2项民事诉讼，同时也申请充公17项被挪为私用的一马公司资产。诉状提及的人物包括：美国政府申请充公的资产包括了在美国购买的豪宅与酒店、支付拉斯维加斯赌场的赌博费用、花费超过2亿美元购买的梵高与克洛德·莫奈的画作艺术品、EMI唱片公司音乐出版权股份、好莱坞电影《华尔街之狼》的资助金、价值3500万美元的飞机等。
后续充公案.2017年6月15日，美国司法部再度针对一马公司资金被挪用事件提起诉讼，寻求充公涉及欺诈案当中的房产和其他资产，总值5.4亿美元（约23亿令吉）。此次诉讼中该