서울중앙지방법원-2021고정438

범 죄 사 실 공모관계 C(2020. 5. 18. 징역 16년 선고)은 블록체인 개발 및 교육, 컨설팅 등을 목적으로 하는 ㈜D 또는 ㈜E, 온라인 정보 제공업 등을 목적으로 하는 ㈜F의 실질적인 대표로서 사업을 총괄하고, C의 형인 G(2020. 5. 2. 사망)은 위 ㈜E 등의 명의상 대표로서 법적 문제가 발생할 경우 책임을 지는 바지사장 역할을 하고, ㈜E 등의 H, I(각 2020. 5. 18. 징역 11년 선고)은 총괄 최고재무책임자(총괄CFO Chief Financial Officer, 이하 ‘CFO'라고만 한다), J, K(각 2020. 9. 28. 불구속 기소), L(2020. 5. 18. 징역 6년 선고)등은 최고재무책임자(CFO), M, N, O 등(각 2020. 5. 28. 불구속 기소)은 부(副)최고재무책임자(부CFO)로서 각자의 하부조직을 관리하고, 피고인 A, 피고인 B은 CFO K이 이끄는 팀의 팀장으로서 투자자를 모집하는 역할을 담당하여 불특정 다수인을 상대로 사업설명회 등을 개최하여 이른바 P(P, 이하 ‘P’이라고 한다)이라는 가상화폐를 이용한 거래, 환전 등 수익사업에 대한 투자를 명목으로 불특정다수인들로부터 투자금을 모집하기로 모의하였다. 구체적 범죄사실 1. 피고인들의 유사수신행위의규제에관한법률위반 누구든지 관계법령에 의한 다른 법령에 따른 인가ㆍ허가를 받지 아니하거나 등록ㆍ신고 등을 하지 아니하고 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위로서 장래에 출자금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 출자금을 받는 등의 유사수신행위를 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고인들은 C 등과 공모하여, 관련 법령에 따른 인가ㆍ허가를 받지 않은 상태에서 C 등과 함께 2018. 11.경부터 서울 강남구 Q빌딩에 있는 ㈜E 사무실 등지에서, 불특정 다수인들을 상대로 “P을 자체 개발하였는데 2019. 3.경 동대문 R에 S를 개설하여 한국을 찾은 외국인 관광객 등으로 하여금 외화를 P으로 환전 및 송금, 결제하도록 하고, ATM기를 통해 P을 현금으로 인출할 수 있도록 할 것이고, 중국의 T 내 테마파크에도 1,000평 규모의 S를 개설하여 그 곳에서도 P이 사용될 것이다. ㈜U가 우즈베키스탄에서 보일러 설치 및 수리 등 사업을 하고 있는데 그 결제시스템에 P이 사용될 예정으로 P 1개당 50원에 판매하여 2,000억 원을 받을 예정이다. 이처럼 P의 가치가 계속 상승할 것이니까 패키지 상품 또는 코인에 투자해라. P의 패키지상품에 투자하면 4주 패키지 투자자에게는 4주 후 125%의 수익을, 6주 패키지 투자자에게는 6주 후 135%의 수익을, 8주 패키지 투자자에게는 8주 후 150%의 수익을, 10주 패키지 투자자에게는 10주 후 200%의 수익을 현금으로 지급하겠다.” 라고 설명하여 피고인 A은 투자자 V로부터 2018. 12. 12. 3,000만 원, 2019. 1. 23. 1,000만 원을, 투 자자 W로부터 2018. 12. 27. 2,000만 원, 2019. 1. 7. 2,000만 원을, 피고인 B은 투자자 X으로부터 2019. 1. 1. 500만 원, 2019. 1. 3. 500만 원, 2019. 1. 7. 2,500만원을 각각 투자금으로 모집하여 유사수신행위를 하였다. 이로써 피고인들은 C 등과 공모하여 업으로 유사수신행위를 하였다. 2. 피고인들의 방문판매등에관한법률위반 다단계판매업자는 법령에서 정하는 요건을 갖추어 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하여야 하고, 누구든지 다단계 유사조직을 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하거나 재화 등의 거래를 가장하여 사실상 금전거래만을 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고인들은 C 등과 공모하여 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하지 아니하고 ㈜E을 운영하면서 “사업자(투자자)를 총 6개의 직급(준실장→실장→팀장→부CFO→CFO→총괄CFO)으로 구분하여 ‘준실장’이 되려면 본인 또는 산하 매출이 3억 원 이상이면서 산하 사업자 2명이 매일 출근을 해야 되고, ‘실장’이 되려면 본인 또는 산하 매출이 5억 원 이상이면서 산하 사업자 3명이 매일 출근을 해야 되며, ‘팀장’이 되려면 실장 3명 이상을, ‘부CFO’가 되려면 팀장 3명 이상을, ‘CFO’가 되려면 ‘부CFO’ 2명 이상을 각 배출해야되고, ‘총괄CFO’는 총괄 사업자인 C이 참석한 사업자 회의에서 선출되며, 본인 또는 산하 사업자의 투자원금 대비 총괄CFO는 0.2%, CFO는 0.5%, 부CFO는 1%, 팀장은2%, 실장은 3~4%, 투자자는 15%의 직급수당을 지급받는 방식”으로 3단계 이상의 다단계 유사조직의 직급구도를 만들었다. 피고인들은 위와 같은 다단계 유사조직을 이용하여 그 자체로는 사용 또는 소비의 대상이 될 수 없는 가상화폐인 P을 투자자들에게 교부함으로써 재화 등의 거래를 가장하여 위 1.항과 같이 투자금을 모집하였다. 이로써 피고인들은 C 등과 공모하여 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하지 아니하고, 다단계판매업을 영위하고 다단계 유사조직을 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하였다. 증거의 요지 1. 피고인 B의 법정진술 1. 피고인 A의 일부 법정진술 1. 증인 W의 법정진술 1. 증인 Y의 일부 법정진술 1. 피고인들, Z, AA, AB, AC, AD, Y, AE, C에 대한 각 경찰피의자신문조서 1. 각 공소장 1. 수사보고(관련 CFO 판결문 등 첨부), 수사보고(관련사건 범죄일람표 비교), 수사보고(D 대표 C 판결문 첨부) 1. -구매확인서, -패키지계약자 명부, -카카오톡 대화내역, -이체내역서 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제6조 제1항, 제3조, 제30조(유사수신행위의 점, 포괄하여), 방문판매 등에 관한 법률 제58조 제1항 제1호, 제13조 제1항, 형법 제30조(무등록 다단계판매조직 개설·운영의 점, 포괄하여), 방문판매 등에 관한 법률 제 58조 제1항 제4호, 제24조 제1항 제1호, 형법 제30조(다단계판매조직을 이용한 금전거래의 점, 포괄하여), 각 벌금형 선택 1. 경합범가중 각 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 노역장유치 각 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항 1. 가납명령 각 형사소송법 제334조 제1항