合作。理事会的调查于2016年2月19日启动，目标是一位中间商的账户。理事会根据的调查，起诉涉案的一位中华银行分行经理与五名未具名人士。2016年3月15日，在和国会反洗钱法案监督委员会主席、参议员举行听证会。随后的闭门听证会于月17日举行。菲律宾娱乐及游戏公司也进行内部调查。2016年8月12日，中华银行缴纳菲律宾央行开出的10亿比索罚单中的半数。该银行的董事会此前进行了重组，人数从7人减到4人。2019年1月10日，中华银行前经纪人玛雅·桑托斯·德吉托（）被菲律宾法院裁定洗钱罪成立，被判4至7年