FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
English: refusing the establishment of subsidiaries or branches or representative offices of obliged entities from the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant obliged entity is from a country that does not have adequate AML/CFT regimes;
Ukrainian: (a) відмова у створенні дочірніх компаній, філій або представництв зобов'язаних осіб з відповідної країни, або іншим чином з огляду на те, що відповідна зобов'язана особа походить з держави, яка не має належних режимів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму;
English: the effectiveness of the third country's AML/CFT system in addressing money laundering or terrorist financing risks.
Ukrainian: (c) ефективність системи протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму третьої країни щодо реагування на ризики відмивання грошей і фінансування тероризму.»;
English: Member States shall require that the information held in the central register referred to in paragraph 3a is adequate, accurate and current, and shall put in place mechanisms to this effect.
Ukrainian: Держави-члени повинні вимагати відповідності, точності і актуальності інформації, яка зберігається в центральному реєстрі, зазначеному в параграфі 3а, та повинні впроваджувати механізми для реалізації цієї мети.
English: identifying the customer and verifying the customer's identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source, including, where available, electronic identification means, relevant trust services as set out in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council (*4) or any other secure, remote or electronic identification process regulated, recognised, approved or accepted by the relevant national authorities;
Ukrainian: «(a) ідентифікацію клієнта і перевірку його особи на основі документів, даних або інформації, отриманих з надійного та незалежного джерела, включаючи, за наявності, засоби електронної ідентифікації, відповідні довірчі послуги, визначені в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 (*4), або будь-який інший безпечний, дистанційний або електронний процес ідентифікації, регульований, визнаний, схвалений або прийнятий відповідними національними органами;
English: Competent authorities granted access to the central register referred to in paragraph 3 shall be those public authorities with designated responsibilities for combating money laundering or terrorist financing, as well as tax authorities, supervisors of obliged entities and authorities that have the function of investigating or prosecuting money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, tracing and seizing or freezing and confiscating criminal assets.
Ukrainian: Компетентні органи, яким надано доступ до центрального реєстру, зазначеного в параграфі 3, повинні бути органами публічної влади з визначеними повноваженнями для боротьби з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, а також податковими органами, керівниками зобов'язаних осіб та органів, які здійснюють функцію розслідування або переслідування відмивання грошей, пов'язаних предикатних злочинів і фінансування тероризму, відстеження та арешту або заморожування та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом.»;
English: Directive (EU) 2015/849 should therefore be amended accordingly,
Ukrainian: (55) Отже, необхідно внести відповідні зміни до Директиви (ЄС) 2015/849,
English: (7) Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC ( OJ L 257, 28.8.2014, p. 73 ).
Ukrainian: (-7) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію і довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄC (OВ L 257, 28.08.2014, с.
English: in paragraph (5), the following subparagraph is added:
Ukrainian: (d) параграф (5) доповнити підпараграфом такого змісту:
English: Member States shall ensure that the central registers referred to in paragraph 3a of this Article are interconnected via the European Central Platform established by Article 22(1) of Directive (EU) 2017/1132.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити взаємозв'язок центральних реєстрів, зазначених у параграфі 3а цієї статті, за допомогою Європейської центральної платформи, створеної згідно зі статтею 22(1) Директиви (ЄС) 2017/1132 .
English: Member States shall ensure that individuals who are exposed to threats, hostile actions, or adverse or discriminatory employment actions for reporting suspicions of money laundering or terrorist financing internally or to the FIU are entitled to present a complaint in a safe manner to the respective competent authorities.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити, щоб особи, які знаходяться під небезпекою загроз, ворожих дій, або несприятливих або дискримінаційних дій на робочому місці через внутрішнє повідомлення або повідомлення органу фінансової розвідки про підозру відмивання грошей або фінансування тероризму, мали право безпечним чином подати скаргу до відповідних компетентних органів.
English: This does not include indiscriminate requests for information to the obliged entities in the context of the FIU's analysis, but only information requests based on sufficiently defined conditions.
Ukrainian: Це передбачає тільки запити на інформацію на основі чітко визначених умов, а не безсистемні запити на інформацію до зобов'язаних суб'єктів у контексті аналізу, здійснюваного органом фінансової розвідки.
English: custodian wallet providers;
Ukrainian: (ii) другий підпараграф вилучити;
English: Member States shall ensure that breaches of this Article are subject to effective, proportionate and dissuasive measures or sanctions.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити вжиття дієвих, пропорційних і стримувальних заходів або санкцій у разі порушення цієї статті.»;
English: (*8) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ( OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 ).
Ukrainian: (*8) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних) (ОВ L 119, 04.05.2016, с.
English: paragraphs 9 and 10 are replaced by the following:
Ukrainian: (g) параграфи 9 і 10 викласти у такій редакції:
English: prohibiting obliged entities from establishing branches or representative offices in the country concerned, or otherwise taking into account the fact that the relevant branch or representative office would be in a country that does not have adequate AML/CFT regimes;
Ukrainian: (b) заборона створення дочірніх підприємств, філій або представництв зобов'язаних осіб у відповідній країні або іншим чином з огляду на те, що відповідна філія або представництво може бути у державі, яка не має належних режимів боротьби з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму;
English: It is important to ensure that anti-money laundering and counter-terrorist financing rules are correctly implemented by obliged entities.
Ukrainian: (44) Важливо забезпечити правильну імплементацію правил протидії відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму зобов'язаними суб'єктами.
English: Rules that apply to trusts and similar legal arrangements with respect to access to information relating to their beneficial ownership should be comparable to the corresponding rules that apply to corporate and other legal entities.
Ukrainian: Застосовні правила доступу до інформації про бенефіціарних власників трастів та подібних правових утворень повинні бути співмірними з відповідними правилами, застосовними до корпоративних та інших юридичних осіб.
English: the following points are added:
Ukrainian: (d) додати такі пункти:
English: in Article 32 the following paragraph is added:
Ukrainian: (18) статтю 32 доповнити параграфом такого змісту:
English: Member States shall make the results of their risk assessments, including their updates, available to the Commission, the ESAs and the other Member States.
Ukrainian: Держави-члени повинні надавати Комісії, європейським наглядовим органам та іншим державам-членам доступ до своїх результатів оцінювання ризиків, включаючи їх оновлення.
English: Member States shall ensure that obliged entities to which the customer is referred take adequate steps to ensure that the third party provides immediately, upon request, relevant copies of identification and verification data, including, where available, data obtained through electronic identification means, relevant trust services as set out in Regulation (EU) No 910/2014, or any other secure, remote or electronic, identification process regulated, recognised, approved or accepted by the relevant national authorities.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити вжиття зобов'язаними особами, до яких спрямовується клієнт, достатніх заходів для забезпечення своєчасного надання третьою особою, на вимогу, відповідних копій даних для ідентифікації та верифікації, включаючи, за наявності, дані, отримані за допомогою засобів електронної ідентифікації, відповідних довірчих послуг, визначених у Регламенті (ЄС) № 910/2014 , або будь-якого іншого безпечного, віддаленого або електронного процесу ідентифікації, регульованого, визнаного, схваленого або прийнятого відповідними національними органами.»;
English: Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance)
Ukrainian: Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС : Directive; 720 on May 30, 2018 № 2018/843 // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine.
English: (10) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ( OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 ).
Ukrainian: (-10) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних, про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних) (ОВ L 119, 04.05.2016, с.
English: Member States shall ensure that competent authorities and FIUs are able to provide the information referred to in paragraphs 1 and 3 to the competent authorities and to the FIUs of other Member States in a timely manner and free of charge.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити здатність компетентних органів і органів фінансової розвідки надавати своєчасно і безкоштовно компетентним органам і органам фінансової розвідки інших держав-членів інформацію, зазначену у параграфах 1 і 3.»;
English: Member States shall require that the information held in the central register referred to in paragraph 3 is adequate, accurate and current, and shall put in place mechanisms to this effect.
Ukrainian: Держави-члени повинні вимагати відповідності, точності та актуальності інформації, яка зберігається в центральному реєстрі, зазначеному у параграфі 3, та впроваджувати механізми для реалізації цієї мети.
English: in Article 19, the introductory part is replaced by the following:
Ukrainian: (12) у статті 19 вступну частину викласти у такій редакції:
English: ‘Member States shall ensure that individuals, including employees and representatives of the obliged entity who report suspicions of money laundering or terrorist financing internally or to the FIU, are legally protected from being exposed to threats, retaliatory or hostile action, and in particular from adverse or discriminatory employment actions.
Ukrainian: «Держави-члени повинні забезпечити юридичний захист осіб, включаючи працівників і представників зобов'язаної особи, що надають внутрішнє повідомлення або повідомлення органу фінансової розвідки про підозру відмивання грошей або фінансування тероризму, від загроз, помсти або ворожих дій, зокрема, від несприятливих або дискримінаційних дій на робочому місці.
English: Member States shall ensure that individuals who are exposed to threats, retaliatory or hostile actions, or adverse or discriminatory employment actions for reporting suspicions of money laundering or terrorist financing internally or to the FIU are entitled to present a complaint in a safe manner to the respective competent authorities.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити право осіб, які зазнають загроз, помсти або ворожих дій, або несприятливих чи дискримінаційних дій на робочому місті, внаслідок повідомлення про підозри відмивання грошей або фінансування тероризму в рамках установи або органам фінансової розвідки, на безпечне подання скарги відповідним компетентним органам.
English: in paragraph (4), the following points are added:
Ukrainian: (a) параграф (4) доповнити пунктами такого змісту:
English: in point (6), point (b) is replaced by the following:
Ukrainian: (b) у пункті (6) пункт (b) викласти у такій редакції:
English: in paragraph 1, the following sentence is added:
Ukrainian: (a) параграф (1) доповнити реченням такого змісту:
English: point (16) is replaced by the following:
Ukrainian: (c) пункт (16) викласти у такій редакції:
English: the following paragraph is added:
Ukrainian: (ii) додати такий пункт:
English: measures relating to customer due diligence;
Ukrainian: (ii) заходи, пов'язані з комплексною перевіркою клієнтів;
English: point (4) is amended as follows:
Ukrainian: (a) до пункту (4) внести такі зміни:
English: Annex III is amended as follows:
Ukrainian: (44) До додатка III внести такі зміни:
English: point (2) is amended as follows:
Ukrainian: (b) до пункту (2) внести такі зміни:
English: point (a) is replaced by the following:
Ukrainian: (a) пункт (a) викласти у такій редакції:
English: Member States shall ensure that the information held in the centralised mechanisms referred to in paragraph 1 of this Article is directly accessible in an immediate and unfiltered manner to national FIUs.
Ukrainian: Держави-члени повинні забезпечити, своєчасно та без обмежень, безпосередній доступ національним органам фінансової розвідки до інформації, яка утримується у централізованих механізмах, зазначених у параграфі 1 цієї статті.
English: providing the FIU directly, at its request, with all necessary information.
Ukrainian: «(b) надання безпосередньо органам фінансової розвідки всіх необхідних даних на їхній запит.»;
English: in point (1), the following point is added:
Ukrainian: (a) пункт (1) доповнити пунктом такого змісту:
English: in paragraph 1, the first subparagraph is replaced by the following:
Ukrainian: (a) у параграфі 1 перший підпараграф викласти у такій редакції:
English: the trustee(s);
Ukrainian: (ii) довірчий власник(и);
English: paragraph 1 is amended as follows:
Ukrainian: (a) до параграфа (1) внести такі зміни:
English: point (d) is replaced by the following:
Ukrainian: (b) пункт (d) викласти у такій редакції:
English: the settlor(s);
Ukrainian: (i) засновник(и);
English: point (c) is replaced by the following:
Ukrainian: (i) пункт (c) викласти у такій редакції:
English: in paragraph 3, the following subparagraphs are added:
Ukrainian: (b) параграф 3 доповнити підпараграфами такого змісту:
English: Use quotation marks to search for an "exact phrase".
Ukrainian: Зазначений звіт повинен за потреби супроводжуватися законодавчою пропозицією.»;
English: Where appropriate, the Commission shall take the necessary steps to act upon the findings of that report.
Ukrainian: Комісія повинна вживати у відповідних випадках належних заходів для реагування на інформацію, яка міститься у зазначеному звіті.
English: the following subparagraph is added:
Ukrainian: (c) доповнити параграфом такого змісту:
English: That report shall include in particular:
Ukrainian: Такий звіт повинен включати, зокрема:
English: Article 44 is replaced by the following:
Ukrainian: (11) Додати таку статтю:
English: paragraph 9 is replaced by the following:
Ukrainian: (j) параграф 9 викласти у такій редакції:
English: PE/72/2017/REV/1
Ukrainian: Стаття 2 Зміни до Директиви 2009/138/ЄС
English: OJ L 156, 19.6.2018, p. 43-74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ukrainian: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_010-18" target="_blank">Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року про внесення змін до Директиви (Є... : Directive; 720 on May 30, 2018 № 2018/843</a>
English: The standard rate shall not be lower than 15 %.
Ukrainian: Стандартна ставка не може бути нижчою ніж 15 %.».
English: In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
Ukrainian: Відповідно до принципу пропорційності, встановленого в зазначеній статті, ця Директива не виходить за межі необхідного для досягнення такої цілі.
English: Member States shall determine how such a reference is to be made.
Ukrainian: Держави-члени визначають, яким чином таке покликання має бути зроблено.
English: Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 1 September 2018 at the latest.
Ukrainian: Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні нормативно-правові акти та адміністративні положення, необхідні для дотримання вимог цієї Директиви, щонайпізніше до 1 вересня 2018 року.
English: It is appropriate to maintain the current minimum standard rate at 15 %, and to make it permanent.
Ukrainian: (3) Доречно підтримувати актуальну мінімальну стандартну ставку на рівні 15 % і зробити її постійною.
English: Since the objective of this Directive, namely to set a minimum standard rate of VAT, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Ukrainian: (4) Оскільки ціль цієї Директиви, а саме встановлення мінімальної стандартної ставки ПДВ, не може бути достатньою мірою досягнута державами-членами, а радше, з огляду на її масштаб і наслідки, може бути краще досягнута на рівні Союзу, Союз може ухвалювати інструменти відповідно до принципу субсидіарності, як зазначено в статті 5 Договору про Європейський Союз .
English: Member States shall communicate to the Commission the text of the main measures of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
Ukrainian: Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного права, які вони ухвалюють у сфері, що регулюється цією Директивою.
English: The application of a standard rate of value added tax (VAT) ensures the smooth functioning of the common system of VAT and should therefore be kept in place.
Ukrainian: (2) Оскільки застосування стандартної ставки податку на додану вартість (ПДВ) забезпечує належне функціонування спільної системи ПДВ, а тому вона має бути збережена.
English: Done at Luxembourg, 22 June 2018.
Ukrainian: Вчинено в Люксембурзі 22 червня 2018 року.
English: (1) Opinion of the European Parliament of 19 April 2018 (not yet published in the Official Journal).
Ukrainian: (-1) Висновок Європейського Парламенту від 19 квітня 2018 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику).
English: (2) Opinion of the European Economic and Social Committee of 23 May 2018 (not yet published in the Official Journal).
Ukrainian: (-2) Висновок Європейського економічно-соціального комітету від 23 травня 2018 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику).
English: Article 97 of Council Directive 2006/112/EC (3) provides that, from 1 January 2016 until 31 December 2017, the standard rate may not be lower than 15 %.
Ukrainian: (1) Статтею 97 Директиви Ради 2006/112/ЄС (-3) передбачено, що з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017 року стандартна ставка не має бути нижчою ніж 15 %.
English: When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Ukrainian: Зазначені заходи, в разі їхнього ухвалення державами-членами, повинні містити покликання на цю Директиву або супроводжуватися таким покликанням у разі їх офіційної публікації.
English: Article 97 of Directive 2006/112/EC is replaced by the following:
Ukrainian: Статтю 97 Директиви 2006/112/ЄС викласти в такій редакції:
English: (3) Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax ( OJ L 347, 11.12.2006, p. 1 ).
Ukrainian: (-3) Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість (ОВ L 347, 11.12.2006, с.
English: amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the obligation to respect a minimum standard rate
Ukrainian: про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість у частині зобов'язання щодо дотримання мінімальної стандартної ставки
English: Council Directive (EU) 2018/912 of 22 June 2018 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the obligation to respect a minimum standard rate
Ukrainian: Директива Ради (ЄС) 2018/912 від 22 червня 2018 року про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість у частині зобов'язання [...]
English: OJ L 162, 27.6.2018, p. 1-2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ukrainian: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/984_019-18" target="_blank">Директива Ради (ЄС) 2018/912 від 22 червня 2018 року про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну сист... : Directive; 720 on June 22, 2018 № 2018/912</a>
English: In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
Ukrainian: Відповідно до принципу пропорційності, встановленого в зазначеній статті, ця Директива не виходить за межі того, що є необхідним для досягнення такої цілі.
English: In its recent judgment in case C-390/15 (4) , the Court of Justice considered that the supply of digital publications on physical means of support and the supply of digital publications electronically amount to comparable situations.
Ukrainian: У своєму нещодавньому рішенні у справі С-390/15 ( -4 ) Суд постановив, що постачання цифрових публікацій на фізичних носіях та постачання цифрових публікацій електронними засобами визнається порівнянними ситуаціями.
English: (4) Judgment of the Court of Justice of 7 March 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, paragraph 49.
Ukrainian: (-4) Рішення Суду від 7 березня 2017 року, RPO, С-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, параграф 49.
English: ‘The reduced rates shall not apply to electronically supplied services with the exception of those falling under point (6) of Annex III.
Ukrainian: «Знижені ставки не застосовуються до послуг, що їх постачають електронними засобами, за винятком послуг, що підпадають під дію пункту (6) додатка III.»;