02095| Tanggal 19 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
02096|dari M. ZULFANANDA SHIHAN;
02097| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.26.000.000,00
02098|dari  NJOO  SUGIARTO  sebagai  pembayaran  sisa  komisi  Terdakwadari
02099|Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  memberangkatkan  ERWIN
02100|RAHMANDITA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  HASMARA  ADHI
02101|DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN ke Dubai;
02102| Tanggal 20 Mei 2023 menerima transfer uang sejumlah Rp.21.000.000,00
02103|dari  UMU HANIPAH sebagai pembayaran komisi Terdakwadari Saksi SHI
02104|ZHENGDI  Alias  COLBYuntuk  meloloskan  keberangkatan  HERYANTO,
02105|AGUS  dan  FERDI  dari  pihak  Imigrasi  Bandara  Soekarno  Hatta  untuk
02106|diterbangkan ke Dubai.
02107|- Bahwa pada rekening koran BCA Terdakwa ada bukti pembayaran Hotel
02108|Cordela sebesar Rp.990.000,00 tanggal 19 Mei 2023 untuk biaya penginapan
02109|Terdakwadan NURDHIANSYAH RAMADHAN sebelum berangkat ke Dubai;
02110|- Bahwa  Terdakwa  juga  pernah  membantu  Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias
02111|COLBYuntuk meloloskan keberangkatan tiga orang pekerja yaitu HERYANTO,
02112|AGUS  dan  FERDI  untuk  bisa  lolos  dari  pemeriksaan  Imigrasi  Bandara
02113|Soekarno  Hatta.  Terdakwameminta  biaya  kepada  Terdakwa  sebesar
02114|Rp.7.000.000,00 per-orang;
02115|- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.5.000.000,00
02116|per-orang  tapi  karena  berangkatnya  mendadak  maka  biaya  nya  menjadi
02117|Rp.7.000.000,00 per-orang, adapun yang Rp.2.000.000,00 untuk membayar
02118|polisi di bandara;
02119|
02120|- Bahwa yang menetapkan besaran biaya tersebut adalah DEDI;
02121|- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan nomor kontak HERYANTO pada saat
02122|mereka tidak bisa lolos dari pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta;
02123|- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor kontak tersebut kepada Terdakwa
02124|melalui aplikasi WhatsApp;
02125|- Bahwa  setelah  menerima  nomor  kontak  HERYANTO,  Terdakwa
02126|menghubungi  HERYANTO  dan  memberikan  nomor  kontak  DEDI  kepada
02127|HERYANTO;
02128|- Bahwa  tiket  keberangkatan  dan  visa  HERYANTO,  FERDI  dan  AGUS
02129|dikirimkan Terdakwa kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
02130|- Bahwa  kemudian  tiket  dan  visa  tersebut  diteruskan  Terdakwa  kepada
02131|DEDI;
02132|- Bahwa  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  yang  diperlihatkan  di
02133|persidangan.
02134|
02135|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat
02136|bukti berupa :
02137|- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Bareskrim Polri Direktorat
02138|Tindak Pidana Siber Nomor Barang Bukti : 153/VI/2024/CYBER tanggal 28
02139|Juni 2024;
02140|- Rekening Koran BCA No.Rekening : 3770852250 atas nama MUTTAKIN;
02141|- Laporan Penilaian Restitusi LPSK RI Nomor : R-912/4.1.IP/LPSK/2/2025
02142|tanggal 11 Februari 2025;
02143|
02144|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
02145|berikut:
02146|- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna putih dengan Imei
02147|353919103956052 dan 353919103961094 
02148|- 1  (satu)  unit  handphone  Oppo  A95  warna  putih  dengan  Imei
02149|862619050957210 dan 862619050957202 
02150|- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  Bank  BCA  dengan  nomor  rekening
02151|3770852250
02152|- 1  (satu)  unit  handphone  Iphone  12  Pro  Max  warna  biru  dengan  Imei
02153|357014749702866 dan 357014749732640
02154|- 1  (satu)  buah  Passport  atas  nama  Muttakin  dengan  nomor  Passport
02155|E7656677
02156|
02157|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
02158|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
02159|
02160|- Bahwa  benar  Terdakwa  memiliki  akun  Instagram:  Terdakwa  Bahtiar,
02161|Gmail:  Terdakwa460@gmail.com,  WhatsApp:  +6281260502753  dan
02162|0177120413;
02163|- Bahwa  benar  sekitar  bulan  April  2023  Terdakwa  dihubungi  oleh  Alm.
02164|TEUKU HERMANSYAH kemudian Terdakwa datang ke rumah Alm. TEUKU
02165|HERMANSYAH,  saat  itu  TEUKU  HERMANSYAH  menyampaikan  punya
02166|saudara yang mau berangkat ke Dubai, ada juga kawan-kawannya yang mau
02167|ikut serta, kamu bisa gak bantu mereka berangkat, Terdakwa jawab Terdakwa
02168|ada kenalan yang bisa bantu berangkat namanya DEDI, nanti Terdakwa tanya
02169|dia dulu;
02170|- Bahwa benar komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum
02171|kepada Terdakwa dan TERDAKWA di persidangan mengenai hal-hal sebagai
02172|berikut:
02173| Pada  tanggal  26  April  2023  TERDAKWA  menghubungi  dan
02174|memperkenalkan diri kepada Saksi Zhendi, TERDAKWA menyampaikan
02175|kalau dia adalah teman dari Nurbaiti dan agen di Indonesia. TERDAKWA
02176|menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
02177|91 No.1-9]
02178| Terdakwa  menyampaikan  kalau  Terdakwa  membutuhkan  pekerja  yang
02179|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
02180|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
02181|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
02182|No.10-21, Page 92 No.28]
02183| Pada  tanggal  28  April  2023  TERDAKWA menghubungi  Terdakwa  dan
02184|menanyakan apa nama perusahaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab
02185|nama perusahaannya adalah Lucky Power Group. Kemudian TERDAKWA
02186|meneruskan  (forwarded)  nomor  kontak  Nurbaiti  kepada  Terdakwa  dan
02187|Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah
02188|LORI, pembantunya, sehingga Terdakwa tidak ada keraguan lagi dengan
02189|TERDAKWA  dan  menganggap  TERDAKWA  sebagai  teman  Terdakwa
02190|sekarang. Terdakwa juga meminta TERDAKWA untuk mencari pekerja WNI
02191|China  karena  Terdakwa  butuh  berkomunikasi  dengan  orang  Indonesia,
02192|Terdakwa akan memberi gaji sebesar Rp.31.000.000,- [Page 92 No.52-54,
02193|Page 93 No.79-98, Page 94 No.122-130]
02194| Pada  tanggal  6  Mei  2023  TERDAKWA  menghubungi  Terdakwa  dan
02195|meminta  contoh  kontrak  kerja  dan  Terdakwa  memberikan  kontrak  kerja
02196|yang  hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A adalah  Lucky  Power
02197|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
02198|
02199|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
02200|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
02201|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
02202|368]
02203| Pada tanggal 10 Mei 2023 TERDAKWA mengabari Terdakwa bahwa ada 4
02204|pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-500]
02205| Pada  tanggal  11  Mei  2023  TERDAKWA kembali  menanyakan  kepada
02206|Terdakwa contoh kontrak kerja serta link (tautan) ke website perusahaan
02207|Terdakwa  karena  calon  pekerja  menanyakan  hal  tersebut  kepada
02208|TERDAKWA, namun Terdakwa menjawab kalau perusahaan tidak punya
02209|link (tautan) karena tidak punya akses internet, hanya kantor saja. Bukan
02210|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
02211|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
02212| Pada tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02213|untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih pekerja tidak
02214|masalah, total yang dibutuhkan Terdakwa 20 pekerja. [Page 108 No.658-
02215|669]
02216| Pada  tanggal  15  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02217|mengabarkan kalau visa untuk keempat pekerja yang akan diberangkatkan
02218|ke  Dubai  sudah  jadi  dan  mengirimkan  visa  atas  nama  ERWIN
02219|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02220|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
02221|bentuk file .pdf kepada TERDAKWA. Terdakwa juga sudah membeli tiket
02222|pesawat  untuk  keempat  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK357
02223|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada TERDAKWA dalam
02224|bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk mengkonfirmasi kepada
02225|keempat  pekerja  tersebut.  Terdakwa  mengatakan  kepada  TERDAKWA
02226|akan memberikan setengah komisi TERDAKWA pada tanggal 17 Mei dan
02227|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  TERDAKWA
02228|menyampaikan  kepada  Terdakwa  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
02229|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  TERDAKWA
02230|meminta  komisi  sebesar  Rp.13.000.000,-.  [Page  109  No.691-697, Page
02231|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
02232| Pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi  TERDAKWA dan
02233|menanyakan apakah TERDAKWA memiliki akun USDT untuk mengirimkan
02234|komisi TERDAKWA sebesar Rp.26.000.000,-. TERDAKWA tidak memiliki
02235|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
02236|No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. [Page 112 No.810-827]
02237|
02238| Pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menanyakan TERDAKWA apakah
02239|uang yang dikirim Terdakwa sudah diterima? Dan dijawab oleh TERDAKWA
02240|sudah.  Terdakwa  juga  menyampaikan  kepada  TERDAKWA kalau  LORI
02241|juga  meminta  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keempat  pekerja  tersebut.
02242|[Page 114 No.887-901]
02243| Pada tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa mengirimkan 4 tiket pulang palsu
02244|(fake return ticket) dalam bentuk file .jpg dan meminta TERDAKWA untuk
02245|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
02246|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  TERDAKWA
02247|kemudian mengirimkan Terdakwa foto keempat pekerja dalam bentuk file
02248|.jpg yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
02249|No.913-934]
02250| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menyampaikan kepada TERDAKWA
02251|kalau Terdakwa ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak di bandara
02252|dan  meminta  bantuan  TERDAKWA untuk  memberangkatkan  mereka  ke
02253|Dubai. TERDAKWA meminta  Terdakwa  untuk  membayar  Rp.5.000.000,-
02254|untuk 1 pekerja supaya  bisa diloloskan di imigrasi  bandara. [Page 116
02255|No.972-986, Page 117 No.987-1004]
02256| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02257|kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa setengah
02258|komisinya yang belum dibayarkan. Terdakwa kembali meminta no. akun
02259|TERDAKWA dan  TERDAKWA memberikan  rekening  Bank  Central  Asia
02260|(BCA) No.rek. 3770852250 atas nama TERDAKWA. Terdakwa kemudian
02261|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada TERDAKWA dan
02262|TERDAKWA mengkonfirmasi uangnya sudah masuk ke rekeningnya. [Page
02263|118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
02264| Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa memberikan nomor +62 823-2173-
02265|6345 kepada TERDAKWA, nomor tersebut adalah nomor salah satu dari 3
02266|pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke
02267|Dubai yaitu HERYANTO. Terdakwa meminta TERDAKWA untuk berbicara
02268|kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
02269| Pada tanggal 20 Mei 2023 TERDAKWA menyampaikan kepada Terdakwa
02270|kalau  TERDAKWA  telah  berbicara  kepada  temannya  dan  temannya
02271|meminta  Rp.7.000.000,-  untuk  1  pekerja  dengan  rincian  Rp.2.000.000,-
02272|untuk pihak kepolisian dan Rp.5.000.000,- untuk pihak bandara agar dapat
02273|diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
02274| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  TERDAKWA uang
02275|sebesar Rp.21.000.000,- untuk membayar biaya ketiga pekerja agar dapat
02276|
02277|diberangkatkan ke Dubai.  Terdakwa membeli tiket pesawat untuk ketiga
02278|pekerja tersebut dengan penerbangan EK 359 Y 21MAY 7 CGKDXB DK3
02279|00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
02280| Pada  tanggal  21  Mei  2023  TERDAKWA  meminta  Terdakwa  untuk
02281|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
02282|Terdakwa memberikan 3 nomor yaitu: +62 823-2173-6345, +62 823-2102-
02283|0700 dan +62 812-3154-3124. TERDAKWA melaporkan kepada Terdakwa
02284|kalau ketiga pekerja tersebut telah siap untuk terbang [Page 132 No.1558-
02285|1564, Page 133 No.1594-1598]
02286|- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kantor atau perusahaan yang
02287|bergerak  dibidang  perekrutan,  penggakutan,  penampungan,  pengiriman,
02288|pemindahan atau penerimaan pekerja Indonesia untuk diberangkatkan ke Luar
02289|Negeri;
02290|- Bahwa  benar  Terdakwa  pernah  memberangkatkan  ERWIN
02291|RAHMANDITA,  HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  MUHAMMAD
02292|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  ke  Dubai
02293|dengan dibantu oleh DEDI dan MANDA (Isteri dari DEDI);
02294|- Bahwa  benar  sekitar  awal  bulan  Mei  2023  Terdakwa  menghubungi
02295|NURDHIANSYAH RAMADHAN untuk melakukan medical checkup, kemudian
02296|pada  hari  yang  sama  Terdakwa  menemani  NURDHIANSYAH  RAMADHAN
02297|untuk medical checkup di Klinik Jasa Lab Sukabumi. Biaya medical chekup
02298|dibayar sendiri oleh NURDHIANSYAH RAMADHAN;
02299|- Bahwa  benar  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Mei  2023  Terdakwa
02300|menghubungi  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan
02301|MUHAMMAD  ZULFANNANDA  SHIHAN  agar  melakukan  medical  chekup
02302|sebagai  syarat  berkerja  di  Dubai.  Terdakwa  menyarankan  untuk  medical
02303|chekup  di  Klinik  Medikal  Hadi  Jakarta  di  Jatinegara,  karena  sebelumnya
02304|Terdakwa  pernah  cek  kesehatan  di  tempat  tersebut  saat  Terdakwa  akan
02305|berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014;
02306|- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 04.30 WIB
02307|Terdakwa berangkat dari Sukabumi denga menggunakan bus menuju Jakarta
02308|dan sekitar jam  08.00 WIB  sampai di Klinik Medikal Hadi Jakarta tepatnya di
02309|Jatinegara. Lalu sekitar jam 10.00 WIB ERWIN  RAHMANDITA, HASMARA
02310|ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN sampai di
02311|klinik  tersebut dan  melakukan  medical  checkup  yang  dibayar  oleh  mereka
02312|sendiri. Setelah itu Terdakwa pulang ke Sukabumi;
02313|- Bahwa  benar  pada  tanggal  16  Mei  2023  Terdakwa  mengirimkan  Tiket
02314|Pesawat  melalui  aplikasi  WhatsApp  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02315|
02316|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02317|dan agar mereka menyiapkan pakaian dan barang barang yang akan dibawa
02318|ke Dubai karena akan berangkat ke Dubai pada tanggal 19 Mei 2023;
02319|- Bahwa  benar  pada  tanggal  18  Mei  2023  selepas  magrib  Terdakwa
02320|mengirim  pesan  singkat  melalui  WhatsApp  kepada  ERWIN  RAHMANDITA,
02321|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02322|agar besok tanggal 19 Mei 2024 kumpul di Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat
02323|jam 12.00 WIB untuk berangkat ke Bandara Soekarno Hatta;
02324|- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WIB
02325|Terdakwa bersama NURDHIANSYAH RAMADHAN menggunakan mobil rental
02326|berangkat dari Sukabumi menuju Hotel Cordela Senen Jakarta Pusat, kami
02327|sampai  jam  09.00  WIB.  Sekitar  jam  11.00  WIB  ERWIN  RAHMANDITA,
02328|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN
02329|sampai ditempat tersebut, sedangkan DEDI sampai jam 12.00 WIB kemudian
02330|memberikan visa kepada mereka;
02331|- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada ERWIN RAHMANDITA,
02332|HASMARA  ADHI  DHANANJAYA,  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dan
02333|MUHAMMAD ZULFANNANDA SHIHAN bahwa pada saat sampai di Bandara
02334|Dubai akan dijemput sopir  yang disediakan oleh Terdakwa SHI ZHENGDI
02335|Alias  COLBY.  Kemudian  DEDI  dengan  menggunakan  mobil  Calya  warna
02336|orange  mengantar  mereka  ke  Bandara  Soekarna  Hatta  yang  jadwal
02337|keberangkatannya  jam  22.00  WIB,  setelah  itu  Terdakwa  mengirim  pesar