用在不同规模的公司，以确认其可能的客户、顾问或经销商符合反贿赂标准（anti-bribery compliant）。越来越多的银行、保险公司会要求客户提供具体的反腐败尽职调查资讯，以确认客户的诚实和正直。「认识你的客户」程序目的是为了预防身份盗窃、、洗钱及，在全球都日益重要。