查后从该夜到隔日警方共逮捕了8名违法交易者，且牵连的关系人有三井银行大坂支店行员与大坂市内知名绅商一千多人。当地许多绅商得知消息后，唯恐触法被罚，忙将暗地购得的彩票送给常往来的人或烧毁。检察官的调查表示家住神户市的三木启次于1906年12月23日在神户车站从往来台湾之轮船「大黑丸」的船员西村喜作处以每张6圆50钱的代价购买177张第二期的台湾彩票，1907年2月1日又在自宅向台湾居民伊藤健次以每张6圆25钱的代价购买73张第三期台湾彩票，之后要转卖这些彩票时遭警方查获。该案经大坂区裁判所审理，于1907