:支票轮.骗徒会利用时区的差别，以及各地处理支票所需的时间差，利用一张可以兑现的支票提供保证金作交易，但在交易完成后从户口撤走资金，使支票不能兑现。
虚假遗产.声称某人（或你的某个远方亲戚）逝世，而对方需要你提供你的个人资料及银行户口号码，以便把死者的遗产存入你的户口里。有时，他们甚至会声称要借用你的户口来作资产转移，并承诺会以所转移的资产的某个比例作为报酬。
新发展.基于亚洲近年的经济起飞，不少骗徒把目标从欧美人士转移到东亚地区。这些骗徒假冒当地的银行