01172|- LP/B/177/VII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
01173|tanggal 05 Juli 2023 Pelapor an. Anang Puji Hermanto.
01174|- Bahwa saksi juga ada membuat laporan model A;
01175|- Bahwa saksi bukan penyidik dari perkara a quo, penyidiknya dari Subdit II
01176|Dit. Siber Bareskrim;
01177|- Bahwa  laporan-laporan  tersebut  terkait  penipuan  online  scam  dimana
01178|para korban diberikan suatu challenge kemudian diberikan komisi di depan
01179|jika  berhasil  menyelesaikan  challenge  tersebut,  kemudian  ditawarkan
01180|challenge  lagi  dan  jika  ingin  mendapatkan  komisi  yang  lebih  besar  lagi
01181|
01182|korban-korban  tersebut  diharuskan  menginvest  sejumlah  uang  untuk
01183|mendapatkan modal awal beserta komisinya;
01184|- Bahwa  menurut  keterangan  keempat  Repatriat  tersebut  semua
01185|operasional kegiatan online scam tersebut dilakukan di sebuah apartemen di
01186|Uni Estate Living Bay Dubai;
01187|- Bahwa  saksi  mendapat  rekening-rekening  penampung  kegiatan  online
01188|scam tersebut dari para korban yang membuat laporan polisi;
01189|- Bahwa setelah mendapat Surat Repatriasi Konjen RI Dubai No. R-00043/
01190|Dubai/230613 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya saksi dan tim melaksanakan
01191|patroli siber;
01192|- Bahwa pada saat itu saksi dan tim mengidentifikasi dan menginventarisasi
01193|yang diduga sebagai pelaku-pelaku online scam sebagai berikut:
01194| Pemilik/penguasa/pengguna akun email muttakin460@gmail.com
01195| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 081260502753
01196| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 085659464384
01197| Pemilik/penguasa/pengguna akun email manda1456@gmail.com
01198| Pemilik/penguasa/pengguna akun email
01199|ririnhandayani2004@gmail.com
01200| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 08889027471
01201| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 081260502753
01202| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 085659464384
01203| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 08889027471
01204| Pemilik/penguasa/pengguna Website https://www.robotshop.top
01205| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01206|707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif AP
01207| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01208|707337861900 a.n. Ulfatun Farika Novit
01209| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01210|707322086700 a.n. Rezky Mahesa
01211| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01212|707302689300 a.n. Devi Wardini
01213| Butar butar
01214| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01215|707336610500 a.n. Suci Malika
01216| Yasmin
01217| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01218|762007248600 a.n. Rizka Alfiyan
01219| Putri Wandasari
01220|
01221| MUTTAKIN
01222| TEUKU HERMANSYAH
01223| TITANIA APRILIANTI alias MANDA
01224| NJOO SUGIARTO SUPARDI
01225| NURBAITI
01226| COLBY (WNA DUBAI).
01227|- Bahwa patroli siber dan permintaan keterangan dari keempat Repatriat
01228|tersebut merupakan bagian dari penyelidikan;
01229|- Bahwa  saksi  dan  tim  pernah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Alm.
01230|TEUKU  HERMANSYAH  yang  menawarkan  pekerjaan  kepada  keempat
01231|Repatriat  tersebut,  pekerjaan  sebagai  operator  komputer  di  sebuah
01232|perusahaan di Dubai dengan gaji Rp. 15 jt per bulan. Kemudian untuk peran
01233|MUTTAKIN,  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  dan  keempat  Repatriat
01234|menjelaskan  kalau  peran  MUTTAKIN  adalah  membantu  keberangkatan
01235|keempat  Repatriat  termasuk  pengurusan  medical  checkup,  visa,  tiket
01236|berangkat, dll;
01237|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH sudah meninggal dunia. Sebelum
01238|meninggal dunia sempat diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka;
01239|- Bahwa  untuk  TITANIA  APRILIANTI  alias  MANDA  belum  diketahui
01240|keberadaannya, dan MUTTAKIN sendiri belum memberikan informasi yang
01241|lengkap mengenai MANDA;
01242|- Bahwa menurut keterangan keempat Repatriat NJOO SUGIARTO Alias
01243|JAMES  yang  menjemput  mereka  di  bandara  Dubai,  yang  membriefing
01244|mereka terkait apa yang akan mereka kerjakan dalam operasional online
01245|scam dan juga sebagai translator;
01246|- Bahwa  menurut  keterangan  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  saat  itu,
01247|NURBAETI  Alias  LORI  adalah  pembantu  rumah  tangga  di  rumahnya
01248|Terdakwa SHI ZHENGDI Alias COLBY di Dubai;
01249|- Bahwa  menurut  keterangan  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  saat  itu,
01250|dalam operasional online scam diatasnya dia ada bos dia namanya COLBY
01251|warga negara China;
01252|- Bahwa pada saat itu NJOO SUGIARTO Alias JAMES juga mengakui kalau
01253|dia  pernah  menyampaikan  kepada  para  pekerja  bahwa  bos  kita  adalah
01254|COLBY;
01255|- Bahwa  sepengetahuan  saksi  ada  warga  negara  China  lainnya  yang
01256|menjadi DPO yaitu HUA HUA, TOM, GUILIANG TAN;
01257|- Bahwa dalam perkara a quo ada dilakukan digital forensik;
01258|
01259|6. Saksi  FATKUR  ROCHMAN  SETIA  BUDI  (Polri), pada  pokoknya
01260|menerangkan sebagai berikut:
01261|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01262|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01263|BAP;
01264|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
01265|Bareskrim Mabes Polri;
01266|- Bahwa untuk LISNI dia dikirim dari Dubai untuk dideportasi ke Indonesia,
01267|kemudian saksi dan tim melakukan penjemputan di Bandara Soekarno Hatta;
01268|- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan interogasi terhadap LISNI, dan
01269|menurut keterangan LISNI saat itu dianya berada di Dubai untuk bekerja
01270|bukan sedang berlibur;
01271|- Bahwa visa yang digunakan LISNI adalah visa kunjungan;
01272|- Bahwa LISNI diamankan oleh otoritas Dubai dan dideportasi ke Indonesia
01273|karena LISNI bekerja sebagai operator online scam di Dubai;
01274|- Bahwa  sebelum  LISNI  dideportasi  dari  Dubai,  pihak  Kepolisian  telah
01275|menerbitkan Red Notice atas nama LISNI;
01276|7. Saksi  FITROH  QORI  (Polri), pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01277|berikut:
01278|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01279|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01280|BAP;
01281|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
01282|Bareskrim Mabes Polri;
01283|- Bahwa  sebelumnya  penyidik  sudah  pernah  melakukan  pemeriksaan
01284|terhadap  pihak  Bank  dan  saksi  mendapat  informasi  dari  penyidik  bahwa
01285|pemilik rekening-rekening penampung tersebut tidak memegang secara fisik
01286|buku rekening dan ATM nya. Jadi rekening-rekening tersebut dijual, kalau
01287|dalam  perkara  tindak  pidana  penipuan  ini  saksi  menyebutnya  rekening-
01288|rekening  bodong,  tidak  diketahui  siapa  pengguna  rekening-rekening
01289|penampung tersebut;
01290|- Bahwa saksi sebagai analis tidak bisa mendeteksi aliran uang tersebut;
01291|- Bahwa awalnya umumnya para korban tertarik dengan iklan-iklan yang
01292|ada  di  media  sosial  seperti  Facebook  dan  Instagram,  kemudian  mereka
01293|mendaftar di website yang tersedia, dari setiap korban website nya berbeda-
01294|beda, menurut keterangan dari Repatriat ada yang namanya Robotshop. Di
01295|website tersebut korban mengisi identitas, nama, alamat, nomor rekening,
01296|kemudian setelah mendaftar korban menerima misi-misi ringan di awal yang
01297|
01298|ditugaskan pelaku dan akan mendapatkan komisi. Setelah korban berhasil
01299|melaksanakan  misi  pertama  dapat  komisi,  dilanjutkan  dengan  misi
01300|selanjutnya,  semakin  sering  korban  berhasil  menyelesaikan  misi-misi
01301|tersebut maka korban akan mendapatkan komisi yang besar. Setelah mereka
01302|melakukan misi  yang lebih sulit mereka  diharuskan mendeposit sejumlah
01303|uang  dengan  cara  mentransfer  ke  rekening  penampung  yang  disediakan
01304|oleh  pelaku  sebagai  syarat  untuk  mencairkan  komisi  besar  yang  akan
01305|mereka  dapatkan  dan  begitu  seterusnya  sampai  uang  korban  terkuras
01306|korban tetap tidak bisa mencairkan uang yang sidah dideposit plus komisi
01307|nya;
01308|- Bahwa menurut laporan polisi dari Paguyuban jumlah korban online scam
01309|ini sebanyak 771 korban;
01310|- Bahwa  seingat  saksi  kerugian  terbesar  dialami  seorang  korban  dari
01311|Paguyuban yang berada di Bogor sebesar Rp.1,6 milyar;
01312|- Bahwa selaku analis, yang dilakukan  analisa terkait perkara  ini bukan
01313|hanya dari keterangan tetapi juga dari dokumen-dokumen. Dicari hubungan
01314|antara  keterangan  para  Repatriat,  informasi-informasi  yang  didapat  dari
01315|korban online scam serta data-data terkait seperti rekening-rekening yang
01316|digunakan pelaku antara lain rekening CIMB Niaga No.Rek 707337893800
01317|a.n. MOCHAMAD OGY ARIF APRIAN DJUNAEDI dan rekening CIMB Niaga
01318|No.Rek.  707337861900  a.n.  ULFATUN  FARIKA  NOVITASARI.  Setelah
01319|dikonfrontasi kepada para Repatriat ternyata rekening yang mereka gunakan
01320|pun salah satunya adalah rekening CIMB Niaga No.Rek 707337893800 a.n.
01321|MOCHAMAD OGY ARIF APRIAN DJUNAEDI;
01322|- Bahwa  seingat  saksi  ada  Repatriat  yang  bernama  SHIHAN  memberi
01323|keterangan  pernah  mengingatkan  salah  satu  calon  korban  untuk  tidak
01324|mentransfer karena ini adalah penipuan;
01325|- Bahwa  setelah  ada  informasi  dari  keempat  Repatriat  tersebut  barulah
01326|saksi dan tim mengetahui kalau di Dubai ada kelompok online scam dan
01327|pekerjanya orang Indonesia;
01328|- Bahwa  untuk  operasional  online  scam  di  Dubai  yang  satu  kelompok
01329|dengan keempat Repatriat semua operator online scam nya adalah WNI
01330|dengan target pasar negara Indonesia dan korban-korbannya adalah orang
01331|Indonesia;
01332|- Bahwa dalam operasional online scam tersebut biasanya setelah korban
01333|mendaftar kemudian diarahkan ke link website baru dimasukkan ke dalam
01334|grup atau sebaliknya ada juga yang diarahkan dulu masuk ke dalam grup
01335|baru masuk ke dalam website. Kalau untuk grup Telegram umumnya diisi
01336|
01337|oleh 1 korban dan yang lainnya adalah pelaku semua atau operator online
01338|scam;
01339|8. Saksi  NURBAETI  Alias  LORI,  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01340|berikut:
01341|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01342|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01343|BAP;
01344|- Bahwa saksi pernah ke Dubai dan bekerja disana sekitar bulan Maret
01345|tahun 2021 sampai bulan April 2024;
01346|- Bahwa  saksi  bekerja  sebagai  ART  (Asisten  Rumah  Tangga)  di  Al
01347|Khawaneej, Dubai di rumah Terdakwa SHI ZHENGDI Alias COLBY;
01348|- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
01349|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH adalah adik ipar saksi;
01350|- Bahwa sekitar awal April 2023 Terdakwa meminta saksi untuk mencari
01351|pekerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai di bidang komputer;
01352|- Bahwa kemudian saksi menghubungi Alm. TEUKU HERMANSYAH dan
01353|menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi memberikan nomor
01354|kontak  Terdakwa.  Kemudian  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  langsung
01355|komunikasi dengan MUTTAKIN;
01356|- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa saat itu untuk pekerja Indonesia
01357|yang akan direkrut adalah sebesar 3500 dirham;
01358|- Bahwa di Al Khawaneej Terdakwa tinggal bersama rekan-rekannya yaitu
01359|AHAO Alias HAO CHEN, AMU Alias MU CUONG Alias TAN GUILIANG dan
01360|RAMON warga negara asing Tiongkok;
01361|- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 tahun;
01362|- Bahwa ada juga ART dari Indonesia yang bekerja di rumah Terdakwa,
01363|namanya DEWI. DEWI adalah saudara dari HERYANTO;
01364|- Bahwa  saksi  bekerja  dengan  Terdakwa  sekitar  bulan  Februari  2023
01365|sampai April 2024;
01366|- Bahwa saksi digaji awalnya 2000 dirham  terakhir baru 2500 dirham, yang
01367|membayar gaji saksi adalah bos AHAO;
01368|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH meninggal dunia di tahun 2024 habis
01369|bulan puasa;
01370|- Bahwa  saksi  pernah  mengirim  pesan  WhatsApp  kepada  Alm.  TEUKU
01371|HERMANSYAH yang isinya :
01372|Saksi : Om,  bos  wak  nyari  tenaga  kerja
01373|Indonesia untuk di Dubai, kalau mau
01374|om chat langsung ke bos
01375|
01376|Alm. TEUKU HERMANSYAH :    Boleh wak, minta nomor bos
01377|Saksi :    +971523129996 (Colby Bos)
01378|- Bahwa  sepengetahuan  saksi  selain  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH,
01379|MUTTAKIN  juga  turut  membantu  mencari  dan  merekrut  tenaga  kerja
01380|Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai untuk bekerja bersama Terdakwa;
01381|- Bahwa  saksi  pernah  berkomunikasi  dengan  NURDHIANSYAH
01382|RAMADHAN dan dikirimkan foto orang yang menjemput mereka di bandara
01383|Dubai;
01384|- Bahwa  saksi  dapat  nomor  kontak  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dari
01385|Alm.  TEUKU  HERMANSYAH,  kemudian  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH
01386|menanyakan  kepada  saksi  apakah  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  sudah
01387|sampai  apa  belum  di  Dubai  dan  memberikan  nomor  kontak
01388|NURDHIANSYAH RAMADHAN kepada saksi. Setelah itu saksi menghubungi
01389|dan  berkomunikasi  dengan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN.  Saat  itu
01390|NURDHIANSYAH RAMADHAN menyampaikan kalau dianya sudah sampai
01391|di Dubai dan mengirimkan foto orang yang menjemputnya kepada saksi;
01392|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  orang  yang  menjemput  NURDHIANSYAH
01393|RAMADHAN adalah supir bos, namanya APIN warga negara Thailand;
01394|- Bahwa AHAO adalah big bos, saksi menyebutnya big bos karena yang
01395|menggaji  saksi  adalah  AHAO  dan  bos  RAMON  memanggil  AHAO  juga
01396|dengan big bos;
01397|- Bahwa sehari-harinya kerja Terdakwa adalah mengawasi pekerja yang
01398|berada di sebelah rumah Terdakwa, pekerja tersebut warga negara China
01399|juga, saksi pernah mengantarkan makanan ke pekerja-pekerja tersebut;
01400|- Bahwa  nama  tempat  tinggal  tersebut  adalah  Villa  Al  Khawaneej  tapi
01401|bentuknya bukan seperti villa, namun lebih kepada seperti rumah kediaman;
01402|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  TOM  karena  pernah  menginap  di  Al
01403|Khawaneej;
01404|- Bahwa  saksi  pernah  menghubungi  dan  menanyakan  kepada
01405|NURDHIANSYAH  RAMADHAN  bagaimana  dengan  pekerjaannya,
01406|fasilitasnya dan makannya, lalu diterangkan NURDHIANSYAH RAMADHAN
01407|kalau mereka bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, istirahat sholat dan
01408|makan  jam  12  siang.  Saat  itu  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  juga
01409|menjelaskan kepada saksi kalau pekerjaan mereka adalah investasi bodong;
01410|- Bahwa  saksi  mengetahui  kalau  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
01411|teman-temannya kabur dari tempat kerja dari Terdakwa;
01412|- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  DEWI  kalau  Terdakwa  meminta  tolong
01413|DEWI  untuk  mengirimkan  uang  sebesar  Rp.25  jt  kepada  MUTTAKIN.
01414|
01415|Awalnya Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut tetapi
01416|tidak tahu kenapa kemudian tidak jadi;
01417|- Bahwa pengiriman uang tersebut terkait pemberangkatan empat orang
01418|tenaga  kerja  Indonesia  yaitu  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  dkk  yang
01419|direkrut oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH dan MUTTAKIN;
01420|- Bahwa saksi kenal dengan NJOO SUGIARTO Alias JAMES, saksi pernah
01421|mengobrol  satu  kali  pada  saat  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  datang
01422|makan siang ke rumah Terdakwa di Villa 5 Al Khawaneej;
01423|- Bahwa  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  pernah  menyampaikan  kepada
01424|saksi kalau NJOO SUGIARTO Alias JAMES itu adalah penerjemah untuk
01425|pekerja-pekerja Indonesia;
01426|- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada saksi terkait perekrutan
01427|dan  pemberangkatan  keempat  orang  pekerja  Indonesia  yaitu
01428|NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI
01429|DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, awalnya Terdakwa berjanji
01430|akan memberikan komisi untuk 1 orang sebesar 1000 dirham tetapi akhirnya
01431|Terdakwa memberikan komisi sebesar 500 dirham untuk 1 orang, sehingga
01432|total yang diterima saksi sebesar 2000 dirham;
01433|- Bahwa saksi menerima secara langsung komisi tersebut dari Terdakwa
01434|pada saat keempat pekerja Indonesia tersebut sudah sampai di Dubai;
01435|- Bahwa  saksi  baru  bertemu  dengan  MUTTAKIN  sekarang  ini  di
01436|persidangan,  sebelumnya  belum  pernah  ketemu  dan  tidak  pernah
01437|berkomunikasi baik lewat telepon maupun lewat WhatsApp;
01438|- Bahwa  selain  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,
01439|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, ada 2
01440|orang  pekerja Indonesia  lagi yang rencananya akan  diberangkatkan oleh
01441|MUTTAKIN ke Dubai atas permintaan Terdakwa, tetapi batal tidak jadi karena
01442|ada  masalah  yaitu  kaburnya  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01443|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01444|SHIHAN dari tempat kerjanya;
01445|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  untuk  kedua  orang  yang  tidak  jadi
01446|diberangkatkan ini sudah dibayarkan kepada MUTTAKIN, dan biaya tersebut
01447|berasal dari kedua orang yang tidak jadi diberangkatkan tersebut, sehingga
01448|kedua  orang  tersebut  menagih  uang  mereka  kepada  Alm.  TEUKU
01449|HERMANSYAH;
01450|- Bahwa saksi tidak melihat langsung kedua orang tersebut mentransfer
01451|sejumlah uang kepada MUTTAKIN, informasi tersebut disampaikan langsung
01452|oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH kepada saksi;
01453|
01454|- Bahwa  saksi  mengetahui  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01455|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01456|SHIHAN kabur dari tempat kerjanya dari Terdakwa, lalu saksi melaporkan