광주지방법원순천지원-2019고단101

범죄사실 [범죄단체의 조직 과정 및 구성] 1. 일명 '보이스피싱 범죄단체' 조직 계획 수립 조선족인 B과 C은 조선족인 D, E, F, G, H, I, J, K 등을 실장으로 두고, 이들과 함께 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득한 후 DB에 있는 사람들에게 전화하여 검찰청 검사 또는 수사관을 사칭하면서 "사건 수사 중에 당시 명의로 된 대포통장이 발견되었다. 범죄 관련성 여부 등을 확인하기 위해 필요하니 당신 계좌에 있는 돈을 우리가 지정하는 계좌로 송금하거나 우리가 보내는 금융감독원 직원에게 전달하라."고 거짓말을 하여 피해자들로 하여금 특정 계좌에 돈을 송금하게 한 후 현금 인출책을 통해 이를 출금하거나 금융감독원 직원을 사칭하는 수금책을 통해 피해금을 직접 수령하는 방식의 일명 '보이스피싱' 범행을 계획하고, 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 하였다. 2. 보이스피싱 콜센터 사무실 및 집기, 조직원의 숙소 등 물적 시설 마련 B과 C은 위와 같은 범행 계획에 따라 2014. 3. 경부터 2018. 3. 경까지 중국 지린성 옌볜조선족자치주 옌지(연길)시, 훈춘(훈춘)시 룽징(용정)시 이하 각 지역을 '연길시', '훈춘시', '용정시'라고 기재 에 각각 사무실을 임차한 후 책상 등 가구, 컴퓨터 약 1~2대, 인터넷 설비, 발신 전화번호가 '02' 또는 '010-'으로 자동 변환되도록 프로그래밍된 전화기 약 10-15대, 기타 사무실 집기 등 보이스피싱에 필요한 범행 도구를 비치하고, 각 사무실 부근에 조직원 2~3명이 함께 숙식할 수 있는 숙소를 여러 군데 마련하는 등 물적 설비를 갖추어 팀장과 팀원 등 보이스피싱 조직에 가담한 공범자들이 사용하는 콜센터 사무실을 운영하였다. 3. 조직원 선발 등 인적 구성 및 직책에 따른 역할 B과 C은 총책으로서 위와 같이 중국 연길시, 훈춘시,용정시에서 각 콜센터 사무실을 개소하고 콜센터를 팀제로 운영하면서 각 팀을 책임지고 운영할 조선족 관리자(실장)와 그 휘하에 피해자들과 직접 전화 통화를 하며 상담원 역할을 담당할 조직원을 선발하였고, 이와 별도로 보이스피싱 범죄 후 계좌에 입금된 돈을 현금으로 인출하거나 피해자로부터 직접 피해금을 수령할 국내 인출팀을 조직하고 그 인출팀에서 일할 조직원들을 선발·관리하였다. B과 C은 2014. 3.경부터 2018. 3. 경까지 중국 연길시, 훈춘시,용정시에서 조선족 관리자 휘하에 여러 개의 팀을 구성하여 두고 이를 순차적으로 조직하여 운영하였다. 그 조직 구성을 순차적으로 살펴보면, 2014. 3.경부터 2016. 6.경까지는 총책 B이 중국 연길시에서 조선족 관리자인 'D', 'E'을 두었고, 그 아래 L과 M이 각각 팀장인 'L(일명 'N') 팀', 'M 팀' 등이 있었으며, 'L 팀'의 경우 팀원으로 O, P, Q, R가, 'M 팀'의 경우 팀원으로 S, T, U, V, W, X가 있다. 다음으로 2016. 6.경부터 2017. 4. 말경까지는 총책 B이 중국 훈춘시에서 조선족 관리자인 'F', 'G', 'E', 'H'을 두었고, 그 아래 'G 팀', 'L 팀', 'Y 팀'이 있었으며, 'G 팀'의 경우 팀원으로 조선족 약 10명이, 'L 팀'의 경우 팀원으로 Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK이, 'Y 팀'의 경우 팀원으로 AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR 등이 있었다. 2017. 4. 7.경 위 보이스피싱 콜센터 사무실이 중국 공안에 단속되어 2017. 4. 말경 중국 용정시로 사무실이 이전되었고, 그 무렵부터 총책 C이 조선족 관리자로 'F', 'I'를 두었고, 그 아래 'G 팀', 'I 팀', 'L 팀', 'AS 팀'이 있었다. 'G 팀'의 경우 팀원으로 조선족 약 10명이, 'I 팀'의 경우 팀원으로 AT, AU 등 조선족 약 10명이, 'L 팀'의 경우 팀원으로 O, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK이, 'AS 팀'의 경우 팀원으로 피고인, AV, AW 등 불상의 조직원 약 5명이 있었다. 이후 2017. 6.경 한국에서 AF, AI, AJ 등이 검거되자 위 중국 용정시 콜센터 사무실이 다시 중국 연길시로 이전되었는데, 그 무렵부터 2018. 3. 경까지는 총책 C의 관리 하에 조선족 관리자로 'F', 'T', 'G', 'J', 'K'이 있고, 그 아래 '조선족 팀', 'L 팀', 'AS 팀'이 있었으며, '조선족 팀'의 경우 팀원으로 AT, AU 등 조직원 약 10명이, 'L 팀'의 경우 팀원으로 O, AA, AE, AD, AC이, 'AS 팀'의 경우 팀원으로 AW, AX, 불상의 여성 2명 등이 있었다. B과 C은 위와 같이 조직원들을 구성한 후, 불상의 방법으로 획득한 개인정보 DB를 약 2~3일에 한 번씩 팀원들에게 배포하고, 팀원들은 개인정보 DB에 있는 피해자들에게 전화하여 1차로 검찰청 소속 수사관을 사칭하면서 "당신의 계좌가 대포계좌로 이용되었다. 당신이 가해자인지 피해자인지 확인해야 한다. 검사님을 바꿔주겠다."는 취지로 말하고(1차 상담), 이어 검사를 사칭하는 다른 팀원이 전화를 건네받아 "당신이 가해자가 아니라는 것을 증명하려면 당신의 계좌에 있는 돈을 안전한 계좌로 옮겨놔야 하니 지정하는 계좌로 돈을 송금해라." 또는 "우리가 보내는 금융감독원 직원에게 건네줘라."고 거짓말을 하여 (2차 상담), 이에 속은 피해자로 하여금 일명 '장집' '통장 모집'의 줄임말로서 대포통장 계좌를 보이스피싱 조직에 팔고, 국내에서 피해금원을 현금으로 인출하여 중국 위안화로 환치기하여 중국에 들여오는 조선족 일당 을 통해 미리 준비해 둔 대포 계좌로 돈을 송금하도록 하여 '장집'의 국내 인출책을 통해 즉시 인출하거나 금융감독원 직원을 사칭한 수금책을 통해 피해자로부터 직접 돈을 수령한 후 이를 환치기 수법으로 중국으로 송금받아 그 수익을 조직원들의 기여 정도에 따라 분배하였고, 팀원들은 팀장 및 관리자들의 지시에 따라 다른 팀으로 지원을 나가는 등 상호 교류를 하였다. 4. 조직원들의 가입 및 탈퇴 B과 C 그리고 각 실장, 팀장들은 개인적인 인간관계를 이용하여 신규 조직원들에게 접근한 다음 중국에서 일을 하면 쉽게 단기간에 큰 돈을 벌 수 있다고 제의하여 신규 조직원들이 이를 수락하면 항공권을 마련해주고, 신규 조직원들이 중국으로 오면 팀장도는 상위 조직원으로 하여금 보이스피싱을 위한 교육을 하게 하고 그와 동시에 조직원으로 가입시켰다. 한국으로 귀국하거나 탈퇴하기를 원하는 조직원들에게는 중국으로 들어올 때 조직에서 부담해 준 비행기 값이나 가불해 간 생활비를 갚기 전까지는 귀국할 수 없다고 협박하거나 국내에 파견된 인출 내지 수금 팀의 조선족들이 언제든지 국내 집이나 가족들을 찾아갈 수 있다고 협박하여 조직원들의 탈퇴를 방지하였다. 5. 조직원들의 통솔체계 및 업무 조직원들의 통솔체계는 총책인 B C이 부여하는 직책에 따라실장(관리 책임자), 팀장(중간 관리자), 팀원 등 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 조직원들 사이에서는 서로를 철저히 가명으로 호칭하여 서로의 본명을 알지 못하게 함으로써 추후 단속 시에도 조직의 실체가 밝혀질 수 없도록 대비하였으며, 조직의 의사 및 업무 지시는 팀장 및 관리자들의 위챗 메신저를 통하여 순차적으로 하부 조직원들에게 전달되도록 하였다. 신규 조직원들은 조직 가입과 동시에 일정 기간 동안 상위 조직원들로부터 교육을 받은 후에 업무에 투입되고, 하위 조직원들은 상위 조직원들의 지시에 따라 일사분란 하게 활동하였다. 조직원들의 근무시간은 월요일부터 금요일까지 09:00경부터 15:00경(한국시각)까지로 정해져 있고, 팀원들 2~3명이 택시를 이용하여 함께 출·퇴근을 하거나 성명불상의 조선족들이 차로 출·퇴근 시켰으며, 무단결근을 하거나 지각을 하게 되면 팀장으로부터 질타를 당하였다. 팀장들은 소속 상담원들의 실적을 파악하여 조선족 관리자를 통해 총책인 B C에게 보고하고, B C은 매주 금요일 각 팀별·상담원별 실적을 취합·정산한 후 팀에게 공유함으로써 각 팀의 범행실적을 비교하여 실적을 독려하고, 팀장들은 상담원들의 범행실적을 서로 비교하여 실적이 부진한 상담원들을 질책하거나 독려하였다. 또한 새로운 팀원이 영입되거나 팀원들 간에 불화가 발생하면 팀 간에 팀원을 조정하여 각 팀당 10~15명 정도의 팀원을 유지시켜 조직을 운영하였다. 6. 범죄수익 정산 및 분배 방식 B과 C은 위 보이스피싱 범죄 조직이 편취한 금원에서 개인정보 DB 구입비용, 가짜 검찰청 웹사이트 구입비용, 대포통장 구입비용, 사무실 임차료, 식비, 전화요금 등 관리비 등을 공제한 나머지 금원을 일정한 비율로 나누었는데, 관리자들은 각 팀 전체 수익금의 일정 비율을 수당으로 가져가고, 팀장은 팀원의 편취 실적의 5%, 팀원들은 편취 실적에 비례하여 수익금의 7~8%를 수당으로 배분하였다. 나아가 새로운 팀원을 중국으로 데리고 와 조직으로 영입시킨 추천자 팀원은 해당 팀원의 편취 실적의 1%를 추가로 수당으로 분배받았다. [범죄사실] 1. 범죄단체가입 및 범죄단체활동 피고인은 친구 AY를 통해 소개받은 AZ 의 제안에 따라 2017. 4. 19. 중국으로 출국하여, 그 무렵 팀장인 AS의 지시에 따라 콜센터 상담원으로 서울중앙지방검찰청첨단수사범죄 1팀 수사관 역할을 맡아 보이스피싱 범죄를 시작하면서 위 범죄단체에 가입하고, 그 때부터 2017. 5. 17.경까지 위 범죄단체 조직원으로 활동하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 19회에 걸쳐 합계 294,398,790원을 송금받았다. 2. 사기 피고인은 위 기재 내용과 같은 역할 분담에 따라 B 과 C은 위 보이스피싱 사기 범죄단체를 총괄 관리 및 지휘하는 총책 역할을, 조선족 F, I는 대포계좌 모집, 개인정보 DB 구입, 가짜 검찰청 웹사이트 구입, 편취금원 환전 업무 등의 역할을, L, AS 등은 중간 관리자(팀장)의 역할을, 피고인, AV, AW 등 불상의 조직원 약 5명은 위 범죄단체의 팀에 소속되어 수사기관을 사칭하여 피해자들로 하여금 대포계좌로 돈을 입금하도록 유도하거나 금융감독원 직원을 사칭한 수금책에게 돈을 전달하도록 하는 상담원 역할을 수행하였다. 피고인과 위 보이스피싱 조직원들은 공모하여 2017. 4. 19.경 중국 연길시 이하 불상의 장소에 있는 보이스피싱 콜센터 사무실에서 피해자 BA에게 전화하여 "서울중앙지검 첨단범죄 BB 수사관이다. BC 사건에서 피해자 명의 통장이 사용되었으니 범죄와 관련이 없다는 사실 증명을 위해 금융감독원 직원을 만나 피해 금원을 전달하라."고 거짓말을 하였다. 그러나 사실 피고인을 비롯한 위 보이스피싱 조직원들은 수사기관의 직원이 아니었고 피해자 명의 통장이 대포 통장으로 사용된 사실도 없었다. 피고인은 위 보이스피싱 조직원들과 공모하여 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 같은 날 서울 강남구에 있는 BD 학교 부근에서 16,400,000원을 건네받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2017. 5. 17.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 19회에 걸쳐 합계 294,398,790원을 받아 편취하였다. 증거의 요지 1. 피고인의 법정진술 1. AX, AY에 대한 각 경찰 및 검찰피의자신문조서 1. O, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP에 대한 각 경찰진술조서 1. BA, BQ, BR, BS, BT, BU의 각 진술서 1. 문자메시지 사본 1. 각 공소장 사본, 각 판결문 사본 1. 피해입증자료 저장 컴팩트디스켓 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 형법 제114조, 제347조 제1항(범죄단체 가입 및 활동의 점), 제347조 제1항, 제30조(사기의 점), 각 징역형 선택 1. 경합범가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 양형의 이유 이 사건은 피고인이 일명 '보이스피싱'이라는 사기 수법을 이용하여 불특정 다수의 사람들로부터 돈을 편취하려는 목적으로 조직된 범죄단체에 가입하여 활동하면서 사기 범행을 저지른 것으로서 그 죄질이 매우 나쁜 점, 피해자들과 합의하거나 피해회복을 하여 주지 못한 점 등을 고려하면 피고인을 엄하게 처벌함이 마땅하다. 그러나 한편, 피고인이 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점, 아무런 처벌전력이 없는 초범인 점, 가담기간이 1개월이 안되는 점, 2017. 5. 17.경 스스로 범죄단체에서 빠져나온 것으로 보이는 점, 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 가족관계, 범행 후의 정황 등 이 사건 변론에 나타난 모든 양형조건들과 다른 공범들에 대한 형량과의 형평성까지 모두 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.