基本事实:指控被告人

翟浩、康志安

犯非法吸收公众存款罪，于

2018

年1

月4

日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院检察员薛莉莉、

被告人

翟浩及其辩护人何煦、被告人康志安及其辩护人白海余均

到庭参加诉讼。本案在审理过程中，靖边县人民检察院向本院建议延期审理两次。经榆林市中级人民法院批准延长审限一次。经本院决定扣除审限一次。现

已审理终结。

经审理查明：2011

年至2016

年期间，被告人翟浩、康志安在未经有关部门依法批准的情况下，以基金会的形

式向社会不特定人员吸收存款，并承诺支付利息。二被告人将吸收来的存款用于向他人提供高额贷款、购置房产以及偿还本息等活动，至案发时，二人无力向他人还款数额共计人民币1706

.0138

万元。被告人翟浩还以自己的名义向社会不特定人员吸收存款，并承诺支付利息，至案发时无力偿还数额共计人民币256

.5

万元。

其中，

被告人翟浩、康志安吸收公众存款的事实如下：向

叶海军吸收6

.9

万元、邓叶1

.64

万元、张汉秀6

万元、王晓莉10

万元、史凤梅1

.1

万元、杨树芳8

.428

万元、陈宝利20

万元、张存钱5

.6

万元、刘治平2

.3

万元、李长

功11

万元、邢彦农10

万元、刘维生10

万元、刘锦玉6

.5026

万元、王锦山5

万元、张宝金3

万元、张玉华10

万元、乔占伟5

万元、潘登利4

万元、张亚军4

.5

万元、王亚飞15

万元、刘汉文5

.4

万元、杜荣1

万元、蔡子江11

.5

万元、陈秀明9

万元、刘汉有6

万元、张亚东4

.5

万元、赵学利7

.4

万元、张增萍4

万元、赵雪梅9

.5

万元、张生军5

.9

万元、张占彪7

万元、白懦梅5

万元、张德俭12

万元、张爱梅5

万元、畅靖蓉5

万元、张峰8

.5

万元、杨广国10

万元、张玲11

.5

万元、苗锦卫24

.4732

万元、李正有21

.67

万元、郭玉

珍1

.8

万元、郭彩兴53

万元、陈兆友18

万元、贾秀梅3

万元、刘有琴3

万元、王世玲42

万元、周志明20

.3

万元、杜海山11

万元、李东华12

.5

万元、张永明4

万元、何长迁17

.9

万元、李汉江3

.5

万元、李飞17

万元、李树宏12

万元、李建彰3

万元、王鑫3

.5

万元、牛志莲27

.4

万元、王丽115

.8

万元、李玉洁3

万元、戴昌华1

.58

万元、武孝录5

.2

万元、胡培忠10

万元、王瑞玲45

.5

万元、庞海生10

万元、张艳8

万元、谢刚飞8

万元、李瑞2

万元、马爱莲13

.6

万元、郭晓123

万元、徐军彦70

万元、牛克有3

万元、高谋旺7

.5

万元、王世梅13

.57

万元、赵杰9

.61

万元、王宁4

.44

万元、刘忠丽241

.2

万元、郝鹏飞188

万元、赵彦亮160

万元、安子胜12

.8

万元、王新7

万元、赵梅7

.8

万元、闫玉歧7

.7

万元、康元亮10

万元、蔡兵兵10

万元、贺飞虎110

.8

万元、刘冬梅22

.8

万元、田云普1

万元、赵海军5

万元、蔡文军10

万元、赵怀兰5

万元、赵兴艳5

万元、张生珍14

万元、刘建新8

万元、刘建梅7

万元、王志岗50

万元、拓振兴13

万元、武静18

万元、赵学丽5

.2

万元、闫小霞1

.1

万元、黄新丽2

.6

万元、王丙莲2

.5

万元、张占军10

万元。被告人翟浩单独向张玲吸收11

.5

万元、杨广国10

万元、牛克有3

万元、李树宏12

万元、李建彰3

万元、王亚飞15

万元、张艳8

万元、谢刚飞8

万元、张汉秀6

万元、陈宝利20

万元、赵彦亮160

万元。共计256

.5

万元。

综上，被告人翟浩非法吸收公众存款的数额共计

人民币

1962

.5138

万元。被告人康志安非法吸收公众存款的数额共计

人民币

1706

.0138

万元。

被告人康志安于2017

年1

月16

日主动向靖边县公安局投案自首，并如实供述了其罪行。

上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有

书证户籍信息、到案经过及侦

破报告、接受证据材料清单及借款条、协助查询财产通知书、撤案申请书、情况说明，证人

潘某某

、

赵某某

、

康某某

的证言，集资参与人叶海军、邓叶、张汉秀、王晓莉、史凤梅、杨树芳、陈宝利、张存钱、刘治平、李长功、邢彦农、刘维生、刘锦玉、王锦山、张宝金、张玉华、乔占伟、潘登丽、张亚军、王亚飞、刘汉文、杜荣、蔡子江、陈秀明、刘汉江、张亚东、赵学利、张增萍、赵雪梅、张生军、张占虎、白懦梅、张德俭、张爱梅、畅靖蓉、张峰、杨广国、张玲、苗锦卫、李正有、郭玉珍、郭彩兴、陈兆友、贾秀梅、刘有琴、王世玲、周志明、杜海川、李东华、张永明、

何长迁、李汉江、李飞、李树宏、李建彰、王鑫、牛志莲、王丽、李玉洁、戴昌华、武孝录、胡培忠、汪瑞玲、庞海生、张艳、谢刚飞、李瑞、马爱莲、郭晓、徐军彦、牛克有、高谋旺、王世梅、赵杰、王宁、刘忠丽、郝鹏飞、赵彦亮、安子胜、王新、赵梅、闫玉歧、康元亮、张占军、蔡兵兵、贺飞虎、（刘冬梅

.

闫光莲）、田云普、蔡文军、赵怀兰、赵兴艳的陈述，被告人翟浩、康志安的供述等证据证实，足以认定。

另查明，被告人翟浩、康志安已取得集资参与人叶海军、邓叶、张汉秀、王晓莉、史凤梅、杨树芳、陈宝利、张存钱、刘治平、李长功、邢彦农、刘维生、刘锦玉、王锦山、张宝金、张玉华、乔占伟、潘登丽、张亚军、王亚飞、刘汉文、杜荣、蔡子江、陈秀明、刘汉江、张亚东、赵学利、张增萍、赵雪梅、张生军、张占虎、白懦梅、张德俭、张爱梅、畅靖蓉、张峰、杨广国、张玲、苗锦卫、李正有、郭玉珍、郭彩兴、陈兆友、贾秀梅、刘有琴、王世玲、周志明、杜海川、李东华、张永明、何长迁、李汉江、李飞、李树宏、李建彰、王鑫、牛志莲、王丽、李玉洁、戴昌华、武孝

录、胡培忠、汪瑞玲、庞海生、张艳、谢刚飞、李瑞、马爱莲、郭晓、徐军彦、牛克有、高谋旺、王世梅、赵杰、王宁、刘忠丽、郝鹏飞、赵彦亮、安子胜、王新、赵梅、闫玉歧、康元亮、张占军、蔡兵兵、贺飞虎、（刘冬梅

.

闫光莲）、田云普、蔡文军、赵怀兰、赵兴艳的谅解。

上述事实，被告人翟浩、康志安在开庭过程中无异议，且有谅解书、调查笔录及身份证复印件予以证实，足以认定。


答案: 本院认为，

被告人翟浩、康志安违反国家金融管理法律规定，共同非法向社会不特定人员吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。靖边县人民检察院指控被告

人翟浩、康志安犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均成立，本院依法予以支持。唯有指控数额有误，本院依法予以纠正。被告人翟浩、康志安的辩护人提出二被告人具有取得集资参与人的谅解，且认罪态度较好，被告人康志安有自首之量刑情节，经查属实，本院依法予以采纳。被告人康志安的辩护人还提出本案系共同犯罪，二被告人作用相当，不予区分主、从，经查属实，本院依法予以采纳。被告人康志安主动向公安机关主动投案，并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人翟浩、康志安取得全案集资参与人的谅解

,

可酌情从轻处罚。被告人翟浩自愿认罪，

可酌情从轻处罚。综合本案犯罪事实、犯罪性质，量刑情节和社会危害性并结合社区矫正机构对二被告人的评估意见，对二被告人均可从轻处罚，并可宣告缓刑。公诉机关提出量刑建议时，未有集资参与人谅解之量刑情节作参考，本院依法予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、被告人翟浩犯非法吸收公众存款罪

,

判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期限，从判决

确定之日起计算），并处罚金人民币5

万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。

二、被告人康志安犯非法吸收公众存款罪

,

判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5

万元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

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