基本事实:指控被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员许吉光出庭支持公诉，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静及被告人范某某的辩护人卢现红、王政的辩护人杨泱到庭参加诉讼，现已审理终结。

商水县人民检察院指控，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静与康某（另案处理）等人共同预谋，通过在P0S机上刷卡、转账等手段，帮他人将诈骗所得提现。2018年3月27日，被害人王某1、易某、王某2分别被他人诈骗人民币138000元、89600元、78960元，康某得到信息后，通过王静和徐某某提供的P0S机中分别刷出76790元、86370元和39780元。王政通过网上银行将刷出的钱分别转入李某某提供的银行卡中，后江涛（另案处理）和王启林（另案处理）在外地将钱取出后以现金的方式将钱转存到王政持有的银行卡中，王政再将转存到自己银行卡中的钱通过网上银行分转到邹亚强（另案处理）、孟自兵（另案处理）持有的银行卡中，再由邹亚强、孟自兵持卡将钱取出后交给范某某，最后由范某某提成后交给康某。

公诉机关认为，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚，建议依法判处，并处罚金。

被告人范某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。

辩护人卢现红辩护意见是，被告人范某某虽然参与了犯罪，但其并没有参与刷卡、转账、取现等主要犯罪过程亦未分得赃款，被告人具有坦白情节，且系初犯、偶犯，其认罪态度较好应当从轻处罚。

被告李某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪明无异议，但是我只是帮助秦少群送卡，我和本案的另外四个人没有预谋。是秦少群让我送卡，送给王政他们几个人。

被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。

被告人王政对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。

辩护人杨泱辩护意见是，被告人有掩饰隐瞒犯罪所得罪的行为，但该罪认定前提是有确实充分的证据足以认定上游诈骗罪成立，本案无法确定上游罪名的成立，因此王政被指控的罪名不能成立。王政有法定减轻刑罚的客观认定和主观行为，王政没有获得任何非法所得，不应当处罚金，其系被动犯罪，认罪态度较好，建议量刑在一年六个月以下有期徒刑或缓刑。

被告人王静对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。

经审理查明，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静与康某（另案处理）等人共同预谋，通过在P0S机上刷卡、转账等手段，帮他人将诈骗所得提现。2018年3月27日，被害人王某1、易某、王某2分别被他人诈骗人民币138000元、89600元、78960元，康某得到信息后，通过王静和徐某某提供的P0S机中分别刷出76790元、86370元和39780元。王政通过网上银行将刷出的钱分别转入李某某提供的银行卡中，后江涛（另案处理）和王启林（另案处理）在外地将钱取出后以现金的方式将钱转存到王政持有的银行卡中，王政再将转存到自己银行卡中的钱通过网上银行分转到邹亚强（另案处理）、孟自兵（另案处理）持有的银行卡中，再由邹亚强、孟自兵持卡将钱取出后交给范某某，最后由范某某提成后交给被告人康某。

另查明，案发后侦查机关将五被告人用于犯罪的网盾、银行卡等物品扣押，均未随案移送。

上述事实，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静在开庭审理过程中无异议，并有经过庭审举证、质证确认的受案登记表、立案决定书、被告人的户籍证明、无前科证明、涉案银行卡交易明细清单、聊天及转账记录照片、扣押银行卡及网盾照片、商水县公安局补充侦查报告书、调取证据通知书、账户明细查询、

证人康某的证言、被害人王某1、易某、王某2的陈述、被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。


答案: 本院认为，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人范某某的辩护人认为，被告人范某某虽然参与了犯罪，但其并没有参与刷卡、转账、取现等主要犯罪过程亦未分得赃款，应当从轻的理由。本院认为，被告人范某某参与的共同犯罪已经既遂，其是否参与刷卡、转现、取现等不影响其犯罪事实的成立，未分得赃款不是应当从轻处罚的法定情节，而是可以酌情从轻的情节，根据本案被告人范某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院对其未分得赃款情节，不予从轻处罚，对此辩护意见，本院不予采纳。对被告人范某某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白的情节，予以从轻处罚，对被告人从轻处罚的请求，本院予以采纳。被告人王政的辩护人认为，被告人王政有掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为，但该罪认定前提是有确实充分的证据足以认定上游诈骗罪成立，本案无法确定上游罪名的成立，王政被指控的罪名不能成立。本院认为，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。《最高人民法院最高人民检察院公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》第三第（五）第二款规定，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或者案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，上游犯罪虽未经依法裁判，但均已查证属实，其上游犯罪行为确实存在，被告人王政明知是电信网络诈骗犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒的事实清楚、证据确实充分，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。对此辩护意见，本院不予采纳。对被告人王政的辩护人认为，王政没有获得任何非法所得，不应当处罚金及量刑建议的辩护意见。本院认为，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明确规定，“。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。因本案共同犯罪的数额在十万元以上，属法律规定的情节严重，应当在三年以上七年以下有期徒刑量刑并处罚金，且被告人王政不存在法定的减轻情节，不应当在法定刑以下量刑，亦不符合适用缓刑条件。罚金为本罪的附加刑，被告人是否获得非法所得，不是本罪是否并处罚金的法定事由，更不是免除罚金的情形，而是我国刑法规定的应当并处罚金的法定情形，该辩护意见于法有悖，本院不予采纳。被告人李某某异议认为其未参与预谋，只是负责送卡的辩解，庭审中被告人李某某对向他人送卡的事实无异议，根据被告人李某某的认知能力、既往经历，以及送卡行为的次数和手段，其应当知道该行为有悖常理，且其送卡的行为在本案共同犯罪过程中系重要环节，其参与预谋与否，不影响本罪的构成及共同犯罪的成立，对其辩解，本院不予采纳。被告人李某某、徐某某、王政、王静到案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，可酌情从轻处罚。被告人范某某的辩护人和被告人王政的辩护人均称二被告人具有坦白情节，认罪态度较好，从轻处罚的意见，本院予以采纳；对二辩护人认为二被告人为初犯、偶犯的辩护意见，因二被告人多次、持续实施掩饰隐瞒、犯罪所得，不应当认定为初犯、偶犯，无前科证明能够证实二被人在此犯罪之前无违法犯罪前科。对二辩护人此辩护意见，本院不予采纳。

根据被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：

一被告人范某某，曾用名范某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

二被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

三被告人徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

四被告人王政犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

五被告人王静，曾用名王方太犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年9月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）

六对被告人范某某、李某某、徐某某、王政、王静违法所得的财物由侦查机关予以追缴。

七对侦查机关扣押的物品（未随案移送），由侦查机关负责处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。