춘천지방법원-2021고단1227

범죄사실 [기초사실] 재테크 리딩 투자 빙자 사기(이하 '투자사기'라 한다)는 국외(필리핀)에 거점을 두고 다수의 가짜 도박사이트(도메인 : (인터넷주소 1 생략), (인터넷주소 2 생략), (인터넷주소 3 생략) 등)를 수시로 변경하여 운영하면서 위 사이트에 가입한 사람들이 수익을 얻는 것처럼 전산을 조작하거나 돈다발 등이 촬영된 사진을 전송하는 등의 방법으로 피해자들의 입금을 유도한 후 그 수익은 환전해 주지 않고 피해자들이 입금한 돈을 편취하는 범행이다. 국외(필리핀)에 거점을 둔 위 투자사기 조직의 총책은 C(35세, 남) 등으로 '본사'라는 명칭을 사용하며 하부 조직원들을 총괄ㆍ관리하면서 조직원 모집, 범행에 필요한위 사이트 운영, 대포계좌 관리, D 대포계정 및 DB 공급, 범죄수익금 세탁ㆍ환전ㆍ분배 등의 역할을 담당하고, 그 하부 조직으로 '대총판'은 본사의 지시를 받아 하위 조직원들로 구성된 총판 조직을 밑에 두고 관리하면서 총판에 의해 기망당한 피해자들이 대포계좌로 금원을 송금하면 본사로부터 범죄수익금을 분배받아 총판 조직과 분배하는 역할을 담당하며, '총판'은 대총판의 지시를 받아 공급받은 D 대포계정 및 DB 등을 이용하여 피해자들에게 "간단한 신개념 재테크를 통해 손쉽게 수익을 얻을 수 있다."라는 등의 거짓말을 하면서 마치 그 재테크를 통해 실제로 수익을 얻은 것처럼 '거짓의 수익인증 메시지'와 '현금다발 사진' 등을 지속적으로 전송하여 위 사이트에 회원 가입토록 한 후 재테크 투자금 등을 본사가 관리하는 대포계좌로 송금케 하는 역할을 각각 담당하였다. 피고인 A은 2019. 5. 7.경 필리핀으로 출국하여 C 등이 본사로 있는 위 투자사기 조직에서 'E, F' 등의 가명으로 활동하며, '총판'의 역할을 담당하며 범죄수익금 중 50%를 본사로부터 분배받다가 2019. 9. 30.경부터는 피고인 B 및 G, H 등을 '총판'으로 둔 다음 '대총판'의 역할을 담당하였고, 2020. 1.~2.경에는 '본사'의 지시에 따라 위 투자사기 범행에 이용할 국내 법인 명의의 금융계좌와 연결된 OTP 단말기, 체크카드, 이체비밀번호, 계좌비밀번호 및 공인인증서 등의 접근매체를 모집하여 '본사'에 전달하기도 하였다. 피고인 B은 2019. 9. 30.경 필리핀으로 출국하여 피고인 A의 지시를 받아 'I'라는 가 명으로 '총판' 역할을 담당하며 범죄수익금 중 40%를 본사 및 피고인 A로부터 분배받아왔다. 한편 피고인들은 2020. 4.경 국내에 입국한 이후 군산시 이하 장소를 알 수 없는 곳에서 J, K, L, M, N, O, P 등과 국내에 거점을 둔 새로운 투자사기 범죄조직(이하 'J등'이라 한다)을 조직한 후 가짜 도박사이트(도메인 : (인터넷주소 4 생략), (인터넷주소 5 생략), (인터넷주소 6 생략), (인터넷주소 7 생략), (인터넷주소 8 생략) 등)를 개설한후 수시로 변경하여 운영하면서 피고인 A은 '본사'의 역할을 하며 범죄수익금 중 50%를 취득하고, 피고인 B 및 J 등은 '총판'의 역할을 하며 범죄수익금 중 50%를 피고인 A로부터 분배받아왔다. [범죄사실] 1. 피고인들의 공동범행 가. 국외(필리핀)에 거점을 둔 투자사기 범죄조직 관련 사기 및 전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반 피고인들과 C, G, H 및 성명을 알 수 없는 국외(필리핀)에 거점을 둔 투자사기 범죄조직의 조직원(이하 'C 등'이라 한다)은 2020. 3. 19.경 필리핀 앙헬레스 클락 이하 장소를 알 수 없는 곳에서, 필리핀 전화번호(전화번호 1 생략)로 인증 받은 D 계정(대화명 : Q)을 이용하여, 피해자 R(42세, 여)을 다른 조직원(일명 'S', 일명 'T')들과 함께 그룹채팅방(U)에 초대한 후 피해자에게 "현 시대 가장 알맞은 재태크 . 핸드폰 하나로 간단하게, 빈틈없는 1:1케어, 확실한 수익, 수수료 상담료 등 일체 x . (인터넷주소 9 생략) 링크를 클릭 후 구경해보세요"라는 내용의 메시지를 전송하여 마치 정상적인 투 자를 통해 손쉽게 수익을 얻을 수 있는 재테크 방법이 있는 것처럼 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인들과 C 등은 피해자로부터 재테크 투자금 명목으로 금원을 송금받아 이를 편취하려고 하였을 뿐 정상적인 재테크를 통해 피해자에게 수익을 얻게 해 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인들과 C 등은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로 하여금 2020. 3. 25.경 '재테크 투자금' 명목으로 5,000,000원을 피고인 A이 모집한 대포통장인 유한회사 V 명의의 W조합 (계좌번호 1 생략) 계좌로 컴퓨터 등 정보처리장치인 휴대전화 인터넷 뱅킹을 통해 송금하도록 한 것을 비롯하여, 피고인 A은 2020. 3. 7.경부터 같은 해 5. 15.경까지 위와 같은 방법으로 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같이 총 43명의 피해자부터 합계 1,107,971,984원을, 피고인 B은 2020. 3. 7.경부터 같은 해 4. 17.경까지 위와 같은 방법으로 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같이 총 26명의 피해자로부터 합계 753,341,984원을 각각 송금 받았다. 이로써 피고인들은 C 등과 공모하여, 전기통신금융사기를 목적으로 피해자들을 기망하여 피해자들로 하여금 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 하여 금원을 각 편취하였다. 나. 국내에 거점을 둔 투자사기 범죄조직 관련 사기 및 전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반 피고인들과 J 등은 2021. 3. 26.경 군산시 등 장소를 알 수 없는 곳에서, 대포 휴대전화로 인증 받은 D 계정(대화명 : X)을 이용하여, 피해자 Y(55세, 남)를 다른 조직원(일명 'Z')들과 함께 그룹채팅방에 초대한 후 피해자에게 "저희는 환율거래 시장을 겨냥한 BTC/GOLD를 전문적으로 분석해 수익구조를 만들어가는 곳입니다. 보통 2~3배 정도 수익 보신다 생각하시면 되시고, 사이트 주소는 (인터넷주소 4 생략), 추천지점코드는 AA"라는 내용의 메시지를 전송하여 마치 정상적인 투자를 통해 손쉽게 수익을 얻을 수 있는 재테크 방법이 있는 것처럼 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인들과 J 등은 피해자로부터 재테크 투자금 명목으로 금원을 송금받아 이를 편취하려고 하였을 뿐 정상적인 재테크를 통해 피해자에게 수익을 얻게 해 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인들과 J 등은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로 하여금 2021. 3. 31.경 '재테크 투자금' 명목으로 5,000,000원을 피고인 A이 모집한 대포통장인 ㈜AB 명의의 기업은행 (계좌번호 2 생략) 계좌로 컴퓨터 등 정보처리장치인 ATM기기를 통해 송금하도록 한 것을 비롯하여, 2020. 8. 29.경부터 2021. 7. 17.경까지 위와 같은 방법으로 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같이 총 12명의 피해자부터 합계 218,000,000원을 각각 송금 받았다. 이로써 피고인들은 J 등과 공모하여, 전기통신금융사기를 목적으로 피해자들을 기망하여 피해자들로 하여금 컴퓨터 등 정보처리장치에 정보 또는 명령을 입력하게 하여 금원을 각 편취하였다. 2. 피고인 A의 단독범행 - 전자금융거래법위반 누구든지 접근매체를 사용 및 관리함에 있어서 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 범죄에 이용될 것을 알면서 또는 범죄에 이용할 목적으로 이를 보관·전달·유통하는 행위를 하여서는 아니 된다. 가. 필리핀에서의 범행 피고인 A은 2020. 1.~2.경 필리핀 앙헬레스 클락에 있는 'AC 카지노'에서 제1의 가항과 같은 범행을 할 목적으로, 성명불상자로부터 전달 받아 두었던 유한회사 V 명의 W조합 (계좌번호 1 생략) 계좌와 연결된 체크카드, OTP 단말기, 비밀번호 및 공인인증서 등의 접근매체를 C에게 전달하여 유통한 것을 비롯하여, 그 무렵 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같이 위와 같은 방법으로 총 3개의 계좌와 연결된 접근매체들을 C에게 각 전달하여 유통하였다. 나. 국내에서의 범행 피고인 A은 2021. 3.경 서울 논현동에 있는 상호를 알 수 없는 편의점 앞 노상에서 제1의 나항과 같은 범행을 할 목적으로, 피고인이 '텔레그램'에 게시한 광고를 보고 연락을 해 온 성명불상자로부터 주식회사 AD 완산지점 명의의 W조합 (계좌번호 3 생략) 계좌와 연결된 체크카드, OTP 단말기, 비밀번호 및 공인인증서 등의 접근매체를 건네받아 보관한 것을 비롯하여, 그 무렵부터 2021. 6.중순경까지 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같이 총 6개의 계좌와 연결된 접근매체들을 성명불상자로부터 건네받아 각 보관하였다. 증거의 요지 1. 피고인 B의 법정진술 1. 피고인 A의 일부 법정진술 1. 피고인 A에 대한 제1, 2회 검찰 피의자신문조서 1. AE, AF, AG, AH, AI, AJ에 대한 각 경찰 진술조서 사본, AK, Y, AL, AM, AN, AH에 대한 각 경찰 진술조서 1. 각 피해자 AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV 피해자료(진정서, 진술조서, 피해금송금내역, D 대화내용), 각 피해자 AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD 피해자료(진정서, 진술조서, 피해금 송금내역, D 대화내용, 범행사이트 캡처자료), 각 피해자 B E, BF, BG 피해자료(진정서, 피해금 송금내역, D 대화내용, 범행사이트 캡처자료),각 피해자 BH, BI 피해자료(진술조서 1~2회, 피해금 송금내역, D 대화내용), 각 피해자 BJ, BK, BL, BM 피해자료(진정서, 진술서, 피해금 송금내역, D 대화내용), 피해자 BN 피해자료(고소장, 진술조서, 피해금 송금내역, D 대화내용, 범행사이트 캡처자료), 피해자 BO 피해자료(고소장, 피해금 송금내역, D 대화내용), 각 피해자 B P, BQ 피해자료(진정서, 피해금 송금내역, D 대화내용), 피해자 BR 피해자료(고소장, 피해금 송금내역, D 대화내용, 범행사이트 캡처자료) 1. 진정서(피해자 BS) 및 간이진술서 사본(안산단원경찰서 접수번호 BT), 진정서(피해자 BU) 및 간이진술서 사본(경기 시흥경찰서 접수번호 BV), 진정서(피해자 BW) 및 간이진술서 사본(천안서북경찰서 접수번호 BX), 진정서(피해자 BY) 및 진술서 사본(대구서부경찰서 접수번호 BZ), CA의 고소장 사본 1. 내사보고(피해 관련 D 자료 출력 첨부), 수사보고(동일계좌<유한회사 V 명의> 및 동일 사이트<(인터넷주소 1 생략)> 관련 피해 건 확인), 수사보고(범행계좌 인터넷뱅킹 접속IP 확인 등), 수사보고(피해자 유인·기망에 이용된 D 계정 관련 영장 2020-1343 회신자료 확인 및 첨부), 수사보고(A CB은행 <(계좌번호 4 생략)> 계좌분석 - 1차 : 분석경위, 개요, H·CC 계좌 및 적요 'A' 거래 11개 계좌 등 관련), 수사보고(A, CB은행 (계좌번호 4 생략) 계좌 본인 사용 확인), 수사보고서(범죄수익금 추적을 위한 12 프로그램 사용 결과), 수사보고서(범행계좌에서 확인된 IP 분석), 수사보고서(피의자 A 및 B 대상 압수물 목록 및 사진 첨부), 수사보고서(피의자 A, B이 운영한 투자사기 범행사이트 CD 관련 범행자료 첨부), 수사보고서(범죄수취계좌-CE 부산지점, V 분석), 수사보고서(피해금 추적사항 등 분석), 수사보고서피의자 A의 노트북에서 발견된 장(계좌)시트 내용, 수사보고서(CF 계좌 관련 피해금 수취내역 특정 및 추가 수사사항), 수사보고서(특정된 공범 현황), 수사보고서(피의자 A의 노트북에서 발견된 CD 사이트 관련 일일정산 파일 분석 및 CD 사이트 추정피해 규모 분석), 수사보고서(국내에서의 투자사기 범행이용 추정 법인계좌 특정 및 금융영장 신청), 수사보고서('CG' 및 'CH 정읍지점' 계좌거래내역 등 회신자료 '원본 출력물' 첨부 및 금융영장 재신청), 수사보고서(A 체포현장 압수 저장매체별 전자정보 압수물에 대한 출력물 별권 첨부), 수사보고서(노트북에서 발견된 투자사기 사이트 일일정산 파일 분석), 수사보고서(피의자 A의 진술에 따른 V, CE 부산, CF 명의 법인계좌의 인터넷 뱅킹 접속 IP 분석), 수사보고서(피의자 A에 대한 필리핀에서의 범행 관련 범죄사실과 일람표), 수사보고서(피의자 B에 대한 필리핀에서의 범행 관련 범죄사실과 일람표), 수사보고서(국내 투자사기 범행 관련 계좌·도메인 특정 및 여죄 14건 확인), 수사보고서(유한회사 CI [CJ조합](계좌번호 5 생략) 계좌와 본 건과의 연관성 확인 및 공범 P 특정경위), 수사보고서(피해자 CK이 제출한 자료를 통한 피의자들 범죄사실 증명 및 공범 존재 확인) 1. 피해금 이체내역, D 캡처자료, CL과 D대화, 대화내용 텍스트파일 S, T(2020.3.19.~4.22.), 위조 이체내역 7매(CM은행, W조합), 대화내용 텍스트파일 CL(2020.3.24.~4.20.), 대화내용 텍스트파일 T(2020.4.1.~4.16.), (유)V 거래내역(W조합, (계좌번호 1 생략)/2020.3.25.~4.17.), ㈜CE 부산지점 거래내역(W조합, (계좌번호 6 생략)/2020.4.13.~4.28.), CB은행 회신자료(H, G, A), 각 CB은행 계좌정보(H, G, A), G CB은행계좌(계좌번호 7 생략) 거래내역(2020.2.29.~5.23.), A CB은행 계좌(계좌번호 8 생략) 거래내역(2020.5.14.~5.23.), A CB은행 계좌(계좌번호 9 생략) 거래내역(2020.5.12.~5.29.), A CB은행 계좌((계좌번호 4 생략)) 거래내역(2020.2.13.~5.24.-해지), A 명의 CB은행 (계좌번호 4 생략) 계좌와 CC 명의 CB은행(계좌번호 10 생략) 계좌간 입, 출금 거래내역 발췌본, 계좌거래내역(기업은행, G,(계좌번호 11 생략)/2020.3.1.~7.7.), 계좌거래내역 정리, CCTV 회신자료(A), 피의자 CC↔피의자 A 거래내역, CF 계좌거래내역(압수한 노트북 보관 자료), 이체거래확인 증, 입출금거래내역(AM), 입출금거래내역(CN), 입출금거래내역(CO), 입출금거래내역 (CP), 계좌별 거래명세표(CQ), 계좌별 거래명세표(CK), 계좌 거래내역(CR), 계좌 거래내역(CS), 계좌 거래내역(CT) 1. 피의자들이 사용 업무폰과 투자사기 사이트 캡쳐 사진, 피해금(범죄수익금) 이동경로(도식화), 증 2-1호, 파일 목록(피의자 A 노트북 엑셀자료-장(계좌)시트), 증2-1호,장(계좌) 시트 전체 목록(편집본), 2020. 4. 15.~2020. 10. 2. 장(계좌)시트 총 22장,CF 피해신고현황(엑셀), 증4-1호 'CU' 파일 전체시트 출력본, 피해자 'CV'에 대한 '투자사기' 사건 관련자료, 정산 파일 및 범행 계좌 일치 내역, 피의자 A의 범죄일람표 및 관련 거래내역(엑셀), 피의자 B의 범죄일람표 및 관련 거래내역(엑셀), 추가피해자 AM, CN, CO, CP의 유한회사 CI [CJ조합](계좌번호 5 생략) 계좌 송금내역, 피해자 CK이 제출한 D 대화내용(X), 피해자 CK이 제출한 D 대화내용(Z), 각 D 대화내역, 피해자 제출자료(CN), 피해자 제출자료(CO), 피해자 제출자료(CQ), 피해신고서(CK), 각 피해자 제출 D 대화 캡쳐 1. 각 압수조서 및 압수목록 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 피고인 A : 각 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점, 피해자별로 포괄하여), 각 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제15조의2 제1항 제1호, 형법 제30조(전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 정보처리장치에 정보를 입력하게 한 점, 피해자별로 포괄하여), 각 구 전자금융거래법(2020. 5. 19. 법률 제17297호로 개정되기 전의 것) 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제3호(접근매체 전달 및 유통의 점), 각 전자금융거래법 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제3호(접근매체 보관의 점) 피고인 B : 각 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점, 피해자별로 포괄하여), 각 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제15조의2 제1항 제1호, 형법 제30조(전기통신금융사기를 목적으로 타인으로 하여금 정보처리장치에 정보를 입력하게 한 점, 피해자별로 포괄하여) 1. 상상적 경합 피고인들: 형법 제40조, 제50조 1. 형의 선택 피고인들: 각 징역형 선택 1. 경합범가중 피고인들: 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 몰수 피고인 A: 형법 제48조 제1항 1. 배상명령신청 각하 소송촉진 등에 관한 특례법 제32조 제1항 제3호, 제25조 제3항 제3호(피고인들이 취득한 이익과 가담 정도, 사건의 경위 등에 따라 과실상계 또는 책임제한이 고려될 수 있는 등 배상책임의 범위가 명백하지 아니하여 형사절차에서 배상명령을 하는 것이 타당하지 아니함) 피고인 A 및 변호인의 주장에 대한 판단 1. 주장의 요지 피고인 A은 피해자들에게 D 메시지를 전송하여 마치 정상적인 투자로 쉽게 수익을 얻을 수 있는 재테크 방법이 있는 것처럼 기망한 뒤 특정 사기 사이트로 연결시켜 자금을 편취한 사실은 인정한다. 그러나 피고인 A은 위 범행을 다른 조직원들과 공모하여 한 것이 아니라 단독으로 범한 것에 불과하고, 나아가 피고인 A은 필리핀에서 D 대화명 "E" 또는 "F"로만 활동하였으므로 위 대화명이 아닌 다른 대화명을 사용하는 자로부터 피해를 당한 범죄일람표 연번 1 내지 5, 10, 12 내지 14, 16 내지 19, 21 내지 26, 28, 29, 33, 34, 37 내지 39, 43 피해자들은 피고인 A과 전혀 무관한 자들로 이들에 대한 피해액은 편취액에서 제외되어야 한다. 또한, 피고인 A은 국내에서 D 대화명 "X"로만 활동하였으므로 위 대화명이 아닌 다른 대화명을 사용하는 자로부터 피해를 당한 범죄일람표 연번 3 내지 7, 9 내지 12 피해자들은 피고인 A과 전혀 무관한 자들로 이들에 대한 피해액은 편취액에서 제외되어야 한다. 2. 판단 가. 관련법리 2인 이상이 범죄에 공동가공하는 공범관계에서 공모는 법률상 어떤 정형을 요구하는 것이 아니고, 2인 이상이 공모하여 범죄에 공동가공하여 범죄를 실현하려는 의사의 결합만 있으면 되는 것으로서, 순차적으로 또는 암묵적으로 상통하여 그 의사의 결합이 이루어지면 공모관계가 성립하고, 이러한 공모가 이루어진 이상 실행행위에 직접 관여하지 아니한 사람이라도 다른 공범자의 행위에 대하여 공동정범으로서의 형사책임을 진다. 따라서 사기의 공모공동정범이 그 기망방법을 구체적으로 몰랐다고 하더라도 공모관계를 부정할 수 없다(대법원 2013. 8. 23. 선고 2013도5080 판결 등 참조). 그리고 공동가공의 의사는 반드시 사전에 치밀한 범행계획의 공모에까지 이를 필요는 없고, 공범자 각자가 공범자들 사이에 구성요건을 이루거나 구성요건에 본질적으로 관련된 행위를 분담한다는 상호이해가 있으면 충분하다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도6706 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고인 A이 다른 조직원들과 사이에 판시 수법과 같은 전기통신금융사기를 하기로 하는 공모를 하였음이 인정되는바, 피고인 A은 공범의 범행에 관하여도 공동정범으로서의 죄책을 면할 수 없다고 봄이 타당하다. 피고인 A 및 그 변호인의 주장은 받아들이지 아니한다. 피고인들이 가입 및 활동한 이른바 '투자사기 범죄단체'(이하 '이 사건 범죄단체'라 한다)는 총책인 일명 'C'의 지시로 D 대포계정 및 DB 등을 이용하 여 피해자들에게 "간단한 신개념 재테크를 통해 손쉽게 수익을 얻을 수 있다"는 등의 메시지를발송하여 피해자들을 유인하고, 이에 속은 피해자들로부터 재테크 투자금 명목으로 돈을 편취하는 전기통신금융사기 범행을 하였다. 이 사건 범죄단체는 오로지 전기통신금융사기 범행을 한다는 공동목적을 가진 사람들로만 구성되어 있고, 다른 부가적인 목적은 없었으며, 전기통신금융사기 범행을 반복적으로 행하였다. 이 사건 범죄단체는 조직원들 간 지위와 역할이 명확히 구분되어 있었고, 피고인들 등 조직원들은 본사의 지시에 순응하였다. 구체적으로, 피고인 A은 검찰 조사 시 이 사건 범죄단체의 구조 및 운영방식에 관하여 '본사라고 불리는 상위 조직원으로부터 DB(전화번호) 파일을 유통하는 사람을 소개받고 대포 D 계정을 유통하는 업자로부터 D 계정을 받은 후 회원을 유치하게 된다, 위 파일이나 D 계정을 받으면 본사에 말을 하고 본사에서 업자에게 비용을 지불한다, 불특정 다수의 전화번호로 메시지를 발송하는 발송업자도 본사로부터 소개를 받고 본사에서 업자에게 비용을 지불한다, D 대화방에 초대된 조직원을 '바람잡이'라고 하는데 단체방에 초대된 사람들에게 돈다발 사진을 게시하는 등 돈을 번 것처럼 사진을 올리는 역할을 하면서 재테크 사이트까지 사람들을 유도한다, 투자사이트에 초대된 사람들에게 게임방법 등에 대해 이야기를 해주고 1:1 리딩을 한 후 투자금을 유치하고 본사로부터 수익을 배당받는다'는 취지로 진술하였다. 이러한 진술을 토대로 볼 때, 이 사건 범죄단체는 사기 사이트를 만들고 관리하는 본사를 기점으로 본사의 지시에 따라 D 계정을 받은 조직원들이 피해자들을 유인, 모집한 후 사기 사이트에 가입하게 하여 투자금을 유치하고 본사로부터 수익을 배분 받는 구조로 이루어졌다고 보이고, 조직원들은 본사의 관리와 지시 하에 상호 간 전기통신금융사기 범행을 수행한다는 공동가공의 의사를 가지고 있었음이 인정된다(피고인 B은 검찰 조사에서 '총판은 금전 부분에 대해서는 주도권이 없기 때문에 본사의 지시에 따른다'는 취지로 진술하였다). 피고인 A은 위 공모관계에서 '총판'의 역할을 담당하면서 범죄수익금 중 상당 부분을 분배받았다. 피고인 A과 공범관계에 있던 G은 이 법정에서 '자금세탁을 하는 과정에서 이체가 되지 않으면 피고인 A에게 텔레그램으로 연락을 하였고 그러면 피고인 A은 새로운 계좌 또는 예비계좌를 알려주었다', '이 사건 사이트 운영과 관련해서 사장은 피고인 A이었다', '자금 이체 지시는 피고인 A과 처음 일을 알려준 형으로부터 받았다', '피고인 A이 전체적으로 다 일을 했던 것으로 알고 있다', '피고인 A은 총판 일을 하였고 회원모집을 하였다'는 취지로 진술하였다. 피고인 A 역시 검찰 조사시 '총판 역할을 하면서 피해자들을 모집, 유인하여 사기 사이트에 가입하게 하였고 피해자들의 투자금 중 50%를 본사로부터 배분받았으며 C에게 대포통장을 마련해주고 공인인증서, OTP, 체크카드, 이체비밀번호, 계좌비밀 번호 등을 전달해주었다'고 진술하였다. 이러한 G 및 피고인 A의 진술을 종합하면 피고인 A은 전기통신금융사기 범행에 있어서 주도적인 역할을 수행하였음이 인정된다. 피고인 A은 자신의 D 대화명이었던 'E' 또는 'F', 'X'가 아닌 다른 대화명을 사용하는 공범들로부터 피해자들이 투자금 편취를 당한 부분은 자신과 무관하다고 주장한다. 하지만, 피고인 A을 비롯한 공범들의 범행수법은 대화명만을 달리 하였을 뿐, 재테크 투자금을 지급하면 거액의 수익금이 발생할 것처럼 피해자들을 기망하여환급을 미끼로 돈을 편취하는 형태의 전기통신금융사기 범행으로, 실제 범행방법은 서로 같다. 피고인 A이 위와 같이 전기통신금융사기 범행을 하기로 공모하여 공범관계를 유지한 이상 공범의 실행행위에 직접 관여하지 아니하였더라도 다른 공범자의 행위에 대하여 공동정범으로서의 형사책임을 면할 수 없다. 나아가 피고인 A을 포함한 공범들은 서로가 같은 방식의 전기통신금융사기 범행을 하고 있음을 알고 있었으며, 이러한 범행을 통해 얻은 수익금을 본사로부터 분배받는다는 사정 역시 잘 알고 있었다. 피고인 B은 이 법정에서 '이 사건 범죄단체에서 다른 조직원들이 본사의 지시에 따라 피고인들과 같이 총판으로 활동하고 있다는 사실을 알고 있었다', '다른 조직원들이 본사로부터 범죄수익금 중 일부를 동일한 방식으로 배분받는다는 것을 알고 있었다'는 취지로 진술하였다. 따라서 피고인 A이 다른 공범들의 범행을 상세히 알지는 못하였더라도, 이는 점조직 형태로 범행이 이루어지는 데서 기인하는 것이므로, 이러한 사정만으로 피고인 A이 죄책을 면할 수는 없다. 양형의 이유(피고인들) 1. 양형기준의 적용 여부 상상적 경합범의 관계에 있는 범죄가 있어 양형기준이 적용되지 아니한다. 2. 구체적 양형이유 불리한 사정: 이 사건 범행은 원금 및 고수익이 보장되는 것처럼 재테크를 가장하여 불특정 다수의 투자자들을 기망한 후 투자금을 편취한 것인바, 이와 같이 불특정 다수인을 상대로 무차별적인 피해를 양산하는 신종 사기 범행은 그 사회적 폐해가 매우 심각하므로 엄단할 필요가 있는 점, 피고인들은 계획적·조직적·지능적 사기 범행에 적극 가담하였고 피해자들을 유인한 후 직접적으로 기망하는 역할을 담당하여 그 책임이 큰 점, 이 사건 피해액의 규모가 크고 피해자들이 다수인 점, 나아가 피해자들에 대한 피해 회복이 전혀 이루어지지 않았고, 피해자들과 합의도 이루어지지 않은 점 유리한 사정: 피고인 A은 동종범죄로 처벌받은 전력이 없고, 피고인 B은 범죄전력이 없는 점, 피고인 B은 범행 일체를 자백하고 있고 이 사건 범행의 가담정도가 피고인 A에 비해서 크지 않다고 보이는 점 그 밖에 피고인들의 이 사건 범행에 있어서의 역할 및 범행을 한 기간, 실질적으로 취득한 이득액, 그 밖에 피고인들의 성행, 환경, 가족관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 여러 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.