prop · H103121 · 2014-02-25 00:00:00 — 7Efter samråd med parter som inte är medlemmar av och, om så är nödvändigt, med CDPC kan anta en ändring som föreslagits enligt punkt 6 av den majoritet som föreskrivs i artikel 20 d i stadgar. Ändringen ska träda i kraft efter utgången av en period efter den dag då den vidarebefordrades till parterna. kan en part anmäla invändningar till generalsekreteraren mot att ändringen träder i kraft för dess del. 8Om en tredjedel av parterna anmäler en invändning till generalsekreteraren mot ändringens ikraftträdande ska den inte träda i kraft. 9Om mindre än en tredjedel av parterna anmäler en invändning ska ändringen träda i kraft för de parter som inte har anmält någon invändning. 10Om en ändring har trätt i kraft enligt punkterna 6-9 i denna artikel och en part har anmält en invändning mot den, ska den ändringen träda i kraft för den berörda parten i den månad som följer efter den dag då den underrättade generalsekreterare om att den godtar ändringen. En part som har gjort en invändning kan när som helst återta denna genom att underrätta generalsekreterare. 11Om har antagit en ändring, får en stat eller Europeiska gemenskapen inte lämna medgivande till att vara bunden av konventionen utan att godta ändringen. Artikel 55 – Uppsägning 1En part får när som helst säga upp konventionen genom en underrättelse ställd till generalsekreterare. 2Uppsägningen ska gälla från och med i den månad som följer efter utgången av en period av efter den dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen. 3Denna konvention ska dock fortsätta att gälla för verkställande enligt artikel 23 av förverkande för vilket en framställning enligt bestämmelserna i konventionen har gjorts före den dag då uppsägningen träder i kraft. Artikel 56 – Underrättelser generalsekreterare ska underrätta medlemsstater, Europeiska gemenskapen, de icke-medlemsstat- er som har deltagit i utarbetandet av konventionen, alla stater som har erbjudits att ansluta sig till den och alla andra parter i konventionen om bdeponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, cdatum för konventionens ikraftträdande enligt artiklarna 49 och 50, dförklaringar eller förbehåll som gjorts enligt artikel 53, och eandra akter, underrättelser eller meddelanden som rör konventionen. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention. Upprättad i [] den [] på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar, som ska deponeras i arkiv. generalsekreterare ska överlämna bestyrkta kopior till var och en av medlemsstater, till Europeiska gemen- skapen, till de icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av konventionen samt till varje stat som erbjudits att ansluta sig till den. adeltagande i en organiserad kriminell grupp och beskyddarverksamhet, bterrorism, även finansiering av terrorism, cmänniskohandel och smuggling av flyktingar, dsexuellt utnyttjande, även sexuellt utnyttjande av barn, eolaga handel med narkotiska preparat och psykotropa substanser, golaga handel med stulet gods och annat gods, hkorruption och bestickning, kförfalskning och pirattillverkning av produkter, mmord, allvarlig misshandel, nmänniskorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan, orån eller stöld, tinsiderhandel och marknadspåverkan. 1Förslag till lag om straff för penningtvättsbrott 1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt. I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses 1.gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller 2.gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag. 3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som 1.överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller 2.tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd. Straffet är fängelse i högst . 4 § För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. 5 § Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst och högst . Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art. 6 § Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse . För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. 7 § Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst . Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst och högst . Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse . Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §. 8 § För försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt som inte är ringa, döms det till ansvar enligt 23 kap. . 9 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad: 1.pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3, 4, 5 eller 6 § eller, med undantag för näringspenningtvätt, 8 § eller värdet av sådan egendom, 2.utbyte av brott enligt denna lag, och 3.vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Att egendom som varit föremål för brott enligt 7 § eller enligt 8 § som avser näringspenningtvätt kan tas i förvar framgår av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. 10 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott enligt denna lag eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för sådan egendom får dess värde förklaras förverkat. 11 § Förverkande av egendom eller dess värde enligt 9 och 10 §§ får ske hos 1.gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet, 2.den i vars ställe gärningsmannen eller någon annan medverkande var, 3.den som genom brottet beretts eller näringsidkare som avses i36 kap. 4 § , 4. den som efter brottet förvärvat egendomen a) genom bodelning eller på grund av arv eller testamente eller genom b) på annat sätt och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet. Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i första stycket 1–3, får den inte förklaras förverkad. Förverkande enligt 9 § första stycket 1 får dock ske hos gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet, även om egendomen vid brottet tillhörde någon Egendom som enligt 36 kap. 1 c § ska anses som utbyte får förklaras förverkad, om den egendom som den förverkade egendomen trätt i stället för vid brottet tillhörde någon av dem som anges i första stycket 1–3. 12 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skä- ligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsva- rande värde, får tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. 13 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig. Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än . För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rätte- Denna lag träder i kraft . Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om straff för Härigenom föreskrivs att 12 § i lagen (2014:000) om straff för penning- tvättsbrott ska ha följande lydelse. Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig. Avser penningbeslaget en for- Avser penningbeslaget en for- dran eller annan rättighet, ska gäl- dran eller annan rättighet, ska gäl- denären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än förpliktelse till någon annan än För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i . Denna lag träder i kraft . 3 Förslag till lag om ändring i Härigenom föreskrivs i fråga om dels att 9 kap. 6 a och 7 a §§ brottsbalken22 ska upphöra att gälla, dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse. För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ocker, grovt häleri eller grovt penninghäleri och för stämpling till grovt häleri eller grovt penninghäleri döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. Vad som anges i 23 kap. 3 § skall dock inte gälla i fråga om försök till utpressning. Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri dömes den som för att bedraga försäkringsgivare eller eljest med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma skall gälla, om någon med uppsåt som sagts söker åstadkomma sådan skada. Har han innan skadan inträtt frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, skall han vara fri från ansvar. För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Be- stämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning. Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar. Denna lag träder i kraft . 22 Senaste lydelse av 9 kap. 6 a § 1999:164 9 kap. 7 a § 1999:164. 23 Senaste lydelse 2001:780. 4Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska ha följande lydelse. Har egendom som frånhänts någon genom brott anträffats hos annan som uppenbart saknar rätt till egendomen eller har den anträffats utan att vara i någons besittning och är varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen känd, skall egendomen tas i förvar, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller egendom som har förvärvats eller mottagits under förhållanden som anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket 1 . Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom tas i förvar: 1.egendom som har frånhänts någon genom brott och som anträffats hos någon annan som uppenbart saknar rätt till egendomen, 2.egendom som har anträffats utan att vara i någons besittning, om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd, 3. egendom som har förvärvats eller tagits emot under förhållanden som anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket 1 brotts- 4. egendom som har varit föremål för brott som avses i 7 § lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott. Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den. Om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som sedermera blir känd eller annan som har rätt till egendomen att få egendomen utlämnad till sig eller att erhålla ersättning finns bestämmelser i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den. Bestämmelser om förfarandet med egendom som tagits i förvar enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som senare blir känd, eller för någon annan som har rätt till egendomen, att få egendomen utlämnad till sig eller att erhålla ersättning finns i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Denna lag träder i kraft . 24 Senaste lydelse 1991:452. 5Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti Härigenom föreskrivs att 4 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse. Ett krav avseende tillgångar, som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § , skall inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin. Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från insättningsgarantin. Om åtal har väckts för brott en- Om åtal har väckts för brott som ligt första stycket avseende viss in- avses i första stycket avseende viss sättning och ersättning begärs för insättning och ersättning begärs insättningen, skall garantimyndig- för insättningen, ska garantimyn- heten besluta att ersättning tills vi- digheten besluta att ersättning tills dare inte skall betalas ut. vidare inte ska betalas ut. Denna lag träder i kraft . 25 Senaste lydelse 2007:1433. 6Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd Härigenom föreskrivs att 14 och 18 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd ska ha följande lydelse. Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § , skall inte ge rätt till ersättning från investerarskyddet. Ett krav avseende tillgångar som enligt en lagakraftvunnen dom har varit föremål för brott enligt 9 kap. 6 eller 7 § eller 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott, ska inte ge rätt till ersättning från investerarskyddet. Om åtal har väckts för brott en- Om åtal har väckts för brott som ligt 9 kap. 6, 6 a, 7 eller 7 a § avses i 14 § avseende viss tillgång och ersättning begärs för tillgång- och ersättning begärs för tillgång- en, ska garantimyndigheten be- en, skall garantimyndigheten be- sluta att ersättning tills vidare inte sluta att ersättning tills vidare inte ska betalas ut. skall betalas ut. Denna lag träder i kraft . 26 Senaste lydelse 2007:1434. 7Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall dels att 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, samt närmast före 8 § en ny rubrik av följande lydelse. Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa skall användas eller med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst . Är brott som anges i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst och högst . Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. I ringa fall döms inte till ansvar. Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst . Är brott som anges i första stycket grovt, döms till fängelse i lägst och högst . Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Tillgångar som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för tillgångarna kan värdet av dessa förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig. Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än . För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i . Denna lag träder i kraft . 8Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall ska ha följande lydelse. Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig. Avser penningbeslaget en fordran Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenä- eller annan rättighet, ska gäldenä- ren eller annan förpliktad meddelas ren eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Rikspolisstyrel- till någon annan än Polismyndig- För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i . Denna lag träder i kraft . Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) Härigenom föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 1, 2, 4 och 5 §§ , och och 5 §§ , 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrotts- 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrotts- lagen (1971:69). lagen (1971:69), och 3–5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott. En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ . Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller andra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas. Denna lag träder i kraft . 27 Senaste lydelse 2012:303. 10Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9 §§, samt närmast före 3 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse. En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om misstanke efter närmare ana- Om misstanke efter närmare ana- lys kvarstår, ska uppgifter om alla lys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till terrorism utan dröjsmål lämnas till dom som den eller de misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta an- ges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos verksamhetsutövaren och i före- kommande fall uppgifter om mot- tagaren av transaktionen. En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas i efterhand. På begäran av ska verksamhetsutövaren eller den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism. När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för utredningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten begär. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen (1999:355). Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud). Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär. Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. Ett beslut om dispositionsförbud ska anmälas till åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. Åklagarens beslut får inte överklagas. Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden får inte bestå längre än från beslut. Verksamhetsutövaren ska underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts.