frsrdg · H204RB2 · 2015-02-09 00:00:00 — Förslag till disposition av vinst för samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till och om hur vinst ska disponeras. Fullmäktige tillämpar en beräkningsprincip som i korthet innebär att av genomsnittliga resultat ska levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter, men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen. föreslår fullmäktige därmed en inleverans om . Fullmäktiges verksamhetsberättelse redovisar övergripande vilka ärenden som har behandlats vid fullmäktiges sammanträden (14 tillfällen) och vilken information som fullmäktige har fått vid sammanträdena. Verksamhetsberättelsen beskriver även hur fullmäktige har bedrivit sin kontrollerande funktion. Förslag till vinstdisposition för 20144 Beräkning av vinstdisposition 201410 Fullmäktige föreslår att fastställer förslaget till disposition av vinst för . Resultatet uppgår till . Fullmäktige föreslår följande disposition av vinst: levereras in till statskassan. Fullmäktige föreslår även att inleveransen sker senast efter beslut, lämpligen i samband med att genomför den veckovisa öppna marknadsoperationen. (ordförande), (vice ordförande), , , , , , , , och har deltagit i beslutet. och har varit föredragande. godkände i anslutning till sin behandling av (bet. 2013/14:FiU23) att vinstdispositionen baserades vinstutdelningsprincip med de kompletteringar av principen som har genomförts , vilket också var fullmäktiges förslag. Principen innebär i korthet att av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen, ska levereras in till statskassan. Valutakurs- och guldvärdeeffekterna samt, i normalfallet, av det justerade genomsnittliga resultatet ska föras till eller från dispositionsfonden. Det belopp som återstår efter detta förs till eller från resultatutjämningsfonden. tillämpar fullmäktige samma beräkningsgrund. Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank fått en redovisning för från direktionen. Fullmäktige konstaterar att med tillämpning av de nuvarande redovisningsprinciperna redovisar en vinst på . I enlighet med vinstutdelningsprincip och de kompletteringar av principen som har genomförts görs följande justeringar av det redovisade resultatet vid beräkningen av det inleveransgrundande resultatet: Det redovisade resultatet har påverkats positivt av en valutakursvinst om . Denna vinst exkluderas vid beräkningen av det inleveransgrundande resultatet. Det redovisade resultatet har inte påverkats av någon guldvärdeeffekt och därför görs ingen justering för någon sådan effekt. En prisvinst om har bokförts som priseffektökning på värderegleringskontot i balansräkningen. Fullmäktige har inkluderat denna vinst vid beräkningen av vinstdispositionen. Fullmäktige föreslår enligt redovisningen nedan en inleverans till statskassan om . Valutakursvinsten förs till dispositionsfonden. Dit förs även av det genomsnittliga justerade resultatet. Eftersom den föreslagna inleveransen och överföringen till dispositionsfonden är högre än årets redovisade resultat föreslår fullmäktige att resterande förs från resultatutjämningsfonden. Beräkningsunderlaget för vinstdispositionsförslaget framgår av bilagan. har i samband med den årliga granskningen av årsredovisning också granskat vinstdispositionsförslaget. har inte haft något att invända mot detta. Resultatet uppgår till . Fullmäktige beslutade att lämna följande förslag till disposition av vinst: levereras in till statskassan. Fullmäktige föreslår även att inleveransen sker senast efter beslut, lämpligen i samband med att genomför den veckovisa öppna marknadsoperationen. Riksbanksfullmäktige har elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av efter allmänna val för en mandatperiod . Fullmäktige väljer sedan inom sig ordförande och vice ordförande. Fram till och med bestod fullmäktige av (ordförande), (, vice ordförande ), , , , , , , , och (). Suppleanter var , (), , AnnKristine , , , Per (), , (), () och . består fullmäktige av följande ledamöter: (ordförande), (vice ordförande), , , , (), , , , och . Suppleanter är , , , , , (), , ClasGöran , , () och . Fullmäktige har till uppgift att följa och kontrollera hur bedriver sin verksamhet och hur direktionsledamöterna leder verksamheten. Fullmäktige utövar sin kontroll bland annat genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande närvarar vid direktionens sammanträden. Ordföranden och vice ordföranden har också rätt att yttra sig under direktionens sammanträden men de har inte förslags- eller rösträtt. Fullmäktige har även en revisionsfunktion vars arbete utförs av en extern revisionsbyrå under ledning av en auktoriserad revisor. Fullmäktige utser ledamöterna i direktion och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också arbetsordning och beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Vidare lämnar fullmäktige förslag till om hur resultat ska disponeras samt yttrar sig till i frågan om direktionsledamöternas ansvarsfrihet. Fullmäktige lämnar remissyttranden inom sitt verksamhetsområde, och direktionen samråder med fullmäktige om förslag till och regeringen som avser ändringar i författningar eller andra åtgärder från statens sida. Ordföranden och vice ordföranden lämnar en redovisning om fullmäktiges arbete inför finansutskott. Detta sker vanligtvis . Fullmäktige beslutade om direktionsledamöternas anställningsvillkor och tog även ställning till deras sidouppdrag. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att entlediga från anställningen som direktionsledamot. Fullmäktige beslutade att utse till ny vice riksbankschef och ledamot i direktionen med en mandatperiod . Fyra ledamöter i fullmäktige och fyra utomstående experter har utgjort Beredningsgruppen för utformning av sedlar och mynt. Gruppen har letts av fullmäktigeledamoten . De övriga ledamöterna från fullmäktige var , och . Experterna i gruppen har varit statsheraldikern, chefen för . Myntkabinettet samt en företrädare för och en för . Gruppens uppdrag har varit att bereda frågor om den grafiska och konstnärliga utformningen av sedlar och mynt liksom frågor om förslag till och utformning av eventuella minnes- eller särskilda bruksmynt. Vid gruppens sammanträde konstaterades att gruppen troligen inte kommer att behöva sammanträda igen förrän . Fullmäktige fick löpande information om det fortsatta arbetet med den nya svenska sedel- och myntserien liksom om indragningen av de ogiltiga 50- och 1 000-kronorssedlarna utan folieband. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om vissa förändringar i arbetsordningen med anledning av organisationsförändringar i . Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att föreslå att utse till ledamot i styrelsen för Stiftelsen . beslutade i enlighet med fullmäktiges förslag. Direktionen har samrått med fullmäktige om en framställning till om vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel. Uppföljning av direktionens arbete En del av fullmäktiges kontroll utövades genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande följde direktionens arbete , bland annat genom att utnyttja sin rätt att delta i direktionens sammanträden och i en del informella möten. Direktionens ledamöter deltog normalt i fullmäktiges sammanträden och lämnade då regelbundna redogörelser för viktigare beslut och händelser i verksamhet. De redogjorde exempelvis för den aktuella penningpolitiken och arbetet med att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet. De informerade också om läget på de finansiella marknaderna, i såväl och som globalt. Vidare fick fullmäktige löpande information om budgeten och verksamhetsplanen, om uppföljningen av finansiella och operativa risker samt resultatet i kapitalförvaltningen, om utfallet i övrigt av verksamheten och om internrevisionens verksamhet. Fullmäktige fick dessutom information om de remissyttranden som direktionen beslutade om under året. Direktionen informerade löpande om viktiga internationella möten och om viktiga diskussioner inom olika internationella organ. Fullmäktige fick också fördjupad information om en del av de internationella uppdrag som riksbankschefen har. Vidare fick fullmäktige löpande information om åtaganden gentemot (). För att komplettera informationen vid sammanträdena bjöds fullmäktige in till temaluncher med fördjupad information i olika aktuella verksamhetsfrågor i samband med flera sammanträden . Fullmäktiges granskning av verksamhet Fullmäktige granskar verksamhet genom sin revisionsfunktion. innehar uppdraget för fullmäktiges räkning till och med . Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att förlänga avtalet med till och med . Fullmäktige fastställer en plan för revisionsfunktionens arbete. I enlighet med planen granskades och rapporterades utkontrakteringen av delar av it-verksamheten. Dessutom gjordes en uppföljning av de åtgärder som föranletts av tidigare iakttagelser. Direktionens information och rapportering till fullmäktige, arbete med sedlar och mynt liksom direktionsledamöternas tjänsteutövning granskades men avrapporterades . Fullmäktige fick även information om årliga granskning av verksamhet. Överenskommelse har träffats med om att de från och med granskningen av verksamhet ska redovisa resultaten av sin granskning för fullmäktige dels inför och i samband med fullmäktiges beslut om förslag till vinstdisposition, dels när har slutfört sin granskning. Ingenting i uppföljningen av direktionsledamöternas arbete ledde till att fullmäktige riktade någon anmärkning mot deras tjänsteutövning. 1 Beräkning av inleverans till staten Justering av årets resultat Årets resultat 20143 267 Avgår valutakursvinst–544 Tillkommer prisvinst bokförd i balansräkningen6 296 Justerat resultat 20149 019 Beräkning av genomsnittligt justerat resultat Justerat resultat 20106 777 Justerat resultat 201110 356 Justerat resultat 20122 985 Justerat resultat 2013–3 392 Justerat resultat 20149 019 Summa justerat resultat för de senaste fem åren25 745 Genomsnittligt justerat resultat för de senaste fem åren5 149 av det genomsnittliga justerade resultatet4 119 2 Beräkning av överföringen till av det genomsnittliga justerade resultatet515 3 Beräkning av överföringen från av det genomsnittliga justerade resultatet515 Prisvinst bokförd i balansräkningen–6 296 Justerat resultat minskat med genomsnittligt resultat3 870 Summa–1 892