00237|negara  Thailand,  dan  paspor  tidak  ditahan,  selanjutnya  Terdakwa
00238|meminta  nomor  HP  milik  Saksi  Korban  IMAN  TARKIMAN  untuk
00239|memudahkan berkomunikasi.
00240| Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB,
00241|Terdakwa menelepon Saksi Korban IMAN TARKIMAN memberitahukan
00242|untuk  mempersiapkan  persyaratan  penerbitan  paspor,  mendapatkan
00243|infomasi  tersebut  pada  tanggal  25  Juli  2024  Saksi  Korban  IMAN
00244|TARKIMAN  bersama  TARLAN  menuju  rumah  IKIN  kemudian
00245|menyerahkan  KTP,  KK,  AKTA  KELAHIRAN  untuk  pengurusan
00246|pembuatan paspor, selanjutnya menuju Kantor Imigrasi Cirebon untuk
00247|mengurus  penerbitan  paspor,  yang  kemudian  paspor  tersebut  terbit
00248|tanggal 26 Juli 2024;
00249| Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama Saksi
00250|Korban IMAN TARKIMAN dengan menumpang mobil travel berangkat
00251|dari Majalengka, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, sampai
00252|di Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa  memberikan uang kepada Saksi
00253|Korban  IMAN  TARKIMAN  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu
00254|rupiah) secara tunai,  kemudian Terdakwa mencetak boarding pass dan
00255|sebelum masuk pemeriksaan imigrasi Terdakwa menyampaikan kepada
00256|petugas  imigrasi  bahwa  "...  saya  ke  negara  Thailand  untuk  jalan-
00257|jalan…….” Terdakwa menyuruh Saksi Korban IMAN TARKIMAN agar
00258|mengikuti caranya ketika sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas
00259|Imigrasi,  selanjutnya  berangkat  ke  negara  Thailand  dari  bandara
00260|Soekarno Hatta dengan pesawat Thai Airways nomor penerbangan TG
00261|434  rute  Jakarta-Bangkok  Thailand,  sampai  di  bandara  Bangkok
00262|Terdakwa  menunjukan  buku  rekening  kepada  petugas  Imigrasi
00263|Bangkok,  selanjutnya  menuju  penginapan  dan  menginap  selama  1
00264|(satu) malam di Bangkok;
00265| Pada  hari  Selasa  tanggal  30  Juli  2024,  Saksi  Korban  IMAN
00266|TARKIMAN  bersama  Terdakwa  naik  pesawat  NOK  AIR  menuju
00267|Chiangrai  kemudian  naik  mobil  menuju  perbatasan  negara  Thailand
00268|dengan  negara  Laos,  dilanjutkan  naik  kapal  kayu  menuju  Golden
00269|Triangle Laos, pada saat sampai di Laos kemudian Saksi Korban IMAN
00270|
00271|TARKIMAN menanyakan kepada Terdakwa “……kenapa gak jujur dari
00272|awal kalo kerjanya di Laos….?” lalu di jawab oleh Terdakwa. “… dah
00273|ikutin saja, nanti juga bisa pulang……”.  tempat tinggalnya nanti juga
00274|sama dengan tempat tinggal saya (Terdakwa)”;
00275| Pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi Korban IMAN TARKIMAN
00276|menjalani training dengan membuat akun palsu sebagai wanita pada
00277|media  social  (FB,  IG,  dating  App),  mengajak  calon  korban  untuk
00278|bergabung pada bisnis yang ditawarkan hingga akhirnya korban  scam
00279|memberikan sejumlah uang;
00280| Bahwa  karena  pada  tanggal  29  Juli  2024  Terdakwa  bersama  Saksi
00281|Korban  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  negara  Thailand  lebih  dulu,
00282|kemudian  untuk mempermudah komunikasi keberangkatan Saksi Korban
00283|ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA ke negara Thailand ,
00284|Terdakwa  membuat  Whatsaap  grup/WAG  yang  anggotanya  terdiri  dari
00285|Terdakwa, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI, kemudian
00286|pada  tanggal  29  Juli  2024  Saksi  ANWAR  JAYA menyampaikan  melalui
00287|Whatsaap grup bahwa paspor miliknya sudah jadi dan menanyakan kepada
00288|Terdakwa  kapan  berangkat  ke  negara  Thailand,  kemudian  Terdakwa
00289|mengirim lampiran tiket keberangkatan berupa File PDF ke Whatsaap grup
00290|dan  menyuruh  untuk  di  print  masing-masing  (ARIS  AKHMADI,  ANWAR
00291|JAYA dan YANTI NURAENI);
00292| Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Saksi Korban ARIS AKHMADI
00293|bersama YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA berangkat dari Majalengka
00294|menuju Bandara Soekarno Hatta, sampai di bandara Soekarno Hatta jam
00295|08.00 Wib kemudian pada jam 11.55 WIB berangkat dari Bandara Soekarno
00296|Hatta  menuju  Bangkok-Thailand  dengan  menggunakan  pesawat  Thai
00297|Airways  dengan  penerbangan  TG  434,  sampai  di  bandara  Bangkok
00298|kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta
00299|rupiah) kepada Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI
00300|dan ANWAR JAYA sebagai uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada petugas
00301|Imigrasi  Bangkok,  setelah  keluar  bandara  Bangkok  kemudian  Terdakwa
00302|menyuruh Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI NURAENI dan
00303|ANWAR JAYA naik taxi menuju hotel yang telah di siapkan, sampai dihotel
00304|Terdakwa  menyuruh  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI
00305|NURAENI dan ANWAR JAYA untuk mengembalikan uang tunjuk tersebut
00306|kepada Terdakwa, selanjutnya menginap di hotel selama semalam;
00307|
00308| Bahwa keesokan harinya Saksi Korban ARIS AKHMADI bersama YANTI
00309|NURAENI dan ANWAR JAYA melanjutkan perjalanan dari Bangkok menuju
00310|Chiang Rai menggunakan pesawat NOK AIR dengan kode penerbangan
00311|DD102 dengan tujuan Bangkok-Chiang Rai, setelah sampai di Chiang Rai
00312|kemudian  naik  taxi  menuju  perbatasan  negara  Thailand  dengan  negara
00313|Laos  kemudian  naik  perahu  menuju  sebuah  apartemen  yang  telah  di
00314|siapkan oleh Terdakwa;
00315| Bahwa setelah menginap semalam di apartemen kemudian keesokan
00316|harinya  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI  bersama  YANTI  NURAENI  dan
00317|ANWAR JAYA langsung menuju diperusahaan Tangsang International yang
00318|bergerak  dalam  bidang  scamming  online  (penipuan  online),  ditempat
00319|tersebut  bertemu  dengan  Saksi  IMAN  TARKIMAN  dan  Terdakwa  yang
00320|berangkat tanggal 29 Juli 2024, serta bertemu dengan TATU dan Saksi
00321|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO;
00322| Bahwa  sebelum  melaksanakan  pekerjaan  Terdakwa  bersama  TATU
00323|mengambil  paspor  dan  handphone  (HP)  milik  Saksi  Korban  ARIS
00324|AKHMADI, ANWAR JAYA, YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN agar para
00325|Saksi Korban tidak dapat bergerak bebas, tidak melarikan diri dan tidak
00326|minta dipulangkan ke Indonesia setelah mengetahui dipekerjakan di negara
00327|Laos  bukan  negara  Thailand,  padahal  yang  dijanjikan  oleh  Terdakwa
00328|kepada Saksi Korban pada saat perekrutan yaitu untuk bekerja di negara
00329|Thailand serta dipekerjakan sebagai scamming online (penipuan online);
00330| Bahwa Terdakwa bersama Saksi ROHMINATUN alias ANA binti alm.
00331|MARGINO  dan  TATU  menyuruh  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00332|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  melakukan  pekerjaan
00333|scamming online /penipuan online/investasi bodong dengan cara membuat
00334|krakter profil atau daftar riawayat hidup menjadi orang sukses yang kaya
00335|dan treding, membuat akun di aplikasi Facebook, Instagram dan Dating
00336|App, mencari costemer di media sosial kemudian di ajak untuk berinvestasi
00337|Bit  Coins/Crypto  di  Platform  Perusahaan,  apabila  costamer  tersebut
00338|investasinya dibawah platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang
00339|sudah masuk di ambil oleh Company sejumlah 5% dari hasil investasi;
00340| Bahwa selama di negara Laos Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI
00341|NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN mendapat jatah makan yang
00342|mengandung daging babi yang terpaksa dimakan karena selalu mendapat
00343|pengawasan dari pihak Perusahaan;
00344|
00345| Bahwa  Saksi  Korban  seperti  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00346|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN dipekerjakan sebagai  scamming online
00347|(penipuan  online) dalam  sehari  dilakukan  selama  13  jam  dengan
00348|menggunakan peralatan kerja berupa handphone (HP) milik perusahaan,
00349|dilarang membawa alat komukasi seperti HP (milik pribadi) apabila minta
00350|dipulangkan  ke  Indonesia  maka  para  korban  harus  menyiapkan  uang
00351|sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang
00352|sebagai  pengganti  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  proses
00353|keberangkatan dari Indonesia ke negara Laos;
00354| Bahwa  pada  tanggal  12  Agustus  2024  perusahaan  Tangsang
00355|International di Laos, tempat Saksi Korban ANWAR JAYA, ARIS AKHMADI,
00356|YANTI  NURAENI,  IMAN  TARKIMAN  yang  baru  bekerja  kurang  lebih  1
00357|minggu, Saksi ALDRIANA RINALDI dan AMIR yang baru bekerja sekitar 2
00358|hari tersebut dilakukan penindakan hukum oleh Polisi Laos, kemudian para
00359|Saksi Korban di bawa ke penjara Imigrasi Laos, selanjutnya pada tanggal
00360|30 Agustus 2024 dijemput oleh pihak Kemenlu dan KBRI Laos dibawa ke
00361|tempat yang sudah disiapkan oleh pihak KBRI Laos dan pada tanggal 2
00362|September 2024 di terbangkan ke KBRI Laos di Vientien, kemudian pada
00363|tanggal 3 September 2024 dipulangkan ke Indonesia;
00364| Bahwa  untuk  biaya  keberangkatan  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,
00365|YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN ke luar negeri tersebut
00366|Terdakwa telah menerima uang dari Saksi ROHMINATUN alias ANA binti
00367|alm.  MARGINO  dengan  cara  ditransfer  ke  rekening  Bank  BCA dengan
00368|Nomor rekening 4180583381 milik Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:
00369|a. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00370|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00371|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  Terdakwa  dengan
00372|perincian  untuk  pembuatan  paspor  ARIS  AKHMADI  Rp3.000.000,00
00373|(tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
00374|pembelian obat diet titipan dari TATU atau TITI.
00375|b. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00376|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00377|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kerekening Terdakwa, dengan
00378|perincian untuk pembuatan paspor ANWAR JAYA dan IMAN sejumlah
00379|Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta
00380|rupiah)  uang  titipan  dari  TATU  untuk  pembelian  kacamata,  dan
00381|
00382|peralatan perobatan serta jajanan dari Indonesia untuk nantinya untuk di
00383|bawa ke Laos.
00384|c. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00385|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00386|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian
00387|Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan ke
00388|uang  bath,  biaya  travel  Terdakwa,  IMAN  dan  TARJANAH  sejumlah
00389|Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00390|rupiah) untuk beli kartu perdana Indonesia untuk di bawa Laos yang
00391|merupakan titipan dari TATU.
00392|d. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00393|dari  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.  MARGINO sejumlah
00394|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang show
00395|money yang di gunakan pada saat tiba di Bangkok untuk ditunjukan
00396|kepada pihak imigrasi.
00397|e. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirimkan kembali uang
00398|Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  merupakan
00399|uang show money kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA binti alm.
00400|MARGINO.
00401|f. Tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang dari
00402|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00403|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya kelebihan berat barang
00404|bawaan Terdakwa.
00405|g. Tanggal  30  Juli  2024  Terdakwa  mengirimkan  kembali
00406|Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah) kepada Saksi ROHMINATUN alias
00407|ANA binti alm. MARGINO karena pihak bandara Bangkok tidak mau
00408|dibayar  menggunakan  uang  rupiah  yang  kemudian  Terdakwa
00409|menghubungi bos LAO XIANG untuk membayar kelebihan berat barang
00410|bawaan tersebut.
00411|h. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00412|dari Saksi Korban YANTI NURAENI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00413|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00414|binti alm. MARGINO.
00415|i. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00416|dari Saksi Korban ARIS  AKHMADI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
00417|juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi ROHMINATUN alias ANA
00418|binti alm. MARGINO.
00419|
00420|j. Tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman uang
00421|dari Saksi Korban ANWAR JAYA sejumlah Rp3.870.000,00 (tiga juta
00422|delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi
00423|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO.
00424|k. Tanggal  02  Agustus  2024  Terdakwa  mengirimkan  uang
00425|sejumlah  Rp12.000.000,  (dua  belas  juta  rupiah)  kepada  Saksi
00426|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, uang tersebut dari ARIS
00427|AKHMADI, YANTI NURAENI dan ANWAR JAYA merupakan uang Sow
00428|Money atau uang tunjuk dari ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI dan
00429|ANWAR JAYA untuk melintas di Imigrasi Bangkok.
00430|l. Tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa mendapat kiriman uang dari
00431|Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA  binti  alm.  MARGINO  sejumlah
00432|Rp5.561.000,00  (lima  juta  lima  ratus  enam  puluh  satu  ribu  rupiah)
00433|dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang fee
00434|Terdakwa  telah  membawa  IMAN  dan  TARJANA sedangkan  sisanya
00435|Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah sebagai fee untuk ALAN sponsor
00436|dari  IMAN  dan  TARJANA.  namun  belum  Terdakwa  berikan  kepada
00437|ALAN karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.
00438| Bahwa tiket pesawat Jakarta-Bangkok, tiket Bangkok-Jakarta, voucer
00439|hotel/penginapan, tiket Bangkok-Chiang Rai, biaya perjalanan, travel dan
00440|taxi untuk para Saksi Korban berasal dari Saksi ROHMINATUN alias ANA
00441|binti alm. MARGINO yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada para
00442|Saksi Korban;
00443| Bahwa para Saksi Korban ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR
00444|JAYA,  IMAN  TARKIMAN  berangkat  ke  luar  negeri  tersebut  tidak
00445|menggunakan visa kerja dan untuk mempermudah dalam perjalanan ketika
00446|pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta para Saksi Korban oleh
00447|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO dibelikan tiket keberangkatan
00448|Jakarta-Bangkok  dan  tiket  pulang  Bangkok-Jakarta,  voucer
00449|hotel/penginapan, kerjasama dengan oknum petugas bandara Soekarno-
00450|Hatta  untuk  meloloskan  para  Saksi  Korban  pada  saat  dilakukan
00451|pemeriksaan, memberikan uang tunjuk untuk diperlihatkan kepada pihak
00452|Imigrasi Bangkok;
00453| Bahwa  Terdakwa  maupun  ROHMINATUN  als  ANA dan  TATU  tidak
00454|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
00455|memberangkatkan Saksi ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA,
00456|IMAN  TARKIMAN sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri,
00457|
00458|tidak  membuat  kontrak  kerja,  tidak  ada  asuransi  serta  tidak  pernah
00459|melakukan pelatihan kerja sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
00460| Bahwa keuntungan Terdakwa dalam  memberangkatkan Saksi Korban
00461|ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN
00462|sebagai  pekerja  scamming  online  (penipuan  online)  di  perusahaan
00463|Tangsang  International  di Laos sekitar  Rp2.000.000,00 (dua  juta  rupiah)
00464|uang tersebut di transfer kepada Terdakwa oleh Saksi ROHMIATUN alis
00465|ANA;
00466| Bahwa  peran  Terdakwa,  Saksi  ROHMINATUN  alias  ANA binti  alm.
00467|MARGINO dan TATU dalam proses memberangkatkan Saksi Korban ARIS
00468|AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN  TARKIMAN  ke negara
00469|Laos adalah sebagai berikut :
00470| Terdakwa TITIN: melakukan perekrutan kepada  Saksi Korban
00471|ARIS AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN
00472|dengan  menawarkan  pekerjaan  di  negara  Thailand,  membuatkan
00473|paspor Saksi ARIS AKHMADI dan ANWAR JAYA melalui IKIN di kantor
00474|Imigrasi  Cirebon,  menghubungi  TATU  untuk  dimintakan  biaya
00475|pembuatan paspor dan biaya keberangkatan para Saksi Korban kepada
00476|ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, menerima kiriman uang
00477|dari ROHMINATUN alias ANA binti alm. MARGINO, membuat Whatsaap
00478|Grup/WAG  untuk  berkomunikasi,  mengarahkan  para  korban  dalam
00479|perjalanan dari Jakarta-Bangkok hingga sampai di negara Laos serta
00480|memberikan uang kepada para Saksi Korban sebagai uang tunjuk pada
00481|saat sampai di bandara Bangkok -Thailand.
00482| Untuk  TATU:  sebagai  penghubung  antara  Terdakwa  dengan
00483|Saksi ROHNINATUN alias ANA terkait perekrutan yang dilakukan oleh
00484|Terdakwa, biaya pembuatan paspor, biaya keberangkatan keluar negeri,
00485|tiket pesawat dan voucer penginapan para Saksi Korban.
00486| Untuk ROHMINATUN alis ANA berperan:
00487| Menerima  laporan  atau  pemberitahuan  dari  TATU  perihal
00488|kebutuhan dana, tiket dll yang diperlukan oleh Terdakwa TITIN serta
00489|biaya keberangkatan para Saksi Korban.
00490| Melaporkan kepada TIANYU  adanya perekrutan pekerja baru
00491|yang direkut oleh Terdakwa TITIN dan TATU serta sponsor lain dan