CSHaitao/LexEval huggingface dataset:
基本事实:指控原审被告人金泽军、马永、高卫卫、苗凤香、王程程、时茜、马蕾、李宾宾、李晨露犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年9月22日作出（2015）西刑初字第76号刑事判决。宣判后，原审被告人金泽军、马永、高卫卫、李晨露不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定：2010年10月13日，李东、ＸＸ、雷冬华（均另案处理）等人在郑州市注册成立河南中担投资有限公司并由李东担任该公司董事长，ＸＸ为公司股东。同年11月25日，李东、ＸＸ、雷冬华在洛阳市西工区七一路13号九州大厦设立河南中担投资有限公司洛阳分公司，雷冬华担任总经理，ＸＸ为公司资金使用人，并在洛阳市西工区、老城区、瀍河回族区及宜阳县陆续设立分支机构，公司通过李东、ＸＸ、雷冬华的管理，在不具备融资资格的情况下，以投资高速公路建设为诱饵，通过户外广告、公交车报站亭等媒体宣传方式，由中担公司业务员在洛阳大量吸收群众的投资资金，截止2014年案发时止，共吸收资金36亿余元，未兑付金额达7.9亿余元，涉及资金出借人5915人。

被告人金泽军2010年底自到中担公司以来，在担任公司客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额7341.18万元。

被告人马永自2010年11月到中担公司以来，在担任公司客户经理、中担公司老城店负责人期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额3192.24万元，伙同吴景花（另案处理）非法吸收公众存款未兑付金额430.88万元。

被告人高卫卫自2011年12月到中担公司以来，在担任公司客户经理、副总经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额2184.7万元。

被告人苗凤香自2011年3月到中担公司以来，在担任公司客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额1238.55万元。

被告人王程程自2012年1月到中担公司以来，在担任公司客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额963.4万元。

被告人时茜自2011年11月到中担公司以来，在担任公司文员、客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额683.66万元。

被告人马蕾自2011初到中担公司以来，在担任公司文员、客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额540.3万元。

被告人李宾宾自2013年7月到中担公司以来，在担任公司客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额265.18万元。

被告人李晨露自2013年6月到中担公司以来，在担任公司文员、客户经理期间，个人非法吸收公众存款未兑付金额243.1万元。

案发后，被告人高卫卫退款6万元，被告人苗凤香退款32万元，被告人王程程退款23万元，被告人时茜退款18万元，被告人马蕾退款0.15万元，被告人李宾宾退款2.7万元，被告人李晨露退款2.5万元。

原判认定上述事实的证据有证人董某、陈某、范某等人证言，到案经过，工商登记资料，涉案款物情况说明，鉴定意见，被告人金泽军、马永、高卫卫、苗凤香、王程程、时茜、马蕾、李宾宾、李晨露供述与辩解，相关书证以及各被告人户籍及现实表现证明等。

原判根据上述事实和证据认定:一、被告人金泽军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。二、被告人马永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。三、被告人高卫卫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。四、被告人苗凤香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元。五、被告人王程程犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15万元。六、被告人时茜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。七、被告人马蕾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。八、被告人李宾宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6万元。九、被告人李晨露犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6万元。十、本案已经查封、冻结、扣押在案的赃款、赃物，依法清退给集资参与人；本案未追回的赃款，依法继续追缴或责令各被告人退赔。

上诉人金泽军上诉称：认定数额有误，有自首情节，量刑过重。

上诉人马永上诉称：量刑过重。

上诉人高卫卫上诉称：认定数额有误，有自首情节，量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致。

上诉人李晨露上诉称：量刑过重。

经二审审理查明的事实和证据与一审基本相同，且经一审当庭举证、质证，核实无误，本院予以确认。

另查明，二审期间，上诉人马永退款3万元，上诉人高卫卫退款3万元。


答案: 本院认为，上诉人（原审被告人）金泽军、马永、高卫卫、李晨露、苗凤香、王程程、时茜、马蕾、李宾宾违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人金泽军、高卫卫及其辩护人提出的认定数额有误的上诉理由，经查，本案涉案数额系经侦查机关依法委托，由具备法定资质的鉴定机构、鉴定人依照法定程序进行了司法会计鉴定，且经一审庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人金泽军、高卫卫及其辩护人提出的有自首情节的上诉理由，经查，金泽军、高卫卫不符合自首的法定条件，但归案后如实供述自己罪行，系坦白，原判对本案九名被告人的坦白情节已予以考虑，并依法从轻处罚，本院予以确认。关于上诉人金泽军、马永、高卫卫、李晨露提出的量刑过重的上诉理由，经查，原判根据查明的事实和证据，对金泽军、李晨露的量刑符合法律规定。二审期间，马永、高卫卫能积极退赃，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：

一、维持洛阳市西工区人民法院（2015）西刑初字第76号刑事判决第一项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项和第十项。

二、撤销洛阳市西工区人民法院（2015）西刑初字第76号刑事判决第二项、第三项。

三、上诉人马永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2019年9月22日止）。

四、上诉人高卫卫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2017年3月22日止）。

本判决为终审判决。
基本事实:指控被告人阿打么色作、阿苦么某某犯故意杀人罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省布拖县人民检察院指派检察员王雪琼、代理检察员黎宏出庭支持公诉，被告人阿打么色作、阿苦么某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。

四川省布拖县人民检察院指控：2015年5月1日，被害人黑么某某与赤黑某某在家偷情被黑么某某的丈夫发现，赤黑某某因羞耻随后自杀。二被告人阿打么色作、阿苦么某某认为赤黑某某因为黑么某某才自杀的，黑么某某也应该去死。2015年5月4日早上，被告人阿打么色作、阿苦么某某来到黑么某某家门口，阿打么色作找了一把锄头砸开黑么某某家的门，二人进入黑么某某家后发现没有人，阿打么色作便上楼找黑么某某，阿苦么某某就手持事先准备好的木棒守在门边，阿打么色作在楼上找到黑么某某便将她拉到楼下，将之前准备好的一瓶农药强制让黑么某某喝下，其二人遂逃离现场。后被害人黑么某某被送往布拖县人民医院抢救，脱离生命危险。

针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人阿打么色作、阿苦么某某犯罪的物证照片、抓获经过、现场勘验笔录及照片、证人证言、被告人阿打么色作、阿苦么某某的供述等证据予以佐证，认为被告人阿打么色作、阿苦么某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，已构成故意杀人罪追究其刑事责任。被告人阿打么色作、阿苦么某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。

在法庭审理中，被告人阿打么色作、阿苦么某某对公诉机关指控的犯故意杀人罪的事实供认不讳，无辩解意见。

经审理查明，2015年5月1日，被害人黑么某某与赤黑某某在家偷情被黑么某某的老公发现，赤黑某某因羞耻随后自杀。二被告人阿打么色作、阿苦么某某认为赤黑某某因为黑么某某才自杀的，黑么某某也应该去死。2015年5月4日早上，被告人阿打么色作、阿苦么某某来到黑么某某家门口，阿打么色作找了一把锄头砸开黑么某某家的门，阿苦么某某就手持事先准备好的木棒守在门边，阿打么色作在楼上找到黑么某某便将她拉到楼下，将之前准备好的一瓶农药强制让黑么某某喝下。黑么某某喝下农药后二人遂逃离现场。随后被害人黑么某某被其夫阿根某甲送往布拖县人民医院救治，并脱离生命危险。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

1、布拖县公安局接受刑事案件表和立案决定书，证实被告人阿打么色作、阿苦么某某故意杀人一案来源情况。

2、抓获经过，证实2015年5月4日8时许，布拖县公安局民警在布拖县叶尔村抓获涉嫌故意杀人的嫌疑人阿根某乙、阿打么色作、阿苦么某某三人。

3、现场勘验笔录及照片，证实本案现场基本情况和现场位置。

4、被告人照片、现场照片，当庭交被告人阿打么色作、阿苦么某某辨认，被告人阿打么色作、阿苦么某某均无异议。

5、户籍证明，证实被告人阿打么色作、阿苦么某某的年龄、身份、住址等基本情况。

6、证人吉火某甲、吉火某乙、乃古某某的证言，证实黑么某某与赤黑某某通奸被发现，赤黑某某因羞耻自杀，死者家属要求黑么某某按彝族习惯自杀，乡政府和村委干部来到死者家中给死者亲属做思想工作告诉他们不要做过激的事，但死者家属态度强硬不听从乡政府和村委的意见。2015年5月4日，听说阿打么色作、阿苦么某某强迫黑么某某服毒自杀。

7、证人阿根某甲的证言，证实2015年5月4日早上，阿打么色作和阿苦么某某在我家门口闹，阿根某甲听不下去就出去了。过一会儿，阿根某甲回来的时候家门被人砸开了，阿根某甲进门后看见黑么某某在吐，问她怎么了，黑么某某说她被阿打么色作和阿苦么某某强制服毒了，随后就把黑么某某送到布拖县医院抢救了。

8、被害人黑么某某的陈述，证实被害人黑么某某与赤黑某某在家偷情被黑么某某的丈夫发现，赤黑某某因羞耻自杀。2015年5月4日早上，阿打么色作和阿苦么某某用锄头砸开大门进到黑么某某家，阿打么色作在楼上找到黑么某某并将其拉下楼，阿苦么某某手里拿着根木棒。阿打么色作对黑么某某说：“我儿子被你害死，你也要死才可以，把这瓶药吃了”。随后阿打么色作就把农药打开，拿给黑么某某喝。黑么某某因为害怕被她们打，就把农药一口喝下去了。

9、被告人阿苦么某某的供述，证实2015年5月4日8时许，阿苦么某某的亲家母阿打么色作拿着一瓶毒药找到阿苦么某某，要阿苦么某某陪她一起到黑么某某家。在路上，阿苦么某某捡了一根小木棒，到黑么某某家时阿打么色作用锄头将门砸开，进屋后阿苦么某某站在门口处，阿打么色作从楼上将黑么某某带下来，并对黑么某某说：“你不知羞耻，药在我这里，你自己拿来喝了吧，我们也不对你动手了。”黑么某某接过毒药自己将盖子打开后自己把毒药喝下，她们就走了。阿苦么某某去的目的就是要监督黑么某某如何死去，如果黑么某某不喝毒药，她肯定会帮忙。

10、被告人阿打么色作的供述，证实因黑么某某与阿打么色作的儿子赤黑某某在家偷情被黑么某某的老公发现，赤黑某某因羞耻自杀。2015年5月4日8时许，阿打么色作和阿苦么某某一起到黑么某某家讨要说法。阿打么色作当时拿了一瓶毒药准备拿给黑么某某吃。因黑么某某家门是锁起的，阿打么色作就用锄头把门砸开。进门后，阿苦么某某在门口守着，阿打么色作从楼上将黑么某某带下来后，就掏出准备好的毒药拿给黑么某某喝。黑么某某喝完后阿打么色作和阿苦么某某就跑了。

上述证据来源合法，客观真实，相互印证，且与本案事实相关联，这些证据经公诉人当庭宣读、出示，并经控辩双方质证，应作为认定本案的依据，被告人阿打么色作、阿苦么某某均无异议。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。


答案: 本院认为，被告人阿打么色作与阿苦么某某，不能冷静处理家庭琐事，采取故意非法剥夺他人生命的行为均已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人阿打么色作、阿苦么某某的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人阿打么色作、阿苦么某某在犯罪过程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂且情节较轻，依法可比照既遂犯，从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中被告人阿打么色作在本案中起主要作用，系本案主犯。被告人阿苦么某某在本案中起辅助作用系从犯，且在归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可对被告人阿苦么某某从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三第、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条之规定，判决如下：

一、被告人阿打么色作犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2019年5月3日止）。

二、被告人阿苦么某某犯故意杀人罪，判处有期徒刑一年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2016年5月3日止）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
基本事实:指控被告人陈某犯开设赌场罪，于2016年8月17日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月2日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2015年5月至6月，被告人陈某伙同曹继成（另案处理）一同在郴州市内的枫丹白露温泉酒店、今悦酒店、新天商务宾馆、骏源时尚酒店等酒店房间内开设赌场，组织赌博活动。被告人陈某与曹继成均联系赌客前来参赌，该赌场以“广东三公”的方式进行赌博，按牌局规定进行抽水。被告人陈某负责赌场内部管理，曹继成负责赌场外部安全，并雇请王某甲在赌场内发牌和抽水，王某乙负责望风，每天赌局结束后，被告人陈某与曹继成即将抽水所得的收入平分。同年6月25日晚，被告人陈某与曹继成在郴州市人民东路165大酒店5388房间内开设赌场。当晚11时许，公安民警查处了该赌场，公安民警当场抓获被告人陈某和赌场工作人员王某甲、王某乙及肖某、邝良春、杨某等多名参赌人员，并缴获了赌博工具和赌资。

上述事实，经法庭调查、法庭辩论，被告人陈某在开庭审理过程中均无异议，并有：1、抓获经过；2、证人王某甲、王某乙、谭某、肖某、卢某、何某、邝良春、曹某甲、杨某、李某甲、李某乙、刘某甲、曹某乙、刘某乙的证言；3、现场照片；4、检查笔录；5、辨认笔录及照片；6、枫丹白露温泉酒店、今悦酒店、新天商务宾馆、骏源时尚酒店、165酒店结账单；7、公安行政处罚决定书、行政拘留执行回执；8、被告人陈某的供述及其户籍证明等证据，予以证明，足以认定。


答案: 本院认为，被告人陈某伙同他人提供赌博场所，供他人进行赌博，并从中营利，其行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，被告人陈某起主要作用，系主犯。公诉机关指控被告人陈某犯开设赌场罪罪名成立，关于被告人陈某在共同犯罪过程中系主犯的指控意见得当，本院均予支持。鉴于被告人陈某认罪态度较好，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：

被告人陈某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2016年9月29日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　员　　周裕蓉

二〇一六年九月二日

代理书记员　　牛　政

附本案适用的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百九十五条在被告人最后陈述后，
基本事实:指控被告人谢某某犯信用卡诈骗罪一案，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年12月23日在第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员肖阿梅出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明：2013年8月份，被告人谢某某与其弟弟郑京柏因经营桂阳县余田乡养猪场（旺达猪场）采购猪饲料没钱，两人以谢某某的名义到中国工商银行股份有限公司桂阳支行办理了一张额度为50000元的信用卡（卡号62223500561952xx）。于2013年9月份，被告人谢某某开始透支，并陆续还了部分欠款。自2014年12月8日以后，被告人谢某某再无还款行为。期间，中国工商银行股份有限公司桂阳支行多次通过短信、电话、信函、律师函等方式向被告人谢某某催收欠款，被告人谢某某均未还款。截止2015年11月6日，被告人谢某某共��支60954.68元，其中本金37807元，利息及滞纳金23147.68元。

另查明，2015年11月5日，被告人谢某某主动到桂阳县公安局投案自首，并如实供述了犯罪事实。2015年11月6日，被告人谢某某通过其女儿刘某己偿还了全部透支款息60954.68元。

上述事实，被告人谢某某在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，情况说明，工商银行股份有限公司桂阳县支行关于请求立案的函，律师催收函、信用卡申请资料、银行催款记录、交易明细，还款记录、银行证明，户籍证明，健康检查登记表，证人廖某某、郑某某的证言，被告人谢某某在侦查机关的供述等证据证实，足以认定。


答案: 本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成��用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人谢某某犯信用卡诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；已偿还全部透支款息，可以从轻处罚。鉴于被告人谢某某具有上述量刑情节，犯罪情节较轻，且系初犯，结合湖南省桂阳县司法局对被告人谢某某的社区矫正调查评估意见书，对被告人谢某某判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。综上，对被告人谢某某适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：

被告人谢某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　唐玲芳

人民陪审员　　邓蕙丰

人民陪审员　　周　信

二〇一七年一月二十二日

代理书记员　　肖　容

附法律条文：

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百九十五条在被告人最后陈述后，
基本事实:指控被告人赵某元犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁武县人民检察院检察员周尚秉、代检察员赵林凤出庭支持公诉，被告人赵某元到庭参加诉讼，现已审理终结。

宁武县人民检察院指控，被告人赵某元作为山西帝业宁武分公司负责人，在未经有关部门依法批准的前提下，向社会不特定对象吸收资金69.66万元，后因山西帝业投资有限公司行为致存款人本金无法按期兑付，遭受巨大经济损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人赵某元辩称：其不构成犯罪。

辩护人提出的辩护意见：1、赵某元以加盟方式成立山西帝业社会经济咨询有限公司宁武分公司，从事P2P网络贷款平台媒介服务，不需要办理金融许可；2、指控山西帝业宁武分公司吸收公众存款对象37名，累计金额69.66万元，证据不足；3、赵某元不具有非法吸收公众存款的故意。

经审理查明：山西帝业投资有限公司于2013年11月11日成立，法定代表人为智一丹，股东为刘志文和智一丹（2人另案处理），住所为忻州市七一北路鹏宇大厦工商银行北侧，该公司经营范围为以自有资金进行对外投资、投资咨询、管理及服务。

2015年5月13日，被告人赵某元与山西帝业投资有限公司的子公司山西帝业社会经济咨询有限公司签订体验店合作协议，同年8月开始试营业，同年11月23日，赵某元与山西帝业社会经济咨询有限公司签订合作协议，同年12月3日，山西帝业社会经济咨询有限公司宁武分公司成立，法定代表人赵燕妮（系赵某元女儿），住所位于宁武县凤凰大街豪德园区3楼16号，隶属于山西帝业社会经济咨询有限公司。赵某元为山西帝业社会经济咨询有限公司宁武分公司全权负责人，其在营业期间在公司门口举办活动，发放传单，讲解公司运营性质，并对外宣称以“P2P”模式进行理财，许诺按期还本付息，年收益为9%-15%，招聘业务员通过帝业投资网站完成“投资”，赵某元及其招聘的业务员依据业务量从山西帝��社会经济咨询有限公司获得提成。从试营业开始至2015年12月底，赵某元未经有关部门依法批准，以办理投资理财为名向社会不特定人员吸收存款，截止2015年12月底，山西帝业宁武分公司共向37人吸收存款累计69.66万元（未提现或者无法提现），后因山西帝业投资有限公司资金链断裂，致使山西帝业宁武分公司无法按期兑付37名存款人本金共计69.66万元。

2015年12月31日，忻州市公安局指令宁武县公安局对赵某元涉嫌非法吸收公众存款案展开调查，宁武县公安局于2016年1月5日立案侦查，次日，赵某元主动到宁武县公安局经济犯罪侦查大队交代犯罪事实。

2017年3月9日，37名存款人出具谅解书对赵某元的行为表示谅解。

上述事实，有到案经过、搜查笔录、扣押清单、企业信息查询单和隶属企业信息以及营业执照副本、合作协议、中国银行业监督管理委员会忻州监管分局出具的证明材料、证人赵燕妮、赵彦雨、赵冬冬、刘志文、智一丹的证言、被害人范萍、侯贵虎、张改枝、赵补元、王金生、闫兰平、绉丹、温静兰、张林、吕建军、李美玲、张瑞、张保才、张玲、张月珍、宋敏、李巧云、亢贵宝、殷利梅、李林、郝丽花、白彦文、亢来应、李淑荣、毕金香、刘月英、亢文莲、亢桂莲的报案材料及陈述、转账凭证、帝业投资网站的投资情况、谅解书、被告人赵某元的供述等证据证实，足以认定。


答案: 本院认为，被告人赵某元作为山西帝业宁武分公司负责人，在未经有关部门依法批准的前提下，通过发传单方式向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，变相向社会不特定对象吸收存款69.66万元，后因山西帝业投资有限公司资金断链致使存款人���金无法按期兑付，给存款人造成直接经济损失69.66万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。宁武县人民检察院指控罪名成立。关于被告人赵某元的辩称，因无法律依据，故不予采信。关于辩护人提出辩护意见，因与查明事实不符，且无法律依据，故不予采信。被告人赵某元主动投案，如实供述其罪行，系自首，可从轻处罚。鉴于37名存款人出具谅解书对赵某元的行为表示谅解，故可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和第三条之规定，判决如下：

被告人赵某元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一��折抵刑期一日，即自2017年3月20日起至2020年3月19日止）

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
基本事实:指控被告人韩某某、齐某某犯贩卖毒品罪，于2015年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定襄县人民检察院指派检察员韩贵芳、李娜出庭支持公诉，被告人韩某某、齐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

定襄县人民检察院指控：2014年12月上旬的一天，段根花向齐某某购买毒品。被告人齐某某即以200元的价格向被告人韩某某购买了1小包甲基苯丙胺（约0.5克），后以200元卖给段根花。

2014年12月20日晚上，被告人韩某某在定襄县小关街自己家中以200元的价格卖给被告人齐某某1小包甲基苯丙胺（约0.5克）。

2014年12月21日下午，段根花向齐某某购买毒品。被告人齐某某拿段根花给的600元到被告人韩某某家中向韩某某购得3小包甲基苯丙���（重2.496克）后交给段根花，随后其同韩某某被公安干警抓获。

公安干警从被告人韩某某身上查获9小包甲基苯丙胺净重9.219克，2大包甲基苯丙胺净重19.944克，4小包海洛因净重1.861克；其所持毒品31.024克既用于贩卖也用于自己吸食。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料，公诉机关认为被告人韩某某、齐某某的行为构成了贩卖毒品罪。被告人韩某某因贩卖毒品罪被判过刑。依法提起公诉，请予以判处。

被告人韩某某辩称，我只将毒品卖给齐某某一个人，并没有卖给其他人，剩余毒品主要用于自己吸食，故应对我从轻处罚。

被告人齐某某辩称，对起诉书指控的三起事实没有异议，对罪名有异议，其认为没有从中获利，是否构成贩卖毒品罪，请法院裁判。

经审理查明：2014年12月份的一天，段根花向齐某某购买毒品。后被告人齐某某以200元的价格向被告人韩某某购买了1小包甲基苯丙胺（约0.5克），后以200元的价格在麻河沟村卖给段根花。

2014年12月20日晚上，被告人韩某某在定襄县小关街自己家中以200元的价格卖给被告人齐某某1小包甲基苯丙胺（约0.5克）。回家后齐某某自己吸食部分，剩余的装在身上。第二天被定襄公安局干警抓获后扣押。

2014年12月21日下午，段根花拿600元向被告人齐某某购买毒品，后被告人齐某某拿段根花给的600元钱到被告人韩某某家中购买3小包毒品，被告人齐某某给了韩某某600元，韩某某给被告人齐某某拿了5小包甲基苯丙胺。后被告人齐某某在定襄姚二水果店卖给段根花3小包甲基苯丙胺（重2.496克），被告人齐某某获得2小包甲基苯丙胺用于自己吸食。随后被告人齐某某同韩某某被定襄县公安局干警抓获。被告人韩某某所得赃款600元被定襄公安局依法扣押。其余赃款被韩某某挥霍。

另外，���安干警从被告人韩某某身上查获9小包甲基苯丙胺净重9.219克，2大包甲基苯丙胺净重19.944克，4小包海洛因净重1.861克；其所持毒品31.024克既用于贩卖也用于自己吸食。从被告人齐某某身上查获3小包疑似冰毒，净重2.292克。从段根花身上查获3小包疑似冰毒，净重2.496克。后经忻州市公安司法鉴定中心（晋）公（忻）鉴（毒化）字（2014）263号毒品检验鉴定报告，其检验意见是：被告人齐某某身上查获3小包疑似冰毒，净重2.292克，检有甲基苯丙胺成份。被告人韩某某身上查获9小包疑似冰毒，净重9.219克，检有甲基苯丙胺成份；被告人韩某某身上查获2大包疑似冰毒，净重19.944克，检有甲基苯丙胺成份；被告人韩某某身上查获4小包疑似海洛因，净重1.861克，检有海洛因成份。段根花身上查获3小包疑似冰毒，净重2.496克，检有甲基苯丙胺成份。

另查明，被告人韩某某于2002年7���20日因贩卖毒品罪被定襄县人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金1000元。此外公安干警当场从被告人齐某某身上查获自制吸毒工具1个（内有吸管等物品），从被告人韩某某身上查获自制吸毒工具1个（内有吸嘴等物品），电子秤1个，违法所得款600元，以上款物已被公安机关扣押。

上述事实有下列证据予以证实：

1、受案登记表、证人段根花的证言与被告人韩某某、齐某某的供述可相互印证证实被告人韩某某、齐某某贩卖毒品的全部犯罪事实。

2、忻州市公安司法鉴定中心（晋）公（忻）鉴（毒化）字（2014）263号毒品检验鉴定报告可证实被告人韩某某、齐某某被查获的疑似毒品检有甲基苯丙胺成份及海洛因成份。

3、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、忻州市公安局禁毒支队证明可证实公安干警所缴获的甲基苯丙胺（冰毒）33.951克，海洛因1.861克已被定襄县公安局��押后于2014年12月22日上交忻州市公安局禁毒支队。另从二被告人身上查获的自制吸毒工具各1个（内有吸管、吸嘴等物品），电子秤1个，违法所得款600元已被定襄县公安局扣押后随案移送本院。

4、定襄县公安局吸毒未成瘾认定报告书可证实被告人齐某某吸毒未成瘾。

5、定襄县公安局吸毒成瘾认定报告书可证实被告人韩某某吸毒成瘾。

6、山西省定襄县人民法院（2002）定刑初字第27号刑事判决书可证实被告人韩某某系毒品再犯。

7、常住人口详细信息，可证实被告人韩某某、齐某某均系完全刑事责任能力人。

以上证据经当庭质证，被告人韩某某、齐某某均无异议，本院予以确认。


答案: 本院认为，被告人韩某某、齐某某违反国家对毒品的管理制度，贩卖毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控罪名成立。被告人韩某某曾因贩卖毒���罪被判过刑，系毒品再犯，依法从重处罚。根据全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要中关于毒品犯罪案件的定罪问题，对于以贩养吸的被告人，被查获的毒品数量应认定为其犯罪的数量，但在量刑时应考虑被告人吸毒的情节。经查本案被告人韩某某因吸毒成瘾，而贩卖毒品，系以贩养吸，故其数量应认定为36.312克，但应酌情予以从轻处罚。根据被告人韩某某的当庭认罪情况，酌情从轻处罚。被告人齐某某不仅吸毒，而且贩卖毒品，系以贩养吸，酌情予以从轻处罚。根据被告人齐某某当庭认罪情况，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三、四款、第三百五十六条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人韩某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年十一个月，并处罚金10000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。

（刑期从判��执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月22日起至2024年11月21日止）

二、被告人齐某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月22日起至2015年12月21日止）

三、违法所得款600元，自制吸毒工具2个（内有吸管、吸嘴等物品），电子秤1个，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
基本事实:指控被告人谢世铭犯非法持有毒品罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月13日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员温丽芬出庭支持公诉，被告人谢世铭到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2015年12月11日，被告人谢世铭驾车到广州市白云区嘉禾喜马拉酒店附近，向陈某（另案处理）购买了16000元约500克毒品甲基苯丙胺（俗称冰毒）。后谢世铭发现有部分毒品是假的，于是扔掉假的毒品，将其余部分真毒品甲基苯丙胺分三包藏于其位于阳春市春城葵树园1255号的家中。2015年12月15日，阳春市公安局民警从谢世铭家中搜出三包净重分别为49.6克、27.1克、19.8克的疑似毒品物，合计96.5克。同年12月25日，阳春市公安局民警送上述疑似毒品物到阳江市公安司法鉴定中心鉴定时，由于胶袋的密封性、空气干湿度等客观原因，疑似毒品物的净重减少至96.4克。经鉴定，从上述96.4克可疑毒品物中均检出甲基苯丙胺的成分。

另查明，被告人谢世铭因犯盗窃罪，于1997年2月28日被广东省新兴县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年；又因犯贩卖毒品罪，于2009年9月27日被本院判处有期徒刑三年六个月，2012年1月20日刑满释放；还因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月28日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年1月16日刑满释放。

上述事实，被告人谢世铭在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表、立案决定书，证人李某、文某、陈某的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、称量笔录、称量照片、办案说明，化验检验报告书，现场检测报告书，指认毒品照片，抓获经过，刑事判决书、释放证明书，人口信息查询表等证据予以证实，被告人谢世铭亦供认在案，足以认定。


答案: 本院认为：被告人谢世铭无视国家法律，违反毒品管理规定，非法持有毒品甲基苯丙胺（冰毒）96.4克，其行为已构成非法持有毒品罪，依法应予惩处。被告人谢世铭曾因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪分别被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内又犯本罪，是累犯，且是毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人谢世铭在归案后能如实供述犯罪事实，庭审自愿认罪，依法可轻处罚。公诉机关指控被告人谢世铭犯非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，第三百五十六条，第六十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、被告人谢世铭犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金10000元,罚金限在本判决发生法律效力后十日内交清。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2026年6月16日止。）

二、在案扣押的毒品（冰毒）96.4克，予以没收，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
基本事实:指控被告人连磊、伦国杰犯故意伤害罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年8月13日公开开庭进行了审理，滑县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被害人赵某1及其诉讼代理人王利云、被告人连磊及其辩护人岳康民、被告人伦国杰及其辩护人李西涛到庭参加诉讼，现已审理终结。

滑县人民检察院指控：被告人连磊同被告人伦国杰、瓦岗寨乡赵庄村的赵某4系亲戚。

2014年10月9日14时许，被害人赵某1与赵某4在慈周寨镇悦宾饭店门前因挪车发生口角，继而赵某1与赵某4发生殴打，被人拉开后赵某4驾车离开。

赵某1等人吃完饭准备离开饭店时，被闻讯赶到的瓦岗寨乡马庄村的伦国旺、被告人伦国杰两人拦住车子不让走，并发生言语争执。伦国杰、伦国旺动手与伦自凯、赵某3等人互相殴打在一起，被告人连磊伙同其亲戚伦国正、赵某2等人赶到后也上前一块殴打赵某3、伦自凯、王某、赵某1。其中被告人伦国杰、连磊先后对赵某1拳打脚踢，赵某1被打倒在地上。经滑县公安局法医鉴定，被害人赵某1面部挫伤、眼挫伤、右手拇指近节指骨骨折、右手拇指指间关节活动功能受限、甲床出血，均已构成轻微伤，肩胛骨骨折已构成轻伤二级。2015年2月5日，被告人伦国杰到滑县公安局慈周寨派出所投案。

公诉机关认为，被告人连磊、伦国杰之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成故意伤害罪，提请依法判处。

被害人赵某1及其代理人的意见：要求依法从重追究被告人连磊、伦国杰故意伤害罪的刑事责任；要求追究伦国旺故意伤害的刑事责任。

被告人连磊、伦国杰对指控不持异议。

被告人连磊辩护人的意见：虽然被告人连磊参与了殴打被害人，但没有直接证据证明被害人肩胛骨骨折是被告人连磊所致，且被害人肩胛骨骨折存疑，被告人愿意赔偿被害人，建议对被告人连磊免于刑事处罚。

被告人伦国杰辩护人的意见：对公诉机关指控被告人伦国杰犯故意伤害罪不持异议；被告人系自首，愿意赔偿被害人，被害人伤情存疑，建议对被告人从轻处罚。

经审理查明：被告人连磊同瓦岗寨乡赵庄村的赵某4、被告人伦国杰系亲戚。

2014年10月9日中午，瓦岗寨乡赵庄村的赵某3和伦自凯、赵某1、王某等人在慈周寨镇悦宾饭店吃饭；慈周寨镇马庄村的伦好社和赵某4、赵某2等人也在悦宾饭店吃饭。14时许，赵某4饭后和其女朋友伦静准备驾车离开饭店，被害人赵某1在其车后打电话，影响赵某4倒车，二人因此发生口角，继而发生殴打，被人拉开后赵某4驾车离开。

瓦岗寨乡马庄村的伦国旺、被告人伦国杰听说赵某4被打的消息，赶到悦宾饭店将吃完饭准备离开饭店的赵某1等人拦住，双方发生言语争执。伦国杰、伦国旺动手与伦自凯、赵某3等人互相殴打在一起，被告人连磊伙同其亲戚伦国正、赵某2等人与赵某3、伦自凯、王某、赵某1发生厮打。其中被告人伦国杰、连磊先后对赵某1拳打脚踢，赵某1被打倒在地上。经滑县公安局法医鉴定：被害人赵某1面部挫伤、眼挫伤、右手拇指近节指骨骨折、右手拇指指间关节活动功能受限、甲床出血，均已构成轻微伤，肩胛骨骨折已构成轻伤二级；被害人赵某3眼挫伤，已构成轻微伤；被害人伦自凯面部挫伤、口腔黏膜破损、牙齿脱落（伴有牙周病），已构成轻微伤。2015年2月5日，被告人伦国杰到滑县公安局慈周寨派出所投案。

上述事实，被告人连磊、伦国杰在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：（1）被告人连磊、伦国杰的供述，其供述了双方发生纠纷及将被害人打伤的经过。（2）被害人赵某1的陈述，其陈述了被连磊、伦国杰等人打伤的前后经过。（3）证人赵某3、李某、韩某1、韩某2、伦静、伦好社、赵某2、伦自凯、王某、伦国旺、赵某4的证言，证明了案件发生的时间、地点、前因、经过及结果，证人所证内容与被告人的供述、被害人的陈述相吻合。（4）法医鉴定结论，被害人赵某1之伤已构成轻伤、赵某3、伦自凯之伤已构成轻微伤。（5）辨认笔录、现场勘验笔录等。（6）被告人的户籍证明。

以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。


答案: 本院认为，被告人连磊、伦国杰故意伤害他人身体，致一人轻伤、二人轻微伤，核其行为已构成故意伤害罪，且系共同犯罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。现有证据虽无法确定被害人肩胛骨部位的骨折具体是由被告人连磊还是被告人伦国杰所致，但被告人连磊、伦国杰对共同伤害赵某1的犯罪事实供认不讳，二被告人均称在厮打过程中对被害人拳打脚踢，且有被害人陈述、证人证言能够证实二被告人对被害人实施殴打，二被告人应对被害人肩胛骨骨折构成轻伤的后果共同承担责任，故对辩护人的被害人的轻伤非被告人连磊所致的意见，本院不予采纳。

案发后，被告人伦国杰主动投案，如实供述了伤害他人的犯罪事实，系自首，具有法定的从轻处罚条件；二被告人当庭认罪态度较好，对被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见予以酌情考虑。为打击犯罪，保护公民人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条、第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告人连磊犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月8日起至2016年1月7日止）

二、被告人伦国杰犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月5日起至2015年11月4日止）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
基本事实:指控被告人赵廷贵犯诈骗罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月2日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被告人赵廷贵及其辩护人赵明普、被害人闫某及其诉讼代理人睢林钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

滑县人民检察院指控：2016年10月份，被告人赵廷贵通过网上看到被害人闫某在网上发布出售小麦信息后，同年10月16日给闫某打电话，谎称自己是山东省潍坊市某面业采购部人员，需要买小麦，并以1.27元每斤的价格收购闫某小麦30.2吨，价值76708元，同年10月18日闫某将小麦发到某面粉厂并卸车。2016年10月20日，赵廷贵通过山东某面粉厂转账给闫某50000元（余款未付），并声称已经跟某面粉厂又要了15万元货款，还需要收购大量小麦，并以1.28元每斤的价格让闫某再发两车，同日闫某又向山东潍坊市发了两车小麦共计60余吨，价值15万余元，两车小麦拉到山东后赵廷贵以每斤1.15元每斤的价格通过刘某卖给了山东省某2面粉厂，某2面粉厂以每斤1.155元的价格收购并将140800元转给刘某，同年10月22日刘某将140200元转给赵廷贵，之后赵廷贵失去联系，两次小麦某闫某共计损失17.6万余元。

为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言以及相关书证等证据，认为被告人赵廷贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，构成诈骗罪，提请依法判处。

被告人赵廷贵辩称：我不构成诈骗罪。

辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人赵廷贵构成诈骗罪事实不清，证据不足；2、本案应属于经济纠纷性质。被告人赵廷贵通过网上与被害人取得了联系，并且先后从被害人处购得三车小麦，第一车小麦价款共计76708元，面粉厂支付给被害人麦某5万元，余款未结账，第二、三车小麦被告人赵廷贵出售时因质量问题而低价处理，被告人是征得被害人同意的。综上，辩护人认为，起诉书指控被告人赵廷贵构成诈骗罪事实不清，证据不足，本案属于经济纠纷性质，为此，请求法庭对本案依法予以公正判决。

经审理查明：2016年10月份，被告人赵廷贵通过互联网看到被害人闫某在网上发布出售小麦信息后，同年10月16日给闫某打电话，谎称自己是山东省潍坊市某面业采购部人员，需要买小麦，并以1.27元每斤的价格收购闫某小麦30.2吨，价值76708元，同年10月18日闫某将小麦发到某面粉厂并卸车。2016年10月20日，赵廷贵通过山东某面粉厂转账给闫某50000元（余款未付），并声称已经跟某面粉厂又要了15万元货款，还需要收购大量小麦，并以1.28元每斤的价格让闫某再发两车，货到付款。同日闫某又向山东潍坊市发了两车小麦共计60.96吨，两车小麦拉到山东后赵廷贵以每斤1.155元每斤的价格通过刘某卖给了山东省青州市某2面粉厂，某2面粉厂以每斤1.155元的价格收购并将140800元转给刘某，同年10月22日刘某扣除中间费600元将140200元转给赵廷贵，之后赵廷贵失去联系，本次小麦某140800元与第一次未结余款26708元闫某共计损失167508元。被告人赵廷贵于2017年4月13日被山东省安丘市公安局东关派出所抓获，临时羁押于安丘市看守所。2017年4月5日被河南省滑县公安局带回予以刑事拘留。

上述事实有如下证据予以证实：

一、被告人赵廷贵的供述：

2016年10月份通过网上信息电话联系被害人闫某，送到山东某面业一车小麦，价值76708元，后汇货款50000元，接着又让闫某再发两车小麦到某面业，但两车小麦发到山东后，我通过刘某将两车小麦卖于某2面粉厂，小麦某及第一车未结款均未付给被告人闫某。

二、被害人闫某的陈述：

我在网上发布出售小麦信息后，2016年10月份，被告人赵廷贵谎称自己是某面业采购部人员要买小麦，电话协商好后发至某面业一车小麦，价值76708元，汇款50000元之后，赵廷贵又让发两车小麦，电话商定价格后又发两车小麦至山东，但赵廷贵找理由推拖不付款，至今未付，后失去联系。经我了解，赵廷贵已将后两车小麦低价卖给他人，我随即报警。

三、证人证言：

1、证人朱某证明：我系山东省某面业代理厂长，我厂没有采购部，也没有赵廷贵这个员工。我们厂收小麦不登记，质量过关就付款。

2、证人扈某证明：2016年10月21日，赵廷贵联系的我，通过刘某收车号8856、66690两车小麦，分别30.5吨和30.46吨，价格1.155元每斤，共价款140800元，随将款打给了刘某。

3、证人刘某证明：证明情况与扈某证明内容一致。我收款后，扣除我与赵廷贵协商好的每斤挣5厘钱之外，余款140200元全部付给了赵廷贵。

4、证人方某、王某证明：我们二人系车号8856、66690的司机，2016年10月20日从闫某处各装小麦一车按照闫某的安排到山东与接货人（赵廷贵）联系，次日卸货后就离开了山东。

5、证人李某的证言：2016年10月17日，山东赵廷贵联系我，让我到滑县闫某处拉一车小麦30.2吨到山东某面业，运费3900元。

四、银行交易明细、抓获经过、羁押证明、闫某提交书面材料、赵廷贵人口信息、赵廷贵前科信息、山东省安丘市人民法院刑事判决书、山东省寿光市人民法院刑事附带民事判决书；

五、辨认笔录

以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。


答案: 本院认为：被告人赵廷贵用虚构事实的方法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵廷贵在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪系累犯，依法应当从重处罚。被告人赵廷贵虚构自己系山东省潍坊市某面业采购部人员购买被害人一车小麦价值76708元，在打给被害人现金50000元之后又谎称某面业还需购买小麦的事实，再次让被害人发送两车小麦，并谎称货到山东后连同第一次余款一并结清。但被害人将价值140800元的两车小麦发送至山东后，被告人赵廷贵却低价将该两车小麦售于山东省青州市某2面粉厂，其收到货款后直至案件审理，被告人赵廷贵也未能将所欠被害人货款支付，足以证实被告人赵廷贵具有非法占有他人财物之目的，且数额巨大，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，被告人赵廷贵犯诈骗罪罪名成立。故被告人赵廷贵辩称自己的行为不构成诈骗罪，其辩护人辩称的被告人赵廷贵犯罪事实不清，证据不足，本案系经济纠纷的辩解理由不能成立，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人赵廷贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20万元；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年4月15日起至2023年10月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

二、责令被告人赵廷贵于本判决生效后十日内退赔被害人闫军胜现金人民币167508元

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
基本事实:指控原审被告人余吕光、王庭各、陈福彬犯寻衅滋事罪一案，于2017年1月25日作出（2017）闽0982刑初1号刑事判决。原审被告人余吕光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定，2016年7月10日晚，被告人余吕光、王庭各、陈福彬及朋友等人酒后欲前往福鼎市龙安开发区瑞景酒店KTV唱歌。当晚21时26分许，被告人王庭各、陈福彬在瑞景酒店一楼电梯内等候被告人余吕光时，与前来乘坐电梯的被害人王某1、郑某发生言语冲突。被告人余吕光随后来到电梯内，见状即用手掐住被害人王某1脖子，继而引发被告人王庭各、陈福彬共同殴打被害人王某1，被害人郑某在拉劝时亦被打伤头部。双方人员走出电梯后，被告人余吕光、陈福彬在瑞景酒店门口处与被害人王某1再次发生争吵并互相扭打，随后被旁人劝开。经福鼎市公安局物证鉴定室鉴定，被害人王某1头皮肤软组织挫伤、右上臂皮肤擦伤，被害人郑某头皮肤软组织挫伤，其二人损伤均属轻微伤。被告人陈福彬于2016年7月21日向福鼎市公安局投案，并规劝同案犯投案；被告人余吕光于同年7月26日向福鼎市公安局投案。案发后，三被告人共同分别赔偿被害人王某1、郑某医疗费等经济损失人民币8800元、8800元，取得二被害人谅解。

原判认定上述事实的证据有：被害人王某1、郑某陈述，证人孙某、王某2证言，辨认笔录，福鼎市公安局物证鉴定室鉴定书，现场指认笔录及照片，监控视频，调解协议书，领条，谅解书，福鼎市公安局出具的情况说明，破案经过，户籍证明，调查评估意见书及被告人余吕光、王庭各、陈福彬供述等。

原判认为，被告人余吕光、王庭各、陈福彬无视国家法纪和社会公德，因琐事在公共场所结伙随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人余吕光、陈福彬案发后能自动投案并如实供述罪行，属自首，予以从轻处罚；被告人陈福彬具有立功表现，予以从轻处罚；被告人王庭各自动投案后接受首次讯问时未如实供述罪行，不能认定为自首，但之后能如实供述罪行，属坦白，予以从轻处罚。三被告人案发后主动赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人王庭各、陈福彬符合缓刑适用条件，对其二人宣告缓刑。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决：一、被告人余吕光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。二、被告人王庭各犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。三、被告人陈福彬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

原审被告人余吕光上诉称，其具有自首、积极赔偿被害人损失取得谅解等情节，原判量刑过重，请求适用缓刑。

经审理查明，原判认定上诉人余吕光、原审被告人王庭各、陈福彬于2016年7月10日晚，在福鼎市龙安开发区瑞景酒店KTV殴打被害人王某1、郑某致轻微伤的事实清楚，相关证据均经一审庭审质证、认证，本院予以确认。


答案: 本院认为，上诉人余吕光、原审被告人王庭各、陈福彬无视国家法纪和社会公德，因琐事在公共场所结伙随意殴打他人，致二人轻微伤，其行为均已构成寻衅滋事罪，上诉人余吕光、原审被告人陈福彬犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，原审被告人王庭各到案后能如实供述自己罪行，对上诉人余吕光、原审被告人王庭各、陈福彬均予以从轻处罚；上诉人余吕光、原审被告人王庭各、陈福彬案发后已赔偿被害人损失并取得谅解，自愿认罪，户籍所在地司法行政机关出具书面意见同意对其三人采取社区矫正措施，故适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，上诉人余吕光的上诉意见成立，予以采纳。原判定性准确，审判程序合法，但适用法律错误。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：

一、维持福鼎市人民法院(2017)闽0982刑初1号刑事判决第二、三项，即对原审被告人王庭各、陈福彬的刑事判决部分。

二、撤销福鼎市人民法院(2017)闽0982刑初1号刑事判决第一项，即对上诉人余吕光刑事判决部分。

三、上诉人余吕光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。

本判决为终审判决。