FrancophonIA/COVID-19_EU_presscorner_multilingual huggingface dataset:
English: Regarding Vanuatu and Trinidad and Tobago, the available information did not allow the Commission to conclude, at this stage, whether they addressed their strategic deficiencies, notably as regards the transparency of beneficial ownership, which is a specific requirement set in the AML Directive.
German: Was Vanuatu und Trinidad und Tobago betrifft, so konnte die Kommission anhand der verfügbaren Informationen vorerst nicht feststellen, ob diese Länder ihre strategischen Mängel behoben haben, insbesondere was die Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümer - eine spezifische Anforderung der Geldwäscherichtlinie - angeht.
English: Regarding Iraq and Afghanistan, the available information and the security situation in the countries did not allow the Commission to conclude, at this stage, whether they effectively addressed their strategic deficiencies.
German: Was Irak und Afghanistan anbelangt, so konnte die Kommission anhand der verfügbaren Informationen und angesichts der Sicherheitslage vor Ort vorerst nicht feststellen, ob die strategischen Mängel wirksam behoben worden sind.
English: It is now equipped with concrete tools to ensure the exchange of information between anti-money laundering and financial supervisors.
German: Sie verfügt nun über konkrete Instrumente, um den Informationsaustausch zwischen den für die Geldwäschebekämpfung und den Finanzsektor zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährleisten.
English: How is the EU going to stop money laundering and terrorist financing?
German: Wie will die EU Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stoppen?
English: The EU's global role: the EU is actively involved within the Financial Action Task Force (FATF) and on the world stage in shaping international standards in the fight against money laundering and terrorist financing.
German: Die globale Rolle der EU: Die EU wirkt innerhalb der FATF (Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung") und weltweit aktiv daran mit, internationale Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu prägen.
English: Therefore, the date of application of today's Regulation listing third countries - and therefore applying new protective measures - only applies as of 1 October 2020.
German: Daher wurde der Geltungsbeginn der heutigen Verordnung, die die Liste der Drittländer enthält, - und damit auch die Anwendung der neuen Schutzmaßnahmen - auf den 1. Oktober 2020 verschoben.
English: This is why the Commission has today put forward a series of measures aimed at closing any loopholes or weak links in the EU's anti-money laundering rules.
German: Aus diesem Grund hat die Kommission heute eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um Schlupflöcher oder Schwachstellen in den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beseitigen.
English: This option does not apply to third countries that are not in the process of acceding to the EU.
German: Drittländer, bei denen kein EU-Beitritt ansteht, haben diese Option nicht.
English: What are the consequences of the listing for financial institutions?
German: Welche Folgen hat die Liste für Finanzinstitute?
English: Accession countries could take commitments that go beyond the FATF action plans.
German: So könnten Beitrittsländer Verpflichtungen eingehen, die über ihre mit der FATF vereinbarten Aktionspläne hinausgehen.
English: The EU list of non-cooperative tax jurisdictions and the EU's AML lists may overlap on some of the countries they feature, but they have different objectives, criteria, compilation processes and consequences.
German: Die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete und die EU-Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko können sich bei einigen Ländern überschneiden, unterscheiden sich jedoch, was ihre Ziele, Kriterien, Erstellungsverfahren und Auswirkungen betrifft.
English: A coordination and support mechanism for Member States' Financial Intelligence Units: Financial Intelligence Units in Member States play a critical role in identifying transactions and activities that could be linked to criminal activities.
German: Ein Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für die zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten: Die zentralen Meldestellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen in den Mitgliedstaaten spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung von Geschäften und Aktivitäten, die mit kriminellen Machenschaften zusammenhängen könnten.
English: The Commission will, however, ensure full transparency with the European Parliament and Council throughout the process of engaging, in cooperation with the European External Action Service, with third countries, so that the co-legislators can monitor progress in the implementation of this new methodology, including in the drafting of EU benchmarks and assessing their implementation within the given timeframe.
German: Sie wird jedoch während des gesamten Prozesses, in dem sie sich in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst mit den betreffenden Drittländern auseinandersetzt, für uneingeschränkte Transparenz gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat sorgen, damit die beiden gesetzgebenden Organe die Fortschritte bei der Umsetzung dieser neuen Methodik - einschließlich der Ausarbeitung und Bewertung der zügigen Umsetzung von EU-Zielvorgaben - überwachen können.
English: The assessment of high-risk third countries is applicable to enlargement countries - which can be listed in case strategic deficiencies are identified.
German: Die Bewertung von Drittländern mit hohem Risiko findet auch auf Erweiterungsländer Anwendung - werden dort strategische Mängel festgestellt, so können die betreffenden Länder in die Liste aufgenommen werden.
English: - customer due diligence and record keeping requirements,
German: - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen,
English: With regard to EU Accession countries, the Commission may develop other mitigating measures in the context of the accession negotiations that address the identified strategic deficiencies.
German: Im Fall von EU-Beitrittsländern kann die Kommission im Rahmen der Beitrittsverhandlungen weitere Abhilfemaßnahmen zur Behebung der festgestellten strategischen Mängel erarbeiten.
English: According to the EU's Financial Regulation and the European Fund for Sustainable Development Regulation, there is a prohibition against "Implementing Partners" (such as International Financial Institutions or National Promotional and Development Banks) entering into new or renewed operations with entities established in countries on the EU's list of high risk third countries, when carrying out financial operations supported by the EU budget.
German: Nach der EU-Haushaltsordnung und der Verordnung über den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung dürfen „Durchführungspartner" (etwa internationale Finanzinstitutionen oder nationale Förder- und Entwicklungsbanken) bei der Ausführung aus dem EU-Haushalt geförderter Finanzoperationen keine neuen oder erneuerten Geschäfte mit Stellen in Ländern eingehen, die auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko geführt werden.
English: What is the situation of other countries recently delisted by FATF?
German: Wie ist die Lage in Ländern, die in jüngster Zeit von der FATF-Liste gestrichen worden sind?
English: In the first quarter of 2021, the Commission will propose to establish an EU mechanism to help further coordinate and support the work of these units.
German: Im ersten Quartal 2021 wird die Kommission die Einrichtung eines EU-Mechanismus vorschlagen, der bei der Koordinierung und Unterstützung dieser Meldestellen hilft.
English: The EU is committed to providing technical assistance to the countries identified as high-risk third countries.
German: Die EU ist entschlossen, Ländern, die als Drittländer mit hohem Risiko ermittelt wurden, technische Hilfe zu leisten.
English: The EU list will be updated one month following the publication of an updated FATF list, which the Commission considers as a baseline.
German: Die EU-Liste wird jeweils einen Monat nach der Veröffentlichung einer - der Kommission als Grundlage dienenden - neuen Fassung der FATF-Liste aktualisiert.
English: The Commission will continue to engage in FATF in order to ensure increased synergies between the EU and the FATF listing process.
German: Die Kommission wird sich weiterhin im Rahmen der FATF für größere Synergien zwischen den Verfahren der EU und der FATF einsetzen, die zur Aufnahme in die Listen führen.
English: In order to further clarify the type of enhanced vigilance to be applied, the 5th AMLD, adopted in June 2018, harmonises those enhanced measures.
German: Um zu präzisieren, was die anzuwendende erhöhte Wachsamkeit konkret beinhaltet, wurden die verstärkten Maßnahmen in der im Juni 2018 angenommenen fünften Geldwäscherichtlinie harmonisiert.
English: Will the list of private operators subject to anti-money laundering/terrorist financing requirements be expanded?
German: Wird die Liste der privaten Akteure, die den Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, erweitert?
English: Financial Intelligence Units (FIUs) in Member States play an important role in identifying transactions and activities that could be linked to criminal activities.
German: Die zentralen Meldestellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) in den Mitgliedstaaten spielen eine wichtige Rolle bei der Ermittlung von Geschäften und Aktivitäten, die mit kriminellen Machenschaften zusammenhängen könnten.
English: What about the effective implementation of current EU rules?
German: Werden die geltenden EU-Vorschriften auch umgesetzt?
English: The 5th AMLD, adopted in July 2018, further strengthened the criteria for the identification of high-risk third countries, going beyond the criteria of the Financial Action Task Force (FATF), in particular as regards beneficial ownership information.
German: Mit der im Juli 2018 verabschiedeten fünften Geldwäscherichtlinie wurden die Kriterien für die Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko weiter verschärft, sodass sie nunmehr - insbesondere im Hinblick auf die Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern - strenger sind als die Kriterien der FATF.
English: The Fifth Anti-Money Laundering Directive clarifies the type of enhanced vigilance to be applied, which includes obtaining additional information on the customer and on the beneficial owner or obtaining the approval of senior management for establishing a business relationship.
German: Nach der fünften Geldwäscherichtlinie beinhaltet die erhöhte Wachsamkeit auch, dass zusätzliche Informationen über den Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer und die Zustimmung der Führungsebene zur Aufnahme oder Weiterführung der Geschäftsbeziehung eingeholt werden müssen.
English: Similarly, the Commission developed additional mitigating measures that were put in place to address key concerns.
German: Die Kommission hat zusätzliche Risikominderungsmaßnahmen erarbeitet, mit denen die wichtigsten Bedenken ausgeräumt werden sollen.
English: This is to ensure that enhanced due diligence measures are applied, for example, by relevant EU businesses when carrying out financial transactions involving those third countries.
German: Dadurch soll sichergestellt werden, dass beispielsweise einschlägige in der EU ansässige Unternehmen bei Finanztransaktionen, an denen solche Drittländer beteiligt sind, verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen anwenden.
English: In addition, the Commission will identify further third countries based on its own autonomous assessment, after having engaged with those countries as set out in the refined methodology published today.
German: Ausgehend von ihrer eigenen autonomen Bewertung wird die Kommission zudem weitere Drittländer ermitteln, nachdem sie sich gemäß der heute veröffentlichten überarbeiteten Methodik mit diesen auseinandergesetzt hat.
English: Why is the Commission presenting a new list of high-risk third countries?
German: Warum legt die Kommission eine neue Liste der Drittländer mit hohem Risiko vor?
English: It would also streamline how information is exchanged between Member States' FIUs and the FIUs of third countries.
German: Darüber hinaus soll er den Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen von Mitgliedstaaten und Drittländern straffen.
English: This consultation will include specific Member State competent authorities (law enforcement, intelligence services, Financial Intelligence Units).
German: Bestimmte zuständige Behörden der Mitgliedstaaten (Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste, zentrale Meldestellen) werden in diese Konsultation einbezogen.
English: As defined under the 4th and 5th Anti-Money Laundering Directives, the EU has to establish a list of high-risk third countries, to make sure that the EU's financial system is equipped to prevent money laundering and terrorist financing.
German: Gemäß der vierten und der fünften Geldwäscherichtlinie muss die EU eine Liste von Drittländern mit hohem Risiko erstellen, um sicherzustellen, dass das Finanzsystem der EU hinreichend gewappnet ist, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern zu können.
English: The use of EU funded financial instruments and budgetary guarantees is subject to stricter provisions in relation to anti-money laundering and countering terrorist financing.
German: Die Verwendung EU-geförderter Finanzinstrumente und Haushaltsgarantien unterliegt hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strengen Bestimmungen.
English: These measures do not entail any type of sanctions, restrictions trade relations or impediment to development aid but it aims to apply enhanced vigilance measures in those cases.
German: Die Maßnahmen ziehen keine Sanktionen nach sich und beschränken weder Handelsbeziehungen noch Entwicklungshilfe, sie sollen jedoch dafür sorgen, dass Verpflichtete in solchen Fällen erhöhte Wachsamkeit walten lassen.
English: For countries de-listed by FATF, the Commission will assess whether the reasoning for de-listing is also sufficiently comprehensive from the EU's point of view.
German: Bei Ländern, die die FATF aus ihrer Liste streicht, prüft die Kommission, ob auch aus Sicht der EU ausreichende Gründe für eine Streichung von ihrer Liste vorliegen.
English: Today's Action Plan is built on six pillars, each of which is aimed at improving the EU's overall fight against money laundering and terrorist financing, as well as strengthening the EU's global role in this area.
German: Der heutige Aktionsplan ruht auf sechs Säulen, von denen jede einzelne darauf abzielt, dass die EU im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch besser wird und hierbei weltweit eine stärkere Rolle einnimmt.
English: Customer due diligence corresponds to a series of checks and measures that a bank or an obliged entity has to use in case they have suspicions of high risk of money laundering or terrorist financing.
German: Bei diesen Sorgfaltspflichten handelt es sich um eine Reihe von Kontrollen und Maßnahmen, die von Banken und Verpflichteten anzuwenden sind, wenn sie ein hohes Risiko von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vermuten.
English: Therefore, the EU needs to have a multi-faceted approach to properly tackle money laundering and terrorist financing.
German: Deshalb braucht die EU einen vielschichtigen Ansatz, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen zu bekämpfen.
English: The EU-level supervisor will be established as part of a comprehensive new policy to fight money laundering and terrorist financing.
German: Die auf EU-Ebene angesiedelte Aufsicht wird als Teil einer umfassenden neuen Politik zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet.
English: What countries have been removed from the EU list?
German: Welche Länder wurden von der EU-Liste gestrichen?
English: Today's Action Plan is the Commission's reply to these calls and is a first step towards a new, comprehensive framework to fight money laundering and terrorist financing in the EU.
German: Mit dem heutigen Aktionsplan kommt die Kommission dieser Aufforderung nach und liefert den ersten Baustein für einen neuen, umfassenden Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU.
English: A refined and more transparent methodology to identify high-risk third countries
German: eine verfeinerte und transparentere Methodik zur Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko
English: The Commission closely monitors the implementation of all EU rules in its Member States.
German: Die Kommission wacht genauestens darüber, dass die EU-Vorschriften in den Mitgliedstaaten zur Gänze umgesetzt werden.
English: On the basis of this list, banks must apply higher due diligence controls to financial flows involving those high risk third countries.
German: Auf der Grundlage dieser Liste müssen Banken bei Finanzströmen, an denen solche Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, strengere Sorgfaltsprüfungen durchführen.
English: The aim of this mechanism is to remedy the weaknesses that were identified in how Financial Intelligence Units work.
German: Damit sollen die Schwachstellen in der Arbeitsweise der zentralen Meldestellen behoben werden.
English: The private sector can play a critical role in fighting money laundering and terrorist financing.
German: Der Privatsektor kann bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine entscheidende Rolle spielen.
English: Identifying and tackling money-laundering activities is a moving target.
German: Bei der Ermittlung und Bekämpfung von Geldwäsche hat man es mit einem beweglichen Ziel zu tun.
English: This will be closely monitored by the Commission.
German: Die Umsetzung dieser Verpflichtungen wird von der Kommission aufmerksam überwacht.
English: Third countries listed by the Financial Action Task Force (FATF) will in principle also be listed by the EU.
German: Drittländer, die die FATF in ihre Liste aufnimmt, werden grundsätzlich auch von der EU in ihre Liste aufgenommen.
English: New EU list of high-risk third countries
German: Neue EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko
English: - criminalisation of money laundering and terrorist financing,
German: - Einstufung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Straftatbestand,
English: The European Commission has today put forward a series of measures designed to further strengthen the EU's framework to fight against money laundering and terrorist financing:
German: Die Europäische Kommission hat heute ein Maßnahmenpaket vorgestellt, um den EU-Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch weiter zu verstärken.
English: This is due in particular to the fact that those countries were delisted by FATF based on a former procedure that did not assess the effective application of AML/CFT measures.
German: Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die betreffenden Länder nach einem früheren Verfahren von der FATF-Liste gestrichen wurden, bei dem nicht bewertet wurde, ob die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam angewandt werden.
English: What countries have been added to the EU list?
German: Welche Länder wurden neu in die EU-Liste aufgenommen?
English: How does the FATF lists interact with the EU list?
German: Wie hängen die Listen der FATF und der EU zusammen?
English: The delisting of countries, however, is not affected by this and will enter into force 20 days after publication in the Official Journal.
German: Die Streichung von Ländern wird ungeachtet der Coronakrise jedoch schon 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam.
English: These assessments will be subject to consultation of Member States' experts and appropriate engagement with third countries, in cooperation with the European External Action Service (EEAS), as set in the refined methodology.
German: Diese Bewertungen unterliegen nach Maßgabe der verfeinerten Methodik der Konsultation von Sachverständigen der Mitgliedstaaten und einer angemessenen Zusammenarbeit mit Drittländern in Kooperation mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD).
English: There is a clear need to tackle this lack of coherence and ensure a more harmonised implementation of the rules across the EU.The recent increase in criminal activities in the context of the Coronavirus pandemic is a reminder that criminals will exploit all possible avenues to pursue their illicit activities to the detriment of society.
German: Die jüngste Zunahme krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hat einmal mehr vor Augen geführt, dass Kriminelle alle erdenklichen Wege nutzen, um ihre illegalen Machenschaften zum Schaden der Gesellschaft fortzuführen.
English: The Commission's review concluded that Bosnia-Herzegovina, Guyana, Lao People's Democratic Republic, Ethiopia, Sri Lanka and Tunisia addressed their strategic deficiencies and should therefore be delisted.This decision will enter into force 20 days after publication in the Official Journal.
German: Bei ihrer Überprüfung kam die Kommission zu dem Schluss, dass die strategischen Mängel in Äthiopien, Bosnien-Herzegowina, der Demokratischen Volksrepublik Laos, Guyana, Sri Lanka und Tunesien behoben worden sind und diese Länder somit nicht mehr in der Liste aufgeführt werden sollten.
English: The anti-money laundering list is compiled by the Commission.
German: Die Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko wird von der Kommission erstellt.
English: Unlike the EU's list of non-cooperative tax jurisdictions, the Anti-Money Laundering Directive only provides for one single list of "high risk third countries" based on identification of strategic deficiencies in the anti-money laundering and counter terrorist financing regime in a given country.
German: Anders als im Fall der EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete ist nach der Geldwäscherichtlinie nur eine einzige Liste von „Drittländern mit hohem Risiko" vorgesehen, die auf der Grundlage festgestellter strategischer Mängel in den Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Ländern erstellt wird.
English: The EU is committed to protecting the integrity of its financial system and preventing financial flows involving countries with strategic deficiencies in their anti-money laundering and countering terrorist financing regimes.
German: Die EU ist fest entschlossen, die Integrität ihres Finanzsystems zu schützen und Finanzströme über Länder, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, zu unterbinden.
English: The listing does not entail any type of sanctions, restrictions on trade relations or impediment to development aid but requires banks and obliged entities to apply enhanced vigilance measures on transactions involving these countries.
German: Eine Aufnahme in die Liste zieht keine Sanktionen nach sich und beschränkt weder Handelsbeziehungen noch Entwicklungshilfe; allerdings müssen Banken und Verpflichtete bei Transaktionen, an denen in der Liste aufgeführte Länder beteiligt sind, erhöhte Wachsamkeit walten lassen.
English: A single EU rulebook: while current EU rules are far-reaching and effective, Member States tend to apply them in a wide variety of different manners.
German: Ein einheitliches EU-Regelwerk: Die aktuellen EU-Vorschriften sind zwar weitreichend und wirksam, werden von den Mitgliedstaaten jedoch uneinheitlich angewandt.
English: Current EU rules do function but Member States tend to apply them in a wide variety of different manners.
German: Die aktuellen EU-Vorschriften funktionieren zwar, werden von den Mitgliedstaaten jedoch in unterschiedlichster Weise angewandt.
English: Why do you need a new methodology to identify high-risk third countries?
German: Warum wird eine neue Methodik zur Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko benötigt?