서울중앙지방법원-2020고단4012

범 죄 사 실 1. 공모 및 역할 분담 전화금융사기단(속칭 ‘보이스피싱 조직’)은 내부 각 점조직 간의 유기적인 연락을 담당하는 총책의 지시에 따라 각각 역할을 분담하여, 위치 추적이 어려운 중국 또는 기타 국내 수사기관의 추적이 어려운 지역에서 인터넷 전화 등을 이용하여 한국에 있는 불특정 다수의 피해자들에게 전화를 걸어 수사기관, 금융기관 등을 사칭하며 피해자들의 금융거래정보가 유출되었다거나 피해자들의 계좌가 범행에 사용되었다는 등의 내용으로 겁을 주며 이를 해결하기 위하여 계좌에 있는 돈을 출금하여 자신들에게 전달하거나 자신들이 지정하는 곳에 맡겨 범행과 무관함을 입증받아야 한다는 등의 거짓말로 피해자들을 속여 피해자들로부터 금원을 편취하는 속칭 ‘보이스피싱’ 수법으로 범행을 하는 조직으로서, 범행 전체를 총괄하며 지시를 내리는 ‘총책’, 범행에 사용되는 계좌나 인터넷 사이트, 피해자들의 이름이나 연락처를 비롯한 각종 정보 등을 관리하고 컴퓨터 작업 등을 하는 ‘퓨터’, 불특정 다수의 피해자들에게 전화를 걸어 수사기관 등을 사칭한 거짓말을 하여 피해자들을 기망하는 ‘유인책’ 또는 ‘콜센터’, 피해자들로부터 피해금을 교부받는 ‘현금수거책’, 현금수거책으로부터 피해금을 교부받아 이를 전달하거나 계좌로 입금하는 ‘현금전달책’, 피해금을 중국 위안화로 환전하여 중국 총책에게 보내는 ‘환전책’, 신규 조직원 등을 모집하거나 그 신원을 확인하는 ’모집책’ 또는 ‘신원확인책’ 등으로 각 역할을 수행하면서, 검거에 대비하여 수사기관의 추적이 곤란한 속칭 ‘대포폰’ 등을 이용하거나 중국 휴대전화 채팅 어플인 ‘위챗(Wechat, 웨이신)’, ‘모모’ 등을 이용하여 서로 연락하는 방법으로 운영되고 있다. 2. 사기 피고인은 2019. 4. 16.경부터 2019. 11. 4.까지 지인인 B(가명: C) 등과 함께 중국 텐진시 하서구 D건물 E호에 있는 사무실에서, F(중국인, 수사 중)는 총책으로서 조직관리 등을 담당하고, B(2020. 2. 25. 기소중지)은 팀장으로서 불상의 방법으로 취득한 피해자들의 성명, 전화번호 등을 조직원들에게 전달하고, 피고인, G(가명: H, 2020. 4. 7. 구속 기소), I(가명: J, 2020. 2. 25. 구속기소), K(가명: L, 2020. 3. 26. 구속기소), M(가명: N, 2020.2. 25. 기소중지), O(가명: P, 수사 중), Q(가명: R, 수사 중) 등은 위 전화번호를 활용하여 불특정 다수의 피해자들에게 전화하여 피해자들로 하여금 피해자들의 휴대전화기에 저장된 전화번호, 통화내역 등 개인정보를 보이스피싱 조직이 관리하는 ‘S’ 프로그램으로 확인 할 수 있게 해 주는 기능이 있는 ‘T’ 악성 프로그램을 설치하도록 유도하고 이를 통해 취득한 개인정보를 활용하여 피해자에게 대출을 해 주겠다는 등으로 속여 금원을 송금하게 하기로 순차 공모하였다. 위와 같은 공모에 따라 성명을 알 수 없는 ‘기망책’은 2019. 4. 16. 09:30경 위 사무실에서 피해자 U에게 전화를 걸어 ‘저금리 대환대출을 해 주겠다. 대출을 받으려면 알려주는 계좌로 돈을 송금하라’는 취지로 거짓말 하였다. 그러나 사실 피고인 및 보이스피싱 조직원들은 피해자가 돈을 송금하더라도 피해자에게 대환 대출을 받게 해 줄 의사나 능력이 전혀 없었다. 그럼에도 불구하고 피고인은 이에 속은 피해자로부터 2019. 4. 17.경 V 명의 W은행 계좌로 400만 원, X 명의 Y은행 계좌로 600만 원을 송금 받는 등 총 3회에 걸쳐 합계 1,600만 원을 송금받았다. 피고인은 이를 비롯하여 2019. 4. 17.경부터 2019. 11. 4.경까지 같은 방법으로 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 80명의 피해자로부터 합계 1,157,885,266원을 교부받았다. 이로써 피고인은 B 등 보이스피싱 조직원들과 공모하여 피해자들을 기망하여 재물을 교부받았다. 3. 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반 위 공모에 따라 성명을 알 수 없는 보이스피싱 기망책은 2019. 4. 17.경 위 사무실에서 피해자 U에게 피해자의 동의 없이 피해자의 휴대전화기에 저장된 전화번호, 통화내역 등 개인정보를 피고인 등의 보이스피싱 조직에서 관리하는 ‘S’ 프로그램으로 확인할 수 있게 해 주는 기능이 있는 ‘T’ 악성프로그램의 링크를 Z 메신저로 보내주어 피해자로 하여금 위 링크를 클릭하여 위 악성프로그램을 휴대전화에 설치하게 함으로써 악성프로그램을 전달하였다. 이를 비롯하여 피고인은 B 등 보이스피싱 조직원들과 공모하여 2019. 4. 17.경부터 2019. 11. 4.경까지 같은 방법으로 별지 범죄일람표 기재와 같이 80명의 피해자들에게 악성프로그램을 전달하였다. 증거의 요지 1. 피고인의 법정진술 1. 피고인에 대한 경찰 피의자신문조서 1. I, K, G에 대한 경찰 각 피의자신문조서 사본 1. U, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU에 대한 경찰 각 진술조서 및 진술조서 사본 1. BV, BW, BO, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, BQ, CH, CI, CJ, CK, CL, BR, CM, CN, CO, CP, BS, CQ, CR, BT, CS, CT, CU의 각 피해신고서, 진술서, 진정서, 고소장 및 그 사본 1. 경찰 각 의견서 및 각 범죄인지 1. 경찰 각 압수조서 및 압수목록 1. 각 수사보고(CY에서 압수한 Z 대화내용 첨부, 피의자 A 범죄일람표 작성, 19. 8. 7.~10. 25. 압수한 Z 대화내용에서 피의자 G의 범행가담한 사실 및 범죄일람표 작성, 피의자 범죄일람표 작성보고) 1. 각 사건수사시스템 피해범죄사실(CE, BT, CV, CQ, BS, BR, CL, BQ, CG, CF, CD, CW, BO, CA, CX) 1. 각 Z 대화내용에서 추출한 피해자 및 금융계좌자료, 각 입출금거래내역, 각 Z 대화내역 캡처사진, 112신고사건처리표, 각 통화목록 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점), 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제70조의2, 제48조 제2항, 형법 제30조(악성프로그램 유포의 점), 각 징역형 선택 1. 경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 양형의 이유 피고인이 형사 처벌을 받은 전력이 없고, 범행 전체를 시인하고 반성하고 있는 점, 이 사건 범행을 주도한 총책은 따로 있는 것으로 보이고 피고인이 직접적 또는 실질적으로 관여한 사기범행의 횟수 및 그 규모는 유죄로 인정된 범죄사실에 기재된 것보다 적은 것으로 보이며 피고인이 실제 취득한 범죄수익 역시 그리 크지 않은 것으로 보이는 점, 피고인이 자진하여 수사기관에 출석하였을 뿐 아니라 수사에 적극 협조한 점, 피고인의 가족, 지인 등이 피고인의 선처를 탄원하면서 그 계도를 다짐하는 등 사회적 유대관계가 분명해 보이는 점 등은 유리한 정상이다. 반면에 피고인이 가담한 소위 ‘보이스피싱’ 범죄는 불특정 다수인을 상대로 계획적, 조직적으로 이루어지고 다수의 피해자를 양산하게 되어 그 사회적 폐해가 심각하다. 또한 그 범행이 총책, 유인책(콜센터), 인출책, 환전책, 송금책, 수거책, 모집책, 전달책 등 하위 조직원들의 가담행위를 통하여 분업적으로 이루어지고 있고 피고인이 담당한 유인책(콜센터) 역할은 보이스피싱 범행에 있어 필수적인 것이어서 피고인의 책임이 가볍다 할 수 없다. 피고인이 불특정 다수인을 대상으로 계획적․조직적으로 이루어지는 보이스피싱 사기범행에 가담하여 제2금융권 직원을 사칭하여 대환대출 명목 등으로 피해자들에게 그들의 휴대전화기에 악성프로그램을 설치하도록 유도하고 이를 통해 취득한 개인정보를 활용하는 일종의 신종수법을 동원하여 피해자들을 기망하여 금원을 편취한 것으로 죄질이 좋지 않다. 또한 피해 규모가 상당함에도 대부분의 피해 회복이 이루어지지 않았다. 이와 같은 사정들과 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 범행의 동기 및 결과, 범행 후의 정황 등 형법 제51조에서 정한 양형조건을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.