FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: the natural person(s) who exercises control over 25 % or more of the property of a legal arrangement or entity;
French: la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité;
German: die natürliche(n) Person(en), die eine Kontrolle über 25 % oder mehr des Vermögens einer Rechtsvereinbarung oder Rechtsperson ausübt(ausüben);
Spanish: la persona o personas naturales que ejerzan un control sobre el 25 % o más de los bienes de una entidad o un instrumento jurídicos;
Italian: la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;
Portuguese: A pessoa ou pessoas singulares que exercem um controlo sobre 25% ou mais do património de uma entidade jurídica ou centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica.
Dutch: de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap over 25 % of meer van het vermogen van een juridische constructie of juridische entiteit uitoefen(t)(en);
Danish: den eller de fysiske personer, der udøver kontrol over mindst 25 % af formuegoderne i et retligt arrangement eller en retlig enhed.
Swedish: innefatta den fysiska person eller de fysiska personer som utövar betydande kontroll över 25 procent eller mer av tillgångarna i en juridisk konstruktion eller juridisk enhet.
Finnish: yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka käyttää vähintään 25 prosentin määräysvaltaa oikeudellisen järjestelyn tai oikeussubjektin omaisuuteen;
Greek: το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο 25 % ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού μηχανισμού ή νομικής οντότητας·
Czech: fyzickou osobu (osoby), která kontroluje nejméně 25 % majetku právního uspořádání nebo subjektu;
Slovak: fyzickú (-é) osobu (-y), ktorá (-é) vykonáva (-jú) kontrolu nad 25 % alebo viac majetkom právneho dojednania alebo subjektu;
Polish: osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % lub więcej majątku porozumienia prawnego lub podmiotu prawnego;
Hungarian: az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) ellenőrzést gyakorol(nak) egy társulás jellegű jogi megállapodás vagy jogalany vagyonának legalább 25 %-a felett;
Slovenian: fizično(-e) osebo(-e), ki ima(-jo) nadzor nad 25 % ali več premoženja pravne organizacije ali pravnega subjekta;
Estonian: füüsiline isik või füüsilised isikud, kes teostab või teostavad olulist kontrolli õigusliku üksuse või juriidilise isiku vara suhtes vähemalt 25 % ulatuses;
Latvian: fiziska(-as) persona(-as), kurai(-ām) ir kontrole pār juridiska veidojuma vai juridiskas vienības īpašumu vismaz 25 % apmērā.
Lithuanian: fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) kontroliuoja 25 % ar daugiau teisinės struktūros arba juridinio subjekto turto;
English: forming companies or other legal persons;
French: constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;
German: Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen;
Spanish: constituir sociedades u otras personas jurídicas;
Italian: costituire società o altre persone giuridiche;
Portuguese: Constituição de empresas ou outras pessoas colectivas;
Dutch: oprichten van vennootschappen of andere rechtspersonen;
Danish: opretter selskaber eller andre juridiske personer
Swedish: Bildande av företag eller andra typer av juridiska personer.
Finnish: yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden perustaminen,
Greek: συστήνουν εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα·
Czech: zakládání obchodních společností nebo jiných právnických osob;
Slovak: zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb;
Polish: tworzenie spółek lub innych osób prawnych;
Hungarian: társaságok vagy más jogi személyek alapítása;
Slovenian: ustanavlja družbe ali druge pravne osebe;
Estonian: äriühingute või teiste juriidiliste isikute asutamine;
Latvian: komercsabiedrību vai citu juridisko personu izveidošana;
Lithuanian: steigia bendroves ar kitokius juridinius asmenis;
English: acting as or arranging for another person to act as a trustee of an express trust or a similar legal arrangement;
French: occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
German: Ausübung der Funktion eines Treuhänders eines Direkttrusts oder einer ähnlichen Rechtsvereinbarung oder Arrangement für eine andere Person, sodass sie die zuvor genannten Funktionen ausüben kann;
Spanish: ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
Italian: occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
Portuguese: Desempenho da função de administrador (trustee) de um fundo fiduciário explícito (express trust) ou outro centro de interesses colectivos sem personalidade jurídica semelhante, ou assegurar o exercício dessa função por outra pessoa;
Dutch: optreden als of regelen dat een andere persoon optreedt als trustee van een express trust of van een soortgelijke juridische constructie;
Danish: fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som forvalter af en viljesbestemt trust eller et tilsvarende retligt arrangement
Swedish: Förvaltning av en klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion eller åtgärder för att någon annan person skall kunna utföra en sådan funktion.
Finnish: toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan nimenomaisesti luodun huolto-omaisuuden (trust) tai oikeusmuodoltaan vastaavan oikeudellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana,
Greek: ασκούν καθήκοντα καταπιστευματοδόχου σε εταιρεία ρητής καταπιστευματικής διαχείρισης (express trust) ή ανάλογο νομικό μηχανισμό ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·
Czech: jednání jako svěřenský správce výslovného svěřenectví nebo podobného právního uspořádání, nebo zařizování výkonu takové činnosti jinou osobou;
Slovak: konanie, alebo zabezpečenie, aby iná osoba konala, ako správca (písomne) zriadenej správy majetku v prospech tretieho (express trust) alebo podobného právneho dojednania;
Polish: działanie lub organizowanie dla innej osoby możliwości działania w charakterze powiernika trustu dobrowolnego lub podobnego porozumienia prawnego;
Hungarian: kifejezett vagyonkezelő társaság vagy hasonló társulás jellegű jogi megállapodás vagyonkezelőjeként végzett tevékenység vagy ilyen tevékenység végzéséről való gondoskodás más személy részére;
Slovenian: opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča, da opravlja vlogo skrbnika sklada ali podobne pravne ureditve;
Estonian: tegutsemine õigusliku üksuse volinikuna, samuti teise isiku määramine kõnealusele positsioonile;
Latvian: darbošanās kā pilnvarotai personai saskaņā ar tiešu pilnvarojumu vai līdzīgu juridisku vienošanos vai nokārtošana, ka cita persona veic šīs darbības;
Lithuanian: veikia kaip tiesioginės patikos ar panašios teisinės struktūros patikėtinis arba pasirūpina, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;
English: Article 5
German: Artikel 5
Spanish: Artículo 5
Italian: Articolo 5
Portuguese: Artigo 5.o
Dutch: Artikel 5
Danish: Artikel 5
Swedish: Artikel 5
Finnish: 5 artikla
Greek: Άρθρο 5
Czech: Článek 5
Slovak: Článok 5
Polish: Artykuł 5
Hungarian: 5. cikk
Slovenian: Člen 5
Estonian: Artikkel 5
Latvian: 5. pants
Lithuanian: 5 straipsnis
English: CHAPTER II
French: CHAPITRE II
German: KAPITEL II
Spanish: CAPÍTULO II
Italian: CAPO II
Portuguese: CAPÍTULO II
Dutch: HOOFDSTUK II
Danish: KAPITEL II
Swedish: KAPITEL II
Finnish: II LUKU
Greek: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Czech: KAPITOLA II
Slovak: KAPITOLA II
Polish: ROZDZIAŁ II
Hungarian: II. FEJEZET
Slovenian: POGLAVJE II
Estonian: II PEATÜKK
Latvian: II NODAĻA
Lithuanian: II SKYRIUS
English: CUSTOMER DUE DILIGENCE
French: OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
German: SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN
Spanish: DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
Italian: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Portuguese: DEVERES DE VIGILÂNCIA DA CLIENTELA
Dutch: KLANTENONDERZOEK („CUSTOMER DUE DILIGENCE”)
Danish: KUNDELEGITIMATIONSKRAV
Swedish: KRAV PÅ KUNDKONTROLL
Finnish: ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
Greek: ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Czech: HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA
Slovak: POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
Polish: ZASADY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI WOBEC KLIENTA
Hungarian: ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS
Slovenian: DOLŽNOST SKRBNOSTI PRI UGOTAVLJANJU IDENTITETE STRANKE
Estonian: KLIENDI SUHTES KOHALDATAV NÕUETEKOHANE HOOLSUS
Latvian: KLIENTA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE
Lithuanian: DERAMAS KLIENTŲ TIKRINIMAS
English: SECTION 1
German: ABSCHNITT 1
Spanish: SECCIÓN 1
Italian: SEZIONE 1
Portuguese: SECÇÃO 1
Dutch: AFDELING 1
Danish: AFDELING 1
Swedish: AVSNITT 1
Finnish: 1 JAKSO
Greek: ΤΜΗΜΑ 1
Czech: ODDÍL 1
Slovak: ODDIEL 1
Polish: SEKCJA 1
Hungarian: 1. SZAKASZ
Slovenian: ODDELEK 1
Estonian: JAGU
Latvian: 1. IEDAĻA
Lithuanian: 1 SKIRSNIS
English: Article 6
German: Artikel 6
Spanish: Artículo 6
Italian: Articolo 6
Portuguese: Artigo 6.o
Dutch: Artikel 6
Danish: Artikel 6
Swedish: Artikel 6
Finnish: 6 artikla
Greek: Άρθρο)
Czech: Článek 6
Slovak: Článok 6
Polish: Artykuł 6
Hungarian: 6. cikk
Slovenian: Člen 6
Estonian: Artikkel 6
Latvian: 6. pants
Lithuanian: 6 straipsnis
English: Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
French: Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes.
German: Die Mitgliedstaaten untersagen ihren Kredit- und Finanzinstituten das Führen anonymer Konten oder anonymer Sparbücher.
Spanish: Los Estados miembros prohibirán a sus entidades de crédito y financieras mantener cuentas anónimas, libretas de ahorro anónimas.
Italian: Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi.
Portuguese: Os Estados-Membros devem proibir as suas instituições de crédito e instituições financeiras de manterem contas anónimas ou cadernetas anónimas.
Dutch: De lidstaten verbieden hun kredietinstellingen en financiële instellingen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes bij te houden.
Danish: Medlemsstaterne forbyder deres kredit- og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti eller anonyme bankbøger.
Swedish: Medlemsstaterna skall förbjuda sina kreditinstitut och finansiella institut att föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker.
Finnish: Jäsenvaltioiden on kiellettävä luotto- ja rahoituslaitoksia ylläpitämästä anonyymejä tilejä tai anonyymejä haltijavastakirjoja.
Greek: Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να τηρούν ανώνυμους λογαριασμούς ή ανώνυμα βιβλιάρια καταθέσεων.
Czech: Členské státy zakáží svým úvěrovým a finančním institucím vedení anonymních účtů nebo anonymních vkladních knížek.
Slovak: Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky.
Polish: Państwa Członkowskie zakazują swoim instytucjom kredytowym i finansowym prowadzenia anonimowych rachunków lub anonimowych książeczek oszczędnościowych.
Hungarian: A tagállamok megtiltják a hitelintézeteik és pénzügyi szolgáltatóik számára, hogy nem névre szóló számlákat vezessenek vagy nem névre szóló takarékbetétkönyveket nyissanak.
Slovenian: Države članice svojim kreditnim in finančnim ustanovam prepovejo vodenje anonimnih računov ali anonimnih bančnih kreditnih knjižic.
Estonian: Liikmesriigid keelavad oma krediidi- ja finantseerimisasutustel hoida anonüümseid kontosid või anonüümseid hoiuraamatuid.
Latvian: Dalībvalstis aizliedz to kredītiestādēm un finanšu iestādēm uzturēt anonīmus kontus vai anonīmas krājgrāmatiņas.
Lithuanian: Valstybės narės uždraudžia savo kreditų ir finansų įstaigoms turėti anonimines sąskaitas arba anonimines banko atsiskaitymo knygeles.
English: Article 7
German: Artikel 7
Spanish: Artículo 7
Italian: Articolo 7
Portuguese: Artigo 7.o
Dutch: Artikel 7
Danish: Artikel 7
Swedish: Artikel 7
Finnish: 7 artikla
Greek: Άρθρο 7
Czech: Článek 7
Slovak: Článok 7
Polish: Artykuł 7
Hungarian: 7. cikk
Slovenian: Člen 7
Estonian: Artikkel 7
Latvian: 7. pants
Lithuanian: 7 straipsnis
English: The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence measures in the following cases:
French: Les établissements et personnes soumis à la présente directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:
German: Die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen wenden Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden in den nachfolgenden Fällen an:
Spanish: Las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva aplicarán en relación con su clientela las medidas de diligencia debida con respecto al cliente en los siguientes casos:
Italian: Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:
Portuguese: As instituições e pessoas abrangidas pela presente directiva devem aplicar as medidas de vigilância da clientela nos seguintes casos:
Dutch: De onder deze richtlijn vallende instellingen en personen passen in de volgende gevallen de klantenonderzoeksvereisten toe:
Danish: De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, gennemfører kundelegitimationsprocedurer i følgende tilfælde:
Swedish: De institut och personer som omfattas av detta direktiv skall tillämpa åtgärder rörande kundkontroll i följande fall:
Finnish: Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:
Greek: Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:
Czech: Instituce a osoby, na které se tato směrnice vztahuje, uplatňují hloubkovou kontrolu klienta při:
Slovak: Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatnia opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v týchto prípadoch:
Polish: Instytucje i osoby objęte niniejszą dyrektywą stosują środki należytej staranności wobec klienta w następujących przypadkach:
Hungarian: Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a következő esetekben alkalmazzák:
Slovenian: Ustanove in osebe, za katere velja ta direktiva, morajo upoštevati ukrepe glede dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank v naslednjih primerih:
Estonian: Asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, peavad rakendama klientide suhtes nõuetekohase hoolsuse meetmeid järgmistel juhtudel:
Latvian: Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, piemēro klienta uzticamības pārbaudes pasākumus šādos gadījumos:
Lithuanian: Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, privalo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones tokiais atvejais:
English: when establishing a business relationship;
French: lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;
German: Begründung einer Geschäftsbeziehung;
Spanish: al establecer una relación de negocios;
Italian: quando instaurano rapporti d'affari;
Portuguese: Quando estabeleçam relações de negócio;
Dutch: wanneer zij een zakelijke relatie aangaan;
Danish: når de etablerer forretningsforbindelser
Swedish: Vid etableringen av en affärsförbindelse.
Finnish: aloittaessaan liikesuhteen;
Greek: όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις·
Czech: navázání obchodního vztahu;
Slovak: pri zakladaní obchodného vzťahu;
Polish: przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych;
Hungarian: az üzleti kapcsolat létesítésekor;
Slovenian: ob sklepanju poslovnega odnosa;
Estonian: ärisuhte loomisel;
Latvian: nodibinot komercdarbības attiecības;
Lithuanian: užmegzdami verslo santykius;
English: when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, regardless of any derogation, exemption or threshold;
French: lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
German: Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte;
Spanish: cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral;
Italian: quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
Portuguese: Quando haja suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, independentemente de qualquer derrogação, excepção ou limiar;
Dutch: wanneer er een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat, ongeacht of er sprake is van enigerlei derogatie, vrijstelling of drempel;
Danish: når der er mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme uden hensyn til eventuelle afvigelser, fritagelser eller tærskler
Swedish: Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.
Finnish: kun rahanpesua tai terrorismin rahoittamista on syytä epäillä, sovellettavista poikkeuksista, vapautuksista tai vähimmäismääristä riippumatta;
Greek: όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο·
Czech: existenci podezření na praní peněz nebo financování terorismu, bez ohledu na jakoukoli odchylku, výjimku nebo prahovou hodnotu;
Slovak: ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, bez ohľadu na akékoľvek odchýlky, výnimky alebo prahové hodnoty;
Polish: gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na jakiekolwiek odstępstwo, zwolnienie lub wartości graniczne;
Hungarian: pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása gyanújának esetében, tekintet nélkül bármilyen eltérésre, kivételre vagy küszöbértékre;
Slovenian: kadar obstaja sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na kakršno koli odstopanje, izjemo ali določene mejne vrednosti;
Estonian: kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, hoolimata ükskõik millisest mööndusest, erandist või osaluskünnisest;
Latvian: ja pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, neatkarīgi no izņēmumiem, atbrīvojumiem vai robežvērtības;
Lithuanian: kai įtariamas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas, nepaisant jokios leidžiančios nukrypti nuostatos, išimties ar ribos;
English: when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
French: lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
German: Zweifel an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor erhaltener Kundenidentifikationsdaten.
Spanish: cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos de identificación del cliente obtenidos con anterioridad.
Italian: quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Portuguese: Quando haja dúvidas quanto à veracidade ou adequação dos dados de identificação dos clientes previamente obtidos.
Dutch: wanneer wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of adequaat zijn.
Danish: når der er tvivl om, at tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige.
Swedish: Om det råder osäkerhet om tidigare erhållna kunduppgifters tillförlitlighet eller tillräcklighet.
Finnish: kun epäillään, että asiakkaasta aikaisemmin saadut tunnistamistiedot eivät ole oikeita tai riittäviä.
Greek: όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
Czech: existenci pochybností o pravdivosti nebo přiměřenosti již dříve získaných identifikačních údajů o klientovi.
Slovak: ak existujú pochybnosti o pravosti alebo primeranosti predtým získaných identifikačných údajoch o klientoch.
Polish: gdy istnieją wątpliwości co do prawdziwości lub odpowiedniości wcześniej otrzymanych danych dotyczących tożsamości klienta.
Hungarian: ha kétség merül fel a korábban kapott ügyfélazonosító adatok valódiságáról vagy megfelelőségéről.
Slovenian: v primeru dvoma v verodostojnost in ustreznost predhodno pridobljenih podatkov o identifikaciji stranke.
Estonian: kui esineb kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete tõele vastavuses või adekvaatsuses.
Latvian: ja pastāv šaubas par iepriekš iegūtu klienta identifikācijas datu ticamību un atbilstību.
Lithuanian: kai esama abejonių dėl anksčiau gautų klientų tapatybės duomenų teisingumo ar atitikimo.
English: Article 8
German: Artikel 8
Spanish: Artículo 8
Italian: Articolo 8
Portuguese: Artigo 8.o
Dutch: Artikel 8
Danish: Artikel 8
Swedish: Artikel 8
Finnish: 8 artikla
Greek: Άρθρο 8
Czech: Článek 8
Slovak: Článok 8
Polish: Artykuł 8
Hungarian: 8. cikk
Slovenian: Člen 8
Estonian: Artikkel 8
Latvian: 8. pants
Lithuanian: 8 straipsnis
English: Customer due diligence measures shall comprise:
French: Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:
German: Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umfassen:
Spanish: Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actividades siguientes:
Italian: Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti:
Portuguese: As medidas de vigilância da clientela englobam as seguintes actividades:
Dutch: De klantenonderzoeksprocedures omvatten:
Danish: Kundelegitimationsprocedurer omfatter følgende:
Swedish: Åtgärderna för att uppfylla kraven på kundkontroll skall inbegripa följande:
Finnish: Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden on sisällettävä seuraavaa:
Greek: Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη περιλαμβάνουν:
Czech: Hloubková kontrola klienta zahrnuje:
Slovak: Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi zahŕňajú:
Polish: Środki należytej staranności wobec klienta obejmują:
Hungarian: Az ügyfél-átvilágítási intézkedések a következőket foglalják magukban:
Slovenian: Dolžnost skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke vključuje:
Estonian: Kliendi suhtes kohaldatava nõuetekohase hoolsuse meetmed sisaldavad järgmist:
Latvian: Klienta uzticamības pārbaudes pasākumi ietver:
Lithuanian: Deramo klientų tikrinimo priemones sudaro: