02148|berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui PT. Sukses Mandiri Utama;
02149| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  kapan  berdirinya  PT.Sukses
02150|Mandiri Utama;
02151| Bahwa sejak 1 (satu) tahun ini Terdakwa menjabat sebagai kepala
02152|cabang PT. Sukses Mandiri Utama yang berkedudukan di Blitar;
02153| Bahwa jarak antara PT. Sukses Mandiri Utama dengan BLK-LN Mega
02154|Sukses Mandiri tersebut sekitar 7 (tujuh) kilometer;
02155| Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke BLK Mega Suskses Mandiri
02156|dalam  rangka  mengantarkan  sayuran  dan  kedatangan  Terdakwa  tidak
02157|sampai masuk ke dalam BLK;
02158| Bahwa alasan Terdakwa membayarkan CPMI untuk Medical Check Up
02159|ke Labolatorium Medis Ar rahman karena Terdakwa II Supriadi tidak kenal
02160|dengan  pemilik  Laboratorium  Medis  Ar  Rahman  tersebut,  kemudian
02161|terdakwa  II  Supriadi  meminta  tolong  kepada  Terdakwa  untuk
02162|membayarkannya;
02163| Bahwa  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  Rp50.000,00
02164|(lima puluh ribu rupiah) setiap medical check up untuk setiap seorang
02165|CPMI dari uang yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00
02166|(tiga ratus ribu ruiah);
02167| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam bukti surat tagihan
02168|yang disita Polisi tentang tagihan biaya medical check dari Laboratorium
02169|Medis Ar Rahman  atas nama Bu Mega;
02170| Bahwa  Terdakwa  mendapat  pemberitahuan  tagihan  biaya  medical
02171|check up dari Labolatorium Medis Ar rahman tersebut secara lisan oleh
02172|terdakwa Supriadi;
02173| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat polisi datang ke
02174|BLK-LN Mega Sukses Mandiri  ada 12 (dua belas) CPMI yang sedang
02175|menjalani  latihan  kerja  yang  rencananya  akan  diberangkatkan  ke  luar
02176|negeri;
02177| Bahwa  bangunan gedung yang dipakai untuk BLK-LN Mega Sukses
02178|Mandiri tersebut adalah milik Terdakwa;
02179| Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh pihak Nora Agensi yang
02180|ada di Singapura;
02181| Bahwa PT. Sukses Mandiri Utama tidak ada hubungan dengan Nora
02182|Agensi tersebut;
02183|
02184| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di BLK-LN Mega Sukses Mandiri
02185|akan  ada  salah  seorang  CPMI  dari  12  (dua  belas)  CPMI  yang  akan
02186|diberangkatkan ke Singapura atas nama Risa Setyaningsih;
02187| Bahwa tidak ada pekerja yang sudah diberangkatkan ke luar negeri
02188|yang komplain kepada Terdakwa;
02189| Bahwa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  tidak  diperbolehkan  untuk
02190|mengursi pembuatan paspor;
02191| Bahwa Terdakwa II Supriadi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses
02192|Mandiri;
02193| Bahwa Terdakwa II Supriadi merupakan karyawan PT. Sukses Mandiri
02194|Utama sebagai tim IT;
02195| Bahwa  Terdakwa  mengantar  sayuran  ke  BLK-LN  Mega  Sukses
02196|Mandiri atas pesenan terdakwa IV Lilik Wiyanti;
02197| Bahwa Terdakwa menggaji Terdakwa II Supriadi karena sebagai sopir
02198|pribadi Terdakwa untuk mengantarkan anak sekolah sedang untuk para
02199|Terdakwa lainnya bukan Terdakwa yang menggajinya;
02200| Bahwa Terdakwa IV Lilik Wiyanti dan terdakwa V Lifi Nur Fitriyah tidak
02201|pernah  berhutang  uang  kepada  Terdakwa  untuk  keperluan  operasional
02202|BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02203| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada aliran dana sejumlah uang dari
02204|John Leu yang diterima atas nama Evi Siciati;
02205| Bahwa benar ATM atas nama Evi Suciati adalah milik Terdakwa saat
02206|dilakukan penyitaan oleh Polisi;
02207| Bahwa alasan Terdakwa membawa ATM atas nama Evi Suciati adalah
02208|Terdakwa  tidak  punya  uang  sehingga  Terdakwa  harus  meminjam  ATM
02209|tersebut kepada sdri. Evi Suciati;
02210| Bahwa  mobil  jenis  fortuner  yang  berada  di  BLK-LN  Mega  Sukses
02211|Mandiri  tersebut  adalah  milik  Saksi  Buyung  yang  digunakan  untuk
02212|mengantar  Terdakwa  ke  rumah  sakit  karena  pada  saat  itu  Terdakwa
02213|sedang sakit;
02214| Bahwa  Terdakwa  sebelumnya  pernah  bekerja  di  PT.  Rimba  Cipta
02215|Indah sebagai Trainer, kemudian di BLK-LN Orenta Sari mahkota sebagai
02216|Trainer,  sebagai  Direktur  Marketing  di  PT.  Sinar  Pusaka  Abadi  yang
02217|bergerak  dibidang  PJTKI  dan  di  PT.  Al  Kurni  Bagas  Pratama  sebagai
02218|Direktur Marketing;
02219| Bahwa  PT.  Al  Khurni  Bagas  Pratama  adalah  Perusahaan  yang
02220|bergerak dibidang PJTKI;
02221| Bahwa  selama  Terdakwa  bekerja  di  perusahaan  PJTKI  tersebut
02222|Terdakwa  tidak  mengetahui  pernah  memberangkatkan  pekerja  ke  Luar
02223|Negeri;
02224|
02225| Bahwa Terdakwa selama penyidikan tidak pernah ditanya soal orang
02226|yang bernama Siswika;
02227| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  pekerja  Migran  Indonesia  yang
02228|berada di Singapura yang bernama Saksi Siswika;
02229| Bahwa  PT.  Sukses  Mandiri  Utama  dengan  BLK-LN  Mega  Sukses
02230|Mandiri  hubungannya  adalah  apabila  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
02231|mengirimkan CPMI ke PT. Sukses mandiri Utama maka oleh PT. Sukses
02232|mandiri Utama direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi;
02233| Bahwa  Terdakwa  pernah  mengirimkan  sejumlah  uang  ke  BLK-LN
02234|Mega  Sukses  Mandiri  tersebut  untuk  memberi  utang  kepada  BLK-LN
02235|tersebut;
02236| Bahwa Terdakwa II Supriadi yang membantu pembuatan paspor untuk
02237|para CPMI;
02238| Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aning Pujiantuti sebagai pemilik
02239|laboratorum Medis Al Rahman;
02240| Bahwa Terdakwa mengetahui dari informasi masyarakat jika BLK-LN
02241|Mega Sukses Mandiri merupakan tempat latihan kerja untuk bekerja di
02242|Luar Negeri dan domestik;
02243| Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan  seseorang
02244|warga negara singapura yang bernama John Liu;
02245| Bahwa  sepengetahuan Terdakwa ada 6 (enam) CPMI yang dikirim
02246|melalui PT. Sukses Mandiri Utama oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02247| Bahwa  Terdakwa  mendapatkan  gaji  dan  bonus  apabila  bisa
02248|memberangkat CPMI ke luar negeri;
02249| Bahwa  6  (enam)  CPMI  yang  Terdakwa  kirim  melalui  PT.  Sukses
02250|Mandiri Utama tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada;
02251| Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan CPMI yang bernama Siswika
02252|dan Risa Setyaningsih;
02253| Bahwa  harapan  Terdakwa  terkait  dengan  Terdakwa  bersedia
02254|mengantar sayuran ke BLK-LN Mega Sukses Mandiri agar BLK tersebut
02255|bersedia mengirimkan CPMI nya melalui PT. Sukses Mandiri Utama;
02256| Bahwa  sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa  IV Lilik Wiyanti adalah
02257|sebagai staf admin BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan pemilik BLK-LN
02258|Mega Sukses Mandiri adalah milik terdakwa II Supriadi;
02259| Bahwa Terdakwa mengetahui BLK-LN Mega Sukses Mandiri memiliki
02260|izin  untuk  melakukan  pelatihan  sebab  Terdakwa   yang  membantu
02261|terdakwa II Supriadi yang mengurus surat izinnya ke Disnaker;
02262| Bahwa  bangunan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah  milik
02263|Terdakwa kemudian disewa oleh terdakwa II Supriadi dengan harga sewa
02264|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap tahunnya;
02265|
02266|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  II  SUPRIADI  di  persidangan  telah
02267|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02268| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
02269|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
02270| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
02271|di kepolisian;
02272| Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan
02273|yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
02274| Bahwa  jabatan  Terdakwa  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah
02275|sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02276| Bahwa Terdakwa yang menggaji para karyawan BLK-LN Mega Sukses
02277|Mandiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
02278| Bahwa biaya untuk tagihan dari Klinik Ar Rahman dan untuk menggaji
02279|Terdakwa  IV  Lilik  Wiyanti  tersebut Terdakwa  berhutang  dahulu  kepada
02280|Terdakwa  I  Tutik  Mega  Ningsih,  karena  kondisi  keuangan  Terdakwa
02281|sedang tidak bagus sebab uang habis untuk mencalonkan sebagai kepala
02282|desa;
02283| Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PJTKI Arni Family;
02284| Bahwa  bangunan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  adalah  milik
02285|Terdakwa  I  Tutik  Mega  Ningsih  dan  Terdakwa  sebagai  penyewanya
02286|dengan harga sewa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
02287| Bahwa dalam urusan BLK-LN Mega Sukses Mandiri, Terdakwa I Tutik
02288|Mega Ningsih tidak ikut terlibat;
02289| Bahwa Terdakwa tidak punya bukti pembayaran untuk sewa gedung
02290|tersebut;
02291| Bahwa Terdakwa sebagai kepala BLK-LN Mega Sukses Mandiri tidak
02292|ada  hubungannya  dengan  nama  Evi  Suciati  yang  pernah  menerima
02293|transfer uang dari John Liu;
02294| Bahwa  yang  mengelola  keuangan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
02295|adalah Terdakwa sendiri serta tidak orang lain yang mengetahui;
02296| Bahwa dahulu ada karyawan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang
02297|bernama Marta namun sekarang sudah bekerja di luar negeri;
02298| Bahwa  pemilik  gedung  dan  tanah  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
02299|adalah Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
02300| Bahwa Terdakwa adalah pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02301| Bahwa  Terdakwa  pernah  mengurus  perizinan  melalui  system  OSS
02302|(Online Single Submission) pada PTSP Pemerintah Kabupaten Blitar yang
02303|ada di jalan Veteran Kota Blitar dan juga mengurus ke Dinas Tenaga Kerja
02304|Kabupaten Blitar;
02305| Bahwa Terdakwa mengurus di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
02306|Blitar dalam hal perijinan BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut;
02307|
02308| Bahwa selain sebagai pemilik BLK-LN Mega Sukses Mandiri Terdakwa
02309|juga  yang  bertanggung  jawab  pada  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
02310|tersebut;
02311|Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMAD SARONI di persidangan
02312|telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02313| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
02314|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
02315| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
02316|di kepolisian;
02317| Bahwa  Terdakwa  bertugas  sebagai  sopir  pribadi  Terdakwa  I  Tutik
02318|Mega Ningsih untuk mengantar anaknya sekolah;
02319| Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  CPMI  yang  ada  di  BLK-LN  Mega
02320|Sukses Mandiri untuk pembuatan paspor;
02321| Bahwa Terdakwa pernah mengantar CPMI dari BLK-LN Mega Sukses
02322|Mandiri untuk medical check up ke klinik Ar Rohman;
02323| Bahwa Terdakwa mengantarkan CPMI tersebut ke klinik Ar rohman
02324|agar mendapatkan tambahan penghasilan dan untuk beli rokok;
02325| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui CPMI melakukan medical check up
02326|ke Klinik tersebut akan dipergunakan untuk apa;
02327| Bahwa  yang  membiayai  medical  check  up  para  CPMI ke  klinik  Ar
02328|Rohman tersebut adalah Terdakwa II Supriadi;
02329| Bahwa Terdakwa kenal seorang yang bernama Iwan adalah sebagai
02330|biro jasa dalam pengurusan Paspor;
02331| Bahwa  Terdakwa  pernah  bertemu  dengan  seorang  yang  bernama
02332|Iwan sebab Terdakwa pernah mengantarkan CPMI ke Pak Iwan untuk
02333|pembuatan Paspor;
02334| Bahwa yang membayar dalam  pembuatan Paspor tersebut adalah
02335|CPMI sendiri;
02336| Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dengan mangantarkan siswa ke
02337|pak Iwan tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
02338| Bahwa  orang  yang  bernama  Iwan  tersebut  tidak  mempunyai  kerja
02339|sama dengan BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02340| Bahwa  Terdakwa  II  Supriadi  adalah  sebagai  kepala  BLK-LN  Mega
02341|Sukses Mandiri sedangkan Terdakwa I Tutik Mega Ningsih sebagai Pemilik
02342|BLK-LN Mega Sukses Mandiri tersebut;
02343| Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebanyak Rp1.500.000,00 (satu
02344|juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sopir;
02345| Bahwa Terdakwa masih ingat nama merk handphone milik Terdakwa
02346|yang disita oleh Polisi adalah merk Infinik;
02347| Bahwa isi percakapan di dalam handphone milik Terdakwa tersebut
02348|sebagaimana hasil Lab tersebut benar;
02349| Bahwa Terdakwa digaji oleh Terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
02350|
02351| Bahwa  Terdakwa  pernah  mengantar  orang  untuk  membuat  paspor
02352|kepada Sdr. Iwan;
02353| Bahwa Terdakwa mendapat upah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
02354|rupiah) untuk sekali antar;
02355|Menimbang, bahwa Terdakwa IV LILIK WIYANTI di persidangan telah
02356|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02357| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
02358|berita acara pemeriksaan penyidik ada yang tidak benar;
02359| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
02360|di kepolisian;
02361| Bahwa  sdri.  Risa  Setyaningsih  belum  mempunyai  sertifikat  uji
02362|Kompetensi;
02363| Bahwa yang memberangkatkan CPMI termasuk Sdri. Siswika adalah
02364|dari PT. Sukses Mandiri Utama miliknya terdakwa I Tutik Mega Ningsih;
02365| Bahwa CPMI yang sudah berhasil berangkat bekerja di luar negeri
02366|sudah dilengkapi dengan persyaratan yang ada;
02367| Bahwa  ada  siswa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  atas  nama  Risa
02368|Setyaningsih akan berangkat ke Singapura;
02369| Bahwa  tidak  semua  siswa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  akan
02370|diberangkatkan ke Singapura melalui PT. Sukses Mandiri Utama;
02371| Bahwa Terdakwa bekerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sebagai
02372|Admin yang di gaji oleh terdakwa I Tutik Mega Ningsih atas informasi dari
02373|terdakwa II Supriadi sebagai pemilik BLK;
02374| Bahwa Terdakwa menerima gaji dengan ditransfer dari rekening atas
02375|nama Tutik Mega Ningsih;
02376| Bahwa  yang  mengurusi  para  CPMI  yang  berada  di  BLK-LN  Mega
02377|Sukses Mandiri adalah terdakwa V Lifi Nur Fitriyah;
02378| Bahwa  para  CPMI  yang  mengikuti  latihan  di  BLK  Mega  Sukses
02379|Mandiri tersebut belum dimintai untuk biaya pelatihannya;
02380| Bahwa cara pembayaran pelatihan selama di BLK-LN Mega Sukses
02381|Mandiri adalah gaji CPMI dipotong setelah yang bersangkutan diterima
02382|dan bekerja di luar negeri;
02383| Bahwa Terdakwa tidak mengurusi untuk potongan gaji para PMI yang
02384|sudah bekerja di luar negeri dan itu ada orang yang mengurusi tersendiri;
02385| Bahwa  sepengetahuan Terdakwa  tidak  ada perjanjian antara  CPMI
02386|dengan majikan yang akan ditempati CPMI tersebut;
02387| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  siapa  yang  membuat  surat
02388|perjanjian tersebut;
02389| Bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh CPMI dibebankan kepada
02390|CPMI pada saat akan masuk BLK dengan surat perjanjian;
02391|
02392| Bahwa  apabila  ada  CPMI  yang  tidak  lulus  ujian  kompetensi
02393|selanjutnya untuk biaya selama proses di BLK dibebankan kepada CPMI
02394|itu sendiri;
02395| Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan PMI atas nama Siswika yang
02396|pernah mengikuti pelatihan di BLK dan sekarang yang sudah bekerja di
02397|Singapura;
02398| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada barang bukti yang disita oleh
02399|Polisi dari BLK-LN Mega Sukses Mandiri yaitu sebuah buku catatan siswa
02400|BLK-LN Mega Sukses Mandiri dan di dalam buku tersebut ada catatan
02401|atas nama Siswika;
02402| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi catatan dalam buku tersebut;
02403| Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Terdakwa I Tutik Mega Ningsih
02404|dengan gaji Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
02405| Apakah Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa I Tutik Mega Ningsih
02406|yang  melakukan  komunikasi  antara  CPMI  dengan  agen  yang  ada  di
02407|Singapura tersebut;
02408| Bahwa Terdakwa bekerja di BLK-LN Mega Sukses Mandiri sejak tahun
02409|2019;
02410| Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa I Tutik Mega Ningsih untuk
02411|Invoice uang kepada Jhon Liu tersebut;
02412| Bahwa sepengetahuan Terdakwa Jhon Liu tersebut orang Singapura;
02413| Bahwa orang yang bernama Jhon Liu melakukan transfer  uang ke
02414|rekening atas nama sdri. Evi Suciati;
02415| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  orang  yang  bernama  Jhon  Liu
02416|tersebut bekerja di Nora Agensi yang ada di Singapura;
02417| Bahwa  Terdakwa  pernah  menerima  informasi  dari  Jhon  Liu  yang
02418|mengatakan Jhon Liu telah mentransfer uang;
02419| Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto CPMI kepada Jhon Liu;
02420| Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Jhon Liu melalui chat
02421|menggunakan handphone milik BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02422| Bahwa  sebagai  admin  ada  fasilitas  handphone  dari  kantor  untuk
02423|komunikasi;
02424| Bahwa ada komunikasi antara CPMI atas nama Risa Setynaningsih
02425|dengan Jhon Liu;
02426| Bahwa  Terdakwa  mengetahui  ada  tagihan  dari  Klinik  AR  Rahman
02427|terkait biaya medical check up bagi CPMI di BLK-LN Mega Sukses Mandiri
02428|dan selanjutnya Terdakwa I Tutik Mega Ningsih yang membayarnya;
02429| Apakah Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal laporan keuangan
02430|di BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02431| Bahwa  pada  saat  penangkapan  Terdakwa  ditemukan  barang  bukti
02432|sebuah Laptop di BLK-LN Mega Sukses Mandiri dimana Terdakwa sendiri
02433|yang mengoperasikan laptop tersebut;
02434|
02435| Bahwa barang bukti yang disita atas nama Risa Setyaningsih tersebut
02436|disita pada saat penggledahan di tempat BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
02437| Bahwa  Terdakwa  merasa  ditekan  dan  ditakut-takuti  oleh  penyidik
02438|sempat dipukul pada saat pemeriksaan di Polda Jatim;
02439| Bahwa  Terdakwa  ikut  mendampingi  CPMI  yang  akan  mengkuti  uji
02440|kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi;
02441| Bahwa  yang  mengeluarkan  sertifikat  kompetensi  tersebut  adalah
02442|BNSP;
02443| Bahwa Terdakwa mempunyai sertifikat sebagai instruktur di BLK-LN
02444|Mega Sukses Mandiri;
02445| Bahwa tidak semua instruktur mempunyai sertifikat instruktur;