大的华人犯罪团伙。2017年2月17日，中行与意大利当局达成庭外和解，中行支付60万欧元（约437万元人民币）罚金。此外，中行米兰分行四名职员因违反反洗钱规定被法院判处两年缓刑。
银行员工涉诈骗案.2015年5月8日，中行杭州延安路支行遭到大批储户围攻，据报道自2010年起，原中国银行员工陆某伙同李某等人，以“可通过其办理高息存款”为由，诱使客户将资金和身份资料交于其办理，并伪造银行承诺函，吸收储户资金。
原油宝事件.2020年4月20日，因西得克萨斯中间