FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: Whereas money laundering must be combated mainly by penal means and within the framework of international cooperation among judicial and law enforcement authorities, as has been undertaken, in the field of drugs, by the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted on 19 December 1988 in Vienna (hereinafter referred to as the Vienna Convention`) and more generally in relation to all criminal activities, by the Council of Europe Convention on laundering, tracing, seizure and confiscation of proceeds of crime, opened for signature on 8 November 1990 in Strasbourg;
Spanish: Considerando que el blanqueo de capitales debe combatirse principalmente con medidas de carácter penal y en el marco de la cooperación internacional entre autoridades judiciales y policiales, tal como propugna, en lo que se refiere a las drogas, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988 (denominada en lo sucesivo « Convención de Viena »), y como lo ha ampliado a todas las actividades delictivas el Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, abierto a la firma el 8 de noviembre de 1990 en Estrasburgo;
English: Whereas prohibition of money laundering in Member States’ legislation backed by appropriate measures and penalties is a necessary condition for combating this phenomenon;
Spanish: Considerando que la prohibición del blanqueo de capitales contenida en la normativa de los Estados miembros, apoyándose en medidas adecuadas y sanciones, constituye una condición necesaria para la lucha contra este fenómeno;
English: Whereas ensuring that credit and financial institutions require identification of their customers when entering into business relations or conducting transactions, exceeding certain thresholds, are necessary to avoid launderers’ taking advantage of anonymity to carry out their criminal activities;
Spanish: Considerando que es necesario velar que las entidades de crédito y las instituciones financieras exijan la identificación de sus clientes en el momento de entablar relaciones de negocios o de efectuar transacciones que excedan determinados umbrales, a fin de evitar que los que llevan a cabo el blanqueo de capitales se aprovechen del anonimato para ejercer actividades delictivas;
English: credit institution` means a credit institution, as defined as in the first indent of Article 1 of Directive 77/780/EEC (4), as last amended by Directive 89/646/EEC (5), and includes branches within the meaning of the third indent of that Article and located in the Community, of credit institutions having their head offices outside the Community,
Spanish: « entidad de crédito »: toda entidad que se ajuste a la definición del primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (4), cuya última modificación la constituye la Directiva 89/646/CEE (5), así como toda sucursal, tal y como se define en el tercer guión del artículo 1 de dicha Directiva y situada en la Comunidad, de una entidad de crédito que tenga su sede social fuera de la Comunidad;
English: financial institution` means an undertaking other than a credit institution whose principal activity is to carry out one or more of the operations included in numbers 2 to 12 and number 14 of the list annexed to Directive 89/646/EEC, or an insurance company duly authorized in accordance with Directive 79/267/EEC (6), as last amended by Directive 90/619/EEC (7), in so far as it carries out activities covered by that Directive;
Spanish: « institución financiera »: toda empresa distinta de una entidad de crédito cuya actividad principal consista en efectuar una o varias de las operaciones mencionadas en los puntos 2 a 12 y 14 de la lista que figura en el Anexo de la Directiva 89/646/CEE, así como toda empresa de seguros debidamente autorizada con arreglo a la Directiva 79/267/CEE (6), cuya última modificación la constituye la Directiva 90/619/CEE (7), en la medida en que efectúe actividades incluidas en el ámbito de dicha Directiva;
English: money laundering` means the following conduct when committed intentionally:
Spanish: « blanqueo de capitales »: las siguientes acciones cometidas intencionadamente:
English: Property` means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interests in such assets.
Spanish: « bienes »: todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los actos jurídicos o documentos que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos;
English: Criminal activity` means a crime specified in Article 3 (1) (a) of the Vienna Convention and any other criminal activity designated as such for the purposes of this Directive by each Member State.
Spanish: « actividad delictiva »: una infracción definida en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Convención de Viena, así como cualquier otra actividad delictiva definida como tal a los efectos de la presente Directiva por cada Estado miembro;
English: Competent authorities` means the national authorities empowered by law or regulation to supervise credit or financial institutions.
Spanish: « autoridades competentes »: las autoridades nacionales que estén facultadas por disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las entidades de crédito o las instituciones financieras.
English: Member States may provide that the identification requirement is not compulsory for insurance policies in respect of pension schemes taken out by virtue of a contract of employment or the insured’s occupation, provided that such policies contain no surrender clause and may not be used as collateral for a loan.
Spanish: Los Estados miembros podrán disponer que la identificación no sea obligatoria cuando se trate de contratos de seguros pensión suscritos en virtud de un contrato de trabajo o de la actividad profesional del asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cláusula de rescate ni puedan servir de garantía para un préstamo.
English: A contact committee (hereinafter referred to as the Committee`) shall be set up under the aegis of the Commission. Its function shall be:
Spanish: Se crea ante la Comisión un Comité de contacto, denominado en lo sucesivo « Comité », cuyas funciones serán las siguientes:
English: The chairman shall be a representative of the Commission.It shall be convened by its chairman, either on his own initiative or at the request of the delegation of a Member State.
Spanish: El Comité estará presidido por un representante de la Comisión y se reunirá a iniciativa de éste o a instancia de la delegación de un Estado miembro.
English: OJ No C 106, 28. 4. 1990, p. 6;
Spanish: DO n° C 106 de 28. 4. 1990, p. 6;
English: and C 319, 19. 12. 1990, p. 9.
Spanish: y C 319 de 19. 12. 1990, p. 9.
English: OJ No C 324, 24. 12. 1990, p. 264;
Spanish: DO n° C 324 de 24. 12. 1990, p. 264;
English: and C 129, 20. 5. 1991.
Spanish: y C 129 de 20. 5. 1991.
English: OJ No C 332, 31. 12. 1990, p. 86.
Spanish: DO n° C 332 de 31. 12. 1990, p. 86.
English: OJ No L 322, 17. 12. 1977, p. 30.
Spanish: DO n° L 322 de 17. 12. 1977, p. 30.
English: OJ No L 386, 30. 12. 1989, p. 1.
Spanish: DO n° L 386 de 30. 12. 1989, p. 1.
English: OJ No L 63, 13. 3. 1979, p. 1.
Spanish: DO n° L 63 de 13. 3. 1979, p. 1.
English: OJ No L 330, 29. 11. 1990, p. 50.
Spanish: DO n° L 330 de 29. 11. 1990, p. 50.
English: <P><HR>
Spanish: <P><HR>
English: The person or persons designated by the credit and financial institutions in accordance with the procedures provided for in Article 11 (1) shall normally forward the information. Information supplied to the authorities in accordance with the first paragraph may be used only in connection with the combating of money laundering.
Portuguese: Este envio é normalmente efectuado pela pessoa ou pessoas designadas pelos estabelecimentos de crédito e pelas instituições financeiras, em conformidade com os procedimentos previstos no n° 1 do artigo 11° As informações fornecidas às autoridades em aplicação do primeiro parágrafo só podem ser utilizadas para efeitos de luta contra o branqueamento de capitais.
English: Member States shall ensure that credit and financial institutions refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have apprised the authorities referred to in Article 6. Those authorities may, under conditions determined by their national legislation, give instructions not to execute the operation.
Portuguese: Os Estados-membros assegurarão que os estabelecimentos de crédito e as instituições financeiras se abstenham de executar as transacções que saibam ou suspeitem estar relacionadas com o branqueamento de capitais antes de avisarem as autoridades referidas no artigo 6° As autoridades podem, nas condições determinadas pela legislação nacional, dar instruções para que a operação não seja executada.
English: 'financial institution` means an undertaking other than a credit institution whose principal activity is to carry out one or more of the operations included in numbers 2 to 12 and number 14 of the list annexed to Directive 89/646/EEC, or an insurance company duly authorized in accordance with Directive 79/267/EEC, as last amended by Directive 90/619/EEC, in so far as it carries out activities covered by that Directive;
Finnish: «rahoituslaitoksella» yritystä, joka ei ole luottolaitos ja jonka pääasiallisen toiminnan muodostaa yhden tai useamman direktiivin 89/646/ETY liitteessä olevan luettelon 2 P12 ja 14 kohtaan sisältyvän toiminnan harjoittaminen tai joka on direktiivin 79/267/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/619/ETY, mukaisesti asianmukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyhtiö, sikäli kuin se harjoittaa tuossa direktiivissä tarkoitettua toimintaa;
English: For the Council The President
French: Par le Conseil Le président
Spanish: Por el Consejo El Presidente
Portuguese: Pelo Conselho O Presidente
Dutch: Voor de Raad De Voorzitter
Finnish: Neuvoston puolesta
Slovak: Za Radu predseda
Slovenian: Za Svet Predsednik
English: J.-C.
French: J.-C.
Spanish: J.-C.
Portuguese: J.-C.
Dutch: J.-C.
Finnish: Puheenjohtaja
Slovak: J.-C.
English: JUNCKER
French: JUNCKER
Spanish: JUNCKER
Portuguese: JUNCKER
Dutch: JUNCKER
Finnish: J.-C.
Slovak: Juncker
English: COUNCIL DIRECTIVE of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Czech: SMĚRNICE RADY ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz
Polish: DYREKTYWA RADY z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
Hungarian: A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. június 10.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről
Slovenian: DIREKTIVA SVETA z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja
Romanian: Directiva Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor
Estonian: NÕUKOGU DIREKTIIV, 10. juuni 1991, rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta
Latvian: PADOMES DIREKTĪVA (1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai)
Lithuanian: TARYBOS DIREKTYVA 1991 m. birželio 10 d. dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui
Maltese: Id-Direttiva tal-Kunsill ta' l-10 ta' Ġunju 1991 dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus
English: (91/308/EEC)
Czech: (91/308/EHS)
Polish: (91/308/EWG)
Hungarian: (91/308/EGK)
Slovenian: (91/308/EGS)
Romanian: (91/308/CEE)
Estonian: (91/308/EMÜ)
Latvian: (91/308/EEK)
Lithuanian: (91/308/EEB)
Maltese: (91/308/KEE)
English: whereas, however, since money laundering occurs not only in relation to the proceeds of drug-related offences but also in relation to the proceeds of other criminal activities (such as organized crime and terrorism),
Polish: pranie pieniędzy nie odbywa się tylko w związku z dochodami osiągniętymi na drodze popełniania przestępstw związanych z narkotykami, ale również w związku z korzyściami majątkowymi uzyskanymi w ramach innych działań o charakterze przestępczym (np. zorganizowana działalność o charakterze przestępczym i terroryzm);
English: the Member States should, within the meaning of their legislation, extend the effects of the Directive to include the proceeds of such activities, to the extent that they are likely to result in laundering operations justifying sanctions on that basis;
Polish: Państwa Członkowskie w ramach własnego ustawodawstwa poszerzą skutki wynikające z niniejszej dyrektywy w takim zakresie, aby objąć przychody pochodzące z takiego rodzaju działalności, w takim wymiarze, w jakim mogą one skutkować czynnościami prania pieniędzy, uzasadniając w ten sposób możliwość stosowania wobec nich sankcji zwalczających proceder prania pieniędzy;
English: Whereas money laundering must be combated mainly by penal means and within the framework of international cooperation among judicial and law enforcement authorities, as has been undertaken, in the field of drugs, by the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted on 19 December 1988 in Vienna
Czech: vzhledem k tomu, že praní peněz musí být potíráno zejména trestněprávními prostředky a v rámci mezinárodní spolupráce mezi soudními orgány a orgány činnými v trestním řízení, jak tomu bylo dosud v oblasti drog podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, přijaté dne 19. prosince 1988 ve Vídni
English: (hereinafter referred to as the 'Vienna Convention`)
Czech: (dále jen "Vídeňská úmluva"),
English: and more generally in relation to all criminal activities, by the Council of Europe Convention on laundering, tracing, seizure and confiscation of proceeds of crime, opened for signature on 8 November 1990 in Strasbourg;
Czech: a obecněji, pro veškerou trestnou činnost, podle Úmluvy Rady o praní peněz, vysledování, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti, otevřené k podpisu dne 8. listopadu 1990 ve Štrasburku;
English: A contact committee (hereinafter referred to as 'the Committee`)
Czech: Při Komisi se zřizuje styčný výbor (dále jen "výbor").
English: establish adequate procedures of internal control and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering,
French: instaurent des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux;
Spanish: establezcan procedimientos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales;
Portuguese: Criem processos adequados de controlo interno e de comunicação para prevenir e impedir a realização de operações relacionadas com o branqueamento de capitais.
Dutch: passende procedures voor interne controle en communicatie invoeren om transacties die met het witwassen van geld verband houden, te voorkomen en te verhinderen;
Swedish: inför tillfredsställande rutiner för internkontroll och samordning för att förekomma och hindra förfaranden som har samband med tvättning av pengar,
Finnish: ottavat käyttöön riittävät sisäiset tarkastus- ja tiedonantomenettelyt rahanpesuun liittyvien järjestelyjen estämiseksi ja ehkäisemiseksi;
Czech: zavedly odpovídající postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem předcházení a zabránění operacím vztahujícím se k praní peněz;
Slovak: stanovili primerané postupy vnútornej kontroly a výmeny informácií s cieľom predchádzania a zabránenia operáciám vzťahujúcim sa k praniu špinavých peňazí,
Polish: ustaliły odpowiednie reguły postępowania dotyczące kontroli wewnętrznej i sposobów przekazywania informacji w celu uprzedzenia i zapobiegania operacjom związanym z praniem pieniędzy;
Hungarian: megfelelő belső ellenőrzési és tájékoztatási eljárásokat vezessenek be annak érdekében, hogy megelőzzék és megakadályozzák a pénzmosással kapcsolatos műveleteket;
Slovenian: uvedejo postopke notranje kontrole in sporočanja, s katerimi predvidijo in preprečijo operacije v zvezi s pranjem denarja,
Romanian: instituie proceduri adecvate de control intern și de comunicare în scopul de a preveni și de a împiedica realizarea unor operațiuni legate de spălarea banilor;
Estonian: kehtestavad asjakohase sisekontrolli ja sisese teavitamise korra rahapesuga seotud toimingute ennetamiseks ja tõkestamiseks,
Latvian: iedibina pienācīgas iekšējās kontroles un saziņas procedūras, lai nepieļautu un novērstu darbības, kas saistās ar naudas atmazgāšanu;
Lithuanian: nustato tinkamą vidaus kontrolės ir informacijos perdavimo tvarką, užkertant kelią operacijoms, susijusioms su pinigų plovimu;
Maltese: jistabbilixxu l-proċeduri adegwati ta' kontroll u komunikazzjoni interni sabiex jipprevedu u jevitaw operazzjonijiet relatati mal-ħasil ta' flus,
English: take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
French: prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente directive.
Spanish: adopten las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva.
Portuguese: Tomem as medidas adequadas para sensibilizar os seus funcionários para as disposições da presente directiva.
Dutch: de nodige maatregelen nemen om hun werknemers met de bepalingen van deze richtlijn bekend te maken.
Swedish: vidtar lämpliga åtgärder för att bringa bestämmelserna i detta direktiv till de anställdas kännedom.
Finnish: toteuttavat aiheelliset toimenpiteet tiedottaakseen tämän direktiivin säännöksistä työntekijöilleen.
Czech: učinily odpovídající opatření, aby jejich zaměstnanci byli informováni o ustanoveních obsažených v této směrnici.
Slovak: urobili potrebné opatrenia, aby si ich zamestnanci boli vedomí ustanovení obsiahnutých v tejto smernici.
Polish: podjęły odpowiednie środki, mające na celu upowszechnianie wśród swoich pracowników wiedzy o przepisach zawartych w niniejszej dyrektywie.
Hungarian: megfelelő intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy alkalmazottaik megismerjék az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket.
Slovenian: ustrezno ukrepajo, da so njihovi zaposleni seznanjeni z določbami te direktive.
Romanian: iau măsurile adecvate pentru a-și sensibiliza funcționarii față de dispozițiile conținute în prezenta directivă.
Estonian: võtavad asjakohased meetmed töötajate teavitamiseks käesoleva direktiivi sätetest.
Latvian: veic attiecīgus pasākumus, lai darbinieki zinātu šīs direktīvas noteikumus.
Lithuanian: imasi tinkamų priemonių, kad jų darbuotojai būtų informuoti apie šios direktyvos nuostatas.
Maltese: jieħdu l-miżuri xierqa sabiex l-impjegati tagħhom ikunu jafu sewwa id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
English: HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: Article 1
Slovenian: SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:
English: 'Criminal activity` means a crime specified in Article 3 (1) (a) of the Vienna Convention and any other criminal activity designated as such for the purposes of this Directive by each Member State. - 'Competent authorities` means the national authorities empowered by law or regulation to supervise credit or financial institutions. Article 2 Member States shall ensure that money laundering as defined in this Directive is prohibited. Article 3
Slovenian: Člen 3
English: See page 77 of this Official Journal.
French: Voir page 77 du présent Journal officiel.
Spanish: Véase la página 77 del presente Diario Oficial.
Portuguese: Ver página 77 do presente Jornal Oficial.
Dutch: Zie bladzijde 77 van dit Publikatieblad.
Greek: Βλέπε σελίδα 77 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
Slovenian: 1 glej stran 77 tega Uradnega lista.
English: Whereas money laundering has an evident influence on the rise of organized crime in general and drug trafficking in particular; whereas there is more and more awareness that combating money laundering is one of the most effective means of opposing this form of criminal activity, which constitutes a particular threat to Member States' societies;
Maltese: Billi l-ħasil tal-flus għandu influwenza evidenti fuq iż-żieda tal-kriminalità organizzata u b'mod partikolari fl-ittraffikar tad-droga, billi hemm iktar u iktar għarfien li l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus hija waħda mill-mezzi l-iktar effettivi ta' oppożizzjoni għal din il-forma ta' attività kriminali, li tikkostitwixxi theddida partikolari għas-soċjetajiet ta' l-Istati Membri;
English: Article 2 Member States shall ensure that money laundering as defined in this Directive is prohibited.
Slovak: Článok 2 Členské štáty zabezpečia, aby pranie špinavých peňazí, ako je definované v tejto smernici, bolo zakázané.
English: Article 13 1.
Romanian: Articolul 13
English: The representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, Recalling that the Member States signed the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, adopted on 19 December 1988 in Vienna;
Romanian: Declarația reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului Reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, amintind faptul că statele membre au semnat Convenția Națiunilor Unite privind traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope, adoptată la 19 decembrie 1988 la Viena,