Signora Presidente, la criminalità internazionale si è considerevolmente organizzata e rafforzata negli ultimi anni. Possiamo constatare che la globalizzazione, in particolare, ha accentuato le possibilità di riciclaggio del denaro e le possibilità di sfuggire alla legge. Secondo le cifre presentate dalle Nazioni Unite, il volume annuale dei capitali riciclati ogni anno attraverso operazioni di riciclaggio di denaro ammonterebbe a 1000 miliardi di dollari. Il riciclaggio è un reato difficilmente individuabile e la grande criminalità si avvale di tutte le possibilità offerte dalle diverse legislazioni. Di conseguenza, solo una cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale è in grado di contrastare efficacemente tale pratica criminale. Sul piano europeo, l’assistenza giudiziaria in materia penale ha già conseguito, in termini generali, l’adozione di diversi testi, quali la Convenzione del Consiglio d’Europa del 20 aprile 1959 e, assai di recente, la Convenzione europea del 29 maggio 2000, di cui è stato relatore il nostro collega, onorevole Di Pietro. Dal punto di vista più specifico della lotta al riciclaggio, si può citare la direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991, modificata recentemente, di cui è stato relatore l’onorevole Lehne. L'iniziativa della Presidenza francese che esaminiamo oggi è intesa a migliorare le due convenzioni generali sull’assistenza giudiziaria in materia penale precedentemente citate, segnatamente nell’ambito della lotta contro il riciclaggio del denaro. La Convenzione proposta è migliorativa dei testi precedenti e accogliamo con favore tali miglioramenti. In virtù dell’articolo 2 del progetto di Convenzione, gli Stati membri non possono più rifiutare le perquisizioni o i sequestri di beni, invocando le riserve di cui all’articolo 5 della Convenzione del 1959. Ai sensi dell’articolo 4, allo scopo di facilitare lo svolgimento delle indagini, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le opportune misure per contribuire ad acquisire e assicurare elementi relativi all’esistenza, all’ubicazione e ai movimenti dei proventi di reati, e a i sensi dell’articolo 5 agli Stati membri incorre l’obbligo di fornire informazioni bancarie. L’articolo 6 consente di estendere le domande complementari di assistenza e in virtù dell’articolo 7 le eccezioni fiscali non sono più accettabili per rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria. Le misure contenute nel progetto di Convenzione sono ampiamente condivisibili e rispondono alle preoccupazioni espresse dal Consiglio europeo di Tampere in materia di lotta contro il riciclaggio, che è il nucleo stesso della criminalità organizzata e che dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Ritengo che si potrebbe apportare qualche miglioramento, ed è questo l’oggetto della mia relazione. La non opponibilità del segreto bancario e commerciale alle richieste di assistenza giudiziaria è sancita dall’articolo 3: mi pare indispensabile estendere tale non opponibilità alle attività commerciali e di consulenza finanziaria degli avvocati o dei membri di una professione giuridica regolamentata che, in ragione della loro natura, non sono tenute al segreto professionale. D'altro canto, l’articolo 8 del progetto di Convenzione limita ai soli interessi fondamentali i motivi del rifiuto della domanda di assistenza che lo Stato richiesto può invocare. Ciò costituisce un progresso. Tuttavia, perché l’assistenza giudiziaria non perda la sua portata in un ambito dove solo una cooperazione europea rapida ha senso, credo che sia utile accordare un termine massimo di due mesi allo Stato richiesto per far conoscere la sua risposta. L'articolo 9 chiede agli Stati membri di costituire a livello nazionale gruppi integrati, pluridisciplinari, al fine di aumentare l’efficacia delle indagini e di favorire lo scambio di informazioni. Propongo la creazione di una cellula di cooperazione tra tali gruppi pluridisciplinari, che potrebbe facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità interessate degli Stati membri e favorire la selezione e l’utilizzo delle migliori pratiche. Tali proposte sono unicamente intese a promuovere un’assistenza quanto più efficace possibile, e capace di tenere testa alle sfide poste dalla criminalità organizzata, segnatamente in materia di riciclaggio.

Political group: PSE