01897|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
01898|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
01899|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
01900|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
01901|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
01902|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
01903|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
01904|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
01905|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
01906| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
01907|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
01908|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
01909|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
01910|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
01911|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
01912|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
01913|368]
01914| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
01915|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
01916| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
01917|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
01918|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
01919|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
01920|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
01921|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
01922|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
01923| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
01924|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
01925|
01926|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
01927|669]
01928| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
01929|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
01930|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
01931|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
01932|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
01933|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket
01934|pesawat  untuk  keempat  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK357
01935|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada TERDAKWA dalam
01936|bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk mengkonfirmasi kepada
01937|keempat  pekerja  tersebut.  Terdakwa  mengatakan  kepada  TERDAKWA
01938|akan memberikan setengah komisi TERDAKWA pada tanggal 17 Mei dan
01939|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  TERDAKWA
01940|menyampaikan  kepada  Terdakwa  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
01941|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  TERDAKWA
01942|meminta  komisi  sebesar  Rp.13.000.000,-.  [Page  109  No.691-697, Page
01943|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
01944| Pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
01945|menanyakan apakah TERDAKWA memiliki akun USDT untuk mengirimkan
01946|komisi TERDAKWA sebesar Rp.26.000.000,-. TERDAKWA tidak memiliki
01947|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
01948|No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. [Page 112 No.810-827]
01949| Pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menanyakan TERDAKWA apakah
01950|uang yang dikirim Terdakwa sudah diterima? Dan dijawab oleh TERDAKWA
01951|sudah.  Terdakwa  juga  menyampaikan  kepada  TERDAKWA kalau  LORI
01952|juga  meminta  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keempat  pekerja  tersebut.
01953|[Page 114 No.887-901]
01954| Pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan 4 tiket pulang palsu
01955|(fake return ticket) dalam bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk
01956|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
01957|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  TERDAKWA
01958|kemudian mengirimkan Terdakwa foto keempat pekerja dalam bentuk file
01959|.jpg yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
01960|No.913-934]
01961| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
01962|kalau Terdakwa ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak di bandara
01963|dan  meminta  bantuan  TERDAKWA untuk  memberangkatkan  mereka  ke
01964|
01965|Dubai. TERDAKWA meminta  Terdakwa  untuk  membayar  Rp.5.000.000,-
01966|untuk 1 pekerja supaya  bisa diloloskan di imigrasi  bandara. [Page 116
01967|No.972-986, Page 117 No.987-1004]
01968| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
01969|kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa setengah
01970|komisinya yang belum dibayarkan. Terdakwa kembali meminta no. akun
01971|TERDAKWA dan  TERDAKWA memberikan  rekening  Bank  Central  Asia
01972|(BCA) No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. Terdakwa kemudian
01973|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada TERDAKWA dan
01974|TERDAKWA mengkonfirmasi uangnya sudah masuk ke rekeningnya. [Page
01975|118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
01976| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa memberikan nomor +62 823-2173-
01977|6345 kepada TERDAKWA, nomor tersebut adalah nomor salah satu dari 3
01978|pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke
01979|Dubai yaitu HERYANTO. Terdakwa meminta TERDAKWA untuk berbicara
01980|kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
01981| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
01982|kalau  TERDAKWA  telah  berbicara  kepada  temannya  dan  temannya
01983|meminta  Rp.7.000.000,-  untuk  1  pekerja  dengan  rincian  Rp.2.000.000,-
01984|untuk pihak kepolisian dan Rp.5.000.000,- untuk pihak bandara agar dapat
01985|diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
01986| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  TERDAKWA uang
01987|sebesar Rp.21.000.000,- untuk membayar biaya ketiga pekerja agar dapat
01988|diberangkatkan ke Dubai.  Terdakwa membeli tiket pesawat untuk ketiga
01989|pekerja tersebut dengan penerbangan EK 359 Y 21MAY 7 CGKDXB DK3
01990|00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
01991| Pada  tanggal  21  Mei  2023  TERDAKWA  meminta  Terdakwa  untuk
01992|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
01993|Terdakwa memberikan 3 nomor yaitu: +62 823-2173-6345, +62 823-2102-
01994|0700 dan +62 812-3154-3124. TERDAKWA melaporkan kepada Terdakwa
01995|kalau ketiga pekerja tersebut telah siap untuk terbang [Page 132 No.1558-
01996|1564, Page 133 No.1594-1598]
01997|- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kantor atau perusahaan yang bergerak
01998|dibidang  perekrutan,  penggakutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan
01999|atau penerimaan pekerja Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar Negeri;
02000|- Bahwa  benar  Terdakwa  pernah  memberangkatkan  ERWIN
02001|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02002|
02003|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  ke  Dubai
02004|dengan dibantu oleh DEDI dan MANDA (Isteri dari DEDI);
02005|- Bahwa  benar  sekitar  awal  bulan  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi
02006|NURDHIANSYAH RAMADHAN untuk melakukan medical checkup, kemudian
02007|pada  hari  yang  sama  Terdakwa  menemani  NURDHIANSYAH  RAMADHAN
02008|untuk medical checkup di Klinik Jasa Lab Sukabumi. Biaya medical chekup
02009|dibayar sendiri oleh NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02010|- Bahwa  benar  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Mei  2023  Terdakwa
02011|menghubungi  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan
02012|MUHAMMAD  ZULFANNANDA  SHIHAN  agar  melakukan  medical  chekup
02013|sebagai  syarat  berkerja  di  Dubai.  Terdakwa  menyarankan  untuk  medical
02014|chekup  di  Klinik  Medikal  Hadi  Jakarta  di  Jatinegara,  karena  sebelumnya
02015|Terdakwa  pernah  cek  kesehatan  di  tempat  tersebut  saat  Terdakwa  akan
02016|berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014;
02017|- Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Mei  2023  sekitar  jam  04.30  WIB
02018|Terdakwa berangkat dari Sukabumi denga menggunakan bus menuju Jakarta
02019|dan sekitar jam  08.00 WIB  sampai di Klinik Medikal Hadi Jakarta tepatnya di
02020|Jatinegara. Lalu sekitar jam 10.00 WIB ERWIN  RAHMANDITA, HASMARA
02021|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN sampai di
02022|klinik  tersebut dan  melakukan  medical  checkup  yang  dibayar  oleh  mereka
02023|sendiri. Setelah itu Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02024|- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan Tiket Pesawat
02025|melalui aplikasi WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
02026|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN dan agar mereka
02027|menyiapkan pakaian dan barang barang yang akan dibawa ke Dubai karena
02028|akan berangkat ke Dubai pada tanggal 19 Mei 2023;
02029|- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 selepas magrib Terdakwa mengirim
02030|pesan singkat melalui WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
02031|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar besok
02032|tanggal 19 Mei 2024 kumpul di Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat jam 12.00
02033|WIB untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
02034|- Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  19  Mei  2023  sekitar  jam  05.00  WIB
02035|Terdakwa bersama NURDHIANSYAH RAMADHAN menggunakan mobil rental
02036|berangkat dari Sukabumi menuju Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat, kami
02037|sampai  jam  09.00  WIB.  Sekitar  jam  11.00  WIB  ERWIN  RAHMANDITA,
02038|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02039|sampai ditempat tersebut, sedangkan DEDI sampai jam 12.00 WIB kemudian
02040|memberikan visa kepada mereka;
02041|
02042|- Bahwa  Terdakwa  menyampaikan  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02043|HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
02044|MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN bahwa pada saat sampai di Bandara
02045|Dubai akan dijemput sopir  yang disediakan oleh Terdakwa SHI ZHENGDI
02046|Alias  COLBY.  Kemudian  DEDI  dengan  menggunakan  mobil  Calya  warna
02047|orange  mengantar  mereka  ke  Bandara  Soekarna  Hatta  yang  jadwal
02048|keberangkatannya  jam  22.00  WIB,  setelah  itu  Terdakwa  mengirim  pesar
02049|WhatsApp ke Terdakwa melaporkan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
02050|ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
02051|ZULFANNANDA  SHIHAN  sudah  berangkat  menuju  bandara,  selanjutnya
02052|Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02053|- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  20  Mei  2023  sekitar  jam  08.00  WIB
02054|Terdakwa  SHI  ZHENDGI  Alias  COLBY mengirim  pesan  WhatsApp  kepada
02055|Terdakwa yang mengatakan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
02056|DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
02057|ZULFANNANDA SHIHAN sudah sampai di Dubai;
02058|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan  pelatihan  kerja  kepada
02059|ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02060|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN;
02061|- Bahwa  visa  dan  tiket  keberangkatan  disiapkan  oleh  Terdakwa  SHI
02062|ZHENGDI Alias COLBY;
02063|- Bahwa visa yang diberikan oleh Terdakwa adalah visa kunjungan bukan
02064|visa kerja;
02065|- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan tiket pulang palsu (fake return ticket)
02066|untuk  ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA
02067|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar bisa
02068|lolos pada saat pemeriksaan di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
02069|- Bahwa bukti transaksi keuangan yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum
02070|kepada  TERDAKWA  sesuai  dengan  Rekening  Koran  Bank  BCA  No.rek.
02071|3770852250 atas nama TERDAKWA di persidangan adalah sebagai berikut:
02072| Tanggal 12 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
02073|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02074| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02075|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02076| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02077|dari HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Medical checkup;
02078| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02079|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan mcu erwin;
02080|
02081| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02082|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02083| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
02084|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan stamp visa erwin;
02085| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.500.000,00
02086|dari  HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Fee dan uang
02087|visa;
02088| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.221.791,00
02089|dari  SHAHERYAR  AHMAD  sebagai  pembayaran  setengah  komisi
02090|Terdakwadari Saksi SHI ZHENGDI Alias COLBYuntuk memberangkatkan
02091|ERWIN RAHMANDITA, NURDHIANSYAH RAMADHAN, HASMARA ADHI
02092|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02093| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02094|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan pelunasan;
02095| Tanggal 19 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02096|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02097| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.000.000,00
02098|dari  NJOO  SUGIARTO  sebagai  pembayaran  sisa  komisi  Terdakwadari
02099|Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  memberangkatkan  ERWIN
02100|RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02101|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02102| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.21.000.000,00
02103|dari  UMU HANIPAH sebagai pembayaran komisi Terdakwadari Saksi SHI
02104|ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  meloloskan  keberangkatan  HERYANTO,
02105|AGUS  dan  FERDI  dari  pihak  Imigrasi  Bandara  Soekarno  Hatta  untuk
02106|diterbangkan ke Dubai.
02107|- Bahwa pada rekening koran BCA Terdakwa ada bukti pembayaran Hotel
02108|Cordela sebesar Rp.990.000,00 tanggal 19 Mei 2023 untuk biaya penginapan
02109|Terdakwadan NURDHIANSYAH RAMADHAN sebelum berangkat ke Dubai;
02110|- Bahwa  Terdakwa  juga  pernah  membantu  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
02111|COLBYuntuk meloloskan keberangkatan tiga orang pekerja yaitu HERYANTO,
02112|AGUS  dan  FERDI  untuk  bisa  lolos  dari  pemeriksaan  Imigrasi  Bandara
02113|Soekarno  Hatta.  Terdakwameminta  biaya  kepada  Terdakwa  sebesar
02114|Rp.7.000.000,00 per-orang;
02115|- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,00
02116|per-orang  tapi  karena  berangkatnya  mendadak  maka  biaya  nya  menjadi
02117|Rp.7.000.000,00 per-orang, adapun yang Rp.2.000.000,00 untuk membayar
02118|polisi di bandara;
02119|
02120|- Bahwa yang menetapkan besaran biaya tersebut adalah DEDI;
02121|- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan nomor kontak HERYANTO pada saat
02122|mereka tidak bisa lolos dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
02123|- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor kontak tersebut kepada Terdakwa
02124|melalui aplikasi WhatsApp;
02125|- Bahwa  setelah  menerima  nomor  kontak  HERYANTO,  Terdakwa
02126|menghubungi  HERYANTO  dan  memberikan  nomor  kontak  DEDI  kepada
02127|HERYANTO;
02128|- Bahwa  tiket  keberangkatan  dan  visa  HERYANTO,  FERDI  dan  AGUS
02129|dikirimkan Terdakwa kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
02130|- Bahwa  kemudian  tiket  dan  visa  tersebut  diteruskan  Terdakwa  kepada
02131|DEDI;
02132|- Bahwa  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di
02133|persidangan.
02134|