00759|TOTAL 118,8 m³ bata
00760|ringan dan 10 sak
00761|thinbed
00762|76.376.000
00763|40) Toko                        : UD Ya'qub Jaya -----------------------------------
00764|Alamat : Jl. Raya Rembang, Desa Rembang,  Pasuruan
00765|Penanggung jawab : Nur Halim Nakri ----------------------------------
00766|No. HP : 082338593222 -------------------------------------
00767|No. Nomor Invoice Waktu Jumlah barang Nominal (Rp)
00768|1.
00769|2310280023
00770|28 Okt 2023 10,75 m³ bata
00771|ringan 6.451.200
00772|TOTAL 10,75 m³ bata
00773|ringan
00774|6.451.200
00775|Jumlah keseluruhan   yang terinci (telah diaudit) adalah Rp. 1.829.516.800,- (satu
00776|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00777|ratus rupiah).  ---------
00778|Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 –
00779|Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu milyard delapan ratus dua
00780|puluh  sembilan  juta  lima  ratus  enam  belas  ribu  delapan  ratus  rupiah).
00781|------------------------------------------------------------------
00782|Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  374  KUHP.
00783|-------------------
00784|Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa
00785|keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :
00786|KETERANGAN SAKSI – SAKSI :
00787|1. Saksi  SANTOSO  GUNAWAN  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
00788|sebagai berikut :
00789|o Bahwa benar saksi Santoso Gunawan kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI
00790|Binti WARSADI.
00791|o Bahwa  benar  terdakwa  SANTOSO  GUNAWAN bekerja  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00792|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
00793|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00794|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00795|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
00796|terdakwa beklerja.
00797|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00798|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00799|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00800|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00801|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00802|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00803|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00804|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00805|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00806|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00807|o Bahwa  benar  mekanisme  proses  penjualan  barang  pada  PT.  SANTOSO  GEMA
00808|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan
00809|barang dari sales / toko hingga  perusahaan menerima uang opembayaran dari toko
00810|adalah :   ---------------------------------
00811|
00812| Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim
00813|oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek
00814|surat jalan.
00815| Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada
00816|plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan
00817|segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
00818| Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an.
00819|Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an.
00820|Sugiarto.
00821| Jika  semuanya  sudah  lengkap  maka  selanjutnya  Admin  menerbitkan  surat  jalan
00822|untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
00823| Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan
00824|ke  sopir  untuk  mengantar  ke  alamat  pegiriman  dan  surat  jalan  yang  telah
00825|ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa
00826|keperusahaan.
00827| Selanjutnya  Admin  menerbitkan  invoice  dan  menyiapkan  tagihan  toko  untuk
00828|ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
00829| Uang  yang  dibayar  oleh  customer  dibayarkan  dengan  3(tiga)  caraantara  lain  :
00830|pembayaran transfer langsung  ke  rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan
00831|pembayaran  secara  tunai  kepada  penagih  yanhg  selanjutnuya  oleh  penagih  /
00832|collector dilaporkan terlebnih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA
00833|BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh lkedua belah pihak terkadang panagih /
00834|collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
00835|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
00836|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
00837|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
00838|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang
00839|tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa
00840|karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
00841|o Bahwa  benar  setelah  pemesan  /  customer  menerima  barang  lalu  melakukan
00842|pembabayaran  kepada  terdakwa  secara  tunai  dan  ada  juga  yang  melakukan
00843|pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi  uangnya tidak disetorkan /
00844|tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130
00845|– Surabaya.
00846|o Bahwa  benar  jumlah  keseluruhan    yang  terinci  (telah  diaudit)  adalah  Rp.
00847|1.829.516.800,-  (satu  milyard  delapan  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima
00848|ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
00849|o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
00850|Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu
00851|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00852|ratus rupiah).
00853|o Terdakwa membanarkan keterangan saksi
00854|2. Saksi SOPHIE GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
00855|berikut :
00856|o Bahwa  benar  saksi  SOPHIE  GUNAWAN  kenal  dengan  terdakwa  BERTAH
00857|PUSPASARI Binti WARSADI.
00858|o Bahwa  benar  terdakwa  SOPHIE  GUNAWAN bekerja  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00859|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Direktur.
00860|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00861|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00862|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
00863|terdakwa beklerja.
00864|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00865|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00866|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00867|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00868|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00869|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00870|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00871|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00872|
00873|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00874|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00875|o Bahwa  benar  mekanisme  proses  penjualan  barang  pada  PT.  SANTOSO  GEMA
00876|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan
00877|barang dari sales / toko hingga  perusahaan menerima uang pembayaran dari toko
00878|adalah :   -------------------------------------
00879| Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim
00880|oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek
00881|surat jalan.
00882| Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada
00883|plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan
00884|segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
00885| Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an.
00886|Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an.
00887|Sugiarto.
00888| Jika  semuanya  sudah  lengkap  maka  selanjutnya  Admin  menerbitkan  surat  jalan
00889|untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
00890| Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan
00891|ke  sopir  untuk  mengantar  ke  alamat  pegiriman  dan  surat  jalan  yang  telah
00892|ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa
00893|keperusahaan.
00894| Selanjutnya  Admin  menerbitkan  invoice  dan  menyiapkan  tagihan  toko  untuk
00895|ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
00896| Uang  yang  dibayar  oleh  customer  dibayarkan  dengan  3(tiga)  caraantara  lain  :
00897|pembayaran transfer langsung  ke  rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan
00898|pembayaran  secara  tunai  kepada  penagih  yanhg  selanjutnuya  oleh  penagih  /
00899|collector dilaporkan terlebnih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA
00900|BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh lkedua belah pihak terkadang panagih /
00901|collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
00902|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
00903|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
00904|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
00905|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang
00906|tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa
00907|karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
00908|o Bahwa  benar  setelah  pemesan  /  customer  menerima  barang  lalu  melakukan
00909|pembayaran  kepada  terdakwa  secara  tunai  dan  ada  juga  yang  melakukan
00910|pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi  uangnya tidak disetorkan /
00911|tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130
00912|– Surabaya.
00913|o Bahwa benar terdakwa juga melakukan  penjualan batu bata ringan merk Optima
00914|serta  penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah
00915|ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
00916|o Bahwa  benar  jumlah  keseluruhan    yang  terinci  (telah  diaudit)  adalah  Rp.
00917|1.829.516.800,-  (satu  milyard  delapan  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima
00918|ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
00919|o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
00920|Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu
00921|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00922|ratus rupiah).
00923|o Terdakwa membenarkan keterangan saksi
00924|3. Saksi  TOMMY WIJAYA  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai
00925|berikut :
00926|o Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA  kenal dengan terdakwa BERTAH PUSPASARI
00927|Binti WARSADI.
00928|o Bahwa benar saksi TOMMY WIJAYA  bekerja di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
00929|Kapasan  No.130  –  Surabaya  dengan  tugas  dibagian  umum  yang  bertugas
00930|diantaranya mengatur penugasan sopir untuk mengantarkan barang.
00931|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00932|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00933|
00934|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya tyerm,pat
00935|terdakwa beklerja.
00936|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00937|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00938|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00939|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00940|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00941|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00942|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00943|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00944|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00945|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00946|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
00947|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
00948|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
00949|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang
00950|tidak sesuai (data pemesan tidak sesuai) dengan nota yang diajukan oleh terdakwa
00951|karena data yang tidak sesuai tersebut hanyalah karangan dari terdakwa sendiri.
00952|o Bahwa  benar  setelah  pemesan  /  customer  menerima  barang  lalu  melakukan
00953|pembayaran  kepada  terdakwa  secara  tunai  dan  ada  juga  yang  melakukan
00954|pembayaran ke rekening orang lain / pihak lain tetapi  uangnya tidak disetorkan /
00955|tidak diserahkan kepada pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130
00956|– Surabaya.
00957|o Bahwa benar terdakwa juga melakukan  penjualan batu bata ringan merk Optima
00958|serta  penjualan thinbed perekat bata ringan dengan harga dibawah harga yang telah
00959|ditetukan oleh PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA
00960|o Bahwa  benar  jumlah  keseluruhan    yang  terinci  (telah  diaudit)  adalah  Rp.
00961|1.829.516.800,-  (satu  milyard  delapan  ratus  dua  puluh  sembilan  juta  lima
00962|ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
00963|o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl.
00964|Kapasan No.130 – Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.829.516.800,- (satu
00965|milyard delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu delapan
00966|ratus rupiah).
00967|o Terdakwa membenarkan keterangan saksi
00968|4. Saksi  ERLINA  KARTIKASARI  dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
00969|sebagai berikut :
00970|o Bahwa  benar  saksi  ERLINA  KARTIKASARI  kenal  dengan  terdakwa  BERTAH
00971|PUSPASARI Binti WARSADI.
00972|o Bahwa benar  terdakwa  ERLINA KARTIKASARI  bekerja  di PT. SANTOSO GEMA
00973|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya dengan tugas sebagai Admin.
00974|o Bahwa  benar  terdakwa  BERTAH  PUSPASARI  Binti  WARSADI  telah  tidak
00975|menyetorkan   uang hasil penjualan batu bata ringan dan thinbed perekat bata ringan
00976|kepada di PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya termpat
00977|terdakwa bekerja.
00978|o Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya
00979|sejak  tahun  2015  terdakwa  bekerja  sebagai  karyawan  di  PT.  SANTOSO  GEMA
00980|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya yang bergerak dibidang produksi dan
00981|penjualan batu bata ringan mrk Optima serta  penjualan thinbed perekat bata ringan
00982|dengan  tugas  sebagai  sales  marketing   dengan  mendapatkan  gaji  sebesar  Rp.
00983|4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
00984|o Bahwa  benar  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  sales  marketing  di  PT.
00985|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya terdakwa bertugas dan
00986|bertangungjawab :  mencari order untuk pemenuhan target, melihat kondisi lapangan
00987|untuk mencari info tentang competitor dan mencari info toko-toko baru.
00988|o Bahwa  benar  mekanisme  proses  penjualan  barang  pada  PT.  SANTOSO  GEMA
00989|BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya – sejak adanya orderan / pemesanan
00990|barang dari sales / toko hingga  perusahaan menerima uang pembayaran dari toko
00991|adalah :   ----------------------------------
00992|
00993| Awal mulanya ada kiriman orderan dari customer / sales, lalu orderan tersebut dikirim
00994|oleh customer/sales melalui WA ke HP milik perusahaan / HP Admin untuk mengecek
00995|surat jalan.
00996| Setelah itu admin mengecek data orderan customer / toko terkait apakah masih ada
00997|plafond toko tersebut, bagaimana system pembayarannya, nota yang terhutang dan
00998|segala informasi tersebut disampaikan oleh Admin kepada customer / sales.
00999| Selanjutnya Admin melaporkan orderan yang masuk kepada kepala marketing an.
01000|Sophie Gunawan atau kepala Admin an. Dewi Kartina atau kepada Supervisor an.
01001|Sugiarto.
01002| Jika  semuanya  sudah  lengkap  maka  selanjutnya  Admin  menerbitkan  surat  jalan
01003|untuk diserahkan kepada Tomi sebagai penanggungjawab pabrik.
01004| Setelah surat jalan diterima sebagai penanggungjawab pabrik selanjutnya diserahkan
01005|ke  sopir  untuk  mengantar  ke  alamat  pegiriman  dan  surat  jalan  yang  telah
01006|ditandatangani oleh pemesan / penerima dikembalikan lagi ke pabrik dan dibawa
01007|keperusahaan.
01008| Selanjutnya  Admin  menerbitkan  invoice  dan  menyiapkan  tagihan  toko  untuk
01009|ditagihkan oleh bagian penagihan ketoko-toko.
01010| Uang  yang  dibayar  oleh  customer  dibayarkan  dengan  3(tiga)  caraantara  lain  :
01011|pembayaran transfer langsung  ke  rekening PT. SANTOSO GEMA BAHAGIA dan
01012|pembayaran  secara  tunai  kepada  penagih  yanhg  selanjutnuya  oleh  penagih  /
01013|collector dilaporkan terlebnih dahulu kepada kepala keuangan PT. SANTOSO GEMA
01014|BAHAGIA dan bila sudah dicroscek oleh lkedua belah pihak terkadang panagih /
01015|collector diperintahkan untuk menyetorkan uang tersebut ke bank.
01016|o Bahwa benar  terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai sales marketing di PT.
01017|SANTOSO GEMA BAHAGIA Jl. Kapasan No.130 – Surabaya melakukan penjualan
01018|dan penagihan kepada para costumer tetapi penjualan (data pemesan) tersebut ada
01019|yang sesuai dengan data yang tertera pada nota pemesanan dan ada juga data yang