基本事实:指控被告人于凤刚、陈晨、傅其顺、胡树祥犯敲诈勒索罪和被告人陈晨犯寻衅滋事罪，于2018年10月9日和2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派副检察长侯增松、检察员刘璇出庭支持公诉，被告人于凤刚及辩护人李金通、被告人陈晨及辩护人张忠尧、被告人傅其顺、被告人胡树祥及辩护人回增亮到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。

公诉机关指控：

一、敲诈勒索罪

1、2016年11月份，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在献县高速口将陈某1驾驶的冀Ｊ×××××银灰色面包车拦下，趁陈某1不备时将该车开走，而后以该车辆逾期还贷为由向陈某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因陈某1拒绝缴纳收车费用，该车至案发时未还。

2、2017年1月12日，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在青县家和小区门口附近的公路上将张某1驾驶的冀Ｊ×××××红色吉利帝豪轿车拦下，趁张某1不备时将该车开走，而后以该车辆逾期还贷为由向张某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因张某1拒绝缴纳收车费用，该车至案发时未还。

3、2017年4月份的一天，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在泊头市孙某1家中以哄骗的方式将孙某1骗至沧州南高速口，趁孙某1不备时将孙某1的黑色冀Ｊ×××××众泰轿车开走，而后以该车辆逾期还贷为由向孙某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后孙某1给予14000元收车费后将车开走。

4、2017年4月23日，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在青县子小区门口与车主刘某1见面，趁刘某1不备时将刘某1冀Ｊ×××××北汽轿车开走，而后以该车逾期还贷为由向刘某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后因有人找于凤刚说情，在刘某1交清分期款后，于凤刚让陈晨将该车归还。

5、2017年4月29日，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在肃宁县与车主郑某1见面，而后以哄骗的方式将郑某1的冀Ｊ×××××众泰汽车开走，并以车辆逾期还贷为由向郑某1索要收车费2万元，郑某1支付15000元后将车开走。

6、2017年4月30日，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在沧县与车主张某2见面，陈晨等人称张某2的冀Ｊ×××××白色现代瑞纳轿车有逾期需要开走，在张某2不同意的情况下将张某2强行带至青县，随后陈晨、傅其顺将张某2的汽车开回后以车辆逾期还贷为由向张某2索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后因张某2报警后于凤刚指使陈晨将该车归还。

7、2017年5月10日15时许，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，以哄骗的方式将车主李某1骗出家外，趁李某1不备时将李某1的白色冀Ｊ×××××北京汽车开走，而后于凤刚等人以该车逾期还贷为由向李某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因李某1拒绝缴纳一切费用，车辆至案发时未还。

8、2017年12月8日14时许，恶势力被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，以哄骗的方式将车主马某1骗出家外，趁马某1不备时将马某1的白色冀Ｊ×××××宝来轿车开走，而后向马某1索要违约金、停车费、收车费等费用22000元，马某1给予22000元后将车开回。

以上八辆汽车均由恶势力被告人于凤刚为法人代表的万隆公司作担保在中国工商银行沧州开发区支行办理汽车贷款业务。

案发后，被告人陈晨、胡树祥主动至公安机关投案，且陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿张某2损失3000元，赔偿郑某1损失15000元，赔偿李某1损失3000元，赔偿孙某1损失14000元，赔偿马某1损失22000元，并取得了谅解。

二、寻衅滋事罪

2014年1月11日14时许，被告人陈晨伙同王某4成、牛某、刘某3（以上三人另案处理）等人在青县广兴酒楼附近，无故将卢某1的车砸坏并将卢某1砍伤。经鉴定，卢某1的伤情为轻伤一级。

案发后已赔偿被害人各项损失共计38万元并取得谅解。

认定上述事实，公诉机关提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见等证据。

公诉机关认为，被告人于凤刚、陈晨、傅其顺、胡树祥多次敲诈勒索公私财物，有其他严重情节，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈晨随意殴打他人，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。

被告人于凤刚辩解，其没有参与起诉书指控的犯罪事实，也没有指使他人。

辩护人辩称，一、公诉机关指控被告人于凤刚犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足；二、即使被告人于凤刚为陈晨等人收车提供逾期贷款车辆的信息，其行为也不构成敲诈勒索罪。

被告人陈晨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

辩护人辩称，一、被告人陈晨实际收取的数额为5.1万元，该款项中有较大比例部分属于合法索赔内容，不应认定为犯罪数额；二、公诉机关指控四被告人有其他严重情节，无事实依据；

被告人傅其顺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人胡树祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

辩护人辩称，一、被告人胡树祥系自首和从犯，且积极赔偿被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚。二、本案实际敲诈勒索既遂金额为5.1万元，应从轻处罚。

经审理查明：

一、敲诈勒索事实

被告人于凤刚、陈晨、傅其顺、胡树祥四人恶势力团伙，于

2016年11月份至2017年12月期间在青县以车辆贷款逾期为名，先后实施如下行为：

1、2016年11月份，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在献县高速口将陈某1驾驶的冀Ｊ×××××银灰色面包车拦下，趁陈某1不备时将该车开走，而后以该车辆逾期还贷为由向陈某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因陈某1拒绝缴纳收车费用，该车至案发时未还。

案发后，该车被提取发还被害人陈某1，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥赔偿被害人陈某1损失5000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，于凤刚经营青县万隆汽车销售公司，在他公司分期贷款购车的车主，如果有逾期车出现的话，他先将逾期车车主的信息及手续给其，其联系车主见面，再采取哄骗的方式将车开回来。其和车主见面后，让车主签字或让车主和车辆照相，趁车主不注意时将车开走。于凤刚会让其去将这辆逾期车收回，然后再让车主把分期尾款交清，接着于凤刚会让其向车主要收车费、停车费等费用2万元。印象中是2017年左右开始给于凤刚收逾期车的，收车的有其、胡树祥、傅其顺三人。于凤刚负责联系其，其再喊着胡树祥、傅其顺去收车，如果车主交了收车费、停车费等费用后，其再将收来的钱按规定给于凤刚一部分钱。据其回忆至今应收了八辆车，但是时间和前后顺序记不清了，其在青县收过三辆车，在沧县、河间、肃宁、泊头、献县各收过一辆车。其在献县收过一辆面包车，车主叫陈某1，这辆车是于凤刚联系的，最后因车主没有给钱，于凤刚让其将车放起来的。

（2）被告人傅其顺的供述证实的内容和被告人陈晨的供述基本一致。

（3）被告人胡树祥的供述证实，每次收车是陈晨喊其去，收上钱来后陈晨就会分给其钱，据陈晨说逾期车主的信息及手续都是于凤刚给他的，其他的情况不清楚。其能记起来的有七辆车，都是从于凤刚那里拿着手续去收的。收车后有的能收到费用，有的收不到费用将车还给车主，有的车就放在其手里。这七辆车都是在2017年收的，具体时间记不清了，都是其和陈晨、傅其顺去收的车，收车前都是陈晨和车主联系见面，收车后也是陈晨或于凤刚和车主联系让车主先把分期贷款还清再交违约金等费用。其还在献县收过一辆面包车，据其所知因车主没有给钱，车一直在陈晨那里了。

（4）被害人陈某1的陈述证实，2014年8月13日其在献县北环长安4S店内购买了一辆银灰色的油汽二用面包车，当时在店内办理的分期手续，然后销售员让其签写了好几份协议，但是内容没有看，然后销售员告诉其分期协议是和工商银行签订，到时每月按时还钱就行。其是连着三个月没有还钱，这样到了2016年11月份，一个自称是沧州工商银行的工作人员打电话说：“因为你的车有逾期了，你开着车到陈庄高速口来，我们给你和车拍张照片，证明车没有卖还在你手里，然后再到工行解卡还款就行了。”其听后开车到了献县高速口等着他们，到了十分钟后，看见有一辆越野车过来了，从车上下来一个小伙子，他自称是工行员工，手里还拿着一个档案袋，说档案袋里面是其买车的合同，不过他没有给其看，让其在档案袋上签个字，于是其就在档案袋上签了自己的名字，然后他让其站在车旁边给车照个像，这时那个小伙子趁其不注意，窜到车上将车开走了，跟这个小伙子来的那辆车也跑了，其看见他们是上高速跑的。他们把车开走后其联系了长安4S店，这个店的老板告诉应该是青县万隆担保公司的人把车收走的，让其联系这个公司的老板就行，并给其一个手机号，其记得这个手机号的尾号是888，于是其给这个手机号打了过去，对方接电话是名男子，他自称是万隆公司的人，叫什么没有说。然后其把车的情况和这个人说了一下，这个人说车的事已经授权给那几个小孩了，有什么事找他们就行，和其这里没有联系，其只能给他们电话说说让他们少要点钱，然后这个人给了其一个手机号码，拨通了这个号码，对方让其先去银行还清分期尾款再找他们领车。于是车被收走的第三天，其去沧州市开发区工商银行还清了尾款，并从银行里拿到了绿本，接着其联系了让还清分期尾款那个人，那个人说还需要2万的违约金，其问他为什么要这么多钱，他说收车需要费用，其一生气不要了，就把电话挂了。

（5）青县公安局接受证据材料清单、陈某1的注册登记机动车信息证实，被害人陈某1被强行开走车辆的登记情况；青县公安局调取证据清单、牡丹信用卡分期付款合同、担保抵押手续等证实，被害人陈某1在青县万隆汽车销售有限公司担保下从中国工商银行沧州市开发区支行办理抵押贷款购买汽车的情况。

（6）青县公安局发还物品文件清单证实，冀Ｊ×××××汽车于2018年8月28日发还给被害人陈某1。

（7）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人陈某1损失5000元，并取得了谅解。

2、2017年1月12日，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在青县家和小区门口附近的公路上将张某1驾驶的冀Ｊ×××××红色吉利帝豪轿车（车主为薛某1）拦下，趁张某1不备时将该车开走，而后以该车辆逾期还贷为由向张某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因张某1拒绝缴纳收车费用，该车至案发时未还。

案发后，该车被提取发还被害人薛某1，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥赔偿被害人薛某1损失5000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，其在青县家和小区门口附近收过一辆吉利帝豪轿车，当时其和傅其顺、胡树祥开着两辆车在家和小区门口附近看见这辆车了，车主刚上车其把车给拦下来了，因为其认识车主张某1，就让胡树祥下车把手续给了车主，让车主还钱去，这样把车开走了，事后因车主只是还清分期款没有给收车费用所以这辆车到现在没有给车主，一直在傅其顺村里放着。

（2）被告人傅其顺、胡树祥的供述证实的内容和被告人陈晨的供述基本一致。

（3）被害人张某1的的陈述证实，冀Ｊ×××××这辆汽车车主的名字是其妻子薛某1，其和妻子薛某1是2014年5月4日在青县104国道金鼎汽贸北部现搬迁至金展汽贸对面的汽车销售店购车的，当时这辆车售价是7.3万元人民币，做的三年分期，首付了3.5万元左右提的车。2017年1月12日中午12点左右的时候，其开车来到青县家和小区东边的一个小吃店和曲振强吃饭，到了13时左右的时候，其吃完饭开车拉着曲振强想送他去上班，对面来了两辆黑色的小轿车，停在其车头和侧面，下来两名男子来到其跟前敲其车玻璃叫其下车，其和曲振强就下车了，对方其中一名男子对其说：“你知道怎么回事吗？”并往地上扔了一张单子，其抬起来一看是这辆车欠费的单据，这时那两名男子已经开着其冀Ｊ×××××车走了。其记得这二名男子年纪都在20岁到30岁之间，身高都在1.70左右，短发，本地口音。这辆车被人抢走的时候有两个月的逾期，有一个姓刘的男子自称是银行的打电话叫其去银行还款，还上欠款和尾款共计13600元，然后找他提车，其到沧州开发区的一个工商银行把欠款和尾款一次性还清了，银行让其联系一个姓于的人拿机动车登记证书，其给姓于的男子打了电话，银行才把机动车登记证书给了其，然后其给姓刘的男子打电话说钱已经还清了，想提车。姓刘的男子说：“再拿25000元你才能把车提走。”其说：“少拿点钱可以吗？”他说不行，之后其多次联系姓刘的男子想提车，不拿25000元钱他就是不同意提车，因为当时其想私下解决这个问题，但是一直解决不了，后来因为有着急的事情需要处理，所以现在才来公安局报警。

（4）被害人薛某1的的陈述证实，其是在沧州市店内买的车，也是在4S店内办的分期，4S店工作人员让其签了一些文件及协议，因为是贷款买车，其认为每月按时还款就行了，具体内容不清楚，也没细看，根本不知道还有一个万隆担保公司牵涉其中。大约是2017年1月份的时候，具体日期记不清了，当时是其前夫张某1开着的时候被抢走的，张某1说这车有过一次逾期，就是晚交了几天分期款。当时车被收走后，其和张某1因为这事闹别扭，张某1联系对方（收车人）后告诉其需要先还清车贷才能把车领回来，于是其和父亲薛某2去了沧州市开发区工商银行一楼后侧的一间屋里，里面人很多，是一个妇女接待的，还清尾款后那女的把该车绿本给了其，并告诉可以领车去了，但是父亲联系对方（收车人）后，对方说要3万的费用，说这是收车的费用。其问他们可不可以少要点，是否有收据，对方说少一分都不行，再不给钱就把车卖了。其认为这事不合理就没有给他们钱，过了一段时间后收车人说给2.5万也行，他们说不给钱就拿不到车，所以到现在对方也没有把车给其。其认为他们要这2.5万元钱没有任何合法的理由，他们就是强拿硬要，不给钱不给车，他们就是在敲诈勒索。

（5）证人薛某2的证言证实的内容和被害人薛某1的陈述基本一致。

（6）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、车辆指认照片、车号冀Ｊ×××××机动车产权登记本证实，被害人薛某1被强行开走车辆的相关信息。

（7）青县公安局出具的调取证据清单、中国工商银行信用卡交易记录、汽车买卖合同、抵押合同等证实，被害人薛某1从青县万隆汽车销售有限公司购买帝豪牌汽车及中国工商银行沧州市开发区支行办理抵押贷款的情况以及分期付款的情况。

（8）青县公安局清州刑警队出具的扣押物品文件清单、冀Ｊ×××××汽车照片证实，青县公安局从被告人傅其顺处依法扣押了被强行开走的车牌号为冀Ｊ×××××汽车。青县公安局发还物品文件清单证实，案发后冀Ｊ×××××汽车发还给被害人薛某1。

（9）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人薛某1损失5000元，并取得了谅解。

3、2017年4月份的一天，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在泊头市孙某1家中以哄骗的方式将孙某1骗至沧州南高速口，趁孙某1不备时将孙某1的黑色冀Ｊ×××××众泰轿车开走，而后以车辆逾期还贷为由向孙某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后孙某1给予14000元收车费后将车开走。

被告人陈晨、傅其顺、胡树祥退赔被害人孙某114000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在泊头收过一辆众泰轿车，当时的情况记不清了，印象中最后车主给了我们14000元的费用后将车开走了。

（2）被告人傅其顺的供述证实，在泊头收过一辆众泰轿车，其三人在沧州让车主签字，趁车主不注意将车开走了，事后车主把分期贷款和收车费用都交了，车主来青县把车开走了，具体交了多少需要问陈晨。

（3）被害人孙某1的陈述证实，2014年8月份左右，其在沧州众泰4S店分期购买了一辆黑色的众泰T600型汽车，分期还款期限是三年，车牌号冀Ｊ×××××，户主是其父亲孙某2。在这期间有逾期现象，但没有接到过催款的电话。到了2017年4、5月份一天具体日期记不清楚了。有四五名自称是沧州工商银行的工作人员的男子来到其家中，见面后一名男子说其车有逾期，需要跟他们一起开着汽车去沧州市工商银行写保证书。当时其没多想就同意了，于是开着众泰汽车，他们驾驶另外一辆汽车在后面跟着，当走到沧州南高速路口附近的时候，其接到他们的电话让靠边停车，停下车后他们其中的一人上了其车坐到副驾驶位置上，并让其把行车证车钥匙交给他，其照做了，然后这个人告诉其去后面他们的那辆汽车上拿手续签个字，其就来到他们汽车跟前，坐在汽车后排座位上的一个人递给几张纸，具体上面的内容也没有仔细看，当其在纸上签字的时候，坐在其车副驾驶位置的男子就把其车开跑了，后面这辆车也跟着跑了，这样其车就被他们抢走了。过了几分钟，其接到了对方的电话，对方让其往汽车分期还款的那张银行卡上还1万元钱。当天下午其就去了银行，把汽车分期所欠所有尾款都存到了卡上，大约8000元左右。其通过查看银行的还款记录，上面显示是青县一家名叫万隆汽车担保公司跟其这辆汽车有关系，其询问银行的工作人员是否扣了其汽车，银行说扣车这事跟他们没关系，这才知道这车是被青县万隆汽车公司的人扣的，然后其给对方打电话说要车，对方说要2万元钱。其问对方这钱是什么费用？对方说这是逾期的费用，其告诉对方关于逾期的费用已经在其那张工商银行卡内扣除了。再问他们是什么费用，他们就答不出来了。其一直跟对方要车，对方就说车在青县停着了，但是得给钱之后才让其看车，汽车具体被藏在哪里了也不知道。后来经过多次电话沟通，实在没有办法，大约过了十多天左右，其只好答应给对方钱取车。其通过朋友找到了青县万隆汽车公司的负责人，具体叫什么名字也不清楚，后来经过与对方多次协商，谈好并给了万隆公司14000元现金。在一天的下午，约好在青县高速入口附近的一个小区内他们才把汽车还给了其，其把钱通过朋友给了他们公司的负责人或叫经理，都是通过亲戚的关系找的人，具体叫什么名字也不清楚。

（4）青县公安局调取证据清单、牡丹信用卡分期付款合同、担保抵押手续等证实，被害人孙某2在青县万隆汽车销售有限公司的担保下购买众泰牌汽车及在中国工商银行沧州市开发区支行办理抵押贷款的情况。

（5）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人孙某1损失14000元，并取得了谅解。

4、2017年4月23日，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在青县子小区门口与车主刘某1见面，趁刘某1不备时将刘某1冀Ｊ×××××北汽轿车开走，而后以该车逾期还贷为由向刘某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后因有人找于凤刚说情，在刘某1交清分期车款后，于凤刚让陈晨将该车归还。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在青县木门店高速口对着的小区门口处收过一辆北汽汽车，当时是其和傅其顺、胡树祥二人去的，和车主见面后说要车主和车照个相，证明车没卖，照完相后其告诉车主该车因逾期要收回，还清分期款和部分费用后才能开回去，车主也同意了，他把车内物品拿走后其把车开回来了，事后车主把分期款还清了，因为有人找了于凤刚，于凤刚让其把车还回去了，没有收取费用。

（2）被告人傅其顺、胡树祥的供述证实的内容和被告人陈晨的供述基本一致。

（3）被害人刘某1的的供述证实，2015年7月3日，其在青县柳河屯村南104国道路口西北京汽车销售公司买了一辆白色的北汽绅宝D50轿车，首付38000元，分期三年，每个月还1400块钱，在沧州工行做的汽车分期，青县的万隆汽贸给做的担保，车牌号为冀Ｊ×××××。这车其就一直开着，2017年3月份这个月的汽车分期没有还钱。一个自称是沧州工商银行的工作人员给其对象打电话说：“你们有一期的汽车分期没有还钱，我们怕你家把车卖了或者抵押出去，我们得和你们见一面证实这辆车还在。”其就开车在青县子小区门口等着他们，过了一会来了一辆车三个人，其中一个人下车拿着一个档案袋，里面是其买车时的手续，还让其看了一下，让其拿着这个档案袋站在车前面照相，这个人说：“你过来在签个字。”把其叫到车后面让其在档案袋的外面签了字，坐在车上的那两个人说你们明天把钱还上，然后就把车开走了。第二天其对象又给这个人打电话，对方说:“你们把逾期还上，还有每天二十块钱的停车费。”到了2017年4月25日，其对象又给那人打电话，这个人说:“你们还把逾期还上，还有每天二十块钱的停车费，其他费用没了。”到了2017年4月25日其对象又给那人打电话，这人说没在银行，其就来到沧州银行，把逾期的这个月钱还上了，而且还把剩下分期的钱都还了。银行的一个年轻的女的说“刘某1的汽车绿本先别给他。”其就给那个开走车的人打电话，那人说:“你们在准备2万块钱的收车费和停车费。”其就回来了，一直给他打电话要车，对方就让其准备两万块钱收车钱和崔车费，过了几天又去了沧州工商找人把车的绿本和一些手续拿回来了，但是对方始终让其拿2万块钱，其也没有给，这车也没有开回来。开其车的人电话是137××××4646。其不认识这人，只知道他是青县的。

（4）证人孙某3的证言证实的内容和被害人刘某2的陈述基本一致，另证实，2017年6月21日中午，其儿子接到一个陌生男子的电话，对方说:“你是刘某1家吗？”其儿子说:“是。”对方又说:“我们经理让你把你家的车开回去吧，欠银行的汽车分期款也都还清了，你家找的人够多了。”说完以后就把电话挂了。等到下午3点多其就给这个号码打过去了，其说:“你是中午给我家打电话告诉我家下午去开车吗？”对方说:“是，你先等会，我问一下经理一会再给你回电话。”对方说完就挂电话了。过了二十多分钟，对方又给其打电话说:“你家的钱已经都还清了，你过来开车吧。他们在青县人民医院给的车，没有提要钱的事。

（5）青县公安局出具的调取证据通知书、牡丹信用卡分期付款协议、分期付款申请表、汽车买卖合同、分期付款合同、抵押合同等证实，被害人刘某2从青县万隆汽车销售有限公司购买绅宝牌汽车及中国工商银行沧州市开发区支行办理抵押贷款的情况以及分期付款的情况。

5、2017年4月29日，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在肃宁县与车主郑某1见面，而后以哄骗的方式将郑某1的冀Ｊ×××××众泰汽车开走，并以该车辆逾期还贷为由向郑某1索要收车费2万元，郑某1支付15000元后将车开走。

被告人陈晨、傅其顺、胡树祥退赔被害人郑某115000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在这期间其去肃宁收过一辆车（众泰），在车主家中见的面，让车主签字的时候，其趁机把车开走了，过了几天车主和陈晨联系说是把分期贷款都还上了，要来青县给我们收车的费用，约定的是在青县高速口见面，但是其和傅其顺到了高速口后有几辆车把其车给夹住了，车上下来不少人，其找个空隙开着车就走了。事后过了不久，于凤刚给我打电话说车主联系他了，要给收车费把车开走，让其联系车主，因为这辆车开着的时候有违章，就要了15000元左右，具体多少钱记不清了，没有要2万，等车主把钱转过来后让车主把车开走了。

（2）被告人傅其顺的供述证实，去肃宁收过一辆众泰车，在车主家中见的面，让车主签字的时候，其趁机把车开走了，过了几天车主和陈晨联系说是把分期贷款都还上了，要来青县给收车的费用，约定的是在青县高速口见面，但是其和陈晨到了高速口后有辆车把其车给夹住，车上下来不少人，陈晨找个空隙开着车就走了，事后车主给了收车费用。

（3）被告人胡树祥的供述证实，去肃宁收过一辆众泰车，是在车主家中见的面，让车主签字的时候，其趁机把车开走了，过了几天车主和陈晨联系说是把分期贷款都还上了，要来青县给其收车的费用，当时是傅其顺和陈晨去的，给多少钱不清楚，事后听说车主喊人来了，想拦他们没有拦住。

（4）被害人郑某1的陈述证实，其是2015年2月6日在沧州南环众泰汽车4S店购置了一辆众泰Z500型号汽车，车牌号为冀Ｊ×××××。当时是其弟弟郑某3帮代办的分期付款，当时其也在场，汽车4S店让郑某3做担保人，汽车店里销售人员说他们找的是正规银行贷款，只需要每个月还约2800元，还到2018年就还完车贷了。因为其买车的钱借给郑某3了，所以郑某3替其每月还款，郑某3一直按时还款，直到2017年1月份，郑某3更换手机号导致他没有收到银行催款信息，他就忘了帮其还当月的车贷了，就这样拖了几天，再去还就发现还贷款的卡里存不上钱了。到了4月29日，其开着车时，担保公司的人起初找到其家说他们是工商银行的，因为其逾期了得配合将车开到村口，他们给车例行照相确保不是骗贷，其就配合他们将车开到村口，结果其一下车，他们就把车开走了。他们当时开着一辆白色的轿车，车型和车牌号都不知道，从车上下来两个年轻的，这两个人年龄二三十岁上下，具体样貌也说不好。车被开走后约1个小时，其接到一个号码为137××××4646的手机号，电话里那人说他们是担保公司的，让其把逾期的车贷还清。在4月30日其把逾期的车贷还完了，就给这个号打电话要车，这个手机号里的人告诉行长让其把车贷剩余的全还清才给车了，其就按照他的要求把剩余全部车贷还清了，又给他打电话要车，这个电话里的人就说得给他2万块钱违约金，否则他就不给车。后来其还清贷款后向银行索要绿本，银行说得要担保公司预约，其就到这家银行后院的食堂找担保公司的人要的绿本，现在担保公司没给车，其多次索要，担保公司不给，担保公司的人电话里说必须让其给他2万块钱，否则车就不给了。

另郑某1的陈述证实，车就被他们抢走过了几分钟，其接到了郑某3的电话，他说他接到一个电话，让其先把尾款还清再找他们要车，同时其把车被抢走的情况和郑某3说了。第二天，其和郑某3去了沧州市开发区工商银行询问情况，银行说扣车这事跟他们没关系。于是先把分期尾款还清，接着郑某3联系收车的人，那人让其再准备2万去沧州一家停车场领车，其问对方为什么还要2万，对方说是催收费、保证金、上门服务费，于是就商量先拿到绿本再说。过了5、6天从银行拿到绿本后又过了4个月左右，其弟弟郑某3又和收车的人及万隆老板于凤刚联系，最后给对方通过无卡转账15000元，是在肃宁县老汽车站农业银行柜台通过无卡转账给的钱，对方户名叫安君贤，时间是2017年9月28日，卡号我记不清了。然后对方告诉车停在青县医院门口了，其赶到医院后看了其车，车钥匙在车内但是没有人，这样就把车开回家了。其印象中对方来了是二三个人，其中一人坐在其车的副驾驶座上，另外几个人坐在他们开的那辆白色越野车上，至于他们的车上有几个人没看清，就是坐在车里副驾驶座上的人把车抢走的。对方收车之前二个月的分期款其没有缴纳，他们的联系方式是17190531623，主要是弟弟负责和他们联系，对方和其要钱没有相关的手续、材料，其认为他们要这15000万元钱没有任何合法、有依据的理由。他们的就是强拿硬要，不给钱不给车，就是在敲诈勒索。

（5）证人郑某2的证言证实，2015年2月份左右，郑某1在沧州众泰4S店分期购买了一辆白色的众泰Z500型汽车，分期还款期限是三年，因为其向郑某1借了几万块钱，所以以后的分期款是由其来负责按月偿还。这样到了2017年4月份的时候，已经有2个多月没有按时还分期款了，期间也接到了催收电话，因为这辆车马上就还清了，其想往后拖拖一起还上。到了4月下旬的一天，其接到郑某1的电话说工商银行的员工因为该车逾期来拍照了，问其是否有逾期，这时对方接过电话和其说他们是工商银行的，拍几张照片证明车没卖就行，于是其告诉郑某1让他们拍照。过了一会其接到对方及郑某1的电话，大概是意思就是车收走了，让其去银行把分期尾款交清再说车的事。其和郑某1商量后第二天就去了沧州市开发区工商银行，询问了银行是否有人来收车，结果银行说没有人去收车。当时其在银行把尾款交清后索要绿本，银行告知需要万隆公司预约才能拿到绿本，才知道有这个万隆担保公司，估计就是万隆公司的人收走的车。这样过了五六天后才在银行拿到绿本，接着其和对方收车的人联系，对方说还需要交2万的费用，其和郑某1商量后没有给他们。过了一段时间后，其听沧县崔儿庄刑警队也有类似的案件，于是就去了崔儿庄刑警队说明情况，刑警队让其去当地报警并问是否愿意配合他们抓人，结果在青县没有抓到人就回肃宁了。2017年9月份下旬，其想把车要回来，就给万隆的老板于凤刚打电话，让他帮忙联系下收车的人，其愿意给钱赎车。过了一会收车的人就打来电话了，最后商定的是给15000元并发来了一个农行卡号，账户名叫安君贤。然后其给于凤刚打电话问他这样行不行，于凤刚说这事没问题，让其不要“闲白”，听他们的意思办。其问车是否有损坏，于凤刚说没有。这样其给收车的人打电话，告诉他们钱已经转到卡上了，还问他们违章的事怎么办，对方就急了，说要是再提违章的事直接把车卖了。无奈最后按着对方说的地址在青县医院附近把车开回家了。要钱人的电话是17190531623，于凤刚的电话是150××××2888，其的电话是132××××4555。事后其打算给钱的时候，都做了电话录音，可以提供给公安机关。

（6）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、车牌号冀Ｊ×××××车辆信息、照片证实，被害人郑某1被强行开走车辆的信息。

（7）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、郑某2与于凤刚的电话录音证实，于凤刚清楚知道郑某2被收车的情况，并对威胁郑某2威胁说：别弄“闲白”，车就有保障，车没有被损坏；同时郑某2与陈晨的通话录音证实，陈晨向郑某2索要收车费、违约金、停车费的犯罪事实，并通知郑某2去指定地点开走车的事实。

（8）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人郑某1损失15000元，并取得了谅解。

6、2017年4月30日，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，在沧县与车主张某2见面，陈晨等人称张某2的冀Ｊ×××××白色现代瑞纳轿车有逾期需要开走，在张某2不同意的情况下将张某2强行带至青县，随后将张某2的汽车开回后以车辆逾期还贷为由向张某2索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，后因张某2报警后于凤刚指使陈晨将该车归还。

被告人陈晨、傅其顺、胡树祥赔偿被害人张某2损失3000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在沧县里收过一辆现代瑞纳，当时是其、傅其顺、胡树祥三人去的，和车主见面后说明逾期情况，车主不同意让收车，其把车主喊到车上说这个事，然后就开车往青县走，在路上车主和其嚷起来了想跳车，他们拽着他到了青县，接着其和傅其顺下车回沧县开车去了，胡树祥和其喊来的人看着车主，等把车主的车开回来后，车主说他的金项链没有了，于是其去金店给车主买了一根差不多重量的金项链，应该是花了8000元左右，并给车主赔礼道歉，事后车主把分期贷款还清后，由于车主找了于凤刚，于凤刚告诉后其就把车还回去了，没有收取收车费。

（2）被告人傅其顺、胡树祥的供述证实的内容和被告人陈晨的供述基本一致。

（3）被害人张某2的陈述证实，今天上午8点左右，其接到一个手机号为137××××4646的电话，对方自称是工商银行的，他告诉其他来到大褚村何庄子了解贷款还款的情况，需要其去接一下他。其就开车到了何庄子立交桥南碰到了他们，他们开一辆白色本田飞度，具体车牌号没有看见，他们有三个人。其中二个人下车让其到他们车上签个字，其下车后发现车上坐的人有纹身，就知道这些人不是银行的，所以就不上车，坐在车上的就拽其胳膊，掐其脖子往车上拽，其就把着车门不上车，和他们撕扯了一段时间，这时给其打电话的那个瘦子就一口咬右胳膊关节处，其太疼就松手让他们带上车了，上车后后座的两个人就拳头巴掌的打了其一顿，打了几分钟后，他们就开车走了，其也不知道走到哪，他们开了一段时间车就停了，又上来了三个男的，原先在车上的两个瘦子就下去了。然后又开车转，这时候有个新上来的拿带鞘的刀具比划下告诉其别动，又开了一会儿，他们就问其:“你带的项链是不是自己藏起来了。”其说没有，然后他们就带其到青县隆泰金店买了一条金项链，买项链时他们还问哪条像那条，其指了一条，他们就给其买去了，其看见是个女的刷的卡，然后他们又带其到火车站附近把掐脖子的红印处刮痧了，然后他们就让其走了。他们就是让其抓紧时间还工商车贷，别的没有要求。其有工行的车贷没有还清，这个月逾期了一天，但是马上还了。其购车和贷款手续都在车上，车被他们开走了，具体谁开走的不知道，是一辆白色现代瑞纳，车牌照号为冀Ｊ×××××。这辆车是2014年4月贷款购置的，每个月都准时还款，就这个月按时在手机支付宝上交了，但是没有按时到账。其车贷刚经过咨询银行后，下个月就还完所有车贷了。其右胳膊关节处有咬痕，左手有磕痕，左手大拇指手指肚都肿了，右手食指也肿了，脖子被他们掐出红印了，再有就是左胸一活动就疼，头还有点晕。

其报完警后过了约一个月，又接到这伙人打过来的电话向其要2万块线，要不就不给其车，这是在敲诈勒索其，就来刑警队补充情况了，是一个手机号码为137××××4646的手机号给打的电话，这个手机号就是当时骗其出来自称为工商银行谈车贷的人使用的手机号。对方说其车贷逾期违约了，需要给他们违约费、收车费、停车费总计2万元，他们才把车给其，否则就不给车。银行也没有通知催其还款，他们开走车后，剩余的车贷都已经按期还清了。担保公司来的人到其家里签订过担保合同，他们说合同这么多页，不需要细看，他们中午过来的，着急签合同，其也没有看就签字了。担保合同签完就让对方拿走了，其这里没有，所以合同里关于违约到底是怎么写的也不知道。这辆车已经还给其了，也没有给他们钱，估计是他们知道其报警后害怕了吧。

（4）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人张某2损失3000元，并取得了谅解。

7、2017年5月10日15时许，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，以哄骗的方式将车主李某1骗出家外，趁李某1不备时将李某1的白色冀Ｊ×××××北京汽车开走，而后以该车逾期还贷为由向李某1索要违约金、停车费、收车费等费用2万元，因李某1拒绝缴纳一切费用，车辆至案发时未还。

案发后该车被提取发还被害人李某1，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥赔偿被害人李某1损失3000元，并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在青县收过一辆白色北汽轿车，车主的名字和车牌号记不清了，其印象中是让车主在一份协议上签字，然后趁车主不注意把车开走了。事后车主没有还分期款和收车费，于凤刚说这辆车的分期尾款是公司垫付的，他让把车卖掉，其提前给于凤刚2万买车的费用，不过在车管所办手续的时候不能验车就没卖，现在这辆车已经让其交给公安机关处理了，于凤刚通过微信给其退给1万。

（2）被告人傅其顺的供述证实，其在青县收过一辆白色北汽轿车，车主的名字和车牌号记不清了，印象中是让车主在一份协议上签字，然后趁车主不注意把车开走了，事后听陈晨说车主到现在还没有还钱，于凤刚让陈晨把车卖掉，不过在车管所办手续的时候不能验车就没卖，现在这辆车已经让交给公安机关处理了。

（3）被告人胡树祥的供述证实，其在青县收过一辆白色北汽轿车，车主的名字和车牌号记不清了，印象中是让车主在一份协议上签字，然后趁车主不注意把车开走了，事后听陈晨说车主到现在还没有还钱，这辆车怎么处理的不清楚。

（4）被害人李某1的陈述证实，2017年5月10日下午3点左右，其接到一个电话自称是沧州工商银行的工作人员，说其车因为划款出现逾期，需要签一个保证书，其就同意了，让他们来青县找其，他们到了青县找到其后，把他们开的车停在了其车后，然后把其喊到他们车旁签字，签完字之后，他们几人就趁其不注意的时候，把其车连同他们的车一起开走了。其是2015年7月份左右购买的该车，之前一直按时还款，后来知道其有三次未按期还款。办理分期购车手续的时候购车联系人留的其名字和手机号码。其被抢的是一辆白色的北京牌轿车，车牌照为冀Ｊ×××××，车主是其父亲李某2的名字，车架号为：LNBSCCAH7EF050228，发动机号为：LH3135.车内有什么物品不太清楚。其有两把原车钥匙，一把当时在被抢走的车上插着呢，另一把一直放在家里。这辆车有全险。其与别人没有经济纠纷，只是几次汽车分期未按时还款，一共来了三名男子，他们自称是沧州市工商银行的工作人员，开车的那名男子大约30岁左右，沧州口音，挺胖，穿着背心、大裤衩和布鞋，让其签字的那名男子大约30岁左右，穿着白色T恤，戴眼镜，沧州口音，最后那名男子没有看清，他们手机号是137××××4646，具体是谁的手机号码也不清楚。他们一开始称是沧州市工商银行的工作人员，后来再次通话的时候，对方就让其先把工商银行剩下的欠款一次性还清，然后再联系他们。

于凤刚是其买车时在工商银行贷款的担保公司经理，其用手机号为131××××9656的给于凤刚打的电话，于凤刚的手机号是150××××2888，其问于凤刚是否是他们将其车开走，于凤刚说跟他们没有关系，他们没有开车，具体的通话内容光盘里都有。于凤刚的公司叫青县万隆汽车服务有限公司，该公司在其贷款买车的时候给在银行做的担保，当时签订了协议，具体内容当时也没有看、协议都在于凤刚那放着了。汽车冀Ｊ×××××实际上都是其出的钱，其是实际拥有人。其分期购车后应该是有三次逾期，收车之前的确有逾期，不过都偿还上了，收车时其能确定没有逾期。对方把车收走后就有人给其打电话，他们还是自称工商银行的，电话里有人说让其把该车的尾款交清后再给他们2万的手续费，说完就挂电话了。

（5）证人张某3的证言证实，2015年7月左右，李某1在其公司买过一辆白色北京牌汽车，车架号为：LNBSCCAH7EF050228,发动机号为：LH3135，这辆车是分期购买，首付是3万6左右。分期付款的手续是于凤刚给办理的，于凤刚是青县万隆汽车担保公司的经理，该公司就是负责担保的公司。其公司负责销售，他们负责担保的手续。李某1与汽贸公司没有经济方面的纠纷，李某1把车分期付款买了后，他给了首付款，银行负责给其尾款。负责给李某1贷款的是中国工商银行沧州开发区支行，于风刚的万隆汽车担保公司是该银行旗下的一家担保公司，如果贷款客户不能如期还款，银行将从担保公司押金中扣钱，他们之间应该有合作的协议。李某1是否如期还款不清楚，前些日子李某1找过其，说车被人开走了，其不清楚是谁开的。

（6）青县公安局扣押物品文件清单证实，从被告人陈晨的家属处扣押陈晨的手机一部、权益转让通知书、担保承诺函等证实，中国工商银行沧州市开发区支行因青县万隆汽车销售有限公司为李某2向银行垫付全部购车分期贷款12754.48元，为此工商银行将抵押车的追索权和处置权转让给青县万隆汽车销售有限公司。

（7）青县公安局出具的调取证据清单、中国工商银行信用卡交易记录、汽车买卖合同、抵押合同等证实，被害人李某2从青县万隆汽车销售有限公司购买北京牌汽车及中国工商银行沧州市开发区支行办理抵押贷款的情况以及分期付款的情况。

（8）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、户名为李某2（李某1的父亲）卡号42×××16中国工商银行信用卡交易明细证实，被害人李某1向青县万隆汽车服务有限公司分期还款的情况。

（9）青县公安局清州刑警队出具的扣押物品文件清单、冀Ｊ×××××汽车照片证实，青县公安局从被告人陈晨处扣押被强行开走的车牌号为冀Ｊ×××××汽车；青县公安局发还物品文件清单证实，案发后冀Ｊ×××××汽车发还给被害人李某1。

（10）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人李某1损失3000元，并取得了谅解。

8、2017年12月8日14时许，被告人陈晨、傅其顺、胡树祥三人在于凤刚指使下，以哄骗的方式将车主马某1骗出家外，趁马某1不备时将马某1的白色冀Ｊ×××××宝来轿车开走，而后向马某1索要违约金、停车费、收车费等费用22000元，马某1给予22000元后将车开回。

被告人陈晨、傅其顺、胡树祥退赔被害人马某122000元，并取得谅解。

上该八辆汽车均由于凤刚为法人代表的万隆公司作担保在中国工商银行沧州开发区支行办理汽车贷款业务。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

（1）被告人陈晨的供述证实，在河间村里收过一辆车，是一辆宝来轿车，当时去车主的家里，让车主在村里外面和车照相，趁车主不注意把车开走了，事后车主把分期贷款还清后和其联系，其让车主把钱转到胡树祥的账户上，是2万元，收到2万元的收车费后就让车主来青县开车，他们到青县后其就让车主给自己的微信上转了2000元的停车费，这样才让车主把车开走。

（2）被告人傅其顺的供述证实，在河间村里收过一辆宝来。当时去车主的家里，让车主在村里外面和车照相，趁车主不注意把车开走了，事后车主把分期贷款还清后和其联系，又给了收车费用，其把车放在青县高速口后，让车主来青县把车开走了，车主具体给了多少收车费不清楚。

（3）被告人胡树祥的供述证实的内容和被告人傅其顺的供述基本一致。

（4）被害人马某1的陈述证实，2015年6月份左右（具体日期记不清了），其在河间市弘鼎汽贸有限公司分期购买了一辆白色宝来轿车，第三方担保公司是青县万隆担保公司（事后才知道），分期还款期限是三年。在这期间其有逾期现象，印象中就接到过二次催款电话，不过在接到催款电话前都已经及时交纳了分期款、滞纳金。到了2017年12月份左右，其接到一个电话，对方自称是沧州工商银行的经理，他说其车有逾期，需要及时还款，当时其在电话中告诉对方这辆车的分期款及滞纳金都已经还清了，说完对方没有说什么就挂电话了。到了2017年12月8日14时许有两人来到其家，他们自称是工商银行员工需要去河间市区制作逾期的笔录，当时其没多想就同意了，于是其开着宝来车带着一人跟着他们去市区，另一个人开着他们自己的车，至于他们的车上是否有其他人没看清。刚出村没多远，其车上的那人让停车，说是要给其和车照相，于是就下车了，刚在车边站好后，坐其车上的那个人就开着其车跑了，这样车就被他们抢走了。对方收车时其车没有逾期，后来其就给开车走的人打电话联系，他说需要其给他们2万元钱，这里面包括收车费、停车费、违约金。当时马上过年了，其就在河间市工商银行按着他们给的账号给他们通过无卡存款转了2万元钱，然后到了青县与对方联系，对方在微信上发了个位置，告诉其车就在那里放着了，其到了指定位置后没有看见车，对方说需要交纳2000元的停车费，其一看没办法了就在微信上给对方转了2000元，接着对方发了个位置，其按着位置找到车后就回家了。当时对方的手机号是17190531623，微信号是×××,无卡存款的账号记不清了。对方和其要这22000元钱没有相关的手续、材料。其能认出开走其车的人。对方要钱时其给电话录音了，现在我刻成光盘提供给公安机关。

（5）青县公安局出具的调取证据清单、冀Ｊ×××××的还款流水证实，被害人马某1向青县万隆汽车服务有限公司还款的情况；汽车买卖协议、抵押合同证实，被害人马某1从青县万隆汽车销售有限公司购买宝来汽车及在中国工商银行沧州市开发区支行抵押贷款的情况。

（6）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、微信支付记录证实，2018年1月25日被害人马某1通过微信向陈晨转账2000元的情况；车辆照片证实，被强行开走的车号为冀Ｊ×××××汽车的情况。

（7）青县公安局清州刑警队出具的接受证据清单、陈晨与马某1通话录音证实，被告人陈晨等人向马某1索要收车费、违约金、停车费的犯罪事实。

（8）谅解书及收条证实，被告人陈晨、胡树祥、傅其顺已赔偿被害人马某1损失22000元，并取得了谅解。

上述八项事实，还有以下经庭审举证质证的综合证据证实，本院予以确认。

1、被告人于凤刚的供述证实,其给陈晨大约提供过一两次逾期车信息，都是陈晨通过电话问的，然后其告诉陈晨逾期车的信息。其知道陈晨收过其公司的逾期车，大约三四辆，怎么处理的不清楚，因为就只有陈晨和其说过收车业务的事，就认为是他收的。车主的车被收走后，有辆北汽的车主联系过其，对方说他的车被收走了怎么办，其说的是让他把尾款还清，在银行取走相关手续，谁收的车找谁就行了。

2、证人王某1的证言证实，客户买车时因购车款不够，卖车的4S店会推担保公司以方便银行贷款审批通过，担保公司会先期往银行账户存入一定额的保证金，保证金是担保公司经手贷款余额的5%，如果客户逾期三期还不还贷，就会从担保公司的保证金中扣除逾期未还款的贷款数额，然后由担保公司催贷款客户按时还贷，直至客户还完贷款。在银行向客户放款之前，担保公司会将剩余的车款钱提前垫付给卖车4S店，客户在拿到购车手续后到银行办理完抵押后才会放款将全部数额打入担保公司的账户上。在客户逾第一期时，就会让担保公司知道，但是在逾三期之前，不会给担保公司清单，都是在逾第三次开始将客户逾期的数额从担保公司的保证金中扣除，然后再由担保公司向客户索要逾期的款项。在扣完担保公司保证金后，会要求担保公司催促客户一次性还清剩余的所有贷款，如果客户还不清贷款，会每逾三期向担保公司扣除相应的保证金。对逾第一次的客户开始，会根据贷款总额的万分之五的月息扣除透支利息，从逾第二期开始，就会多出大约透支利息30%的罚息和几块到几百不等的滞纳金，一般只有出现逾好多期的情况下，才向客户收取滞纳金，拿一个贷款10万元逾三期的客户，要向这名客户每月收取约400多块的费用。对逾期的客户，不会向其所在的担保公司扣除额外的费用，如果担保公司的客户违约率偏高的话，银行会要求担保公司提高提供的保证金比例。其认识于凤刚，他是青县万隆汽车销售公司的法人，他和其银行有担保业务往来，他的电话是137××××3099。于凤刚担保的客户以前每月有七八十名客户，从最近三四个月开始，每月于凤刚的客户就减到三四个客户。

汽车（冀Ｊ×××××）在其行贷过款，现在是正常还款，但是之前有连续三期的逾期记录，如果出现三期以下的逾期记录，其们会电话催收，出现三期以上逾期记录会把担保公司的贷款保证金扣除用于还款，同时会以清单的形式通知汽车担保公司进行催收，汽车担保公司将欠款的汽车收回后不会通知其银行。其银行没有派过工作人员或社会人员强行扣车，银行没有授权万隆以银行员工的名义收车。冀Ｊ×××××的车主马某1近期从2017年8月25日到2017年10月份有逾期，后期都按时偿还。冀Ｊ×××××的车主薛某1也有逾期，最后从清单流水上应该是万隆把薛某1的尾款偿还了。

3、证人王某2的证言证实，其大概在2017年初的时候在万隆公司上过班，但是到了6、7月份就不干了。当时其是在公司负责现金会计，万隆的老板于风刚就让其兼职给他催单，都是一些汽车保险快到期了，让其给打电话催单。以前在万隆公司上班的还有一个叫王敏的，她是负责给客户在银行领取汽车绿本的，其余的人就不清楚了。

4、证人闫某的证言证实，其和陈晨是夫妻关系，陈晨有一部手机在其这里，除了手机还有一份李某2的协议，其把这些都提供给公安机关，陈晨的这部手机号是180××××9999。

5、青县公安局清州镇刑警队出具的辨认笔录三份证实，被告人陈晨能准确辨认出同案犯于凤刚、傅其顺、胡树祥。

6、青县公安局清州镇刑警队出具的辨认笔录八份证实，被害人李某1、刘某1、张某2、马某1、郑某1、孙某3、陈某1能准确辨认出被告人陈晨；被害人孙某1能准确辨认出被告人陈晨、胡树祥。

7、青县公安局出具的调取证据清单、青县万隆汽车销售有限公司的内资企业基本情况证实，青县万隆汽车销售有限公司在工商行政部门登记情况，反映该企业法人为被告人于凤刚。

8、青县公安局协助查询财产通知书、中国工商银行股份有限公司青县支行出具的胡树祥交易明细证实，被告人胡树祥账户资金往来情况。

9、青县公安局清州刑警队出具的扣押物品文件清单、苹果手机7plus壹部（粉色，串号353819084183397）、苹果手机二部、三星手机一部、青县公安局扣押物品文件清单、调取证据清单证实，侦查机关扣押被告人于凤刚、陈晨的手机用于调取相关微信数据，被告人陈晨微信名称及转账记录内容如下：2017年9月29日陈晨给于凤刚转账5000元（肃宁收车费）、2018年1月25日陈晨给于凤刚转账5000元（河间收车费）、2017年11月3日、2017年9月25日、2017年9月8日陈晨分别给于凤刚转账3000元、10000元、6000元。

10、青县公安局调取证据通知书及清单证实，被害人李某2、薛某1、刘某1、张某2、孙某2、马某1、郑某1、陈某2等八人在中国工商银行沧州市开发区支行的分期付款情况。

11、被告人陈晨、胡树祥分别在侦查机关的所作第一次供述证实，被告人陈晨、胡树祥主动至公安机关投案的事实。

二、寻衅滋事事实

2014年1月11日14时许，被告人陈晨伙同他人在津保路唐官屯与流河交口红路灯处无故将卢某1驾驶的红色六轮货车玻璃砸坏。当日15时左右，陈晨驾车尾随卢某1至青县广兴酒楼附近，王某4成、牛某、刘某3等人赶到持菜刀、洋镐把无故将卢某1砍伤。经鉴定，卢某1的伤情为轻伤一级。

案发后，已赔偿被害人各项损失共计38万元并取得谅解。

上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。

1、被告人陈晨的的供述证实，2013年12月份的一天，王某4成说让其和他去青县市场卖芹菜，说他有货源，有一个叫李某4每年到这时候都往东北发芹菜，他给其买辆箱货拉芹菜来青县市场上买。其说：“行啊。”过了几天王某4成就买了一辆旧的箱货车，然后其就天天给他开车拉芹菜来青县市场买。在青县市场上还有一个卖芹菜的，是一对夫妻，他们的芹菜每天都比其卖得快，卖得多。其就跟王某4成反映这事了，王某4成知道了以后就去市场看看了，确实那两口子芹菜卖得快。后来王某4成就说：“不行咱就找两人把他进货车给砸了，先别让他卖芹菜了。”其说：“行啊，你看着安排把”。然后王某4成就给付超打了个电话让他找人过来办事，当时说这话的时候刘某3、李某3、李某4都在。到了2014年的1月份也就是砍人的那天，王某4成说：“你在与流河交叉口的路口等着他，你看见他的车以后就把他的车给砸了。”其说：“行。”其认识那辆车，然后王某4成又说：“你去广场上接着人，我给你找了两个人跟着你去。”其就开着王某4成的银色的长安悦翔轿车到广场上接着那两名小伙子，就知道一个叫“小浩”、一个叫“小三”。其开车接着他们去流河的路上，其就自己给朋友郑某5打了电话，让他跟其一起去办点事，其就开车到了流河又接上了郑某5，然后在边上找了一家超市，让“小三”下车买了四个帽子，随后就开车去了与流河交叉口的路口等着那辆拉芹菜的车，等那辆车来了以后正好是红灯，其各自带着买的帽子，“小浩”、“小三”郑某5就一起下车拿洋镐把把那辆在市场上买芹菜的车给砸了，是一辆红色的六轮货车。当时其没有下车，想等砸完了以后开车拉着他们就跑，可是他们砸完车玻璃，车上下来人拿着修车用板子就把他们给追跑了。他们三个跑进了附近的村子里，其就开车追上以后，其就给王某4成打了电话，说车砸完了，车上下来人拿着家伙把其这边的人给追跑了，王某4成当时没说什么就把电话给挂了。等过了一会儿王某4成又打电话说：“你开车跟着那辆拉芹菜的车，别让他跑了。”随后其就开车拉着“小浩”、“小三”、郑某5去追那辆拉芹菜的车，在路上郑某5来了电话说有事，然后郑某5就下车了。其就开车接着顺104国道在马厂回青县上追那辆车，到了耿官屯路段追上了那辆车，其就给王某4成打电话说：“我追上那辆车了。”王某4成说你跟着他，然后其一直跟着，在路上王某4成一直给其打电话问在那了，等到了青县市场红绿灯北侧的时候，其就与王某4成汇合了，其就指了指前面的那辆红色的六轮货车就是，随后王某4成就给了其两把菜刀，两辆车就在那辆货车的后面跟着，那辆货车到了青县广兴酒楼附近就停了下来，那地方有个换车玻璃的店，然后其就把车停在了那辆车的后面，王某4成他们就把车停在了其车的后面，随后其车上的“小浩”和“小三”就拿着菜刀下车了，王某4成车上的牛某、刘某3也下车了，当时刘某3拿着菜刀，牛某拿着洋镐把，王某4成什么都没拿，在王某4成车里还有一个女的没有下车，他们下车以后那辆货车的司机正站在货车正驾驶车门那，然后刘某3和“小浩”、“小三”、就拿菜刀把那货车司机给砍了，王某4成踹了那人几脚，牛某用洋镐把打了那司机一顿，随后王某4成就嚷了一句：“别打了快走。”然后就上车走了。刀扔进耿官屯的村的河里面了，王某4成当时开他自己的黑色丰田凯美瑞轿车，车没挂车牌。其开的车是王某4成的银色长安悦翔轿车，车也没挂车牌。

2、同案犯王某4成的供述证实，2013年12月份的一天（具体日期不清楚），其与陈晨一起在市场里面卖芹菜，其给陈晨拿了两万块钱让他买了一辆货车，让他开车去静海进芹菜，干了几天之后，陈晨跟其说：“市场还有一家卖芹菜的而且还比咱们卖的好。”随后其打电话让付超给找了两个人，转过天其让陈晨接上了付超找的两个人，一个叫“小三”一个叫“小浩”。其跟他们说：“你们去津报路与流河的交叉口等着市场卖芹菜的人。”随后陈晨就带着“小三”和“小浩”去了。砸车的当天其带着刘某3、牛某和马某2去沧州喝酒了，等到下午14时的时候，陈晨打电话说：“车我们砸完了，但是对方车上下来了两个人手里拿着铁棍把我们的人给打跑了。”当时其就把电话挂了，然后其又给陈晨打过去说：“你跟着他们的那辆车，我这就回去，咱再打他们一顿。”随后其带着刘某3、马某2、牛某就回来了，在青县市场北边的小桥子那和陈晨接上头了，其就按下车玻璃给了陈晨两把菜刀。陈晨跟其说：“就是前面那辆车。”然后就一直跟着对方的红色六轮货车，在青县广兴酒楼附近停了下来，随后其和刘某3，牛某就下车了，当时刘某3手里拿着刀，陈晨车上的“小浩”“小三”拿着菜刀下车了，对方货车司机一看见其就赶紧拿铁棍。随后“小浩”、“小三”就拿着刀开始砍那个货车司机，刘某3也拿菜刀过去砍货车司机，牛某拿着洋镐把打了那司机几下，其过去踹了几脚。随后其就嚷了一句：“别打了，咱们走。”随后就上车开车都走了。陈晨开的是银色长安悦祥轿车，车的所有人是其本人。其开的自己的丰田黑色凯美瑞轿车。

3、同案犯牛某、刘某3的供述证实的内容和同案犯王某4成的供述基本一致。

4、被害人卢某1的陈述证实，2014年1月11日，其开车从天津拉菜回青县，大约14时左右走到与流河交口红绿灯北侧，有一辆银灰色无牌轿车将其别住，这时正好赶上红灯，其就停了车。从银灰色轿车上下来三个蒙面的人，手里拿着木棍，什么也没说就将其车玻璃全都砸破了。其顺手从车上拿着锁车的锁下了车，齐某也下了车，二人就去追砸车的人，吓得那几个人就跑进了红绿灯东北侧附近的一个村，那辆银灰色轿车也顺着人跑的方向跑了。其收拾了一下就去了青县，走到104国道营房路口那，齐某的女朋友嫌冷下了车，她自己打车走了。车上就剩下其和齐某二人继续走，过了唐窑其去了一个修车部想安装车玻璃，结果人家告诉没有合适的，让其去广兴酒楼南边换，然后其就去了广兴酒楼南边的车玻璃店。下车刚走五六步，其就听见齐某说了一句“来了”，然后齐某就跑了，其再一看有四五个人拿刀奔其来了，吓得其回到车里拿车锁，结果刚拿到车锁就被砍、被打了，当时就被打昏迷了，等再清醒后就在医院了。其开的是红色北京旗羚牌六轮货车，车牌号是冀Ｊ×××××，行车证车主是本人。

5、证人齐某的证言证实，2014年1月11日，其跟女朋友王某3坐卢师傅的车去天津拉菜，14时左右在回来的路上走到唐官屯与流河交叉口红绿灯处，有一辆无牌的银灰色长安悦翔车突然别住其坐的车，从车上下来三个戴黑头套的人手里拿着木棍就将车玻璃全都砸了，砸完后其和卢师傅下车去追那几个人，结果那三个人还有他们的车都跑了。他们走到104国道马厂营房路口处，王某3嫌车上冷，自己就下车打的走了。其和卢师傅继续走到青县县城广兴酒楼南侧准备换玻璃时，几个人拿着砍刀、菜刀就往车这走，其一看不好就说了一句“来了”就跑了，在跑的时候后面有两三个人拿刀追其，结果没追上，在跑的过程中感觉有人用刀扔了其大腿一下。当时他们开着两辆无牌车，其中一辆银灰色长安悦翔，还有一辆黑色的轿车，对方下来大概有六七个人，没看清他们什么模样，等其再回来的时候看见卢师傅身上都是刀伤。

6、证人王某3的证言证实，2014年1月11日齐某让其和他去天津玩，其同意了。二人在青县批发市场见面后，齐某领其坐上一个不认识的人开的小货车去了天津一个菜市场。在返回的途中，当时是下午2点多，行至和流河交口红绿灯处时，被一辆灰色的轿车别住了，从车上下来两三戴黑色的口罩的人把其坐的车车玻璃都给砸了，砸车时开车的司机拿着一个扳子下车去追他们，那几个人就跑了。砸完车后，因车玻璃全碎了，坐在车上太冷，其就在马厂下了车打的回青县。

7、证人卢某2的证言证实，2014年1月11日，其在广兴酒楼看见有个人浑身是血，旁边还有一辆拉菜的车，挡风玻璃都碎了，当时也不知道怎么回事，看这人比较面熟，仔细一想是市场拉菜的卢某1，就到了卢某1跟前要了他媳妇的号码，然后给他媳妇打了电话，然后120的车赶到了将卢某1拉走了。

8、证人徐某的证言证实，2014年1月11日下午三点左右，其开车路过广兴酒楼正看见有人用刀砍卢某1，卢某1被砍的地点是广兴酒楼南侧的一个门市部前，砍完后就跑了，有的上的是一辆银灰色无牌轿车，有的上的是辆黑色无牌轿车，然后其先打的110报的警，又打的120求救，120的车先到的其就一起陪同去了医院。卢某1的后背和胳膊上全是被刀砍的，伤多的数不清，浑身是血。当时卢某1的车也在现场，其认识他的车，他的车挡风玻璃全碎了，但不知道是怎么弄的。

9、青县公安局制作的辨认笔录一份证实，被告人陈晨能准确辨认出同案犯王某4成。

10、协议书、谅解书各一份证实，王某4成一次性赔偿卢某1各项费用共计38万元，卢某1不再追究王某4成等人的法律责任，对殴打卢某1的人表示谅解。

11、青县公安局出具情况说明证实，青县公安局办案民警打电话核实了卢某1收到王某4成等人的赔偿款的事宜，并且公安局收到信件内容也证实卢某1收到赔偿款38万。

12、青县司法医学鉴定中心2014年1月16日出具的司法鉴定意见书一份证实，经鉴定卢某1之损伤评定为轻伤一级；青县司法医学鉴定中心出具更正说明证实，2014临鉴字第34号鉴定文书伤口累计长度误写为147cm,应为157cm。


答案: 本院认为，被告人于凤刚、陈晨、傅其顺、胡树祥以非法占有为目的，采取胁迫的手段，先后八次向他人索要财物16.2万元，数额巨大，其行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。被告人陈晨参与随意殴打他人，致一人轻伤，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立成立。关于辩护意见之一，被告人于凤刚没有参与起诉书指控的敲诈勒索事实，本案事实不清，证据不足；经查，本案被告人陈晨、傅其顺、胡树祥的供述、被害人的陈述相互印证，能够证实被告人于凤刚参与并指使了其他三名被告人向各逾期车主收车和索要高额费用的行为，同时侦查机关调取的通话录音也印证于凤刚参与收车和索要高额费用的事实，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之二，即使被告人于凤刚为陈晨等人收车提供逾期贷款车辆的信息，主观上不具有非法占有他人财物的故意，其行为也不构成敲诈勒索罪；经查，本案八名被害人均有车辆贷款逾期的情形，但属于向贷款银行违约，四名被告人以此为由强行收车并索要被害人事先并不知情的所谓违约费用，即使被害人履行偿还义务后仍拒不返还车辆，能够认定四被告人具有非法占有的主观故意，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之三，本案实际收取的数额为5.1万元，该款项中有较大比例部分属于合法索赔内容，不应认定为犯罪数额；经查，四被告人强行收取车辆银行贷款以外的高额费用，于法无据，不属于合法索要内容，应当认定为敲诈勒索犯罪数额，故该辩护意见不予采纳。本案四被告人在敲诈勒索犯罪过程中，既遂数额为5.1万元，未遂数额为8万元，中止犯罪数额为3.1万元，应对于未遂和中止部分依法从轻处罚。被告人陈晨系自首，依法对其敲诈勒索罪从轻处罚，被告人胡树祥系自首，依法减轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人傅其顺、胡树祥犯罪作用相对小，酌情从轻处罚。被告人陈晨、傅其顺、胡树祥积极退还被害人汽车，并赔偿被害人损失，酌情从轻处罚。根据被告人于凤刚、陈晨、傅其顺、胡树祥的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：

一、被告人于凤刚犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年,罚金八万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月19日起至2022年5月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人陈晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年,罚金六万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑四年零六个月，罚金六万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月19日起至2022年11月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人傅其顺犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年，罚金六万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月19日起至2021年5月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

四、被告人胡树祥犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年零六个月，罚金五万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月19日起至2020年11月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。