서울북부지방법원-2017고단3712

범죄사실 피고인들은 외국 온라인 다단계 투자업체인 E 유한회사의 사업자로서, 피고인들은 F의 산하에 각 자신을 투자자로 등록한 다음 하위 투자자를 모집하고 관리한 사람이다. 였다. 1. 피고인 A 피고인은 F 등과 공모하여, 다단계판매업 등록을 하지 아니하고, 2015. 8.경 F의 산하에 E 투자자로 가입, 타이쿤트레이더로 등록한 다음, 그때부터 2016. 10. 28.경까지 서울 강남구 G 오피스텔 9층 E 사무실 등 서울 이하 불상지에서 불특정 다수의 사람들에게 "영국 옥스퍼드 대학교 법학 박사, 독일 컨스탄츠 대학교 경영학석사, 불가리아 최대 자산관리 기금회사(약 30조 원) 최고 경영자인 불가리아 출신 H 박사가 새로운 형태의 가상 암호화폐인 E을 개발하였다. E은 디지털로 만드는 화폐라서 고도 수학적 알고리즘에 기반하며 비트코인의 성공에 자극받아 출발하였으며 코인을 만들기 위한 도구이자 재료인 토큰(패키지별 구매)을 구매하면 제품 패키지 종류(7종류)에 따라 토큰수(포인트)를 차등하여 지급하고, 비공개 코인으로 액면 분할을 해주어 1-3배로 증식하고, 채굴을 통해 4-6개월의 조정기간(투자 약정기간)이 지나면 프리코인으로 현금가로 매도할 수 있다. 현재 E은 비공개로 1년 4개월 만에 유저수가 130만 명(현, 260만 명)을 돌파하였으나 공개로 전환한다면 회원수의 증가로 채굴은 어렵게 되고 채굴시간 증가로 공급보다 수요가 많아지므로 비트코인(10센트에서 1,200불) 가격보다 더 많이 상승할 것이며 자체 거래소를 통해 세계 214개국에서 260만 회원들이 거래를 하면 채굴된 코인으로 엄청난 수익을 창출하고 3년 이내 E은 2유로에서 20유로 이상으로 상승한다"라고 E 투자 사업을 설명하고, 또한, 투자규모에 따른 직급에 대하여, "E 7개 상품(제품 패키지)에 따라 1)스타트 직급{BV(수당 지급 단위)110}은 1구좌 19만 원을 입금하면 1,000토큰 지급하고, 2)트레이더 직급(BV550)은 1구좌 80만 원을 입금하면 5,000토큰 지급, 3)프로트레이더 직급(BV1100)은 1구좌 170만 원을 입금하면 10,000토큰을 지급, 4)익스큐티브트레이더 직급(BV3300)은 1구좌 490만 원을 입금하면 30,000토큰을 지급하고 이들은 모두 분할 횟수는 1회이고, 5)타이쿤트레이더 직급(BV5500)은 1구좌 830만 원을 입금하면 60,000토큰을 지급하고, 6)프레미엄트레이더 직급(BV13750)은 1구좌 2,030만 원을 입금하면 150,000토큰을 지급하며 이들의 분할 횟수는 모두 2회이고, 7)인피니티트레이더 직급(BV27500)은 1구좌 4,000만 원을 입금하면 300,000토큰을 지급하고 분할 횟수는 3회이다."라고 설명하고, 하위 판매원의 실적과 관련한 수당과 관련하여, "보상플랜으로, 7개 패키지 상품에 따라 투자를 하고 산하 사업자를 추천하여 투자를 유치하면 1)직접판매보너스(추천수당)로 산하 사업자의 직급 BV의 10%를 지급하고, 2)산하에 순차적으로 좌우대칭 하위 사업자를 모집하여 매출을 하게 되면 정해진 바에 따라 산하 좌우실적 중 적은 실적을 기준으로 바이너리보너스(후원수당)를 지급하되, 적은 쪽 실적 직급 BV의 10%를 지급하고, 3) 매칭수당으로 산하 1대부터 4대까지 일정 수당의 10% 내지 25%를 지급하고, 산하 4단계 이상을 구성하면 매칭보너스로 선택한 패키지에 따라 1세대부터 4세대까지 총 65%를 지급하고, 자격은 트레이더 직급 이상 2명을 직추천(좌측1명/우측1명) 하여야 하고, 트레이더 직급은 1세대만 10%를 수당으로 지급하고, 프로트레이더 직급은 1세대, 2세대 각 10%를 수당으로 지급하고, EX트레이더 직급은 1세대, 2세대 각 10%, 3세대는 20%를 수당으로 지급하고, 타이쿤 직급은 1세대, 2세대는 각 10%, 3세대는 20%, 4세대는 25%를 수당으로 지급하고, 4)스타트-업 보너스는 회원으로 등록한 날(입금한 날)로부터 처음 30일 동안 5,500BV 이상 직급자들에게 직판판매 보너스 10%에 추가로 10%의 스타트-업 보너스를 지급하여 추천을 많이 할수록 많은 보너스를 지급한다"라고 설명하면서 투자를 권유하여 2015. 8. 6.경부터 2016. 10. 28.경까지 별지 범죄일람표 1 기재와 같이 합계 금 208,356,510원 상당을 가상화폐인 위 'E' 구입비 등의 명목으로 피고인 명의 하나은행 계좌로 송금받아 관리하면서 위와 같은 방식으로 직급이 구성되어 수당이 지급되는 구조의 위 E 유한회사의 외국 계좌에 입금하고, 위 회사에서 지급하는 후원수당 등을 투자자들에게 전달해 줌으로써 다단계판매조직을 관리, 운영하고, 이를 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하거나 재화 등의 거래를 가장하여 사실상 금전거래만을 하는 행위를 하였다. 2. 피고인 B 피고인은 F 등과 공모하여, 다단계판매업 등록을 하지 아니하고, 2015. 11. 초순경 F의 산하에 E 투자자로 가입, 프로트레이더로 등록한 다음, 그때부터 2016. 10. 31.경까지 서울 강남구 G 오피스텔 9층 E 사무실 등 서울 이하 불상지에서 불특정 다수인들을 상대로 위 1항 기재와 같이 설명하면서 투자를 권유하여 별지 범죄일람표 2, 3 기재와 같이 합계 금 957,003,155원 상당을 가상화폐인 위 'E' 구입비 등의 명목으로 피고인 명의의 우리은행 계좌로 송금받아 관리하면서 위와 같은 방식으로 직급이 구성되어 수당이 지급되는 구조의 위 E 유한회사의 외국 계좌에 입금하고, 위 회사에서 지급하는 후원수당 등을 투자자들에게 전달해 줌으로써 다단계판매조직을 관리, 운영하고, 이를 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하거나 재화 등의 거래를 가장하여 사실상 금전거래만을 하는 행위를 하였다. 3. 피고인 C 피고인은 F 등과 공모하여, 다단계판매업 등록을 하지 아니하고, 2015. 8.경 F의 산하에 E 투자자로 가입, 프로트레이더로 등록한 다음, 그때부터 2017. 1. 25.경까지 서울 강남구 G 오피스텔 9층 E 사무실 등 서울 이하 불상지에서 불특정 다수인들을 상대로 위 1항 기재와 같이 설명하면서 투자를 권유하여 별지 범죄일람표 4 기재와 같이 합계 금 916,454,300원 상당을 가상화폐인 위 'E' 구입비 등의 명목으로 피고인 명의의 우리은행 계좌로 송금받아 관리하면서 위와 같은 방식으로 직급이 구성되어 수당이 지급되는 구조의 위 E 유한회사의 외국 계좌에 입금하고, 위 회사에서 지급하는 후원수당 등을 투자자들에게 전달해 줌으로써 다단계판매조직을 관리, 운영하고, 이를 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하거나 재화 등의 거래를 가장하여 사실상 금전거래만을 하는 행위를 하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. I에 대한 경찰피의자신문조서 1. 진술조서 사본 1. E 관련자료, 투자설명자료 1. 금융거래내역 1. 피의자신문조서 사본 1. 직급, 수당, 자료, 계좌거래내역 등 1. 예금거래실적증명서 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조, 형 선택 피고인들 : 방문판매 등에 관한 법률 제58조 제1항 제1호, 제13조 제1항, 형법 제30조(무등록 다단계판매조직 운영의 점), 방문판매 등에 관한 법률 제58조 제1항 제4호, 제24조 제1항 제1호, 형법 제30조(사행적 판매원확장행위금지 위반의 점), 각 징역형 선택 1. 경합범 가중 피고인들 : 형법 제37조 전단, 제38조 1. 집행유예 피고인들 : 형법 제62조 제1항 양형의 이유 피고인들의 행위로 인해 피해자들이 발생한 것은 아니다. 피고인들이 이 사건 범행을 시인하면서 깊이 반성하고 있다. 피고인 A, C는 처벌을 받은 적이 전혀 없다. 이러한 사정 및 피고인들의 연령, 성행, 범행 동기, 범행 후의 정황 등 여러 정상을 종합적으로 고려하여 주문과 같이 형을 정한다.