00677| Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB,
00678|Terdakwa menelepon Saksi Korban IMAN TARKIMAN memberitahukan
00679|untuk  mempersiapkan  persyaratan  penerbitan  paspor,  mendapatkan
00680|infomasi  tersebut  pada  tanggal  25  Juli  2024  Saksi  Korban  IMAN
00681|TARKIMAN  bersama  TARLAN  menuju  rumah  IKIN  kemudian
00682|
00683|menyerahkan  KTP,  KK,  AKTA  KELAHIRAN  untuk  pengurusan
00684|pembuatan paspor, selanjutnya menuju Kantor Imigrasi Cirebon untuk
00685|mengurus  penerbitan  paspor,  yang  kemudian  paspor  tersebut  terbit
00686|tanggal 26 Juli 2024.
00687| Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi
00688|Korban IMAN TARKIMAN dengan menumpang mobil travel berangkat
00689|dari Majalengka, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, sampai
00690|di Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa  memberikan uang kepada Saksi
00691|Korban  IMAN  TARKIMAN  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu
00692|rupiah) secara tunai,  kemudian Terdakwa mencetak boarding pass dan
00693|sebelum masuk pemeriksaan Imigrasi Terdakwa menyampaikan kepada
00694|petugas  imigrasi  bahwa  "...  saya  ke  negara  Thailand  untuk  jalan-
00695|jalan…….” Terdakwa menyuruh Saksi Korban IMAN TARKIMAN agar
00696|mengikuti caranya ketika sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas
00697|Imigrasi,  selanjutnya  berangkat  ke  negara  Thailand  dari  bandara
00698|Soekarno Hatta dengan pesawat Thai Airways nomor penerbangan TG
00699|434  rute  Jakarta-Bangkok  Thailand,  sampai  di  bandara  Bangkok
00700|Terdakwa  menunjukan  buku  rekening  kepada  petugas  Imigrasi
00701|Bangkok,  selanjutnya  menuju  penginapan  dan  menginap  selama  1
00702|(satu) malam di Bangkok.
00703| Pada  hari  Selasa  tanggal  30  Juli  2024  Saksi  Korban  IMAN
00704|TARKIMAN  bersama  Terdakwa  naik  pesawat  NOK  AIR  menuju
00705|Chiangrai  kemudian  naik  mobil  menuju  perbatasan  negara  Thailand
00706|dengan  negara  Laos,  dilanjutkan  naik  kapal  kayu  menuju  Golden
00707|Triangle Laos, pada saat sampai di Laos kemudian Saksi Korban IMAN
00708|TARKIMAN menanyakan kepada Terdakwa “……kenapa gak jujur dari
00709|awal kalo kerjanya di Laos….?” lalu di jawab oleh Terdakwa. “… dah
00710|ikutin saja, nanti juga bisa pulang……”. tempat tinggalnya nanti juga
00711|sama dengan tempat tinggal saya (Terdakwa)”;
00712| Pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi Korban IMAN TARKIMAN
00713|menjalani training dengan membuat akun palsu sebagai wanita pada
00714|media  social  (FB,  IG,  dating  App),  mengajak  calon  korban  untuk
00715|bergabung pada bisnis yang ditawarkan hingga akhirnya korban scam
00716|memberikan sejumlah uang.
00717| Bahwa  karena  pada  tanggal  29  Juli  2024  Terdakwa  bersama  Saksi
00718|Korban  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  negara  Thailand  lebih  dulu,
00719|kemudian untuk mempermudah komunikasi keberangkatan Saksi Korban
00720|
00721|ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA ke negara Thailand,
00722|Terdakwa  membuat  Whatsaap  grup/WAG  yang  anggotanya  terdiri  dari
00723|TITIN/Terdakwa,  ARIS  AKHMADI,  ANWAR  JAYA dan  YANTI  NURAENI,
00724|kemudian pada tanggal 29 Juli 2024  Saksi ANWAR JAYA menyampaikan
00725|melalui Whatsaap grup bahwa paspor miliknya sudah jadi dan menanyakan
00726|kepada Terdakwa kapan berangkat ke negara Thailand, kemudian Terdakwa
00727|mengirim lampiran tiket keberangkatan berupa File PDF ke Whatsaap grup
00728|dan  menyuruh  untuk  di  print  masing-masing  orang  (ARIS  AKHMADI,
00729|ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI).
00730| Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Saksi Korban ARIS AKHMADI
00731|bersama YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA berangkat dari Majalengka
00732|menuju Bandara Soekarno Hatta, sampai di bandara Soekarno Hatta jam
00733|08.00 Wib kemudian pada jam 11.55 WIB berangkat dari Bandara Soekarno
00734|Hatta  menuju  Bangkok-Thailand  dengan  menggunakan  pesawat  Thai
00735|Airways  dengan  penerbangan  TG  434,  sampai  di  bandara  Bangkok
00736|kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta
00737|rupiah) kepada Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI
00738|dan ANWAR JAYA sebagai uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada petugas
00739|Imigrasi  Bangkok,  setelah  keluar  bandara  Bangkok  kemudian  Terdakwa
00740|menyuruh Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI dan
00741|ANWAR JAYA naik taxi menuju hotel yang telah di siapkan, sampai dihotel
00742|Terdakwa  menyuruh  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI
00743|NURAENI dan ANWAR JAYA untuk mengembalikan uang tunjuk tersebut
00744|kepada Terdakwa, selanjutnya menginap di hotel selama semalam.
00745| Bahwa  ke  esokan  harinya  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama
00746|YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA melanjutkan perjalanan dari Bangkok
00747|menuju  Chiang  Rai  menggunakan  pesawat  NOK  AIR  dengan  kode
00748|penerbangan DD102 dengan tujuan Bangkok-Chiang Rai, setelah sampai di
00749|Chiang Rai kemudian naik taxi menuju perbatasan negara Thailand dengan
00750|negara Laos kemudian naik perahu menuju sebuah apartemen yang telah di
00751|siapkan oleh Terdakwa.
00752| Bahwa setelah menginap semalam diapartemen kemudian keesokan
00753|harinya  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI  NURAENI  dan
00754|ANWAR JAYA langsung menuju diperusahaan Tangsang International Laos
00755|yang bergerak dalam bidang scamming oline (penipuan online) ditempat
00756|tersebut  bertemu  dengan  Saksi  IMAN  TARKIMAN  dan  Terdakwa  yang
00757|
00758|berangkat tanggal 29 Juli 2024, serta bertemu dengan TATU, dan Saksi
00759|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO.
00760| Bahwa Terdakwa bersama Saksi  ROHMINATUN alias ANA  dan TATU
00761|menyuruh para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00762|JAYA, IMAN TARKIMAN melakukan pekerjaan scamming online /penipuan
00763|online/investasi  bodong dengan  cara  membuat  krakter  profil  atau  daftar
00764|riawayat hidup menjadi orang sukses yang kaya dan treding, membuat akun
00765|di aplikasi Facebook, Instagram dan Dating App, mencari costemer di media
00766|sosial kemudian di ajak untuk berinvestasi Bit Coins / Crypto di Platform
00767|Perusahaan,  apabila  costamer  tersebut  investasinya  dibawah
00768|platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang sudah masuk di ambil
00769|oleh Company sejumlah 5% dari hasil investasi.
00770| Bahwa  pada  tanggal  12  Agustus  2024  perusahaan  Tangsang
00771|International di Laos, tempat Saksi Korban ANWAR JAYA, ARIS AKHMADI,
00772|YANTI  NURAENI,  IMAN  TARKIMAN  yang  baru  bekerja  kurang  lebih  1
00773|minggu, Saksi ALDRIANA RINALDI dan AMIR yang baru bekerja sekitar 2
00774|hari tersebut dilakukan penindakan hukum oleh Polisi Laos, kemudian para
00775|Saksi  Korban  di  bawa  ke  penjara  Laos,  selanjutnya  pada  tanggal  30
00776|Agustus  2024  dijemput  oleh  pihak  Kemenlu  dan  KBRI  Laos  dibawa  ke
00777|tempat yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Laos dan pada tanggal 2
00778|September 2024 di terbangkan ke KBRI Laos di Vientien, kemudian pada
00779|tanggal 3 September 2024 dipulangkan ke Indonesia.
00780| Bahwa  untuk  biaya  keberangkatan  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,
00781|YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN ke luar negeri tersebut
00782|Terdakwa telah menerima uang dari Saksi ROHMINATUN alias ANA binti
00783|alm.  MARGINO  dengan  cara  ditransfer  ke  rekening  Bank  BCA dengan
00784|Nomor rekening 4180583381 milik Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:
00785|a. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00786|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00787|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  Terdakwa  dengan
00788|perincian  untuk  pembuatan  paspor  ARIS  AKHMADI  Rp3.000.000,00
00789|(tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
00790|pembelian obat diet titipan dari TATU atau TITI.
00791|b. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00792|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00793|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kerekening Terdakwa, dengan
00794|perincian untuk pembuatan paspor ANWAR JAYA dan IMAN sejumlah
00795|
00796|Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta
00797|rupiah)  uang  titipan  dari  TATU  untuk  pembelian  kacamata,  dan
00798|peralatan perobatan serta jajanan dari Indonesia untuk nantinya untuk di
00799|bawa ke Laos.
00800|c. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00801|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00802|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian
00803|Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan ke
00804|uang  bath,  biaya  travel  Terdakwa,  IMAN  dan  TARJANAH  sejumlah
00805|Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00806|rupiah) untuk beli kartu perdana Indonesia untuk di bawa Laos yang
00807|merupakan titipan dari TATU.
00808|d. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00809|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO sejumlah
00810|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang show
00811|money yang di gunakan pada saat tiba di Bangkok untuk ditunjukan
00812|kepada pihak imigrasi.
00813|e. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirimkan kembali uang
00814|Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  merupakan
00815|uang show money kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA binti alm.
00816|MARGINO.
00817|f. Tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang dari
00818|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00819|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya kelebihan berat barang
00820|bawaan Terdakwa.
00821|g. Tanggal  30  Juli  2024  Terdakwa  mengirimkan  kembali
00822|Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah) kepada Saksi ROHMINATUN alias
00823|ANA binti alm. MARGINO karena pihak bandara Bangkok tidak mau
00824|dibayar  menggunakan  uang  rupiah  yang  kemudian  Terdakwa
00825|menghubungi bos LAO XIANG untuk membayar kelebihan berat barang
00826|bawaan tersebut.
00827|h. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00828|dari Saksi Korban YANTI NURAENI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00829|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00830|binti alm. MARGINO.
00831|i. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00832|dari Saksi Korban ARIS  AKHMADI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00833|
00834|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00835|binti alm. MARGINO.
00836|j. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00837|dari Saksi Korban ANWAR JAYA sejumlah Rp3.870.000,00 (tiga juta
00838|delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi
00839|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO.
00840|k. Tanggal  02  Agustus  2024  Terdakwa  mengirimkan  uang
00841|sejumlah  Rp12.000.000,  (dua  belas  juta  rupiah)  kepada  Saksi
00842|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, uang tersebut dari ARIS
00843|AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA merupakan uang Sow
00844|Money atau uang tunjuk dari ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan
00845|ANWAR JAYA untuk melintas di Imigrasi Bangkok.
00846|l. Tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa mendapat kiriman uang dari
00847|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00848|Rp5.561.000,00  (lima  juta  lima  ratus  enam  puluh  satu  ribu  rupiah)
00849|dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang fee
00850|Terdakwa  telah  membawa  IMAN  dan  TARJANA sedangkan  sisanya
00851|Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah sebagai fee untuk ALAN sponsor
00852|dari IMAN dan TARJANA namun belum Terdakwa berikan kepada ALAN
00853|karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.
00854| Bahwa tiket pesawat Jakarta-Bangkok, tiket Bangkok-Jakarta, voucer
00855|hotel/penginapan, tiket Bangkok-Chiang Rai, biaya perjalanan, travel dan
00856|taxi untuk para Saksi Korban berasal dari Saksi ROHMINATUN alias ANA
00857|binti alm. MARGINO yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada para
00858|Saksi Korban.
00859| Bahwa para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00860|JAYA,  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  luar  negeri  tersebut  tidak
00861|menggunakan visa kerja dan untuk mempermudah dalam perjalanan ketika
00862|pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta para Saksi Korban oleh
00863|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  dibelikan  tiket
00864|keberangkatan Jakarta-Bangkok dan tiket pulang Bangkok-Jakarta, voucer
00865|hotel/penginapan, kerjasama dengan oknum petugas bandara Soekarno-
00866|Hatta  untuk  meloloskan  para  Saksi  Korban  pada  saat  dilakukan
00867|pemeriksaan, memberikan uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada pihak
00868|Imigrasi Bangkok.
00869| Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menempatkan/memberangkatkan
00870|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00871|
00872|sebagai  pekerja  scamming  online  (penipuan  online)  di  perusahaan
00873|Tangsang  International  di Laos sekitar  Rp2.000.000,00 (dua  juta  rupiah)
00874|uang tersebut di transfer kepada Terdakwa oleh Saksi ROHMIATUN  alis
00875|ANA.
00876| Bahwa peran Terdakwa, Saksi ROHMINATU dan TATU dalam proses
00877|keberangkatkan Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00878|JAYA,  IMAN  TARKIMAN  ke  luar  negeri  dan  menempatkan/
00879|memberangkatkan para Saksi  Korban  sebagai  pekerja  scamming  online
00880|(penipuan  online) di  perusahaan  Tangsang  International  di  Laos adalah
00881|sebagai berikut :
00882| Terdakwa TITIN: melakukan perekrutan kepada  Saksi Korban
00883|ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  dengan
00884|menawarkan  lowongan  pekerjaan  di  negara  Thailand,  membuatkan
00885|paspor Saksi ARIS AKHMADI dan ANWAR JAYA melalui IKIN di kantor
00886|Imigrasi  Cirebon,  menghubungi  TATU  untuk  dimintakan  biaya
00887|pembuatan paspor dan biaya keberangkatan para Saksi Korban kepada
00888|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, menerima kiriman uang
00889|dari  ROHMINATUN,  membuat  Whatsaap  Grup/WAG  untuk
00890|berkomunikasi,  mengarahkan  para  korban  dalam  perjalanan  dari
00891|Jakarta-Bangkok hingga sampai di negara Laos serta memberikan uang
00892|kepada para Saksi Korban sebagai uang tunjuk pada saat sampai di
00893|bandara Bangkok -Thailand.
00894| Untuk  TATU:  sebagai  penghubung  antara  Terdakwa  dengan
00895|Saksi ROHNINATUN alias ANA terkait perekrutan yang dilakukan oleh
00896|Terdakwa, biaya pembuatan paspor, biaya keberangkatan keluar negeri,
00897|tiket pesawat dan voucer penginapan. para Saksi Korban.
00898| Untuk ROHMINATUN alis ANA berperan:
00899| Menerima  laporan  atau  pemberitahuan  dari  TATU  perihal
00900|kebutuhan dana, tiket dll yang diperlukan oleh Terdakwa TITIN serta
00901|biaya keberangkatan para Saksi Korban.
00902| Melaporkan kepada TIANYU  adanya perekrutan pekerja baru
00903|yang direkut oleh Terdakwa TITIN dan TATU serta sponsor lain dan
00904|melaporkan kebutuhkan biaya untuk proses keberangkatan ke luar
00905|negeri para Saksi Korban.
00906| Menerima dana/uang dari Perusahaan, memindahkan dana dari
00907|Perusahaan ke rekeningnya.
00908|
00909| Melakukan pengiriman dana/uang untuk biaya keberangkatan
00910|keluar  negeri  baik  kepada  Terdakwa  TITIN  maupun  para  Saksi
00911|Korban.
00912| Menyiapkan/mengirimkan uang pembuatan paspor, transportasi,
00913|uang  Show  Money, Handle  di  bandara, tiket keberangkatan  dari
00914|Jakarta – Bangkok – Chiang Ray serta Booking Hotel pada saat di
00915|Bangkok para Saksi Korban.
00916| Kerjasama  dengan  pihak  Imigrasi  bandara  Soekarno-Hatta
00917|untuk meloloskan para Saksi Korban yang direkrut Terdakwa TITIN,
00918|TATU dan sponsor lainnya yang akan berangkat negara Thailand.
00919| Bahwa  pada  tanggal  18  September  2024  bertempat  di  bandara
00920|Soekarno-Hatta di Tangerang Provinsi Banten Terdakwa diamankan oleh
00921|pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
00922|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
00923|Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
00924|2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
00925|Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00926|
00927|Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
00928|telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
00929|1. ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA di bawah sumpah pada pokoknya
00930|menerangkan sebagai berikut:
00931| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  dan  memiliki  hubungan
00932|keluarga sebagai saudara jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan
00933|dengannya;
00934| Bahwa  Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita
00935|Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
00936| Bahwa Saksi diperiksa  sehubungan dengan dugaan terjadinya
00937|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Tindak  Pidana
00938|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  modus  akan