00721|NJOO SUGIARTO Alias JAMES dengan alasan ada keluarga saksi yang
00722|datang ingin bertemu. Saksi melihat ada kesempatan pada malam hari itu
00723|karena kondisi NJOO SUGIARTO Alias JAMES sedang capek dikarenakan
00724|sudah  malam hari, yang  mana seharusnya mereka  dikawal ke loby  oleh
00725|NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  kalau  mau  keluar,  malah  dikasih  kartu
00726|akses;
00727|- Bahwa  website  yang  mirip  seperti  Shopee  yang  digunakan  untuk
00728|melakukan online scam bernama Robotshop.Top/Admin;
00729|- Bahwa benar saksi bertemu dan mengenal ANDI HERDIANSYAH sekitar
00730|2-3 hari setelah saksi tiba di Dubai;
00731|- Bahwa  ANDI  HERDIANSYAH  1  divisi  dengan  NURDHIANSYAH
00732|RAMADHAN dan HASMARA ADHI DHANANJAYA di grup Telegram, dimana
00733|dalam 1 grup tersebut ada ratusan orang dan 20 atau 30 orang itu akun nya
00734|adalah akun operator online scam;
00735|- Bahwa  saat saksi  menjadi  operator  online  scam  sepengetahuan  saksi
00736|pernah ada 1 korban wanita muda di Jakarta dengan kerugian lebih kurang
00737|Rp.200 juta dan 1 korban ibu-ibu yang tinggal di Desa dengan kerugian lebih
00738|kurang Rp.20 juta;
00739|- Bahwa untuk saksi sendiri, korban yang sudah melakukan deposit untuk
00740|investasi sekitar 30-40 orang dengan total jumlah kerugian sekitar Rp.600 jt –
00741|Rp.700 jt an;
00742|- Bahwa mereka menggunakan nama samaran atau nama panggilan saat
00743|menjadi operator online scam;
00744|- Bahwa benar  divisi  yang pertama  kali mendekati calon  korban  adalah
00745|divisi nya ERWIN RAHMANDITA;
00746|- Bahwa tugas saksi sebagai operator online scam disebut dengan tugas
00747|Chansou dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
00748| Menggunakan  aplikasi  “Rambox” untuk  menggunakan  multiple
00749|Telegram Account, yaitu:
00750| 1 akun Admin khusus misi investasi
00751| 4 akun Dummy untuk grup individual: komisi tinggi
00752| Tugas  Akun  Admin:  memberikan misi  investasi  kepada  calon
00753|korban
00754| Misi Pertama memiliki nominal (angka tidak 100% tepat)
00755| 220.000 (10% Komisi)
00756| 520.000 (12% Komisi)
00757| 1.060.000 (15% Komisi)
00758|
00759| Misi Kedua memiliki nominal
00760| 520.000 (10% Komisi)
00761| 1.060.000 (12% Komisi)
00762| 2.200.000 (15% Komisi)
00763| Misi Ketiga memiliki nominal
00764| 1.060.000 (12% Komisi)
00765| 2.200.000 (15% Komisi)
00766| 7.700.000 (30% Komisi Tinggi)
00767| Misi Keempat, Misi Kelima kurang lebih sama
00768| Korban diberikan bonus  (sekian) Duit setelah menyelesaikan 2
00769|misi (sebanyak 38.000) dan 5 misi (sebanyak 1.200.000 kurang lebih).
00770|Demi memberikan motivasi kepada calon korban.
00771| Misi dibagi menjadi :
00772| Misi Registrasi (kedalam website RBshop) (robotshop.top)
00773| Misi Deposit (memasukkan uang ke dalam sistem)
00774| Misi Screenshot (melakukan screenshot barang sesuai link yang
00775|diberikan Admin)
00776| Misi Pengambilan (melakukan withdraw/penarikan uang yang ada
00777|di dalam website robotshop.top)
00778| Ketika calon korban melakukan misi 1 atau ke 2, uang mereka
00779|tetap  dikembalikan  (+  komisi).  Uang  pelanggan  akan  diambil  (tidak
00780|dikembalikan/dibunuh) ketika mereka melakukan misi komisi tinggi atau
00781|perintah dari atasan.
00782| Ketika  calon  korban  melakukan  Transfer,  ada  Tim  Lain  (diluar
00783|perusahaan  kami)  yang memberikan  nomor  rekening  (untuk  tempat
00784|transfer) dan melakukan pengecekan bila calon korban sudah melakukan
00785|transfer ke perusahaan kami dengan sebenar-benar nya.
00786| Kadang  ada  calon  korban  yang  menjadi  korban  ketika
00787|menyelesaikan  misi  ke  2  (belum masuk  misi  komisi  tinggi),  sesuai
00788|kemauan nya atasan.
00789| Ketika calon korban menjadi Korban ada beberapa step baru
00790| Calon korban harus keluar dari Grup Goreng
00791| Calon korban akan dipindahkan ke dalam grup komisi tinggi (berisi
00792|5 member) yang berisikan:
00793| 1 member asli (si calon korban)
00794| 4 member palsu (dummy)
00795| Calon korban akan melakukan misi komisi tinggi dan saat mereka
00796|melakukan misi komisi tinggi uang mereka tidak akan dikembalikan.
00797|
00798| Ketika  mereka  menyelesaikan  misi  komisi  tinggi  yang  pertama
00799|kali, duit mereka tidak dikembalikan dengan alasan misi komisi tinggi
00800|harus dikerjakan 2x (misi komisi rendah hanya perlu dilakukan 1x
00801|sebelum uang dikembalikan).
00802| Ketika menyelesaikan misi komisi tinggi ke 2x nya uang tidak akan
00803|dikembalikan (dengan  alasan  peserta  harus  menyelesaikan  misi
00804|dalam  waktu  7  menit)  kita  disuruh  atasan  untuk  membuat  calon
00805|korban melakukan misi selama mungkin.
00806| Ketika menyelesaikan misi komisi tinggi ke 3x nya uang tetap tidak
00807|akan dikembalikan (dengan alasan peserta harus menyelesaikan misi
00808|”Lembur”), kami akan memberikan alasan bahwa ada masalah dalam
00809|sistem  dan  untuk  mendapatkan  uang  kembali  pelanggan  harus
00810|menyelesaikan misi ”Lembur”.
00811| Ketika  menyelesaikan  misi  ”Lembur”  yang  pertama  uang  tidak
00812|akan dikembalikan (dengan alasan peserta harus menyelesaikan misi
00813|”Lembur” dibawah waktu 15 menit).
00814| Ketika menyelesaikan misi ”Lembur” yang kedua uang tetap tidak
00815|akan  dikembalikan (dengan alasan uang pelanggan terlalu banyak
00816|dan tidak bisa ditarik), kami akan memberitahu korban supaya dapat
00817|mengembalikan  uang  mereka,  mereka  harus  melakukan  misi
00818|”Upgrade VIP”.
00819| Selama  korban  percaya  kepada  Admin,  Admin  akan  terus
00820|memberikan misi dengan harapan uang korban akan kembali, misi yang
00821|diberikan bisa dilakukan secara terus menerus.
00822| Secara Singkat Misi berbasis investasi ini dibagi menjadi 3
00823| Misi Komisi Rendah
00824| Misi Komisi Tinggi (misi yang dimana uang korban tidak kembali)
00825| Misi Komisi Setinggi Langit (misi overtime – misi upgrade vip –
00826|ulang lagi misi overtime – misi upgrade vip) (secara terus menerus)
00827| Perintah atasan adalah untuk selalu merayu korban untuk terus
00828|melanjutkan misi  agar  uang  mereka  kembali.  Ketika  korban  tahu
00829|bahwa mereka telah ditipu, kita bisa memilih untuk tetap berbicara
00830|kepada korban (memberikan harapan dan memberi tahu bahwa ini
00831|bukan penipuan) atau memilih untuk berhenti untuk berbicara dengan
00832|korban.
00833|- Bahwa  Software  yang  digunakan  adalah  aplikasi  “Rambox”  untuk
00834|membuka  multiple  akun  Telegram  dan  Software  China  (isi  nya  script
00835|
00836|percakapan yang bisa kita gunakan sebagai macro untuk berbicara dengan
00837|korban);
00838|- Bahwa perusahaan atau tempat dimana saksi bekerja sebagai operator
00839|scam online tidak ada kerjasama dengan e-commerce Shopee, Tokopeda,
00840|TikTok, Instagram maupun Facebook;
00841|- Bahwa setiap divisi ada mentor-mentor dari Thailand yang sudah bekerja
00842|jauh lebih lama dari kita;
00843|- Bahwa awal pertama kali saksi tahu nama Terdakwa SHI ZHENGDI Alias
00844|COLBY dari Alm. TEUKU HERMANSYAH, kemudian tahu dari teman-teman
00845|saksi yang datang kerja berikutnya di Gedung Uniestate Living Bay;
00846|- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa SHI ZHENGDI
00847|Alias  COLBY  baik  sebelum  berangkat  ke  Dubai  maupun  setelah  saksi
00848|bekerja di Gedung Uniestate Living Bay;
00849|- Bahwa  pada  saat  saksi  pertama  kali  bekerja  disana,  setiap  komputer
00850|sudah ada tertata di meja masing-masing, instalasi internet dilakukan baru
00851|pada hari ke-2 saksi bekerja;
00852|- Bahwa  software  yang  digunakan  setiap  divisi  berbeda-beda,  yang
00853|menyiapkan adalah orang Thailand;
00854|- Bahwa Terdakwa SHI ZHENGDI tidak pernah memberikan briefing terkait
00855|operasional online scam;
00856|- Bahwa  Gedung  tempat  saksi  bekerja  online  scam  berbentuk  seperti
00857|apartemen;
00858|- Bahwa  saksi  tidak  ada  merasa  dipaksa  pada  saat  hendak  berangkat
00859|bekerja ke Dubai, first impression nya positif. Namun pada saat kumpul di
00860|Hotel  Cordela  hendak  mau  berangkat ke  Bandara  Soekarno  Hatta,  kami
00861|bertiga  yaitu  M.  ZULFANNANDA  SHIHAN  (saksi  sendiri),  ERWIN
00862|RAHMANDITA dan HASMARA ADHI DHANANJAYA sempat sudah mau walk
00863|out, mau menolak untuk tidak join bekerja di Dubai, tetapi pada saat itu ketika
00864|HASMARA ADHI  DHANANJAYA menyampaikan  maksud  tersebut  kepada
00865|MUTTAKIN  kalau  dia  tidak  mau  melanjutkan  pekerjaan  itu,  MUTTAKIN
00866|mengatakan kepada HASMARA ADHI DHANANJAYA harus membayar ganti
00867|rugi visa dan tiket pergi sebesar kurang lebih Rp.30 jt an. Akhirnya mereka
00868|memutuskan tetap berangkat daripada harus membayar ganti rugi tersebut;
00869|- Bahwa yang membuat mereka sempat ragu berangkat pada saat awal
00870|ditawari  pekerjaan  tersebut  mereka  melakukan  due  diligence  dengan
00871|meresearch  profil  perusahaan  dan  meminta  link  perusahaan  di  internet
00872|kepada  MUTTAKIN  tetapi  MUTTAKIN  mengatakan  kalau  perusahaan
00873|tersebut baru buka cabang di Dubai jadi belum ada link nya;
00874|
00875|- Bahwa pada saat bekerja online scam LISNI tidak pernah mendapatkan
00876|tekanan  dari  divisi  lain, akan  tetapi  LISNI mendapat tekanan  dari  NJOO
00877|SUGIARTO Alias JAMES karena sering mencari-cari kesalahan-kesalahan
00878|kecil  yang  dilakukan  LISNI,  kesalahan  kecil  itu  seperti  LISNI  pernah
00879|mentransfer balik komisi kecil kepada calon korban dan saat itu saksi melihat
00880|LISNI menangis;
00881|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  NURBAETI  Alias  LORI  dari  Alm.  TEUKU
00882|HERMANSYAH.  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  memiliki  hubungan  dekat
00883|dengan  NURBAETI  Alias  LORI  dan  bekerja  di  Dubai,  jadi  Alm.  TEUKU
00884|HERMANSYAH berpesan kepada saksi kalau saksi mengalami apa-apa di
00885|Dubai bisa melaporkannya kepada NURBAETI Alias LORI;
00886|- Bahwa kesalahan saksi pada saat itu adalah pada saat saksi diberi visa
00887|turis  dari  MUTTAKIN,  saksi  menanyakan  kenapa  bukan  visa  bekerja,
00888|MUTTAKIN mengatakan supaya bisa cepat masuk kesana mereka masuk
00889|sebagai turis dulu, kalau mereka sudah bekerja disana baru dibuatkan visa
00890|kerja  nya  dan  karena  alasan-alasan  tersebut  meyakinkan  mereka  untuk
00891|berani tetap berangkat ke Dubai;
00892|- Bahwa saksi bisa menggunakan handphone pribadi saat berada di kamar,
00893|pada saat itulah saksi bisa menghubungi keluarga untuk memberikan kabar
00894|mengenai pekerjaannya dan berkomunikasi dengan Pak Konjen RI untuk
00895|kabur dari tempat saksi bekerja online scam; 
00896|5. Saksi YOGA DWI CAHYA (Polri) , pada pokoknya menerangkan sebagai
00897|berikut:
00898|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
00899|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
00900|BAP;
00901|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
00902|Bareskrim Mabes Polri;
00903|- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Bareskrim Polri menerima Surat dari
00904|Konjen RI di Dubai terkait Repatriasi 4 orang WNI, selanjutnya tanggal 10 Juli
00905|2023 saksi dan Tim ditugaskan untuk mengumpulkan informasi dari keempat
00906|Repatriat tersebut yang dipekerjakan sebagai operator online scam di Dubai;
00907|- Bahwa  pada  saat  itu  ada  beberapa  laporan  polisi  di  beberapa  kantor
00908|Kepolisian terkait online scam yang kemudian semua laporan tersebut ditarik
00909|ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Polisi tersebut yaitu:
00910|1. LP/B/1032/V/2023/SPKT/Polres  Tangerang  Selatan/Polda  Metro
00911|Jaya, tanggal 28 Mei 2023 Pelapor an. Janestella (terkoneksi dengan
00912|rekening CIMB Niaga NoRek 707300996700 a.n. Asep Eris Ris Haryono,
00913|
00914|rekening CIMB Niaga No Rek 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
00915|Aprian  Djunaedi,  rekening  CIMB  Niaga  No.Rek.  707337861900  a.n.
00916|Ulfatun Farika Novitasari).
00917|2. LP/B/1435/V/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya,
00918|tanggal 30 Mei 2023 Pelapor an. Melia Arba Atun Hasanah (terkoneksi
00919|dengan rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad
00920|Ogy Arif Aprian Djunaedi, Rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337861900
00921|a.n. Ulfatun Farika Novitasari).
00922|3. LP/B/1416/V/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya,
00923|tanggal  28  Mei  2023  Pelapor  an.  Ade  Destiyani  (terkoneksi  dengan
00924|rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
00925|Aprian Djunaedi).
00926|4. LP/B/957/V/2023/SPKT/Polres  Bogor/Polda  Jawa  Barat, tanggal
00927|29 Mei 2023 Pelapor an. Nur Fitri Sahamony (terkoneksi dengan rekening
00928|CIMB  Niaga  No.Rek.  707337893800  a.n.  Mochamad  Ogy  Arif  Aprian
00929|Djunaedi).
00930|5. LP/B/1643/V/2023/SPKT/Polres Metro  Depok/Polda  Metro Jaya,
00931|tanggal  31  Mei  2023  Pelapor  an.  Menty  Manalu  (terkoneksi  dengan
00932|rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
00933|Aprian Djunaedi).
00934|6. Laporan  dari  Paguyuban  yang  mewakili  771  korban  penipuan
00935|(online scam ) dengan modus kerja paruh waktu dengan Laporan Polisi
00936|Nomor  :  LP/B/220/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM  POLRI,  tanggal  03
00937|Agustus 2023 Pelapor Shafira Albari. 
00938|7. Laporan Polisi yang diterima Siber Bareskrim Polri yaitu : 
00939|- LP/B/138/VI/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
00940|tanggal 08 Juni 2023 Pelapor an. Chintya Prima Prihandini.
00941|- LP/B/187/VII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
00942|tanggal 12 Juli 2023 Pelapor an. Drs. Suseno Djahri, MM.
00943|- LP/B/177/VII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
00944|tanggal 05 Juli 2023 Pelapor an. Anang Puji Hermanto.
00945|- Bahwa saksi juga ada membuat laporan model A;
00946|- Bahwa saksi bukan penyidik dari perkara a quo, penyidiknya dari Subdit II
00947|Dit. Siber Bareskrim;
00948|- Bahwa  laporan-laporan  tersebut  terkait  penipuan  online  scam  dimana
00949|para korban diberikan suatu challenge kemudian diberikan komisi di depan
00950|jika  berhasil  menyelesaikan  challenge  tersebut,  kemudian  ditawarkan
00951|challenge  lagi  dan  jika  ingin  mendapatkan  komisi  yang  lebih  besar  lagi
00952|
00953|korban-korban  tersebut  diharuskan  menginvest  sejumlah  uang  untuk
00954|mendapatkan modal awal beserta komisinya;
00955|- Bahwa  menurut  keterangan  keempat  Repatriat  tersebut  semua
00956|operasional kegiatan online scam tersebut dilakukan di sebuah apartemen di
00957|Uni Estate Living Bay Dubai;
00958|- Bahwa  saksi  mendapat  rekening-rekening  penampung  kegiatan  online
00959|scam tersebut dari para korban yang membuat laporan polisi;
00960|- Bahwa setelah mendapat Surat Repatriasi Konjen RI Dubai No. R-00043/
00961|Dubai/230613 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya saksi dan tim melaksanakan
00962|patroli siber;
00963|- Bahwa pada saat itu saksi dan tim mengidentifikasi dan menginventarisasi
00964|yang diduga sebagai pelaku-pelaku online scam sebagai berikut:
00965| Pemilik/penguasa/pengguna akun email muttakin460@gmail.com
00966| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 081260502753
00967| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 085659464384
00968| Pemilik/penguasa/pengguna akun email manda1456@gmail.com
00969| Pemilik/penguasa/pengguna akun email 
00970|ririnhandayani2004@gmail.com
00971| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 08889027471
00972| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 081260502753
00973| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 085659464384
00974| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 08889027471 
00975| Pemilik/penguasa/pengguna Website https://www.robotshop.top
00976| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00977|707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif AP
00978| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00979|707337861900 a.n. Ulfatun Farika Novit
00980| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00981|707322086700 a.n. Rezky Mahesa
00982| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00983|707302689300 a.n. Devi Wardini 
00984| Butar butar
00985| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00986|707336610500 a.n. Suci Malika 
00987| Yasmin
00988| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga 
00989|762007248600 a.n. Rizka Alfiyan 
00990| Putri Wandasari
00991|
00992| MUTTAKIN
00993| TEUKU HERMANSYAH
00994| TITANIA APRILIANTI alias MANDA
00995| NJOO SUGIARTO SUPARDI
00996| NURBAITI
00997| COLBY (WNA DUBAI).
00998|- Bahwa patroli siber dan permintaan keterangan dari keempat Repatriat
00999|tersebut merupakan bagian dari penyelidikan;
01000|- Bahwa  saksi  dan  tim  pernah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Alm.
01001|TEUKU  HERMANSYAH  yang  menawarkan  pekerjaan  kepada  keempat