prop · G60335 · 1982-12-31 00:00:00 — Regeringenansluler sig lill föredragandens överväganden och beslutar atl genomproposition föreslå alt antaga de förslag som föredraganden har lagtfram. Recommendation of of information concerning Customs fraud (22 1975). CONSIDERING that Cusloms fraud is prejudicial lo Members'economic and fiscal interests and lo the legiiimaie inleresls of trade, CONSIDERING that Customs fraud can be more effectivelycombaled by the ex-change of information relating thereto, RECOMMENDSthat Members, so far as may be possible under their national laws, shouldparlicipale in a scheme for the pooling ofinformation concerning the matters ofCustoms fraud listed in the appended Annexes, APPROVES the following procedure for the application ofthe scheme: Each Memberaccepting the present Recommendation shall notify the Secrelary General accordinglyand shall specify the Annexes which it agrees lo apply; As from thedate of its acceplance, each Member shall communicate to the Secretary General,lo the extent that il considers such information to be of interest from theintemational point of view. the information specified in the or Annexesil has agreed lo apply; The SecrelaryGeneral shall institute and keep up-to-dale a central index of informationcommunicaled lo him by Members and shall use information from it lo preparesummaries and studies of new and recurring trends in Customs fraud andfraudulenl prac-tices; The SecrelaryGeneral shall circulale lo those Members that have accepted this Recommendationspecific information contained in the central index, lo the extent ihal he deemssuch circulalion useful, and any summaries and studies referred to inparagraph 3 above, it being underslood that a Member shall be entitled torecieve only information provided for by the or Annexes it has agreed toapply; The SecretaryGeneral shall, unless ad- Rekommendation av rådet för samarbete på tullområdet omcentral registrering av upplysningar om tullbedrägerier ( Rådet för samarbete på tullområdet som anser att lullbedrägeri är lill skada förmedlemsländernas ekonomiska och fiskala intressen och för handelns legitimaintressen, som anser att lullbedrägerier kan bekämpas mer effektivtgenom ulväxling av upplysningar som har samband därmed, rekommenderar atl medlemsländerna i den utsträckning derasnationella lagar medger bör della i ett system för central registrering avupplysningar beträffande i vidibgade bilagor angivna slag av lullbedrägerier, godkänner för tillämpningen av syslemel följandelillvägagängssält: Varje medlemsland som antar denna rekommendation skall meddela generalsekre teraren detta och ange vilken eller vilka bila gor del är villigt atl tillämpa; Varjemedlemsland skall frän den dag rekommendationen antagits lill generalsekreterarenöversända sådana upplysningar som anges i den eller de bilagor det har antagiti den utsträckning det anser alt upplysningarna är av intresse fräninternationell synpunkt; Generalsekreterarenskall upprätta och hälla aktuellt etl centralt register över upplysningar somöversänts till honom av medlemsländerna och skall använda uppgifter frän registretför att utarbeta sammanställningar och studier av nya och återkommandetendenser beträffande lullbedrägerier och bedrägliga förfaranden; Generalsekreterarenskall lill de medlemsländer som har antagit rekommendationen översändasärskilda upplysningar som ingår i det centrala registret, i den utsträckninghan anser sådan delgivning vara av värde, liksom sammanställningar och studiersom nämns i momenl 3 här ovan. Det är underförstått atl ett medlemsland skallvara berättigat att erhålla upplysningar endasi beträffande den eller debilagor som det har antagit; Såvida inte detmedlemsland som läm- vised to the contrary by the Member furnish-ing theinformation, also circulale lo the other Members, and lo intemationalorganiza-tions with which arrangements have been made in this respect, anyinformation concerning illicit traffic in narcotic drugs and psycholropicsubslances contained in the central index, to the extent that he deems such circulalionuseful, and any summaries or studies that he may have prepared on this subjectunder paragraph 3 above; The SecrelaryGeneral shall, upon request, provide a Member having accepted thisRecommendation with any other information available lo him concerning an Annexwhich that Member has agreed to apply; The SecrelaryGeneral shall honour any restriclions that a Member having provided informationmay have placed on ils circulalion; A Member havingcommunicaled information shall be entitled to require that il be subsequentlydeleted from the central index and from any registers established by Membersto whom il has been communicaled and that no further use shall be made of it; informationreceived by a Member under this Recommendation shall be afforded the sameproleclion in respect of professional secrecy as is in force in that Membercountry with regard to information of the same nature, the circulalion and useof the information being restricled in accordance with the direclions of theMember which provided il; Nolhing in this Recommendation shall be underslood lo prevenl or discourage the sponlaneous exchange of information be tween Customs administrations, in particular on matters of direcl or immediate impor- tance, REQUESTSMembers who accept the present Recommendation to notify the Secrelary Generalof the or Annexes they agree to apply and of the date of implemenlation.The Secretary General will transmit this information to Members' Customsadministrations. nat upplysningarna avrått därifrån, skall rådetsgeneralsekreterare även till andra medlemsländer och lill internationellaorganisationer, med vilka arrangemang har gjorts i detta avseende, låtaöversända upplysningar om olaglig trafik med narkotika och psykolropa ämnen,som ingår i del centrala registret, i den utsträckning han anser sådan delgivningvara av värde, liksom sammanställningar eller studier som han kan ha gjort idelta ämne enligt momenl 3 ovan; Generalsekreterarenskall pä begäran lämna elt medlemsland, som har antagit denna rekommendation,andra upplysningar som han har tillgång till beträffande bilaga sommedlemslandet har antagit; Generalsekreterarenskall respektera de inskränkningar som ett medlemsland som lämnat upplysningarkan ha föreskrivit beträffande deras delgivning; Etl medlemslandsom har översänt upplysningar, skall kunna kräva all de längre fram skallavlägsnas frän det centrala registret och från register upprättade av de medlemsländertill vilka de översänts och att de inte längre skall användas; Upplysningarsom mollages av elt medlemsland enligt denna rekommendation skall ges sammasekretesskydd som i detta medlemsland gäller för upplysningar av samma slag.Delgivningen och användningen av upplysningarna skall inskränkas i enlighet medinstruktionerna från det medlemsland som lämnal dem; Bestämmelserna i denna rekommen dation är inle avsedda att förbjuda eller hind ra ett spontant utbyte av upplysningar mellan tulladministrationerna, speciellt inle när del gäller frågor av direkt och intres se. hemställer, alt de medlemsländer som antar dennarekommendation meddelar generalsekreteraren vilken eller vilka bilagor de ärvilliga atl tillämpa och från vilken dag de kommer atl lillämpas.Generalsekreteraren kommer att vidarebefordra dessa upplysningar lillmedlemsländernas lulladminislralioner. Part I: Smuggling Notifications under this part of the An nex shall provide information concerning: (a) persons finallyconvicted of smuggling; and (b) where appropriate, personssuspecled of smuggling or apprehended in the act of smuggling in the territoryof the Member making the notification, even Ihough no legal processes have beencompleted, il being underslood that when Members refrain from nolifying thename and description of the person involved because such notification ispro-hibiled by their national législation, they shall neverlheless make anotification containing as many as possible of the ilems listed in this . Inprinciple, the information notified should be limited lo offences which havere-sulled in or could lead lo imprisonment or a fine exceeding the equivalenlof US ,000. The information lo be fumished shall, so far as possible, include the following: (A) Nalural persons (a) Surname (b) names (or forenames) (c) name (if applicable) (d) Nickname or alias (e) Occupalion (f) Address (present) (g) Date and place of birth (h) Cilizenship/Nationalily (ij)Country of and counlries visited during Ihe pasl 12 months (k) Type and number of idenlity papers, including countryand date of issue (1) Physical description (1) Race (2) Sex (3) Height (4) Weight (5) Build (6) Hair (7) Eyes Del I: Smuggling Meddelanden enligt denna del av bila gan skall ge upplysningar beträffande: (a) personer somslutligt dömts för smuggling; och (b) när sä är tillämpligt, personermisstänkta för smuggling eller gripna på bar gärning under smuggling pä denmedlems område, som lämnar meddelandet, även om de juridiska förfarandena ännuinle slutförts. Del är underförstått att medlemsländer, som avhåller sig frånatt meddela namn och signalement på inblandad person på grund av atl det är förbjudetenligt deras nationella lagstiftning, likväl skall göra en anmälan sominnehåller så mänga uppgifter som möjligt av dem som är uppräknade i dennabilaga. 1 principskall upplysningar insändas endast om de gäller brott som har resulterat ieller som skulle kunna leda lill fängelse eller till böter överstigande eltbelopp motsvarande US . Upplysningarnai fräga skall i möjli gaste mån omfatta följande: (A) Fysiska personer (a) Efternamn (b) Förnamn (c) Flicknamn (i förekommande fall) (d) Öknamn eller pseudonym (e) Yrke (O Adress (nuvarande) (g) Födelsedatum och födelseort(h) Medborgarskap/Nationalitet (ij) Bosättningsland samt länder som besöktsunder de senasie 12 månaderna (k) Typ och nummer på identitetshandlingar med land ochdatum för utfärdandet (1) Signalement (1) Ras (2) Kön (3) Längd (4) Vikt (5) Kroppsbyggnad (6) Härfärg (7) Ögonfärg * The term"person" means both nalural and legal persons, unless the contextotherwise requires. *Med"person" avses både fysisk och juridisk person, såvida ickesammanhanget kräver något annat. (8) Complexion (9) Distinctive marks or peculiarities (m) Briefparticulars of offence (including parliculars of type, quanlity and origin ofgoods involved in the offence, manufacturer, shipper, and consignor) (n) Nature and amount of penally and/or sentence imposed (o) Other observations, including languages spöken and(if available) any previous conviclions recorded (p) Member furnishing the information (includingreference number). (B) Legal persons (firms) (a) Name (b) Address (c) Names of principal officers oremployees of the firm against whom legal action has been taken and, ifappropriate, indenlifying dala as indicated under Part (A), Ilems (a)-(1). (d) Relaled multinalional company (e) Nature of business carried on (f) Nature of offence (g) Particulars of offence, including manu facturer, shipper and consignor (h) Amount of penally (ij) Other observations, including any previousconviclions recorded (k) Member furnishing the information (includingreference number). As a general rule, the Secretary General shallcirculale information relating to nalural persons at least to the counlries ofcitizen-ship/nationalily and and to the counlries visited by theperson during the pasl 12 months. Part 11: Cusloms fraud other than smuggling 1.Notifications under this part of the provide informationconcerning: (a) persons finallyconvicted of Cusloms fraud other than smuggling; (b) where appropriate, personssuspecled of such fraud, even Ihough no legal processes have been completed, itbeing underslood that when Members refrain from nolifying the name anddescription of the person involved because such notification is prohibit-ed bytheir national législation, they shall neverlheless make a notificationcontaining as many as possible of the ilems listed in this . (8) Hudfärg (9) Särskilda kännetecken (m) Kortbeskrivning av brottet (med uppgifter om bl.a. slag, kvantitet och ursprungför de varor som brottet avsett, tillverkare, befraklare och avsändare) (n) Utdömtstraffs och/eller avkunnad doms längd eller belopp (o) Andraobservationer inberäknat språkkunskaper och (om känt) eventuella tidigarefällande domar (p)Medlemsland som lämnar upplysningarna (med referensnummer) (B) Juridiska personer (firmor) (a) Namn (b) Adress (c) Namn på högre tjänstemän eller anställdai den firma som juridisk åtgärd vidtagits mot och, om lämpligt, signalementenligt avsnitt (A) punkterna (a)-(l) ovan (d) Associerat multinationellt förelag (e) Slag av verksamhel (f) Slag av brott (g) Beskrivningav brottet med uppgifter om tillverkare, befraklare och avsändare (h) Straffets längd eller belopp (ij) Andra observationer inberäknat eventuella tidigarefällande domar (k)Medlemsland som lämnar upplysningarna (med referensnummer). Somregel skall generalsekreteraren översända upplysningar beträffande fysiskperson åtminstone till det land vars medborgare han är, det land där han ärbosatt och de länder som han besökt under de senasie tolv månaderna. Del 11: Annat lullbedrägeri än smuggling Meddelanden enligl denna del av bilagan skall ge upplysningarbeträffande: (a) personer somslutligt dömts för annat lullbedrägeri än smuggling; (b) när så är tillämpligt, personermisstänkta för sådant bedrägeri, även om de juridiska förfarandena ännu inleslutförts. Del är underförstått att medlemsländer, som avhäller sig frän atlmeddela namn och signalement på inblandad person pä grund av atl detta ärförbjudet enligt deras nationella lag, likväl skall göra en anmälan sominnehåller så många uppgifter som möjligl av dem som är uppräknade i dennabilaga. In principle, the information notified should be limitedto offences which have re-sulled in or could lead to imprisonment or a fineexceeding the equivalenl of US ,000. The information lo be fumished shall, so far aspossible, include the following: (a) Name and address (b) Names andidentifying data of principal officers of the firm against which legal actionhas been laken (c) of goods (d) Country of origin (e) Relaled multinalional company (O Name and address of seller (g) Name and address of shipper (h) Names and addresses of other parties involved (buyingor selling agents, other mid-dlemen, etc.) (ij) Porl(s) or place(s) al which goods were exported (k) Brief parliculars of offence (1) Amount of penally and loss of revenue, if any (m) Other observations, including (if available) anyprevious conviclions recorded (n) Member furnishing Ihe information (includingreference number). I principskall upplysningar insändas endast om de gäller brott som har resulterat ieller som skulle kunna leda lill fängelse eller lill böter överstigande ellbelopp motsvarande US . Upplysningarna i fråga skall i möjligaste män omfattaföljande: (a) Namn och adress (b) Namn ochsignalement på högre tjänstemän i den firma som juridisk åtgärd vidtagits mot (c) Varuslag (d) Ursprungsland (e) Associerat multinalionellt förelag (O Säljares namn och adress (g) Befraklares namn och adress (h) Andrainblandade personers namn och adresser (agenter, ombud, andra mellanhänderetc) (ij) Hamn(ar) eller plals(er) varifrån varornaexporterats (k) Kort beskrivning av brottet (1) Straffels längd eller belopp samt eventuell förlustför statsverket (m) Andra observationer inberäknat (om känt) eventuellatidigare fällande domar (n) Medlemsland som lämnar upplysningarna (med referensnummer). Methods of smuggling and other fraud Notificationsunder this provide information relating lo methods of smuggling andother fraud, including methods of concealment, in all significant cases.Members shall report each use of a known method of smuggling and other fraud aswell as new, unusual or possible methods so that current trends in this fieldcan be delecled. The informationto be fumished shall, so far as possible, include the following: (a)Description of methods of smuggling and other fraud. As available, thedescription (make, model, registration, etc.) of any form of transport used.Where applicable, dala from Ihe approval plate or certificale of containers orvehicles, the designs of which were approved under an intemational convention,and information about any violations of seals, bolls, locking devices or otherparts of containers or vehicles; Metoder för smuggling och annat bedrägeri Meddelandenenligl denna bilaga skall ge upplysningar om metoder för smuggling och annatbedrägeri i alla betydande fall, däri inbegripet användning av lönnrum. Medlemsländerskall rapportera alla fall dä en känd metod för smuggling eller annat bedrägerianvänts liksom även nya, ovanliga eller länkbara metoder sä all aktuellatendenser på della område kan upptäckas. Upplysningarnai fräga skall i möjligaste män omfatta följande: (a)Beskrivning av metoder för smuggling och annat bedrägeri. Om möjliglbeskrivning av använda transportmedel (märke, modell, registreringsnummer etc).När sä är tillämpligt, uppgifter på skyll eller bevis om godkännande avcontainrar eller fordon, vilkas konstruktion godkänts enligt en internationellkonvention samt upplysningar om brottslig manipulation med förseglingar,bultar, förseglingsanordningar eller andra delar av containrar eller fordon; (b) Description, if applicable, of theplace of concealment, including, where possible, a photograph or sketch; (c) Description of goods concerned; (d) Otherobservations, including the cir cumslances which led lo detection; (e) Memberfurnishing the information (in cluding reference number). (b) Beskrivning, i förekommande fall,av lönnrummet med, om möjligl, fotografi eller skiss; (c) Beskrivning av varorna i fråga; (d) Andraobservationer, inbegripet om ständigheterna som ledde till upptäckt; (e) Medlemslandsom lämnar upplysning arna (med referensnummer). Notificationsunder this provide information relating to , ofall types,that have been involved in smuggling, but should be limited, in principle, tocases which are considered to be of intemational interest. The informationlo be fumished shall, so far as possible, include the following: (a) Name and briefidenlificalion of (M.S., M.V,. tonnage, silhouelle, etc); (b) Name and address ofowner/charlerer; (c) Flag; (d) Port of regislry and, if different, home port (e) Nameand citizenship/nalionality of (and, if applicable, principal officers); (f) Nature of the offence, including de scription of goods seized; (g) Description, if applicable, of the place of concealment, including, where possible, a photograph or sketch; (h) Country of origin of goods seized; (ij) First port of lading; (k) Final port of destination; (1) Ports of call between (ij) and (k); (m) Other observations (number of cases in which the samevessel, line, char-terer or other operator, has been involvedin smuggling, etc); (n) Member furnishing the information (including referencenumber). Fartyg inblandade i smuggling Meddelandenenligl denna bilaga skall ge upplysningar beträffande fartyg av alla slag somvarit inblandade i smuggling men bör i princip begränsas lill fall som anses hainternationellt intresse. Upplysningarnai fråga skall i möjligaste mån omfatta följande: (a) Namn och kort beskrivning av fartyget(ångfartyg, molorfartyg, dräklighel, silhu-enetc); (b) Ägares/befraklares namn och adress; (c) Nationalitet; (d) Regislreringshamn och (om avvi kande) hemort; (e) Befälhavares (och om så är tillämpligt högre fartygsbefäls) namn och medborgar skap/nationalitet; (f) Slag av brott, med beskrivning av be slagtagna varor; (g) Beskrivning, i förekommande fall, av lönnrummet med, om möjligl, fotografi eller skiss; (h) Ursprungsland för beslagtagna varor; (ij) Första lastningshamn; (k) Sista deslinalionshamn; (1) Anlöpningshamnar mellan (ij) och (k); (m) Andra observationer (antal fall dä samma fartyg,rederi, befraklare eller annan person, berättigad atl använda fartyget, deltagiti smuggling etc); (n) Medlemsland som lämnar upplysningarna (medreferensnummer). Goods particularly liable lo be smuggted I. Notifications under this provide information concerningdefinite trends, and shall not include details concerning particular cases. 2 1982/83. Varor som särskill är föremål för smuggling I. Meddelanden enligl denna bilagaskall ge upplysningar beträffande tydliga tendenser och skall ej innehålladetaljer om särskilda fall. The information to be fumished shall, so far aspossible, include the following: (a) Fulldescription (including commercial and tariff description) of goods and, whereappropriate, identifying marks or particulars; (b) Name of manufacturer (ifapplicable); (c) Country of manufaclure; (d) Country of exportalion; (e) Descriptionof method(s) of smuggling used; (O Otherobservations; (g) Member furnishing the information (including referencenumber). Upplysningarnaskall i möjligaste män innehålla följande: (a) fullständig beskrivning av varorna(innefattande handelsbenämning och tulllaxe-nummer) och i förekommande fallidentifieringsmärken eller kännetecken; (b) tillverkarens namn (i förekommandefaU); (c) tillverkningsland; (d) exportland; (e) beskrivningav tillämpad(e) smugg- lingsmetod(er); (f) andra iakttagelser; (g) medlemslandsom lämnar upplysning arna (med referensnummer). Fraud by forgery, falsificalion or counterfeit-ing Notificationsunder this be designed primarily to give information about forgery,falsificalion or counlerfeiting of documents, Customs seals, motor vehicleregistration plales, etc, their use and the means of detection. The informationlo be fumished shall, so far as possible, include the following: (a) Documents,Cusloms seals, registration plales, etc, involved; (b) Nature and description of forgery,falsificalion or counlerfeiting; (c) Use to whichthe documents, Customs seals, registration plales, etc, were pul; (d) Means by which the forgery, falsifica lion or counlerfeiting was delecled; (e) Other observations; (O Member furnishing the information (including referencenumber). Meddelandenenligt denna bilaga skall i första hand ge upplysningar om bedrägerier genomförfalskning av handlingar, lullförseg-lingar, registreringsskyltar etc, hurdessa använts och hur de upptäckts. Upplysningarnaskall i möjligaste mån innehålla följande: (a) uppgifter om de förfalskadehandlingarna, lullförseglingarna, registreringsskyltarna etc; (b) slag av förfalskning ochbeskrivning av den; (c) uppgifter om hur de förfalskadehandlingarna, tullförseglingarna, registreringsskyltarna etc. använts; (d) uppgifter om hur förfalskningen upp täckts; (e) andra observationer; (f) medlemsland som lämnar upplysning arna (med referensnummer). International Convention on mutual administrativeassistance for the prevention, investigation and repression of Customs offences The CONTRACTING PARTIES lo the present Convention,established under Ihe auspices of the , Consideringthat offences against Customs law are prejudicial to the economic, social andfiscal inleresls of Slates and lo the legiiimaie interests of trade, Consideringthat action against Customs offences can be rendered more effective byco-operation between Cusloms administrations, and that such co-operation isone of the aims of the Convention eslablishing a , agreed as follows: Internationell konvention om ömsesidigt administrativtbistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott De fördragsslutande parterna lill denna konvention,upprättad under beskydd av Rådet för samarbete på tullområdet, som anser atl överträdelser av tullag är skadliga förstaternas ekonomiska, sociala och fiskala intressen och för handelns legitimaintressen, som anser all kampen mot tullbron kan göras mer effektivgenom samarbete mellan lulladminislralionerna och alt sådant samarbete är eltav syftena med konventionen angående upprättande av etl råd för samarbete pätullområdet. har beslutat följande: Definitions Artide 1 For the purposes of this Convention: