00676|dan tinggal di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 blok Selasa Kecamatan
00677|Ligung  Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat  telah  berhasil
00678|melakukan  perekrutan  terhadap  saksi  korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00679|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  yang  akan  dipekerjakan  di
00680|perusahaan Tangsang International di Laos memerlukan biaya pembuatan
00681|paspor, dan biaya proses keberangkatan ke luar negeri/negara Thailand,
00682|atas  laporan  tersebut  kemudian  Terdakwa  melaporkan  kepada  TIANYU,
00683|setelah  TIANYU  menyetujuinya  kemudian  mengirimkan  uang  kepada
00684|Terdakwa  melalui  Walet  Adres  (dari  akun  Crypto  perusahaan  ke  akun
00685|Crypto  milik  Terdakwa)  yang  selanjutnya  oleh  Terdakwa  dicairkan  ke
00686|rekening BCA Nomor 0343385622 milik Terdakwa dengan perincian sebagai
00687|berikut:
00688|a. Pada  tanggal  19  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00689|Rp17.766.507,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
00690|lima ratus tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00691|PT. INDODAX NASIONAL atas nama FLIPTECH LENTERA I.
00692|b. Pada  tanggal  28  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00693|Rp11.160.332,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tiga
00694|puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00695|INDODAX NASIONAL.
00696|c. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00697|Rp8.575.332,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus
00698|tiga puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00699|PT. INDODAX NASIONAL.
00700|d. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00701|Rp6.616.536,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga
00702|puluh enam rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00703|INDODAX NASIONAL.
00704|e. Pada  tanggal  31  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00705|Rp16.258.046,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu
00706|empat  puluh  enam  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan  Terdakwa
00707|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00708|
00709|f. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00710|Rp10.686.816,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu
00711|delapan  ratus  enam  belas  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan
00712|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00713|g. Pada  tanggal  8  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00714|Rp15.951.967,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu
00715|sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan
00716|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00717|h. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00718|Rp9.575.754,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
00719|ratus lima puluh empat rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa
00720|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00721| Bahwa setelah uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa
00722|mentransfer ke rekening milik Saksi TITIN, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA,
00723|YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, JANA dan SUGIYANTO
00724|(orang yang bertugas mengpengurusan di bandara Soekarno-Hatta) untuk
00725|proses keberangkatan
00726|a. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00727|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik M FARIS untuk
00728|SUGIANTO (yang mengpengurusan di bandara Soekarto-Hatta) pada
00729|saat keberangkatan saksi TITIN bersama saksi IMAN TARKIMAN dan
00730|JANA.
00731|b. Pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00732|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00733|dengan perincian untuk pembuatan paspor atas nama IMAN TARKIMAN
00734|sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00
00735|(satu juta rupiah) untuk beli obat TATU.
00736|c. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00737|Rp9.000.000  (sembilan  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00738|dengan  perincian  untuk  pembuatan  paspor  Saksi  Korban  ARIS
00739|AKHMADI  dan  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00740|rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk TATU.
00741|d. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00742|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening
00743|YANTI NURAENI untuk biaya travel, tuker uang rupiah ke bath dan
00744|membeli kartu simcard.
00745|
00746|e. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00747|Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  DINI
00748|MULYANI untuk pembayaran pengurusan di bandara Soekarto-Hatta,
00749|Saksi TITIN, IMAN TARKIMAN dan JANAH.
00750|f. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00751|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi
00752|TITIN untuk show money di bandara Bangkok, Thailand.
00753|g. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00754|TITIN  sejumlah  Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00755|terkait  dengan  show  money di  bandara  Bangkok,  Thailand  yang
00756|terdakwa kirimkan kepada Saksi TITIN pada tanggal 29 Juli 2024.
00757|h. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00758|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi  TITIN  untuk
00759|membayar kelebihan bagasi.
00760|i. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00761|TITIN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang batal untuk
00762|membayar kelebihan bagasi Saksi TITIN.
00763|j. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00764|Rp2.850.000,00  (dua  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  ke
00765|rekening Saksi YANTI NURAENI untuk travel, tuker bath dan membeli
00766|kopi.
00767|k. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00768|sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ke
00769|rekening atas nama DINI MULYANI uang tersebut untuk  handle tiga
00770|orang atas nama ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI,
00771|di bandara Soekarto-Hatta.
00772|l. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00773|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi YANTI
00774|NURAENI untuk show money di Bandara Bangkok.
00775|m. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00776|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening saksi ARIS
00777|AKHMADI untuk show money di Bandara Bangkok.
00778|n. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00779|sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi
00780|ANWAR JAYA untuk show money di Bandara Bangkok.
00781|o. Pada  tanggal  2  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00782|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari rekening Saksi
00783|
00784|TITIN pengembalian uang show money Saksi ARIS AKHMADI, ANWAR
00785|JAYA dan YANTI NURAENI.
00786|p. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00787|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00788|sebagai DP handle untuk keberangkatan Saksi ALDI dan AMIRULLAH.
00789|q. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00790|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00791|sebagai pelunasan biaya handle untuk keberangkatan Saksi ALDI dan
00792|AMIRULLAH.
00793|r. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00794|sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu
00795|rupiah) ke rekening milik Saksi TITIN untuk pemberian uang fee kepada
00796|sponsor.
00797|s. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00798|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening AMIRULLAH
00799|untuk show money di Bandara Bangkok.
00800|t. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00801|sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  ALDRIANA
00802|untuk show money di Bandara Bangkok.
00803|u. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00804|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  show
00805|money milik ALDRIANA.
00806|v. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00807|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  show
00808|money milik AMIRULLAH.
00809| Bahwa selain melakukan pengiriman uang dan proses pemberangkatan
00810|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00811|TARKIMAN  yang  direkrut  oleh  Saksi  TITIN  atau  sponsor  lain  Terdakwa
00812|sendiri  juga  melakukan  perekrutan  dan  proses  keberangkatan  terhadap
00813|Saksi Korban ALDRIANA dan AMIRULLAH dengan uraian sebagai berikut:
00814| Barawal  sekira  bulan  Agustus  2024  Terdakwa  mendapat
00815|informasi dari INDAH pemilik akun Nathan_797 yang telah memposting
00816|lowongan pekerjaan sebagai Telemarketing di Negara Thailand dengan
00817|gaji  sekitar  Rp13.000.000  (tiga  belas  juta  rupiah)  per  bulan,  atas
00818|postingan  tersebut  Saksi  Korban  ALDRIANA merespon  dengan
00819|mengirimkan persyaratan dan dokumen-dokumen seperti paspor, video
00820|perkenalan diri dan video  typing test  (kecepatan mengetik) dan pada
00821|
00822|tanggal  5  Agustus  2024  melalui  akun  Nathan_797  memberitahukan
00823|bahwa  Saksi  Korban  ALDRIANA telah  diterima  bekerja  di  negara
00824|Thailand,  atas  informasi  dari  INDAH  terebut  kemudian  Terdakwa
00825|meminta nomor telepon ALDRIANA untuk mempermudah komunikasi.
00826| Setelah  mempunyai  nomor  telepon  ALDRIANA  kemudian
00827|Terdakwa  menghubungi  dan  menjelaskan  kepada  ALDRIANA terkait
00828|dengan pekerjaan di negara Thailand yaitu kerja dilaksanakan dalam
00829|sehari selama 12 jam, untuk hari minggu bekerja selama 6 jam dan
00830|boleh  untuk  keluar  dari  kawasan  perusahaan,  dengan  gaji  sejumlah
00831|6.000  Yuan,  atau  sekitar  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah),
00832|kontrak kerja selama 6 bulan dan mendapatkan tempat tinggal, serta
00833|mendapat makan 4 kali sehari.
00834| Pada tanggal  8 Agustus 2024  Terdakwa membuat  WhatsApp
00835|Grup /WAG yang bernama 090824 dengan anggota : Terdakwa, Saksi
00836|Korban  ALDRIANA, AMIRULLAH  dan  pihak bandara  Soekarno-Hatta
00837|yang  bertugas  menghandle  pada  saat  pemeriksaan,  kemudian
00838|Terdakwa  mengirim  tiket  Jakarta-Bangkok  dan  Bangkok-Jakarta,
00839|booking hotel pada saat di Bangkok serta memberikan arahan kepada
00840|Korban  ALDRIANA  dan  AMIRULLAH  melalui  WhatsApp Grup/WAG
00841|tersebut  mulai  dari  proses  pemeriksaan  di  bandara  Soekarno-Hatta
00842|sampai dengan bandara Bangkok dan perjalaanan menuju Laos.
00843| Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00844|AMIRULLAH berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok-
00845|Thailand  menggunakan  pesawat  Thai  Airways  sampai  di  Bangkok,
00846|Terdakwa  mengirim  uang  ke  rekening  ALDRIANA dan  AMIRULLAH
00847|masing-masing  sejumlah  Rp5.000.000  (lima  juta  rupiah)  untuk  show
00848|money untuk  ditunjukan  kepada  petugas  Imigrasi  Bangkok  dan
00849|mengirim  tiket  penerbangan  dari  Bangkok  menuju  ke  Chiang  Ray
00850|menggunakan pesawat Thai Viet Jet, kemudian Terdakwa mengarahkan
00851|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk naik mobil menuju hotel yang telah
00852|disiapkan oleh Terdakwa, sampai di hotel terdakwa meminta kepada
00853|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk mengirim kembali uang yang dipakai
00854|sebagai show money ke rekening milik Terdakwa.
00855| Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00856|AMIRULLAH melanjutkan perjalan dari Bangkok menuju Chiang Ray
00857|naik pesawat Thai Viet Jet  sampai di Chiang Ray dijemput taxi menuju
00858|sungai Mekong wilayah perbatasan Negara Thailand dan Laos, setelah
00859|
00860|melakukan penyeberangan kemudian di jemput oleh seorang laki-laki
00861|warga Cina menuju Apartemen perusahaan yang berada di Building 6,
00862|setelah 2 hari bekerja ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai
00863|dengan  yang  di  janjikan  dari  awal  sebagai  Telemarketing  dinegara
00864|Thailand  namun  faktanya  dipekerjakan  sebagai  scamming
00865|online/penipuan online di negara Laos.
00866| Bahwa  dalam  proses  keberangkatan  para  Saksi  Korban  tersebut
00867|Terdakwa  membelikan  tiket  pesawat  Jakarta-Bangkok,  tiket  pesawat
00868|Bangkok-Jakarta, voucer hotel/penginapan, tiket Bangkok-Chiang Rai, biaya
00869|perjalanan, travel dan taxi.
00870| Bahwa para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00871|JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA berangkat ke luar negeri tersebut tidak
00872|menggunakan visa kerja dan untuk mempermudah dalam perjalanan ketika
00873|pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta para Saksi Korban oleh
00874|Terdakwa dibelikan tiket keberangkatan Jakarta-Bangkok dan tiket pulang
00875|Bangkok-Jakarta,  voucer  hotel/penginapan,  kerjasama  dengan  oknum
00876|petugas bandara Soekarno-Hatta untuk meloloskan para Saksi Korban pada
00877|saat dilakukan pemeriksaan, memberikan uang tunjuk untuk diperlihatkan
00878|kepada pihak Imigrasi Bangkok;
00879| Bahwa  keuntungan/fee dalam  menempatkan/memberangkatkan  saksi
00880|korban  saksi  korban  ARIS  AKHMADI,  ANWAR  JAYA,  YANTI  NURAENI,
00881|IMAN  TARKIMAN,  ALDRIANA ,  Terdakwa  mendapatkan  fee dari  pihak
00882|perusahaan  sejumlah  500  Yuan  per  orang,  uang  fee tersebut  akan
00883|Terdakwa terima setelah para Korban telah bekerja selama 1 bulan bekerja
00884|di Perusahaan Tangsang International;
00885| Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan penindakan hukum
00886|oleh pihak Kepolisian Laos di perusahaan Tangsang International, dimana di
00887|antaranya terdapat Saksi Korban ANWAR JAYA, ARIS AKHMADI, YANTI
00888|NURAENI, IMAN TARKIMAN yang baru bekerja kurang lebih 1 minggu,
00889|Saksi  ALDRIANA yang baru bekerja sekitar 2 (dua) hari, kemudian para
00890|Saksi Korban dibawa ke penjara imigrasi Laos, selanjutnya pada tanggal 30
00891|Agustus  2024  dijemput  oleh  pihak  Kemenlu  dan  KBRI  Laos  dibawa  ke
00892|tempat yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Laos dan pada tanggal 2
00893|September 2024 diterbangkan ke KBRI Laos di Vientien, kemudian pada
00894|tanggal 3 September 2024 dipulangkan ke Indonesia;
00895|
00896| Bahwa  pada  tanggal  18  September  2024  bertempat  di  bandara
00897|Soekarno-Hatta di Tangerang Provinsi Banten Terdakwa diamankan oleh
00898|pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
00899|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
00900|Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
00901|2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
00902|Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00903|
00904|Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
00905|telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
00906|1. ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA di bawah sumpah pada pokoknya
00907|menerangkan sebagai berikut:
00908| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  namun  tidak  memiliki
00909|hubungan  keluarga  sedarah  maupun  semenda  dan  tidak  terikat
00910|hubungan pekerjaan dengannya;
00911| Bahwa  Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita
00912|Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
00913| Bahwa Saksi diperiksa  sehubungan dengan dugaan terjadinya
00914|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Tindak  Pidana
00915|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  modus  akan
00916|mempekerjakan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  sebagai  pelaku
00917|operator scamming dengan maksud untuk di eksploitasi dengan negara
00918|tujuan Laos;
00919| Bahwa  kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 saat
00920|sedang berada di rumah orang tua yang berlokasi di Majalengka Jawa
00921|Barat, Saksi bertemu dengan seorang perempuan bernama TITIN yang
00922|menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Thailand, jenis pekerjaannya
00923|yaitu  untuk  membalas  chatting pelanggan,  upah  sejumlah
00924|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, disediakan makan dan
00925|tempat  tinggal,  biaya  paspor  dan  biaya  keberangkatan  ditanggung
00926|perusahaan, kalau mau nanti nunggu barengan yang akan berangkat ke
00927|Thailand;
00928| Bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  21  Juli  2024  sekira  pukul
00929|16.00 WIB, Saksi TITIN  meyakinkan kepada  Saksi  terkait pekerjaan
00930|yang akan dilakukan di Thailand sehingga Saksi menjadi tertarik dengan
00931|
00932|pekerjaan  tersebut.  Kemudian  Saksi  TITIN  meminta  Saksi  untuk
00933|menyiapkan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  ijazah,  apabila
00934|ditanyakan oleh petugas imigrasi Saksi TITIN menyampaikan jangan