מטלות רוחב/תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

 365 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כללי הטיל ראש הממשלה על השר לענייני מודיעין דאז "לבחון ולהמליץ 2011 בנובמבר בעניין מיקום קמפוס המוסד וההשלכות על המשך הבנייה במתחם הנוכחי". לצורך הבחינה, גיבש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן - המוסד, או הארגון) " (להלן 2040 במסגרת "תוכנית אב2040 את צורכי הבינוי והתשתית שלו עד שנת - התוכנית, תוכנית האב או תוכנית האב לבינוי), וצוות יועצים שמונה לכך על ידי משרד האוצר בחן צרכים אלה. נדרשו חדרי משרד עבור אלפי עובדים במתקן 2011 על פי נתוני המוסד, בשנת המרכזי של מטה הארגון שמועסקים בצורות העסקה שונות ובמיקומים שונים יותר עובדים במתקן המרכזי. 20%- נדרשו חדרי משרד לכ2016 באותה עת. בשנת עמד לרשות המוסד שטח מסוים ולראש המוסד הוצג פער בשטח הנדרש 2016 בשנת .2030 , ופער גדול יותר הנדרש לשנת2020 לשנת , רשות מקרקעי ישראל (להלן 2012-במקביל לבחינה שערך השר לענייני מודיעין ב אתרים חלופיים למתחם המוסד, מתוכם בחנה שבעה אתרים 17 - רמ"י) איתרה בחינה מפורטת, ומסקנתה הייתה שאין להעתיק את המתקן הנוכחי ממקומו. נוכח עמדת רמ"י המליץ השר לענייני מודיעין דאז להשאיר את המתחם במקומו, להתאימו לשינויים בסוגי האיום על המוסד ולצורכי הגידול של המוסד. השר המליץ "שיינתן אישור מדיני לבינוי בקמפוס הנוכחי כחלק מההחלטה על השארת הקמפוס "להשאיר את מטה המוסד 2013 במקומו". ראש הממשלה דאז החליט בפברואר לביצוע 1" נחתם הסכם "משולש2014 במקומו תוך הבטחת יכולתו לפעול". באוגוסט מיליארד ש"ח (משרד האוצר - 1.5 שלב א' של תוכנית האב ולמימונה בסכום של מיליון ש"ח).330 - מיליארד ש"ח, רמ"י1.17 תוכנית האב היא תפיסה תכנונית כוללת עבור המוסד במתחם הקיים ובזה שמתווסף לו בצמוד למתחם הקיים, כך שימומש פוטנציאל הבינוי בשלבים למשך תקופת זמן . מימוש התוכנית התאפשר, בין השאר, לאחר שהמוסד 2040 ארוכה - עד לשנת הסכים להסיר מגבלות בנייה שהטיל בעבר מסביב לאתר המוסד ושיאפשרו להקים מיליארד ש"ח (להלן - ערך ההנבה 5- יחידות דיור בערך כלכלי של כ13,500-כ מהסרת המגבלות). להסכם שותפים שלושה גורמים: המוסד, משרד האוצר, ורמ"י. 1 366 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה אגף הלוגיסטיקה של המוסד מנהל את מימוש תוכנית האב לבינוי במתקני המוסד בשיתוף מחלקות אחרות בארגון ובהיגוי מטה הארגון. שלב א' של התוכנית, המיועד , כולל את הפרויקטים הבאים: 2021 למימוש עד לשנת א. מבנה משרדים חדש הכולל חדרי משרד, אודיטוריום, פונקציות רווחה, ומתחתיו חניון תת-קרקעי; בניית מבנה זה החלה; ב. מבנה לוגיסטי הכולל מערך הסעדה (מטבח מרכזי וחדרי אוכל), מתחם אירוח, חדר כושר, בית-כנסת, וחדרי משרד; ג. מבנה נוסף; ד. טרמינל כניסה צפונית לכניסת עובדים וספקים; ה. מבנה מעבדות; ו. פרויקט תשתיות הנגזרות מהיקף תוספת הבינוי בנושאי מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת. פעולות הביקורת משרד מבקר המדינה ערך ביקורת בנושא שבנדון. בביקורת נבחנה תוכנית האב על היבטיה המגוונים - בחינתה, אישורה, תיקוף צרכיה, ממשקי עבודה בין גופים לבין מאי 2016 שונים והתכנון לביצועה. הביקורת נערכה בתקופה שבין אוגוסט . הביקורת נערכה במוסד, במשרד ראש הממשלה, במשרד האוצר (באגף 2018 )התקציבים ובאגף החשב הכללי), ברמ"י, בנציבות שירות המדינה (להלן - נש"ם ובמשרד לענייני מודיעין. ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולחן הכנסת ולא לפרסם נתונים בודדים מפרק זה לשם שמירה על ביטחון . ]נוסח משולב[ 1958- לחוק מבקר המדינה, התשי"ח17 המדינה, בהתאם לסעיף חסיון נתונים בודדים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת. העובדים במוסד - מרכיב בהגדרת צורכי הבינוי על פי נוהל "מבנה ארגוני ותקנים" (להלן - הנוהל) של המוסד "המבוסס על , משרד האוצר מקצה למוסד כמשרד ממשלתי תקנים המהווים 04 התקשי"ר פרק תקציב תשלום השכר לעובדים. לכל אגף במוסד ישנה מכסת תקנים. ]עבור[ גיבוי התקנים משויכים לגופים הארגוניים המהווים את המבנה הארגוני של היחידה, עפ"י היררכיה שנקבעה ע"י הנהלת היחידה, באישור הנהלת המוסד ונש"ם. על תקנים אלה מוצבים עובדי המוסד בהתאם לתפקידים, אופי העסקתם, מעמדם, תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|367 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון ]הארגוני של[ דרישות התפקיד ושיוכם הארגוני. נש"ם היא המאשרת את מבנה , כמו ביתר משרדי ]להלן - גם תקני נש"ם [ המוסד והרכב תקניו הנציבותיים הממשלה ומוסדות המדינה. שינויים הנעשים הן במבנה ו/או בתקנים מחייבים נחתם הסכם בין המוסד לנש"ם ובמסגרתו אצלה נש"ם 1998 אישור נש"ם. בשנת למוסד מסמכויותיה לבצע חלק מהשינויים בתקנים הנציבותיים. במוסד ישנם שלושה סוגי תקנים עיקריים: נציבותיים, שעות, ותקנים צה"ליים. הקצאת תקנים צה"ליים למוסד נעשית ע"י אגף התכנון בצה"ל (אג"ת)". בהתאם לנוהל הנ"ל, תקן נציבותי הוא תקן שהקצה משרד האוצר למוסד והוא מיועד להעסקת עובדי מדינה. מאפייניו אושרו בידי נש"ם: תיאור משרה, שיוך ארגוני, כפיפות, מדרג, דירוג. האחריות לניהול ספר התקן לכל סוגיו וביצוע הבקרה . שינוי 2השוטפת של המבנה הארגוני של המוסד מוטלים על מינהלת מטה הארגון במבנה הארגוני ביחידה כל שהיא ניזום במוסד על פי רוב בידי היחידה עצמה ומועלה לאישור מינהלת המטה ונעשה בידיעת אגף מש"א. עוד בהתאם לנוהל הנ"ל, הנהלת המוסד יכולה ליזום שינויים במבנה הארגוני המוסדי. שינוי במבנה ארגוני עשוי לגרום לשינויים בתקנים (ניוד, כפיפות, שינויי תואר משרה וכו') ובפקודת הארגון האגפית. אגף כלשהו יכול ליזום פנייה למינהלת המטה ולבקש שינויים בתקנים המוקצים לו. כל שינוי במבנה הארגוני מחייב אישור של נש"ם, אלא אם כן נש"ם אצלה מסמכותה למינהלת המטה לבצע השינוי. מינהלת מטה המוסד מנהלת את ספר התקן המוסדי הממוחשב באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית. בהתאם לנוהל, על ראש המוסד לאשר שינויים ארגוניים של יחידות היררכיות ברמת מחלקה ומעלה. בכל מקרה, כל שינוי ארגוני מחייב אישור של נש"ם. לאחר אישור נש"ם על מינהלת המטה לבצע השינויים במערכת הממוחשבת הנ"ל במוסד. 3' הציגה מחלקת ארגון ושיטות (להלן - או"ש) במטה המוסד לצוות א2012 בינואר (ראו בהמשך) עבודה ל"הגדרת צרכים ונתוני בסיס לתכנון תוכנית האב". מרכיבי העבודה הוצגו במצגת. בשקפים שונים במצגת הנ"ל הופיעו נתונים לא אחידים באשר לסך מספר התקנים הנציבותיים, וכן הופיעו נתונים לא אחידים לגבי מספר המשרות שהובאו בחשבון עבור חישוב צורכי שטחי המשרדים. בכוח [ תוכנית האב נועדה לתת מענה "לצורכי הבינוי כפועל יוצא מקצב הגידול 2016-2011 הנגזר מגידול בהיקף המשימות המוטלות על המוסד". בשנים]האדם מינהלת מטה המוסד - גוף בראשות רמ"ט המוסד (להלן - מינהלת המטה). 2 . צוות א' - כינוי לצוות עצמאי הפועל ומאתגר את הארגון על מנת לשפר את יעילותו 3 368 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה נעשו במוסד מספר עבודות לתיקוף הגידול בכוח האדם על מנת לבחון מהם השטחים שאותם יש לבנות עבור סביבת העבודה הנדרשת לעובדים. בין היתר, משרד האוצר ביצע עבודות בהקשר זה, וכן מחלקות בניין הכוח ביחד עם מחלקת או"ש במוסד. להלן פירוט: נעשתה במוסד עבודה לבחינה, ניתוח ותכנון של המענה לצורכי 2012-2011 בשנים ולפיה "תחזית הגידול 2012 . העבודה הוצגה לראש המוסד במרץ2040 המוסד לשנת התייחס צוות א' 2012 השנתית עומדת על עשרות תקנים/משרות". לעבודה ממרץ שהיה אחד הצוותים שפעלו להתוויית תוכנית האב של המוסד. על פי התייחסותו "חייבים להבין את המשמעויות הכלכליות של גידול נמשך לאורך שנים במספר העובדים ובשטחים הבנויים. מדובר בעומס גדל והולך על תקציב המוסד. אם התקציב לא יגדל במקביל, היכולת של המוסד לפעול תישחק בצורה מסוכנת". בשנה ]עשרות[ ), כי "תחזית גידול של2012 ראש צוות א' ציין באותה עת (מרץ היא מאד גבוהה. על ההנהלה לקבל החלטה על מצבת כוח האדם הנדרשת במוסד ולשמור עליה. מציע לא לבנות על גידול של עשרות עובדים בשנה מאחר שהוא נוגד לתפיסה הארגונית החדשה של התייעלות משאבית. לטובת משימות חדשות יש צורך בהסטת משאבים ממשימות שהפכו פחות רלבנטיות". מענה המוסד להערות צוות א' הנ"ל: "ההמלצה מקובלת עקרונית; מתוכננת להתבצע עבודה לבחינת עלויות הקיום של המוסד; המוסד הולך לכיוון של התכנסות למשאביו וייאלץ להסיט משאבים". , ובו הוצגה גם 2012 כעולה בביקורת, בדיון שקיים ראש המוסד דאז במרץ עבודת צוות א', כאמור, סיכם ראש המוסד את הדיון באומרו, כי הדיון הוא עקרוני ונועד להגדיר את תוכנית האב לבינוי ככזו הנותנת מענה לצרכים ארוכי הטווח של המוסד. הציגו אנשי המוסד לראש המוסד 2012 כמו כן, באותו הדיון שהתקיים במרץ ". הנחות העבודה שבבסיס "מיפוי צרכים לתוכנית האב" 2040 את "תוכנית האב כללו התייחסות לכך ש"תחזית הגידול השנתית מבוססת על מדיניות הנהלה לפיה יצומצם קצב הגידול השנתי לעומת שנים קודמות". ראש המוסד דאז התייחס לפרטי המצגת, ובנוגע לתחזית הגידול בכוח האדם סיכם, כי היא "בראייתו מוגזמת, נדרש לתקף אותה מדי שנה". תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|369 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון משרד מבקר המדינה מעיר למוסד על כך שלא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות הקיום של הארגון כפי שהמליץ צוות א', אף שנתקבלה בדיון החלטה לאמץ המלצה זאת. משרד מבקר המדינה מעיר למוסד, כי תיקוף התחזית לכוח האדם, כפי שדרש ראש המוסד שייעשה מדי שנה, בוצע רק כארבע לא ביצע 2015-2012 (ראו בהמשך), ובין השנים2016-שנים מאוחר יותר ב המוסד עבודה לתיקוף תחזית כוח האדם. משרד מבקר המדינה מעיר, כי מעבר לכך שהנחיית ראש המוסד לא מולאה, נפגעה היכולת במוסד לתכנן את כוח האדם בארגון עם מסד נתונים מעודכן. בתכנון כוח האדם גלומות משמעויות משאביות ואחרות כבדות משקל בהיבט המשאבים לעתיד הארגון, בכלל זה בנושא פרויקט הבינוי נשוא ביקורת זאת. בחן המוסד שוב את צרכיו לקראת 2012 בחודשים שלאחר סיכום ראש המוסד ממרץ ערך ראש המוסד דאז 2012 . ביולי2015-2013 )תוכנית רב-שנתית (להלן - תר"ש דיון ובמהלכו הוצגו שקפי התר"ש. על פי אחד השקפים, לצורכי כוח האדם של נדרש גידול נטו במאות עובדים (עשרות לשנה).2015-2013 המוסד בשנים הפיץ משרד האוצר דוח מסכם של יועצי האוצר שבו נבחן שלב 2012 א. בדצמבר ) שהציגו נציגי המוסד לנציגי משרד האוצר. משרד 2012 א' בתוכנית האב (מרץ האוצר המליץ בו לבצע גידול ממוצע של עשרות מעטות של תקנים/משרות בשנה בשנות תוכנית האב שלב א'. ב. המופקדים על או"ש במטה המוסד וגורמי הבינוי באגף הלוגיסטיקה התייחסו . בהתאם למסמך תגובה שהכינו 2013 לדוח המסכם של יועצי האוצר במרץ גורמים אלה לראש מטה המוסד ולראש מחלקת התקציבים במטה, עמדת המוסד הייתה שקצב גידול כוח האדם השנתי הממוצע יהיה כפול, לעומת עמדת האוצר שהסתמכה על יועציו שהצביעה, כאמור, על גידול ממוצע שנתי בשיעור של . 2015-2013 עשרות מעטות של תקנים; זאת בהתאם לתר"ש המסוכמת לשנים קיימות השלכות על ] - - כך נאמר במסמך התגובה של המוסד[ "לקצב הגידול מכלול דרישות המוסד: המשרדים, שטחים ייעודיים (ארכיונים, בתי מלאכה ועוד), מעבדות, היקף כיתות וחניות. אומדן התוספת הנדרשת (הכפול לעומת מיליון ש"ח". 242 - )המלצת יועצי האוצר על פי הפירוט במסמך הנ"ל של גורמי האו"ש במינהלת מטה המוסד, קצב גידול כוח עמד בממוצע על מאות מעטות של משרות 2011-2003 האדם במוסד בעבר בשנים בשנה, לא כולל מתנדבים; "בבואנו לנתח את צורכי האכלוס המוסדיים לשנת נדונה סוגיית קצב הגידול המוסדי בהנהלת המוסד והוחלט לשאוף למגמה 2020 של התכנסות וצמצום הגידול במשאבי כח אדם. לאור האמור לעיל, קצב גידול כוח האדם שהוגדר בעמ"ט המוסד הוא עשרות רבות של משרות לשנה בכל סוגי 370 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה ,2012 ההעסקה...; עם זאת, בהינתן התר"ש המסוכם והגידול הידוע במשרות בשנת על עשרות רבות של משרות 2020-2012 יעמוד הגידול השנתי הממוצע בשנים ; ביתר השנים: מעט פחות משרות בשנה ]2015-2013 פירוט בנפרד לשנים[ בשנה בכל סוגי ההעסקה; עמדת יועצי האוצר היא כי קצב הגידול המוסדי צריך לרדת בשנה".1%-באופן מדורג בתהליך של חמש שנים ולעמוד בתום התהליך על כ כעולה בביקורת, כשנתיים לאחר התייחסות המוסד לדוח דלעיל של משרד האוצר ), ובהמשך לדרישת ראש המוסד דאז לתקף את תחזית כוח האדם מדי 2013 (ממרץ קיימה מְנהלת תוכנית האב דיון להתנעת פרוגרמה 2015 שנה, רק בתחילת אפריל לאכלוס מבנה המשרדים במסגרת תוכנית האב בהשתתפות בעלי תפקידים ממחלקת בניין הכוח והאו"ש. בסיכום הדיון נקבע, כי לקראת השלמת התכנון המוקדם של בפרוגרמה 2012 מבנה המשרדים, יש לתקף את נתוני העבודה שנערכה בשנת עדכנית. עוד צוין, כי תחזית הגידול בכוח אדם שאושרה לתכנון תוכנית האב, היא ) 2018-2016 של עשרות רבות של עובדים לשנה, ולאחר סיכום התר"ש (לשנים יועברו הנתונים הסופיים. נערך דיון במוסד בהשתתפות מחלקת בניין הכוח במטה המוסד 2015 בסוף אפריל ומחלקת הבינוי באגף הלוגיסטיקה, שמטרתו "יישור קו בנושא צפי גידול כח אדם במסגרת התר"ש הקרוב". בהתאם לסיכום הדיון: "ניתן להעריך את הנתונים הבאים: שליש עד כחצי [ של עובדים בשנה; מתוכם כ]עשרות רבות[ גידול שנתי צפוי של עובדים בשנה יאוכלסו במתחם הטכנולוגי". עוד צוין, כי "לפי נתונים אלו עולה, ]מה כי אין פער במסגרת מענה בינוי המשרדים הצפוי בתוכנית האב". מעלה קיומם של 2015 השוואה בין שני הדיונים לעיל שנערכו באפריל הבדלים בהצגת תחזית הגידול בכוח האדם - בדיון של תחילת חודש אפריל עמדה תחזית הגידול בכוח אדם על עשרות רבות, ובדיון של סוף 2015 החודש בכשליש יותר מכך, והדבר מטיל ספק בתוקפן ובביסוסן של התחזיות לגידול. 2015 שערך ראש אגף הלוגיסטיקה דאז באוקטובר4בדיון מקדים לקראת ועדת היגוי סוכם כי יש לקיים פגישה עם האחראי לתקציבים במוסד להצגת הצרכים והמשמעויות התקציביות. רמ"ח משאבים - תכנון ובקרה במוסד דאז ציין בדיון, כי הוא "חושב שעל ההנהלה להחליט מהו קצב הגידול, יש לכך השפעה על כלל המוסד". ועדת היגוי - ועדת ממלאי תפקידים בארגון המיועדת לעיסוק ב"תוכנית האב", בראשות רמ"ט המוסד. על 4 ,פי הסימוכין להלן, תפקידי ועדת ההיגוי: קבלת עדכון בדבר סטטוס הפרויקטים המבוצעים בהיבטי לו"ז תקציב ותכולות; קבלת החלטות ביחס לסוגיות משמעותיות אסטרטגיות/חוצות ארגון. תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|371 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון פנייה לאגפים לתיקוף נתוני כוח האדם5 שלחה מינהלת תוכנית האב2016 בינואר שלהם. על פי הפנייה, המינהלת נדרשת לתקף את נתוני העבודה שנערכה בשנת לקראת השלמת תכנון שלב א' של תוכנית האב - צפי לאכלוס מבנים בשנת 2011 2011-. במסמך צוין, כי כבסיס לתכנון תוכנית אב לפריסת האגפים נערכה ב2020 עבודה מקיפה של המינהלה בשיתוף מחלקת האו"ש, לאפיון והגדרה של מגמות בגידול כוח האדם ושל הצרכים העתידיים של המוסד. לא 2016 לבין2011 יודגש שוב, כי כעולה מחומר הביקורת, בתקופה שבין בוצעה עבודה לתיקוף נתוני כוח האדם של המוסד, אף על פי שראש המוסד .2012 הקודם דרש זאת במרץ קיימה ועדת ההיגוי בראשות רמ"ט המוסד דאז דיון בנושא תוכנית 2016 בפברואר האב. במהלך הדיון הציגו בעלי תפקידים במינהלת מטה הארגון חלקים מעבודה לתיקוף הצרכים לתוכנית האב (ראו בהמשך). בדיון אמר 2016 שהותנעה בינואר ראש אגף הלוגיסטיקה דאז, כי "יש הנחת עבודה שאנחנו כל הזמן גדלים. אני סבור שהגענו לשלב סופי של גדילה וייתכן וצריך להסתכל על הקטנת כוח האדם. בסוף היות שהמוסד נהיה כבד - היחידות המבצעיות לא גדלות. מה שגדל זה ]ל[ יכול - זה משמעותי מאד".2011- מ]בשיעור גבוה[ האגפים התומכים / המטה. גדלנו המודל המוצע, ריאלי בדברי סיכום כלליים של רמ"ט המוסד דאז הוא אמר, כי " למתן מענה לגדילה סבירה. שאלת הגידול בכוח האדם במוסד שהעלה ראש אגף לוגיסטיקה היא שאלה רחבה יותר מתוכנית האב. הסוגיה מייצגת דילמה עקרונית. יחד עם זאת, כאשר המגמה בנושא הביטחוני מגבירה את הציפיות והדרישות מן הרובד החשאי במערך המדינתי, ישנה סבירות לגדילת הגופים העוסקים בפן זה של הלחימה - כמו המוסד. מכאן, סביר להניח כי אם לא יהיה שינוי במגמה, המוסד יוסיף לגדול בהיקף כח האדם בשנים הקרובות. נכון להסתכל על עקומת הגדילה עד . מדובר בתחזית מבוססת הערכות, ולהתייחס אליה בתכנון המענים המוסדיים 2030 .)" (ההדגשה במקורלנושא זה בביקורת לא נמצא, כי נעשתה עבודה לבחינת הגידול ביחידות התומכות ביחס לגידול ביחידות המבצעיות, אף שראש אגף הלוגיסטיקה דאז התייחס, כאמור, לגידול בכוח האדם ביחידות התומכות ובמטה המוסד. כמו כן, לא נמצא שנבחנה מועילות הגידול המשמעותי שחל בהיקף כוח האדם במוסד , כמרכיב במענה 2015-2011 למילוי המשימות שהוטלו על המוסד בשנים לצורך שאותו תוכנית האב אמורה לשרת. מינהלת תוכנית האב (או "מינהלת הבינוי") - גוף האחראי לתכנון ולמימוש של תוכנית האב. 5 372 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה השלימה מינהלת מטה המוסד את העבודה שהותנעה, כאמור, בינואר2016 במרץ לתיקוף הצרכים לתוכנית האב במוסד, ולפיה מדובר בגידול של מאות 2016 , ובגידול מתון מכך לשנה בכל אחת מן השנים2020 מעטות של עובדים לשנה עד , פחות משנה לפני פרסום עבודת מטה זו, 2015 . כאמור לעיל, באפריל2030-2020 העריכו אנשי מטה במוסד, כי קצב גידול האוכלוסייה של המוסד יעמוד על עשרות בשנה (על פי אחת התחזיות) ועל כשליש יותר מכך בשנה (על רבות של עובדים פי תחזית אחרת). הציגו נציגי המוסד את סטטוס תוכנית האב ליועצים מטעם משרד 2016 באוקטובר וכאמור 2012 האוצר אשר בחנו את שלב א' בתוכנית הבינוי של המוסד בדצמבר סיכמו את עמדתם בדוח ולפיה קיים צורך בגידול כוח אדם ממוצע של עשרות מעטות של תקנים/משרות במוסד בשנה. בדיון מסרו נציגי המוסד ליועצי האוצר, כי חל שינוי מהותי בצפי לגידול בכוח האדם מעשרות רבות בשנה לכפול מכך בשנה. בדיון סוכם, כי לאחר הפגישה היועצים יסכמו עם הרפרנטית במשרד האוצר מה הפעילויות הנדרשות מהם להמשך הבחינה על מנת לסכם את הפריסה התקציבית המעודכנת לתוכנית האב הנגזרת מדרישות המוסד. , סיכם ראש המוסד, 2017 בדיון בנושאי מינהלת המטה שקיים ראש המוסד ביוני בנוגע ל"תוכנית האב - חלופות לחנייה", כי הוא "מתלבט בסוגית הצורך לעשות יותר ובנוגע לפתיחות של המדינה לאפשר את הגדילה. מזכיר, אנחנו מגיעים שעצר את הגידול ובניגוד לצה"ל ]גוף ביטחוני אחר[למספרים גבוהים בניגוד ל שאמור לצמצם אותו. אנחנו הולכים הפוך ובניגוד לטרנד העולמי שבו יצטרכו פחות ידיים עובדות - במוסד זה הפוך". בהקשר זה מסר המוסד בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת, כאמור, כי "קצב הגידול בפועל הינו תוצר של החלטה ניהולית של הנהלת המוסד אשר נגזרת מתחומי האחריות ומשימות המוסד". הממונה על מערכת הביטחון בנש"ם (להלן - הממונה) מסרה לנציגי משרד מבקר , כי המוסד מציג לאגף התקציבים במשרד האוצר את צורכי 2017 המדינה באוקטובר כוח האדם שלו, ואגף התקציבים במשרד האוצר מקצה את תקני כוח האדם למוסד, כשלנש"ם אין אמירה בכל הנוגע להקצאה. הממונה ציינה, כי התהליך התקין והנכון הוא שהמוסד יציג את צורכי כוח האדם שלו לנציבות עם ההנמקות המתאימות, הנציבות תבחן את הצרכים ותקבע שאלו אכן הצרכים המנומקים, ואז על המוסד ונש"ם לפנות לאגף התקציבים במשרד האוצר כדי שיקבע אם יש להקצות את התקציבים למילוי התקנים שאושרו כנדרשים על ידי הנש"ם. לדבריה, נוצר מצב לא תקין שבו אגף התקציבים הוא שמאשר בפועל את התקנים במוסד. תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|373 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון בסיכום, תכנון כוח האדם הוא מרכיב מרכזי בתכנון חיי כל ארגון, בכלל זה המוסד, והוא עומד בבסיס תוכנית האב לבינוי: משרד מבקר המדינה מעיר למוסד על כך שבמסגרת המענה שתוכנית האב אמורה לספק לגידול במספר העובדים, הוא לא בחן את צורכי הגידול במשאבי האנוש בארגון אל מול המשימות שהם אמורים לבצע. בפרט, לא נותחו העיסוקים במגוון התפקידים הדרושים לביצוע המשימות, במיוחד נוכח דרישתו של ראש המוסד. זאת ועוד, המוסד לא ביצע עבודה לבחינת עלויות הקיום שלו, אף שציין , כי יבצע עבודה כזאת כחלק מהמענה שלו להערות צוות 2012 כבר במרץ , כאמור לעיל. משרד מבקר המדינה מדגיש, כי 2040 א' של תוכנית האב בחינה מעין זו של עלויות הקיום היא נדבך בסיסי בהתוויית המענה שאמורה תוכנית האב לספק עבור צורכי המוסד ודרישותיו לעתיד לבוא. נוסף על כך מעיר משרד מבקר המדינה למוסד, כי ההליך המתבקש לשם גיבוש תקני העובדים בארגון ואישורו התנהל בצורה שאינה הולמת את הנדרש, כאמור. קרי, משרד האוצר הקצה את התקנים שביקש המוסד, ובפועל הצטמצם חלקה של נש"ם בתהליך. נדרש היה להציג את צורכי המוסד בתקנים לנש"ם מלכתחילה כמקובל בשירות המדינה, ובהתאם לנוהלי המוסד. נוכח הרפורמה בניהול ההון האנושי אשר התגבשה בנש"ם, ממליץ משרד מבקר המדינה כי, ככל שהדבר נדרש, גופים אלה יגבשו ביניהם מתכונת לניהול כוח האדם במוסד. נוכח דברים המשתמעים מדברי ראש המוסד, כאמור, באשר לצורך בראייה לאומית כוללת בכל הנוגע לתכנון כוח אדם בארגונים הביטחוניים, לדעת משרד מבקר המדינה, על גוף ממשלתי בעל ראייה רחבה באשר לכלל צורכי המדינה, דוגמת המל"ל, לבצע בחינת צרכים כוללת בארגונים ביטחוניים, כגון המוסד. 374 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינהתהליך קבלת ההחלטות לקביעת תוכנית האב לבינוי . תהליך קבלת ההחלטות בדרג המדיני 1 2010 בדוח מבקר המדינה בנושא מערכת הלוגיסטיקה והביטחון במוסד מספטמבר צוין, כי מגוון הליקויים שפורטו בו " ... מחדד את הצורך במעורבות ובפיקוח של הדרג המדיני המופקד על המוסד מטעם ממשלת ישראל, קרי ראש הממשלה ו/או .6"ועדת שרים רלוונטית גם בנושאי פרויקטי בינוי בהיקפים גדולים במוסד בעניין 2012 כאמור לעיל בפרק הכללי, השר לענייני מודיעין דאז ערך בחינה בשנת העתקת קמפוס המוסד והשלכותיה על המשך הבנייה במתחם הנוכחי. בדצמבר הגיש השר לענייני מודיעין דאז לראש הממשלה סיכום והמלצות בכתב 2012 וזו תמציתן: "אני ממליץ להשאיר את מטה המוסד במקומו, תוך הבטחת יכולתו לפעול... השארת מטה המוסד במקומו מחייבת הערכות מתאימה והקצאת המשאבים הנדרשים בראייה ארוכת-טווח, לתוכנית בינוי אשר תיתן מענה הן לצורכי הגידול של המוסד והן למול האיומים הגוברים... אני ממליץ שהנושא יוצג בפניך במסגרת פגישת עבודה קרובה עם ראש המוסד, כדי שתוכל להביא סוגיה חשובה זו לדיון ולהחלטה בפורום המתאים בהקדם". 7.2.13-בסיכום פגישת עבודה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד ב נכתב, כי "ראש הממשלה מקבל את המלצת השר לענייני מודיעין, להשאיר את מטה המוסד במקומו תוך הבטחת יכולתו לפעול". נקבעה "הקמת ועדת שרים לעניין אישור 28.7.13 - של הממשלה מ 637 בהחלטה תוכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין". בהחלטה הוגדרו סמכויותיה לאישור כל תוכנית פיתוח או הצטיידות חדשה במערכת נשק, מערכת מיליון ש"ח (בתקציב רב-שנתי) 500 תומכת לחימה וכיוצא בזה בסכום העולה על מיליון ש"ח (בתקציב שנתי). בהחלטה נקבע, כי בדיונים על הפרויקט וכתנאי 200 או להבאתו לאותה הוועדה יוצגו בפניה הנושאים הבאים: א. הצורך בביצוע הפרויקט; ב. חלופות אפשריות לפרויקט; ג. בחינת כלל העלויות הכרוכות בביצוע הפרויקט (ובכללן עלויות מחזור חיים); ד. פריסת ואופן המימון וההתקשרויות של הפרויקט וכן של כלל הפרויקטים שאושרו בוועדה; ה. בחינת יישום הפרויקט וניצול התקציב שהוקצה לו; ו. ההשלכות של ביצוע הפרויקט על תקציב מערכת הביטחון בשנים הבאות. , כי יוטל על ראש המל"ל להקים צוות בראשותו ובהשתתפות 637 עוד נקבע בהחלטה נציגי מערכת הביטחון הנדרשים לדיון בפרויקטים כפי שימצא לנכון ראש המל"ל, וכן נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג החשב הכללי. כתנאי להעלאת הפרויקט עמ' 2011 א "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים - יחידת לוגיסטיקה", מרץ 61 מבקר המדינה דוח שנתי 6 .249 תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|375 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון לדיון בוועדה יתקיימו דיונים מקדמיים בצוות שבחן את הצורך בהתחשב בחלופות השונות, את ההשקעות במענה לצורך ובכלל זה משאבי מערכת הביטחון לפרויקט, לרבות כוח אדם, ואת ההשלכות התקציביות על תקציב הביטחון בשנים הבאות. , כי 13.3.17-עוזר ראש המל"ל לוועדות שרים מסר לנציג משרד מבקר המדינה ב העתקת המוסד ותוכנית האב לבינוי לא עלו בשום שלב בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט), ולא בוועדת השרים לאישור תוכניות פיתוח והצטיידות. כאמור לעיל בפרק הכללי, המוסד הגיע לכלל סיכום עם משרד האוצר ועם רמ"י מיליארד 1.5 , כי האוצר ורמ"י יממנו את עלויות תוכנית האב בסך2014 באוגוסט ש"ח. הגורמים המעורבים במימון תוכנית האב לא סיכמו מי מהם יממן את העלויות הן ימומנו, ימומשו, אם ממקורות המוסד. 2018 שמעבר לכך, ולפיכך נכון לאפריל חריגת תקציב תוכנית סיכם ראש אגף הלוגיסטיקה, כי "7.1.18-בדיון שהתקיים ב ". אל מול האוצר]מינהלת מטה הארגון[האב מוכרת ומנוהלת ב החליטה הממשלה על הקמת 2012 ובינואר2009 כעולה בביקורת, כבר בדצמבר ועדות שרים לאישור תוכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון, כלהלן: "ועדת שרים לעניין 7 כוננה18.3.2013 עד31.3.2009- שכיהנה מ32-א. הממשלה ה אישור תוכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון" (להלן - ועדת השרים) ),"ועדת השרים להצטיידות תאשר כל 1.12.2009 מיום984 (החלטת ממשלה תוכנית פיתוח או הצטיידות חדשה במערכת נשק, מערכת תומכת לחימה 200 מיליון ש"ח (בתקציב רב-שנתי) או500 וכיוצא בזה, בסכום העולה על מיליון ש"ח (בתקציב שנתי) במטבע מקומי כולל המרות, או הגדלת תוכנית ". בהחלטה זו צוין, בין היתר, כי אין באמור בה 30% כאמור בשיעור העולה על כדי לגרוע מסמכותו של המטה לביטחון לאומי על פי כל דין. שנושאה "שינוי בסדר העדיפויות 8.1.2012 מיום 4088 ב. החלטת ממשלה ויישום דוח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת 2012 בתקציב המדינה לשנת טרכטנברג)", נתקבלה על מנת "לבצע שינויים בסדר העדיפויות שבתקציב ולבצע שינויים מבניים במערכת הביטחון ובכלל 2012 המדינה בשנת הכספים זה: "ועדת השרים להצטיידות תאשר כל תוכנית פיתוח או הצטיידות חדשה מיליון 500 במערכת נשק, מערכת תומכת לחימה וכיוצא בזה בסכום העולה על מיליון ש"ח (בתקציב שנתי)".200 ש"ח (בתקציב רב-שנתי) או עולה אפוא, כי בשתי החלטות הממשלה האמורות נקבע, כי תפקידו של המל"ל באשר לאישור תוכניות של מערכת הביטחון, הוא לבוחנן על מנת לגבש עמדה מקצועית לפני הצגת הנושא בוועדת השרים האמורה. .18.12.2012 . מעודכן ליום 37 ", סעיף 32- "הרכבי ועדות השרים הממשלה ה 7 www. pmo. gov.il/History/ PastGovernments/ Documents/ gov32com. pdf 376 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה נקבע, כי תפקיד המל"ל "לבחון 2008-בחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח מיזמים ביטחוניים בעלי חשיבות בתחום המדיני-ביטחוני ולהציג את עמדתו לפני הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או כל גוף אחר שיחליט עליו ראש הממשלה, לרבות גיבוש חלופות על פי סדרי עדיפות מנומקים בראיה כוללת, אלא .8"אם כן הורה ראש הממשלה אחרת העיר מבקר המדינה בדוח מבקר המדינה בנושא יישום חוק המל"ל, 2012 באפריל כי "המל"ל לא בחן כלל מיזמים ביטחוניים של שאר הגופים הכפופים למשרד ראש הממשלה, כדוגמת המוסד, השב"כ והוועדה לאנרגיה אטומית". בדוח צוין, כי מסר משרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה, כי בהתאם להחלטה 2012 בינואר , הגדרת מיזם ביטחוני שייבחן במל"ל הורחבה, ולפיה נבחנים כעת מיזמים 4088 .ביטחוניים בסכומים נמוכים יותר מבעבר, כך שהיקפם גדל לא זו אף זו, מבקר המדינה קבע באותו דוח, כי "לדעת מבקר המדינה, כיוון שקיימת זיקה בין בחינת תקציב הביטחון לבחינת המיזמים הביטחוניים ולנוכח ההיקף הכספי הגדול של המיזמים הביטחוניים בגופים הביטחוניים שעליהם ממונה ראש הממשלה, ראוי, שעבודת מטה לקראת דיונים על התקציב של גופים אלה תכלול גם בחינה של המיזמים הביטחוניים העיקריים שלהם בהיותם משפיעים מהותית על התקציב". בהתייחסות לטיוטת דוח הביקורת הכמעט סופית, מסרה היועצת המשפטית של ), כי "המשרד לענייני מודיעין ביצע עבודת 2019 משרד ראש הממשלה (יולי מטה מקיפה בנושא". עוד הוסיפה, כי "ההיבטים התקציביים שרלוונטיים לקבלת ההחלטה לאישור תוכנית האב נבחנו בעבודת המטה שקדמה לקבלתה". ברם, כעולה בביקורת וכמודגש בדוח, הדיון התמקד בנושא מיקום המוסד ולא כלל אישור כולל לפרויקט ולעלותו המלאה. כן גם, המל"ל לא ביצע עבודת מטה כלשהי בנושא תוכנית האב לבינוי במוסד. תוכנית האב לבינוי שבה עוסק דוח ביקורת זה נועדה, כאמור, לתת מענה לצרכים . נוכח הייעוד של המבנה כחלק מתוכנית האב 9המבצעיים של המוסד כנגזר מייעודו מיליון ש"ח בתקציב רב-שנתי, 500-לבינוי ועלות הקמתו, המסתכמת בלמעלה מ הרי שעל פי החלטות הממשלה שפורטו לעיל היה צריך להביאה לאישור ועדת שרים, כאמור. ).10()(א2 , סעיף 2008- חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח 8 המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים הינו ארגון ממלכתי המופקד על הפעילות החשאית בחו"ל, לצורך 9 איסוף מידע, סיכול איומי נשק בלתי קונבנציונלי וטרור, ביצוע מבצעים מיוחדים, הצלת יהודים בחו"ל ומתן מודיעין לראש הממשלה, לממשלה ולמערכת הביטחון בנושאי ביטחון וחוץ. תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|377 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון החשיבות המבצעית של תוכנית אב לבינוי במוסד ובה בעת עלותה הכספית של התוכנית גבוהות. בעת אישור הפרויקט התקיים בסיס נורמטיבי מוצק, אשר אמור היה לשמש מצפן עבור המל"ל באשר להתנהלות סדורה ומחייבת בתהליך אישור הפרויקט. משרד מבקר המדינה מעיר למל"ל, כי היה עליו לשמש עין בוחנת ברמה הלאומית של הפרויקט, ומשום כך, היה עליו להיות ציר מרכזי בהליך קבלת ההחלטות בעניינו. בסיכום, משרד מבקר המדינה מעיר כי בהתאם להחלטות הממשלה המצוינות , ונוכח החשיבות, כאמור, של תוכנית 2013 לעיל, שהיו בתוקף בפברואר האב לבינוי ככזו האמורה לתת מענה לצרכים המבצעיים של המוסד, וכן נוכח עלותה הגבוהה, היה על ראש המוסד ועל ראש הממשלה (המשמש כשר הממונה) להביאה בפני ועדת השרים לעניין אישור תוכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון. בביקורת עלה, כי ועדת השרים לא הייתה שותפה לבחינת תוכנית האב של המוסד, וכי המל"ל לא בחן נושא זה. 2013 משרד מבקר המדינה מעיר, כי החלטת ראש הממשלה מפברואר להשאיר את מטה המוסד במקומו, אשר טמנה בחובה גם הוראה להשקיע את המשאבים בתוכנית האב, אינה מחליפה את הצורך להביא את הפרויקט לאישור ועדת השרים המצוינת לעיל, המשמשת כדרג המדיני המוסמך לענין זה. יתר על כן, מעיר משרד מבקר המדינה, כי ראש הממשלה גם לא אישר את סכום המשאבים שנועד להיות מושקע בתוכנית האב במסגרת תוכנית שלה היו שותפים המוסד, משרד האוצר 2014 המימון לפרויקט מאוגוסט ורמ"י (ראו להלן). אישור ראש הממשלה כשר הממונה, ולאחר מכן בחינת המל"ל ואישור ועדת השרים כמצוין לעיל, נדרשים על פי החלטות הממשלה שצוינו לעיל, נוכח המשאבים הלאומיים המוקצים לטובת הנושא, וכתיקוף מיליארד ש"ח. 1.5-לתוכנית בהיקף הנאמד בכ ראש הממשלה קיבל את המלצת השר לענייני מודיעין להשאיר את מטה המוסד במקומו, ואילו המלצת השר לענייני מודיעין הייתה "שיינתן אישור מדיני לבינוי בקמפוס הנוכחי כחלק מההחלטה על השארת הקמפוס במקומו". כאמור, אישור מדיני, כמתחייב, לא ניתן לביצוע תוכנית האב במוסד. 378 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה. מקרקעין שיועדו לתוכנית הבינוי 2 בביקורת נבחנה ההתנהלות של הגופים המרכזיים, ובהם המוסד ורמ"י, בנושא המקרקעין שישמשו להרחבת מתקן מטה המוסד כחלק מתוכנית האב. אותם המקרקעין שעליהם נבנים מבנים נוספים כאמור של המוסד, מצויים בצמוד למתקן הקיים של המוסד. עם השלמת העבודות להקמת המבנים הנוספים, הם יגודרו ויהיו חלק מהמתקן הקיים של המוסד. מדובר במקרקעין שהנהלת רמ"י לתפוס בהם חזקה ולהתחיל בעבודות לשם מימוש תוכנית 23.7.15-אישרה למוסד ב האב. המקרקעין היו חכורים בידי חברה מסחרית, הופקעו בהפקעת שר האוצר ונחתם הסכם בין רמ"י לבין החוכרים להשבת המקרקעין לרמ"י. על המקרקעין חלה תוכנית המייעדת אותם למחנה צבאי עבור מתקן ביטחוני. התוכנית אושרה למתן תוקף. ששימש 2004 על פי מסמך רמ"י, המוסד ורמ"י היו חלוקים בפירוש הסכם משנת להסדרת פינוי מקרקעין שהיו בשימוש המוסד בדרום הקריה, וקבלת שטח קרקע חלופי לבנייה בסמוך למתקן מטה המוסד. בהתאם לגישת המוסד לא מוטלת עליו החובה לשלם עבור הקצאת המקרקעין. בהסכמת רמ"י והמוסד הכרעת הסוגיה סיכמו 2015 נמסרה לאגף התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר. ביולי המוסד ורמ"י שהמוסד ישלם בעבור הקצאת המקרקעין. הסכום לא סוכם באותה עת. בראשות רמ"ט המוסד, 2014 בדיון שקיימה ועדת ההיגוי של תוכנית האב בדצמבר אמר היועץ המשפטי של המוסד דאז, כי לפני שהיועץ המשפטי של רמ"י שלל את האפשרות של מימוש עסקה מול החברה המסחרית אישרו רמ"ט המוסד דאז, ביחד עם חשב המוסד דאז, לשלם מיליוני ש"ח "בודדים" בגין העברה מרצון. הוצג, כי האומדן לכל פרויקטי 2015 בדיון של פורום מינהלת תוכנית האב ממאי מיליארד ש"ח, לא כולל רכש המקרקעין שנזכר 1.5-שלב א' באותה עת הסתכם בכ לעיל בעלות של עשרות מיליוני ש"ח. אמר האחראי לתקציבים 2015 בסיכום דיון של ועדת היגוי תוכנית האב ממאי במוסד דאז, כי "יש לראות אם הערכת השמאות מקובלת או לא; נחתם הסכם עם ]'מיליוני הש"ח 'הבודדים[ ובו ישנה התייחסות לנושא]ראש רמ"י[ ראש המינהל עבור דמי ההפקעה ואין התייחסות לתשלום עבור דמי ההקצאה מתוך הבנה שלנו ]עשרות מיליוני ש"ח[ שאין דבר כזה. לו היה עולה שעלינו לשלם תוספת של הדבר היה נפתר במועד ההסכם; לא ייתכן שאנו משלמים גם על ההפקעה וגם על ההקצאה". תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|379 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון . קיים ראש המוסד דאז דיון בנושא המקרקעין כחלק מתוכנית האב 2015 ביוני היועץ המשפטי של המוסד דאז ציין בדיון, כי "במסגרת עלויות הבינוי של המוסד מיליארד ש"ח תוכנן היה להקים את כל המתחמים בתוך המוסד, 2.3 העומדות על , שם נלקח בחשבון שלא ניתן יהיה לקבל שטח ]המקרקעין הנוספים[ לא כולל את זה ללא תמורה". ראש המוסד דאז אישר "לממש המהלך המוצע במסגרתו האוצר ישמש כבורר לסוגיה הנדונה ויפעל עפ"י פסיקתו ומתוך מגמה להימנע ככל האפשר מהעברת תשלום כלשהו ו/או צמצום התשלום ככל הניתן" והדגיש, "כי במידה ונדרש להעביר סכום כלשהו יהיה זה מתקציב תוכנית האב". נערכה פגישה בין נציגי אגף הלוגיסטיקה מהמוסד לבין נציג החשב 2015 ביוני , סוכם 2004-הכללי. בעקבות הפגישה ובהסתמך על הסכם של האוצר עם המוסד מ במוסד לפנות לחשב הכללי על מנת שיפעל להקצות את המקרקעין הנ"ל לשימוש המוסד - ללא תמורה. ציין חשב המוסד, כי השומה 2016 בדיון הצגת תוכנית האב אצל ראש המוסד ביוני על המקרקעין עומדת על עשרות מיליוני ש"ח וצריך לשקלל זאת בעלויות שמעבר למיליארד וחצי ש"ח שממומנים על ידי משרד האוצר ורמ"י. בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת מסר המוסד, כי "לאור דרישת רמ"י המאוחרת בנושא תשלום המוסד עבור הקצאת המקרקעין סוכם כי סגן הממונה על התקציבים וסגן החשב הכללי יקבלו החלטה אל מול העמדות הסותרות של הצדדים. החלטתם 15 הייתה כי המוסד חייב בתשלום על ההקצאה, אך תשלום השומה ייפרס על פני שנה וזאת במטרה למנוע את הפגיעה בתכולות הפרויקטים. לפיכך נושא זה לא נלקח מיליוני [ בחשבון כחלק מתכולות שלב א' של תוכנית האב לבינוי מעבר לסכום של מומש סופית ]לא[ אשר שוריין בגין ההפקעה... נושא זה לא סוכם ו]"ש"ח "בודדים משום שלמרות פניות חוזרות ונשנות של המוסד לרמ"י ולמשרד האוצר, לא העביר ".2018 רמ"י את השומה בגין ההקצאה עד ספטמבר הוצגו עלויות תוכנית האב בסך 2017 במצגת של מחלקת תקציב במוסד מנובמבר מיליארד ש"ח וסכום של מיליוני ש"ח "בודדים" כאמור כהתחייבות לרמ"י. 1.612 עוד נרשם באותה מצגת, כי טרם נקבע הסכום הסופי מול רמ"י, ובמסגרת תכולות נוספות שעליהן יוחלט בעתיד אמור המוסד לשלם לרמ"י עוד עשרות מיליוני ש"ח. עם זאת הסכום לא הופיע באותה המצגת בתוכניות הרב-שנתיות של המוסד . זאת למרות שהסכום הופיע 2024-2022 או לשנים2021-2019 המיועדות לשנים .2015 כסכום נצפה בדיוני המוסד לפחות החל משנת בביקורת נמצא, כי המוסד לא הביא בחשבון את שומת המקרקעין בסכום של עשרות מיליוני ש"ח בסך כל העלויות המוערכות למימוש התוכנית. כמו כן, נמצא בביקורת, כי הצדדים ל"הסכם המשולש" (המוסד, רמ"י ומשרד האוצר) לא סיכמו ביניהם על 380 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה - מי יושתו העלויות הנובעות משומת המקרקעין לפני שתוכנית האב יצאה לדרך על המוסד או על רמ"י - כחלק ממימון התוכנית. לדעת משרד מבקר המדינה, היה על הצדדים הנ"ל לסכם הנושא מראש. משרד מבקר המדינה מעיר למוסד, כי היה עליו לכלול את עלויות המקרקעין בסכום הנ"ל של עשרות מיליוני ש"ח כחלק מעלויות התוכנית המוערכות . 10'עבור שלב א . הסכם המימון ועלויות התוכנית 3 ' לביצוע תוכנית שלב א26.8.14-הסכם בין-משרדי 'משולש' (מוסד-אוצר-רמ"י) מ הסכם חתום בין משרד האוצר, רשות [ 2022-2014 של תוכנית האב לבינוי בשנים מיליארד 1.5 כלל מימון בסך])מקרקעי ישראל, ומשרד ראש הממשלה (המוסד ש"ח מצד משרד האוצר ורמ"י. במצגת של לשכת אגף הלוגיסטיקה שהוצגה בדיון שקיים ראש האגף ביולי ) אשר הסתכמו 2020 , רוכזו אומדנים לבינוי לתוכנית האב שלב א' (עד שנת2015 מיליון ש"ח למיגון מבנים קיימים). כלומר430- מיליון ש"ח (בכלל אלה כ2,073-בכ מיליון ש"ח לתוכנית הבינוי ללא המיגון למבנים הקיימים.1,643 , אשר הוקמה2015 נתונים אלה הוצגו בפני ועדת ההיגוי של תוכנית האב ביולי במוסד באותה עת לצורך ניהול כולל של היבטי תוכנית האב במוסד בראשות רמ"ט המוסד. נערך דיון נוסף של ועדת ההיגוי של תוכנית האב. בדיון הוצגה 2015 בנובמבר 2011 לרמ"ט המוסד השוואת אומדני עלויות הבינוי של תוכנית האב בין אלה של מיליון ש"ח 1,643 עמדו על2011-. כמצוין שם, האומדנים ב2015 לבין אלה של מיליוני ש"ח למיגון מבנים קיימים), בהנחת העבודה של המוסד, 430-(בנוסף ל כאמור, לגידול בכוח האדם בעשרות עובדים בכל שנה. אומדני העלות לשנת , בהנחת עבודה של המוסד לגידול בכשליש יותר עובדים בכל שנה, הסתכמו 2015 בעלויות. רמ"ט המוסד סיכם את20%- מיליוני ש"ח, כלומר גידול של כ1,984-בכ . המסגרת התקציבית לכלל תוכנית 1 :הדיון וציין "מספר הנחות יסוד להמשך הדרך מיליארד ש"ח. מסגרת זו לא תיפרץ".1.5 האב היא , הוצגה עבודה שהכינו 2016 בדיון שקיימה ועדת ההיגוי של תוכנית האב באפריל במשולב אנשי אגף הלוגיסטיקה ואנשי מטה הארגון לתיקוף מחודש של 2016-ב הנתונים בבסיס תוכנית האב. על פי המוצג שם, "פרוגראמת המקור לתכנון 'תוכנית רמ"י לא העבירה למוסד שובר לתשלום השומה. 2018 נכון למאי 10 תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|381 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון . בחלוף חמש שנים, התבצעה2011 ', התבססה על נתונים שנאספו בשנת2040 אב עבודת תיקוף צרכים ותיקוף מפתחות וסטנדרטים לתכנון כבסיס לקבלת החלטה צרכים אלו יתוקפו פרוגראמות התכנון ]על בסיס [ בנוגע להיקף הבינוי; ע"ב ויתורגמו להיקפי הבינוי הנגזרים; הנתונים מבוססים על: נתוני כח אדם עדכניים , תיקוף ועקרונות תוכנית-האב 2030 , תחזית גידול שנתית עד שנת2016 משנת (מודל ישיבה, צרכים ייעודים וכו'), ותיקוף שטחים קיימים אל מול פערים". עלות מיליון ש"ח.1,838-החלופה שהומלצה לבינוי כמענה לצרכים שהוצגו הסתכמה בכ רמ"ט המוסד דאז סיכם את הדיון הנ"ל באומרו, כי המוסד נמצא "בדילמה אמיתית נוכח החלופות המוצגות כאן והמשמעויות התקציביות הנובעות מהן. שלושה צירים צריכים להתכנס: ציר המענה לצורך, הציר התקציבי, וציר הזמן. למרות שלכאורה לא היינו אמורים להגיע למצב שבו יש צורך בתקציב נוסף. חשוב שנכיר הנתונים, נתמודד עימם, ונבחר בפתרון האופטימלי האפשרי". , כחצי שנה 2016 הוצגה לראש המוסד בסוף יוני2016 מצגת תוכנית האב מיוני לאחר כניסתו לתפקיד. על פי הנתונים שהוצגו לו, עלות החלופה המומלצת כמענה מיליוני ש"ח, ועלות המענה לצורך לשנת 1,779- הסתכמה בכ2020 לצרכים לשנת מיליוני ש"ח. ראש המוסד הנחה, כי "טרם פניה למשרד 2,038- מסתכמת בכ2030 לבצע עבודת מטה פנימית. השאיפה התקציבית של המוסד היא לממש]יש[ האוצר מיליארד ש"ח. זאת לפני שעוברים לבקשת 1.5 את מקסימום הדרישות לתקציב של מיליארד ש"ח". ראש המוסד העלה בדיון מספר שאלות לגבי תוכנית 1.779-הגדלה ל האב. בין היתר, התייחס לפער הכספי שהוצג וציין שהוא "מנסה להבין למה אנחנו בבעיה להשלים את הפרויקט בתקציב המקורי? אנחנו בתת-ביצוע כספי במוסד וכל שנה". רמ"ח משאבים תכנון 40-30-שנה יש עודף כסף. בינוי כזה עושים פעם ב עדיין בשלב מאוד מוקדם במימוש התקציב ]המוסד[" ובקרה במוסד דאז השיב, כי השנתי במוסד. יתכן מצב שבו נהיה בחריגה במימוש, אך קשה לצפות כל כך הרבה קדימה בסכומים כאלה גדולים; חושב שצריך ללכת היום למשרד האוצר ולהכין אותו לאופציה של חריגה מתקציב הפרויקט". גם סגן רמ"ט המוסד דאז ציין, כי הוא "חושב שצריכה להיות שקיפות מול משרד האוצר; הפער הזה יישאר ולא מן הנמנע שיגדל, כן צריך לפנות למשרד האוצר ולבקש מהם תוספת תקציב, חושב שהאוצר יבינו אותנו; כל מה שהוצג קשור במשרד האוצר והם צריכים להיות מעורבים. תחזית הגידול של כוח האדם שהוצגה, נשענת על כך שאנחנו ממשיכים לקבל תקנים וזה גם קשור באוצר, כי הם צריכים לאשר אותם. האוצר הוא שותף, בין אם נרצה בין אם לא. צריך להיזהר שלא ניעצר בעבודה, כי אז ניכנס לפערים יותר גדולים". עשרות [ עומדת על]המקרקעין[ חשב המוסד אמר באותו דיון, כי "השומה על וצריך לשקלל זאת בעלויות שמעבר למיליארד וחצי ש"ח", וכי הוא ]מיליוני ש"ח 382 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה מסכים עם סגן רמ"ט המוסד, "בכך שיש לעדכן את משרד האוצר על כך שאנו מחלקת [ יוצאים לדרך עם תקציב שמכסה את דרכינו, אך לא בתצורה מלאה. על לקבוע את העיתוי הנכון לעדכון האוצר" (פירוט ראו בפרק ]משאבים תכנון ובקרה "מקרקעי התוכנית"). מיליון ש"ח, שכללה עלות 1,779 ראש המוסד אישר בדיון זה את החלופה שעלותה רכישת המקרקעין במיליוני ש"ח "בודדים". זאת בדיון שבו הוצג ששומת הקרקע נעדר מהמקורות 11היא בסך עשרות מיליוני ש"ח. ההפרש בסך עשרות מיליוני ש"ח התקציביים שהיו מיועדים באותה עת במסגרת החלופה שאישר ראש המוסד. מיליון ש"ח.1,850 במועד הדיון התקציב הצפוי למימוש תוכנית האב עמד על בדוח של מבקר הפנים של המוסד צוין, כי "באם תיבחר למימוש חלופה להיקף בינוי לעדכן את האוצר בשינוי". כאמור לעיל, 2014 השונה מההסכם עם האוצר משנת . חשבות המוסד התייחסה לדוח 2016 חלופה כזו נבחרה על ידי ראש המוסד ביוני אוצר"; ומינהלת ]ה[ מבקר הפנים: "במידה ויהיו שינויים הנושא יועבר לאישור מטה הארגון התייחסה: "כל חלופה אשר עלותה שונה מהסיכום עם האוצר מחייבת סיכום עם משרד האוצר של המקורות למימונה". , שהוצגה בדיון אצל רמ"ט המוסד, 2016 במצגת של מינהלת תוכנית האב מאוקטובר (שאומדנה 2016 הוצגו אומדני עלויות מעודכנים לחלופה שאישר ראש המוסד ביוני מיליוני ש"ח. עלויות 1,833 מיליוני ש"ח) בסכום של1,779 היה כאמור2016 ביוני מיליוני ש"ח (ראו לעיל), כך שאומדני 71 רכישת המקרקעין הוצגו שוב בחסר של מיליוני ש"ח למימוש תוכנית האב שלב 1,904- הסתכמו ב2016 העלות באוקטובר ) לעומת ההסכם החוזי 27%- מיליון ש"ח (כ404-א'. סכום זה מהווה תוספת של כ .2014 מול משרד האוצר, שנחתם כאמור באוגוסט שהוצגה בוועדת ההיגוי, הוצגו אומדני עלויות מעודכנים 2017 במצגת ממרץ מיליוני ש"ח) 1,779 (כאמור, בסכום של2016 לחלופה שאישר ראש המוסד ביוני מיליוני ש"ח. בתוספת עלויות רכישת המקרקעין שהוצגו שוב 1,871 בסכום של ובאוקטובר 2017 מיליוני ש"ח (ראו לעיל), אומדני העלות במרץ 71 בחסר של מיליוני ש"ח למימוש תוכנית האב שלב א'. סכום 1,942 הצביעו על סכום של2016 ) לעומת ההסכם החוזי מול30%- מיליון ש"ח (כ442-זה האמיר לכדי תוספת של כ משרד האוצר. הציגה תקציבאית התוכנית, כי 2017 בדיון של ועדת ההיגוי לתוכנית האב באפריל "הפרוייקט חורג מהתקציב שהוקצה לו בתחילת הדרך, בשלב זה אין כוונה לפתוח המשרד יוצא למו"מ חדש על 2018 את ההסכם מול משרד האוצר, מציינת כי בשנת ההפרש בין שומת הקרקע (עשרות מיליוני ש"ח) לבין העלות שהוצגה (מיליוני ש"ח "בודדים"). 11 תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|383 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשון ' ושם יוצגו צורכי הבינוי והתוספות הנדרשות להשלמת שלב א2021-2019 תר"ש של תוכנית האב". על פי המצגת שצורפה לדיון עלויות בניין המשרדים הנצפות נכון מיליון ש"ח 630 מיליון ש"ח וזאת בהשוואה לאומדן בסך725-לאותו מועד עלו לכ .2016 שהוצג לראש המוסד ביוני את רמ"ט המוסד "לבחון את האופציה לפנות לאוצר 2017 ראש המוסד הנחה ביוני לפני התר"ש מחשש שנישאר ללא תקציב לפרויקט". זאת "לאור הגדלות חוזרות ונשנות של תכולות העבודה והגדלת התקציב של תוכנית האב לבינוי" ובאופן מיידי. הציגה 30.11.2017-האומדן הצפוי של עלויות התוכנית עודכן במהלך השנים. ב מחלקת התקציב של המוסד בפני ראש אגף הלוגיסטיקה נתוני אומדן צפוי בדיון תוכנית האב". על פי האומדן המעודכן המוערך, עלויות תוכנית ]חיתוך מצב[ "חתמ"ץ מיליארד ש"ח. נוסף להן הציגה מחלקת התקציב 1.612-האב הבסיסית מסתכמות בכ מיליון ש"ח לבינוי קומות נוספות בבניין 40 מיליון ש"ח, מהם288 אופציות לבינוי בסך מיליון ש"ח לבינוי מטבח, חדר אוכל וקומות משרדים לבניין 248-המשרדים הראשי, ו 681 הלוגיסטיקה. מעבר לכך, הוצגו עלויות לתכולות נוספות של תוכנית האב בסך מיליון ש"ח השלמת תשלום שובר לרמ"י בגין הקצאת הקרקע, 81 מיליון ש"ח, מהן מיליון ש"ח לתוכניות התקשוב, רכש ציוד למעבדות ולרה-ארגון והצטיידות. 600-ו סך האומדן הצפוי לתוכנית האב, כולל כל התכולות המתוכננות עמד על פי המצגת . 2017 מיליארד ש"ח נכון לסוף נובמבר2.581 על סך של נערך דיון בראשות רמ"ט המוסד לקראת הצגת תוכנית האב 2017 בסוף דצמבר לראש המוסד. בדומה לדיון "חתמ"ץ תוכנית האב" המצוין לעיל, גם בדיון זה הוצג, מיליארד ש"ח. 1.612 כי האומדן המעודכן לעלויות תוכנית האב הבסיסית עומד על מיליון ש"ח, ותכולות נוספות של תוכנית האב 288 בנוסף ישנן אופציות לבינוי בסך מיליון ש"ח. סך האומדן הצפוי לתוכנית האב כולל כל התכולות המתוכננות 681 בסך . 31.12.17- מיליארד ש"ח נכון ל2.581 עמד על פי המצגת על סך של בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת, מסר המוסד, כי "פנה למשרד האוצר ושיקף לו את הרצון לדון על הגדלת המסגרת התקציבית בגין פרויקטים בשלב א' ופרויקטים ושאינם 2022 נוספים שתוכננו מתוך ראיה עתידית של צורכי המוסד לאחר שנת נכללים בשלב א'". 384 2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה2020- התש"ף | ג70 דוח ביקורת שנתי| מבקר המדינה משרד מבקר המדינה מעיר למוסד, כי נתוני האומדן המעודכן שלעיל לא הוצגו לראש הממשלה, כשר הממונה עליו, וגם לא לוועדת שרים לעניין אישור תוכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין - לצורך אישור הקצאת הסכומים הללו לביצוע תוכנית האב במוסד על נדבכיה המתוכננים והאופציונליים. נוכח העובדה שמדובר בפרויקט עתיר משאבים, היה על המוסד לפעול כנדרש, בלי לדלג על פני המשוכות שנקבעו בהחלטות הממשלה. על המל"ל היה לוודא שהפרויקט יובא לאישור ועדת שרים, כאמור בהחלטות הממשלה, עוד בטרם זה יצא לדרך. ציין 2017 בפגישה שערכו נציגי משרד מבקר המדינה במשרד האוצר בספטמבר סגן החשכ"ל, כי "כרגע פועלים באמצעות התקציב שקיים, וכל עוד לא הוחלט ולא אושר אחרת, לא ייצאו להתקשרויות מעבר לתקציב המאושר. אם יחליטו להגדיל הפרויקט ויקצו המקורות אז החשב ישלם אותם". חשב המוסד ציין באותה הפגישה, כי "במוסד ערים לכך שיש חריגה ולו פוטנציאלית", וכי "ברור למוסד שבשלב מסוים יהיה הכרח להגיע לסיכום מחודש בנושא עם אגף התקציבים באוצר", ו"להערכתו זה יובא לקראת הדיונים על תר"ש המוסד הבאה, לשנים ".2021-2019 בנוגע לזיהוי נקודות כשל אפשריות בפרויקט ציין חשב המוסד, כי "הבעיה היא בשינוי בהנחות המוצא ביציאה לפרויקט. כחשב הוא גם התריע על כך שתידרש תוספת משמעותית לפרויקט". בתשובה לשאלה באשר למודעות מנכ"ל משרד האוצר או שר האוצר לצפי בהגדלת עלויות הפרויקט, ציין סגן החשכ"ל כי "לא ידוע לו על כך והוא בספק אם הם מודעים לכך". בסיכום, משרד מבקר המדינה מעיר למוסד, כי במהלך התכנון ובתחילת הבנייה היה ידוע למוסד על פערים תקציביים ניכרים בין מימון שלב א' של תוכנית האב לבין ההקצאה של משרד האוצר ורמ"י. פערים אלה היו ידועים במוסד ואף נדונו בו, אך לא הוצגו כנדרש בפני הדרג המדיני הבכיר, ובכלל זה לא הוצגו לשר הממונה - ראש הממשלה, לשם עדכונו ולשם קבלת אישורו להם. תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים| תוכנית אב לבינוי במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים|385 נושאים ארגוניים| פרק ראשון נושאים ארגוניים| פרק ראשוןסיכום משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את המוסד על הכנת תוכנית אב רב-שנתית לבינוי במוסד. תוכנית זאת כוללת פרויקט רחב היקף ועתיר משאבים שנועד לתת מענה לצרכים המבצעיים של המוסד כנגזר מייעודו; ומשית על קופת המוסד והמדינה התחייבויות כספיות בהיקפים גדולים. כמתואר לעיל, נמצאו ליקויים בהתוויית צורכי כוח האדם של המוסד כבסיס לתוכנית האב, בהליך קבלת ההחלטות על תוכנית האב, בסיכום הנושא המימוני לביצוע שלב א' של התוכנית - בכלל זה מימון חלקי של שלב א'. בולט בהקשר זה חוסר עקביות בתחזיות גידול כוח האדם במוסד במשך השנים כאשר ברור שהתחזיות הן מפתח בעל משמעות רבה בקביעת הצרכים ובביסוס הצורך באשר למשאבים הנדרשים. כמו כן נמצא, כי אם יממש המוסד את כל התכולות; שהציג כמיועדות 72%- מיליארד ש"ח (כ1.081-לתוכנית, אזי יתווספו לעלויות תוכנית האב כ מיליארד 1.5 לעומת הסכום שעליו סיכמו המוסד, משרד האוצר ורמ"י בסך מיליארד ש"ח. המוסד לא עדכן 2.6-ש"ח), ועלויותיה צפויות להסתכם בכ עד מועד סיום הביקורת את משרד האוצר בעלות הדרישות, ולא פנה כדי לקבל אישור לכך. החשיבות המבצעית של תוכנית אב לבינוי במוסד ובה בעת עלותה הכספית של התוכנית גבוהות. בעת אישור הפרויקט התקיים בסיס נורמטיבי מוצק, אשר אמור היה לשמש מצפן עבור המל"ל באשר להתנהלות סדורה ומחייבת בתהליך אישור הפרויקט. משרד מבקר המדינה מעיר למל"ל, כי היה עליו לשמש עין בוחנת של הפרויקט ברמה הלאומית, ומשום כך, היה עליו להיות ציר מרכזי בהליך קבלת ההחלטות בעניינו. משרד מבקר המדינה ממליץ, כי המוסד יביא פרויקטי בינוי מרכזיים תומכי לחימה בעלויות המחויבות לאישור השר הממונה - ראש הממשלה, ובאמצעות המל"ל לאישור ועדת שרים רלוונטית. כמו כן ממליץ משרד מבקר המדינה לאשר את מלוא עלויות הפרויקט טרם היציאה לדרך.