00672|berangkat ke negara Thailand, dan paspor tidak ditahan, selanjutnya
00673|Terdakwa  meminta  nomor  HP milik  Saksi  Korban  IMAN  TARKIMAN
00674|untuk memudahkan berkomunikasi.
00675| Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB,
00676|Terdakwa menelepon Saksi Korban IMAN TARKIMAN memberitahukan
00677|untuk  mempersiapkan  persyaratan  penerbitan  paspor,  mendapatkan
00678|infomasi  tersebut  pada  tanggal  25  Juli  2024  Saksi  Korban  IMAN
00679|TARKIMAN  bersama  TARLAN  menuju  rumah  IKIN  kemudian
00680|
00681|menyerahkan  KTP,  KK,  AKTA  KELAHIRAN  untuk  pengurusan
00682|pembuatan paspor, selanjutnya menuju Kantor Imigrasi Cirebon untuk
00683|mengurus  penerbitan  paspor,  yang  kemudian  paspor  tersebut  terbit
00684|tanggal 26 Juli 2024. 
00685| Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi
00686|Korban IMAN TARKIMAN dengan menumpang mobil travel berangkat
00687|dari Majalengka, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, sampai
00688|di Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa  memberikan uang kepada Saksi
00689|Korban  IMAN  TARKIMAN  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu
00690|rupiah) secara tunai,  kemudian Terdakwa mencetak boarding pass dan
00691|sebelum masuk pemeriksaan Imigrasi Terdakwa menyampaikan kepada
00692|petugas  imigrasi  bahwa  "...  saya  ke  negara  Thailand  untuk  jalan-
00693|jalan…….” Terdakwa menyuruh Saksi Korban IMAN TARKIMAN agar
00694|mengikuti caranya ketika sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas
00695|Imigrasi,  selanjutnya  berangkat  ke  negara  Thailand  dari  bandara
00696|Soekarno Hatta dengan pesawat Thai Airways nomor penerbangan TG
00697|434  rute  Jakarta-Bangkok  Thailand,  sampai  di  bandara  Bangkok
00698|Terdakwa  menunjukan  buku  rekening  kepada  petugas  Imigrasi
00699|Bangkok,  selanjutnya  menuju  penginapan  dan  menginap  selama  1
00700|(satu) malam di Bangkok.
00701| Pada  hari  Selasa  tanggal  30  Juli  2024  Saksi  Korban  IMAN
00702|TARKIMAN  bersama  Terdakwa  naik  pesawat  NOK  AIR  menuju
00703|Chiangrai  kemudian  naik  mobil  menuju  perbatasan  negara  Thailand
00704|dengan  negara  Laos,  dilanjutkan  naik  kapal  kayu  menuju  Golden
00705|Triangle Laos, pada saat sampai di Laos kemudian Saksi Korban IMAN
00706|TARKIMAN menanyakan kepada Terdakwa “……kenapa gak jujur dari
00707|awal kalo kerjanya di Laos….?” lalu di jawab oleh Terdakwa. “… dah
00708|ikutin saja, nanti juga bisa pulang……”. tempat tinggalnya nanti juga
00709|sama dengan tempat tinggal saya (Terdakwa)”;
00710| Pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi Korban IMAN TARKIMAN
00711|menjalani training dengan membuat akun palsu sebagai wanita pada
00712|media  social  (FB,  IG,  dating  App),  mengajak  calon  korban  untuk
00713|bergabung pada bisnis yang ditawarkan hingga akhirnya korban scam
00714|memberikan sejumlah uang.
00715| Bahwa  karena  pada  tanggal  29  Juli  2024  Terdakwa  bersama  Saksi
00716|Korban  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  negara  Thailand  lebih  dulu,
00717|kemudian untuk mempermudah komunikasi keberangkatan Saksi Korban
00718|
00719|ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA ke negara Thailand,
00720|Terdakwa  membuat  Whatsaap  grup/WAG  yang  anggotanya  terdiri  dari
00721|TITIN/Terdakwa,  ARIS  AKHMADI,  ANWAR  JAYA dan  YANTI  NURAENI,
00722|kemudian pada tanggal 29 Juli 2024  Saksi ANWAR JAYA menyampaikan
00723|melalui Whatsaap grup bahwa paspor miliknya sudah jadi dan menanyakan
00724|kepada Terdakwa kapan berangkat ke negara Thailand, kemudian Terdakwa
00725|mengirim lampiran tiket keberangkatan berupa File PDF ke Whatsaap grup
00726|dan  menyuruh  untuk  di  print  masing-masing  orang  (ARIS  AKHMADI,
00727|ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI).
00728| Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Saksi Korban ARIS AKHMADI
00729|bersama YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA berangkat dari Majalengka
00730|menuju Bandara Soekarno Hatta, sampai di bandara Soekarno Hatta jam
00731|08.00 Wib kemudian pada jam 11.55 WIB berangkat dari Bandara Soekarno
00732|Hatta  menuju  Bangkok-Thailand  dengan  menggunakan  pesawat  Thai
00733|Airways  dengan  penerbangan  TG  434,  sampai  di  bandara  Bangkok
00734|kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta
00735|rupiah) kepada Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI
00736|dan ANWAR JAYA sebagai uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada petugas
00737|Imigrasi  Bangkok,  setelah  keluar  bandara  Bangkok  kemudian  Terdakwa
00738|menyuruh Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI dan
00739|ANWAR JAYA naik taxi menuju hotel yang telah di siapkan, sampai dihotel
00740|Terdakwa  menyuruh  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI
00741|NURAENI dan ANWAR JAYA untuk mengembalikan uang tunjuk tersebut
00742|kepada Terdakwa, selanjutnya menginap di hotel selama semalam. 
00743| Bahwa  ke  esokan  harinya  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama
00744|YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA melanjutkan perjalanan dari Bangkok
00745|menuju  Chiang  Rai  menggunakan  pesawat  NOK  AIR  dengan  kode
00746|penerbangan DD102 dengan tujuan Bangkok-Chiang Rai, setelah sampai di
00747|Chiang Rai kemudian naik taxi menuju perbatasan negara Thailand dengan
00748|negara Laos kemudian naik perahu menuju sebuah apartemen yang telah di
00749|siapkan oleh Terdakwa. 
00750| Bahwa setelah menginap semalam diapartemen kemudian keesokan
00751|harinya  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI  NURAENI  dan
00752|ANWAR JAYA langsung menuju diperusahaan Tangsang International Laos
00753|yang bergerak dalam bidang scamming oline (penipuan online) ditempat
00754|tersebut  bertemu  dengan  Saksi  IMAN  TARKIMAN  dan  Terdakwa  yang
00755|
00756|berangkat tanggal 29 Juli 2024, serta bertemu dengan TATU, dan Saksi
00757|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO.
00758| Bahwa Terdakwa bersama Saksi  ROHMINATUN alias ANA  dan TATU
00759|menyuruh para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00760|JAYA, IMAN TARKIMAN melakukan pekerjaan scamming online /penipuan
00761|online/investasi  bodong dengan  cara  membuat  krakter  profil  atau  daftar
00762|riawayat hidup menjadi orang sukses yang kaya dan treding, membuat akun
00763|di aplikasi Facebook, Instagram dan Dating App, mencari costemer di media
00764|sosial kemudian di ajak untuk berinvestasi Bit Coins / Crypto di Platform
00765|Perusahaan,  apabila  costamer  tersebut  investasinya  dibawah
00766|platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang sudah masuk di ambil
00767|oleh Company sejumlah 5% dari hasil investasi.
00768| Bahwa  pada  tanggal  12  Agustus  2024  perusahaan  Tangsang
00769|International di Laos, tempat Saksi Korban ANWAR JAYA, ARIS AKHMADI,
00770|YANTI  NURAENI,  IMAN  TARKIMAN  yang  baru  bekerja  kurang  lebih  1
00771|minggu, Saksi ALDRIANA RINALDI dan AMIR yang baru bekerja sekitar 2
00772|hari tersebut dilakukan penindakan hukum oleh Polisi Laos, kemudian para
00773|Saksi  Korban  di  bawa  ke  penjara  Laos,  selanjutnya  pada  tanggal  30
00774|Agustus  2024  dijemput  oleh  pihak  Kemenlu  dan  KBRI  Laos  dibawa  ke
00775|tempat yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Laos dan pada tanggal 2
00776|September 2024 di terbangkan ke KBRI Laos di Vientien, kemudian pada
00777|tanggal 3 September 2024 dipulangkan ke Indonesia.
00778| Bahwa  untuk  biaya  keberangkatan  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,
00779|YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN ke luar negeri tersebut
00780|Terdakwa telah menerima uang dari Saksi ROHMINATUN alias ANA binti
00781|alm.  MARGINO  dengan  cara  ditransfer  ke  rekening  Bank  BCA dengan
00782|Nomor rekening 4180583381 milik Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:
00783|a. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00784|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00785|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  Terdakwa  dengan
00786|perincian  untuk  pembuatan  paspor  ARIS  AKHMADI  Rp3.000.000,00
00787|(tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
00788|pembelian obat diet titipan dari TATU atau TITI.
00789|b. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00790|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00791|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kerekening Terdakwa, dengan
00792|perincian untuk pembuatan paspor ANWAR JAYA dan IMAN sejumlah
00793|
00794|Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta
00795|rupiah)  uang  titipan  dari  TATU  untuk  pembelian  kacamata,  dan
00796|peralatan perobatan serta jajanan dari Indonesia untuk nantinya untuk di
00797|bawa ke Laos.
00798|c. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00799|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00800|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian
00801|Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan ke
00802|uang  bath,  biaya  travel  Terdakwa,  IMAN  dan  TARJANAH  sejumlah
00803|Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00804|rupiah) untuk beli kartu perdana Indonesia untuk di bawa Laos yang
00805|merupakan titipan dari TATU.
00806|d. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00807|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO sejumlah
00808|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang show
00809|money yang di gunakan pada saat tiba di Bangkok untuk ditunjukan
00810|kepada pihak imigrasi. 
00811|e. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirimkan kembali uang
00812|Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  merupakan
00813|uang show money kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA binti alm.
00814|MARGINO. 
00815|f. Tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang dari
00816|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00817|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya kelebihan berat barang
00818|bawaan Terdakwa. 
00819|g. Tanggal  30  Juli  2024  Terdakwa  mengirimkan  kembali
00820|Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah) kepada Saksi ROHMINATUN alias
00821|ANA binti alm. MARGINO karena pihak bandara Bangkok tidak mau
00822|dibayar  menggunakan  uang  rupiah  yang  kemudian  Terdakwa
00823|menghubungi bos LAO XIANG untuk membayar kelebihan berat barang
00824|bawaan tersebut. 
00825|h. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00826|dari Saksi Korban YANTI NURAENI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00827|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00828|binti alm. MARGINO. 
00829|i. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00830|dari Saksi Korban ARIS  AKHMADI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00831|
00832|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00833|binti alm. MARGINO.
00834|j. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00835|dari Saksi Korban ANWAR JAYA sejumlah Rp3.870.000,00 (tiga juta
00836|delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi
00837|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO.
00838|k. Tanggal  02  Agustus  2024  Terdakwa  mengirimkan  uang
00839|sejumlah  Rp12.000.000,  (dua  belas  juta  rupiah)  kepada  Saksi
00840|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, uang tersebut dari ARIS
00841|AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA merupakan uang Sow
00842|Money atau uang tunjuk dari ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan
00843|ANWAR JAYA untuk melintas di Imigrasi Bangkok.
00844|l. Tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa mendapat kiriman uang dari
00845|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00846|Rp5.561.000,00  (lima  juta  lima  ratus  enam  puluh  satu  ribu  rupiah)
00847|dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang fee
00848|Terdakwa  telah  membawa  IMAN  dan  TARJANA sedangkan  sisanya
00849|Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah sebagai fee untuk ALAN sponsor
00850|dari IMAN dan TARJANA namun belum Terdakwa berikan kepada ALAN
00851|karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. 
00852| Bahwa tiket pesawat Jakarta-Bangkok, tiket Bangkok-Jakarta, voucer
00853|hotel/penginapan, tiket Bangkok-Chiang Rai, biaya perjalanan, travel dan
00854|taxi untuk para Saksi Korban berasal dari Saksi ROHMINATUN alias ANA
00855|binti alm. MARGINO yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada para
00856|Saksi Korban.
00857| Bahwa para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00858|JAYA,  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  luar  negeri  tersebut  tidak
00859|menggunakan visa kerja dan untuk mempermudah dalam perjalanan ketika
00860|pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta para Saksi Korban oleh
00861|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  dibelikan  tiket
00862|keberangkatan Jakarta-Bangkok dan tiket pulang Bangkok-Jakarta, voucer
00863|hotel/penginapan, kerjasama dengan oknum petugas bandara Soekarno-
00864|Hatta  untuk  meloloskan  para  Saksi  Korban  pada  saat  dilakukan
00865|pemeriksaan, memberikan uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada pihak
00866|Imigrasi Bangkok.
00867| Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menempatkan/memberangkatkan
00868|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00869|
00870|sebagai  pekerja  scamming  online  (penipuan  online)  di  perusahaan
00871|Tangsang  International  di Laos sekitar  Rp2.000.000,00 (dua  juta  rupiah)
00872|uang tersebut di transfer kepada Terdakwa oleh Saksi ROHMIATUN  alis
00873|ANA.
00874| Bahwa peran Terdakwa, Saksi ROHMINATU dan TATU dalam proses
00875|keberangkatkan Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00876|JAYA,  IMAN  TARKIMAN  ke  luar  negeri  dan  menempatkan/
00877|memberangkatkan para Saksi  Korban  sebagai  pekerja  scamming  online
00878|(penipuan  online) di  perusahaan  Tangsang  International  di  Laos adalah
00879|sebagai berikut :
00880| Terdakwa TITIN: melakukan perekrutan kepada  Saksi Korban
00881|ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  dengan
00882|menawarkan  lowongan  pekerjaan  di  negara  Thailand,  membuatkan
00883|paspor Saksi ARIS AKHMADI dan ANWAR JAYA melalui IKIN di kantor
00884|Imigrasi  Cirebon,  menghubungi  TATU  untuk  dimintakan  biaya
00885|pembuatan paspor dan biaya keberangkatan para Saksi Korban kepada
00886|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, menerima kiriman uang
00887|dari  ROHMINATUN,  membuat  Whatsaap  Grup/WAG  untuk
00888|berkomunikasi,  mengarahkan  para  korban  dalam  perjalanan  dari
00889|Jakarta-Bangkok hingga sampai di negara Laos serta memberikan uang
00890|kepada para Saksi Korban sebagai uang tunjuk pada saat sampai di
00891|bandara Bangkok -Thailand. 
00892| Untuk  TATU:  sebagai  penghubung  antara  Terdakwa  dengan
00893|Saksi ROHNINATUN alias ANA terkait perekrutan yang dilakukan oleh
00894|Terdakwa, biaya pembuatan paspor, biaya keberangkatan keluar negeri,
00895|tiket pesawat dan voucer penginapan. para Saksi Korban. 
00896| Untuk ROHMINATUN alis ANA berperan: 
00897| Menerima  laporan  atau  pemberitahuan  dari  TATU  perihal
00898|kebutuhan dana, tiket dll yang diperlukan oleh Terdakwa TITIN serta
00899|biaya keberangkatan para Saksi Korban.
00900| Melaporkan kepada TIANYU  adanya perekrutan pekerja baru
00901|yang direkut oleh Terdakwa TITIN dan TATU serta sponsor lain dan
00902|melaporkan kebutuhkan biaya untuk proses keberangkatan ke luar
00903|negeri para Saksi Korban.
00904| Menerima dana/uang dari Perusahaan, memindahkan dana dari
00905|Perusahaan ke rekeningnya. 
00906|
00907| Melakukan pengiriman dana/uang untuk biaya keberangkatan
00908|keluar  negeri  baik  kepada  Terdakwa  TITIN  maupun  para  Saksi
00909|Korban. 
00910| Menyiapkan/mengirimkan uang pembuatan paspor, transportasi,
00911|uang  Show  Money, Handle  di  bandara, tiket keberangkatan  dari
00912|Jakarta – Bangkok – Chiang Ray serta Booking Hotel pada saat di
00913|Bangkok para Saksi Korban.
00914| Kerjasama  dengan  pihak  Imigrasi  bandara  Soekarno-Hatta
00915|untuk meloloskan para Saksi Korban yang direkrut Terdakwa TITIN,
00916|TATU dan sponsor lainnya yang akan berangkat negara Thailand.
00917| Bahwa  pada  tanggal  18  September  2024  bertempat  di  bandara
00918|Soekarno-Hatta di Tangerang Provinsi Banten Terdakwa diamankan oleh
00919|pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
00920|Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
00921|Pasal 81  jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
00922|2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
00923|Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00924|
00925|Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
00926|telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
00927|1. ARIS AKHMADI bin alm. CASNATA di bawah sumpah pada pokoknya
00928|menerangkan sebagai berikut:
00929| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  dan  memiliki  hubungan
00930|keluarga sebagai saudara jauh namun tidak terikat hubungan pekerjaan
00931|dengannya;
00932| Bahwa  Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita
00933|Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;