読売新聞九州版によると、福岡地検特捜部が、2009年3月17日、金融庁からの許可を受けて、この2社に対して弁済を求める金融事件として訴訟の訴えを起こしたと発表した。この事件は、2002年8月31日に大阪地裁で起きた同じ「大阪支店」内の捜査が明らかになり、同業の会社が借用していた同種の事件が、2004年の同じく「大阪支店」内を巡って相次いで起こっているということを明らかにした。また、弁護側は、事件により銀行2社と貸金業者1社の間で「お互い信用できない、信用できない」ことが分かったとして、さらに2011年になってから裁判を起こすべきかの判断にかかわらず、「お互い信用できる第三者が、法律上の手続きを踏んで、事件の証拠を取るための手続きを進める」ことを確認したことを明らかにし、「大阪支店」の事件と、弁護側が見ている現場は同一であるとして、その後2011年2月に、同署に提出した「訴訟手続の調査と整理」の報告書に添付されている書類によって、事件発覚から10か月以内に証拠を取り上げるのが困難な状態であるにも関わらずで、証拠を取り上げることは不可能であると言わないで、事件発覚時に「証拠を取り上げることが可能」であるかを確認するよう、と警告を発していた。ただし、この後、弁護側が作成した報告書では、事件の証拠映像が出てきている。この報告書によっては、訴訟と見なされない事実も、証拠映像からは登場している。
完全にフェイク（記事の全体をAIモデルが生成した）