prop · GP03149 · 2002-03-14 00:00:00 — Protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, den 10 mars 1988.9. Internationell konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister,antagen av generalförsamling den 15 december 1997.Lagrådsremissens lagförslagRegeringen har följande förslag till lagtext.Förslag till lag (2002:000) om straff för finansiering av särskilt allvarligbrottslighet i vissa fall, m.m.Inledande bestämmelserLagens syfte1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av den internationellakonventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av (54/109).Definitioner2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage ochspridande av gift eller smitta om det av gärningens beskaffenhet eller deomständigheter under vilka den begås, framgår att syftet med den är att injagaskräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regeringeller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,2. grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,3. varje åtgärd varigenom någon uppsåtligen och olovligen, på ett sätt som anges i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, kommer i besittning av ellerförfogar över uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användasför utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilket sådant ämneingår,4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, omgärningen utförs mot dem som är internationellt skyddade personer enligtdefinitionen i konventionen om förebyggande och bestraffning av brott motdiplomater och andra internationellt skyddade personer av den 14 december 1973.3 § I denna lag förstås med tillgångar egendom av alla slag som har eller ärbärare av ett ekonomiskt värde.Ansvar4 § Den som uppsåtligen lämnar, samlar in eller tar emot tillgångar i syfte attdessa skall användas eller med vetskap om att de kommer att användas för attbegå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.Är brott som anges i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst och högst . Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktasom det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning ellerannars varit av särskilt farlig art.Om brottet är ringa skall inte dömas till ansvar.5 § För försök till brott enligt 4 § döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.6 § Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i skall inte dömas till straff enligt 4 och 5 §§ i denna lag.Domsrätt7 § Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i riket och som harbegått brott enligt 4 eller 5 § i denna lag döms vid svensk domstol även omdomsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § inte föreligger. Detta gälleräven om brottet på grund av 6 § i denna lag i stället skall bestraffas enligtbrottsbalken.Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i2 kap. 5 § brottsbalken.Förverkande8 § Tillgångar som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet däravsamt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbartoskäligt.Vissa skyldigheter för finansiella företag, m.m.Gransknings- och uppgiftsskyldighet9 § De företag som avses i 2 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder motpenningtvätt skall granska alla transaktioner som skäligen kan antas avsetillgångar som är föremål för brott enligt denna lag.Företaget skall därvid lämna uppgifter till eller denpolismyndighet som regeringen bestämmer om alla omständigheter som kan tyda påatt en transaktion avser tillgångar som är föremål för brott enligt denna lag.Sedan sådana uppgifter har lämnats skall företaget på begäran av myndighetenlämna de ytterligare uppgifter som behövs för utredningen om brott enligt dennalag.När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, skall även annat företag somavses i 2 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt lämnade uppgifter för utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten begär.Förbud att medverka vid vissa transaktioner10 § Ett företag som avses i 2 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får inte medvetet medverka vid transaktioner som kan antas avsetillgångar som är föremål för brott enligt denna lag.Meddelandeförbud11 § Företaget, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kundeneller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 9 § eller att polisen genomför en undersökning.Övriga tillämpliga bestämmelser12 § I fråga om transaktioner som avses i 9 § skall i övrigt bestämmelserna i 4- 8 §§, 10 § samt 13 § första stycket lagen (1993:768) om åtgärder motpenningtvätt tillämpas på motsvarande sätt.Ansvarsbestämmelse13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 §, eller2. bryter mot meddelandeförbudet i 11 §.Tillsyn14 § utövar, inom sitt ansvarsområde, tillsyn över attbestämmelserna i 9 - 12 §§ följs. Vad som sägs i 6 § lagen (1996:1006) omvalutaväxling och betalningsöverföring om skyldighet i vissa fall att lämnaupplysningar till skall gälla även för kontroll av att 9 - 12 §§ enligt denna lag följs.Om vid en inspektion av ett företag som står under desstillsyn eller på annat sätt får kännedom om transaktioner som kan antas avsetillgångar som är föremål för brott enligt denna lag, skall inspektionenunderrätta eller den polismyndighet som regeringen bestämmerom transaktionerna.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, , fårmeddela närmare föreskrifter om vilka rutiner som skall följas i de företag somavses i 9 § för att förhindra att de utnyttjas för transaktioner av tillgångarsom är föremål för brott enligt denna lag samt vilken information och utbildning som för detta ändamål skall tillhandahållas de anställda i företagen.RegisterfrågorTillämpningsområde15 § Bestämmelserna i 16 - 22 §§ gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204)vid behandling av personuppgifter i fråga om sådana transaktioner som avses i 9§.Ändamål16 § Företag som avses i 9 § första stycket får föra register över sådanauppgifter som företaget lämnat med stöd av 9 § andra stycket1. för att förhindra att företaget medverkar vid transaktioner som avsertillgångar som är föremål för brott enligt denna lag, och2. för att företaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andrastycket.Innehåll17 § Ett register som avses i 16 § får endast innehålla1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,2. kontonummer eller motsvarande, samt3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket.Information till den registrerade18 § Uppgifter ur ett register som avses i 16 § får inte lämnas ut till denregistrerade.Gallring19 § En uppgift i ett register som avses i 16 § skall gallras1. om den myndighet som avses i 9 § andra stycket beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredning om brott som avses i denna lag,2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av delämnade uppgifterna,3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft medanledning av de lämnade uppgifterna, eller4. senast efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket.Samkörning20 § Ett företags register som avses i 16 § får inte samköras med sådantpenningtvättsregister som avses i lagen (1999:163) om penningtvättsregister,eller med motsvarande register hos ett annat företag.Rättelse och skadestånd21 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadeståndgäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.Tystnadsplikt22 § Den som är verksam i företag som avses i 9 § får inte obehörigen röjauppgift i ett register som avses i 16 §.Ansvar enligt 20 kap. 3 § skall inte följa för den som bryter motförbudet i första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.Lagrådets yttrandeUtdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-28Närvarande: f.d. justitierådet , regeringsrådet ,justitierådet Dag Victor.Enligt en lagrådsremiss () harregeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag (2002:000)om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet föranleder följande yttrande av Lagrådet:2 §Enligt artikel 2.1 a) i förening med artikel 4 i den bakomliggande konventionenom bekämpande av finansiering av terrorism (finansie-ringskonventionen) skallstaterna kriminalisera finansiering av gärningar som utgör brott enligt niosärskilda konventioner som uppräknas i en bilaga till finansieringskonventionen.De nio konventionerna kan alla sägas ha i större eller mindre utsträckningtillkommit för att bekämpa terrorism, men de omfattar även brott som inte kananses vara av terroristisk karaktär. Så är tydligt fallet med den äldsta avkonventionerna, för bekämpande av olagabesittningstagande av luftfartyg (flygkapningskonventionen), som utarbetades pågrund av att flyg-kapningar framstod som ett allvarligt hot mot den civilaluftfarten och som hade till syfte att motverka sådana brott genom ett förstärkt internationellt samarbete. Genom konventionen ville man bekämpa alla former avflygkapningar, och det saknade betydelse om de hade ett terroristiskt ellerannat motiv. Detsamma gällde den närbesläktade, antagnaMontrealkonventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartenssäkerhet.De två nu nämnda konventionerna utarbetades inom ramen för den internationellacivila luftfartsorganisationen (), men de principer som lagts fast i de tvåkonventionerna ansågs vara ett lämpligt mönster att följa när man kort däreftersökte inom FN:s ram utarbeta inter-nationella överenskommelser mot terroristiskverksamhet.En grundläggande svårighet i detta arbete inom FN var emellertid att staternainte kunde ena sig om vad som menades med terrorism. Man bestämde sig därför för att använda vad som brukade kallas "salamimetoden". Denna innebaratt man successivt valde ut vissa typer av brott, vilka ofta hade terroristiskkaraktär, för behandling i separata konventioner. Och eftersom staterna intekunde ena sig om vad som utgjorde terrorism, kunde man inte heller beträffandede behandlade brotten begränsa konventionernas tillämplighet till de fall dådessa brott begicks i terroristiskt syfte, utan konventionerna gjordestillämpliga på brotten i fråga oavsett brottsmotiv.Det är mot denna bakgrund som man får läsa bl.a. konventionen mot tagande avgisslan (gisslankonventionen). I artikel 1.1 i denna konvention definieras det i konventionen behandlade brottet som gri-pande, inspärrande m.m. av en person "i syfte att tvinga en tredje part, nämligen en stat, en internationellmellanstatlig organisation, en fysisk eller juridisk person eller en grupppersoner, att utföra eller att avstå från att utföra en handling såsom ettuttryckligt eller underförstått villkor för att gisslan skall släppas".Genom att tillträda gisslankonventionen har alltså gjort åta-gandenbeträffande tagande av gisslan enligt ovannämnda definition, och om Sverigetillträder finansieringskonventionen, åtar sig att kriminaliserafinansiering av alla de handlingar som utgör sådant brott. Tagande av gisslan är avsett att täckas av punkten 1 i förevarande paragraf. Den punkten äremellertid begränsad till handlingar som begås i syfte "att injaga skräck i enbefolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller eninternationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd". Eftersom det för tillämpning av gisslankonventionen är tillräckligt med ettsyfte "att tvinga ... en fysisk eller juridisk person eller en grupp personer... att utföra eller att avstå från att utföra en handling", synes det svårt att finna den snävare avgränsningen i den föreslagna lagbestämmelsen förenlig medåtagandet i finansieringskonventionen.Ett liknande problem skulle också kunna uppkomma, fastän i mindre utsträckning,i fråga om konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister, eftersomde syften som nämns i 2 § 1 i den föreslagna lagen inte helt överensstämmer medde syften som anges i artikel 2.1 i denna konvention.Punkt 3 är, enligt vad som framgår av författningskommentaren, avsedd att täckasådana förfaranden som enligt artikel 7 konventionen om fysiskt skydd avkärnämne skall vara straffbara enligt nationell lag. Tillämpningsområdetavgränsas emellertid genom en hänvisning till lagen (1984:3) om kärntekniskverksamhet. Vid en jämförelse mellan konventionen och lagen om kärntekniskverksamhet framgår att lagen omfattar en rad mindre kvalificerade förfarandensom inte täcks av konventionen. behandlas i konventionen olikakvalificerade förfaranden (rån, bedrägeri, olaga hot m.m.) som inte utan vidarekan anses täckta genom en hänvisning till lagen om kärnteknisk verksamhet.En möjlighet att undvika de problem som Lagrådet här pekat på är att i deaktuella hänseendena hänvisa direkt till de olika konventionerna, exempelvis påföljande sätt:"...3. sådan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella kon-ventionenden mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne samt artikel 2 i den internationellakonventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister,... "3 §I paragrafen lämnas en definition av tillgångar. Definitionen avviker inte frånvad som ändå får anses gälla. Den skapar således inte någon ytterligare klarhetoch bör därför enligt Lagrådets mening utgå.4 §Straffbestämmelsen är utformad i nära anknytning tillfinansierings-konventionen. Enligt Lagrådet kan det finnas anledning att anpassa bestämmelsen närmare till hur svenska straffbestämmelser brukar utformas.Inledningen till bestämmelsen skulle med den utgångspunkten exempelvis kunnaformuleras på följande sätt:"Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa skall användas eller med vetskap om att de är avsedda attanvändas för att ... "Enligt tredje stycket skall inte dömas till ansvar om brottet är ringa. Fall som inte omfattas av straffansvar är enligt svensk straffrättslig systematik intebrottsliga. Lagrådet förordar att stycket ges följande formulering:"I ringa fall döms inte till ansvar. "8 §Bestämmelsen har givits en språkligt otillfredsställande formulering genom attordet "förverkat" endast kan avse "värdet" och "utbytet" men inte "tillgångar".Den språkliga bristen kan botas om paragrafen ges exempelvis följandeformulering:"Tillgångar som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklarasförverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för tillgångarna kanvärdet av dessa förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. "14 §Första meningen i första stycket synes inte innehålla något som inte ändå gäller och kan därför utgå. Vad som regleras i andra meningen behandlas såvitt angårpenningtvätt i 6 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring.Lagrådet föreslår därför att även den andra meningen utgår och att det i stället i 6 § i den nämnda lagen införs en hänvisning till nu förevarande lag.De två följande styckena bör under sådana omständigheter göras till två separata paragrafer vilka lämpligen kan få rubrikerna "Finans-inspektionensunderrättelseskyldighet" och "Bemyndigande".JustitiedepartementetUtdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2002Närvarande: statsministern , ordförande, och statsråden ,, , , , , , , , ,, , , , , , , SommestadFöredragande: statsrådet beslutar proposition 2001/02:149 tillträde till Förentanationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering avterrorismRättsdatabladFörfattningsrubrikBestämmelser som inför, ändrar, upp-häver eller upprepar ettnormgivnings-bemyndigandeCelexnummer för bakomliggande EG-reglerLag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,m.m.8, 14 §§Prop. 2001/02:14961Prop. 2001/02:149Bilaga 1Prop. 2001/02:149Bilaga 1Prop. 2001/02:149Bilaga 2Prop. 2001/02:149Bilaga 3Prop. 2001/02:149Bilaga 3Prop. 2001/02:149Bilaga 4Prop. 2001/02:149Bilaga 5Prop. 2001/02:149Bilaga 6Prop.