prop · H803184 · 2021-05-04 00:00:00 — 1.De behöriga myndigheterna får tillfälligt kvarhålla kontanta medel genom ett administrativt beslut i enlighet med villkoren i nationell rätt om a)skyldigheten att anmäla ledsagade kontanta medel enligt artikel 3 eller skyldigheten att redovisa oledsagade kontanta medel enligt artikel 4 inte har fullgjorts, eller b)det finns tecken på att de kontanta medlen, oavsett belopp, har anknytning till brottsliga handlingar. 2.Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska omfattas av ett effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell rätt. De behöriga myndigheterna ska meddela en motivering av det administrativa beslutet till a)den person som har anmälningsskyldighet i enlighet med artikel 3 eller redovisningsskyldighet i enlighet med artikel 4, eller b)den person som är skyldig att lämna informationen i enlighet med artikel 6.1 eller 6.2. 3.Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad enligt nationell rätt till den tid som krävs för att behöriga myndigheter ska kunna fastslå om omständigheterna i fallet rättfärdigar fortsatt kvarhållande. Perioden för tillfälligt kvarhållande får inte överstiga . Efter att de behöriga myndigheterna har genomfört en grundlig bedömning av nödvändigheten och proportionaliteten av ett ytterligare tillfälligt kvarhållande får de besluta att förlänga perioden för tillfälligt kvarhållande till . Om inget beslut fattas om fortsatt kvarhållande av de kontanta medlen inom den perioden, eller om ett beslut fattas om att omständigheterna i fallet inte rättfärdigar fortsatt tillfälligt kvarhållande ska de kontanta medlen släppas till a) den person från vilken de kontanta medlen tillfälligt kvarhölls i de situationer som avses i artikel 3 eller 4, eller b)den person från vilken de kontanta medlen tillfälligt kvarhölls i de situationer som avses i artikel 6.1 eller 6.2. Medlemsstaterna ska säkerställa att personer som reser in i eller ut ur unionen eller personer som skickar oledsagade kontanta medel från unionen eller mottar oledsagade kontanta medel i unionen informeras om sina rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning och ska, i samarbete med kommissionen, utveckla lämpligt informationsmaterial som riktar sig till dessa personer. Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräcklig finansiering finns tillgänglig för sådana informationskampanjer. 1.De behöriga myndigheterna ska registrera den information som erhålls i enlighet med artikel 3, 4, 5.3 eller 6 och översända den till FIU i den medlemsstat där informationen erhölls, i enlighet med de tekniska regler som avses i artikel 16.1 c. 2.Medlemsstaterna ska se till att FIU i medlemsstaten i fråga utbyter sådan information med de berörda FIU i de andra medlemsstaterna i enlighet med artikel 53.1 i direktiv (EU) 2015/849. 3.De behöriga myndigheterna ska översända den information som avses i punkt 1 så fort som möjligt, och arbetsdagar efter den dag då informationen erhölls. Informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna och 1.De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska, på elektronisk väg, översända följande information till de behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater: a)Anmälningar som upprättats på tjänstens vägnar enligt artikel 5.3. b)Information som erhållits enligt artikel 6. c)Anmälningar eller redovisningar som erhållits enligt artikel 3 eller 4, om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar. d)Anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser. 2020/21:184 Bilaga 1 2.Om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen ska den information som avses i punkt 1 även översändas till kommissionen, till Europeiska åklagarmyndigheten av de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939, när den har behörighet att agera enligt artikel 22 i den förordningen, och till Europol, när den har behörighet att agera enligt artikel 3 i förordning (EU) 2016/794. 3.De behöriga myndigheterna ska översända den information som avses i punkterna 1 och 2 i enlighet med de tekniska regler som avses i artikel 16.1 c och med användning av det formulär som avses i enlighet med artikel 16.1 d. 4.Den information som avses i punkterna 1 a, b och c och 2 ska översändas så fort som möjligt, och arbetsdagar efter den dag då informationen erhölls. 5.Den information och de resultat som avses i punkt 1 d ska översändas var sjätte månad. 1.Vid tillämpningen av denna förordning får medlemsstaterna eller kommissionen, inom ramen för ömsesidigt administrativt bistånd, översända följande information till ett tredjeland, och efter skriftligt tillstånd från den behöriga myndighet som först erhöll informationen, förutsatt att detta översändande är förenligt med relevant nationell rätt och unionsrätt om översändande av personuppgifter till tredjeländer: a)Anmälningar som upprättats på tjänstens vägnar enligt artikel 5.3. b)Information som erhållits enligt artikel 6. c)Anmälningar eller redovisningar som erhållits enligt artikel 3 eller 4, om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till penningtvätt eller finansiering av terrorism. 2.Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje översändande av information enligt punkt 1. Tystnadsplikt, konfidentialitet och uppgiftssäkerhet 1.De behöriga myndigheterna ska säkerställa säkerheten för de uppgifter som erhållits i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6. 2.All information som de behöriga myndigheterna erhåller ska omfattas av kravet på tystnadsplikt. Skydd av personuppgifter och lagringsperioder 1.De behöriga myndigheterna ska fungera som personuppgiftsansvariga för de uppgifter de erhållit genom tillämpning av artiklarna 3, 4, 5.3 och 2.Behandlingen av personuppgifter på grundval av denna förordning ska endast ske i syfte att förebygga, förhindra och bekämpa brottsliga handlingar. 3.De personuppgifter som erhålls genom tillämpning av artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 ska vara tillgängliga endast för vederbörligen bemyndigad personal vid behöriga myndigheter och ska skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller översändande. Om inget annat föreskrivs i artiklarna 9, 10 och 11 får uppgifterna inte utlämnas eller översändas utan uttryckligt tillstånd från den behöriga myndighet som ursprungligen erhöll dem. Det tillståndet ska dock inte krävas om de behöriga myndigheterna är skyldiga att utlämna eller översända dessa uppgifter enligt den nationella rätten i den berörda medlemsstaten, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden. 4.De behöriga myndigheterna och FIU ska lagra personuppgifter som erhålls genom tillämpning av artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 av från och med den dag då uppgifterna erhölls. Dessa personuppgifter ska raderas vid utgången av den perioden. 5.Lagringsperioden får förlängas en gång med ytterligare en period som inte får överstiga om a)FIU avgör att det krävs ytterligare lagring, efter att ha utfört en grundlig bedömning av behovet och proportionaliteten av sådan ytterligare lagring, och anser att det är motiverat för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, eller b)behöriga myndigheter avgör att det krävs ytterligare lagring, efter att ha utfört en grundlig bedömning av behovet och proportionaliteten av sådan ytterligare lagring, och anser att det är motiverat för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter i fråga om att tillhandahålla ändamålsenliga kontroller angående skyldigheten att anmäla ledsagade kontanta medel eller skyldigheten att redovisa oledsagade kontanta medel. Varje medlemsstat ska införa sanktioner, som ska tillämpas om den skyldighet att anmäla ledsagade kontanta medel som föreskrivs i artikel 3 eller den skyldighet att redovisa oledsagade kontanta medel som föreskrivs i artikel 4 inte fullgörs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2.2 ska ges till kommissionen tills vidare . Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2.2 får när som helst återkallas av eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av om bättre lagstiftning. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den delge och rådet denna. En delegerad akt som antas enligt artikel 2.2 ska träda i kraft endast om varken eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten från den dag då akten delgavs och rådet, eller om både och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. ska förlängas med två månader på eller rådets initiativ. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta följande åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna tillämpar kontroller på ett a) Mallar för det anmälningsformulär som avses i artikel 3.3 och det redovisningsformulär som avses i artikel 4.3. b) Kriterierna för den gemensamma ram för riskhantering som avses i artikel 5.4, och mer specifikt riskkriterier, standarder och prioriterade kontrollområden, på grundval av de uppgifter som utbyts enligt artikel 10.1 d och unionens och internationella riktlinjer och bästa praxis. c) De tekniska reglerna för ett effektivt informationsutbyte enligt artiklarna 9.1, 9.3 och 10 i den här förordningen via tullinformationssystemet (TIS) inrättat genom artikel 23 i förordning (EG) nr 515/97. d) för formuläret för det översändande av information som avses i artikel 10.3. e) De bestämmelser och det format som medlemsstaterna ska använda för att tillhandahålla kommissionen med anonymiserade statistiska uppgifter om anmälningar, redovisningar och överträdelser enligt artikel 2.De genomförandeakter som avses i punkt 1 i den här artikeln ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2. 1.Kommissionen ska biträdas av en kommitté för kontroll av kontanta medel. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 2.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Översändande av information om tillämpningen av denna 1.Senast den 4 december 2021 ska medlemsstaterna översända följande till kommissionen: a)Förteckningen över behöriga myndigheter. b)Uppgifter om de sanktioner som har införts enligt artikel 14. c)Anonymiserade statistiska uppgifter om anmälningar och redovisningar, kontroller och överträdelser, med användning av det format som avses i artikel 16.1 e. 2.Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar av den information som avses i punkt 1 a och b senast efter det att ändringarna träder i kraft. Den information som avses i punkt 1 c ska lämnas till kommissionen åtminstone var sjätte månad. 3.Kommissionen ska göra den information som avses i punkt 1 a och alla eventuella ändringar av denna information enligt punkt 2 tillgänglig för alla övriga medlemsstater. 4.Kommissionen ska offentliggöra den information som avses i punkt 1 a och c, och alla eventuella ändringar av denna information enligt punkt 2, på sin webbplats och ska på ett tydligt sätt informera användarna om de kontroller som gäller för kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen. 2020/21:184 Bilaga 1 1.Senast den 3 december 2021 och därefter ska kommissionen på grundval av den information som regelbundet mottagits från medlemsstaterna lämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till och rådet. Den rapport som avses i första stycket ska särskilt bedöma huruvida a)andra tillgångar bör inkluderas i denna förordnings tillämpningsområde, b)redovisningsförfarandet för oledsagade kontanta medel är effektivt, c)tröskelvärdet för oledsagade kontanta medel bör ses över, d)informationsflödena i enlighet med artiklarna 9 och 10 och i synnerhet användningen av TIS är effektiva eller huruvida det finns hinder för ett snabbt och direkt utbyte av kompatibla och jämförbara uppgifter mellan behöriga myndigheter och med FIU, och e)de sanktioner som medlemsstaterna inför är effektiva, proportionella och avskräckande och förenliga med etablerad rättspraxis från Europeiska unionens domstol och huruvida de har en motsvarande avskräckande effekt i hela unionen för överträdelser av denna förordning. 2.Den rapport som avses i punkt 1 ska i förekommande fall innehålla a)en sammanställd information från medlemsstaterna om kontanta medel med anknytning till brottslig handling som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen, och b)information om informationsutbyte med tredjeländer. Upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 Förordning (EG) nr 1889/2005 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas . Artikel 16 ska dock Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och förbetalda kort som anses vara kontanta medel i enlighet med artikel 2.1a iii och iv 1.Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare: a)Mynt med ett guldinnehåll på . b)Investeringsguld såsom tackor, klimpar eller klumpar med ett guldinnehåll på . 2.Förbetalda kort: p.m. Förordning (EG) nr 1889/2005 Sammanfattning av promemorian Nya EU- bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel 2020/21:184 Bilaga 2 I promemorian lämnas främst de förslag till ändringar som behöver göras i tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287) med anledning av och rådets förordning (EU) 2018/1672 av om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005. I promemorian föreslås att ska kunna begära ut uppgifter som förekommer hos och som rör export av varor. Det föreslås även att en bestämmelse i tullagen om avlämning av avfall från fartyg ska upphävas. Författningsändringarna föreslås träda i kraft . 2020/21:184 Bilaga 3 Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253) Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253) dels att 3 kap. 11 § och 4 kap. 50 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 51–53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse. I denna lag finns bestämmelser som kompletterar –och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, –och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, förordning (EG) nr 1889/2005 av förordning (EU) 2018/1672 av den av kontanta medel som förs in i kontanta medel som förs in i eller ut eller ut ur gemenskapen, och ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005, och –rådets förordning (EG) nr 515/97 av om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen. Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos och som rör import eller export av varor: – Havs- och vattenmyndigheten, Senaste lydelse 2017:173. Senaste lydelse 2018:401. För kontroll av attanmälningsskyldigheten enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionen.För att ta reda på om det finns sådana oledsagade kontanta medel som en redovisning kan begäras in för enligt artikel 4 i sammaförordning får kontrollera försändelser, behållare eller transportmedel som kan innehålla oledsagade kontanta medel och som passerar gränsen till eller från Europeiska unionen. –Myndigheten för press, radio och tv, –Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, –Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, –riksbank, och och som rör export av som rör export av varor. I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i verksamhet finns bestämmelser om behandling av uppgifter i vissa fall. För kontroll av att anmälningsplikten enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionens tullområde. Om det finns anledning att anta Om det finns anledning att anta att en person inte har fullgjort sin att en person inte har fullgjort sin anmälningsplikt enligt artikel 3 förordning (EG) nr 1889/2005, 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, får en den ursprungliga lydelsen, får en 2020/21:184 Bilaga 3 2020/21:184 Bilaga 3 personen för att söka efter kontanta personen för att söka efter kontanta medel på honom eller henne. medel på honom eller henne. Vid kroppsvisitationen ska bestämmelserna i 29 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling tillämpas. artikel 3 i förordning (EG) nr kvar kontanta medel i enlighet med 1889/2005 inte har fullgjorts, får artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga medel i enlighet med artikel 4.2 i ursprungliga lydelsen, om det behövs för att genomföra en Perioden för tillfälligt kvar- hållande får inte överstiga 30 Av artikel 7.3 första stycket bedömning av nödvändigheten och proportionaliteten av ett ytterligare tillfälligt kvarhållande får förlänga perioden för tillfälligt kvarhållande till . För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot föreskrift i 1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot tullagstiftningen, anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 §, eller 2. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4–6 i förordning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt och rådets förordning (EU) 2015/1525. 2. bryter mot anmälningsskyldigheten i artikel 3 eller redovisningsskyldigheten i artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, eller 3. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4–6 i förordning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt och rådets förordning (EU) 2015/1525. 3 Senaste lydelse 2017:173. Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som meddelat med stöd av tullagstiftningen om 1.skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande, 2.skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till , eller 3.användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Följande beslut av får överklagas till allmän 1. beslut enligt tullagstiftningen, 2. beslut enligt artikel 4.2 i 2. beslut enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1889/2005, och förordning (EU) 2018/1672, och 3.beslut enligt artikel 7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i förordning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte uppfyller villkoren i artikel 5.3 i den förordningen. eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning eller befrielse enligt 2 kap. 12 och 20 §§ överklagas hos regeringen. beslut om revision enligt 4 kap. 26 § får inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. gäller vid överklagande i mål som avses i 5 kap. 19 §. av tullagstiftningen, förordning (EG) nr 1889/2005 eller förordning 2018/1672 eller (EU) nr 608/2013 ska underrätta (EU) nr 608/2013 ska underrätta någon om innehållet i en handling någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske eller om något annat, får det ske Delgivning bör användas bara om det behövs med hänsyn till omständigheterna. 1.Denna lag träder i kraft . 2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om a)tullkontroller av kontanta medel som inletts före ikraftträdandet, och b)tullförseelse avseende anmälningar om kontanta medel som skulle ha lämnats före ikraftträdandet. 2020/21:184 Bilaga 3 2020/21:184 Bilaga 4 , , , , , Förvaltningsrätten i , , Justitiekanslern, i , , , , , ombudsmän, , , , , , , , . Därutöver har yttrande kommit in från . har angett att föreningen avstår från att lämna några Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253) Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253) dels att 3 kap. 11 § och 4 kap. 50 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska utgå, dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 51–53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse. 2020/21:184 Bilaga 5 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar –och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, –och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, förordning (EG) nr 1889/2005 av förordning (EU) 2018/1672 av den av kontanta medel som förs in i kontanta medel som förs in i eller ut eller ut ur gemenskapen, och ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005, och –rådets förordning (EG) nr 515/97 av om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen. Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgifter som förekommer hos och som rör import eller export av varor: –Havs- och vattenmyndigheten, Senaste lydelse 2017:173. Senaste lydelse 2018:401. För kontroll av attanmälningsskyldigheten enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från Europeiska unionen.För att ta reda på om det finns sådana oledsagade kontanta medel som en redovisning kan begäras in för enligt artikel 4 i sammaförordning får kontrollera försändelser, behållare eller transportmedel som kan innehålla oledsagade kontanta medel och som passerar gränsen till eller från Europeiska unionen. 2020/21:184 Bilaga 5 –Myndigheten för press, radio och tv, –Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, –Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, –riksbank, och och som rör export av som rör export av varor. I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i verksamhet finns bestämmelser om behandling av uppgifter i vissa fall.