拉扎连科。2000年6月，美国政府以通过美国银行洗钱、勒索、欺诈和转移盗窃财产等罪名对拉扎连科提起诉讼。2004年6月，美国一个联邦陪审团裁定拉扎连科有罪，他缴纳8600万美元保释金后获得保释，但仍受美国当局监视。2006年8月25日，美国加利福尼亚州旧金山联邦地区法院以洗钱、欺诈和勒索等罪名，判处拉扎连科9年监禁，并处以1000万美元罚金。