Per lottare contro il riciclaggio di capitali disponiamo di tutto un arsenale di strumenti internazionali, fra cui, soprattutto, la direttiva comunitaria del 1991, oltre alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna, alla Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, all'individuazione, al sequestro e alla confisca dei proventi delle attività criminali, ed alle quaranta raccomandazioni del FATF (Task Force 'azione finanziaria'), che costituisce il principale organismo internazionale specializzato nella lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali. Siamo tutti d'accordo - e il Parlamento l'ha chiesto più volte - sulla necessità di un aggiornamento della direttiva del 1991, che è già più avanti rispetto alle 40 raccomandazioni del FATF del 1996 e che è stata applicata in maniera adeguata dagli Stati membri. Tuttavia, i responsabili del riciclaggio dimostrano palesemente di essere dotati di notevole ingegno nella ricerca di mezzi atti a celare l'origine illecita dei loro fondi. Per questo motivo si propone non solo di aggiornare la direttiva, ma anche di estenderne l'ambito. Al riguardo, tengo a fare una precisazione, per evitare che si spari con i cannoni contro i passeri, con il rischio che il campo d'applicazione diventi troppo vasto e renda la direttiva inefficace. Si dovranno definire con chiarezza le attività criminali connesse al concetto di riciclaggio anzitutto per evitare che le disposizioni della direttiva vengano estese alle attività fraudolente in generale, che riguardano il denaro che si trova legittimamente in circolazione in seno al sistema finanziario. Non dimentichiamo che il diritto interno ordinario degli Stati membri consente di occuparsi di questo tipo di violazioni, come impone il principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda l'estensione degli obblighi della direttiva a determinate attività e professioni non finanziarie, in particolare alle professioni giuridiche, è importante salvaguardare il diritto dei clienti al segreto professionale, il diritto d'accesso dei clienti alla giustizia, il diritto di non autoincriminarsi ed il ruolo confidenziale degli avvocati nella prevenzione della criminalità. Detto questo, nel contesto della lotta contro il riciclaggio di capitali molti deputati socialisti francesi si sono arrogati il diritto di mettere sul banco degli imputati alcuni paesi, fra i quali il mio, e tutto questo basandosi su errori, approssimazioni ed aberrazioni riguardo alle prassi seguite dalla piazza finanziaria di Lussemburgo e dal potere politico lussemburghese. Mi preme confutare anche in questa sede, e con la stesa energia manifestata dal Primo ministro e dai presidenti della commissione per le finanze e il bilancio e della commissione giuridica della Camera dei deputati del Granducato del Lussemburgo, le insinuazioni mosse dai deputati socialisti francesi in questione nel corso della loro cosiddetta 'crociata' contro il denaro sporco. Tutti coloro che sentono la vocazione di denunciare le pecore nere della lotta contro il riciclaggio consentendo di esercitare pressioni sui paradisi fiscali lo facciano pure, ma per favore se la prendano con coloro che sono davvero riluttanti a cooperare in questa lotta, evitando soprattutto di qualificare automaticamente i paesi cui preme mantenere il segreto bancario 'centri di riciclaggio del denaro sporco'. Infatti, per diventare un centro di questo genere non è indispensabile disporre del segreto bancario, e la prova sta nel fatto che la mafia russa ha cercato di collocare il suo denaro sporco su diverse piazze europee, prima di approdare a New York, dove non vige tale segreto. Ciò dimostra che l'assenza di segreto bancario non serve a proteggere contro gli abusi connessi al traffico di droga, alla criminalità organizzata ed alla corruzione. Teniamolo bene a mente!

Political group: PPE-DE