서울중앙지방법원-2018고단4208

범죄사실 [전제사실] 1. 피고인들 등의 지위 및 역할 D(가명 'E')는 전화사기(일명 '보이스 피싱') 범죄단체조직의 총책으로서 중국 산둥성청도시에 지하 1층, 지상 2층 단독주택 및 중국 길림성 연길시에 2층 단독주택 등을임차하여 '보이스 피싱' 콜센터를 설치하고, '보이스 피싱' 범죄의 조직원으로 모집한 사람들을 중국으로 입국시킨 후, 위 콜센터에서 조직원들을 교육 및 관리하고, F(가명 'G'), H(가명 'I'), J(가명 'K'), L(가명 'M'), N(가명 'O') 등을 통해 전화상담원들을 지휘, 감독하고 범죄수익을 관리하는 등 범행을 총괄하는 역할을 담당하였다. P(P, 중국 국적)은 중국 청도공항 또는 연길공항으로 들어온 조직원을 위 사무실로 데려오고, '보이스 피싱' 조직원들에게 필요한 물품을 구입하여 공급하고, 위 사무실에서 숙식을 하는 하위 조직원들을 관리, 감독하는 역할을 담당하였다. 성명불상자(일명 'Q 또는 R')는 피해자들에게 송금 받을 대포통장을 마련하여 위 D 또는 대포 휴대전화를 통해 N, F, H, J, L 등 '보이스 피싱' 사무실 관리자에게 전달하는 역할을 담당하였다. N, F, H, J, L은 전화상담원들에게 개인정보 데이터베이스, 대포통장계좌번호를 알려주었고, 전화상담원들의 숙소 밖 외출을 제한하며 그들의 여권 또는 개인 휴대전화를 관리하면서 전화상담원들을 교육하는 등 전화상담원들을 전반적으로 관리하는 역할을 담당하였다. 피고인 A(가명 'S'), 피고인 B(가명 'T'), 피고인 C(가명 'U'), V(가명 'W'), X(가명 'Y, Z'), AA(가명 'AB'), AC(가명 'AD'), AE(가명 'AF'), AG(가명 'AH'), AI(가명 'AJ'), AK(가명 'AL'), AM(가명 'AN'), AO(가명 'AP'), AQ(가명 'AR'), AS(가명 'AT'), AU(가명 없음), AV(가명 'AW'), AX(가명 'AY'), AZ(가명 'BA'), BB(가명 불상), 성명불상자(가명 'BC')등은 N, F, H, J, L 등의 지시를 받아 전화상담원으로 피해자들을 기망하는 역할을 담당하였다. 2. D, P의 범죄단체조직 가. 일명 '보이스 피싱' 범죄단체 조직 계획 수립 D와 P은 2015. 11.경 불상의 방법으로 개인정보 데이터베이스를 취득한 후, 그 데이터베이스에 있는 사람들에게 BD은행 대출담당 직원을 사칭하며 "BD 은행에서 저금리로 마이너스 통장 대출을 받게 해주겠다. 이를 위해서는 새로운 대출을 받아 기존 대출을 상환하는 방식으로 기록을 남겨 신용등급을 상향하는 것이 필요하다." 등의 거짓말을 하여 피해자가 다른 금융 업체를 통해 대출을 받으면, 다른 전화상담원이 피해자에게 전화를 하면서 피해자가 금원을 대출받은 해당 금융 업체 직원을 사칭하여 "BD은행으로부터 대출상환 요청이 들어왔는데, 실제로 대출 상환을 할 것이냐"고 물은 뒤 피해자로 하여금 대포 통장에 이체하도록 하여 금원을 편취하기로 하고 피해자로 하여금 성명불상자(일명 'Q 또는 R')를 통해 미리 마련한 대포 계좌로 피해금을 입금하게하여 금원을 편취하는 방식의 전화사기 범행을 계획하고, 이와 같은 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 모의하였다. 나. 범행에 사용될 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 D, P은 위와 같은 범행 계획에 따라 중국 산둥성 청도시에 지하 1층, 지상 2층 단독주택 및 중국 길림성 연길시에 지상 2층 단독주택 등을 임차한 후, 그 곳 사무실에 '보이스 피싱'에 필요한 휴대전화, 노트북 컴퓨터, 책상, 인터넷 회선, 와이파이 공유기, CCTV, 생활용품 등 각종 집기, 오토콜 서비스가 제공되는 웹사이트 아이디와 비밀번호, '보이스 피싱' 범행에 사용할 대본, 예상질문 등이 들어있는 USB, 피해자들의 전화번호 등이 적혀있는 데이터베이스 등을 마련하는 등 물적 설비를 갖추었다. 다. 조직원 선발 및 관리 1) 신규조직원의 가입 D와 D의 지시를 받은 N, F, H, L 등은 주변인들에게 접근하여 "중국에서 일을 하면 능력껏 큰돈을 벌 수 있으며 수익의 15%를 분배해주겠다."는 취지로 제안하고 대상자가 이를 수락하면 항공권을 마련해주고, P과 N 등은 대한민국에서 중국으로 입국한 신규 조직원들을 '보이스 피싱' 콜센터 사무실로 데려와 조직원으로 가입시켰다. 2) 조직원들 관리 및 교육 N, F, H, L, J 등 관리자급 조직원은 D의 지시에 따라 하위 조직원들의 여권을 보관하고, 처음부터 휴대전화를 중국으로 가지고 오지 못하도록 하는 등 조직원들이 임의로 한국으로 돌아가거나 외부인과 연락을 하는 것을 방지하고, D는 탈퇴 의사를 밝히지 못하도록 조직원들에게는 "돌아가려면 그 동안의 지급하지 않은 수익을 전혀 지급하지 않겠다.", "도망가면 조선족을 시켜서 죽여버리겠다."라고 말하고, 경찰의 단속에 대비하여 조직원들로 하여금 가명을 사용하게 하여 서로의 본명을 알지 못하도록 하고, 외부 출입을 통제하는 방법으로 조직원들을 관리하였다. 신규 조직원들은 D, F, L 등 상위 조직원들로부터 기존에 마련된 '보이스 피싱' 시나리오로 BD은행 대출 담당 직원 등 금융 업체 직원을 사칭하여 피해금을 이체하도록 유도하는 내용의 교육을 받은 후 실제 '보이스 피싱' 업무에 투입되었고, 실적이 좋지 못한 조직원들은 일과시간이 지난 늦은 저녁시간까지 교육을 받았다. 피해자들과 직접 전화통화를 하는 BD은행 대출 담당 직원 등 사칭 상담원 역할을 맡은 조직원들은 매일 09:00경부터 18:00경까지 피해자들을 상대로 사기범행을 하고, 그 이후에도 지시를 준수하지 않거나 실적이 부진한 경우 N, D, F 등 관리자급 간부에 의해 질책을 당하고, 추가로 교육을 받았으며 늦은 시간까지 공부를 해야 했다. 관리자급 조직원은 상담원 역할을 맡은 조직원들의 실적을 확인하여 독려하거나 질책을 하는 일을 하여 매월 일정한 월급을 받고, 상담원 역할을 맡은 조직원들은 근무성과에 따라 '보이스 피싱' 성공금액의 12.5% 내지 15% 또는 월급 방식으로 일정한 금액을 지급받았다. 3) 조직원들 통솔체계 D와 P은 이른바 최상위 관리자(이른바 '사장')로, D와 P이 각 '보이스 피싱' 사무실을 운영할 관리자급 조직원(이른바 '팀장')과 실제 전화통화를 하는 하부 조직원(이른바, '상담원')으로 나누어 직책을 부여하고, 그에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 관리자급 조직원에 대하여는 별도의 대포 휴대폰이 지급되어 사장인 D, P, 대포통장 모집책인 성명불상자(일명 'Q 또는 R')와의 연락체계를 갖추었으며, 조직의 의사 및행동강령은 D, P의 지시로 팀장들인 N, H, L 등을 통해 순차적으로 하부 조직원들인 피고인 A, 피고인 B, 피고인 C와 V, AA, AC, X, AE, AG, AI, AK, AM, AO를 비롯한 상담원들에게 전달되었다. 하부 조직원들은 '여권과 휴대전화를 맡겨 집중 관리한다.', '상호간 본명을 알려주지 말고 가명을 사용한다.', '입국 3개월 후 한국으로 귀국할 수 있고, 비자를 연장한 후 바로 중국으로 돌아와야 한다.', '수익은 근무성과에 따라 3개월 차에 입국하는 한국에서 현금으로 정산하되 절반만 우선 지급한다.', '외부와의 통화는 일주일에 한 번 관리자의 허락을 받고 다른 사람이 들을 수 있는 상태에서 한다.', '숙소 밖 외출은 제한된다.'는 등의 행동강령에 따라 활동하였다. 라. 범죄단체조직 D, P은 공모하여, 2015. 11.경부터 2018. 3.경까지 중국 산둥성 청도시와 중국 길림성 연길시 등지에서 '보이스 피싱' 범죄를 목적으로 사무실을 임차하여 '보이스 피싱'콜센터의 물적 설비와 조직원의 역할분담 및 통솔체계를 갖추고, 조직원들 간의 업무분장 체계를 갖춘 범죄단체를 조직하였다. [범죄사실] 1. 피고인들의 범죄단체가입 피고인 A는 N 등의 제안을 받고 2017. 8. 15.경, 피고인 B는 N 등의 제안을 받고 2017. 10. 16.경 각 중국으로 출국한 후, 그 무렵부터 중국 산둥성 청도시에 있는 3층 단독주택 사무실에서 상담원으로 활동하기 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였고, 피고인 C는 N 등의 제안을 받고 2017. 12. 13.경 중국으로 출국한 후, 그 무렵부터 중국 길림성 연길시에 있는 6층 빌라(2017. 12. 초순경 중국 산둥성 청도시 단독주택에서 'BE'를 운영하다가, 각종 장비 및 상담원들 전체를 그대로 중국 길림성 연길시 6층 빌라로 이동하여 'BE'를 계속 운영하였다)에서 상담원으로 활동하기 시작하면서 위 범죄단에 가입하였다. 2. 피고인들의 범죄단체활동 및 사기 피고인들은 위 [전제사실] 기재와 같이 조직된 범죄단체에서 각 역할분담에 따라 '보이스 피싱' 범죄를 하기로 순차로 모의한 후, 중국 산둥성 청도시에 있는 '보이스 피싱'사무실과 중국 길림성 연길시에 있는 '보이스 피싱' 사무실에서 피고인 A는 2017. 8.15.경부터 2017. 11. 4.경까지, 피고인 B는 2017. 10. 16.경부터 2018. 2. 28.경까지, 피고인 C는 2017. 12. 13.경부터 2018. 2. 28. 경까지 각 상담원으로 일하면서, '보이스피싱' 조직원 중 BD은행 대출담당직원 및 금융 업체 직원을 사칭하는 역할을 담당한 조직원들은 2017. 11. 2.경 중국 산둥성 청도시 이하 불상지에서 금융기관 직원인 것처럼 가장하면서, 피해자 BF에게 전화하여 "저금리로 마이너스 통장을 개설해주겠으니 신용등급 상향이 필요하다"는 취지의 거짓말을 하여 이에 속은 피해자로부터 같은 날 BG 명의의 BH은행 계좌(번호:BI)로 2,200만 원을 송금 받았다. 피고인 A는 D, P 등과 공모하여 별지 범죄일람표 기재 순번 1과 같이 피해자 1명으로부터 2,200만 원을, 피고인 B는 D, P 등과 공모하여 그 무렵부터 2018. 1. 25.까지 별지 범죄일람표 기재 순번 1 내지 6과 같이 총 6명의 피해자들로부터 합계 9,539만원을, 피고인 C는 D, P 등과 공모하여 2017. 12. 15.부터 2018. 1. 25.까지 별지 범죄 일람표 기재 순번 3 내지 6과 같이 총 4명의 피해자들로부터 합계 6,039만 원을 각 '보이스 피싱' 범죄단체조직에서 관리하는 계좌로 송금 받아 이를 편취하고, '보이스 피싱' 범죄단체조직 내에서 각 역할을 수행하며 범죄단체활동을 하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. L, AA, X, V, AC, N(제2회에 한함), AI, AK, AE, AG, BJ, BK, BL에 대한 각 경찰 피의자신문조서 사본 1. BF, BM, BN, BO, BP에 대한 각 경찰 진술조서 사본 1. 개인별 출입국현황(수사기록 878면) 1. 각 송치의견서 사본 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 피고인들 : 각 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점), 포괄하여 형법 제114조 본문, 형법 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점) 1. 상상적 경합 피고인들 : 각 형법 제40조, 제50조(각 사기죄와 범죄단체가입 및 활동죄 상호간, 죄질이 가장 무거운 범죄단체가입 및 활동죄에 정한 형으로 처벌) 1. 형의 선택 피고인들 : 각 징역형 선택 1. 집행유예 피고인들 : 각 형법 제62조 제1항 1. 사회봉사명령 피고인 B : 형법 제62조의2 양형의 이유 1. 피고인들의 공통된 양형사유 이 사건 범행은 피고인들이 중국으로 출국하여 D, P이 보이스피싱 범죄를 목적으로 조직한 범죄단체에 가입하여 활동하면서 그들의 지시를 받아 조직적, 계획적으로 피해자들의 재물을 편취한 사건으로서 그 죄질이 상당히 좋지 않다. 보이스피싱은 불특정다수를 범행대상으로 삼아 조직적으로 이루어지는 금융사기 범죄로서 그 범행수법이 치밀하고 계획적이어서 단속이 어렵고, 피해자들 개인에게 재산상 피해를 입힐 뿐만 아니라 전체 금융거래 질서에 혼란과 불신을 초래하는 등 사회적으로도 그 해악이 매우 크다. 이러한 점에 비추어 비록 피고인들이 주도하여 범죄단체를 조직하지 않았다거나 개인적으로 취득한 이익이 전체 편취금액에 비하여 크지 않다고 하더라도 피고인들을 엄히 처벌할 필요성이 있다. 이와 같은 사정들에다가 아래와 같은 피고인들의 개별적 양형사유와 연령, 성행, 직업, 환경, 가족관계 등 양형의 조건이 되는 제반 정상을 고려하여 주문과 같이 형을 정한다. 2. 피고인들의 개별적 양형사유 가. 피고인 A : 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하고 반성하고 있는 점, 벌금을 1회 받은 외에 다른 처벌전력이 없는 점, 피해자 BF과 합의한 점, 중국에서 국내로 처음 귀국한 이후에는 더 이상 범행에 가담하지 않은 점, 별지 범죄일람표 기재 피해자들에 대한 범행에 직접적으로 관여하지는 않은 점 등을 유리한 정상으로 참작한다. 나. 피고인 B : 피고인이 가담한 범행으로 인한 피해가 1억 원에 근접하는 다액인 점, 피고인이 보이스피싱 범행 중 일시 귀국하였다가 다시 중국으로 출국하여 이 사건 범행에 계속해서 가담한 점 등을 불리한 사정으로, 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하고 반성하고 있는 점, 초범인 점, 피해자 BF, BM, BN, BP과 각 합의한 점, 별지 범 죄일람표 기재 피해자들에 대한 범행에 직접적으로 관여하지는 않은 점 등을 유리한 사정으로 각 고려한다. 다. 피고인 C 피고인이 범행에 가담한 기간 동안의 피해가 6,000만 원을 초과하는 점 등을 불리한 사정으로, 피고인이 이 사건 각 범행을 인정하고 반성하고 있는 점, 초범인 점, 피해자 BP과 합의하였고, 피해자 BF, BM, BN를 위하여 일정액을 공탁한 점, 별지 범죄일람표 기재 피해자들에 대한 범행에 직접적으로 관여하지는 않은 점 등을 유리한 사정으로 각 고려한다.