助哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织洗钱。中国银行否认帮助恐怖组织。以色列情报员沙亚是本案关键证人。2013年11月，以色列总理内塔尼亚胡下令阻止他出庭作证。原告表示，以色列政府原先表示会协助诉讼，后来在中国的压力下改变立场。2014年7月9日，据中国中央电视台报道，中国银行涉嫌造假洗钱案。而这一洗钱案涉及到的金融产品则是“优汇通”（个人跨境人民币业务），根据中国外汇管理规定，每人每年最多只能购汇等值五万美元。随后，中行发布声明表示报道与事实有出入。“优汇通”业务有严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资