.
חלק ניכר מעבודת המחלקה בתחום זה הוא בעריכת הבקשות לעזרה משפטית מטעמה של ישראל ובמעקב אחר ביצוען במדינות השונות.
במסגרת תפקידה זה היא פועלת בשיתוף עם גורמי החקירה והתביעה בישראל ועם הרשויות המוסמכות במדינות הזרות.
הפנתה ישראל 2019 ועד אוגוסט 2016 מהביקורת עלה כי משנת בקשות בתחום התפיסה והחילוט.
פניות נוספות 22 למדינות זרות רק של המשטרה למחלקה בתחום זה לא הבשילו לכדי בקשה בגלל חוסר בראיות או חוסר מידע על קיומם של נכסים קונקרטיים במדינה הזרה.
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1773 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | יוער כי בידי המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות אין נתונים על מספר הפניות הכולל שקיבלה מהמשטרה בתחום התפיסה והחילוט, מאחר שעד המחצית השנייה של הפניות לא סווגו באופן ספציפי תחת תחום התפיסה והחילוט.
2019 שנת מיליון 700- הבקשות, שהיקפן הכולל גבוה מ 22 נכון למועד סיום הביקורת, מתוך ש"ח, רק שבע בקשות הובילו במדינה זרה לתפיסה (להבדיל מחילוט) של רכוש מיליון ש"ח.
משך הטיפול בבקשות 30-שעתיד לעבור לישראל, ובשווי כולל כ האמורות במחלקה הבין-לאומית בפרקליטות, ממועד קבלת הפנייה מהמשטרה ועד .
61 חודשים 12 השליחה למדינה הזרה, נע בין טיפול מיידי לבין ציינה נציגת המחלקה בפני פורום החילוט של גופי האכיפה כי 2018 באוקטובר ההליכים לפי חוק עזרה משפטית הם על פי רוב איטיים, ותיארה דרכים יעילות ומהירות יותר "להקפיא נכסים" לכמה ימים עד השלמת דרישות המדינה שבה נמצא הרכוש.
לעמדת רשלא"ה יש לקדם בישראל סמכות להקפיא עסקאות חשודות - סמכות שבמדינות אחרות כבר נתונה לרשויות למודיעין פיננסי.
צווי חילוט הוצאו רק במסגרת שתי בקשות ישנות שנשלחו למדינות זרות בשנים מיליון ש"ח.
בשתי הבקשות צווי החילוט 24.
5-, בשווי כולל של כ 2012- ו 2011 והמדינה הזרה טרם אכפה אותם סופית, כך שעדיין לא הועברו 2017-התקבלו ב כספים לישראל.
יצוין כי גם לאחר אכיפת צו החילוט, על פי הנוהג המקובל, המדינה מהסכום שחולט.
50%-הזרה יכולה להשאיר ברשותה עד כ נמצא כי עד מועד סיום הביקורת לא הועברו כספים כלשהם ממדינה זרה לקרן החילוט, שמקורם בתפיסות מחוץ לישראל בהליכי חילוט.
לשם השוואה, מדינות שונות בעולם מצליחות לחלט כספים רבים הנמצאים מחוץ לגבולותיהן.
מיליון ליש"ט בעקבות חילוטים 23- קיבלה בריטניה יותר מ 2013 לדוגמה, משנת העבירה בריטניה רכוש 2016 עד 2014 שבוצעו עבורה במדינות שונות.
62 מיליון ליש"ט למדינות אחרות 47 שחילטה בהיקף של מפרקליטות המדינה נמסר כי ישנן תפיסות ששוחררו לבקשת ישראל, אך לא נמסרו נתונים לגבי 61 .
היקפן FATF Anti -money laundering and counter-terrorist financing measures, United Kingdom, Mutual 62 .
Evaluation Report, December 2018, pp.
78-79 1774 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה הפרקליטות מסרה בתשובתה כי היא ערה לכך שמדובר במעט מקרים מסוג זה.
עם זאת הנתונים ביחס לבקשות היוצאות מתייחסים רק לתפיסות וחילוטים שבוצעו באמצעות כלי העזרה המשפטית.
ישראל נוקטת גם בכלים משפטיים אחרים המשרתים מטרות דומות.
כמו כן, הנתונים אינם כוללים תפיסות שלא הבשילו לכדי חילוט בשל שימוש בכלים משפטיים חלופיים, כגון שחרור התפוסים לטובת הסדר עם הנאשם הכולל תשלום שומת מס.
מהאמור עולה כי אין הלימה בין המאמצים שמשקיעים גופי המודיעין, החקירה והאכיפה בזיהוי, איתור ותפיסה של נכסים בחו"ל, לבין התוצאה והתמורה המתקבלת בסופם של הליכי החילוט.
לנוכח הגברת פעילותם הבין-לאומית של גורמי הפשיעה הבכירים בישראל, על גופי האכיפה לפעול לקיצור משכי הזמן ולהגברת האפקטיביות של תפיסת הנכסים מכוח חוק עזרה משפטית, הן ביחס לתפיסות וחילוט בישראל במסגרת סיוע למדינות זרות, והן ביחס לתפיסות וחילוטים של נכסים מחוץ לישראל.
חסמים משלב הגשת כתב האישום ועד ההכרעה השיפוטית התמשכות ההליכים המשפטיים מערכת המשפט בישראל מתמודדת זה שנים רבות עם עומס התדיינות ומורכבות .
בתיקים 63תיקים המביאים להאטה ולעיכוב בהתקדמות ההליכים המשפטיים כלכליים מורכבים, על פי רוב, משך הזמן בין מועד הגשת כתב האישום לקבלת הכרעה נאמד בכמה שנים.
הליכי אכיפה כלכלית, אשר מתנהלים נוסף על הדיון בתיק העיקרי ודורשים לעיתים הכרעה במחלוקות לגבי היקף הרכוש בר החילוט .
64ובעלי הזכויות ברכוש התפוס, תורמים גם הם להתמשכות ההליכים מהביקורת עלה כי ביחס לתיקים כלכליים ישנם שני שלבים בהליך המשפטי המתנהל בבתי המשפט שבהם ניכרים משכי הזמן: (א) ממועד הגשת כתב האישום ועד פתיחת שלב הבאת הראיות (דיוני הוכחות); (ב) מתחילת שלב הבאת הראיות ועד סיום ההליך המשפטי בפסק דין.
יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון ויפעת טרבולוס, 63 .
2014 , מחלקת המחקר של הרשות השופטת, מרץהשיפוטי בישראל להוראות נוהל של נשיא בית המשפט העליון בנושא שמיעה רצופה של תיקים פליליים (בתוקף 3 סעיף 64 ) קובע: "על אף שלכאורה הדגש בשמיעה הרצופה הוא על שלב שמיעת ההוכחות, על בית 1.
14 מיום המשפט להיערך ליישום הנוהל כבר בשלביו המקדמיים של ההליך.
המטרה של קיצור משך ההליך לא תושג ללא התנהלות ראויה גם בשלבים המקדמיים, המתארכים לעיתים עד מאוד".
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1775 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | על פי הערכת הפרקליטות, פרק הזמן שצפוי לחלוף מהיום שבו תיק מורכב שעניינו הלבנת הון מוגש לבית המשפט ועד תחילת שלב שמיעת הראיות ימים 450-בו הוא כשנתיים ימים.
נמצא כי בתיקי מס עוברים בממוצע כ ממועד הגשת כתב אישום ועד תחילת מועד הוכחות ראשון בתיק.
דיונים בבית המשפט בכלל התיקים שמנהלת הפרקליטות,: 11 תרשים לפי שלב ההליך * דיונים המתקיימים לפני שלב ההוכחות בתיק, ובכלל זה הליכים מקדמיים ודיונים בבקשות הצדדים להליך.
מקור: על פי נתוני פרקליטות המדינה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
מהתרשים עולה כי הרוב המוחלט של ההליכים המתנהלים בבתי המשפט בכלל 15%-התיקים שמנהלת הפרקליטות אינם מצויים בשלב בירור הראיות.
רק כ מהתיקים נמצאים בדיוני הוכחות.
בית המשפט העליון התבטא בסוגיה זו: "הבעיה היא אובייקטיבית והיא נובעת בעיקר מכך שפתיחת המשפט התעכבה כשנתיים בשל ההליכים המקדמיים של העברת חומרי החקירה והוצאת תעודות חיסיון.
הליכים אלה הם הפרוזדור המוביל לטרקלין התיק העיקרי, אך במגה-תיקים וג'יגה-תיקים הפרוזדור מתארך כמעט .
65"לכדי מנהרה, ואורו של ההליך העיקרי מבצבץ אך במרחק ).
19 , (פורסם במאגר ממחושבמדינת ישראל נ' פוגל 3707/19 בש"פ 65 1776 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה מהביקורת עלה כי בשל התמשכות הליכי "הפרוזדור", מרבית התיקים הכלכליים מסתיימים בדרך של הסדרי טיעון עוד בטרם הגיעו לשלב שמיעת הראיות.
למשל, מתוך מלאי התיקים הכלכליים שנוהלו בפרקליטות מחוז ירושלים בשנים האחרונות, רק בתיק אחד ניתנה הכרעת דין לאחר שמיעת ראיות, ויתר התיקים הסתיימו בהסדרי טיעון.
ממסמכים המבטאים את עמדות גורמי המקצוע בפרקליטות וברשות המיסים עולה כי משיקולי יעילות ורצון לסיים את התיקים בפרק זמן סביר, התביעה מגיעה עם הנאשמים להסדרים מקלים, תוך שהיא מוכנה להתפשר ולוותר על נכסים שנתפסו, לא רק בשל חולשת הראיות אלא אף בשל הימשכות ההליכים.
בתשובת רשות המיסים צוין כי "קיים לחץ כבד מבתי המשפט לסיים תיקים ולהגיע להסדרים לאור המצוקה הקיימת אצלם".
מוצגים היקף הרכוש שלגביו התבקשה החלטה לחילוט, ומשך 12 להלן בתרשים הזמן שבו מתנהלים ההליכים בבתי המשפט.
היקף הרכוש המתנהל בבית המשפט שטרם ניתנה לגביו החלטה : 12 תרשים .
2019 בעניין חילוט, לפי זמן התנהלות ההליכים, נכון ליוני מקור: על פי נתוני פרקליטות המדינה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1777 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | מהתרשים עולה כי שוויו המצטבר של הרכוש שהפרקליטות ביקשה לחלט, בבקשות שעדיין ממתינות להכרעת בתי המשפט, עומד על יותר מחצי מיליארד ש"ח.
כפועל יוצא מהתמשכות ההליכים משחררים בתי המשפט מפעם לפעם רכוש בהיקף לא מבוטל, אם כ"דמי מחיה סבירים" עבור הנאשם ואם כניסיון לאזן בין הפגיעה בקניינו של הנאשם עקב התמשכות ההליכים לבין שמירה על האינטרס הציבורי שבשלילת רכוש שהושג בפשע.
הובהר כי חילוט רכושו של אדם טומן 2019 בפסיקת בית המשפט העליון מאוגוסט בחובו פגיעה קשה בזכות הקניין הנתונה לו, והפגיעה מתעצמת ככל שתקופת החילוט מתמשכת.
על מנת להשיג איזון ראוי בין האינטרס הציבורי שבהבטחת מימוש תכליות החילוט לבין הזכויות הקנייניות של הנאשמים, במסגרת בחינת מידתיות החילוט הזמני, בתי המשפט בוחנים את פרק הזמן שבו צפוי הצו הזמני לעמוד בתוקף, את פרק הזמן שחלף ואת צפי הזמנים לסיום ההליך.
66מתארך נוטים בתי המשפט לצמצם את היקף החילוט שנקבע בראשית ההליך גורמים בכירים בפרקליטות המדינה העריכו את הנזקים שנגרמים למדינה מהתמשכות ההליכים המשפטיים (הנאמדת בשלוש עד חמש שנים) בתיקים הכוללים אכיפה כלכלית במאות רבות של מיליוני ש"ח.
, במסגרת דיון של צוות המשנה לענייני חקיקה ומשפט של הוועדה 2019 באפריל נוסח [ המתמדת, הוחלט לבחון את הצעת הפרקליטות לתיקון חוק סדר הדין הפלילי , ולקבוע סדרי דין חדשים כדי לייעל את הטיפול ב"מגה- 1982-, התשמ"ב]משולב תיקים".
נמצא כי ההליכים המשפטיים בתיקים הכלכליים נמשכים זמן ארוך.
הנהלת בתי המשפט כתבה בתשובתה כי משך הזמן הדרוש לטיפול בכל תיק נתון לשיקול דעת השופט שדן בו.
עוד מסרה כי חלק ניכר מהתמשכות ההליכים נובע מהליכים מקדמיים, שעל פי רוב לא מתעכבים בגלל בית המשפט, וכי גם עומס התיקים משפיע על משך ההליכים.
כמו כן נכתב כי נתונים על אורך חיי התיק ).
19 ,, (פורסם במאגר ממוחשבמאיר שאיבות בע"מ נ' מדינת ישראל 80/19 ע"פ 66 1778 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה התקבלו מהפרקליטות ולא הובאו בפני הנהלת בתי המשפט, ועל כן אין באפשרותה להתייחס אליהם.
משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד המשפטים ולהנהלת בתי המשפט לבחון את משכי הזמן לטיפול בהליכים המשפטיים בתיקים הכלכליים ולפעול לקיצורם.
התמשכות ההליכים עלולה לפגוע בקופה הציבורית, טומנת בחובה פגיעה אפשרית בזכויות הקניין של הנאשמים, יוצרת עומס התדיינות ומחלישה את אפקטיביות ההליכים והסנקציות המוטלות לפיהם.
היעדר משאבי שיפוט לשמיעת תיקים כלכליים מפגישות שקיים צוות הביקורת עם גורמים מקצועיים וגורמים בכירים בפרקליטות עלה כי בתי המשפט מתקשים להתמודד עם תיקים כלכליים רחבי היקף ("מגה- תיקים") וכי הם אינם רצויים במערכת.
להלן כמה התייחסויות לנושא זה: 1 .
המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) לשעבר מסר כי נשיאי בתי משפט במחוזות שונים ביקשו מפרקליטי המחוזות להפסיק להציף את המערכת בתיקי הלבנת הון, מאחר ש"מגה-תיקים" כאלה מעמיסים עליה וסותמים אותה, ובתי המשפט קורסים תחת העול.
,בנייר עמדה שהגישו גורמים בכירים בפרקליטות המדינה לפרקליט המדינה צוין כי פרקליטי מחוז רבים מסרו שקיבלו מסרים ישירים ועקיפים מבתי המשפט במחוזם לגבי הגשת תיקים אלו: בקשות ישירות שלא להגיש תיקים מסוג זה, ומסרים מהשופטים שבפניהם מתנהלים התיקים הכלכליים כי אלה "אינם רצויים" ובית המשפט אינו מסוגל להפנות לשמיעתם משאבי שיפוט.
הציגה פרקליטת מחוז תל אביב 2019 בדיון של הוועדה המתמדת באפריל (מיסוי וכלכלה) בפני הוועדה את המצוקה מול בתי המשפט בהגשת תיקים בתחום זה ואת חוסר היכולת של בתי המשפט להתמודד עימם.
לנוכח הקושי הנובע מיכולתה המוגבלת של הצעה להקמת בתי משפט כלכליים: המערכת המשפטית לטפל בתיקים כלכליים מורכבים ורחבי היקף, הפתרון המרכזי העומד על הפרק הוא הצעה להקמת בתי משפט כלכליים.
מדובר ביצירת מותבים ייעודיים שיידונו בפניהם עבירות מס חמורות, עבירות הלבנת הון מורכבות והליכי החילוט הנובעים מהן (להלן - "עניינים כלכליים"), על ידי הקמת בית משפט 2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1779 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | .
כך67חדש או על ידי הרחבת סמכויות המחלקות הכלכליות שהוקמו בבתי המשפט יתאפשר לבתי המשפט הכלכליים לדון גם בתיקי המס הפליליים ובתיקי הלבנת ההון .
68והחילוטים מכוחם להלן התייחסויות של גורמים מקצועיים להצעה זו: 1 .
: ציין נציג הפרקליטות בפני יו"ר ועדת חוק וחוקה של הכנסת 2018 בפברואר "יש לנו צוואר בקבוק שמתהווה לו בהליכים משפטיים שלוקחים זמן, הם על פני שנים ואנחנו כרגע עסוקים בלטפל בעניין הזה, ויכול להיות שצריך פה בתי .
69"משפט כלכליים שיעסקו רק בתיקים האלה 2 .
, כלל המלצה להקים בתי משפט ייעודיים לעניינים כלכליים FATF-דוח ה שהתייחסה להתמשכות ההליכים בתיקים הכלכליים בבתי המשפט ולהשפעת התמשכות זו על אפקטיביות האכיפה בתיקי הלבנת הון בישראל: Israel should consider appropriate steps to rectify the delays in the completion of criminal ML cases, specifically when they involve legal persons, to ensure that the deterrent factor that such proceedings represent is seen to be effective and proportionate.
In this regard, Israel should consider the development of specialist economic crime courts.
Israel should consider developing specialist economic crime courts and including in their remit confiscation.
This would expedite proceedings and natural justice whilst also allowing for closer correlation of seizure and confiscation data70.
ציינה היועצת המשפט של רשלא"ה 2019 בדיון של הוועדה המתמדת באפריל האמורה ושניכר שיש חוסר התמחות של FATF כי יש מקום לאמץ את המלצת שופטים בתחום.
ד(א) לחוק 42 : מחלקה כלכלית.
סעיף 1, סימן ב 1984-, התשמ"ד]נוסח משולב[ חוק בתי המשפט 67 קובע כי "בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ובבית המשפט המחוזי בחיפה תוקם מחלקה ד(ב) קובע כי למחלקה ימונו על ידי נשיא בית המשפט העליון "שופטים של 42 כלכלית"; סעיף בית משפט מחוזי שהם בעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום".
, מסדיר את סמכויותיה של 1984-, התשמ"ד]נוסח משולב[ לפרק ב לחוק בתי המשפט 1 סימן ב 68 ב לחוק, ובעניין כלכלי-מינהלי 42 המחלקה הכלכלית לדון בעניין כלכלי בהתאם להגדרתו בסעיף ג לחוק.
נכון להיום, עבירות מס חמורות, עבירות הלבנת הון מורכבות 42 בהתאם להגדרתו בסעיף והליכי החילוט מכוחם אינם מתאימים להגדרות אלו.
18 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט מיום 555 ' פרוטוקול מס 69 FATF, Anti -money laundering and counter-terrorist financing measures, Israel.
Mutual Evaluation 70 .
Report, December 2018, p.
50 1780 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה הנהלת בתי המשפט מסרה למשרד מבקר המדינה כי תיקים מנותבים למותבים ייעודיים הקיימים בבתי המשפט הרלוונטיים ונכללים, במידת האפשר, בתוכניות העבודה השנתיות של בתי המשפט.
עוד נמסר כי בימים אלו נערך מחקר שאמור לתת כלים נוספים בידי מקבלי ההחלטות בדבר ניתוב תיקים אלו.
עוד מסרה הנהלת בתי המשפט כי היא משקיעה משאבים בפיתוח המומחיות וההתמקצעות בתחום, הן באמצעות הסדרת נהלים וטיוב תהליכי העבודה, והן באמצעות הכשרת שופטים.
המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים קיים בשנים האחרונות השתלמויות רבות הנוגעות לתחומים הכלכליים במישרין או להיבטים דיוניים הנגזרים מניהול תיקים כלכליים מורכבים, וכן השתלמויות הנוגעות בעקיפין לסוגיות הנגזרות מנושאים אלו.
היכולת של מערכת בתי המשפט לטפל בתיקים נרחבים הכוללים אכיפה כלכלית משפיעה במישרין על יכולת גופי האכיפה להגשים את החלטת הממשלה בדבר המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת.
גורמים מקצועיים טוענים כי רשויות האכיפה עברו הליכי ריכוז מאמץ והתמקצעות בתחום, ואילו מערכת בתי המשפט לא עברה תהליך דומה, ומשכך נותרת האפקטיביות של רשויות האכיפה מוגבלת.
אשר להמלצה להקים בתי משפט ייעודיים לתיקים כלכליים, הנהלת בתי המשפט מסרה בתשובתה כי למערכת בתי המשפט אין מקור תקציבי להקמת בתי משפט ייעודיים בעת הנוכחית.
כמו כן, הדבר עלול להטיל מגבלות על הגמישות הניהולית של נשיאי בתי המשפט בניתוב התיקים לשופטים ולהרכבים שונים.
היא הוסיפה כי קיים מתח מתמיד בין הצורך בהתמקצעות שופטים בנושא ייחודי, לבין הכרח המערכת לטפל בכלל המקרים המובאים לפתחה.
על משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט להידרש לטענות בכירי , ולשקול הקמת בתי משפט FATF-מערכת האכיפה ולהמלצה בדוח ה ייעודיים או הרחבת סמכויותיהן של המחלקות הכלכליות בבתי המשפט או אפיק אחר שייתן מענה מקצועי ומהיר לשמיעת תיקים אלה.
2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי2020 - התש"ף | ב70 דוח שנתי1781 המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים | חסמים במימוש הנכסים לאחר קבלת צו חילוט והעברתם לקרן החילוט היעדר ניהול וניתוח של נתוני מימוש נכסים ביחידת החילוט מסד נתונים הוא כלי ניהולי הכרחי המאפשר חיפוש ושליפה מהירים של נתונים המליץ צוות ההיגוי 2013-.
כבר ב71לצורך קביעה ויישום של מדיניות כללית מורכבת הבין-משרדי כי יחידת החילוט שתקום תנהל מאגר מידע בקשר לכלל הרכוש מיום תפיסתו ועד מימושו לאחר חילוטו הסופי; כל זאת כדי לקבל נתונים מדויקים על היקפו של החילוט בפועל ולאפשר לכל הגופים העוסקים בתחום האכיפה הכלכלית לפקח על התהליך כולו, לנהל אותו ולהפיק לקחים ממנו.
ניתוח נתונים כאמור צריך להתייחס לכספים המופקדים בקרן החילוט משני מקורות: תקבולים מנכסים שחולטו, וקנסות שנגבו בהתאם לפסק דין חלוט על פי חוק איסור הלבנת הון.
הביקורת העלתה כי יחידת החילוט אינה עוקבת אחר סכומי המימוש בפועל או מנתחת אותם לעומת הוצאות המימוש, בהתאם לסוגי הנכסים בכל תיק ותיק שבתחום אחריותה הישירה.
עוד נמצא כי על בסיס נתונים שהתקבלו , קיים פער של כחצי מיליארד ש"ח בין הסכומים 2018 - 2015 מהפרקליטות לשנים שנפסקו בפסקי דין חלוטים לבין סך התקבולים בקרן החילוט באותן השנים, כמובא להלן.
13 בתרשים נכסים שחולטו וקנסות שהושתו לצד תקבולים לקרן החילוט, :13 תרשים 2018 - 2015 ,מקור: על פי טבלת האקסל של פרקליטות המדינה ונתונים מהאפ"כ בעיבוד משרד מבקר המדינה.
16 , (פורסם במאגר ממוחשבסיבוני נ' שירות בתי הסוהר 8858/15 רע"ב 71 1782 גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה גופי האכיפה ומייצגי המדינה בערכאותפרק שלישי: | מבקר המדינה לצורך מתן תשובתה לדוח הביקורת ביצעה יחידת החילוט בדיקה פרטנית לנתונים שבטבלת האקסל של הפרקליטות אל מול הנתונים שברשותה, ביחס לנכסים שחולטו .
בבדיקה זו עלה כי התקבולים הנאמדים בכחצי 2018 - 2015 וקנסות שהושתו בשנים מיליון ש"ח) 456- (כ89%-מיליארד ש"ח לא היו אמורים להגיע לקרן החילוט.
כ מיליון ש"ח) מהם נפסקו 27- (כ5%-מהתקבולים נפסקו לטובת אוצר המדינה, כ הופקדו בקרן חילוט סמים.
הכספים שנפסקו לטובת 6%-לפיצוי נפגעי עבירה, וכ מיליון ש"ח נתפסו וחולטו שלא בעילת 100-אוצר המדינה נחלקים לשני סוגים: כ מיליון ש"ח נתפסו בעילת הלבנת הון, וקיימים ביחס אליהם 356-הלבנת הון, ואילו כ תיקים זמניים ביחידת החילוט, אך צו החילוט אינו בעבירות על איסור הלבנת הון וניתן בעילה אחרת.
משרד מבקר המדינה מציין את הבדיקה הפרטנית שעשתה יחידת החילוט, ומוסיף שעליה להמשיך ולהשקיע מאמצים בעריכת בקרות שוטפות על התיקים שבאחריותה, ולוודא שכל הכספים ותקבולי הנכסים אכן מופקדים בהתאם לדין בקרן החילוט ובתוך פרק זמן סביר.
חסמים במימוש נכסים ביחידת החילוט תיקים 25 בדק משרד מבקר המדינה ביחידת החילוט 2019 בחודשים יוני עד יולי שבהם חולטו מגוון נכסים בהתאם לגזר דין חלוט, ומצא תשעה תיקים שבהם מומש מלוא הרכוש שחולט, והכספים הועברו לקרן החילוט.
בשאר התיקים התמורה לא הועברה במלואה לקרן מסיבות שונות, ובכלל זה: קשיים במימוש נכסים; עיכוב בהעברת כספים לקרן החילוט מרשות המיסים, מהמרכז לגביית קנסות ומהמשטרה (בין היתר, כספי פדיון כלי רכב מחולטים); עיכוב במימוש נכסים בשל היעדר טופס ; ואי-תשלום קנסות על ידי נאשמים.
7213 מוצגים סך התקבולים לקרן החילוט לצד סך הכספים שלא הופקדו 14 להלן בתרשים והסיבות לכך.
, על בית המשפט 1990- בהתאם לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לעניין חילוט רכוש), התש"ן 72 .