一马公司的监控方面犯有严重失误和缺失，令一马公司于2012年及2013年透过三次债券发售筹得的款项中有26亿美元被挪用，被香港证监会罚款3.5亿美元。
印尼.2018年2月28日，印尼根据美国司法部的要求，扣押停泊在峇厘岛的“平静号”豪华游艇。这艘游艇在开曼群岛注册，价值超过2亿5000万美元（约9亿8120万令吉），拥有人是一马公司关键人物刘特佐。同年8月，印尼按照司法协助条约（Mutual Legal Assistance Treaties），把涉及一马公司弊案而被扣押的“