mot · GG02Ju23 · 1993-04-19 00:00:00 — med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt har åtgärder mot penningtvätt varitaktuella. har deltagit i ett arbete, initierat av G 7-länderna, och på grundval härav remitterade densocialdemokratiska regeringen en promemoria med etthandlingsprogram för att förhindra tvättning avnarkotikapengar.Den nu framlagda propositionen är en följd av attSverige genom har att anpassa sin lagstiftningtill ett EG-direktiv från 1991.Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten ärutomordentligt betydelsefulla. I en motion till årets riksdaghar Socialdemokraterna föreslagit ett antal åtgärder för attintensifiera bekämpningen härav.Av en rapport från en arbetsgrupp inom G 7 framgårbl.a. att en mycket vanlig metod att tvätta pengar är attundereller överfakturera vid import eller export av varor.Genom de uppgifter som lämnas till tullen och den kontrollsom utövas kan värdefull information finnas tillgänglig förbekämpning av denna typ av ekonomisk brottslighet.I har , till skillnad mot andra länder,inte befogenheter inom detta område vilket ocksåkonstaterades av G 7:s arbetsgrupp.Problemet är också aktuellt i ett EG-perspektiv. FrånEG:s sida har i de direktiv som ligger till grund för dengenomförda svenska ändringen av framhållitsatt medlemsstaterna skall se till att helt eller delvis utvidgabestämmelserna i direktivet till att omfatta även andrayrkesgrupper och företagskategorier än kredit- ochfinansinstitut. Även från denna utgångspunkt bör det vararimligt att införa en skyldighet för att rapporteraom misstanke om penningtvätt. Från Generaltullstyrelsenssida har också föreslagits en sådan befogenhet.Sedan således våra yrkanden om intensifiering avkampen mot den ekonomiska brottsligheten avvisats av denborgerliga riksdagsmajoriteten, framstår det som än mernödvändigt att alla berörda myndigheters sakkunskap ocherfarenheter tas tillvara för att nå resultat.På förslag av en socialdemokratisk motion vid förrariksmötet beviljades medel till den s.k. finanspolisen, vilkenjust har till uppgift att bedriva spaning för att uppdaga brotti samband med tvättning av pengar. För att dess verksamhetskall få effekt krävs emelletid att också andra myndigheterprioriterar bekämpningen av denna brottsliga verksamhet.Det gäller givetvis i första hand den reguljära polisen --rikskriminalen lika väl som eko-rotlarna inompolisorganisationen. I propositionen åläggsFinansinspektionen en underrättelseskyldighet, om den fårkännedom om brottsliga transaktioner.Från socialdemokratisk sida har vi tidigare (motionSk622 vid årets ) framhållit att också Tullverketborde åläggas en skyldighet att rapportera misstanke ompenningtvätt. Utöver vad som anförts i nämnda motion villvi erinra om att denna myndighet i samband med kontrolloch revision hos företag enligt tullagen har goda möjligheteratt upptäcka förhållanden som kan föranleda misstanke ompenningtvätt.Vi upprepar därför vårt förslag att i sambandmed den nu aktuella propositionen begär en ändring avlagstiftningen i enlighet härmed. Ett förslag bör läggas framså att det kan träda i kraft från . Med hänvisning till det anförda hemställsatt hos regeringen begär förslag om vidgadebefogenheter för att rapportera misstanke om''tvättning'' av pengar.