还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行与梅纳捷普银行（Bank Menatep）曾透过纽约银行执行一项规模达数百亿美元的洗钱计划。莫吉列维奇还主持过其它的诈骗计划，包括将不需课税的取暖用油当成需课税的汽车燃料出售等。据估计有三分之一的燃料与此计划有关，造成中欧国家极大的税收损失。联邦调查局在2004年时对他发出通缉令，罪名是主持YBM国际公司的骗局、军火走私与非法性交易等。由于俄罗斯与美国之间没有引渡协议，因此联邦调查局只能看着他安坐在莫斯科主持他的犯罪帝国而无法将他逮捕。2006年时一名前苏俄国家情报组织克