<table><tr><td></td><td>事</td><td></td><td></td><td></td><td>01月 09
日</td><td>01月 13
日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>于学会</td><td>独立董
事</td><td>现任</td><td>男</td><td>55</td><td>2020年
05月 15
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>陈咏晖</td><td>独立董
事</td><td>现任</td><td>男</td><td>50</td><td>2022年
01月 13
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>张岩</td><td>董事</td><td>现任</td><td>男</td><td>50</td><td>2022年
01月 13
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>肖伟</td><td>独立董
事</td><td>离任</td><td>男</td><td>56</td><td>2019年
01月 09
日</td><td>2022年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>陈志霖</td><td>董事</td><td>离任</td><td>男</td><td>45</td><td>2012年
12月 26
日</td><td>2021年
01月 06
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>杨璐</td><td>监事会
主席</td><td>现任</td><td>女</td><td>45</td><td>2012年
10月 26
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>张东亮</td><td>职工代
表监事</td><td>现任</td><td>男</td><td>38</td><td>2021年
03月 30
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>江福源</td><td>监事</td><td>现任</td><td>男</td><td>44</td><td>2021年
04月 20
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>陈欣</td><td>监事</td><td>离任</td><td>女</td><td>45</td><td>2012年
10月 26
日</td><td>2021年
04月 20
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>詹建芳</td><td>职工代
表监事</td><td>离任</td><td>女</td><td>40</td><td>2012年
10月 26
日</td><td>2021年
03月 30
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>黄伟光</td><td>副总经
理</td><td>现任</td><td>男</td><td>48</td><td>2013年
06月 05
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>林娟</td><td>副总经
理、董
事会秘
书</td><td>现任</td><td>女</td><td>39</td><td>2018年
04月 16
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>黄哗</td><td>副总经
理</td><td>现任</td><td>男</td><td>47</td><td>2020年
10月 27
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>刘世鹏</td><td>副总经
理</td><td>现任</td><td>男</td><td>57</td><td>2012年
10月 26
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>徐志谋</td><td>副总经
理</td><td>现任</td><td>男</td><td>42</td><td>2016年
09月 30
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>曾永红</td><td>财务总
监</td><td>现任</td><td>女</td><td>48</td><td>2012年
10月 26
日</td><td>2025年
01月 13
日</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr><tr><td>杨明东</td><td>首席风</td><td>现任</td><td>男</td><td>53</td><td>2012年
10月 26</td><td>2025年
01月 13</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>不适用</td></tr></table>

<table><tr><td></td><td>险官</td><td></td><td></td><td></td><td>日</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td></tr></table>

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

（1）2021年1月，公司收到董事陈志霖先生递交的书面辞职报告，陈志霖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于2021年1月13日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-006）。

（2）2021年3月，公司收到监事陈欣女士递交的书面辞职报告，陈欣女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后，陈欣女士将继续在公司担任其他职务，具体内容详见公司于2021年3月31日披露在巨潮资讯网上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-027）。

（3）2021年3月，公司收到职工代表监事詹建芳女士递交的书面辞职报告，詹建芳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后，詹建芳女士将继续在公司担任其他职务。因詹建芳女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，因此其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。具体内容详见公司于2021年3月31日披露在巨潮资讯网上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-029）。

（4）2021年12月27日，公司董事会第三十七次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事肖伟先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，其仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。具体内容详见公司于2021年12月29日披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-079）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

<table><tr><td>姓名</td><td>担任的职务</td><td>类型</td><td>日期</td><td>原因</td></tr><tr><td>陈志霖</td><td>董事</td><td>离任</td><td>2021 年 01 月 06
日</td><td>因个人原因辞职，不再在公司担任任何职务</td></tr><tr><td>林鸿斌</td><td>董事</td><td>被选举</td><td>2021 年 01 月 28
日</td><td>经第三届董事会第二十六次会议、2021 年第一次临时
股东大会审议通过，补选为公司第三届董事会非独立
董事</td></tr><tr><td>詹建芳</td><td>职工代表监事</td><td>离任</td><td>2021 年 03 月 30
日</td><td>因个人原因辞职，继续在公司担任其他职务</td></tr><tr><td>陈欣</td><td>监事</td><td>离任</td><td>2021 年 04 月 20
日</td><td>因个人原因辞职，继续在公司担任其他职务</td></tr><tr><td>张东亮</td><td>职工代表监事</td><td>被选举</td><td>2021 年 03 月 30
日</td><td>经 2021 年第一次职工代表大会补选为公司第三届监
事会职工代表监事</td></tr><tr><td>江福源</td><td>监事</td><td>被选举</td><td>2021 年 04 月 20
日</td><td>经第三届监事会第十七次会议、2020 年年度股东大会
审议通过，补选为公司第三届监事会非职工代表监事</td></tr><tr><td>肖伟</td><td>独立董事</td><td>任期满离任</td><td>2022 年 01 月 13
日</td><td>换届离任，不再在公司担任其他职务</td></tr><tr><td>张岩</td><td>副董事长</td><td>被选举</td><td>2022 年 01 月 13
日</td><td>换届选举</td></tr><tr><td>陈咏晖</td><td>独立董事</td><td>被选举</td><td>2022 年 01 月 13
日</td><td>换届选举</td></tr></table>

# 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

# 1、公司现任董事