01489|RESAL SERDEI nomor EL0041280 T anggal pembuatan 27 Oktober 2022 s/d 22
01490|Oktober 2027
01491|- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor  Negara Bangladesh atas nama MD
01492|BABLU nomor EB0441838 T anggal pembuatan 14 Juli 2019 s/d 13 Juli 2024
01493|- 1 (satu) lembar elektronik Paspor  Negara Bangladesh atas nama
01494|AZIZUR RAHMAN nomor EJ0108612 T anggal pembuatan 29 Agustus 2024.
01495|- 1 (satu) examplar pengiriman uang berupa:
01496| Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52 AM pengirim
01497|7017740116802 penerima 1091100037550 sejumlah BDT .200400.0;
01498| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
01499|27 November 2024 pukul 12:40:14 sejumlah BDT . 35.000.00;
01500| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
01501|26 November 2024 pukul 03:09:28 sejumlah BDT . 2,50,000.00;
01502| Transaksi pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:06:08 PM pengerim
01503|GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND  JAHANGIR  HOSEN  sejumlah
01504|BDT .300000;
01505| Transaksi  sukses  pada  tanggal  05  November  2024  pukul  01:27:50  PM
01506|penerima Bank A/C No. 20501300206987811 sejumlah 1,50,00.00;
01507| Transaksi  tanggal  21  November  2024  pukul  01:16  PM  pengirim
01508|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
01509|20501300206987811 sejumlah BDT .199800.0
01510| Transaksi  tanggal  20  November  2024  pukul  02.52  PM  pengirim
01511|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
01512|20501300206987811 sejumlah BDT .149850.0;
01513| Transaksi  tanggal  19  November  2024  pukul  04:01:56  PM  pengirim
01514|7017740140273 dan penerima 7017345306760 atas nama BADAL sejumlah
01515|BDT .1500000.0;
01516| Transaksi  tanggal  17  November  2024  pukul  03:55:42  PM  pengirim
01517|7011140140273 dan penerima 1091100039305  atas nama M/s FAYSAL
01518|TEXTIL MILI sejumlah BDT .1500000.0;
01519| Transaksi  tanggal  18  November  2024  pukul  15:00:38   pengirim
01520|0210132118811  dan  penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
01521|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT .100000.00;
01522|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
01523|EXPRESS  REMITTANCES   dari  MD  SHOHEL  RANA  ke  NURHALIMA
01524|SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22 .
01525|
01526|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
01527|EXPRESS REMITTANCES  dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN
01528|sebesar BDT . 236,105,40.
01529|- 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada tanggal 12
01530|Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai  7 (tujuh) Orang DP . RP .
01531|200.000,  Sisa Rp. 1.060.000,  total Rp. 1.260.000,
01532|- 1 (satu) Lembar  Faktur   MYDIN Pembelian  barang  sebesar BDT .
01533|364.15.
01534|- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman
01535|Midah , 50088 Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA
01536|sebesar RM. 100.
01537|- 1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
01538|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851 p) Lot 23B, UG Floor Low
01539|Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440.
01540|- 1 (satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK).
01541|- 1 (satu) Buah kartu Nama EDI ARIANTO.
01542|- 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH RIA.
01543|- 1 (satu) Buah kartu nztrip.
01544|- 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh.
01545|- 1 (satu) Buah kartu MECHANTRADE money dengan nomor 4080 0201
01546|0830 2764.
01547|- 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor 4105 2011 0653 6576.
01548|- 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank  dengan nomor 4678 5150 1185
01549|9287.
01550|- 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948 2533 9718.
01551|- 1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805.
01552|- 1 (satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE.
01553|- 1 (satu) Buah kartu T elkomsel dengan nomor 0823 4102 2473.
01554|- 1 (satu) Buah kartu 5G.
01555|- 2  (dua)  Lembar  MALAYSIA DIGITAL ARRIVAL CARD  Immigration
01556|departement of Malaysia.
01557|- 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI.
01558|- 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA.
01559|- 1 (satu) Lembar photokopi Paspor MD SHOHEL RANA.
01560|- 1 (satu) Lembar Surat ADVOCATE DIPTI RANI MOZUMDER.
01561|- 1 (satu) Lembar Surat Azknowledgement from Agent/Sub agent point.
01562|- 1 (satu) Lembar Surat Malindo air.
01563|- 6 (enam) Lembar  Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD.
01564|
01565|- 3 (tiga) Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan
01566|tanggal 17 Oktober 2021.
01567|- 4 (empat) Lembar Surat LABORATORY REPORT FOR COVID  19
01568|TEST tanggal 12 Oktober 2021.
01569|- 3 (tiga) Lembar hasil Surat Farmalab COVID  19 TEST REPORT
01570|tanggal 13 Oktober 2021.
01571|- 5 (lima) Lembar Surat Malindo air 13 Oktober 2021 / 06 Desember
01572|2021 to Jakarta soekarno INDONESIA.
01573|- 3 (tiga) Lembar Surat LABAID LTD. (DIAGNOSTIG), DHANMONDI.
01574|- 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorization Letter.
01575|- 1 (satu) lembar MONEY RECEIPT tanggal  03 Oktober 2021.
01576|- 2 (dua) buah kartu ZONE 1 dan ZONE 2.
01577|- 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI ASIA jakarta, 04
01578|Oktober 2021.
01579|        Tetap terlampir dalam berkas perkara
01580|4. Menetapkan  agar  para  terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing
01581|sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
01582|Setelah  mendengar  Nota  Pembelaan  Para  T erdakwa  melalui  Penasihat
01583|Hukum Para T erdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 24 September 2025 yang
01584|pada pokoknya sebagai berikut;
01585|Primair:
01586|1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum T erdakwa I MD SHOHEL
01587|RANA dan T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG untuk seluruhnya;
01588|2. Menghukum T erdakwa I MD SHOHEL RANA dan T erdakwa II NURHALIMA
01589|SITUMORANG dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
01590|3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
01591|Subsidair
01592|Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
01593|adilnya (ex aequo et bono);
01594|Setelah  mendengarkan  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  Nota
01595|Pembelaan Para T erdakwa melalui Penasihat Hukum Para T erdakwa tanggal 10
01596|September  2025  dipersidangan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada
01597|tuntutannya;
01598|Setelah mendengar tanggapan Para T erdakwa terhadap tanggapan Penuntut
01599|Umum yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya yang semula;
01600|
01601|Menimbang, bahwa  dipersidangan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan
01602|barang bukti berupa :
01603|- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y03t warna Biru Metalic dengan IMEI1
01604|866245077776973 dan IMEI2 866245077776965;
01605|- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1
01606|865780077402114 dan IMEI2 865780077402106;
01607|
01608|- 1 (satu) Handphone Merk Realme 12 warna Hijau Metalic dengan
01609|IMEI1 862743070088135 dan IMEI2 862743070088127;
01610|- 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama RAJU
01611|MIAH nomor B00426375 T anggal pembuatan 03 Juli 2022 s/d 20 Juli 2032;
01612|- 1 (satu) buah buku Paspor Negara Bangladesh atas nama SYFUL
01613|ISLAM nomor EL0692795 T anggal pembuatan 18 Juni 2023 s/d 17 Juni 2028;
01614|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor   Negara  Bangladesh  atas  nama
01615|MOHAMMAD ALI nomor EJ0892694 T anggal pembuatan 01 Desember 2021
01616|s/d 30 November 2026;
01617|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor   Negara  Bangladesh  atas  nama  MD
01618|LOKMAN nomor EK0768721 T anggal pembuatan 03 Agustus 2022 s/d 03
01619|Agustus 2027;
01620|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01621|MOHAMMAD  NORUL  ISLAM  nomor  AO2280291T anggal  pembuatan  22
01622|November 2021 s/d 21 November 2031;
01623|- 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama ABU
01624|KALAM  nomor  EM0108828  T anggal  pembuatan  28  Oktober  2023  s/d  25
01625|Oktober 2028;
01626|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atasnama  MD  SHOHEL  RANA  No
01627|paspor;EB0560740  masa  berlaku  dari  tanggal  24  November  2019  S.d  23
01628|November 2020;
01629|- 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama
01630|MD. SHOHEL RANA;
01631|- 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama
01632|MST . NURNAHER KHATUN;
01633|- 1 (satu) Buah Kartu KAD pendaftaran personel Binaan dengan nomor
01634|5275 0400 3269 6257 atas nama MD. SHOHEL RANA;
01635|- 1 (satu) Buah Pasport atas nama NURHALIMA SITUMORANG No
01636|paspor  C9025017 masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027;
01637|- 1 (satu) Buah  Pasport atasnama NURHALIMA SITUMORANG No
01638|paspor  B7706765 masa berlaku dari tanggal 26 September 2017 S.d 26
01639|September 2022;
01640|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atas  nama  ALESSANDRO  PRAYOGA
01641|PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 S.d
01642|19 Mei 2027;
01643|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atasnama  ALESSANDRO  PRAYOGA
01644|PULUNGAN No paspor B7706764 masa berlaku dari tanggal 26 September
01645|2017 S.d 26 September 2022;
01646|
01647|- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah;
01648|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01649|RAKIB AHMMAD HRIDOY nomor AO7370497 T anggal pembuatan 28 Maret
01650|2023 s/d 27 Maret 2033;
01651|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01652|RESAL SERDEI nomor EL0041280 T anggal pembuatan 27 Oktober 2022 s/d 22
01653|Oktober 2027;
01654|- 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor  Negara Bangladesh atas nama MD
01655|BABLU nomor EB0441838 T anggal pembuatan 14 Juli 2019 s/d 13 Juli 2024;
01656|- 1  (satu)  lembar  elektronik  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01657|AZIZUR RAHMAN nomor EJ0108612 T anggal pembuatan 29 Agustus 2024;
01658|- 1 (satu) examplar pengiriman uang berupa:
01659| Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52 AM pengirim
01660|7017740116802 penerima 1091100037550 sejumlah BDT .200400.0;
01661| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
01662|27 November 2024 pukul 12:40:14 sejumlah BDT . 35.000.00;
01663| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
01664|26 November 2024 pukul 03:09:28 sejumlah BDT . 2,50,000.00;
01665| Transaksi pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:06:08 PM pengerim
01666|GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND  JAHANGIR  HOSEN  sejumlah
01667|BDT .300000;
01668| Transaksi  sukses  pada  tanggal  05  November  2024  pukul  01:27:50  PM
01669|penerima Bank A/C No. 20501300206987811 sejumlah 1,50,00.00;
01670| Transaksi  tanggal  21  November  2024  pukul  01:16  PM  pengirim
01671|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
01672|20501300206987811 sejumlah BDT .199800.0;
01673| Transaksi  tanggal  20  November  2024  pukul  02.52  PM  pengirim
01674|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
01675|20501300206987811 sejumlah BDT .149850.0;
01676| Transaksi  tanggal  19  November  2024  pukul  04:01:56  PM  pengirim
01677|7017740140273 dan penerima 7017345306760 atas nama BADAL sejumlah
01678|BDT .1500000.0;
01679| Transaksi  tanggal  17  November  2024  pukul  03:55:42  PM  pengirim
01680|7011140140273 dan penerima 1091100039305  atas nama M/s FAYSAL
01681|TEXTIL MILI sejumlah BDT .1500000.0;
01682| Transaksi  tanggal  18  November  2024  pukul  15:00:38   pengirim
01683|0210132118811  dan  penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
01684|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT .100000.00;
01685|
01686|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
01687|EXPRESS  REMITTANCES   dari  MD  SHOHEL  RANA  ke  NURHALIMA
01688|SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22;
01689|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
01690|EXPRESS REMITTANCES  dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN
01691|sebesar BDT . 236,105,40;
01692|- 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada tanggal 12
01693|Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai  7 (tujuh) Orang DP . RP .
01694|200.000,  Sisa Rp. 1.060.000,  total Rp. 1.260.000;
01695|- 1 (satu) Lembar  Faktur   MYDIN Pembelian  barang  sebesar BDT .
01696|364.15;
01697|- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman
01698|Midah , 50088 Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA
01699|sebesar RM. 100;
01700|- 1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
01701|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851 p) Lot 23B, UG Floor Low
01702|Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440.
01703|- 1 (satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK);
01704|- 1 (satu) Buah kartu Nama EDI ARIANTO;
01705|- 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH RIA;
01706|- 1 (satu) Buah kartu nztrip;
01707|- 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh;
01708|- 1 (satu) Buah kartu MECHANTRADE money dengan nomor 4080 0201
01709|0830 2764;