sou · H0B312 · 2012-05-30 00:00:00 — En sådan vägran ska på lämpligt sätt förklaras för den FIU som begär upplysningarna. 7Upplysningar eller handlingar som mottagits enligt denna artikel får endast användas för de syften som fastställs i punkt 1. Upplysningar som en annan FIU lämnat får inte utan medgivande på förhand från tillhandahållande FIU spridas till tredje part eller användas av mottagande FIU för annat ändamål än analys. 8När upplysningar eller handlingar överlämnas enligt denna artikel, kan överlämnande FIU fastställa begränsningar och villkor för användning av upplysningar för annat syfte än de som anges i punkt 7. Mottagande FIU ska iaktta alla sådana begränsningar och villkor. 9Om en part vill använda överlämnade upplysningar eller handlingar för brottsutredningar eller åtal i de syften som fastställs i punkt 7, kan överlämnande FIU inte vägra medgivande till sådan användning av annat skäl än de restriktioner enligt dess nationella lagstiftning eller villkor som avses i punkt 6. Varje vägran att lämna medgivande ska förklaras på godtagbart sätt. 10FIU ska vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive säkerhetsåtgärder, för att se till att inga andra myndigheter, byråer eller avdelningar får tillgång till upplysningar som lämnas enligt denna artikel. 11De upplysningar som lämnas ska skyddas i enlighet med konvention av den om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS nr 108) och med beaktande av ministerkommittés rekommendation (87) 15 av om användningen av personuppgifter inom polisväsendet, med minst samma regler för sekretess och skydd av personuppgifter som de som finns i den nationella lagstiftning som är tillämplig på ansökande FIU. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, 12Överlämnande FIU kan ställa rimliga frågor om användningen av de upplysningar som lämnas, och mottagande FIU ska så långt möjligt lämna sådana upplysningar. 13Parterna ska utse FIU enligt denna artikel. Artikel 47 – Internationellt samarbete för att uppskjuta misstänkta transaktioner 1Varje part ska vidta sådana lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att en FIU ska kunna vidta brådskande åtgärder på framställning av en utländsk FIU och tillfälligt avbryta eller vägra att medge en transaktion för den tid och på de villkor för uppskjutande av transaktioner som tillämpas i dess nationella lagstiftning. 2Den åtgärd som avses i punkt 1 ska vidtas om anmodad FIU efter motivering av ansökande FIU har förvissat sig om att a transaktionen har samband med penningtvätt, och btransaktionen skulle ha uppskjutits tills vidare, eller medgivande till att genomföra transaktionen skulle ha vägrats om den hade varit föremål för en rapport om en misstänkt transaktion inom landet. Kapitel VI – Övervakningssystem och biläggande av tvister Artikel 48 – Övervakningssystem och biläggande av tvister 1Partskonferensen (COP) ska ansvara för att konventionens genomförande följs upp. a övervaka att parterna genomför konventionen på ett riktigt sätt, befter framställning från en part, yttra sig i frågor om hur konventionen ska tolkas och tillämpas. 2COP ska fylla funktionerna enligt punkt 1 a ovan genom att utnyttja tillgängliga offentliga sammanfattningar från mot penningtvätt och terroristfinansiering (on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures, Moneyval) för Moneyval-länder och FATF för FATF-länder, vid behov kompletterade med periodiska självvärderingsenkäter. Övervakningsförfarandet behandlar de områden som omfattas av denna konvention endast när det gäller områden som inte omfattas av andra relevanta internationella standarder för vilka FATF och Moneyval gör gemensamma utvärderingar. 3Om partskonferensen finner att den behöver ytterligare upplysningar för att fylla sina funktioner ska den hålla kontakt med den berörda parten och, om COP kräver det, utnyttja Moneyvals förfarande och verktyg. Den berörda parten ska sedan återrapportera till COP. COP ska på denna grund besluta om en grundligare bedömning av den berörda partens position ska genomföras eller ej. Detta kan innefatta ett besök i landet av en utvärderingsgrupp, men det är inte nödvändigt. 4Om parterna är oense om konventionens tolkning eller tillämpning, ska de söka lösa tvisten genom förhandling eller på annat fredligt sätt efter eget val, som kan innebära att tvisten 26 CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, överlämnas till COP, till en skiljedomstol vars beslut ska vara bindande för parterna, eller till , enligt överenskommelse mellan de berörda parterna. 5COP ska anta sin egen arbetsordning. 6Europarådets generalsekreterare ska sammankalla COP efter det att denna konvention trätt i kraft. Därefter ska ordinarie möten hållas enligt den arbetsordning som COP antagit. Kapitel VII – Slutbestämmelser Artikel 49 – Undertecknande och ikraftträdande 1Konventionen ska vara öppen för undertecknande av medlemsstater, Europeiska gemenskapen och de icke-medlemsstater som har deltagit i dess utarbetande. Dessa stater eller Europeiska gemenskapen kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna av a undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller bundertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, följt av ratifikation, godtagande eller godkännande. 2Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument ska deponeras hos generalsekreterare. 3Denna konvention ska träda i kraft i den månad som följer efter utgången av en period efter den dag då sex undertecknande stater, av vilka minst fyra är medlemsstater i , gav sitt samtycke till att vara bundna av konventionen enligt bestämmelserna i punkt 1. 4För varje undertecknande stat som senare ger sitt samtycke till att vara bunden av konventionen ska denna träda i kraft i den månad som följer efter utgången av en period efter den dag då den gav sitt samtycke till att vara bunden av konventionen enligt bestämmelserna i punkt 1. 5Ingen part konvention kan ratificera, godta eller godkänna denna konvention utan att anse sig vara bunden av åtminstone de bestämmelser som motsvarar de bestämmelser konvention som den är bunden av. 6Parter i denna konvention som är parter konvention, ska från dess ikraftträdande a tillämpa bestämmelserna i denna konvention i sina ömsesidiga relationer, bfortsätta att tillämpa bestämmelserna konvention i sina relationer med andra stater som är parter i den konventionen men inte i den här konventionen. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, Artikel 50 – Anslutning till konventionen 1Sedan denna konvention trätt i kraft kan , efter samråd med parterna i konventionen erbjuda en stat som inte är medlem av och som inte har deltagit i utarbetandet av konventionen att ansluta sig till den genom ett beslut som tas med den majoritet som föreskrivs i artikel 20 d i stadga och genom enhälligt beslut av ombuden för de parter som är berättigade att vara ledamöter i ministerkommittén. 2För varje stat som ansluter sig till konventionen ska denna träda i kraft i den månad som följer efter utgången av en period efter den dag då dess anslutningsinstrument deponerades hos generalsekreterare. Artikel 51 – Territoriell tillämpning 1Varje stat eller Europeiska gemenskapen kan, när den undertecknar denna konvention eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, ange för vilket eller vilka territorier konventionen ska gälla. 2Varje part kan , genom en förklaring ställd till generalsekreterare, utvidga konventionens tillämpning till varje annat territorium som anges i förklaringen. För ett sådant territorium ska konventionen träda i kraft i den månad som följer efter utgången av en period efter den dag då generalsekreteraren tog emot förklaringen. 3Varje förklaring som har lämnats enligt de båda föregående punkterna får återtas med avseende på ett i förklaringen angivet territorium genom en underrättelse ställd till generalsekreteraren. Återtagandet ska gälla från och med i den månad som följer efter utgången av en period efter den dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen. Artikel 52 – Samband med andra konventioner och avtal 1Denna konvention ska inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt internationella multilaterala instrument som rör speciella frågor. 2Parterna i denna konvention kan ingå bilaterala eller multilaterala avtal med varandra i frågor som behandlas i denna konvention för att komplettera eller stärka dess bestämmelser eller underlätta tillämpningen av dess principer. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, 3Om två eller flera parter redan har slutit ett avtal eller fördrag i en fråga som behandlas i denna konvention eller på annat sätt har etablerat relationer i den frågan, ska de ha rätt att tillämpa det avtalet eller fördraget eller att reglera dessa relationer i enlighet därmed i stället för enligt konventionen, om detta underlättar internationellt samarbete. 4Parter som är medlemmar av Europeiska unionen ska i sina inbördes förbindelser tillämpa gemenskapens och Europeiska unionens regler, i den mån sådana finns, som reglerar den särskilda fråga som avses och som är tillämpliga på det enskilda fallet, utan att detta ska påverka denna konventions mål och syfte eller dess fulla tillämpning gentemot andra parter. Artikel 53 – Förklaringar och förbehåll 1Varje stat eller Europeiska gemenskapen kan, för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, göra en eller flera av de förklaringar som föreskrivs i artiklarna 3.2, 9.4, 17.5, 24.3, 31.2, 35.1, 35.3 och 42.2. 2Varje stat eller Europeiska gemenskapen kan också, för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, genom en förklaring ställd till generalsekreteraren, förbehålla sig rätten att inte tillämpa hela eller delar av bestämmelserna i artiklarna 7.2 c, 9.6, 46.5, och 47. 3Varje stat eller Europeiska gemenskapen kan, för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, förklara på vilket sätt den avser att tillämpa artiklarna 17 och 19 i denna konvention, särskilt med hänsyn till tillämpliga internationella avtal om internationellt samarbete i brottsfrågor. Den ska anmäla ändringar i denna information till generalsekreterare. 4Varje stat eller Europeiska gemenskapen kan, för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, förklara a att den inte kommer att tillämpa artikel 3.4 i denna konvention, eller b att den endast delvis kommer att tillämpa artikel 3.4 i denna konvention, eller c på vilket sätt den avser att tillämpa artikel 3.4 i denna konvention. Den ska underrätta generalsekreterare om ändringar i denna information. 5Inga andra förbehåll får göras. 6En part som har gjort ett förbehåll enligt denna artikel kan helt eller delvis återta detta genom en underrättelse ställd till generalsekreterare. Återtagandet ska gälla från och med den dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, 7En part som har gjort ett förbehåll som rör en bestämmelse i konventionen kan inte kräva att någon annan part ska tillämpa den bestämmelsen, men om dess förbehåll är partiellt eller försett med villkor kan den kräva att bestämmelsen ska tillämpas i den mån den själv har godtagit den. Artikel 54 – Ändringar 1En part kan föreslå ändringar i konventionen, och generalsekreterare ska sända förslagen till medlemsstater, Europeiska gemenskapen och alla icke- medlemsstater som har anslutit sig eller erbjudits att ansluta sig till denna konvention enligt bestämmelserna i artikel 50. 2Varje ändring i konventionen som en part föreslår ska sändas till för brottsfrågor (CDPC), som ska lämna sitt yttrande över den föreslagna ändringen till . 3Ministerkommittén ska överväga den föreslagna ändringen och det yttrande som CDPC lämnat, och kan anta ändringen med den majoritet som föreskrivs i artikel 20 d i stadgar. 4Texten till en ändring som antar enligt punkt 3 i denna artikel ska vidarebefordras till parterna för godkännande. 5En ändring som antas enligt punkt 3 i denna artikel ska träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då samtliga parter har underrättat generalsekreteraren om att de godtagit ändringen. 6För att uppdatera de kategorier av brott som finns i bilagan och för att ändra artikel 13, kan en part eller föreslå ändringar. generalsekreterare ska underrätta parterna om ändringarna. 7Efter samråd med parter som inte är medlemmar av och, om så är nödvändigt, med CDPC kan anta en ändring som föreslagits enligt punkt 6 av den majoritet som föreskrivs i artikel 20 d i stadgar. Ändringen ska träda i kraft efter utgången av en period efter den dag då den vidarebefordrades till parterna. kan en part anmäla invändningar till generalsekreteraren mot att ändringen träder i kraft för dess del. 8Om en tredjedel av parterna anmäler en invändning till generalsekreteraren mot ändringens ikraftträdande ska den inte träda i kraft. 9Om mindre än en tredjedel av parterna anmäler en invändning ska ändringen träda i kraft för de parter som inte har anmält någon invändning. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, 10Om en ändring har trätt i kraft enligt punkterna 6-9 i denna artikel och en part har anmält en invändning mot den, ska den ändringen träda i kraft för den berörda parten i den månad som följer efter den dag då den underrättade generalsekreterare om att den godtar ändringen. En part som har gjort en invändning kan när som helst återta denna genom att underrätta generalsekreterare. 11Om har antagit en ändring, får en stat eller Europeiska gemenskapen inte lämna medgivande till att vara bunden av konventionen utan att godta ändringen. Artikel 55 – Uppsägning 1En part får när som helst säga upp konventionen genom en underrättelse ställd till generalsekreterare. 2Uppsägningen ska gälla från och med i den månad som följer efter utgången av en period av efter den dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen. 3Denna konvention ska dock fortsätta att gälla för verkställande enligt artikel 23 av förverkande för vilket en framställning enligt bestämmelserna i konventionen har gjorts före den dag då uppsägningen träder i kraft. Artikel 56 – Underrättelser generalsekreterare ska underrätta medlemsstater, Europeiska gemenskapen, de icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av konventionen, alla stater som har erbjudits att ansluta sig till den och alla andra parter i konventionen om bdeponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, cdatum för konventionens ikraftträdande enligt artiklarna 49 och 50, dförklaringar eller förbehåll som gjorts enligt artikel 53, och eandra akter, underrättelser eller meddelanden som rör konventionen. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention. Upprättad i [] den [] på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar, som ska deponeras i arkiv. generalsekreterare ska överlämna bestyrkta kopior till var och en av medlemsstater, till Europeiska gemenskapen, till de icke-medlemsstater som har deltagit i utarbetandet av konventionen samt till varje stat som erbjudits att ansluta sig till den. CETS 198 – Penningtvätt av av brott och finansiering av terrorism, amedverkan i en organiserad kriminell grupp och utpressning, bterrorism, även finansiering av terrorism, cmänniskohandel och smuggling av flyktingar, dsexuellt utnyttjande, även sexuellt utnyttjande av barn, eolaga handel med narkotiska preparat och psykofarmaka, golaga handel med stulet gods och annat gods, hkorruption och bestickning, kförfalskning och pirattillverkning av produkter, mmord, allvarlig misshandel, nmänniskorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan, orån eller stöld, tinsiderhandel och marknadsmanipulation. 1.Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet. 2.Framtidens högkostnadsskydd i vården. 3.Skatteincitament för riskkapital. 4.Kompletterande regler om person- uppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området. 6.Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. 7.Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick. 8.Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter – Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt. 9.Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning. 10.Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi. 12.Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud. vid sjötransporter – Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt. Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud. Framtidens högkostnadsskydd i vården. Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. Skatteincitament för riskkapital. Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick. Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi. Kompletterande regler om personuppgifts- behandling på det arbetsmarknadspolitiska området [4] Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning.