의정부지방법원-2021고단2571

범 죄 사 실 2021고단2571- 피고인 A, B, C, D, E, F, G [투자사기 범행조직의 범죄단체성] 1. 일명 ‘투자사기 범죄단체’ 조직 계획 수립 베트남 호치민에 거주하는 성명불상의 총책인 일명 ‘DL’(이하 ‘DL’이라 함)은 2019. 11.경, 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득하여 그 DB에 있는 사람들에게 ‘DM, DN, DO, DP’ 등과 같은 문자 대량발송 사이트를 이용하여 “월 1억 프로젝트, 고수익을 올릴 수 있다”는 등의 내용으로 문자메시지를 전송한 후 문자메시지에 첨부된 링크를 통해 DQ으로 연결된 사람들에게 금융플래너를 사칭하며 “재테크 상담을 해주겠다. 원금은 100% 보장되고 평균 수익률이 300%이다. 국내 최초로 DR단체의 위탁운영을 맡고 있는 나눔로또 복권 전문가 그룹과 협약을 맺고 국내 나눔로또볼을 개발하였으니 돈을 투자하면 3배에서 5배의 고수익을 내주겠다”는 취지로 상담을 함으로써 이들로 하여금 미리 개설해 둔 허위의 복권구매 사이트인 ‘(인터넷주소 1 생략)’, ’(인터넷주소 2 생략)’, '(인터넷주소 3 생략)', ‘(인터넷주소 4 생략)', ’(인터넷주소 5 생략)‘, ’(인터넷주소 6 생략)‘ 등 사이트에 회원 가입을 하고, 미리 준비해 둔 타인 명의 계좌로 투자금 명목의 돈을 입금하여 위 사이트를 통해 로또볼 내지 대중소 등의 게임을 진행하게 하면서, 위 사람들에게 마치 위 게임을 통해 큰 수익금이 발생한 것처럼 위 게임 결과를 조작하여 ’위 수익금을 환급받기 위해서는 전체 금액의 50%를 수수료를 추가 입금해야 한다, 은행 전산오류로 수수료 입금이 확인되지 않았으니 다시 한번 수수료를 보내면 수익금과 기존 수수료를 한꺼번에 환급해주겠다‘는 취지로 유도하거나, 투자금을 잃은 것처럼 게임 결과를 조작함으로써 결국 위 사람들로부터 위 투자금 내지 환급 수수료 명목의 돈을 가로채는 전기통신금융사기 범행을 계획하고 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다. 2. 조직원들의 인적 구성 및 직책에 따른 역할 DL은 위 투자사기 범죄단체의 총책으로서 사무실 임차비, 개인정보 DB 취득 및 문자 발송 비용, 조직원들에 대한 수익배분 등 운영비용 등을 부담하고 각 조직원들의 가입 및 실적을 보고받으며 조직의 운영상황을 점검하는 등 조직원들을 총괄 지휘하며 범행을 지시하는 역할을, 일명 'DS', ‘DT’, ‘DU’ 등 성명불상자들과 피고인 A은 개인정보 DB 취득 및 문자 발송 비용을 처리하고, 피해금을 입금받을 계좌를 취합·관리하며, 허위의 복권구매 등 사이트를 제작하여 회원들에 대한 가입 및 탈퇴를 관리하고, 조직원들의 실적을 확인하여 보고하는 등 위 DL을 보좌하는 중간 관리자 역할을, 피고인 B, 피고인 C, 피고인 D, 피고인 E, 피고인 F, 피고인 G, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, H, EC, ED, EE, EF, EG, EH 등은 팀장 내지 팀원으로서 불상의 방법으로 취득한 개인정보 DB를 이용하여 위와 같은 광고 문자를 발송한 후, 이에 응한 사람들과 DQ을 통해 금융플래너를 사칭하여 위와 같은 상담을 진행함으로써 위 허위의 복권구매 사이트에 회원 가입을 하게 하여 투자금 또는 수수료 명목의 돈을 입금하도록 하고 이후 게임 결과를 조작할 수 있는 별도의 조작 시스템을 통해 게임 결과를 조작하는 이른바 상담원 역할을 각각 담당하였다. 3. 범행에 사용될 사무실 및 집기, 조직원들의 숙소 등 물적 시설 마련 DL은 위와 같은 범행 계획에 따라 피고인들을 비롯한 상담원 역할을 할 조직원들을 위한 사무실을 마련하기로 하고 2019. 11.경에는 베트남 호치민에 있는 주택가 지역(이하 ‘베트남 사무실’이라 함)에서, 2020. 9.경에는 광주 북구 EI에 있는 EJ건물 EK호(이하 ‘광주 EI 사무실’이라 함)에서, 2020. 12. 초순경에는 광주 북구 EL에 있는 EM아파트 EN호(이하 ‘광주 EL 사무실’이라 함)에서, 2021. 1. 말경에는 대전 동구 EO에 있는 EP건물 EQ호(이하 ‘대전 EO 사무실’이라 함)와 대전 서구 ER건물 ES호(이하 ‘대전 ER 사무실’이라 함), 대전 서구 ET건물 EU호(이하 ‘대전 ET 사무실’이라 함)에서 위 범행을 위한 사무실을 각 마련하고, 그곳에 범행에 필요한 집기인 책상, 컴퓨터, 와이파이 공유기, 가상사설망(VPN), LTE 무선라우터, 생활용품 등 물적 설비를 마련함으로써 위 조직원들이 사용하는 사무실 및 숙소를 설치하고 이를 순차적으로 운영하였다. 4. 신규조직원의 선발 및 가입 총책 DL 및 기존 조직원들은 구글 등 인터넷 사이트에 ‘고수익 알바’ 등의 홍보글을 올리거나 개인적 인적관계를 이용하여 신규조직원들에게 접근한 다음 ‘돈을 많이 벌 수 있다’는 취지로 제의하는 방법으로 신규 조직원들을 모집한 후 모집된 신규 조직원들을 상대로 미리 마련해 둔 범행을 위한 매뉴얼을 제공하여 교육을 시키고 그와 동시에 조직원으로 가입시켰다. 특히 DL은 베트남 사무실에서 일하기 위해 캄보디아로 입국한 조직원들(피고인 A, 피고인 B, 피고인 C, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EC, EF, EG, H, EE)에 대해서는 이들을 위한 항공권을 마련해주고, 공항에 나가 위 조직원들을 데리고 온 후 인근 숙박업소에 묵게 하면서 약 4명씩 1팀을 이루도록 직접 팀원들을 지정하였다. 또한 국내 사무실에 대해서는 피고인 A을 통해 사무실을 마련하고, 피고인 A으로부터 모집된 조직원들의 명단을 받은 후 약 4명씩 1팀을 이루도록 직접 팀원들을 지정하였다. 5. 조직원 관리 및 통솔체계 DL이 운영한 위 범행조직은 총책인 DL이 부여하는 직책에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 조직의 의사 및 업무 방침은 'DS', ‘DT’, ‘DU’ 등 중간관리자 및 자체 지정한 팀장들을 통해 하부 조직원들에게 전달하였다. 또한 조직원들 사이에서는 서로를 철저히 ‘가명’으로 호칭하여 서로의 본명을 알지 못하도록 하고, 팀원들로 하여금 팀장에게 호칭을 붙여 부르도록 지시하였으며, 통상 월요일부터 금요일까지 10:00경부터 18:00경 내지 20:00경까지로 조직원들의 근무시간을 정하고, 위 중간관리자들을 통해 각 조직원들의 야근 여부 및 실적을 보고받은 후 텔레그램을 통해 또는 직접 사무실로 찾아가 실적이 낮은 조직원들을 질책하거나 독려하였다. 특히 DL은 베트남 사무실에서 근무하는 조직원들이 임의로 한국으로 귀국하는 것을 방지하기 위해 그들의 여권을 일괄하여 회수하였다. 6. 조직의 유지 및 운영 DL은 수사기관의 추적을 피하고, 설사 조직원이 검거되더라도 조직의 전체 범죄사실이 드러나는 것을 막기 위해 베트남 사무실에는 조직원들로 하여금 그곳에 설치된 와이파이에 휴대전화를 연결하거나 위 사무실 내 컴퓨터로 국내 사이트에 로그인하는 것을 금지시키고, 경찰에 잡히면 스포츠토토 사이트 광고를 했다고 거짓 진술하도록 지시하였으며, 인터넷 접속 장소 노출을 피하기 위한 VPN 장비를 사용하고, 조직원들의 외출을 원칙적으로 제한하였으며, 광주 EI 사무실, 광주 EL 사무실, 대전 사무실 등 국내 사무실에서는 유선 인터넷 회선의 접속 IP주소를 사용할 경우 접속 장소가 추적당할 것을 방지하기 위해 이동통신망을 통해 인터넷에 접속하는 타인 명의의 LTE 무선라우터를 설치하여 사용하였다. 나아가 DL은 조직원들에게 추적이 어려운 텔레그램 메신저만을 사용하게 하고, 타인 명의의 DQ을 이용해 피해자들과 상담활동을 하도록 하였으며, 범행용으로 타인 명의 계좌를 단기간만 사용하고 변경하는 등 수사기관에 노출되지 않도록 하였고, 월급제일 경우 매월 약 250만 원을, 성과제일 경우 해당 조직원이 올린 실적(입금된 피해금)에서 문자 발송비용 등을 제외한 순수익의 30% 내지 45%의 금액을 수당으로 배분하고, 그 외에 각 팀에서 올린 순수익의 5%를 각 팀에게 지급하는 방법으로 조직을 유지, 운영하였다. [범죄사실] 1. 피고인 A, 피고인 B의 범죄단체가입 피고인들은 같은 광주 출신으로 알고 지내던 위 EH을 통해 소개받은 위 DL으로부터 2019. 10.경 텔레그램을 통해 ‘스포츠토토 홍보팀을 구한다.’는 취지의 제안을 받고 이를 승낙한 후 2019. 10. 6.경 베트남으로 함께 출국하였고, 그 무렵 베트남에서 만난 위 DL으로부터 구체적인 범행 방법을 교육받고 그에 따라 상담원 역할을 수행하기로 함으로써 범죄단체에 가입하였다. 2. 피고인 C의 범죄단체가입 피고인은 같은 동네 형인 위 EH을 통해 소개받은 위 DL으로부터 ‘베트남에서 스포츠토토 홍보 일을 해보겠느냐’는 제안을 받고 이를 승낙한 후 2020. 3. 9.경 캄보디아로 A, EV 등과 함께 출국하였고, 그 무렵 캄보디아에서 만난 위 DL으로부터 구체적인 범행 방법을 교육받고 그에 따라 상담원 역할을 수행하기로 함으로써 범죄단체에 가입하였다. 3. 피고인 D, E, F, G의 범죄단체가입 피고인들은 A으로부터 2021. 1.경 ‘개인정보 DB를 구매하여 문자메시지를 전송하는 방식으로 홍보를 하고, 사람들을 DQ 대화방으로 유인하면, 월급 250만 원 정도를 벌 수 있다.’라는 취지로 제안을 받고 이를 승낙하였다. 이후 A의 주선에 따라 피고인들은 함께 2021. 2. 초순경 광주 및 대전으로 이동하여, 그 무렵 위 각 사무실에서 만난 A 및 팀장으로부터 구체적인 범행 방법을 교육받고 그에 따라 상담원 역할을 수행하기로 함으로써 범죄단체에 가입하였다. 4. 전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반, 사기, 범죄단체활동 [전제사실] 피고인들을 비롯한 상담원 조직원들 전원은 'DS' 등 중간 관리자가 개설한 ‘EW’이라고 명명된 텔레그램 단체채팅방에 참여하여 매일 자신의 출근사실을 알리고, 각 상담원들이 중복하여 위 조작시스템을 통해 게임 결과를 조작할 경우 발생할 수 있는 시스템 오류를 방지하기 위한 목적에서 특정 상담원이 조작시스템을 사용 중이라는 사실을 다른 조직원들에게 메시지를 통해 공유함으로써 조작 작업이 중복되어 이루어지지 않도록 하였고, 위 ‘EW’을 통해 위 중간 관리자로부터 실적을 독려받고 성실하게 근무할 것을 지시받았다. 또한 피고인들을 비롯한 상담원 조직원들은 약 4명씩 한방에서 함께 근무하면서 미리 준비된 매뉴얼을 통해 각자 범행 방법을 숙지하는 것 외에 허위의 복권구매 사이트 도메인 주소, 문자 대량발송 및 비용 충전 방법, 전체적인 진행과정, 상담 노하우, 상황별 대처방법 등을 서로 공유하였고, 피고인 B 등 팀장 역할을 맡은 일부 조직원들은 위 DL 내지 중간 관리자로부터의 지시사항을 자신의 팀원들에게 전파하였다. [구체적 범죄사실] 피고인들을 비롯한 다른 상담원들, 위 투자사기 조직 총책인 DL 및 중간관리자들이 순차 공모한 상태에서, DY은 2021. 1. 27.경 위와 같은 내용의 문자메시지를 전송한 후 이에 응하여 DQ으로 연결된 피해자 EX에게 금융플래너 EY을 사칭하여 수일에 걸쳐 “로또와 비슷한 방법으로 진행되는 재테크이다. 우리가 시키는 대로 하면 투자를 하면 수익을 얻을 수 있고 이를 환급받을 수도 있다”라는 취지로 거짓말하여 위 피해자로 하여금 미리 개설해 둔 사이트에 회원가입을 하고 ‘홀수 또는 짝수’와 같이 2개의 선택지 가운데 한 곳에 베팅을 하여 성공하면 수익금을 얻는 방식의 이른바 홀짝 게임을 하게 하면서 피해자로 하여금 휴대전화 모바일뱅킹을 이용하여 투자금 명목으로 2021. 2. 17. 12:48경 5,000,000원을 EZ 명의의 FA 계좌(계좌번호 1 생략)로 송금받고, 계속하여 마치 큰 수익이 난 것처럼 게임 결과를 수회 조작한 후 총 수익금의 50%인 2,245만 원을 먼저 보내야 수익금 전액을 환급받을 수 있다는 취지로 거짓말하여 같은 날 15:51경 피해자로 하여금 휴대전화 모바일뱅킹을 이용하여 15,000,000원을 같은 계좌로 송금하여 합계 20,000,000원을 송금받아 편취한 것을 비롯하여, 피고인 A, B은 별지1 범죄일람표 기재와 같이 2019. 11. 14.경부터 2020. 3. 7.경까지 같은 방법으로 총 478회에 걸쳐 305명의 피해자들로부터 합계 11,951,115,325원을 송금받아 편취하고, 위 투자사기 범죄조직에서 피해자들을 속여 투자금 명목 등으로 돈을 송금하게 하는 중간관리자 및 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체의 구성원으로 활동하였고, 피고인 C은 별지1 범죄일람표 연번 174번 내지 478번 기재와 같이 2020. 3. 18.경부터 2021. 3. 7.경까지 같은 방법으로 총 305회에 걸쳐 203명의 피해자들로부터 합계 7,160,977,005원을 송금받아 편취하고, 위 투자사기 범죄조직에서 피해자들을 속여 투자금 명목 등으로 돈을 송금하게 하는 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체의 구성원으로 활동하였고, 피고인 D, E, F, G은 별지1 범죄일람표 연번 435번 내지 478번 기재와 같이 2021. 2. 3.경부터 2021. 3. 7.경까지 같은 방법으로 총 44회에 걸쳐 29명의 피해자들로부터 합계 746,297,960원을 송금받아 편취하고, 위 투자사기 범죄조직에서 피해자들을 속여 투자금 명목 등으로 돈을 송금하게 하는 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체의 구성원으로 활동하였다. 이로써 피고인들은 DL 등 투자사기 범죄단체 구성원들과 공모하여 전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 함과 동시에 피해자들을 기망하여 재물을 교부받아 이를 편취하고, 투자사기 범죄단체의 구성원으로 활동하였다. 2021고단2883- 피고인 H, I [투자사기 범행조직의 범죄단체성] 1. 일명 ‘투자사기 범죄단체’ 조직 계획 수립 베트남 호치민에 거주하는 성명불상의 총책인 일명 ‘DL’(이하 ‘DL’이라 함)은 2019. 11.경, 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득하여 그 DB에 있는 사람들에게 ‘DM, DN, DO, DP’ 등과 같은 문자 대량발송 사이트를 이용하여 “월 1억 프로젝트, 고수익을 올릴 수 있다”는 등의 내용으로 문자메시지를 전송한 후 문자메시지에 첨부된 링크를 통해 DQ으로 연결된 사람들에게 금융플래너를 사칭하며 “재테크 상담을 해주겠다. 원금은 100% 보장되고 평균 수익률이 300%이다. 국내 최초로 DR단체의 위탁운영을 맡고 있는 나눔로또 복권 전문가 그룹과 협약을 맺고 국내 나눔로또볼을 개발하였으니 돈을 투자하면 3배에서 5배의 고수익을 내주겠다”는 취지로 상담을 함으로써 이들로 하여금 미리 개설해 둔 허위의 복권구매 사이트인 ‘(인터넷주소 1 생략)’, ’(인터넷주소 2 생략)’, '(인터넷주소 3 생략)', ‘(인터넷주소 4 생략)', ’(인터넷주소 5 생략)‘, ’(인터넷주소 6 생략)‘ 등 사이트에 회원 가입을 하고, 미리 준비해 둔 타인 명의 계좌로 투자금 명목의 돈을 입금하여 위 사이트를 통해 로또볼 내지 대중소 등의 게임을 진행하게 하면서, 위 사람들에게 마치 위 게임을 통해 큰 수익금이 발생한 것처럼 위 게임 결과를 조작하여 ’위 수익금을 환급받기 위해서는 전체 금액의 50%를 수수료를 추가 입금해야 한다, 은행 전산오류로 수수료 입금이 확인되지 않았으니 다시 한번 수수료를 보내면 수익금과 기존 수수료를 한꺼번에 환급해주겠다‘는 취지로 유도하거나, 투자금을 잃은 것처럼 게임 결과를 조작함으로써 결국 위 사람들로부터 위 투자금 내지 환급 수수료 명목의 돈을 가로채는 전기통신금융사기 범행을 계획하고 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다. 2. 조직원들의 인적 구성 및 직책에 따른 역할 DL은 위 투자사기 범죄단체의 총책으로서 사무실 임차비, 개인정보 DB 취득 및 문자 발송 비용, 조직원들에 대한 수익배분 등 운영비용 등을 부담하고 각 조직원들의 가입 및 실적을 보고받으며 조직의 운영상황을 점검하는 등 조직원들을 총괄 지휘하며 범행을 지시하는 역할을, 일명 'DS', ‘DT’, ‘DU’ 등 성명불상자들과 A(가명 ‘FB’)은 개인정보 DB 취득 및 문자발송 비용을 처리하고, 피해금을 입금받을 계좌를 취합·관리하며, 허위의 복권구매 등 사이트를 제작하여 회원들에 대한 가입 및 탈퇴를 관리하고, 조직원들의 실적을 확인하여 보고하는 등 위 DL을 보좌하는 중간 관리자 역할을, 피고인 H, 피고인 I(가명 ‘FC’), B(가명 ‘FD’), F, C(가명 ‘FE’), D(가명 ‘FF’), E(가명 ‘FG’), G(가명 ‘FH’), DV(가명 ‘FI’), DW(가명 ‘FJ’), DX(가명 ‘FK’), DY(가명 ‘FL’), DZ(가명 ‘FM’), EA(가명 ‘FN’), EB(가명 ‘FO’), EA(가명 ‘FN’), EC, ED, EE, EF, EG, EH 등은 팀장 내지 팀원으로서 불상의 방법으로 취득한 개인정보 DB를 이용하여 위와 같은 광고 문자를 발송한 후, 이에 응한 사람들과 DQ을 통해 금융플래너를 사칭하여 위와 같은 상담을 진행함으로써 위 허위의 복권구매 사이트에 회원 가입을 하게 하여 투자금 또는 수수료 명목의 돈을 입금하도록 하고 이후 게임 결과를 조작할 수 있는 별도의 조작 시스템을 통해 게임 결과를 조작하는 이른바 상담원 역할을 각각 담당하였다. 3. 범행에 사용될 사무실 및 집기, 조직원들의 숙소 등 물적 시설 마련 DL은 위와 같은 범행 계획에 따라 피고인들을 비롯한 상담원 역할을 할 조직원들을 위한 사무실을 마련하기로 하고 2019. 11.경에는 베트남 호치민에 있는 주택가 지역(이하 ‘베트남 사무실’이라 함)에서, 2020. 9.경에는 광주 북구 EI에 있는 EJ건물 EK호(이하 ‘광주 EI 사무실’이라 함)에서, 2020. 12. 초순경에는 광주 북구 EL에 있는 EM아파트 EN호(이하 ‘광주 EL 사무실’이라 함)에서, 2021. 1. 말경에는 대전 동구 EO에 있는 EP건물 EQ호(이하 ‘대전 EO 사무실’이라 함)와 대전 서구 ER건물 ES호(이하 ‘대전 ER 사무실’이라 함), 대전 서구 ET건물 EU호(이하 ‘대전 ET 사무실’이라 함)에서 위 범행을 위한 사무실을 각 마련하고, 그곳에 범행에 필요한 집기인 책상, 컴퓨터, 와이파이 공유기, 가상사설망(VPN), LTE 무선라우터, 생활용품 등 물적 설비를 마련함으로써 위 조직원들이 사용하는 사무실 및 숙소를 설치하고 이를 순차적으로 운영하였다. 4. 신규조직원의 선발 및 가입 총책 DL 및 기존 조직원들은 구글 등 인터넷 사이트에 ‘고수익 알바’ 등의 홍보글을 올리거나 개인적 인적관계를 이용하여 신규조직원들에게 접근한 다음 ‘돈을 많이 벌 수 있다’는 취지로 제의하는 방법으로 신규 조직원들을 모집한 후 모집된 신규 조직원들을 상대로 미리 마련해 둔 범행을 위한 매뉴얼을 제공하여 교육을 시키고 그와 동시에 조직원으로 가입시켰다. 특히 DL은 베트남 사무실에서 일하기 위해 캄보디아로 입국한 조직원들(피고인 H, A, B, C, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EC, EF, EG, EE)에 대해서는 이들을 위한 항공권을 마련해주고, 공항에 나가 위 조직원들을 데리고 온 후 인근 숙박업소에 묵게 하면서 약 4명씩 1팀을 이루도록 직접 팀원들을 지정하였다. 또한 국내 사무실에 대해서는 A을 통해 사무실을 마련하고, A으로부터 모집된 조직원들의 명단을 받은 후 약 4명씩 1팀을 이루도록 직접 팀원들을 지정하였다. 5. 조직원 관리 및 통솔체계 DL이 운영한 위 범행조직은 총책인 DL이 부여하는 직책에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 조직의 의사 및 업무 방침은 'DS', ‘DT’, ‘DU’ 등 중간관리자 및 자체 지정한 팀장들을 통해 하부 조직원들에게 전달하였다. 또한 조직원들 사이에서는 서로를 철저히 ‘가명’으로 호칭하여 서로의 본명을 알지 못하도록 하고, 팀원들로 하여금 팀장에게 호칭을 붙여 부르도록 지시하였으며, 통상 월요일부터 금요일까지 10:00경부터 18:00경 내지 20:00경까지로 조직원들의 근무시간을 정하고, 위 중간관리자들을 통해 각 조직원들의 야근 여부 및 실적을 보고받은 후 텔레그램을 통해 또는 직접 사무실로 찾아가 실적이 낮은 조직원들을 질책하거나 독려하였다. 특히 DL은 베트남 사무실에서 근무하는 조직원들이 임의로 한국으로 귀국하는 것을 방지하기 위해 그들의 여권을 일괄하여 회수하였다. 6. 조직의 유지 및 운영 DL은 수사기관의 추적을 피하고, 설사 조직원이 검거되더라도 조직의 전체 범죄사실이 드러나는 것을 막기 위해 베트남 사무실에는 조직원들로 하여금 그곳에 설치된 와이파이에 휴대전화를 연결하거나 위 사무실 내 컴퓨터로 국내 사이트에 로그인하는 것을 금지시키고, 경찰에 잡히면 스포츠토토 사이트 광고를 했다고 거짓 진술하도록 지시하였으며, 인터넷 접속 장소 노출을 피하기 위한 VPN 장비를 사용하고, 조직원들의 외출을 원칙적으로 제한하였으며, 광주 EI 사무실, 광주 EL 사무실, 대전 사무실 등 국내 사무실에서는 유선 인터넷 회선의 접속 IP주소를 사용할 경우 접속 장소가 추적당할 것을 방지하기 위해 이동통신망을 통해 인터넷에 접속하는 타인 명의의 LTE 무선라우터를 설치하여 사용하였다. 나아가 DL은 조직원들에게 추적이 어려운 텔레그램 메신저만을 사용하게 하고, 타인 명의의 DQ을 이용해 피해자들과 상담활동을 하도록 하였으며, 범행용으로 타인 명의 계좌를 단기간만 사용하고 변경하는 등 수사기관에 노출되지 않도록 하였고, 월급제일 경우 매월 약 250만 원을, 성과제일 경우 해당 조직원이 올린 실적(입금된 피해금)에서 문자 발송비용 등을 제외한 순수익의 30% 내지 45%의 금액을 수당으로 배분하고, 그 외에 각 팀에서 올린 순수익의 5%를 각 팀에게 지급하는 방법으로 조직을 유지, 운영하였다. [범죄사실] 1. 피고인 H의 범죄단체가입 피고인은 같은 광주 출신으로 알고 지내던 위 DX을 통해 소개받은 위 DL으로부터 2019. 10.경 텔레그램을 통해 ‘베트남에 와서 돈을 입금 받은 다음 돌려주지 않는 소위 먹튀 사이트 홍보 일을 하자’는 취지의 제안을 받고 이를 승낙한 후 2019. 10. 5.경 베트남으로 출국하였고, 그 무렵 베트남에서 만난 위 DL으로부터 구체적인 범행 방법을 교육받고 그에 따라 상담원 역할을 수행하기로 함으로써 범죄단체에 가입하였다. 2. 피고인 I의 범죄단체가입 피고인은 알고 지내던 EB로부터 2021. 1.경 ‘대전으로 가서 컴퓨터를 이용하여 홍보하는 일을 하면 월급 250만 원 정도를 벌 수 있다’는 제안을 받고 이를 승낙하였다. 이후 EB로부터 소개받은 B 등의 주선에 따라 2021. 2. 초순경 대전으로 이동하여, 그 무렵 위 대전 ER 사무실에서 A(FB) 및 B으로부터 구체적인 범행 방법을 교육받고 그에 따라 상담원 역할을 수행하기로 함으로써 범죄단체에 가입하였다. 3. 전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반, 사기, 범죄단체활동 [전제사실] 피고인들을 비롯한 상담원 조직원들 전원은 'DS' 등 중간 관리자가 개설한 ‘EW’이라고 명명된 텔레그램 단체채팅방에 참여하여 매일 자신의 출근사실을 알리고, 각 상담원들이 중복하여 위 조작시스템을 통해 게임 결과를 조작할 경우 발생할 수 있는 시스템 오류를 방지하기 위한 목적에서 특정 상담원이 조작시스템을 사용 중이라는 사실을 다른 조직원들에게 메시지를 통해 공유함으로써 조작 작업이 중복되어 이루어지지 않도록 하였고, 위 ‘EW’을 통해 위 중간 관리자로부터 실적을 독려받고 성실하게 근무할 것을 지시받았다. 또한 피고인들을 비롯한 상담원 조직원들은 약 4명씩 한방에서 함께 근무하면서 미리 준비된 매뉴얼을 통해 각자 범행 방법을 숙지하는 것 외에 허위의 복권구매 사이트 도메인 주소, 문자 대량발송 및 비용 충전 방법, 전체적인 진행과정, 상담 노하우, 상황별 대처방법 등을 서로 공유하였고, B 등 팀장 역할을 맡은 일부 조직원들은 위 DL 내지 중간 관리자로부터의 지시사항을 자신의 팀원들에게 전파하였다. [구체적 범죄사실] 피고인들을 비롯한 다른 상담원들, 위 투자사기 조직 총책인 DL 및 중간관리자들이 순차 공모한 상태에서, DY은 2021. 1. 27.경 위와 같은 내용의 문자메시지를 전송한 후 이에 응하여 DQ으로 연결된 피해자 EX에게 금융플래너 EY을 사칭하여 수일에 걸쳐 “로또와 비슷한 방법으로 진행되는 재테크이다. 우리가 시키는 대로 하면 투자를 하면 수익을 얻을 수 있고 이를 환급받을 수도 있다”라는 취지로 거짓말하여 위 피해자로 하여금 미리 개설해 둔 사이트에 회원가입을 하고 ‘홀수 또는 짝수’와 같이 2개의 선택지 가운데 한 곳에 베팅을 하여 성공하면 수익금을 얻는 방식의 이른바 홀짝 게임을 하게 하면서 피해자로 하여금 휴대전화 모바일뱅킹을 이용하여 투자금 명목으로 2021. 2. 17. 12:48경 5,000,000원을 EZ 명의의 FA 계좌(계좌번호 1 생략)로 송금받고, 계속하여 마치 큰 수익이 난 것처럼 게임 결과를 수회 조작한 후 총 수익금의 50%인 2,245만 원을 먼저 보내야 수익금 전액을 환급받을 수 있다는 취지로 거짓말하여 같은 날 15:51경 피해자로 하여금 휴대전화 모바일뱅킹을 이용하여 15,000,000원을 같은 계좌로 송금하여 합계 20,000,000원을 송금받아 편취한 것을 비롯하여, 피고인 H은 별지2 범죄일람표 연번 1번 내지 228번 기재와 같이 2019. 11. 14.경부터 2020. 7. 2.경까지 같은 방법으로 총 228회에 걸쳐 151명의 피해자들로부터 합계 6,178,507,282원을 송금받아 편취하고, 위 투자사기 범죄조직에서 피해자들을 속여 투자금 명목 등으로 돈을 송금하게 하는 중간관리자 및 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체의 구성원으로 활동하였고, 피고인 I은 별지2 범죄일람표 연번 229번 내지 272번 기재와 같이 2021. 1. 29.경부터 2021. 2. 23.경까지 같은 방법으로 총 44회에 걸쳐 29명의 피해자들로부터 합계 746,297,960원을 송금받아 편취하고, 위 투자사기 범죄조직에서 피해자들을 속여 투자금 명목 등으로 돈을 송금하게 하는 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체의 구성원으로 활동하였다. 이로써 피고인들은 DL 등 투자사기 범죄단체 구성원들과 공모하여 전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 함과 동시에 피해자들을 기망하여 재물을 교부받아 이를 편취하고, 투자사기 범죄단체의 구성원으로 활동하였다. 2021고단4043- 피고인 A, B 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1급감염병이 발생한 경우 해당 공무원으로 하여금 감염병의심자에게 자가격리조치를 하게 할 수 있고, 그 대상자는 위와 같은 조치를 따라야 한다. 피고인들은 2020. 10. 19. 필리핀에서 인천공항으로 귀국하였다는 이유로 감염병의심자로 분류되어 같은 달 20. 광주서구청장으로부터 2020. 10. 19.부터 11. 2.까지 광주서구 FQ아파트, FR호에 자가격리조치가 되었다. 자가격리조치 대상자는 정당한 사유없이 자가격리장소를 이탈하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 피고인들은 자가격리기간 동안 위 자가격리장소에 거주하는 것이 심심하다는 이유로 자가격리장소를 이탈하기로 공모하였다. 1. 피고인 A 피고인은 2020. 10. 24. 11:21경부터 19:17경까지 B과 함께 자가격리조치에 대한 답답함을 이유로 위 자가격리장소를 이탈하여 (차량번호 1 생략) 포르쉐 승용차를 타고 광주 동구에 있는 무등산 일대를 돌아다니고, 같은 달 25. 12:39경부터 20:10경까지 EC과 함께, 같은 달 25. 23:00경부터 같은 달 26. 00:49경까지 혼자서 위 자가격리장소를 이탈하여 산책을 하였으며, 같은 달 26. 12:42경부터 같은 달 27. 02:00경까지 EC, B과 함께 자가격리조치에 대한 답답함을 이유로 위 자가격리장소를 이탈하여 B과 함께 위 승용차를 타고 광주 서구 상무지구 일대와 전남 담양군 일대를 돌아다니는 등 총 4회에 걸쳐 자가격리장소를 이탈하였다. 2. 피고인 B 피고인은 2020. 10. 24. 11:21경부터 19:17경까지 A과 함께, 같은 달 26. 12:42경부터 같은 달 27. 02:00경까지 EC, A과 함께 자가격리조치에 대한 답답함을 이유로 위 자가격리장소를 이탈하여 A이 운전하는 (차량번호 1 생략) 포르쉐 승용차에 함께 타고 광주 서구에 있는 상무지구 일대, 광주 동구에 있는 무등산 일대, 전남 담양군 일대를 돌아다니는 등 2회에 걸쳐 자가격리장소를 이탈하였다. 이로써 피고인들은 EC과 공모하여 자가격리조치를 위반하였다. 증거의 요지 [2021고단2571] 1. 피고인 A, B, C, D, E, F, G의 일부 법정진술 1. 피고인 A, B, C, D, E, F, G에 대한 각 검찰피의자신문조서 1. JB, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB에 대한 각 검찰피의자신문조서 1. C, FS, FT, FU에 대한 각 경찰피의자신문조서 1. FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, DJ, GJ, CQ, GK, GL, GM, GN, GO, BF, AC, GP, P, GQ, GR, GS, BS, CY, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, R, HH, BK, HI, Y, HJ, HK, HL, HM, CE, L, HN, HO, FP, HP, BW, CS, CN, HQ, AS, HR, CW, AU, CR, HS, BD, BN, HT, N, S, BY, AJ, DD, HU, AL, BH, CB, BT, BG, HV, DK, CZ, W, AG, V, AT, M, HW, HX, CI, HY, AN, HZ, CT, DI, IA, BR, AH, CS, HO, HM, GZ, IB, IC, CE, HP, BW, GT, HN, L, BK, BH, BT, DC, HU, DD, AJ, BN, BY, HT, ID, AL, O, W, IE, AE에 대한 각 경찰진술조서 1. IF, IG, IH, II, BB, BM, IJ, AA, K, CL, HA, BX, DC, CV, IK, CD, Z, IL, AY, IM, BL, IN, AV, BC, IE, BJ, CU, DA, AM, CF, IH, IO, HR, IP, AW, BP의 각 진술서 1. IQ, IR, IS, AZ, IT, IU, CF, IO의 각 간이진술서 1. IV, IW, IX, IY, IB, AM, IZ, JA, ID, IP, AW, IY, IZ의 각 진정서 1. 각 수사보고, 각 수사보고서, 각 송치서, 각 사건송치, 각 의견서 1. 각 압수조서, 각 압수목록 1. 계좌거래내역서, 각 회신자료, 각 압수영장회신자료, 거래내역서 등, 이체확인증명서, 예금거래내역증명, DQ 거래내역, 입출금거래내역, 각 입금확인증, 각 입금내역서, 입금내역서 사본, 각 입금내역, 입금내역 사본, 각 거래내역, 각 이체확인증, 각 계좌송금내역, 각 이체거래확인서, 각 이체확인증 등, 예금거래내역서 등, 각 거래내역 등, 각 입금영수증 등, 각 입금영수증, 각 입금확인증 등, 각 입금내역 등, 이체확인서 등, 각 송금확인증 등, 출금내역 조회 등, 출금내역 등, 통장거래내역 등, 이체확인내역 등, 각 이체내역 등, 예금거래실적증명서 등, 금융거래현황 자료통보, 금융거래 내역 등, 이체내역서 등, 각 금융자료 회신 등, 각 계좌 거래내역 등, 각 예금 거래내역 등, 이체영수증 등, 계좌이체내역 등, 이체결과확인서 등, 이체확인증사진 등, 입출금내역 등, 이체거래확인서 등 1. 각 개인별 출입국 현황, 조직도 1. 각 DQ 대화 내용, 사진, 각 대화내용 사진 등, 각 텔레그램 대화내용 등, 디지털 자료 등, 녹취록, 관련사진, 휴대전화 사진, 각 관련사진 등, 텔레그램 대화내용, 밴드 초청, 계좌출금내역(캡쳐), DQ 대화내용 및 이체내역, 각 DQ 대화내용 및 입금내역 사본, 각 DQ 대화내용 및 입금내역, 이체내역 및 DQ 대화내용, 각 대화내역, 각 문자메시지 등, DQ 대화 등, 각 DQ 대화내용 등, DQ 대화내역 등, 통화 녹취록 등, 문자메세지 등, 문자메시지 사진 등, 광고 문자메시지 등 1. A 아이폰 포렌식 결과 캡처화면 2부, 디지털증거분석결과보고서 등 [2021고단2883] 1. 피고인 H, I의 일부 법정진술 1. 피고인 H, I에 대한 각 검찰피의자신문조서 1. JB, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, A, B, D, C, G, E, F에 대한 각 검찰피의자신문조서 1. FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, DJ, GJ, CQ, GK, GL, GM, GN, GO, BF, AC, GP, P, GQ, GR, GS, BS, CY, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, R, HH, BK, HI, Y, HJ, HK, HL, HM, CE, L, HN, HO, FP, HP, BW, CS, CN, HQ, AS, HR, CW, AU, CR, HS, BD, BN, HT, N, S, BY, AJ, DD, HU, AL, BH, CB, BT, BG, HV, DK, CZ, W, AG, V, AT, M, HW, HX, CI, HY, AN, HZ, CT, DI, IA, AE, BR, AH, JC, BZ, JD, AF, JE, JF, JG, JH, X, JI, JJ, JK, JL, CK, JM, JN, JO, CG, JP, JQ, JR, T, CX, AX, JS, CJ, JT, Q, DF, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, JD, KA, DL, JR, KB, KC, KD, KE, JN, KF, AI, KG, KH, BO, AK, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, AO, KP, U, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, BV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, DH, LE, LF, LG, LH, LI에 대한 각 경찰진술조서 1. IF, IG, IH, II, BB, BM, IJ, AA, K, CL, HA, BX, DC, CV, IK, CD, Z, IL, AY, IM, BL, IN, AV, BC, IE, BJ, CU, BP, DA, LJ, LK, CO, LJ, LL, LM, LN, LO, LP, CC, LQ, LR, LS, LT, LU, BQ, LV, LW, LX의 각 진술서 1. IQ, IR, IS, AZ, IT, IU, CF, IO의 각 간이진술서 1. IV, IW, IX, IY, IB, AM, IZ, JA, ID, IP, AW, LY, LZ, MA의 각 진정서 1. MB, MC의 각 고소장 1. 각 수사보고, 각 수사보고서, 각 송치서, 각 사건송치, 각 의견서, 각 사건상세내역, 수사결과보고 등, 각 범죄인지 등, 각 의견서 등 1. 각 압수조서, 각 압수목록 1. 계좌거래내역서, 각 회신자료, 각 압수영장회신자료, 거래내역서 등, 이체확인증명서, 예금거래내역증명, DQ 거래내역, 입출금거래내역, 각 입금확인증, 각 입금내역서, 입금내역서 사본, 각 입금내역, 입금내역 사본, 각 거래내역, 각 이체확인증, 각 계좌송금내역, 각 이체거래확인서, 각 이체확인증 등, 예금거래내역서 등, 각 거래내역 등, 각 입금영수증 등, 각 입금영수증, 각 입금확인증 등, 각 입금내역 등, 이체확인서 등, 각 송금확인증 등, 출금내역 조회 등, 출금내역 등, 통장거래내역 등, 이체확인내역 등, 각 이체내역 등, 예금거래실적증명서 등, 각 계좌거래내역 등, 영수증 등, 각 이체결과확인서 등, 계좌별 거래명세표 등, MD은행 입금내역 등, 이체상세내역 등, 전자금융거래 확인증 등, 이체거래확인서 등, 거래명세표 등, 각 계좌이체내역 1. 각 개인별 출입국 현황, 조직도, 개인별 출입국 현황 등 1. 각 DQ 대화 내용, 사진, 각 대화내용 사진 등, 각 텔레그램 대화내용 등, 디지털 자료 등, 녹취록, 관련사진, 휴대전화 사진, 각 관련사진 등, 밴드초청, 계좌출금내역(캡쳐), DQ 대화내용 및 이체내역, 각 DQ 대화내용 및 입금내역 사본, 각 DQ 대화내용 및 입금내역, 이체내역 및 DQ 대화내용, 각 대화내역, 각 문자메시지 등, DQ 대화 등, 각 DQ 대화내용 등, DQ 대화내역 등, 사이트 캡쳐 사진 등 [2021고단4043] 1. 피고인 A, B의 각 법정진술 1. 코로나19 자가격리자 무단이탈 관련 수사협조 요청, 자가격리자 무단이탈 및 조치결과 보고, 격리통지서 1. CCTV 영상 사진 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 가. 피고인 A, B: 형법 제114조, 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점, 포괄하여), 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제15조의2 제1항 제1호, 형법 제30조(전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 한 점, 포괄하여), 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점, 포괄하여), 각 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제79조의3 제4호, 제42조 제2항 제1호, 형법 제30조(자가격리장소 이탈의 점) 나. 피고인 C, D, E, F, G, H, I: 형법 제114조, 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점, 포괄하여), 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제15조의2 제1항 제1호, 형법 제30조(전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 한 점, 포괄하여), 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점, 포괄하여) 1. 상상적 경합 피고인들: 형법 제40조, 제50조 1. 형의 선택 피고인들: 징역형 선택 1. 경합범가중 피고인 A, B: 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 몰수 피고인 A, B, D, E, F, G: 형법 제48조 제1항 제1호 1. 추징 피고인들: 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항 1. 가납명령 피고인들: 형사소송법 제334조 제1항 1. 배상신청의 각하 피고인들: 소송촉진 등에 관한 특례법 제32조 제1항 제3호(배상책임의 범위가 명백하지 않거나 배상명령을 하는 것이 타당하지 않음) 피고인들 및 그 변호인들의 주장에 관한 판단 1. 주장 가. 피고인 A, B, C, D, E, F, G, H 1) 피고인들은 조직적 구조를 갖추지 못하였고, 역할분담이 정해지지 않았으며, 피고인들 사이에 수괴, 간부, 가입자 등의 수직적 관계가 존재하지 않고, 계속적인 관계가 아니었으며, 집합체를 유지하고자 하는 규율이나 가입 및 탈퇴에 관한 제약이 없었으므로, 피고인들에 대한 범죄단체가입, 활동의 죄는 인정될 수 없다. 2) 피고인들은 ‘파워볼’ 또는 ‘나눔복권’ 가짜 사이트를 이용한 범행에만 관여하였을 뿐, ‘마진거래투자사기’나 ‘금시세차익투자사기’ 등 나머지 범행에 관하여는 가담하지 않았으므로 공범관계를 인정할 수 없다. 나. 피고인 H 별지2 범죄일람표 기재 순번 84 내지 179번은 피고인 H이 베트남에 머물지 않은 시기에 발생한 것으로서, 176, 183, 190, 191, 197, 200, 203, 215, 216, 217, 220 내지 225, 227번은 공범인 DV의 범죄사실로 인정된 부분으로서 피고인의 범죄일람표에서 삭제되어야 한다. 다. 피고인 A, B, C, D, E, G, I 피고인들은 복권사이트 베팅사기에만 가담하였고, 이외의 부분까지 피고인들에게 책임을 인정하는 것은 공모공동정범의 취지 및 책임주의 원칙에 반한다. 2. 판단 가. 범죄단체가입 및 활동의 점에 관한 판단 1) 형법 제114조에서 정한 ‘범죄를 목적으로 하는 단체’란 특정 다수인이 일정한 범죄를 수행한다는 공동목적 아래 구성한 계속적인 결합체로서 그 단체를 주도하거나 내부의 질서를 유지하는 최소한의 통솔체계를 갖춘 것을 의미한다(대법원 2020. 8. 20. 선고 2019도16263 판결 등 참조). 이러한 범죄단체는 다양한 형태로 성립·존속할 수 있고 정형을 요하지 아니하므로 그 구성이나 가입에 있어 반드시 단체의 명칭이나 강령이 명확하게 존재하고 단체 결성식이나 가입식과 같은 특별한 절차가 있어야 하는 것은 아니다(대법원 2016. 5. 12. 선고 2016도1221 판결 등 참조). 2) 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 피고인들이 가입 및 활동한 이른바 ‘투자사기 범죄단체’가 형법 제114조에서 정한 ‘범죄를 목적으로 하는 단체’임을 합리적 의심의 여지 없이 인정할 수 있으므로, 피고인 A, B, C, D, E, F, G, H 및 그 변호인의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다. 피고인들이 가입 및 활동한 이른바 ‘투자사기 범죄단체’(이하 ‘이 사건 범죄단체’라 한다)는 총책인 일명 ‘DL’의 지시로 피고인들을 비롯한 상담원 역할을 하는 조직원들이 개인정보 DB(데이터베이스, 문자를 발송하는 상대방에 관한 대량의 개인정보)를 이용하여 다수의 사람들에게 “고수익을 올릴 수 있다”는 취지의 문자메시지를 발송하여 피해자들을 유인하고, 금융플래너 등을 사칭하면서 피해자들로 하여금 허위의 사이트에 접속하여 홀짝 등 단순한 입력을 하게 한 후 마치 거액의 수익금이 발생한 것처럼 조작하여 수익금의 환급을 미끼로 돈을 편취하는 전기통신금융사기 범행을 하였다. 이 사건 범죄단체는 오로지 전기통신금융사기 범행을 한다는 공동목적을 가진 사람들로만 구성되어 있고, 다른 부가적인 목적은 없었으며, 전기통신금융사기 범행을 반복적으로 행하였다. 이 사건 범죄단체는 총책이나 관리자, 상담원이 지위와 역할이 명확히 구분되어 있었고, 피고인들 등 조직원은 총책 등의 지시에 순응하였다. 이 사건 범죄단체는 컴퓨터, 통신장치, 추적 회피장치 등을 갖춘 범행을 위한 공간인 이른바 사무실을 마련하고, 개인정보제공업자 등으로부터 불상의 방법으로 취득한 개인정보 DB를 이용하여 미리 정해둔 유인문자를 발송하고, 피해자들로 하여금 미리 마련한 허위 사이트에 접속하여 단순 입력을 하게 하고, 편취금을 미리 준비한 계좌로 돈을 입금받아 추적을 회피하고자 여러 계좌를 통하여 돈을 이체한 후, 편취금을 분배하거나 추가 범행을 위하여 위 물적 시설, 개인정보 DB, 타인 명의 이동통신번호, 타인 계좌 등을 취득하는 데 사용하는 등 전기통신금융사기범행을 체계적, 지속적으로 행하였다. 피고인들은 고수익을 얻을 수 있는 일이 있다는 게시글을 보고 연락하거나, 지인의 추천으로 이 사건 범죄단체에 가입하였고, 총책 등의 지시로 베트남으로 출국하여 총책 등이 지시하는 사무실에서 총책 등이 지시하는 범행매뉴얼 등을 익혀 범행하였으며, 근무시간이 정해져 있고, 출근을 보고하였으며, 급여형태가 정해져 있었고, 총책 등으로부터 성과를 독촉받기도 하는 등 지시에 따라 범행을 하는 체계와 규율을 갖추고 있었다. 이 사건 범죄단체는 피고인들 등 조직원으로 하여금 텔레그램을 사용하여 연락을 주고받도록 하고, 서로를 실명이 아닌 별명으로 호칭하도록 하였으며, 개인 휴대폰으로는 인터넷에 접속하지 못하게 하고, 국내 사이트에 접속하지 못하게 하는 등 범행을 은폐하기 위한 내부규율을 마련하고 있었다. 이 사건 범죄단체는 총책 등 상부 조직원이 피고인들 등 하부 조직원에게 지시하여 서로 모르는 사람들과 한 팀을 구성하여 범행을 하도록 하였고, 외국에서 범행을 할 때는 총책 등이 조직원의 여권을 회수하여 임의 귀국을 방지하고, 국내로 귀국할 때는 대포폰 등을 지급하여 국내 범행에 사용할 사무실을 알려 주는 등 연락을 지속하여 범죄단체의 탈퇴를 제한하기도 하였다. 이 사건 범죄단체의 전기통신금융사기범행은 조직원들의 각자의 계산으로 이루어지는 것이 아니라 비용 등을 총책 등이 부담하고, 편취금을 총책 등이 모두 관리하면서 조직원들에게 정해진 급여체계 등에 따라 편취금의 일부를 배분하는 형태로 이루어졌다(편취금의 일부는 팀별로 배분되기도 하였다). 이 사건 범죄단체의 총책 등은 조직원들에게 검거되었을 때 스포츠토토광고를 하였다고 진술하라는 등 지시를 하기도 하였다. ⑩ 이 사건 범죄단체는 베트남과 국내의 여러 곳으로 사무실을 옮기고, 조직원이 변동되었으며, 허위 사이트나 타인의 이동통신번호, 계좌 등이 변경되었음에도 같은 수법의 전기통신금융사기범행을 계속적으로 반복하여 행하였다. 나. 사기 및 전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반 중 일부 부인에 관한 판단 1) 2인 이상이 범죄에 공동가공하는 공범관계에서 공모는 법률상 어떤 정형을 요구하는 것이 아니고, 2인 이상이 공모하여 범죄에 공동가공하여 범죄를 실현하려는 의사의 결합만 있으면 되는 것으로서, 순차적으로 또는 암묵적으로 상통하여 그 의사의 결합이 이루어지면 공모관계가 성립하고, 이러한 공모가 이루어진 이상 실행행위에 직접 관여하지 아니한 사람이라도 다른 공범자의 행위에 대하여 공동정범으로서의 형사책임을 진다. 따라서 사기의 공모공동정범이 그 기망방법을 구체적으로 몰랐다고 하더라도 공모관계를 부정할 수 없다(대법원 2013. 8. 23. 선고 2013도5080 판결 등 참조). 그리고 공동가공의 의사는 반드시 사전에 치밀한 범행계획의 공모에까지 이를 필요는 없고, 공범자 각자가 공범자들 사이에 구성요건을 이루거나 구성요건에 본질적으로 관련된 행위를 분담한다는 상호이해가 있으면 충분하다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도6706 판결 등 참조). 2) 공모관계에서의 이탈은 공모자가 공모에 의하여 담당한 기능적 행위지배를 해소하는 것이 필요하므로 공모자가 공모에 주도적으로 참여하여 다른 공모자의 실행에 영향을 미친 때에는 범행을 저지하기 위하여 적극적으로 노력하는 등 실행에 미친 영향력을 제거하지 아니하는 한 공모관계에서 이탈하였다고 할 수 없고(대법원 2015. 2. 16. 선고 2014도14843 판결 등 참조), 피고인이 포괄일죄의 관계에 있는 범행의 일부를 실행한 후에는 피고인이 공범관계에서 이탈하였다고 하더라도, 다른 공범자에 의하여 나머지 범행이 이루어진 경우에는 피고인이 관여하지 않은 부분에 대하여도 죄책을 부담한다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도9927 판결 등 참조). 3) 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 피고인들이 이 사건 범죄단체에 가입하여 활동하면서 공범들 사이에 판시 수법과 같은 전기통신금융사기를 하기로 하는 공모가 이루어진 이상 공범의 범행에 관하여도 공동정범으로서의 죄책을 면할 수 없으므로, 피고인들 및 그 변호인들의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다. 앞서 본 바와 같이 피고인들은 이 사건 범죄단체에 가입하여 활동하면서 공범들과 “고수익을 올릴 수 있다”는 등의 문자메시지를 발송하여 피해자들을 유인하고, 금융플래너 등을 사칭하면서 피해자들로 하여금 허위의 사이트에 접속하여 홀짝 등 단순한 입력을 하게 한 후 마치 거액의 수익금이 발생한 것처럼 조작하여 수익금의 환급을 미끼로 돈을 편취하는 전기통신금융사기 범행을 하기로 공모하였다. 각 별지 범죄일람표 ‘범죄수법’란 기재 ‘마진거래투자사기’, ‘금시세차익투자사기’ 등의 범행은 위 ‘복권사이트 베팅사기’와 마찬가지로, 유인한 피해자들에게 피고인들 등 상담원이 알려주는 방법(소위 ‘리딩’을 하는 대로)으로 단순한 입력을 하면, 거액의 수익금이 발생한 것처럼 기망하여 환급을 미끼로 돈을 편취하는 형태의 전기통신사기범행으로, 그 사이트의 명칭이 다를 뿐 실제 범행방법은 서로 같다. 피고인들이 위와 같이 전기통신금융사기범행을 하기로 공모하여 공범관계를 유지한 이상 공범의 실행행위에 직접 관여하지 아니하였더라도 다른 공범자의 행위에 대하여 공동정범으로서의 형사책임을 면할 수 없다. 나아가 피고인들은 이 사건 범죄단체가 여러 팀으로 이루어져 있다는 것을 알고 있었고, 각 팀이 모두 같은 방식의 전기통신금융사기범행을 하고 있음을 알고 있었으며, 허위 사이트 조작을 하는 프로그램을 동시에 사용하는 오류를 방지하기 위하여 각기 다른 팀에 속한 조직원들이 텔레그램의 대화방인 ‘EW’을 통하여 서로 연락을 주고 받기도 하였고, 일부 피고인들을 포함한 조직원들은 사무실을 옮기거나 새로운 팀을 구성하여 범행을 하기도 하였는바, 피고인들은 다른 공범들의 범행을 충분히 인식한 상태에서 역할을 분담하였다고 봄이 타당하다. 양형의 이유 불리한 사정: 이 사건 범행에 있어 주도적인 역할을 담당한 점(피고인 A), 편취금액이 거액인 점(피고인 A, B, C, H), 도박개장 등으로 집행유예를 선고받은 전력이 있는 점(피고인 C) 등 유리한 사정: 초범(피고인 A, B, D), 벌금형을 초과하는 처벌전력이 없는 점(피고인 E, F, G, H, I), 일부 합의 등 그 밖에 피고인들의 연령, 성행, 환경, 범행의 경위, 범행 후의 정황 등 이 사건에 나타난 여러 양형조건들을 종합하여 주문과 같이 형을 정한다.