01812|Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan ketahui setelah
01813|Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai Rp 3.000.000,00 (tiga
01814|juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk beli susu”;
01815|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengenal  AMADINA  PRISELLA dan  DEDY
01816|VILLIPUS;
01817|- Bahwa Terdakwa aktif bertugas di kantor Imigrasi Kediri  kurang lebih 3
01818|(tiga) bulan sejak Terdakwa dilantik sampai dengan Terdakwa di non aktifkan
01819|karena adanya perkara ini;
01820|
01821|- Bahwa  lama proses pembuatan paspor  dari customer service sampai
01822|dengan tahap wawancara kira – kira 30 menit, tetapi itu juga tergantung
01823|situasi  bila  banyak  pemohon  paspor  yang  mengajukan  permohonan  bisa
01824|lebih dari itu;
01825|- Bahwa dalam pembuatan paspor selalu ada tahapan wawancara;
01826|- Bahwa untuk pembayaran pembuatan paspor sebesar Rp 1.000.000,00
01827|(satu  juta)  rupiah  dilakukan  bersamaan  dengan  billing  penagihan
01828|pembayaran;
01829|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan paspor atas nama AHMAD
01830|ZAINI kepada HARUN ARRASYID;
01831|- Bahwa paraf di paspor oleh petugas Imigrasi itu bukan hal yang wajib
01832|tetapi  merupakan hal yang wajar, tergantung masing –  masing kebijakan
01833|petugas Imigrasi;
01834|- Bahwa  Terdakwa tidak mengetahui kode atau tanda khusus yang ada
01835|pada form Perdim 11 karena Terdakwa tidak pernah memeriksa berkas hanya
01836|memantau melalui sistem saja;
01837|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  dihubungi  HARUN  ARRASYID  untuk
01838|menyampaikan berkas atas nama AHMAD ZAINI;
01839|- Bahwa  yang  Terdakwa  ketahui  terkait  Tindak  Pidana  Perdagangan
01840|Orang (TPPO),  Terdakwa bisa dibilang cukup mengetahui perihal perkara
01841|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Terdakwa beberapa kali
01842|bertugas menanganinya, contohnya kasus Tiongkok dimana Terdakwa turut
01843|terlibat dalam upaya membantu pengungkapan perdagangan manusia yaitu
01844|ratusan  ribu  wanita  dieksploitasi  di  Tiongkok  dengan  modus  perkawinan
01845|semu  dan  juga  Terdakwa  pernah  membongkar  kasus  pelacuran  yang
01846|melibatkan wanita – wanita dari Eropa Timur di Bali;
01847|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01848|
01849|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01850|berikut:
01851|1. 1 (satu) lembar  foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
01852|Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI nomor  A2.284.KP.04.01
01853|tahun  2007,  tanggal  30  Maret  2007,  menetapkan  NIP,  040082881  atas
01854|nama  FACHMI  NUGROHO  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
01855|Tanggal 29 Desember 2006 memutuskan terhitung tanggal 1 Januari 2007
01856|mengangkat  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  golongan/ruang  II/a
01857|Jabatan  CPNS  Taruna  AIM  Pusdiklat  Pegawai,  dengan  gaji  pokok  Rp.
01858|
01859|667.520, Satuan Organisasi / Unit Kerja Akademi Imigrasi, Instansi Induk
01860|Sekertaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI;
01861|2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan
01862|Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-05.KP.03.03 tahun 2023
01863|tanggal 12 Januari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan
01864|dalam jabatan administrasi di lingkungan  kementrian hukum dan hak  asasi
01865|manusia Pegawai  Negri  Sipil dengan  No.  urut  171  Nama  FACHMI
01866|NUGROHO, A.md.Im.S.H. NIP 198802112007011004 PangkatPenata Muda
01867|Tk.  1  Gol  Ruang  III/b,  diberhentikan dari jabatan  lama  sebagai  Analis
01868|Keimigrasian  Ahli  Pertama  Pada  kantor Imigrasi Kelas  1  TPI  Bandung,
01869|diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan
01870|pada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
01871|3. 2  (dua)  lembar  Mutasi  Harian  atas  nomor  rekening  43714114015
01872|periode  26/05/2023  s/d  27/05/2023  user  ID  261T_0429  nama  FACHMI
01873|NUGROHO jam 26/06/23-08:18:28;
01874|4. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01875|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Februari tahun
01876|2023;
01877|5. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01878|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Maret tahun
01879|2023;
01880|6. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01881|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan April tahun
01882|2023;
01883|7. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA  atasnamaFachmi
01884|Nugroho  dengan  nomor  rekening  4371414015  periode  bulan  Mei  tahun
01885|2023 yang disita dari yang disita dari FACHMI NUGROHO,A.Md.Im., S.H;
01886|yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor
01887|SP.Sita / 300 / VI/ RES.1.24 / 2023 / DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023
01888|dan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2023;
01889|8. 1  (satu)  buah  Ballpoint  Pilot  Balliner  tinta  wama  Hijau;  yang  telah
01890|dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita /
01891|300/VI/RES.1.24/ 2023/ DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023 dan Berita
01892|Acara Penyitaan tanggal 02 Agustus 2023;
01893|9. 1  ( satu)  buah  HP Iphone 11 Pro warna  hijau dengan  No. IMEI  :
01894|352836110450930, dengan SIM Card : XL dengan nomor 085956056095.
01895|
01896|
01897|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01898|berikut:
01899|1. 1 (satu) lembar  foto copy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
01900|Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI nomor  A2.284.KP.04.01
01901|tahun  2007,  tanggal  30  Maret  2007,  menetapkan  NIP,  040082881  atas
01902|nama  FACHMI  NUGROHO  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
01903|Tanggal 29 Desember 2006 memutuskan terhitung tanggal 1 Januari 2007
01904|mengangkat  sebagai  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil,  golongan/ruang  II/a
01905|Jabatan  CPNS  Taruna  AIM  Pusdiklat  Pegawai,  dengan  gaji  pokok  Rp.
01906|
01907|667.520, Satuan Organisasi / Unit Kerja Akademi Imigrasi, Instansi Induk
01908|Sekertaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI;
01909|2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan
01910|Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-05.KP.03.03 tahun 2023
01911|tanggal 12 Januari 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan
01912|dalam jabatan administrasi di lingkungan  kementrian hukum dan hak  asasi
01913|manusia Pegawai  Negri  Sipil dengan  No.  urut  171  Nama  FACHMI
01914|NUGROHO, A.md.Im.S.H. NIP 198802112007011004 PangkatPenata Muda
01915|Tk.  1  Gol  Ruang  III/b,  diberhentikan dari jabatan  lama  sebagai  Analis
01916|Keimigrasian  Ahli  Pertama  Pada  kantor Imigrasi Kelas  1  TPI  Bandung,
01917|diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan
01918|pada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri;
01919|3. 2  (dua)  lembar  Mutasi  Harian  atas  nomor  rekening  43714114015
01920|periode  26/05/2023  s/d  27/05/2023  user  ID  261T_0429  nama  FACHMI
01921|NUGROHO jam 26/06/23-08:18:28;
01922|4. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01923|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Februari tahun
01924|2023;
01925|5. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01926|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan Maret tahun
01927|2023;
01928|6. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA atas  nama  Fachmi
01929|Nugroho dengan nomor rekening 4371414015 periode bulan April tahun
01930|2023;
01931|7. 1  (satu)  bendel  legalisir  rekening  tahapan  BCA  atasnamaFachmi
01932|Nugroho  dengan  nomor  rekening  4371414015  periode  bulan  Mei  tahun
01933|2023 yang disita dari yang disita dari FACHMI NUGROHO,A.Md.Im., S.H;
01934|yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor
01935|SP.Sita / 300 / VI/ RES.1.24 / 2023 / DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023
01936|dan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2023;
01937|8. 1  (satu)  buah  Ballpoint  Pilot  Balliner  tinta  wama  Hijau;  yang  telah
01938|dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita /
01939|300/VI/RES.1.24/ 2023/ DITRESKRIMUM tanggal 08 Juni 2023 dan Berita
01940|Acara Penyitaan tanggal 02 Agustus 2023;
01941|9. 1  ( satu)  buah  HP Iphone 11 Pro warna  hijau dengan  No. IMEI  :
01942|352836110450930, dengan SIM Card : XL dengan nomor 085956056095.
01943|
01944|
01945|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01946|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01947| Bahwa  sekitar  tanggal  12  April  2023,  saksi  Ahmad  Zaini
01948|bersama  istrinya  yaitu IID  ASTUTI  PUJI bersama  saksi  AMADINA
01949|PRISSELLA PUTRI dengan ditemani oleh suaminya bernama AGUS
01950|RIYADHI  berangkat  ke  Kediri  untuk  menemui  saksi  HARUN
01951|ARRASYID di kantor biro jasanya;
01952| Bahwa  selanjutnya saksi Ahmad Zaini menuju Kantor Imigrasi
01953|Kediri dengan tujuan mengurus paspor atas arahan saksi AMADINA
01954|PRISSELLA PUTRI,  saksi  menuju  loket  1  untuk  mengisi  formulir
01955|dengan membawa fotokopi  KTP, kartu keluarga, Akta kelahiran;
01956| Bahwa terkait dokumen asli  tidak dibawah ,  Saksi Ahmad Zaini
01957|hanya  diminta  oleh  saksi  AMADINA  PRISSELLA  PUTRI  untuk
01958|membawa map;
01959| Bahwa selama proses pembuatan paspor tidak ada kendala;
01960| Bahwa  paspor  milik  saksi Ahmad  Zaini terbit  kurang  lebih  3
01961|(tiga) hari sejak pembuatan dan dikirmkan melalui layanan pengiriman
01962|paket Bus Harapan Jaya yang dialamatkan langsung kepada saksi
01963|AMADINA PRISSELLA PUTRI sebagai penerima;
01964| Bahwa  data  kelahiran  saksi Ahmad  Zaini  dalam  paspor
01965|berubah, dimana tanggal lahirnya tercantum 11 Mei 1987;
01966| Bahwa  untuk  lembar  fotokopinya  sudah  di  rubah  oleh  saksi
01967|Harrun  Alrasyd  kemudian  saksi  Harrun  Alrasyd  menyuruh  saksi
01968|Ahmad Zaini untuk mengajukan ke loket pelayanan;
01969| Bahwa tidak ada kendala di Kantor Imigrasi Kediri;
01970| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  tidak  pernah  menghubungi
01971|Terdakwa terkait dengan pengurusan paspor atas nama Ahmad Zaini;
01972| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mendapat  data  pendukung
01973|persyaratan pembuatan paspor atas nama Ahmad Zaini  dari saksi
01974|Dedy Villipus;
01975| Bahwa saksi Dedy Villipus memberikan foto data kepada saksi
01976|Harrun Alrasyd melalui whtasapp dan besoknya saksi Ahmad Zaini
01977|dan saksi Amadina Prissela membawa dokumen aslinya;
01978| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  bertemu  dengan  saksi
01979|Ahmad Zaini dan saksi Amadina Prissela;
01980|
01981| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  merubah  tahun  lahir  pemohon
01982|paspor  atas  nama  saksi  Ahmad  Zaini  dengan  cara  potong  dan
01983|mengedit  bagian  tahun  lahir  sesuai  dengan  permintaan  dari  saksi
01984|Dedy Villipus;
01985| Bahwa saksi Harrun Alrasyd hanya melakukan perubahan pada
01986|dokumen fotokopi saja;
01987| Bahwa yang melakukan verifikasi data setelah tahap entry data
01988|dan  wawancara  yaitu  Kasubsi  Dokumen  Perjalanan,  dan  Paspor
01989|dianggap sah bila telah mendapat verifikasi dari Kasubsi Dokumen
01990|Perjalanan;
01991| Bahwa biaya paspornya Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh
01992|ribu rupiah) dan saksi Harrun Alrasyd membayar billingnya ke kantor
01993|pos dengan memakai uang saksi Harrun Alrasyd terlebih dahulu;
01994| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mendapat  transferan  dari  saksi
01995|Dedy Villipus uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus
01996|ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor atas nama saksi Ahmad
01997|Zaini;
01998| Bahwa paspor  atas nama saksi Ahmad Zaini  terbit  sekitar 2
01999|(dua)  hari,  selanjutnya  saksi  Harrun  Alrasyd  mengambil  paspor
02000|tersebut dan mengirim paspor melalui jasa paket bis kepada saksi
02001|Amadina Prisella;
02002| Bahwa Terdakwa mengetahui ada transferan di rekening  BCA
02003|milik Terdakwa pada saat di penyidikan, Terdakwa baru sadari dan
02004|ketahui setelah Terdakwa cetak rekening koran dan ada uang senilai
02005|Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupaih) tersebut dengan keterangan “untuk
02006|beli susu”;
02007| Bahwa  terkait  penerbitan  paspor,  berdasarkan  Peraturan
02008|Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun
02009|2022, maka semuanya melalui E-paspor atau aplikasi paspor dan itu
02010|ada SOP nya masing-masing dari pendataan, melakukan wawancara
02011|singkat, pengambilan geometri dan pengambilan paspor itu sendiri;
02012| Bahwa Dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan paspor
02013|adalah fotokopi KTP, KK, akte kelahiran/ijazah/buku nikah dan terkait
02014|pembuatan  paspor  biasanya  pada  saat  proses  wawancara  atau
02015|klarifikasi  dokumen,  biasanya  diminta  berkas  asli  dan  pada  saat
02016|
02017|memasukkan berkas ke loket itu juga perlu diperlihatkan berkas asli
02018|untuk diverifikasi;
02019| Bahwa biasanya dilakukan verifikasi dalam data paspor seperti
02020|apakah pemohon suami istri atau sendiri atau anak-anak apakah dia
02021|tertera sendiri di Kartu Keluarga, kemudian wawancara singkat tujuan
02022|kemana,  dan  benar  atau  tidak  dokumen  yang  diajukan  kemudian
02023|tujuannya untuk wisata atau kerja;
02024| Bahwa  terkait  pembuatan  paspor  tidak  ada  batas  umur  dan
02025|anak-anak juga bisa membuat paspor;
02026| Bahwa  di  SOP  imigrasi  setelah  wawancara  biasanya  4  hari
02027|kerja sudah selesai paspornya;
02028| Bahwa  prosedur  pengecekan  langsung  terkait  dokumen  asli
02029|adalah wajib pada saat verifikasi;
02030| Bahwa apabila pemohon paspor hanya membawa fotokopi saja
02031|saat pembuatan tidak membawa berkas aslinya, maka paspor tidak
02032|sah dan tidak bisa di terbitkan;
02033| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  pernah  transfer  uang  kepada
02034|Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  sekitar bulan
02035|puasa  atau  sekitar  3  (tiga)  bulan  setelah  paspor  selesai  melalui
02036|rekening BCA atas nama Terdakwa;
02037| Bahwa  saksi  Harrun  Alrasyd  mengetahui  nomor  rekening
02038|Terdakwa karena sering dibantu sebagai biro jasa;
02039| Bahwa saksi Ahmad Zaini bersama IID ASTUTI PUJI RAHAYU,
02040|ACHMAD  KALIM  SHIDIQI ,  PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,
02041|NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI pada  hari  Minggu,  tanggal  16  April
02042|2023,  sekira  pukul  21.00  WITA,  Saksi  bersama  AHMAD  KALIM
02043|SHIDIQI,  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  PERDANA  RIZKI  YUNIAR
02044|SYAH, MUHAMMAD LATIF ALI, dan NASIRUDDIN berangkat menuju
02045|negara Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
02046| Bahwa  saksi  Ahmad Zaini  bersama 5 (lima) rekan Saksi yang
02047|lain yaitu  IID  ASTUTI  PUJI  RAHAYU,  ACHMAD  KALIM  SHIDIQI,
02048|PERDANA  RISKY  YUNIARSYAH,  NASSIRUDIN,  dan  LATIF  ALI
02049|dibawa ke Sinofiel Negara Kamboja selama 15 (lima belas) hari untuk
02050|bekerja sebagai scammer (penipu) dan digaji senilai Rp. 3.000.000,-
02051|(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang. Karena
02052|dianggap tidak menguntungkan lalu mereka ditawarkan lagi / dijual
02053|
02054|kepada perusahaan lain di Samraong Negara Kamboja selama 20
02055|(dua puluh) hari bekerja sebagai Scammer (penipu) dengan kondisi
02056|tidak  digaji  sama  sekali,  hal  ini  berbeda  dengan  kondisi  yang
02057|dijanjikan  oleh  saksi  AMADINA PRISSELIA PUTRI  saat  masih  di
02058|Indonesia;
02059| Bahwa  ketika  seseorang  akan  berangkat  sebagai  Pekerja
02060|Migran Indonesia (PMI), maka ada persyaratan yang harus dipenuhi
02061|sesuai  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02062|Perlidungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang  mana  persyaratan
02063|tersebut  diantaranya  adalah  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
02064|dengan adanya sertifikat kompetensi, berusia minimal 18 tahun, sehat
02065|jasmani  rohani  yang  dibuktikan  dengan  keterangan  sehat  dari
02066|pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah, jaminan sosial
02067|dan dokumen lainnya;
02068| Bahwa  dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-