00961|Dubai/230613 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya saksi dan tim melaksanakan
00962|patroli siber;
00963|- Bahwa pada saat itu saksi dan tim mengidentifikasi dan menginventarisasi
00964|yang diduga sebagai pelaku-pelaku online scam sebagai berikut:
00965| Pemilik/penguasa/pengguna akun email muttakin460@gmail.com
00966| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 081260502753
00967| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 085659464384
00968| Pemilik/penguasa/pengguna akun email manda1456@gmail.com
00969| Pemilik/penguasa/pengguna akun email 
00970|ririnhandayani2004@gmail.com
00971| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 08889027471
00972| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 081260502753
00973| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 085659464384
00974| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 08889027471 
00975| Pemilik/penguasa/pengguna Website https://www.robotshop.top
00976| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00977|707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif AP
00978| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00979|707337861900 a.n. Ulfatun Farika Novit
00980| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00981|707322086700 a.n. Rezky Mahesa
00982| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00983|707302689300 a.n. Devi Wardini 
00984| Butar butar
00985| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00986|707336610500 a.n. Suci Malika 
00987| Yasmin
00988| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00989|762007248600 a.n. Rizka Alfiyan 
00990| Putri Wandasari
00991|
00992| MUTTAKIN
00993| TEUKU HERMANSYAH
00994| TITANIA APRILIANTI alias MANDA
00995| NJOO SUGIARTO SUPARDI
00996| NURBAITI
00997| COLBY (WNA DUBAI).
00998|- Bahwa patroli siber dan permintaan keterangan dari keempat Repatriat
00999|tersebut merupakan bagian dari penyelidikan;
01000|- Bahwa  saksi  dan  tim  pernah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Alm.
01001|TEUKU  HERMANSYAH  yang  menawarkan  pekerjaan  kepada  keempat
01002|Repatriat  tersebut,  pekerjaan  sebagai  operator  komputer  di  sebuah
01003|perusahaan di Dubai dengan gaji Rp. 15 jt per bulan. Kemudian untuk peran
01004|MUTTAKIN,  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  dan  keempat  Repatriat
01005|menjelaskan  kalau  peran  MUTTAKIN  adalah  membantu  keberangkatan
01006|keempat  Repatriat  termasuk  pengurusan  medical  checkup,  visa,  tiket
01007|berangkat, dll;
01008|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH sudah meninggal dunia. Sebelum
01009|meninggal dunia sempat diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka;
01010|- Bahwa  untuk  TITANIA  APRILIANTI  alias  MANDA  belum  diketahui
01011|keberadaannya, dan MUTTAKIN sendiri belum memberikan informasi yang
01012|lengkap mengenai MANDA;
01013|- Bahwa menurut keterangan keempat Repatriat NJOO SUGIARTO Alias
01014|JAMES  yang  menjemput  mereka  di  bandara  Dubai,  yang  membriefing
01015|mereka terkait apa yang akan mereka kerjakan dalam operasional online
01016|scam dan juga sebagai translator;
01017|- Bahwa  menurut  keterangan  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  saat  itu,
01018|NURBAETI  Alias  LORI  adalah  pembantu  rumah  tangga  di  rumahnya
01019|Terdakwa SHI ZHENGDI Alias COLBY di Dubai;
01020|- Bahwa  menurut  keterangan  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  saat  itu,
01021|dalam operasional online scam diatasnya dia ada bos dia namanya COLBY
01022|warga negara China;
01023|- Bahwa pada saat itu NJOO SUGIARTO Alias JAMES juga mengakui kalau
01024|dia  pernah  menyampaikan  kepada  para  pekerja  bahwa  bos  kita  adalah
01025|COLBY; 
01026|- Bahwa  sepengetahuan  saksi  ada  warga  negara  China  lainnya  yang
01027|menjadi DPO yaitu HUA HUA, TOM, GUILIANG TAN;
01028|- Bahwa dalam perkara a quo ada dilakukan digital forensik;
01029|
01030|6. Saksi  FATKUR  ROCHMAN  SETIA  BUDI  (Polri), pada  pokoknya
01031|menerangkan sebagai berikut:
01032|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01033|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01034|BAP;
01035|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
01036|Bareskrim Mabes Polri;
01037|- Bahwa untuk LISNI dia dikirim dari Dubai untuk dideportasi ke Indonesia,
01038|kemudian saksi dan tim melakukan penjemputan di Bandara Soekarno Hatta;
01039|- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan interogasi terhadap LISNI, dan
01040|menurut keterangan LISNI saat itu dianya berada di Dubai untuk bekerja
01041|bukan sedang berlibur;
01042|- Bahwa visa yang digunakan LISNI adalah visa kunjungan;
01043|- Bahwa LISNI diamankan oleh otoritas Dubai dan dideportasi ke Indonesia
01044|karena LISNI bekerja sebagai operator online scam di Dubai;
01045|- Bahwa  sebelum  LISNI  dideportasi  dari  Dubai,  pihak  Kepolisian  telah
01046|menerbitkan Red Notice atas nama LISNI;
01047|7. Saksi  FITROH  QORI  (Polri), pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01048|berikut:
01049|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01050|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01051|BAP;
01052|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
01053|Bareskrim Mabes Polri;
01054|- Bahwa  sebelumnya  penyidik  sudah  pernah  melakukan  pemeriksaan
01055|terhadap  pihak  Bank  dan  saksi  mendapat  informasi  dari  penyidik  bahwa
01056|pemilik rekening-rekening penampung tersebut tidak memegang secara fisik
01057|buku rekening dan ATM nya. Jadi rekening-rekening tersebut dijual, kalau
01058|dalam  perkara  tindak  pidana  penipuan  ini  saksi  menyebutnya  rekening-
01059|rekening  bodong,  tidak  diketahui  siapa  pengguna  rekening-rekening
01060|penampung tersebut;
01061|- Bahwa saksi sebagai analis tidak bisa mendeteksi aliran uang tersebut;
01062|- Bahwa awalnya umumnya para korban tertarik dengan iklan-iklan yang
01063|ada  di  media  sosial  seperti  Facebook  dan  Instagram,  kemudian  mereka
01064|mendaftar di website yang tersedia, dari setiap korban website nya berbeda-
01065|beda, menurut keterangan dari Repatriat ada yang namanya Robotshop. Di
01066|website tersebut korban mengisi identitas, nama, alamat, nomor rekening,
01067|kemudian setelah mendaftar korban menerima misi-misi ringan di awal yang
01068|
01069|ditugaskan pelaku dan akan mendapatkan komisi. Setelah korban berhasil
01070|melaksanakan  misi  pertama  dapat  komisi,  dilanjutkan  dengan  misi
01071|selanjutnya,  semakin  sering  korban  berhasil  menyelesaikan  misi-misi
01072|tersebut maka korban akan mendapatkan komisi yang besar. Setelah mereka
01073|melakukan misi  yang lebih sulit mereka  diharuskan mendeposit sejumlah
01074|uang  dengan  cara  mentransfer  ke  rekening  penampung  yang  disediakan
01075|oleh  pelaku  sebagai  syarat  untuk  mencairkan  komisi  besar  yang  akan
01076|mereka  dapatkan  dan  begitu  seterusnya  sampai  uang  korban  terkuras
01077|korban tetap tidak bisa mencairkan uang yang sidah dideposit plus komisi
01078|nya;
01079|- Bahwa menurut laporan polisi dari Paguyuban jumlah korban online scam
01080|ini sebanyak 771 korban;
01081|- Bahwa  seingat  saksi  kerugian  terbesar  dialami  seorang  korban  dari
01082|Paguyuban yang berada di Bogor sebesar Rp.1,6 milyar;
01083|- Bahwa selaku analis, yang dilakukan  analisa terkait perkara  ini bukan
01084|hanya dari keterangan tetapi juga dari dokumen-dokumen. Dicari hubungan
01085|antara  keterangan  para  Repatriat,  informasi-informasi  yang  didapat  dari
01086|korban online scam serta data-data terkait seperti rekening-rekening yang
01087|digunakan pelaku antara lain rekening CIMB Niaga No.Rek 707337893800
01088|a.n. MOCHAMAD OGY ARIF APRIAN DJUNAEDI dan rekening CIMB Niaga
01089|No.Rek.  707337861900  a.n.  ULFATUN  FARIKA  NOVITASARI.  Setelah
01090|dikonfrontasi kepada para Repatriat ternyata rekening yang mereka gunakan
01091|pun salah satunya adalah rekening CIMB Niaga No.Rek 707337893800 a.n.
01092|MOCHAMAD OGY ARIF APRIAN DJUNAEDI;
01093|- Bahwa  seingat  saksi  ada  Repatriat  yang  bernama  SHIHAN  memberi
01094|keterangan  pernah  mengingatkan  salah  satu  calon  korban  untuk  tidak
01095|mentransfer karena ini adalah penipuan;
01096|- Bahwa  setelah  ada  informasi  dari  keempat  Repatriat  tersebut  barulah
01097|saksi dan tim mengetahui kalau di Dubai ada kelompok online scam dan
01098|pekerjanya orang Indonesia;
01099|- Bahwa  untuk  operasional  online  scam  di  Dubai  yang  satu  kelompok
01100|dengan keempat Repatriat semua operator online scam nya adalah WNI
01101|dengan target pasar negara Indonesia dan korban-korbannya adalah orang
01102|Indonesia;
01103|- Bahwa dalam operasional online scam tersebut biasanya setelah korban
01104|mendaftar kemudian diarahkan ke link website baru dimasukkan ke dalam
01105|grup atau sebaliknya ada juga yang diarahkan dulu masuk ke dalam grup
01106|baru masuk ke dalam website. Kalau untuk grup Telegram umumnya diisi
01107|
01108|oleh 1 korban dan yang lainnya adalah pelaku semua atau operator online
01109|scam;
01110|8. Saksi  NURBAETI  Alias  LORI,  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01111|berikut:
01112|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01113|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01114|BAP;
01115|- Bahwa saksi pernah ke Dubai dan bekerja disana sekitar bulan Maret
01116|tahun 2021 sampai bulan April 2024;
01117|- Bahwa  saksi  bekerja  sebagai  ART  (Asisten  Rumah  Tangga)  di  Al
01118|Khawaneej, Dubai di rumah Terdakwa SHI ZHENGDI Alias COLBY;
01119|- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
01120|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH adalah adik ipar saksi;
01121|- Bahwa sekitar awal April 2023 Terdakwa meminta saksi untuk mencari
01122|pekerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai di bidang komputer;
01123|- Bahwa kemudian saksi menghubungi Alm. TEUKU HERMANSYAH dan
01124|menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, lalu saksi memberikan nomor
01125|kontak  Terdakwa.  Kemudian  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  langsung
01126|komunikasi dengan MUTTAKIN;
01127|- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa saat itu untuk pekerja Indonesia
01128|yang akan direkrut adalah sebesar 3500 dirham;
01129|- Bahwa di Al Khawaneej Terdakwa tinggal bersama rekan-rekannya yaitu
01130|AHAO Alias HAO CHEN, AMU Alias MU CUONG Alias TAN GUILIANG dan
01131|RAMON warga negara asing Tiongkok;
01132|- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 tahun;
01133|- Bahwa ada juga ART dari Indonesia yang bekerja di rumah Terdakwa,
01134|namanya DEWI. DEWI adalah saudara dari HERYANTO;
01135|- Bahwa  saksi  bekerja  dengan  Terdakwa  sekitar  bulan  Februari  2023
01136|sampai April 2024;
01137|- Bahwa saksi digaji awalnya 2000 dirham  terakhir baru 2500 dirham, yang
01138|membayar gaji saksi adalah bos AHAO;
01139|- Bahwa Alm. TEUKU HERMANSYAH meninggal dunia di tahun 2024 habis
01140|bulan puasa;
01141|- Bahwa  saksi  pernah  mengirim  pesan  WhatsApp  kepada  Alm.  TEUKU
01142|HERMANSYAH yang isinya :
01143|Saksi : Om,  bos  wak  nyari  tenaga  kerja
01144|Indonesia untuk di Dubai, kalau mau
01145|om chat langsung ke bos
01146|
01147|Alm. TEUKU HERMANSYAH :    Boleh wak, minta nomor bos
01148|Saksi :    +971523129996 (Colby Bos)
01149|- Bahwa  sepengetahuan  saksi  selain  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH,
01150|MUTTAKIN  juga  turut  membantu  mencari  dan  merekrut  tenaga  kerja
01151|Indonesia untuk dipekerjakan di Dubai untuk bekerja bersama Terdakwa;
01152|- Bahwa  saksi  pernah  berkomunikasi  dengan  NURDHIANSYAH
01153|RAMADHAN dan dikirimkan foto orang yang menjemput mereka di bandara
01154|Dubai;
01155|- Bahwa  saksi  dapat  nomor  kontak  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dari
01156|Alm.  TEUKU  HERMANSYAH,  kemudian  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH
01157|menanyakan  kepada  saksi  apakah  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  sudah
01158|sampai  apa  belum  di  Dubai  dan  memberikan  nomor  kontak
01159|NURDHIANSYAH RAMADHAN kepada saksi. Setelah itu saksi menghubungi
01160|dan  berkomunikasi  dengan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN.  Saat  itu
01161|NURDHIANSYAH RAMADHAN menyampaikan kalau dianya sudah sampai
01162|di Dubai dan mengirimkan foto orang yang menjemputnya kepada saksi;
01163|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  orang  yang  menjemput  NURDHIANSYAH
01164|RAMADHAN adalah supir bos, namanya APIN warga negara Thailand;
01165|- Bahwa AHAO adalah big bos, saksi menyebutnya big bos karena yang
01166|menggaji  saksi  adalah  AHAO  dan  bos  RAMON  memanggil  AHAO  juga
01167|dengan big bos;
01168|- Bahwa sehari-harinya kerja Terdakwa adalah mengawasi pekerja yang
01169|berada di sebelah rumah Terdakwa, pekerja tersebut warga negara China
01170|juga, saksi pernah mengantarkan makanan ke pekerja-pekerja tersebut;
01171|- Bahwa  nama  tempat  tinggal  tersebut  adalah  Villa  Al  Khawaneej  tapi
01172|bentuknya bukan seperti villa, namun lebih kepada seperti rumah kediaman;
01173|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  TOM  karena  pernah  menginap  di  Al
01174|Khawaneej;
01175|- Bahwa  saksi  pernah  menghubungi  dan  menanyakan  kepada
01176|NURDHIANSYAH  RAMADHAN  bagaimana  dengan  pekerjaannya,
01177|fasilitasnya dan makannya, lalu diterangkan NURDHIANSYAH RAMADHAN
01178|kalau mereka bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, istirahat sholat dan
01179|makan  jam  12  siang.  Saat  itu  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  juga
01180|menjelaskan kepada saksi kalau pekerjaan mereka adalah investasi bodong;
01181|- Bahwa  saksi  mengetahui  kalau  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
01182|teman-temannya kabur dari tempat kerja dari Terdakwa;
01183|- Bahwa  saksi  mengetahui  dari  DEWI  kalau  Terdakwa  meminta  tolong
01184|DEWI  untuk  mengirimkan  uang  sebesar  Rp.25  jt  kepada  MUTTAKIN.
01185|
01186|Awalnya Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut tetapi
01187|tidak tahu kenapa kemudian tidak jadi;
01188|- Bahwa pengiriman uang tersebut terkait pemberangkatan empat orang
01189|tenaga  kerja  Indonesia  yaitu  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  dkk  yang
01190|direkrut oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH dan MUTTAKIN;
01191|- Bahwa saksi kenal dengan NJOO SUGIARTO Alias JAMES, saksi pernah
01192|mengobrol  satu  kali  pada  saat  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  datang
01193|makan siang ke rumah Terdakwa di Villa 5 Al Khawaneej;
01194|- Bahwa  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  pernah  menyampaikan  kepada
01195|saksi kalau NJOO SUGIARTO Alias JAMES itu adalah penerjemah untuk
01196|pekerja-pekerja Indonesia;
01197|- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada saksi terkait perekrutan
01198|dan  pemberangkatan  keempat  orang  pekerja  Indonesia  yaitu
01199|NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI
01200|DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, awalnya Terdakwa berjanji
01201|akan memberikan komisi untuk 1 orang sebesar 1000 dirham tetapi akhirnya
01202|Terdakwa memberikan komisi sebesar 500 dirham untuk 1 orang, sehingga
01203|total yang diterima saksi sebesar 2000 dirham;
01204|- Bahwa saksi menerima secara langsung komisi tersebut dari Terdakwa
01205|pada saat keempat pekerja Indonesia tersebut sudah sampai di Dubai;
01206|- Bahwa  saksi  baru  bertemu  dengan  MUTTAKIN  sekarang  ini  di
01207|persidangan,  sebelumnya  belum  pernah  ketemu  dan  tidak  pernah
01208|berkomunikasi baik lewat telepon maupun lewat WhatsApp;
01209|- Bahwa  selain  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,
01210|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, ada 2
01211|orang  pekerja Indonesia  lagi yang rencananya akan  diberangkatkan oleh
01212|MUTTAKIN ke Dubai atas permintaan Terdakwa, tetapi batal tidak jadi karena
01213|ada  masalah  yaitu  kaburnya  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01214|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01215|SHIHAN dari tempat kerjanya;
01216|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  untuk  kedua  orang  yang  tidak  jadi
01217|diberangkatkan ini sudah dibayarkan kepada MUTTAKIN, dan biaya tersebut
01218|berasal dari kedua orang yang tidak jadi diberangkatkan tersebut, sehingga
01219|kedua  orang  tersebut  menagih  uang  mereka  kepada  Alm.  TEUKU
01220|HERMANSYAH;
01221|- Bahwa saksi tidak melihat langsung kedua orang tersebut mentransfer
01222|sejumlah uang kepada MUTTAKIN, informasi tersebut disampaikan langsung
01223|oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH kepada saksi;
01224|
01225|- Bahwa  saksi  mengetahui  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01226|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01227|SHIHAN kabur dari tempat kerjanya dari Terdakwa, lalu saksi melaporkan
01228|kejadian terserbut kepada Alm. TEUKU HERMANSYAH;
01229|- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
01230|9. Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBY,  pada  pokoknya  menerangkan
01231|sebagai berikut:
01232|- Bahwa  Saksi  mengerti  diperiksa  di  persidangan  dan  berada  dalam
01233|keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
01234|- Bahwa  Saksi  pernah  diperiksa  oleh  pihak  Kepolisian  dan  semua
01235|keterangannya di dalam BAP adalah benar dan tidak berubah;
01236|- Bahwa  Saksi  memiliki  email:  colbydadishi@gmail.com,  Facebook:
01237|colbydadishi dan nomor WhatsApp: +971523129996;
01238|- Bahwa Saksi pertama kali ke Dubai pada tahun 2017 bersama teman
01239|Saksi yang bernama CHEN DA FA membuka Toko Granit di Sharjah, UEA
01240|dan  Toko  Granit  di  Dragon  Mart,  Dubai  namun  pada  tahun  2021  Toko
01241|tersebut bangkrut;
01242|- Bahwa kemudian Saksi ikut bos scam yang bernama LAO QIN untuk
01243|bekerja dalam operasional online scam pasar China yang berlokasi di Cedre