01232| Bahwa  Terdakwa  mendapat  pemberitahuan  tagihan  biaya  medical
01233|check up dari Labolatorium Medis Ar rahman tersebut secara lisan oleh
01234|terdakwa Supriadi;
01235| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat polisi datang ke
01236|BLK-LN Mega Sukses Mandiri  ada 12 (dua belas) CPMI yang sedang
01237|menjalani  latihan  kerja  yang  rencananya  akan  diberangkatkan  ke  luar
01238|negeri;
01239| Bahwa  bangunan gedung yang dipakai untuk BLK-LN Mega Sukses
01240|Mandiri tersebut adalah milik Terdakwa;
01241| Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh pihak Nora Agensi yang
01242|ada di Singapura;
01243| Bahwa PT. Sukses Mandiri Utama tidak ada hubungan dengan Nora
01244|Agensi tersebut;
01245|
01246| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di BLK-LN Mega Sukses Mandiri
01247|akan  ada  salah  seorang  CPMI  dari  12  (dua  belas)  CPMI  yang  akan
01248|diberangkatkan ke Singapura atas nama Risa Setyaningsih;
01249| Bahwa tidak ada pekerja yang sudah diberangkatkan ke luar negeri
01250|yang komplain kepada Terdakwa;
01251| Bahwa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  tidak  diperbolehkan  untuk
01252|mengursi pembuatan paspor;
01253| Bahwa Terdakwa II Supriadi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses
01254|Mandiri;
01255| Bahwa Terdakwa II Supriadi merupakan karyawan PT. Sukses Mandiri
01256|Utama sebagai tim IT;
01257| Bahwa  Terdakwa  mengantar  sayuran  ke  BLK-LN  Mega  Sukses
01258|Mandiri atas pesenan terdakwa IV Lilik Wiyanti;
01259| Bahwa Terdakwa menggaji Terdakwa II Supriadi karena sebagai sopir
01260|pribadi Terdakwa untuk mengantarkan anak sekolah sedang untuk para
01261|Terdakwa lainnya bukan Terdakwa yang menggajinya;
01262| Bahwa Terdakwa IV Lilik Wiyanti dan terdakwa V Lifi Nur Fitriyah tidak
01263|pernah  berhutang  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keperluan  operasional
01264|BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01265| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada aliran dana sejumlah uang dari
01266|John Leu yang diterima atas nama Evi Siciati;
01267| Bahwa benar ATM atas nama Evi Suciati adalah milik Terdakwa saat
01268|dilakukan penyitaan oleh Polisi;
01269| Bahwa alasan Terdakwa membawa ATM atas nama Evi Suciati adalah
01270|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  II  SUPRIADI  di  persidangan  telah
01271|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01272| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
01273|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
01274| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
01275|di kepolisian;
01276| Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan
01277|yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
01278| Bahwa  jabatan  Terdakwa  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah
01279|sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01280| Bahwa Terdakwa yang menggaji para karyawan BLK-LN Mega Sukses
01281|Mandiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
01282| Bahwa biaya untuk tagihan dari Klinik Ar Rahman dan untuk menggaji
01283|Terdakwa  IV  Lilik  Wiyanti  tersebut Terdakwa  berhutang  dahulu  kepada
01284|Terdakwa  I  Tutik  Mega  Ningsih,  karena  kondisi  keuangan  Terdakwa
01285|sedang tidak bagus sebab uang habis untuk mencalonkan sebagai kepala
01286|desa;
01287| Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PJTKI Arni Family;
01288| Bahwa  bangunan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah  milik
01289|Terdakwa  I  Tutik  Mega  Ningsih  dan  Terdakwa  sebagai  penyewanya
01290|dengan harga sewa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
01291| Bahwa dalam urusan BLK-LN Mega Sukses Mandiri, Terdakwa I Tutik
01292|Mega Ningsih tidak ikut terlibat;
01293| Bahwa Terdakwa tidak punya bukti pembayaran untuk sewa gedung
01294|tersebut;
01295| Bahwa Terdakwa sebagai kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak
01296|ada  hubungannya  dengan  nama  Evi  Suciati  yang  pernah  menerima
01297|transfer uang dari John Liu;
01298| Bahwa  yang  mengelola  keuangan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01299|adalah Terdakwa sendiri serta tidak orang lain yang mengetahui;
01300| Bahwa dahulu ada karyawan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang
01301|bernama Marta namun sekarang sudah bekerja di luar negeri;
01302| Bahwa  pemilik  gedung  dan  tanah  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01303|adalah Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01304| Bahwa Terdakwa adalah pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01305| Bahwa  Terdakwa  pernah  mengurus  perizinan  melalui  system  OSS
01306|(Online Single Submission) pada PTSP Pemerintah Kabupaten Blitar yang
01307|ada di jalan Veteran Kota Blitar dan juga mengurus ke Dinas Tenaga Kerja
01308|Kabupaten Blitar;
01309| Bahwa Terdakwa mengurus di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
01310|Blitar dalam hal perijinan BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut;
01311|
01312| Bahwa selain sebagai pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri Terdakwa
01313|juga  yang  bertanggung  jawab  pada  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01314|tersebut;
01315|Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMAD SARONI di persidangan
01316|Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMAD SARONI di persidangan
01317|telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01318| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
01319|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
01320| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
01321|di kepolisian;
01322| Bahwa  Terdakwa  bertugas  sebagai  sopir  pribadi  Terdakwa  I  Tutik
01323|Mega Ningsih untuk mengantar anaknya sekolah;
01324| Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  CPMI  yang  ada  di  BLK-LN  Mega
01325|Sukses Mandiri untuk pembuatan paspor;
01326| Bahwa Terdakwa pernah mengantar CPMI dari BLK-LN Mega Sukses
01327|Mandiri untuk medical check up ke klinik Ar Rohman;
01328| Bahwa Terdakwa mengantarkan CPMI tersebut ke klinik Ar rohman
01329|agar mendapatkan tambahan penghasilan dan untuk beli rokok;
01330| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui CPMI melakukan medical check up
01331|ke Klinik tersebut akan dipergunakan untuk apa;
01332| Bahwa  yang  membiayai  medical  check  up  para  CPMI ke  klinik  Ar
01333|Rohman tersebut adalah Terdakwa II Supriadi;
01334| Bahwa Terdakwa kenal seorang yang bernama Iwan adalah sebagai
01335|biro jasa dalam pengurusan Paspor;
01336| Bahwa  Terdakwa  pernah  bertemu  dengan  seorang  yang  bernama
01337|Iwan sebab Terdakwa pernah mengantarkan CPMI ke Pak Iwan untuk
01338|pembuatan Paspor;
01339| Bahwa yang membayar dalam  pembuatan Paspor tersebut adalah
01340|CPMI sendiri;
01341| Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan mangantarkan siswa ke
01342|pak Iwan tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
01343| Bahwa  orang  yang  bernama  Iwan  tersebut  tidak  mempunyai  kerja
01344|sama dengan BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01345| Bahwa  Terdakwa  II  Supriadi  adalah  sebagai  kepala  BLK-LN  Mega
01346|Sukses Mandiri sedangkan Terdakwa I Tutik Mega Ningsih sebagai Pemilik
01347|BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut;
01348| Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebanyak Rp1.500.000,00 (satu
01349|juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sopir;
01350| Bahwa Terdakwa masih ingat nama merk handphone milik Terdakwa
01351|yang disita oleh Polisi adalah merk Infinik;
01352| Bahwa isi percakapan di dalam handphone milik Terdakwa tersebut
01353|sebagaimana hasil Lab tersebut benar;
01354| Bahwa Terdakwa digaji oleh Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01355|
01356| Bahwa  Terdakwa  pernah  mengantar  orang  untuk  membuat  paspor
01357|kepada Sdr. Iwan;
01358| Bahwa Terdakwa mendapat upah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
01359|rupiah) untuk sekali antar;
01360|Menimbang, bahwa Terdakwa IV LILIK WIYANTI di persidangan telah
01361|Menimbang, bahwa Terdakwa IV LILIK WIYANTI di persidangan telah
01362|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01363| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
01364|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
01365| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
01366|di kepolisian;
01367| Bahwa  sdri.  Risa  Setyaningsih  belum  mempunyai  sertifikat  uji
01368|Kompetensi;
01369| Bahwa yang memberangkatkan CPMI termasuk Sdri. Siswika adalah
01370|dari PT. Sukses Mandiri Utama miliknya terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01371| Bahwa CPMI yang sudah berhasil berangkat bekerja di luar negeri
01372|sudah dilengkapi dengan persyaratan yang ada;
01373| Bahwa  ada  siswa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  atas  nama  Risa
01374|Setyaningsih akan berangkat ke Singapura;
01375| Bahwa  tidak  semua  siswa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  akan
01376|diberangkatkan ke Singapura melalui PT. Sukses Mandiri Utama;
01377| Bahwa Terdakwa bekerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sebagai
01378|Admin yang di gaji oleh terdakwa I Tutik Mega Ningsih atas informasi dari
01379|terdakwa II Supriadi sebagai pemilik BLK;
01380| Bahwa Terdakwa menerima gaji dengan ditransfer dari rekening atas
01381|nama Tutik Mega Ningsih;
01382| Bahwa  yang  mengurusi  para  CPMI  yang  berada  di  BLK-LN  Mega
01383|Sukses Mandiri adalah terdakwa V Lifi Nur Fitriyah;
01384| Bahwa  para  CPMI  yang  mengikuti  latihan  di  BLK  Mega  Sukses
01385|Mandiri tersebut belum dimintai untuk biaya pelatihannya;
01386| Bahwa cara pembayaran pelatihan selama di BLK-LN Mega Sukses
01387|Mandiri adalah gaji CPMI dipotong setelah yang bersangkutan diterima
01388|dan bekerja di luar negeri;
01389| Bahwa Terdakwa tidak mengurusi untuk potongan gaji para PMI yang
01390|sudah bekerja di luar negeri dan itu ada orang yang mengurusi tersendiri;
01391| Bahwa  sepengetahuan Terdakwa  tidak  ada perjanjian antara  CPMI
01392|dengan majikan yang akan ditempati CPMI tersebut;
01393| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  siapa  yang  membuat  surat
01394|perjanjian tersebut;
01395| Bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh CPMI dibebankan kepada
01396|CPMI pada saat akan masuk BLK dengan surat perjanjian;
01397|
01398| Bahwa  apabila  ada  CPMI  yang  tidak  lulus  ujian  kompetensi
01399|selanjutnya untuk biaya selama proses di BLK dibebankan kepada CPMI
01400|itu sendiri;
01401| Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan PMI atas nama Siswika yang
01402|pernah mengikuti pelatihan di BLK dan sekarang yang sudah bekerja di
01403|Singapura;
01404| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada barang bukti yang disita oleh
01405|Polisi dari BLK-LN Mega Sukses Mandiri yaitu sebuah buku catatan siswa
01406|BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan di dalam buku tersebut ada catatan
01407|atas nama Siswika;
01408| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi catatan dalam buku tersebut;
01409| Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Terdakwa I Tutik Mega Ningsih
01410|dengan gaji Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
01411| Apakah Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa I Tutik Mega Ningsih
01412|yang  melakukan  komunikasi  antara  CPMI  dengan  agen  yang  ada  di
01413|Singapura tersebut;
01414| Bahwa Terdakwa bekerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sejak tahun
01415|2019;
01416| Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa I Tutik Mega Ningsih untuk
01417|Invoice uang kepada Jhon Liu tersebut;
01418| Bahwa sepengetahuan Terdakwa Jhon Liu tersebut orang Singapura;
01419| Bahwa orang yang bernama Jhon Liu melakukan transfer  uang ke
01420|rekening atas nama sdri. Evi Suciati;
01421| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  orang  yang  bernama  Jhon  Liu
01422|tersebut bekerja di Nora Agensi yang ada di Singapura;
01423| Bahwa  Terdakwa  pernah  menerima  informasi  dari  Jhon  Liu  yang
01424|mengatakan Jhon Liu telah mentransfer uang;
01425| Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto CPMI kepada Jhon Liu;
01426| Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Jhon Liu melalui chat
01427|menggunakan handphone milik BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01428| Bahwa  sebagai  admin  ada  fasilitas  handphone  dari  kantor  untuk
01429|komunikasi;
01430| Bahwa ada komunikasi antara CPMI atas nama Risa Setynaningsih
01431|dengan Jhon Liu;
01432| Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  tagihan  dari  Klinik  AR  Rahman
01433|terkait biaya medical check up bagi CPMI di BLK-LN Mega Sukses Mandiri
01434|dan selanjutnya Terdakwa I Tutik Mega Ningsih yang membayarnya;
01435| Apakah Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal laporan keuangan
01436|di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01437| Bahwa  pada  saat  penangkapan  Terdakwa  ditemukan  barang  bukti
01438|sebuah Laptop di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dimana Terdakwa sendiri
01439|yang mengoperasikan laptop tersebut;
01440|
01441| Bahwa barang bukti yang disita atas nama Risa Setyaningsih tersebut
01442|disita pada saat penggledahan di tempat BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01443| Bahwa  Terdakwa  merasa  ditekan  dan  ditakut-takuti  oleh  penyidik
01444|sempat dipukul pada saat pemeriksaan di Polda Jatim;
01445| Bahwa  Terdakwa  ikut  mendampingi  CPMI  yang  akan  mengkuti  uji
01446|kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
01447| Bahwa  yang  mengeluarkan  sertifikat  kompetensi  tersebut  adalah
01448|BNSP;
01449| Bahwa Terdakwa mempunyai sertifikat sebagai instruktur di BLK-LN
01450|Mega Sukses Mandiri;
01451| Bahwa tidak semua instruktur mempunyai sertifikat instruktur;
01452| Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  siswa  BLK-LN  Mega  Sukses
01453|Mandiri  yang  bernama  Risa  Setyaningsih  yang  akan  berangkat  ke
01454|Singapura  setelah  yang  bersangkutan  akan  berangkat  dengan
01455|menunjukkan Tiket dan visanya;
01456| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  Sdri.  Risa  Setyaningsih
01457|diberangkatkan oleh siapa;
01458| Bahwa yang membeli tiket pesawat atas nama Sdri. Risa Setyaningsih
01459|adalah sdri. Risa Setyaningsih sendiri;
01460| Bahwa Sdri. Risa Setyaningsih berangkat sendiri ke Singapura dibantu
01461|oleh keluarganya;
01462| Bahwa  Terdakwa  sebagai  Admin  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01463|bertugas menerima pendaftaran CPMI, informasikan berkas-berkas yang
01464|diperlukan dan memfoto CPMI tersebut;
01465| Bahwa tidak ada surat perjanjian setiap CPMI yang masuk ke BLK-LN
01466|Mega Sukses Mandiri;
01467|Menimbang, bahwa Terdakwa V LIFI NUR FITRIYAH di persidangan
01468|Menimbang, bahwa Terdakwa V LIFI NUR FITRIYAH di persidangan
01469|telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01470| Bahwa  Terdakwa  pernah  memberikan  keterangan  di  Penyidik  dan
01471|keterangan yang Terdakwa berikan benar;
01472| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
01473|di kepolisian;
01474| Bahwa  Terdakwa bertugas sebagai instruktur  untuk Calon Pegawai
01475|Migran Indonesia (CPMI) juga sebagai ibu asuhnya;
01476| Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BLK-LN Mega Sukses Mandiri
01477|tidak ada hubungannya dengan PT. Sukses Mandiri Utama;
01478| Bahwa Terdakwa II Supriadi sebagai Pengelola BLK-LN Mega Sukses
01479|Mandiri atau kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri sedangkan Terdakwa I
01480|Tutik  Mega  Ningsih  sebagai  pemilik  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01481|tersebut;
01482| Bahwa  Terdakwa  mulai  bekerja  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01483|tersebut sejak bulan Agustus 2024;
01484|
01485| Bagaimana  cara  Bahwa  Terdakwa  bisa  bekerja  di  BLK-LN  Mega
01486|Sukses Mandiri sebelumnya melamar terlebih dahulu yang kebetulan ada
01487|lowongan kerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri setelah melihat facebook
01488|milik Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01489| Bahwa  setelah  diterima  pada  bulan  Agustus  2024  Terdakwa
01490|ditampung di rumahnya Terdakwa I Tutik Mega Ningsih, kemudian pada
01491|tanggal 1 September 2024 baru bekerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01492| Bahwa  yang menerima Terdakwa sebagai karyawan  BLK-LN Mega
01493|Sukses Mandiri adalah Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01494| Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat sebagai Instruktur CPMI
01495|di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01496| Bahwa gaji yang Terdakwa terima sebagai karyawan di BLK-LN Mega
01497|Sukses Mandiri tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus
01498|ribu rupiah) per bulannya;
01499| Bahwa Terdakwa sebagai instruktur tugasnya adalah mengajari siswa
01500|bagaimana cara merawat bayi, merawat orang tua, cara memasak dan
01501|belajar bahasa mandarin dan bahasa Inggris;
01502| Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV Lilik Wiyanti sudah terlebih dahulu
01503|bekerja di di BLK tersebut;
01504| Bahwa  sepengetahuan  Terdakwa  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01505|ada papan struktur organisasinya dimana Terdakwa II Supriadi sebagai
01506|kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01507| Bahwa  sepengetahuan  Terdakwa,  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01508|pemiliknya adalah Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
01509| Bahwa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  tidak  pernah  memberangkat
01510|CPMI ke Singapura;
01511| Bahwa Terdakwa mengenal sdri. Risa Setyaningsih dan pernah belajar
01512|di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01513| Bahwa  Terdakwa  mengetahui  Sdri.  Risa  Setyaningsih  berangkat
01514|sendiri ke Singapura tanpa melalui BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01515| Bahwa Terdakwa mengetahui sdri. Risa Setyaningsih tersebut belum
01516|mempunyai Sertifikat kompetensi untuk bisa barangkat ke Singapura;
01517| Bahwa  Terdakwa  adalah  instruktur  dari  ke-12  (kedua  belas)  CPMI
01518|yang ada di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01519| Bahwa sebelumnya yang menjadi instruktur bagi 12 (dua belas)  CPMI
01520|tersebut adalah Terdakwa IV Lilik Wiyanti;
01521| Bahwa Terdakwa sebagai instruktur tidak ada baku panduan untuk
01522|mengajar CPMI pada BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01523| Bahwa  pada  awalnya  yang  mengajari  Terdakwa  untuk  menjadi
01524|instruktur  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah  Terdakwa  IV  Lilik
01525|Wiyanti;
01526|
01527| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui administrasi BLK-LN Mega Sukses
01528|Mandiri;
01529| Bahwa Terdakwa mengetahui 12 CPMI yang ada di BLK-LN Mega
01530|Sukses Mandiri tersebut untuk latihan bekerja ke luar negeri;
01531| Bahwa Terdakwa mengetahui nama-nama CPMI yang ada di BLK-LN