bet · H101JuU25 · 2014-04-16 00:00:00 — 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt En effektivare kriminalisering av penningtvätt I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Regeringen lämnar i propositionen förslag till en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Straffbestämmelserna har, jämfört med dagens reglering, fått en annan utformning för att de ska bli enklare att tillämpa. Straffansvaret föreslås omfatta även den som tvättar vinster från egen brottslighet (självtvätt), liksom den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt). Straffansvar föreslås för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa. Vidare föreslår regeringen utökade möjligheter att förverka egendom som har varit föremål för penningtvätt. Förslaget innebär dessutom att det ska vara möjligt att belägga egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism med ett tillfälligt förbud mot att disponera den (dispositionsförbud). Även en möjlighet att ta sådan egendom i beslag föreslås (penningbeslag). I propositionen behandlar regeringen också tillträdet till konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism. Genom de lagändringar som föreslås bedöms leva upp till konventionens krav. Lagändringarna föreslås träda i kraft . Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att antar regeringens lagförslag och godkänner konvention med de förklaringar som regeringen föreslår när det gäller vissa av konventionens artiklar. Utskottets förslag till riksdagsbeslut En effektivare kriminalisering av penningtvätt a) antar regeringens förslag till 1. lag om straff för penningtvättsbrott, 2. lag om ändring i , 3. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., 4. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, 5. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd, 6. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 8. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, konvention av om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism, 2. en förklaring enligt artikel 3.2 a med innebörden att beträffande annan brottslighet än penningtvätt, sådan brottslighet som motsvaras av de i bilagan till konventionen nämnda brottskategorierna eller brottslighet som omfattas av , förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 endast ska ske i den utsträckning brottet kan föranleda fängelse , 3. en förklaring enligt artikel 3.2 a med innebörden att förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 inte ska ske när det gäller utbyte av skattebrott i den utsträckning sådant utbyte kan tas i anspråk inom ramen för skatteförfarandet, 4. en förklaring enligt artikel 53.4 med innebörden att inte avser att tillämpa artikel 3.4 om omvänd bevisbörda vid förverkande, 5. en förklaring enligt artikel 31.2 b med innebörden att handlingar inte ska kunna sändas för delgivning mellan konventionsstater på tjänstemannanivå, och 6. en förklaring enligt artikel 35.3 med innebörden att en framställning ställd till enligt konventionen och bifogade handlingar ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljda av en översättning till något av dessa språk. Därmed bifaller proposition 2013/14:121 punkterna 1–14. Följande ledamöter har deltagit i beslutet: (S), (C), (M), (M), (S), (M), (S), (M), (S), (FP), Arhe Hamednaca (S), (M), (MP), (KD), (SD), (V) och (S). Det saknas en allmänt vedertagen definition av penningtvätt, men med begreppet förstås vanligtvis åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta av brottslig verksamhet. Begreppet penningtvätt förekommer inte uttryckligen inom svensk straffrätt men penningtvättsåtgärder bestraffas som penninghäleri eller penninghäleriförseelse (9 kap. 6 a respektive 7 a § BrB). Dessa straffbestämmelser tar sikte på åtgärder för att tvätta egendom som någon annan har förvärvat eller på annat sätt tillgodogjort sig genom brott. Penningtvättsåtgärder kan också vara möjliga att bestraffa enligt andra straffbestämmelser, t.ex. som häleri eller skyddande av brottsling. konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och för-verkande av av brott (förverkandekonvention) antogs . har tillträtt konventionen och i samband med detta gjordes bedömningen att genom befintlig lagstiftning lever upp till det som konventionen kräver, men att vissa förklaringar skulle lämnas vid tillträdet (prop. 1995/96:49, bet. 1995/96:JuU10, rskr. 1995/96:59). Konventionen har vidareutvecklats och kompletterats, vilket resulterade i konvention av om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism (förverkandekonvention). har undertecknat konventionen. Ärendet och dess beredning Regeringen föreslår i proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Vidare behandlar regeringen tillträdet till förverkandekonvention och lämnar förslag till lagstiftning för att genomföra de åtaganden som detta tillträde medför. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen. En effektivare kriminalisering av penningtvätt Utskottets förslag i korthet antar regeringens lagförslag och godkänner dels konvention av om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism, dels de förklaringar som regeringen föreslår i propositionen. En framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. I det arbetet är en effektiv kriminalisering av penningtvätt tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt viktiga redskap. I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Straffbestämmelserna har, jämfört med dagens reglering, fått en annan utformning för att de ska bli enklare att tillämpa. Straffansvaret föreslås omfatta även den som tvättar vinster från egen brottslighet (självtvätt), liksom den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt). Straffansvar föreslås för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa. Vidare föreslår regeringen utökade möjligheter att förverka egendom som har varit föremål för penningtvätt. Förslaget innebär dessutom att det ska vara möjligt att belägga egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism med ett tillfälligt förbud mot att disponera den (dispositionsförbud). Även en möjlighet att ta sådan egendom i beslag föreslås (penningbeslag). I propositionen behandlar regeringen också tillträdet till konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism. Regeringen föreslår att ska godkänna konventionen. bedöms leva upp till konventionens krav genom de lagändringar som föreslås. Regeringen föreslår dessutom att godkänner att lämnar fem förklaringar i samband med godkännandet av konventionen. Förklaringarna innehåller information om att kommer att tillämpa vissa artiklar i konventionen på särskilda sätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft . Utskottet delar regeringens uppfattning att en framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. Utskottet delar även regeringens uppfattning att en effektiv kriminalisering av penningtvätt tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt är viktiga redskap i detta arbete. Enligt utskottets uppfattning innebär förslagen i propositionen att den straffrättsliga regleringen av penningtvätt får en ändamålsenlig utformning och att nu kan bedömas leva upp till de krav som ställs i konvention av om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism. Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Enligt utskottets uppfattning är regeringens förslag väl avvägda. bör därför anta regeringens lagförslag. Vidare bör godkänna den ovannämnda konventionen samt de förklaringar som regeringen föreslår när det gäller vissa av konventionens artiklar. Förteckning över behandlade förslag Proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt: antar regeringens förslag till lag om straff för penningtvättsbrott. antar regeringens förslag till lag om ändring i . antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. godkänner konvention av om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av av brott och om finansiering av terrorism. godkänner en förklaring enligt artikel 3.2 a av innebörd att beträffande annan brottslighet än penningtvätt, sådan brottslighet som motsvaras av de i bi-lagan till konventionen nämnda brottskategorierna eller brottslighet som omfattas av , förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 endast ska ske i den utsträckning brottet kan föranleda fängelse . godkänner en förklaring enligt artikel 3.2 a av innebörd att förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 inte ska ske när det gäller utbyte av skattebrott i den utsträckning sådant utbyte kan tas i anspråk inom ramen för skatteförfarandet. godkänner en förklaring enligt artikel 53.4 av innebörd att inte avser att tillämpa artikel 3.4 om omvänd bevisbörda vid förverkande. godkänner en förklaring enligt artikel 31.2 b av innebörd att handlingar inte ska kunna sändas för delgivning mellan konventionsstater på tjänstemanna-nivå. godkänner en förklaring enligt artikel 35.3 av innebörd att en framställning ställd till enligt konventionen och bifogade handlingar ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljda av en översättning till något av dessa språk.