sou · H9B3100 · 2022-01-01 00:00:00 — Till statsrådet och chefen för Regeringen beslutade att uppdra åt en särskild ut- redare att göra en översyn av lagstiftningen om förverkande och vissa därmed sammanhängande frågor. Enligt tilläggsdirektiv ska utredningen även göra vissa överväganden om huruvida de rättsäkerhetsregler som finns i till skydd för en fysisk person som misstänks för brott också uttryckligen ska omfatta före- tag i samband med en utredning om företagsbot. förordnades som sär- skild utredare. förordnades doktoranden, numera juris doktorn, vid (f.n. tf. hovrätts- assessor vid ), överåklagaren (Åklagar- myndigheten), gruppchefen (), rätts- sakkunnige (), advokaten (), seniora åklagaren () och hovrättsrådet () som experter i utredningen. Rådmannen har varit utredningens sekreterare . Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna. Vi använder därför vi-form i betänkandet. Experterna har också i huvudsak ställt sig bakom de redovisade förslagen och övervägandena. har emellertid reserverat sig mot förslaget om självständigt för- verkande av brottsvinster och har avgett ett särskilt yttrande. Detta fogas till betänkandet. Skilda uppfattningar i enskildheter och beträf- fande formuleringar har förekommit utan att detta har behövt komma till särskilt uttryck i betänkandet. Utredningen, som har antagit namnet förverkandeutred- ning, får härmed överlämna betänkandet Ny förverkandelagstiftning, SOU 2021:100. Uppdraget är härmed slutfört. 1.1Förslag till lag (2023:000) om rättegången i vissa fall vid förverkande och företagsbot .................................................. Förslag till lag om ändring i ...................... Förslag till lag om ändring i ............................. Förslag till lag om ändring i jordabalken ............................... Förslag till lag om ändring i ............................... 1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. .................................................. 1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk...................... 1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med , , och angående verkställighet av straff m.m. .................................... 1.9Förslag till lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19) ................................................................................. Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) ............ Förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) ................................................................................. Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) ............................................................................... Förslag till lag om ändring i Skattebrottslagen (1971:69) ................................................................................. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) ............................................................................. Förslag till lag om ändring i inkassolagen (1974:182).......... Förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595) ............. Förslag till lag om ändring i utsädeslagen (1976:298) .......... Förslag till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262) ............................................................................... Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268) ............................................................................... Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) .... Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ........................................... Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) .............. Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) ................ Förslag till lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål............ Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950) ............................................................................... Förslag till lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978) ............................................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv .............................................. Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)............ Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel ........................................... Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika .............................................................. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering ..................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring..................................................... 1.35 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter................................ Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787)............... Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) .... Förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) ........ Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om Förslag till lag om ändring i lagen (1995:831) om 1.42Förslag till lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) ............. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306).............................................................................. Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).................. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om Förslag till lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor .............................................. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.................................................. Förslag till lag om ändring i lagen epizootilag (1999:657) ............................................................................. Förslag till lag om ändring i zoonoslagen (1999:658) ........ 1.53Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd......................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1219) om Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff Förslag till lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ................... Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet ................. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) ............................................................................. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:148) om straff Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) 1.62 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- 1.63Förslag till lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) ... Förslag till lag om ändring i lagen (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall ......................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ....................... Förslag till lag om ändring i lagen (2006:924) om Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om Förslag till lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m......................................................... 1.70Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. ................................................................... 1.71 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om 1.72Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler .............................................. 1.73Förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om och befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott................................................... 1.74Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.; ..................................................................... 1.75 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel........................................................... Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ............................................. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel................................. Förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305)......... Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) ............................................................................. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ............. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor .......................................... Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)...... Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) ........................................................................... Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ........................................................................... 1.86Förslag till lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall ............................................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter...................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler................. Förslag till lag om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med Förslag om lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ........................ 1.92 Förslag till lag om ändring i lag (2014:307) om straff för 1.93Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut Förslag till lag om ändring i lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.......................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2014:799) om Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315) .. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information ................................................... Förslag till lag om ändring i elsäkerhetslagen (2016:732).............................................................................. Förslag till lag om ändring i lagen Strålskyddslag (2018:396).............................................................................. Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253) ................ Förslag till lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ....................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1000) om en Förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ............................................................. Förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138) ............ Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1653) om Förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.............................................. Förslag till lag om ändring i lagen (2019:742) om Förslag till lag om ändring i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem .............................................. Förslag till lag om ändring i lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.......................................................... Förslag till lag om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Förslag till förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)........................... Förslag till förordning om ändring i förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem............ Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk Förslag till förordning om ändring i polisförordningen (2014:1104) ........................................................................... Förslag till förordning om ändring i förordning (2017:154) med instruktion för ..................... Utredningens uppdrag och arbete .............................. Förverkanderegler i specialstraffrätten ................ 3.4Handläggningen av talan om förverkande 3.5 Verkställighet av beslut om förverkande ............................. 3.6 Åtgärder för att säkra verkställighet av förverkande .......... 3.6.6Dispositionsförbud vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism Förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.* .................................................... Överväganden om en ny förverkandereglering En utgångspunkt i direktiven................................ 4.1.2En allmän översyn med en strävan efter enkelhet och tydlighet........................................... 4.1.3Möjligheterna till förverkande av brottsvinster Ett nytt 36 kap. bör införas i .......... 4.2En ny grundläggande regel om ordinärt förverkande av Möjligheterna till utvidgat förverkande ökas något ............. Frågan om vem förverkande ska kunna ske från................. Inledande överväganden – frågan om från vem förverkande kan ske aktualiserar tre olika Allmänt om hur ”från-frågan” bör regleras ......... 4.4.3Utformningen av bestämmelserna om vem förverkande får ske från vid förverkande 4.5 Den som har egendomen ska presumeras äga den ............... 4.6Frågan om förverkande av brottsvinster ska inte längre vara sekundär i fall där vinsten motsvarar skada för 4.7 Tillämpningsområdet för sakförverkande ska utvidgas...... 4.8Regleringen om fördelar i näringsverksamhet ska tas 4.9Hjälpmedel, egendom som varit föremål för brott och 4.9.1Bestämmelsen om hjälpmedelsförverkande i 36 kap. 2 § första stycket är ändamålsenligt Förverkande av brottsföremål.............................. Förverkande av särskilda brottsverktyg............... 4.9.4Hjälpmedel, egendom som varit föremål för brott och farliga föremål ska kunna förverkas från den som äger eller med tillämpning av 4.10 Tredje mans rätt i förverkandeprocessen ............................ Behov av reform .................................................... 4.10.3Förslag till ny reglering om tredje mans rätt 4.11 Övriga frågor ........................................................................ 4.11.1Förverkande ska inte ske om det är uppenbart Regleringen om förebyggande åtgärder i stället för förverkande......................................... Vad som händer med förverkad egendom ........... 4.11.4Förverkandefrågan ska inte tas upp självmant 4.11.5 En upplysningsbestämmelse om rättegången ...... 4.11.6 Förverkande från unga och personer som handlat under påverkan av en allvarlig psykisk 4.11.7 Regleringen av förverkande vid dödsfall och preskription förenklas .................................... 4.11.8 Bestämmelser som oförändrade eller endast med redaktionella ändringar flyttas till det nya Självständigt förverkande av brottsvinster................... 5.2Förverkandeutredningens förslag om utvidgat Grunderna i utredningens förslag......................... En slags presumtion för ägande............................ 5.3Nuvarande möjlighet att förverka egendom utan koppling till visst specifikt brott.......................................... 5.4 internationella åtaganden ....................................... 5.4.3Förenta nationernas konvention mot korruption (UNCAC).......................................... 5.4.4FATF:s (Financial Action Task Force) 5.5 Internationell utblick ............................................................ Den irländska modellen ........................................ Självständigt förverkande i tysk rätt..................... 5.5.4Norge – ett förslag om civilrättsligt 5.6Överväganden om självständigt förverkande 5.6.1Det bör införas en möjlighet att förverka brottsvinster utan att ett brott kan bevisas ......... Utformningen av bestämmelsen om självständigt förverkande av brottsvinster........... 5.6.3Vem talan om självständigt förverkande av brottsvinster ska riktas mot.................................. Om förfarandet vid utredning om Målsägandens rätt till förverkad egendom................... 6.2Förverkande av egendom som motsvarar skada för Bestämmelsen i 36 kap. 17 § ........... 6.4Överväganden om målsägandens rätt till kompensation ur förverkade penningmedel ................................................ 6.4.1Utgångspunkten för våra överväganden: Förverkande bör endast i vissa fall hindras av att brottsvinsten motsvarar skada för enskild Målsägandens möjlighet att göra sin rätt gällande bör förbättras och förenklas .................. 7.2.1Utvärdering av bestämmelserna om 7.2.2Bestämmelserna om penningbeslag bör kunna användas för att säkra brottsvinster vid alla 7.2.3Det finns behov av ytterligare justeringar 7.3Övriga ändringar i bestämmelserna om straffprocessuella tvångsmedel ...................................... 7.4Behov av en översyn av bestämmelserna om beslag i En ny förfarandelag om rättegången vid förverkande 8.2Tydligare bestämmelser om förfarandet kan leda till en mer effektiv reglering............................................................ En ny och sammanhållen förfarandelag............................... Om utredning vid företagsbot och förverkande m.m. ....... regler om brottmål gäller vid utredning i de flesta fallen............................... 8.5.2Utredning såvitt gäller självständigt förverkande av brottsvinster ................................. 8.5.3Särskilda regler om den rätt som tillkommer de som berörs av en utredning om förverkande eller företagsbot................................ 8.6 Om beslut som fattas av annan än domstol ........................ Åklagarens möjlighet att fatta beslut utökas ....... Egendom som inte är tillåten att inneha .............. 8.6.3Anställda vid och Säkerhetspolisen får besluta om ordinärt förverkande av brottsvinster i vissa fall ................ 8.6.4Den som är missnöjd ska anmäla missnöje 8.7 Bestämmelser om rättegången ............................................. Särskild talan om förverkande och företagsbot ... 8.7.2Särskild talan om utvidgat förverkande av 8.7.4Rätten ska utfärda stämning om talan inte 8.7.5Uttryckliga bestämmelser för rättegången vid särskild talan om förverkande av brottsvinster ... Tredje mans rätt .................................................... 8.7.7Rättegångsbalkens regler ska komplettera den 8.8 Gemensamma bestämmelser................................................ Särskilt om barn och unga .................................... 8.8.2Möjligheten att delge stämning och beslut genom kungörelsedelgivning utökas.................... Bemyndigande för regeringen och myndigheter att meddela närmare föreskrifter ... 8.9Utredningsåtgärder vid utredningar om självständigt 8.9.1Behov av lagändringar för att säkerställa att utredningar om självständigt förverkande kan ske effektivt .................................................... 8.9.2Vissa lagar som används vid utredningar Utredningar som bedrivs internationellt ............. Förverkandebestämmelser i specialstraffrätten ............ 9.2Reglerna om förverkande i 36 kap. bör som utgångspunkt vara generellt tillämpliga .............................. 9.3Utgångspunkter för vilka förverkandebestämmelser som ska tas bort respektive behållas .............................................. förverkandebestämmelser tas bort ...................................... Språkliga anpassning i de paragrafer som kvarstår.............. Särskilt om förverkande i hyreslagen .................................. Förslag om ändring i skattebrottslagen............................... Ett nytt förverkandedirektiv ................................................ 10.4.1 Allmänt om de båda 10.4.2 Uppföljning av ratificering 10.4.3 invändningar mot den svenska 10.5.1 Behov av lagändringar ........................................... 10.5.2 Frågan om regeringens kompetens ...................... 10.5.3 Förtydligande av om egendom som förverkats inom riket ska överlämnas till annan stat............. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................ Konsekvenser av förslagen........................................ Vilka berörs av förslagen?..................................................... Övergripande konsekvenser av förslagen ............................ 12.4.2 Förslag som förväntas medföra ökade intäkter till staten och minskade samhällsekonomiska 12.4.3Förslagen medför vissa införandekostnader 12.4.4Allmänt om förslag som förväntas medföra ökade årsvisa kostnader för myndigheter ............ 12.4.5 Förslagen som förväntas medföra ökade årsvisa kostnader för m.m. .... 12.4.6 Förslagen som förväntas medföra ökade årsvisa kostnader för Säkerhetspolisen ................ 12.4.7Förslagen som förväntas medföra ökade årsvisa kostnader för och 12.4.8Förslagen som förväntas medföra ökade årsvisa kostnader för Domstolar ........... Förslagens konsekvenser för .......... Förslagen får inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningsmyndigheter i övrigt ................... 12.4.11Förslagen som förväntas medföra ökade årsvisa kostnadsökningar för anslaget Rättsliga Finansiering av förslagen ...................................... Konsekvenser för enskilda ................................................... Konsekvenser för barn ......................................................... Konsekvenser för företag..................................................... Konsekvenser för brottsligheten eller det Konsekvenser för medlemskap i Förslaget till lag (2023:000) om rättegången i vissa fall vid förverkande och företagsbot.......................................... Förslaget till lag om ändring i ................. Förslaget till lag om ändring i ........................ Förslaget till lag om ändring i jordabalken ......................... Förslaget om lag om ändring i ......................... Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m........................................... Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk................... Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med , , och angående verkställighet av straff m.m...................... Förslaget till lag om ändring i krigshandelslagen (1964:19) ............................................................................... Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837) ....... Förslaget till lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) ............................................................................... Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen