mot · GG02Ju24 · 1993-04-19 00:00:00 — med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt Med tvättning av pengar menas åtgärder som syftar tillatt dölja eller omsätta bytet från brottslig verksamhet.Tvättning av pengar har blivit ett allt större,i hög grad internationellt präglat problem. Situationen harföranlett ett ökande internationellt engagemang i syfte attuppdaga och beivra penningtvätt.FinanspolisenDen svenska beslutade under föregåenderiksmöte, på socialdemokratiskt initiativ, att inrätta enfinanspolis vid . För denna verksamhetanslogs . Finanspolisens huvudsakligauppgift skall vara att bedriva spaning för att uppdaga brotti samband med s.k. tvättning av pengar som utgjort vinningi brottslig verksamhet.Internationella konventioner m.m.Sverige har intagit en aktiv roll i det internationellaarbetet med att komma tillrätta med penningtvätt. Sålundadeltog som enda nordiska land i FATF som bestodav representanter för 15 industriländer och . Aktionsgrupppen har utarbetat en rapportsom utmynnar i 40 rekommendationer med förslag tillåtgärder mot bland annat penningtvätt. aktivadeltagande i detta arbete förpliktigar enligt vår uppfattningoss till att vidta kraftfulla åtgärder mot penningtvätt.Sverige har ratificerat Förenta nationernasnarkotikabrottskonvention, som ställer krav påkriminalisering av penningtvätt när det gäller inkomsterfrån narkotikabrottslighet. Bestämmelserna om häleri ibrottsbalken har anpassats för att tillgodose konventionenskrav.Inom har utarbetats en konvention omförverkande och i denna behandlas också vissa åtgärder föratt förhindra penningtvätt. Konventionen tar bl.a. sikte påatt öka möjligheterna att förverka vinster från brottsligverksamhet. har undertecknat konventionen menännu inte ratificerat den. Det är vår uppfattning attregeringen bör förelägga förslag tillförfattningsändringar med anledning av konventionen ochatt ratificerar densamma.EG har antagit direktiv om åtgärder för att förhindra attdet finansiella systemet används för tvättning av pengar.Direktiven som ingår i är minimiregler, vilketinnebär att varje enskilt land kan fastställa strängare regler.Utvidgat tillämpningsområdeRegeringens proposition bygger på EG-direktiven.Enligt vår uppfattning är det inte tillräckligt med endastdessa minimiregler. Lagstiftning bör ha en mer offensivinriktning. I remissbehandlingen av den promemoria somlåg till grund för propositionen framförde såvälFinansinspektionen, som enrad krav på skärpningar i förhållande till regeringens förslagsom inte beaktats i propositionen.Rikspolisstyrelsen har uppfattningen att det finansiellasystemet i används för penningtvätt. Detecken som finns på att kan utvecklas till etttransitland för narkotika inger också allvarliga farhågor föratt försök till penningtvätt kan komma att bedrivas i storomfattning i vårt land. Också annan grov kriminalitet kangenerera sådan verksamhet.Lagstiftningens tillämpningsområde bör mot dennabakgrund utvidgas i förhållande till propositionens förslag.Lagen bör inte bara avse banker och andra finansiellainstitut utan även växlingskontor, totalisatorspel, konst ochguldhandel samt annan hantering där en större mängdpengar regelmässigt omsätts. I likhet medFinansinspektionen anser vi att även postens verksamhetbör omfattas av lagen.TullenFrån socialdemokratisk sida har vi tidigare (motionSk622 vid årets ) framhållit att också Tullverketborde åläggas en skyldighet att rapportera misstanke ompenningtvätt. I samband med kontroll och revision hosföretag enligt tullagen har Tullen goda möjligheter attupptäcka förhållanden som kan föranleda misstanke ompenningtvätt. Av en rapport från en arbetsgrupp inom G 7framgår också att en mycket vanlig metod att tvätta pengarär att under- eller överfakturera vid import eller export avvaror.I har , till skillnad mot andra länder,inte befogenheter inom detta område vilket ocksåkonstaterades av G 7:s arbetsgrupp. Den svenskaGeneraltullstyrelsen har föreslagit att en befogenhet införssom innebär att tullen skall rapportera misstankar ompenningtvätt. Även EG-direktiven framhåller att en sådanutvidgning av bestämmelserna är angelägen.SkattebrottNär det gäller skattebrottsligheten anser regeringen att''det skulle föra för långt att låta lagen vara direkt tillämpligpå sådan brottslighet''. Även om det kan vara svårt för enbank att ha någon uppfattning om ett fullbordat skattebrottföreligger när transaktionen görs, bör frågan om hurpenningtvätt i samband med skattebrott skall kunnaförhindras bli föremål för vidare utredning.StraffansvarI propositionen föreslås inget straffansvar för den sombryter mot lagens bestämmelser. Det är enligt våruppfattning nödvändigt med långtgående straffsanktionerför att förhindra att den svenska finansmarknaden användsför tvättning av pengar. Det har också förutsatts i EG-direktiven. Straffansvar bör således införas och kombinerasmed möjligheter att använda företagsbot för banker ochandra inrättningar som genomför transaktioner i strid medlagens bestämmelser.Ökat rådrumEn fråga som uppmärksammats är attmöjligheter saknas att ''frysa'' pengar i avvaktan på beslutom förverkande. En sådan bestämmelse skulle ge ökatrådrum för att undersöka ovanliga och suspektatransaktioner som banker och andra finansinstitut anmäler.I flera andra länder finns sådana möjligheter. Med hänvisning till det anförda hemställs1. att hos regeringen begär förslag till sådanaförfattningsändringar med anledning av Europarådetskonvention om förverkande m.m. som ovan anförts,2. att som sin mening ger regeringen till kännavad i motionen anförts om en utvidgning avtillämpningsområdet för lagen om åtgärder motpenningtvätt,3. att hos regeringen begär förslag om åtgärderi syfte att förhindra penningtvätt i samband medskattebrottslighet,4. att som sin mening ger regeringen till kännavad i motionen anförts om straffsanktioner och företagsbot,5. att som sin mening ger regeringen till kännavad i motionen anförts om möjligheter att tillfälligt frysapengar i avvaktan på beslut om förverkande.