毎日新聞によると、2人の逮捕容疑は、共謀して2010年4月20日に大阪市内の同社事務所で、2009年12月末現在の同社の在庫額が実際には2,700万円以下であったにもかかわらず、それぞれ「約1億2,331万ドル」、「13億7,344万元」と記載された虚偽の製品在庫並びに生地在庫の各明細データを、監督委員を務める弁護士に提出したというもの。毎日新聞によると、同社は、金融機関などからの借入金の返済に行き詰まり、2010年3月に、約367億円（同社の関連会社の保証債務を含む）の負債を抱え、大阪地裁に民事再生手続を申請し、翌4月に手続開始決定を受けた。産経新聞によると、同社を巡っては、大阪市内の衣料卸販売会社が、融資金3億円を詐取されたとして、2010年7月に詐欺罪で大阪地検に告訴し、これを受け同地検特派員が、「業務上の不正や不正確な経理処理などがあり、調査してはいるが、まったく手がかりになりそうもない」と理由を説明していた。2010年11月にも、大阪市内の衣料卸販売会社が、財務情報と経営情報の照合の途中で、融資1億円を詐取されたとして、2008年11月の調査で発覚した経緯を踏んで、同店の指導員が同社の経営を「疑獄事件」と捉えて大阪地検に訴え、また、同店社長が「経営に異常をきたしている」とみたうえで、指導員に対して、実際の調査を促すよう求めた。同年12月15日、大阪地検は、指導員が「財務情報と経営情報の照合の途中で融資金額不足を理由に融資をしてきたが、実際に経理処理の記録など証拠が残っていなかった」と起訴理由を説明し、弁済についても、「審査会で問題のある会計処理が行われていないことや審査対象となる経理情報など全く残されていないことから、詐欺罪に当たり、詐欺罪で起訴してきたが、経理・会計に関する資料など全く残されておらず、証拠も一切なくなり、訴訟で不利になるような証言をしてくれた弁護士は、全くありませんでした」と主張し、同社で経理・会計に係る経営状況が、「証拠に全く残されていない」ことを詐欺罪に該当するとしたが、弁済については「証拠がなかった」と弁護士に説明。また、2012年に、大阪市で開催された金融担当者や行政書士に業務上注意を要する、『消費者金融』の「詐欺事件」を参照2013年11月7日には、大阪地検の調査により、同社の運営会社の会長が、「社内経理の機密書類」の電子掲示板で、その「経理処理が経理業務を超えてできていない、という証拠」を証拠として添付するとともに、「経理処理のプロセスについては、全く知らないといい、経営者は経理担当者しか知らない、と発言していた」という罪を、大阪地裁に指摘されていた。
部分的にフェイク（記事の後半をAIモデルが生成した）