prop · H103121 · 2014-02-25 00:00:00 — I kungörelsen anges även , inte understigande en månad, inom vilken den som vill göra anspråk på egendomen ska ge sig till känna. Framställs inte anspråk eller avstår den som har rätt till egendomen från denna, ska med egendomen förfaras på sätt som anges i denna lag. Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., därför att ägaren eller annan som har rätt till egendomen ej gör anspråk på den, skall med egendomen förfaras på sätt som anges i denna lag. Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., därför att ägaren eller annan som har rätt till egendomen inte gör anspråk på den, ska med egendomen förfaras på sätt som anges i denna lag. Detsamma gäller egendom som har tagits i förvar med stöd av 13 § lagen (2013:000) om penningtvättsbrott då ägaren eller annan som har rätt till egendomen inte gör anspråk på den. Gör ägaren eller annan rätts- Gör ägaren eller annan rätts- innehavare anspråk på egendom innehavare anspråk på egendom 20 Senaste lydelse 2009:1172. Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket sker för statens räkning.som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387) eller egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts. som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket eller egendom som tagits i förvar med stöd av 13 § lagen (2013:000) om penningtvättsbrott ska den lämnas ut till rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller förstörts. Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom efter det att särskild uppmaning delgivits rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som anges i denna lag. Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket eller egendom som tagits i förvar med stöd av 13 § lagen (2013:000) om penningtvättsbrott sker för statens räkning. Har egendomen sålts, har ägaren eller annan rättsinnehavare rätt till ersättning. Denna utgår dock inte med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för förbättringen avräknas från ersättningen. Ansökan om ersättning prövas av om en polismyndighet fattat beslutet om försäljning. I annat fall prövas ersättningsfrågan av den myndighet som beslutat om försäljningen. Denna lag träder i kraft . 21 Senaste lydelse 2009:1172. 4Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism dels att 3 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 8–10 §§, samt närmast före 3 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse. En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas av terrorism utan dröjsmål lämnas egendom som den eller de misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta särskilt anges, liksom i förekommande fall tillgängliga uppgifter om mottagaren av transaktionen och om vilka tillgångar kunden har hos verksamhetsutövaren. En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas i efterhand. På begäran av ska verksamhetsutövaren eller den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism. När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för utredningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten begär. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen (1999:355). Om det finns skäl att misstänka att egendom som finns hos en verksamhetsutövare är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism får besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud). Sådant beslut får meddelas endast om det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär. Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda får fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. När en verksamhetsutövare har lämnat uppgifter enligt 1 § till efter att ha avstått från att genomföra en begärd transaktion som avser egendom som finns hos verksamhetsutövaren, får den egendom som den begärda transaktionen avsåg, eller dess värde, inte disponeras av kunden från det att anmälan gjordes (automatisk dispositionsspärr). Vad som sagts gäller inte om förklarar att beslut enligt 8 § inte kommer att meddelas. Ett beslut om dispositionsförbud ska anmälas till åklagare som skyndsamt ska pröva om skälen för åtgärden består. Åklagarens beslut får inte överklagas. Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. En sådan åtgärd får aldrig bestå längre än från beslut. Verksamhetsutövaren ska underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts. Den vars egendom blivit föremål för ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas om beslutet när det kan antas att syftet med beslutad eller förutsedd åtgärd inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs. Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan betydelse. Denna lag träder i kraft . Förteckning över remissinstanserna (SOU 2012:12) Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av , Hovrätten för Nedre , , , och , , , , , , , , , , , , , , , , , i län, i , i , (), (), , , , Svensk Försäkring, i (LO), , , , , , , och . Yttrande har också inkommit från . ombudsmän, , () och Akademikers () har avstått från att yttra sig. Svar har inte inkommit från och . Sammanfattning av promemorian Komplettering av penningtvättsutredningens förslag – en ny möjlighet att säkra egendom I promemorian föreslås att det införs en ny möjlighet att ta egendom i form av pengar eller en fordran eller annan rättighet som representeras av ett penningvärde, som skäligen kan antas vara föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism, i beslag (penningbeslag). Särskilda regler om detta ska tas in i den föreslagna lagen om penningtvättsbrott, respektive lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. För penningbeslag ska i övrigt regler om beslag gälla. Komplettering av penningtvättsutredningens förslag till lag (2014:000) om penningtvättsbrott Paragrafnumreringen följer inte numreringen i förslaget till lag om penning- tvättsbrott i SOU 2012:12. Avsikten är att bestämmelserna ska placeras sist i den 1 § Egendom i form av pengar eller en fordran eller annan rättighet som representeras av ett penningvärde, som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, får tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. 2 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Endast sådan egendom som finns tillgänglig får tas i penningbeslag. Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rätte- Denna lag träder i kraft . Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 och 9 §§, av följande lydelse, dels att det närmast före 8 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse. 8 § Tillgångar i form av pengar eller en fordran eller annan rättighet som representeras av ett penningvärde, som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, får tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. 9 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Endast sådana tillgångar som finns tillgängliga får tas i penningbeslag. Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än . För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i . Denna lag träder i kraft . Förteckning över remissinstanserna (promemorian) Efter remiss av har yttrande över promemorian avgetts av ombudsmän, , Hovrätten för Nedre , , , och , , , , , , , , , , , , (), (), , , och . Svar har inte inkommit från . on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism Council of - No. on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism The member States of other Signatories hereto, Considering that the aim of is to achieve a greater unity between its members; Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society; Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale; Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime and instrumentalities; Considering that for the attainment of this aim a wellfunctioning system of international co-operation also must be established; Bearing in mind on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141 – hereinafter referred to as the 1990 Convention); Recalling also Resolution (2001) on threats to international peace and security caused by terrorist acts adopted by on , and particularly its paragraph 3.d; Recalling the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General of the United Nations on and particularly its Articles 2 and 4, which oblige States Parties to establish the financing of terrorism as a criminal offence; Convinced of the necessity to take immediate steps to ratify and to implement fully the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above, agreed as follows: Chapter I – Use of terms Article 1 – Use of terms For the purposes of this Convention: aproceeds means any economic advantage, derived from or obtained, directly or indirectly, from criminal offences. It may consist of any property as defined in sub-paragraph b of this article; bproperty includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such property; cinstrumentalities means any property used or intended to be used, in any , or in part, to commit a criminal offence or criminal offences; dconfiscation means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property; epredicate offence means any criminal offence as a result of which proceeds were generated that may become the subject of an offence as defined in Article 9 of this Convention. ffinancial intelligence unit (hereinafter referred to as FIU) means a central, national agency responsible for receiving (and, as permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information iconcerning suspected proceeds and potential financing of terrorism, or iirequired by national legislation or regulation, in order to combat money laundering and financing of terrorism; gfreezing or seizure means temporarily prohibiting the transfer, destruction, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other hfinancing of terrorism means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above. Chapter II – Financing of terrorism Article 2 – Application of the Convention to the financing of terrorism 1Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to apply the provisions contained in Chapters III, IV and V of this Convention to the financing of terrorism. 2In particular, each Party shall ensure that it is able to search, trace, identify, freeze, seize and confiscate property, of a licit or illicit origin, used or allocated to be used by any means, in whole or in part, for the financing of terrorism, or the proceeds of this offence, and to provide co-operation to this end to the widest possible extent. Chapter III – Measures to be taken at national level Section 1 – General provisions Article 3 – Confiscation measures Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds and laundered property. Provided that paragraph 1 of this article applies to money laundering and to the categories of offences in the appendix to the Convention, each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of , declare that paragraph 1 of this article applies only in so far as the offence is punishable by deprivation of or a detention order for a maximum of more than However, each Party may make a declaration on this provision in respect of the confiscation of the proceeds from tax offences for the sole purpose of being able to confiscate such proceeds, both nationally and through international cooperation, under national and international tax-debt recovery legislation; and/or only to a list of specified offences. 3Parties may provide for mandatory confiscation in respect of offences which are subject to the confiscation regime. Parties may in particular include in this provision the offences of money laundering, drug trafficking, trafficking in human beings and any other serious offence. 4Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to require that, in respect of a serious offence or offences as defined by national law, an offender demonstrates the origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law. Article 4 – Investigative and provisional measures Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to identify, trace, freeze or seize rapidly property which is liable to confiscation pursuant to Article 3, in order in particular to facilitate the enforcement of a later confiscation. Article 5 – Freezing, seizure and confiscation Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the measures to freeze, seize and confiscate also encompass: a the property into which the proceeds have been transformed or converted; b property acquired from legitimate sources, if proceeds have been intermingled, in whole or in part, with such property, up to the assessed value of the intermingled proceeds; c income or other benefits derived from proceeds, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled, up to the assessed value of the intermingled proceeds, in the same and to the same extent as proceeds. Article 6 – Management of frozen or seized property Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure proper management of frozen or seized property in accordance with Articles 4 and 5 of this Convention. Article 7 – Investigative powers and techniques 1Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in Articles 3, 4 and 5. A Party shall not decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy. 2Without prejudice to paragraph 1, each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to: a determine whether a natural or legal person is a holder or beneficial owner of one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so obtain all of the details of the identified accounts; b obtain the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more specified accounts, including the particulars of any sending or recipient account; c monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more identified accounts; and, d ensure that banks do not disclose to the bank customer concerned or to other third persons that information has been sought or obtained in accordance with sub-para- graphs a, b, or c, or that an investigation is being carried out. Parties shall consider extending this provision to accounts held in non-bank financial institutions. 3Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and the gathering of evidence related thereto, such as observation, interception of telecommunications, access to computer systems and order to produce specific documents. Article 8 – Legal remedies Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that interested parties affected by measures under Articles 3, 4 and 5 and such other provisions in this Section as are relevant, shall have effective legal remedies in order to preserve their rights. Article 9 – Laundering offences 1Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences under its domestic law, when committed intentionally: a the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his actions; b the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is proceeds; and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system; c the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was proceeds; d participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article. 2For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article: a it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the Party; b it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who committed the predicate offence; cknowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph may be inferred from objective, factual circumstances. 3Each Party may adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as an offence under its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this Article, in either or both of the following cases where the offender a suspected that the property was proceeds, b ought to have assumed that the property was proceeds. 4 Provided that paragraph 1 of this article applies to the categories of predicate offences in the appendix to the Convention, each State or Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of , declare that paragraph 1 of this article applies: a only in so far as the predicate offence is punishable by deprivation of or a detention order for a maximum of more than one year, or for those Parties that have a minimum threshold for offences in their legal system, in so far as the offence is punishable by deprivation of or a detention order for a minimum of more than six months; and/or b only to a list of specified predicate offences; and/or c to a category of serious offences in the national law of the Party. 5 Each Party shall ensure that a prior or simultaneous conviction for the predicate offence is not a prerequisite for a conviction for money laundering. 6 Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence. 7 Each Party shall ensure that predicate offences for money laundering extend to conduct that occurred in another State, which constitutes an offence in that State, and which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Each Party may provide that the only prerequisite is that the conduct would have constituted a predicate offence had it occurred domestically. Article 10 – Corporate liability 1Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on: