sou · H4B38d2 · 2016-02-01 00:00:00 — 2 § Detta kapitel gäller personuppgiftsbehandling som helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgångliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 3 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om det är nödvändigt för att 1.bedöma om kunden är en sådan person som avses i 1 kap. 6 § 5 eller 3 kap. 24 §, 2.uppfylla gransknings- och rapporteringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § och 2 § första meningen, eller 3. bevara handlingar eller uppgifter enligt 5 kap. 1 § och 5 kap. 2 § första stycket. Behandling av personuppgifter som gäller lagöverträdelser 4 § Personuppgifter om lagöverträdelser som avses i 21 § person- uppgiftslagen (1998:204) får behandlas om det är nödvändigt för att uppfylla gransknings- och rapporteringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 och 2 §§ samt för att bevara sådana handlingar eller uppgif- ter som avses i 5 kap. 1 § punkten 2. Information till den registrerade 5 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2 § första meningen får inte lämnas ut till den registrerade. 6 § En verksamhetsutövares register får inte samköras med mot- svarande register hos någon annan. Första stycket gäller dock inte samkörning av register som sker mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–11 som ingår i samma koncern och som har hemvist här i landet. Om en verksamhetsutövare som avses i andra stycket är moder- företag i en koncern får denna även samköra sitt register med mot- svarande register hos filialer och helägda dotterbolag med hemvist 1.i en annan stat inom EES om hemvistlandets lag inte hindrar detta, eller 2.i en stat utanför EES om hemvistlandets lag inte hindrar detta och staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem som föreskrivs i och rådets direktiv (EU) 2015/849 av om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet an- vänds för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av och rådets direktiv /60/EG och kommissionens direktiv /70/EG, och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs. 7 § När personuppgifter behandlas enligt detta kapitel ska bestäm- melserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas på motsvarande sätt. 8 § Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obe- hörigen röja att uppgifter behandlas enligt 3–4 §§ eller 4 kap. 2 § första meningen. Ansvar enligt 20 kap. 3 § ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. 1 § En verksamhetsutövare som avses i 2 kap. 5 § ska genomföra de koncerngemensamma rutinerna även vid sina filialer och majoritets- ägda dotterföretag med hemvist i utlandet. Verksamhetsutövaren ska i övrigt se till att filialer och majoritets- ägda dotterföretag med hemvist i ett land utanför EES tillämpar bestämmelserna i denna lag, om hemvistlandets lag för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre ingripande. 2 § Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder för att effektivt han- tera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism om de gemensamma rutiner och bestämmelser som avses i 1 § inte kan tillämpas vid filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist utanför EES. Verksamhetsutövaren ska även skriftligen underrätta behörig tillsynsmyndighet om detta. 8 kap. Ansvar för regelefterlevnad och intern kontroll m.m. 1 § De interna rutinerna och de koncerngemensamma rutinerna ska fastställas av verksamhetsutövarens styrelse eller motsvarande be- höriga företrädare i de juridiska personer där styrelse inte före- kommer. Styrelsen eller motsvarande funktion ska även fortlöp- ande kontrollera att rutinerna är tillräckliga och vid behov upp- datera dessa. Om det är lämpligt kan uppgifter enligt första stycket efter delegation fullgöras av andra än styrelsen eller motsvarande funk- tion. 2 § När det är motiverat med hänsyn till verksamhetens storlek och natur ska verksamhetsutövaren 1.identifiera den styrelseledamot som ska ha det huvudsakliga ansvaret för att kontrollera att styrelsens beslut om åtgärder enligt denna lag genomförs, 2.utse en person på ledningsnivå som är ansvarig för att kon- trollera att det i verksamheten finns riktlinjer, kontroller och för- faranden som effektivt hanterar de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i verksamheten (centralt funk- tionsansvarig). Den centralt funktionsansvariga ska även ansvara för att rapportering av misstänkta aktiviteter och annan uppgifts- lämning till sker i enlighet med 4 kap., och 3.inrätta en oberoende granskningsfunktion för att granska de interna riktlinjer, kontroller och förfaranden som hanterar de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i verksam- heten. 3 § Om en verksamhetsutövare driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person ska skyldigheten att göra en riskbedömning och att upprätthålla riskbaserade rutiner gälla den juridiska personen. När det gäller verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 12 ska skyldig- heterna även gälla den fysiska personen. 4 § Verksamhetsutövare vars huvudkontor är beläget i en annan medlemsstat och som i bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 6 och 8 i annan form än filialer ska när det är motiverat utse en central kontaktpunkt här i landet. 5 § En verksamhetsutövare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporte- ringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och som begåtts av verksamhets- utövare. 6 § Den som är eller har varit verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen röja en uppgift i en anmälan eller utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse i denna lag eller före- skrifter som har meddelats med stöd av lagen, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet. Ansvar enligt 20 kap. 3 § ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. Om det i en annan lag finns bestämmelser som avviker från denna bestämmelse, ska de bestämmelserna gälla. 1 § I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 15, 18–19 och 21–22 tillämpas detta kapitel. Bestämmelser om tillsyn över annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare. 2 § Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansie- ring av terrorism. Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 3 § Den som har för avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 15, 18–19 och 21–22 och ska anmäla detta till Bolags- verket. 4 § Verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 15, 18–19 och 21–22 får inte bedrivas om anmälan enligt 3 § inte har gjorts. ska förelägga den som driver verksamhet som avses i första stycket utan att ha anmält detta att göra anmälan. Är det osäkert om det finns anmälningsskyldighet för en viss verk- samhet, får tillsynsmyndigheten förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet. Om personen inte rättar sig efter ett föreläggande som har be- slutats enligt andra stycket, ska tillsynsmyndigheten förelägga per- sonen att upphöra med verksamheten. 5 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brotts- lighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 §. Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning. Om förbud enligt första stycket ska gälla för en verksamhets- utövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet, får tillsyns- myndigheten, om 1.verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten, 2.verksamheten drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra rättelse och, om rättelse inte görs, förelägga personen att upp- höra med verksamheten, och 3.det är den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen som inte uppfyller kravet i första stycket, före- lägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess led- ning. Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 6 § När en person som står under tillsyn enligt detta kapitel får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska perso- nen anmäla förändringen till tillsynsmyndigheten. 7 § får utöver det som framgår av 4 § före- lägga den som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen. Om ett föreläggande enligt första stycket inte följs, får tillsyns- myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verk- samheten. får, när den anser det nödvändigt, genom- föra en undersökning på plats hos en verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn enligt detta kapitel. 8 § får vidare ingripa mot en verksamhets- utövare som överträder en bestämmelse i denna lag eller en före- skrift som har meddelats med stöd av denna lag. får också ingripa mot en verksamhets- utövare om en person, som ingår i verksamhetsutövarens styrelse, är dess verkställande direktör, eller på motsvarande sätt kan före- träda verksamhetsutövaren eller är ersättare för någon av dem, överträder en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag till förmån för verksamhets- utövaren. Detsamma gäller om en sådan person brister i tillsyn och kontroll av en person, som är underställd den juridiska personen, i sådan omfattning att det gjort det möjligt för den underställde att begå en överträdelse till förmån för den juridiska personen. Ingripande i enlighet med första och andra stycket får ske enligt 9–15 §§. 9 § Vid en överträdelse enligt 8 § får tillsynsmyndigheten förelägga en verksamhetsutövare att göra rättelse. Om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk får till- synsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten. 10 § Vid en överträdelse enligt 8 §, som inte är ringa, får tillsyns- myndigheten även ingripa mot en verksamhetsutövare genom beslut om sanktionsavgift. Sanktionsavgift får inte beslutas om förelägg- ande om rättelse förenas med vite och inte heller vid föreläggande enligt 9 § andra stycket. Sanktionsavgiften för verksamhetsutövaren ska högst fastställas till det största av följande belopp. 1.Två gånger den vinst som verksamhetsutövaren erhållit till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller 2.ett belopp motsvarande . Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än . Avgiften tillfaller staten. 11 § Vid en överträdelse enligt 8 § får tillsynsmyndigheten även ingripa mot en person, som ingår i verksamhetsutövarens styrelse, är dess verkställande direktör, eller på motsvarande sätt kan före- träda verksamhetsutövaren eller är ersättare för någon av dem. Ett ingripande får ske endast om överträdelsen är allvarlig, upp- repad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen. 1.beslut att personen i fråga , lägst och högst , inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos verksamhetsutövaren eller i en motsvarande verksam- het enligt 1 kap. 2 §, eller 2.beslut om sanktionsavgift. 12 § Sanktionsavgiften för en fysisk person enligt 11 § ska högst fastställas till det största av följande belopp. 1.Två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller 2.ett belopp motsvarande . Avgiften tillfaller staten. 13 § Vid beslut enligt 11 § ska tillsynsmyndigheten tillämpa be- stämmelserna om sanktionsföreläggande i 15 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Vid beslut om sanktionsavgift enligt denna lag ska i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift tillämpas bestämmel- serna i 15 kap. 11–14 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie- ringsrörelse. Det som där sägs om ska i stället avse tillsynsmyndigheten. 14 § får på sin webbplats tillhandahålla de beslut om sanktioner och åtgärder som beslutas enligt detta kapitel. 15 § Vid valet av sanktion och åtgärder enligt 9–14 §§ ska hänsyn tas till alla relevanta omständigheter, däribland överträdelsens all- varlighet, hur länge den har pågått, den vinst som erhållits genom överträdelsen om beloppet kan fastställas, den förlust för tredje man som överträdelsen vållat om beloppet kan fastställas samt tidigare överträdelser. Vid beslut om sanktionsavgift ska även beaktas den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning. I förmildrande riktning ska beaktas om verksamhetsutövaren eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat tillsynsmyndighetens utredning och om verksamhets- utövaren snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av tillsynsmyndigheten. 16 § Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolags- verkets register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt framgår att så är fallet, ska verket avföra personen ur registret. 17 § Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite. 18 § Beslut enligt 4 § andra stycket andra meningen eller 7 § första stycket eller beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas. Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten, med undantag för beslut om sanktionsavgift, bestämma att beslutet ska gälla . Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Vid beslut om sanktion enligt 11 § ska 15 kap. 9 c § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om domstols prövning av tillsynsmyndighetens beslut. Det som där sägs om ska i stället avse tillsynsmyndigheten. 10 kap. Central samordning 1 § Vid ska finnas en Samordningsfunktion. Samordningsfunktionen ska vara ett forum för utveckling och samordning av åtgärder för att förebygga penningtvätt och finansie- ring av terrorism. I Samordningsfunktionen ska ingå de myndigheter som rege- ringen utser. ska ges möjlighet att delta. Samordningsfunktionen ska ledas av en central ledningsgrupp. Ordförande i den centrala ledningsgruppen ska vara rikspolis- chefen. Myndigheterna som ingår i Samordningsfunktionen ska aktivt anpassa och överlämna sådan information som erfordras för sam- ordningen samt verka för att överenskomna aktiviteter och inrikt- ningar genomförs. 1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1.undantag för vissa speltjänster från hela eller delar av denna lags tillämpningsområde, 2.kartläggningen och riskbedömningen enligt 2 kap. 3 §, inbegripet undantag från kravet på dokumenterade riskbedömningar, 3.riskbaserade interna och koncerngemensamma rutiner enligt 2 kap. 4–5 §§, 4.vilken information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 6 §, 5.nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda och andra företrädare enligt 2 kap. 7 §, 6.åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 8–13 §§ inbegripet åtgärder för hur kundkännedomen och den fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen som avses i 3 kap. 12 § ska dokumenteras, 7.förenklade åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 14–16 §§ inbegripet på vilka ytterligare områden förenklade åtgärder kan tillåtas, 8.skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 17–25 §§, samt tillämpningen av 1 kap. 6 § 5 och bestämmande av person- kretsen enligt 3 kap. 21 § och 24 § tredje stycket samt den risk- bedömning som ska ske enligt 23 och 25 §§, 9.åtgärder för kundkännedom utförda av utomstående enligt 3 kap. 26–28 §§ inbegripet föreskrifter som gäller åtgärder vidtagna av utomstående inom samma koncern, 10.åtgärder för kundkännedom när det gäller livförsäkringar, andra investeringsrelaterade försäkringar och truster m.m. och undan- tag från vissa kundkännedomsåtgärder när det gäller elektroniska pengar enligt 3 kap. 29–34 §§, 11.åtgärder för kundkännedom i förhållande till gemensamma konton som förvaltas av advokater och biträdande jurister på advokat- byrå enligt 3 kap. 35 §, 12.granskning och uppgiftslämnande enligt 4 kap. 1–2 §§, 13.system för att lämna upplysningar enligt 4 kap. 5 §, 14.hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom ska bevaras enligt 5 kap. 1–2 §§ inbegripet förut- sättningarna för att få bevara handlingar enligt den längre tids- period som anges i 5 kap. 2 §, 15.vilka ytterligare åtgärder en verksamhetsutövare ska vidta enligt 7 kap. 2 §, 16.ansvar för regelefterlevnad och intern kontroll m.m. enligt 8 kap. 2–3 §§, 17.utseende av en central kontaktpunkt enligt 8 kap. 4 §, 18.rapporteringssystem enligt 8 kap. 5 §, 19.samordningsfunktionens sammansättning, uppgifter och arbetsformer, och 20.skyldighet för verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 § 1–11 att periodiskt, utan särskild anmaning lämna uppgifter om sin verk- samhet, sina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att tillsynsmyndigheter ska kunna bedriva en riskbaserad tillsyn. 1.Denna lag träder i kraft , då lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska upphöra att gälla. 2.Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kund- kännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. 3.För tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. Äldre föreskrifter gäller även för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet. lag (2017:000) om registrering i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism Härmed föreskrivs följande. Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insyn i juridiska perso- ners ägar- och kontrollförhållanden. Det anges hur juridiska perso- ner ska samla in information om sina verkliga huvudmän och hålla informationen tillgänglig. Informationen om verkliga huvudmän ska samlas i ett centralt register. Syftet med att göra informationen om ägar- och kontrollförhållan- den i juridiska personer tillgänglig är att försvåra att de används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 2 § Lagen är tillämplig på svenska juridiska personer. Lagen tillämpas inte i fråga om 1.staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande, 2.aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, 3.dödsbon enligt 18 kap. (1958:637), 4.samebyar enligt rennäringslagen (1971:437), och 5.konkursbon enligt konkurslagen (1987:672). Lagen är även tillämplig på svenska fysiska och juridiska perso- ner som är förvaltare i truster som bildats enligt utländsk rätt. Definition av verklig huvudman 3 § Med en verklig huvudman avses en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. I 4–9 §§ anges vem som ska antas vara verklig huvudman i en juridisk person. I 10 § definieras den verkliga huvudmannen i truster som bildats med stöd av utländsk rätt. 4 § En fysisk person som kontrollerar av det totala antalet röster i en juridisk person ska antas vara den juridiska personens verkliga huvudman. Vid en bedömning av hur många röster en fysisk person kon- trollerar ska, utöver sådana röster som grundas på personens ägande av aktier, andelar, medlemskap eller liknande, det även beaktas så- dana röster som en person kontrollerar på grund av avtal med andra delägare eller medlemmar eller föreskrift i bolagsordningen, stadgar eller en annan liknande handling. 5 § En fysisk person som har rätt att utse eller avsätta mer än hälf- ten av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande funktionärer ska antas vara den juridiska personens verkliga huvud- man. 6 § Om en fysisk person är verklig huvudman i en eller flera juri- diska personer som kan utöva kontroll över en annan juridisk person enligt 3, 4 eller 5 §, ska han eller hon också antas vara verklig huvudman i den juridiska person som kontrolleras på ett sådant sätt. 7 § Om en fysisk person tillsammans med annan kontrollerar en juridisk person enligt 3, 4, 5 eller 6 § ska han eller hon antas vara den juridiska personens verkliga huvudman. 8 § En fysisk person som kontrollerar en juridisk person enligt 3, 4, 5 eller 6 § om den fysiska personens kontroll räknas samman med en närståendes kontroll ska antas vara den juridiska personens verkliga huvudman. Med närstående avses maka eller make, regi- strerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo samt föräldrar. 9 § Verklig huvudman för en stiftelse ska antas vara 1.en fysisk person som enligt föreskrifterna i stiftelseförord- nandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel, och 2.ledamöterna i stiftelsens styrelse eller motsvarande funktion eller, om stiftelsen har anknuten förvaltning, förvaltarens styrelse- ledamöter eller personer med motsvarande funktion. Definition av verklig huvudman i en trust som bildats med stöd av utländsk rätt 10 § Verkliga huvudmän för en trust som bildats med stöd av ut- ländsk rätt är de fysiska personer som är 2.förmånstagare eller om detta saknas, förmånstagarkategorierna, 4.den eller de som utövar faktisk kontroll över trusten, och 5.trustens förvaltare, eller den som har rätt att företräda för- valtaren om förvaltningen utövas av en juridisk person. Krav på dokumentation och anmälan m.m. 1 § En juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman och om arten och omfattningen av perso- nens intresse i den juridiska personen. Om den juridiska personen saknar verklig huvudman eller om den inte har tillförlitliga upp- gifter om vem som är verklig huvudman ska sådan uppgift i stället finnas. Informationen ska hållas aktuell och kontrolleras i den ut- sträckning som omständigheterna kräver. Den juridiska personen ska dokumentera den utredning som görs för att bestämma vem som är verklig huvudman enligt första stycket. Dokumentation avseende äldre förhållanden ska bevaras . 2 § En juridisk person ska på begäran från en myndighet utan dröjsmål lämna ut den dokumentation som anges i 1 §. En juridisk person ska också på begäran av verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § lagen (2017:000) om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism tillhandahålla den dokumenta- tion som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärs- relation med den juridiska personen. 3 § En juridisk person ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket för registrering i registret över verkliga huvudmän. En anmälan ska göras senast från det att den juri- diska personen har registrerats av behörig registreringsmyndighet. När ett förhållande som avses i 1 § första stycket ändras, ska den juridiska personen utan dröjsmål anmäla förändringen för registre- ring. 4 § För en juridisk person som inte omfattas av ett krav på registre- ring enligt en annan författning gäller 1–3 §§ först när en uppgift om verklig huvudman lämnas till en verksamhetsutövare enligt 1 kap. 2 § lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av åtgärder för kundkänne- dom.