01316|- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap karena
01317|menampung orang Bangladesh;
01318|
01319|- Bahwa tujuan  Terdakwa  menampung mereka karena mau bantu mereka
01320|untuk kembali ke Malaysia;
01321|- Bahwa mereka tinggal dikontrakan Terdakwa;
01322|- Bahwa yang ditampung ada 17 orang saat itu;
01323|- Bahwa  Terdakwa  tidak  ada  izin  untuk  menampung  orang  Bangladesh
01324|tersebut;
01325|- Bahwa yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Lembar Elektronik Paspor
01326|Negara  Bangladesh  atas  nama  AZIZUR  RAHAMAN  Nomor  EJ  0108612
01327|T anggal Pembuatan 29 Agustus 2024, 1 (satu) Exemplar bukti pengiriman
01328|Uang berupa : 1. Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52
01329|AM  Pengirim  7017740116802  penerima  1091100037550  sejumlah
01330|BDT .200400.0;  2.  Transfer  sukses  Penerima  Bank  A/C
01331|no.20501300206987811 pada tanggal 27 November 2024 pukul 12:40:14 PM,
01332|sejumlah BDT . 35, 000.00;  3. Transfer sukses Penerima Bank A/C No.
01333|20501300206987811 pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:09:28 PM,
01334|sejumlah BDT . 2,50,000.00;  4. Transaksi pada tanggal 26 November 2024
01335|pukul  03:06:08  PM,  pengirim  GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND
01336|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT . 300000;  5. Transaksi sukses pada tanggal
01337|05  November  2024  pukul  01:27:50  PM,  penerima  Bank  A/C  No.
01338|20501300206987811 sejumlah BDT . 1,50,00.00;  6. Transaksi tanggal 21
01339|November 2024 pukul 01:16 PM, pengirim 20507770100804405 atas nama
01340|MD JAHANGIR HOSEN dan penerima 20501300206987811 sejumlah BDT .
01341|199800.0;  7. Transaksi tanggal 20 November 2024 pukul 02.52 PM, Pengirim
01342|20507770100804405  atas  nama  MD  JAHANGIR  HOSEN  dan  Penerima
01343|20501300206987811  sejumlah  BDT .  149850.0;   8.  Transaksi  tanggal  19
01344|November 2024 pukul 04:01:56 PM, Pengirim 7017740140273 dan Penerima
01345|7017345306760 atast nama BADAL sejumlah BDT . 1500000.0;  9. Transaksi
01346|tanggal 17 November 2024 pukul 03:55:42 PM Pengirim 7011140140273 dan
01347|penerima 1091100039305 atas nama M/s. FAYSAL TEXTIL MILI sejumlah
01348|1500000.0;  10. Transaksi tanggal 18 November 2024 pukul 15:00:38 pengirim
01349|0210132118811  dan  Penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
01350|JAHANGIR  HOSEN  sejumlah  100000.00,  1  (satu)  Lembar  Kuitansi
01351|Pengiriman Uang MERCHANTRADE EXPRESS REMITTANCES dari MD
01352|SHOHEL RANA ke NURHALIMA SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22, 1
01353|(satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE  EXPRESS
01354|REMITTANCES dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN sebesar
01355|BDT . 236,105,40, 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada
01356|tanggal 12 Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai 7 (tujuh)
01357|
01358|Orang DP . RP . 200.000,- Sisa Rp. 1.060.000,- total Rp. 1.260.000,-, 1 (satu)
01359|Lembar Faktur MYDIN Pembelian barang sebesar BDT . 364.15, 1 (satu)
01360|Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman Midah, 50088
01361|Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA sebesar RM.
01362|100,  1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
01363|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851-p) Lot 23B, UG Floor
01364|Low Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440, 1
01365|(satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK), 1 (satu) Buah kartu Nama
01366|EDI ARIANTO, 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH
01367|RIA, 1 (satu) Buah kartu nztrip, 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories
01368|(Waqf) Bangladesh, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh
01369|atas nama MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat
01370|Bangladesh atas nama MST . NURNAHER KHATUN, 1 (satu) Buah Kartu KAD
01371|pendaftaran personel Binaan dengan nomor 5275 0400 3269 6257 atas nama
01372|MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Buah Kartu MERCHANTRADE money dengan
01373|nomor 4080 0201 0830 2764, 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor
01374|4105 2011 0653 6576, 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank dengan nomor
01375|4678 5150 1185 9287, 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948
01376|2533 9718, 1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805, 1
01377|(satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE, 1 (satu) Buah kartu T elkomsel
01378|dengan nomor 0823 4102 2473, 1 (satu) Buah kartu 5G, 1 (satu) Buah Pasport
01379|atas nama NURHALIMA SITUMORANG No paspor C9025017 masa berlaku
01380|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Pasport atas nama
01381|NURHALIMA SITUMORANG no paspor B7706765 masa berlaku dari tanggal
01382|26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01383|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku
01384|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01385|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor B7706764 masa berlaku
01386|dari tanggal 26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah
01387|Paspor atas nama MD SHOHEL RANA No Paspor EB0560740 masa berlaku
01388|dari tanggal 24 November 2019 S.d 23 November 2020, 2 (dua) Lembar
01389|MALASYA DIGITAL ARRIVAL CARD Immigration departement of Malasya, 1
01390|(satu) Lembar Surat Keterangan Nikah, 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT
01391|JENDRAL IMIGRASI, 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA, 1
01392|(satu)  Lembar  photokopi  Paspor  MD  SHOHEL RANA,  1  (satu)  Lembar
01393|ADVOCATE  DIPTI  RANI  MOZUMDER,  1  (satu)  Lembar  Surat
01394|Azknowledgement from Agent/Sub-agent point, 1 (satu) Lembar Surat Malindo
01395|Air, 6 (enam) Lembar Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD, 3 (tiga)
01396|
01397|Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan tanggal 17
01398|Oktober  2021,  4  (empat)  Lembar  Surat  LABORATORY  REPORT  FOR
01399|COVID-19  TEST  tanggal  12  Oktober  2021,  3  (tiga)  Lembar  hasil  Surat
01400|Farmalab  COVID-19  TEST REPORT tanggal  13  Oktober  2021,  5  (lima)
01401|Lembar Surat Malindo Air 13 Oktober 2021/06 Desember 2021 to Jakarta
01402|soekarno INDONESIA, 3 (tiga) Lembar Surat LABID LTD. (DIAGNOSTIG),
01403|DHANMONDI, 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorizontal Letter, 1 (satu)
01404|Lembar MONEY RECEIPT tanggal 03 Oktober 2021, 2 (dua) buah kartu
01405|ZONE 1 dan ZONE 2, 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI
01406|ASIA  jakarta,  04  Oktober  2021,  1  (satu)  Buah  Buku  Paspor  Negara
01407|Bangladesh atas nama RAZU MIAH Nomor B00426375 T anggal Pembuatan
01408|03 Juli 2022 S/d 20 Juli 2032, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01409|atas nama SYFUL ISLAM Nomor EL0692765 T anggal Pembuatan 18 Juni
01410|2023 S/d 17 Juni 2028, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh atas
01411|nama MOHAMMAD ALI Nomor EJ0892694 T anggal Pembuatan 01 Desember
01412|2021 S/d 30 November 2026- 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01413|atas nama MD LOKMAN Nomor EK0768721 T anggal Pembuatan 04 Agustus
01414|2022 S/d 03 Agustus 2027, 1 (satu) Buah Buku Paspor Negara Bangladesh
01415|atas  nama  MOHAMMAD  NORUL  ISLAM  Nomor  A02280291  T anggal
01416|Pembuatan 22 November 2021 S/d 21 November 2031, 1 (satu) Buah Buku
01417|Paspor Negara Bangladesh atas nama ABU KALAM Nomor EM0108828
01418|T anggal Pembuatan 26 Oktober 2023 S/d 25 Oktober 2028, 1 (satu) Lembar
01419|Potokopi Paspor Negara Bangladesh atas nama RAKIB AHMMAD HRIDOY
01420|Nomor A07370497 T anggal Pembuatan 28 Maret 2023 S/d 27 Maret 2033, 1
01421|(satu)  Lembar  Potokopi  Paspor  Negara  Bangladesh  atas  nama  RASEL
01422|SARDEI Nomor EL0041280 T anggal Pembuatan 27 Oktober 2022 S/d 26
01423|Oktober 2027, 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y30t warna Biru Metalic dengan
01424|IMEI1  866245077776973  dan  IMEI2  866245077776965  dan  1  (satu)
01425|Heandphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1 865780077402114
01426|dan IMEI2 865780077402106 dan 1 (satu) Handphone Merk Realme 12 warna
01427|Hijau Metalic dengan IMEI1 862743070088135 dan IMEI2 862743070088127;
01428|
01429|- Bahwa yang disita dari T erdakwa berupa 1 (satu) Lembar Elektronik Paspor
01430|Negara  Bangladesh  atas  nama  AZIZUR  RAHAMAN  Nomor  EJ  0108612
01431|T anggal Pembuatan 29 Agustus 2024, 1 (satu) Exemplar bukti pengiriman
01432|Uang berupa : 1. Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52
01433|AM  Pengirim  7017740116802  penerima  1091100037550  sejumlah
01434|BDT .200400.0;  2.  Transfer  sukses  Penerima  Bank  A/C
01435|no.20501300206987811 pada tanggal 27 November 2024 pukul 12:40:14 PM,
01436|sejumlah BDT . 35, 000.00;  3. Transfer sukses Penerima Bank A/C No.
01437|20501300206987811 pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:09:28 PM,
01438|sejumlah BDT . 2,50,000.00;  4. Transaksi pada tanggal 26 November 2024
01439|pukul  03:06:08  PM,  pengirim  GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND
01440|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT . 300000;  5. Transaksi sukses pada tanggal
01441|05  November  2024  pukul  01:27:50  PM,  penerima  Bank  A/C  No.
01442|20501300206987811 sejumlah BDT . 1,50,00.00;  6. Transaksi tanggal 21
01443|November 2024 pukul 01:16 PM, pengirim 20507770100804405 atas nama
01444|MD JAHANGIR HOSEN dan penerima 20501300206987811 sejumlah BDT .
01445|199800.0;  7. Transaksi tanggal 20 November 2024 pukul 02.52 PM, Pengirim
01446|20507770100804405  atas  nama  MD  JAHANGIR  HOSEN  dan  Penerima
01447|20501300206987811  sejumlah  BDT .  149850.0;   8.  Transaksi  tanggal  19
01448|November 2024 pukul 04:01:56 PM, Pengirim 7017740140273 dan Penerima
01449|7017345306760 atast nama BADAL sejumlah BDT . 1500000.0;  9. Transaksi
01450|tanggal 17 November 2024 pukul 03:55:42 PM Pengirim 7011140140273 dan
01451|penerima 1091100039305 atas nama M/s. FAYSAL TEXTIL MILI sejumlah
01452|1500000.0;  10. Transaksi tanggal 18 November 2024 pukul 15:00:38 pengirim
01453|0210132118811  dan  Penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
01454|JAHANGIR  HOSEN  sejumlah  100000.00,  1  (satu)  Lembar  Kuitansi
01455|Pengiriman Uang MERCHANTRADE EXPRESS REMITTANCES dari MD
01456|SHOHEL RANA ke NURHALIMA SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22, 1
01457|(satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE  EXPRESS
01458|REMITTANCES dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN sebesar
01459|BDT . 236,105,40, 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada
01460|
01461|tanggal 12 Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai 7 (tujuh)
01462|Orang DP . RP . 200.000,- Sisa Rp. 1.060.000,- total Rp. 1.260.000,-, 1 (satu)
01463|Lembar Faktur MYDIN Pembelian barang sebesar BDT . 364.15, 1 (satu)
01464|Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman Midah, 50088
01465|Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA sebesar RM.
01466|100,  1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
01467|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851-p) Lot 23B, UG Floor
01468|Low Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440, 1
01469|(satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK), 1 (satu) Buah kartu Nama
01470|EDI ARIANTO, 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH
01471|RIA, 1 (satu) Buah kartu nztrip, 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories
01472|(Waqf) Bangladesh, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh
01473|atas nama MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Kartu pemerintahan Republik Rakyat
01474|Bangladesh atas nama MST . NURNAHER KHATUN, 1 (satu) Buah Kartu KAD
01475|pendaftaran personel Binaan dengan nomor 5275 0400 3269 6257 atas nama
01476|MD. SHOHEL RANA, 1 (satu) Buah Kartu MERCHANTRADE money dengan
01477|nomor 4080 0201 0830 2764, 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor
01478|4105 2011 0653 6576, 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank dengan nomor
01479|4678 5150 1185 9287, 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948
01480|2533 9718,1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805, 1
01481|(satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE, 1 (satu) Buah kartu T elkomsel
01482|dengan nomor 0823 4102 2473, 1 (satu) Buah kartu 5G, 1 (satu) Buah Pasport
01483|atas nama NURHALIMA SITUMORANG No paspor C9025017 masa berlaku
01484|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Pasport atas nama
01485|NURHALIMA SITUMORANG no paspor B7706765 masa berlaku dari tanggal
01486|26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01487|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku
01488|dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Paspor atas nama
01489|ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No paspor B7706764 masa berlaku
01490|dari tanggal 26 September 2017 S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah
01491|Paspor atas nama MD SHOHEL RANA No Paspor EB0560740 masa berlaku
01492|dari tanggal 24 November 2019 S.d 23 November 2020, 2 (dua) Lembar
01493|MALASYA DIGITAL ARRIVAL CARD Immigration departement of Malasya, 1
01494|(satu) Lembar Surat Keterangan Nikah, 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT
01495|JENDRAL IMIGRASI, 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA, 1