울산지방법원-2019고단3620

범죄사실 [범죄전력] 피고인 E은 2014. 7. 7. 서울남부지방법원에서 사기죄로 징역 10월을 선고받고, 2015. 5. 6. 의정부교도소에서 위 형의 집행을 종료한 사람이다. [범죄사실] [성불상 'F' 등의 범죄단체 조직] 1. 보이스피싱 범죄단체 조직 계획 수립 두목인 'F'와 관리책임자급 조직원인 'G', 'H' 등은(이하 F 등이라고 함) 불상의 방법으로 개인정보 DB를 취득한 후, 그 DB에 있는 사람들에게 수사기관을 사칭하며 전화하여 "당신의 명의가 도용되어 계좌가 보이스피싱 범죄에 연루되었으니, 무고함을 밝히기 위해 계좌에 입금된 돈을 찾아 금융감독원 직원에게 건네주어 확인 절차를 거쳐야 한다"고 거짓말하여 건네받은 돈을 편취하는 전화 사기(일명 '보이스피싱', 이하 '보이스피싱'이라 함) 범행을 계획하고, 위 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하기로 공모하였다. 2. 범행에 사용될 사무실 및 집기 등 물적 시설 마련 F 등은 위 범행계획에 따라 2016. 2.경부터 중국에 숙소와 사무실을 임차하여 보이스피싱에 필요한 집기인 책상, 대포 전화기, 공유기, 컴퓨터, 프린터 등을 마련하는 등 물적 설비를 갖추고 콜센터를 운영하였다. 3. 조직원 선발 등 인적 구성 및 직책에 따른 역할 F 등은 위와 같이 중국에 수개의 콜센터 사무실을 개소하고 콜센터를 팀제로 운영하면서 각 팀을 책임지고 운영할 관리책임자(일명 'I', 'J', 'K', 'L'), 중간관리 책임자(팀장)와 그 휘하에서 피해자들과 직접 전화통화를 하는 등 상담원 업무를 담당할 조직원을 선발하였으며, 보이스피싱으로 편취한 돈을 피해자들로부터 건네받아 조직에 송금하는 역할을 담당하는 별도의 국내인출팀을 만들고 그 인출팀에서 일할 조직원도 선발하였다. 콜센터는 관리책임자, 중간관리책임자(팀장), 상담원으로 구성되어, 주된 업무는 상담원들이 F 등으로부터 건네받은 개인정보 DB에 있는 피해자들에게 수사기관을 사칭하여 전화해 피해자들의 계좌에 인출가능한 현금이 있는지 알아 낸 후(1차 전화), 그 현금을 인출하여 금융감독원 직원을 사칭한 국내인출팀에게 전달하도록 유도하는(2차 전화) 것이고, 국내인출팀의 주된 업무는 금융감독원 직원을 사칭해 피해자들을 직접 만나 인출한 현금을 건네받아 조직에 송금하는 것이다. 4. 조직의 가입, 탈퇴 및 관리 F 등은 지인들을 통해 신규가입 대상자들에게 접근하여 중국에서 일을 하면 큰돈을 벌 수 있다고 제의한 후, 대상자가 이를 수락하면 항공권을 마련해주고, 중국에 도착하면 숙소에 입소시켜 보이스피싱을 위한 교육을 하고 그와 동시에 조직원으로 가입시켰다. F 등은 조직원으로 가입된 이들의 여권과 국내 휴대전화 유심을 관리하여 조직원들이 임의로 내국인과 연락하여 귀국하는 것을 방지하고, 서로 가명을 사용하고 신상에 대한 질문을 하지 못하도록 하며, 숙소에서 합숙 생활을 하면서 외출 시 중간관리책임자(팀장)급을 대동하게 하였다. 또한 F 등은 조직원의 범행 장면을 동영상으로 미리 촬영해 두어 탈퇴 의사를 밝히는 조직원들에게 신고하겠다고 협박하거나, 선불금을 빌려주고 이를 갚을 때까지 귀국하지 못한다는 등으로 협박하여 조직원들의 임의 탈퇴를 방지하였다. 5. 조직원들의 통솔체계 및 업무 F 등이 부여하는 직책에 따라 조직원들 사이에 위계가 정해지고, 조직의 의사 및 업무 방침은 F 등으로부터 위계에 따라 순차적으로 하부 조직원들에게 전달되었다. 신규조직원들은 기존의 관리책임자, 중간관리책임자로부터 기존에 마련된 보이스피싱 업무매뉴얼을 전달받아 약 2주간 교육을 받은 후에 업무에 투입되고, 하위 조직원들은 상위 조직원들로부터 내려오는 지시를 받아 활동하여야 하며, 상위 조직원의 지시를 이행하지 않을 경우 질책을 당하였다. 근무시간은 월요일부터 금요일까지 주 5일 현지시각 08:00~14:00경까지로 조직원들은 업무시간을 준수하여야 하며, 이를 준수하지 않거나 업무실적이 부진하면 질책을 당하였다. 조직원들은 업무시간 이후에는 가급적 숙소에 머물러야 하고 불가피한 외출시에는 내국인과의 교류가 제한되었고, 상담원의 경우 보이스피싱이 성공할 경우 피해자로부터 입금된 돈의 10%를 수당으로 지급받았고 간부들도 이에 대한 일정 비율을 금원을 지급받았으며, 조직원들은 수사기관에 검거되면 중국에서 보따리 장사를 하였다는 취지로 범행을 부인하라는 지시를 받았다. 6. 범죄단체 조직 F 등은 보이스피싱 범죄를 목적으로 2016. 2.경부터 위와 같이 중국에서 물적 설비 및 조직원의 역할분담 및 통솔체계를 갖춘 범죄단체를 조직하여 2019. 7. 경까지 이를 운영하고 있었다. [범죄사실] 1. 피고인 A 가. 범죄단체가입 피고인은 2017. 7. 1.경 보이스피싱 범죄단의 조직원인 M으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 F 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2017. 7. 1.경부터 2019. 8. 15. 경까지 중국 길림성 연길시에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서, F, G, H가 관리하는 팀의 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 N 수사관, O 수사관, P 수사관, Q 수사관, Q 검사, R 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 2. 피고인 B 가. 범죄단체가입 피고인은 2017. 7. 1.경 보이스피싱 범죄단의 조직원인 M으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 F 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2017. 7. 1.경부터 2019. 8. 15.경까지 중국 길림성 연길시에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서, F, G, H가 관리하는 팀의 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 N 수사관, O 수사관, P 수사관, Q 수사관, Q 검사, R 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 3. 피고인 C 가. 범죄단체가입 최고인은 2017. 7. 1.경 보이스피싱 범죄단의 조직원인 M으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 F 등보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2017. 7. 1.경부터 2018. 7. 7.경까지 중국 길림성 연길시에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서, F, G, H가 관리하는 팀의 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 N 수사관, O 수사관, P 수사관, Q 수사관, Q 검사, R 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 4. 피고인 D 가. 범죄단체가입 피고인은 2017. 9. 20.경 보이스피싱 범죄단의 조직원인 M으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 F 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2017. 9. 20.경부터 2018. 8. 18. 경까지 중국 길림성 연길시에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서, F, G, H가 관리하는 팀의 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 N 수사관, O 수사관, P 수사관, Q 수사관, Q 검사, R 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 5. 피고인 E 가. 범죄단체가입 피고인은 2018. 2. 27.경 보이스피싱 범죄단의 조직원인 S으로부터 위 보이스피싱 범죄단체 가입 제의를 받고 중국으로 출국하여 그 무렵부터 중국 콜센터 상담원을 맡아 보이스피싱 사기 범행을 시작하면서 위 범죄단체에 가입하였다. 나. 범죄단체활동 피고인은 위 F 등 보이스피싱 범죄단체의 범행 가담자들과 순차적으로 공모하여 범죄단체에 가입한 후 보이스피싱 콜센터 상담원의 역할을 수행하기로 하고, 2018. 2. 27. 경부터 2019. 3. 27. 경까지 중국 길림성 연길시에 있는 위 범죄단체가 개설한 보이스피싱 콜센터 사무실에서, F, G, H가 관리하는 팀의 상담원으로 근무하면서 피해자들에게 전화하여 N 수사관, O 수사관, P 수사관, Q 수사관, Q 검사, R 검사를 사칭해 현금을 인출하여 범죄단체의 일원인 인출책에게 전달하도록 유도하는 방법으로 피해자들을 기망해 이에 속은 피해자들로부터 금원을 송금받는 범죄단체 활동을 하였다. 6. 피고인 A, 피고인 B, 피고인 C의 공동범행 피고인들은 M, S 등 위 보이스피싱 조직원들과 위와 같이 공모하여, 2017. 7. 13. 11:00경 중국 연길 소재 조선족 'F' 등의 '보이스피싱' 범죄 조직이 개설한 콜센터 사무실에서, 알 수 없는 경로를 통하여 취득한 국내인의 개인정보를 이용하여 검찰청, 금융기관 등을 사칭하여 불특정 다수 국내인을 상대로 전화를 거는 방법으로 이른바 '보이스피싱' 범죄를 하던중, 피해자 T(여, 24세)에게 전화를 걸어 "서울지검 U텀 V 수사관이다. 사건번호 2016조사5027 W 명의도용 사기 사건에 연루되어 X은행과 Y은행 W 사기 사건에 직접 관련이 있어 피의자 인지 확인을 해야한다"면서 서울중앙지검 홈페이지에 접속하게 하여 확인하게 한 후, 통장에 입금되어 있는 돈이 부정한 돈 인지 확인해야 하니 모두 인출해서 금융감독원 직원에게 전달토록 거짓말을 하였다. 그런 다음, 위의 사실을 연락받은 또 다른 성명불상의 공범 인출책은 같은 날, 15:00경 서울 관악구 남부순환로 1614, 신림역 노상에서 피해자로부터 1,880만 원(미화 100달러 110매, 50달러 100매, 현금 4만 원)을 건네받고, 같은 날, 16:30경 서울 동작구 Z에 있는, AA식당 주차장에서 1,050만원(미화 100달러 91매, 50달러 1매, 현금 4만 원)을 건네받는 등 총 2,930만 원을 교부받았다. 이로써 피고인들은 M, S 등 위 보이스피싱 조직원들과 위와 같이 공모하여, 피해자를 기망하여 2,930만 원을 편취하였다. 7. 피고인 A, 피고인 B, 피고인 C, 피고인 D의 공동범행 피고인들은 M, S 등 위 보이스피싱 조직원들과 위와 같이 공모하여, 2018, 1, 4, 12:30경 위 콜센터 사무실에서 위와 같은 방법으로 보이스피싱 범행을 하던 중, 피해자 AB(여, 22세)에게 전화를 걸어 "서울 중앙지방검찰청 R 검사이다. W 명의도용 사건에 연루되어 조사를 받아야 한다"라고 검사를 사칭하고, 검찰청 사칭 사이트의 IP주소 'AC'로 접속토록 유도하여 피해자로 하여금 W 사건에 연루된 것처럼 믿게 만든 후11 혐의를 벗기 위해 피해자인지 입증을 해야하며 계좌에 있는 돈이 피해금액일 수 있으므로 금융감독원 직원의 확인이 필요하다"라고 거짓말을 하였다. 그런 다음, 위의 연락을 받은 또 다른 인출책인AD, AE는 군포시 당정동 938 소재 당정역 3번 출구 앞에서 피해자로부터 14,950,799원(미화 10,000달러, 현금 4,246,399원)을 건네받았다. 이로써 피고인들은 M, S 등 위 보이스피싱 조직원들과 위와 같이 공모하여, 피해자를 기망하여 14,950,799 원을 편취하였다. 증거의 요지 1. 피고인들의 각 법정진술 1. 증인 M의 일부 법정진술 1. AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, M, AP에 대한 각 경찰 피의자신문조서 사본 1. 각 압수조서, 각 압수목록, 각 압수물사진 (순번 189 내지 200, 211, 212) 1. T, AB에 대한 각 경찰 진술조서 사본(순번 237, 239) 1. 각 영수증(순번 238, 240) 1. 수사보고(피의자 M, A, B, C, D의 개인별 출입국 자료 첨부에 대한), 수사보고(추가 공범 AQ, E 개인별 출입국현황 자료 첨부) [판시 전과(피고인 E)] 범죄경력조회, 수사보고(누범 확인) 법령의 적용 1. 범죄사실에 대한 해당법조 가. 피고인 A, B, C: 형법 제114조 본문, 제347조 제1항(범죄단체 가입 및 활동의 점, 포괄하여), 각 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점) 나. 피고인 D: 형법 제114조 본문, 제347조 제1항(범죄단체 가입 및 활동의 점, 포괄하여), 형법 제347조 제1항, 제30조(사기의 점) 다. 피고인 E: 형법 제114조 본문, 제347조 제1항(범죄단체 가입 및 활동의 점, 포괄하여) 1. 상상적 경합 피고인 A, B, C, D: 형법 제40조, 제50조 1. 형의 선택 피고인들: 각 징역형 선택 1. 누범가중 피고인 E: 형법 제35조 1. 경합범가중 피고인 A, B, C: 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조 1. 몰수 피고인들: 형법 제48조 제1항 제1호 1. 추징 피고인들: 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 제10조 제1항, 제8조 제1항 제1호 [피고인 A: 39,500,000원 주 수당 500,000원 1) × 79주(2017. 7. 1.부터 2019. 8. 15. 까지 776 일 중 국내 체류기간 218일을 제외한 558 일 2)) 피고인 B: 24,000,000원 주 수당 500,000원 × 48주(2017. 7. 1.부터 2019. 8. 15. 까지 776 일 중 국내 체류기간 435 일을 제외한 341일) 피고인 C: 12,500,000원wwwww주 수당 500,000원 × 25주(2017. 7. 1.부터 2018. 7. 7.까지 372 일 중 국내 체류기간 197 일을 제외한 175일) 피고인 D: 9,300,000원 주수당 300,000원 × 31주(2017. 9. 20.부터 2018.8. 18. 까지 333 일 중 국내 체류기간 114 일을 제외한 219일) 피고인 E: 22,500,000원=주 수당 500,000원 × 45주(2018. 2. 27.부터 2019. 3. 27.까지 394 일 중 국내 체류기간 77 일을 제외한 317일)] 1. 가납명령 피고인들: 형사소송법 제334조 제1항 양형의 이유 보이스피싱 범죄는 불특정 다수인을 상대로 계획적·조직적으로 이루어져 다수의 피해자들에게 중대한 경제적 손해를 가함은 물론 사칭의 대상이 된 공공기관의 신용을 훼손하는 죄질이 매우 불량한 범죄인 점, 피고인들은 중국으로 건너가 상당 기간 콜센 1) 피고인들이 검찰 피의자신문 당시 인정한 주 수당을 기준으로 함 2) 증거기록 2424 내지 2429, 3004 터 사무실에서 검찰 수사관을 사칭하는 상담원 역할을 하였고, 이는 피해자들을 기망하는 가장 처음의 단계로서 가담정도가 결코 가볍지 아니한 점, 피고인 E의 경우 출소 후 누범기간 내에 자숙하지 아니하고 범행을 저지른 점, 피고인들이 여권과 휴대전화를 빼앗기는 등으로 범죄조직에서 이탈하기에 어려운 사정이 있었다고 변소하나 귀국하였다가 자진하여 다시 중국으로 출국하기를 반복한 점을 모두 종합하면, 피고인들이 이 사건 범행을 모두 자백하고 있고, 피고인 A, B, C, D이 이제껏 벌금형을 초과하여 처벌받은 범죄전력이 없으며, 피고인 E이 수사기관에 자수의 의사를 표시한 유리한 정상을 감안하더라도 피고인들 모두에게 그 죄책에 상응한 실형 선고가 불가피하다. 그 밖에 피고인들의 나이, 환경, 가족관계, 범행의 동기, 범행의 수단과 결과, 범행가담 기간과 정도, 범행 후의 정황 등 여러 양형요소들을 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.