ious Transaction Report，STR」。调查局是国家层级的「金融情报中心」FIU，负责综整所有犯罪金流相关的情报，并在适当时机与国际合作共享。
常见的洗钱手法.洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户彼此互不相关，之后再透过汇款、开立支票……等