울산지방법원-2019고단4029

범죄사실 [성불상 'E' 등의 범죄단체 조직] 1. 보이스피싱 범죄단체 조직 계획 수립 두목인 'E'와 관리책임자급 조직원인 'F', 'G' 등은(이하 'E 등'이라고 함) 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득한 후 그 DB에 있는 사람들에게 수사기관을 사칭하며 전화하여 "당신의 명의가 도용되어 계좌가 보이스피싱 범죄에 연루되었으니 무고함을 밝히기 위해 계좌에 입금된 돈을 찾아 금융감독원 직원에게 건네주어 확인 절차를 거쳐야 한다"고 거짓말하여 건네받은 돈을 편취하는 전화 사기 (일명 '보이스피싱', 이하 '보이스피싱'이라 함) 범행을 계획하고 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 공모하였다. 2. 범행에 사용될 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 E 등은 위 범행계획에 따라 2016. 2.경부터 중국에 숙소와 사무실을 임차하여 보이스피싱에 필요한 집기인 책상, 대포 전화기, 공유기, 컴퓨터, 프린터 등을 마련하는 등 물적 설비를 갖추고 콜센터를 운영하였다. 3. 조직원 선발 등 인적 구성 및 직책에 따른 역할 E 등은 위와 같이 중국에 수개의 콜센터 사무실을 개소하고 콜센터를 팀제로 운영하면서 각 팀을 책임지고 운영할 관리책임자(일명 'H', 'T', 'J', 'K'), 중간관리책임자(팀장)와 그 휘하에서 피해자들과 직접 전화통화를 하는 등 상담원 업무를 담당할 조직원을 선발하였으며, 보이스피싱으로 편취한 돈을 피해자들로부터 건네받아 조직에 송금하는 역할을 담당하는 별도의 국내인출팀을 만들고 그 인출팀에서 일할 조직원도 선발하였다. 콜센터는 관리책임자, 중간관리책임자(팀장), 상담원으로 구성되어, 주된 업무는 상담원들이 E 등으로부터 건네받은 개인정보 DB에 있는 피해자들에게 수사기관을 사칭하여 전화해 피해자들의 계좌에 인출가능한 현금이 있는지 알아 낸 후 (1차 전화) 그 현금을 인출하여 금융감독원 직원을 사칭한 국내인출팀에게 전달하도록 유도하는 (2차 전화) 것이고, 국내인출팀의 주된 업무는 금융감독원 직원을 사칭해 피해자들을 직접 만나 인출한 현금을 건네받아 조직에 송금하는 것이다. 4. 조직의 가입, 탈퇴 및 관리 E 등은 지인들을 통해 신규 가입 대상자들에게 접근하여 중국에서 일을 하면 큰돈을 벌 수 있다고 제의한 후 대상자가 이를 수락하면 항공권을 마련해주고 중국에 도착하면 숙소에 입소시켜 보이스피싱을 위한 교육을 하고 그와 동시에 조직원으로 가입시켰다. E 등은 조직원으로 가입된 이들의 여권과 국내 휴대전화 유심을 관리하여 조직원들이 임의로 내국인과 연락하여 귀국하는 것을 방지하고, 서로 가명을 사용하고 신상에 대한 질문을 하지 못하도록 하며, 숙소에서 합숙 생활을 하면서 외출 시 중간관리 책임자(팀장)급을 대동하게 하였다. 또한 E 등은 조직원의 범행 장면을 동영상으로 미리 촬영해 두어 탈퇴 의사를 밝히는 조직원들에게 신고하겠다고 협박하거나 선불금을 빌려주고 이를 갚을 때까지 귀국하지 못한다는 등으로 협박하여 조직원들의 임의 탈퇴를 방지하였다. 5. 조직원들의 통솔체계 및 업무 E 등이 부여하는 직책에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 조직의 의사 및 업무 방침은 E 등으로부터 위계에 따라 순차적으로 하부 조직원들에게 전달되었다. 신규조직원들은 기존의 관리책임자, 중간관리책임자로부터 기존에 마련된 보이스피싱 업무 매뉴얼을 전달받아 약 2주간 교육을 받은 후에 업무에 투입되고, 하위 조직원들은 상위 조직원들로부터 내려오는 지시를 받아 활동하여야 하며, 상위 조직원의 지시를 이행하지 않을 경우 질책을 당하였다. 근무시간은 월요일부터 금요일까지 주 5일 현지시각 08:00~14:00경까지로 조직원들은 업무시간을 준수하여야 하며 이를 준수하지 않거나 업무실적이 부진하면 질책을 당하였다. 조직원들은 업무시간 이후에는 가급적 숙소에 머물러야 하고 불가피한 외출시에는 내국인과의 교류가 제한되었고, 상담원의 경우 보이스피싱이 성공할 경우 피해자로부터 입금된 돈의 10%를 수당으로 지급받았고 간부들도 이에 대한 일정 비율을 금원을 지급받았으며, 조직원들은 수사기관에 검거되면 중국에서 보따리 장사를 하였다는 취지로 범행을 부인하라는 지시를 받았다. 6. 범죄단체 조직 E 등은 보이스피싱 범죄를 목적으로 2016. 2.경부터 위와 같이 중국에서 물적 설비 및 조직원의 역할분담 및 통솔체계를 갖춘 범죄단체를 조직하여 2019. 7. 경까지 이를 운영하고 있었다. [범죄사실] 1. 피고인 A 가. 범죄단체가입 피고인은 2018. 3.경 중간관리책임자(팀장)인 L으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고, 2018. 3. 17.경 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 E 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2018. 3. 17. 경부터 2018. 5. 12. 경까지 중국 산동성 청도, 길림성 장춘에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 검찰 수사관, 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 2. 피고인 B 가. 범죄단체가입 피고인은 2018. 4. 경 중간관리책임자(팀장)인 M으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고, 2018. 4. 14.경 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 E 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2018. 4. 14.경부터 2018. 5. 23.경까지 중국 길림성 장춘에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 검찰 수사관, 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 다. 사기 피고인은 위 E를 비롯하여 L, N, O, P, Q, M 등 보이스피싱 조직원들과 순차적으로 공모하여 2018. 4. 18, 10:50경 중국 길림성 장춘에 있는 콜센터 사무실에서 불상의 방법으로 취득한 개인정보 DB에 저장되어 있는 피해자 R 에게 검찰청 수사관을 사칭하여 통화를 하다가 재차 공범 M이 검사를 사칭하면서 피해자에게 "당신의 명의가 도용되어 당신 명의의 계좌가 범행에 사용되었다. 은행 계좌를 동결시키지 않으면 계좌에 있는 돈이 인출될 수 있으니 돈을 찾아 금융감독원 직원에게 건네주면 불법자금인지 여부를 확인한 다음 이상이 없으면 돌려주겠다"는 취지로 거짓말을 하였다. 그런 다음 위 보이스피싱 조직의 인출책인 S는 2018. 4, 19. 12:50경 서울 용산구 한강대로 180 삼각지역 3번 출구에서 피해자를 만나 금융감독원 직원인 것처럼 행세하면서 피해자로부터 현금 1,300만 원을 교부받으려 하였으나 인근에 대기중인 경찰관에게 검거되는 바람에 미수에 그쳤다. 피고인은 위 E를 비롯한 보이스피싱 조직원들과 공모하여 위와 같이 1,300만 원을 편취하려 하였으나 미수에 그친 것을 비롯하여 2018. 4. 17.경부터 2018. 4. 19. 경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 5,222만 원을 교부받아 이를 편취하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 법정진술 1. L, M 등 판시 공범들에 대한 경찰 피의자신문조서 및 진술조서 1. R, T, U, V에 대한 경찰 진술조서 1. W의 진술서 1. 각 피해통보표 상세조회 (X 이름 관련) 1. 각 개인별출입국현황(자료) 1. 각 경찰 압수조서 및 압수목록, 압수물 사진 1. 각 내사보고 및 수사보고 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 피고인 A: 형법 제114조 [각 징역형 선택] 피고인 B: 형법 제114조, 제352조, 제347조 제1항 [각 징역형 선택] 1. 경합범가중 각 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조, 제42조 단서 1. 몰수 각 형법 제48조 제1항 1. 추징 피고인 B : 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항 제1호 [추징금액 : 30만 원, 산정근거 : 피고인 B자인 금액] 1. 가납명령 피고인 B : 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 피고인들 수사단계에서부터 범행 자백하면서 뉘우치고 있는 점, 범행가담기간 비교적 단기이고, 취득한 이득 경미하며, 자진귀국하여 범죄단체 스스로 탈퇴한 점, 초범(피고인 A) 또는 집행유예 이상의 전과 없는 점 (피고인 B) 인정되나, 피고인들이 가담한 이른바 '보이스피싱' 범죄는 불특정다수를 상대로 계획적ㆍ 조직적·무차별적으로 이루어지는 특성상 피해범위가 방대하고, 피해회복도 쉽지 않을 뿐만 아니라 사칭의 대상이 된 공공기관의 신용을 훼손하는 등 죄질이 매우 불량하여 엄단할 필요성이 있는 점, 피고인들 자진하여 중국으로 출국한 다음 콜센터 사무실에서 검찰 수사관이나 검사를 사칭하면서 피해자들을 기망하는 상담원 역할을 수행하여 그 책임이 가볍지 아니한 점, 피고인 B의 경우 그로 인하여 실제로 다수의 피해자 발생하였고 피해액 적지 아니함에도 피해회복 또는 피해자들과의 원만한 합의 이루어지지 아니한 점 기타 피고인들의 연령, 직업, 성행, 가족관계, 생활환경, 범행에 이른 경위, 범행 후의 정황 등 기록에 나타난 양형의 조건을 종합하여 주문과 같은 형을 정하기로 한다.