00211| Transaksi  tanggal  21  November  2024  pukul  01:16  PM  pengirim
00212|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00213|20501300206987811 sejumlah BDT .199800.0
00214| Transaksi  tanggal  20  November  2024  pukul  02.52  PM  pengirim
00215|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00216|20501300206987811 sejumlah BDT .149850.0;
00217| Transaksi  tanggal  19  November  2024  pukul  04:01:56  PM  pengirim
00218|7017740140273 dan penerima 7017345306760 atas nama BADAL sejumlah
00219|BDT .1500000.0;
00220| Transaksi  tanggal  17  November  2024  pukul  03:55:42  PM  pengirim
00221|7011140140273 dan penerima 1091100039305  atas nama M/s FAYSAL
00222|TEXTIL MILI sejumlah BDT .1500000.0;
00223| Transaksi  tanggal  18  November  2024  pukul  15:00:38   pengirim
00224|0210132118811  dan  penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
00225|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT .100000.00;
00226|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00227|EXPRESS  REMITTANCES   dari  MD  SHOHEL  RANA  ke  NURHALIMA
00228|SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22 .
00229|
00230|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00231|EXPRESS REMITTANCES  dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN
00232|sebesar BDT . 236,105,40.
00233|- 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada tanggal 12
00234|Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai  7 (tujuh) Orang DP . RP .
00235|200.000,  Sisa Rp. 1.060.000,  total Rp. 1.260.000,
00236|- 1 (satu) Lembar  Faktur   MYDIN Pembelian  barang  sebesar BDT .
00237|364.15.
00238|- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman
00239|Midah , 50088 Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA
00240|sebesar RM. 100.
00241|- 1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
00242|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851 p) Lot 23B, UG Floor Low
00243|Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440.
00244|- 1 (satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK).
00245|- 1 (satu) Buah kartu Nama EDI ARIANTO.
00246|- 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH RIA.
00247|- 1 (satu) Buah kartu nztrip.
00248|- 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh.
00249|- 1 (satu) Buah kartu MECHANTRADE money dengan nomor 4080 0201
00250|0830 2764.
00251|- 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor 4105 2011 0653 6576.
00252|- 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank  dengan nomor 4678 5150 1185
00253|9287.
00254|- 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948 2533 9718.
00255|- 1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805.
00256|- 1 (satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE.
00257|- 1 (satu) Buah kartu T elkomsel dengan nomor 0823 4102 2473.
00258|- 1 (satu) Buah kartu 5G.
00259|- 2  (dua)  Lembar  MALAYSIA DIGITAL ARRIVAL CARD  Immigration
00260|departement of Malaysia.
00261|- 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI.
00262|- 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA.
00263|- 1 (satu) Lembar photokopi Paspor MD SHOHEL RANA.
00264|- 1 (satu) Lembar Surat ADVOCATE DIPTI RANI MOZUMDER.
00265|- 1 (satu) Lembar Surat Azknowledgement from Agent/Sub agent point.
00266|- 1 (satu) Lembar Surat Malindo air.
00267|- 6 (enam) Lembar  Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD.
00268|
00269|- 3 (tiga) Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan
00270|tanggal 17 Oktober 2021.
00271|- 4 (empat) Lembar Surat LABORATORY REPORT FOR COVID  19
00272|TEST tanggal 12 Oktober 2021.
00273|- 3 (tiga) Lembar hasil Surat Farmalab COVID  19 TEST REPORT
00274|tanggal 13 Oktober 2021.
00275|- 5 (lima) Lembar Surat Malindo air 13 Oktober 2021 / 06 Desember
00276|2021 to Jakarta soekarno INDONESIA.
00277|- 3 (tiga) Lembar Surat LABAID LTD. (DIAGNOSTIG), DHANMONDI.
00278|- 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorization Letter.
00279|- 1 (satu) lembar MONEY RECEIPT tanggal  03 Oktober 2021.
00280|- 2 (dua) buah kartu ZONE 1 dan ZONE 2.
00281|- 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI ASIA jakarta, 04
00282|Oktober 2021.
00283|        Tetap terlampir dalam berkas perkara
00284|4. Menetapkan  agar  para  terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing
00285|sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
00286|
00287|Menimbang, bahwa Para T erdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
00288|Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan  Nomor :  PDM- /Eku /PSP/11/2024
00289|tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:
00290|
00291|Dakwaan :
00292|Pertama
00293|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00294|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00295|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00296|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00297|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00298|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00299|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00300|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00301|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00302|melakukan   perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00303|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00304|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00305|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00306|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00307|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00308|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
00309|yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
00310|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00311|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00312|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00313|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00314|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00315|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00316|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00317|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00318|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00319|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00320|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00321|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00322|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00323|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00324|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00325|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00326|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00327|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00328|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00329|
00330|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00331|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00332|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00333|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00334|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00335|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00336|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00337|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00338|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00339|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00340|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00341|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00342|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00343|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00344|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00345|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00346|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00347|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00348|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00349|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00350|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00351|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00352|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu
00353|mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang bersama teman-
00354|temanya lalu membuat keributan hingga akhirnya tidak lama kemudian pihak
00355|kepolisian  datang  dan  menemukan  11  orang  (sebelas)  warga  negera
00356|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut,
00357|setelah  itu  pihak  kepolisian  juga  langsung  mengamankan  terdakwa  I  dan
00358|terdakwa II.
00359|Bahwa  adapun  17  (tujuh  belas)  orang  warga  negara  Bangladesh
00360|tersebut awalnya bekerja Malaysia kemudian di janjikan akan di pekerjakan ke
00361|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di
00362|kurung  dalam  sebuah  rumah  di  Kota  Padangsidimpuan  dan  dilarang
00363|berkomunikasi dengan keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka
00364|yang ingin keluar dari rumah tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar
00365|uang sejumlah BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh
00366|satu juta rupiah) kepada terdakwa.
00367|
00368|Bahwa  terdakwa  I  MD  SHOHEL  RANA  maupun  terdakwa  II
00369|NURHALIMA  SITUMORANG,  tidak  mempunyai  izin  dari  pemerintah  untuk
00370|mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
00371|negara asing masuk ke wilayah Indonesia.
00372|Perbuatan  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  sebagaimana  diatur  dan
00373|diancam pidana dalam  Pasal 2  UU RI Nomor 21 Tahun 2007,  tentang
00374|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitap Undang-
00375|Undang Hukum Pidana;
00376|ATAU
00377|Kedua
00378|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00379|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00380|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00381|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00382|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00383|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00384|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00385|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00386|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00387|melakukan  memasukkan  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia
00388|dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia
00389|atau dieksploitasi di negara lain ” yang dilakukan para terdakwa dengan cara
00390|antara lain sebagai berikut :
00391|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00392|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00393|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00394|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00395|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00396|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00397|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00398|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00399|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00400|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00401|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00402|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00403|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00404|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00405|
00406|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00407|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00408|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00409|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00410|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00411|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00412|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00413|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00414|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00415|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00416|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00417|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00418|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00419|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00420|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00421|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00422|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00423|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00424|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00425|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00426|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00427|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00428|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00429|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00430|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00431|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00432|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00433|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu
00434|mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang bersama teman-
00435|temanya lalu membuat keributan hingga akhirnya tidak lama kemudian pihak
00436|kepolisian  datang  dan  menemukan  11  orang  (sebelas)  warga  negera
00437|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut,
00438|setelah  itu  pihak  kepolisian  juga  langsung  mengamankan  terdakwa  I  dan
00439|terdakwa II.
00440|Bahwa adapun cara 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
00441|tersebut masuk ke wilayah Indonesia, dimana awalnya mereka  dari Malaysia di
00442|berangkatkan oleh agen meraka masing-masing melalui jalur laut menuju Dumai
00443|Secara Ilegal atau tanpa melalui Imigrasi, setelah sampai di Dumai lalu mereka
00444|
00445|di antar ke Medan dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Medan
00446|kemudian di berangkat lagi Ke Kota Padangsidimpuan, kemudian dimasukkan
00447|ke dalam sebuah rumah yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa I dan
00448|terdakwa II, lalu mengunci 17 (tujuh belas) orang tersebut di dalam rumah serta
00449|menyita handphone dan melarang mereka untuk berkomunikasi dengan orang
00450|lain maupun masyarakat sekitar dengan tujuan agar keberadaan mereka tidak
00451|diketahui orang dan bagi mereka yang ingin kembali Malaysia harus membayar
00452|uang sejumlah  BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh
00453|satu juta rupiah) kepada terdakwa.
00454|Bahwa  Terdakwa  I  MD  SHOHEL  RANA  maupun  terdakwa  II