<table><tr><td></td><td></td><td>八、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报
告》
九、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬考核的
议案》
十、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
十一、《关于公司会计政策变更的议案》
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》
十三、《关于公司日常关联交易的议案》
十四、《2021 年第一季度报告》
十五、《2020 年度独立董事述职报告》</td></tr><tr><td>第八届董事会第十三次会
议</td><td>2021 年 5 月 26 日</td><td>审议通过：
一、《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
二、《关于董事会换届提名独立董事的议案》
三、《关于董事会独立董事年度津贴的议案》
四、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》</td></tr><tr><td>第九届董事会第一次会议</td><td>2021 年 6 月 18 日</td><td>审议通过：
一、《关于选举董事长的议案》
二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》
三、《关于聘任公司总裁的议案》
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
五、《关于聘任董事会秘书的议案》
六、《关于聘任证券事务代表的议案》</td></tr><tr><td>第九届董事会第二次会议</td><td>2021 年 7 月 5 日</td><td>审议通过：
一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
二、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
三、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
四、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》
五、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
六、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
七、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
八、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》
九、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施和相关主体承诺的议案》
十、《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红
回报规划的议案》
十一、《关于设立募集资金专用账户的议案》
十二、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议
案》
十三、《关于暂不召开股东大会的议案》</td></tr><tr><td>第九届董事会第三次会议</td><td>2021 年 8 月 13 日</td><td>审议通过：
一、《关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的
议案》
二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》</td></tr><tr><td>第九届董事会第四次会议</td><td>2021 年 8 月 27 日</td><td>审议通过：
《公司 2021 年半年度报告及摘要》</td></tr></table>

<table><tr><td>第九届董事会第五次会议</td><td>2021 年 10 月 27 日</td><td>审议通过：
一、《万东医疗 2021 年第三季度报告》
二、《关于公司成立万东研究院的议案》</td></tr></table>

# 六、 董事履行职责情况

# (一)董事参加董事会和股东大会的情况

<table><tr><td rowspan="2">董事
姓名</td><td rowspan="2">是否
独立
董事</td><td colspan="6">参加董事会情况</td><td>参加股东
大会情况</td></tr><tr><td>本年应参
加董事会
次数</td><td>亲自出
席次数</td><td>以通讯
方式参
加次数</td><td>委托出
席次数</td><td>缺席
次数</td><td>是否连续两
次未亲自参
加会议</td><td>出席股东大
会的次数</td></tr><tr><td>胡自强</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>谢宇峰</td><td>否</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>2</td></tr><tr><td>钟铮</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>刘啸</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>孙彤</td><td>否</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>2</td></tr><tr><td>吴双</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>潘飞</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>李红霞</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>邹卓</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>吴群（离任）</td><td>否</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>陈坚（离任）</td><td>否</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>郑洪喆（离任）</td><td>否</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>李坤成（离任）</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>钟明霞（离任）</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>姚焕然（离任）</td><td>是</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr></table>

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

<table><tr><td>年内召开董事会会议次数</td><td>7</td></tr><tr><td>其中：现场会议次数</td><td>1</td></tr><tr><td>通讯方式召开会议次数</td><td>5</td></tr><tr><td>现场结合通讯方式召开会议次数</td><td>1</td></tr></table>

# (二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

# (三)其他

□适用 √不适用

# 七、 董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

# (1).董事会下设专门委员会成员情况

<table><tr><td>专门委员会类别</td><td>成员姓名</td></tr><tr><td>审计委员会</td><td>潘飞、李红霞、钟铮</td></tr><tr><td>提名委员会</td><td>李红霞、邹卓、刘啸</td></tr><tr><td>薪酬与考核委员会</td><td>邹卓、潘飞、胡自强</td></tr><tr><td>战略委员会</td><td>胡自强、谢宇峰、钟铮、刘啸、孙彤、吴双</td></tr></table>