查询案例:审理查明，2015年4月6日，黎某松（已判决）致电被害人杨某，以购买被害人的皮带扣为由，约被害人杨某带样品来广州市洽谈。同月9日，被害人带着103个银皮带头（价值人民币61635.2元）去到广州市广园客运站与黎某松见面洽谈，黎某松又以要经老板看过样品同意才购买为由，将被害人诱骗至本区石壁街碧桂园东苑德桂饭店一房间，蔡某（已判决）假扮香港老板看样品后，表示要拿回厂看看，之后，与被告人陈金泉假扮的本地村长，邓某（已判决）假扮的澳门人一起引被害人参与以扑克牌玩梭哈比大小的赌博，黎某松从旁怂恿并记数。期间，蔡某等人通过出千方式令邓某一人独赢，而被害人杨某输了人民币14万元。其后，邓某等人逼被害人杨某给钱，并由黎某松、于某（已判决）等人跟着被害人杨某去银行办理转账及取现，共从被害人处取得人民币14万元，并拿走了被害人杨某带去的银皮带头。当日晚上，被告人陈金泉、蔡某、邓某、黎某松、于某等人瓜分了上述人民币14万元及银皮带头。
案发后，被告人陈金泉家属已代为赔偿被害人杨某经济损失人民币21000元，并获得被害人的谅解。
 
A:
经审理查明，2016年7月2日21时许，陈某1（已判刑）
邀约占胜良、张某1、胡某、张某2、钱某到武汉市新洲区阳逻
街满江红酒店赌博。五人在满江红酒店与陈某1见面后，陈某1与占胜良、胡某等人到酒店隔壁一小卖部购买了扑克及香烟等物品，并将五人带到满江红酒店五楼8546号房间，房间内有被告人程鑫及周某2、易某、杨海员、甘结、陈某2（均已判刑）等人。周某2拿出3万元赌资给杨海员、易某、甘结等人，后程鑫与杨海员、易某、甘结、陈某2、张某1、胡某在该房间采取炸金花方式赌博。周某2在旁看了一会便和陈某1、占胜良、张某2、钱某等人到阳逻嘉年华酒店洗脚。至次日凌晨3时许，张某1、胡某共赢取约人民币2万元，杨海员怀疑二人作弊，将扑克牌拍照发给周某2。后周某2带着陈某1、杨某（已判刑）等人进入满江红酒店8546号房间，伙同现场的程鑫及杨海员、易某、甘结、陈某2等人，以张某1、胡某在赌博时弹棉花（赌博作弊）为由，对两人进行殴打，将两人身上自带的现金9000元搜出交给程鑫保管。4时许，周俊、杨海员、易思明、陈虎、陈植、杨钢等人驾车将张某1、胡某强行带至武汉阳逻经济开发区办公楼后面的山上，以拳打脚踢、持棒击打等暴力方式逼迫二人承认作弊。7时许，上述人员驾车将张某1、胡某强行带到阳逻街周全宾馆，拘禁在该宾馆一楼188号房间，逼迫二人筹钱。张某1、胡某被迫从亲友处筹集49900元交给周某2、杨海员等人，并在陈某1提供的纸条上书写张某1与胡某于2016年7月3日以诈骗形式骗取现金4万元后才被放走。其中，程鑫受陈某3指使驾车带被害人张某1的朋友张某2到银行取款人民币二万元。经武汉市新洲区公安司法鉴定中心鉴定，胡某的主要损伤为面部、背部、左下肢软组织损伤；张某1的主要损伤为面部、胸部、背部、左上下肢软组织损伤；二人的损伤程度均为轻微伤。2020年7月16日，公安机关在武汉市新洲区阳逻街南占湾67号2楼房间将程鑫抓获，次日，程鑫被刑事拘留。
另查明，案发后，同案人周某2及杨海员的家属退赔了被害人经济损失9万元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1、胡某的陈述，证人张某2、周某1、林某、贺某、张某3的证言，同案人杨海员、甘结、陈某1、陈某2、周某2、易某、杨某的供述，常住人口信息表，查询记录，到案经过，辨认笔录，法医鉴定意见书，刑事判决书等证据证实，足以认定。
 
B:
公诉机关指控，2018年8月至2019年5月，王章权与王映雪（均另案起诉）在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文华传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等多名人员，利用虚构名为叶思敏的女子身份，通过事先虚构好的闺蜜结婚、帮助其出售洞藏白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉洞藏白酒或者以过生日索要红包方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人吴晓丹与李宝平分别任职业务组组长，负责管理组内工作及组员上班纪律、指导话术单使用等工作并参与上述诈骗活动；被告人陈逢及刘凯分别为李宝平和吴晓丹组组员，负责实施上述利用话术骗取被害人钱财的工作。期间，被告人陈逢共骗得钱财约人民币3万元，被告人刘凯共骗得钱财约人民币4.13万元。2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了：1．物证；2．书证；3．证人证言；4．被害人陈述；5．被告人的供述和辩解；6．勘验、检查、辨认笔录；7．视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人吴晓丹、李宝平判处有期徒刑一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金，对被告人陈逢、刘凯判处一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人吴晓丹承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见：被告人吴晓丹归案后如实供述，有坦白情节；被告人在本案中处于从犯地位；被告人自愿认罪认罚；被告人已通过家属代为退回赃款，有悔罪表现；被告人是公司员工，除了领取工资没有获得其他利益；被告人表示愿意缴纳罚金；被告人本人实际卖酒金额只有几万元，作为员工不应该为公司涉案的总额承担责任。综上建议对被告人减轻处罚，判处一年有期徒刑并适用缓刑。
被告人李宝平承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见：与被告人吴晓丹辩护人的辩护意见一致，建议对被告人李宝平从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈逢承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见：被告人陈逢是接受公司的安排履行工作职责，其主观恶性较小，犯罪情节轻微；其他意见与被告人吴晓丹、李宝平辩护人的辩护意见一致。建议对被告人陈逢判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人刘凯承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见：被告人刘凯犯罪情节轻微，且家庭状况良好，社会危险性极小。建议对被告人刘凯从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2018年8月至2019年5月，王章权与王映雪（均另案起诉）在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文华传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等多名人员，利用虚构名为叶思敏的女子身份，通过事先虚构好的闺蜜结婚、帮助其出售洞藏白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉洞藏白酒或者以过生日索要红包方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人吴晓丹与李宝平分别任职业务组组长，负责管理组内工作及组员上班纪律、指导话术单使用等工作并参与上述诈骗活动；被告人陈逢及刘凯分别为李宝平和吴晓丹组组员，负责实施上述利用话术骗取被害人钱财的工作。期间，被告人陈逢共骗得钱财约人民币3万元，被告人刘凯共骗得钱财约人民币4.13万元。
2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。
另查明，案发后被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯家属分别代退违法所得人民币2.6万元、1.2万元、3.6万元、2.5万元，共计人民币9.9万元。本案审理期间，被告人李宝平又退出违法所得人民币1.8万元。
上述事实，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯在庭审中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1的报案陈述，证人杨某3、谭某1、黎某1、杨某4、赵某1、房某1、黄某、李某、吕某、杨某5、刘某1、陆某、徐某1、聂某1的证言，同案人王某3、王某4的供述，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯的供述，辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、调取的微信、支付宝、银行账号资料及交易流水等，接受证据材料清单、被害人提供的微信聊天记录、微信转账记录等，现场勘验笔录、现场图及现场照片，的电子数据检查工作记录及所附光盘，抓获经过、破案经过等证据证实，足以认定。
 
C:
公诉机关指控：
2019年5月中旬至7月初，施金良、程实、万磊、万超在万涛的纠集下，帮助上家转移赃款。程实、万超、施金良负责对外购买他人的银行卡，并将相关银行账户提交给万磊；万磊负责操作电脑，将相关银行账户提交给上家，将转入所提供账户的赃款转入其他银行卡中，并对施金良等人取款金额对账；施金良、万超、被告人汪一舟等人持卡到银行ATM机取现，在扣除分成后将赃款交给上家。在此期间，上家诈骗团伙通过发放贷款的方式实施电信诈骗。被告人李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹明知程实、万磊、万超等人收购银行卡用于转移赃款，仍将个人银行卡出售给对方。
具体犯罪事实如下：
1.2019年5月期间，被告人汪一舟为牟取非法利益，明知施金良等人帮助他人转移赃款，仍将个人在武汉办理的银行卡卡号提供给施金良。后万磊等人将电信诈骗团伙从被害人尚某、梁某、李某1、刘某、张某1、周某1、李某2处骗得的35800元人民币转入汪一舟的银行卡内。汪一舟根据施金良的指令将赃款取现交付给施金良。
2.2019年5月底6月初，被告人李舒庭为牟取非法利益，明知程实收购银行卡帮助他人转移赃款，先后两次将个人在武汉办理的银行卡出售给程实。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人岑某、周某2、章某、喻某、杨某1、董某、邓某1处骗得的67674元人民币转入李舒庭的银行卡内，后施金良等人持李舒庭的银行卡将上述赃款取现。
3.2019年6月期间，被告人陶胜为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人王某1、张某2、杨某2、吴某1、覃某、李某3、黎某处骗得的54066元人民币转入陶胜的银行卡内，后施金良等人持陶胜的银行卡将上述赃款取现。
4.2019年6月期间，被告人杨哲为牟取非法利益，明知他人收购银行卡帮助转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售。后杨哲的银行卡被转售给万磊等人。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人沈某、陆某、许某1处骗得的20188元人民币转入杨哲的银行卡内，后施金良等人持杨哲的银行卡将上述赃款取现。
5.2019年6月期间，被告人程正为牟取非法利益，明知程实收购银行卡帮助他人转移赃款，先后两次将个人在武汉办理的银行卡出售给程实。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人邓某2、张某3、王某2、唐某、岑某、杨某3、吴某2、任某、李某4、李某5、何某、郭某处骗得的66048元人民币转入程正的银行卡内，后施金良等人持程正的银行卡将上述赃款取现。
6.2019年5月29日，被告人周全为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人邓某1、苗某、喻某、周某2、张某4、卢某处骗得的26208元人民币转入周全的银行卡内，后施金良等人持周全的银行卡将上述赃款取现。
7.2019年6月期间，被告人李孝玲为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人黎某、汤某、王某3、吴某1、陆某、杨某2处骗得的74723元人民币转入李孝玲的银行卡内，后施金良等人持李孝玲的银行卡将上述赃款取现。
8.2019年6月期间，被告人葛丹为牟取非法利益，明知万超收购银行卡帮助他人转移赃款，将个人在武汉办理的银行卡出售给万超。万磊等人将电信诈骗团伙从被害人张某2、张某3、余某、许某2、王某1、吴某1、王某3、唐某、覃某、任某、李某3、李某4、李某5、何某、郭某、邓某2处骗得的171115元人民币转入葛丹的银行卡内，后施金良等人持葛丹的银行卡将上述赃款取现。
案件审理期间，被告人汪一舟退赃10000元，被告人陶胜退赃30000元，被告人程正退赃12000元，被告人李孝玲退赃15000元。
上述事实，被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹没有提出异议，并有同案犯施金良、程实、万磊、万超等人的供述、被害人岑某、陆某、邓某2等人的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细、刑事判决书、到案经过和人口信息等证据证实，足以认定。
被告人汪一舟、李舒庭、陶胜、杨哲、程正、周全、李孝玲、葛丹自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人汪一舟有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李舒庭有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陶胜有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人杨哲有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人程正有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人周全有期徒刑八个月十五日，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李孝玲有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人葛丹有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。
被告人汪一舟的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人汪一舟有坦白情节，认罪认罚，积极退赃。辩护人要求对被告人汪一舟从轻处罚。
被告人李舒庭的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人李舒庭有坦白情节；认罪认罚，有悔罪表现；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人李舒庭从轻处罚。
被告人杨哲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人杨哲系初犯、偶犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；获利较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人杨哲从轻处罚。
被告人程正的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人程正到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；积极退赃。辩护人要求对被告人程正适用缓刑。
被告人周全的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人周全主观恶性较小，犯罪情节较轻；到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；此前无犯罪记录，系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人周全从轻处罚。
被告人李孝玲的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人李孝玲系初犯、偶犯；到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚；积极退赃；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人李孝玲从轻处罚，适用缓刑。
被告人葛丹的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议，并提出如下辩护意见：被告人葛丹到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚；被告人葛丹获利较少，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。辩护人要求对被告人葛丹从轻、减轻处罚。
 
D:
经审理查明，2019年3月30日19时许，被告人杨荣伟与唐金（已判决）、邓伟冰（另处理）去到本区沙湾镇渡头龙岐幼儿园门口附近，因停车问题与被害人苏某发生争执。后被告人杨荣伟伙同唐某、邓某冰对被害人苏某进行拳打脚踢，致使被害人苏某的右胫骨粉碎性骨折（经鉴定，其损伤程度属轻伤一级）。之后被告人杨荣伟等人逃离现场。2019年8月24日，被告人杨荣伟在广东省连州市被公安机关抓获。
案发后，被告人杨荣伟与同案人唐某、邓某冰共同赔偿被害人苏某经济损失人民币120000元，并取得被害人谅解。
上述事实，被告人杨荣伟在庭审中亦无异议，并有同案人唐某的供述，被害人苏某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过及破案经过、现场勘查笔录及现场图、搜查笔录、接受证据清单，穗番公（司）鉴（法临）字［2019］00712号鉴定书，现场照片、被害人伤情照片，监控视频，被害人的病历材料，被告人对作案现场、视频截图的签认材料，收据、谅解书，同案人的刑事判决书等证据证实，足以认定。

答案: B