frsrdg · GS04RB2 · 2005-01-01 00:00:00 — Förslag från fullmäktige i till disposition av vinst för m.m. Förslag till vinstdisposition för godkände i anslutning till sin behandling av för (2003/04 FiU:23) att vinstdispositionen för baserades vinstdelningsprincip med de kompletteringar av principen som genomförts , vilket också var fullmäktiges förslag. Principen innebär i korthet att av det genomsnittliga resultatet exklusive valutakurs- och guldvärderingseffekter ska inlevereras till statsverket. Fullmäktige tillämpar denna princip även för beräkningen av vinstdispositionen för . Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank erhållit redovisning från direktionen över . Fullmäktige har noterat att i enlighet med direktionens beslut ingår inte längre orealiserade vinster i redovisade resultat. Detta har föranlett fullmäktige att vid vinstdispositionsberäkningen lägga till orealiserade priseffektvinster till redovisade resultat för att uppnå samma inleveransförslag som om denna redovisningsprincipförändring ej hade genomförts. I detta sammanhang vill fullmäktige uppmärksamma på att nu införda redovisningsprinciper i möjliggör en övergång till en modell för vinstdisposition där eget kapital tydligare än i dagens modell kopplas till bankens olika uppgifter. Fullmäktige skulle välkomna en fortsatt beredning av frågan om framtida reglering av vinstdisposition med sikte på en lagreglering av principerna för vinstdisposition. Fullmäktiges revi-sionsenhet har granskat underlaget för beräkningen av vinstdispositionsförslaget. Revisionsenheten har därvid inte haft något att anmärka. Fullmäktige har beslutat avge följande förslag till disposition av vinst. Resultatet för före bokslutsdispositioner uppgår till ./. Till statsverket inlevereras (enligt vinstdispositionsprincipen) Från förs ./. Från förs ./. Fullmäktige har sammanträtt vid elva tillfällen . Fullmäktiges ordförande och vice ordförande följer direktionens arbete genom att vanligen delta i direktionens sammanträden samt genom en löpande dialog med riksbankschefen. Ledamöter av direktion har normalt deltagit i fullmäktigesamman-trädena. Fullmäktige har därvid informerat sig om direktionsledamöternas tjänsteut-övning. Redogörelser har lämnats av direktionen för den aktuella pen-ningpolitiken och arbetet att övervaka det finansiella systemets stabilitet, lik-som för utvecklingen inom betalningsväsendet. Fullmäktige har också fått information om budget, verk-samhetsplan och utfallet av verksamheten. Fullmäktige beslutade om förändringar av arbetsordning med ikraftträdande , dels vad gäller en neddragning av antalet avdelningar från elva till sju, dels bl.a. att direktionen ska tillhandahålla fullmäktige erforderligt kanslistöd, vilket skett genom inrättande av en särskild tjänst härför. Vid fullmäktiges sammanträde redovisades de förändringar av instruktion som direktionen behandlade . Direktionen konstaterade att ändringarna i instruktionen, med bl.a. ändrade roller för direktionens ledamöter, där beredningsansvaret tas bort, samt inrättande av en ledningsgrupp med avdelningscheferna i banken för diskussioner och information om den löpande verksamheten, inte är av mindre omfattande karaktär, vilket gör att fullmäktige bör beredas tillfälle att yttra sig över dem. Fullmäktiges slutsats var att de förändrade styr- och ledningsformerna i som avspeglas i den nya instruktionen med ikraftträdande står i överensstämmelse med arbetsordningen och riksbankslagen. Fullmäktige ställde sig bakom förändringen av styr- och ledningsformerna samt förändringarna i instruktionen. Direktionen har enligt 4 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen samrått med fullmäktige i sex ärenden som gällt skrivelser till eller regeringen. avsåg samrådet en skrivelse till med förslag till ändring av riksbankslagen av innebörd att ges rätt att utfärda föreskrifter inom betalningsväsendeområdet samt att insättningar i Internationella återuppbyggnads- och () uttryckligen medges. avsåg samrådet en skrivelse till angående att vissa sedlar och mynt ska upphöra att vara legala betalningsmedel från . Samråd skedde samt rörande tre skrivelser till regeringen om undantag i vissa fall från tillämpningen i av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. samrådde fullmäktige med direktionen ifråga om en skrivelse till med innebörden att riksbankslagen skulle ändras dels så att spridning av sedlar och mynt som bearbetats förbjuds, dels så att får möjlighet att bedriva en effektivare kontantdistribution. Fullmäktige har löpande följt den fortsatta processen med en försäljning av verksamheten i och utredning och beslut om införande av den nya modellen för kontanthantering. Fullmäktige har också följt överföringen av verksamheten i till . Direktionen har löpande rapporterat om arbetet vid fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har därtill hållits löpande informerade. Strävandena från att begränsa kostna-derna för omstrukturering i och avveckling av bolagen har därvid stått i fokus. Fullmäktige har tagit del av den granskning som redovisade om granskning av höga tjänstemäns representation och förmåner i den del den berörde . rapporter till i samband med bokslutsgranskningen för har också rapporterats för fullmäktige. Fullmäktiges revisionsenhet har för fullmäktige redovisat sin granskning av direk-tionsledamöternas utövande av tjänsten. Fullmäktige behandlade därtill vid sitt sammanträde frågan om gränsdragningen mellan de granskningar som utförs av respektive av Revisionsenheten. Därvid konstaterade fullmäktige att den granskningsinriktning som Revisionsenheten har bör ligga fast, att vissa granskningar av relationen mellan och de helägda bolagen kan vara relevanta för Revisionsenheten att utföra även framgent samt att Revisionsenheten bör fortsätta med arbetsmetoden att i så stor utsträckning som möjligt söka utveckla objektiva utvärderingskriterier vid sina granskningar. I fullmäktiges löpande uppföljning av direktionsledamöterna har inte framkommit något som föranlett fullmäktige att rikta någon anmärkning mot deras tjänsteutöv-ning. Direktionsledamöternas sidouppdrag har anmälts och behandlats då detta varit aktuellt vid fullmäktiges sammanträden . I beslut fastställdes en justering av direktionsledamöternas anställningsvillkor. redovisades för fullmäktige en genomgång av riksbankschef arvode och pensionsförmåner från BIS. fastställde fullmäktige utformning för minnesmynt med anledning av 250-årsjubileet av i . fastställdes utformning av den 50-kronorssedel som planeras ges ut , fastställdes utformningen på den jubileumssedel om som ges ut för att högtidlighålla 250-årsjubileum och fastställdes slutligen utformningen av 1000-kronorssedel som planeras ges ut . uppdrog fullmäktige till ordföranden och vice ordföranden att besluta om vem som ska nomineras av som ledamot i styrelsen för Stiftelsen . Ordföranden och vice ordföranden beslutade att till valberedning nominera till detta uppdrag. På fullmäktiges vägnar: Beslut i detta ärende har fattats av (ordförande), (vice ordförande), , , , , , , , och . Föredragande har varit och . 2004/05:RB2 Förslag till vinstdisposition för 2004/05:RB2 Fullmäktiges verksamhet 1 2004/05.