00601|penerima Bank A/C No. 20501300206987811 sejumlah 1,50,00.00;
00602| Transaksi  tanggal  21  November  2024  pukul  01:16  PM  pengirim
00603|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00604|20501300206987811 sejumlah BDT .199800.0
00605| Transaksi  tanggal  20  November  2024  pukul  02.52  PM  pengirim
00606|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00607|20501300206987811 sejumlah BDT .149850.0;
00608| Transaksi  tanggal  19  November  2024  pukul  04:01:56  PM  pengirim
00609|7017740140273 dan penerima 7017345306760 atas nama BADAL sejumlah
00610|BDT .1500000.0;
00611| Transaksi  tanggal  17  November  2024  pukul  03:55:42  PM  pengirim
00612|7011140140273 dan penerima 1091100039305  atas nama M/s FAYSAL
00613|TEXTIL MILI sejumlah BDT .1500000.0;
00614| Transaksi  tanggal  18  November  2024  pukul  15:00:38   pengirim
00615|0210132118811  dan  penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
00616|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT .100000.00;
00617|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00618|EXPRESS  REMITTANCES   dari  MD  SHOHEL  RANA  ke  NURHALIMA
00619|SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22 .
00620|
00621|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00622|EXPRESS REMITTANCES  dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN
00623|sebesar BDT . 236,105,40.
00624|- 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada tanggal 12
00625|Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai  7 (tujuh) Orang DP . RP .
00626|200.000,  Sisa Rp. 1.060.000,  total Rp. 1.260.000,
00627|- 1 (satu) Lembar  Faktur   MYDIN Pembelian  barang  sebesar BDT .
00628|364.15.
00629|- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman
00630|Midah , 50088 Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA
00631|sebesar RM. 100.
00632|- 1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
00633|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851 p) Lot 23B, UG Floor Low
00634|Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440.
00635|- 1 (satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK).
00636|- 1 (satu) Buah kartu Nama EDI ARIANTO.
00637|- 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH RIA.
00638|- 1 (satu) Buah kartu nztrip.
00639|- 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh.
00640|- 1 (satu) Buah kartu MECHANTRADE money dengan nomor 4080 0201
00641|0830 2764.
00642|- 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor 4105 2011 0653 6576.
00643|- 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank  dengan nomor 4678 5150 1185
00644|9287.
00645|- 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948 2533 9718.
00646|- 1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805.
00647|- 1 (satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE.
00648|- 1 (satu) Buah kartu T elkomsel dengan nomor 0823 4102 2473.
00649|- 1 (satu) Buah kartu 5G.
00650|- 2  (dua)  Lembar  MALAYSIA DIGITAL ARRIVAL CARD  Immigration
00651|departement of Malaysia.
00652|- 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI.
00653|- 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA.
00654|- 1 (satu) Lembar photokopi Paspor MD SHOHEL RANA.
00655|- 1 (satu) Lembar Surat ADVOCATE DIPTI RANI MOZUMDER.
00656|- 1 (satu) Lembar Surat Azknowledgement from Agent/Sub agent point.
00657|- 1 (satu) Lembar Surat Malindo air.
00658|- 6 (enam) Lembar  Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD.
00659|
00660|- 3 (tiga) Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan
00661|tanggal 17 Oktober 2021.
00662|- 4 (empat) Lembar Surat LABORATORY REPORT FOR COVID  19
00663|TEST tanggal 12 Oktober 2021.
00664|- 3 (tiga) Lembar hasil Surat Farmalab COVID  19 TEST REPORT
00665|tanggal 13 Oktober 2021.
00666|- 5 (lima) Lembar Surat Malindo air 13 Oktober 2021 / 06 Desember
00667|2021 to Jakarta soekarno INDONESIA.
00668|- 3 (tiga) Lembar Surat LABAID LTD. (DIAGNOSTIG), DHANMONDI.
00669|- 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorization Letter.
00670|- 1 (satu) lembar MONEY RECEIPT tanggal  03 Oktober 2021.
00671|- 2 (dua) buah kartu ZONE 1 dan ZONE 2.
00672|- 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI ASIA jakarta, 04
00673|Oktober 2021.
00674|        Tetap terlampir dalam berkas perkara
00675|4. Menetapkan  agar  para  terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing
00676|sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
00677|
00678|Menimbang, bahwa Para T erdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
00679|Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan  Nomor :  PDM- /Eku /PSP/11/2024
00680|tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:
00681|
00682|Dakwaan :
00683|Pertama
00684|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00685|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00686|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00687|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00688|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00689|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00690|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00691|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00692|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00693|melakukan   perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00694|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00695|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00696|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00697|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00698|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00699|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
00700|yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
00701|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00702|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00703|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00704|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00705|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00706|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00707|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00708|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00709|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00710|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00711|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00712|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00713|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00714|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00715|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00716|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00717|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00718|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00719|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00720|
00721|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00722|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00723|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00724|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00725|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00726|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00727|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00728|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00729|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00730|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00731|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00732|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00733|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00734|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00735|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00736|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00737|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00738|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00739|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00740|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00741|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00742|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00743|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu
00744|mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang bersama teman-
00745|temanya lalu membuat keributan hingga akhirnya tidak lama kemudian pihak
00746|kepolisian  datang  dan  menemukan  11  orang  (sebelas)  warga  negera
00747|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut,
00748|setelah  itu  pihak  kepolisian  juga  langsung  mengamankan  terdakwa  I  dan
00749|terdakwa II.
00750|Bahwa  adapun  17  (tujuh  belas)  orang  warga  negara  Bangladesh
00751|tersebut awalnya bekerja Malaysia kemudian di janjikan akan di pekerjakan ke
00752|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di
00753|kurung  dalam  sebuah  rumah  di  Kota  Padangsidimpuan  dan  dilarang
00754|berkomunikasi dengan keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka
00755|yang ingin keluar dari rumah tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar
00756|uang sejumlah BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh
00757|satu juta rupiah) kepada terdakwa.
00758|
00759|Bahwa  terdakwa  I  MD  SHOHEL  RANA  maupun  terdakwa  II
00760|NURHALIMA  SITUMORANG,  tidak  mempunyai  izin  dari  pemerintah  untuk
00761|mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
00762|negara asing masuk ke wilayah Indonesia.
00763|Perbuatan  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  sebagaimana  diatur  dan
00764|diancam pidana dalam  Pasal 2  UU RI Nomor 21 Tahun 2007,  tentang
00765|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitap Undang-
00766|Undang Hukum Pidana;
00767|ATAU
00768|Kedua
00769|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00770|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00771|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00772|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00773|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00774|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00775|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00776|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00777|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00778|melakukan  memasukkan  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia
00779|dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia
00780|atau dieksploitasi di negara lain ” yang dilakukan para terdakwa dengan cara
00781|antara lain sebagai berikut :
00782|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00783|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00784|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00785|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00786|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00787|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00788|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00789|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00790|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00791|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00792|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00793|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00794|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00795|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00796|
00797|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00798|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00799|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00800|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00801|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00802|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00803|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00804|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00805|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00806|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00807|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00808|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00809|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00810|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00811|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00812|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00813|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00814|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00815|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00816|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00817|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00818|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00819|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00820|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00821|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00822|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00823|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00824|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu
00825|mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang bersama teman-
00826|temanya lalu membuat keributan hingga akhirnya tidak lama kemudian pihak
00827|kepolisian  datang  dan  menemukan  11  orang  (sebelas)  warga  negera
00828|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut,
00829|setelah  itu  pihak  kepolisian  juga  langsung  mengamankan  terdakwa  I  dan
00830|terdakwa II.
00831|Bahwa adapun cara 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
00832|tersebut masuk ke wilayah Indonesia, dimana awalnya mereka  dari Malaysia di
00833|berangkatkan oleh agen meraka masing-masing melalui jalur laut menuju Dumai
00834|Secara Ilegal atau tanpa melalui Imigrasi, setelah sampai di Dumai lalu mereka
00835|
00836|di antar ke Medan dengan menggunakan mobil dan setelah sampai di Medan
00837|kemudian di berangkat lagi Ke Kota Padangsidimpuan, kemudian dimasukkan
00838|ke dalam sebuah rumah yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa I dan
00839|terdakwa II, lalu mengunci 17 (tujuh belas) orang tersebut di dalam rumah serta
00840|menyita handphone dan melarang mereka untuk berkomunikasi dengan orang
00841|lain maupun masyarakat sekitar dengan tujuan agar keberadaan mereka tidak
00842|diketahui orang dan bagi mereka yang ingin kembali Malaysia harus membayar
00843|uang sejumlah  BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh