서울중앙지방법원-2020고단7134

범 죄 사 실 공모관계 B(2020. 5. 18. 징역 16년 선고)은 블록체인 개발 및 교육, 컨설팅 등을 목적으로 하는 ㈜C 또는 ㈜D, 온라인 정보 제공업 등을 목적으로 하는 ㈜E의 실질적인 대표로서 사업을 총괄하고, B의 형인 F(2020. 5. 2. 사망)은 위 ㈜D 등의 명의상 대표로서 법적 문제가 발생할 경우 책임을 지는 바지사장 역할을 하고, ㈜D 등의 G, H(각 2020. 5. 18. 징역 11년 선고)은 총괄 최고재무책임자(총괄CFO), I, J(각 2020. 9. 28. 불구속기소), K(2020. 5. 18. 징역 6년 선고) 등은 최고재무책임자(CFO), L, M, N(각 2020. 5. 28. 불구속 기소) 등은 부(副)최고재무책임자(부CFO)로서 각자의 하부조직을 관리하고, 피고인은 CFO O(2019. 11. 11. 징역 6년 선고)가 이끄는 ‘P’의 팀장으로서 투자자를 모집하는 역할을 담당하여 불특정 다수인을 상대로 이른바 Q, 이하 ‘Q’이라고 한다)이라는 가상화폐를 이용한 거래, 환전 등 수익사업에 대한 투자를 명목으로 불특정 다수인들로부터 투자금을 모집하기로 모의하였다. 구체적 범죄사실 1. 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 누구든지 관계법령에 의한 다른 법령에 따른 인가ㆍ허가를 받지 아니하거나 등록ㆍ신고 등을 하지 아니하고 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위로서 장래에 출자금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 출자금을 받는 등의 유사수신행위를 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고인은 B 등과 공모하여, 관련 법령에 따른 인가ㆍ허가를 받지 않은 상태에서 2018. 11.경부터 서울 강남구 R에 있는 ㈜D 사무실 등지에서, 불특정 다수인들을 상대로 “Q을 자체 개발하였는데 2019. 3.경 S에 T를 개설하여 한국을 찾은 외국인 관광객 등으로 하여금 외화를 Q으로 환전 및 송금, 결제하도록 하고, ATM기를 통해 Q을 현금으로 인출할 수 있도록 할 것이고, 중국의 U 내 테마파크에도 1,000평 규모의 T를 개설하여 그 곳에서도 Q이 사용될 것이다. ㈜V가 우즈베키스탄에서 보일러 설치및 수리 등 사업을 하고 있는데 그 결제시스템에 Q이 사용될 예정으로 Q 1개당 50원에 판매하여 2,000억 원을 받을 예정이다. 이처럼 Q의 가치가 계속 상승할 것이니까 패키지 상품 또는 코인에 투자해라. Q의 패키지 상품에 투자하면 4주 패키지투자자에게는 4주 후 125%의 수익을, 6주 패키지 투자자에게는 6주 후 135%의 수익을, 8주 패키지 투자자에게는 8주 후 150%의 수익을, 10주 패키지 투자자에게는 10주 후 200%의 수익을 현금으로 지급하겠다.” 라고 설명하여 2019. 1. 19.경부터 2019. 2. 16.경까지 별지 범죄일람표의 연번 3~7, 9~12, 17, 20, 23, 25 기재와 같이 합계 121,500,000원을 투자금으로 모집하여 유사수신행위를 하였다. 이로써 피고인은 B 등과 공모하여 업으로 유사수신행위를 하였다. 2. 방문판매 등에 관한 법률 위반 다단계판매업자는 법령에서 정하는 요건을 갖추어 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하여야 하고, 누구든지 다단계 유사조직을 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하거나 재화 등의 거래를 가장하여 사실상 금전거래만을 하는 행위를 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고인은 B 등과 공모하여 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하지 아니하고 ㈜D을 운영하면서 “사업자(투자자)를 총 6개의 직급(준실장→실장→팀장→부CFO→CFO→총괄CFO)으로 구분하여 ‘준실장’이 되려면 본인 또는 산하 매출이 3억 원 이상이면서 산하 사업자 2명이 매일 출근을, ‘실장’이 되려면 본인 또는 산하 매출이 5억 원 이상이면서 산하사업자 3명이 매일 출근을 해야 되며, ‘팀장’이 되려면 실장 3명 이상을, ‘부CFO’가 되려면 팀장 3명 이상을, ‘CFO’가 되려면 ‘부CFO’ 2명 이상을 각 배출해야 되고, ‘총괄 CFO’는 총괄 사업자인 B이 참석한 사업자 회의에서 선출되며, 본인 또는 산하 사업자의 투자원금 대비 총괄CFO는 0.2%, CFO는 0.5%, 부CFO는 1%, 팀장은 2%, 실장은 3~4%, 투자자는 15%의 직급수당을 지급받는 방식”으로 3단계 이상의 다단계 유사조직의 직급구도를 만들었다. 피고인은 위와 같은 다단계 유사조직을 이용하여 그 자체로는 사용 또는 소비의 대상이 될 수 없는 가상화폐인 Q을 투자자들에게 교부함으로써 재화 등의 거래를 가장하여 2019. 1. 13.부터 2019. 2. 16.까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 합계 178,800,000원의 투자금을 모집하였다. 이로써 피고인은 B 등과 공모하여 공정거래위원회 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사에게 등록하지 아니하고, 다단계판매업을 영위하고 다단계 유사조직을 이용하여 재화 등의 거래 없이 금전거래만을 하였다. 증거의 요지 1. 피고인의 법정진술 1. 증인 W의 법정진술 1. 피고인에 대한 경찰 피의자신문조서(첨부서류 포함) 1. X, Y에 대한 각 경찰 피의자신문조서 1. 수사보고(피의자 A 상대 범죄일람표 확인), 수사보고서(Z 투자내역 확인), 구매확인서 3부 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 유사수신행위의 규제에 관한 법률 제6조 제1항, 제3조, 방문판매 등에 관한 법률 제58조 제1항 제1호, 제13조 제1항, 제58조 제1항 제4호, 제24조 제1항 제1호, 형법 제30조, 각 징역형 선택 1. 경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 집행유예 형법 제62조 제1항 양형의 이유 피고인이 범행을 자백하는 점, 피고인이 이 사건 각 범행에 가담하게 된 경위와 그 가담기간 및 가담정도, 피고인도 상당한 금원을 투자하여 손실을 본 것으로 보이는 점, 일부 투자자들과 합의한 점, 피고인이 2012년에 횡령죄로 징역형의 실형 1회 및 2013년에 사기죄로 징역형의 집행유예 1회를 제외한 처벌전력이 없는 점, 그밖에 형법 제51조에서 정한 제반 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다. 무죄부분 1. 공소사실의 요지 피고인은 판시 범죄사실 제1항 기재와 같은 방법으로, 2019. 1. 13.경부터 2019. 2. 11.경까지 별지 범죄일람표의 연번 1, 2, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 기재와 같이 합계 57,300,000원을 투자금으로 모집하여, B 등과 공모하여 업으로 유사수신행위를 하였다. 2. 판단 증인 W, X, AA, Z, AB의 각 법정증언과 피고인이 제출한 증 제1 내지 8호증의 각 기재내용에 비추어 볼 때, 검사가 제출한 증거자료만으로는 별지 범죄일람표의 연번 1, 2, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 기재 투자자들이 ‘원금 보장 약정 없는 Q’을 구입한 것이 아니라 ‘원금 보장 약정 있는 Q의 패키지 상품’에 투자한 것이라고 인정하기 어려우므로, 이 부분 공소사실은 형사소송법 제325조 후단에서 정한 무죄사유인범죄의 증명이 없는 때에 해당한다. 다만 이 부분 공소사실과 포괄일죄의 관계에 있는 판시 범죄사실 제1항의 점을 유죄로 인정하므로, 이 부분 공소사실에 대해 주문에서 따로 무죄를 선고하지는 아니한다.