mot · GG02Ju22 · 1993-04-19 00:00:00 — med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt Bland de många positiva inslagen i är kravetpå att alla länder som ingår i det Europeiska ekonomiskasamarbetsområdet skall söka hindra att svarta pengartvättas vita i det finansiella systemet. har det varitorimligt lätt för brottslingar att sopa igen spåren av sinabrott med hjälp av betalningar över gränserna via olikafinansinstitut. Därför är det utmärkt att ett tjugotaleuropeiska länder kunnat ena sig om vissa gemensammahandlingslinjer mot penningtvätt inom det finansiellasystemet. Med penningtvätt förstås åtgärder i syfte att döljaeller omsätta bytet från brottslig verksamhet.På senare år har flera internationella initiativ tagits föratt bekämpa penningtvätt. har ratificerat Förentanationernas narkotikabrottskonvention som tillkom år 1988och som ställer krav på kriminalisering av penningtvätt närdet gäller inkomster från narkotikabrottslighet. Genom attändra bestämmelserna om häleri i anpassadeSverige sin strafflagstiftning till konventionens krav. Tillskillnad från narkotikabrottskonventionen fick de svenskabestämmelserna en generell utformning, dvs de omfattaräven egendom som härrör från andra typer av brott ännarkotikabrottslighet.Inom har utarbetats en konvention omförverkande och där behandlas också vissa åtgärder för atthindra penningtvätt. har visserligen undertecknatkonventionen, men har tyvärr ännu inte ratificerat den. Detär nu hög tid att regeringen presenterar riksdagenförslag till författningsändringar med anledning avkonventionen.EG:s ministerråd antog 1991 direktivet om åtgärder föratt hindra att det finansiella systemet används för tvättningav pengar. Direktivet är ett minimidirektiv, vilket innebäratt varje enskilt land kan fastställa strängare regler. Enovillkorlig skyldighet att vidta åtgärder enligt direktivetföreligger endast när det gäller tillgångar som härrör frånnarkotikabrottslighet. Enligt direktivet bör länderna docköverväga att utvidga tillämpningen till andra former avbrottslighet.Enligt direktivet skall vidare medlemsstaterna se till attbestämmelserna utvidgas till att också gå utanför deutpekade finansiella instituten, om det är frågan omverksamhet som är särskilt ägnad att utnyttjas förpenningtvätt. Medlemsländerna i EG har dock bestämt attde tills vidare inte skall genomföra en sådan utvidgning. FörSveriges del innebär detta inte något hinder för att gå längreän EG:s medlemsländer. Det har inte heller framkommitnågot som tyder på att våra medlemskapsförhandlingar medEG skulle försvåras om vi redan nu utvidgarbestämmelserna.Beklagligtvis har propositionen inte tagit hänsyn tillviktiga synpunkter som kom fram vid remissbehandlingenav det inom utarbetade förslaget tilllag om åtgärder mot penningtvätt. Som Rikspolisstyrelsenframhåller ökar möjligheterna att komma åt penningtvättom lagen även omfattar totalisatorspel, konst- ochguldhandel samt annan hantering där en större mängdpengar regelmässigt omsätts. Som ,och anför finns det starkaskäl att lagen också gäller för verksamhet som bedrivs avväxlingskontor för resevaluta.I förekommer inte någon ordentlig övervakningav valutaväxlingskontor. Det finns en uppenbar risk attdessa kanaler nu kommer att utnyttjas för penningtvätt närkontrollen skärps vid andra finansinstitut. En auktorisationav valutaväxlingsställen kan vara befogad både med hänsyntill behovet av konsumentskydd och till intresset att hindraoseriösa företag att etablera sig i branschen för att utförapenningtvätt. Eftersom illegala likvider tenderar att följa devägar där kontrollen är svag eller obefintlig är det högstrimligt att lagförslagets regler om penningtvätt görstillämpliga även på växlingsställen för resevaluta.När det gäller skattebrottslighet anser regeringen att detskulle ''föra för långt att låta lagen vara direkt tillämplig påsådan brottslighet''. Även om det kan vara svårt för en bankatt ha en uppfattning om fullbordat skattebrott föreliggernär transaktionen görs, är det enligt min mening nödvändigtatt ägna stor uppmärksamhet åt penningtvätt som harsamband med skattebedrägerier. Det är givetvis en svaghetatt regeringen inte anmodat att yttra sigom förslaget från . Det finns allanledning att noga gå igenom hur penningtvätt skallförhindras i samband med skattebrottslighet o. d. Med hänvisning till det anförda hemställs1. att hos regeringen begär förslag tillförfattningsändringar med anledning av Europarådetskonvention om förverkande m.m.,2. att som sin mening ger regeringen till kännavad i motionen anförts om en utvidgning av lagen omåtgärder mot penningtvätt,3. att hos regeringen begär förslag till åtgärderför att hindra penningtvätt i samband medskattebrottlighet.