서울서부지방법원-2022고단1502

범 죄 사 실 1. 전제사실 가. 보이스피싱 범죄단체 조직계획 수립 일명 ‘C’은 2014년 내지 2015년경 중국 연태 이하 불상의 장소에서, D(개명전 ‘E’) 및 피고인들에게 이름, 전화번호 등이 담긴 개인정보 데이터베이스(이하 '개인정보 D/B'라고 함)와 속칭 대포통장을 제공한 후 이를 이용하여 국내 불특정 다수 피해자들에게 ‘F조합’ 또는 ‘G’을 사칭한 전화를 걸어 대출을 받게 해 준다고 거짓말하여 피해자들로 하여금 미리 조직에서 준비하여 둔 대포통장 계좌로 돈을 송금하게 하고 금원을 출금하는 방식의 보이스피싱 범행을 계획하면서, 이러한 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다. 나. 보이스피싱 콜센터 사무실, 조직원의 숙소 등 물적 시설 마련 ‘C’은 위와 같은 범행계획에 따라 2014년 내지 2015년경 중국 연태 이하 불상지의 사무실을 임차한 다음, 책상 등 집기, VPN·인터넷 전화·컴퓨터를 설치하였고, 그곳 관리자인 D에게 개인정보 D/B 및 대포통장을 제공하여 범행에 사용하도록 하였다. 다. 조직원 선발 및 가입, 통솔체계 ‘C’과 D은 위와 같이 보이스피싱 콜센터 사무실을 운영하면서 지인 등을 포섭하여 위 조직에 가담할 것을 제안하는 등 조직원들을 모집한 후 중간관리자, 콜센터 조직원 등 통솔체계에 따라 역할을 분담하게 하고 단속에 대비한 내부규율을 갖추었다. 구체적으로는 총책 ‘C’, 관리자 D, 중간관리자 등은 조직원들을 선발함에 있어 수사기관에 신고하는 것을 방지하기 위하여, 조직원들의 친구 등 지인 중에서 직장을 구하지 못하고 있거나 다액의 채무를 부담하고 있는 등 경제적 어려움에 처해 있는 사람들에게 범행을 제안하여 조직원으로 선발하였고, 이후 F조합 직원 등을 사칭한 보이스피싱 멘트가 기재된 매뉴얼 파일을 지급해 일정 교육기간 동안 범행방법을 습득하게 하였으며, 수사기관에 단속되었을 시의 답변 등을 체계적으로 교육하였고, 조직원 간 신원이 노출되어 조직원들이 대거 검거되는 것을 방지하기 위해 가명을 사용하여 부르거나 직급으로 부르게 하는 등 내부규율을 세워 이를 지키도록 하였으며, 사무실 및 조직원들이 외부에 노출되는 것을 방지하기 위하여 사진촬영 등 휴대폰 사용금지, 인근 주민들로부터 의심받아 신고 되는 일을 막기 위한 야간이동제한 등 행동강령을 세워 조직원들을 통제하는 등 내부규율 및 행동강령을 만들고 조직원들이 이를 엄수하도록 하였다. 라. 조직원 간 역할분담과 업무 D은 조직 전반을 실무적으로 관리하면서 H 등 중간관리자로부터 편취실적 등을 취합한 내역을 보고받고, 편취금을 전달받아 각 조직원들의 실적에 따라 범죄수익을 분배하며, 범행에 사용될 데이터베이스 및 대포통장을 관리하는 역할을 하였고, H 등 중간관리자는 D의 지시를 받아 사무실 등 물적 시설 및 조직원들 관리 등의 역할을 일부 수행하였고, 피고인들 및 그 외 조직원들은 F조합 또는 G을 사칭한 후 피해자들에게 대환대출을 해주겠다고 전화를 하는 콜센터 상담원 역할을 하였다. 콜센터 상담원의 범행수법 및 시나리오는, 개인정보D/B를 이용하여 연락한 국내 불특정 다수 피해자들에게 F조합 내지 G 직원을 사칭하여 “F조합 대리입니다. 저리로 원까지 대출이 가능합니다. 연이율 %입니다”, “다만 신용등급은 좋은 편이나 신용평점이 부족합니다. 기존 대출금을 변제하면 신용평점이 올라가니, 기존 대출금을 우선 변제하세요.” 등으로 거짓말하고 대포통장 계좌에 돈을 입금하게 하는 방식으로 이루어졌다. 마. 범죄수익 분배방식 피해자에게 전화를 해서 피해금을 편취하는 콜센터 상담원의 경우 피해자가 입금한 금액의 20%를 배분받았으며, 조직원이 가담시킨 다른 공범이 사기전화에 성공하는 경우 해당 조직원도 해당 공범이 받는 수익금의 2%를 추가로 지급받는 등의 방식으로 수익금이 분배되었다. 바. 범죄단체 조직 ‘C’은 위와 같이 보이스피싱 사기 범행을 목적으로 2014년 내지 2015년경 중국 연태지역에서 ‘F조합’ 내지 ‘G’을 사칭하는 보이스피싱 범죄 관련 조직원들을 모집하여, 조직원들의 역할분담 및 통솔체계, 업무분장 체계를 갖춘 범죄단체를 조직하였다. 2. 구체적 범죄사실 가. 피고인 A 1) 범죄단체가입 피고인은 2015. 3.경 위 조직에 가담하여 함께 범행하자는 I 및 J의 제안을 받고 이에 응한 후 그 무렵 중국으로 출국하여 위 조직의 콜센터 상담원으로 가담하여, 중국 연태에 있는 보이스피싱 콜센터 사무실에서 불특정 다수의 사람들에게 사기 전화를 하는 등의 활동을 하게 되었다. 2) 범죄단체활동 및 사기 피고인은 D, I, J, K, L, M, N, H, O 등과 함께, 위 제1항 기재와 같이 조직된 범죄단체에서 각각의 역할분담에 따라 보이스피싱 범죄를 하기로 순차 공모하고, 2015. 3. 6.경 중국 연태 이하 불상지 소재 보이스피싱 콜센터 사무실에서 피해자 P에게 F조합 직원을 사칭하면서 “저리로 대환대출이 가능하다. 그런데 당신이 신용이 좋지 않으니, 기존의 대출금을 먼저 변제해야 한다. 돈을 보내주면 기존 대출금을 변제하고, 다시 돈을 빌려주겠다.”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인과 D 등은 F조합 직원이 아니어서 피해자로부터 돈을 지급받더라도 기존 채무를 변제하고, 저리로 대환대출을 해 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 D, I, J 등과 공모하여, 위와 같이 피해자를 기망한 후 이에 속은 피해자로부터 같은 날 대포계좌인 Q 명의 R은행 계좌(계좌번호 1 생략)로 4,768,300원을 송금받은 것을 비롯하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 피해자 4명으로부터 합계 41,670,700원을 송금받아 이를 편취함과 동시에 보이스피싱 범죄단체에서 콜센터 상담원 역할을 수행하면서 그 구성원으로 활동하였다. 3) 범죄수익은닉규제및처벌등에관한법률위반 범죄단체활동죄는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에서 규정한 중대범죄에 해당하고, 누구든지 위와 같은 중대범죄에 대하여는 그 범죄수익의 취득에 관한 사실을 가장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익 등을 은닉하여서는 아니 된다. 피고인은 D, I, J 등과 공모하여 위 제2)항 기재와 같이 보이스피싱 범행을 하면서 별지 범죄일람표 기재와 같이 대포계좌로 편취 금원을 송금받는 방법으로 범죄수익의 취득에 관한 사실을 가장하였다. 나. 피고인 B 1) 범죄단체가입 피고인은 2015. 5.경 위 조직에 가담하여 함께 범행하자는 D의 제안을 받고 이에 응한 후 그 무렵 중국으로 출국하여 위 조직의 콜센터상담원으로 가담하여, 중국 연태에 있는 보이스피싱 콜센터 사무실에서 불특정 다수의 사람들에게 사기 전화를 하는 등의 활동을 하게 되었다. 2) 범죄단체활동 및 사기 피고인은 D 등과 함께, 위 제1항 기재와 같이 조직된 범죄단체에서 각각의 역할 분담에 따라 보이스피싱 범죄를 하기로 순차 공모하고, 2015. 6. 2.경 중국 연태 이하 불상지 소재 보이스피싱 콜센터 사무실에서 피해자 S에게 G 직원 T를 사칭하면서 “저리로 대환대출이 가능하다. 그런데 당신이 신용이 좋지 않으니, 기존의 대출금을 먼저 변제해야 한다. 돈을 보내주면 기존 대출금을 변제하고, 다시 돈을 빌려주겠다.”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인과 D 등은 F조합 직원이 아니어서 피해자로부터 돈을 지급받더라도 기존 채무를 변제하고, 저리로 대환대출을 해줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 D 등과 공모하여, 위와 같이 피해자를 기망한 후 이에 속은 피해자로부터 같은 날 위 조직에서 확보한 대포 계좌인 U 명의 F조합 계좌(계좌번호 2 생략)로 1,500만 원, V 명의 W조합 계좌(계좌번호 3 생략)로1,000만 원, X 명의 F조합 계좌(계좌번호 4 생략)로 600만 원, 합계 3,100만 원을 송금받아 이를 편취함과 동시에 보이스피싱 범죄단체에서 콜센터 상담원 역할을 수행하면서 그 구성원으로 활동하였다. 3) 범죄수익은닉규제및처벌등에관한법률위반 범죄단체활동죄는 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에서 규정한 중대범죄에 해당하고, 누구든지 위와 같은 중대범죄에 대하여는 그 범죄수익의 취득에 관한 사실을 가장하거나 적법하게 취득한 재산으로 가장할 목적으로 범죄수익 등을 은닉하여서는 아니 된다. 피고인은 D 등과 공모하여 위 제2)항 기재와 같이 보이스피싱 범행을 하면서 위 조직에서 확보한 대포계좌인 U 명의 F조합 계좌(계좌번호 2 생략)로 1,500만 원, V 명의 W조합 계좌(계좌번호 3 생략)로 1,000만 원, X 명의 F조합 계좌(계좌번호 4 생략)로 600만 원, 편취 금원 합계 3,100만 원을 송금받는 방법으로 범죄수익의 취득에 관한 사실을 가장하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. 피고인들, D, J에 대한 각 검찰 피의자신문조서 1. J에 대한 검찰 진술조서 1. J, D에 대한 각 경찰 피의자신문조서 1. D에 대한 각 경찰 진술조서 1. 각 피해입증서류(피해자 P, Y, Z, AA, S) 1. 각 개인별출입국현황(A, B) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 각 형법 제114조 본문, 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점, 포괄하여), 제347조 제1항, 제30조(사기의 점, 피해자별로 포괄하여), 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항 제1호, 형법 제30조(범죄수익 취득 가장의 점, 포괄하여), 각 징역형 선택 1. 경합범가중 각 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 집행유예 각 형법 제62조 제1항 1. 사회봉사명령(피고인 A) 형법 제62조의2 1. 추징(피고인 B) 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항[위 법 제8조 제3항, 제10조 제2항이 범죄수익 등의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 이를 몰수 또는 추징할 수 없다고 규정하고 있으나, 이 사건은 재산에 관한 죄 외에 범죄단체가 입·활동죄와 같은 독자적 법익을 함께 침해한 경우에 해당하므로 위 법조에 따라 추징이 가능하다(대법원 2012. 12. 11. 선고 2010도7129 판결, 대법원 2017. 10. 26. 선고 2017도8600 판결 등 참조). 출국 항공료 40만 원을 제외한 일한 대가 또는 범죄수익금으로 받은 200만 원에 대하여만 추징을 명함.] 1. 가납명령(피고인 B) 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 피고인 A 보이스피싱 범행은 사회적 폐해가 커 엄한 처벌이 필요하고, 계획적·조직적 범행으로 죄질이 가볍지 않다. 피고인이 담당한 상담원 역할은 범행에 필수적인 역할이다. 피해자가 4명이고 피해액이 4,100만 원이 넘는다. 다만, 피고인이 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이고 있다. 상담원에 불과하여 이 사건 보이스피싱 범행을 주도적으로 계획하거나 그 실행을 지휘하지는 않았다. 2015. 3. 3. 출국하였다가 2015. 4. 13. 자발적으로 범행을 중단하고 귀국한 이후 다시 출국하지 않아 범행가담 기간이 아주 길지는 않다. 피해자 Y, Z와 합의하여 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있다. 초범이다. 피고인이 약 7년 전 이 사건 범행을 저지른 이후 다른 범죄를 저지른 적이 없고 약 6년간 간판업을 하면서 일정한 직업을 갖고 생활하고 있으며 가족과 지인들이 피고인에 대한 선처를 탄원하고 피고인의 아버지가 매회 공판기일에 출석한 점 등에 비추어 사회적 유대관계가 분명하고 장래 재범 가능성이 적어 보인다. 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 가족관계, 범행 경위 등 모든 양형조건을 참작하여 형을 정한다. 피고인 B 보이스피싱 범행은 사회적 폐해가 커 엄한 처벌이 필요하고, 계획적·조직적 범행으로 죄질이 가볍지 않다. 피고인이 담당한 상담원 역할은 범행에 필수적인 역할이다. 한편, 피고인이 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이고 있다. 상담원에 불과하여 이 사건 보이스피싱 범행을 주도적으로 계획하거나 그 실행을 지휘하지는 않았다. 2015. 5. 28. 출국하였다가 2015. 6. 20. 자발적으로 범행을 중단하고 귀국하여 범행기간이 길지 않다. 피해자가 1명이고 피해액이 3,100만 원으로 아주 많다고 할 수는 없다. 공범인 D이 피해자에게 편취금 전액을 지급하고 합의하였고, 피고인, AB 및 AC가 이에 더하여 400만 원을 추가로 지급하고 합의하여 피고인에 대한 처벌을 원하지 않고 있다. 이 사건 범행은 약 7년 전의 범행으로 피고인이 자발적으로 범행을 그만둔 후 2015년 이종 범죄로 1회 벌금형으로 처벌받은 외에는 다른 범죄를 저지른 적이 없고 일정한 직업을 갖고 생활하고 있는 점에 비추어 장래 재범 가능성은 적어 보인다. 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 가족관계, 범행 경위 등 모든 양형조건을 참작하여 형을 정한다.