01417|- Bahwa pengiriman uang tersebut terkait pemberangkatan empat orang
01418|tenaga  kerja  Indonesia  yaitu  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  dkk  yang
01419|direkrut oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH dan MUTTAKIN;
01420|- Bahwa saksi kenal dengan NJOO SUGIARTO Alias JAMES, saksi pernah
01421|mengobrol  satu  kali  pada  saat  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  datang
01422|makan siang ke rumah Terdakwa di Villa 5 Al Khawaneej;
01423|- Bahwa  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  pernah  menyampaikan  kepada
01424|saksi kalau NJOO SUGIARTO Alias JAMES itu adalah penerjemah untuk
01425|pekerja-pekerja Indonesia;
01426|- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada saksi terkait perekrutan
01427|dan  pemberangkatan  keempat  orang  pekerja  Indonesia  yaitu
01428|NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,  HASMARA ADHI
01429|DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, awalnya Terdakwa berjanji
01430|akan memberikan komisi untuk 1 orang sebesar 1000 dirham tetapi akhirnya
01431|Terdakwa memberikan komisi sebesar 500 dirham untuk 1 orang, sehingga
01432|total yang diterima saksi sebesar 2000 dirham;
01433|- Bahwa saksi menerima secara langsung komisi tersebut dari Terdakwa
01434|pada saat keempat pekerja Indonesia tersebut sudah sampai di Dubai;
01435|- Bahwa  saksi  baru  bertemu  dengan  MUTTAKIN  sekarang  ini  di
01436|persidangan,  sebelumnya  belum  pernah  ketemu  dan  tidak  pernah
01437|berkomunikasi baik lewat telepon maupun lewat WhatsApp;
01438|- Bahwa  selain  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,
01439|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, ada 2
01440|orang  pekerja Indonesia  lagi yang rencananya akan  diberangkatkan oleh
01441|MUTTAKIN ke Dubai atas permintaan Terdakwa, tetapi batal tidak jadi karena
01442|ada  masalah  yaitu  kaburnya  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01443|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01444|SHIHAN dari tempat kerjanya;
01445|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  untuk  kedua  orang  yang  tidak  jadi
01446|diberangkatkan ini sudah dibayarkan kepada MUTTAKIN, dan biaya tersebut
01447|berasal dari kedua orang yang tidak jadi diberangkatkan tersebut, sehingga
01448|kedua  orang  tersebut  menagih  uang  mereka  kepada  Alm.  TEUKU
01449|HERMANSYAH;
01450|- Bahwa saksi tidak melihat langsung kedua orang tersebut mentransfer
01451|sejumlah uang kepada MUTTAKIN, informasi tersebut disampaikan langsung
01452|oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH kepada saksi;
01453|
01454|- Bahwa  saksi  mengetahui  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01455|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01456|SHIHAN kabur dari tempat kerjanya dari Terdakwa, lalu saksi melaporkan
01457|kejadian terserbut kepada Alm. TEUKU HERMANSYAH;
01458|- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
01459|9. Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBY,  pada  pokoknya  menerangkan
01460|sebagai berikut:
01461|- Bahwa  Saksi  mengerti  diperiksa  di  persidangan  dan  berada  dalam
01462|keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
01463|- Bahwa  Saksi  pernah  diperiksa  oleh  pihak  Kepolisian  dan  semua
01464|keterangannya di dalam BAP adalah benar dan tidak berubah;
01465|- Bahwa  Saksi  memiliki  email:  colbydadishi@gmail.com,  Facebook:
01466|colbydadishi dan nomor WhatsApp: +971523129996;
01467|- Bahwa Saksi pertama kali ke Dubai pada tahun 2017 bersama teman
01468|Saksi yang bernama CHEN DA FA membuka Toko Granit di Sharjah, UEA
01469|dan  Toko  Granit  di  Dragon  Mart,  Dubai  namun  pada  tahun  2021  Toko
01470|tersebut bangkrut;
01471|- Bahwa kemudian Saksi ikut bos scam yang bernama LAO QIN untuk
01472|bekerja dalam operasional online scam pasar China yang berlokasi di Cedre
01473|Villa  Kawasan  Silicon  Oasis,  adapun  tugas  Saksi  adalah  menyiapkan
01474|peralatan, mencari pekerja dan mengurus visa untuk para pekerja online
01475|scam;
01476|- Bahwa  alat-alat  yang  digunakan  dalam  melakukan  online  scam  yaitu
01477|komputer, handphone dan router untuk mengakses jaringan internet dan cara
01478|kerja alat-alat tersebut yang mengetahui adalah TAN GUILIANG Alias AMU,
01479|HAO CHEN, NJOO SUGIARTO Alias JAMES, CHANG HAI BO Alias TOM
01480|dan HUAN JUNG XUANG Alias HUA HUA;
01481|- Bahwa sekitar  awal tahun 2022 di Cedre Villa Kawasan Silicon Oasis
01482|Saksi bertemu dengan HAO CHEN dan CHANG HAI BO Alias TOM, saat itu
01483|HAO  CHEN  dan  TOM  datang  ke  Villa  untuk  mencari  temannya  yang
01484|bernama JIM. Kemudian JIM memperkenalkan Saksi kepada TAN GUILIANG
01485|Alias AMU yang baru datang dari Thailand;
01486|- Bahwa awalnya TAN GUILIANG dan HAO CHEN mengajak Saksi untuk
01487|bekerjasama dalam operasional online scam untuk pasar Thailand dengan
01488|perjanjian Saksi akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari omzet;
01489|- Bahwa  sekitar  bulan  April  tahun  2023  TAN  GUILIANG  Alias  AMU
01490|membuka operasional online scam untuk pasar Indonesia, Saksi diminta oleh
01491|
01492|TAN GUILIANG untuk mencari tempat operasional, menyiapkan peralatan,
01493|mencari pekerja dan mengurus visa untuk para pekerja online scam;
01494|- Bahwa Saksi kenal dengan NJOO SUGIARTO Alias JAMES sekitar bulan
01495|Mei 2023. Awalnya Saksi membuka lowongan kerja di Dubai yang dimuat di
01496|media  sosial  Telegram  untuk  mencari  penerjemah  yang  akan  ditugaskan
01497|dalam  operasional  online  scam  untuk  pasar  Indonesia,  lalu  NJOO
01498|SUGIARTO Alias JAMES menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian
01499|Saksi  merekomendasikan  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  kepada  TAN
01500|GUILIANG dan HAO CHEN;
01501|- Bahwa Saksi memberikan tugas kepada NJOO SUGIARTO Alias JAMES
01502|sebagai penerjemah dan pengawas operator online scam dari Indonesia.
01503|NJOO SUGIARTO Alias JAMES digaji sebesar 7.000 Dirham per-bulan yang
01504|dibayarkan secara tunai oleh HUA HUA atau TOM;
01505|- Bahwa  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  bertugas  sebagai  penerjemah
01506|bahasa dan penerjemah tutorial online scam untuk operator online scam dari
01507|Indonesia;
01508|- Bahwa untuk tugas NJOO SUGIARTO Alias JAMES secara teknis dalam
01509|operasional online scam pasar Indonesia yang mengarahkan adalah TAN
01510|GUILIANG dan HAO CHEN, Saksi tidak mengetahuinya;
01511|- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.26.000.000,- kepada
01512|NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  untuk  ditransfer  ke  MUTTAKIN  sebagai
01513|pembayaran memberangkatkan 4 orang pekerja Indonesia ke Dubai;
01514|- Bahwa peran TAN GUILIANG Alias AMU dalam operasional online scam
01515|adalah sebagai pemodal dan pelaku utama di belakang layar;
01516|- Bahwa  TAN  GUILIANG  Alias  AMU  yang  menyiapkan  website/link  e-
01517|commerce yang akan dikirimkan ke korban online scam;
01518|- Bahwa  website/link  e-commerce  yang  diperlihatkan  penyidik  kepolisian
01519|kepada  Saksi  adalah  website/link  e-commerce  yang  digunakan  dalam
01520|operasional online scam di Dubai, namun yang mempersiapkan website/link
01521|e-commerce tersebut adalah TAN GUILIANG Alias AMU bukan Terdakwa;
01522|- Bahwa  peran  TOM  dalam  operasional  online  scam  adalah  sebagai
01523|manajer nya;
01524|- Bahwa peran HAO CHEN dalam operasional online scam adalah sebagai
01525|bagian finansial keuangan;
01526|- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas HUA HUA dalam operasional online
01527|scam adalah sebagai manajer;
01528|- Bahwa XULONG WAN Alias SU SU adalah karyawan Terdakwa;
01529|
01530|- Bahwa Saksi pernah meminta pembantunya yang bernama LORI untuk
01531|mencari  orang Indonesia  sekitar  10  sampai  15  orang  untuk  dipekerjakan
01532|sebagai operator online scam di Dubai;
01533|- Bahwa  awalnya  TAN  GUILIANG  Alias  AMU  menyuruh  Saksi  untuk
01534|mencari  pekerja  asal  Indonesia,  kemudian  Saksi  meminta  LORI  untuk
01535|membantu  Saksi  mencarikan  pekerja  Indonesia.  Setelah  itu  LORI
01536|menginformasikan ke Saksi bahwa Saksi akan dihubungi oleh MUTTAKIN,
01537|tidak  lama  kemudian  Saksi  dihubungi  oleh  MUTTAKIN  terkait  pekerja
01538|Indonesia untuk bekerja di Dubai;
01539|- Bahwa  Saksi  memiliki  rekening  di  First  Abu  Dabi  Bank  No.rek.
01540|1851005710118001, rekening tersebut digunakan Saksi untuk pembayaran
01541|online;
01542|- Bahwa Saksi memiliki akun cryptocurrency atas nama Im Token dengan
01543|nomor  wallet:  TCgP735Cf8V7avgUAYQd22Ksfk88888  dan
01544|TSfgMeKWeGqkW1MTVbUNP4ptHZ8sHCg9CS  yang  didalamnya  terdapat
01545|mata uang crypto antara lain USDT;
01546|- Bahwa Saksi memiliki akun Alipay China atas nama SHI ZHENGDI, akun
01547|tersebut digunakan Saksi untuk kebutuhan belanja online;
01548|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  sejumlah  mata  uang  crypto  dalam
01549|bentuk USDT kepada XULONG WAN Alias SU SU;
01550|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  6984  USDT  kepada  SU  SU  untuk
01551|membeli alat online scam berupa handphone, computer, laptop dan router;
01552|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  5000  USDT  kepada  SU  SU  untuk
01553|keperluan operasional online scam;
01554|- Bahwa sumber dana yang digunakan Saksi untuk membawa WNI yang
01555|dipekerjakan sebagai operator online scam di Uni Emirat Arab, menyiapkan
01556|Gedung  dan  peralatan  yang  digunakan  untuk  operasional  online  scam
01557|adalah HAO CHEN;
01558|- Bahwa  Saksi  pernah  berkomunikasi  dengan  MUTTAKIN  melalui
01559|WhatsApp, tetapi pada saat itu Saksi belum mengenal MUTTAKIN;
01560|- Bahwa  Saksi  membenarkan  komunikasi  chat  menggunakan  aplikasi
01561|whatsapp  antara  “6281260502753@s.whatsapp.net  Muttakin”  dengan
01562|“971523129996@s.whatsapp.net  Colby  (owner)”  dari  Hasil  Pemeriksaan
01563|Digital Forensik Nomor Barang Bukti: 153/VI/2024/CYBER tanggal 28 Juni
01564|2024 yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
01565|- Bahwa komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum kepada
01566|Saksi dan MUTTAKIN di persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
01567|
01568| Pada  tanggal  26  April  2023  MUTTAKIN  menghubungi  dan
01569|memperkenalkan diri kepada Terdakwa, MUTTAKIN menyampaikan kalau
01570|dia  adalah  teman  dari  Nurbaiti  dan  agen  di  Indonesia.  MUTTAKIN
01571|menanyakan kepada Saksi apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
01572|91 No.1-9]
01573| Saksi  menyampaikan  kalau  Saksi  membutuhkan  pekerja  yang
01574|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
01575|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
01576|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
01577|No.10-21, Page 92 No.28]
01578| Pada tanggal 28 April 2023 MUTTAKIN menghubungi Saksi dan
01579|menanyakan apa nama perusahaan Saksi dan Saksi menjawab nama
01580|perusahaannya  adalah  Lucky  Power  Group.  Kemudian  MUTTAKIN
01581|meneruskan (forwarded) nomor kontak Nurbaiti kepada Saksi dan Saksi
01582|menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah LORI,
01583|pembantunya,  sehingga  Saksi  tidak  ada  keraguan  lagi  dengan
01584|MUTTAKIN dan menganggap MUTTAKIN sebagai teman Saksi sekarang.
01585|Saksi juga meminta MUTTAKIN untuk mencari pekerja WNI China karena
01586|Saksi butuh berkomunikasi dengan orang Indonesia, Saksi akan memberi
01587|gaji  sebesar  Rp.31.000.000,-  [Page  92  No.52-54,  Page  93  No.79-98,
01588|Page 94 No.122-130]
01589| Pada tanggal 6 Mei  2023 MUTTAKIN  menghubungi  Saksi  dan
01590|meminta contoh kontrak kerja dan Saksi memberikan kontrak kerja yang
01591|hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A  adalah  Lucky  Power
01592|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
01593|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
01594|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
01595|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
01596|368]
01597| Pada tanggal 10 Mei 2023 MUTTAKIN mengabari Saksi bahwa
01598|ada 4 pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-
01599|500]
01600| Pada  tanggal  11  Mei  2023  MUTTAKIN  kembali  menanyakan
01601|kepada  Saksi  contoh  kontrak  kerja  serta  link (tautan)  ke  website
01602|perusahaan Saksi karena calon pekerja menanyakan hal tersebut kepada
01603|MUTTAKIN, namun Saksi menjawab kalau perusahaan tidak punya  link
01604|(tautan) karena  tidak  punya  akses  internet, hanya kantor  saja. Bukan
01605|
01606|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
01607|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
01608| Pada  tanggal  12  Mei  2023  Saksi  menyampaikan  kepada
01609|MUTTAKIN untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih
01610|pekerja tidak masalah, total yang dibutuhkan Saksi 20 pekerja. [Page 108
01611|No.658-669]
01612| Pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi menghubungi MUTTAKIN dan
01613|mengabarkan  kalau  visa  untuk  keempat  pekerja  yang  akan
01614|diberangkatkan ke Dubai sudah jadi dan mengirimkan visa atas nama
01615|ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI DHANANJAYA, MUHAMMAD
01616|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
01617|bentuk  file  .pdf  kepada  MUTTAKIN.  Saksi  juga  sudah  membeli  tiket
01618|pesawat untuk keempat pekerja tersebut dengan penerbangan EK357
01619|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada MUTTAKIN dalam
01620|bentuk file .jpg dan meminta MUTTAKIN untuk mengkonfirmasi kepada
01621|keempat pekerja tersebut. Saksi mengatakan kepada MUTTAKIN akan
01622|memberikan  setengah  komisi  MUTTAKIN  pada  tanggal  17  Mei  dan
01623|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  MUTTAKIN
01624|menyampaikan  kepada  Saksi  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
01625|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  MUTTAKIN
01626|meminta komisi sebesar Rp.13.000.000,-. [Page 109 No.691-697, Page
01627|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
01628| Pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi menghubungi MUTTAKIN dan
01629|menanyakan apakah MUTTAKIN memiliki akun USDT untuk mengirimkan
01630|komisi  MUTTAKIN  sebesar  Rp.26.000.000,-. MUTTAKIN  tidak  memiliki
01631|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
01632|No.rek. 3770852250 atas nama MUTTAKIN. [Page 112 No.810-827]
01633| Pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi menanyakan MUTTAKIN apakah
01634|uang yang dikirim Saksi sudah diterima? Dan dijawab oleh MUTTAKIN
01635|sudah. Saksi juga menyampaikan kepada MUTTAKIN kalau LORI juga
01636|meminta uang kepada Saksi untuk keempat pekerja tersebut. [Page 114
01637|No.887-901]
01638| Pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi mengirimkan 4 tiket pulang palsu
01639|(fake return ticket ) dalam bentuk file .jpg dan meminta MUTTAKIN untuk
01640|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
01641|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  MUTTAKIN
01642|kemudian mengirimkan Saksi foto keempat pekerja dalam bentuk file .jpg
01643|
01644|yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
01645|No.913-934]
01646| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Saksi  menyampaikan  kepada
01647|MUTTAKIN kalau Saksi ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak
01648|di bandara dan meminta bantuan MUTTAKIN untuk memberangkatkan
01649|mereka  ke  Dubai.  MUTTAKIN  meminta  Saksi  untuk  membayar
01650|Rp.5.000.000,-  untuk  1  pekerja  supaya  bisa  diloloskan  di  imigrasi
01651|bandara. [Page 116 No.972-986, Page 117 No.987-1004]
01652| Pada  tanggal  20  Mei  2023  MUTTAKIN  menyampaikan  kepada
01653|Saksi kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa
01654|setengah komisinya yang belum dibayarkan. Saksi kembali meminta no.
01655|akun  MUTTAKIN  dan  MUTTAKIN  memberikan  rekening  Bank  Central
01656|Asia (BCA) No.rek. 3770852250 atas nama MUTTAKIN. Saksi kemudian
01657|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada MUTTAKIN dan
01658|MUTTAKIN  mengkonfirmasi  uangnya  sudah  masuk  ke  rekeningnya.
01659|[Page 118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
01660| Pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi memberikan nomor +62 823-
01661|2173-6345 kepada MUTTAKIN, nomor tersebut adalah nomor salah satu
01662|dari 3 pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno
01663|Hatta  ke  Dubai  yaitu  HERYANTO.  Saksi  meminta  MUTTAKIN  untuk
01664|berbicara kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
01665| Pada  tanggal  20  Mei  2023  MUTTAKIN  menyampaikan  kepada
01666|Saksi kalau MUTTAKIN telah berbicara kepada temannya dan temannya
01667|meminta Rp.7.000.000,- untuk 1 pekerja dengan rincian Rp.2.000.000,-
01668|untuk  pihak  kepolisian  dan  Rp.5.000.000,-  untuk  pihak  bandara  agar
01669|dapat diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
01670| Pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi mengirimkan MUTTAKIN uang
01671|sebesar  Rp.21.000.000,-  untuk  membayar  biaya  ketiga  pekerja  agar
01672|dapat  diberangkatkan  ke  Dubai.   Saksi  membeli  tiket  pesawat  untuk