02111|- Bahwa komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum kepada
02112|Terdakwa dan TERDAKWA di persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
02113| Pada  tanggal  26  April  2023  TERDAKWA  menghubungi  dan
02114|memperkenalkan diri kepada Saksi Zhendi, TERDAKWA menyampaikan
02115|kalau dia adalah teman dari Nurbaiti dan agen di Indonesia. TERDAKWA
02116|
02117|menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
02118|91 No.1-9]
02119| Terdakwa  menyampaikan  kalau  Terdakwa  membutuhkan  pekerja  yang
02120|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
02121|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
02122|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
02123|No.10-21, Page 92 No.28]
02124| Pada  tanggal  28  April  2023  TERDAKWA menghubungi  Terdakwa  dan
02125|menanyakan apa nama perusahaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab
02126|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
02127|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
02128|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
02129|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
02130|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
02131|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
02132|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
02133|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
02134|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
02135| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
02136|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
02137|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
02138|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
02139|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
02140|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
02141|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
02142|368]
02143| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
02144|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
02145| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
02146|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
02147|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
02148|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
02149|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
02150|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
02151|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
02152| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02153|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
02154|
02155|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
02156|669]
02157| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02158|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
02159|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
02160|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02161|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
02162|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket
02163|pesawat  untuk  keempat  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK357
02164|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada TERDAKWA dalam
02165|bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk mengkonfirmasi kepada
02166|keempat  pekerja  tersebut.  Terdakwa  mengatakan  kepada  TERDAKWA
02167|akan memberikan setengah komisi TERDAKWA pada tanggal 17 Mei dan
02168|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  TERDAKWA
02169|menyampaikan  kepada  Terdakwa  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
02170|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  TERDAKWA
02171|meminta  komisi  sebesar  Rp.13.000.000,-.  [Page  109  No.691-697, Page
02172|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
02173| Pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02174|menanyakan apakah TERDAKWA memiliki akun USDT untuk mengirimkan
02175|komisi TERDAKWA sebesar Rp.26.000.000,-. TERDAKWA tidak memiliki
02176|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
02177|No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. [Page 112 No.810-827]
02178| Pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menanyakan TERDAKWA apakah
02179|uang yang dikirim Terdakwa sudah diterima? Dan dijawab oleh TERDAKWA
02180|sudah.  Terdakwa  juga  menyampaikan  kepada  TERDAKWA kalau  LORI
02181|juga  meminta  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keempat  pekerja  tersebut.
02182|[Page 114 No.887-901]
02183| Pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan 4 tiket pulang palsu
02184|(fake return ticket) dalam bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk
02185|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
02186|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  TERDAKWA
02187|kemudian mengirimkan Terdakwa foto keempat pekerja dalam bentuk file
02188|.jpg yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
02189|No.913-934]
02190| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02191|kalau Terdakwa ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak di bandara
02192|dan  meminta  bantuan  TERDAKWA untuk  memberangkatkan  mereka  ke
02193|
02194|Dubai. TERDAKWA meminta  Terdakwa  untuk  membayar  Rp.5.000.000,-
02195|untuk 1 pekerja supaya  bisa diloloskan di imigrasi  bandara. [Page 116
02196|No.972-986, Page 117 No.987-1004]
02197| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02198|kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa setengah
02199|komisinya yang belum dibayarkan. Terdakwa kembali meminta no. akun
02200|TERDAKWA dan  TERDAKWA memberikan  rekening  Bank  Central  Asia
02201|(BCA) No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. Terdakwa kemudian
02202|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada TERDAKWA dan
02203|TERDAKWA mengkonfirmasi uangnya sudah masuk ke rekeningnya. [Page
02204|118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
02205| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa memberikan nomor +62 823-2173-
02206|6345 kepada TERDAKWA, nomor tersebut adalah nomor salah satu dari 3
02207|pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke
02208|Dubai yaitu HERYANTO. Terdakwa meminta TERDAKWA untuk berbicara
02209|kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
02210| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02211|kalau  TERDAKWA  telah  berbicara  kepada  temannya  dan  temannya
02212|meminta  Rp.7.000.000,-  untuk  1  pekerja  dengan  rincian  Rp.2.000.000,-
02213|untuk pihak kepolisian dan Rp.5.000.000,- untuk pihak bandara agar dapat
02214|diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
02215| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  TERDAKWA uang
02216|sebesar Rp.21.000.000,- untuk membayar biaya ketiga pekerja agar dapat
02217|diberangkatkan ke Dubai.  Terdakwa membeli tiket pesawat untuk ketiga
02218|pekerja tersebut dengan penerbangan EK 359 Y 21MAY 7 CGKDXB DK3
02219|00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
02220| Pada  tanggal  21  Mei  2023  TERDAKWA  meminta  Terdakwa  untuk
02221|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
02222|Terdakwa memberikan 3 nomor yaitu: +62 823-2173-6345, +62 823-2102-
02223|0700 dan +62 812-3154-3124. TERDAKWA melaporkan kepada Terdakwa
02224|kalau ketiga pekerja tersebut telah siap untuk terbang [Page 132 No.1558-
02225|1564, Page 133 No.1594-1598]
02226|- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kantor atau perusahaan yang bergerak
02227|dibidang  perekrutan,  penggakutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan
02228|atau penerimaan pekerja Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar Negeri;
02229|- Bahwa  benar  Terdakwa  pernah  memberangkatkan  ERWIN
02230|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02231|
02232|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  ke  Dubai
02233|dengan dibantu oleh DEDI dan MANDA (Isteri dari DEDI);
02234|- Bahwa  benar  sekitar  awal  bulan  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi
02235|NURDHIANSYAH RAMADHAN untuk melakukan medical checkup, kemudian
02236|pada  hari  yang  sama  Terdakwa  menemani  NURDHIANSYAH  RAMADHAN
02237|untuk medical checkup di Klinik Jasa Lab Sukabumi. Biaya medical chekup
02238|dibayar sendiri oleh NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02239|- Bahwa  benar  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Mei  2023  Terdakwa
02240|menghubungi  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan
02241|MUHAMMAD  ZULFANNANDA  SHIHAN  agar  melakukan  medical  chekup
02242|sebagai  syarat  berkerja  di  Dubai.  Terdakwa  menyarankan  untuk  medical
02243|chekup  di  Klinik  Medikal  Hadi  Jakarta  di  Jatinegara,  karena  sebelumnya
02244|Terdakwa  pernah  cek  kesehatan  di  tempat  tersebut  saat  Terdakwa  akan
02245|berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014;
02246|- Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Mei  2023  sekitar  jam  04.30  WIB
02247|Terdakwa berangkat dari Sukabumi denga menggunakan bus menuju Jakarta
02248|dan sekitar jam  08.00 WIB  sampai di Klinik Medikal Hadi Jakarta tepatnya di
02249|Jatinegara. Lalu sekitar jam 10.00 WIB ERWIN  RAHMANDITA, HASMARA
02250|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN sampai di
02251|klinik  tersebut dan  melakukan  medical  checkup  yang  dibayar  oleh  mereka
02252|sendiri. Setelah itu Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02253|- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan Tiket Pesawat
02254|melalui aplikasi WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
02255|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN dan agar mereka
02256|menyiapkan pakaian dan barang barang yang akan dibawa ke Dubai karena
02257|akan berangkat ke Dubai pada tanggal 19 Mei 2023;
02258|- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 selepas magrib Terdakwa mengirim
02259|pesan singkat melalui WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
02260|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar besok
02261|tanggal 19 Mei 2024 kumpul di Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat jam 12.00
02262|WIB untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
02263|- Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  19  Mei  2023  sekitar  jam  05.00  WIB
02264|Terdakwa bersama NURDHIANSYAH RAMADHAN menggunakan mobil rental
02265|berangkat dari Sukabumi menuju Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat, kami
02266|sampai  jam  09.00  WIB.  Sekitar  jam  11.00  WIB  ERWIN  RAHMANDITA,
02267|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02268|sampai ditempat tersebut, sedangkan DEDI sampai jam 12.00 WIB kemudian
02269|memberikan visa kepada mereka;
02270|
02271|- Bahwa  Terdakwa  menyampaikan  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02272|HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
02273|MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN bahwa pada saat sampai di Bandara
02274|Dubai akan dijemput sopir  yang disediakan oleh Terdakwa SHI ZHENGDI
02275|Alias  COLBY.  Kemudian  DEDI  dengan  menggunakan  mobil  Calya  warna
02276|orange  mengantar  mereka  ke  Bandara  Soekarna  Hatta  yang  jadwal
02277|keberangkatannya  jam  22.00  WIB,  setelah  itu  Terdakwa  mengirim  pesar
02278|WhatsApp ke Terdakwa melaporkan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
02279|ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
02280|ZULFANNANDA  SHIHAN  sudah  berangkat  menuju  bandara,  selanjutnya
02281|Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02282|- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  20  Mei  2023  sekitar  jam  08.00  WIB
02283|Terdakwa  SHI  ZHENDGI  Alias  COLBY mengirim  pesan  WhatsApp  kepada
02284|Terdakwa yang mengatakan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
02285|DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
02286|ZULFANNANDA SHIHAN sudah sampai di Dubai;
02287|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan  pelatihan  kerja  kepada
02288|ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02289|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN;
02290|- Bahwa  visa  dan  tiket  keberangkatan  disiapkan  oleh  Terdakwa  SHI
02291|ZHENGDI Alias COLBY;
02292|- Bahwa visa yang diberikan oleh Terdakwa adalah visa kunjungan bukan
02293|visa kerja;
02294|- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan tiket pulang palsu (fake return ticket)
02295|untuk  ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA
02296|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar bisa
02297|lolos pada saat pemeriksaan di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
02298|- Bahwa bukti transaksi keuangan yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum
02299|kepada  TERDAKWA  sesuai  dengan  Rekening  Koran  Bank  BCA  No.rek.
02300|3770852250 atas nama TERDAKWA di persidangan adalah sebagai berikut:
02301| Tanggal 12 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
02302|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02303| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02304|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02305| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02306|dari HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Medical checkup;
02307| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
02308|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan mcu erwin;
02309|
02310| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02311|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02312| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
02313|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan stamp visa erwin;
02314| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.500.000,00
02315|dari  HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Fee dan uang
02316|visa;
02317| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.221.791,00
02318|dari  SHAHERYAR  AHMAD  sebagai  pembayaran  setengah  komisi
02319|Terdakwadari Saksi SHI ZHENGDI Alias COLBYuntuk memberangkatkan
02320|ERWIN RAHMANDITA, NURDHIANSYAH RAMADHAN, HASMARA ADHI
02321|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02322| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02323|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan pelunasan;
02324| Tanggal 19 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02325|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02326| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.000.000,00
02327|dari  NJOO  SUGIARTO  sebagai  pembayaran  sisa  komisi  Terdakwadari
02328|Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  memberangkatkan  ERWIN
02329|RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02330|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02331| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.21.000.000,00
02332|dari  UMU HANIPAH sebagai pembayaran komisi Terdakwadari Saksi SHI
02333|ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  meloloskan  keberangkatan  HERYANTO,
02334|AGUS  dan  FERDI  dari  pihak  Imigrasi  Bandara  Soekarno  Hatta  untuk
02335|diterbangkan ke Dubai.
02336|- Bahwa pada rekening koran BCA Terdakwa ada bukti pembayaran Hotel
02337|Cordela sebesar Rp.990.000,00 tanggal 19 Mei 2023 untuk biaya penginapan
02338|Terdakwadan NURDHIANSYAH RAMADHAN sebelum berangkat ke Dubai;
02339|- Bahwa  Terdakwa  juga  pernah  membantu  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
02340|COLBYuntuk meloloskan keberangkatan tiga orang pekerja yaitu HERYANTO,
02341|AGUS  dan  FERDI  untuk  bisa  lolos  dari  pemeriksaan  Imigrasi  Bandara
02342|Soekarno  Hatta.  Terdakwameminta  biaya  kepada  Terdakwa  sebesar
02343|Rp.7.000.000,00 per-orang;
02344|- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,00
02345|per-orang  tapi  karena  berangkatnya  mendadak  maka  biaya  nya  menjadi