인천지방법원부천지원-2021고단1551

범 죄 사 실 [기초사실] 1. 불법 도박 사이트 범죄단체 조직 계획 수립 총책 E, F는 2013.경 대구광역시 이하 불상지에서 불법 도박 사이트 사무실을 운영하던 중 국내에서 사이트를 운영 및 관리하는데 어려움이 예상되고 수사기관에게 추적당할 우려가 있자 이를 피하기 위하여 해외에서 위 사이트를 계속 운영하기로 마음먹고, E은 2014. 7. 23경, F는 2014. 11. 4.경 각각 필리핀으로 출국한 후 중간관리자(실장), 하위관리자(팀장), 조직원을 모집하여 불법 도박 사이트 운영을 목적으로 하는 범죄단체를 조직하기로 계획하였다. 2. 범행에 사용될 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 총책 E, F는 위와 같은 범행 계획에 따라 필리핀으로 출국한 후, 고향 친구인 G, H,I, J, K와 L 출신으로 게임 회사 근무 경력이 있는 M을 중간관리자(실장)로 두고, 그들과 함께 다음과 같이 사이트 운영 사무실, 조직원 숙소 등 시설을 마련하였다. 먼저 2015.경부터 2017.경까지는 필리핀 마닐라 마카티시에 있는 N 호텔 3층, 5층,9층, O 8층, 필리핀 마닐라 보니파시오시에 있는 P호텔 불상층을 각각 임차한 후 사무 실, 조직원 숙소 등으로 사용하면서, 불법 도박 사이트 운영에 필요한 컴퓨터, 책상, 의 자, 인터넷 회선, 휴대폰, CCTV, 생활용품, 조직원들을 출퇴근시키는 차량 등 물적 설비를 갖추고 Q(인터넷주소 1 생략), R(인터넷주소 2 생략), S(인터넷주소 3 생략), T(인터넷주소 4 생략), U(인터넷주소 5 생략), V(인터넷주소 6 생략), W(인터넷주소 7 생략), X(불상), Y(불상) 등 불법 도박 사이트들을 순차 또는 동시에 개설하여 운영하였다. 또한 2016. 11.경 필리핀 현지 경찰 단속 등에 대비하여 일부 조직을 분산시켜, 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있는 Z 쇼핑몰 AA 건물 3층, AB 건물 3A층, AC 건물의 3층,AD 오피스텔 등을 각각 임차한 후 사무실, 조직원 숙소 등으로 사용하면서, 불법 도박사이트 운영에 필요한 컴퓨터, 인터넷 회선, 정수기, 공기청정기 등 물적 설비를 갖추고 위 사이트들을 운영하였고, 이후 2018. 1. 29.경 말레이시아 쿠알라룸푸르 AE 19층에 있는 숙소에서 한국인 여성 AF가 추락하여 사망한 사건이 발생하여 경찰 수사가 시작되자 2018. 11.경 일부 조직원들을 다시 필리핀으로 이동시켜 계속 위 사이트들을 운영하였으며, 이후 2019. 8.경 일부 조직원들을 캄보디아로 이동시켜 계속 위 사이트들을 운영하였다. 3. 조직원 선발 등 인적 구성 및 직책에 따른 역할 총책 E(가명 ‘AG’, 이하 이름 옆 괄호 안은 가명임), F는 불법 도박 사이트 운영 전반을 총괄하는 총책(사장)이고, G(AH), H(AI), I, J(AJ), K(AK), M(AL)은 위 사이트 및 총판을 관리하는 중간관리자(실장)이고, AM(AN), AO, AP, AQ, AR, AS, AT은 총책 및 중간관리자들의 지시를 받아 위 사이트를 관리하면서 조직원들에게 업무를 지시하고 조직원들을 감시하는 하위관리자(팀장)이고, AU는 총책의 지시를 받아 위 사이트 수익금을 관리하고 조직원들에게 업무를 지시하는 하위관리자(팀장)이고, AV(AW), AX(AY), AZ(DA), BA(BB), BC(BD), BE(BF), BG(BH), BI(BJ), BK(BL), BM(BN), BO, BP(DB), BQ(BR), BS(BT), BU(BV), 피고인 C(BW), 피고인 B(BX), 피고인 A(BY), BZ(CA), CB(CC), 피고인 D(CD), CE, CF(CG), CH(CI), CJ, CK(CL), CM(CN), CO는 위 사이트 공지사항 전파, 게시판 및 회원 관리, 도금 입·출금 업무 등을 하는 일반 조직원(직원)이다. 4. 조직의 가입, 탈퇴, 교육, 관리, 통솔체계 가. 신규 조직원의 가입 및 교육 총책 E, F는 초창기에 보안을 위하여 학교 동창, 고향 친구 등 지인들을 조직원으로 모집하였으나 수사기관의 수사 및 추적으로 그들 중 다수가 검거되자 공개적으로 조직원들을 모집하지 않고, 중간관리자(실장)인 J, K, H, M과 하위관리자(팀장)인 AM, AT 등을 통하여 주변에서 별다른 직업 없이 손쉽게 돈을 벌고자 하는 사람들을 면접한 후 조직원으로 모집하였고, 구체적인 모집 조건은 하위관리자(팀장)의 경우 월 500만 원, 일반조직원의 경우 월 300~350만 원 및 실적에 따른 인센티브를 제공하고, 하위관리자(팀장) 및 일반조직원에게 수영장, 테니스장, 헬스장이 있는 고급 빌라(호텔, 콘도)를숙소로 제공하는 것이었으며, 이렇게 모집한 조직원들을 필리핀, 말레이시아, 캄보디아로 출국시켜 합숙 훈련을 실시한후 5명 단위로 팀을 만들어 업무를 진행하도록 하였다. 나. 조직원의 관리 및 통솔체계 총책, 중간관리자(실장) 등 간부들은 신규 조직원의 검거 가능성을 차단하고 사무실 위치 등을 은폐하기 위하여 조직원들로 하여금 사무실 출퇴근 시 정장을 착용하게 하고, 상호간의 신분 노출을 대비하여 조직원들 상호 간에는 영어 가명을 사용하게 하였으며, 사무실 내에서 휴대폰 사용을 금지하고 조직에서 제공하는 현지 휴대폰을 사용하게 하고, 조직에서 탈퇴 시 휴대폰을 반납하게 한 후 위 사이트 운영 범행에 가담한 사실에 대하여 발설하지 못하도록 하였으며, 휴대폰 사용 시 추적이 가능한 한국 메신저를 사용하지 못하게 하고 사실상 추적이 불가능한 해외 메신저인 텔레그램, 위챗, 스카이프 등을 사용하게 하고, 보안 유지를 위하여 조직에 소속되어 있는 다른 사이트 운영팀과는 연락을 하거나 접촉하지 못하도록 하였다. 또한 간부들은 효율적인 사이트 운영을 위하여 조직원들을 주·야간 2교대 또는 3교대로 근무 시간을 정하고, 사무실에 CCTV를 설치하여 조직원들을 수시로 감시하고, 보안 유지를 위하여 조직원들이 사용하는 휴대폰과 노트북을 수시로 검사하고, 조직원들의 이탈 및 사고를 방지하기 위하여 조직원들의 여권을 별도로 보관하였으며, 위와 같은 내용을 신규로 가입하는 조직원들에게 고지하고, 수시로 중간관리자(실장)가 반복적으로 고지하였으며, 만약 조직원들이 위 사항을 어기거나 이의를 제기하는 경우에는 위해를 가할 것처럼 경고하여 단속하였다. 5. 직급체계 및 조직원들의 업무 분담 조직의 직급은 총책(사장), 중간관리자(실장), 하위관리자(팀장), 일반 조직원(직원)으로 나누어져 위계가 정해져 있었고, 조직의 의사 및 업무 방침은 사장단인 총책, 중간관리자(실장)의 내부 회의를 통하여 결정된 후 위 직급 순서대로 순차적으로 하부 조직원들에게 전달되었다. 조직의 업무는 다음과 같이 인사총무팀, 충·환전팀(인터넷뱅킹팀), 고객관리팀(CS팀)으로 나누어 수행하였고, 사이트 홍보 및 회원 모집은 국내 총판에서 담당하였다. 인사총무팀은 중간관리자, 하위관리자들이 모집한 조직원들의 면접 및 근로계약서 작성, 조직원들의 여권 관리와 비자 연장, 조직원들에 대한 사원증 발급, 조직원들에 대한 급여 지급 등 조직원들을 관리하는 업무를 수행하였다. 충·환전팀(인터넷뱅킹팀)은 조직이 운영하는 불법 도박 사이트 회원들이 위 사이트의입금 계좌로 도금을 입금하면 입금액에 상응하는 사이버 머니를 위 사이트 회원 계정에 충전하고, 회원들이 출금을 요구할 경우 위 사이트의 출금 계좌에서 해당 금액을 회원들의 계좌로 송금하고, 입출금 계좌에 있는 돈을 총책 E 등이 지시하는 위 사이트의 운영 계좌(관리 계좌)로 이체하거나 총책, 중간관리자(실장) 등 사장단이 필요한 돈을 요청하면 해당 계좌로 돈을 송금하는 등 자금 및 수익금을 관리하는 업무를 수행하였다. 조직에서 사용하는 계좌는 입금 계좌, 출금 계좌, 관리 계좌로 나누어지는데, 위 사이트 회원들이 베팅을 하기 위하여 도금을 입금 계좌로 송금하면 이를 출금 계좌로 이체하고, 이후 회원들이 베팅에 성공하면 배당률에 따른 적중금을 출금 계좌에서 회원들의 계좌로 이체하고, 회원들이 베팅에 실패하면 그 금액을 출금 계좌에서 관리 계좌로 이체하여 저장해 두면서 필요에 따라 환치기 계좌로 이체하여 환전하는 방법으로 수익금을 관리하였다. 이 때 입금 계좌로 입금된 도금을 출금 계좌로 송금하고 출금 계좌에 저장된 금액을관리 계좌로 송금하는 일련의 단계에서, 입금 계좌 및 출금 계좌는 필리핀 현지인 직원들이 관리하였고, 사이트 운영진이 실제 수익금을 취득하는 관리 계좌는 운영진과 신뢰관계가 있거나 오랜 기간 동안 근무한 한국인 조직원들이 관리하도록 하였으며, 특히 관리 계좌에서 환치기 계좌로 돈을 이체하려면 직접 총책 E의 승인을 받아야만 하였다. 고객관리팀(CS팀)은 신규로 가입 신청한 사이트 회원에게 전화하여 인적사항 등을 확인한 후 가입 승인을 하고, 그밖에 사이트 회원들의 스포츠 경기 승패 및 결과 문의에 답변하고, 자금 입·출금 관련 문의가 들어오면 충·환전팀(인터넷뱅킹팀)에게 그 내용을 전달하고, 회원들 중 수사기관에 적발되어 벌금을 내야하는 고액 베팅 회원들의 약식명령문 등을 확인한 후 총책 E의 승인을 거쳐 벌금을 대신 납부하는 등 회원들을 관리하는 업무를 수행하였다. 총판은 시니어 총판, 마스터 총판, 일반 총판으로 구별되는데, 총책, 중간관리자(실장) 등 사장단의 의뢰를 받아 위 사이트를 홍보하고 회원들을 모집하는 업무를 수행하였다. 피고인들을 비롯한 전체 조직원들의 업무 분담은 다음과 같다. 총책 E, F는 본사 산하에 있는인사총무팀, 충·환전팀(인터넷뱅킹팀), 고객관리팀(CS팀)을 총괄 지휘하고, H, G, I, J, K, M 등 중간관리자(실장)는 총책이 참여하는 내부 회의를 통해 조직 전체의 의사 및 업무 방침을 결정하고 수익금을 정산하는 등 조직이 운영하는 전체 사이트를 관리하는 한편 각자가 맡은 사이트를 운영하면서 자신에게 소속된 하위관리자(팀장), 일반 조직원들의 급여를 지급하고, 회원들을 모집하기 위한 총판도 관리하였다. AM, AO, AP, AQ, AR, AS, AT은 고객관리팀(CS팀)의 하위관리자(팀장)로 중간관리자(실장)의 관리 아래 일반 조직원들을 모집· 관리하고 엑셀 파일에 각 회원별 충전 금액, 환전 금액, 승패로 인한 수익 현황, 베팅한 회원수를 기입하는 등 일일 수익금을엑셀 파일로 만들어 총책, 중간관리자(실장)들이 볼 수 있도록 공유하였다. AU는 충·환전팀의 하위관리자(팀장)로 일반 조직원인 AV, CO, 필리핀 현지인 직원들을 관리 및 감독하면서 입·출금 내역, 수익금 관리 계좌의 잔액 등을 엑셀 파일로 만들어 총책, 중간관리자(실장)들이 볼 수 있도록 공유하였다. AX,AZ, BA, BC, BE, BG, BI, BK, BM, BO, BP, BQ, BS, BU, 피고인 C, 피고인 B, 피고인 A, BZ, CB, 피고인 D, CF, CK, CH 등은 고객관리팀(CS팀)의 하위 조직원으로 근무하면서 회원들의 문의사항에 답변하는 등 상담 업무를 하였다. [구체적 범죄사실] 1. 범죄단체가입, 범죄단체활동 피고인들은 2017. 초순경 BO으로부터 같이 일을 해보자는 제안을 받아 급여로 월 300만 원 및 실적에 따른 인센티브를 받고 본건 도박사이트 운영에 가담하기로 하고, 2017. 3. 1.경 필리핀으로 출국하여 AO 등으로부터 도박사이트의 회원들의 문의사항에 답변하는 등 상담 업무에 관하여 설명을 듣고는 피고인 A은 2017. 3. 1.경부터 2018. 2. 1.경까지 사이에, 피고인 C은 2017. 3. 1.경부터 2017. 4. 4.경까지 사이에, 피고인 B 및 피고인 D은 2017. 3. 1.경부터 2017. 5. 22.경까지 사이에 본건 도박사이트의 고객관리팀 소속으로 활동하였다. 이로써 피고인들은 국민체육진흥법위반(도박개장등) 및 도박공간개설 범죄를 목적으로 하는 범죄단체에 가입하여그 구성원으로 활동하였다. 2. 국민체육진흥법위반(도박개장등), 도박공간개설 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 수탁사업자가 아닌 자는 체육진흥투표권 또는 이와 비슷한 것을 발행하여 결과를 적중시킨 자에게 재물이나 재산상의 이익을 제공하는 행위를 하여서는 아니 되고, 누구든지 영리의 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하여서는 아니 된다. E, F는 총책으로서 불법 도박 사이트를 개설하여 위 각 사이트의 운영 및 자금관리를 총괄하는 역할을, H, G, J, K, I, M은 중간관리책(실장)으로서 위 총책의 지시에 따라 위 도박사이트 중 일부 도박사이트의 관리를 맡아 산하 팀장, 조직원을 관리하고, 해당 사이트의 홍보와 회원들을 모집하는 총판을 관리하는 역할을, AM, AO, AP, AQ, AR, AS, AT은 고객관리팀 팀장으로 소속 조직원들을 감시하고 업무지시를 하달하는 역할을, AU는 충환전팀(인터넷뱅킹팀) 팀장으로서 위 도박사이트의 수익금을 관리하고 소속 조직원들에게 업무지시를 하는 역할을, AX, AZ, BA, BC, BE, BG, BI, BK, BM, BO, BP, BQ, BS, BU, 피고인 C, 피고인 B, 피고인 A, BZ, CB, 피고인 D, CE, CF, CH, CJ, CK는 고객관리팀 소속 조직원으로서 위 도박사이트 회원의 문의사항에 대하여 상담하는 역할을 하는 등의 방법으로 회원을 모집·관리하는 역할을 각각 담당하기로 순차적으로 공모하였다. 위와 같은 역할 분담에 따라 E 등은 필리핀 마닐라 마카티시에 사무실, 컴퓨터, 통신기기 등을 갖추어 놓고 Q(인터넷주소 1 생략), R(인터넷주소 2 생략), S(인터넷주소3 생략), T(인터넷주소 4 생략), U(인터넷주소 5 생략), V(인터넷주소 6 생략), W(인터넷주소 7 생략), X(불상), Y(불상) 등의 불법 도박 사이트를 개설하여 회원들을 모집하고, 불특정 다수의 회원들로부터 (유)CP 명의의 CQ은행 계좌(계좌번호 1 생략) 등 다수의 계좌로 도금을 입금 받은 후 이를 사이버머니로 충전해 주고, 회원들로 하여금 위 사이트를 통해 축구 등 국내외 스포츠 경기의 승패 결과 등을 미리 예측하여 베팅하게 하거나 사다리 등의 도박 게임을 제공하여 예상한 결과를 맞추는 회원들에게 일정한 배당률에 따라 사이버머니를 지급하고 회원들이 요청할 경우 이를 현금으로 환전하여 회원들의 계좌로 송금해 주는 방식으로 사이트를 운영하였다. 이로써 피고인들은 위 E 등과 공모하여, 피고인 A은 2017. 3. 1.경부터 2018. 2. 1.경까지 사이에, 피고인 C은 2017. 3. 1.경부터 2017. 4. 4.경까지 사이에, 피고인 B 및 피고인 D은 2017. 3. 1.경부터 2017. 5. 22.경까지 사이에 불특정 다수의 회원들로부터 도금을 입금 받고 이들로 하여금 도박을 하게 하여 체육진흥투표권 또는 이와 비슷한 것을 발행하여 결과를 적중시킨 자에게 재물이나 재산상의 이익을 제공하는 행위를 함과 동시에 영리를 목적으로 도박을 하는 공간을 개설하였다. 3. 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반 피고인들은 위 E 등과 순차 공모하여 불법 도박 사이트를 운영하면서, 피고인 A은 2017. 3. 1.경부터 2018. 2. 1.경까지 사이에 별지 범죄일람표 1 기재와 같이 불특정다수의 회원들로부터 (유)CR 명의의 CQ은행 계좌(계좌번호 2 생략) 등 제3자 명의의 대포계좌로 도금 합계 500,111,117,535원을 입금 받고, 피고인 C은 2017. 3. 1.경부터 2017. 4. 4.경까지 사이에 별지 범죄일람표 2 기재와 같이 불특정 다수의 회원들로부터 (유)CR 명의의 CQ은행 계좌(계좌번호 2 생략) 등 제3자 명의의 대포계좌로 도금 합계 23,592,572,328원을 입금 받았으며, 피고인 B 및 피고인 D은 2017. 3. 1.경부터 2017. 5. 22.경까지 사이에 별지 범죄일람표 3 기재와 같이 불특정 다수의 회원들로부터 (유)CR 명의의 CQ은행 계좌(계좌번호 2 생략) 등 제3자 명의의 대포계좌로 도금 합계 58,825,290,734원을 입금 받았다. 이로써 피고인들은 위 E 등과 공모하여 중대범죄에 해당하는 국민체육진흥법위반(도박개장등) 및 도박공간개설의 범죄행위로 인한 범죄수익 등의 취득에 관한 사실을 가장하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. J에 대한 검찰 피의자신문조서 사본 1. CS, CT, CU, CV, K, J, AM, BQ, BM, BP, BA, AZ, BE, AV, CW, BI, BS, BK, BU,BG, CB, BZ, AX, AT, BC, CX, CY, CF, CK, CH, AO, CO, CM에 대한 각 경찰 피의자신문조서 사본 1. CZ에 대한 각 경찰 진술조서 사본 1. 각 수사보고(증거목록 순번 12, 15, 226 내지 232, 첨부자료 포함) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 피고인들: 형법 제114조, 제247조, 국민체육진흥법 제47조 제2호, 제26조 제1항(범 죄단체가입 및 범죄단체활동의 점, 포괄하여), 형법 제247조, 제30조(도박공간개설의 점), 국민체육진흥법 제47조 제2호, 제26조 제1항, 형법 제30조(체육진흥투표권발행 유사행위의 점), 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항 제1호, 형법 제30조(범죄수익 등 취득 가장의 점) 1. 상상적 경합 피고인들: 형법 제40조, 제50조[도박공간개설죄와 국민체육진흥법위반(도박개장등)죄 상호간, 형이 더 무거운 국민체육진흥법위반(도박개장등)죄에 정한 형으로 처벌] 1. 형의 선택 피고인들: 각 징역형 선택 1. 경합범가중 피고인들: 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 집행유예 피고인들: 형법 제62조 제1항 1. 사회봉사명령 피고인 A: 형법 제62조의2 1. 추징 피고인들: 국민체육진흥법 제51조 제3항, 제1항(증거목록 순번 226 내지 232) 1. 가납명령 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 인터넷 상에 불법 도박사이트를 개설‧운영행위는 일반 대중의 사행심을 조장하고 근로의욕을 저하시키는 등 사회적으로 심각한 해악을 끼친다. 피고인들이 가입한 단체가 회원들로부터 받은 도금의 규모가 상당히 크다. 다만, 피고인들이 잘못을 인정하며 반성하는 태도를 보이고 있는 점, 피고인들이 이 사건 조직 내의 가장 하위 조직원으로서 상급자의 지시에 따라 상담 업무만을 담당하는 등 이 사건 각 범죄에 가담한 정도가 그리 중하지는 않은 점, 피고인 B, C, D이 범행에 가담한 기간이 길지 않은 점, 피고인 A, D은 동종의 범죄로 처벌받거나 벌금형을 초과하여 처벌받은 전력은 없는 점, 피고인 B, C은 초범인 점을 유리한 정상으로 참작하고, 그 밖에 피고인들의 연령, 성행, 환경, 이 사건 범행의 동기 및 경위, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론과정에 나타난 여러 양형요소들을 종합적으로 고려하여 주문과 같이 형을 정한다.