서울중앙지방법원-2021고단1471

범 죄 사 실 범죄단체 조직 1. 전제사실 전자금융사기 조직은 중국 등 외국에 상주하며 검찰, 경찰, 금융위원회 등을 사칭하여 불특정 다수의 사람에게 전화를 걸어 속이는 역할을 하는 ‘콜센터’, 피해자로부터 금원을 인출하게 하여 그 금원을 전달받는 현금 ‘수거책’, 수거한 금원을 전달하는 ‘전달책’, 편취금원을 인출하는 ‘인출책’, 수거책을 모집하는 ‘모집책’, 편취한 금원을 환전하여 중국으로 송금하는 ‘환전책’, 콜센터에서 범행에 사용할 수 있게 통장과 유심칩, 휴대폰을 공급하여 주는 ‘공급책’, 콜센터에서 수사를 피하고자 휴대전화 발신기지국 변환 및 발신번호 조작을 위하여 사무실을 차려 놓고 발신기지국 및 번호 변경 서버를 운영하는 ‘서버 관리책’이 있으며, 중국 등 불상지에서 콜센터, 수거책, 전달책, 인출책, 환전책, 공급책, 서버관리책을 총 관리하는 ‘총책’으로 구성되어 있다. 2. ’보이스피싱 범죄단체‘ 조직 계획 수립 B은 2018. 5.경 고향 친구인 C과 불상의 방법으로 개인정보 DB(데이터베이스)를 취득한 후, 그 DB에 있는 국내인들에게 전화하여 서울중앙지방검찰청 검사, 수사관을 사칭하며, “사건과 관련하여 당신의 계좌가 이용되어 고소장이 접수되었다. 당신 계좌에 있는 돈이 관련이 있는지 확인 후 다시 돌려주겠다. 금융감독원 직원을 보내 확인을 시켜줘라.”라고 거짓말을 한 후 이에 속은 피해자가 자신의 금융계좌에 있는 돈을 인출하여, 국내에서 금융감독원 직원을 사칭한 다른 조직원에게 돈을 전달하면 이를 알 수 없는 계좌로 송금하여 금원을 편취하는 전화금융사기(일명 ’보이스피싱‘) 범행을 계획하고, 친구인 C과 콜센터 조직원 등을 모집하여 위 범죄를 목적으로 하는 단체(일명 ’보이스피싱 조직‘)를 조직하기로 하였다. 3. 장소 및 도구 등 물적 시설 마련 B 등은 위 계획에 따라 중국 충칭시 난안구 D건물 E호에 범행에 사용할 가구 및 책상을 비치하고, 불특정 국내인의 개인정보 DB와 VOIP 어플리케이션이 설치된 아이폰, 증거 인멸용 파쇄기, 컴퓨터, 악성 어플리케이션 등을 마련하여 물적 설비를 갖추었다. 4. 중간 관리책의 임무 및 범행 역할 분담 B은 위와 같은 방법으로 콜센터를 마련한 후, C, F를 관리자로 정하고, 이들로부터 편취실적, 조직운영 비용 등을 취합받아 정산한 내역을 수시로 보고 받는 등 조직의 운영상황을 실시간 점검하고, C은 조선족 관리자, F는 국내인 관리자 역할을 맡아 각각 편취한 금액을 전달받아 매주 특정한 일자에 조직원들의 실적에 따라 범죄수익을 분배하고, 피해자들과 직접 통화를 하며 검사, 수사관 역할을 하는 상담 콜센터 조직원을 교육하고 생활 관리를 담당하는 역할을 하였다. 5. 조직원 선발, 관리 B의 지시를 받은 일명 G는 인터넷 H, I 등에 “중국에서 큰 돈을 벌 수 있게 해주겠다.”며 콜센터 상담원 등을 모집하는 광고를 하고, 이에 응하는 사람들에게 항공권을 마련해 주고, 대상자가 중국에 오면 조직원으로 하여금 보이스피싱을 위한 교육을 하게 하면서 조직원으로 가입시키는 역할을 하였다. 한편, 콜센터 관리자는 조직원들에게 여권과 휴대폰을 제출받아, 추후 반환하면서 추적용 어플을 깔아 도망가지 못하게 하였으며, 범행이 드러나지 않도록 조직원들에게 사무실 내에서는 자신의 휴대전화 사용을 금지시키고, 검거에 대비하여 숙소 및 사무실에서 ’가명‘을 사용하도록 하고, 숙소에서 이동을 하지 말라고 하며, 도망가지 못하게 겁박하는 등 조직원들을 관리하면서, 근무는 한국의 은행 업무시간에 맞추어 한국시간 기준 08:00경부터 15:30경까지 하고, 그 이후 19:00경까지는 전화사기 대본을 숙지하게 하였다. 6. 조직원들의 위계 및 근로형태 조직원들은 총책인 B이 부여하는 직책에 따라 위계가 정해지고, 간부급 조직원들에 대해서는 사무실 내의 별도의 방이 지급되며, 간부급 조직원들은 ’관리자‘ 등으로 호칭되고, 조직의 의사 및 업무 방침은 총책 등 상부 조직원으로부터 위계에 따라 순차적으로 하부 조직원들에게 전달되었다. 이에 따라 신규 조직원들은 상위 조직원들로부터 보이스피싱 업무 매뉴얼을 전달받아 교육을 받은 후 업무에 투입되고, 하위 조직원들은 관리자로부터 하달되는 지시를 받고, ‘ 최초 입국시 조직원들의 여권 및 휴대폰을 제출받아 보관 후 반환, 지각하거나 인사를 하지 않으면 벌금, 메신저 어플리케이션을 통해서 그날 일과 및 업무내용에 대하여 보고, 사무실내에서 가명을 사용, 일을 마친 후 숙소 밖을 나가지 마라, 업무 중 자신의 휴대폰을 사용하지 마라, 사무실 와이파이 잡지 마라, 같이 일하는 동료들끼리도 연락하지 마라’라는 행동강령에 따라 활동하였다. 7. B의 범죄단체조직 이로써 B은 2019. 5.경 보이스피싱 범죄를 목적으로 중국 충칭시 난안구 D건물 E호를 임차하여 보이스피싱 콜센터 및 숙소의 물적 설비와 조직원의 역할분담 및 통솔체계를 갖추고, 조직원들 간의 업무분장 체계를 갖춘 범죄단체를 조직하였다. 구체적 범죄사실 1. 범죄단체가입 피고인은 2019. 11.경 위 B이 조직한 전화금융사기 범죄단체의 모집책인 일명 G의 가입 권유를 받은 J의 제안을 받고, 2019. 11. 20.경 중국으로 출국하여 위 충칭시 난안구 D건물 E호에서 ’콜센터 상담원 조직원‘으로 보이스피싱 일을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 2. 사기 피고인은 보이스피싱 총책 B의 지휘를 받는 범죄단체 조직원으로서, 검사, 수사관 등을 사칭하여 휴대폰으로 전화를 걸어 불특정 피해자들을 속여 돈을 편취하기로 B 등과 순차 공모한 후, 2019. 11. 28.경부터 K, L, M, N, O, J, P 등과 함께 개인정보 DB에 있는 사람들에게 수사기관을 사칭하는 전화를 무작위로 계속 걸었다. 그러던 중 성명불상의 콜센터 상담원 조직원이 ‘(전화번호 1 생략)’의 전화번호로 피해자 Q에게 전화를 걸어 서울중앙지방검찰청 검사, 수사관을 사칭한 후, “당신이 사기에 연루되었다. 개인 정보가 도용당해 계좌가 개설된 후 범죄에 연루되었으니 안전계좌로 이체해라”, “서울중앙지검 검사이다. 안산의 R 사건과 관련하여 명의가 도용당했으니 돈을 인출하여 검수 후 안전계좌에 보관해야 한다.”고 속여 이에 속은 피해자로 하여금 S 명의 T은행 계좌(계좌번호 1 생략)로 14,000,000원을 송금하게 하는 방법으로 이를 교부받은 것을 비롯하여 그 때로부터 2019. 12. 26.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 8회에 걸쳐 피해자들로부터 합계 135,100,000원을 교부받았다. 이로써 피고인은 B 등과 공모하여 피해자들을 기망하여 금원을 교부받았다. 3. 범죄단체활동 피고인은 제1항 기재와 같이 조직된 전화금융사기 범죄단체에 가입한 후 제2항 기재와 같은 방법으로 피해자들을 기망하여 이에 속은 피해자들로부터 금원을 교부받는 전화금융사기 범죄단체 구성원으로 활동하였다. 증거의 요지 1. 피고인의 법정진술 1. U에 대한 각 경찰 피의자신문조서 사본 1. V, W, X, Y, Z, AA, S에 대한 각 경찰 진술조서(사본) 1. Q, AB의 각 진술서(사본) 1. P, K, L, N, J, F, AC, AD, M, O, C에 대한 중국 공안당국 작성 진술조서 및 각 번역문 1. 통장 사본, 거래내역조회 사본, 이체확인증 사본, 통장 사본, 송금 내역, 각 위조(가짜)공문서(출력물), 각 카카오톡 대화 내역(사본), 대화기록 캡쳐화면, 범죄현장 관련 사진, 개인별 출입국 현황(A) 1. 내사보고(제보자 제출 중국 공안 검거 동영상 및 범행장소 위치 파악), 수사보고(중국 충칭 공안당국 제공 피의자들의 진술조서 번역문 정리) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택 형법 제114조, 제347조 제1항(범죄단체가입 및 활동의 점, 포괄하여), 형법 제347조 제1항, 제30조(각 사기의 점), 각 징역형 선택 1. 경합범 가중 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 집행유예 형법 제62조 제1항(아래 양형이유 중 유리한 정상 참작) 1. 사회봉사명령 형법 제62조의2 양형의 이유 보이스피싱 범죄는 경제적으로 어려운 처지에 있는 불특정 다수의 서민들을 대상으로 한 계획적·조직적·지능적 범행으로서 피해자들의 삶을 황폐하게 만들뿐만 아니라 사회 전반에 미치는 해악이 크다. 중국으로 건너가 그곳에 근거를 둔 범죄단체에 가입하여 활동한 피고인의 죄책도 무겁다. 사기 범행으로 인한 피해액이 1억 3,500여만 원에 이른다. 다만, 피고인에게 전자금융거래법위반죄로 벌금형을 1회 받은 외에 다른 범죄전력은 확인되지 않는다. 반성하는 태도를 보이고 있다. 피해자들 모두에게 각 3,000,000원을 지급하고 합의하여 피해자들이 피고인의 선처를 바라고 있다. 범행기간이 약 1개월 정도로 비교적 짧고, 조직 내에서 중요한 역할을 담당한 것은 아니다. 중국 공안에 체포되어 약 1달간 구금생활을 한 것으로 보인다. 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 환경, 범행 후 정황 등 변론과 기록에 나타난 모든 양형조건을 함께 고려하여 형을 정한다.