02312| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
02313|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan stamp visa erwin;
02314| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.500.000,00
02315|dari  HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Fee dan uang
02316|visa;
02317| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.221.791,00
02318|dari  SHAHERYAR  AHMAD  sebagai  pembayaran  setengah  komisi
02319|Terdakwadari Saksi SHI ZHENGDI Alias COLBYuntuk memberangkatkan
02320|ERWIN RAHMANDITA, NURDHIANSYAH RAMADHAN, HASMARA ADHI
02321|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02322| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02323|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan pelunasan;
02324| Tanggal 19 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02325|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02326| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.000.000,00
02327|dari  NJOO  SUGIARTO  sebagai  pembayaran  sisa  komisi  Terdakwadari
02328|Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  memberangkatkan  ERWIN
02329|RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02330|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02331| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.21.000.000,00
02332|dari  UMU HANIPAH sebagai pembayaran komisi Terdakwadari Saksi SHI
02333|ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  meloloskan  keberangkatan  HERYANTO,
02334|AGUS  dan  FERDI  dari  pihak  Imigrasi  Bandara  Soekarno  Hatta  untuk
02335|diterbangkan ke Dubai.
02336|- Bahwa pada rekening koran BCA Terdakwa ada bukti pembayaran Hotel
02337|Cordela sebesar Rp.990.000,00 tanggal 19 Mei 2023 untuk biaya penginapan
02338|Terdakwadan NURDHIANSYAH RAMADHAN sebelum berangkat ke Dubai;
02339|- Bahwa  Terdakwa  juga  pernah  membantu  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
02340|COLBYuntuk meloloskan keberangkatan tiga orang pekerja yaitu HERYANTO,
02341|AGUS  dan  FERDI  untuk  bisa  lolos  dari  pemeriksaan  Imigrasi  Bandara
02342|Soekarno  Hatta.  Terdakwameminta  biaya  kepada  Terdakwa  sebesar
02343|Rp.7.000.000,00 per-orang;
02344|- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,00
02345|per-orang  tapi  karena  berangkatnya  mendadak  maka  biaya  nya  menjadi
02346|Rp.7.000.000,00 per-orang, adapun yang Rp.2.000.000,00 untuk membayar
02347|polisi di bandara;
02348|
02349|- Bahwa yang menetapkan besaran biaya tersebut adalah DEDI;
02350|- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan nomor kontak HERYANTO pada saat
02351|mereka tidak bisa lolos dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
02352|- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor kontak tersebut kepada Terdakwa
02353|melalui aplikasi WhatsApp;
02354|- Bahwa  setelah  menerima  nomor  kontak  HERYANTO,  Terdakwa
02355|menghubungi  HERYANTO  dan  memberikan  nomor  kontak  DEDI  kepada
02356|HERYANTO;
02357|- Bahwa  tiket  keberangkatan  dan  visa  HERYANTO,  FERDI  dan  AGUS
02358|dikirimkan Terdakwa kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
02359|- Bahwa  kemudian  tiket  dan  visa  tersebut  diteruskan  Terdakwa  kepada
02360|DEDI;
02361|- Bahwa  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di
02362|persidangan.
02363|
02364|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat
02365|bukti berupa :
02366|- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Bareskrim Polri Direktorat
02367|Tindak Pidana Siber Nomor Barang Bukti : 153/VI/2024/CYBER tanggal 28
02368|Juni 2024;
02369|- Rekening Koran BCA No.Rekening : 3770852250 atas nama MUTTAKIN;
02370|- Laporan Penilaian Restitusi LPSK RI Nomor : R-912/4.1.IP/LPSK/2/2025
02371|tanggal 11 Februari 2025;
02372|
02373|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
02374|berikut:
02375|- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna putih dengan Imei
02376|353919103956052 dan 353919103961094
02377|- 1  (satu)  unit  handphone  Oppo  A95  warna  putih  dengan  Imei
02378|862619050957210 dan 862619050957202
02379|- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  Bank  BCA  dengan  nomor  rekening
02380|3770852250
02381|- 1  (satu)  unit  handphone  Iphone  12  Pro  Max  warna  biru  dengan  Imei
02382|357014749702866 dan 357014749732640
02383|- 1  (satu)  buah  Passport  atas  nama  Muttakin  dengan  nomor  Passport
02384|E7656677
02385|
02386|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
02387|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
02388|
02389|- Bahwa  benar  Terdakwa  memiliki  akun  Instagram:  Terdakwa  Bahtiar,
02390|Gmail:  Terdakwa460@gmail.com,  WhatsApp:  +6281260502753  dan
02391|0177120413;
02392|- Bahwa  benar  sekitar  bulan  April  2023  Terdakwa  dihubungi  oleh  Alm.
02393|TEUKU HERMANSYAH kemudian Terdakwa datang ke rumah Alm. TEUKU
02394|HERMANSYAH,  saat  itu  TEUKU  HERMANSYAH  menyampaikan  punya
02395|saudara yang mau berangkat ke Dubai, ada juga kawan-kawannya yang mau
02396|ikut serta, kamu bisa gak bantu mereka berangkat, Terdakwa jawab Terdakwa
02397|ada kenalan yang bisa bantu berangkat namanya DEDI, nanti Terdakwa tanya
02398|dia dulu;
02399|- Bahwa benar komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum
02400|kepada Terdakwa dan TERDAKWA di persidangan mengenai hal-hal sebagai
02401|berikut:
02402| Pada  tanggal  26  April  2023  TERDAKWA  menghubungi  dan
02403|memperkenalkan diri kepada Saksi Zhendi, TERDAKWA menyampaikan
02404|kalau dia adalah teman dari Nurbaiti dan agen di Indonesia. TERDAKWA
02405|menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
02406|91 No.1-9]
02407| Terdakwa  menyampaikan  kalau  Terdakwa  membutuhkan  pekerja  yang
02408|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
02409|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
02410|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
02411|No.10-21, Page 92 No.28]
02412| Pada  tanggal  28  April  2023  TERDAKWA menghubungi  Terdakwa  dan
02413|menanyakan apa nama perusahaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab
02414|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
02415|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
02416|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
02417|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
02418|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
02419|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
02420|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
02421|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
02422|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
02423| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
02424|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
02425|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
02426|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
02427|
02428|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
02429|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
02430|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
02431|368]
02432| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
02433|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
02434| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
02435|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
02436|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
02437|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
02438|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
02439|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
02440|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
02441| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02442|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
02443|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
02444|669]
02445| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02446|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
02447|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
02448|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02449|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
02450|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket
02451|pesawat  untuk  keempat  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK357
02452|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada TERDAKWA dalam
02453|bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk mengkonfirmasi kepada
02454|keempat  pekerja  tersebut.  Terdakwa  mengatakan  kepada  TERDAKWA
02455|akan memberikan setengah komisi TERDAKWA pada tanggal 17 Mei dan
02456|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  TERDAKWA
02457|menyampaikan  kepada  Terdakwa  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
02458|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  TERDAKWA
02459|meminta  komisi  sebesar  Rp.13.000.000,-.  [Page  109  No.691-697, Page
02460|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
02461| Pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02462|menanyakan apakah TERDAKWA memiliki akun USDT untuk mengirimkan
02463|komisi TERDAKWA sebesar Rp.26.000.000,-. TERDAKWA tidak memiliki
02464|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
02465|No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. [Page 112 No.810-827]
02466|
02467| Pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menanyakan TERDAKWA apakah
02468|uang yang dikirim Terdakwa sudah diterima? Dan dijawab oleh TERDAKWA
02469|sudah.  Terdakwa  juga  menyampaikan  kepada  TERDAKWA kalau  LORI
02470|juga  meminta  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keempat  pekerja  tersebut.
02471|[Page 114 No.887-901]
02472| Pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan 4 tiket pulang palsu
02473|(fake return ticket) dalam bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk
02474|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
02475|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  TERDAKWA
02476|kemudian mengirimkan Terdakwa foto keempat pekerja dalam bentuk file
02477|.jpg yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
02478|No.913-934]
02479| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02480|kalau Terdakwa ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak di bandara
02481|dan  meminta  bantuan  TERDAKWA untuk  memberangkatkan  mereka  ke
02482|Dubai. TERDAKWA meminta  Terdakwa  untuk  membayar  Rp.5.000.000,-
02483|untuk 1 pekerja supaya  bisa diloloskan di imigrasi  bandara. [Page 116
02484|No.972-986, Page 117 No.987-1004]
02485| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02486|kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa setengah
02487|komisinya yang belum dibayarkan. Terdakwa kembali meminta no. akun
02488|TERDAKWA dan  TERDAKWA memberikan  rekening  Bank  Central  Asia
02489|(BCA) No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. Terdakwa kemudian
02490|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada TERDAKWA dan
02491|TERDAKWA mengkonfirmasi uangnya sudah masuk ke rekeningnya. [Page
02492|118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
02493| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa memberikan nomor +62 823-2173-
02494|6345 kepada TERDAKWA, nomor tersebut adalah nomor salah satu dari 3
02495|pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke
02496|Dubai yaitu HERYANTO. Terdakwa meminta TERDAKWA untuk berbicara
02497|kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
02498| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02499|kalau  TERDAKWA  telah  berbicara  kepada  temannya  dan  temannya
02500|meminta  Rp.7.000.000,-  untuk  1  pekerja  dengan  rincian  Rp.2.000.000,-
02501|untuk pihak kepolisian dan Rp.5.000.000,- untuk pihak bandara agar dapat
02502|diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
02503| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  TERDAKWA uang
02504|sebesar Rp.21.000.000,- untuk membayar biaya ketiga pekerja agar dapat
02505|
02506|diberangkatkan ke Dubai.  Terdakwa membeli tiket pesawat untuk ketiga
02507|pekerja tersebut dengan penerbangan EK 359 Y 21MAY 7 CGKDXB DK3
02508|00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
02509| Pada  tanggal  21  Mei  2023  TERDAKWA  meminta  Terdakwa  untuk
02510|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
02511|Terdakwa memberikan 3 nomor yaitu: +62 823-2173-6345, +62 823-2102-
02512|0700 dan +62 812-3154-3124. TERDAKWA melaporkan kepada Terdakwa
02513|kalau ketiga pekerja tersebut telah siap untuk terbang [Page 132 No.1558-
02514|1564, Page 133 No.1594-1598]
02515|- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kantor atau perusahaan yang
02516|bergerak  dibidang  perekrutan,  penggakutan,  penampungan,  pengiriman,
02517|pemindahan atau penerimaan pekerja Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar
02518|Negeri;
02519|- Bahwa  benar  Terdakwa  pernah  memberangkatkan  ERWIN
02520|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02521|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  ke  Dubai
02522|dengan dibantu oleh DEDI dan MANDA (Isteri dari DEDI);
02523|- Bahwa  benar  sekitar  awal  bulan  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi
02524|NURDHIANSYAH RAMADHAN untuk melakukan medical checkup, kemudian
02525|pada  hari  yang  sama  Terdakwa  menemani  NURDHIANSYAH  RAMADHAN
02526|untuk medical checkup di Klinik Jasa Lab Sukabumi. Biaya medical chekup
02527|dibayar sendiri oleh NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02528|- Bahwa  benar  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Mei  2023  Terdakwa
02529|menghubungi  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan
02530|MUHAMMAD  ZULFANNANDA  SHIHAN  agar  melakukan  medical  chekup
02531|sebagai  syarat  berkerja  di  Dubai.  Terdakwa  menyarankan  untuk  medical
02532|chekup  di  Klinik  Medikal  Hadi  Jakarta  di  Jatinegara,  karena  sebelumnya
02533|Terdakwa  pernah  cek  kesehatan  di  tempat  tersebut  saat  Terdakwa  akan
02534|berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014;
02535|- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB
02536|Terdakwa berangkat dari Sukabumi denga menggunakan bus menuju Jakarta
02537|dan sekitar jam  08.00 WIB  sampai di Klinik Medikal Hadi Jakarta tepatnya di
02538|Jatinegara. Lalu sekitar jam 10.00 WIB ERWIN  RAHMANDITA, HASMARA
02539|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN sampai di
02540|klinik  tersebut dan  melakukan  medical  checkup  yang  dibayar  oleh  mereka
02541|sendiri. Setelah itu Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02542|- Bahwa  benar  pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  Tiket
02543|Pesawat  melalui  aplikasi  WhatsApp  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02544|
02545|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02546|dan agar mereka menyiapkan pakaian dan barang barang yang akan dibawa
02547|ke Dubai karena akan berangkat ke Dubai pada tanggal 19 Mei 2023;
02548|- Bahwa  benar  pada  tanggal  18  Mei  2023  selepas  magrib  Terdakwa
02549|mengirim  pesan  singkat  melalui  WhatsApp  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02550|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02551|agar besok tanggal 19 Mei 2024 kumpul di Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat
02552|jam 12.00 WIB untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
02553|- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WIB
02554|Terdakwa bersama NURDHIANSYAH RAMADHAN menggunakan mobil rental