何佳女士，1983 年出生，硕士学历。现任公司副董事长（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月），四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事、成都利君环际智能装备科技有限公司董事长。

林麟先生，1982 年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人（财务总监）（任期 2021 年6 月-2024 年 6 月）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监、成都利君环际智能装备科技有限公司董事。

徐智平先生， 1964 年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。现任公司董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事。

胡益俊先生，1972 年出生，硕士学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书（任期 2021 年 6 月-2024年 6 月），四川利君科技实业有限公司总经理。

宗磊先生，1963 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）、技术中心主任工程师。

王雪女士，1980 年出生，研究生学历、会计学博士。现任西南财经大学会计学院会计系教授、硕士生导师，中国管理会计研究中心特约研究员、西南财经大学专业学位教育中心特聘教师、澳洲注册会计师 CPA (Aust.)、美国会计学会 AAA 会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员，成都博瑞传播股份有限公司独立董事、四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、创意信息技术股份有限公司独立董事、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）。

李越冬女士，1977 年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院审计系副主任、西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心主任，财政部首期国际高端会计人才、审计署与北京大学联合培养博士后，美国注册会计师、英国 ICAEW 研究员、审计署联合国项目审计人员、四川省审计学会理事、四川省会计学会理事，成都高新发展股份有限公司、成都华微电子科技有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6 月-2024 年6 月）。

王伦刚先生，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省人民检察院专家咨询委员会委员、成都仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6月-2024 年 6 月）。

# （2）监事会成员主要工作经历

公司本届监事会成员共有三名，成员主要工作经历如下：

尹红先生，1968 年出生，大学本科学历，工学学士学位。现任公司监事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6月）、技术中心主任工程师。

张娟娟女士，1981 年出生，本科学历。现任公司监事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）、董事会办公室证券事务专员，成都利君科技有限责任公司监事。

邱红女士，1982 年出生，本科学历。现任公司监事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）、人力资源部副

部长，成都利君科技有限责任公司监事、成都利君环际智能装备科技有限公司监事。

# （3）高级管理人员主要工作经历

林麟先生，总经理、财务负责人（财务总监），简历详见本节董事会成员主要工作经历。

胡益俊先生，副总经理、董事会秘书，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

曹辉先生，1963 年出生，硕士学历。现任公司副总经理、成都利君科技有限责任公司董事。

丁亚卓先生，1982 年出生，研究生学历，工学博士学位。现任公司总工程师、副总经理。

唐中伍先生，1981 年出生，本科学历。现任公司副总经理、成都利君环际智能装备科技有限公司经理。

何斌跃先生，1968 年出生，本科学历。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

<table><tr><td>任职人员
姓名</td><td>其他单位名称</td><td>在其他单位
担任的职务</td><td>任期起始日期</td><td>任期终止日期</td><td>在其他单位是否
领取报酬津贴</td></tr><tr><td>何亚民</td><td>成都利君科技有限责任公司</td><td>董事长</td><td>2020 年 04 月 10 日</td><td>2023 年 04 月 10 日</td><td>否</td></tr><tr><td>何亚民</td><td>利君控股（新加坡）私人有限公司</td><td>董事</td><td>2014 年 06 月 25 日</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>何 佳</td><td>四川利君科技实业有限公司</td><td>执行董事</td><td>2014 年 06 月 18 日</td><td></td><td>否</td></tr><tr><td>何 佳</td><td>利君控股（新加坡）私人有限公司</td><td>董事</td><td>2016 年 07 月 15 日</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>何 佳</td><td>成都利君环际智能装备科技有限公司</td><td>董事长</td><td>2021 年 07 月 23 日</td><td>2024 年 07 月 23 日</td><td>否</td></tr><tr><td>胡益俊</td><td>四川利君科技实业有限公司</td><td>总经理</td><td>2014 年 06 月 18 日</td><td></td><td>否</td></tr><tr><td>徐智平</td><td>成都利君科技有限责任公司</td><td>董事</td><td>2020 年 04 月 10 日</td><td>2023 年 04 月 10 日</td><td>否</td></tr><tr><td>曹 辉</td><td>成都利君科技有限责任公司</td><td>董事</td><td>2020 年 04 月 10 日</td><td>2023 年 04 月 10 日</td><td>否</td></tr><tr><td>林 麟</td><td>四川利君科技实业有限公司</td><td>投资总监</td><td>2014 年 03 月 01 日</td><td></td><td>否</td></tr><tr><td>林 麟</td><td>利君控股（新加坡）私人有限公司</td><td>财务总监</td><td>2016 年 08 月 29 日</td><td></td><td>是</td></tr><tr><td>林 麟</td><td>成都利君环际智能装备科技有限公司</td><td>董事</td><td>2021 年 07 月 23 日</td><td>2024 年 07 月 23 日</td><td>否</td></tr><tr><td>张娟娟</td><td>成都利君科技有限责任公司</td><td>监事</td><td>2020 年 04 月 10 日</td><td>2023 年 04 月 10 日</td><td>否</td></tr><tr><td>邱 红</td><td>成都利君科技有限责任公司</td><td>监事</td><td>2020 年 04 月 10 日</td><td>2023 年 04 月 10 日</td><td>否</td></tr><tr><td>邱 红</td><td>成都利君环际智能装备科技有限公司</td><td>监事</td><td>2021 年 03 月 22 日</td><td></td><td>否</td></tr><tr><td>唐中伍</td><td>成都利君环际智能装备科技有限公司</td><td>经理</td><td>2021 年 07 月 23 日</td><td>2024 年 07 月 23 日</td><td>否</td></tr><tr><td>在其他单
位任职情
况的说明</td><td colspan="5">独立董事王雪女士、李越冬女士、王伦刚先生分别在其所在单位任职并领取薪酬，三名独立董事担任上市公司
独立董事未超过 5 家，且与本公司不存在关联关系。</td></tr></table>

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

# 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

<table><tr><td>董事、监事、高级管理人
员报酬的决策程序</td><td>根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》等规定，董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴标准的调整方案由董事会薪酬委员会负责拟
定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施，其中由本公司员工担任并按薪酬管理制度领
取薪酬的非独立董事、监事除外。</td></tr><tr><td>董事、监事、高级管理人
员报酬确定依据</td><td>公司董事、监事、高级管理人员报酬依据《成都利君实业股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度》确定。公司除独立董事实行年度独立董事津贴及由本公司员工担任并领取薪酬
的非独立董事、监事依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行外，其他董事、监事、
高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪分为基本年薪和绩效年薪；独立董事津贴为每人每年 7 万</td></tr></table>