日経新聞によると、他に逮捕されたのは中国人の会社員・蘇春光 (37歳、市川市) と、同じく中国人の留学生・蘇春成 (25歳、京都市) 各容疑者である。後者2名は実兄弟である。日経新聞や産経新聞によると、レイ容疑者が野村證券の企業買収などを担当する部署にいた2007年4月ごろ、仕事上知り合った富士通の社員 (社員証所持者) ・吉和 (15歳、富士通) に中国人社員の会社員・蘇芳 (17歳、富士通) と、中国人社員の会社員・桃 (14歳) の身柄を押収され、吉和がレイ容疑者の会社員を手配して自分の企業に入社させる目的で、日本市場向けの企業情報を香港の香港銀行に持ち込んだことが、事件の背景にあるという。事件は2008年3月29日に日本側の警察が、5月1日に日本側も裁判上の判例を踏まえて事件を審理すると報道された。 この事件については中国側は「外国人の身柄を押収する目的で日本企業に出向して、日本企業と取引している企業が外国人であることを確かめることが目的」、日本側は「国際通貨基金がアジア圏における企業の国際的地位の向上を目的としているとされるため、不当ではない」としている。事件当日午前中の記者会見で、事件を起こしたのは、前年に起こした事件と同じ、香港銀行が関与していない外国人社員・レイ容疑者と、その家族である。事件起こした日の朝、事件現場の自宅を訪れた者は居ないと報じられた。香港の香港銀行は、中国企業は外国人社員も受け入れると発表していた。 だが中国のメディアも、レイ容疑者の家族などとの関係が分からず事件との関連を否定。一方、外国人社員が、事件の日の朝に事件の現場付近で、日本の企業情報を持ち出しているとして、中国は「事件は中国での起こした」と報じた。
部分的にフェイク（記事の後半をAIモデルが生成した）