prop · H403173 · 2017-04-26 00:00:00 — Undantaget i första stycket gäller också om en anmälan medför att en fysisk persons medlemskap i en fackförening blir känt eller om en anmälan avslöjar uppgift om en fysisk persons hälsotillstånd eller sexualliv. 7 § För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 1–3 §§. Vid tillämpningen av 3 § andra stycket ska fristen räknas från det att förvaltarens uppdrag inleds. Utländska juridiska personer med hemvist inom EES 8 § För en utländsk juridisk person med hemvist inom EES som driver verksamhet i gäller inte 3 §, om den juridiska personen anmält uppgifter om sin verkliga huvudman i ett centralt register över verkliga huvudmän i en annan stat inom EES. Register över verkliga huvudmän 1 § ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra uppgifter som anmäls enligt denna lag. 2 § Om den som har gjort en anmälan om registrering inte följer de krav som gäller för en anmälan, får förelägga den juridiska personen att yttra sig i frågan eller rätta till bristen inom . Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får registrering vägras. 3 § Om en juridisk person inte har anmält uppgifter för registrering i registret över verkliga huvudmän inom den tid som anges i 2 kap. 3 eller 4 §, eller om registrering vägrats enligt 2 §, får förelägga den juridiska personen att lämna in en anmälan inom . 4 § Om det kan antas att uppgifter i registret över verkliga huvudmän är felaktiga, får förelägga den juridiska personen att rätta uppgifterna eller visa att de är korrekta. Detsamma gäller om uppgifterna i en anmälan om registrering kan antas vara felaktiga. 5 § De verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret ska anmäla till om det finns anledning att misstänka att uppgifterna i registret är felaktiga. 2016/17:173 använder registret ska göra en sådan anmälan när det kan ske med hänsyn till utredning av brott. En anmälan enligt första stycket ska också göras om en registrerings- skyldig juridisk person inte har gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap. 3 eller 4 §. 6 § Om en juridisk person inte följer ett föreläggande enligt 2, 3 eller 4 §, får vid vite förelägga den juridiska personen eller den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en annan motsvarande befattningshavare att inom göra en anmälan eller ge in uppgifter som den juridiska personen är skyldig att lämna enligt denna lag. 7 § Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska på begäran av myndigheten förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut dokumentationen. 8 § Frågor om utdömande av vite enligt 6 och 7 §§ prövas av . I anslutning till att vite döms ut får även förelägga nytt vite. Förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion 9 § För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 2–4, 6 och 7 §§. 10 § beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 11 § får ta ut avgifter för hantering av ärenden enligt denna lag. 12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1.innehållet i och övriga krav på anmälan enligt 2 kap. 3–5 §§, 2.innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter om verkliga huvudmän, 3.frågor om tillgång till registret, och 4. sådana avgifter som avses i 11 §. 1.Denna lag träder i kraft . 2.Har registreringsskyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 2 kap. göras senast efter lagens ikraftträdande. 2016/17:173 2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) ska ha En revisor, en En revisor, en eller en granskare i en sparbank är eller en granskare i en sparbank är grunder som anges i 1 §. grunder som anges i 1 §. hon ska även ersätta skada som hon ska även ersätta skada som vållas av en medhjälpare. vållas av en medhjälpare. i 4 a kap. 21 § första 4 a kap. 21 § första stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 § stycket denna lag samt 4 kap. 3 lagen (2009:62) om åtgärder mot endast för skada på grund av eller granskaren endast för skada oriktiga uppgifter som han eller på grund av oriktiga uppgifter som hon eller en medhjälpare har haft han eller hon eller en medhjälpare skälig anledning att anta var har haft skälig anledning att anta Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2010:839. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) Härigenom föreskrivs att 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse. En revisor är ersättningsskyldig En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada Revisorn ansvarar även för skada 8 kap. 16 § andra stycket 3 denna 8 kap. 16 § andra stycket 3 denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som endast för skada på grund av anledning att anta var oriktiga. Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättningsskyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom eller henne. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2010:835. 2016/17:173 2.5 Förslag till lag om ändring i lotterilagen Härigenom föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000) dels att 45 och 59 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Allmänna förutsättningar för tillstånd och registrering”, dels att det ska införas 16 nya paragrafer, 2 a, 10 a, 48 a–48 d, 50 a– 50 c och 52 a–§§, och närmast före 10 a, 48 a och 52 a §§ nya rubriker av följande lydelse. Bestämmelser om skyldighet för anordnare av vissa lotterier att terrorism finns i lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Prövning av lämplighet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande. Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings- verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges tillstånd att anordna lotterier enligt denna lag eller registreras för att anordna lotterier enligt 17 §. Om anordnaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning. Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och annan ordning än som anges i 11–13 §§, 15–24 §§ och 32–34 §§. Sådant tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel. Tillstånd att anordna lotteri enligt första stycket får endast meddelas spelföretag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om anordnaren inte omfattas av förbud enligt 10 a §. Tillsyn och andra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Lotteriinspektionen utövar tillsyn över att sådan anordnare av lotterier som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen. För att en anordnare av lotterier som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla lotterier genom ombud, måste ombudet vara registrerat hos Lotteriinspektionen. Anordnaren ska ansöka om registrering av ombudet hos Lotteriinspektionen. Med ombud avses den som efter medgivande av anordnaren säljer lotter, tar emot insatser eller för- medlar vinster i ett lotteri. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1.de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud, 2.den information som ansökan om registrering ska innehålla, och 1 Senaste lydelse 2016:1222. registrering av ombud. När anordnaren får kännedom om att förändringar har skett i förhållande till en ansökan enligt 48 b §, förändringen till Lotteriinspektionen. Om ansökan uppfyller kraven i begär det eller ombudet inte längre 48 b §, Ett ombud som avses i 48 b § är skyldig att på begäran av Lotteri- inspektionen lämna de upplys- ningar och tillhandahålla de hand- lingar som behövs för tillsynen av anordnaren. Om det är nödvändigt för tillsyn enligt lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Lotteriinspektionen genomföra en undersökning på plats hos någon som har tillstånd att anordna lotterier eller är registrerad för att anordna lotterier eller hos ombud som avses i 48 b §. För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:000) om Om den som har tillstånd enligt denna lag eller anordnar lotterier med stöd av 17 § får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat inne- hav i anordnaren eller ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren eller anmäla förändringen till den myndighet som har meddelat till- stånd eller till registrerings- myndigheten. Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Ingripanden vid överträdelser av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande. Om den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillståndet eller registrerat anordnaren 1.i fråga om verksamhet som drivs av en fysisk person, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten, 2.i fråga om verksamhet som drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra rättelse och, om rättelse inte görs, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten. Om den som har ett kvalificerat innehav av andelar i anordnaren väsentligen åsidosatt sina skyldig- heter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillstånd till anordnaren eller denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning. avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lotteriinspektionen får ingripa mot en anordnare av lotterier som överträder en bestämmelse i lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vid en överträdelse enligt 52 b § får Lotteriinspektionen ingripa genom att utfärda ett föreläggande om att göra rättelse. Vid en överträdelse som är all- varlig, upprepad eller systematisk får Lotteriinspektionen förelägga anordnaren att upphöra med verk- samheten eller, om inspektionen har meddelat tillstånd, återkalla tillståndet. Om det är tillräckligt får Lotteri- inspektionen i stället för ingrip- ande enligt andra stycket meddela varning. Lotteriinspektionen får bestäm- ma att beslut enligt andra stycket ska gälla . Varning får förenas med sank- tionsavgift. Om anordnaren är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat över- trädelsen. Om anordnaren är en person får Lotteriinspektionen även ingripa mot en person som ingår i anordnarens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder anordnaren, eller är ersättare för någon av dem, om anordnaren har befunnits ansvarig för en över- trädelse som avses i 52 b §. Ett ingripande får ske endast om anordnarens överträdelse är all- varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen. 1.beslut att personen i fråga , lägst och högst , inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos anordnaren eller i en motsvarande verksamhet, eller 2.beslut om sanktionsavgift. Vid ingripande enligt 52 c–52 e §§ ska 7 kap. 13–24 §§ lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas. Lotteriinspektionen ska under- rätta registreringsmyndigheten eller den myndighet som har meddelat tillståndet när ett beslut att förelägga anordnaren att upp- höra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga kraft. Tillståndet ska återkallas eller avregistrering ske när Lotteri- inspektionen har fattat ett beslut som ska gälla eller när ett beslut har fått laga kraft. Ett beslut enligt denna lag av en Ett beslut enligt denna lag av en nämnd, en länsstyrelse nämnd, en länsstyrelse eller Lotterinspektionen får över- klagas hos allmän förvaltnings- överklagas till allmän förvaltnings- Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 1.Denna lag träder i kraft . 2.Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom ombud ska ansöka om registrering av ombuden Har ansökan gjorts senast den dagen, får fortsätta att tillhandahålla lotterierna genom ombud i avvaktan på att beslutet i registreringsfrågan får laga kraft. 3.Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom ombud får, om Lotteriinspektionen inte beviljar registrering av ombudet, efter det att beslutet i registreringsfrågan fick laga kraft, genom ombudet fullfölja åtaganden som uppkommit före det att Lotteriinspektionens beslut fick laga kraft. 4.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet. Förslag till lag om ändring i stiftelselagen Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha En revisor är ersättningsskyldig En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada Revisorn ansvarar även för skada 4 kap. 15 § andra stycket 2 denna 4 kap. 15 § andra stycket 2 denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som endast för skada på grund av anledning att anta var oriktiga. Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2010:836. 2016/17:173 2.7 Förslag till lag om ändring i pantbankslagen Härigenom föreskrivs i fråga om pantbankslagen (1995:1000) dels att 4, 5, 23, 28, 31 och 35 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 24 a, 25 a, 26 a och 27 a §§, av följande lydelse. Tillstånd skall ges om företaget Tillstånd ska ges om företaget bestämmande inflytande kan antas bestämmande inflytande kan antas komma att bedriva en sund komma att bedriva en sund bestämmelserna i denna lag. bestämmelserna i denna lag, lagen terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Tillstånd till ett utländskt företag får ges endast om företaget i det land där det har sitt säte bedriver pantbanksverksamhet och står under tillsyn av behörig myndighet. underrättas om beslutet. Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, ska anmälan göras till . Ett direkt eller indirekt förvärv Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i en pantbank, som av aktier i en pantbank som medför att innehavet utgör ett kvalificerat innehav får ske bara eller rösterna eller som efter tillstånd av . möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, får ske bara efter tillstånd av läns- styrelsen. 1 Senaste lydelse 2012:86. 2 Senaste lydelse 2012:86. Tillstånd ska lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att Prop. 2016/17:173 motverka en sund utveckling av företagets verksamhet. Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka länsstyrelser som utövar tillsyn över att pantbanker följer lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vid tillsyn enligt första stycket ska 7 kap. 5 § den lagen tillämpas. Den som i väsentlig utsträckning gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt förbud gäller den som har ett kvalificerat innehav av andelar i pantbanken eller ingår i dess När en pantbank får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat inne- hav i företaget eller ingår i dess Om någon omfattas av ett förbud 25 a §, får rättelse och, om rättelse inte görs, förelägga pantbanken att upphöra Om det är den som har ett kvalificerat innehav av andelar i pantbanken som inte 25 a §, avyttra så stor del av aktierna eller inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning. överträdelser av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och stöd av den lagen ska 7 kap. 8 och 10–23 §§ den lagen tillämpas. Ett tillstånd att bedriva pant- Ett tillstånd att bedriva pant- banksverksamhet ska återkallas av 1. företaget efter tillståndsbeslutet inte har börjat driva verksamheten eller har förklarat sig avstå från tillståndet, 2. företaget under hängande tid av inte har drivit hängande tid av inte har drivit någon verksamhet, eller 3. företaget genom att överträda 3. företaget genom att överträda bestämmelser i denna lag eller bestämmelser i denna lag eller någon annan författning eller på någon annan författning eller på något annat sätt visat sig inte upp- något annat sätt visat sig inte upp- fylla kravet på en sund pantbanks- fylla kravet på en sund pantbanks- 4. den länsstyrelse som avses i detta beslut har fått laga kraft. beslut att förelägga företaget att upphöra med sin verksamhet har fattats och när beslutet har fått 28 § 3, styrelsen besluta hur verksamheten eller 4, får besluta hur verksamheten ska avvecklas. hur en olovlig pantbanksverk- hur en olovlig pantbanksverksam- samhet skall avvecklas. het ska avvecklas. beslut enligt 30 § andra stycket får inte överklagas. Andra beslut som meddelar enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten. beslut enligt 30 § andra stycket eller enligt 7 kap. 5 § första stycket lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas. Andra beslut som meddelar enligt denna lag får över- klagas till allmän förvaltningsdom- stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 1.Denna lag träder i kraft . 2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet. 2016/17:173 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) 11 kap. 2 § medlemsbanker ska ha följande lydelse. enligt de grunder som anges i 1 §. enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av skada som uppsåtligen eller av I de fall som avses i I de fall som avses i 7 a kap. 21 § första stycket 3 och 7 a kap. 21 § första stycket 3 och 7 b kap. 19 § andra stycket denna 7 b kap. 19 § andra stycket denna 3 kap. 1 § lagen lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen endast för skada på grund av endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har haft hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var skälig anledning att anta var Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2010:840. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) Prop. Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse. Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin: 7.ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 8.en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond, 10.ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller 11. en insättare som inte har 11. en insättare identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag träder i kraft . 1 Senaste lydelse 2016:625. 2016/17:173 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om anmälnings- plikt avseende viss finansiell verksamhet1 dels att nuvarande 11–13 §§ ska betecknas 18–20 §§, dels att rubriken till lagen samt 2–4 och 7–10 §§, de nya 18–20 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 12 och 13 §§ ska sättas närmast före 19 respektive 20 §, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 11–17 §§, av följande lydelse. Lag om anmälningsplikt avseende Lag om valutaväxling och annan En fysisk eller juridisk person som En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i avser att ägna sig åt valutaväxling i finansiell verksamhet ska ansöka om Anmälan behöver inte göras Ansökan behöver inte göras av 1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1– 3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62) första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12 om åtgärder mot penningtvätt och lagen (2017:000) om åtgärder mot finansiering av terrorism, och 2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. register över personer som har registrera personer som kommit in gjort anmälan enligt första stycket. med ansökan, om på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:000) om åtgärder mot 1 Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319. 2 Senaste lydelse 2016:1027. Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört. meddelats med stöd av den lagen, Prop. 2016/17:173 och 2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt. Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller. Den som i väsentlig utsträckning Den som i väsentlig utsträckning gjort sig skyldig till allvarlig gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt