00230|bersama TATU masih Dalam Pencarian Saksi (DPS) pada hari yang sudah tidak
00231|dapat diingat secara pasti antara bulan bulan Juli 2024 sampai dengan bulan
00232|Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024
00233|bertempat di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan Ligung
00234|Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat,  di  negara  Laos  atau  setidak-
00235|tidaknya di tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP “Pengadilan Negeri
00236|yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,
00237|di  tempat  ia  ditemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang  mengadili  perkara
00238|terdakwa  tersebut  apabila  tempat  kediaman  sebagian  besar  saksi  yang
00239|dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan
00240|pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka
00241|Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara
00242|Terdakwa,  sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
00243|serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
00244|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara
00245|Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
00246| Bahwa  Terdakwa  bekerja  di  perusahaan  Tangsang  International  di
00247|negara  Laos  yang  bergerak  dalam  bidang  scamming  online (penipuan
00248|online)  sejak  tanggal  24  Desember  2023  sebagai  leader dan  perekrut
00249|pekerja  baru,  bersama  saksi  TITIN  binti  alm.  ATMA  sebagai  operator
00250|scamming  online dan  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia,  serta
00251|bersama  TATU  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia  dan  sebagai
00252|penghubung antara Terdakwa dengan Saksi TITIN binti alm. ATMA maupun
00253|para saksi korban terkait keberangkatan dari negara Indonesia ke negara
00254|Thailand dan negara Laos;
00255|
00256| Bahwa sekira bulan Juli 2024 ketika Terdakwa berada di perusahaan
00257|Tangsang International di Laos, mendapat pemberitahuan/laporan dari TATU
00258|bahwa Saksi TITIN binti alm. ATMA pada saat sedang pulang ke Indonesia
00259|dan tinggal di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan
00260|Ligung  Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat  telah  berhasil
00261|melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00262|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  yang  akan  dipekerjakan  di
00263|perusahaan Tangsang International di Laos memerlukan biaya pembuatan
00264|paspor, dan biaya proses keberangkatan ke luar negeri/negara Thailand,
00265|atas  laporan  tersebut  kemudian  Terdakwa  melaporkan  kepada  TIANYU,
00266|setelah  TIANYU  menyetujuinya  kemudian  mengirimkan  uang  kepada
00267|Terdakwa  melalui  Walet  Adres  (dari  akun  Crypto  perusahaan  ke  akun
00268|Crypto  milik  Terdakwa)  yang  selanjutnya  oleh  Terdakwa  dicairkan  ke
00269|rekening BCA Nomor 0343385622 milik Terdakwa dengan perincian sebagai
00270|berikut:
00271|a. Pada  tanggal  19  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00272|Rp17.766.507,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
00273|lima ratus tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00274|PT. INDODAX NASIONAL atas nama FLIPTECH LENTERA I.
00275|b. Pada  tanggal  28  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00276|Rp11.160.332,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tiga
00277|puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00278|INDODAX NASIONAL.
00279|c. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00280|Rp8.575.332,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus
00281|tiga puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00282|PT. INDODAX NASIONAL.
00283|d. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00284|Rp6.616.536,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga
00285|puluh enam rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00286|INDODAX NASIONAL.
00287|e. Pada  tanggal  31  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00288|Rp16.258.046,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu
00289|empat  puluh  enam  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan  Terdakwa
00290|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00291|f. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00292|Rp10.686.816,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu
00293|
00294|delapan  ratus  enam  belas  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan
00295|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00296|g. Pada  tanggal  8  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00297|Rp15.951.967,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu
00298|sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan
00299|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00300|h. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00301|Rp9.575.754,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
00302|ratus lima puluh empat rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa
00303|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00304| Bahwa setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian Terdakwa
00305|mentransfer ke rekening milik Saksi TITIN, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA,
00306|YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, JANA dan SUGIYANTO
00307|(orang yang bertugas mengpengurusan di bandara Soekarno-Hatta) untuk
00308|proses keberangkatan dengan uraian sebagai berikut:
00309|a. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00310|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik M FARIS untuk
00311|SUGIANTO (yang mengpengurusan di bandara Soekarto-Hatta) pada
00312|saat keberangkatan Saksi TITIN bersama Saksi IMAN TARKIMAN dan
00313|JANA. 
00314|b. Pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00315|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00316|dengan perincian untuk pembuatan paspor atas nama IMAN TARKIMAN
00317|sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00
00318|(satu juta rupiah) untuk beli obat TATU.
00319|c. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00320|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi TITIN
00321|dengan  perincian  untuk  pembuatan  paspor  Saksi  Korban  ARIS
00322|AKHMADI  dan  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00323|rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk TATU.
00324|d. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00325|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening
00326|YANTI NURAENI untuk biaya travel, tuker uang rupiah ke Bath dan
00327|membeli kartu simcard.
00328|e. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00329|Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  DINI
00330|
00331|MULYANI untuk  pembayaran  pengurusan  di  bandara  Soekarto-Hatta
00332|untuk atas nama Saksi TITIN, IMAN TARKIMAN dan JANAH.
00333|f. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00334|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi
00335|TITIN untuk Show Money di bandara Bangkok, Thailand.
00336|g. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00337|TITIN  sejumlah  Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00338|terkait  dengan  Show  Money di  bandara  Bangkok,  Thailand  yang
00339|Terdakwa kirimkan kepada saksi TITIN pada tanggal 29 Juli 2024.
00340|h. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00341|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi  TITIN  untuk
00342|membayar kelebihan bagasi.
00343|i. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00344|TITIN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang batal untuk
00345|membayar kelebihan bagasi Saksi TITIN.
00346|j. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00347|Rp2.850.000,00  (dua  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  ke
00348|rekening Saksi YANTI NURAENI untuk travel, tuker Bath dan membeli
00349|kopi. 
00350|k. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00351|sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ke
00352|rekening atas nama DINI MULYANI uang tersebut  handle tiga orang
00353|atas nama ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI, di
00354|bandara Soekarto-Hatta.
00355|l. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00356|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi YANTI
00357|NURAENI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00358|m. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00359|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi ARIS
00360|AKHMADI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00361|n. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00362|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening saksi ANWAR
00363|JAYA untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00364|o. Pada  tanggal  2  Agustus  2024  terdakwa  menerima  uang
00365|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari rekening Saksi
00366|TITIN pengembalian uang Show Money Saksi ARIS AKHMADI, ANWAR
00367|JAYA dan YANTI NURAENI.
00368|
00369|p. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00370|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00371|sebagai DP handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan AMIRULLAH.
00372|q. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00373|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00374|sebagai pelunasan biaya handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan
00375|AMIRULLAH.
00376|r. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00377|sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu
00378|rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN  untuk  pemberian  uang  Fee
00379|kepada sponsor.
00380|s. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00381|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening AMIRULLAH
00382|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00383|t. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00384|sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  ALDRIANA
00385|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00386|u. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00387|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00388|Money milik ALDRIANA.
00389|v. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00390|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00391|Money milik AMIRULLAH.
00392| Bahwa selain melakukan pengiriman uang dan proses pemberangkatan
00393|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00394|TARKIMAN  yang  direkrut  oleh  Saksi  TITIN  atau  sponsor  lain  Terdakwa
00395|sendiri  juga  melakukan  perekrutan  dan  proses  keberangkatan  terhadap
00396|Saksi Korban ALDRIANA dan AMIRULLAH dengan uraian sebagai berikut:
00397| Barawal  sekira  bulan  Agustus  2024  Terdakwa  mendapat
00398|informasi dari INDAH pemilik akun Nathan_797 yang telah memposting
00399|lowongan pekerjaan sebagai Telemarketing di Negara Thailand dengan
00400|gaji sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan, atas
00401|postingan  tersebut  Saksi  Korban  ALDRIANA merespon  dengan
00402|mengirimkan persyaratan dan dokumen-dokumen seperti paspor, video
00403|perkenalan diri dan video  typing test  (kecepatan mengetik) dan pada
00404|tanggal  5  Agustus  2024  melalui  akun  Nathan_797  memberitahukan
00405|bahwa  Saksi  Korban  ALDRIANA telah  diterima  bekerja  di  negara
00406|
00407|Thailand,  atas  informasi  dari  INDAH  terebut  kemudian  Terdakwa
00408|meminta nomor telepon ALDRIANA untuk mempermudah komunikasi.
00409| Setelah  mempunyai  nomor  telepon  ALDRIANA  kemudian
00410|Terdakwa  menghubungi  dan  menjelaskan  kepada  ALDRIANA terkait
00411|dengan pekerjaan di negara Thailand yaitu kerja dilaksanakan dalam
00412|sehari selama 12 jam, untuk hari minggu bekerja selama 6 jam dan
00413|boleh  untuk  keluar  dari  kawasan  perusahaan,  dengan  gaji  sejumlah
00414|6.000  Yuan,  atau  sekitar  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah),
00415|kontrak kerja selama 6 bulan dan mendapatkan tempat tinggal, serta
00416|mendapat makan 4 kali sehari. 
00417| Pada tanggal  8 Agustus 2024  Terdakwa membuat  WhatsApp
00418|Grup/ WAG yang bernama 090824 dengan anggota : Terdakwa, Saksi
00419|Korban  ALDRIANA, AMIRULLAH  dan  pihak bandara  Soekarno-Hatta
00420|yang  bertugas  menghandle  pada  saat  pemeriksaan,  kemudian
00421|Terdakwa  mengirim  tiket  Jakarta–Bangkok  dan  Bangkok-Jakarta,
00422|booking hotel pada saat di Bangkok serta memberikan arahan kepada
00423|Korban  ALDRIANA  dan  AMIRULLAH  melalui  WhatsApp Grup/WAG
00424|tersebut  mulai  dari  proses  pemeriksaan  di  bandara  Soekarno-Hatta
00425|sampai dengan bandara Bangkok dan perjalanan menuju Laos. 
00426| Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00427|AMIRULLAH berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok-
00428|Thailand  menggunakan  pesawat  Thai  Airways  sampai  di  Bangkok,
00429|Terdakwa  mengirim  uang  ke  rekening  ALDRIANA dan  AMIRULLAH
00430|masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Show
00431|Money untuk  ditunjukan  kepada  petugas  Imigrasi  Bangkok  dan
00432|mengirim  tiket  penerbangan  dari  Bangkok  menuju  ke  Chiang  Ray
00433|menggunakan pesawat Thai Viet Jet, kemudian Terdakwa mengarahkan
00434|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk naik mobil menuju hotel yang telah
00435|disiapkan oleh Terdakwa, sampai di hotel Terdakwa meminta kepada
00436|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk mengirim kembali uang yang dipakai
00437|sebagai Show Money ke rekening milik Terdakwa. 
00438| Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00439|AMIRULLAH melanjutkan perjalan dari Bangkok menuju Chiang Ray
00440|naik pesawat Thai Viet Jet  sampai di Chiang Ray dijemput taxi menuju
00441|sungai Mekong wilayah perbatasan Negara Thailand dan Laos, setelah
00442|melakukan penyeberangan kemudian di jemput oleh seorang laki-laki
00443|warga Cina menuju Apartement perusahaan yang berada di Building 6,
00444|
00445|setelah 2 hari bekerja ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai
00446|dengan  yang  dijanjikan  dari  awal  sebagai  Telemarketing  di  negara
00447|Thailand  namun  faktanya  dipekerjakan  sebagai  scamming  online/
00448|penipuan online di negara Laos. 
00449| Bahwa  setelah  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00450|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH sampai di Laos
00451|dan  sebelum  para  Saksi  Korban  mulai  bekerja  di  perusahan  Tangsang
00452|International Laos, Saksi TITIN dan TATU mengambil paspor,  handphone
00453|(HP) milik para Saksi Korban agar para Saksi Korban tidak dapat bergerak
00454|bebas, tidak melarikan diri dan tidak minta dipulangkan ke Indonesia setelah
00455|para Saksi Korban mengetahui dipekerjakan negara Laos bukan negara
00456|Thailand serta dipekerjakan sebagai scamming online (penipuan online);
00457| Bahwa  Terdakwa  bersama  Saksi  TITIN  dan  TATU  menyuruh  Saksi
00458|Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00459|TARKIMAN,  ALDRIANA,  AMIRULLAH  melakukan  pekerjaan  scamming
00460|online/penipuan online/investasi bodong dengan cara membuat krakter profil
00461|atau daftar  riwayat hidup menjadi orang sukses yang kaya dan  trading,
00462|membuat akun di aplikasi Facebook, Instagram dan  Dating App , mencari
00463|customer di  media  sosial  kemudian  diajak  untuk  berinvestasi  BitCoins/
00464|Crypto di Platform Perusahaan, apabila  customer tersebut investasinya di
00465|bawah platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang sudah masuk
00466|diambil oleh company sejumlah 5% dari hasil investasi;
00467| Bahwa  Saksi  Korban  seperti  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00468|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH dipekerjakan
00469|sebagai scamming online (penipuan online) dalam sehari dilakukan selama
00470|13 jam dengan menggunakan peralatan kerja berupa handphone (HP) milik
00471|perusahaan, dilarang membawa alat komukasi seperti HP (milik pribadi) dan
00472|apabila para Saksi Korban minta dipulangkan ke Indonesia maka para Saksi
00473|Korban harus menyiapkan uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta
00474|lima  ratus  ribu  rupiah)  per  orang  sebagai  pengganti  biaya  yang  telah
00475|dikeluarkan untuk proses keberangkatan dari Indonesia ke negara Laos;
00476| Bahwa  selama  di  negara  Laos  para  Saksi  Korban  seperti  ARIS
00477|AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA,
00478|AMIRULLAH mendapat jatah makan yang mengandung daging babi yang
00479|terpaksa  dimakan  karena  selalu  mendapat  pengawasan  dari  pihak
00480|Perusahaan;
00481|
00482| Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan penindakan hukum