基本事实:指控被告人刘资美犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定对该案适用简易程序审理，由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员向银玉、赵冬莲组成合议庭，于2019年6月14日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人刘资美及其辩护人胡永红均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

双峰县人民检察院指控：

2018年4月以来，被告人刘资美伙同他人“经营”以投注“中国体育彩票”为名的“富强网”、“富源网”、“金立网”等诈骗网站，并购买了手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具。后刘资美招募钟刚(另案处理)担任诈骗网站客服，负责操作诈骗网站后台、充某和提现等，招募彭敏英(另案处理)、李泉(另案处理)等人取款，招募“业务员”(身份待查)从事向被害人推介诈骗网站、诱导被害人在诈骗网站内投注“中国体育彩票”等诈骗活动。其间，为逃避查缉，刘资美等人对诈骗网站定期进行更换，对诈骗网站使用的微信、支付宝和部分银行卡等随之进行更换。以上诈骗网站采用“中国体育彩票”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“中国体育彩票”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下:

第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用诈骗微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“中国体育彩票”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在网站上投注“中国体育彩票”盈利。被害人同意后就向其发送诈骗网站注册链接，“业务员”与诈骗网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。

第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后,“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“中国体育彩票”的合买单并分成数份供被害人跟投。该网站是在“中国体育彩票”官方网站开奖数分钟后才另行开奖。在此期间，“业务员”开始通过发起一些小的合买单，钟刚等人通过后台操作，让被害人赢取小额利润，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，并通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在诈骗网站上提现，迫使被害人继续跟买某。

第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，钟刚等人将微信、支付宝等内的赃款及时转移到专门用于诈骗的银行卡内，部分脏款返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款则转入专门用于取现的银行卡中。后刘资美、钟刚等人通知彭敏英和李泉等人去取现，刘资美等人与钟刚、彭敏英等人约定按诈骗金额的5％和取现金额的4％提成。其间：

2018年4月20日以来，被害人甄某进入诈骗网站被骗约3.83万元。

2018年4月20日以来，被害人杜某进入诈骗网站被骗约4.7万元。

2018年5月13日以来，被害人凤某进入诈骗网站被骗约0.31万元。

2018年5月21日以来，被害人刘某进入诈骗网站被骗约3.8万元。

2018年5月28日以来，被害人马某、羊某进入诈骗网站被骗约5万元。

2018年5月28日以来，被害人曹某进入诈骗网站被骗约2.79万元。

2018年5月28日以来，被害人颜某进入诈骗网站被骗约5.9万元。

2018年5月底以来，被害人赵某进入诈骗网站被骗约6.3万元。

2018年5月31日以来，被害人秦某进入诈骗网站被骗约5.1万元。

2018年5月31日以来，被害人张某1进入诈骗网站被骗约1.3万元。

双峰县公安局民警在钟刚电脑上提取到“富源网”、“富强网”、“金立网”等诈骗网站进出账目统计表，进账金额为被害人在诈骗网站中充某的金额，出账金额为返还给被害人的金额，进账金额减去出账金额，余额即诈骗总金额为441564元。

2019年2月22日，被告人刘资美主动到双峰县公安局梓门派出所投案。

双峰县人民检察院认为，被告人刘资美组织钟钢、彭敏英等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段诈骗他人财物，具有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘资美系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。

上述事实，被告人刘资美在开庭审理过程中亦无异议，并有：1、户籍证明、到案经过、扣押物品决定书及清单、银行开户资料及交易明细、涉案诈骗网站进出账目统计表、微信聊天记录截图、情况说明等书证;2、取款视频等视听资料;3、提取、辨认等笔录及照片;4、证人张某2的证言;5、被害人秦某、赵某等人的陈述;6、被告人刘资美及同案人钟钢、彭敏英的供述和辩解等证据证实，足以认定。


答案: 本院认为，被告人刘资美以非法占有为目的，组织钟钢等人虚构事实，隐瞒真相，利用互联网手段骗取他人财物441564元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，且属“有其他特别严重情节”，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人刘资美行为积极、主动，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘资美犯罪以后主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘资美的违法所得应当予以追缴，返还被害人。被告人刘资美的辩护人提出被告人刘资美有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见经查与事实和法律相符，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：

一、被告人刘资美犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2029年2月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)

二、继续追缴被告人刘资美违法所得441564元，返还被害人。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　孙立新

人民陪审员　　向银玉

人民陪审员　　赵冬莲

二〇一九年六月十四日

代理书记员　　卿艳美

附相关法律如下：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，