01690|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01691|transfer melalui M-Banking;
01692|10) Pada tanggal 9 Maret 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01693|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01694|transfer melalui M-Banking;
01695|11) Pada tanggal 26 Maret 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01696|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01697|transfer melalui M-Banking;
01698|12) Pada tanggal 27 Maret 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01699|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01700|transfer melalui M-Banking;
01701|13) Pada tanggal 28 Maret 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01702|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01703|transfer melalui M-Banking;
01704|-  Bulan April 2024;
01705|1) Pada tanggal 1 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01706|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01707|transfer melalui M-Banking;
01708|2) Pada tanggal 2 April 2024 transfer dari  Ariyadi ke Prakash
01709|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01710|transfer melalui M-Banking;
01711|3) Pada tanggal 3 April 2024 transfer dari  Ariyadi ke Prakash
01712|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01713|transfer melalui M-Banking;
01714|4) Pada tanggal 5 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01715|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01716|transfer melalui M-Banking;
01717|5) Pada tanggal 6 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01718|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01719|transfer melalui M-Banking;
01720|6) Pada tanggal 7 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01721|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01722|transfer melalui M-Banking;
01723|
01724|7) Pada tanggal 9 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01725|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01726|transfer melalui M-Banking;
01727|8) Pada tanggal 10 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01728|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01729|transfer melalui M-Banking;
01730|9) Pada tanggal 12 April 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01731|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01732|transfer melalui M-Banking;
01733|- Bulan Agustus 2024;
01734|1) Pada tanggal 29 Agustus 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01735|Madhavan sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) transfer
01736|melalui M-Banking;
01737|2) Pada tanggal 31 Agustus 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01738|Madhavan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
01739|transfer melalui M-Banking;
01740|- Bulan September 2024;
01741|1) Pada tanggal 1 September 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01742|Madhavan sebesar Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah)
01743|transfer melalui M-Banking;
01744|2) Pada tanggal 7 september 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01745|Madhavan sebesar Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
01746|rupiah) transfer melalui M-Banking;
01747|3) Pada tanggal 7 september 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01748|Madhavan sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) transfer
01749|melalui M-Banking;
01750|4) Pada tanggal 8 september 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01751|Madhavan sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) transfer
01752|melalui M-Banking.
01753|-  Bulan Oktober 2024;
01754|1) Pada tanggal 5 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01755|Madhavan sebesar Rp.5.000.000, 00 (lima Juta rupiah) transfer
01756|melalui M-Banking;
01757|2) Pada tanggal 7 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01758|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01759|transfer melalui M-Banking;
01760|
01761|3) Pada tanggal 8 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01762|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01763|transfer melalui M-Banking;
01764|4) Pada tanggal 9 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01765|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01766|transfer melalui M-Banking;
01767|5) Pada tanggal 10 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01768|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01769|transfer melalui M-Banking;
01770|6) Pada tanggal 11 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01771|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01772|transfer melalui M-Banking;
01773|7) Pada tanggal 12 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01774|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01775|transfer melalui M-Banking;
01776|8) Pada tanggal 13 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01777|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01778|transfer melalui M-Banking;
01779|9) Pada tanggal 14 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01780|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01781|transfer melalui M-Banking;
01782|10) Pada tanggal 15 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01783|Madhavan sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)
01784|transfer melalui M-Banking;
01785|11) Pada tanggal 16 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01786|Madhavan sebesar Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah)
01787|transfer melalui M-Banking;
01788|12) Pada tanggal 17 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01789|Madhavan sebesar Rp.15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah)
01790|transfer melalui M-Banking;
01791|13) Pada tanggal 18 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01792|Madhavan sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)
01793|transfer melalui M-Banking;
01794|14) Pada tanggal 19 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01795|Madhavan sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)
01796|transfer melalui M-Banking;
01797|
01798|15) Pada tanggal 21 Oktober 2024 transfer dari Ariyadi ke Prakash
01799|Madhavan sebesar Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)
01800|transfer melalui M-Banking.
01801|- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening A riyadi nomor rekening:
01802|7700718101, tidak ada transaksi antara Ariyadi dengan Terdakwa;
01803|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
01804|8. I Wayan Sutantra , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
01805|sebagai berikut:
01806|- Bahwa saksi kenal dengan saksi Prakash Madhavan sudah lama sekali
01807|yang waktunya sudah lupa pada saat melakukan upacara odalan di Jl.
01808|Tangkuban Perahu No 18 Kuta Utara Badung;
01809|- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2018,
01810|karena Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Raya
01811|Legian Gang Panti No. 6, mau mengontrak tanah dan bangun milik sa ksi
01812|yang beralamat Tangkuban Perahu No. 18 Kuta Utara, Badung;
01813|- Bahwa  Terdakwa berminat untuk menyewa tanah dan bangunan milik
01814|saksi sehingga terjadi tawar -menawar harga dan disepakati harga sewa/
01815|kontrak dari tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu
01816|No 18 Kuta Utara Badung yang luasnya 350 (tiga ratus lima puluh)  meter
01817|persegi adalah sebesar Rp.825.000.000, 00 (delapan ratus lima puluh juta
01818|rupiah) selama 5 (lima) tahun. Pada tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa
01819|membawa surat perjanjian kontrak toko ke rumah saksi yang ditanda
01820|tangani oleh s aksi selaku pemilik tanah dan bangunan dan Terdakwa
01821|selaku penyewa atau pengontrak, sesuai dengan surat perjanjian kontrak
01822|toko tertanggal 20 Februan 2018;
01823|- Bahwa Terdakwa mengontrak tanah dan bangunan milik sa ksi yang
01824|beralamat di Jl Tangkuban Perahu No 18 Kuta Utara Badung untuk
01825|menjual barang pernak pemik seperti patung dan saksi pernah melihat
01826|sendiri pada upacara di Ji Tangkuban Perahu No 18 Kuta Utara Badung ,
01827|ada beberapa patung . Kurang lebih pada tahun 2018 ketika saksi lewat,
01828|melihat ada plang di Ji Tangkuban Perahu No. 18 Kuta Utara Badung yang
01829|bertuliskan Elegantz Spa;
01830|- Bahwa Terdakwa mengontrak tanah dan bangunan yang beralamat di Ji
01831|Tangkuban Perahu No. 18 Kuta Utara Badung selama 5 (lima) tahun dari
01832|tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februa ri 2023 dan
01833|selanjutnya saksi Pra kash Madhavan  ingin memperpanjang kontrak
01834|selama 10(sepuluh) tahun dengan harga Rp.200.000.000,00(dua ratus juta
01835|
01836|rupiah) per tahun. Perpanjangan kontrak tersebut belum di buatkan surat
01837|kontrak tetapi sudah membayar DP sebesar Rp1.000.000 000 ,00(satu
01838|milyar rupiah);
01839|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
01840|9. Drh. I Made Candra,  dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
01841|sebagai berikut:
01842|- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda Bali terkait
01843|dengan perijinan PT. Elegantz Spa Sauna;
01844|- Bahwa PT. Elegantz Spa Sauna beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No
01845|18 Lingkungan Pengubengan Kangin Desa/ Kelurahan Kerobokan Kelod
01846|Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
01847|- Bahwa terkait dengan usaha SPA harus memiliki 2 (dua) perijinan
01848|berusaha.Yang pertama harus memiliki NIB (nomor induk berusaha) dan
01849|yang kedua harus memiliki sertifikat standar yang telah terverifikasi namun
01850|untuk PT. Elegantz Spa Sauna sudah memiliki NIB namun sertifikat
01851|standar belum ter verifikasi dimana sertifikat standar ini adalah sebagai ijin
01852|operasional SPA tersebut. Secara legalitas PT. Elegantz Spa Sauna belum
01853|memiliki ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
01854|Pintu Provinsi Bali:
01855|- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui siapa pemilik dari PT. Elegantz Spa
01856|Sauna, namun saksi hanya bisa melacak data pengurus PT. Elegantz Spa
01857|Sauna melalui sistem OSS RBA ( Online single Submission Risk Based
01858|Approach) bahwa yang menjadi pengurus dan pemegang saham adalah
01859|Terdakwa dan saksi Ariyadi;
01860|- Bahwa PT. Elegantz Spa Sauna sudah di daftarkan dari tanggal 26
01861|Agustus 2022 namun saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan
01862|karena sistem tidak mencatat siapa yang mendaftarkan . Sistem hanya
01863|mencatat yang menjadi pengurus dan pemegang saham adalah Terdakwa
01864|dan saksi Ariyadi, yang sampai sekara ng belum dipenuhi syarat -syarat
01865|yang perlu dipenuhi kembali agar memiliki sertifikat standar;
01866|- Bahwa syarat -syarat yang di ajukan adalah yang pertama pemilik usaha
01867|sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) , selanjutnya terkait
01868|pemenuhan sertifikat standa r pemilik usaha harus memiliki SPPL (surat
01869|pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup),
01870|dan mengisi form penilaian mandiri sesuai dengan Permenparekraf No 4
01871|tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan
01872|perijinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata, namun PT. Elegantz
01873|
01874|Spa Sauna sampai dengan saat sekarang ini belum mengupload dokumen
01875|persyaratan tersebut sehingga status PT. Elegantz Spa Sauna belum
01876|terverifikasi;
01877|- Bahwa sesuai dengan sistem OSS RBA bahwa jangka waktu yang di
01878|tetapkan oleh aplikasi tersebut adalah 90 (sembilan puluh)  hari, namun
01879|apabila selama 90(sembilan puluh) hari belum terpenuhi sistem tidak bisa
01880|membatalkan dengan belum terpenuhi persyaratan tersebut, jadi PT.
01881|Elegantz Spa Sauna masih tetap terdaftar namun sertifikat standa r tidak
01882|bisa di terbitkan/dikeluarkan dan belum ada konsekuensi apabila tidak
01883|terpenuhi;
01884|- Bahwa sesuai dari data yang saksi dapatkan dari lampiran NIB ( Nomor
01885|Induk Berusaha) bahwa PT. Elegantz Spa Sauna bergerak di bidang
01886|Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan,
01887|Minuman, atau tembakau bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
01888|(Tradisional),  Rumah Minum/Kafe, Rumah/Warung Makan, Jasa Pramu
01889|Wisata, Aktifitas SPA (Sante Par Aqua) sesuai dengan data yang
01890|ditunjukan kepada penyidik;
01891|- Bahwa sesuai dari data yang di dapatkan di OSS RBA bahwa terkait
01892|dengan permodalan di bidang usaha SPA dengan modal tetap
01893|Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan modal kerja 3 (tiga) bulan
01894|Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah;
01895|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
01896|10. Ida Ayu Mas Agung Prama Iswara ,  dibawah sumpah pada pokoknya
01897|menerangkan sebagai berikut:
01898|- Bahwa nomor rekening 1750001908028 atas nama A riyadi merupakan
01899|nasabah pada pada Bank Mandini KCP Kerobokan;
01900|- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening koran dengan nomor
01901|1750001908028 atas nama A riyadi bahwa memang benar terdapat
01902|beberapa kali transaksi debet (uang keluar) dan transaksi kredit (uang
01903|masuk) yang dilakukan antara Ariyadi dengan Prakash Madhavan:
01904|- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening koran periode bulan September
01905|2022 sampai dengan bulan Oktober 2024 nomor rekening 1750001908028
01906|atas nama Ariyadi bahwa benar terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (uang
01907|masuk) yang dilakukan antara Ariyadi dengan Terdakwa;
01908|- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 transaksi kredit (uang masuk)
01909|dari atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
01910|kepada atas nama Ariyadi dengan menggunakan sarana transfer ATM;
01911|
01912|- Bahwa bendasarkan data mutasi rekening koran dengan nomor
01913|1750001642643 atas nama Prakash Madhavan,  terdapat beberapa kali
01914|transaksi debet (uang keluar ) dan transaksi kredit (uang masuk) yang
01915|dilakukan antara Prakash Madhavan derigan Terdakwadengan rincian
01916|sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai berikut:
01917|- Transaksi debet tuang keluar periode bulan September 2022 sampai
01918|dengan bulan Oktober 2024 dan atas nama Prakash Madhavan kepada
01919|atas nama Terdakwa, sebagai berikut:
01920|1) Pada tanggal 07 September 2022 transaksi debet (uang keluar)
01921|dari PRAKASH MADHAVAN ke DEWA NYOMAN ADITYA
01922|PRATAMA sebesar Rp .1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui
01923|sarana Mobile Banking;
01924|2) Pada tanggal 16 September 2022 transaksi debet (uang keluar
01925|dari PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01926|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000 ,00 (satu juta rupiah) melalui
01927|sarana Mobile Banking;
01928|3) Pada tanggal 27 September 2022 transaksi debet (uang keluar
01929|dan PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01930|PRATAMA sebesar Rp .1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui
01931|sarana Mobile Banking;
01932|4) Pada tanggal 04 Oktober 2022 transaksi debet (uang keluar) dari
01933|PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA
01934|sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui sarana Mobile
01935|Banking;
01936|5) Pada tanggal 17 Oktober 2022 transaksi debet (uang keluar) dan
01937|PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA
01938|sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui sarana Mobile
01939|Banking;
01940|6) Pada tanggal 24 Oktober 2022 transaksi debet (uang keluar) dan
01941|PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA
01942|sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sarana
01943|Mobile Banking;
01944|7) Pada tanggal 31 Oktober 2022 transaksi debe t (uang keluar) dari
01945|PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA
01946|sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sa rana
01947|Mobile Banking;
01948|
01949|8) Pada tanggal 10 November 2022 transaksi debet (uang keluar)
01950|dari PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01951|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) melalui
01952|sarana Mobile Banking;
01953|9) Pada tanggal 19 November 2022 transaksi debet (uang keluar)
01954|dari PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01955|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) melalui
01956|sarana Mobile Banking;
01957|10) Pada tanggal 22 November 2022 transaksi debet (uang keluar)
01958|dan PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01959|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) melalui
01960|sarana Mobile Banking;
01961|11) Pada tanggal 10 November 2022 transaksi debet (uang keluar)
01962|dari PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01963|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) melalui
01964|sarana Mobile Banking;
01965|12) Pada tanggal 12 Desember 2022 transaksi debet (uang keluar)
01966|dari PRAKASH MADHAVAN ke I DEWA NYOMAN ADITYA
01967|PRATAMA sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) melalui
01968|sarana Mobile Banking;