察官认为，由于疏于安全，犯罪活动在很大程度上也未被发现，最终导致他们介入。2013年5月，自由储备银行被美国联邦检察官根据爱国者法案关闭，在此之前自由储备银行被17个国家的当局调查。自由储备银行创始人Arthur Budovsky和其他6人被美国控以洗钱和无牌经营金融交易公司。自由储备银行在其历史中传输了约60亿美元。据检察官说，自由储备银行案件“可能是由美国带出有史以来最大宗的国际洗黑钱案”。
背景.总部设在哥斯达黎加，它提供数字货币相关的服务，允许用户註册并汇款给其他用户，