prop · H603150 · 2019-06-25 00:00:00 — 10.vad som avses med förenklade åtgärder för kundkännedom och i vilka situationer som förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap. 15 §, 11.vad som avses med skärpta åtgärder för kundkännedom och i vilka situationer som skärpta åtgärder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 §§, 12.hur rapportering till ska göras enligt 4 kap. 3 §, 13. hur uppgifter ska lämnas till 13. hur uppgifter ska lämnas enligt 4 kap. 6 §, enligt 4 kap. 6 §, 14.system för uppgiftslämning enligt 4 kap. 7 §, 15.bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 §, 16.förutsättningarna för förlängt bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 4 §, 17.innehållet i och omfattningen av rutiner för intern kontroll och modellriskhantering enligt 6 kap. 1 §, 18.kriterierna för när funktioner som avses i 6 kap. 2 § första stycket ska inrättas samt de krav som ska gälla i fråga om funktionernas organisation, befogenheter och oberoende, 19.organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende för den centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 §, 20.det särskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 §, och 21.skyldighet för verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 att periodiskt eller på begäran lämna uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att tillsynsmyndigheter ska kunna bedöma den risk som kan förknippas med de verksamhetsutövare som står under tillsyn. Denna lag träder i kraft i fråga om 3 kap. 32 § och i övrigt . 2018/19:150 Bilaga 5 För att förhindra att juridiska personer eller truster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i denna lag bestäm- melser om krav på registrering av verkliga huvudmän i juridiska per- soner och truster.Med truster avses i denna lag även liknande juridiska konstrukt- ioner som har bildats enligt ut- ländsk rätt. 2018/19:150 Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän dels att 1 kap. 1, 2 och 7 §§, 2 kap. 2, 7 och 8 §§ och 3 kap. 4, 7, 9 och 10 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 8 § och 3 kap. 9 § ska ha följande lydelse, dels att det närmast före 2 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse. Denna lag syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer samt truster och liknande juridiska konstruktioner förhindra att juridiska personer eller kon- struktioner utnyttjas för penning- tvätt eller finansiering av terrorism. Lagen är tillämplig på 1.svenska juridiska personer, 2.utländska juridiska personer som driver verksamhet i , 3. fysiska personer som har hem- 3. fysiska personer med hemvist i vist i och som förvaltar som driver verksamhet som truster eller liknande juridiska kon- avser förvaltning av en trust, och 4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i som avser förvaltning av en Lagen är inte tillämplig på 1. staten, landsting, kommuner 1. staten, landsting, kommuner och kommunalförbund samt juri- eller kommunalförbund eller juri- diska personer över vilka staten, diska personer som staten, land- 1 Jfr och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, i lydelsen enligt och rådets direktiv (EU) 2018/843. 2 Senaste lydelse 2018:1349. landsting, kommuner och kommu- sting, kommuner eller kommunal- nalförbund, var för sig eller tillsam- förbund, var för sig eller tillsam- mans, har ett direkt eller indirekt mans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, 2.aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, 3. dödsbon, och 3. dödsbon, eller 4. konkursbon. En fysisk person ska antas vara En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust eller verklig huvudman i en trust, om liknande juridisk konstruktion, om 2.är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren, 4.är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller 5. på annat sätt utövar den ytter- 5. på något annat sätt utövar den sta kontrollen över trusten eller den yttersta kontrollen över trusten. En juridisk person ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna ut den dokumentation som anges i 1 §. En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhanda- hålla den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsförbindelse med den juridiska personen. En verklig huvudman i en juridisk person ska på begäran av den juri- diska personen tillhandahålla de uppgifter som anges i 1 § första stycket första meningen. För en fysisk person som är för- valtare av en trust eller liknande juridisk konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 1–3 §§. Vid tillämpningen av 3 § andra stycket ska fristen räknas från det att förvaltarens uppdrag inleds. 2018/19:150 Bilaga 5 2018/19:150 Bilaga 5 Utländska juridiska personer med För en utländsk juridisk person Bestämmelsen i 3 § gäller inte med hemvist inom EES som driver om uppgifter om verklig huvudman i en juridisk person eller trust har 3 §, om den anmälts i ett centralt register över anmält uppgifter om sin verkliga verkliga huvudmän i en annan stat huvudman i ett centralt register över verkliga huvudmän i en annan stat inom EES. Om det kan antas att uppgifter i Om det kan antas att en uppgift i registret över verkliga huvudmän är en anmälan om registrering eller i felaktiga, får föreläg- registret över verkliga huvudmän är ga den juridiska personen att rätta felaktig, får förelägga uppgifterna eller visa att de är kor- den juridiska personen att rätta upp- Detsamma gäller om uppgif- giften eller visa att den inte är fel- terna i en anmälan om registrering kan antas vara felaktiga. Om föreläggandet inte följs, får inte ska registreras eller att uppgiften ska tas bort från registret och förelägga den juridiska per- sonen att lämna in en ny anmälan. Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska på begäran av myndig- heten förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut dokumentationen. Om en verklig huvudman inte till- handahåller uppgifter enligt 2 kap. 2 § tredje stycket, får på begäran av den juridiska perso- nen förelägga den verkliga huvud- mannen att vid vite tillhandahålla Förvaltare av en trust eller För en fysisk person som är För en fysisk person som driver förvaltare av en trust eller liknande verksamhet som avser förvaltning juridisk konstruktion gäller det som av en trust gäller det som sägs om sägs om en juridisk person i 2–4, 6 och 7 §§. en juridisk person i 2–4 §§, 6 § och 7 § första stycket. denna lag får överklagas till allmän av vite får överklagas Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft . 2018/19:150 Bilaga 5 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Härigenom föreskrivs1 att 8 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkrings- distribution ska ha följande lydelse. ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska kommis- sionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i den utsträckning som följer av medlemskap i unionen. ska, i den utsträckning som följer av medlemskap i unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med –andra behöriga myndigheter, –Europeiska kommissionen, –Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, och Denna lag träder i kraft . 1 Jfr och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, i lydelsen enligt och rådets direktiv (EU) 2018/843. Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden och samt justitierådet Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Enligt en lagrådsremiss har regeringen (Finansdeparte- mentet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finan- siell verksamhet, 2.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 3.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 4.lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 5.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 6.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 7.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster, 8.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), 9.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 10.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inve- steringsfonder, 11.lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu- mentkrediter, 12.lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 13.lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvud- män, 14.lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige , biträdd av kanslirådet . Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: Förslaget till lag om ändring i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 3 kap. 32 § Paragrafen avses begränsa möjligheterna för kreditinstitut och finansiella institut att ta emot betalning med ett anonymt betalnings-instrument som getts ut i ett land utanför EES. Detta ska vara möjligt endast om instru- mentet uppfyller kraven i 31 §. För att detta ska komma till tydligt uttryck bör ordet ”bara” flyttas fram i paragrafen. Den får då följande lydelse. 2018/19:150 Bilaga 6 2018/19:150 Bilaga 6 och finansiella institut får ta emot betalning med ett anonymt betalningsinstrument som getts ut i ett land utanför EES bara om instrumentet uppfyller kraven i 31 §. Förslaget till lag om ändring i lagen om registrering av verkliga huvudmän 1 kap. 1 § I paragrafen föreslås ett nytt andra stycke, som enligt författningskom- mentaren utgör en definition av uttrycket truster. Emellertid förklaras inte vad en trust är. Det sägs bara att uttrycket omfattar liknande juridiska konstruktioner som har bildats enligt utländsk rätt. Lagrådet har förståelse för att regeringen avstår från att försöka definiera begreppet trust. Det är en företeelse som inte finns i svensk rätt och som kan ha utformats på olika sätt i de utländska rättssystem där truster eller liknande förekommer. Förslaget i remissen innebär emellertid att den nuvarande regleringen ändras så att den inte längre stämmer överens med motsvarande reglering i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. används uttrycket ”truster och liknande juridiska konstruktioner” i alla bestämmelser om truster i båda lagarna. Det föreslagna tillägget ”som har bildats enligt utländsk rätt” föreslås inte infört i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därmed uppkommer en skill- nad mellan lagarna som inte är avsedd. Eftersom truster inte finns i svensk rätt, låter det sig sägas att det inte finns någon juridisk konstruk- tion enligt svensk rätt som liknar en trust. Då är det naturligt att uppfatta det nuvarande uttrycket så att det träffar bara utländska juridiska kon- struktioner. Tillägget framstår därför som onödigt. En annan sak är att det föreslagna andra stycket medför att ordet trust kan användas utan tillägget om andra juridiska konstruktioner i de följande paragrafer där truster avhandlas. Lagrådet har ingen erinran mot en sådan ordning, även om den inte införs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. Parallelluppställning över genomförandet i svensk rätt av ändringsdirektivet (i lagen [2017:630] om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism om inte annat anges) 1 kap. 2 § 19 Behandlas i ett annat - 1 kap 2 § - 1 och 2 §§ lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 1 kap. 2 § - 1 och 2 §§ lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell 1 § 2 § första stycket 23 1 § 2 § första stycket 23 1–5 §§ lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 1 kap. 7 § lagen (2017:631) om 1 kap. 1 § lagen (2011:755) om 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell Artikeln riktar sig inte till Artikeln riktar sig inte till Artikeln riktar sig inte till 13–15 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 13–15 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 13–15 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 2018/19:150 Bilaga 7 2018/19:150 Bilaga 7 Artikeln riktar sig inte till Artikeln riktar sig inte till 2 kap. 6 § 1.7 a i och ii 12.1 a och b 3 kap. 31 § 3 kap. 31 § 3 kap. 32 § Möjligheten har inte utnyttjats 3 kap. 7 § 3 kap. 8 och 9 §§ och 5 kap. 3 § 3 kap. 8 § 3 kap. 13 § 3 kap. 16 och 17 §§ 4 kap. 1 och 2 §§ 18 a 1 första 3 kap. 17 § 18 a 1 andra Möjligheten har inte utnyttjats 8 kap. 1 § 11 - 7 kap. 2 § - 8 kap. 6 § - 7 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet - 24 § pantbankslagen (1995:1000) - 3 a revisorslagen (2001:883) - 10 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder - 13 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - 10 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet - 23 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden - 8 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster - 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) - 28 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) - 5 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar - 13 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder - 16 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter - 18 kap. 2 § spellagen (2018:1138) - 8 kap. 3 § lagen (2018:1219) om Se artikel 18 a 2 och 3 Se artikel 18 a 2 och 3 3 kap. 18 § Behandlas i ett annat Artikeln riktar sig inte till 3 kap. 7 och 21 §§ 3 kap. 8 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 2 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän - 2 kap. 1 och 3 §§ och 3 kap. 2–6 och 8 §§ lagen (2017:631) om registrering - 3 kap. 10 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 3 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 4 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 3 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 4 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän Möjligheten har inte utnyttjats Behandlas i ett annat 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 2 kap. 1–3 och 7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 2 kap. 7 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 1 kap. 2 § och 2 kap. 1, 3 och 7 §§ lagen (2017:631) om registrering av 1 kap. 2 § och 2 kap. 1, 3 och 7 §§ lagen (2017:631) om registrering av 2 kap. 8 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän 3 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 4 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän 2018/19:150 Bilaga 7 2018/19:150 Bilaga 7 2 kap. 1 och 3 §§ och 3 kap. 2–6, 8 och 9 §§ lagen (2017:631) om registrering 4 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän Möjligheten har inte utnyttjats Utgår, se 1 kap. 1 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän Behandlas i ett annat Truster eller liknande juridiska konstruktioner finns inte i svensk rätt Artikeln riktar sig inte till 4 kap. 6 och 8 §§ Behandlas i ett annat - 1 och 7 §§ lagen (2000:224) om - 44 och 64 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister Artikeln riktar sig inte mot 4 kap. 6 § - 51 § stadgarna för 2 kap. 15 § - 8 kap. 6 § - 30 kap. 23 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - 40 § stadgarna för - 1 a § förordningen (2007:1077) med - 17 a § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och - Förordningen (2016:1318) om mottagande av anmälningar om - 6 a kap. 1–3 §§ - 36 kap. 2 och 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap. 9 § 3 kap 7 § och 5 kap. 3 § Behandlas i ett annat 5 kap. 2 och 5 §§ Behandlas i ett annat 2 kap. 11 och 12 §§ 1 och 2 §§ lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell 28 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) 7 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell 10 kap. 1 § lagen (2004:46) om 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- 10 § lagen (2004:299) om 23 kap. 1 § lagen (2007:528) om 8 kap. 1 § lagen (2010:751) om 17 kap. 1 § försäkringsrörelselagen 5 kap. 1 § lagen (2011:755) om 13 kap. 1 § lagen (2013:561) om 16 § lagen (2014:275) om viss - i län, 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 24 § pantbankslagen (1995:1000) 3 a § revisorslagen (2001:883) 18 kap. 2 § spellagen (2018:1138) 8 kap. 6 § Artikeln riktar sig inte till Förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av - 7 och 7 a kap. - pantbankslagen (1995:1000) - lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet - revisorslagen (2001:883) - 10 och 12 kap. lagen (2004:46) om - 13 och 15 kap. lagen (2004:297) om - lagen (2004:299) om - 23 och 25 kap. lagen (2007:528) om - 8 kap. lagen (2010:751) om - 17 och 18 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) - fastighetsmäklarlagen (2011:666) - 5 kap. lagen (2011:755) om - 13 och 14 kap. lagen (2013:561) om - lagen (2014:275) om viss verksamhet - 18 kap. spellagen (2018:1138) - 8 och 9 kap. lagen (2018:1219) om - 1 kap. 9 § regeringsformen - 4, 7 och 14 §§ lagen (1994:260) om - 2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - 5, 16 och 17 §§ förvaltningslagen - 7 kap. 2 § - 8 kap. 6 § - 7 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 24 § pantbankslagen (1995:1000) - 3 a revisorslagen (2001:883) - 10 kap. 1 § lagen (2004:46) om - 13 kap. 2 § lagen (2004:297) om - 10 § lagen (2004:299) om - 23 kap. 1 § lagen (2007:528) om - 8 kap. 1 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen - 28 § fastighetsmäklarlagen - 5 kap. 1 § lagen (2011:755) om - 13 kap. 1 § lagen (2013:561) om - 16 § lagen (2014:275) om viss - 18 kap. 2 § spellagen (2018:1138) - 8 kap. 3 § lagen (2018:1219) om - 4 § lagen (1992:160) om utländska - 3 kap. 1–5 §§ och 6 kap. 1 och 4–7 §§ lagen (1998:293) om utländska - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 10 kap. 5 och 6 a § lagen (2004:46) - 13 kap. 6 a, 7 och 8 §§ lagen (2004:297) om bank- och - 10 a § lagen (2004:299) om - 23 kap. 5 och 6 §§ lagen (2007:528) - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen - 5 kap. 4 § lagen (2011:755) om - 13 kap. 10–12 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om - 6 kap. 3 § - 5 kap. lagen (2011:755) om - 8 kap. lagen (2010:751) om - 4 § lagen (1992:160) om utländska - 3 kap. 1–5 §§ och 6 kap. 1 och 4–7 §§ lagen (1998:293) om utländska - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 10 kap. 5 och 6 a § lagen (2004:46) - 13 kap. 6 a, 7 och 8 §§ lagen (2004:297) om bank- och - 10 a § lagen (2004:299) om - 23 kap. 5 och 6 §§ lagen (2007:528) - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen - 13 kap. 10–12 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om 13–15 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 27 b § revisorslagen (2001:883) - 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om - 13 kap. 6 a § lagen (2004:297) om - 10 a § lagen (2004:299) om - 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om - 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen - 13 kap. 10 § lagen (2013:561) om - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om Behandlas i ett annat Behandlas i ett annat Förordningen (2014:1102) med Behandlas i ett annat Behandlas i ett annat 2 kap. 1 §, 30 kap. 4, 23 a och 30 §§ - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder - 13 kap. 6 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - 10 a § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet - 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om betaltjänster - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) - 5 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar - 13 kap. 10 § lagen (2013:561) om - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om 15 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om - 13 kap. 6 a, 7 och 8 §§ lagen (2004:297) om bank- och - 10 a § lagen (2004:299) om - 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen - 13 kap. 10 § lagen (2013:561) om - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om - 15 kap. 1 a § och 30 kap. 7 § - 8 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) - förordningen (2009:93) med Möjligheten har inte utnyttjats 4 kap. 4 § - 8 kap. 6 § - 40 § stadgarna för - 30 kap. 23 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:900) - 1 a § förordningen (2007:1077) med - 17 a § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och - förordningen (2016:1318) om mottagande av anmälningar om 6 kap. 4 och 4 a §§ - 8 kap. 6 § - 40 § stadgarna för - 30 kap. 23 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:900) - 1 a § förordningen (2007:1077) med - 17 a § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och - förordningen (2016:1318) om mottagande av anmälningar om - 6 a kap. 1–3 §§ - 36 kap. 2 och 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Artikeln riktar sig inte till Artikeln riktar sig inte till 2 kap. 4 § 2 kap. 5 § 2 kap. 5 § 2 kap. 5 § Ny artikel i direktivet 2009/138/EG 268.1 b iv - 13 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2013/36/EU - 7 b § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell - 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder - 13 kap. 6 a § lagen (2004:297) om 2018/19:150 Bilaga 7 - 10 a § lagen (2004:299) om - 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om - 8 kap. 4 § lagen (2010:751) om - 17 kap. 3 § försäkringsrörelselagen - 13 kap. 10 § lagen (2013:561) om - 19 a § lagen (2014:275) om viss - 8 kap. 7 § lagen (2018:1138) om Artikeln riktar sig inte till Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: statsminister , ordförande, och statsråden , M , , , , , , , Strandhäll, Ygeman, , , , , Regeringen beslutar proposition Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism