金转移。孟加拉当局一直将列为悬案，直到2016年类似的犯案手法再度出现。
菲律宾.调查了一名据称在非法资金洗钱过程中起到关键作用的华裔菲律宾人。调查局与等有关政府部门进行合作。理事会的调查于2016年2月19日启动，目标是一位中间商的账户。理事会根据的调查，起诉涉案的一位中华银行分行经理与五名未具名人士。2016年3月15日，在和国会反洗钱法案监督委员会主席、参议员举行听证会。随后的闭门听证会于月17日举行。菲律宾娱乐及游戏公司也进行内部调查。2016年8月12日，中华银行缴纳