诉的罪名是违反银行法结构性提取大笔现金，并且向联邦调查人员说谎。他被指控2012年开始每次低于1万美元金额来提取现款，以躲避银行向国税局汇报，构成了结构性取款（structuring cash withdrawals），违反联邦银行法。哈斯特尔特还对联邦调查局人员谎称他取钱是因为不信任银行，要把现金留在身边。