서울중앙지방법원-2022고단5026

범죄사실 범죄전력 피고인 A은 2023. 6. 32. 서울북부지방법원에서 마약류관리에관한법률위반(향정)죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받아 2023. 6. 29. 그 판결이 확정되었다. 피고인 B은 2019. 1. 16. 광주지방법원에서 사기죄로 징역 6월에 집행유예 2년을 선고받아 2019. 1. 24. 그 판결이 확정되었다. 피고인 T은 2021. 9. 2. 광주지방법원 목포지원에서 사기죄로 징역 1년에 집행유예 3년을 선고받아 2021. 9. 10. 그 판결이 확정되었다. 피고인 Z는 2018. 4. 12. 서울동부지방법원에서 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동상해)죄로 징역 4월에 집행유예 1년을 선고받아 2018. 4. 20. 그 판결이 확정되었다. 피고인 AD은 2022. 5. 4. 수원지방법원 안산지원에서 교통사고처리특례법위반(치상)죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받아 2022. 5. 12. 그 판결이 확정되었으며, 2023. 1. 17. 의정부지방법원에서 사기죄 등으로 징역 4년을 선고받아 2023. 3. 17. 그 판결이 확정되었다. 피고인 AH는 2023. 5. 3. 서울중앙지방법원에 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세)죄 등으로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받고 현재 항소심 재판 계속 중이다. 피고인 AS은 2023. 5. 3. 서울중앙지방법원에 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세)죄 등으로 징역 10월에 집행유예 2년을 선고받고 현재 항소심 재판 계속 중이다. 피고인 BC은 2022. 1. 11. 광주지방법원에서 범죄단체가입죄 등으로 징역 2년을 선고받아 2022. 4. 15. 그 판결이 확정되었다. 피고인 BJ는 2023. 8. 9. 광주지방법원에서 마약류관리에관한법률위반(향정)죄로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받아 2023. 8. 17. 그 판결이 확정되었고, 2023. 7. 5. 같은 법원에서 범죄단체가입죄 등으로 징역 2년 6개월을 선고받아 2023. 11. 16. 그 판결이 확정되었다. 피고인 CG는 2018. 5. 16. 서울중앙지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받아 2018. 5. 24. 그 판결이 확정되었고, 2022. 4. 28. 서울중앙지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역 6개월을 선고받아 2022. 9. 14. 그 판결이 확정되었다. 피고인 CN는 2018. 11. 22. 서울중앙지방법원에서 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동상해)죄 등으로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받아 2019. 5. 24. 그 판결이 확정되었다. 피고인 CR는 2020. 5. 14. 광주지방법원 장흥지원에서 전자금융거래법위반죄로 징역 4월에 집행유예 1년을 선고받아 2020. 5. 22. 그 판결이 확정되었고, 광주지방법원에 2021. 6. 10. 사기죄로, 2021. 7. 9. 사기죄로 각각 불구속 기소되어 현재 각 1심 재판 계속 중이다. 피고인 CT은 2019. 9. 20. 서울중앙지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받아 2019. 9. 28. 그 판결이 확정되었다. 피고인 CU은 2021. 12. 23. 부산지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받아 2022. 12. 3. 그 판결이 확정되었다. 피고인 DB는 2022. 11. 14. 의정부지방법원에서 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동감금)죄로 징역 6월에 집행유예 2년을 선고받아 2023. 2. 10. 그 판결이 확정되었다. 피고인 DC은 2021. 4. 2. 춘천지방법원에서 사기죄로 징역 1년 6월을 선고받아 2021. 7. 8. 그 판결이 확정되었으며, 2021. 5. 11. 춘천지방법원에서 사기죄로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받아 2021. 5. 19. 그 판결이 확정되었다. 피고인 DD는 2022. 1. 20. 서울중앙지방법원에서 사기죄 등으로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받아 2022. 1. 28. 그 판결이 확정되었다. 피고인 DG은 2021. 10. 21. 서울북부지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받아 2021. 10. 29. 그 판결이 확정되었다. 범죄사실 ■ 기초사실 피고인들은 총책인 EW가 조직한 '인터넷 도박사이트 운영을 목적으로 한 범죄단체'에 가입한 조직원들로서, EW가 필리핀 <지역명>에 마련한 사무실과 물적 설비를 이용해 각각 역할을 분담하여 EW의 도박사이트 운영 범행에 순차적으로 가담한 사람들이다. 1. 총책 EW의 범죄단체 조직 가. 인터넷 도박사이트 운영 범죄단체 설립 계획 수립 EW(일명 'ET')는 국내에서 인터넷 도박사이트를 운영하다가 수사를 받게 되자 2017. 2.경 필리핀으로 도주한 후, 필리핀 현지 사정에 밝은 EX(일명 'EY')와 함께 인터넷 도박사이트 운영에 필요한 물적 설비를 마련한 다음 인터넷을 통해 필리핀 <지역명>에 있는 호텔 카지노에서 진행되고 있는 바카라 등의 도박을 실시간으로 중계하고 불특정 다수의 이용자들로 하여금 위 게임의 결과에 돈을 걸게 하여 그 결과에 따라 돈을 지급하는 한편, 국내외 유명 스포츠 경기의 승·무·패, 득·실점 등의 유형에 따라 돈을 걸게 하고 그 결과를 적중시킨 회원들에게 배당금 명목으로 돈을 지급하는 방식으로 인터넷 불법 바카라 등 사이트와 스포츠토토 사이트를 운영하기로 하고, 조직원들을 모집하여 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 계획하였다. 나. 사무실 등 물적 설비 마련 EW는 위와 같은 범행 계획에 따라, 2017. 2.경 EX와 함께 필리핀 <주소>에 있는 <건물명> 건물 중 일부를 임차하였다가, 2018. 7.경부터 2020. 5.경까지 필리핀 <주소>에 있는 <건물명> 511호, 512호를 임차한 뒤, 피고인 DK(일명 'DL, DO')으로 하여금 각 호실을 4개로 나누어 총 8개의 사무실을 만들고 각 사무실에 책상 등 가구, 컴퓨터, 대포통장 구매와 사이트 이용자 응대 시 사용할 인터넷 전화기, 와이파이 공유기, 가상사설망(VPN) 등 인터넷 도박사이트 운영에 필요한 도구를 비치하여 인터넷 도박사이트 운영에 필요한 사무실을 마련하도록 하였으며, 위 사무실 인근에 있는 주상복합 건물 중 일부를 임차하여 조직원들이 팀별로 숙식할 수 있도록 숙소를 마련하였다. 다. 조직원 모집 EW와 그의 지시를 받은 EX는 각자가 알고 지내던 EZ(일명 'FA')과 피고인 DK 등으로 하여금 지인들에게 접근하여 위 조직에 가입할 것을 권유하고 조직 가입을 원하는 사람들에게 필리핀행 항공권을 마련해 주도록 하는 방법으로 조직원들을 모집하였다. 2. 범죄단체의 운영 가. 이사, 실장 및 팀 구성 그 후 EW는 인터넷 도박사이트 운영을 위한 범죄단체조직의 총책으로서 2017. 2.경부터 2020. 5.경까지 위와 같이 모집된 총 200여 명의 조직원들을 총괄 관리하면서, 아래와 같이 이사 및 실장을 두고 조직원들을 '스포츠토토팀', '바카라팀', '사이트관리팀' 및 '지원팀'으로 나누어 그 팀장과 팀원을 임명하였다. 1) 이사 및 실장 EX는 EW와 함께 사무실 등을 임차하고 범행에 필요한 물적 설비를 마련하는 한편, 지명수배로 인하여 한국으로 입국할 수 없는 EW를 대신하여 직접 한국과 필리핀을 오가며 조직원을 모집하고 하부 조직원을 관리하는 '총괄이사' 역할을 담당하였고, FB(일명 'FC')은 2018. 4. 9.경부터 '이사'로서 바카라 및 스포츠토토 도박사이트 제작 업무 일체를 담당하였고, FD(일명 'AQ, AJ, FE')은 2017. 7. 26.경부터, FF(일명 'FG')은 2018. 4. 7.경부터 각각 EW의 지시로 '이사' 역할을 담당하며 스포츠토토팀을 관리하였다. 피고인 DK은 EW의 지시에 따라 조직원을 모집하는 한편 사무실을 조정하고 각종 물품을 조달하는 등 '실장'으로서 지원 업무를 담당하였고, FH(일명 'FI')은 2018. 12.경부터 2019. 12.경까지 EW와 EX의 지시에 따라 사무실과 숙소 및 각종 장비를 마련하는 지원 업무를 담당하는 '실장' 역할을 수행하는 한편 2019. 5. 1.경부터 2019. 8. 31.경까지바카라팀에서, 2019. 9. 1.경부터 2019. 12. 3.경까지 스포츠토토팀에서 각각 팀원으로서의 업무를 담당하였다. 2) 스포츠토토팀 FJ(일명 'AW')는 2018. 10. 22.경부터 2019. 11. 11.경까지, FK(일명 'FL')은 2017. 10. 24.경부터 2020. 5.경까지 각각 스포츠토토팀에서 총괄팀장으로서 FD과 FF의 지시 하에 팀을 총괄 관리·감독하는 역할을 담당하였다. FN(일명 'FO')은 2018. 6. 2.경부터 2020. 5.경까지 같은 팀의 운영팀장으로서, FP은 2018. 5. 2.경부터 2020. 5.경까지 피고인 P(일명 'FQ')은 2018. 9. 8.경부터 2018. 11. 10.경까지, 피고인 R(일명 'IL')는 2018. 6. 21.경부터 2019. 1. 31.경까지, 피고인 V(일명 'FR')은 2018. 7. 30.경부터 2020. 4. 중순경까지, 피고인 X(일명 'BO')는 2017. 11. 11.경부터 2020. 4. 30.경까지, FS(일명 'BU, FT')는 2018. 5. 14.경부터 2020. 5. 27.경까지, 피고인 AI(일명 'CH')은 2017. 11. 23.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 AK(일명 'DH')은 2018. 7. 24.경부터 2019. 3. 26.경까지, 피고인 AN(일명 'FU')은 2018. 8. 20.경부터 2019. 12. 3.경까지, 피고인 AO(일명 'FV')는 2018. 4. 24.경부터 2020. 1.경까지, FW은 2018. 4. 24.경부터 2020. 5.경까지, FX는 2018. 4. 24.경부터 2020. 5.경까지, FY(일명 'FZ')는 2018. 4. 24.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 CC(일명 'GA')은 2018. 9. 20.경부터 2018. 12. 3.경까지, GB(일명 'GC')는 2017. 7. 23.경부터 2020. 2. 29.경까지, 피고인 CQ(일명 'GD')은 2018. 9. 20.경부터 2019. 4. 8.경까지, 피고인 CR(일명 'GE')은 2019. 12. 1.경부터 2020. 2. 3.경까지, 피고인 ND(일명 'GF')은 2018. 8. 21.경부터 2018. 12. 15.경까지, 피고인 CX(일명 'GG')은 2019. 11. 2.경부터 2019. 12. 20.경까지, 피고인 DA(일명 'DQ')는 2018. 1. 5.경부터 2020. 3. 4.경까지 각각 같은 팀의 운영팀원으로서,사이트관리팀이 제작한 스포츠토토 사이트의 이용자들이 도금을 베팅하는 것을 모니터링하면서 위 계좌가 지정한 대포통장으로 도금이 입금되는 것을 확인하고 게임머니를 충전하여 주는 등의 관리 업무를 담당하였다. 그리고 피고인 U(일명 'GH')는 2018. 2. 14.경부터 2018. 9.경까지는 팀원, 그 이후부터 2019. 1. 22.경까지는 팀장으로, GI(일명 'GJ')은 2018. 7. 18.경부터 2020. 5.경까지 GK은 2018. 7. 22.경부터 2019. 6.경까지, 피고인 AH(일명 'DR')는 2018. 7. 1.경부터 2019. 12. 3.경까지, GL(일명 'GM')은 2018. 10. 7.경부터 2019. 11. 11.경까지, GN(일명 'GO')은 2019. 9.경부터 2020. 4경까지(2018. 8. 21.경부터 2019. 9.경까지는 홍보팀원), 피고인 CB(일명 'GP')은 2017. 7. 17.경부터 2019. 7. 25.경까지, 피고인 CG(일명 'GQ')는 2020. 1. 초순경부터 2020. 4. 중순경까지(2018. 12. 31.경부터 2020. 1. 초순경까지는 홍보팀원), 피고인 GR(일명 'GS')은 2017. 7. 26.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 DD(일명 'GT')는 2017. 11. 15.경부터 2020. 3. 21.경까지 각각 같은 팀의 홍보팀 팀원 및 팀장으로서, 피고인 A(일명 'GU, DT')은 2019. 10. 14.경부터 2019. 12. 3.경까지, 피고인 B(일명 'DU')은 2018. 9. 24.경부터 2018. 11. 29.경까지, 피고인 C(일명 'GV')는 2019. 3. 13.경부터 2019. 8. 31.경까지, 피고인 D(일명 'DV')은 2018. 8. 8.경부터 2018. 12. 14.경까지, 피고인 E(일명 'EU, EV')은 2018. 7. 30.경부터 2019. 2. 3.경까지, LE(일명 'FM, LP')은 2019. 7. 31.경부터 2020. 3. 19.경까지, 피고인 F(일명 'GW')은 2019. 8. 4.경부터 2020. 2. 20.경까지, 피고인 G(일명 'LQ')는 2019. 6. 12.경부터 2019. 9. 6.경까지, 피고인 I(일명 'LR')은 2019. 2. 14.경부터 2019. 5. 19.경까지, 피고인 K(일명 'GY')은 2019. 1. 18.경부터 2019. 4. 30.경까지, 피고인 L(일명 'GZ')은 2018. 7. 12.경부터 2019. 4. 30.경까지, 피고인 M(일명 'HB')은 2017. 12. 31.경부터 2018. 12. 7.경까지, 피고인 N(일명 'HC')은 2019. 5. 11.경부터 2019. 8. 1.경까지, 피고인 O(일명 'HD')은 2019. 6. 7.경부터 2020. 1. 중순경까지, 피고인 Q(일명 'HE')은 2019. 3. 4.경부터 2019. 5. 28.경까지, HF(일명 'HG')은 2019. 10. 27.경부터 2020. 3. 10.경까지, HH(일명 'HI')은 2019. 5. 10.경부터 2020. 3. 5.경까지, 피고인 T(일명 'MX')은 2019. 5. 3.경부터 2019. 9. 3.경까지, 피고인 Y(일명 'HK')는 2018. 10. 26.경부터 2019. 1. 3.경까지, 피고인 Z(일명 'LS')는 2019. 2. 27.경부터 2019. 10. 12.경까지, 피고인 AA(일명 'GX')는 2018. 10. 8.경부터 2018. 11. 30.경까지, 피고인 AB(일명 'HM')은 2019. 7. 4.경부터 2019. 12. 22.경까지, 피고인 AC(일명 'HN')는 2018. 3. 13.경부터 2018. 12. 31.경까지, 피고인 AD(일명 'HL')은 2019. 12. 2.경부터 2020. 2.말경까지, 피고인 AE(일명 'HO')은 2019. 9. 20.경부터 2019. 12. 17.경까지, 피고인 AF(일명 'HP')은 2018. 10. 9.경부터 2019. 9. 26.경까지, HQ(일명 'HR')은 2019. 8. 8.경부터 2019. 9. 10.경까지, 피고인 AG(일명 'HS')은 2019. 4. 16.경부터 2019. 7. 14.경까지, 피고인 AL(일명 'HT')은 2018. 4. 18.경부터 2019. 4. 30.경까지, 피고인 AP(일명 'HU')는 2017. 10. 8.경부터 2019. 3. 21.경까지, 피고인 AR(일명 'HV')은 2018. 5. 7.경부터 2018. 12. 2.경까지, 피고인 AS(일명 'HX')은 2019. 5. 30.경부터 2020. 1.경까지, 피고인 AT(일명 'HY, HW')은 2018. 7. 24.경부터 2019. 12. 30.경까지, 피고인 AU(일명 'NA, IA')는 2018. 2. 1.경부터 2018. 9. 30.경까지, 피고인 AV(일명 'IB')은 2018. 2. 1.경부터 2019. 6. 30.경까지, 피고인 AX(일명 'LT')은 2018. 12. 24.경부터 2019. 6. 29.경까지, 피고인 AY(일명 'IC')는 2019. 3. 18.경부터 2019. 5. 10.경까지, 피고인 BB(일명 'ID')는 2018. 9. 7.경부터 2018. 12. 31.경까지, 피고인 BC은 2019. 3. 9.경부터 2019. 6. 13.경까지, 피고인 BD(일명 'HA')은 2019. 2. 20.경부터 2019. 5. 23.경까지, 피고인 BE(일명 'IE')은 2018. 4. 22.경부터 2019. 6. 28.경까지, 피고인 BF(일명 'HZ')는 2018. 7. 18.경부터 2018. 11. 20.경까지, 피고인 BG(일명 'LU')은 2018. 5. 8.경부터 2020. 4. 10경까지, IF(일명 'LV')은 2019. 5. 10.경부터 2019. 5. 25.경까지, 피고인 BH(일명 'IG')는 2019. 2. 18.경부터 2019. 5. 31.경까지, 피고인 BI(일명 'IH')은 2019. 4. 4.경부터 2019. 5. 28.경까지, 피고인 BJ(일명 'II')는 2019. 7. 5.경부터 2020. 1. 초순경까지, IJ(일명 'IK')는 2019. 5. 25.경부터 2020. 3. 31.경까지, 피고인 BM(일명 'HJ')는 2018. 4. 7.경부터 2018. 12. 4.경까지, 피고인 BN(일명 'LW')은 2018. 10. 4.경부터 2018. 12. 28.경까지, 피고인 BP(일명 'LZ')는 2018. 7. 30.경부터 2018. 12. 20.경까지, 피고인 BQ(일명 'IM')은 2019. 6. 21.경부터 2019. 12. 31.경까지, 피고인 BR(일명 'LX')은 2018. 7. 18.경부터 2019. 2. 15.경까지, 피고인 BT(일명 'IN')는 2019. 5. 29.경부터 2019. 11. 3.경까지, 피고인 BV(일명 'IO')은 2019. 2. 25.경부터 2019. 5. 29.경까지, 피고인 BW(일명 'IP')은 2019. 1. 3.경부터 2019. 5. 28.경까지, 피고인 BX(일명 'MA')은 2019. 4. 15.경부터 2019. 10. 31.경까지, 피고인 BY(일명 'LK')는 2019. 10. 8.경부터 2020. 9. 9.경까지, 피고인 BZ(일명 'IQ')는 2019. 4. 7.경부터 2019. 9. 6.경까지, 피고인 CD(일명 'MB')은 2019. 5. 25.경부터 2019. 11. 2.경까지, 피고인 CF(일명 'IR')은 2019. 5. 25.경부터 2019. 11. 2.경까지, IS는 2019. 8. 7.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 CI(일명 'IT')은 2018. 10. 2.경부터 2019. 2. 1.경까지, 피고인 CJ(일명 'IU')은 2018. 8. 21.경부터 2019. 2. 24.경까지, 피고인 CK(일명 'IV')은 2018. 9. 14.경부터 2018. 11. 12.경까지, IW(일명 'IX')는 2019. 8. 28.경부터 2019. 9. 22.경까지, 피고인 CL(일명 'IY')는 2018. 4. 7.경부터 2018. 12. 3.경까지, IZ(일명 'MC')은 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지, 피고인 CN(일명 'JA')는 2019. 10. 12.경부터 2020. 1. 31.경까지, 피고인 CO(일명 'JB')은 2019. 2. 25.경부터 2019. 10. 12.경까지, 피고인 CP(일명 'JD')는 2018. 9. 7.경부터 2018. 10. 23.경까지, JE(일명 'JF, JG, 'JC')은 2019. 2. 23.경부터 2020. 3. 31.경까지, 피고인 CT(일명 'JH')은 2019. 1. 6.경부터 2019. 3. 11.경까지, 피고인 CU(일명 'MD')은 2018. 9. 20.경부터 2018. 12. 7.경까지, 피고인 CW(일명 'JI, JJ')는 2018. 12. 20.경부터 2019. 11. 2.경까지, 피고인 CY(일명 'JK')은 2019. 5. 3.경부터 2019. 8. 2.경까지, JL(일명 'NB')는 2019. 8. 28.경부터 2019. 9. 22.경까지, 피고인 CZ(일명 'JM')은 2019. 7. 25.경부터 2020. 3. 20.경까지, LD(일명 'ME, MF, MG')는 2019. 2. 11.경부터 2020. 3. 27.경까지, 피고인 DB(일명 'JN')은 2019. 3. 21.경부터 2019. 8. 13.경까지, 피고인 DE(일명 'JO)은 2019. 11. 12.경부터 2020. 2. 20.경까지, 피고인 DF(일명 'JP')은 2018. 7. 30.경부터 2020. 3. 17.경까지, 피고인 DG(일명 'JR')은 2018. 5. 30.경부터 2019. 2. 28.경까지, 피고인 DI(일명 'JS')은 2018. 10. 30.경부터 2019. 1. 27.경까지, 피고인 DJ(일명 'JT')는 2019. 2. 8.경부터 2020. 6. 10.경까지 각각 같은 팀의 홍보팀원으로서, 위 사이트의 '총판'을 모집하고 지원팀이 아래와 같이 관리하는 개인정보 데이터베이스를 이용하여 불특정 다수의 사람들을 상대로 홍보 문자메시지를 발송하고 인터넷 전화로 연락을 시도하여 이용자들을 유치하는 업무를 담당하였다. 3) 바카라팀 JU(일명 'JV')은 2017. 10. 5.경부터 2020. 5.경까지, JW(일명 'JX')는 2017. 5. 9.경부터 2020. 5.경까지 각각 바카라팀에서 총괄팀장으로서 EX의 지시를 받으며 팀을 총괄 관리·감독하는 역할을 담당하였다. 피고인 H(일명 'JY')은 2018. 8. 1.경부터 2019. 2. 8.경까지, 피고인 J(일명 'JZ')은 2018. 10. 31.부터 2019. 12. 3.까지, 피고인 S(일명 'KA')는 2018. 10. 28.부터 2019. 1. 25.까지, KB(일명 'KC')은 2018. 11. 15.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 AM(일명 'KD')은 2019. 6. 1.부터 2019. 7. 17.까지, 피고인 BA(일명 'KE')는 2018. 10. 4.경부터 2020. 3. 6.경까지, 피고인 BK(일명 'KF')은 2018. 6. 1.부터 2019. 9. 13.까지, 피고인 DW(일명 'NC')은 2018. 12. 12.부터 2019. 7. 21.까지, 피고인 CA(일명 'KG')는 2019. 4. 1.부터 2019. 12. 3.까지, 피고인 CE(일명 'KI')는 2018. 7. 22.경부터 2019. 3. 2.경까지, 피고인 CM(일명 'KJ')은 2019. 5. 10.부터 2019. 12. 10.까지, KK은 2018. 6. 30.경부터 2020. 5.경까지, DP(일명 'KL')는 2017. 9. 18.경부터 2020. 5.경까지, EZ은 2017. 9. 18.경부터 2020. 5.경까지, 피고인 CV은 2018. 10. 10.부터 2019. 4. 2.까지, KM(일명 'MH')은 2018. 9. 18.부터 2018. 10. 15.까지, 피고인 DC(일명 'KN, MI')은 2018. 5. 7.경부터 2020. 2. 18.경까지, KO는 2018. 6. 30.경부터 2020. 5.경까지 각각 같은 팀의 팀원으로서, 사이트관리팀이 제작한 바카라 사이트의 이용자들이 도금을 베팅하는 것을 모니터링하면서 위 계좌가 지정한 대포통장으로 도금이 입금되는 것을 확인하고 게임머니를 충전하여 주는 등의 운영 업무와 위 사이트의 총판 모집 및 지원팀의 개인정보 데이터베이스를 이용하여 불특정 다수의 사람들을 상대로 홍보 문자메시지를 발송하고 인터넷 전화로 연락을 시도하여 이용자들을 유치하는 업무를 담당하였다. 4) 사이트관리팀(CS팀) 피고인 W은 2018. 8. 7.경부터 2019. 3. 12.경까지, 피고인 AZ(일명 'JQ', 'KP')은 2018. 6. 27.경부터 2019. 3. 12.경까지, KQ은 2019. 3. 17.부터 2019. 5. 15.까지 각각 사이트관리팀 팀원으로서, FB으로부터 지시를 받은 이름을 알 수 없는 사이트관리팀장의 지휘 하에 바카라 및 스포츠토토 사이트의 제작, 분양, 관리 및 원격지원 등의 업무를 담당하였다. 5) 지원팀 피고인 BS(일명 'KR')는 2018. 2. 21.경부터 2018. 11. 2.경까지 이름을 알 수 없는 지원팀 팀장(일명 'KS')의 지휘 아래 개인정보 판매업자로부터 구입한 불특정 다수인의 휴대전화번호 중 신규회원으로 유치가 가능하거나 지속적인 관리가 필요한 회원들의 정보를 엑셀 파일로 정리하고 이를 데이터베이스화하여 다른 팀이 위 데이터베이스를 회원을 모집하고 관리하는 데 활용할 수 있도록 지원하는 업무를 담당하였다. 나. 범죄단체의 운영체계 총책인 EW는 위와 같이 조직원들을 이사, 실장 및 각 팀 팀장과 팀원으로 분류하여 업무지시 및 보고가 '텔레그램' 어플리케이션을 통해 단계적으로 이루어질 수 있도록 총책을 중심으로 한 위계조직을 운영하면서, 조직원들로 하여금 서로를 본명이 아닌 명칭으로 부르도록 하여 수사기관이 조직의 전모를 파악하지 못하게 조치를 취하는 한편, 각 팀의 팀장들로부터 팀의 실적을 보고받고 이를 정산하여 팀별로 비교해 조직원들에게 공유함으로써 실적 향상을 독려하였다. 또한 조직원들은 조직에 가입한 즉시 팀장으로부터 교육을 받고 업무에 투입되었으며, 각 팀별로 사무실과 숙소를 사용하며 매일 09:00경부터 21:00경까지 근무하되 각 팀장의 재량으로 월 2~3회의 휴무일을 부여받았으며, 같은 팀의 팀원들과 함께 숙소생활을 하였다. 다. 범죄수익의 정산 및 지급 EW는 위와 같이 범죄단체를 운영하며 발생한 매출 중 대포통장 구입 비용, 사무실 임차료, 인터넷 및 전화요금 등 제반 비용 등을 공제한 나머지 금원을 정산한 다음, 매월 초 팀장에게 1,000만 원을, 팀원들에게 기본급 250만 원 및 실적에 따른 추가수당(인센티브)을 필리핀 화폐인 페소 또는 원화 등으로 지급하였다. ■ 구체적 범죄사실 1. 피고인 A 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 10. 14.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 하나은행 계좌(<계좌번호>)를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 2. 피고인 B 피고인은 GK으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 24.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 3. 피고인 C 피고인은 AL으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 3. 13.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 4. 피고인 D 피고인은 GI과 KT으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 5. 피고인 E 피고인은 KU으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 6. 피고인 F 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 8. 4.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 7. 피고인 G 피고인은 성명불상자로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2019. 6. 12.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 8. 피고인 H 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 1.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 9. 피고인 I 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 14.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 10. 피고인 J 피고인은 필리핀 교민들의 정보공유 사이트 'NE'를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 31.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 11. 피고인 K 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 1. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 12. 피고인 L 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 12.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 13. 피고인 M 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 12. 31.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 14. 피고인 N 피고인은 <지역명> 소재 게임장 업주를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 11.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 15. 피고인 O 피고인은 KV을 통해 알게 된 KW로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 6. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 16. 피고인 P 피고인은 스포츠토토 정보공유 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 8.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 17. 피고인 Q 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 3. 4.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 18. 피고인 R 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 6. 21.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 19. 피고인 S 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 28.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 20. 피고인 T 피고인은 KX으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 3.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 21. 피고인 U 피고인은 필리핀 마사지 업체를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 2. 14.경부터 스포츠토토팀 홍보팀 팀원 및 팀장으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 하나은행 계좌(<계좌번호>)를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 22. 피고인 V 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 30.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 23. 피고인 W 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 7.경부터 사이트관리팀 팀원으로서 도박사이트의 관리 및 원격지원 등의 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 24. 피고인 X 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 11. 1.경부터 스포츠토토팀운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 25. 피고인 Y 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 26.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 26. 피고인 Z 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 27.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 27. 피고인 AA 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 28. 피고인 AB 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 7. 4.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 29. 피고인 AC 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 2018. 3. 13.경부터 기초사실 기재와 같이 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 30. 피고인 AD 피고인은 스포츠토토 정보 공유 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 12. 2.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 31. 피고인 AE 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 9. 20.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 32. 피고인 AF 피고인은 FJ로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 9.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 33. 피고인 AG 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 4. 16.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 34. 피고인 AH 피고인은 필리핀에서 풀빌라 운영 사업을 하던 중, KZ로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 1.경부터 스포츠토토팀 홍보팀 팀원 및 팀장으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 35. 피고인 AI 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 11. 23.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 36. 피고인 AK 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 24.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 37. 피고인 AL 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 4. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 38. 피고인 AM 피고인은 필리핀에 있는 호텔에서 근무하던 중, 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2019. 6. 1.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 39. 피고인 AN 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 20.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 40. 피고인 AO 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 4. 24.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 41. 피고인 AP 피고인은 LA으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 10. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 42. 피고인 AR 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 5. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 43. 피고인 AS 피고인은 AH로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 44. 피고인 AT 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 24.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 45. 피고인 AU 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 2. 1.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 46. 피고인 AV 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 2. 1.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 47. 피고인 AX 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 12. 24.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 48. 피고인 AY 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 3. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 49. 피고인 AZ 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 6. 27.경부터 사이트 관리팀 팀원으로서 도박사이트의 관리 및 원격지원 등의 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 50. 피고인 BA 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄 단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 4.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 51. 피고인 BB 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 52. 피고인 BC 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 3. 9.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 53. 피고인 BD 피고인은 EX로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 20.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 54. 피고인 BE 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 4. 24.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 용자들로부터 송금받아 범죄단체 활동을 하였다. 55. 피고인 BF 피고인은 DW으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 56. 피고인 BG 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 5. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 57. 피고인 BH 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 58. 피고인 BI 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 4. 4.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 59. 피고인 BJ 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 7. 5.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 60. 피고인 BK 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 6. 1.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 61. 피고인 BM 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 4. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 62. 피고인 BN 피고인은 GK으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 4.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 63. 피고인 BP 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 64. 피고인 BQ 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 6. 21.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 65. 피고인 BR 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 18.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 66. 피고인 BS 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 2. 21.경부터 지원팀 팀원으로서 이용자들의 개인정보 데이터베이스를 관리하는 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 67. 피고인 BT 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 29.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 68. 피고인 DW 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 12. 12.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 69. 피고인 BV 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 25.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 70. 피고인 BW 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 1. 3.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 71. 피고인 BX 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 4. 15.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 72. 피고인 BY 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 10. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 73. 피고인 BZ 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 2019. 4. 7.경부터 기초사실 기재와 같이 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 74. 피고인 CA 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2019. 4. 1.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 75. 피고인 CB 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 7. 17.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원 및 홍보팀장으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 76. 피고인 CC 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 20.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 77. 피고인 CD 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 25.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 78. 피고인 CE 피고인은 FK으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7. 22.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 79. 피고인 CF 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 25.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 80. 피고인 CG 피고인은 스포츠토토 정보공유 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 12. 31.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원 및 홍보팀장으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 81. 피고인 CI 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 2018. 10. 2.경부터 기초사실 기재와 같이 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 82. 피고인 CJ 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 21.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 83. 피고인 CK 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 14.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 84. 피고인 CL 피고인은 위 'NE' 사이트를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2018. 4. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 85. 피고인 CM 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 10.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 86. 피고인 CN 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 기초사실 기재와 같이 2019. 10. 12.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 87. 피고인 CO 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 25.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 88. 피고인 CP 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 7.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 89. 피고인 CQ 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 20.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 90. 피고인 CR 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 12. 1.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 91. 피고인 ND 피고인은 H으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 8. 1.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 92. 피고인 CT 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 1. 6.경부터 스포츠토토팀홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 93. 피고인 CU 피고인은 인터넷 스포츠토토 커뮤니티를 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 9. 20.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 94. 피고인 CV 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 10.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 95. 피고인 CW 피고인은 AF으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 12. 20.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 96. 피고인 CX 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 11. 2.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 97. 피고인 CY 피고인은 LB로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 5. 3.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 98. 피고인 CZ 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 7. 25.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 99. 피고인 DA 피고인은 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 1. 5.경부터 스포츠토토팀 운영팀원으로서 운영 및 관리 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 모의하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 100. 피고인 DB 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 3. 21.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 101. 피고인 DC 피고인은 EX로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 5. 7.경부터 바카라팀 팀원으로서 운영 및 관리와 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 102. 피고인 DD 피고인은 LC으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2017. 11. 15.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원 및 홍보팀장으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 103. 피고인 DE 피고인은 F으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 11. 12.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 104. 피고인 DF 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 2018. 7. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 105. 피고인 DG 피고인은 FD으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 2018. 5. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 106. 피고인 DI 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 10. 30.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 107. 피고인 DJ 피고인은 인터넷 아르바이트 검색을 통해 알게 된 이름을 알 수 없는 사람으로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2019. 2. 8.경부터 스포츠토토팀 홍보팀원으로서 홍보 및 이용자 유치 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 108. 피고인 DK 피고인은 EX로부터 위 범죄단체에서 일할 것을 제안받고 이를 승낙한 후, 필리핀으로 출국하여 기초사실 기재와 같이 2018. 7.경 필리핀 <주소>에 있는 <건물명> 511호와 512호를 각각 4개로 나누어 총 8개의 사무실을 만들고 위 도박사이트 운영을 위한 각종 도구를 조달하는 등 지원 업무를 담당함으로써, EW를 비롯한 위 조직원들과 순차로 공모하여 인터넷 도박사이트 이용자들로 하여금 위 범죄단체가 운영하는 스포츠토토, 바카라 등 도박사이트에 접속하여 2018. 7. 22.경부터 2019. 12. 3.경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 (유)MJ 명의의 위 하나은행 계좌를 비롯하여 총 151개의 계좌로 합계 1,524,452회에 걸쳐 합계 1조 3,447억 1,341만 6,860원 상당의 도금을 입금하고 도박을 하게 하였다. 이로써 피고인은 위 조직원들과 공동하여 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하고 이를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여 활동하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. 피고인들에 대한 각 경찰 피의자신문조서(첨부서류 포함) 1. FS, JE, IJ, HH, LD, LE, GL, HF, FJ, IZ, GK, FH, GN, IW, JL, LG, IF, KQ, HQ, KM에 대한 각 경찰 피의자신문조서(첨부서류 포함) 1. LH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, LI, MQ, LJ, MR, MS, MT에 대한 각 경찰 진술조서(첨부서류 포함) 1. MU, MV의 각 진술서 1. 각 내사보고 및 그 첨부서류, 각 수사보고 및 그 첨부서류 1. 각 금융거래회신, 각 계좌내역 자료, 각 개인별 출입국 현황, 각 비자발급내역, 각 가상화폐거래내역(MW), 각 카드 사용내역, 각 휴대전화기 촬영사진, 임대차계약서 촬영본, 통합계좌 정리표, 문자메시지 촬영 사진, 법인등기부등본 1. 판시전과: 각 조회결과서, 수사보고(공범들에 대한 재판 진행 상황 확인), 수사보고(피의자들에 대한 재판 진행상황 확인), 각 판결문, 각 사건요약정보조회 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 피고인들 : 각 형법 제114조, 형법 제247조(범죄단체 가입 및 활동의 점, 포괄하여), 형법 제247조, 제30조(도박공간개설의 점) 1. 상상적 경합 피고인들 : 각 형법 제40조, 제50조 1. 형의 선택 피고인들 : 각 징역형 선택 1. 경합범처리 피고인 A, B, T, AD, BC, BJ, CG, CR, CT, CU, DB, DC, DD, DG : 각 형법 제37조 후단, 제39조 제1항 1. 집행유예 피고인 DK을 제외한 나머지 피고인들 : 각 형법 제62조 제1항(아래의 유리한 정상 참작) 1. 보호관찰 피고인 D, DG : 각 형법 제62조의2 1. 사회봉사명령 피고인 J, U, V, W, X, Z, AH, AI, AN, AO, AP, AT, AV, AZ, BE, BK, CB, CG, CN, CV, DA, DD, DF, DJ : 각 형법 제62조의2 1. 추징 피고인 BC을 제외한 나머지 피고인들 : 각 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항( 판시 증거에 의하면, 이 사건 조직의 보수 체계는 '처음 3개월간 기본급 250만 원, 이후 3개월마다 월 50만 원씩 인상, 각 팀별 추가 인센티브 지급기준 존재'인 것으로 판단되는 점, 위 보수지급기준을 바탕으로 계산되어, 각 피고인이 수사단계 또는 공판기일에서 실제로 급여 등으로 지급받았다고 인정한 각 금액들은 범죄행위의 보수로 얻은 재산에 해당하므로, 위 각 금액을 추징함) 1. 가납명령 피고인 BC을 제외한 나머지 피고인들 : 각 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 아래와 같은 정상들에 피고인들의 연령, 성행, 환경, 경제적 사정, 범행의 동기 및 경위, 범행 후의 정황 등 이 사건 기록과 공판과정에 나타난 모든 양형요소들을 종합적으로 고려하여 주문과 같이 형을 정한다. 공통된 양형조건 - 이 사건 범행은 피고인들을 비롯한 공범들이 해외에 주사무실을 두고 대포통장과 VPN 등을 이용하여 조직적이고 대규모로 도박사이트를 운영한 것으로, 그 죄질이 나쁘다. 이러한 도박범죄는 이용자의 사행심을 조장하고 건전한 근로의식을 저해하는 등 그로 인해 파생하는 사회적인 부작용이 크므로 엄히 처벌할 필요성이 있다. 다만 이 사건 피고인들 중 상당수는 이 사건 조직에서 짧은 기간 동안 일하다 그만두어 그 가담정도가 높지 아니하고, 피고인들이 얻은 보수상당액이 범죄수익으로 추징되어 이 사건 범행으로 얻은 이득의 대부분을 보유하지 못할 것으로 보인다. [피고인1 A] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 마약류관리에관한법률위반(향정)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인2 B] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 사기죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인3 C] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인4 D] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 이 사건 범행 이후에도 대포통장, 총판 등과 관련된 일을 하고 있어 범행 후 정황이 매우 좋지 않고 재범의 위험성이 높다고 판단되는 점(증거기록 6권 13385~13409쪽) [피고인5 E] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인6 F] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인7 G] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인8 H] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인9 I] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인10 J] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인11 K] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인12 L] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인13 M] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인14 N] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인15 O] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인16 P] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인은 이종범죄로 징역형의 집행유예를, 도박죄로 벌금형을 받은 전력이 있는 점 [피고인17 Q] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인18 R] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인19 S] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인20 T] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 사기죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인21 U] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 팀원 및 팀장으로 일하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인22 V] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인23 W] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인은 시스템 통합개발(SI, System Integration) 전문가로 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 인터넷 도박사이트의 관리 및 원격지원 등의 주요한 업무를 담당하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인24 X] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 2년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인25 Y] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인26 Z] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인이 이종범죄의 집행유예 기간 중 재범한 점 [피고인27 AA] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인28 AB] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인29 AC] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 필리핀 SWP(근로허가증)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인이 이종범죄로 징역형의 집행유예를 받은 전력이 있는 점 [피고인30 AD] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 교통사고처리특례법위반(치상)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 이종범죄로 징역형의 집행유예를 받은 전력이 있는 점 [피고인31 AE] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인32 AF] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인에게 이종범죄로 징역형의 집행유예를 받은 전력이 있는 점 [피고인33 AG] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인34 AH] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 팀원 및 팀장으로 1년 이상 일하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인35 AI] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 수사기관에 자수한 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 2년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인36 AK] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인37 AL] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인38 AM] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인39 AN] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인40 AO] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인41 AP] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인은 MZ와 인척관계로 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인42 AR] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인43 AS] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인44 AT] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인45 AU] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인46 AV] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인47 AX] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인48 AY] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인49 AZ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인은 시스템 통합개발(SI, System Integration) 전문가로 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 인터넷 도박사이트의 관리 및 원격지원 등의 주요한 업무를 담당하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인50 BA] 피고인이 이 사건 범행을 인정하고 수사에 적극 협조한 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌 받은 전력이 없었던 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당한 기간 일한 점 [피고인51 BB] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인이 이종범죄로 징역형의 집행유예를 받은 전력이 있는 점 [피고인52 BC] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 벌금형을 초과하는 전과가 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 범죄단체가입죄 등과 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점 [피고인53 BD] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인54 BE] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌 받은 전력이 없었던 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인55 BF] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점 다만 피고인이 필리핀 SWP(근로허가증)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인56 BG] 피고인이 이 사건 범행을 인정하고 수사에 적극 협조한 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌 받은 전력이 없었던 점, 다만 피고인이 필리핀 SWP(근로허가증)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인57 BH] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(PWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인58 BI] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 비교적 단기간 이 사건 조직에서 일한 점 [피고인59 BJ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 마약류관리에관한법률위반(향정)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(PWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인60 BK] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 SWP(근로허가증)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인61 BM] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인62 BN] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인63 BP] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없었던 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인64 BQ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인65 BR] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인은 이종범죄로 징역형의 집행유예를 받은 전력이 있는 점 [피고인66 BS] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인67 BT] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인68 DW] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(PWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인69 BV] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인70 BW] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인71 BX] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인72 BY] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인73 BZ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인74 CA] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인75 CB] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 팀원 및 팀장으로 2년 이상 일하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인76 CC] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인77 CD] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인78 CE] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인79 CF] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인80 CG] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 도로교통법위반(음주운전)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 팀원 및 팀장으로 1년 이상 일하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점, 피고인이 이종범죄의 집행유예 기간 중 이 사건 범행을 저지른 점, [피고인81 CI] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인82 CJ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인83 CK] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인84 CL] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일하여 부팀장으로 승진하는 등 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인85 CM] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인86 CN] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점, 피고인이 이종범죄의 집행유예 기간 중 이 사건 범행을 저지른 점 [피고인87 CO] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인88 CP] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인89 CQ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인90 CR] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 전자금융거래법위반죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인91 ND] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인92 CT] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 벌금형을 초과하는 전과가 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 전자금융거래법위반죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인93 CU] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 벌금형을 초과하는 전과가 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 도로교통법위반(음주운전)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당 기간 일한 점 [피고인94 CV] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당 기간 일하였음에도 추징되는 범죄수익이 현저히 적은 점 [피고인95 CW] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인96 CX] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 비교적 단기간 일한 점 [피고인97 CY] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없었던 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인98 CZ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인99 DA] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 2년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인100 DB] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에는 벌금형을 초과하는 전과가 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동감금)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인101 DC] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 사기죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP) 및 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인102 DD] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 사기죄 등과 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 근로허가증(SWP)을 발급받고 이 사건 조직에서 팀원 및 팀장으로 2년 이상 일하는 등 그 가담기간이 상당하고 가담정도가 중한 점 [피고인103 DE] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인104 DF] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점, 피고인의 가담기간에 비추어 추징되는 범죄수익이 현저히 적은 점 [피고인105 DG] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 이 사건 범행 이전에 벌금형을 초과하는 전과가 없었던 점, 이 사건 범행은 판결이 확정된 판시 도로교통법위반(음주운전)죄와 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있어 동시에 판결을 받았을 경우와의 형평을 고려해야 하는 점, 다만 피고인이 필리핀 취업비자(9G비자)를 발급받고 이 사건 조직에서 일하는 등 그 가담기간이 상당한 점, 이 사건 범행 이후에도 대포 통장, 총판 등과 관련된 일을 하고 있어 범행 후 정황이 매우 좋지 않고 재범의 위험성이 높다고 판단되는 점(증거기록 6권 13400~13409쪽) [피고인106 DI] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 벌금형을 초과하는 전과가 없는 점 다만 필리핀 근로허가증을 발급받고 이 사건 조직에서 상당기간 일한 점 [피고인107 DJ] 피고인이 이 사건 범행을 인정하는 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인이 필리핀 SWP(근로허가증)을 발급받고 이 사건 조직에서 1년 이상 일하는 등 그 가담기간 및 가담정도가 상당한 점 [피고인108 DK] 피고인이 공판단계에 이르러 이 사건 범행을 인정한 점, 전과가 없는 초범인 점, 다만 피고인은 이 사건 조직의 지원실장으로서 조직의 물적, 인적 조직의 형성 및 유지, 관리에 핵심적인 역할을 하였던 점, 피고인의 범행 가담기간이 상당히 긴 점, 피고인의 가담기간 및 가담정도에 비추어 추징되는 범죄수익이 현저히 적은 점