00216|AZIZUR RAHMAN nomor EJ0108612 T anggal pembuatan 29 Agustus 2024.
00217|- 1 (satu) examplar pengiriman uang berupa:
00218| Transaksi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:00:52 AM pengirim
00219|7017740116802 penerima 1091100037550 sejumlah BDT .200400.0;
00220| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
00221|27 November 2024 pukul 12:40:14 sejumlah BDT . 35.000.00;
00222| Transfer sukses penerima Bank A/C no. 20501300206987811 pada tanggal
00223|26 November 2024 pukul 03:09:28 sejumlah BDT . 2,50,000.00;
00224| Transaksi pada tanggal 26 November 2024 pukul 03:06:08 PM pengerim
00225|GLOBAL  TRADERS  dan  penerima  ND  JAHANGIR  HOSEN  sejumlah
00226|BDT .300000;
00227| Transaksi  sukses  pada  tanggal  05  November  2024  pukul  01:27:50  PM
00228|penerima Bank A/C No. 20501300206987811 sejumlah 1,50,00.00;
00229| Transaksi  tanggal  21  November  2024  pukul  01:16  PM  pengirim
00230|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00231|20501300206987811 sejumlah BDT .199800.0
00232| Transaksi  tanggal  20  November  2024  pukul  02.52  PM  pengirim
00233|20507770100804405 atas nama MD JAHANGIR HOSEN dan penerima
00234|20501300206987811 sejumlah BDT .149850.0;
00235| Transaksi  tanggal  19  November  2024  pukul  04:01:56  PM  pengirim
00236|7017740140273 dan penerima 7017345306760 atas nama BADAL sejumlah
00237|BDT .1500000.0;
00238| Transaksi  tanggal  17  November  2024  pukul  03:55:42  PM  pengirim
00239|7011140140273 dan penerima 1091100039305  atas nama M/s FAYSAL
00240|TEXTIL MILI sejumlah BDT .1500000.0;
00241| Transaksi  tanggal  18  November  2024  pukul  15:00:38   pengirim
00242|0210132118811  dan  penerima  20501300206987811  atas  nama  MD
00243|JAHANGIR HOSEN sejumlah BDT .100000.00;
00244|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00245|EXPRESS  REMITTANCES   dari  MD  SHOHEL  RANA  ke  NURHALIMA
00246|SITUMORANG sebesar Rp. 2,122,302,22 .                                 
00247|
00248|- 1  (satu)  Lembar  Kuitansi  Pengiriman  Uang  MERCHANTRADE
00249|EXPRESS REMITTANCES  dari MD SHOHEL RANA ke MST SUFIA KHATUN
00250|sebesar BDT . 236,105,40.                                           
00251|- 1 (satu) Lembar Kuitansi travel PT . TRAPI Sidimpuan pada tanggal 12
00252|Desember 2024 atas nama RANA tujuan T anjung Balai  7 (tujuh) Orang DP . RP .
00253|200.000,  Sisa Rp. 1.060.000,  total Rp. 1.260.000,
00254|- 1 (satu) Lembar  Faktur   MYDIN Pembelian  barang  sebesar BDT .
00255|364.15.                                      
00256|- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penginapan HOTEL Jalan Midah 1 T aman
00257|Midah , 50088 Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2024 atas nama RANA
00258|sebesar RM. 100.                                               
00259|- 1  (satu)  Lembar  Faktur  pembelian  yang  dikeluarkan  dari  SYAHNI
00260|ENTERPRISE Reg, no : 201903099723 (002956851 p) Lot 23B, UG Floor Low
00261|Ya Plaza Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur sebesar RM. 440.
00262|- 1 (satu) buah Kartu Gram Unnayan Karma (GUK).
00263|- 1 (satu) Buah kartu Nama EDI ARIANTO.
00264|- 1 (satu) Buah kartu PERBADANAN PENGURUSAN CASH RIA.
00265|- 1 (satu) Buah kartu nztrip.
00266|- 1 (satu) Buah kartu Hamdard Laboratories (Waqf) Bangladesh.
00267|- 1 (satu) Buah kartu MECHANTRADE money dengan nomor 4080 0201
00268|0830 2764.                        
00269|- 1 (satu) Buah kartu city debt card dengan nomor 4105 2011 0653 6576.
00270|- 1 (satu) Buah kartu Hongleong Bank  dengan nomor 4678 5150 1185
00271|9287.                                  
00272|- 1 (satu) Buah kartu mandiri dengan nomor 4616 9948 2533 9718.
00273|- 1 (satu) Buah kartu Fiazz dengan nomor 0145 2021 0019 6805.
00274|- 1 (satu) Buah kartu VW PROCOM ENTERPRISE.
00275|- 1 (satu) Buah kartu T elkomsel dengan nomor 0823 4102 2473.
00276|- 1 (satu) Buah kartu 5G.
00277|- 2  (dua)  Lembar  MALAYSIA DIGITAL ARRIVAL CARD  Immigration
00278|departement of Malaysia.                                                   
00279|- 3 (tiga) Lembar Surat DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI.
00280|- 2 (dua) Lembar ADVOCATE Md. GOLAM MOSTAFA.
00281|- 1 (satu) Lembar photokopi Paspor MD SHOHEL RANA.
00282|- 1 (satu) Lembar Surat ADVOCATE DIPTI RANI MOZUMDER.
00283|- 1 (satu) Lembar Surat Azknowledgement from Agent/Sub agent point.
00284|- 1 (satu) Lembar Surat Malindo air.
00285|- 6 (enam) Lembar  Surat 3NO BHANGBARI UNION PARISHAD.
00286|
00287|- 3 (tiga) Lembar Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan
00288|tanggal 17 Oktober 2021.      
00289|- 4 (empat) Lembar Surat LABORATORY REPORT FOR COVID  19
00290|TEST tanggal 12 Oktober 2021.  
00291|- 3 (tiga) Lembar hasil Surat Farmalab COVID  19 TEST REPORT
00292|tanggal 13 Oktober 2021.              
00293|- 5 (lima) Lembar Surat Malindo air 13 Oktober 2021 / 06 Desember
00294|2021 to Jakarta soekarno INDONESIA.
00295|- 3 (tiga) Lembar Surat LABAID LTD. (DIAGNOSTIG), DHANMONDI.
00296|- 1 (satu) Lembar Surat Kosong Authorization Letter.
00297|- 1 (satu) lembar MONEY RECEIPT tanggal  03 Oktober 2021.
00298|- 2 (dua) buah kartu ZONE 1 dan ZONE 2.
00299|- 2 (dua) Lembar Surat KIA KONSULTAN INVESTASI ASIA jakarta, 04
00300|Oktober 2021.                       
00301|        Tetap terlampir dalam berkas perkara
00302|4. Menetapkan  agar  para  terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing
00303|sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
00304|
00305|Menimbang, bahwa Para T erdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
00306|Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan  Nomor :  PDM- /Eku /PSP/11/2024
00307|tanggal 20 Mei 2025 sebagai berikut:
00308|
00309|Dakwaan :
00310|Pertama 
00311|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00312|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00313|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00314|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00315|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00316|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00317|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00318|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00319|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00320|melakukan   perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00321|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00322|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00323|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00324|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00325|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00326|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
00327|yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
00328|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00329|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00330|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00331|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00332|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00333|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00334|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00335|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00336|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00337|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00338|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00339|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00340|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00341|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00342|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00343|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00344|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00345|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00346|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00347|
00348|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00349|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00350|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00351|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00352|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00353|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00354|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00355|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00356|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00357|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00358|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00359|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00360|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00361|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00362|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00363|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00364|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00365|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00366|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00367|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00368|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00369|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00370|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu
00371|mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang bersama teman-
00372|temanya lalu membuat keributan hingga akhirnya tidak lama kemudian pihak
00373|kepolisian  datang  dan  menemukan  11  orang  (sebelas)  warga  negera
00374|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut,
00375|setelah  itu  pihak  kepolisian  juga  langsung  mengamankan  terdakwa  I  dan
00376|terdakwa II.
00377|Bahwa  adapun  17  (tujuh  belas)  orang  warga  negara  Bangladesh
00378|tersebut awalnya bekerja Malaysia kemudian di janjikan akan di pekerjakan ke
00379|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di
00380|kurung  dalam  sebuah  rumah  di  Kota  Padangsidimpuan  dan  dilarang
00381|berkomunikasi dengan keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka
00382|yang ingin keluar dari rumah tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar
00383|uang sejumlah BDT 200.000 atau RM 6.000 atau Rp.21.000.000 (dua puluh
00384|satu juta rupiah) kepada terdakwa.
00385|
00386|Bahwa  terdakwa  I  MD  SHOHEL  RANA  maupun  terdakwa  II
00387|NURHALIMA  SITUMORANG,  tidak  mempunyai  izin  dari  pemerintah  untuk
00388|mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
00389|negara asing masuk ke wilayah Indonesia.
00390|Perbuatan  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  sebagaimana  diatur  dan
00391|diancam pidana dalam  Pasal 2  UU RI Nomor 21 Tahun 2007,  tentang
00392|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitap Undang-
00393|Undang Hukum Pidana;
00394|ATAU
00395|Kedua 
00396|Bahwa terdakwa I MD SHOHEL RANA bersama-sama dengan terdakwa
00397|II  NURHALIMA SITUMORANG  pada hari Rabu tanggal 25 Desember  2024
00398|Sekitar Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00399|bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
00400|Tahun  2024,  bertempat  di  Jl.  Mawar  Kelurahan  Ujung  Padang,  Kecamatan
00401|Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atau setidak-tidaknya pada
00402|suatu  tempat  tertentu  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri
00403|Padangsidimpuan  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkaranya,”
00404|Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  turut  serta
00405|melakukan  memasukkan  orang  ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia
00406|dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia
00407|atau dieksploitasi di negara lain ” yang dilakukan para terdakwa dengan cara
00408|antara lain sebagai berikut :
00409|Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024, terdakwa I
00410|MD SHOHEL RANA menerima telepon dari seseorang bernama MD ALI alias
00411|SAMIN  (DPO)  dan  mengatakan  akan  datang  kurang  lebih  20  orang  warga
00412|negara  Banglades  dari  Malaysia  dan  terdakwa  I  diminta  untuk  menyiapkan
00413|tempat penampungan dan melakukan negosiasi dengan dengan mereka jika
00414|ingin  kembali  ke  malaysia,  atas  informasi  tersebut  selanjutnya  terdakwa  I
00415|langsung mengatakan kepada terdakwa II NURHALIMA SITUMORANG agar
00416|menyewa  rumah  kontrakan  untuk  penampungan  warga  negara  Banglades
00417|tersebut, sehingga terdakwa II pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang
00418|terletak di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan
00419|Selatan Kota Padangsidimpuan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2024,
00420|MD  ALI  kembali  menghubungi  terdakwa  I  dan  mengatakan  telah
00421|memberangkatkan 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh ke Kota
00422|Padangsidimpuan,  sehingga  terdakwa  juga  langsung  mengirimkan  alamat
00423|
00424|rumah kontakan yang telah di sewa tersebut kepada MD ALI Alias SAMIN.
00425|Kemudian  pada  tanggal  21  Desember  2024,  17  (tujuh  belas)  orang  warga
00426|negera  Bangladesh  sampai  di  Kota  Padagsidimpuan  lalu  terdakwa  I  dan
00427|terdakwa II meminta WAWAN FAHRI GUNAWAN (DPO) yang merupakan adik
00428|ipar terdakwa I atau adik terdakwa II untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakan
00429|yang  telah  disiapkan  terdakwa  II sebelumnya, serta  meminta  agar  WAWAN
00430|FAHRI  GUNAWAN  memasukkan  17  (tujuh  belas)  orang  tersebut  ke  dalam
00431|rumah kontrakan dan menyita handphone serta mengunci pintu agar mereka
00432|tidak bisa keluar dari rumah serta berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian
00433|pada  tanggal  22  Desember  2024,  terdakwa  I  meminta  WAWAN  FAHRI
00434|GUNAWAN  agar  membawa  4  (empat)  orang  warga  Negara  Bangladesh
00435|tersebut menemuinya di sekeitar stadion HM Nurdin Kota Padangsidimpuan,
00436|setelah bertemu kemudian terdakwa I  mengatakan kepada 4 (empat) orang
00437|tersebut jika mereka dan teman-temanya yang lain ingin kembali ke Malaysia
00438|harus membayar uang masing-masing sejumlah sejumlah BDT 200.000 atau
00439|RM  6.000  atau  Rp.21.000.000  (dua  puluh  satu  juta  rupiah),  sehingga  ke  4
00440|(empat) orang tersebut pun menyampaikannya kepada teman-teman meraka
00441|yang lain, yang mana dari 17 (tujuh belas) orang tersebut hanya 6 (enam) orang
00442|yang mampu membayar sedangkan sisanya 11 (sebelas) orang lagi tidak bisa
00443|membayarnya.  Setelah  6  (enam)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut
00444|melakukan  pembayaran  kepada  terdakwa  I,   kemudian  pada  tanggal  23
00445|Desember 2024, terdakwa I menyewa sebuah mobil lalu mengantar 6 (enam)
00446|orang tersebut ke Belawan tepatnya di depan sebuah Indomaret dan setelah
00447|menurunkan 6 (enam) orang tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan
00448|mereka dan kembali ke Kota Padangsidimpuan.  Setelah 6 (enam) orang warga
00449|negara Bangladesh tersebut diturunkan di Belawan tidak ada yang menjemput
00450|mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang tersebut yakni saksi
00451|AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan menaiki bus lalu