大批文件，他们涉嫌串谋行骗及行使虚假文书。此外，一名已故客户的家人向警方透露，在申领遗产时无法收回显示在月结单上的资产，因而揭发该客户在该行进行的证券买卖并不存在，于是报警。2016年2月3日，被利星行信贷有限公司向香港高等法院，追讨该公司贷款抵押的屯门美恒大厦单位1楼B12室。