证券交易委员会指责斯坦福围绕着一个八十亿美元投资骗局进行“大规模欺骗”。斯坦福的财产和公司被冻结，被美国联邦法庭没收。法庭还下令没收斯坦福的护照。后来报道说斯坦福在他的公司被搜的当天还试图逃离美国。他试图雇佣一名私有喷气式飞机飞往安提瓜。他想用信用卡付钱结果被拒绝因为该公司只接受汇款。受证券交易委员会委托的联邦调查局官员于2月19日在弗雷德里克斯堡斯坦福的女朋友家里找到他并将委员会发布的民事控告递交给他。2009年6月18日斯坦福被捕。他把自己的护照交给联邦司法官，他聘请了一名知名刑事辩护律师。