00675|dan tinggal di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 blok Selasa Kecamatan
00676|Ligung  Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat  telah  berhasil
00677|melakukan  perekrutan  terhadap  saksi  korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00678|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  yang  akan  dipekerjakan  di
00679|perusahaan Tangsang International di Laos memerlukan biaya pembuatan
00680|paspor, dan biaya proses keberangkatan ke luar negeri/negara Thailand,
00681|atas  laporan  tersebut  kemudian  Terdakwa  melaporkan  kepada  TIANYU,
00682|setelah  TIANYU  menyetujuinya  kemudian  mengirimkan  uang  kepada
00683|Terdakwa  melalui  Walet  Adres  (dari  akun  Crypto  perusahaan  ke  akun
00684|Crypto  milik  Terdakwa)  yang  selanjutnya  oleh  Terdakwa  dicairkan  ke
00685|rekening BCA Nomor 0343385622 milik Terdakwa dengan perincian sebagai
00686|berikut: 
00687|a. Pada  tanggal  19  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00688|Rp17.766.507,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
00689|lima ratus tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00690|PT. INDODAX NASIONAL atas nama FLIPTECH LENTERA I.
00691|b. Pada  tanggal  28  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00692|Rp11.160.332,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tiga
00693|puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00694|INDODAX NASIONAL.
00695|c. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00696|Rp8.575.332,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus
00697|tiga puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00698|PT. INDODAX NASIONAL.
00699|d. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00700|Rp6.616.536,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga
00701|puluh enam rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00702|INDODAX NASIONAL.
00703|e. Pada  tanggal  31  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00704|Rp16.258.046,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu
00705|empat  puluh  enam  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan  Terdakwa
00706|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00707|
00708|f. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00709|Rp10.686.816,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu
00710|delapan  ratus  enam  belas  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan
00711|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00712|g. Pada  tanggal  8  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00713|Rp15.951.967,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu
00714|sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan
00715|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00716|h. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00717|Rp9.575.754,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
00718|ratus lima puluh empat rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa
00719|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00720| Bahwa setelah uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa
00721|mentransfer ke rekening milik Saksi TITIN, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA,
00722|YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, JANA dan SUGIYANTO
00723|(orang yang bertugas mengpengurusan di bandara Soekarno-Hatta) untuk
00724|proses keberangkatan
00725|a. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00726|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik M FARIS untuk
00727|SUGIANTO (yang mengpengurusan di bandara Soekarto-Hatta) pada
00728|saat keberangkatan saksi TITIN bersama saksi IMAN TARKIMAN dan
00729|JANA. 
00730|b. Pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00731|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00732|dengan perincian untuk pembuatan paspor atas nama IMAN TARKIMAN
00733|sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00
00734|(satu juta rupiah) untuk beli obat TATU.
00735|c. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00736|Rp9.000.000  (sembilan  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00737|dengan  perincian  untuk  pembuatan  paspor  Saksi  Korban  ARIS
00738|AKHMADI  dan  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00739|rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk TATU.
00740|d. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00741|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening
00742|YANTI NURAENI untuk biaya travel, tuker uang rupiah ke bath dan
00743|membeli kartu simcard.
00744|
00745|e. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00746|Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  DINI
00747|MULYANI untuk pembayaran pengurusan di bandara Soekarto-Hatta,
00748|Saksi TITIN, IMAN TARKIMAN dan JANAH.
00749|f. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00750|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi
00751|TITIN untuk show money di bandara Bangkok, Thailand.
00752|g. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00753|TITIN  sejumlah  Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00754|terkait  dengan  show  money di  bandara  Bangkok,  Thailand  yang
00755|terdakwa kirimkan kepada Saksi TITIN pada tanggal 29 Juli 2024.
00756|h. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00757|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi  TITIN  untuk
00758|membayar kelebihan bagasi.
00759|i. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00760|TITIN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang batal untuk
00761|membayar kelebihan bagasi Saksi TITIN.
00762|j. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00763|Rp2.850.000,00  (dua  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  ke
00764|rekening Saksi YANTI NURAENI untuk travel, tuker bath dan membeli
00765|kopi. 
00766|k. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00767|sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ke
00768|rekening atas nama DINI MULYANI uang tersebut untuk  handle tiga
00769|orang atas nama ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI,
00770|di bandara Soekarto-Hatta.
00771|l. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00772|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi YANTI
00773|NURAENI untuk show money di Bandara Bangkok.
00774|m. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00775|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening saksi ARIS
00776|AKHMADI untuk show money di Bandara Bangkok. 
00777|n. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00778|sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi
00779|ANWAR JAYA untuk show money di Bandara Bangkok. 
00780|o. Pada  tanggal  2  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00781|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari rekening Saksi
00782|
00783|TITIN pengembalian uang show money Saksi ARIS AKHMADI, ANWAR
00784|JAYA dan YANTI NURAENI.
00785|p. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00786|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00787|sebagai DP handle untuk keberangkatan Saksi ALDI dan AMIRULLAH.
00788|q. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00789|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00790|sebagai pelunasan biaya handle untuk keberangkatan Saksi ALDI dan
00791|AMIRULLAH.
00792|r. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00793|sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu
00794|rupiah) ke rekening milik Saksi TITIN untuk pemberian uang fee kepada
00795|sponsor.
00796|s. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00797|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening AMIRULLAH
00798|untuk show money di Bandara Bangkok.
00799|t. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00800|sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  ALDRIANA
00801|untuk show money di Bandara Bangkok.
00802|u. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00803|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  show
00804|money milik ALDRIANA.
00805|v. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00806|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  show
00807|money milik AMIRULLAH.
00808| Bahwa selain melakukan pengiriman uang dan proses pemberangkatan
00809|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00810|TARKIMAN  yang  direkrut  oleh  Saksi  TITIN  atau  sponsor  lain  Terdakwa
00811|sendiri  juga  melakukan  perekrutan  dan  proses  keberangkatan  terhadap
00812|Saksi Korban ALDRIANA dan AMIRULLAH dengan uraian sebagai berikut:
00813| Barawal  sekira  bulan  Agustus  2024  Terdakwa  mendapat
00814|informasi dari INDAH pemilik akun Nathan_797 yang telah memposting
00815|lowongan pekerjaan sebagai Telemarketing di Negara Thailand dengan
00816|gaji  sekitar  Rp13.000.000  (tiga  belas  juta  rupiah)  per  bulan,  atas
00817|postingan  tersebut  Saksi  Korban  ALDRIANA merespon  dengan
00818|mengirimkan persyaratan dan dokumen-dokumen seperti paspor, video
00819|perkenalan diri dan video  typing test  (kecepatan mengetik) dan pada
00820|
00821|tanggal  5  Agustus  2024  melalui  akun  Nathan_797  memberitahukan
00822|bahwa  Saksi  Korban  ALDRIANA telah  diterima  bekerja  di  negara
00823|Thailand,  atas  informasi  dari  INDAH  terebut  kemudian  Terdakwa
00824|meminta nomor telepon ALDRIANA untuk mempermudah komunikasi.
00825| Setelah  mempunyai  nomor  telepon  ALDRIANA  kemudian
00826|Terdakwa  menghubungi  dan  menjelaskan  kepada  ALDRIANA terkait
00827|dengan pekerjaan di negara Thailand yaitu kerja dilaksanakan dalam
00828|sehari selama 12 jam, untuk hari minggu bekerja selama 6 jam dan
00829|boleh  untuk  keluar  dari  kawasan  perusahaan,  dengan  gaji  sejumlah
00830|6.000  Yuan,  atau  sekitar  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah),
00831|kontrak kerja selama 6 bulan dan mendapatkan tempat tinggal, serta
00832|mendapat makan 4 kali sehari. 
00833| Pada tanggal  8 Agustus 2024  Terdakwa membuat  WhatsApp
00834|Grup /WAG yang bernama 090824 dengan anggota : Terdakwa, Saksi
00835|Korban  ALDRIANA, AMIRULLAH  dan  pihak bandara  Soekarno-Hatta
00836|yang  bertugas  menghandle  pada  saat  pemeriksaan,  kemudian
00837|Terdakwa  mengirim  tiket  Jakarta-Bangkok  dan  Bangkok-Jakarta,
00838|booking hotel pada saat di Bangkok serta memberikan arahan kepada
00839|Korban  ALDRIANA  dan  AMIRULLAH  melalui  WhatsApp Grup/WAG
00840|tersebut  mulai  dari  proses  pemeriksaan  di  bandara  Soekarno-Hatta
00841|sampai dengan bandara Bangkok dan perjalaanan menuju Laos. 
00842| Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00843|AMIRULLAH berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok-
00844|Thailand  menggunakan  pesawat  Thai  Airways  sampai  di  Bangkok,
00845|Terdakwa  mengirim  uang  ke  rekening  ALDRIANA dan  AMIRULLAH
00846|masing-masing  sejumlah  Rp5.000.000  (lima  juta  rupiah)  untuk  show
00847|money untuk  ditunjukan  kepada  petugas  Imigrasi  Bangkok  dan
00848|mengirim  tiket  penerbangan  dari  Bangkok  menuju  ke  Chiang  Ray
00849|menggunakan pesawat Thai Viet Jet, kemudian Terdakwa mengarahkan
00850|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk naik mobil menuju hotel yang telah
00851|disiapkan oleh Terdakwa, sampai di hotel terdakwa meminta kepada
00852|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk mengirim kembali uang yang dipakai
00853|sebagai show money ke rekening milik Terdakwa. 
00854| Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00855|AMIRULLAH melanjutkan perjalan dari Bangkok menuju Chiang Ray
00856|naik pesawat Thai Viet Jet  sampai di Chiang Ray dijemput taxi menuju
00857|sungai Mekong wilayah perbatasan Negara Thailand dan Laos, setelah
00858|
00859|melakukan penyeberangan kemudian di jemput oleh seorang laki-laki
00860|warga Cina menuju Apartemen perusahaan yang berada di Building 6,
00861|setelah 2 hari bekerja ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai
00862|dengan  yang  di  janjikan  dari  awal  sebagai  Telemarketing  dinegara
00863|Thailand  namun  faktanya  dipekerjakan  sebagai  scamming
00864|online/penipuan online di negara Laos.
00865| Bahwa  dalam  proses  keberangkatan  para  Saksi  Korban  tersebut
00866|Terdakwa  membelikan  tiket  pesawat  Jakarta-Bangkok,  tiket  pesawat
00867|Bangkok-Jakarta, voucer hotel/penginapan, tiket Bangkok-Chiang Rai, biaya
00868|perjalanan, travel dan taxi.
00869| Bahwa para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00870|JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA berangkat ke luar negeri tersebut tidak
00871|menggunakan visa kerja dan untuk mempermudah dalam perjalanan ketika
00872|pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta para Saksi Korban oleh
00873|Terdakwa dibelikan tiket keberangkatan Jakarta-Bangkok dan tiket pulang
00874|Bangkok-Jakarta,  voucer  hotel/penginapan,  kerjasama  dengan  oknum
00875|petugas bandara Soekarno-Hatta untuk meloloskan para Saksi Korban pada
00876|saat dilakukan pemeriksaan, memberikan uang tunjuk untuk diperlihatkan
00877|kepada pihak Imigrasi Bangkok;
00878| Bahwa  keuntungan/fee dalam  menempatkan/memberangkatkan  saksi
00879|korban  saksi  korban  ARIS  AKHMADI,  ANWAR  JAYA,  YANTI  NURAENI,
00880|IMAN  TARKIMAN,  ALDRIANA ,  Terdakwa  mendapatkan  fee dari  pihak
00881|perusahaan  sejumlah  500  Yuan  per  orang,  uang  fee tersebut  akan
00882|Terdakwa terima setelah para Korban telah bekerja selama 1 bulan bekerja
00883|di Perusahaan Tangsang International;
00884| Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan penindakan hukum
00885|oleh pihak Kepolisian Laos di perusahaan Tangsang International, dimana di
00886|antaranya terdapat Saksi Korban ANWAR JAYA, ARIS AKHMADI, YANTI
00887|NURAENI, IMAN TARKIMAN yang baru bekerja kurang lebih 1 minggu,
00888|Saksi  ALDRIANA yang baru bekerja sekitar 2 (dua) hari, kemudian para
00889|Saksi Korban dibawa ke penjara imigrasi Laos, selanjutnya pada tanggal 30
00890|Agustus  2024  dijemput  oleh  pihak  Kemenlu  dan  KBRI  Laos  dibawa  ke
00891|tempat yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Laos dan pada tanggal 2
00892|September 2024 diterbangkan ke KBRI Laos di Vientien, kemudian pada
00893|tanggal 3 September 2024 dipulangkan ke Indonesia;
00894|
00895| Bahwa  pada  tanggal  18  September  2024  bertempat  di  bandara
00896|Soekarno-Hatta di Tangerang Provinsi Banten Terdakwa diamankan oleh
00897|pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
00898|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
00899|Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
00900|2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
00901|Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00902|
00903|Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
00904|telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
00905|1. ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA di bawah sumpah pada pokoknya
00906|menerangkan sebagai berikut:
00907| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  namun  tidak  memiliki
00908|hubungan  keluarga  sedarah  maupun  semenda  dan  tidak  terikat
00909|hubungan pekerjaan dengannya;
00910| Bahwa  Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita
00911|Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
00912| Bahwa Saksi diperiksa  sehubungan dengan dugaan terjadinya
00913|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Tindak  Pidana
00914|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  modus  akan
00915|mempekerjakan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  sebagai  pelaku
00916|operator scamming dengan maksud untuk di eksploitasi dengan negara
00917|tujuan Laos;
00918| Bahwa  kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 saat
00919|sedang berada di rumah orang tua yang berlokasi di Majalengka Jawa
00920|Barat, Saksi bertemu dengan seorang perempuan bernama TITIN yang
00921|menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Thailand, jenis pekerjaannya
00922|yaitu  untuk  membalas  chatting pelanggan,  upah  sejumlah
00923|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, disediakan makan dan
00924|tempat  tinggal,  biaya  paspor  dan  biaya  keberangkatan  ditanggung
00925|perusahaan, kalau mau nanti nunggu barengan yang akan berangkat ke
00926|Thailand;
00927| Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  21  Juli  2024  sekira  pukul
00928|16.00 WIB, Saksi TITIN  meyakinkan kepada  Saksi  terkait pekerjaan
00929|yang akan dilakukan di Thailand sehingga Saksi menjadi tertarik dengan
00930|
00931|pekerjaan  tersebut.  Kemudian  Saksi  TITIN  meminta  Saksi  untuk
00932|menyiapkan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  ijazah,  apabila
00933|ditanyakan oleh petugas imigrasi Saksi TITIN menyampaikan jangan