穆斯林的少数族群进行大规模的监督并建立职业技能教育培训中心。2020年9月，ICIJ披露美国的文件，显示1999年至2017年间纵横全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。