00221|transfer ke BCA No. Rek 8535576471 atas nama Sdr. RAJU IRLANDA;
00222|42. 1 (satu) bundel transaksi rekening Allo Bank atas nama TASYA
00223|DAFISCA. ID Dompet 85692794986 periode 1-30 November 2024;
00224|43. 1  (satu)  lembar  formulir  pendaftaran  orang  asing  atas  nama
00225|RAJU IRLANDA yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Myanmar
00226|Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00227|
00228|pada tanggal 8 Mei 2024, masa berlaku hingga tanggal 30 November
00229|2024;
00230|44. 1  (satu)  bundel  rekening  koran  Bank  BCA  dengan  nomor
00231|rekening: 8535576471 atas nama RAJU IRLANDA, periode bulan Mei
00232|2024 s.d. Desember 2024 dan bulan Juli 2025;
00233|45. 1  (satu)  bundel  rekening  koran  Tahapan  Xpresi  Bank  BCA
00234|dengan  nomor  rekening:  7600  193036  atas  nama  Sdr.  DINNY
00235|ANDRIYANIE, Alamat: Tebet Rt 006 Rw 011 DKI Jakarta Jalan Menara
00236|Air Adm Jakarta Selatan 12850, periode bulan Juli 2024 s.d Maret 2025;
00237|46. 1  (satu)  bundel  rekening  koran  Bank  BCA  dengan  nomor
00238|rekening: 8535 307501 atas nama Sdr. YUKE YOLANDA, periode bulan
00239|Juni 2024 s.d Mei 2025;
00240|47. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor gold debit nomor kartu:
00241|5307 9520 9916 9725;
00242|Barang bukti nomor 1 s/d 47 Terlampir dalam berkas perkara;
00243|48. 1(satu)  buah  paspor  atas  nama  Sdr. HARRY RAKHMADANI
00244|dengan nomor paspor E0387872 yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi
00245|Pangkal Pinang. 
00246|Barang  bukti  no  48  dikembalikan  kepada  Saksi  HARRY
00247|RAKHMADANI;
00248|49. 1  (satu)  buku  paspor  nomor  E6431853  atas  nama  ISAYADI
00249|yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pangkal Pinang;
00250|Barang bukti no 49 dikembalikan kepada Saksi ISAYADI;
00251|50. 1  (satu)  buku  paspor  nomor:  E0384444  atas  nama  RAJU
00252|IRLANDA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pangkal Pinang pada
00253|tanggal 23 September 2022, masa berlaku hingga tanggal 23 September
00254|2027;
00255|Barang bukti no 50 dikembalikan kepada Terdakwa RAJU IRLANDA
00256|51. 1  (satu)  buah  Paspor  a.n. IMAM  DIN  FIRDAUS  No. Paspor
00257|E6431050 yang mengeluarkan dari kantor Imigrasi Pangkal Pinang; 
00258|Barang bukti no 51 dikembalikan kepada Saksi IMAM DIN FIRDAUS
00259|52. 1(satu)  buah  paspor  nomor  E6431049  atas  nama  Sdr.
00260|MUHAMAD  HAMBALI  yang  diterbitkan  dari  Kantor  Imigrasi  Pangkal
00261|Pinang; 
00262|Barang bukti no 52 dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD HAMBALI
00263|53. 1(satu) buah paspor nomor E1665522 atas nama Sdr. IZHAR
00264|ALAMSYAH yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Pangkal Pinang;
00265|Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00266|
00267|Barang bukti no 53 dikembalikan kepada Saksi IZHAR ALAMSYAH;
00268|54. 1(satu)  buah  paspor  nomor  E6431778  atas  nama  Sdr.  DIKI
00269|WAHYUDI yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Pangkal Pinang. Disita
00270|dari: DIKI WAHYUDI;
00271|Barang bukti no 54 dikembalikan kepada Saksi DIKI WAHYUDI;
00272|55. 1(satu)  buah  paspor  atas  nama  ANDI  SANJAYA dengan  No
00273|Paspor E7816692 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timu
00274|pada tanggal 03 Juli 2024. Disita dari: ANDI SANJAYA; 
00275|Barang bukti no 55 dikembalikan kepada Saksi ANDI SANJAYA;
00276|56. 1  (satu)  buah  stempel  Al  Shafwah  Wisata  Mandri  IZIN
00277|KEMENAG RI NO. 501/2019;
00278|Barang  bukti  no  56  Dikembalikan  kepada  Saksi  Kurniati  Boerta
00279|Husein;
00280|57. 1  (satu)  unit  hanphone  merk  infinix  Hot  10S  berikut  nomor
00281|panggil 082114382829 dan 0856583756554; 
00282|58. 1  unit  (satu)  handphone  iPhone  13  warna  putih,  IMEI  :
00283|352094679528510, IMEI2 : 352094678150092, dengan nomor panggil:
00284|0858 3905 2298;
00285|Barang bukti no 57 dan no 58 Dirampas untuk negara;
00286|4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
00287|
00288|Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
00289|Umum  didakwa  berdasarkan  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  Nomor PDM-
00290|1324/S.liat/10/2025 tanggal 5 Oktober 2025 sebagai berikut: 
00291|Pertama
00292|Bahwa Terdakwa Raju Irlanda alias Amuk baik secara sendiri-sendiri
00293|maupun bersama-sama dengan Harry Rakhmadani Alias Akon (dituntut dalam
00294|berkas perkara terpisah) pada sekitar Pertengahan bulan Maret tahun 2024
00295|sampai dengan bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu
00296|dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Harry Rakhmadani Alias Akon (Gg.
00297|Bukit II Dusun III Rt 06 Desa Balun Ijuk Kec. Merawang, Kab. Bangka, Bangka
00298|Belitung) atau setidak-tidaknya pada suatu wilayah yang merupakan wilayah
00299|hukum  Pengadilan  Negeri  Sungai  Liat  (Kab.Bangka)  yang  berwenang
00300|memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Raju Irlanda allias Amuk
00301|tersebut, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
00302|perbuatan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
00303|Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00304|
00305|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
00306|Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
00307|- Bahwa berawal ketika Harry Rakhmadani alias Akon (dituntut dalam
00308|berkas perkara terpisah) pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib
00309|yang sedang berada di rumahnya di Gg. Bukit II Dusun III Rt 06 Desa Balun
00310|Ijuk  Kec. Merawang, Kab. Bangka, Kepulauan  Bangka  Belitung  didatangi
00311|oleh saksi Muhamad Hambali, yang pada saat itu Harry Rakhmadani alias
00312|Akon menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhamad Hambali untuk bekerja
00313|di  luar  negeri  tepatnya  di  Dubai  Uni  Emirat  Arab  sebagai  admin  crypto
00314|dengan  upah  sekitar  Rp.12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah)  s/d  Rp.
00315|15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya, akan disiapkan fasilitas
00316|tempat tinggal dan mendapatkan waktu libur setiap minggunya;
00317|- Kemudian  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  menyuruh  saksi  Muhamad
00318|Hambali, untuk mempersiapkan dokumen berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda
00319|Penduduk), fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan fotocopy ijazah terakhir yang
00320|akan  digunakan  oleh  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  untuk  mengurus
00321|penerbitan  paspor  saksi  Muhamad  Hambali  selain  itu  Harry  Rakhmadani
00322|alias Akon juga mengatakan harus memiliki saldo di rekening pribadi sebesar
00323|Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Harry Rakhmadani alias
00324|Akon meminta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk
00325|pembuatan  visa,  kemudian  pada  bulan  April  tahun  2024  saksi  Muhamad
00326|Hambali  menyerahkan  dokumen  berupa  fotocopy  KTP  (Kartu  Tanda
00327|Penduduk),  fotocopy  KK  (Kartu  Keluarga)  dan  fotocopy  ijazah  terakhir
00328|kepada Harry Rakhmadani alias Akon;
00329|- Bahwa selain merekrut saksi Muhamad Hambali, Harry Rakhmadani
00330|alias Akon juga merekrut saksi Isayadi Bin Tuasri (Alm), saksi Imam Din
00331|Firdaus, saksi Diki Wahyudi, dan saksi Izhar Alamsyah dengan kronologis
00332|sebagai berikut :
00333| Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi Imam Din Firdaus, menemui Harry
00334|Rakhmadani alias Akon di rumahnya yang beralamat di Gg. Bukit II Dusun
00335|III  Rt  06  Desa  Balun  Ijuk  Kec.  Merawang,  Kab.  Bangka,  Kepulauan
00336|Bangka  Belitung.  Pada  saat  itu  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  juga
00337|menawarkan pekerjaan kepada saksi Imam Din Firdaus untuk bekerja di
00338|luar  negeri  tepatnya  di  Dubai  Uni  Emirat  Arab  sebagai  admin  crypto
00339|dengan  upah  sekitar  Rp.12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah)  s/d  Rp.
00340|15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan disiapkan fasilitas tempat tinggal
00341|dan  mendapatkan  waktu  libur  setiap  minggunya.  Kemudian  Harry
00342|Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00343|
00344|Rakhmadani  alias  Akon  menyuruh  saksi  Imam  Din  Firdaus,  untuk
00345|mempersiapkan dokumen berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk),
00346|fotocopy  KK  (Kartu  Keluarga)  dan  fotocopy  ijazah  terakhir  yang  akan
00347|digunakan oleh Harry Rakhmadani alias Akon untuk penerbitan paspor
00348|saksi  Imam  Din  Firdaus  selain  itu  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  juga
00349|mengatakan  harus  memiliki  saldo  di  rekening  pribadi  sebesar  Rp.
00350|30.000.000,-  (tiga puluh  juta  rupiah) dan  juga Harry  Rakhmadani alias
00351|Akon meminta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk
00352|pembuatan  visa,  kemudian  saksi  Imam  Din  Firdaus  menyerahkan
00353|dokumen  berupa  fotocopy  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  fotocopy  KK
00354|(Kartu Keluarga) dan fotocopy ijazah terakhir kepada Harry Rakhmadani
00355|alias Akon;
00356| Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi Izhar Alamsyah, menemui Harry
00357|Rakhmadani alias Akon di rumahnya yang beralamat di Gg. Bukit II Dusun
00358|III  Rt  06  Desa  Balun  Ijuk  Kec.  Merawang,  Kab.  Bangka,  Kepulauan
00359|Bangka Belitung. Pada saat itu Harry Rakhmadani alias Akon menawarkan
00360|pekerjaan  kepada  saksi  Izhar  Alamsyah  untuk  bekerja  di  luar  negeri
00361|tepatnya di Dubai Uni Emirat Arab sebagai admin crypto dengan upah
00362|sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima
00363|belas juta rupiah) dan disiapkan fasilitas tempat tinggal dan mendapatkan
00364|waktu libur setiap minggunya. Kemudian Harry Rakhmadani alias Akon
00365|menyuruh saksi Izhar Alamsyah, untuk mempersiapkan dokumen berupa
00366|fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan
00367|fotocopy ijazah terakhir yang akan digunakan oleh Harry Rakhmadani alias
00368|Akon  untuk  penerbitan  paspor  saksi  Izhar  Alamsyah  selain  itu  Harry
00369|Rakhmadani alias Akon juga mengatakan harus memiliki saldo di rekening
00370|pribadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Harry
00371|Rakhmadani alias Akon meminta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
00372|juta  rupiah)  untuk  pembuatan  visa,  kemudian  saksi  Izhar  Alamsyah
00373|menyerahkan dokumen berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk),
00374|fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan fotocopy ijazah terakhir kepada Harry
00375|Rakhmadani alias Akon;
00376| Selain itu pada bulan Mei tahun 2024 ketika saksi Isayadi Bin Tuasri
00377|(Alm) menemui Harry Rakhmadani alias Akon di rumahnya yang beralamat
00378|di Gg. Bukit II Dusun III Rt 06 Desa Balun Ijuk Kec. Merawang, Kab.
00379|Bangka,  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Saksi  Isayadi  Bin  Tuasri  (Alm)
00380|mengetahui bila Harry Rakhmadani alias Akon juga bekerja di luar negeri
00381|Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00382|
00383|yaitu di Thailand dan saksi Isayadi Bin Tuasri (Alm) menanyakan lowongan
00384|pekerjaan  kepada  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  kemudian  Harry
00385|Rakhmadani alias Akon mengatakan bahwa di Bangka tidak ada lowongan
00386|pekerjaan  akan  tetapi  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  menawarkan
00387|pekerjaan kepada saksi Isayadi Bin Tuasri (Alm) sebagai admin crypto di
00388|Thailand  selanjutnya  saksi  Isayadi  Bin  Tuasri  (Alm)  menanyakan
00389|persyaratan untuk bekerja di Thailand dan Harry Rakhmadani alias Akon
00390|mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada bosnya yang bernama
00391|Jonathan;
00392| Bahwa  3  (tiga)  hari  kemudian  Harry  Rakhmadani  alias  Akon
00393|menghubungi saksi Isayadi Bin Tuasri (Alm) dan mengatakan bahwa bos
00394|Jonathan membuka proyek baru dan membutuhkan banyak orang sekitar
00395|60 (enam puluh) orang sedangkan persyaratan yang harus disipakan oleh
00396|saksi  Isayadi  Bin  Tuasri  (Alm)  adalah  paspor,  KTP  (Kartu  Tanda
00397|Penduduk),  KK  (Kartu  Keluarga),  Akta  Kelahiran,  CV  Kerja,  Surat
00398|Pengalaman Kerja, dan Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
00399|Setelah itu saksi Isayadi Bin Tuasri (Alm) menyerahkan seluruh dokumen
00400|kecuali pasport kepada Harry Rakhmadani alias Akon;
00401| Pada bulan Mei tahun 2024 ketika saksi Diki Wahyudi menemui Harry
00402|Rakhmadani alias Akon di rumahnya yang beralamat di Gg. Bukit II Dusun
00403|III  Rt  06  Desa  Balun  Ijuk  Kec.  Merawang,  Kab.  Bangka,  Kepulauan
00404|Bangka Belitung. Saksi Diki Wahyudi mengetahui bila Harry Rakhmadani
00405|alias Akon juga bekerja di luar negeri yaitu di Thailand dan saksi Diki
00406|Wahyudi  menanyakan  lowongan  pekerjaan  kepada  Harry  Rakhmadani
00407|alias Akon kemudian Harry Rakhmadani alias Akon mengatakan bahwa di
00408|Bangka tidak ada lowongan pekerjaan akan tetapi Harry Rakhmadani alias
00409|Akon menawarkan pekerjaan kepada saksi Diki Wahyudi sebagai admin
00410|crypto  di  Thailand  selanjutnya  saksi  Diki  Wahyudi  menanyakan
00411|persyaratan untuk bekerja di Thailand dan Harry Rakhmadani alias Akon
00412|mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada bosnya yang bernama
00413|Jonathan;
00414| Bahwa  3  (tiga)  hari  kemudian  Harry  Rakhmadani  alias  Akon
00415|menghubungi saksi Diki Wahyudi dan mengatakan bahwa bos Jonathan
00416|membuka proyek baru dan membutuhkan banyak orang sekitar 60 (enam
00417|puluh) orang sedangkan persyaratan yang harus disiapkan oleh saksi Diki
00418|Wahyudi  adalah  paspor,  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  KK  (Kartu
00419|Keluarga), Akta Kelahiran, CV Kerja, Surat Pengalaman Kerja, dan Pas
00420|Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00421|
00422|Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah itu saksi Diki Wahyudi
00423|menyerahkan seluruh dokumen kecuali pasport kepada Harry Rakhmadani
00424|alias Akon;
00425|- Bahwa dikarenakan harus memiliki saldo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
00426|puluh  juta  rupiah)  di  rekening  pribadi  masing-masing,  saksi  Muhamad
00427|Hambali,  Saksi  Izhar  Alamsyah,  dan  saksi  Imam  Din  Firdaus  merasa
00428|berkeberatan  dari  penawaran  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  karena  tidak
00429|mempunyai uang yang diharuskan oleh Harry Rakhmadani alias Akon;
00430|- Lalu  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  menawarkan  kepada  saksi
00431|Muhamad Hambali, Saksi Izhar Alamsyah, dan saksi Imam Din Firdaus untuk
00432|bekerja  sebagai  admin  Crypto  di  Thailand  dengan  gaji  sebesar  Rp.
00433|15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan Harry Rakhmadani alias
00434|Akon juga menceritakan kepada para saksi pengalaman bekerja di Thailand
00435|selain mendapatkan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
00436|juga akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
00437|Mendengar hal tersebut, saksi Muhamad Hambali, Saksi Izhar Alamsyah, dan
00438|saksi Imam Din Firdaus menyetujui untuk bekerja di Thailand;
00439|- Bahwa  dalam  perekrutan  saksi  Muhamad  Hambali,  Saksi  Izhar
00440|Alamsyah, saksi Imam Din Firdaus, saksi Diki Wahyudi dan saksi Isayadi,
00441|Harry Rakhmadani alias Akon bekerja sama dengan Terdakwa Raju Irlanda
00442|yang dikenal saat bekerja di Thailand dan Terdakwa Raju Irlanda meminta
00443|Harry Rakhmadani alias Akon untuk mencarikan orang yang mau bekerja
00444|sebagai karyawan untuk dipekerjakan di bidang online scam dengan modus
00445|crypto  di  Myammar.  Dan  Terdakwa  Raju  Irlanda  juga  menyuruh  Harry
00446|Rakhmadani  alias  Akon  untuk  menemui  saksi  Kurniati  ketika  Harry
00447|Rakhmadani  alias  Akon  menanyakan  tentang  pembuatan  paspor  saksi
00448|Muhamad Hambali, Saksi Izhar Alamsyah, saksi Imam Din Firdaus, dan saksi
00449|Isayadi  menghubungi  Terdakwa  Raju  Irlanda  selanjutnya  Terdakwa  Raju
00450|Irlanda juga mengatakan untuk setiap orang dikenakan biaya sebesar Rp.
00451|2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pembuatan paspor tersebut;
00452|- Bahwa  oleh  Harry  Rakhmadani  alias  Akon  kemudian  mengatakan
00453|kepada  saksi  Muhamad  Hambali,  Saksi  Izhar  Alamsyah, saksi  Imam  Din
00454|Firdaus, dan saksi Isayadi biaya untuk pembuatan paspor bukan sebesar Rp.
00455|2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh
00456|ratus ribu rupiah);
00457|- Lalu Harry Rakhmadani alias Akon menghubungi saksi Kurniati Boerta
00458|Husein untuk meminta bantuan pembuatan paspor saksi Muhamad Hambali,
00459|Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
00460|