00792|6. 2310140017 14 Okt 2023 10,8 m³ bata ringan 6.480.000
00793|TOTAL 64,8 m³ bata ringan 40.176.000
00794|37) Toko                        : Subur 1 ------------------------------------------------------------
00795|Alamat : Jl. Kolursari Baru Jurusan, Kec Bangil,  Bangil, Pasuruan
00796|Penanggung jawab : Nunung ------------------------------------------------------------
00797|No. HP : 085790606914 ----------------------------------------------------
00798|No. Nomor Invoice Waktu Jumlah barang Nominal (Rp)
00799|1.
00800|2309050022
00801|5 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan
00802|dan 15 sak thinbed 7.644.000
00803|2. 2309200031 20 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00804|3. 2309200032 20 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00805|4. 2310030011 3 Okt 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00806|5. 2310050018 5 okt 2023 10,8 m³ bata ringan 6.480.000
00807|TOTAL 54 m³ bata ringan
00808|dan 15 sak thinbed
00809|34.212.000
00810|38) Toko                        : Toko As Mojosari (Heri Santoso)---------
00811|Alamat : Jl Diponegoro 45 Mojosari -----------------
00812|Penanggung jawab : Adi ---------------------------------------------
00813|No. HP : 081332869596 -------------------------------
00814|No. Nomor Invoice Waktu Jumlah barang Nominal (Rp)
00815|1. 2309040020 4 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00816|2. 2309110021 11 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.804.000
00817|3.
00818|2309110022
00819|11 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan
00820|dan 5 sak thinbed 7.084.000
00821|4. 2309180027 18 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00822|5. 2309180028 18 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00823|6. 2309250020 25 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00824|7.
00825|2309270013
00826|27 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan
00827|dan 6 sak thinbed 7.032.000
00828|8.
00829|2309270015
00830|27 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan
00831|dan 15 sak thinbed 7.536.000
00832|9. 2310040015 4 Okt 2023 10,8 m³ bata ringan 6.480.000
00833|10. 2310040016 4 Okt 2023 10,8 m³ bata ringan 6.480.000
00834|TOTAL 108 m³ bata ringan
00835|dan 26 sak thinbed
00836|68.524.000
00837|39) Toko                        : Wagir Jaya Bangunan -----------------------
00838|Alamat : Jl Sitirejo no 7 Sidorayahu Malang -------
00839|Penanggung jawab : Iwan Ismail -----------------------------------
00840|No. HP : 085230438354 -------------------------------
00841|No. Nomor Invoice Waktu Jumlah barang Nominal (Rp)
00842|1. 2308280021 28 Agts 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00843|2. 2308280022 28 Agts 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00844|3. 2308280023 28 Agts 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00845|4. 2308310017 31 Agts 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00846|5. 2308310018 31 Agts 2023 10,8 m³ bata ringan 7.020.000
00847|6.
00848|2309010015
00849|1 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan
00850|dan 10 sak thinbed 7.580.000
00851|
00852|7. 2309060025 6 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.804.000
00853|8. 2309060026 6 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.804.000
00854|9. 2309200021 20 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00855|10. 2309200022 20 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00856|11. 2309200023 20 Sep 2023 10,8 m³ bata ringan 6.696.000
00857|TOTAL 118,8 m³ bata
00858|ringan dan 10 sak
00859|thinbed
00860|76.376.000
00861|40) Toko                        : UD Ya'qub Jaya -----------------------------------
00862|Alamat : Jl. Raya Rembang, Desa Rembang,  Pasuruan
00863|Penanggung jawab : Nur Halim Nakri ----------------------------------
00864|No. HP : 082338593222 -------------------------------------
00865|No. Nomor Invoice Waktu Jumlah barang Nominal (Rp)
00866|1.
00867|2310280023
00868|28 Okt 2023 10,75 m³ bata
00869|ringan 6.451.200
00870|TOTAL 10,75 m³ bata
00871|ringan
00872|6.451.200
00873|Jumlah keseluruhan   yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu
00874|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00875|ratus rupiah).  ---------
00876|Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 –
00877|Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua
00878|puluh  sembilan  juta  lima  ratus  enam  belas  ribu  delapan  ratus  rupiah).
00879|------------------------------------------------------------------
00880|Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  374  KUHP.
00881|
00882|KETERANGAN SAKSI – SAKSI :
00883|1. Saksi  SANTOSO  GUNAWAN  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
00884|sebagai berikut :
00885|o Bahwa benar saksi Santoso Gunawan kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI
00886|Binti WARSADI.
00887|o Bahwa  benar  terdakwa  SANTOSO  GUNAWAN bekerja  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00888|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
00889|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00890|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00891|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
00892|terdakwa beklerja.
00893|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00894|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00895|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00896|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00897|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00898|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00899|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00900|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00901|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00902|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00903|o Bahwa  benar  mekanisme  proses  penjualan  barang  pada  PT.  SANTOSO  GEMA
00904|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan
00905|barang dari sales / toko hingga  perusahaan menerima uang opembayaran dari toko
00906|adalah :   ---------------------------------
00907|
00908| Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim
00909|oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek
00910|surat jalan.
00911| Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada
00912|plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan
00913|segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
00914| Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an.
00915|Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an.
00916|Sugiarto.
00917| Jika  semuanya  sudah  lengkap  maka  selanjutnya  Admin  menerbitkan  surat  jalan
00918|untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
00919| Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan
00920|ke  sopir  untuk  mengantar  ke  alamat  pegiriman  dan  surat  jalan  yang  telah
00921|ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa
00922|keperusahaan.
00923| Selanjutnya  Admin  menerbitkan  invoice  dan  menyiapkan  tagihan  toko  untuk
00924|ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
00925| Uang  yang  dibayar  oleh  customer  dibayarkan  dengan  3(tiga)  caraantara  lain  :
00926|pembayaran transfer langsung  ke  rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan
00927|pembayaran  secara  tunai  kepada  penagih  yanhg  selanjutnuya  oleh  penagih  /
00928|collector dilaporkan terlebnih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA
00929|BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh lkedua belah pihak terkadang panagih /
00930|collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
00931|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
00932|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
00933|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
00934|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang
00935|tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa
00936|karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
00937|o Bahwa  benar  setelah  pemesan  /  customer  menerima  barang  lalu  melakukan
00938|pembabayaran  kepada  terdakwa  secara  tunai  dan  ada  juga  yang  melakukan
00939|pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi  uangnya tidak disetorkan /
00940|tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130
00941|– Surabaya.
00942|o Bahwa  benar  jumlah  keseluruhan    yang  terinci  (telah  diaudit)  adalah  Rp.
00943|1.829.516.800,-  (satu  milyard  delapan  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima
00944|ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
00945|o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
00946|Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu
00947|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00948|ratus rupiah).
00949|o Terdakwa membanarkan keterangan saksi
00950|2. Saksi SOPHIE GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
00951|berikut :
00952|o Bahwa  benar  saksi  SOPHIE  GUNAWAN  kenal  dengan  terdakwa  BERTAH
00953|PUSPASARI Binti WARSADI.
00954|o Bahwa  benar  terdakwa  SOPHIE  GUNAWAN bekerja  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00955|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
00956|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00957|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00958|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
00959|terdakwa beklerja.
00960|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00961|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00962|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00963|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00964|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00965|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00966|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00967|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00968|
00969|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00970|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00971|o Bahwa  benar  mekanisme  proses  penjualan  barang  pada  PT.  SANTOSO  GEMA
00972|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan
00973|barang dari sales / toko hingga  perusahaan menerima uang pembayaran dari toko
00974|adalah :   -------------------------------------
00975| Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim
00976|oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek
00977|surat jalan.
00978| Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada
00979|plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan
00980|segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
00981| Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an.
00982|Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an.
00983|Sugiarto.
00984| Jika  semuanya  sudah  lengkap  maka  selanjutnya  Admin  menerbitkan  surat  jalan
00985|untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
00986| Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan
00987|ke  sopir  untuk  mengantar  ke  alamat  pegiriman  dan  surat  jalan  yang  telah
00988|ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa
00989|keperusahaan.
00990| Selanjutnya  Admin  menerbitkan  invoice  dan  menyiapkan  tagihan  toko  untuk
00991|ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
00992| Uang  yang  dibayar  oleh  customer  dibayarkan  dengan  3(tiga)  caraantara  lain  :
00993|pembayaran transfer langsung  ke  rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan
00994|pembayaran  secara  tunai  kepada  penagih  yanhg  selanjutnuya  oleh  penagih  /
00995|collector dilaporkan terlebnih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA
00996|BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh lkedua belah pihak terkadang panagih /
00997|collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
00998|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
00999|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
01000|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
01001|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang
01002|tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa
01003|karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
01004|o Bahwa  benar  setelah  pemesan  /  customer  menerima  barang  lalu  melakukan
01005|pembayaran  kepada  terdakwa  secara  tunai  dan  ada  juga  yang  melakukan
01006|pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi  uangnya tidak disetorkan /
01007|tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130
01008|– Surabaya.
01009|o Bahwa benar terdakwa juga melakukan  penjualan batu bata ringan merk Optima
01010|serta  penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah
01011|ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
01012|o Bahwa  benar  jumlah  keseluruhan    yang  terinci  (telah  diaudit)  adalah  Rp.
01013|1.829.516.800,-  (satu  milyard  delapan  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima
01014|ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
01015|o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
01016|Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu
01017|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
01018|ratus rupiah).
01019|o Terdakwa membenarkan keterangan saksi
01020|3. Saksi  TOMMY WIJAYA  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
01021|berikut :
01022|o Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA  kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI
01023|Binti WARSADI.
01024|o Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA  bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
01025|Kapasan  No.130  –  Surabaya  dengan  tugas  dibagian  umum  yang  bertugas
01026|diantaranya mengatur penugasan sopir untuk mengantarkan barang.
01027|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
01028|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
01029|
01030|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
01031|terdakwa beklerja.
01032|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
01033|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
01034|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
01035|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
01036|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
01037|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
01038|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
01039|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
01040|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
01041|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
01042|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.