行开设的多个账户“洗钱”、“流通伪钞”，所获的资金被用于“支持恐怖主义”。此前在2005年9月9日，美国已提出冻结朝鲜在澳门汇业银行的2500万美元资金。2005年10月21日，美国财政部宣布将朝鲜8家企业列入黑名单，冻结其在美国的资产。美方指责朝鲜伪造美元钞票。美方的指责受到朝鲜驻中国香港领事馆以及澳门汇业银行坚决否认。美方的制裁对朝鲜核问题的解决进程产生了重大影响。第五轮六方会谈于2005年11月9日在北京开幕。11月11日，第一阶段会议结束。在第一阶段会议中，朝鲜对美国财政部宣布对朝鲜8家企业进行