00231|bersama TATU masih Dalam Pencarian Saksi (DPS) pada hari yang sudah tidak
00232|dapat diingat secara pasti antara bulan bulan Juli 2024 sampai dengan bulan
00233|Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024
00234|bertempat di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan Ligung
00235|Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat,  di  negara  Laos  atau  setidak-
00236|tidaknya di tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP “Pengadilan Negeri
00237|yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,
00238|di  tempat  ia  ditemukan  atau  ditahan,  hanya  berwenang  mengadili  perkara
00239|terdakwa  tersebut  apabila  tempat  kediaman  sebagian  besar  saksi  yang
00240|dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan
00241|pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka
00242|Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara
00243|Terdakwa,  sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
00244|serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
00245|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara
00246|Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
00247| Bahwa  Terdakwa  bekerja  di  perusahaan  Tangsang  International  di
00248|negara  Laos  yang  bergerak  dalam  bidang  scamming  online (penipuan
00249|online)  sejak  tanggal  24  Desember  2023  sebagai  leader dan  perekrut
00250|pekerja  baru,  bersama  saksi  TITIN  binti  alm.  ATMA  sebagai  operator
00251|scamming  online dan  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia,  serta
00252|bersama  TATU  sebagai  perekrut  pekerja  dari  Indonesia  dan  sebagai
00253|penghubung antara Terdakwa dengan Saksi TITIN binti alm. ATMA maupun
00254|para saksi korban terkait keberangkatan dari negara Indonesia ke negara
00255|Thailand dan negara Laos;
00256|
00257| Bahwa sekira bulan Juli 2024 ketika Terdakwa berada di perusahaan
00258|Tangsang International di Laos, mendapat pemberitahuan/laporan dari TATU
00259|bahwa Saksi TITIN binti alm. ATMA pada saat sedang pulang ke Indonesia
00260|dan tinggal di Desa Wanasalam RT 003 RW 002 Blok Selasa Kecamatan
00261|Ligung  Kabupaten  Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat  telah  berhasil
00262|melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI
00263|NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN  TARKIMAN  yang  akan  dipekerjakan  di
00264|perusahaan Tangsang International di Laos memerlukan biaya pembuatan
00265|paspor, dan biaya proses keberangkatan ke luar negeri/negara Thailand,
00266|atas  laporan  tersebut  kemudian  Terdakwa  melaporkan  kepada  TIANYU,
00267|setelah  TIANYU  menyetujuinya  kemudian  mengirimkan  uang  kepada
00268|Terdakwa  melalui  Walet  Adres  (dari  akun  Crypto  perusahaan  ke  akun
00269|Crypto  milik  Terdakwa)  yang  selanjutnya  oleh  Terdakwa  dicairkan  ke
00270|rekening BCA Nomor 0343385622 milik Terdakwa dengan perincian sebagai
00271|berikut:
00272|a. Pada  tanggal  19  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00273|Rp17.766.507,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
00274|lima ratus tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00275|PT. INDODAX NASIONAL atas nama FLIPTECH LENTERA I.
00276|b. Pada  tanggal  28  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00277|Rp11.160.332,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tiga
00278|puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00279|INDODAX NASIONAL.
00280|c. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00281|Rp8.575.332,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus
00282|tiga puluh dua rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui
00283|PT. INDODAX NASIONAL.
00284|d. Pada  tanggal  29  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00285|Rp6.616.536,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga
00286|puluh enam rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa melalui PT.
00287|INDODAX NASIONAL.
00288|e. Pada  tanggal  31  Juli  2024  uang  masuk  sejumlah
00289|Rp16.258.046,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu
00290|empat  puluh  enam  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan  Terdakwa
00291|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00292|f. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00293|Rp10.686.816,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu
00294|
00295|delapan  ratus  enam  belas  rupiah)  pencairan  tersebut  dilakukan
00296|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00297|g. Pada  tanggal  8  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00298|Rp15.951.967,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu
00299|sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) pencairan tersebut dilakukan
00300|Terdakwa melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00301|h. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  uang  masuk  sejumlah
00302|Rp9.575.754,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
00303|ratus lima puluh empat rupiah) pencairan tersebut dilakukan Terdakwa
00304|melalui PT. INDODAX NASIONAL.
00305| Bahwa setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian Terdakwa
00306|mentransfer ke rekening milik Saksi TITIN, ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA,
00307|YANTI NURAENI, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, JANA dan SUGIYANTO
00308|(orang yang bertugas mengpengurusan di bandara Soekarno-Hatta) untuk
00309|proses keberangkatan dengan uraian sebagai berikut:
00310|a. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00311|Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik M FARIS untuk
00312|SUGIANTO (yang mengpengurusan di bandara Soekarto-Hatta) pada
00313|saat keberangkatan Saksi TITIN bersama Saksi IMAN TARKIMAN dan
00314|JANA.
00315|b. Pada tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00316|Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN
00317|dengan perincian untuk pembuatan paspor atas nama IMAN TARKIMAN
00318|sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00
00319|(satu juta rupiah) untuk beli obat TATU.
00320|c. Pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00321|Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening milik Saksi TITIN
00322|dengan  perincian  untuk  pembuatan  paspor  Saksi  Korban  ARIS
00323|AKHMADI  dan  ANWAR  JAYA sejumlah  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00324|rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk TATU.
00325|d. Pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00326|Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening
00327|YANTI NURAENI untuk biaya travel, tuker uang rupiah ke Bath dan
00328|membeli kartu simcard.
00329|e. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00330|Rp15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  ke  rekening  milik  DINI
00331|
00332|MULYANI untuk  pembayaran  pengurusan  di  bandara  Soekarto-Hatta
00333|untuk atas nama Saksi TITIN, IMAN TARKIMAN dan JANAH.
00334|f. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00335|Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi
00336|TITIN untuk Show Money di bandara Bangkok, Thailand.
00337|g. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00338|TITIN  sejumlah  Rp6.500.000,00  (enam  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00339|terkait  dengan  Show  Money di  bandara  Bangkok,  Thailand  yang
00340|Terdakwa kirimkan kepada saksi TITIN pada tanggal 29 Juli 2024.
00341|h. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00342|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  ke  rekening  Saksi  TITIN  untuk
00343|membayar kelebihan bagasi.
00344|i. Pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa menerima uang dari Saksi
00345|TITIN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang yang batal untuk
00346|membayar kelebihan bagasi Saksi TITIN.
00347|j. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa mengirim uang sejumlah
00348|Rp2.850.000,00  (dua  juta  delapan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  ke
00349|rekening Saksi YANTI NURAENI untuk travel, tuker Bath dan membeli
00350|kopi.
00351|k. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00352|sejumlah Rp14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) ke
00353|rekening atas nama DINI MULYANI uang tersebut  handle tiga orang
00354|atas nama ARIS AKHMADI, ANWAR JAYA dan YANTI NURAENI, di
00355|bandara Soekarto-Hatta.
00356|l. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00357|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi YANTI
00358|NURAENI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00359|m. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00360|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Saksi ARIS
00361|AKHMADI untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00362|n. Pada  tanggal  1  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00363|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening saksi ANWAR
00364|JAYA untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00365|o. Pada  tanggal  2  Agustus  2024  terdakwa  menerima  uang
00366|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari rekening Saksi
00367|TITIN pengembalian uang Show Money Saksi ARIS AKHMADI, ANWAR
00368|JAYA dan YANTI NURAENI.
00369|
00370|p. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00371|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00372|sebagai DP handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan AMIRULLAH.
00373|q. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00374|sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening SUGIANTO
00375|sebagai pelunasan biaya handle untuk keberangkatan saksi ALDI dan
00376|AMIRULLAH.
00377|r. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00378|sejumlah Rp5.561.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu
00379|rupiah)  ke  rekening  milik  Saksi  TITIN  untuk  pemberian  uang  Fee
00380|kepada sponsor.
00381|s. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00382|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening AMIRULLAH
00383|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00384|t. Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Terdakwa  mengirim  uang
00385|sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  ALDRIANA
00386|untuk Show Money di Bandara Bangkok.
00387|u. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00388|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00389|Money milik ALDRIANA.
00390|v. Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Terdakwa  menerima  uang
00391|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengembalian uang  Show
00392|Money milik AMIRULLAH.
00393| Bahwa selain melakukan pengiriman uang dan proses pemberangkatan
00394|Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00395|TARKIMAN  yang  direkrut  oleh  Saksi  TITIN  atau  sponsor  lain  Terdakwa
00396|sendiri  juga  melakukan  perekrutan  dan  proses  keberangkatan  terhadap
00397|Saksi Korban ALDRIANA dan AMIRULLAH dengan uraian sebagai berikut:
00398| Barawal  sekira  bulan  Agustus  2024  Terdakwa  mendapat
00399|informasi dari INDAH pemilik akun Nathan_797 yang telah memposting
00400|lowongan pekerjaan sebagai Telemarketing di Negara Thailand dengan
00401|gaji sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan, atas
00402|postingan  tersebut  Saksi  Korban  ALDRIANA merespon  dengan
00403|mengirimkan persyaratan dan dokumen-dokumen seperti paspor, video
00404|perkenalan diri dan video  typing test  (kecepatan mengetik) dan pada
00405|tanggal  5  Agustus  2024  melalui  akun  Nathan_797  memberitahukan
00406|bahwa  Saksi  Korban  ALDRIANA telah  diterima  bekerja  di  negara
00407|
00408|Thailand,  atas  informasi  dari  INDAH  terebut  kemudian  Terdakwa
00409|meminta nomor telepon ALDRIANA untuk mempermudah komunikasi.
00410| Setelah  mempunyai  nomor  telepon  ALDRIANA  kemudian
00411|Terdakwa  menghubungi  dan  menjelaskan  kepada  ALDRIANA terkait
00412|dengan pekerjaan di negara Thailand yaitu kerja dilaksanakan dalam
00413|sehari selama 12 jam, untuk hari minggu bekerja selama 6 jam dan
00414|boleh  untuk  keluar  dari  kawasan  perusahaan,  dengan  gaji  sejumlah
00415|6.000  Yuan,  atau  sekitar  Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah),
00416|kontrak kerja selama 6 bulan dan mendapatkan tempat tinggal, serta
00417|mendapat makan 4 kali sehari.
00418| Pada tanggal  8 Agustus 2024  Terdakwa membuat  WhatsApp
00419|Grup/ WAG yang bernama 090824 dengan anggota : Terdakwa, Saksi
00420|Korban  ALDRIANA, AMIRULLAH  dan  pihak bandara  Soekarno-Hatta
00421|yang  bertugas  menghandle  pada  saat  pemeriksaan,  kemudian
00422|Terdakwa  mengirim  tiket  Jakarta–Bangkok  dan  Bangkok-Jakarta,
00423|booking hotel pada saat di Bangkok serta memberikan arahan kepada
00424|Korban  ALDRIANA  dan  AMIRULLAH  melalui  WhatsApp Grup/WAG
00425|tersebut  mulai  dari  proses  pemeriksaan  di  bandara  Soekarno-Hatta
00426|sampai dengan bandara Bangkok dan perjalanan menuju Laos.
00427| Pada  tanggal  9  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00428|AMIRULLAH berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju Bangkok-
00429|Thailand  menggunakan  pesawat  Thai  Airways  sampai  di  Bangkok,
00430|Terdakwa  mengirim  uang  ke  rekening  ALDRIANA dan  AMIRULLAH
00431|masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Show
00432|Money untuk  ditunjukan  kepada  petugas  Imigrasi  Bangkok  dan
00433|mengirim  tiket  penerbangan  dari  Bangkok  menuju  ke  Chiang  Ray
00434|menggunakan pesawat Thai Viet Jet, kemudian Terdakwa mengarahkan
00435|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk naik mobil menuju hotel yang telah
00436|disiapkan oleh Terdakwa, sampai di hotel Terdakwa meminta kepada
00437|ALDRIANA dan AMIRULLAH untuk mengirim kembali uang yang dipakai
00438|sebagai Show Money ke rekening milik Terdakwa.
00439| Pada  tanggal  10  Agustus  2024  Saksi  ALDRIANA dan
00440|AMIRULLAH melanjutkan perjalan dari Bangkok menuju Chiang Ray
00441|naik pesawat Thai Viet Jet  sampai di Chiang Ray dijemput taxi menuju
00442|sungai Mekong wilayah perbatasan Negara Thailand dan Laos, setelah
00443|melakukan penyeberangan kemudian di jemput oleh seorang laki-laki
00444|warga Cina menuju Apartement perusahaan yang berada di Building 6,
00445|
00446|setelah 2 hari bekerja ternyata pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai
00447|dengan  yang  dijanjikan  dari  awal  sebagai  Telemarketing  di  negara
00448|Thailand  namun  faktanya  dipekerjakan  sebagai  scamming  online/
00449|penipuan online di negara Laos.
00450| Bahwa  setelah  Saksi  Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00451|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH sampai di Laos
00452|dan  sebelum  para  Saksi  Korban  mulai  bekerja  di  perusahan  Tangsang
00453|International Laos, Saksi TITIN dan TATU mengambil paspor,  handphone
00454|(HP) milik para Saksi Korban agar para Saksi Korban tidak dapat bergerak
00455|bebas, tidak melarikan diri dan tidak minta dipulangkan ke Indonesia setelah
00456|para Saksi Korban mengetahui dipekerjakan negara Laos bukan negara
00457|Thailand serta dipekerjakan sebagai scamming online (penipuan online);
00458| Bahwa  Terdakwa  bersama  Saksi  TITIN  dan  TATU  menyuruh  Saksi
00459|Korban  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,  ANWAR  JAYA,  IMAN
00460|TARKIMAN,  ALDRIANA,  AMIRULLAH  melakukan  pekerjaan  scamming
00461|online/penipuan online/investasi bodong dengan cara membuat krakter profil
00462|atau daftar  riwayat hidup menjadi orang sukses yang kaya dan  trading,
00463|membuat akun di aplikasi Facebook, Instagram dan  Dating App , mencari
00464|customer di  media  sosial  kemudian  diajak  untuk  berinvestasi  BitCoins/
00465|Crypto di Platform Perusahaan, apabila  customer tersebut investasinya di
00466|bawah platform/menurun maka akan di blokir dan uang yang sudah masuk
00467|diambil oleh company sejumlah 5% dari hasil investasi;
00468| Bahwa  Saksi  Korban  seperti  ARIS  AKHMADI,  YANTI  NURAENI,
00469|ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA, AMIRULLAH dipekerjakan
00470|sebagai scamming online (penipuan online) dalam sehari dilakukan selama
00471|13 jam dengan menggunakan peralatan kerja berupa handphone (HP) milik
00472|perusahaan, dilarang membawa alat komukasi seperti HP (milik pribadi) dan
00473|apabila para Saksi Korban minta dipulangkan ke Indonesia maka para Saksi
00474|Korban harus menyiapkan uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta
00475|lima  ratus  ribu  rupiah)  per  orang  sebagai  pengganti  biaya  yang  telah
00476|dikeluarkan untuk proses keberangkatan dari Indonesia ke negara Laos;
00477| Bahwa  selama  di  negara  Laos  para  Saksi  Korban  seperti  ARIS
00478|AKHMADI, YANTI NURAENI, ANWAR JAYA, IMAN TARKIMAN, ALDRIANA,
00479|AMIRULLAH mendapat jatah makan yang mengandung daging babi yang
00480|terpaksa  dimakan  karena  selalu  mendapat  pengawasan  dari  pihak
00481|Perusahaan;
00482|
00483| Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan penindakan hukum