基本事实:指控被告人郭志军、刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，2019年3月23日根据公诉机关需补充侦查提出的延期审理建议决定对本案延期审理，同年4月23日根据公诉机关的建议决定对本案恢复审理，于同年5月7日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员熊斌出庭支持公诉，被告人郭志军及其辩护人王清光，被告人刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

桃源县人民检察院指控：自2015年7月以来，被告人郭志军、刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇等人,驾驶湘Ｌ×××××别克小车流窜湖南、江西、广西、福建等省各地，利用银行系统汇款转账中短信提示的漏洞，由郭志军具体负责操作银行虚假汇款转账，刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇等人通过微信添加附近好友或直接在当地打听的方式，物色当地地下“六合彩”收单人员或愿意帮忙报单人员，在地下“六合彩”出码之前使用给对方虚假汇款转账，让收单人员相信码钱已到账遂给其报单。待地下“六合彩”出码之后,如若买中就再用正确汇款转账操作一次，尔后向收单人员索要奖金，从中牟利；如未买中遂将收单人员拉黑不再联系。五被告人采取上述手段实施诈骗作案14起，涉案金额共计人民币（下同）414857元，其中未遂共计155310元。具体犯罪事实如下：

1.2017年6月某天，被告人郭志军等人窜至广西钦州市钦南区，由其团伙成员中的一男一女在那丽镇菜市场的一成衣店联系上黄某。同年6月13日晚9时许，郭志军向黄某虚假汇款报码1200元，未中奖，郭志军事后如实汇款给黄某1200元。同年6月15日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码12250元，黄某在开码前到银行查询，发觉钱未实时到账，未将该码单报出，此后双方失去联系。

2.2017年9月初某天，五被告人窜至常德市武陵区，由成员中的两名男子联系到甘某。同年9月7日晚，郭志军向甘某虚假汇款报码6000元，该期有中奖，甘某通过现金方式兑现奖金。同年9月9日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码14400元，未中奖，郭志军等人后将甘某的微信拉黑，手机号码也设置为黑名单。

3.2017年9月初某天，五被告人窜至张家界市慈利县城一彩票站，王志勇通过彩票站老板朱某联系上姚某。同年9月9日晚9时许，郭志军向姚某虚假汇款报码3750元，该期码单有中奖，姚某通过微信转账给王志勇奖金6187元。同年9月12日晚9时许，郭志军再次向姚某虚假汇款报码18400元，未中奖，王志勇向姚某要了920元的“水钱”，之后失去联系。

4.2017年9月初某天，五被告人窜至张家界市慈利县城，由郭志军、陈鹏标、王志勇出面通过他人联系上于某。同年9月9日晚9时许，郭志军向于某虚假汇款报码3750元，中奖后第二天于某通过ATM机将奖金6100元打给了郭志军。同年9月12日晚9时许，郭志军再次向于某虚假汇款报码11500元，因未中奖之后失去联系。

5.2017年9月中下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县，该团伙成员中的一人通过他人联系上王某1。同年9月19日晚向王某1虚假汇款报码4050元，中奖后，王某1通过他人的支付宝转款奖金6450元给郭志军；同年9月19日晚向王某1虚假汇款报码26600元，中奖后，王某1于次日汇款奖金43000元到郭志军开设的郭同生的账户；同年9月21日晚向王某1虚假汇款报码43200元，中奖后，王某1也于次日汇款奖金77400元到上述郭同生的账户；同年9月26日晚向王某1虚假汇款报码50000元，因未中奖后失去联系。

6.2017年9月中下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县，该团伙成员中的一名男性通过汪淑兰联系上蒋某。同年9月19日晚9时许，郭志军通过汪淑兰微信虚假汇款报码给蒋某两张码单，一张2100元，一张7700元，后蒋某未报出，将现金取出直接交给了该团伙成员中的那名男性。

7.2017年9月下旬的某天，五被告人窜至常德市汉寿县，由团伙成员中的一名女性通过县城商贸城衣服店的金玲联系上陶某。同年9月21日晚9时许，郭志军向陶某虚假汇款报码4800元，该期中奖，陶某通过微信转账将奖金8800元兑现。

8.2017年9月下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县城，由陈鹏标出面在县城一茶馆与夏某取得联系。同年9月21日晚9时许，郭志军向夏某虚假汇款报码7370元，该期码单中奖，夏某通过微信转账转分两次转给陈鹏标3970元、7370元。同年9月23日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码28840元，因夏某的上线不收单，后夏某将该笔钱退还给陈鹏标。同年9月26日晚，郭志军向夏某虚假汇款报码37030元，因夏某未真实收到码钱，未将该码单报出，后陈鹏标找夏某要了微信红包200元，之后双方失去联系。

9.2017年9月底某天，五被告人窜至湖南省益阳市，由郭水香通过微信联系上盛某。当晚，郭志军在盛某处虚假汇款报码2600元，并约好当晚开码后一起吃宵夜时付款，当晚没有买中，便将盛某的联系方式拉黑。

10.2017年10月18日，被告人郭志军、刘春霞、陈鹏标、郭泽美（在逃）、陈鹏军（在逃）窜至湖南省桃源县杨溪桥镇，采取上述方法，由刘春霞与敖某取得联系后，通过敖某买码四期：同年10月19日，刘春霞向敖某报码汇款2100元，未中奖；同年10月21日，刘春霞向敖某虚假汇款报码49990元，由于敖某看错码单而未全部给其报出，出码后郭志军将码款转给敖某；同年10月26日，刘春霞虚假汇款报码50000元，当晚中奖获得奖金76000元，之后郭志军如实转给敖某，第二天敖某将76000元奖金转给郭志军；同年10月28日，刘春霞虚假汇款报码79100元，发现未中奖后，遂将敖某联系方式拉黑，不再联系，致使敖某79100元码款不能与庄家郭某（另案处理）结算而发生纠纷，后向公安机关报案。

11.2017年11月中下旬某天，五被告人窜至长沙市，由王志勇在市区乘坐滴滴车联系上滴滴车司机王某2。同年11月18日晚9时许，郭志军向王某2虚假汇款报码5600元，该码单有中奖，出码后郭志军再真实汇款，后王某2微信转账给王志勇奖金8400元、“水钱”448元。同年11月21日晚9时许，郭志军虚假汇款报码17400元，王某2发觉钱未实时到账，不肯将该码单报出，此后双方失去联系。

12.2017年11月中旬某天，五被告人窜至湖南省洞口县，由陈鹏标、王志勇在洞口县竹市镇墟场一彩票店联系上曾某。11月21日，郭志军向曾某虚假汇款报码7870元，当晚陈鹏标等人发现未中码后便将曾某的联系方式拉黑，不再联系。

13.2017年11月下旬某天，五被告人窜至湖南省邵阳县，陈鹏标乘坐出租摩托车车时联系上银某。同年11月25日，郭志军向银某报码200元，码款通过微信红包发给银某，该期中得奖金400元。同年11月28日，郭志军向银某虚假汇款报码9260元，当晚郭志军等人发现未中奖后便将银某的联系方式拉黑，不再联系。

14.2017年12月上旬的某天，五被告人窜至江西省石城县境内，由陈鹏标利用美女图像通过微信搜索附近的人联系上陈某。同年12月9日晚9时许，郭志军向陈某虚假汇款报码560元，该期中奖，当晚陈某通过微信给陈鹏标转账840元。同年12月12日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码5400元，未中奖，之后双方失去联系，陈某已将码单报出，经与上线陈辉协商，陈某给陈辉4860元。

公诉机关提供并出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料，以及被告人的供述与辩解等证据证明，认为五被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；且系共同犯罪，郭志军系主犯，其余被告人为从犯；五被告人均具多次作案、流窜作案的量刑情节，刘春霞、郭水香、陈鹏标具有坦白情节，陈鹏标还具有吸毒劣迹，王志勇、郭水香还具有故意犯罪前科，建议本院判处郭志军三年至五年有期徒刑，并处罚金；郭水香、陈鹏标、王志勇一年至二年有期徒刑，并处罚金；刘春霞可以宣告缓刑。

被告人郭志军辩解，敖某等坐庄不合法，且没有给上家钱，其行为不构成犯罪。

被告人郭志军的辩护人王清光提出：1.起诉书指控的每一起事实都没有证据支撑，只是卖码人的一面之词；2.被告人郭志军没有非法占有他人财物的直接故意，其行为没有侵犯我国刑法所保护的法益，没有给卖码方造成数额较大的损失，不符合诈骗罪的构成要件，其行为不构成犯罪，是治安管理处罚的行为。

被告人刘春霞、郭水香、陈鹏标对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人王志勇辩解，起诉书中的部分被害人自己不认识，也没有向其买码；买码时支付了本金，只是购买地下“六合彩”的赌博行为，不构成诈骗罪。

经审理查明：自2017年以来，被告人郭志军纠集被告人刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇等人，驾驶湘Ｌ×××××别克小车窜至湖南、江西、福建等省各地，经事先预谋，由郭志军负责操作银行虚假汇款转账，刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇等人通过微信添加附近好友或直接在当地打听的方式，并谎称先给钱再报码，物色当地地下“六合彩”收单人员或愿意帮忙报单人员，在地下“六合彩”出码之前给对方虚假汇款转账，误使收单人员以为码钱已到账遂给其报单。待地下“六合彩”出码之后，如果买中就再真实汇款转账给收单人员，尔后向收单人员索要奖金；如果未买中遂将收单人员拉黑不再联系。郭志军伙同刘春霞、陈鹏标、郭水香、王志勇实施诈骗作案共13起，此外还伙同他人在广西实施诈骗作案1起。具体作案事实如下：

一、2017年6月某天，被告人郭志军伙同他人窜至广西钦州市钦南区，由其中的一男一女在那丽镇菜市场的一成衣店联系上黄某。同年6月13日晚9时许，郭志军向黄某虚假汇款报码1200元，该期码单未中奖，郭志军事后如实汇款1200元给黄某。同年6月15日晚9时许，郭志军再次向黄某虚假汇款报码12250元，黄某在开码前到银行查询，发现汇款未实时到账，因此未将该码单报出，此后被告人将黄某的微信拉黑，不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.黄某的身份证、农业银行卡62×××15复印件及交易明细清单、借记卡产品资料查询复议件，被告人郭志军使用的刘国生建设银行卡62×××66交易明细清单及郭志军的指认记录，通话清单，证明郭志军报码、虚假汇款以及与黄某电话联系的情况。

2.被害人黄某的陈述，证明2017年6月份，一男一女到黄某的妻子在广西钦州市钦南区那丽镇菜市场经营的成衣店，男子询问有无“六合彩”收单人员，黄某提出可帮忙下注，后与该男子互留了联系号码，并添加了微信，黄某还把其农业银行卡号留给了对方。一天晚上21时许，那名男子买码1200元，之后黄某手机收到了一条建设银行发来的建银转账1200元至其农行的信息，其微信也收到了对方发来的买码、转账记录的截图，当晚黄某就帮对方下注了，没有中码，当晚24时许，黄某到银行自动柜员机取钱，对方确实存了1200元在其卡里。两天后晚21时许，那名男子再次买码12250元，之后黄某收到了像第一次类似的信息和图片，当晚开码前黄某到自动柜员机查看没有收到对方转账，就没有帮他下注，并告诉了对方，之后对方将其微信拉黑了。

二、2017年9月初某天，五被告人窜至常德市武陵区，由其团伙成员中的两名男子联系上甘某。同年9月7日晚，郭志军向甘某虚假汇款报码6000元，中奖后郭志军再真实汇款，甘某通过现金方式兑现奖金。同年9月9日晚9时许，郭志军再次向甘某虚假汇款报码14400元，甘某误以为码款己到账，遂将该码单报出，未中奖，郭志军等人后将甘某的微信拉黑，不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.甘某的邮政银行卡62×××82交易明细，被告人郭志军使用的郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及郭志军的指认记录，证明被告人郭志军报码、虚假汇款的情况。

2.被害人甘某的陈述，证明2017年9月份某天，两个外地年轻人在其武陵区美吉华庭的茶馆打牌，其中一个瘦高个子询问甘某是否有买码的地方，正好茶馆里一个老妈子讲她可以收单，于是甘某与该瘦高个子互留了电话，并加了微信好友。瘦高个子讲报单时打现金到甘某银行卡上，甘某便给对方提供了邮政银行卡号62×××82。第二天，对方微信报单6000元，说钱打过来了，甘某查看了手机短信，有一笔6000元钱到账，便将该码单报到老妈子处，当晚中了奖，对方应该是赚了2000多元，次日甘某到邮政银行将钱取出来给了对方。隔了两天，该瘦高个子又微信报单14400元，甘某手机也收到了一笔14400元转账的短信提示，于是将该码单报到老妈子处，该期没有中奖，第二天甘某到银行查询，这14400元钱没有到账，打对方电话不通，微信也被拉黑了，甘某才知道受骗。但老妈子逼要码钱，甘某没办法就借钱给她了。

三、2017年9月初某天，五被告人窜至张家界市慈利县城一彩票店，由王志勇通过彩票店老板朱某联系上姚某。同年9月9日晚9时许，王志勇向姚某虚假汇款报码3750元，该期码单有中奖，姚某通过微信转账将奖金6187元发给了王志勇。同年9月12日晚9时许，王志勇再次向姚某虚假汇款报码18400元，未中奖，王志勇向姚某要了920元的“水钱”，之后不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，姚某的微信截图（包括微信转账记录、姚某的微信昵称“姚某”、王志勇的微信昵称“过了30岁的男人”、“回忆过去”），证明被告人郭志军、王志勇虚假汇款报码的情况。

2.证人朱某的证言，证明朱某在其彩票店为姚某介绍买码的人，姚某被骗码钱18400元，后姚某自己给庄家付了18400元；朱某记得买码的瘦高男子买刮刮乐中奖后，登记的姓名叫王志勇。

3.被害人姚某的陈述，证明2017年9月份左右，姚某在慈利县城朱某的彩票店玩，朱某问其哪里可以报码，姚某说可找到地方报码单，朱某就给姚某介绍了在彩票店里想买码的三个年轻人，买码一般是先给钱，姚某便答应帮忙报单，然后与其中一个高个子交换了电话号码，并加了微信，对方微信昵称为“过了30岁的男人”。第二天晚上8时许，对方打电话要姚某给他报码单，讲先汇钱过来，向姚某索要银行账号，姚某给他发了中国银行卡号62×××20，之后他通过微信发来一个码单，金额3750元，姚某手机收到了汇款的短信提示，还到银行取款机上查了已到账，然后姚某就报单了，中了奖，第二天姚某将奖金6187元微信转账给了对方。第三天晚9时许，对方报单18400元，姚某手机收到了银行的短信提示，就相信了，便报单了。姚某得了“水钱”1840元，对方要了920元，但该期没有中码，第二天姚某去银行查账，该18400元没有到账，打对方电话不通，微信也被拉黑了。后来姚某从网上借了1.5万元高利贷还了这笔钱。

四、2017年9月初某天，五被告人窜至张家界市慈利县城，由郭志军、陈鹏标、王志勇三人出面通过他人联系上于某。同年9月9日晚9时许，郭志军向于某虚假汇款报码3750元，中奖之后郭志军再真实汇款，第二天于某通过ATM机将奖金6100元打给了郭志军。同年9月12日晚9时许，郭志军再次向于某虚假汇款报码11500元，因未中奖之后不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.于某工商银行卡62×××64交易明细清单，郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，于某微信昵称截图，证明郭志军向于某虚假汇款报码的情况。

2.被害人于某的陈述，证明2017年9月份某天，于某的一个朋友给其介绍了一个要买“六合彩”自称广西的司机伢儿，与该司机伢儿一起的还有两个年轻人,于某答应帮他网上报码，他们相互交换了电话号码，并加了微信好友。第二天晚8时许，那广西的司机伢儿打电话向于某买码，于某怕上当，就要他将码钱先打过来，对方索要了其工商银行账户62×××64，当晚对方报单3750元，于某手机上收到汇钱的短信后就报单了，该期有中码，对方要奖金，并发来了一个郭同生的账户，第二天于某通过ATM机将奖金6100元打给了对方。又过两天后晚9时许，广西的司机伢儿又报单11500元，于某也收到了银行的短信提示，以为钱已经到了账上，便将码单报了，该期没有中奖，第二天于某到银行查账，发现这11500元钱未到账，便打电话给对方，对方将其设置成黑名单，微信也被拉黑了，后于某借钱还的这笔账。

五、2017年9月中下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县，该团伙成员中的一人通过他人联系上王某1。同年9月17日晚，郭志军向王某1虚假汇款报码4050元，中奖后郭志军再真实汇款，王某1通过他人的支付宝转款奖金6450元给郭志军；同年9月19日晚向王某1虚假汇款报码26600元，中奖后郭志军再真实汇款，王某1于次日汇款奖金43000元到郭志军提供的郭同生的账户；同年9月21日晚向王某1虚假汇款报码43200元，中奖后郭志军再真实汇款，王某1亦于次日汇款奖金77400元到上述郭同生的账户；同年9月26日晚向王某1虚假汇款报码50000元，因未中奖之后不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，王某1工行银行卡62×××89交易明细清单，王某1微信昵称截图，通话清单，证明郭志军虚假汇款报码等情况。

2.证人刘某的证言，证明2017年9月份，王某1帮人报单被骗了5万元，后王某1找刘某借钱给了上线。

3.被害人王某1的陈述，证明2017年9月份左右，朋友“芳儿”联系王某1，要王某1帮她的朋友报“六合彩”码单，王某1便与“芳儿”的那个朋友加了微信，双方交换了电话号码，王某1给对方讲只要现金报单，均可报出去。第二天晚8时许，对方打电话要报单，并索要了王某1的工商银行卡号62×××89，对方报单4050元，王某1收到了银行的短信提示后将码单报了，该期中了奖，第二天王某1用朋友周洋的支付宝转账6450元到对方提供的郭同生的账户。两天后晚8、9时许，对方报单26600元，王某1手机收到了26600元到账的短信，该期中了奖，第二天在临澧建行给对方汇款43000元到郭同生的账户。又过了两天晚8、9时许，对方报单43200元，王某1手机也收到了钱到账的短信，该期中了奖，第二天在临澧建行给对方汇款77400元到郭同生的账户。最后一期对方报单5万元，王某1同样收到了银行的短信提示，便将该笔码单报了，但没有中奖，第二天王某1到银行查账，该5万元钱没有到账，对方手机打不通，微信也将其拉黑了。后王某1向朋友借钱还的这5万元。

六、2017年9月中下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县，该团伙成员中的一名男性通过汪淑兰联系上蒋某。同年9月19日晚9时许，郭志军通过汪淑兰微信虚假汇款报码给蒋某两张码单，一张2100元，一张7700元，出码后郭志军再真实汇款。

蒋某未报单，将现金取出直接交给了该团伙成员中的那名男性。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，蒋某邮政银行卡62×××17交易明细，证明郭志军虚假汇款报码的情况。

2.被害人蒋某的陈述，证明2017年9月份左右，朋友汪淑兰告诉蒋某在临澧搞工程的外地伢儿想买“六合彩”，询问有无收单人员，对方可以先打现金买码，并将蒋某的电话号码、微信告诉了对方。当晚蒋某接到对方电话，他们相互加了微信，对方索要了蒋某邮政银行卡号62×××17，讲要打现金过来，并通过汪淑兰报了两张码单，分别为2100元、7700元。蒋某因其收单的朋友不接单而没有报单，对方告诉蒋某该2笔钱已打到其账上，要退钱，第二天蒋某到银行查账，有9800元的到账，便在ATM机上分几次取现还给了对方。

七、2017年9月下旬的某天，五被告人窜至常德市汉寿县，由该团伙成员中的一名女性通过县城商贸城服装店的金玲联系上陶某。同年9月21日晚9时许，郭志军向陶某虚假汇款报码4800元，该期中奖，出码后郭志军再真实汇款，陶某通过微信转账兑现奖金8800元。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.郭同生建设银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，陶某农行银行卡62×××73交易明细单、个人客户关联合约信息，微信截图（包括微信联系记录、微信转账记录，微信昵称“明天更好”、“明天更好（买码顾客）”），证明郭志军虚假汇款报码等情况。

2.证人金某的证言，证明2017年9月份某天，在其汉寿县商贸城服装店买衣服的一个女顾客向金某打听买码，金某将该女顾客介绍给同学陶某，该女顾客的微信昵称“明天更好”，其备注了“买码顾客”。

3.被害人陶某的陈述，证明2017年9月份，同学金某要其帮她的一个女客户报码单，陶某答应了，并与该女客户加了微信好友，女客户微信昵称是“明天更好”。当晚，对方要报码，并索要了陶某的农行卡号62×××73，当晚9时17分对方报码单4800元，并发来了银行转账的截图，陶某便将该码单报了，结果中了码，但出码后陶某手机才收到4800元的收款信息，当晚10时许，陶某将奖金8800元微信转账给了对方。

八、2017年9月下旬的某天，五被告人窜至常德市临澧县城，由陈鹏标在县城一茶馆与夏某取得联系。同年9月21日晚9时许，郭志军向夏某虚假汇款报码7370元，该期中奖，出码后郭志军再真实汇款，夏某通过微信转账分两次转给陈鹏标奖金3970元、7370元。同年9月23日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码28840元，因夏某的上线不收单，后夏某将该笔钱分四次退还给陈鹏标。同年9月26日晚，郭志军再次虚假汇款报码37030元，因夏某未收到码钱，未将该码单报出，后陈鹏标找夏某要了一个微信红包200元，之后不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.夏某农行卡62×××14交易明细清单，郭同生建行银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，微信截图（包括微信转账记录、微信红包记录），证明郭志军虚假汇款报码等情况。

2.被害人夏某的陈述，证明2017年9月份，夏某在临澧县城的一个茶馆打牌，一个自称广西的姓郭的瘦高个子向其打听报码的地方，夏某讲只要给现金，可以找人报出去，后他们交换了电话号码，并加了微信好友，对方微信昵称是“想懂你”。对方讲码钱要现金转给夏某，向其索要了农业银行卡号62×××14。第二天晚上8时许，对方报单7370元，并讲钱打到农行账上，夏某手机收到了银行发来的短信提示，当时以为钱到账了，于是将该码单报了，中了奖，当晚夏某分两笔将奖金转给对方，其中第一笔3970元、第二笔7370元。过了两天，对方又报单28840元，夏某手机亦收到了银行的短信提示，但因其朋友不收单了，没有报出去，后将钱退给了对方。再过了两、三天，对方报单37030元，夏某手机也收到了短信，因无地方报单而没有报出去，当晚那个伢儿讲钱全部打了，连开房都没有钱了，要给他打款1万元，夏某讲钱没有到账，后来给他发了200元微信红包，第二天打对方的电话不通，对方将夏某的微信拉黑了。

九、2017年9月底某天，五被告人窜至湖南省益阳市，由郭水香通过微信联系上被害人盛某。郭水香、刘春霞于当天中午在益阳市秀峰公园与盛某见面后，盛某答应帮其买码。当晚，郭水香在盛某处报码2600元，并约好当晚开码后一起吃宵夜时付款，因当晚没有买中，便将盛某的联系方式拉黑。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.被害人盛某的陈述，证明2017年9月份的某天，盛某通过微信添加了一个女性好友，她询问是否有地方买码，盛某答应帮忙。当天中午，他们在益阳市秀峰公园见了面，对方还带了一个比较小的女孩，说是她妹妹。晚上，该女性好友微信联系盛某买码，并索要银行卡号，盛某要她先报码单，开码后一起吃夜宵时再付码钱，当晚9时许她报单2600元，盛某报了出去，没有中奖，盛某告诉她没有中奖，之后她的电话打不通了，微信也被拉黑了。这笔钱盛某后来还给了别人。

2.盛某的辨认记录，盛某辩认出照片06号系要其帮忙买码的人即被告人郭水香，11号系06号的妹妹即被告人刘春霞。

十、2017年10月18日，被告人郭志军、刘春霞、陈鹏标、郭泽美（在逃）、陈鹏军（在逃）五人窜至湖南省桃源县杨溪桥镇，由刘春霞与敖某取得联系后，通过敖某买码四期：2017年10月19日，刘春霞向敖某虚假汇款报码2100元，未中奖，出码后郭志军才真实汇款给敖某；同年10月21日，刘春霞向敖某虚假汇款报码49990元，由于敖某看错码单，未全部给其报出，出码后郭志军才真实汇款，第二天结算后敖某将多余款项退给郭志军；同年10月26日，刘春霞向敖某虚假汇款报码50000元，当晚中奖获得奖金76000元，之后郭志军再真实汇款，第二天敖某将76000元奖金转给郭志军：同年10月28日，刘春霞向敖某虚假汇款报码79100元，发现未中奖后，遂将敖某联系方式拉黑，不再联系，致使敖某79100元码款不能与庄家郭某（另案处理）结算而发生纠纷，后向公安机关报案。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.敖某的手机微信截图(包括刘春霞微信昵称“心累”、银行短信提示)、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、中国邮政储蓄银行存取款业务凭单、银行卡62×××72交易明细复印件，桃源县公安局桃公（刑）调证字〔2017〕0407号、0408号、0412号、0420号调取证据通知书，被告人郭志军使用的黄雪保邮政银行卡62×××89交易明细、刘国生建设银行卡62×××66交易明细清单及郭志军的指认记录，通话清单，湘Ｌ×××××别克小车在桃源县茶庵铺镇下高速的监控截图，证明被告人刘春霞与敖某电话联系以及报码、虚假汇款等情况。

2.证人何某的证言，证明其丈夫敖某从事地下“六合彩”收单被骗79100元，与敖某的陈述一致。

3.证人郭某的证言，证明其从事地下“六合彩”坐黑庄，收敖某的码单。前面敖某报的小单，2017年10月28日前两期突然加大，一期是五千多，接着一期5万多，结果中码了，除本钱外郭某赔付了3.3万余元。10月28日，敖某报码7万多元，没有中，第二天郭某找他拿码钱，敖某告诉郭某被骗了，买码的人未真实付款，郭某就要敖某把上期的3.3万余元中退回了3万元，敖某还欠3.9万余元，然后他就报案了，郭某共亏了2万余元。

4.证人肖某的证言，证明2017年10月份，一辆银色小轿车停在肖某的水果摊旁，车上下来一个三十来岁的女的买水果，询问其哪里有收单的人，肖某就给了她敖某的手机号码。大约第二天后，敖某给肖某一包精白沙烟，说感谢给他介绍一个买码的，后听说敖某收码单被人骗了。

5.被害人敖某的陈述，证明2017年10月19日左右，肖某给敖某介绍一个买码的女的，并将敖某的号码告诉了她。10月19日那女的报单2100元，未中奖；10月21日报单49990元，因敖某看错码单，报错了，未中奖，后将未报出的4万余元退给了她；10月26日报单5万元，中奖了，敖某汇给她7.6万元，这三次敖某都收到了码钱；10月28日报单79100元，未中奖，敖某收到过对方的汇款短信提示，但一直没有到账，后对方将其手机号码设置成了黑名单，微信也拉黑了。该码单报给了上线郭某，敖某没有办法，给郭某打了3万元的欠条，然后报案了。

十一、2017年11月中下旬某天，五被告人窜至长沙市，由王志勇在市区乘滴滴车联系上滴滴车司机王某2。同年11月18日晚9时许，郭志军向王某2虚假汇款报码5600元，该码单中奖，出码后郭志军再真实汇款，后王某2通过微信转账给王志勇奖金8400元、“水钱”448元。同年11月21日晚9时许，郭志军再次虚假汇款报码17400元，王某2发现汇款未到账，未将该码单报出，此后双方不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.刘国生建设银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，王某2招商银行卡62×××96历史交易明细表，微信转账截图，证明郭志军虚假汇款报码以及王某2向被告人王志勇微信转账8400元、448元的情况。

2.被害人王某2的陈述，证明2017年11月17日下午5、6时许，王某2在长沙市跑滴滴车，一个三十岁左右的瘦高男子乘坐其车辆，要其帮忙报码，于是他们相互加了微信好友，对方微信昵称“缘分天注定”，对方索要了王某2的招商银行卡号62×××96，以打码款。11月18日晚9时许，对方报单5600元，王某2手机收到了一个预转入5600元的信息，对方讲码钱转过来了，王某2以为钱没有问题，就报出去了。中奖后，王某2给对方微信转账奖金8400元及“水钱”448元，出码后王某2才收到那5600元的真实汇款。11月21日晚9时许20分，对方报单17400元，王某2手机上也收到一笔17400元的预转入款，但不是实时到账，王某2告诉对方钱没有到账，不会给他报出去，当晚对方就将其微信拉黑，将其手机也设置成黑名单。

十二、2017年11月中旬某天，五被告人窜至湖南省洞口县，由陈鹏标、王志勇在洞口县竹市镇墟场一家彩票店联系上曾某。同年11月21日，郭志军向曾某虚假汇款报码7870元，曾某误以为码款己到账，便将该码单报出，当晚陈鹏标等人发现未中码后便将曾某的联系方式拉黑，不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.曾某的手机微信截图（包括陈鹏标微信昵称“想懂你”、微信联系记录），刘国生建设银行卡62×××66交易明细清单及被告人郭志军的指认记录，被告人陈鹏标的手机微信截屏（包括曾某微信昵称“红豆”、微信联系记录）及陈鹏标指认记录，证明郭志军、陈鹏标虚假汇款报码等情况。

2.被害人曾某的陈述，证明2017年11月21日前三、四天，两名二、三十岁男子到曾某在竹市镇墟场彩票店内买刮刮乐，其中一个矮点的中等身材男子询问买地下“六合彩”，曾某答应帮他报单，之后该男子加了曾某的微信，并要了其电话号码。11月21日，对方打电话买码，说微信钱不多，要曾某发一个银行卡号，曾某便给对方发一个农商行卡号62×××58，对方通过微信报单7870元，并讲要转钱过来，半小时后到账，还发来了截屏，之后曾某手机收到了一条刘国生转款7870元的建设银行短信提示，便相信对方汇款是真的，就将该码单报了，没有中奖，当晚曾某去银行查询钱没有到账，对方将其微信拉黑了，曾某才知上当受骗。

十三、2017年11月下旬某天，五被告人窜至湖南省邵阳县，陈鹏标乘坐出租摩托车时联系上银某。同年11月25日，陈鹏标向银某报码200元，码款通过微信红包发给银某，该期中奖400元。同年11月28日，郭志军向银某虚假汇款报码9260元，银某误以为码款己到账，便将该码单报出，当晚陈鹏标等人发现未中奖后便将银某的联系方式拉黑，不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.刘国生建设银行卡62×××66交易明细清单，手机微信截图（包括银某微信昵称“银某”、陈鹏标微信昵称“想懂你”、微信联系记录）及被告人陈鹏标的指认记录，证明被告人陈鹏标、郭志军虚假汇款报码等情况。

2.被害人银某的陈述，证明2017年11月下旬某日，银某在邵阳县城宝峰街口出租摩托车，一外地年轻男子租其摩托车时，询问买“六合彩”的地方，银某讲他们这里也有买的，然后他们相互添加了微信、留了手机号码。11月25日，对方打电话买码200元，码钱以微信红包发给银某，中奖了，银某赔给他400元钱。之后他要银某办银行卡，讲要买大点，银某便到邮政银行办了一张新卡（卡号62×××93）。11月28日，对方报单9260元，没多久银某手机收到了其尾数4393银行卡收到转账9260元的短信提示，于是给他报了码单，没有中奖，当晚10时许打对方电话关机，微信也被拉黑了，第二天银某查询银行卡没钱，才意识到被骗了。

十四、2017年12月上旬的某天，五被告人窜至江西省石城县境内，由陈鹏标利用美女图像通过微信搜索附近的人联系上陈某。同年12月9日晚9时许，郭志军向陈某虚假汇款报码560元，该期中奖，出码后郭志军再真实汇款，当晚陈某通过微信转账840元给陈鹏标。同年12月12日晚9时许，郭志军再次向陈某虚假汇款报码5400元，因未中奖之后不再联系。

上述事实,有公诉机关提供出示，并经法庭质证、认证的下列证据证明：

1.被告人郭志军对郭同生建行银行卡62×××66交易明细的指认记录，微信截图（陈某的微信号、微信转账记录、微信聊天记录）及被告人陈鹏标的指认记录，证明郭志军虚假汇款报码以及陈某支付奖金、码钱的情况。

2.被害人陈某的陈述，证明2017年12月9日之前的几天，陈某手机收到一个女的图像的微信要加为好友，添加后对方询问哪里有买码的，当时侄子陈辉收单，陈某就答应帮她报单。12月9日晚9时许，对方报单560元，陈某要她通过微信转账码款，但她讲微信内没有钱，要陈某发一个卡号过去，于是陈某给她发了一个农业银行卡号62×××76，之后陈某手机收到了银行转款560元的信息，便报单到陈辉处，该期中了奖，当晚陈某将奖金840元微信转账给她了。12月12日，对方报单5400元，陈某手机同样收到了转款5400元的银行短信提示，于是报单到陈辉处，该期没有中奖，第二天陈某到银行查账发现钱没有到账，对方电话打不通了，陈某的微信被拉黑了，陈某才知道受骗。后陈某微信转给陈辉4860元码钱。

综上，被告人郭志军共参与实施诈骗14起，涉案金额共计399335元，其中既遂共计96605元、未遂共计302730元。被告人刘春霞、陈鹏标参与实施除上述第1起之外其余诈骗共13起，涉案金额共计387085元，其中既遂共计96605元、未遂共计290480元。被告人郭水香、王志勇参与实施除上述第1、10起之外其余诈骗共12起，涉案金额共计281985元，其中既遂共计70605元、未遂共计211380元。

另查明，公安机关依法扣押、冻结被告人郭志军作案用手机3台（白色VIVO、白色OPPO、金色VIVO手机），被告人刘春霞作案用手机1台（银色VIVO手机），被告人陈鹏标作案用手机1台（银色VIVO手机），被告人郭水香作案用手机1台（玫瑰金色VIVO手机），被告人王志勇作案用手机1台（银色VIVO手机），以及郭志军诈骗所得赃款人民币96605元。

公诉机关针对上述全部事实，还提交了下列经法庭质证、认证的证据证实：

1.桃源县公安局桃公（刑）调证字〔2017〕0491号、0492号、0493号、0494号调取证据通知书，被告人郭志军使用的刘国生建设银行卡62×××66、郭同生建设银行卡62×××66交易明细原件，郭志军的建设银行卡62×××11交易明细原件，证明郭志军使用的相关银行账户交易明细情况。

2.桃源县公安局调取证据通知书及银行查询资料，桃源县公安局协助冻结财产通知书，桃源县公安局扣押物品文件清单，证明五被告人相关银行账户信息，以及公安机关冻结、扣押被告人涉案赃款、手机、地图等情况。

3.常德市公安局刑事科学技术研究所常公物鉴（电证）〔2018〕004号检验报告，手机内数据恢复记录（U盘），证明公安机关对被告人郭志军的号码为133××××5093、155××××6378手机、被告人郭水香的号码为187××××7400手机等相关数据进行提取和恢复的情况。

4.被告人郭志军在侦查阶段的供述，证明本案五被告人驾驶郭志军的湘Ｌ×××××别克小车到处跑，到一些乡镇后以美女做头像的微信搜索附近的人加好友，聊天找收单的人谎称买码，先买小额取得对方信任，然后开始大额买码，如果中码了就打钱，没中就不付钱并拉黑对方不再联系。一般有两种方式取得对方信任：一是在银行柜员机操作汇款给对方，设定24小时内到账，将回执单拍照发给对方；二是通过手机银行操作汇款，故意将对方账号或者账户名输错，对方会收到银行的短信通知说有人汇款了，实际上只是一种预约汇款通知。出码后如果没有买中，第一种情况通过银行客服将汇款撤销，第二种情况不用撤销，银行会直接退回；如果中码了就再正确操作一次，第二天对方会真实地收到汇款，然后会兑付中码的奖金。这种方式称为“用假钱”。郭志军负责出车、吃饭、住宿等开支，垫付买码的本金和银行转账操作；刘春霞等其他人负责找人联系买码；中码后除开本金，所赚的钱首先抽取10%作为开支费用；盈亏由郭志军与联系买码的人按4：6比例进行分成、分摊。为方便联系，建了“中码中到过年克”微信群，如果某个人在当地找到一个收单的人之后在群里通知一声，其他人就不要再和该收单的人聊了，另外某个人找到收单人员联系好买码后，就将对方的姓名、电话、银行账号告诉郭志军，由郭志军操作买码。郭志军买码时用的是郭同生、刘国生、黄雪保、张三秀的银行卡。2017年农历9月，刘春霞在桃源县一乡镇联系上敖某，由郭志军操作转账向敖某买码4次：第一次2100元，没中，郭志军付了款；第二次49990元，敖某看错数了，郭志军为了让他相信，将钱打给了他，敖某退回了未报出的4万余元；第三次5万元，中了1900元特码，敖某付给郭志军奖金7.6万元；第四次79100元，没有中，郭志军没有付款，将敖某拉黑了，这次是郭志军、刘春霞与郭泽美、陈鹏标、陈鹏军一起。除敖某外，其他人郭志军都不记得了。

4.被告人刘春霞在侦查阶段的供述，证明2017年10月份，刘春霞和郭志军及他表姐、陈鹏标等人在桃源县下高速后，刘春霞在一水果摊的男卖家那里打听到敖某处可以买码，刘春霞就电话联系敖某并加了敖某的微信，其供述的向敖某买码4次的情况，与被告人郭志军的供述一致。他们“用假钱”方式买地下“六合彩”，郭志军负责出车、加油和银行打款、操作退款，吃饭、住宿和买码的本金都是郭志军先垫付后平摊；刘春霞和郭水香、陈鹏标、王志勇等人负责找收单的人联系买码；中码后所赚的钱或者郭志军付款之后收单的人没给奖金造成的亏损，由郭志军与联系收单的人按4:6比例分成、分摊；为方便联系，建了一个“中码中到过年克”的微信群。刘春霞从2017年9月份开始出来买码，共三次：第一、三次是和郭志军、陈鹏标、郭水香、王志勇；第二次是和郭志军及他表姐、陈鹏标。到过湖南的长沙、常德、张家界、怀化、邵阳、永州以及广西、江西、福建等地。在益阳一公园，刘春霞陪郭水香见过一个通过微信搜索到的收单人员。

5.被告人陈鹏标在侦查阶段的供述，证明陈鹏标从2017年8月初开始和郭志军一起“用假钱”买码，如果中奖了就付款，把钱打给对方，没有中奖就不给钱，把钱撤回来。他们是用女孩子的头像作为微信头像搜索附近的人加为好友，然后问是否有买码收单的人，收单人员要求先见面，就让他们中间的女性去见面取得信任，开始买小额的，陈鹏标和刘春霞已经说好了，如果需要见面就让刘春霞去，所得奖金两人平分。郭志军负责出车、加油、垫付买码的本金和银行转账；陈鹏标等其他人只负责找收单人员；中码后先抽奖金10%作为开支；吃饭、住宿的开支平摊；中码后赚到的钱或者中码了没有得到奖金的亏损，由郭志军与联系收单人员按4:6的比例分成、分摊；建了一个群名“中码中到过年克”的微信群。到过长沙、湘乡、永州、桃源、福建、江西等地，去过的地方郭志军在地图上做了标识。在桃源县刘春霞在一个叫敖某手里买码没有给钱。陈鹏标出来过三次：第一次是2017年8月份初至9月20几号，是和郭志军、刘春霞、郭水香、王志勇，最后是从益阳回去的；第二次是9月底至10月25日左右，是和郭志军、刘春霞、郭泽美、陈鹏军一起；第3次是11月份至他们五个人在漳州市被抓，这次到过洞口县、邵阳县、永州市、江西、福建。11月下旬在洞口县，陈鹏标与王志勇联系上福彩店老板娘“红豆”(银行卡名字曾某)，报码7870元，没有中，出码后郭志军把钱撤了回来。11月下旬在邵阳县城，陈鹏标联系上搞摩托车出租的银某，第一期报单200元，中奖了，银某微信转给陈鹏标400元，第二期报单9260元，没有中奖，郭志军就将转款撤回了。在临澧县微信昵称“九叔”处，第一次报单7370元，中奖了，“九叔”微信两次转账给陈鹏标7370元、3970元，第二次报单28840元，他没有报，第三次报单37030元，他也未报，陈鹏标要“九叔”汇款1万元，“九叔”只给200元红包。

6.被告人郭水香在侦查阶段的供述，证明郭水香自2017年9月初开始跟郭志军等人一起出来“用假钱”买码。刘春霞教其用微信找地下“六合彩”收单的人，一般都是郭水香和刘春霞两人找收单的人，郭水香不会操作，都是刘春霞操作的，买码赚到的钱基本都是郭志军四成，郭水香和刘春霞各三成；吃饭、住宿的开支平摊；买码打钱、车辆的过路费和油费由郭志军负责。郭水香和郭志军、刘春霞、王志勇、陈鹏标出来过三次：第一次是2017年9月份；第二次是2017年11月份，郭水香找了一个收单的人买码，后郭志军、刘春霞给了郭水香1000元钱；第三次是被抓的这次。9月底，郭水香在益阳联系到一个收单的人，与刘春霞一道与对方在公园见了面，当晚买了2600元码，并约好开码吃夜宵时再付码款，没有中码，郭水香就把对方的联系方式拉黑了。

7.被告人王志勇在侦查阶段的供述，王志勇向田阳生转账4200元的手机银行截图，证明王志勇从2017年9月初开始和郭志军一起买码，王志勇等人负责找庄家，郭志军负责车辆、垫付买码的钱和操作转款；吃饭、住宿的开支平摊；如果买中了就付款，赚到的钱郭志军分四成、找庄家的人分六成，如果没有中码，郭志军会把买码的钱（转款故意输错卡号或者户名）撤回来，郭志军讲是“不要钱的买码”。王志勇与郭志军、刘春霞、郭水香、陈鹏标出来过三次：第一次是2017年9月份初出来，9月底回去，到过桂东县、张家界市区、慈利县、常德市区、益阳市的一个县城；第2次是2017年11月14日出来，11月底回去，王志勇到洞口与他们会合，到过洞口县、隆回县、邵阳市区、东安县；第3次是12月初出来，直至在漳州被抓，到过江西的石城、福建的厦门、漳州。王志勇在邵阳联系到一个微信名“天祺”的收单的人，报码付款4200元，中了，对方没有给钱，被骗了4200元。在洞口县城不远的一乡镇彩票店老板处联系买码，是陈鹏标联系的。在长沙滴滴司机处买码，对方发现没有汇款而没有报单，该司机没有什么损失。王志勇对其“过了三十岁的男人”（“回忆过去”）微信实施的买码行为都认可。

再查明，被告人郭志军、刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇于2017年12月14日在福建省漳州市芗城区海景商务酒店332号房间被漳州市公安局芗城分局刑侦大队抓获归案。

经临武县司法局审前社会调查，建议对被告人刘春霞适用社区矫正。

上述事实，有公诉机关提交和本院出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1.本案线索来源及抓获经过，证明本案案发及五被告人被抓获归案的情况。

2.湖南省临武县公安局临公（城）决字〔2015〕第0695号公安行政处罚决定书、湖南省临武县人民法院（2017）湘1025刑初18号刑事判决书、湖南省长沙市岳麓区人民法院（2010）岳刑初字第440号刑事判决书，证明2015年7月1日，陈鹏标因吸食毒品被行政拘留12日；2017年6月2日，郭水香因犯妨害公务罪被判处拘役五个月；2010年12月10日，王志勇因犯盗窃罪被单处罚金人民币八千元。

3.湖南省临武县司法局出具的（2019）字030号、033号适用社区矫正调查评估意见书，证明经湖南省临武县司法局调查，建议对被告人刘春霞适用社区矫正，对被告人陈鹏标不适用社区矫正。

对于被告人郭志军的辩护人王清光提交的《中国七大电信诈骗基地》等资料，经审查，该组资料不符合证据三性，不予采信。

对于被告人郭志军的辩护人王清光关于起诉书指控的每一起事实都没有证据支撑，只是卖码的人的一面之词的辩护意见。经查，公诉机关就起诉书指控的事实，提交出示了银行流水等书证，证人郭某等人的证言，被害人黄某等人的陈述，微信截图等视听资料，以及被告人的供述与辩解等证据，且能够相互印证，足以证明起诉书指控的事实，故对该项辩护意见，本院不予采纳。

对于被告人郭志军、王志勇以及郭志军的辩护人王清光关于本案定性错误，郭志军、王志勇等人的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，我国刑法所规定的诈骗罪，是指以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，郭志军等人以购买地下“六合彩”为幌子，谎称先给钱再报码，诱骗被害人为其代买或直接购买“六合彩”，其目的是想通过欺骗手段实现买码不付款，进而达到非法占有他人财物的目的。五被告人在报送购买“六合彩”码单时，本应支付相应的对价，但被告人采取虚假汇款转账、发送虚假到账短息的欺骗方式，免除了自己支付相应钱款的义务，其本质与骗取被害人财物的意义相同。敖某等人买卖地下“六合彩”及所得收益，虽不受法律保护，但仍可以成为犯罪侵害的对象。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定“对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚。”故该项辩解和辩护意见，理由不能成立，不予采纳。


答案: 本院认为，被告人郭志军、刘春霞、郭水香、陈鹏标、王志勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

本案各被告人经预谋后分工负责、互相配合实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同诈骗犯罪中，郭志军系组织者、纠集者，起主要作用，系主犯；其余被告人起次要作用，均系从犯。郭志军系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚,但既有既遂，又有未遂，依法以既遂金额确定其法定刑幅度，酌情从重处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。刘春霞、陈鹏标参与的诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，依法以既遂金额确定其法定刑幅度，酌情从重处罚；多次诈骗，酌情酌情从重处罚。刘春霞系从犯，且如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，予以减轻处罚，鉴于其系初犯，能认罪悔罪，再犯罪风险低，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。陈鹏标系从犯，且如实供述其主要犯罪事实，予以减轻处罚。郭水香、王志勇参与的诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，依法以既遂金额确定其法定刑幅度，酌情从重处罚；多次诈骗，且均具有犯罪前科，酌情从重处罚。郭水香系从犯，且如实供述其主要犯罪事实，予以减轻处罚。王志勇系从犯，且到案后能交待其主要犯罪事实，虽对其行为性质进行辩解，但不影响坦白的成立，依法予以减轻处罚。

综上所述，对各被告人根据犯罪的事实、情节和认罪悔罪态度分别予以量刑，犯罪所得和供犯罪所用的财物予以没收。对公诉机关的相关量刑建议，予以采纳和考虑。据此，对被告人郭志军适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；对被告人刘春霞适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；对被告人陈鹏标适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；对被告人郭水香适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；对被告人王志勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：

一、被告人郭志军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年12月24日至2022年11月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人陈鹏标犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年12月24日至2020年12月12日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人郭水香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年12月24日至2020年11月11日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

四、被告人王志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年12月24日至2020年11月11日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

五、被告人刘春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

六、公安机关依法扣押的被告人郭志军作案用手机3台（白色VIVO、白色OPPO、金色VIVO手机），刘春霞作案用手机1台（银色VIVO手机），陈鹏标作案用手机1台（银色VIVO手机），郭水香作案用手机1台（玫瑰金色VIVO手机），王志勇作案用手机1台（银色VIVO手机），以及郭志军诈骗所得赃款人民币96605元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。

审　判　长　　敬志恒

人民陪审员　　彭惠军

人民陪审员　　罗双建

二〇一九年五月七日

书　记　员　　吴亚平

附件：本案适用的法律和司法解释条文

一、《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

(一)犯罪情节较轻；

(二)有悔罪表现；

(三)没有再犯罪的危险；

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。

三、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百条在被告人最后陈述后，