frsrdg · GT04RB2 · 2006-02-10 00:00:00 — Förslag till disposition av vinst för Förslag till vinstdisposition för godkände i anslutning till sin behandling av för (2004/05:FiU23) att vinstdispositionen för baserades vinstdelningsprincip med de kompletteringar av principen som genomförts , vilket också var fullmäktiges förslag. Principen innebär i korthet att av det genomsnittliga resultatet exklusive valutakurs- och guldvärderingseffekter ska inlevereras till statsverket. Fullmäktige noterade i sin behandling av förslag till vinstdisposition för att eftersom principerna för redovisning har förändrats ingår inte längre orealiserade vinster i redovisade resultat. Detta föranledde fullmäktige att inkludera de orealiserade priseffektvinster på räntebärande värdepapper som redovisas på värderegleringskonto vid beräkningen av inleveransen till statsverket för att därmed fortsätta tillämpa vinstdispositionsprincip. tillämpar fullmäktige samma beräkningsgrund. Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank erhållit redovisning från direktionen över . Fullmäktige konstaterar att med tillämpning av nuvarande redovisningsprinciper redovisar en vinst uppgående till . I enlighet med vinstdelningsprincip görs följande justeringar av det redovisade resultatet vid beräkning av det inleveransgrundande resultatet: Det redovisade resultatet påverkas negativt av en realiserad valutakursförlust om . I enlighet med vinstdelningsprincipen exkluderas denna förlust vid beräkningen av det inleveransgrundande resultatet. har redovisat en realiserad vinst om till följd av att guld avyttrats . Fullmäktige anser att i konsekvens med vinstdelningsprincipen bör realiserade guldeffekter behandlas på samma sätt som realiserade valutakurseffekter och har därför exkluderat även denna vinst vid vinstdispositionsberäkningen. En orealiserad priseffektvinst på obligationsinnehavet om inkluderas vid beräkning av det inleveransgrundande resultatet i enlighet med den ovan nämnda justeringen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Fullmäktige föreslår enligt nedan en inleverans till statsverket om . Eftersom den föreslagna inleveransen är större än årets redovisade resultat föreslås att förs från dispositionsfonden och från resultatutjämningsfonden. Beräkningsunderlaget för vinstdispositionsförslaget framgår av bilaga. Fullmäktiges revisionsenhet har granskat underlaget för beräkningen av vinstdispositionsförslaget. Revisionsenheten har därvid inte haft något att anmärka. Fullmäktige har beslutat avge följande förslag till disposition av vinst. Resultatet för före bokslutsdispositioner uppgår till . Fullmäktige föreslår att: Fullmäktige har sammanträtt . Fullmäktiges ordförande och vice ordförande följer direktionens arbete bl.a. genom att delta i direktionens sammanträden samt genom en löpande dialog med riksbankschefen. Ledamöter av direktion har normalt deltagit i fullmäktigesammanträdena. Fullmäktige har därvid informerat sig om direktionsledamöternas tjänsteutövning. Redogörelser har lämnats av direktionen för den aktuella penningpolitiken och arbetet med att övervaka det finansiella systemets stabilitet, liksom för utvecklingen inom betalningsväsendet. Fullmäktige har också fått information om budget, verksamhetsplan, utveckling av risk och resultat i tillgångsförvaltningen samt utfallet i övrigt av verksamheten. Fullmäktige har även fått löpande rapporter från direktionen om läget rörande överföringen av verksamheten i till , samt beträffande avvecklingen av den kvarvarande bolagsgruppen. Därtill har rapporter lämnats om arbetet avseende införande av en ny depåstruktur för kontantförsörjningen. genomförde förändringar i organisation samt styr- och ledningsformer. Fullmäktige ställde sig bakom dessa förändringar. Vid sitt sammanträde fick fullmäktige en rapport avseende uppföljning av de förändrade styr- och ledningsformerna. Direktionen har enligt 4 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen samrått med fullmäktige i tre ärenden som gällt skrivelser till regeringen. avsåg samrådet en skrivelse till regeringen angående åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer. Vid fullmäktiges sammanträde skedde samråd om förslag till yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för myndigheter (2005/06:URF1). avsåg samrådet en skrivelse till regeringen om undantag från tillämpningen i av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid vissa upphandlingar . rapporter till i samband med bokslutsgranskningen för har rapporterats för fullmäktige. Fullmäktiges revisionsenhet har för fullmäktige redovisat sin granskning av direktionsledamöternas utövande av tjänsten, efterlevnaden av arbetsordningen samt en översiktlig analys av intern kontroll i bokslutsprocessen. Fullmäktige fick därtill vid sitt sammanträde en redogörelse för diskussioner som förevarit mellan fullmäktiges revisionsenhet, internrevisionsavdelningen samt beträffande de olika revisionsorganens roller vid granskningen av verksamhet. Vid sammanträdet fastställde fullmäktige riktlinjer för bedömningen av lämpligheten i direktionsledamöternas sidouppdrag. Vid samma sammanträde anmäldes även sidouppdrag för en av direktionens ledamöter. I fullmäktiges löpande uppföljning av direktionsledamöterna har inte framkommit något som föranlett fullmäktige att rikta någon anmärkning mot deras tjänsteutövning. Vid sammanträde beslutade fullmäktige om entledigande av ordföranden i direktionen tillika riksbankschefen fr.o.m. . Vidare beslutade fullmäktige om entledigande av direktionsledamoten från samma datum. Vid detta sammanträde beslutade fullmäktige därtill att utse till ordförande i direktionen tillika riksbankschef samt (omval) och till direktionsledamöter fr.o.m. , samtliga med en mandatperiod . Direktionsledamöternas anställningsvillkor justerades i beslut samt . Anställningsvillkor för de enligt ovan nyvalda direktionsledamöterna fastställdes vid sammanträdet . Ersättning för de entledigade direktionsledamöterna samt pensionsvillkor för beslutades vid sammanträdet medan pensionsvillkor för fastställdes vid sammanträdet . Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att utse fyra representanter till en av inrättad samrådsgrupp, den s.k. Gruppen för minnesmynt, med företrädare från , Kungliga myntkabinettet, Statsheraldikern m.fl. Gruppen har till uppgift att förbereda förslag till motiv för utgivning av minnesmynt . Fullmäktiges representanter har även utgjort samrådsgrupp med i arbetet med de minnesmynt som gavs ut . fastställde fullmäktige utformningen av minnesmynt dels med anledning av 100-årsminnet av födelse, dels med anledning av 150-årsjubileet av första frimärke. Vid samma sammanträde uppdrogs åt ordförande och vice ordförande att fastställa utformningen av minnesmynt med anledning av 100-årsminnet av unionsupplösningen SverigeNorge 1905. Beslut fattades av ordföranden och vice ordföranden , vilket anmäldes vid fullmäktiges sammanträde . Fullmäktige fick rapporter om förberedelserna inför invigningen av . Fullmäktige närvarade vid invigningen av . Riksbanksfullmäktiges ordförande presenterade även den minnessedel om för 250-årsjubileum som gavs ut . presenterade även vd ett jubileumsfrimärke med anledning av 250-årsjubileum. Fullmäktige genomförde i augustiseptember 2005 en studieresa till och . Institutioner som besöktes var bl.a. , of System, of , och . Föredragande i detta ärende har varit och . På fullmäktiges vägnar: (ordförande), (vice ordförande), , , , , , , , och har deltagit i beslutet. Årets inleveransgrundande resultat minskat med 5-års genomsnitt (4271 6 601= 2 330)