01432|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
01433| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
01434|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
01435|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
01436|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
01437|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
01438|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
01439|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
01440| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
01441|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
01442|
01443|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
01444|669]
01445| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
01446|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
01447|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
01448|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
01449|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
01450|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket
01451|pesawat  untuk  keempat  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK357
01452|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada TERDAKWA dalam
01453|bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk mengkonfirmasi kepada
01454|keempat  pekerja  tersebut.  Terdakwa  mengatakan  kepada  TERDAKWA
01455|akan memberikan setengah komisi TERDAKWA pada tanggal 17 Mei dan
01456|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  TERDAKWA
01457|menyampaikan  kepada  Terdakwa  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
01458|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  TERDAKWA
01459|meminta  komisi  sebesar  Rp.13.000.000,-.  [Page  109  No.691-697, Page
01460|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
01461| Pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
01462|menanyakan apakah TERDAKWA memiliki akun USDT untuk mengirimkan
01463|komisi TERDAKWA sebesar Rp.26.000.000,-. TERDAKWA tidak memiliki
01464|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
01465|No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. [Page 112 No.810-827]
01466| Pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menanyakan TERDAKWA apakah
01467|uang yang dikirim Terdakwa sudah diterima? Dan dijawab oleh TERDAKWA
01468|sudah.  Terdakwa  juga  menyampaikan  kepada  TERDAKWA kalau  LORI
01469|juga  meminta  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keempat  pekerja  tersebut.
01470|[Page 114 No.887-901]
01471| Pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan 4 tiket pulang palsu
01472|(fake return ticket) dalam bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk
01473|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
01474|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  TERDAKWA
01475|kemudian mengirimkan Terdakwa foto keempat pekerja dalam bentuk file
01476|.jpg yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
01477|No.913-934]
01478| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
01479|kalau Terdakwa ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak di bandara
01480|dan  meminta  bantuan  TERDAKWA untuk  memberangkatkan  mereka  ke
01481|
01482|Dubai. TERDAKWA meminta  Terdakwa  untuk  membayar  Rp.5.000.000,-
01483|untuk 1 pekerja supaya  bisa diloloskan di imigrasi  bandara. [Page 116
01484|No.972-986, Page 117 No.987-1004]
01485| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
01486|kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa setengah
01487|komisinya yang belum dibayarkan. Terdakwa kembali meminta no. akun
01488|TERDAKWA dan  TERDAKWA memberikan  rekening  Bank  Central  Asia
01489|(BCA) No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. Terdakwa kemudian
01490|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada TERDAKWA dan
01491|TERDAKWA mengkonfirmasi uangnya sudah masuk ke rekeningnya. [Page
01492|118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
01493| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa memberikan nomor +62 823-2173-
01494|6345 kepada TERDAKWA, nomor tersebut adalah nomor salah satu dari 3
01495|pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke
01496|Dubai yaitu HERYANTO. Terdakwa meminta TERDAKWA untuk berbicara
01497|kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
01498| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
01499|kalau  TERDAKWA  telah  berbicara  kepada  temannya  dan  temannya
01500|meminta  Rp.7.000.000,-  untuk  1  pekerja  dengan  rincian  Rp.2.000.000,-
01501|untuk pihak kepolisian dan Rp.5.000.000,- untuk pihak bandara agar dapat
01502|diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
01503| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  TERDAKWA uang
01504|sebesar Rp.21.000.000,- untuk membayar biaya ketiga pekerja agar dapat
01505|diberangkatkan ke Dubai.  Terdakwa membeli tiket pesawat untuk ketiga
01506|pekerja tersebut dengan penerbangan EK 359 Y 21MAY 7 CGKDXB DK3
01507|00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
01508| Pada  tanggal  21  Mei  2023  TERDAKWA  meminta  Terdakwa  untuk
01509|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
01510|Terdakwa memberikan 3 nomor yaitu: +62 823-2173-6345, +62 823-2102-
01511|0700 dan +62 812-3154-3124. TERDAKWA melaporkan kepada Terdakwa
01512|kalau ketiga pekerja tersebut telah siap untuk terbang [Page 132 No.1558-
01513|1564, Page 133 No.1594-1598]
01514|- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kantor atau perusahaan yang bergerak
01515|dibidang  perekrutan,  penggakutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan
01516|atau penerimaan pekerja Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar Negeri;
01517|- Bahwa  benar  Terdakwa  pernah  memberangkatkan  ERWIN
01518|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
01519|
01520|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  ke  Dubai
01521|dengan dibantu oleh DEDI dan MANDA (Isteri dari DEDI);
01522|- Bahwa  benar  sekitar  awal  bulan  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi
01523|NURDHIANSYAH RAMADHAN untuk melakukan medical checkup, kemudian
01524|pada  hari  yang  sama  Terdakwa  menemani  NURDHIANSYAH  RAMADHAN
01525|untuk medical checkup di Klinik Jasa Lab Sukabumi. Biaya medical chekup
01526|dibayar sendiri oleh NURDHIANSYAH RAMADHAN;
01527|- Bahwa  benar  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Mei  2023  Terdakwa
01528|menghubungi  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan
01529|MUHAMMAD  ZULFANNANDA  SHIHAN  agar  melakukan  medical  chekup
01530|sebagai  syarat  berkerja  di  Dubai.  Terdakwa  menyarankan  untuk  medical
01531|chekup  di  Klinik  Medikal  Hadi  Jakarta  di  Jatinegara,  karena  sebelumnya
01532|Terdakwa  pernah  cek  kesehatan  di  tempat  tersebut  saat  Terdakwa  akan
01533|berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014;
01534|- Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Mei  2023  sekitar  jam  04.30  WIB
01535|Terdakwa berangkat dari Sukabumi denga menggunakan bus menuju Jakarta
01536|dan sekitar jam  08.00 WIB  sampai di Klinik Medikal Hadi Jakarta tepatnya di
01537|Jatinegara. Lalu sekitar jam 10.00 WIB ERWIN  RAHMANDITA, HASMARA
01538|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN sampai di
01539|klinik  tersebut dan  melakukan  medical  checkup  yang  dibayar  oleh  mereka
01540|sendiri. Setelah itu Terdakwa pulang ke Sukabumi;
01541|- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan Tiket Pesawat
01542|melalui aplikasi WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
01543|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN dan agar mereka
01544|menyiapkan pakaian dan barang barang yang akan dibawa ke Dubai karena
01545|akan berangkat ke Dubai pada tanggal 19 Mei 2023;
01546|- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 selepas magrib Terdakwa mengirim
01547|pesan singkat melalui WhatsApp kepada ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
01548|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar besok
01549|tanggal 19 Mei 2024 kumpul di Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat jam 12.00
01550|WIB untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
01551|- Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  19  Mei  2023  sekitar  jam  05.00  WIB
01552|Terdakwa bersama NURDHIANSYAH RAMADHAN menggunakan mobil rental
01553|berangkat dari Sukabumi menuju Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat, kami
01554|sampai  jam  09.00  WIB.  Sekitar  jam  11.00  WIB  ERWIN  RAHMANDITA,
01555|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
01556|sampai ditempat tersebut, sedangkan DEDI sampai jam 12.00 WIB kemudian
01557|memberikan visa kepada mereka;
01558|
01559|- Bahwa  Terdakwa  menyampaikan  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
01560|HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
01561|MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN bahwa pada saat sampai di Bandara
01562|Dubai akan dijemput sopir  yang disediakan oleh Terdakwa SHI ZHENGDI
01563|Alias  COLBY.  Kemudian  DEDI  dengan  menggunakan  mobil  Calya  warna
01564|orange  mengantar  mereka  ke  Bandara  Soekarna  Hatta  yang  jadwal
01565|keberangkatannya  jam  22.00  WIB,  setelah  itu  Terdakwa  mengirim  pesar
01566|WhatsApp ke Terdakwa melaporkan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA
01567|ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
01568|ZULFANNANDA  SHIHAN  sudah  berangkat  menuju  bandara,  selanjutnya
01569|Terdakwa pulang ke Sukabumi;
01570|- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  20  Mei  2023  sekitar  jam  08.00  WIB
01571|Terdakwa  SHI  ZHENDGI  Alias  COLBY mengirim  pesan  WhatsApp  kepada
01572|Terdakwa yang mengatakan kalau ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI
01573|DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan  MUHAMMAD
01574|ZULFANNANDA SHIHAN sudah sampai di Dubai;
01575|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan  pelatihan  kerja  kepada
01576|ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
01577|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN;
01578|- Bahwa  visa  dan  tiket  keberangkatan  disiapkan  oleh  Terdakwa  SHI
01579|ZHENGDI Alias COLBY;
01580|- Bahwa visa yang diberikan oleh Terdakwa adalah visa kunjungan bukan
01581|visa kerja;
01582|- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan tiket pulang palsu (fake return ticket)
01583|untuk  ERWIN  RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA
01584|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN agar bisa
01585|lolos pada saat pemeriksaan di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
01586|- Bahwa bukti transaksi keuangan yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum
01587|kepada  TERDAKWA  sesuai  dengan  Rekening  Koran  Bank  BCA  No.rek.
01588|3770852250 atas nama TERDAKWA di persidangan adalah sebagai berikut:
01589| Tanggal 12 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
01590|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
01591| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
01592|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
01593| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
01594|dari HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Medical checkup;
01595| Tanggal 15 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.1.250.000,00
01596|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan mcu erwin;
01597|
01598| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
01599|dari NURDHIANSYAH RAMADHAN;
01600| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.500.000,00
01601|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan stamp visa erwin;
01602| Tanggal 16 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.500.000,00
01603|dari  HASMARA ADHI DHANANJAYA dengan keterangan Fee dan uang
01604|visa;
01605| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.221.791,00
01606|dari  SHAHERYAR  AHMAD  sebagai  pembayaran  setengah  komisi
01607|Terdakwadari Saksi SHI ZHENGDI Alias COLBYuntuk memberangkatkan
01608|ERWIN RAHMANDITA, NURDHIANSYAH RAMADHAN, HASMARA ADHI
01609|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
01610| Tanggal 18 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
01611|dari ERWIN RAHMANDITA dengan keterangan pelunasan;
01612| Tanggal 19 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
01613|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
01614| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.000.000,00
01615|dari  NJOO  SUGIARTO  sebagai  pembayaran  sisa  komisi  Terdakwadari
01616|Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  memberangkatkan  ERWIN
01617|RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
01618|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
01619| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.21.000.000,00
01620|dari  UMU HANIPAH sebagai pembayaran komisi Terdakwadari Saksi SHI
01621|ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  meloloskan  keberangkatan  HERYANTO,
01622|AGUS  dan  FERDI  dari  pihak  Imigrasi  Bandara  Soekarno  Hatta  untuk
01623|diterbangkan ke Dubai.
01624|- Bahwa pada rekening koran BCA Terdakwa ada bukti pembayaran Hotel
01625|Cordela sebesar Rp.990.000,00 tanggal 19 Mei 2023 untuk biaya penginapan
01626|Terdakwadan NURDHIANSYAH RAMADHAN sebelum berangkat ke Dubai;
01627|- Bahwa  Terdakwa  juga  pernah  membantu  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
01628|COLBYuntuk meloloskan keberangkatan tiga orang pekerja yaitu HERYANTO,
01629|AGUS  dan  FERDI  untuk  bisa  lolos  dari  pemeriksaan  Imigrasi  Bandara
01630|Soekarno  Hatta.  Terdakwameminta  biaya  kepada  Terdakwa  sebesar
01631|Rp.7.000.000,00 per-orang;
01632|- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,00
01633|per-orang  tapi  karena  berangkatnya  mendadak  maka  biaya  nya  menjadi
01634|Rp.7.000.000,00 per-orang, adapun yang Rp.2.000.000,00 untuk membayar
01635|polisi di bandara;
01636|
01637|- Bahwa yang menetapkan besaran biaya tersebut adalah DEDI;
01638|- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan nomor kontak HERYANTO pada saat
01639|mereka tidak bisa lolos dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
01640|- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor kontak tersebut kepada Terdakwa
01641|melalui aplikasi WhatsApp;
01642|- Bahwa  setelah  menerima  nomor  kontak  HERYANTO,  Terdakwa
01643|menghubungi  HERYANTO  dan  memberikan  nomor  kontak  DEDI  kepada
01644|HERYANTO;
01645|- Bahwa  tiket  keberangkatan  dan  visa  HERYANTO,  FERDI  dan  AGUS
01646|dikirimkan Terdakwa kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
01647|- Bahwa  kemudian  tiket  dan  visa  tersebut  diteruskan  Terdakwa  kepada
01648|DEDI;
01649|- Bahwa  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di
01650|persidangan.
01651|
01652|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat
01653|bukti berupa :
01654|- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Bareskrim Polri Direktorat
01655|Tindak Pidana Siber Nomor Barang Bukti : 153/VI/2024/CYBER tanggal 28
01656|Juni 2024;
01657|- Rekening Koran BCA No.Rekening : 3770852250 atas nama MUTTAKIN;
01658|- Laporan Penilaian Restitusi LPSK RI Nomor : R-912/4.1.IP/LPSK/2/2025
01659|tanggal 11 Februari 2025;
01660|
01661|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01662|berikut:
01663|- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna putih dengan Imei
01664|353919103956052 dan 353919103961094
01665|- 1  (satu)  unit  handphone  Oppo  A95  warna  putih  dengan  Imei
01666|862619050957210 dan 862619050957202
01667|- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  Bank  BCA  dengan  nomor  rekening
01668|3770852250
01669|- 1  (satu)  unit  handphone  Iphone  12  Pro  Max  warna  biru  dengan  Imei
01670|357014749702866 dan 357014749732640