00931|TEUKU HERMANSYAH di Facebook di grup Keluarga Aceh;
00932|- Bahwa MUTTAKIN mengirim visa kepada mereka dalam bentuk file .pdf
00933|dan visa tersebut adalah visa turis bukan visa kerja;
00934|- Bahwa saksi bertemu dengan MANDA dan 3 orang pria temannya pada
00935|saat di bandara, yang memandu saksi pada saat check in tiket dan melewati
00936|pihak Imigrasi;
00937|- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dan
00938|tidak mendapatkan asuransi kesehatan dari tempat bekerja, mereka hanya
00939|mendapat asuransi perjalanan;
00940|- Bahwa  sebelum  saksi  kabur  bersama  dengan  ERWIN  RAHMANDITA,
00941|NURDHIANSYAH RAMADHAN, dan HASMARA ADHI DHANANJAYA saksi
00942|melakukan komunikasi dengan Pak Konjen RI di Dubai. Saksi kenal dengan
00943|Pak Konjen RI di Dubai melalui koneksi orangtua saksi;
00944|- Bahwa  pihak  Konjen  Indonesia  melakukan  survey  ke  tempat  mereka
00945|bekerja sebelum mereka kabur;
00946|- Bahwa saksi diinstruksikan oleh Pak Konjen untuk keluar dari Gedung,
00947|ada mobil yang sudah disiapkan diluar Gedung dan mereka ditunggu diluar;
00948|
00949|- Bahwa cara saksi keluar dari Gedung dengan cara meminta izin kepada
00950|NJOO SUGIARTO Alias JAMES dengan alasan ada keluarga saksi yang
00951|datang ingin bertemu. Saksi melihat ada kesempatan pada malam hari itu
00952|karena kondisi NJOO SUGIARTO Alias JAMES sedang capek dikarenakan
00953|sudah  malam hari, yang  mana seharusnya mereka  dikawal ke loby  oleh
00954|NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  kalau  mau  keluar,  malah  dikasih  kartu
00955|akses;
00956|- Bahwa  website  yang  mirip  seperti  Shopee  yang  digunakan  untuk
00957|melakukan online scam bernama Robotshop.Top/Admin;
00958|- Bahwa benar saksi bertemu dan mengenal ANDI HERDIANSYAH sekitar
00959|2-3 hari setelah saksi tiba di Dubai;
00960|- Bahwa  ANDI  HERDIANSYAH  1  divisi  dengan  NURDHIANSYAH
00961|RAMADHAN dan HASMARA ADHI DHANANJAYA di grup Telegram, dimana
00962|dalam 1 grup tersebut ada ratusan orang dan 20 atau 30 orang itu akun nya
00963|adalah akun operator online scam;
00964|- Bahwa  saat saksi  menjadi  operator  online  scam  sepengetahuan  saksi
00965|pernah ada 1 korban wanita muda di Jakarta dengan kerugian lebih kurang
00966|Rp.200 juta dan 1 korban ibu-ibu yang tinggal di Desa dengan kerugian lebih
00967|kurang Rp.20 juta;
00968|- Bahwa untuk saksi sendiri, korban yang sudah melakukan deposit untuk
00969|investasi sekitar 30-40 orang dengan total jumlah kerugian sekitar Rp.600 jt –
00970|Rp.700 jt an;
00971|- Bahwa mereka menggunakan nama samaran atau nama panggilan saat
00972|menjadi operator online scam;
00973|- Bahwa benar  divisi  yang pertama  kali mendekati calon  korban  adalah
00974|divisi nya ERWIN RAHMANDITA;
00975|- Bahwa tugas saksi sebagai operator online scam disebut dengan tugas
00976|Chansou dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
00977| Menggunakan  aplikasi  “Rambox” untuk  menggunakan  multiple
00978|Telegram Account, yaitu:
00979| 1 akun Admin khusus misi investasi
00980| 4 akun Dummy untuk grup individual: komisi tinggi
00981| Tugas  Akun  Admin:  memberikan misi  investasi  kepada  calon
00982|korban
00983| Misi Pertama memiliki nominal (angka tidak 100% tepat)
00984| 220.000 (10% Komisi)
00985| 520.000 (12% Komisi)
00986| 1.060.000 (15% Komisi)
00987|
00988| Misi Kedua memiliki nominal
00989| 520.000 (10% Komisi)
00990| 1.060.000 (12% Komisi)
00991| 2.200.000 (15% Komisi)
00992| Misi Ketiga memiliki nominal
00993| 1.060.000 (12% Komisi)
00994| 2.200.000 (15% Komisi)
00995| 7.700.000 (30% Komisi Tinggi)
00996| Misi Keempat, Misi Kelima kurang lebih sama
00997| Korban diberikan bonus  (sekian) Duit setelah menyelesaikan 2
00998|misi (sebanyak 38.000) dan 5 misi (sebanyak 1.200.000 kurang lebih).
00999|Demi memberikan motivasi kepada calon korban.
01000| Misi dibagi menjadi :
01001| Misi Registrasi (kedalam website RBshop) (robotshop.top)
01002| Misi Deposit (memasukkan uang ke dalam sistem)
01003| Misi Screenshot (melakukan screenshot barang sesuai link yang
01004|diberikan Admin)
01005| Misi Pengambilan (melakukan withdraw/penarikan uang yang ada
01006|di dalam website robotshop.top)
01007| Ketika calon korban melakukan misi 1 atau ke 2, uang mereka
01008|tetap  dikembalikan  (+  komisi).  Uang  pelanggan  akan  diambil  (tidak
01009|dikembalikan/dibunuh) ketika mereka melakukan misi komisi tinggi atau
01010|perintah dari atasan.
01011| Ketika  calon  korban  melakukan  Transfer,  ada  Tim  Lain  (diluar
01012|perusahaan  kami)  yang memberikan  nomor  rekening  (untuk  tempat
01013|transfer) dan melakukan pengecekan bila calon korban sudah melakukan
01014|transfer ke perusahaan kami dengan sebenar-benar nya.
01015| Kadang  ada  calon  korban  yang  menjadi  korban  ketika
01016|menyelesaikan  misi  ke  2  (belum masuk  misi  komisi  tinggi),  sesuai
01017|kemauan nya atasan.
01018| Ketika calon korban menjadi Korban ada beberapa step baru
01019| Calon korban harus keluar dari Grup Goreng
01020| Calon korban akan dipindahkan ke dalam grup komisi tinggi (berisi
01021|5 member) yang berisikan:
01022| 1 member asli (si calon korban)
01023| 4 member palsu (dummy)
01024| Calon korban akan melakukan misi komisi tinggi dan saat mereka
01025|melakukan misi komisi tinggi uang mereka tidak akan dikembalikan.
01026|
01027| Ketika  mereka  menyelesaikan  misi  komisi  tinggi  yang  pertama
01028|kali, duit mereka tidak dikembalikan dengan alasan misi komisi tinggi
01029|harus dikerjakan 2x (misi komisi rendah hanya perlu dilakukan 1x
01030|sebelum uang dikembalikan).
01031| Ketika menyelesaikan misi komisi tinggi ke 2x nya uang tidak akan
01032|dikembalikan (dengan  alasan  peserta  harus  menyelesaikan  misi
01033|dalam  waktu  7  menit)  kita  disuruh  atasan  untuk  membuat  calon
01034|korban melakukan misi selama mungkin.
01035| Ketika menyelesaikan misi komisi tinggi ke 3x nya uang tetap tidak
01036|akan dikembalikan (dengan alasan peserta harus menyelesaikan misi
01037|”Lembur”), kami akan memberikan alasan bahwa ada masalah dalam
01038|sistem  dan  untuk  mendapatkan  uang  kembali  pelanggan  harus
01039|menyelesaikan misi ”Lembur”.
01040| Ketika  menyelesaikan  misi  ”Lembur”  yang  pertama  uang  tidak
01041|akan dikembalikan (dengan alasan peserta harus menyelesaikan misi
01042|”Lembur” dibawah waktu 15 menit).
01043| Ketika menyelesaikan misi ”Lembur” yang kedua uang tetap tidak
01044|akan  dikembalikan (dengan alasan uang pelanggan terlalu banyak
01045|dan tidak bisa ditarik), kami akan memberitahu korban supaya dapat
01046|mengembalikan  uang  mereka,  mereka  harus  melakukan  misi
01047|”Upgrade VIP”.
01048| Selama  korban  percaya  kepada  Admin,  Admin  akan  terus
01049|memberikan misi dengan harapan uang korban akan kembali, misi yang
01050|diberikan bisa dilakukan secara terus menerus.
01051| Secara Singkat Misi berbasis investasi ini dibagi menjadi 3
01052| Misi Komisi Rendah
01053| Misi Komisi Tinggi (misi yang dimana uang korban tidak kembali)
01054| Misi Komisi Setinggi Langit (misi overtime – misi upgrade vip –
01055|ulang lagi misi overtime – misi upgrade vip) (secara terus menerus)
01056| Perintah atasan adalah untuk selalu merayu korban untuk terus
01057|melanjutkan misi  agar  uang  mereka  kembali.  Ketika  korban  tahu
01058|bahwa mereka telah ditipu, kita bisa memilih untuk tetap berbicara
01059|kepada korban (memberikan harapan dan memberi tahu bahwa ini
01060|bukan penipuan) atau memilih untuk berhenti untuk berbicara dengan
01061|korban.
01062|- Bahwa  Software  yang  digunakan  adalah  aplikasi  “Rambox”  untuk
01063|membuka  multiple  akun  Telegram  dan  Software  China  (isi  nya  script
01064|
01065|percakapan yang bisa kita gunakan sebagai macro untuk berbicara dengan
01066|korban);
01067|- Bahwa perusahaan atau tempat dimana saksi bekerja sebagai operator
01068|scam online tidak ada kerjasama dengan e-commerce Shopee, Tokopeda,
01069|TikTok, Instagram maupun Facebook;
01070|- Bahwa setiap divisi ada mentor-mentor dari Thailand yang sudah bekerja
01071|jauh lebih lama dari kita;
01072|- Bahwa awal pertama kali saksi tahu nama Terdakwa SHI ZHENGDI Alias
01073|COLBY dari Alm. TEUKU HERMANSYAH, kemudian tahu dari teman-teman
01074|saksi yang datang kerja berikutnya di Gedung Uniestate Living Bay;
01075|- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa SHI ZHENGDI
01076|Alias  COLBY  baik  sebelum  berangkat  ke  Dubai  maupun  setelah  saksi
01077|bekerja di Gedung Uniestate Living Bay;
01078|- Bahwa  pada  saat  saksi  pertama  kali  bekerja  disana,  setiap  komputer
01079|sudah ada tertata di meja masing-masing, instalasi internet dilakukan baru
01080|pada hari ke-2 saksi bekerja;
01081|- Bahwa  software  yang  digunakan  setiap  divisi  berbeda-beda,  yang
01082|menyiapkan adalah orang Thailand;
01083|- Bahwa Terdakwa SHI ZHENGDI tidak pernah memberikan briefing terkait
01084|operasional online scam;
01085|- Bahwa  Gedung  tempat  saksi  bekerja  online  scam  berbentuk  seperti
01086|apartemen;
01087|- Bahwa  saksi  tidak  ada  merasa  dipaksa  pada  saat  hendak  berangkat
01088|bekerja ke Dubai, first impression nya positif. Namun pada saat kumpul di
01089|Hotel  Cordela  hendak  mau  berangkat ke  Bandara  Soekarno  Hatta,  kami
01090|bertiga  yaitu  M.  ZULFANNANDA  SHIHAN  (saksi  sendiri),  ERWIN
01091|RAHMANDITA dan HASMARA ADHI DHANANJAYA sempat sudah mau walk
01092|out, mau menolak untuk tidak join bekerja di Dubai, tetapi pada saat itu ketika
01093|HASMARA ADHI  DHANANJAYA menyampaikan  maksud  tersebut  kepada
01094|MUTTAKIN  kalau  dia  tidak  mau  melanjutkan  pekerjaan  itu,  MUTTAKIN
01095|mengatakan kepada HASMARA ADHI DHANANJAYA harus membayar ganti
01096|rugi visa dan tiket pergi sebesar kurang lebih Rp.30 jt an. Akhirnya mereka
01097|memutuskan tetap berangkat daripada harus membayar ganti rugi tersebut;
01098|- Bahwa yang membuat mereka sempat ragu berangkat pada saat awal
01099|ditawari  pekerjaan  tersebut  mereka  melakukan  due  diligence  dengan
01100|meresearch  profil  perusahaan  dan  meminta  link  perusahaan  di  internet
01101|kepada  MUTTAKIN  tetapi  MUTTAKIN  mengatakan  kalau  perusahaan
01102|tersebut baru buka cabang di Dubai jadi belum ada link nya;
01103|
01104|- Bahwa pada saat bekerja online scam LISNI tidak pernah mendapatkan
01105|tekanan  dari  divisi  lain, akan  tetapi  LISNI mendapat tekanan  dari  NJOO
01106|SUGIARTO Alias JAMES karena sering mencari-cari kesalahan-kesalahan
01107|kecil  yang  dilakukan  LISNI,  kesalahan  kecil  itu  seperti  LISNI  pernah
01108|mentransfer balik komisi kecil kepada calon korban dan saat itu saksi melihat
01109|LISNI menangis;
01110|- Bahwa  saksi  kenal  dengan  NURBAETI  Alias  LORI  dari  Alm.  TEUKU
01111|HERMANSYAH.  Alm.  TEUKU  HERMANSYAH  memiliki  hubungan  dekat
01112|dengan  NURBAETI  Alias  LORI  dan  bekerja  di  Dubai,  jadi  Alm.  TEUKU
01113|HERMANSYAH berpesan kepada saksi kalau saksi mengalami apa-apa di
01114|Dubai bisa melaporkannya kepada NURBAETI Alias LORI;
01115|- Bahwa kesalahan saksi pada saat itu adalah pada saat saksi diberi visa
01116|turis  dari  MUTTAKIN,  saksi  menanyakan  kenapa  bukan  visa  bekerja,
01117|MUTTAKIN mengatakan supaya bisa cepat masuk kesana mereka masuk
01118|sebagai turis dulu, kalau mereka sudah bekerja disana baru dibuatkan visa
01119|kerja  nya  dan  karena  alasan-alasan  tersebut  meyakinkan  mereka  untuk
01120|berani tetap berangkat ke Dubai;
01121|- Bahwa saksi bisa menggunakan handphone pribadi saat berada di kamar,
01122|pada saat itulah saksi bisa menghubungi keluarga untuk memberikan kabar
01123|mengenai pekerjaannya dan berkomunikasi dengan Pak Konjen RI untuk
01124|kabur dari tempat saksi bekerja online scam;
01125|5. Saksi YOGA DWI CAHYA (Polri) , pada pokoknya menerangkan sebagai
01126|berikut:
01127|- Bahwa  saksi  pernah  diperiksa  oleh  penyidik  kepolisian  tanpa  tekanan
01128|maupun paksaan dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam
01129|BAP;
01130|- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Siber
01131|Bareskrim Mabes Polri;
01132|- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Bareskrim Polri menerima Surat dari
01133|Konjen RI di Dubai terkait Repatriasi 4 orang WNI, selanjutnya tanggal 10 Juli
01134|2023 saksi dan Tim ditugaskan untuk mengumpulkan informasi dari keempat
01135|Repatriat tersebut yang dipekerjakan sebagai operator online scam di Dubai;
01136|- Bahwa  pada  saat  itu  ada  beberapa  laporan  polisi  di  beberapa  kantor
01137|Kepolisian terkait online scam yang kemudian semua laporan tersebut ditarik
01138|ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Polisi tersebut yaitu:
01139|1. LP/B/1032/V/2023/SPKT/Polres  Tangerang  Selatan/Polda  Metro
01140|Jaya, tanggal 28 Mei 2023 Pelapor an. Janestella (terkoneksi dengan
01141|rekening CIMB Niaga NoRek 707300996700 a.n. Asep Eris Ris Haryono,
01142|
01143|rekening CIMB Niaga No Rek 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
01144|Aprian  Djunaedi,  rekening  CIMB  Niaga  No.Rek.  707337861900  a.n.
01145|Ulfatun Farika Novitasari).
01146|2. LP/B/1435/V/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya,
01147|tanggal 30 Mei 2023 Pelapor an. Melia Arba Atun Hasanah (terkoneksi
01148|dengan rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad
01149|Ogy Arif Aprian Djunaedi, Rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337861900
01150|a.n. Ulfatun Farika Novitasari).
01151|3. LP/B/1416/V/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya,
01152|tanggal  28  Mei  2023  Pelapor  an.  Ade  Destiyani  (terkoneksi  dengan
01153|rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
01154|Aprian Djunaedi).
01155|4. LP/B/957/V/2023/SPKT/Polres  Bogor/Polda  Jawa  Barat, tanggal
01156|29 Mei 2023 Pelapor an. Nur Fitri Sahamony (terkoneksi dengan rekening
01157|CIMB  Niaga  No.Rek.  707337893800  a.n.  Mochamad  Ogy  Arif  Aprian
01158|Djunaedi).
01159|5. LP/B/1643/V/2023/SPKT/Polres Metro  Depok/Polda  Metro Jaya,
01160|tanggal  31  Mei  2023  Pelapor  an.  Menty  Manalu  (terkoneksi  dengan
01161|rekening CIMB Niaga No.Rek. 707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif
01162|Aprian Djunaedi).
01163|6. Laporan  dari  Paguyuban  yang  mewakili  771  korban  penipuan
01164|(online scam ) dengan modus kerja paruh waktu dengan Laporan Polisi
01165|Nomor  :  LP/B/220/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM  POLRI,  tanggal  03
01166|Agustus 2023 Pelapor Shafira Albari.
01167|7. Laporan Polisi yang diterima Siber Bareskrim Polri yaitu :
01168|- LP/B/138/VI/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
01169|tanggal 08 Juni 2023 Pelapor an. Chintya Prima Prihandini.
01170|- LP/B/187/VII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
01171|tanggal 12 Juli 2023 Pelapor an. Drs. Suseno Djahri, MM.
01172|- LP/B/177/VII/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM  POLRI,
01173|tanggal 05 Juli 2023 Pelapor an. Anang Puji Hermanto.
01174|- Bahwa saksi juga ada membuat laporan model A;
01175|- Bahwa saksi bukan penyidik dari perkara a quo, penyidiknya dari Subdit II
01176|Dit. Siber Bareskrim;
01177|- Bahwa  laporan-laporan  tersebut  terkait  penipuan  online  scam  dimana
01178|para korban diberikan suatu challenge kemudian diberikan komisi di depan
01179|jika  berhasil  menyelesaikan  challenge  tersebut,  kemudian  ditawarkan
01180|challenge  lagi  dan  jika  ingin  mendapatkan  komisi  yang  lebih  besar  lagi
01181|
01182|korban-korban  tersebut  diharuskan  menginvest  sejumlah  uang  untuk
01183|mendapatkan modal awal beserta komisinya;
01184|- Bahwa  menurut  keterangan  keempat  Repatriat  tersebut  semua
01185|operasional kegiatan online scam tersebut dilakukan di sebuah apartemen di
01186|Uni Estate Living Bay Dubai;
01187|- Bahwa  saksi  mendapat  rekening-rekening  penampung  kegiatan  online
01188|scam tersebut dari para korban yang membuat laporan polisi;
01189|- Bahwa setelah mendapat Surat Repatriasi Konjen RI Dubai No. R-00043/
01190|Dubai/230613 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya saksi dan tim melaksanakan
01191|patroli siber;
01192|- Bahwa pada saat itu saksi dan tim mengidentifikasi dan menginventarisasi
01193|yang diduga sebagai pelaku-pelaku online scam sebagai berikut:
01194| Pemilik/penguasa/pengguna akun email muttakin460@gmail.com
01195| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 081260502753
01196| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 085659464384
01197| Pemilik/penguasa/pengguna akun email manda1456@gmail.com
01198| Pemilik/penguasa/pengguna akun email
01199|ririnhandayani2004@gmail.com
01200| Pemilik/penguasa/pengguna akun whatsapp 08889027471
01201| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 081260502753
01202| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 085659464384
01203| Pemilik/penguasa/pengguna nomor handphone 08889027471
01204| Pemilik/penguasa/pengguna Website https://www.robotshop.top
01205| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01206|707337893800 a.n. Mochamad Ogy Arif AP
01207| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01208|707337861900 a.n. Ulfatun Farika Novit
01209| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga
01210|707322086700 a.n. Rezky Mahesa
01211| Pemilik/penguasa/pengguna rekening Bank CIMB Niaga