01743|nomor  rekening  8160251900  nama  tercetak  ANDREA  PURNAMA  REZKY
01744|periode 20230901 s/d 20230930;
01745|5. 9 (sembilan) lembar foto hasil tangkapan layar/screenshots akun media sosial
01746|WhatsApp;
01747|6. 1 (satu) lembar rekening koran Periode: 20230901 s/d 20230930, Nama
01748|T ercetak:  HARIYANTI,  Nomor  Rekening:  1047641981,  Jenis  Produk:  BSI
01749|TABUNGAN EASY WADIAH, Cabang: KC BIREUN SIMPANG IV, Saldo Awal
01750|(20230901): 0.00, Saldo Akhir (20230930): -40,000.00;
01751|7. 1 (satu) lembar rekening koran Periode: 20231001 s/d 20231031, Nama
01752|T ercetak:  HARIYANTI,  Nomor  Rekening:  1047641981,  Jenis  Produk:  BSI
01753|TABUNGAN EASY WADIAH, Cabang: KC BIREUN SIMPANG IV, Saldo Awal
01754|(20231001): 0.00, Saldo Akhir (20231031): 21,500.00;
01755|8. 1 (satu) lembar rekening koran Periode: 20231101 s/d 20231130, Nama
01756|T ercetak:  HARIYANTI,  Nomor  Rekening:  1047641981,  Jenis  Produk:  BSI
01757|TABUNGAN EASY WADIAH, Cabang: KC BIREUN SIMPANG IV, Saldo Awal
01758|(20231101): 0.00, Saldo Akhir (20231130): -23,500.00;
01759|9. 1 (satu) lembar rekening koran Periode: 20231201 s/d 20231231, Nama
01760|T ercetak:  HARIYANTI,  Nomor  Rekening:  1047641981,  Jenis  Produk:  BSI
01761|TABUNGAN EASY WADIAH, Cabang: KC BIREUN SIMPANG IV, Saldo Awal
01762|(20231201): 0.00, Saldo Akhir (20231231): 245,500.00;
01763|10. 2 (dua) lembar rincian transaksi No. Referensi: FT2333574G8H, Transaction
01764|Type: ACAT , Debit Acct No: 7167085681, Credit Acct No: 1047641981, At rr No:
01765|302226406426, At Stan: 122240;
01766|
01767|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
01768|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01769|- Bahwa T erdakwa yang melakukan perekrutan terhadap orang yang bekerja di
01770|Negara Laos yaitu Saksi Muhammad Arif Bin Buchari yang merupakan Warga
01771|Negara  Indonesia  yang  tinggal  di  Dusun  Amaliah,  Desa  Seuneubok  Bacee,
01772|Kecamatan Idi Rayeuek, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Aceh, dengan identitas
01773|berupa KTP dengan NIK 1103031302040003 atas nama MUHAMMAD ARIF yang
01774|dikeluarkan tanggal 24-02-2022, Kartu Keluarga Nomor 1103031612070020 yang
01775|dikeluarkan tanggal 08-10-2015 dan ijazah sekolah menengah pertama negeri 1 Idi
01776|Kabupaten Aceh Timur nomor DN-06 /D-SMP/13/0026194 nama MUHAMMAD
01777|ARIF dengan cara pada suatu hari di malam hari sekitar habis Maghrib di T ahun
01778|2023  T erdakwa  menelepon  temannya  yang  bernama  Sdr.  Firdaus  untuk
01779|menemuinya di warung kopi bernama Friendly yang terletak di daerah Meunasah
01780|Reuleut  Kecamatan  Kota  Juang  Kabupaten  Bireuen  Provinsi  Aceh  guna
01781|membahas  pekerjaan  karena  ada  lowongan  pekerjaan  di  Laos  dikarenakan
01782|sebelumnya Sdr. Firdaus tersebut sering meminta pekerjaan kepada T erdakwa;
01783|- Bahwa  tidak  lama  setelah  T erdakwa  meneleponnya  tersebut  kemudian
01784|sekitar waktu habis Isya' datanglah Sdr. Firdaus bersama dengan seorang laki-laki
01785|yang belakangan diketahui bernama Saksi Muhammad Arif Bin Buchari dengan
01786|menggunakan sepeda motor Matic Yamaha Aerox menemui T erdakwa di warung
01787|kopi Friendly dimana T erdakwa bekerja berjualan nasi goreng bersama dengan
01788|Saksi Fauzani;
01789|- Bahwa kemudian T erdakwa menjelaskan kepada Sdr. Firdaus bahwa ada
01790|lowongan pekerjaan di perusahaan yang berada di Negara Laos sebagai penjual
01791|barang (marketing) secara online dengan gaji sejumlah Rp12.000.000,00 (dua
01792|belas juta rupiah) setiap bulan dengan biaya pembuatan dokumen perjalanan dan
01793|biaya perjalanan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dan jika
01794|mencapai target penjualan maka juga akan mendapat bonus uang lebih dari gaji
01795|yaitu paling banyak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
01796|- Bahwa mendengar pembicaraan tersebut Saksi Muhammad Arif Bin Buchari
01797|tertarik kemudian bertanya kepada T erdakwa dengan mengatakan "apa benar
01798|bang gajinya  sampai segitu, emang kerjanya apa?”  lalu  T erdakwa  menjawab
01799|"benar, gajinya dua belas juta per bulan, bahkan ada bonusnya lebih dari gaji kalau
01800|capai target, kerjanya kayak marketing gitu jual-jual barang, kerja disana bisa jadi
01801|kaya kalian, bahkan begitu sampai disana kalian akan melihat surga dunia";
01802|
01803|- Bahwa  kemudian  Saksi  Muhammad  Arif  Bin  Buchari  kembali  bertanya
01804|kepada  T erdakwa  dengan  mengatakan  "syaratnya  apa  bang?"  lalu  T erdakwa
01805|menjawab "KTP , KK, Akte Kelahiran, sama Ijazah SMA untuk syarat buat paspor"
01806|kemudian Saksi Muhammad Arif Bin Buchari kembali bertanya kepada T erdakwa
01807|dengan mengatakan "emang biaya perjalanan ditanggung bang?" lalu T erdakwa
01808|menjawab "iya, semua biaya ditanggung oleh perusahaan" kemudian T erdakwa
01809|bertanya kepada Saksi Muhammad Arif Bin Buchari dengan mengatakan "kenapa
01810|dek, kamu minat juga?" lalu Saksi Muhammad Arif Bin Buchari menjawab "ya boleh
01811|bang kalau masih ada lowongan" kemudian  T erdakwa  berkata kepada  Saksi
01812|Muhammad Arif Bin Buchari dengan mengatakan "masih, masih ada lowongan
01813|kerjanya, kalau mau siapkan terus berkas-berkasnya, nanti saya atur semuanya",
01814|kemudian T erdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Muhammad Arif Bin Buchari
01815|dan  setelah  itu  Saksi  Muhammad  Arif  Bin  Buchari  dan  Sdr.  Firdaus  pergi
01816|meninggalkan T erdakwa;
01817|- Bahwa T erdakwa yang melakukan perekrutan kerja terhadap Sdr. Ari Almahdi
01818|dan Sdr. Akbar, yang sebelumnya diberitahukan oleh Saksi Muhammad Arif Bin
01819|Buchari;
01820|- Bahwa setelah T erdakwa berhasil melakukan perekrutan dan penerimaan
01821|kerja terhadap Sdr. Firdaus, Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi,
01822|Sdr. Akbar kemudian T erdakwa memasukkan nomor whatsapp mereka ke dalam
01823|grup  whatsapp  yang  bernama  "AH-CAI  2"  yang  T erdakwa  buat  dengan
01824|menggunakan akun whatsapp miliknya;
01825|- Bahwa sebelum T erdakwa memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin
01826|Buchari,  Sdr.  Ari  Almahdi  dan  Sdr.  Akbar  ke  Negara  Laos,  T erdakwa  ada
01827|memberitahukan  dengan  cara  mengirim  pesan  menggunakan  akun  whatsapp
01828|nomor +62821 6709 7276 dengan nama akun "AH CAI" ke dalam grup whatsapp
01829|bernama "AH-CAI 2" tersebut bahwa pada setiap titik ada orang yang menjemput
01830|dan T erdakwa yang akan mengatur itu nanti (dalam bahasa Aceh), dan maksud
01831|T erdakwa memberitahukan hal tersebut yaitu untuk memberitahu kepada Saksi
01832|Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar bahwa dalam setiap
01833|transit perjalanan mereka nantinya akan ada orang yang menerima dan mengurus
01834|keberangkatan mereka selanjutnya karena T erdakwa yang mengaturnya nanti agar
01835|perjalanan mereka terarah;
01836|- Bahwa  maksud  dan  tujuan  T erdakwa  melakukan  perekrutan  hingga
01837|membawa dengan cara memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr.
01838|
01839|Ari Almahdi dan Sdr. Akbar ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu agar
01840|mereka bekerja untuk perusahaan yang berada di Negara Laos atau dipekerjakan
01841|oleh  suatu  perusahaan  di  Negara  Laos  dengan  memanfaatkan  tenaga  dan
01842|kemampuan  mereka  untuk  menjadi  staf  marketing,  karena  setelah  Saksi
01843|Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar tiba dan diterima oleh
01844|perusahaan  tersebut  untuk  dipekerjakan,  T erdakwa  mendapatkan  komisi  dari
01845|perusahaan tersebut melalui Sdr. Rian Darsianda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu
01846|juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada T erdakwa dengan cara ditransfer
01847|ke rekening Bank Syariah Indonesia milik kakaknya yang bernama Saksi Hariyanti;
01848|- Bahwa T erdakwa tidak mengetahui nama perusahaan yang berada di Negara
01849|Laos tersebut dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut serta tidak
01850|memiliki perjanjian atau kontrak dengan perusahaan tersebut;
01851|- Bahwa  setelah  T erdakwa  melakukan  perekrutan  kerja  terhadap  Saksi
01852|Muhammad  Arif  Bin  Buchari,  Sdr.  Ari  Almahdi  dan  Sdr.  Akbar  hingga
01853|memberangkatkan  mereka  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  untuk
01854|bekerja  atau  dipekerjakan  oleh  perusahaan  di  Negara  Laos,  T erdakwa  tidak
01855|memberikan pelatihan untuk mendapat sertifikat kompetensi, tidak memberikan
01856|atau membuatkan mereka surat perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, tidak
01857|memberikan mereka dokumen resmi untuk izin kerja di luar negeri, serta tidak
01858|mendaftarkan mereka pada jaminan kesehatan dan sosial;
01859|- Bahwa  T erdakwa  tidak  memiliki  izin  tertulis  dari  Menteri  atau  instansi
01860|pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  perekrutan  hingga  pengiriman  Warga
01861|Negara Indonesia sebagai T enaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar
01862|negeri hingga penempatan kerja Warga Negara Indonesia sebagai T enaga Kerja
01863|Indonesia (TKI) di luar negeri;
01864|- Bahwa yang mengurus permohonan paspor milik Saksi Muhammad Arif Bin
01865|Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar adalah Saksi Julie Safhonna dengan cara
01866|Sdr. Rian Darsianda mengirim nomor Saksi Julie Safhonna Bin Saleh kepada
01867|T erdakwa untuk dihubungi guna meminta Saksi Julie Safhonna Bin Saleh untuk
01868|memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr.
01869|Akbar dari Provinsi Aceh dan mengurus perjalanannya ke Malaysia, T erdakwa
01870|mendapat nomor handphone Saksi Julie Safhonna Bin Saleh tersebut dari Sdr.
01871|Rian Darsianda karena T erdakwa memang tidak mengenal dengan Saksi Julie
01872|Safhonna Bin Saleh;
01873|
01874|- Bahwa  T erdakwa yang membayar  ongkos  kendaraan  yang  mengangkut
01875|Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar dari Aceh Timur
01876|ke Kota Medan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
01877|tersebut, yang dibayarnya dengan cara mentransfer uangnya ke rekening milik
01878|Saksi Julie Safhonna Bin Saleh yang nomor rekeningnya dikirim oleh Sdr. Rian
01879|Darsianda melalui pesan whatsapp namun T erdakwa sudah tidak ingat lagi berapa
01880|nomor rekeningnya;
01881|- Bahwa T erdakwa mentransfer ongkos tersebut setelah T erdakwa menelepon
01882|Saksi  Julie  Safhonna  Bin  Saleh  di  sore  hari  pada  T ahun  2023  dengan
01883|menggunakan  jasa  pengiriman  uang  namun  T erdakwa  sudah  tidak  ingat lagi
01884|dimana lokasinya, dan sebenarnya uang sebagai ongkos mobil tersebut juga
01885|berasal dari Sdr. Rian Darsianda yang ditransferkan ke rekening Bank BSI milik
01886|Saksi Hariyanti yang merupakan kakak T erdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam
01887|ratus ribu rupiah), namun kata Sdr. Rian Darsianda sisa dari pembayaran ongkos
01888|tersebut  diberikan  untuk  T erdakwa  sebagai  komisi  mengurus  keberangkatan,
01889|sehingga T erdakwa juga mendapat keuntungan lagi sejumlah Rp210.000,00 (dua
01890|ratus sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Rian Darsianda;
01891|- Bahwa  seluruh  biaya  perjalanan  dan  fasilitas  pemberangkatan  Saksi
01892|Muhammad  Arif  Bin  Buchari,  Sdr.  Ari  Almahdi  dan  Sdr.  Akbar  tersebut  dari
01893|Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ke Negara Laos seluruhnya berasal dari Sdr.
01894|Rian Darsianda karena Sdr. Rian Darsianda adalah orang kepercayaan atau leader
01895|pada perusahaan yang berada di Ner Laos tersebut, sedangkan Bank dan nomor
01896|rekening milik Sdr. Rian Darsianda yang digunakan untuk transaksi keuangan
01897|dengan T erdakwa tersebut T erdakwa tidak mengingatnya lagi;
01898|- Bahwa T erdakwa mengenal Sdr. Rian Darsianda sejak kecil karena T erdakwa
01899|dengan Sdr. Rian Darsianda adalah tetangga rumah, selain itu T erdakwa juga
01900|pernah bekerja bersama dengan Sdr. Rian Darsianda di Negara Myanmar pada
01901|sekitar T ahun 2021 atau 2022, sedangkan alasan T erdakwa yang menjadi perekrut
01902|orang-orang yang dibawa ke perusahaan yang berada di Negara Laos tersebut
01903|karena sebelumnya Sdr. Rian Darsianda pernah beberapa kali berpesan kepada
01904|T erdakwa  bahwa  jika  ada  orang  yang  mencari  kerja  maka  rekrut  saja  ke
01905|perusahaan tempatnya bekerja di Negara Laos;
01906|- Bahwa T erdakwa ada mengarahkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari untuk
01907|membuat  surat  pernyataan  dari  orang  tuanya  yang  isinya  menyatakan  tidak
01908|keberatan terhadap anaknya untuk berpergian ke luar negeri dalam rangka wisata
01909|
01910|dan bukan untuk bekerja ke Negara Malaysia, dan maksud serta tujuannya adalah
01911|agar tidak timbul kecurigaan atau pertanyaan dari pihak Imigrasi pada saat proses
01912|permohonan penerbitan paspor, yang intinya agar proses pembuatan paspor milik
01913|Saksi Muhammad Arif Bin Buchari lancar dan tidak ada hambatan, dan peran
01914|T erdakwa tersebut ia lakukan atas arahan dari Sdr. Rian Darsianda;
01915|- Bahwa T erdakwa pernah meminjam rekening tabungan milik Saksi Andrea
01916|Purnama Rezky yaitu pada sekitar awal Bulan Oktober 2023 untuk menerima uang
01917|kiriman atau transferan dari Sdr. Rian Darsianda, dan T erdakwa membenarkan juga
01918|bahwa  riwayat  transaksi  keuangan  berupa  uang  masuk  (kredit)  sejumlah
01919|Rp8.000.000,00 dari AKUN DANA bernama RIAN DARSIANDA pada tanggal04
01920|Oktober 2023 Pukul 03:28:10 pada rekening tabungan BCA Syariah dengan nomor
01921|rekening 0730029345 atas nama rekening ANDREA PURNAMA REZKY milik
01922|Saksi Andrea Purnama Rezky tersebut adalah transaksi keuangan milik T erdakwa,
01923|yang mana uang tersebut adalah pinjaman (hutang) T erdakwa kepada Sdr. Rian
01924|Darsianda untuk biaya kehidupan T erdakwa sehari-hari pada saat itu, dan benar
01925|uang  sejumlah  Rp8.000.000,00  tersebut  telah  diserahkan  oleh  Saksi  Andrea
01926|Purnama Rezky dan sudah T erdakwa terima, akan tetapi sampai dengan saat ini
01927|uang tersebut belum T erdakwa kembalikan kepada Sdr. Rian Darsianda;
01928|- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut bukan
01929|uang  yang  diberikan  oleh  Sdr.  Rian  Darsianda  kepada  T erdakwa  sebagai
01930|keuntungan  atau  fee  atau  komisi  atas  keberhasilan  T erdakwa  melakukan
01931|penerimaan dan perekrutan kerja terhadap Saksi Muhammad Arif Bin Buchari,
01932|melainkan uang tersebut adalah hasil dari T erdakwa berhutang kepada Sdr. Rian
01933|Darsianda;
01934|- Bahwa  Saksi  Julie  Safhonna  Bin  Saleh  tidak  bergabung  dalam  grup
01935|whatsapp bernama "AH-CAI 2" yang T erdakwa buat;
01936|- Bahwa  T erdakwa  bersama  Saksi  Julie  Safhonna  Bin  Saleh
01937|memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari bersama dengan orang yang
01938|bernama Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar dari wilayah Kabupaten Aceh Timur
01939|Provinsi Aceh, Indonesia ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian
01940|memberangkatkan dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ke Kota Dumai
01941|Provinsi Riau, setelah itu melabuhkannya dari Pelabuhan Dumai Provinsi Riau di
01942|Indonesia ke Negara Malaysia.  T erdakwa memberangkatkan  Saksi Muhammad
01943|Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar tersebut melalui Saksi Julie
01944|Safhonna Bin Saleh dengan cara meneleponnya menggunakan panggilan seluler
01945|
01946|pada sore hari sekitar Pukul 17.00 WIB di T ahun 2023 lalu memintanya untuk
01947|membawa Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar dari
01948|Aceh Timur Provinsi Aceh ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian
01949|memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr.
01950|Akbar dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ke Kota Dumai Provinsi Riau
01951|sampai dengan memintanya untuk melabuhkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari,
01952|Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar ke Negara Malaysia melalui Pelabuhan Dumai,
01953|setelah itu Saksi Julie Safhonna Bin Saleh menerima pemesanan tersebut lalu
01954|mengatakan bahwa ongkos perjalanan dari Kota Medan ke Kota Dumai dan biaya
01955|penyebrangannya sudah dibayar oleh Sdr. Rian Darsianda hanya tinggal bayar
01956|ongkos  dari  Aceh  Timur  ke  Kota  Medan  sejumlah  Rp390.000,00  (tiga  ratus
01957|sembilan puluh ribu rupiah) kemudian T erdakwa menyetujuinya dan mengatakan
01958|bahwa biaya tersebut akan ia transfer, lalu T erdakwa memberikan nomor telepon
01959|penumpang tersebut yaitu Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan
01960|Sdr. Akbar kepada Saksi Julie Safhonna Bin Saleh dan kemudian Saksi Julie
01961|Safhonna Bin Saleh mengatakan bahwa mobilnya mungkin berangkat sekitar habis
01962|waktu  Maghrib.  Setelah  itu  di  waktu  Magrib  T erdakwa menelepon  Saksi
01963|Muhammad  Arif Bin  Buchari  melalui  panggilan  telepon  whatsapp  kemudian
01964|memberitahunya bahwa mobil yang akan digunakan untuk mengangkutnya sudah
01965|berangkat untuk menjemput lalu T erdakwa menyuruh Saksi Muhammad Arif Bin
01966|Buchari  untuk  bersiap-siap  dan  barulah  pada  keesokan  harinya  T erdakwa
01967|mendapat informasi di grup whatsapp bernama "AH CAI 2" (yang sebelumnya
01968|dibuat oleh T erdakwa) bahwa Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi
01969|dan Sdr. Akbar sudah tiba di loket travel di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
01970|yang mana yang memberitahukan dengan cara mengirim pesan di grup whatsapp
01971|tersebut kalau tidak salah adalah Sdr. Ari Almahdi dan setelah T erdakwa mendapat
01972|informasi tersebut kemudian di pagi hari itu juga masih di T ahun 2023 T erdakwa
01973|kembali menelepon Saksi Julie Safhonna Bin Saleh untuk mengingatkannya agar
01974|jangan lupa memberangkatkan Saksi Muhammad Arif Bin Buchari, Sdr. Ari Almahdi
01975|dan Sdr. Akbar ke Kota Dumai Provinsi Riau sekaligus melabuhkan mereka ke
01976|Negara Malaysia melalui Pelabuhan Dumai, lalu Saksi Julie Safhonna Bin Saleh
01977|mengatakan  akan  memberangkatkan/membawa  Saksi  Muhammad  Arif Bin
01978|Buchari, Sdr. Ari Almahdi dan Sdr. Akbar ke Kota Dumai Provinsi Riau pada malam
01979|hari dan barulah pada malam harinya Saksi Julie Safhonna Bin Saleh kembali
01980|menelepon T erdakwa lalu memberitahu bahwa Saksi Muhammad Arif Bin Buchari,
01981|