수원지방법원-2019고단5900

범죄사실 [이 사건 '보이스피싱' 조직의 범죄단체성] 1. 일명 'B' 등의 보이스피싱 범죄단체(일명 'C') 조직 계획 성명불상의 조선족 총책[일명 'B'(가명:D, 이하 'B'이라고 함)]은 관리책임자급(부총책) 조직원인 일명 'E', 'F', 'G', 'H'(각 조선족) 등은 불상의 방법으로 불법 인터넷 도박사이트 회원들의 개인정보 DB를 취득한 후, 그 DB에 있는 사람들에게 전화하여 수사기관을 사칭하면서 "불법 도박사이트 운영자가 체포되었는데, 당신도 도박을 한 것으로 확인되니 수사에 협조를 하라."는 취지로 거짓말하며 피해자들의 휴대전화에 그들의 개인정보와 금융정보를 알 수 있는 불상의 악성 어플리케이션을 설치하도록 하고, 위 어플리케이션을 통해 취득한 피해자들의 정보를 이용해 I은행 계좌를 개설한 후 대출을 받아 이를 사전에 준비한 대포통장으로 이체한 뒤 돈을 인출하거나 수사기관을 사칭하여 "피해자 명의 대포통장이 J 등 사기범행에 사용되었으니 범죄연관성 등을 확인하기 위해 피해자 명의 계좌에 있는 금원을 금융감독원 계좌로 보내면 이를 확인하고 돌려주겠다."는 취지로 거짓말 하며 사전에 준비한 대포통장으로 이체한 뒤 돈을 인출하는 방법 등으로 금원을 편취하는 전기통신금융사기(일명 '보이스피싱') 범행을 계획하고, 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다. 2. 보이스피싱 콜센터 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 위 'B'과 'E' 등 관리책임자급 조직원들은 위와 같은 범행 계획에 따라, 2018. 10. 초순경 중국 길림성 화룡시에 있는 'K' 별관 1층 건물에 보이스피싱 범행을 위한 사무실을 마련하고, 그곳에 범행에 필요한 집기인 책상, 전화기, 컴퓨터, 인터넷 공유기 등을 상담원 수만큼 마련하는 등 물적 설비를 갖추고, 팀장, 팀원 등 보이스피싱 조직에 가담한 공범들이 사용하는 콜센터 사무실로 운영하였다. 이후 'B' 등은 2019. 3. 21. 중국 랴오닝성 대련시에 있는 L아파트 16층 M호로 사무실을 옮겨 그곳에 범행에 필요한 위와 같은 집기들을 갖추고 콜센터 사무실을 운영하였다. 3. 조직원 선발 등 인적 구성 및 역할 분담 'B'은 위 보이스피싱 조직의 총책으로서 'E' 등 관리책임자급 조직원들에게 보이스피싱 범행에 가담할 것을 제안하여 조직원들을 모집한 후 보이스피싱 조직을 운영하면서 필요한 경비를 지원하고, 'E' 등 관리 책임자급 조직원들로부터 편취실적과 조직 운영비용 등을 취합·정산한 내역을 수시로 보고받아 조직의 운영상황을 실시간으로 점검하고, 퇴근 전 조직 전체의 일일 편취실적을 확인한 후 그 실적에 따라 범죄수익을 분배하며, 범행에 사용할 개인정보 DB, 대포통장을 마련하는 등 조직원들을 총괄 지휘하며 범행을 지시하는 역할을, 부총책인 'F' 등은 위 'B'을 보조하며 범행 아이템과 매뉴얼 등 범행을 위한 계획을 수립하는 역할을, 부총책인 'E'은 사무실 및 직원 관리의 실무를 총괄하며 피해자들의 개인정보 DB를 관리·제공하거나, 피해자들에게 금융감독위원장 등 명의의 위조한 공문을 이메일로 전송하는 역할을, H(가명 'N')은 콜센터 내 상담원들을 관리하며 상담원들을 추가 모집하는 역할을, 팀장인 O(1팀장, 가명 'P'), Q(2팀장, 가명 'R'), 일명 'S'(3팀장)는 한국인 상담원들을 관리하면서 범행방법을 교육하거나 직접 피해자들에게 전화하여 금원을 편취하는 역할을 각 담당하고, 수사기관(검사 또는 수사관)을 사칭하며 피해자들에게 직접 전화하여 금원을 편취하는 상담원(팀원)으로, 1팀에 T(가명 'U'), V, W, X, Y, Z(가명 'AA'), AB(가명 'AC'), 2팀에 AD(가명 'AE'), AF(가명 'AG'), AH, 3팀에 AI(가명 'AJ'), AK, AL(가명 'AM'), AN(가명 'AO'), 일명 'AP', 일명 'AQ', 일명 'AR', 일명 'AS', 피고인(가명 'AT') 등이 순차적으로 가담하여 콜센터 상담원으로 근무하였다. 4. 조직의 가입 및 탈퇴 가. 신규조직원의 가입 및 교육 총책 'B'의 지시를 받은 AI 등 조직원은 인터넷 상에 '해외 고수익 알바, 비트코인 해외 TM사원모집' 등의 광고 글을 올리는 방법으로 상담원을 모집하고, 신규조직원이 모집되면 B이 항공권을 마련해주며, 신규조직원이 중국으로 오면 'B'과 'S' 등이 공항에 나가 신규조직원을 데리고 온 후, 대포폰(업무) 등 범행도구와 범행 방법이 기재된 매뉴얼(시나리오)를 지급하고 약 2주간에 걸친 교육기간 동안 범행방법을 설명해 주고 피해자들을 기망하여 금원을 송금받는 시범을 보이는 등 범행방법을 교육한 다음 콜센터 상담원 등으로 일하게 하였다. 나. 조직원의 관리 및 탈퇴 총책 'B' 등 관리 책임자급 조직원들은 신규 조직원들이 최초 중국에 오면 그들의 여권을 회수하여 조직원들이 임의로 한국으로 귀국하는 것을 방지하고, 비자 연장 등을 위해 외출할 때에는 귀국 시 가지고 온 짐을 그대로 두고 가라고 하거나 귀국 경비 외에 소지하고 있는 돈과 업무폰을 가지고 가지 못하게 하였으며, 숙소에서 합숙을 하며 단체로 행동하도록 하였다. 또한 'B' 등 관리 책임자급 조직원들은 상담원들로 하여금 업무 시간에는 서로를 가명으로 지칭하도록 하고, 개인 휴대전화의 사용을 금지시켰으며, 조직의 의사 및 업무지시는 위챗으로 전달하였고, 주말 외출시 팀장급과 함께 외출하며, 도망을 가는 경우 폭행하거나 감금을 시키는 등의 방법으로 조직원들을 단속하고, 내부 질서를 유지하였다. 5. 조직원들의 통솔체계 및 업무 'B'이 총책인 위 보이스피싱 조직은 B이 부여하는 위와 같은 직책에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 팀장 이상의 상위 조직원들에 대하여는 사무실 내에서 독립된 책상이 지급되며, 조직의 의사 및 업무 방침은 'B'이 관리책임자급 조직원들을 통해 하부 조직원들에게 전달하였으며, 조직원들은 향후 적발 시 조직의 실체가 밝혀지지 않도록 하기 위하여 가명을 사용하였다. 근무시간은 월요일부터 금요일까지 08:30경부터 17:00경까지로 제한되어 있었고, 이를 준수하지 않거나 일을 열심히 하지 않는 경우 상위 조직원으로부터 질책을 당하였다. 피고인을 포함한 조직원들은 사무실 근처에 'B'이 마련해 준 숙소에서 조직원 3~4명이 함께 합숙하였고, 외출은 제한되었다. 6. 범죄단체 조직 및 조직원들의 범죄단체 가입 'B' 등 관리자급 조직원들은 보이스피싱 범죄를 목적으로 2018. 8.경 중국 내에서 물적 설비 및 조직원의 역할분담 및 통솔체계를 갖춘 범죄단체를 조직하였다. O은 2018. 8.경 B으로부터 제의를 받고 2018. 9. 15. 중국으로 출국하여 위와 같은 팀장 역할을 맡아 보이스피싱 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입한 것을 포함하여, 위 조직원인 Z(2018. 8. 26.), V(2018. 9. 7.), X(2018. 9. 15.), AB(2018. 9. 17.), T(2018. 11. 17.), Y(2018. 11. 말경), AN(2019. 1. 30.), AL(2019. 2. 8.), AI(2019. 3. 3.), Q(2019. 3. 20.), AK(2019. 3. 28.), AF(2019. 4. 7.), AD(2019. 4. 14.), 'AP', 'AQ', 'AR', 'AS' 등이 순차적으로 범죄단체에 가입하였다. [구체적인 범죄사실] 1. 범죄단체가입 피고인은 2019. 3.경 인터넷을 통해 알게 된 O으로부터 제의를 받고 2019. 3. 15.경 중국으로 출국하여 그 무렵부터 콜센터 상담원 역할을 맡아 보이스피싱 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 2. 범죄단체 활동, 사기 피고인은 위 보이스피싱 조직원들과 순차 공모하여 2019. 4. 4. 13:00경 중국 랴오닝성 대련시 L아파트 16층 사무실에서, 피해자 AU에게 전화하여 서울중앙지검 검사 및 수사관을 사칭하며 "당신 명의로 개설된 대포통장이 사기 범행에 이용되어 피해가 발생하였다. 범죄 연관성을 확인하여야 하니 당신 계좌에 있는 돈을 금융감독원에서 관리하는 가상계좌로 이체하면 확인 후 돌려주겠다."는 취지로 거짓말하여, 이에 속은 피해자 AU으로부터 2019. 4. 4. 16:34경 'B'이 미리 준비한 대포계좌인 AV 명의의 AW은행 계좌(AX)로 5,000만 원을 송금 받은 것을 비롯하여 그때부터 2019. 5. 29.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 12회에 걸쳐 피해자 12명으로부터 합계 10억 5,640만 원을 대포계좌로 송금 받아 이를 편취하고, 보이스피싱 조직에서 콜센터 상담원 역할을 담당함으로써 범죄단체 구성원으로 활동하였다. 3. 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반 피고인은 위 'B' 및 보이스피싱 조직원들과 순차 공모하여 위와 같은 보이스피싱 범죄단체의 구성원으로 활동하면서, 위 제2항 기재와 같이 2019. 4. 4.경부터 2019. 5. 29.경까지 중국 랴오닝성 대련시 L아파트 16층 사무실에서, 피해자들을 기망하여 이에 속은 피해자들로부터 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 12회에 걸쳐 합계 10억 5,640만 원을 위 AV 명의의 AW은행 계좌를 비롯한 19개의 대포계좌로 송금 받아 범죄단체활동을 통해 벌어들인 범죄수익 등의 취득에 관한 사실을 가장하였다. 증거의 요지 1. 피고인의 일부 법정진술 1. 피고인에 대한 경찰 피의자신문조서(제2, 3회) 1. T, O, V, AK에 대한 각 경찰 피의자신문조서 1. AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE에 대한 각 경찰 피해자 진술조서 사본 1. AU, AZ, BF, BG, BH, BI의 각 진술서 사본 1. 각 이체확인증, 이체확인서, 각 거래내역, 송금확인증, 송금영수증 1. 각 위조 공문 1. 각 BJ 대화내역, BJ 대화캡처 1. 수사보고(범죄사실 특정 경위) 사본 1. 내사보고(BJ 아이디 'BK' 관련, 대화내용 및 로그기록 등 분석) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 각 형법 제114조 본문, 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점, 포괄하여), 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점), 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항 제1호, 형법 제30조(범죄수익 취득 가장의 점, 포괄하여) 1. 상상적 경합 형법 제40조, 제50조(사기죄와 범죄단체가입 및 활동죄 상호간, 죄질이 더 무거운 사기죄에 정한 형으로 처벌) 1. 형의 선택 징역형 선택 1. 경합범 가중 각 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 몰수 형법 제48조 제1항 1. 추징 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항 1. 가납명령 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 아래와 같은 사정들과 피고인의 나이, 성행, 태도, 범행에 이르게 된 경위 및 동기, 범행의 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 기록과 변론에 나타난 제반 양형조건들을 종합하여 주문과 같이 형을 정한다. 유리한 정상 : 피해액 중 일부만이 피고인의 수익으로 귀속된 점, 피고인이 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 불리한 정상 : 보이스피싱 범행은 조직적·계획적으로 이루어지고, 불특정 또는 다수의 시민들을 대상으로 하여 피해를 야기하는 등 그 사회적 폐해가 매우 크며, 보이스피싱 범행은 인출책, 수거책, 송금책 등 하위 조직원들의 가담행위를 통하여 분업적으로 이루어지는바 이러한 사정들을 고려했을 때 가담행위에 대하여 엄정하게 처벌할 필요성이 큰 점, 피고인은 중국에 있는 보이스피싱 범죄조직에 가담하여 상위 조직원으로부터 제공받은 자료를 토대로 피해자들에게 전화를 하여 수사기관을 사칭하며 피해자들의 계좌가 범죄에 연루되었다고 거짓말함으로써, 공범인 B 등이 편취한 돈을 궁극적으로 취득함에 있어 중요한 역할을 하여 가담 정도가 중한 점, 드러난 피해금액만 하더라도 10억 원이 넘는 거액인 점, 피해회복이 이루어지지 않은 점, 공범과의 처벌의 형평성