行是案件同谋，于2019年初到美国纽约南区联邦地区法院指控菲律宾银行“大规模密谋”犯案。对此，中华银行提起诉讼，指控孟加拉国银行诽谤，认为孟加拉国银行的说法毫无根据。
后续.案件使得菲律宾可能被列入打击清洗黑钱财务行动特别组织黑名单的风险。外界认为，自从2012年菲律宾的立法机关计划将赌场排除在需向反洗钱理事会报告可疑交易的名单外，该国打击洗钱的努力便可能存在弱点。案件也凸显政府和私人机构面临着网络罪犯利用真实的银行授权码，让订单变得真实的风险。SWIFT建议利用SWIFT联盟