00230|Bahwa  Terdakwa bertindak  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama
00231|Saksi TITIN binti alm. ATMA berkas perkara dilakukan penuntutan tersendiri ,
00232|bersama TATU masih Dalam Pencarian Saksi (DPS) pada hari yang sudah tidak
00233|dapat diingat secara pasti antara bulan bulan Juli 2024 sampai dengan bulan
00234|Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024
00235|bertempat di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan Ligung
00236|Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat,  di  negara  Laos  atau  setidak-
00237|tidaknya di tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP “Pengadilan Negeri
00238|yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,
00239|di  tempat  ia  ditemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang  mengadili  perkara
00240|terdakwa  tersebut  apabila  tempat  kediaman  sebagian  besar  saksi  yang
00241|dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan
00242|pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka
00243|Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara
00244|Terdakwa,  sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
00245|serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
00246|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara
00247|Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
00248| Bahwa  Terdakwa  bekerja  di  perusahaan  Tangsang  International  di
00249|negara  Laos  yang  bergerak  dalam  bidang  scamming  online (penipuan
00250|online)  sejak  tanggal  24  Desember  2023  sebagai  leader dan  perekrut
00251|pekerja  baru,  bersama  saksi  TITIN  binti  alm.  ATMA  sebagai  operator
00252|scamming  online dan  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia,  serta
00253|bersama  TATU  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia  dan  sebagai
00254|penghubung antara Terdakwa dengan Saksi TITIN binti alm. ATMA maupun
00255|para saksi korban terkait keberangkatan dari negara Indonesia ke negara
00256|Thailand dan negara Laos;
00257|
00258| Bahwa sekira bulan Juli 2024 ketika Terdakwa berada di perusahaan
00259|Tangsang International di Laos, mendapat pemberitahuan/laporan dari TATU
00260|bahwa Saksi TITIN binti alm. ATMA pada saat sedang pulang ke Indonesia
00261|dan tinggal di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan
00262|Ligung  Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat  telah  berhasil
00263|melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00264|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  yang  akan  dipekerjakan  di
00265|perusahaan Tangsang International di Laos memerlukan biaya pembuatan
00266|paspor, dan biaya proses keberangkatan ke luar negeri/negara Thailand,
00267|atas  laporan  tersebut  kemudian  Terdakwa  melaporkan  kepada  TIANYU,
00268|setelah  TIANYU  menyetujuinya  kemudian  mengirimkan  uang  kepada
00269|Terdakwa  melalui  Walet  Adres  (dari  akun  Crypto  perusahaan  ke  akun
00270|Crypto  milik  Terdakwa)  yang  selanjutnya  oleh  Terdakwa  dicairkan  ke
00271|rekening BCA Nomor 0343385622 milik Terdakwa dengan perincian sebagai
00272|berikut:
00273|a. Pada  tanggal  19  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00274|Rp17.766.507,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
00275|lima ratus tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00276|PT. INDODAX NASIONAL atas nama FLIPTECH LENTERA I.
00277|b. Pada  tanggal  28  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00278|Rp11.160.332,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tiga
00279|puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00280|INDODAX NASIONAL.
00281|c. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00282|Rp8.575.332,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus
00283|tiga puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00284|PT. INDODAX NASIONAL.
00285|d. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00286|Rp6.616.536,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga
00287|puluh enam rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00288|INDODAX NASIONAL.
00289|e. Pada  tanggal  31  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00290|Rp16.258.046,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu
00291|empat  puluh  enam  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan  Terdakwa
00292|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00293|f. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00294|Rp10.686.816,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu
00295|
00296|delapan  ratus  enam  belas  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan
00297|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00298|g. Pada  tanggal  8  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00299|Rp15.951.967,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu
00300|sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan
00301|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00302|h. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00303|Rp9.575.754,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
00304|ratus lima puluh empat rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa
00305|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00306| Bahwa setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian Terdakwa
00307|mentransfer ke rekening milik Saksi TITIN, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA,
00308|YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, JANA dan SUGIYANTO
00309|(orang yang bertugas mengpengurusan di bandara Soekarno-Hatta) untuk
00310|proses keberangkatan dengan uraian sebagai berikut:
00311|a. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00312|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik M FARIS untuk
00313|SUGIANTO (yang mengpengurusan di bandara Soekarto-Hatta) pada
00314|saat keberangkatan Saksi TITIN bersama Saksi IMAN TARKIMAN dan
00315|JANA.
00316|b. Pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00317|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00318|dengan perincian untuk pembuatan paspor atas nama IMAN TARKIMAN
00319|sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00
00320|(satu juta rupiah) untuk beli obat TATU.
00321|c. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00322|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi TITIN
00323|dengan  perincian  untuk  pembuatan  paspor  Saksi  Korban  ARIS
00324|AKHMADI  dan  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00325|rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk TATU.
00326|d. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00327|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening
00328|YANTI NURAENI untuk biaya travel, tuker uang rupiah ke Bath dan
00329|membeli kartu simcard.
00330|e. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00331|Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  DINI
00332|
00333|MULYANI untuk  pembayaran  pengurusan  di  bandara  Soekarto-Hatta
00334|untuk atas nama Saksi TITIN, IMAN TARKIMAN dan JANAH.
00335|f. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00336|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi
00337|TITIN untuk Show Money di bandara Bangkok, Thailand.
00338|g. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00339|TITIN  sejumlah  Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00340|terkait  dengan  Show  Money di  bandara  Bangkok,  Thailand  yang
00341|Terdakwa kirimkan kepada saksi TITIN pada tanggal 29 Juli 2024.
00342|h. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00343|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi  TITIN  untuk
00344|membayar kelebihan bagasi.
00345|i. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00346|TITIN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang batal untuk
00347|membayar kelebihan bagasi Saksi TITIN.
00348|j. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00349|Rp2.850.000,00  (dua  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  ke
00350|rekening Saksi YANTI NURAENI untuk travel, tuker Bath dan membeli
00351|kopi.
00352|k. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00353|sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ke
00354|rekening atas nama DINI MULYANI uang tersebut  handle tiga orang
00355|atas nama ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI, di
00356|bandara Soekarto-Hatta.
00357|l. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00358|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi YANTI
00359|NURAENI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00360|m. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00361|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi ARIS
00362|AKHMADI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00363|n. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00364|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening saksi ANWAR
00365|JAYA untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00366|o. Pada  tanggal  2  Agustus  2024  terdakwa  menerima  uang
00367|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari rekening Saksi
00368|TITIN pengembalian uang Show Money Saksi ARIS AKHMADI, ANWAR
00369|JAYA dan YANTI NURAENI.
00370|
00371|p. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00372|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00373|sebagai DP handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan AMIRULLAH.
00374|q. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00375|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00376|sebagai pelunasan biaya handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan
00377|AMIRULLAH.
00378|r. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00379|sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu
00380|rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN  untuk  pemberian  uang  Fee
00381|kepada sponsor.
00382|s. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00383|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening AMIRULLAH
00384|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00385|t. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00386|sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  ALDRIANA
00387|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00388|u. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00389|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00390|Money milik ALDRIANA.
00391|v. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00392|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00393|Money milik AMIRULLAH.
00394| Bahwa selain melakukan pengiriman uang dan proses pemberangkatan
00395|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00396|TARKIMAN  yang  direkrut  oleh  Saksi  TITIN  atau  sponsor  lain  Terdakwa
00397|sendiri  juga  melakukan  perekrutan  dan  proses  keberangkatan  terhadap
00398|Saksi Korban ALDRIANA dan AMIRULLAH dengan uraian sebagai berikut:
00399| Barawal  sekira  bulan  Agustus  2024  Terdakwa  mendapat
00400|informasi dari INDAH pemilik akun Nathan_797 yang telah memposting
00401|lowongan pekerjaan sebagai Telemarketing di Negara Thailand dengan
00402|gaji sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan, atas
00403|postingan  tersebut  Saksi  Korban  ALDRIANA merespon  dengan
00404|mengirimkan persyaratan dan dokumen-dokumen seperti paspor, video
00405|perkenalan diri dan video  typing test  (kecepatan mengetik) dan pada
00406|tanggal  5  Agustus  2024  melalui  akun  Nathan_797  memberitahukan
00407|bahwa  Saksi  Korban  ALDRIANA telah  diterima  bekerja  di  negara
00408|
00409|Thailand,  atas  informasi  dari  INDAH  terebut  kemudian  Terdakwa
00410|meminta nomor telepon ALDRIANA untuk mempermudah komunikasi.
00411| Setelah  mempunyai  nomor  telepon  ALDRIANA  kemudian
00412|Terdakwa  menghubungi  dan  menjelaskan  kepada  ALDRIANA terkait
00413|dengan pekerjaan di negara Thailand yaitu kerja dilaksanakan dalam
00414|sehari selama 12 jam, untuk hari minggu bekerja selama 6 jam dan
00415|boleh  untuk  keluar  dari  kawasan  perusahaan,  dengan  gaji  sejumlah
00416|6.000  Yuan,  atau  sekitar  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah),
00417|kontrak kerja selama 6 bulan dan mendapatkan tempat tinggal, serta
00418|mendapat makan 4 kali sehari.
00419| Pada tanggal  8 Agustus 2024  Terdakwa membuat  WhatsApp
00420|Grup/ WAG yang bernama 090824 dengan anggota : Terdakwa, Saksi
00421|Korban  ALDRIANA, AMIRULLAH  dan  pihak bandara  Soekarno-Hatta
00422|yang  bertugas  menghandle  pada  saat  pemeriksaan,  kemudian
00423|Terdakwa  mengirim  tiket  Jakarta–Bangkok  dan  Bangkok-Jakarta,
00424|booking hotel pada saat di Bangkok serta memberikan arahan kepada
00425|Korban  ALDRIANA  dan  AMIRULLAH  melalui  WhatsApp Grup/WAG
00426|tersebut  mulai  dari  proses  pemeriksaan  di  bandara  Soekarno-Hatta
00427|sampai dengan bandara Bangkok dan perjalanan menuju Laos.
00428| Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00429|AMIRULLAH berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok-
00430|Thailand  menggunakan  pesawat  Thai  Airways  sampai  di  Bangkok,
00431|Terdakwa  mengirim  uang  ke  rekening  ALDRIANA dan  AMIRULLAH
00432|masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Show
00433|Money untuk  ditunjukan  kepada  petugas  Imigrasi  Bangkok  dan
00434|mengirim  tiket  penerbangan  dari  Bangkok  menuju  ke  Chiang  Ray
00435|menggunakan pesawat Thai Viet Jet, kemudian Terdakwa mengarahkan
00436|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk naik mobil menuju hotel yang telah
00437|disiapkan oleh Terdakwa, sampai di hotel Terdakwa meminta kepada
00438|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk mengirim kembali uang yang dipakai
00439|sebagai Show Money ke rekening milik Terdakwa.
00440| Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00441|AMIRULLAH melanjutkan perjalan dari Bangkok menuju Chiang Ray
00442|naik pesawat Thai Viet Jet  sampai di Chiang Ray dijemput taxi menuju
00443|sungai Mekong wilayah perbatasan Negara Thailand dan Laos, setelah
00444|melakukan penyeberangan kemudian di jemput oleh seorang laki-laki
00445|warga Cina menuju Apartement perusahaan yang berada di Building 6,
00446|
00447|setelah 2 hari bekerja ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai
00448|dengan  yang  dijanjikan  dari  awal  sebagai  Telemarketing  di  negara
00449|Thailand  namun  faktanya  dipekerjakan  sebagai  scamming  online/
00450|penipuan online di negara Laos.
00451| Bahwa  setelah  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00452|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH sampai di Laos
00453|dan  sebelum  para  Saksi  Korban  mulai  bekerja  di  perusahan  Tangsang
00454|International Laos, Saksi TITIN dan TATU mengambil paspor,  handphone
00455|(HP) milik para Saksi Korban agar para Saksi Korban tidak dapat bergerak
00456|bebas, tidak melarikan diri dan tidak minta dipulangkan ke Indonesia setelah
00457|para Saksi Korban mengetahui dipekerjakan negara Laos bukan negara
00458|Thailand serta dipekerjakan sebagai scamming online (penipuan online);
00459| Bahwa  Terdakwa  bersama  Saksi  TITIN  dan  TATU  menyuruh  Saksi
00460|Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00461|TARKIMAN,  ALDRIANA,  AMIRULLAH  melakukan  pekerjaan  scamming
00462|online/penipuan online/investasi bodong dengan cara membuat krakter profil
00463|atau daftar  riwayat hidup menjadi orang sukses yang kaya dan  trading,
00464|membuat akun di aplikasi Facebook, Instagram dan  Dating App , mencari
00465|customer di  media  sosial  kemudian  diajak  untuk  berinvestasi  BitCoins/
00466|Crypto di Platform Perusahaan, apabila  customer tersebut investasinya di
00467|bawah platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang sudah masuk
00468|diambil oleh company sejumlah 5% dari hasil investasi;
00469| Bahwa  Saksi  Korban  seperti  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00470|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH dipekerjakan
00471|sebagai scamming online (penipuan online) dalam sehari dilakukan selama
00472|13 jam dengan menggunakan peralatan kerja berupa handphone (HP) milik
00473|perusahaan, dilarang membawa alat komukasi seperti HP (milik pribadi) dan
00474|apabila para Saksi Korban minta dipulangkan ke Indonesia maka para Saksi
00475|Korban harus menyiapkan uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta
00476|lima  ratus  ribu  rupiah)  per  orang  sebagai  pengganti  biaya  yang  telah
00477|dikeluarkan untuk proses keberangkatan dari Indonesia ke negara Laos;
00478| Bahwa  selama  di  negara  Laos  para  Saksi  Korban  seperti  ARIS
00479|AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA,
00480|AMIRULLAH mendapat jatah makan yang mengandung daging babi yang
00481|terpaksa  dimakan  karena  selalu  mendapat  pengawasan  dari  pihak