# (二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

# 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

<table><tr><td>任职人员姓名</td><td>股东单位名称</td><td>在股东单位担任的职务</td><td>任期起始日
期</td><td>任期终止日
期</td></tr><tr><td>黄金刚</td><td>上海仪电（集团）有限公司</td><td>副总裁</td><td></td><td></td></tr><tr><td>徐志平</td><td>上海仪电电子（集团）有限公司</td><td>总经理、党委副书记</td><td></td><td></td></tr><tr><td>朱晓东</td><td>上海仪电（集团）有限公司</td><td>财务部总经理</td><td></td><td></td></tr><tr><td>徐珏</td><td>上海仪电（集团）有限公司</td><td>信息管理部总经理</td><td></td><td></td></tr><tr><td>在股东单位任
职情况的说明</td><td colspan="4"></td></tr></table>

# 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

<table><tr><td>任职人员姓名</td><td>其他单位名称</td><td>在其他单位担任的职务</td><td>任期起始
日期</td><td>任期终止
日期</td></tr><tr><td>封松林</td><td>中科院上海高等研究院</td><td>研究员</td><td></td><td></td></tr><tr><td>李远勤</td><td>上海大学</td><td>管理学院教授、管理学院会计
系副系主任</td><td></td><td></td></tr><tr><td>董剑萍</td><td>君合律师事务所</td><td>上海分所合伙人</td><td></td><td></td></tr><tr><td>在其他单位任
职情况的说明</td><td colspan="4"></td></tr></table>

# (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

<table><tr><td>董事、监事、高级管理人员报酬
的决策程序</td><td>根据公司的薪酬制度和董事会的相关决定。</td></tr><tr><td>董事、监事、高级管理人员报酬
确定依据</td><td>公司根据年度经营目标及考核细则，对高管人员进行考核与绩效
评价。</td></tr><tr><td>董事、监事和高级管理人员报酬
的实际支付情况</td><td>公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度应付报酬为 422 万元。</td></tr><tr><td>报告期末全体董事、监事和高级
管理人员实际获得的报酬合计</td><td>公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付报酬合计 422
万元。</td></tr></table>

# (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

<table><tr><td>姓名</td><td>担任的职务</td><td>变动情形</td><td>变动原因</td></tr><tr><td>徐志平</td><td>原职工董事、党委副书记、副总经理</td><td>离任</td><td>工作变动</td></tr><tr><td>林华勇</td><td>原监事会副主席</td><td>离任</td><td>退休</td></tr></table>

# (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 11 月 1 日，公司董事长黄金刚先生收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（编号：沪〔2019〕13 号），对时任上海飞乐音响股份有限公司董事长黄金刚先生给予警告，并处以二十万元罚款。具体内容详见 2019 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书的公告》（临 2019-086）。

2019 年 5 月 30 日，公司监事会主席朱晓东先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]44号），对时任中安科股份有限公司董事、财务总监朱晓东先生给予警告，并处以 10 万元罚款。具体内容详见 2019 年 5 月 30 在上海证券交易所网站披露的《中安科股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>、<市场禁入决定书>的公告》（临 2019-046）。

# (六)其他

□适用 √不适用

# 五、报告期内召开的董事会有关情况

<table><tr><td>会议届次</td><td>召开日期</td><td>会议决议</td></tr><tr><td>十一届六次董事会会议</td><td>2021 年
2 月 5 日</td><td>会议审议并通过了关于控股子公司科技网向其全资子公司
云赛数海增资的议案、关于转让公司所持松江区荣乐东路
689 号不动产的议案、关于云赛数海申请银行贷款的议案、
关于公司为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公
司提供反担保的议案。</td></tr><tr><td>十一届七次董事会会议</td><td>2021 年
3 月 25 日</td><td>会议审议并通过了公司 2020 年度董事会工作报告、公司
2020 年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务工作报告、
公司 2020 年度利润分配预案、关于 2020 年度日常关联交
易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的预案、关于支
付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬
的预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预
案、关于购买由银行发行的理财产品的预案、关于向银行
申请授信额度的议案、关于会计政策变更的议案、公司 2020
年度内部控制评价报告的议案、关于聘任公司 2021 年度内
控审计机构的预案。</td></tr><tr><td>十一届八次董事会会议</td><td>2021 年
4 月 27 日</td><td>会议审议并通过了公司 2021 年第一季度报告、关于召开
2020 年年度股东大会的通知的议案。</td></tr><tr><td>十一届九次董事会会议</td><td>2021 年
6 月 30 日</td><td>会议审议并通过了关于公司收购华鑫置业所持云赛创鑫 2%
股权暨关联交易的议案、关于公司成立市场部的议案。</td></tr><tr><td>十一届十次董事会会议</td><td>2021 年
8 月 24 日</td><td>会议审议并通过了关于公司 2021 年半年度报告的议案。</td></tr><tr><td>十一届十一次董事会会议</td><td>2021 年
10 月 27 日</td><td>会议审议并通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案、
关于公司全资子公司仪电鑫森增资入股双杨信息的议案、
关于转让公司所持广联电子 100%股权的议案。</td></tr><tr><td>十一届十二次董事会会议</td><td>2021 年
11 月 30 日</td><td>会议审议并通过了关于转让公司所持仪电工程 100%股权的
议案。</td></tr><tr><td>十一届十三次董事会会议</td><td>2021 年
12 月 10 日</td><td>会议审议并通过了关于转让公司所持上海仪电人工智能创
新院有限公司 43.75%股权暨关联交易的议案。</td></tr></table>

# 六、董事履行职责情况

# (一)董事参加董事会和股东大会的情况

<table><tr><td rowspan="2">董事
姓名</td><td rowspan="2">是否独
立董事</td><td colspan="6">参加董事会情况</td><td>参加股东大
会情况</td></tr><tr><td>本年应参
加董事会
次数</td><td>亲自出
席次数</td><td>以通讯
方式参
加次数</td><td>委托出
席次数</td><td>缺席
次数</td><td>是否连续两
次未亲自参
加会议</td><td>出席股东大
会的次数</td></tr><tr><td>黄金刚</td><td>否</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr><tr><td>翁峻青</td><td>否</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>否</td><td>1</td></tr></table>