信任；三线「检察官」，提供汇款的帐号资料。当诈骗金额汇入指定户头后，再由水房的“车手”提领现金，交给台湾老板。有很多台湾诈骗集团是属于不同的黑帮派系所把持，少数则是一些个人私下进行。
作案手法.
退税诈骗.台湾的每年五月，是个人综合所得税的开征，部分人可以领到退税，骗徒就是看上这一点，以电话通知纳税义务人有退税可领，不然这笔退税就会打入国库，永远也领不到。纳税义务人知道这种情况，就一定会照着骗徒的指示，到自动柜员机操作，当然，毕生积蓄就因这样的转帐，「一去不回