<table><tr><td>六十次会议</td><td></td><td></td></tr><tr><td>第五届董事会第
六十一次会议</td><td>2021-9-29</td><td>会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成
及修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》（详见公司披露于上海证券交易所网
站和上海证券报的《柳化股份第五届董事会第六十一次会议决
议公告》（公告编号为 2021-021））。</td></tr><tr><td>第五届董事会第
六十二次会议</td><td>2021-10-22</td><td>会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。</td></tr><tr><td>第五届董事会第
六十三次会议</td><td>2021-11-10</td><td>会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司披
露于上海证券交易所网站和上海证券报的《柳化股份第五届董
事会第六十三次会议决议公告》（公告编号为 2021-029））。</td></tr><tr><td>第六届董事会第
一次会议</td><td>2021-11-26</td><td>会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任
公司总经理的议案》等 6 个议案（详见公司披露于上海证券交
易所网站和上海证券报的《柳化股份第六届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号为 2021-035））。</td></tr></table>

# 六、 董事履行职责情况

# (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

<table><tr><td rowspan="2">董事
姓名</td><td rowspan="2">是否独
立董事</td><td colspan="6">参加董事会情况</td><td>参加股东
大会情况</td></tr><tr><td>本年应参
加董事会
次数</td><td>亲自出
席次数</td><td>以通讯
方式参
加次数</td><td>委托出
席次数</td><td>缺席
次数</td><td>是否连续两
次未亲自参
加会议</td><td>出席股东
大会的次
数</td></tr><tr><td>陆胜云</td><td>否</td><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>袁志刚</td><td>否</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>李兆胜</td><td>否</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>黄吉忠</td><td>否</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>孙巍琳</td><td>是</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>薛有冰</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>杨毅</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>3</td></tr><tr><td>孙健峰</td><td>否</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>赵敏</td><td>否</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>肖泽群</td><td>否</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>吴绿秋</td><td>是</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr></table>

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

<table><tr><td>年内召开董事会会议次数</td><td>8</td></tr><tr><td>其中：现场会议次数</td><td>2</td></tr><tr><td>通讯方式召开会议次数</td><td>1</td></tr><tr><td>现场结合通讯方式召开会议次数</td><td>5</td></tr></table>

# (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

# (三) 其他

□适用 √不适用

# 七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

# (1).董事会下设专门委员会成员情况

<table><tr><td>专门委员会类别</td><td>成员姓名</td></tr><tr><td>审计委员会</td><td>吴绿秋、薛有冰、肖泽群，吴绿秋为主任委员（召集人）。</td></tr><tr><td>提名委员会</td><td>杨毅、陆胜云、吴绿秋，杨毅为主任委员（召集人）。</td></tr><tr><td>薪酬与考核委员
会</td><td>薛有冰、杨毅、吴绿秋、赵敏、肖泽群，薛有冰为主任委员（召集人）。</td></tr><tr><td>战略委员会</td><td>陆胜云、肖泽群、孙健峰、薛有冰、杨毅，陆胜云为主委员（召集人）。</td></tr></table>

# (2).报告期内审计委员会召开 4 次会议

<table><tr><td>召开日期</td><td>会议内容</td><td>重要意见和建议</td><td>其他履
行职责
情况</td></tr><tr><td>2021-4-13</td><td>审议通过了《审计委员会
2020 年度履职报告》2020
年年度报告及其摘要》等 7
项议案。</td><td>对公司 2020 年度财务会计报表出具了二次
书面确认意见、出具对预计公司 2021 年日常
性关联交易的书面审核意见、出具关于续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的审查意见。</td><td></td></tr><tr><td>2021-4-28</td><td>审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告》议案。</td><td>同意将议案提交公司董事会审议。</td><td></td></tr><tr><td>2021-7-28</td><td>审议通过了《公司 2021 年
半年度报告》议案。</td><td>同意将议案提交公司董事会审议。</td><td></td></tr><tr><td>2021-10-22</td><td>审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告》议案。</td><td>同意将议案提交公司董事会审议。</td><td></td></tr></table>

# (3).报告期内提名委员会召开二次会议

<table><tr><td>召开日期</td><td>会议内容</td><td>重要意见和建议</td><td>其他履行职
责情况</td></tr><tr><td>2021-11-9</td><td>审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》</td><td>同意将议案提交公司董事会审议。</td><td></td></tr><tr><td>2021-11-26</td><td>审议通过了提名新一届董事会
下属委员会委员，聘任总经理、
高级管理人员等议案。</td><td>同意将议案提交公司董事会审议。</td><td></td></tr></table>

# (4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

<table><tr><td>召开日期</td><td>会议内容</td><td>重要意见和
建议</td><td>其他履行职
责情况</td></tr><tr><td>2021-4-28</td><td>审议通过了《薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况汇
总报告》、《公司高管薪酬考核及执行情况》、《2020
年度董事会基金使用情况的报告》三项议案。</td><td></td><td></td></tr></table>

# (5).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用