prop · H70314 · 2019-09-24 00:00:00 — om straff för terroristbrott. Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2017:652. 2019/20:14 Bilaga 4 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska ha följande lydelse. Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att 1.innehavaren kommer att motverka att verksamheten med utgivning av elektroniska pengar drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet, 2.innehavet har samband med eller kan öka risken för a)penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen (2003:148) om brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget. Denna lag träder i kraft . 1Senaste lydelse 2017:655. Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism dels att 1 kap. 8 § och 3 kap. 8 och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 a §, av följande lydelse. 2019/20:14 Bilaga 4 I denna lag avses med 1.affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när den etableras förväntas ha en viss varaktighet, 2.brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn, 3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 4.kund: den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag, 5.person i politiskt utsatt ställning: a)fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b)fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, 6. verklig huvudman: detsamma som i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, 7. koncern: 7. koncern: 1 kap. 4 § 1 kap. 4 § (1995:1554), och utländska företeelser, och 8.verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag. En verksamhetsutövare ska utreda om kunden har en verklig huvudman. Om kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion, ska utredningen omfatta åtgärder för att förstå kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Om kunden har en verklig huvudman, ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. 1 Jfr och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, i den ursprungliga lydelsen. 2019/20:14 Bilaga 4 Första stycket gäller inte om Första stycket gäller inte om kunden är ett aktiebolag vars aktier kunden är ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en är upptagna till handel på en reglerad marknad i eller reglerad marknad i eller inom EES eller på en motsvarande inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. marknad utanför EES eller ett dotterföretag till ett sådant bolag. Om kunden är en juridisk person och det efter åtgärder enligt första stycket står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Detsamma gäller om verksamhetsutövaren har anledning att anta att den person som identifierats enligt första stycket inte är den verkliga huvudmannen. Bestämmelsen i 8 § tredje stycket gäller inte om – kunden är en stat, en region, en kommun eller motsvarande, och – kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg. En verksamhetsutövare som till- En verksamhetsutövare som till- handahåller konto som kunden innehar i syfte att förvalta medel innehar i syfte att förvalta medel som tillhör andra än kunden behöver inte identifiera och kon- huvudman behöver inte vidta de trollera identiteten på den för vars åtgärder för kundkännedom som räkning kunden förvaltar medlen, avses i 8 § i fråga om den verkliga huvudmannen, om kunden 1.är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå med hemvist inom EES, 2.är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå med hemvist utanför EES, och a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller 3.till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar och medel. Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna. Denna lag träder i kraft . 2019/20:14 Bilaga 4 1. staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska personer över vilka staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,2. aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES eller dotterföretag till sådana bolag, 2019/20:14 Bilaga 4 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse. Lydelse enligt prop. Lagen är tillämplig på 1.svenska juridiska personer, 2.utländska juridiska personer som driver verksamhet i , 3.fysiska personer med hemvist i som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust, och. 4.fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i som avser förvaltning av en trust. Lagen är inte tillämplig på 1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, 2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, Denna lag träder i kraft . 1Jfr och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, i den ursprungliga lydelsen. Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet samt justitieråden Per Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvätts- Enligt en lagrådsremiss har regeringen (Finansdepar- tementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 3.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 4.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster, 5.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 6.lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, 7.lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 8.lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige . Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsminister , ordförande, och statsråden , , , , , , , Shekarabi, Ygeman, , , , , , , , , Regeringen beslutar proposition Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor