为这只是帮助这些客户保护隐私，并且它现在符合“了解你的客户”的规定。
阿根廷洗钱.2014年，莫萨克·冯赛卡（MF）企业服务受到一个对冲基金的传唤，后者谋求收回阿根廷政府的资金。该基金称MF创造了空壳公司将来自政府的资金传递给基什内尔家族的盟友。莫萨克·冯赛卡声称这不是MF企业服务的拥有者，但内华达州的法官裁定针对莫萨克·冯赛卡的传票是有效的。
德国商业银行.2015年2月，在德国政府对洗钱和德国商业银行的逃税计划的调查中，事务所牵涉其中。Sectio