或曾经使用于、使用中或及打算使用于恐怖主义。
历史.恐怖份子筹资活动于2001年九一一事件发生后引起关注，美国于同年10月26日通过《美国爱国者法案》，以求提升恐怖份子筹资活动及清洗黑钱等金融罪案获得金融机构关注；此法案亦带来治外法权影响，一切与美国金融业相关之机构均因而需要提升其政策，作出配合。