FrancophonIA/COVID-19_EU_presscorner_multilingual huggingface dataset:
English: It does not provide for a "black list" or "grey list."
German: Eine „schwarze Liste" oder eine „graue Liste" sind in der Richtlinie nicht vorgesehen.
English: This also follows calls from the European Parliament to have an autonomous list.
German: Damit wurde auch den Forderungen des Europäischen Parlaments nach einer eigenständigen Liste Rechnung getragen.
English: Why does the Commission not propose a "grey list" of countries being assessed?
German: Warum schlägt die Kommission keine „graue Liste" der bewerteten Länder vor?
English: Based on the FATF "Compliance documents", the Commission considers that The Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama and Zimbabwe meet the criteria set out in article 9(2) of Directive (EU) 2015/849.
German: Auf Grundlage der „Compliance-Dokumente" der FATF ist die Kommission zu der Auffassung gelangt‚ dass die Bahamas, Barbados, Botsuana, Ghana, Jamaika, Kambodscha, Mauritius, die Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Panama und Simbabwe Drittländer sind, die nach den Kriterien von Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union darstellen.
English: The listing process does not affect EU humanitarian assistance, EU development policy or the provision of grants, procurement and budget support.
German: Die Aufnahme in die Liste berührt weder die humanitäre Hilfe der EU, noch die EU-Entwicklungspolitik oder die Gewährung von Finanzhilfen, die Auftragsvergabe oder die Budgethilfe.
English: The Commission will re-initiate its reviews under the autonomous assessment and come up with, at an appropriate time, a new autonomous list.
German: Die Kommission wird im Rahmen der autonomen Bewertungen neue Überprüfungen einleiten und zu gegebener Zeit eine neue eigenständige Liste vorlegen.
English: This update is necessary since the EU list has not reflected the latest FATF lists adopted since October 2018.
German: Die EU-Liste musste aktualisiert werden, da sie nicht mehr die neuesten, seit Oktober 2018 angenommenen FATF-Listen widerspiegelte.
English: Recent reviews of international standards suggest that, as a minimum, virtual asset service providers should be requested to comply withthe relevant rules.
German: Bei jüngsten Überprüfungen der internationalen Standards ist deutlich geworden, dass zumindest Anbieter virtueller Vermögenswerte zur Einhaltung der einschlägigen Vorschriften angehalten werden sollten.
English: Nevertheless, as outlined in a Commission Report on the assessment of recent alleged money laundering cases , some structural weaknesses in the EU's anti-money laundering framework persist, even after all the new measures have been fully implemented.
German: Wie jedoch im Bericht der Kommission über die Bewertung aktueller Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche dargelegt wurde, bestehen einige strukturelle Schwächen im Rahmen der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche dennoch fort, auch nachdem alle neuen Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden.
English: Therefore, there should be no adverse effect with regard to actions physically implemented in listed jurisdictions.
German: Daher sollte es im Hinblick auf Maßnahmen, die physisch in den in der Liste aufgeführten Ländern und Gebieten durchgeführt werden, keine nachteiligen Auswirkungen geben.
English: If a third country presents a risk and is not yet subject to the FATF procedure, the Commission or Member States should flag this in FATF before considering adding this country to the EU's autonomous list.
German: Wenn ein Drittland ein Risiko darstellt und noch nicht dem FATF-Verfahren unterliegt, sollten die Kommission oder die Mitgliedstaaten im Rahmen der FATF auf diesen Umstand hinweisen, bevor sie die Aufnahme des betreffenden Landes in die eigenständige Liste der EU erwägen.
English: Input from today's open public consultation will feed into this impact assessment.
German: Die Ergebnisse der heute eingeleiteten öffentlichen Konsultation werden in diese Folgenabschätzung einfließen.
English: A number of areas where divergence should be minimised were highlighted, namely the list of obliged entities, customer due diligence requirements, internal controls, and reporting obligations.
German: Hervorgehoben wurde eine Reihe von Bereichen, in denen die Unterschiede minimiert werden sollten, wie insbesondere die Liste der Verpflichteten, die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und die internen Kontrollen und Meldepflichten.
English: Therefore those mitigating measures are considered as appropriate to address risks posed to the EU financial system at this stage.
German: Die Abhilfemaßnahmen werden daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erachtet, um die für das EU-Finanzsystem bestehenden Risiken zu beheben.
English: This study will feed into the report on effectiveness that the Commission is required to submit by 2022 under the Anti-Money Laundering Directive.
German: Diese Untersuchung wird in den Bericht einfließen, den die Kommission gemäß Geldwäscherichtlinie bis 2022 über die Wirksamkeit der Vorschriften vorlegen muss.
English: There is however an exemption when the action is physically implemented in the third country in question (subject to the absence of other risk factors).
German: Für den Fall, dass die Maßnahme physisch in dem betreffenden Drittland durchgeführt wird, gilt jedoch eine Ausnahme (sofern keine anderen Risikofaktoren vorliegen).
English: In case they do not implement those commitments within the agreed period, the Commission will proceed with a listing.
German: Falls sie diesen Verpflichtungen nicht innerhalb der vereinbarten Frist nachkommen, werden sie von der Kommission in die Liste aufgenommen.
English: The Code of Conduct Group decides which jurisdictions should be listed and makes a recommendation to EU Finance Ministers, who take the final decision.
German: Die Gruppe „Verhaltenskodex" entscheidet, welche Länder und Gebiete in die Liste aufgenommen werden sollten, und richtet eine Empfehlung an die EU-Finanzminister, die daraufhin eine endgültige Entscheidung treffen.
English: Pending the entry into force of this revised methodology, today's updated EU list ensures better alignment with the latest FATF (Financial Action Task Force) list.
German: Bis die überarbeitete Methodik in Kraft tritt, sorgt die heutige aktualisierte EU-Liste für eine bessere Übereinstimmung mit der jüngsten Liste der FATF (Financial Action Task Force).
English: Third countries taking commitments to address concerns, as part of the Commission's autonomous assessment, will benefit from a 12-month observation period.
German: Drittländern, die sich im Rahmen der autonomen Bewertung der Kommission dazu verpflichten, die Bedenken auszuräumen, wird ein Beobachtungszeitraum von 12 Monaten gewährt.
English: The Action Plan sets the ground for the creation of an EU support and coordination mechanism for these Units.
German: Der Aktionsplan schafft die Grundlagen, damit ein EU-Unterstützungs- und -Koordinierungsmechanismus für diese Meldestellen eingerichtet werden kann.
English: To this end, the Commission will issue guidance, including sharing of good practices, and will consider whether to request the opinion of the European Data Protection Board in this work.
German: Deshalb wird die Kommission Leitlinien, auch zum Austausch bewährter Verfahren, herausgeben und prüfen, ob hierzu auch die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses eingeholt werden sollte.
English: Effective application of EU rules: the Commission will continue to monitor closely the implementation of EU rules by Member States to ensure that the national rules are in line with the highest possible standards.
German: Wirksame Anwendung der EU-Vorschriften: Die Kommission wird weiterhin aufmerksam darüber wachen, dass die Mitgliedstaaten die EU-Vorschriften umsetzen, damit die nationalen Vorschriften den höchstmöglichen Standards entsprechen.
English: The key new elements of today's refined methodology for identifying high-risk third countries concern: (i) the interaction between the EU and FATF listing process; (ii) an enhanced engagement with third countries subject to the autonomous assessment; and (iii) reinforced consultation of Member States experts.
German: Die wichtigsten neuen Elemente der heute vorgelegten überarbeiteten Methodik zur Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko betreffen i) den Dialog zwischen der EU und der FATF mit Blick auf das Verfahren für die Erstellung der Liste, ii) eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittländern, die einer autonomen Bewertung unterzogen werden, und iii) eine intensivere Konsultation von Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten.
English: For those countries delisted by FATF since the adoption of Delegated Regulation (EU) 2016/1675, the assessment by the Commission is still ongoing (i.e., Afghanistan, Iraq, Trinidad and Tobago and Vanuatu).
German: Für die Länder, die seit der Annahme der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 von der FATF-Liste gestrichen worden sind (d. h. Afghanistan, Irak, Trinidad und Tobago und Vanuatu), ist die Bewertung durch die Kommission noch nicht abgeschlossen.
English: As the Action Plan notes, there are several options regarding the scope of EU-level supervision, ranging from a narrow to a broad scope.
German: Laut Aktionsplan gibt es für die Reichweite der EU-Aufsicht mehrere Optionen, angefangen von einem engen, bis hin zu einem weit gefassten Aufsichtskreis.
English: The Commission will immediately identify those countries that refuse to take commitments to address their strategic deficiencies ("non-cooperative jurisdictions") or those third countries that have an overriding level of risk.
German: Die Kommission wird unverzüglich diejenigen Drittländer ermitteln, die sich weigern, Verpflichtungen zur Behebung ihrer strategischen Mängel einzugehen („nicht kooperierende Länder und Gebiete"), oder ein sehr hohes Risiko aufweisen.
English: Following this, the European Parliament and the Council invited the Commission to investigate what steps could be taken to achieve a more harmonised set of rules across the EU, including better supervision at an EU level and improved coordination among Member States' Financial Intelligence Units (FIUs).
German: In der Folge forderten das Europäische Parlament und der Rat die Kommission auf, zu prüfen, welche Schritte unternommen werden könnten, um ein EU-weit stärker harmonisiertes Regelwerk, eine bessere Aufsicht auf EU-Ebene und eine bessere Koordinierung zwischen den zentralen Meldestellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) in den Mitgliedstaaten zu erreichen.
English: Once the new methodology is in place, who will be consulted?
German: Wer wird konsultiert, wenn die neue Methodik eingeführt ist?
English: The challenge lies not only with specific pieces of legislation but with how these rules are implemented effectively across the EU.
German: Das Problem liegt nicht in den Rechtsvorschriften selbst, sondern darin, wie sie in der EU tatsächlich umgesetzt werden.
English: These commitments go beyond the action plan agreed with FATF.
German: Diese Verpflichtungen gehen über den mit der FATF vereinbarten Aktionsplan hinaus.
English: Therefore, alternative mitigating measures can be put in place in such instances within the framework of other EU policies, as part of the enlargement policy.
German: Infolgedessen können in solchen Fällen auch alternative Abhilfemaßnahmen im Rahmen anderer EU-Strategien zu erweiterungspolitischen Zielen getroffen werden.
English: These requirements have been revised by the 5th Anti Money Laundering Directive in order to provide even more robust criteria.
German: Die entsprechenden Bestimmungen wurden mit der fünften Geldwäscherichtlinie überarbeitet, um noch belastbarere Kriterien zu schaffen.
English: Finally, this support mechanism will operate as the host and as a secure communication channel for the FIU.net.
German: Zu guter Letzt soll der Unterstützungsmechanismus das Hosting des FIU.net übernehmen und einen sicheren Kommunikationskanal bereitstellen.
English: Since the adoption of the 5th Anti-Money Laundering Directive, the criteria by which a third country is assessed have been extended substantially, thereby requiring the Commission to carry out an autonomous assessment.
German: Seit Verabschiedung der fünften Geldwäscherichtlinie wurden die Kriterien, die bei der Bewertung von Drittländern herangezogen werden, erheblich erweitert, sodass die Kommission nun eine autonome Bewertung vornehmen muss.
English: While current EU rules are far-reaching, and even go beyond international standards, they are not applied in a fully coherent manner across the EU.
German: Die derzeitigen EU-Vorschriften reichen zwar sehr weit und sogar über die internationalen Standards hinaus, doch werden sie innerhalb der EU nicht immer einheitlich angewandt.
English: Will all operators be supervised by this EU-level supervisor?
German: Soll die EU-Aufsicht alle Akteure beaufsichtigen?
English: As set out in the methodology, the Commission can also address these issues in the framework of the accession process where the Candidate Countries are requested to fulfil a set of stringent criteria.
German: Nach Maßgabe der Methodik kann die Kommission einschlägige Aspekte auch im Rahmen des Beitrittsprozesses angehen, der eine Reihe strenger Kriterien für Kandidatenländer vorsieht.
English: Several Financial Intelligence Units fail to comply with their obligation to exchange information with other Financial Intelligence Units.
German: Mehrere zentrale Meldestellen kommen ihrer Pflicht zum Informationsaustausch mit anderen zentralen Meldestellen nicht vollständig nach.
English: In July 2019, the Commission adopted an Anti-Money Laundering Communication , which highlighted a number of measures that could be taken to remedy the weaknesses in the EU's current anti-money laundering rules.
German: Im Juli 2019 nahm die Kommission eine Mitteilung zur Bekämpfung von Geldwäsche an, in der sie verschiedene Maßnahmen vorstellte, um die Schwachstellen in den derzeitigen EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beseitigen.
English: This is also in line with international obligations, where FATF already calls on its members to apply enhanced due diligence to high-risk jurisdictions.
German: Dies steht auch im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen, in deren Rahmen die FATF-Mitglieder bereits angehalten worden sind, gegenüber Ländern mit hohem Risiko verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
English: The role and scope of this EU-level supervision - as well as the supervisory body that should be tasked with carrying out this role - will be proposed following a thorough assessment of all options, also based on the feedback we will receive in the open public consultation launched today.
German: Vorschläge für Rolle und Umfang dieser auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht - und dafür, welche Einrichtung damit betraut werden sollte - werden nach einer gründlichen Prüfung aller Optionen vorgelegt werden, wobei auch die Beiträge zur heute eingeleiteten öffentlichen Konsultation berücksichtigt werden.
English: To combat this, the Commission will propose a more harmonised set of rules in the first quarter of 2021.
German: Um dem einen Riegel vorzuschieben, wird die Kommission im ersten Quartal 2021 ein stärker harmonisiertes Regelwerk vorschlagen.
English: Diverging interpretations of the rules therefore lead to loopholes in our system, which can be exploited by criminals.
German: Unterschiedliche Auslegungen der Vorschriften eröffnen Schlupflöcher in unserem System, die von Straftätern ausgenutzt werden können.
English: Member State experts will be consulted at every stage of the process regarding the assessments of third country regimes, the definition of mitigating measures, third countries' implementation of "EU Benchmarks" and the preparation of the Delegated Regulation.
German: In allen Phasen des Verfahrens werden Sachverständige der Mitgliedstaaten zu den Bewertungen der Systeme von Drittländern, der Definition von Abhilfemaßnahmen, der Erreichung von EU-Zielvorgaben durch Drittländer und der Ausarbeitung der delegierten Verordnung konsultiert.
English: In February 2020, Albania made a high-level political commitment to work with FATF and the Council of Europe to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime.
German: Im Februar 2020 verpflichtete sich Albanien auf hoher politischer Ebene dazu, mit der FATF und dem Europarat zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit seines Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken.
English: Diverging interpretations of EU law therefore lead to loopholes in our system, which can be exploited by criminals.
German: Durch unterschiedliche Auslegungen des EU-Rechts tun sich Schlupflöcher in unserem System auf, die von Straftätern ausgenutzt werden können.
English: This required an adaptation of the listing process based on a refined methodology.
German: Zudem musste das Verfahren, das zur Aufnahme in die Liste führt, auf der Grundlage einer verfeinerten Methodik angepasst werden.
English: That means that when an action is physically implemented in a listed jurisdiction (i.e. when the financial operation supported by the Union budget is implemented in a listed jurisdiction exclusively for the purpose of financing a project in that same jurisdiction), the Implementing Partner can still carry out financial operations with entities established in that jurisdiction with the support of the EU.
German: Wenn also eine Maßnahme physisch in einem in der Liste aufgeführten Land oder Gebiet durchgeführt wird (d. h. wenn die aus dem Unionshaushalt unterstützte Finanzmaßnahme in einem in der Liste aufgeführten Land oder Gebiet ausschließlich zur Finanzierung eines Projekts in demselben Land oder Gebiet durchgeführt wird), kann der Durchführungspartner weiterhin EU-geförderte Finanzoperationen mit Stellen durchführen, die in diesem Land oder Gebiet niedergelassen sind.
English: What are the consequences of the listing for the financial system?
German: Welche Folgen hat die Liste für das Finanzsystem?
English: Each of these options has pros and cons, and the Commission's proposal will be based on a careful assessment of all options, also based on the feedback we will receive in the open public consultation launched today, ensuring that the future supervisory framework is of the highest quality and leaves no weak links nor loopholes in the system.
German: Der Vorschlag der Kommission wird sich auf eine sorgfältige Bewertung aller Optionen stützen, wobei auch die Beiträge zur heute eingeleiteten öffentlichen Konsultation berücksichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass der künftige Aufsichtsrahmen die höchste Qualität aufweist und keine Schwachstellen oder Schlupflöcher im System zulässt.
English: The latest amendments of the Anti-Money Laundering Directive also give national authorities more powers to act where banks, or financial and non-financial entities, breach their anti-money laundering obligations.
German: Mit den jüngsten Änderungen an der Geldwäscherichtlinie erhalten die nationalen Behörden auch mehr Handlungsbefugnisse, falls Banken oder Finanz- und Nichtfinanzunternehmen gegen ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen.
English: The Commission expects the European Banking Authority (EBA) to use its new powers to improve the effectiveness of supervisory action in the financial sector by conducting on-site examinations to assess AML framework across the EU.
German: Von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erwartet die Kommission, dass sie ihre neuen Befugnisse dazu nutzt, die Wirksamkeit der Aufsicht im Finanzsektor zu verbessern, indem sie Prüfungen vor Ort durchführt, um den Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche in allen EU-Ländern zu bewerten.
English: Those countries have expressed a high-level political commitment to implement an action plan agreed with FATF to address their strategic deficiencies.
German: Diese Länder haben sich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet, einen mit der FATF vereinbarten Aktionsplan umzusetzen, um die festgestellten strategischen Mängel anzugehen.
English: What is the impact of the EU anti-money laundering list on EU-funded financial operations?
German: Welche Auswirkungen hat die EU-Liste zur Bekämpfung der Geldwäsche auf EU-geförderte Finanzoperationen?
English: Today, the Commission has amended the list of high-risk third countries, via a Delegated Act, in order for it to be better aligned with the lists published by FATF.
German: Die Kommission hat heute im Wege eines delegierten Rechtsakts die Liste der Drittländer mit hohem Risiko geändert, die nun besser auf die von der FATF veröffentlichten Listen abgestimmt ist.
English: Its consequences can have a severe impact on the EU's economy and on its financial system.
German: Sie kann der Wirtschaft und dem Finanzsystem der EU schweren Schaden zufügen.
English: The Commission will review the anti-money laundering regime of those countries as a matter of priority and will engage with them as appropriate, based on the refined methodology.
German: Die Kommission wird der Überprüfung der in diesen Ländern geltenden Regelungen zur Geldwäschebekämpfung Priorität einräumen und sich auf Basis der verfeinerten Methodik gegebenenfalls mit ihnen ins Benehmen setzen.
English: This process is demand-driven - i.e. countries will have to define their needs and request technical assistance to improve their AML/CFT regimes in the framework of the external aid policy of the Commission.
German: Dieser Prozess ist nachfragebasiert, d. h. die Länder müssen ihren Bedarf ermitteln und technische Hilfe beantragen, um ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Rahmen der Außenhilfepolitik der Kommission zu verbessern.
English: Following recent EU reforms, the European Banking Authority (EBA) has been empowered to act quickly and decisively in the fight against money laundering and terrorist financing.
German: Im Zuge der jüngsten EU-Reformen wurde die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ermächtigt, rasch und entschlossen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen.
English: The 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD) sets out the technical criteria for identifying high-risk third countries.
German: In der vierten Geldwäscherichtlinie sind die technischen Kriterien für die Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko festgelegt.
English: Albania expressed a high-level political commitment towards the Commission to implement further mitigating measures, notably further aligning with the EU Anti-Money Laundering Directive and putting in place registers of beneficial ownership.
German: Albanien hat der Kommission auf hoher politischer Ebene zugesagt, weitere Abhilfemaßnahmen umzusetzen und insbesondere seine Vorschriften an die EU-Geldwäscherichtlinie anzupassen sowie Register für wirtschaftliche Eigentümer einzurichten.
English: On the other hand, the common EU list of non-cooperative tax jurisdictions addresses the external risks to Member States' tax bases, posed by third countries that do not comply with international tax good governance standards.
German: Mit der gemeinsamen EU-Liste der nicht kooperativen Steuergebiete hingegen wird externen Risiken für die Steuerbemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten begegnet, die von Drittländern ausgehen, die die internationalen Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nicht einhalten.
English: In addition, some Financial Intelligence Units have not managed to engage in a meaningful dialogue by giving quality feedback to private entities, as required by the Anti-Money laundering Directive.
German: Außerdem ist es einigen zentralen Meldestellen nicht gelungen, privaten Akteuren im Rahmen eines konstruktiven Dialogs fundierte Rückmeldungen zu geben, wie es die Geldwäscherichtlinie vorsieht.