01524|- Bahwa ada yang membidangi orang yang kerja ke luar negeri yaitu yang ada
01525|izinnya di kementerian imigrasi;
01526|T erhadap keterangan  Ahli tersebut, Para T erdakwa memberikan pendapat
01527|jika keterangan Ahli tersebut;
01528|
01529|Menimbang, bahwa Terdakwa I MD Shohel Rana  di persidangan telah
01530|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
01531|- Bahwa T erdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap karena
01532|menampung orang Bangladesh;
01533|- Bahwa tujuan T erdakwa menampung mereka karena mau bantu mereka untuk
01534|kembali ke Malaysia;
01535|
01536|- Bahwa mereka tinggal dikontrakan T erdakwa;
01537|- Bahwa yang ditampung ada 17 orang saat itu;
01538|- Bahwa T erdakwa tidak ada izin untuk menampung orang Bangladesh tersebut;
01539|- Bahwa bukan T erdakwa yang bawa mereka ke Padangsidimpuan;
01540|- Bahwa  T erdakwa  tidak  tahu  siapa  yang  membawa  mereka  ke
01541|Padangsidimpuan;
01542|- Bahwa T erdakwa masuk ke Indonesia pada bulan November 2024;
01543|- Bahwa T erdakwa juga imigrasi illegal;
01544|- Bahwa saat itu ada yang menelpon T erdakwa yang bernama MUHAMMAD ALI
01545|yang mengatakan bahwa ada orang yang kejebak di Padangsidimpuan dan
01546|meminta untuk mengurus pengembalian;
01547|- Bahwa T erdakwa ada ditawarkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per
01548|orang untuk pengurusan pengembaliannya;
01549|- Bahwa mereka di Padangsidimpuan ada 3 hari;
01550|- Bahwa pada saat mau mengantar mereka ke belawan T erdakwa dikasih uang
01551|untuk kepengurusannya;
01552|- Bahwa saat itu T erdakwa bawa ada 6 orang;
01553|- Bahwa T erdakwa Nurhalima Situmorang mengetahui hal tersebut;
01554|- Bahwa awalnya T erdakwa menerangkan bahwa T erdakwa saja tidak bisa ke
01555|Australia secara illegal, dan menyarankan untuk kembali dan saat itu mereka
01556|tidak mau karena sudah banyak keluar uang dan mereka awalnya sudah lama
01557|berada di T ebing;
01558|- Bahwa T erdakwa yang biayai untuk jemput mereka dari T ebing;
01559|- Bahwa T erdakwa tidak tahu siapa yang jemput mereka;
01560|- Bahwa biaya mereka di transfer ke T erdakwa Nurhalima Situmorang melalui
01561|Bank BRI;
01562|- Bahwa yang ditransfer saat itu  sebesar  Rp  20.000.000,-  (dua  puluh juta
01563|rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 6.000.000,- (enam juta
01564|rupiah);
01565|- Bahwa T erdakwa pernah diperiksa oleh penyidik da keterangan T erdakwa
01566|benar;
01567|- Bahwa  sebelumnya  ada  menyita  handphone  mereka  dan  menguncinnya
01568|didalam rumah;
01569|- Bahwa yang berikan alamat di Medan saat itu AZIZUR RAHAMAN;
01570|- Bahwa T erdakwa pernah menampung orang Bangladesh sebanyak 6 orang
01571|pada tahun 2022 yang merupakan saudara T erdakwa;
01572|- Bahwa  T erdakwa  tidak  tahu  dimana  keberadaan  Wawan  pada  saat
01573|penggerebekan;
01574|
01575|- Bahwa  saat  itu  yang  menyuruh  wawan  untuk  diantar  ke  Medan  adalah
01576|T erdakwa MD Shohel Rana;
01577|- Bahwa ereka yang menawarkan untuk kembali ke Malaysia;
01578|- Bahwa mereka tidak keberatan diminta biaya pulang sebesar Rp 3.000.000,-
01579|(tiga juta rupiah) per orang dan mereka bisa diberikan untuk komunikasi ke
01580|keluarganya di Bangladesh;
01581|- Bahwa mereka ada diberikan makan dua kali sehari;
01582|- Bahwa yang disita dari T erdakwa berupa 1 (satu) Lembar Elektronik Paspor
01583|Negara  Bangladesh  atas  nama  AZIZUR  RAHAMAN  Nomor  EJ  0108612
01584|T anggal Pembuatan 29 Agustus 2024, 1 (satu) Exemplar bukti pengiriman
01585|Uang berupa : 1. Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52
01586|AM  Pengirim  7017740116802  penerima  1091100037550  sejumlah
01587|BDT .200400.0;  2.  Transfer  sukses  Penerima  Bank  A/C
01588|no.20501300206987811 pada tanggal 27 November 2024 pukul 12:40:14 PM,
01589|sejumlah BDT . 35, 000.00;  3. Transfer sukses Penerima Bank A/C No.
01590|20501300206987811 pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:09:28 PM,
01591|sejumlah BDT . 2,50,000.00;  4. Transaksi pada tanggal 26 November 2024
01592|pukul  03:06:08  PM,  pengirim  GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND
01593|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT . 300000;  5. Transaksi sukses pada tanggal
01594|05  November  2024  pukul  01:27:50  PM,  penerima  Bank  A/C  No.
01595|20501300206987811 sejumlah BDT . 1,50,00.00;  6. Transaksi tanggal 21
01596|November 2024 pukul 01:16 PM, pengirim 20507770100804405 atas nama
01597|MD JAHANGIR HOSEN dan penerima 20501300206987811 sejumlah BDT .
01598|199800.0;  7. Transaksi tanggal 20 November 2024 pukul 02.52 PM, Pengirim
01599|20507770100804405  atas  nama  MD  JAHANGIR  HOSEN  dan  Penerima
01600|20501300206987811  sejumlah  BDT .  149850.0;   8.  Transaksi  tanggal  19
01601|November 2024 pukul 04:01:56 PM, Pengirim 7017740140273 dan Penerima
01602|7017345306760 atast nama BADAL sejumlah BDT . 1500000.0;  9. Transaksi
01603|tanggal 17 November 2024 pukul 03:55:42 PM Pengirim 7011140140273 dan
01604|penerima 1091100039305 atas nama M/s. FAYSAL TEXTIL MILI sejumlah
01605|1500000.0;  10. Transaksi tanggal 18 November 2024 pukul 15:00:38 pengirim
01606|0210132118811  dan  Penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
01607|JAHANGIR  HOSEN  sejumlah  100000.00,  1  (satu)  Lembar  Kuitansi
01608|Pengiriman Uang MERCHANTRADE EXPRESS REMITTANCES dari MD
01609|SHOHEL RANA ke NURHALIMA SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22, 1
01610|(satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE  EXPRESS
01611|REMITTANCES dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN sebesar
01612|BDT . 236,105,40, 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada
01613|
01614|tanggal 12 Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai 7 (tujuh)
01615|Orang DP . RP . 200.000,- Sisa Rp. 1.060.000,- total Rp. 1.260.000,-, 1 (satu)
01616|Lembar Faktur MYDIN Pembelian barang sebesar BDT . 364.15, 1 (satu)
01617|Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman Midah, 50088
01618|Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA sebesar RM.
01619|100,  1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
01620|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851-p) Lot 23B, UG Floor
01621|Low Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440, 1
01622|(satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK), 1 (satu) Buah kartu Nama
01623|EDI ARIANTO, 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH
01624|RIA, 1 (satu) Buah kartu nztrip, 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories
01625|(Waqf) Bangladesh, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh
01626|atas nama MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat
01627|Bangladesh atas nama MST . NURNAHER KHATUN, 1 (satu) Buah Kartu KAD
01628|pendaftaran personel Binaan dengan nomor 5275 0400 3269 6257 atas nama
01629|MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Buah Kartu MERCHANTRADE money dengan
01630|nomor 4080 0201 0830 2764, 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor
01631|4105 2011 0653 6576, 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank dengan nomor
01632|4678 5150 1185 9287, 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948
01633|2533 9718,1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805, 1
01634|(satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE, 1 (satu) Buah kartu T elkomsel
01635|dengan nomor 0823 4102 2473, 1 (satu) Buah kartu 5G, 1 (satu) Buah Pasport
01636|atas nama NURHALIMA SITUMORANG No paspor C9025017 masa berlaku
01637|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Pasport atas nama
01638|NURHALIMA SITUMORANG no paspor B7706765 masa berlaku dari tanggal
01639|26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01640|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku
01641|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01642|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor B7706764 masa berlaku
01643|dari tanggal 26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah
01644|Paspor atas nama MD SHOHEL RANA No Paspor EB0560740 masa berlaku
01645|dari tanggal 24 November 2019 S.d 23 November 2020, 2 (dua) Lembar
01646|MALASYA DIGITAL ARRIVAL CARD Immigration departement of Malasya, 1
01647|(satu) Lembar Surat Keterangan Nikah, 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT
01648|JENDRAL IMIGRASI, 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA, 1
01649|(satu)  Lembar  photokopi  Paspor  MD  SHOHEL RANA,  1  (satu)  Lembar
01650|ADVOCATE  DIPTI  RANI  MOZUMDER,  1  (satu)  Lembar  Surat
01651|Azknowledgement from Agent/Sub-agent point, 1 (satu) Lembar Surat Malindo
01652|
01653|Air, 6 (enam) Lembar Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD, 3 (tiga)
01654|Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan tanggal 17
01655|Oktober  2021,  4  (empat)  Lembar  Surat  LABORATORY  REPORT  FOR
01656|COVID-19  TEST  tanggal  12  Oktober  2021,  3  (tiga)  Lembar  hasil  Surat
01657|Farmalab  COVID-19  TEST REPORT tanggal  13  Oktober  2021,  5  (lima)
01658|Lembar Surat Malindo Air 13 Oktober 2021/06 Desember 2021 to Jakarta
01659|soekarno INDONESIA, 3 (tiga) Lembar Surat LABID LTD. (DIAGNOSTIG),
01660|DHANMONDI, 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorizontal Letter, 1 (satu)
01661|Lembar MONEY RECEIPT tanggal 03 Oktober 2021, 2 (dua) buah kartu
01662|ZONE 1 dan ZONE 2, 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI
01663|ASIA  jakarta,  04  Oktober  2021,  1  (satu)  Buah  Buku  Paspor  Negara
01664|Bangladesh atas nama RAZU MIAH Nomor B00426375 T anggal Pembuatan
01665|03 Juli 2022 S/d 20 Juli 2032, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01666|atas nama SYFUL ISLAM Nomor EL0692765 T anggal Pembuatan 18 Juni
01667|2023 S/d 17 Juni 2028, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh atas
01668|nama MOHAMMAD ALI Nomor EJ0892694 T anggal Pembuatan 01 Desember
01669|2021 S/d 30 November 2026- 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01670|atas nama MD LOKMAN Nomor EK0768721 T anggal Pembuatan 04 Agustus
01671|2022 S/d 03 Agustus 2027, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01672|atas  nama  MOHAMMAD  NORUL  ISLAM  Nomor  A02280291  T anggal
01673|Pembuatan 22 November 2021 S/d 21 November 2031, 1 (satu) Buah Buku
01674|Paspor Negara Bangladesh atas nama ABU KALAM Nomor EM0108828
01675|T anggal Pembuatan 26 Oktober 2023 S/d 25 Oktober 2028, 1 (satu) Lembar
01676|Potokopi Paspor Negara Bangladesh atas nama RAKIB AHMMAD HRIDOY
01677|Nomor A07370497 T anggal Pembuatan 28 Maret 2023 S/d 27 Maret 2033, 1
01678|(satu)  Lembar  Potokopi  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama  RASEL
01679|SARDEI Nomor EL0041280 T anggal Pembuatan 27 Oktober 2022 S/d 26
01680|Oktober 2027, 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y30t warna Biru Metalic dengan
01681|IMEI1 866245077776973 dan IMEI2 866245077776965, 1 (satu) Heandphone
01682|Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1 865780077402114 dan IMEI2
01683|865780077402106 dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 12 warna Hijau
01684|Metalic dengan IMEI1 862743070088135 dan IMEI2 862743070088127;
01685|- Bahwa T erdakwa tidak pernah lihat passport dan tidak pernah meminta kepada
01686|mereka;
01687|Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurhalima Situmorang di persidangan
01688|
01689|barang bukti berupa :
01690|- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y03t warna Biru Metalic dengan IMEI1
01691|866245077776973 dan IMEI2 866245077776965;
01692|- 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1
01693|865780077402114 dan IMEI2 865780077402106;
01694|
01695|- 1 (satu) Handphone Merk Realme 12 warna Hijau Metalic dengan
01696|IMEI1 862743070088135 dan IMEI2 862743070088127;
01697|- 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama RAJU
01698|MIAH nomor B00426375 T anggal pembuatan 03 Juli 2022 s/d 20 Juli 2032;
01699|- 1 (satu) buah buku Paspor Negara Bangladesh atas nama SYFUL
01700|ISLAM nomor EL0692795 T anggal pembuatan 18 Juni 2023 s/d 17 Juni 2028;
01701|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor   Negara  Bangladesh  atas  nama
01702|MOHAMMAD ALI nomor EJ0892694 T anggal pembuatan 01 Desember 2021
01703|s/d 30 November 2026;
01704|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor   Negara  Bangladesh  atas  nama  MD
01705|LOKMAN nomor EK0768721 T anggal pembuatan 03 Agustus 2022 s/d 03
01706|Agustus 2027;
01707|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01708|MOHAMMAD  NORUL  ISLAM  nomor  AO2280291T anggal  pembuatan  22
01709|November 2021 s/d 21 November 2031;
01710|- 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama ABU
01711|KALAM  nomor  EM0108828  T anggal  pembuatan  28  Oktober  2023  s/d  25
01712|Oktober 2028;
01713|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atasnama  MD  SHOHEL  RANA  No
01714|paspor;EB0560740  masa  berlaku  dari  tanggal  24  November  2019  S.d  23
01715|November 2020;
01716|- 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama
01717|MD. SHOHEL RANA;
01718|- 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama
01719|MST . NURNAHER KHATUN;
01720|- 1 (satu) Buah Kartu KAD pendaftaran personel Binaan dengan nomor
01721|5275 0400 3269 6257 atas nama MD. SHOHEL RANA;
01722|- 1 (satu) Buah Pasport atas nama NURHALIMA SITUMORANG No
01723|paspor  C9025017 masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027;
01724|- 1 (satu) Buah  Pasport atasnama NURHALIMA SITUMORANG No
01725|paspor  B7706765 masa berlaku dari tanggal 26 September 2017 S.d 26
01726|September 2022;
01727|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atas  nama  ALESSANDRO  PRAYOGA
01728|PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 S.d
01729|19 Mei 2027;
01730|- 1  (satu)  Buah  Pasport  atasnama  ALESSANDRO  PRAYOGA
01731|PULUNGAN No paspor B7706764 masa berlaku dari tanggal 26 September
01732|2017 S.d 26 September 2022;
01733|
01734|- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah;
01735|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama
01736|RAKIB AHMMAD HRIDOY nomor AO7370497 T anggal pembuatan 28 Maret
01737|2023 s/d 27 Maret 2033;
01738|- 1  (satu)  lembar  Fotocopy  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama