ican Council of Churches）和一些学者共同发表的一份报告指出，古普塔家族和其关系企业于2011/2012年至2017年间，涉嫌透过杜拜洗钱，共有约400亿兰特（约折合30亿美元）的资金被汇往境外。这些资金被指主要来自国营企业，包括南非航空（South African Airways）、艾斯康电力（Eskom）和运输物流公司（Transnet）。在众多银行终止对古普塔家族提供服务后，该家族于南非境内仅剩印度巴罗达银行（Bank of Baroda）的帐户依然开通。古普塔家族向巴罗达银