2005年9月15日，美国财政部指称滙业银行协助朝鲜客户洗黑钱、协助伪钞流通等支持恐怖主义活动，建议美国公司断绝与该银行的任何联系。澳门市面的滙业银行出现挤提，在短短两天被提走了三亿澳门元，佔滙业总存款额十分之一，不过银行称有足够现金应付。及后澳门特别行政区行政长官何厚铧以“滙业银行的客户提款出现严重不正常情况”为理由，引用《金融体系法律制度》，委派大西洋银行澳门分行总经理苏钰龙及澳门金融管理局内部审计办公室副总监李展程，参与滙业银行的管理，以巩固公众对金融体系的信心。2007年9月28日，两年的管理期结束