frsrdg · GR04RB2 · 2004-01-01 00:00:00 — Förslag från fullmäktige i till disposition av vinst för m.m. Förslag till vinstdisposition för godkände i anslutning till sin behandling av för (2002/03:FiU23) att vinstdispositionen för baserades vinstdelningsprincip med de kompletteringar av principen som genomförts , vilket också var fullmäktiges förslag. Fullmäktige tillämpar denna princip även för beräkningen av vinstdispositionen för . Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank erhållit redovisning från direktionen för . Fullmäktiges revi-sionsenhet har granskat underlaget för beräkningen av vinstdispositionsförslaget. Revisionsenheten har därvid inte haft något att anmärka. Fullmäktige har beslutat avge följande förslag till disposition av vinst. Resultatet för före bokslutsdispositioner uppgår till ./. Full-mäktige föreslår att: Till statsverket inlevereras (enligt vinstdispositionsprincipen) Från förs ./.12 660 mkr Från förs ./. Fullmäktige har sammanträtt vid tio tillfällen . Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har regelmässigt deltagit i direktio-nens sammanträden. Dessutom har ordföranden och vice ordföranden löpande inhämtat information om arbetet i direktionskretsen genom kontakter med riks-bankschefen. Ledamöter av direktion har normalt deltagit i fullmäktigesamman-trädena. Fullmäktige har därvid informerat sig om direktionsledamöternas tjänsteut-övning. Redogörelser har lämnats av direktionen för den aktuella pen-ningpolitiken och arbetet att övervaka det finansiella systemets stabilitet, lik-som för utvecklingen inom betalningsväsendet. Fullmäktige har också fått information om budget, verk-samhetsplan och utfallet av verksamheten. Fullmäktige beslutade respektive om förändringar av arbetsordning, dels vad gäller följdändringar av att någon andre vice riksbankschef inte längre utses, dels för att tydligare reglera chefsjuristens arbets-uppgifter och ansvar. Direktionen har enligt 4 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen samrått med fullmäktige i fyra ärenden som gällt skrivelser till eller regeringen. avsåg samrådet en skrivelse till angående förläng-ning av ett svenskt deltagande i Internationella valutafondens s.k. nya lånearran-gemang. avsåg samrådet en skrivelse till angående bildande av Stiftelsen . Samrådet avsåg en skrivelse till regeringen med förslag till vissa undantag från sekretesslagen för . gällde samrådet en skrivelse till regeringen om förlängt undantag i vissa fall från tillämpningen i av lagen om offentlig upphandling. Fullmäktige har löpande följt den fortsatta processen med en försäljning av och slutförandet av försäljningen av aktierna i . Direktionen har löpande rapporterat om arbetet och fullmäktiges ordförande och vice ordförande har hållits löpande informerade. Strävandena från att begränsa kostna-derna för omstrukturering i bolagen och att begränsa de negativa resultaten i bolagen har därvid stått i fokus. Fullmäktige har också tagit del av de tre granskningar som revisorer presenterade . De gällde produktiviteten och kostnadsutvecklingen i (2002/03:11), upphandling i (2002/03:09) samt bolagi-seringen av kontantförsörjningen (2002/03:2). Den senare kommenterades på full-mäktiges begäran av revisionsenheten vid sammanträdet . Fullmäktige har erhållit redovisning av direktionens bedömningar och slutsatser med anledning av rapporter från revisorer. De åtgärder som vidtagits av direktionen, t.ex. när det gäller att stärka organisationen för upphandling, bedömer fullmäktige vara ändamåls Fullmäktige redovisade i samband med sitt sam-manträde sin syn på bolagiseringen av kontantförsörjningen. Fullmäktiges revisionsenhet har för fullmäktige redovisat sin granskning av direk-tionsledamöternas utövande av tjänsten. Revisionsenheten har därtill bl.a. avlämnat rapporter om den interna kontrollstruk-turen i samt följt upp vissa frågor angående upphand-ling i . Rapporterna har sänts till direktionen med begäran om kommentarer och eventuella åtgärder. I fullmäktiges löpande uppföljning av direktionsledamöterna har inte framkommit något som föranlett fullmäktige att rikta någon anmärkning mot deras tjänsteutöv-ning. Direktionsledamöternas sidouppdrag har anmälts och behandlats då detta varit aktuellt vid fullmäktiges sammanträden . I beslut fastställdes dels avräkning av riksbankschef lön för arvode från BIS, dels att de personalförmåner som gäller övriga anställda i också skall gälla direktionens ledamöter. begärde att fullmäktige skulle lämna sitt med-givande enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket riksbankslagen till att förkortade sin s.k. karensperiod och tillträdde tjänsten som verkställande direktör i från . Fullmäktige hade inget att erinra mot denna begäran. I fullmäktiges beslut reglerades också pensionsförmåner med utgångspunkt i förordningen om förordnandepension m.m. Två minnesmynt har getts ut . fastställdes utformning för minnesmynt med anledning av 700-årsminnet av den Heliga födelse. Utformningen av minnesmynt med anledning av högtidlighållandet av 30-årsdagen av Konung trontillträde fastställdes . Intern och extern revision av inledde sitt arbete . som bildades ändrades riksbankslagen genom att 9 kap. 2 § ändrades och att en ny bestämmelse om revision infördes i 9 kap. 2 a §. Dessa ändringar innebär dock enligt fullmäktiges mening inte någon ändring vad avser fullmäktiges revisions-enhets respektive direktionens internrevisions granskning och kontroll av Riks-bankens verksamhet (se bifogad promemoria). Lagbestämmelsen gäller bara för fullmäktiges revisionsenhet. Någon ändring i sak beträffande själva granskningen anser fullmäktige inte heller ha skett, trots att lagtexten är formulerad på annat sätt . På fullmäktiges vägnar: Beslut i detta ärende har fattats av (ordförande), (vice ordförande), , , , , , , , och . Föredragande har varit och . 2003/04:RB2 Fullmäktiges verksamhet Fullmäktiges verksamhet 2003/04:RB2