C新闻，美国联邦调查局掌握了其参与“在纽约川普大厦63A单元运营的一个复杂的、有俄罗斯背景的有组织犯罪洗钱网络”的证据。依据联邦调查局的调查，美国政府组建了超过30人的大陪审团，其中包括依然为逃犯的托合塔洪诺夫。“2013年4月起诉书发布7个月，以及国际刑警组织发出红色通缉令后，他出现在位于莫斯科的会场贵宾区的唐纳·川普身边附近。”