FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
English: the beneficiaries or class of beneficiaries;
Ukrainian: (d) бенефіціарів або класу бенефіціарів;
English: It should be possible for Member States to refuse a written request where there are reasonable grounds to suspect that the written request is not in line with the objectives of this Directive.
Ukrainian: Держави-члени повинні мати можливість відхилити письмовий запит, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що письмовий запит не відповідає цілям цієї Директиви.
English: they are unusually large transactions;
Ukrainian: (ii) вони є надзвичайно великими транзакціями;
English: the payment instrument is not reloadable, or has a maximum monthly payment transactions limit of EUR 150 which can be used only in that Member State;
Ukrainian: «(a)платіжний інструмент не підлягає поповненню, або має максимальний місячний ліміт на платіжні транзакції, який становить 150 євро і може використовуватися лише у зазначеній державі-члені;
English: Their unfettered access to information is essential to ensure that flows of money can be properly traced and illicit networks and flows detected at an early stage.
Ukrainian: Їх необмежений доступ до інформації має важливе значення для забезпечення належного простеження грошових потоків та виявлення незаконних мереж і потоків на ранній стадії.
English: ‘That FIU shall obtain information in accordance with Article 33(1) and transfer the answers promptly.
Ukrainian: «Такий орган фінансової розвідки отримує інформацію відповідно до статті 33(1) і негайно передає відповідь.»;
English: Self-regulatory bodies designated by Member States shall publish an annual report containing information about:
Ukrainian: Саморегульовані органи, призначені державами-членами, повинні оприлюднювати щорічний звіт, який містить інформацію про:
English: Those measures shall consist of one or more of the following:
Ukrainian: Такі заходи повинні складатися з одного або більшої кількості таких елементів:
English: Therefore, terrorist groups may be able to transfer money into the Union financial system or within virtual currency networks by concealing transfers or by benefiting from a certain degree of anonymity on those platforms.
Ukrainian: Тому терористичні групи можуть здійснювати перекази грошей до фінансової системи Союзу чи всередині мереж віртуальних валют, приховуючи перекази або користуючись деяким ступенем анонімності на таких платформах.
English: That rule should be enacted in full compliance with Union obligations in respect of international trade, especially the provisions of the General Agreement on Trade in Services.
Ukrainian: Таке правило повинно бути введене в дію у повній відповідності до зобов'язань Союзу щодо міжнародної торгівлі, особливо положень Генеральної угоди про торгівлю послугами.
English: terrorist offences, offences related to a terrorist group and offences related to terrorist activities as set out in Titles II and III of Directive (EU) 2017/541 (*1) ;
Ukrainian: «(a)терористичні злочини, злочини, пов'язані з терористичними групами, та злочини, пов'язані з терористичною діяльністю, визначені в розділах II і III Директиви (ЄС) 2017/541 (*1);
English: It is therefore essential to extend the scope of Directive (EU) 2015/849 so as to include providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies as well as custodian wallet providers.
Ukrainian: Тому важливо розширити сферу застосування Директиви (ЄС) 2015/849, щоб включити надавачів, залучених до послуг з обміну між віртуальними валютами та офіційними валютами, а також відповідальних зберігачів гаманців.
English: This entails the adoption of technical measures and specifications which need to take account of differences between registers.
Ukrainian: Це передбачає ухвалення технічних інструментів і специфікацій, які повинні враховувати відмінності між реєстрами.
English: transactions related to oil, arms, precious metals, tobacco products, cultural artefacts and other items of archaeological, historical, cultural and religious importance, or of rare scientific value, as well as ivory and protected species.
Ukrainian: «(f) транзакції, пов'язані з нафтою, зброєю, дорогоцінними металами, тютюновими виробами, культурними предметами та іншими предметами, які мають археологічне, історичне, культурне та релігійне значення або рідкісну наукову цінність, а також слоновою кісткою та захищеними видами тварин.».
English: Member States shall cooperate among themselves and with the Commission in order to implement the different types of access in accordance with this Article.
Ukrainian: Держави-члени повинні співпрацювати між собою та з Комісією з метою імплементації різних типів доступу відповідно до цієї статті.
English: The globally interconnected financial system makes it possible to hide and move funds around the world, and money launderers and terrorist financers as well as other criminals have increasingly made use of that possibility.
Ukrainian: Глобально взаємозв'язана фінансова система дає змогу приховувати та переміщувати гроші по всьому світу, а особи, що відмивають гроші та фінансують тероризм, а також інші злочинці, все більшою мірою використовують таку можливість.
English: Member States should set up centralised automated mechanisms allowing the identification of holders of bank and payment accounts and safe-deposit boxes by 10 September 2020.
Ukrainian: Держави-члени повинні створити централізовані автоматизовані механізми, які дозволять ідентифікувати володільців банківських і платіжних рахунків та депозитних сейфів до 10 вересня 2020 року.
English: They shall immediately communicate the text of those provisions to the Commission.
Ukrainian: Вони негайно надсилають текст таких положень Комісії.
English: the technical modalities how to implement the different types of access to information on beneficial ownership based on Article 30(5) and Article 31(4);
Ukrainian: (e) технічних методів реалізації різних типів доступу до інформації про бенефіціарних власників на підставі статті 30(5) і статті 31(4);
English: any other natural person exercising effective control of the trust.
Ukrainian: (e) будь-якої іншої фізичної особи, що фактично контролює траст.
English: Competent authorities supervising credit and financial institutions receiving confidential information as referred to in paragraph 1, shall only use this information:
Ukrainian: Компетентні органи, які здійснюють нагляд за кредитними і фінансовими установами, що отримують конфіденційну інформацію, відповідно до параграфа 1, повинні використовувати цю інформацію лише:
English: Preventing the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing is an integral part of any strategy addressing that threat.
Ukrainian: Запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму є невіддільною частиною будь-якої стратегії подолання зазначеної загрози.
English: there is an inquiry, investigation or proceeding underway in the requested Member State, unless the assistance would impede that inquiry, investigation or proceeding;
Ukrainian: (c) у державі-члені, якій подають запит, проводиться слідство, розслідування чи провадження, якщо допомога не перешкоджатиме цьому слідству, розслідуванню чи провадженню;
English: data measuring the size and importance of the different sectors which fall within the scope of this Directive, including the number of natural persons and entities and the economic importance of each sector;
Ukrainian: (a) дані щодо розміру і важливості різних секторів, на які поширюється сфера застосування цієї Директиви, включаючи кількість фізичних осіб і установ та економічну важливість кожного сектору;
English: This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter'), in particular the right to respect for private and family life (Article 7 of the Charter), the right to the protection of personal data (Article 8 of the Charter) and the freedom to conduct a business (Article 16 of the Charter).
Ukrainian: (51) Ця Директива поважає фундаментальні права та дотримується принципів, визнаних у Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу («Хартія»), зокрема право на повагу приватного та сімейного життя (стаття 7 Хартії), право на захист персональних даних (стаття 8 Хартії) і свободу підприємництва (стаття 16 Хартії).
English: Member States should endeavour to ensure a more efficient and coordinated approach to deal with financial investigations related to terrorism, including those related to the misuse of virtual currencies.
Ukrainian: Держави-члени повинні намагатися забезпечити більш ефективний та скоординований підхід до здійснення фінансових розслідувань, пов'язаних із тероризмом, у тому числі пов'язаних із протиправним використанням віртуальних валют.
English: In accordance with the Joint Political Declaration of 28 September 2011 of Member States and the Commission on explanatory documents (12) , Member States have undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition measures with one or more documents explaining the relationship between the components of a directive and the corresponding parts of national transposition instruments.
Ukrainian: (49) Відповідно до Спільної політичної декларації держав-членів і Комісії від 28 вересня 2011 року про пояснювальні документи (-12) держави-члени взяли зобов'язання в обґрунтованих випадках супроводжувати нотифікацію своїх інструментів транспонування одним або декількома документами, що пояснюють зв'язок між компонентами директиви та відповідними частинами національних інструментів транспонування.
English: the criminalisation of money laundering and terrorist financing;
Ukrainian: (i) криміналізація відмивання грошей і фінансування тероризму;
English: Recent terrorist attacks have brought to light emerging new trends, in particular regarding the way terrorist groups finance and conduct their operations.
Ukrainian: (2) Нещодавні терористичні напади продемонстрували виникнення нових тенденцій, зокрема щодо способів фінансування та здійснення операцій терористичними групами.
English: Such monitoring would provide a balanced and proportional approach, safeguarding technical advances and the high degree of transparency attained in the field of alternative finance and social entrepreneurship.
Ukrainian: Такий моніторинг забезпечуватиме збалансований та пропорційний підхід, із забезпеченням технічного прогресу та високого ступеню прозорості у сферах альтернативних фінансів і соціального підприємництва.
English: Enhancing transparency could be a powerful deterrent.
Ukrainian: Посилення прозорості може бути сильним стримувальним фактором.
English: For that purpose, they shall provide one or more secure communication channels for persons for the reporting referred to in the first subparagraph.
Ukrainian: З цією метою, вони повинні створити один або більше безпечних каналів комунікації для осіб для здійснення повідомлень, зазначених у першому підпараграфі.
English: obtaining information on the reasons for the intended or performed transactions;
Ukrainian: (d) отримання інформації про причини здійснення запланованих або здійснених транзакцій;
English: While the use of anonymous prepaid cards issued in the Union is essentially limited to the Union territory only, that is not always the case with similar cards issued in third countries.
Ukrainian: (15) У той час як використання анонімних передплачених карток, випущених у Союзі, фактично обмежене територією Союзу, це не завжди так із подібними картками, випущеними у третіх країнах.
English: The information shall also be accessible to national competent authorities for fulfilling their obligations under this Directive.
Ukrainian: Інформація повинна бути доступною для національних компетентних органів з метою виконання ними обов'язків згідно з цією Директивою.
English: In particular Member States shall ensure that competent authorities do not refuse a request for assistance on the grounds that:
Ukrainian: Зокрема, держави-члени повинні забезпечити, щоб компетентні органи не відхиляли запити на надання допомоги з таких причин:
English: Accordingly, Member States, while requiring the adoption of enhanced due diligence measures in this particular context, should take into consideration that correspondent relationships do not include one-off transactions or the mere exchange of messaging capabilities.
Ukrainian: Відповідно, держави-члени, вимагаючи впровадження заходів посиленої комплексної перевірки у цьому конкретному контексті, повинні враховувати, що кореспондентські відносини не включають одноразові транзакції або здатність обмінюватися повідомленнями саму по собі.
English: In all cases of suspected criminality and, in particular, in cases involving the financing of terrorism, information should flow directly and quickly without undue delays.
Ukrainian: У всіх випадках підозри у злочинній діяльності та, зокрема, у випадках, пов'язаних із фінансуванням тероризму, інформація повинна надходити безпосередньо та швидко, без зайвих зволікань.
English: the risks associated with each relevant sector including, where available, estimates of the monetary volumes of money laundering provided by Eurostat for each of those sectors;
Ukrainian: «(b)ризики, пов'язані з кожним відповідним сектором, включаючи, у відповідних випадках, прогнозні оцінки обсягів відмивання грошей, надані Євростатом для кожного з таких секторів;
English: Member States shall notify the Commission before enacting or applying the measures set out in paragraphs 2 and 3.
Ukrainian: Держави-члени повинні надіслати Комісії повідомлення перед введенням в дію або застосуванням заходів, зазначених у параграфах 2 і 3.
English: the information is strictly necessary for fulfilling the mandate referred to in point (a);
Ukrainian: (b) інформація є абсолютно необхідною для виконання повноважень, зазначених у пункті (a);
English: Member States may allow for wider access to the information held in the register in accordance with their national law.
Ukrainian: Держави-члени можуть забезпечити ширший доступ до інформації, яка міститься в реєстрі, відповідно до їхнього національного права.
English: (*2) Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime ( OJ L 300, 11.11.2008, p. 42 ).
Ukrainian: (*2) Рамкове рішення Ради 2008/841/ЮВС від 24 жовтня 2008 року про боротьбу з організованою злочинністю (ОВ L 300, 11.11.2008, с.
English: Union measures should also accurately reflect developments and commitments undertaken at international level.
Ukrainian: (7) Інструменти Союзу також повинні точно відображати тенденції та зобов'язання, взяті на міжнародному рівні.
English: The exchange of information and the provision of assistance between competent authorities of the Members States is essential for the purposes of this Directive.
Ukrainian: (48) Обмін інформацією та надання допомоги між компетентними органами держав-членів є вкрай важливим для цілей цієї Директиви.
English: obtaining the approval of senior management for establishing or continuing the business relationship;
Ukrainian: (e) отримання дозволу вищої ланки керівництва на встановлення або продовження ділових відносин;
English: The Commission shall publish a register of those authorities and their contact details on its website.
Ukrainian: Комісія повинна оприлюднювати реєстр зазначених органів та їхні контактні дані на своєму вебсайті.
English: That information shall include the identity of:
Ukrainian: Така інформація повинна включати ідентифікаційні дані:
English: Those means of identification as set out in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council (7) should be taken into account, in particular with regard to notified electronic identification schemes and ways of ensuring cross-border legal recognition, which offer high level secure tools and provide a benchmark against which the identification methods set up at national level may be checked.
Ukrainian: Повинні бути враховані такі засоби ідентифікації, визначені у Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 (-7), зокрема, щодо нотифікованих схем електронної ідентифікації та способів забезпечення транскордонного юридичного визнання, які пропонують інструменти з високим рівнем безпеки та забезпечують еталон, за яким можна перевіряти методи ідентифікації, встановлені на національному рівні.
English: In particular, obliged entities shall increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear suspicious.
Ukrainian: Зокрема, зобов'язані особи повинні підвищити рівень і характер моніторингу ділових відносин, щоб визначати, чи такі транзакції або діяльність видаються підозрілими.»;
English: The prevention of money laundering and of terrorist financing cannot be effective unless the environment is hostile to criminals seeking shelter for their finances through non-transparent structures.
Ukrainian: Запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму не може бути дієвим, якщо середовище не буде вороже налаштованим до злочинців, які шукають укриття для своїх фінансів за допомогою непрозорих структур.
English: requirements to report suspicious transactions;
Ukrainian: (iv) вимоги щодо повідомлення про підозрілі транзакції;
English: any other natural person exercising ultimate control over the trust by means of direct or indirect ownership or by other means;';
Ukrainian: (v) будь-яка інша фізична особа, яка здійснює кінцевий контроль над трастом шляхом прямого або непрямого володіння на праві власності або в інший спосіб;»;
English: ‘The retention period referred to in this paragraph, including the further retention period that shall not exceed five additional years, shall also apply in respect of the data accessible through the centralised mechanisms referred to in Article 32a.
Ukrainian: «Період зберігання, зазначений у цьому параграфі, включаючи подальший період зберігання, який не повинен перевищувати п'яти додаткових років, повинен також застосовуватися до даних, доступних за допомогою централізованих механізмів, зазначених у статті 32а.»;
English: competent authorities and FIUs, without any restriction;
Ukrainian: (a) компетентних органів і органів фінансової розвідки без будь-яких обмежень;
English: "virtual currencies" means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically;
Ukrainian: «(18)«віртуальні валюти» означає цифрову репрезентацію вартості, яка не є випущеною або гарантованою центральним банком або органом публічної влади, не обов'язково прив'язана до законно створеної валюти і не має юридичного статусу валюти або грошей, але приймається фізичними або юридичними особами як засіб обміну, який може передаватися, зберігатися або торгуватися в електронний спосіб;
English: Financial intelligence might be of fundamental importance in uncovering the facilitation of terrorist offences and the networks and schemes of terrorist organisations.
Ukrainian: Фінансова розвідка може мати вирішальне значення для розкриття сприяння терористичним злочинам, а також мереж і схем терористичних організацій.
English: Member States shall set up the registers referred to in Article 30 by 10 January 2020 and the registers referred to in Article 31 by 10 March 2020 and the centralised automated mechanisms referred to in Article 32a by 10 September 2020.
Ukrainian: Держави-члени повинні створити реєстри, зазначені у статті 30, до 10 січня 2020 року, реєстри, зазначені у статті 31, до 10 березня 2020 року, і центральні автоматизовані механізми, зазначені у статті 32а, до 10 вересня 2020 року.
English: Therefore, while having due regard to consumers' needs in using general purpose prepaid instruments and not preventing the use of such instruments for promoting social and financial inclusion, it is essential to lower the existing thresholds for general purpose anonymous prepaid cards and to identify the customer in the case of remote payment transactions where the transaction amount exceeds EUR 50.
Ukrainian: Тому, належним чином враховуючи потреби споживачів у використанні передплачених інструментів загального призначення та не перешкоджаючи використанню таких інструментів сприяння соціальному та фінансовому залученню, важливо знизити існуючі порогові рівні для анонімних передплачених карток загального призначення та здійснювати ідентифікацію клієнта при дистанційному платежі, коли сума транзакції перевищує 50 євро.
English: In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, implementing powers should be conferred on the Commission to tackle such technical and operational issues.
Ukrainian: Для того, щоб забезпечити уніфіковані умови для імплементації цієї Директиви, необхідно наділити Комісію виконавчими повноваженнями для вирішення таких технічних і операційних питань.
English: This Directive is without prejudice to the protection of personal data processed by competent authorities in accordance with Directive (EU) 2016/680.
Ukrainian: (40) Ця Директива не обмежує захист персональних даних, які компетентні органи обробляють відповідно до Директиви (ЄС) 2016/680.
English: The Commission shall publish the consolidated list of such trusts and similar legal arrangements in the Official Journal of the European Union by 10 September 2019.
Ukrainian: Комісія повинна опублікувати консолідований список таких трастів і подібних правових утворень в Офіційному віснику Європейського Союзу до 10 вересня 2019 року.
English: The first report, to be published by 11 January 2022, shall be accompanied, if necessary, by appropriate legislative proposals, including, where appropriate, with respect to virtual currencies, empowerments to set-up and maintain a central database registering users' identities and wallet addresses accessible to FIUs, as well as self-declaration forms for the use of virtual currency users, and to improve cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States and a risk-based application of the measures referred to in point (b) of Article 20.
Ukrainian: Перший звіт, який повинен бути опублікований до 11 січня 2022 року, повинен супроводжуватися, за необхідності, відповідними законодавчими пропозиціями, включаючи, у відповідних випадках, щодо віртуальних валют, повноважень щодо створення та ведення центральної бази даних для реєстрації користувачів і адрес електронних гаманців, доступних органам фінансової розвідки, а також формами самостійного представлення декларацій користувачами віртуальних валют, і вдосконалення співпраці між Офісами з повернення активів держав-членів і застосування на основі ризику заходів, зазначених у пункті (b) статті 20.
English: That Directive, which had a transposition deadline of 26 June 2017, sets out an efficient and comprehensive legal framework for addressing the collection of money or property for terrorist purposes by requiring Member States to identify, understand and mitigate the risks related to money laundering and terrorist financing.
Ukrainian: Зазначена Директива, кінцевим строком транспозиції якої було 26 червня 2017 року, визначає ефективну та всеосяжні правові рамки для вирішення проблеми зі стягненням грошей чи майна, пов'язаних з терористичними цілями, вимагаючи від держав-членів визначити, зрозуміти та зменшити ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
English: Reports shall be made public at the latest six months after having been made available to Member States, except for the elements of the reports which contain classified information.
Ukrainian: Звіти повинні оприлюднюватися найпізніше через шість місяців після надання доступу до них державам-членам, окрім елементів звітів, які містять секретну інформацію.»;