·桑托斯·德吉托（）被菲律宾法院裁定洗钱罪成立，被判4至7年监禁。2019年3月12日，中华银行起诉孟加拉银行，罪状是“用大规模的战术策略进行公开诽谤、骚扰和威胁，目的是为了破坏中华银行的良好声誉和形象。”
美国.总部均为美国的火眼麦迪安取证部门和世界情报网络安全组织调查了案件。调查人员表示，嫌犯之所以了解孟加拉银行内部操作流程，可能是内部工作人员监视。一份单独的报道中，美国联邦调查局表示特工们发现了至少有一名银行雇员协助犯案的证据，另有几人可能协助黑客浏览孟加拉银行计算机系统。孟