98年间，由俄罗斯黑手党在幕后操控的一家名为「YBM国际」的公司在多伦多证券交易所上市，该公司宣称他们在匈牙利设有磁铁工厂，借以吸引投资人进行投资。但在1998年，该公司被加拿大媒体踢爆是一家空头公司。同年5月13日，联邦调查局前往搜索YBM国际设于宾夕法尼亚州的总部，并在那里找到大量的「订购单、税票、装货单甚至技术图纸」，唯独就是没有找到任何一块磁铁，从此戳破这个骗局。该公司的身价顿时崩跌。联邦调查局以诈欺罪名将莫吉列维奇起诉，但至今仍未将他逮捕。除了这项骗局以外，调查人员还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行