02953|EZRALY  SAMBUAGA  dan  MALINDRA  SUBAGYO,  Nomor
02954|244/Pid.Sus/2022/PN.Mlg  pada  Pengadilan  Negeri  Malang,  putus  pada
02955|tanggal 14 September 2022, dan telah berkekuatan hukum tetap  (inkracht
02956|van gewijsde);
02957|7. Bahwa, sebelum PARA PENGGUGAT mendalilkan  TURUT TERGUGAT
02958|III telah menerapkan sistem skema piramida/Ponzi/Money Game pada Robot
02959|Trading Evotrade, TURUT TERGUGAT III menolaknya karena hal tersebut
02960|adalah sesuatu yang berbeda dalam evotrade, berikut alasannya.
02961|- Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  9  Undang-Undang  No. 7 Tahun
02962|2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 46 angka 34 Undang-Undang No.
02963|11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  “Skema  piramida  adalah sistem
02964|kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan
02965|penjualan  barang,  melainkan  dengan  memanfaatkan  peluang
02966|keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang
02967|akan bergabung atau yang telah bergabung“;
02968|- “Pyramid Schemes  yang kami akses dari laman Federal Trade
02969|Commission  Amerika  Serikat,  biasanya,  kegiatan  usaha  yang
02970|menggunakan  sistem  skema  piramida  menggunakan  barang  yang
02971|diperdagangkan sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat peserta,
02972|namun  nilai  jual  barang  tersebut  tidak  diutamakan“  (Sumber
02973|Hukumonline.com).
02974|
02975|- Praktik Money Game kebanyakan menggunakan sistem dua kaki
02976|(skema  Ponzi)  ataupun  Skema  Piramida.  Skema  Ponzi  seringkali
02977|dikaitkan dengan Skema Piramida, namun Craig Cantoni menjelaskan
02978|bahwa  tetap  ada  perbedaan  diantara  kedua  skema  tersebut.  Skema
02979|Piramida semata-mata hanya mendapatkan keuntungan dari perekrutan
02980|anggota baru secara berkelanjutan, sedangkan skema ponzi sama sekali
02981|tidak  menjual  Produk  baik  barang  ataupun  jasa  dan  juga  tidak
02982|membayarkan  imbalan  bagi  anggota  yang  berhasil  menarik  anggota
02983|baru.  Secara  umum,  skema  ponzi  itu  prakteknya  seperti  prinsip  ‘gali
02984|lubang,  tutup  lubang’,  dimana  perusahaan  memberikan  keuntungan
02985|kepada  suatu  anggota  dengan  menggunakan  uang  anggota  lainnya.
02986|(Bianca  Janet, dkk.,  Praktik  Skema  Piramida  dalam  Sistem  Distribusi
02987|Barang Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 136)
02988|- Sedangkan di kutip dari OJK terkait Skema Ponzi sebagai berikut:
02989|1) Menjanjikan  keuntungan  besar  dalam  waktu  singkat  dan  tanpa
02990|risiko;
02991|2) Proses bisnis investasi yang tidak jelas;
02992|3) Produk investasi biasanya milik luar negeri;
02993|4) Staf Penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang;
02994|5) Pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi
02995|investasi dengan bunga yang lebih tinggi;
02996|6) Mengundang  calon  investor  dengan  menggunakan  tokoh
02997|masyarakat dan tokoh agama sebagai figur; serta
02998|7) Pengembalian macet di tengah-tengah.
02999|Perbedaannya adalah, dalam skema ponzi, promotor awalnya tidak
03000|memiliki produk sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat peserta,
03001|sehingga peserta hanya diminta untuk berinvestasi, namun memperoleh
03002|keuntungan dari investasi tersebut dan investor yang merekrut anggota
03003|baru pun tidak diberikan komisi;
03004|Sesuai  penjelasan  di  atas, dalam  perdagangan  Robot  Trading  Evotrade,
03005|tidak  pernah  dilakukan  penawaran  ataupun  market  plan  dengan
03006|menggunakan skema piramida atau ponzi atau konsep money game. Tidak
03007|pernah ditetapkan suatu kebijakan untuk bergabung member evotrade atau
03008|menjual robot trading dengan menggunakan skema piramida atau ponzi atau
03009|konsep  money  game.  Terlebih  apalagi  dilakukan  penawaran  langsung
03010|kepada  calon  member  atau  member  (PARA PENGGUGAT)  oleh  TURUT
03011|TERGUGAT  III,  sama  sekali  tidak  pernah  TURUT  TERGUGAT  III
03012|
03013|melakukannya  karena  TURUT  TERGUGAT  III  sebagai  admin  yang
03014|membantu mendata dan merekap uang yang masuk dan uang yang keluar
03015|dan  tidak  pernah  berhubungan  atau  bertemu  langsung  dengan  member
03016|ataupun  calon  member  (PARA  PENGGUGAT),  sehingga  dengan  tegas
03017|TURUT TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT yang demikian;
03018|8. Bahwa sekalipun, apabila benar telah terjadi skema piramida atau ponzi
03019|atau money game dalam bisnis robot trading evotrade dan kemudian dalam
03020|gugatan  PARA  PENGGUGAT  menyatakan  hal  tersebut  merupakan
03021|pelanggaran  hukum, maka pertanyaan TURUT TERGUGAT III, mengapa
03022|PARA  PENGGUGAT  tetap  mau  bergabung  saat  itu?  Adakah  PARA
03023|PENGGUGAT dipaksa/ditekan untuk bergabung atau ditipu saat ditawarkan
03024|atau dibohongi ketika diajak atau dikelabui? Tentunya tidak demikian, karena
03025|PARA  PENGGUGAT  secara  sadar  mau  bergabung  untuk  mendapat
03026|keuntungan tanpa berpikir ada tidaknya legalitas atau izin. Sehingga dengan
03027|demikian tidak ada alasan dan tidak ada dasar bagi PARA PENGGUGAT
03028|untuk menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena PARA
03029|PENGGUGAT sendiri turut serta secara sukarela mau melakukannya;
03030|9. Dalil  angka  1  Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT,  yakni  “perbuatan
03031|melawan  hukum  dalam  melakukan  usaha  distribusi  yang  menerapkan
03032|sistem skema piramida (PONZI/MONEY GAME)”  tidaklah dapat diterapkan
03033|secara  sepihak  kepada  TURUT  TERGUGAT  III  karena  sepengetahuan
03034|TURUT  TERGUGAT  III  untuk  menjadi  member  evotrade  didasarkan
03035|hubungan keperdataan yang disadari masing-masing pihak termasuk PARA
03036|PENGGUGAT  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  perikatan  perdata,
03037|dimana PARA PENGGUGAT sadar akan segala syarat dan ketentuan yang
03038|berlaku serta mengetahui setiap keadaan untuk menjadi member evotrade
03039|termasuk dalam menggunakan robot trading;
03040|10.Bahwa TURUT TERGUGAT III dengan tegas menolak segala dalil PARA
03041|PENGGUGAT yang menyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum
03042|(Pasal 1365 KUHPerdata) dalam bisnis robot trading evotrade sebagaimana
03043|angka 1, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12 Posita Gugatan PARA
03044|PENGGUGAT karena sepengetahuan TURUT TERGUGAT III untuk menjadi
03045|member evotrade dan membeli robot trading didasarkan pada hubungan
03046|keperdataan  yang  disadari  masing-masing  pihak  termasuk  PARA
03047|PENGGUGAT  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  perikatan  perdata,
03048|dimana PARA PENGGUGAT sadar akan segala syarat dan ketentuan yang
03049|berlaku serta mengetahui setiap keadaan untuk bergabung menjadi member
03050|
03051|evotrade termasuk dalam menggunakan robot trading. Para PENGGUGAT
03052|secara  sadar,  tanpa  ada
03053|tekanan/paksaan/penipuan/kebohongan/pengelabuan,  serta  cakap  secara
03054|hukum untuk mendaftarkan dirinya menjadi member evotrade dan membeli
03055|robot trading. Oleh karena PARA PENGGUGAT telah cakap secara hukum
03056|menjadi  member  evotrade  dan  membeli  robot  trading  maka  tidak  ada
03057|sedikitpun unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Sehingga dengan
03058|demikian tidak benar seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang
03059|menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum;
03060|11.Bahwa angka 2 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan
03061|“…  melakukan  penghimpunan  dana…”  dan  “…  setelah  dilakukan
03062|penghimpunan dana…”  dan angka 3 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT
03063|“… dalam melakukan penghimpunan dana PARA PENGGUGAT …”  adalah
03064|tidak  benar  karena  TURUT TERGUGAT III  tidak  pernah  mengenal  atau
03065|bertemu  member  Evotrade.  Sepengetahuan  TURUT  TERGUGAT  III,
03066|penawaran robot trading evotrade sifatnya individual dimana setiap orang
03067|menentukan kesepakatan masing-masing atas segala syarat dan ketentuan
03068|untuk  menjadi  member  evotrade  serta  membeli  dan  menggunakan  robot
03069|trading.  Dan  juga  ditegaskan  tidak  ada  perbuatan  aktif  dari  TURUT
03070|TERGUGAT III untuk mengumpulkan/menghimpun dana dari para member,
03071|melainkan  dana  tersebut  merupakan  kesepakatan  dalam  melakukan
03072|pembelian  robot  trading.  Dan  untuk  dana  deposit,  sepenuhnya  menjadi
03073|pilihan atau kehendak bagi para member (PARA PENGGUGAT) untuk mau
03074|menyetorkan dengan nominal berapa;
03075|12. Bahwa  dalil  angka  3  dan  angka  4  Posita  Gugatan  PARA
03076|PENGGUGAT yang menggunakan kata-kata dan menyatakan adanya bujuk
03077|rayu untuk berinvestasi, diiming-imingi mendapat keuntungan, melakukan
03078|bujuk rayu,  TURUT TERGUGAT III menolaknya dengan tegas dan tidak
03079|benar adanya. Sepengetahuan TURUT TERGUGAT III, penawaran yang
03080|diberikan  kepada  PARA PENGGUGAT  tidak  didasarkan  pada  janji-janji
03081|tetapi melalui penjelasan menjadi member evotrade termasuk penggunaan
03082|robot  trading  dalam  melakukan  kegiatan  trading.  Segala  syarat  dan
03083|ketentuan telah dikemukakan kepada PARA PENGGUGAT selaku member
03084|dan  secara  sadar  PARA  PENGGUGAT  memahami  dan  menerimanya
03085|sehingga  bersedia  menjadi  member  dengan  membuka  akun  masing-
03086|masing.  PARA  PENGGUGAT  secara  mandiri  dalam  membuka  dan
03087|mengakses akun masing-masing, dalam artian para member sendiri yang
03088|
03089|mengendalikan  akunnya.  Di  dalam  persidangan  perkara  pidana
03090|244/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,  245/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,  Nomor
03091|246/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,   328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg  pada  Pengadilan
03092|Negeri  Malang,  para  member  (sebagian  dari  PARA  PENGGUGAT)
03093|menerangkan  bahwa  mereka  mengerti  jika  dalam  melakukan  kegiatan
03094|trading dengan menggunakan robot trading evotrade akan memiliki risiko
03095|termasuk  akan  mendapat  keuntungan  (profit) atau  kerugian  (loss),  dan
03096|hampir  semua  member  yang  hadir  memberikan  keterangan  di  perkara
03097|pidana menerangkan jika mereka lebih banyak mendapatkan keuntungan
03098|dan di antaranya sudah melakukan penarikan (withdraw);
03099|13. Bahwa  angka  4  Posita  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  yang
03100|menyatakan  “… uang yang disetorkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut
03101|diatas,  akan  secara  otomatis  diTradingkan  kedalam  suatu  sistem  yang
03102|didalamnya  terdapat  nomor  akun  PARA  PENGGUGAT...”  TURUT
03103|TERGUGAT  III  menolak  dengan  tegas  karena  sepengetahuan  TURUT
03104|TERGUGAT III, pada saat membuka aplikasi evotrade para member bebas
03105|secara  mandiri  mengendalikan  akunnya  dan  telah  diberikan  opsi  untuk
03106|melakukan  trading  secara  otomatis  atau  manual.  Dan  dari  kedua  opsi
03107|tersebut  para  member  telah  memahami  dan  mengetahui  ketentuan-
03108|ketentuannya sebagaimana terdapat pada menu penafian (disclaimer);
03109|14. Bahwa  terhadap  angka  4 Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT
03110|yang menyatakan  bujuk rayu  dan  diiming-imingi, TURUT TERGUGAT III
03111|menolaknya  dengan  tegas  karena  TURUT  TERGUGAT  III  tidak  pernah
03112|bertemu  dengan  PARA  PENGGUGAT  terlebih  memberikan  keterangan
03113|terkait evotrade atau robot trading;
03114|15. Bahwa terhadap angka 5 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT,
03115|TURUT TERGUGAT III menolaknya dengan tegas karena sepengetahuan
03116|TURUT TERGUGAT III untuk meyakini kegiatan trading sebagai member
03117|evotrade,  tidak  pernah  ada  unsur  paksaan,  penipuan,  kebohongan,
03118|pengelabuan.  PARA PENGGUGAT  saat  menjadi  member  evotrade  dan
03119|membeli robot trading, PARA PENGGUGAT berkedudukan sebagai subjek
03120|hukum yang cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
03121|16. Bahwa terhadap angka 10 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT
03122|yang menyatakan  “… cenderung melakukan upaya penipuan …”  TURUT
03123|TERGUGAT  III  menolaknya  dengan  tegas  karena  pernyataan  tersebut
03124|merupakan dugaan yang mengandung keragu-raguan tanpa didasari fakta
03125|dan bukti-bukti. PARA PENGGUGAT justru telah menikmati fasilitas robot
03126|
03127|trading dimana mereka telah melakukan penarikan  (withdraw) dan selama
03128|sebelum  dilakukan  penyitaan/pemblokiran  oleh  pihak  kepolisian,  PARA
03129|PENGGUGAT sebagai member tidak satupun yang mengeluh, mengajukan
03130|keberatan atau komplain atas evotrade atau sarana robot trading;
03131|17. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dan tidak benar angka 7
03132|Posita Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan “… uang hasil dari
03133|iming  imingi  keuntungan  yang  berlipat  tersebut  menurut  iming-iming
03134|TERGUGAT  dan  PARA  TURUT  TERGUGAT  …”  karena  TURUT
03135|TERGUGAT  III  tidak  pernah  mengemukakan  atau  menyampaikan  hal
03136|demikian. TURUT TERGUGAT III hanya menjadi admin yang membantu
03137|mendata dan merekap uang yang masuk dan uang yang keluar dan tidak
03138|pernah bertemu dengan PARA PENGGUGAT terlebih mengiming-imingi;
03139|Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dan tidak benar dalil angka 7 Posita
03140|Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak dapat menarik secara
03141|keseluruhan atas keuntungan . Karena sepengetahuan TURUT TERGUGAT
03142|III, PARA PENGGUGAT yang merupakan member evotrade sekaligus user
03143|robot  trading  tidak  pernah  terhalang  untuk  melakukan  pada  aktifitas
03144|akunnya.  Semua  kendali  akun  ada  pada  masing-masing  member  untuk
03145|digunakan sesuai kehendak masing-masing. Bahkan para member secara
03146|sadar dan bebas untuk mengaksesnya dan menentukan besaran deposit
03147|tanpa ada nominal yang ditentukan. Alasan-alasan yang demikian hanya
03148|dibuat-buat  oleh  PARA PENGGUGAT karena  sebelum-sebelumnya  tidak
03149|satupun yang mengeluh, mengajukan keberatan atau komplain saat menjadi
03150|member evotrade ataupun pada saat menggunakan robot trading;
03151|Bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  Perkara  Pidana  Nomor
03152|244/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,  Nomor  245/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,  Nomor
03153|246/Pid.Sus/2022/PN.Mlg,   Nomor  328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg  pada
03154|Pengadilan  Negeri  Malang  para  member  evotrade  yang  berkesempatan
03155|memberikan keterangan di persidangan menjelaskan jika mereka dirugikan
03156|karena sudah tidak bisa lagi melakukan penarikan  (withdraw) pada saat
03157|terjadinya  tindakan  Pro  Justitia ,  yakni  pada  saat  dilakukan
03158|penyitaan/pemblokiran  oleh  penegak  hukum.  Sehingga  tidak  benar  jika
03159|PARA PENGGUGAT tidak bisa melakukan penarikan secara keseluruhan
03160|akibat perbuatan TURUT TERGUGAT III;
03161|18. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas angka 8
03162|Posita Gugatan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT dalam
03163|mengikatkan diri untuk membeli robot trading dan menjadi member evotrade
03164|
03165|tidak  didasari  pada  suatu  paksaan,  pengelabuan,  kebohongan  atau
03166|penipuan. Segala syarat dan ketentuan serta penafian  (disclaimer) yang
03167|tercatum pada website Evotrade.ltd telah dipahami secara sadar oleh PARA
03168|PENGGUGAT.  Sebelum  bergabung  membeli  robot  trading  dan  menjadi
03169|member evotrade, PARA PENGGUGAT telah memahami segala keadaan
03170|yang berlaku dalam menggunakan robot trading dan evotrade. Sehingga
03171|dengan demikian tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT menyatakan
03172|TURUT TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena
03173|PARA  PENGGUGAT  cakap  hukum  untuk  membeli  robot  trading  dan
03174|bergabung  menjadi  member  evotrade  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
03175|perikatan perdata;
03176|19. Bahwa terhadap angka 11 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT,
03177|TURUT  TERGUGAT  III  menolaknya  karena  tidak  menjelaskan  apa
03178|hubungannya dengan pokok perkara dan sumbernya dari mana;
03179|20. Bahwa terhadap  angka 12 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT,
03180|TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas karena dalil gugatan PARA
03181|PENGGUGAT tersebut menyesatkan dan mengada-ada, alasan hukumnya:
03182|1) Bahwa  sepengetahuan  TURUT TERGUGAT III ,  bisnis  evotrade
03183|tidak  pernah  ada  mengiming-imingi  ataupun  melakukan  penipuan,
03184|karena seseorang yang ingin bergabung jadi member evotrade dalam
03185|keadaan cakap hukum serta mengerti segala keadaan dan ketentuan
03186|yang  berlaku.  Sekiranya  PARA  PENGGUGAT  baru  sadar  dalam
03187|gugatannya bahwa evotrade bukanlah bisnis  rill (nyata), kenapa baru
03188|sekarang  keberatan,  karena  sebelum-sebelumnya  tidak  ada  yang
03189|ditutup-tutupi  terhadap  member  (PARA  PENGGUGAT).  Justru  para
03190|member (PARA PENGGUGAT) sudah ada beberapa yang melakukan
03191|penarikan (withdraw);
03192|2) Bahwa  tidak  dijelaskan  apakah  PARA  PENGGUGAT  selama
03193|mengikuti  evotrade  tidak  pernah  mendapatkan  keuntungan?  Karena
03194|tabel  pada  angka  12  Posita  Gugatan  tersebut  ada  yang  disebutkan
03195|terkait  withdraw itu apa? lalu apa yang di maksud dengan  withdraw
03196|tersebut? apakah withdraw adalah penarikan/keuntungan yang berasal
03197|dari mana perhitungannya modal?
03198|3) Bahwa selama ini sepengetahuan  TURUT TERGUGAT III  tidak
03199|pernah  ada  kerugian  atau  keberatan  dari  PARA  PENGGUGAT,
03200|seandainya  tidak  ada  tindakan  Pro  Justisia ,  apakah  PARA
03201|PENGGUGAT akan melakukan gugatan atau merasa dirugikan?
03202|
03203|Bahwa  pada  kenyataannya  dan  sesuai  dengan  bukti-bukti,  PARA
03204|PENGGUGAT sebagai member evotrade yang menggunakan robot trading
03205|telah  menggunakan  sarana  tersebut  tanpa  keluhan  ataupun  komplain
03206|sebagaimana  gugatannya  serta  telah  menikmati  keuntungan  dengan
03207|melakukan penarikan (withdraw);
03208|Bahwa terhadap angka 12 Posita Gugatan PARA PENGGUGAT, mengenai
03209|Daftar Para Penggugat Dan Rekapitulasi Kerugian Para Penggugat, TURUT
03210|TERGUGAT III  menolak tegas dengan alasan tidak dilakukan perhitungan
03211|secara profesional yang memenuhi standar serta tidak dasarkan pada bukti-
03212|bukti  yang  autentik.  Untuk  menyatakan  sejumlah  kerugian,  PARA
03213|PENGGUGAT  seharusnya  bisa  mengurai  secara  detail  sumber
03214|penghitungan,  cara  menghitungnya  serta  apa  yang  menjadi  dasar
03215|penghitungannya. Hal ini mengingat kegiatan yang menjadi pokok perkara
03216|adalah bisnis trading yang ada kaitannya dengan pertukaran mata uang
03217|asing serta pemanfaatan sarana informasi dan teknologi (IT);
03218|21. Bahwa oleh karena tidak beralasan dan tidak berdasar dalil-dalil
03219|PARA  PENGGUGAT  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  yang
03220|dialamatkan kepada TURUT TERGUGAT III, serta tidak terdapatnya dasar
03221|yang objektif dan profesional penghitungan kerugian, maka angka 13 Posita
03222|Gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya ditolak;
03223|22. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi