prop · H903205 · 2022-04-05 00:00:00 — Ministeriernes netvaerk mod IPR-kraenkelser, ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”, udgoer-ministeriernes-netvaerk-mod-ipr-kriminalitet/statsadvokaten-for-saerlig- oekonomisk-og-international-kriminalitet.aspx, hämtad . Retsinformation, ”Bekendtgørelse om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne”, , hämtad . Økokrim, ”Om Økokrim”, , hämtad . Økokrim, ”Våre saker”, , hämtad . Økokrim, ”Organisasjonen”, , hämtad . Økokrim, ” Internasjonalt samarbeid”, , hämtad . Økokrim, ”Enheten for finansiell etterretning (FIU)”, , hämtad . E B M – A RB ETE T M OT DEN OR GA N ISERA DE E KON OM SLIGH ETE N (organisatoriskt en kammare i med operativ enhet i ) (organisatoriskt en kammare i med operativ enhet i EN GRA N SKN I N GSRA PPO RT FRÅ N R IKS REV I EN Brott som ska utredas av EBM EBM utreder och lagför följande brott: •Borgenärsbrott (11 kap. ). Exempel: Bokföringsbrott och oredlighet mot borgenär. •Brott mot skattebrottslagen. Exempel: Skattebrott och försvårande av skattekontroll. •Brott mot aktiebolagslagen. Exempel: Brott som omfattar överträdelse av låneförbudet och de s.k. målvaktsbestämmelserna. •Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Exempel: Insiderbrott och marknadsmanipulation. •Brott mot lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Exempel: Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. •Brott mot lagen om omställningsstöd. Exempel: Omställningsstödsbrott och vårdslöst omställningsstödsbrott. •Brott mot EU:s finansiella intressen. Exempel: Bedrägerier rörande EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk. •Annan brottslighet med särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande. Exempel: Bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och penningtvättsbrott. E B M – A RB ETE T M OT DEN OR GA N ISERA DE E KON OM SLIGH ETE N var det första landet i som 1973 inrättade en särskild organisatorisk lösning för bekämpning av ekonomisk brottslighet; Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet (SØK).197 inrättades ytterligare en specialiserad rikstäckande enhet med uppdrag att hantera internationella brottmål198, Statsadvokaten for Særlig Internationale (SAIS).199 slogs SØK och SAIS ihop och utgör tillsammans åklagarmyndigheten för särskild ekonomisk och internationell brottslighet; Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)200.201 SØIK utgör en av tre åklagarmyndigheter202 i och har ett rikstäckande uppdrag, vilket innebär att enheten hanterar alla ärenden i som faller inom SØIKs kompetens.203 I SØIKs uppdrag ingår dock att myndigheten i första hand ska handlägga ekonomiska brott där överträdelsen antas ha betydande omfattning, ingår i organiserad brottslighet, bedrivs med särskilda affärsmetoder eller på annat sätt är av särskilt kvalificerad karaktär. SØIK hanterar även internationella brottmål.204 Antalet inkomna ärenden till SØIK avseende ekonomisk brottslighet var mellan 160–294 –2020.205 Vid bedömningen av om ett ärende ska handläggas av SØIK utgår myndigheten från vad som anges i förordningen om fördelningen av verksamheten mellan offentliga åklagarmyndigheter. Därutöver görs en bedömning av om ärendet är av samhällsviktig betydelse, omfattar börsnoterade företag, och gränsöverskridande 197SOU 2007:8, s. 126–128. 198Till exempel folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, terroristhandlingar och andra allvarliga brott som begåtts utomlands. 199SAIS årsberetning 2002-2003, s. 1-2. 200Myndigheten kallas även för Bagmandspolitiet. 201SØK årsberetning 2011, s 16. 202Den danska åklagarmyndighetens organisation består av riksåklagaren (), tre åklagarmyndigheter med tillhörande polisdistrikt samt två polisdistrikt för respektive . , ”Vores organisation”, hämtad . 203E-post från SØIK, . 204Till exempel folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra allvarliga brott där utredning och åtal kräver särskild kunskap och insikt i förhållandena utomlands samt ett upprättat samarbete med myndigheter, institutioner, organisationer etc. i andra länder. , ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”, hämtad . 2017, 2018, 2019 och 2020. E-post från SØIK . EN GRA N SKN I N GSRA PPO RT FRÅ N R IKS REV I EN brottslighet och innehåller principiella rättsliga frågor etc.206 207 Om ärendet inte ska behandlas av SØIK ska det handläggas av något av de allmänna polisdistrikten.208 I de fall det råder någon tvekan om ifall ärendet ska hanteras av SØIK avgörs frågan av riksåklagaren.209 SØIK kan också besluta att själva behandla ett ärende eller ge specifikt utrednings- eller rättshjälp till ett polisdistrikt.210 SØIK har exklusiv behörighet att hantera fall som rör penningtvättslagen, konkurrenslagen, den danska lagen om finansiell verksamhet och IPR- lagstiftningen211. Ärenden inom dessa lagar hanteras av SØIK oavsett ärendets storlek och karaktär. I dessa fall hanterar SØIK därmed inte bara de mest komplicerade ärendena utan även mindre och medelstora ärenden. Dessa ärenden behandlas på samma sätt som de stora målen.212 SØIK är internt organiserat i två sektioner213.214 Ärendena utreds i grupper som hanterar olika typer av brott, såsom penningtvätt, bedrägeri och internationell brottslighet. I grupperna ingår åklagare, poliser, utredare och administrativ personal.215 216 SØIK har 228 anställda varav 47 jurister, 96 poliser och 90 övriga anställda såsom specialister med ekonomisk bakgrund, analytiker och administrativ personal.217 SØIK samarbetar även med börsen och myndigheter motsvarande , , och Konkurrensverket.218 Förutom de specifika brottsutredningarna är SØIK även involverat i lagförberedelser och internationellt arbete. Därutöver arbetar SØIK med mottagande och analys av anmälningar om penningtvätt och finansiering av terrorism, upptäckt, beslag och konfiskering av intäkterna från brott samt 206Folketinget, ” Økonomisk kriminalitet”, hämtad . 207E-post från SØIK, . 208Ekobrottsmyndigheten, Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet - EBM från experiment till långsiktighet, 2004, s. 20. E-post från SØIK, . 209Retsinformation, ”Bekendtgørelse om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne”, hämtad . 210Ministeriernes netvaerk mod IPR-kraenkelser, ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”, hämtad . 211IPR är en förkortning för immaterialrätt och grundar sig på den engelska termen Intellectual Property Rights. 212E-post från SØIK, . 213Den ena sektionen hanterar majoriteten av SØIK: s specifika brottmål, som förutom IPR-ärenden inkluderar skattebedrägeri, investeringsbedrägeri, brott mot börslagstiftning, korruption, EU- bedrägeri och brott mot konkurrenslagstiftningen. Den andra sektionen hanterar ärenden om t.ex. penningtvätt, straffrättsliga åtal och internationella fall. 214Ministeriernes netvaerk mod IPR-kraenkelser, ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”, hämtad . 215Den store danske, ”Bagmandspolitiet”, hämtad . 216E-post från SØIK, . 217E-post från SØIK, . 218Ekobrottsmyndigheten, Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet - EBM från experiment till långsiktighet, 2004, s. 20. E B M – A RB ETE T M OT DEN OR GA N ISERA DE E KON OM SLIGH ETE N husrannsakan i brottmål, inklusive rapporter om intrång i immateriella rättigheter.219 Inom SØIK finns även det danska penningtvättssekretariatet som utgör den danska finansunderrättelseenheten (FiU). arbetar bland annat med att ta emot, analysera och sprida information om eventuell penningtvätt eller finansiering av terrorism från de företag och personer som omfattas av den danska penningtvättslagen220. Sekretariatet tar också emot anmälningar221 från offentliga myndigheter.222 myndighet för ekobrottsbekämpning, Økokrim, bildades och är en kombinerad polis- och åklagarmyndighet. Som åklagarmyndighet är Økokrim underställd riksåklagaren () och som centralt polisorgan är myndigheten underordnad det norska politidirektoratet.224 Økokrim leds av en myndighetschef, som tillsammans med ställföreträdande myndighetschef och statsåklagarna på myndigheten har mandat att fatta beslut i åtalsfrågor för hela landet.225 Myndighetschefen har även ställning som polismästare.226 Økokrim har ett rikstäckande uppdrag att handlägga de mest omfattande och komplicerade ärendena som berör ekonomisk brottslighet och miljöbrott.227 När det gäller ekonomiska brott ska Økokrims resurser främst användas i ärenden som rör kränkningar av samhällsviktig betydelse så som allvarlig skatteflykt, korruption, bokföringsbrott, värdepappersbrott, brott mot konkurrensregler, allvarligt bedrägeri och penningtvätt.228 Antalet inkomna ärenden till Økokrim avseende ekonomisk brottslighet var 16-30 stycken – 2020.229 219Anklagemyndigheten, ”Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”, hämtad . 220Företag och personer som omfattas av penningtvättslagen måste informera penningtvättssekretariatet när misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism inte kan motbevisas. , ”Hvidvask”, hämtad . 221Penningtvättssekreteriatet mottog följande antal anmälningar 2015: ca. 15 000, 2016: ca. 18 000, 2017: ca. 24 000, 2018: ca. 35 000, 2019: ca. 53 000 och 2020: ca. E-post från SØIK . 222Anklagemyndigheten, ”Hvidvask”, hämtad . 223Faktagranskat av Økokrim, . 224Økokrim, ”Om Økokrim”, hämtad . 225§ 35-2 Påtaleinstruksen. 226§ 35-3 Påtaleinstruksen. Det innebär att polisinstruktionen i tillämpliga delar gäller för de poliser som tjänstgör vid Økokrim. 227Till exempel brott inom skatte- och punktskattelagstiftningen, valutalagstiftningen, värdepappershandelslagen, föroreningslagen och arbetsmiljölagen. 228Økokrim, ”Våre saker”, hämtad . 22916 stycken 2017, 28 stycken 2018, 30 stycken 2019 och 28 stycken 2020. E-post från Økokrim, . EN GRA N SKN I N GSRA PPO RT FRÅ N R IKS REV I EN Brottsutredningar vid Økokrim handläggs i utredningsteam230 bestående av utredare med polisiär bakgrund och finansiell, teknisk eller annan relevant bakgrund.231 Varje team har dessutom en eller flera handläggare och leds huvudsakligen av åklagare. hade Økokrim totalt 174 anställda fördelat på 48 poliser, 35 jurister, 47 särskilda utredare och 44 i övriga personalkategorier.232 Lokala åklagare ansvarar för att utreda och lagföra fall av ekonomiska och miljömässiga brott som inte hanteras av Økokrim, och majoriteten av dessa ärenden hanteras av lokala polisdistrikt.233 Beslut om huruvida Økokrim ska behandla ett ärende fattas av myndighetschefen234 eller ställföreträdande myndighetschef och baseras på •omfattningen av utredningen, ärendets komplexitet och dess ekonomiska storlek •om ärendet har filialer utomlands •riktlinjer från det norska polisdirektoratet och justitieministern Økokrim kan på eget initiativ inleda en utredning om ett ärende, till exempel utifrån en rapport om misstänkta transaktioner. Lokala polisdistrikt kan även be Økokrim att ta över utredningen av ett ärende. I många fall behandlas ärenden först av olika myndigheter med kontrolluppgifter inom sitt område, till exempel genom inspektion eller tillsyn, som sedan rapporterar dem till Økokrim. Anmälningar från privatpersoner handläggs endast undantagsvis av Økokrim. Økokrim är i samarbete med justitie- och polisministeriet ansvarig enhet för internationellt samarbete inom arbetsområdet.237 Økokrim leder den norska delegationen i arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), som syftar till att 230Det finns sammanlagt tio utredningsteam inom Økokrim: Konkursteamet, Skatteteamet, Avgiftsteamet, Korrupsjonsteamet, Bedrageriog korrupsjonsteamet, Verdipapirteamet, Utbytteteamet, Hvitvaskingsteamet, Bistandsteamet och Miljøkrimteamet. Økokrim, ”Organisasjonen”, hämtad . 231Vid behov kan utredare från andra polisdistrikt eller anställda från myndigheter med kontrolluppgifter inom sitt område, t.ex. motsvarigheten till , och i , involveras i utredningen. 232E-post från Økokrim, . 233§ 35-1, 35-5 Påtaleinstruksen. I de fall större utredningar om ekonomisk brottslighet eller miljöbrottslighet utreds lokalt är de lokala polismästarna skyldiga att underrätta Økokrim på ett tidigt stadium. 234I de fall det råder någon tvekan om ärendet ska hanteras av Økokrim kan frågan avgöras av riksåklagaren (). § 35-5 Påtaleinstruksen. 235§ 35-4 Påtaleinstruksen. Om ett ärende är av principiell betydelse kan det vara nödvändigt för Økokrim att ta det för att klargöra juridiska frågor eller straffnivån för polisens hantering av liknande ärenden. Økokrim, ”Våre saker”, hämtad . 236E-post från Økokrim, . 237§ 35-10 Påtaleinstruksen. E B M – A RB ETE T M OT DEN OR GA N ISERA DE E KON OM SLIGH ETE N stärka det internationella samarbetet för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.238 Till Økokrims organisation hör också finansunderrättelseenhet (EFE) vars främsta uppgift är att ta emot och analysera rapporter om misstänkta tillstånd från rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. EFE är även nationellt expertcentrum i frågor som rör penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen.239 238Økokrim, ”Internasjonalt samarbeid”, hämtad . 239Økokrim, ”Enheten for finansiell etterretning (FIU)”, hämtad . 2021/22:205 Bilaga Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsminister , ordförande, och statsråden , , , Shekarabi, Ygeman, , , , , , , , , , , , , , Karkiainen Regeringen beslutar skrivelse om arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten