日，《亚洲华尔街日报》报导指美国政府部门怀疑诚兴银行与北韩的「超级美钞」黑钱集资网络有关，但诚兴方面否认全部有关指控，而银行也未有受到任何控罪及制裁。2006年年底，美国政府证实诚兴银行有协助北韩政府洗黑钱。2007年年中开始传出诚兴银行被收购，而何鸿燊否认；及至同年九月间接承认有银行有意收购。同年12月，中国工商银行以作价46.83亿澳门元收购诚兴银行约79.93%的股份；是次收购事件被外间指何鸿燊「贱卖资产」外，在有盈余的情况下都被收购有三个原因：2008年年中，诚兴银行开始在有关信件上加上「中