01203|total yang diterima saksi sebesar 2000 dirham;
01204|- Bahwa saksi menerima secara langsung komisi tersebut dari Terdakwa
01205|pada saat keempat pekerja Indonesia tersebut sudah sampai di Dubai;
01206|- Bahwa  saksi  baru  bertemu  dengan  MUTTAKIN  sekarang  ini  di
01207|persidangan,  sebelumnya  belum  pernah  ketemu  dan  tidak  pernah
01208|berkomunikasi baik lewat telepon maupun lewat WhatsApp;
01209|- Bahwa  selain  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN  RAHMANDITA,
01210|HASMARA ADHI DHANANJAYA dan M. ZULFANNANDA SHIHAN, ada 2
01211|orang  pekerja Indonesia  lagi yang rencananya akan  diberangkatkan oleh
01212|MUTTAKIN ke Dubai atas permintaan Terdakwa, tetapi batal tidak jadi karena
01213|ada  masalah  yaitu  kaburnya  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01214|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01215|SHIHAN dari tempat kerjanya;
01216|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  untuk  kedua  orang  yang  tidak  jadi
01217|diberangkatkan ini sudah dibayarkan kepada MUTTAKIN, dan biaya tersebut
01218|berasal dari kedua orang yang tidak jadi diberangkatkan tersebut, sehingga
01219|kedua  orang  tersebut  menagih  uang  mereka  kepada  Alm.  TEUKU
01220|HERMANSYAH;
01221|- Bahwa saksi tidak melihat langsung kedua orang tersebut mentransfer
01222|sejumlah uang kepada MUTTAKIN, informasi tersebut disampaikan langsung
01223|oleh Alm. TEUKU HERMANSYAH kepada saksi;
01224|
01225|- Bahwa  saksi  mengetahui  NURDHIANSYAH  RAMADHAN,  ERWIN
01226|RAHMANDITA,  HASMARA ADHI  DHANANJAYA dan  M.  ZULFANNANDA
01227|SHIHAN kabur dari tempat kerjanya dari Terdakwa, lalu saksi melaporkan
01228|kejadian terserbut kepada Alm. TEUKU HERMANSYAH;
01229|- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
01230|9. Saksi  SHI  ZHENGDI  Alias  COLBY,  pada  pokoknya  menerangkan
01231|sebagai berikut:
01232|- Bahwa  Saksi  mengerti  diperiksa  di  persidangan  dan  berada  dalam
01233|keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
01234|- Bahwa  Saksi  pernah  diperiksa  oleh  pihak  Kepolisian  dan  semua
01235|keterangannya di dalam BAP adalah benar dan tidak berubah;
01236|- Bahwa  Saksi  memiliki  email:  colbydadishi@gmail.com,  Facebook:
01237|colbydadishi dan nomor WhatsApp: +971523129996;
01238|- Bahwa Saksi pertama kali ke Dubai pada tahun 2017 bersama teman
01239|Saksi yang bernama CHEN DA FA membuka Toko Granit di Sharjah, UEA
01240|dan  Toko  Granit  di  Dragon  Mart,  Dubai  namun  pada  tahun  2021  Toko
01241|tersebut bangkrut;
01242|- Bahwa kemudian Saksi ikut bos scam yang bernama LAO QIN untuk
01243|bekerja dalam operasional online scam pasar China yang berlokasi di Cedre
01244|Villa  Kawasan  Silicon  Oasis,  adapun  tugas  Saksi  adalah  menyiapkan
01245|peralatan, mencari pekerja dan mengurus visa untuk para pekerja online
01246|scam;
01247|- Bahwa  alat-alat  yang  digunakan  dalam  melakukan  online  scam  yaitu
01248|komputer, handphone dan router untuk mengakses jaringan internet dan cara
01249|kerja alat-alat tersebut yang mengetahui adalah TAN GUILIANG Alias AMU,
01250|HAO CHEN, NJOO SUGIARTO Alias JAMES, CHANG HAI BO Alias TOM
01251|dan HUAN JUNG XUANG Alias HUA HUA; 
01252|- Bahwa sekitar  awal tahun 2022 di Cedre Villa Kawasan Silicon Oasis
01253|Saksi bertemu dengan HAO CHEN dan CHANG HAI BO Alias TOM, saat itu
01254|HAO  CHEN  dan  TOM  datang  ke  Villa  untuk  mencari  temannya  yang
01255|bernama JIM. Kemudian JIM memperkenalkan Saksi kepada TAN GUILIANG
01256|Alias AMU yang baru datang dari Thailand;
01257|- Bahwa awalnya TAN GUILIANG dan HAO CHEN mengajak Saksi untuk
01258|bekerjasama dalam operasional online scam untuk pasar Thailand dengan
01259|perjanjian Saksi akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari omzet;
01260|- Bahwa  sekitar  bulan  April  tahun  2023  TAN  GUILIANG  Alias  AMU
01261|membuka operasional online scam untuk pasar Indonesia, Saksi diminta oleh
01262|
01263|TAN GUILIANG untuk mencari tempat operasional, menyiapkan peralatan,
01264|mencari pekerja dan mengurus visa untuk para pekerja online scam;
01265|- Bahwa Saksi kenal dengan NJOO SUGIARTO Alias JAMES sekitar bulan
01266|Mei 2023. Awalnya Saksi membuka lowongan kerja di Dubai yang dimuat di
01267|media  sosial  Telegram  untuk  mencari  penerjemah  yang  akan  ditugaskan
01268|dalam  operasional  online  scam  untuk  pasar  Indonesia,  lalu  NJOO
01269|SUGIARTO Alias JAMES menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian
01270|Saksi  merekomendasikan  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  kepada  TAN
01271|GUILIANG dan HAO CHEN;
01272|- Bahwa Saksi memberikan tugas kepada NJOO SUGIARTO Alias JAMES
01273|sebagai penerjemah dan pengawas operator online scam dari Indonesia.
01274|NJOO SUGIARTO Alias JAMES digaji sebesar 7.000 Dirham per-bulan yang
01275|dibayarkan secara tunai oleh HUA HUA atau TOM;
01276|- Bahwa  NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  bertugas  sebagai  penerjemah
01277|bahasa dan penerjemah tutorial online scam untuk operator online scam dari
01278|Indonesia;
01279|- Bahwa untuk tugas NJOO SUGIARTO Alias JAMES secara teknis dalam
01280|operasional online scam pasar Indonesia yang mengarahkan adalah TAN
01281|GUILIANG dan HAO CHEN, Saksi tidak mengetahuinya;
01282|- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.26.000.000,- kepada
01283|NJOO  SUGIARTO  Alias  JAMES  untuk  ditransfer  ke  MUTTAKIN  sebagai
01284|pembayaran memberangkatkan 4 orang pekerja Indonesia ke Dubai;
01285|- Bahwa peran TAN GUILIANG Alias AMU dalam operasional online scam
01286|adalah sebagai pemodal dan pelaku utama di belakang layar;
01287|- Bahwa  TAN  GUILIANG  Alias  AMU  yang  menyiapkan  website/link  e-
01288|commerce yang akan dikirimkan ke korban online scam;
01289|- Bahwa  website/link  e-commerce  yang  diperlihatkan  penyidik  kepolisian
01290|kepada  Saksi  adalah  website/link  e-commerce  yang  digunakan  dalam
01291|operasional online scam di Dubai, namun yang mempersiapkan website/link
01292|e-commerce tersebut adalah TAN GUILIANG Alias AMU bukan Terdakwa;
01293|- Bahwa  peran  TOM  dalam  operasional  online  scam  adalah  sebagai
01294|manajer nya;
01295|- Bahwa peran HAO CHEN dalam operasional online scam adalah sebagai
01296|bagian finansial keuangan;
01297|- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas HUA HUA dalam operasional online
01298|scam adalah sebagai manajer;
01299|- Bahwa XULONG WAN Alias SU SU adalah karyawan Terdakwa;
01300|
01301|- Bahwa Saksi pernah meminta pembantunya yang bernama LORI untuk
01302|mencari  orang Indonesia  sekitar  10  sampai  15  orang  untuk  dipekerjakan
01303|sebagai operator online scam di Dubai;
01304|- Bahwa  awalnya  TAN  GUILIANG  Alias  AMU  menyuruh  Saksi  untuk
01305|mencari  pekerja  asal  Indonesia,  kemudian  Saksi  meminta  LORI  untuk
01306|membantu  Saksi  mencarikan  pekerja  Indonesia.  Setelah  itu  LORI
01307|menginformasikan ke Saksi bahwa Saksi akan dihubungi oleh MUTTAKIN,
01308|tidak  lama  kemudian  Saksi  dihubungi  oleh  MUTTAKIN  terkait  pekerja
01309|Indonesia untuk bekerja di Dubai;
01310|- Bahwa  Saksi  memiliki  rekening  di  First  Abu  Dabi  Bank  No.rek.
01311|1851005710118001, rekening tersebut digunakan Saksi untuk pembayaran
01312|online;
01313|- Bahwa Saksi memiliki akun cryptocurrency atas nama Im Token dengan
01314|nomor  wallet:  TCgP735Cf8V7avgUAYQd22Ksfk88888  dan
01315|TSfgMeKWeGqkW1MTVbUNP4ptHZ8sHCg9CS  yang  didalamnya  terdapat
01316|mata uang crypto antara lain USDT;
01317|- Bahwa Saksi memiliki akun Alipay China atas nama SHI ZHENGDI, akun
01318|tersebut digunakan Saksi untuk kebutuhan belanja online;
01319|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  sejumlah  mata  uang  crypto  dalam
01320|bentuk USDT kepada XULONG WAN Alias SU SU;
01321|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  6984  USDT  kepada  SU  SU  untuk
01322|membeli alat online scam berupa handphone, computer, laptop dan router;
01323|- Bahwa  Saksi  pernah  mengirimkan  5000  USDT  kepada  SU  SU  untuk
01324|keperluan operasional online scam;
01325|- Bahwa sumber dana yang digunakan Saksi untuk membawa WNI yang
01326|dipekerjakan sebagai operator online scam di Uni Emirat Arab, menyiapkan
01327|Gedung  dan  peralatan  yang  digunakan  untuk  operasional  online  scam
01328|adalah HAO CHEN;
01329|- Bahwa  Saksi  pernah  berkomunikasi  dengan  MUTTAKIN  melalui
01330|WhatsApp, tetapi pada saat itu Saksi belum mengenal MUTTAKIN;
01331|- Bahwa  Saksi  membenarkan  komunikasi  chat  menggunakan  aplikasi
01332|whatsapp  antara  “6281260502753@s.whatsapp.net  Muttakin”  dengan
01333|“971523129996@s.whatsapp.net  Colby  (owner)”  dari  Hasil  Pemeriksaan
01334|Digital Forensik Nomor Barang Bukti: 153/VI/2024/CYBER tanggal 28 Juni
01335|2024 yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
01336|- Bahwa komunikasi chat yang dikonfrontasi oleh Penuntut Umum kepada
01337|Saksi dan MUTTAKIN di persidangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
01338|
01339| Pada  tanggal  26  April  2023  MUTTAKIN  menghubungi  dan
01340|memperkenalkan diri kepada Terdakwa, MUTTAKIN menyampaikan kalau
01341|dia  adalah  teman  dari  Nurbaiti  dan  agen  di  Indonesia.  MUTTAKIN
01342|menanyakan kepada Saksi apakah benar membutuhkan pekerja. [Page
01343|91 No.1-9]
01344| Saksi  menyampaikan  kalau  Saksi  membutuhkan  pekerja  yang
01345|ber-usia  20-30  tahun  dan  bisa  menggunakan  komputer,  dengan  gaji
01346|sebesar Rp.13.000.000,- dengan komisi 3% - 7% dengan masa kontrak
01347|setengah tahun. Untuk visa dan tiket ditanggung oleh Terdakwa. [Page 91
01348|No.10-21, Page 92 No.28]
01349| Pada tanggal 28 April 2023 MUTTAKIN menghubungi Saksi dan
01350|menanyakan apa nama perusahaan Saksi dan Saksi menjawab nama
01351|perusahaannya  adalah  Lucky  Power  Group.  Kemudian  MUTTAKIN
01352|meneruskan (forwarded) nomor kontak Nurbaiti kepada Saksi dan Saksi
01353|menanggapi dengan mengatakan bahwa kontak tersebut adalah LORI,
01354|pembantunya,  sehingga  Saksi  tidak  ada  keraguan  lagi  dengan
01355|MUTTAKIN dan menganggap MUTTAKIN sebagai teman Saksi sekarang.
01356|Saksi juga meminta MUTTAKIN untuk mencari pekerja WNI China karena
01357|Saksi butuh berkomunikasi dengan orang Indonesia, Saksi akan memberi
01358|gaji  sebesar  Rp.31.000.000,-  [Page  92  No.52-54,  Page  93  No.79-98,
01359|Page 94 No.122-130]
01360| Pada tanggal 6 Mei  2023 MUTTAKIN  menghubungi  Saksi  dan
01361|meminta contoh kontrak kerja dan Saksi memberikan kontrak kerja yang
01362|hanya  memuat  hal  sebagai  berikut:  Pihak  A  adalah  Lucky  Power
01363|Company, Pihak B adalah Pihak yang dipekerjakan oleh Pihak A dengan
01364|posisi sebagai Konsultan. Gaji pokok yang akan diberikan sebesar 3500
01365|DHS.  Makan  dan  tempat  tinggal  akan  ditanggung  oleh  Perusahaan.
01366|Pekerja akan tinggal di Perusahaan selama 6 bulan. [Page 100 No.362-
01367|368]
01368| Pada tanggal 10 Mei 2023 MUTTAKIN mengabari Saksi bahwa
01369|ada 4 pekerja yang akan diberangkatkan ke Dubai. [Page 104 No.486-
01370|500]
01371| Pada  tanggal  11  Mei  2023  MUTTAKIN  kembali  menanyakan
01372|kepada  Saksi  contoh  kontrak  kerja  serta  link (tautan)  ke  website
01373|perusahaan Saksi karena calon pekerja menanyakan hal tersebut kepada
01374|MUTTAKIN, namun Saksi menjawab kalau perusahaan tidak punya  link
01375|(tautan) karena  tidak  punya  akses  internet, hanya kantor  saja. Bukan
01376|
01377|perusahaan besar, baru mau mulai. Hanya kantor dan ruangan saja yang
01378|sudah ada. [Page 105 No.536-552, Page 106 No.553-573]
01379| Pada  tanggal  12  Mei  2023  Saksi  menyampaikan  kepada
01380|MUTTAKIN untuk coba mendatangkan lebih banyak pekerja lagi, 10 lebih
01381|pekerja tidak masalah, total yang dibutuhkan Saksi 20 pekerja. [Page 108
01382|No.658-669]
01383| Pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi menghubungi MUTTAKIN dan
01384|mengabarkan  kalau  visa  untuk  keempat  pekerja  yang  akan
01385|diberangkatkan ke Dubai sudah jadi dan mengirimkan visa atas nama
01386|ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI DHANANJAYA, MUHAMMAD
01387|ZULFANNANDA  SHIHAN,  dan  NURDHIANSYAH  RAMADHAN  dalam
01388|bentuk  file  .pdf  kepada  MUTTAKIN.  Saksi  juga  sudah  membeli  tiket
01389|pesawat untuk keempat pekerja tersebut dengan penerbangan EK357
01390|19MAY CGK DXB 17.40 22.40 yang dikirimkan kepada MUTTAKIN dalam
01391|bentuk file .jpg dan meminta MUTTAKIN untuk mengkonfirmasi kepada
01392|keempat pekerja tersebut. Saksi mengatakan kepada MUTTAKIN akan
01393|memberikan  setengah  komisi  MUTTAKIN  pada  tanggal  17  Mei  dan
01394|setengah  nya  lagi  setelah  pekerja  sampai  di  Dubai.  MUTTAKIN
01395|menyampaikan  kepada  Saksi  komisinya  Rp.52.000.000,-  dan
01396|setengahnya  adalah  Rp.26.000.000,-.  Untuk  1  pekerja  MUTTAKIN
01397|meminta komisi sebesar Rp.13.000.000,-. [Page 109 No.691-697, Page
01398|110 No.725-752, Page 111 No.753-792]
01399| Pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi menghubungi MUTTAKIN dan
01400|menanyakan apakah MUTTAKIN memiliki akun USDT untuk mengirimkan
01401|komisi  MUTTAKIN  sebesar  Rp.26.000.000,-. MUTTAKIN  tidak  memiliki
01402|akun crypto USDT dan mengirimkan rekening Bank Central Asia (BCA)
01403|No.rek. 3770852250 atas nama MUTTAKIN. [Page 112 No.810-827]
01404| Pada tanggal 18 Mei 2023 Saksi menanyakan MUTTAKIN apakah
01405|uang yang dikirim Saksi sudah diterima? Dan dijawab oleh MUTTAKIN
01406|sudah. Saksi juga menyampaikan kepada MUTTAKIN kalau LORI juga
01407|meminta uang kepada Saksi untuk keempat pekerja tersebut. [Page 114
01408|No.887-901]
01409| Pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi mengirimkan 4 tiket pulang palsu
01410|(fake return ticket ) dalam bentuk file .jpg dan meminta MUTTAKIN untuk
01411|memberikan tiket tersebut kepada keempat pekerja yang akan berangkat
01412|ke  Dubai,  mengantisipasi  jika  di  bandara  ditanyakan.  MUTTAKIN
01413|kemudian mengirimkan Saksi foto keempat pekerja dalam bentuk file .jpg
01414|
01415|yang sudah berada di bandara dan akan terbang ke Dubai. [Page 115
01416|No.913-934]
01417| Pada  tanggal  20  Mei  2023  Saksi  menyampaikan  kepada
01418|MUTTAKIN kalau Saksi ada 3 pekerja yang mau berangkat tetapi ditolak
01419|di bandara dan meminta bantuan MUTTAKIN untuk memberangkatkan
01420|mereka  ke  Dubai.  MUTTAKIN  meminta  Saksi  untuk  membayar
01421|Rp.5.000.000,-  untuk  1  pekerja  supaya  bisa  diloloskan  di  imigrasi
01422|bandara. [Page 116 No.972-986, Page 117 No.987-1004]
01423| Pada  tanggal  20  Mei  2023  MUTTAKIN  menyampaikan  kepada
01424|Saksi kalau keempat pekerja telah sampai di Dubai dan meminta sisa
01425|setengah komisinya yang belum dibayarkan. Saksi kembali meminta no.
01426|akun  MUTTAKIN  dan  MUTTAKIN  memberikan  rekening  Bank  Central
01427|Asia (BCA) No.rek. 3770852250 atas nama MUTTAKIN. Saksi kemudian
01428|mengirimkan bukti transfer dalam bentuk file .jpg kepada MUTTAKIN dan
01429|MUTTAKIN  mengkonfirmasi  uangnya  sudah  masuk  ke  rekeningnya.
01430|[Page 118 No.1039-1065, Page 119 No.1084-1101]
01431| Pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi memberikan nomor +62 823-
01432|2173-6345 kepada MUTTAKIN, nomor tersebut adalah nomor salah satu
01433|dari 3 pekerja yang tidak bisa lolos berangkat dari Bandara Soekarno
01434|Hatta  ke  Dubai  yaitu  HERYANTO.  Saksi  meminta  MUTTAKIN  untuk
01435|berbicara kepada HERYANTO. [Page 120 No.1117-1122]
01436| Pada  tanggal  20  Mei  2023  MUTTAKIN  menyampaikan  kepada
01437|Saksi kalau MUTTAKIN telah berbicara kepada temannya dan temannya
01438|meminta Rp.7.000.000,- untuk 1 pekerja dengan rincian Rp.2.000.000,-
01439|untuk  pihak  kepolisian  dan  Rp.5.000.000,-  untuk  pihak  bandara  agar
01440|dapat diloloskan berangkat ke Dubai. [Page 121 No.1132-1140]
01441| Pada tanggal 20 Mei 2023 Saksi mengirimkan MUTTAKIN uang
01442|sebesar  Rp.21.000.000,-  untuk  membayar  biaya  ketiga  pekerja  agar
01443|dapat  diberangkatkan  ke  Dubai.   Saksi  membeli  tiket  pesawat  untuk
01444|ketiga  pekerja  tersebut  dengan  penerbangan  EK  359  Y  21MAY  7
01445|CGKDXB DK3 00.40 05.40 [Page 124 No.1264, Page 125 No.1273]
01446| Pada  tanggal  21  Mei  2023  MUTTAKIN  meminta  Saksi  untuk
01447|mengirimkan ketiga nomor kontak pekerja yang akan berangkat ke Dubai.
01448|Saksi memberikan 3 nomor yaitu:  +62 823-2173-6345 ,  +62 823-2102-
01449|0700 dan  +62  812-3154-3124.  MUTTAKIN  melaporkan  kepada  Saksi
01450|kalau  ketiga  pekerja  tersebut  telah  siap  untuk  terbang  [Page  132
01451|No.1558-1564, Page 133 No.1594-1598]
01452|
01453|- Bahwa pekerja-pekerja dari Indonesia tersebut diberangkatkan ke Dubai
01454|dengan visa kunjungan bukan visa kerja;
01455|- Bahwa cara Saksi membuat visa ERWIN RAHMANDITA, HASMARA ADHI