prop · H903127 · 2022-03-15 00:00:00 — 1.Skatteverket för att utföra revision och annan kontrollverksamhet och för att fullgöra åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet att lämna upplysningar i skatteärenden, och - utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning, kvarstad eller betalningssäkring, - utöva tillsyn över meddelade näringsförbud, - fullgöra åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, - lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om informationsutbyte mellan 1Jfr och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott om upphävande av rådets beslut /642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 2021/22:127 Bilaga 3 -utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning, kvarstad eller betalningssäkring, -utöva tillsyn över meddelade näringsförbud, -fullgöra åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, -lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om informationsutbyte mellan Följande ska få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet: polisen, , , och , om uppgifterna behövs i en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller för att besvara en begäran från Europol, 2.Polismyndigheten, , och om uppgifterna i övrigt behövs i myndighetens verksamhet för att förebygga, upptäcka eller utreda sådan brottslighet som anges i bilaga I till och rådets förordning (EU) 2016/794 av om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 3.åklagare om uppgifterna behövs i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder, 4.Polismyndigheten och om uppgifterna behövs för att besvara frågor i myndighetens verksamhet som kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut /845/RIF av om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera eller annan egendom som härrör från brott. Varje myndighet ska föra loggar över de sökningar myndigheten utför enligt första stycket. Loggarna ska särskilt omfatta – referensnummer för akten eller ärendet, – datum och tidpunkt för sökningen, – den uppgift som användes för att söka, – svaret på sökningen, – en unik användaridentitet för den som gjorde eller beställde sökningen, samt – i möjligaste mån mottagaren av svaret. Loggarna får endast användas i syfte att övervaka dataskyddet och ska raderas eller gallras efter att de skapades, såvida de inte behövs för ett pågående övervakningsförfarande. 2021/22:127 Bilaga 3 får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet om det är nödvändigt för att 1.de som anges i 3 § ska kunna göra sökningar i systemet för de ändamål som anges i den paragrafen, eller får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet om det är nödvändigt för att 1.de som anges i 3 § och 3 a § ska kunna göra sökningar för de ändamål som anges i respektive paragraf, eller 2. föra loggar enligt 7 §. 2. föra loggar enligt 7 §. Denna lag träder i kraft . 2021/22:127 Bilaga 4 Efter remiss har yttrande kommit in från , , , , , Förvaltningsrätten i , , Justitiekanslern (), Kammarrätten i , , , Myndigheten för digital förvaltning, , ombudsmän (), , , , , , , , , och . Följande remissinstans har inte svarat: . 2021/22:127 Bilaga 5 Förslag till lag om finansiell information i brottsbekämpning Härigenom föreskrivs1 följande. 1 § I denna lag finns bestämmelser om utbyte av finansiell information och finansiell analys för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott. Genom denna lag genomförs och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut /642/RIF. 2 § I denna lag avses med allvarliga brott: de former av brottslighet som anges i bilaga I till och rådets förordning (EU) 2016/794 av om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut /371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, finansiell analys: resultaten av de operativa och strategiska analyser som har utförts av en finansunderrättelseenhet i fullgörandet av uppgifter i enlighet med och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, i den ursprungliga lydelsen, finansiell information: all information eller data som innehas av en finansunderrättelseenhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra penningtvätt och finansiering av terrorism, finansunderrättelseenhet: den enhet som har inrättats genom 4 kap. 5 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utländsk behörig myndighet: en myndighet som har utsetts av en annan stat som behörig enligt artikel 3.2 i och rådets direktiv (EU) 2019/1153, i den ursprungliga lydelsen. 1 Jfr och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut /642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. Utbyte av finansiell information eller analys i 3 § De myndigheter som regeringen bestämmer (behöriga myndigheter) får begära finansiell information eller finansiell analys från finansunderrättelseenheten. 4 § Finansunderrättelseenheten ska lämna en uppgift efter en begäran enligt 3 § till en behörig myndighet, om det behövs i den behöriga myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott. En uppgift ska inte lämnas om det finns en sekretessbestämmelse som är tillämplig på uppgiften och övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Utbyte av finansiell information eller analys inom EU 5 § En behörig myndighet får, på begäran av en utländsk behörig myndighet, lämna ut finansiell information eller finansiell analys som den behöriga myndigheten har fått från finansunderrättelseenheten, om sådan information eller analys är nödvändig för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra –penningtvätt enligt artikel 3 i och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, –associerade förbrott enligt artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, eller –finansiering av terrorism enligt artikel 11 i och rådets direktiv (EU) 2017/541 av om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut /475/RIF och om ändring av rådets beslut /671/RIF. 6 § Om en behörig myndighet eller finansunderrättelseenheten har fått finansiell information eller finansiell analys från en utländsk behörig myndighet eller en finansunderrättelseenhet i en annan stat och det finns villkor som begränsar möjligheten att använda informationen eller analysen, ska den behöriga myndigheten eller finansunderrättelseenheten följa villkoren. Denna lag träder i kraft . 2021/22:127 Bilaga 5 2021/22:127 Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i 1.lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 2.lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, 3.lagen (2000:344) om Schengens informationssystem, 4.lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 5.lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, 6.lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar, 7.lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, 8.lagen (1998:620) om belastningsregister, 9.lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, 10.lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av , 11.lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, 12.lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, 13. lagen (2017:1000) om en lagen (2017:1000) om europeisk utredningsorder, och 14. brottsdatalagen (2018:1177). brottsdatalagen (2018:1177), Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2018:1245. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 3 § och 5 kap. 22 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse. 2021/22:127 Bilaga 5 I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i lagen (2018:1180) om brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifteri brottsbekämpningen och lagen (2022:000) om finansiell information i brottsbekämpning samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Personuppgifter i det internationella registret får inte behandlas längre än efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades. Personuppgifter i registret får dock behandlas efter registreringen om uppgifterna avser en begäran enligt artikel 12 i och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda 1Jfr och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut /642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 2021/22:127 Bilaga 5 eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut /642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf. Denna lag träder i kraft . Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1694) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2018:1694) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska ha följande lydelse. 2021/22:127 Bilaga 5 I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i lagen (2018:1180) om brottsbekämpningen samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifteri brottsbekämpningen och lagen (2022:000) om finansiell information i brottsbekämpning samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till dessa lagar, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Denna lag träder i kraft . 2021/22:127 Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1696) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Härigenom föreskrivs att det i lagen (2018:1696) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse. I lagen (2022:000) om finansiell information i brottsbekämpning samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Denna lag träder i kraft . Förslag till lag om ändring i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem dels att 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, och närmast före 3 b § en ny rubrik av följande lydelse. 2021/22:127 Bilaga 5 Följande ska, om de enligt annan författning har rätt att begära att få ta del av uppgifterna, få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet: och Säkerhetspolisen om det behövs för en utredning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2.undersökningsledare om det begärs under en utredning enligt bestämmelsernaom förundersökning i brottmål, 3.åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett Följande myndigheter har rätt att ta del av uppgifter genom konto- och värdefackssystemet: 1.Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, , och , om uppgifterna behövs i en utredning enligt bestämmelsernaom förundersökning i brottmål eller för att besvara en begäran från Europol, 2.Polismyndigheten, , och , om uppgifterna behövs i verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslighet som anges i bilaga I till och rådets förordning (EU) 2016/794 av om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut /371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 3.en åklagarmyndighet, om uppgifterna behövs i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller 1Jfr och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut /642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. 2021/22:127 Bilaga 5 ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder, 4.Skatteverket för att utföra revision och annan kontrollverksamhet och för att fullgöra åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet att lämna upplysningar i skatteärenden, och - utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning, kvarstad eller betalningssäkring, - utöva tillsyn över meddelade näringsförbud, - fullgöra åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur, - lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder, och , om uppgifterna behövs i deras verksamhet som kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut /845/RIF av om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera eller annan egendom som härrör från brott. Följande myndigheter ska, om de enligt annan författning har rätt att begära att få ta del av uppgifterna, få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet: 1.Skatteverket för att utföra revision och annan kontrollverksamhet och för att fullgöra åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet att lämna upplysningar i skatteärenden, och – utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för – utöva tillsyn över förfaranden i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av ramen för deltagande i det Europeiska unionen i fråga om Ett institut samt dess styrelseledamöter och anställda får inte obehörigen röja för kunden eller för någon utomstående att en myndighet har gjort en sökning enligt 3 eller 3 a § i konto- och värdefackssystemet. Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten finns i 20 kap. 3 § . får behandla personuppgifter i konto- och värdefackssystemet om det är nödvändigt för att 1. de som anges i 3 § ska kunna 1. de som anges i 3 och 3 a §§ ska göra sökningar i systemet för de kunna göra sökningar i systemet för ändamål som anges i den de ändamål som anges i den 2. föra loggar enligt 7 §. Denna lag träder i kraft . 2021/22:127 Bilaga 6 Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden och samt justitierådet Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen Enligt en lagrådsremiss har regeringen () beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.lag om finansiell information i brottsbekämpning, 2.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 3.lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, 4.lag om ändring i lagen (2018:1694) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, 5.lag om ändring i lagen (2018:1696) om behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, 6.lag om ändring i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem. Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige . Förslagen föranleder följande yttrande. Förslaget till lag om finansiell information i brottsbekämpning En mer generell fråga som väcks av den föreslagna lagstiftningen är om inte tiden är mogen att förenkla sättet att hänvisa till EU-rättsakter. anges i de skrivråd som gäller i lagstiftningsarbetet (Gröna boken, Ds 2014:1) att man ska skriva ut rättsaktens fullständiga namn, samt att detta kan behöva göras i större lagverk. Inte sällan innehåller emellertid det fullständiga namnet på EU-rättsakter, utöver namnet i strikt mening, en upplysning om att rättsakten också ändrar eller upphäver andra EU-rättsakter. På detta sätt kommer hänvisningen till en EU-rättsakt inte sällan att bli såväl lång som fylld med rättsaktsnummer som är irrelevanta för tillämparen och försvårar läsningen av lagtexten. I sammanhanget kan, som illustrativa exempel, hänvisas till de första båda definitionerna i 2 § i den föreslagna lagen. Detta sätt att hänvisa framstår inte som rationellt. Enligt Lagrådets mening finns det anledning att överväga om inte rekommendationerna i Gröna boken borde ändras i denna del. Det direktiv som genomförs genom den föreslagna lagstiftningen tar enligt sin beteckning sikte på att bestämmelser ska införas i syfte att underlätta användningen av finansiell information för att bl.a. lagföra vissa brott. i 4 § i den föreslagna nya lagen preciseras tillämpningsområdet till allvarliga brott. Enligt Lagrådets uppfattning bör det av första stycket framgå att bestämmelserna i lagen inte gäller generellt, utan endast i förhållande till vissa brott. Genom att lagtexten i fråga om innebörden av begreppet allvarliga brott hänvisar till de former av brottslighet som anges i bilaga I till och rådets förordning (EU) 2016/794 blir begreppet delvis oklart. I bilagan anges det i och för sig ett stort antal gärningar som är straffbelagda enligt särskilda bestämmelser i svensk rätt. Men även sådana företeelser som på olika sätt utgör brott, men där beskrivningen inte träffar någon motsvarande svensk straffbestämmelse, finns med. Som exempel kan pekas på rasism och främlingsfientlighet, brott mot unionens finansiella intressen, it-brottslighet och korruption. Särskilt svårt är det att förstå vad som ska avses med ”organiserad brottslighet”, som också finns med på listan. Lagrådet har förståelse för att det i remissen inte har gjorts mer för att definiera vad för sorts gärningar som avses; det rör ju sig i sammanhanget om en direkt tillämplig EU- rättslig reglering. Men det innebär att vilka brott som närmare avses får avgöras i rättstillämpningen. En modell av detta slag är – även om den får godtas – knappast optimal från legalitetssynpunkt. En ytterligare synpunkt som Lagrådet vill framföra är att det rent lagtekniskt hade varit naturligt att i 2 § definiera även vad som avses med behöriga myndigheter. Gjorde man det skulle parentesen i lagtexten i 3 § kunnat undvaras. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 2021/22:127 Bilaga 6 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsminister , ordförande, och statsråden , , , , Shekarabi, Ygeman, , , , , , , , , , , , , , , Karkiainen Regeringen beslutar proposition 2021/22:127 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen