CALM/arwiki huggingface dataset:
ويبلغ عدد العبيد اليوم من 12 مليونًا  إلى 27 مليونا. وربما تكون هذه النسبة أصغر نسبة من العبيد لبقية سكان العالم في التاريخ. ومعظمهم من رقيق الدين المالي، إلى حد كبير في جنوب آسيا، الذين يتعرضون للاسترقاق من الديون التي يتكبدها المقرضون، وأحيانا حتى لأجيال. وهي أسرع صناعة إجرامية نموًا، ومن المتوقع أن تطور في نهاية المطاف اتجاراً بالمخدرات.
أصول تاريخية.
ما قبل القرن التاسع عشر.
واليوم تعتبر الجريمة أحيانا ظاهرة حضرية، ولكن بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية كانت الواجهات الريفية هي التي تواجه معظم الجرائم (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن المناطق الريفية كانت في معظم تاريخ البشرية الغالبية العظمى من أماكن تجمع السكان).
في معظم الأحيان، بداخل القرية، أبقى أعضاء القرية الجريمة بمعدلات منخفضة جدا. ومع ذلك، هاجم الغرباء مثل القراصنة، وقطاع الطرق الطرق التجارية ، وأحيانا تعطل التجارة بشدة، ورفع التكاليف، ومعدلات التأمين والأسعار للمستهلك. وفقا لعالِم الإجرام بول لوندي، (كانت القرصنة واللصوصية في عالم ما قبل الصناعة ما تعتبر هي الجريمة المنظمة للمجتمع الحديث).إذا أخذنا نظرة عالمية بدلا من نظرة محلية صارمة، يصبح من الواضح حتى جريمة من نوع منظم لديها تراث طويل إن لم يكن بالضرورة نبيل. كلمة «البلطجة- thug» يعود أصلها إلى أوائل القرن الثالث عشر في الهند، عندما كان البلطجية، أو عصابات المجرمين، تجوب من بلدة إلى بلدة، من أجل النهب والسلب. أيضا حلقات التهريب والاتجار بالمخدرات قديمة قِدَم التلال في آسيا وأفريقيا، والمنظمات الإجرامية الموجودة في إيطاليا واليابان لها تاريخها الخاص الذي يعود لعدة قرون سابقة.وكما يقول لوندي: لا ينظر عادة إلى الغزاة البربريين، سواء كانوا من المخربين أو القوطيين أو النورسين أو الأتراك أو المغول، على أنهم جماعات إجرامية منظمة، لكنهم يتقاسمون العديد من السمات المرتبطة بالمنظمات الإجرامية المزدهرة، وقد كانو في أغلب الأحيان غير مؤدلجين، في الغالب على أساس عرقي، واستخداموا العنف والتخويف، والتزاموا بقوانينهم الخاصة. الإرهاب مرتبط بالجريمة المنظمة، ولكن له أهداف سياسية بدلا من الأهداف المالية وحدها، لذلك هناك تداخل ولكن في نفس الوقت اختلاف بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
خلال العصر الفيكتوري، بدأ المجرمين والعصابات لتشكيل المنظمات التي من شأنها أن تصبح جماعيًا العالم السفلي الإجرامي في لندن. وقد بدأت المجتمعات الإجرامية في العالم السفلي بتطوير صفوفها وجماعاتها التي تسمى أحيانًا بالعائلات، وغالبا ما تتكون من الطبقات الدنيا وتعمل على السرقة، والبغاء، والتزوير والتزييف، والسطو التجاري، وحتى مخططات غسيل الأموال. وكان أمرا فريد من نوعه أيضا استخدام الزنوج واللغة العامية التي استخدمتها الجماعات الإجرامية في العصر الفيكتوري لتمييز بعضها البعض. وقد كان أدم وورث، الذي كان يطلق عليه اسم «نابليون العالم الإجرامي» أو «نابليون الجريمة»، مصدر إلهام وراء الطابع الشعبي للبروفيسور موريارتي.
كما ظهرت الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة لأول مرة في الغرب القديم وتتبع المؤرخين مثل بريان جيه روب وإرين هـ. تيرنر أول عصابات الجريمة المنظمة إلى كوتشايز كاوبوي غانغ ووايلد بانش.  كان رعاة البقر في كوتشايز، على الرغم من تنظيمهم بشكل جيد، فقد كانوا فريدين من نوعهم لعملياتهم الإجرامية في الحدود المكسيكية، حيث سرقوا وباعوا الماشية والسلع المهربة  بين البلدين.
كان نموذج دونالد كريسي عن المافيا الصقلية والذي يعرف باسم «لا كوزا نوسترا»  يدرس عائلات المافيا بشكل حصري وهذا يحد من نتائجه الأوسع نطاقا. الهياكل كانت بشكل عقلانية مع المهام المخصصة، والحدود على المدخل، وتأثيرالقواعد المقررة للصيانة التنظيمية والاستدامة.
وفي هذا السياق، هناك فرق بين الجريمة المنظمة والجريمة الاحترافية. فهناك تسلسل هرمي محدد جيدا لأدوار القادة والأعضاء والقواعد الأساسية والأهداف المحددة التي تحدد سلوكهم، ويتم تشكيلها كنظام اجتماعي، وهو نظام مصمم على نحو رشيد لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتوفير السلع المحظورة. رأى ألبيني السلوك الإجرامي المنظم على أنه يتكون من شبكات من الرعاة والعملاء. بدلا من التسلسل الهرمي العقلاني أو المجتمعات السرية.
وتتميز الشبكات بنظام فضفاض لعلاقات القوة. كل مشارك مهتم في تعزيز رفاهيته. رجال الأعمال الجنائيين هم رعاة ويتبادلون المعلومات مع موكليهم من أجل الحصول على الدعم. والعملاء يتمثلون في أعضاء العصابات، والسياسيين المحليين والوطنيين، والمسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يعملون في الأعمال المشروعة. الناس في الشبكة قد لا تكون مباشرة جزءا من المنظمة الإجرامية الأساسية. ودعما لمقاربة كل من كريسي وألبيني، درس آني وإياني عصابات الجريمة الإيطالية الأمريكية في نيويورك ومدن أخرى.
وينظر إلى القرابة كأساس للجريمة المنظمة بدلا من الهياكل التي حددها كريسي؛ وهذا يشمل الوصايا الوهمية والدينية فضلا عن تلك القائمة على علاقات الدم، وهي الإجراءات غير الشخصية، وليس مركز أو انتماءات أعضائها، التي تحدد الجماعة. وتشمل قواعد السلوك والجوانب السلوكية للسلطة والشبكات والأدوار ما يلي:
وتستمد الروابط العائلية قوتها من تقاليد جنوب إيطاليا، حيث الأسرة بدلاً من الكنيسة أو الدولة هي أساس النظام الاجتماعي والأخلاق.
الجريمة غير المنظمة وأطروحات الاختيار.
من أهم الاتجاهات التي ستظهر في التفكير الإجرامي حول الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة، الاقتراح بأنها ليست «بالمعنى الرسمي» منظمة  على الإطلاق. وتشمل الأدلة عدم وجود رقابة مركزية، وغياب خطوط الاتصال الرسمية، والهيكل التنظيمي المجزأ. وهو غير منظم بشكل واضح. على سبيل المثال، كانت شبكة الجريمة في سياتل في السبعينات والثمانينات تتألف من مجموعات من رجال الأعمال والسياسيين وموظفي إنفاذ القانون. كانوا جميعا على علاقة بشبكة وطنية عبر ماير لانسكي، الذي كان قويا، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن لانسكي أو أي شخص آخر يمارس سيطرة مركزية عليها.
وفي حين أن بعض الجرائم تنطوي على تسلسل هرمي إجرامي معروف في المدينة، فإن النشاط الإجرامي لا يخضع للإدارة المركزية من قبل هذه الهرميات أو الجماعات الضابطة الأخرى، كما أن الأنشطة لا تقتصر على عدد محدود من الأهداف. ولم تظهر شبكات المجرمين المتورطين في الجرائم تماسك تنظيمي.وقد كان هناك الكثير من التركيز الذي وضع على المافيا ياعتبارها المسيطرة على الجريمة المنظمة. المافيا كانت بالتأكيد قوية لكنها كانت جزءا من عالم رديء غير متجانس، شبكة تتميز بشبكات معقدة من العلاقات. وكانت جماعات الجريمة المنظمة عنيفة وتهدف إلى كسب المال ولكن بسبب عدم وجود هيكل وبسبب تجزؤ الأهداف، كانت «غير منظمة».
وأظهرت دراسات أخرى أن لا البيروقراطية ولا جماعات القرابة هي الهيكل الأساسي للجريمة المنظمة، بل كانت في شراكات أو سلسلة من المشاريع التجارية المشتركة. وعلى الرغم من هذه الاستنتاجات، لاحظ جميع الباحثين درجة من الأنشطة الإدارية بين المجموعات التي درسوها، جميع الشبكات التي تمت دراستها مع درجة من المثابرة، قد تكون هناك فائدة في التركيز على تحديد الأدوار المنظمة للأشخاص والأحداث بدلا من هيكل المجموعة. . وقد تكون هناك ثلاثة نهج رئيسية لفهم المنظمات من حيث أدوارها كنظم اجتماعية:
وقد تكون جماعات الجريمة المنظمة مجموعة من المجموعات الثلاثة السابقة.
نهج الحوكمة الدولية.
أصبح الإجماع الدولي على تعريف الجريمة المنظمة مهماً منذ السبعينيات بسبب زيادة انتشاره وتأثيره. على سبيل المثال، الأمم المتحدة في عام 1976 والاتحاد الأوروبي 1998: "الجريمة المنظمة هي نشاط إجرامي واسع النطاق ومعقد تقوم به مجموعات من الأشخاص، سواء كان تنظيم فضفاضاً أو محكم لإثراء المشاركين على حساب المجتمع وأعضائه. وكثيرا ما يتم ذلك من خلال تجاهل لا يرحم لأي قانون، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الشخص، وكثيرا ما يكون ذلك مرتبطا بالفساد السياسي . الأمم المتحدة تقصد بتعبير منظمة إجرامية: وجود رابطة دائمة ومنظمة لشخصين أو أكثر، تعمل بالتنسيق مع ارتكاب جرائم أو أي اعتداءات أخرى يعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو أمر احتجاز بحد أقصى لا يقل عن أربعة سنوات أو عقوبة أشد، سواء كانت هذه الجرائم أو الاعتداءات غاية في حد ذاتها أو وسيلة للحصول على منافع مادية _وإذا كان ذلك ضروريا_ التأثير السلبي على عمل السلطات العامة." الاتجاد الأوروبي: ليست جميع المجموعات تظهر نفس خصائص الهيكل، إلا أن العنف والفساد والسعي إلى إقامة مشاريع متعددة واستمرارية تشكل جوهر نشاط مجموعات الجريمة المنظمة.
وهناك إحدى عشرة خصائص من المفوضية الأوروبية واليوروبول ذات صلة بتعريف عملي للجريمة المنظمة. ستة من تلك الخصائص على الأقل يجب أن يكون محققة والأربعة الآخرون إلزامية بدرجة مائلة. تلخص في:
مع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية (اتفاقية باليرمو) ذات تعريف مماثل:
ويشدد آخرون على أهمية السلطة والربح والأستمرارية، وتعريف السلوك الإجرامي المنظم على النحو التالي:
ويجب أن تجمع التعاريف عناصرها القانونية والاجتماعية. ولدى الجريمة المنظمة آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق. ويستخدم العنف والفساد لتحقيق غاياته: عندما تركز المجموعة في المقام الأول على الأرباح غير المشروعة بشكل منهجي فترتكب الجرائم التي تؤثر سلبا على المجتمع فتكون قادرة على حماية أنشطتها بنجاح، ولا سيما من خلال الرغبة في استخدام العنف البدني أو القضاء على الأفراد عن طريق الفساد.
ومن الخطأ استخدام مصطلح «الجريمة المنظمة» كما لو أنه يدل على ظاهرة واضحة ومحددة جيدًا. وتظهر الأدلة المتعلقة بالجريمة المنظمة درجة قليلة من التنظيم وتنوعًا كبيرا لمعالم تنظيم المجرمين. ويمكن وصف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء المجرمين التنظيميين بشكل أفضل من وجهة نظر مؤسسات الجريمة بدلا من الأطر غير الواضحة لمفاهيم  مثل «الجريمة المنظمة».  ويؤكد العديد من التعريفات على أن طبيعة مجموعة الجريمة المنظمة تتحدد من تنظيم أفرادها أو استخدام العنف أو الفساد لتحقيق أهدافها، أو الطابع خروجها عن القانون. وقد تظهر في أشكال كثيرة في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. نظرا لوجود مجموعة متنوعة من التعاريف، هناك خطر واضح في طرح «ما هي الجريمة المنظمة؟» ونتوقع إجابة بسيطة.
تمركز القوة والجريمة المنظمة.
ويعتقد البعض أن جميع الجرائم المنظمة تعمل على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه لا توجد حاليا محكمة دولية قادرة على محاكمة الجرائم الناجمة عن هذه الأنشطة (لا تشمل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إلا التعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية). إذا كانت الشبكة تعمل في المقام الأول تحت ولاية قضائية واحدة وتنفذ عملياتها غير المشروعة هناك وفي بعض الولايات القضائية الأخرى فهي دولية. على الرغم من أنه قد يكون من الملائم استخدام مصطلح «عابر للحدود» فقط لتسمية أنشطة مجموعة إجرامية رئيسية تركزت تحت أي ولاية قضائية واحدة ولكنها تعمل في كثير من الولايات الأخرى. ولذلك، فإن فهم الجريمة المنظمة قد أحرز تقدما نحو التدويل المشترك وفهم الصراع الاجتماعي في إطار القوة والسيطرة ومخاطر الكفاءة والمنفعة، وكل ذلك في سياق النظرية التنظيمية. وقد أدى تراكم السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى أن تكون نفسها اهتمامات أساسية لجميع المنظمات الإجرامية:
وقد تكون الجريمة المنظمة المعاصرة مختلفة تماما عن أسلوب المافيا التقليدي، ولا سيما من حيث توزيع السلطة المركزية، وهياكل السلطة، ومفهوم السيطرة على إقليم المنظمة وتنظيمها. وهناك اتجاه بعيدا عن مركزية السلطة والاعتماد على الروابط الأسرية نحو تفتيت الهياكل والعلاقات غير الرسمية للعلاقات في مجموعات الجريمة. وعادة ما تزدهر الجريمة المنظمة عندما تكون الحكومة المركزية والمجتمع المدني غير منظمة أو ضعيفة أو غائبة أو غير موثوقة.
وقد يحدث ذلك في مجتمع يواجه فترات من الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الانتقالية، مثل تغيير الحكومة أو فترة من التنمية الاقتصادية السريعة، لا سيما إذا كان المجتمع يفتقر إلى مؤسسات قوية وثابتة وسيادة القانون. انحلال الاتحاد السوفيتي وثورات 1989 في أوروبا الشرقية التي شهدت سقوط الكتلة الشيوعية خلقت أرضية خصبة للمنظمات الإجرامية.
الأحدث فإن قطاعات النمو بالنسبة للجريمة المنظمة هي سرقة الهوية والابتزاز على الإنترنت. وهذه الأنشطة مثيرة للقلق لأنها تثني المستهلكين عن استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية. وكان من المفترض أن تؤدي التجارة الإلكترونية إلى تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن نمو الجريمة المنظمة عبر الإنترنت يؤدي إلى تأثير معاكس. الشركات الكبيرة قادرة على تحمل المزيد من عرض النطاق الترددي (لمقاومة هجمات الحرمان من الخدمة) وتوفير الحماية الكاملة. وعلاوة على ذلك، فإن الجريمة المنظمة التي تستخدم الإنترنت هي أصعب بكثير بالنسبة للشرطة (على الرغم من أنها تعمل على نشر قوات الشرطة الإلكترونية على نحو متزايد) لأن معظم قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تعمل ضمن اختصاص محلي أو وطني في حين أن الإنترنت يجعل من الأسهل على المنظمات الإجرامية أن تعمل عبر هذه الحدود دون الكشف.
في المنظمات الإجرامية الماضية تقتصر بطبيعة الحال على الحاجة إلى التوسع، مما يجعلها في منافسة مع بعضها البعض. هذه المنافسة _والتي غالبا ما تؤدي إلى العنف_ تستخدم موارد قيمة مثل: القوى العاملة (إما قتل أو أرسل إلى السجن)، والمعدات والموارد المالية.
في الولايات المتحدة، جيمس بولجر، زعيم العصابة الايرلندية من عصابة تل الشتاء في بوسطن الذي عمل كمخبر سري لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). وقد استخدم هذا المنصب للقضاء على المنافسة وتوطيد السلطة داخل مدينة بوسطن التي أدت إلى سجن العديد من كبار شخصيات الجريمة المنظمة بما في ذلك جينارو أنجيولو، الرجل الثاني من عائلة الجريمة باترياركا. إن الاقتتال الداخلي يحدث أحيانا داخل منظمة، مثل حرب كاستيلاماريز من 1930-3131 وحرب عصابات بوسطن الأيرلندية في الخمسينات والسبعينات من القرن العشرين.
إن المنظمات الإجرامية اليوم تعمل بصورة متزايدة معا، تدرك أنه من الأفضل العمل في التعاون بدلا من التنافس مع بعضها البعض (مرة أخرى، توطيد السلطة). وقد أدى ذلك إلى ظهور منظمات إجرامية عالمية مثل مارا سالفاتروشا، عصابة الشارع 18، وباريو أزتيكا. المافيا الأمريكية، بالإضافة إلى وجود الروابط مع جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا مثل كامورا، وندرانغيتا، ساكرا كورونا يونيتا، والمافيا الصقلية، في أوقات مختلفة تقوم بأعمال تجارية مع العصابة الايرلندية والجريمة المنظمة اليهودية الأمريكية، والياكوزا اليابانية، والمافيا الهندية، والمافيا الروسية، «المجرم المهني- thief in law»، ومجموعات الجريمة المنظمة ما بعد السوفياتية، وعصابة الثالوث الصيني، وعصابات الشوارع الآسيوية، وعصابات الدراجات النارية، والعديد من المساجين الأبيض والأسود وذوي الأصل الأسباني، وعصابات الشوارع. ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جماعات الجريمة المنظمة تحتفظ بمبلغ 322 بليون دولار من الأصول في عام 2005.
ويعني هذا الارتفاع في التعاون بين المنظمات الإجرامية أن وكالات إنفاذ القانون تضطر على نحو متزايد إلى العمل معا. مكتب التحقيقات الفدرالي يدير قسم الجريمة المنظمة من مقره في واشنطن العاصمة ومن المعروف أنه يعمل مع العديد من مكاتب وطنية من جنسيات أخرى (على سبيل المثال، بوليزيا دي ستاتو، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وشرطة الخيالة الكندية الملكية، ومكاتب فيدرالية أخرى (على سبيل المثال، مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، إدارة مكافحة المخدرات، وخدمة المارشال في الولايات المتحدة، وهيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان بالولايات المتحدة، والخدمة السرية للولايات المتحدة، ودائرة الأمن الدبلوماسي في الولايات المتحدة، وخدمة التفتيش البريدية في الولايات المتحدة، وهيئة الديوان وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وحرس السواحل الأمريكي)، ومع الولايات  (على سبيل المثال، وحدة التحقيق الخاصة التابعة لشرطة ولاية ماساتشوستس، ووحدة الجريمة المنظمة لولاية نيو جيرسي، ووحدة الجريمة المنظمة في ولاية بنسلفانيا، ومكتب شرطة ولاية نيويورك للتحقيق الجنائي) والمدينة (مثل شرطة مدينة نيويورك وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، دائرة شرطة فيلادلفيا وحدة الجريمة المنظمة، وحدة شرطة الجريمة المنظمة في شيكاغو، وقسم العمليات الخاصة بإدارة شرطة لوس أنجلوس) وكالات إنفاذ القانون.
الخلفية النظرية.
علم النفس الجنائي.
الاختيار العقلاني.
وتعامل هذه النظرية جميع الأفراد كمشغلين عقلانيين، ويرتكبون أعمالا إجرامية بعد النظر في جميع المخاطر المرتبطة بها (الكشف والعقاب) مقارنة بمكافآت الجرائم (الشخصية والمالية .إلخ). ولا يوجد سوى القليل من التركيز على الحالة العاطفية للجناة. ويعطي هذا النهج الأولوية للمنظمات الإجرامية في خفض تصورات المخاطر وزيادة احتمالات المنفعة الشخصية، حيث أن هيكل المنظمة والغرض منها والنشاط لها دلالة على الخيارات المنطقية التي يتخذها المجرمون ومنظموهم.
الردع.
وترى هذه النظرية أن السلوك الإجرامي يعتبر انعكاسًا للفرد والحسابات الداخلية التي يقوم بها المجرمون، وهو أن الفوائد المرتبطة بالجرائم (سواء كانت مالية أو غير ذلك) تفوق المخاطر المتصورة.. إن القوة المتصورة أو أهمية أو تأكيد نجاح التنظيم الإجرامي تتناسب طرديًا مع أنواع الجرائم المرتكبة، وكثافتها_ويمكن القول أيضًا_ مع مستوى الاستجابة المجتمعية.
ففوائد المشاركة في الجريمة المنظمة (المكافآت المالية الأعلى، والسيطرة الاجتماعية والاقتصادية الأكبر، والنفوذ، وحماية الأسرة أو غيرها، والحريات المتصورة من القوانين أو المعايير القمعية) تسهم إسهاما كبيرا في علم النفس وراء ارتكاب جماعة من الجرائم المرتكبة.
التعلم الاجتماعي.
يتعلم المجرمون من خلال التواصل مع بعضهم البعض. ولذلك فإن نجاح مجموعات الجريمة المنظمة يتوقف على قوة اتصالها وإنفاذ أنظمة القيمة، وعمليات التوظيف والتدريب المستخدمة لاستدامة أو بناء أو سد الثغرات في العمليات الإجرامية. إن فهم هذه النظرية يرى ارتباطات وثيقة بين المجرمين، وتقليد الرؤساء، وفهم نظم القيمة والعمليات والسلطة باعتبارها الدوافع الرئيسية وراء الجريمة المنظمة. وتحدد العلاقات بين الأفراد الدوافع التي يتطور بها الفرد، مع تأثير النشاط الإجرامي للأسرة أو الأقران كمؤشر قوي على المخالفات بين الأجيال. وتطورت هذه النظرية أيضا لتشمل نقاط القوة والضعف في التعزيز، التي يمكن استخدامها في سياق المشاريع الإجرامية المستمرة للمساعدة في فهم الملامح بالنسبة لبعض الجرائم أو الضحايا، ومستوى الاندماج في الثقافة السائدة واحتمال العودة إلى العمل / النجاح في إعادة تأهيل.
وبموجب هذه النظرية، توجد الجريمة المنظمة لأن الأسواق المشروعة تترك العديد من الزبائن والزبائن المحتملين غير راضين. ويؤدي ارتفاع الطلب على سلعة أو خدمة معينة (مثل المخدرات والبغاء والأسلحة والعبيد)، وانخفاض مستويات الكشف عن المخاطر والأرباح المرتفعة إلى تهيئة بيئة مواتية للجماعات الإجرامية لتنظيم المشاريع لدخول السوق والربح عن طريق توفير تلك السلع والخدمات. لتحقيق النجاح، يجب أن يكون هناك:
وفي ظل هذه الظروف لا تشجع المنافسة، مما يكفل الاحتكارات الجنائية لتحقيق الأرباح. وقد يؤدي الاستبدال القانوني للسلع أو الخدمات _من خلال زيادة المنافسة_  إلى إجبار ديناميكية العمليات الإجرامية المنظمة على التكيف، وكذلك تدابير الردع (الحد من الطلب) وتقييد الموارد (السيطرة على القدرة على التوريد أو الإنتاج للتوريد).
الارتباط التفاضلي.
تذهب ساذرلاند إلى القول بأن الانحراف مرهون بمجموعات متضاربة داخل المجتمع، وأن هذه الجماعات تكافح الوسائل لتحديد ما هو مجرم أو انحراف في المجتمع. وبالتالي، فإن المنظمات الإجرامية تنجذب حول طرق الإنتاج غير المشروعة أو الربحية أو الحمائية أو السيطرة الاجتماعية، ومحاولة  لجعلها مقبولة من خلال زيادة عملياتها أو عضويتها. وهذا يفسر أيضا ميل المنظمات الإجرامية إلى تطوير عمليات ابتزاز الحماية، والإكراه من خلال استخدام العنف والعدوان والسلوك التهديدي الذي يطلق عليه أحيانا الإرهاب.. إن الانشغال بأساليب تراكم الأرباح يسلط الضوء على عدم وجود وسائل مشروعة لتحقيق ميزة اقتصادية أو اجتماعية، كما هو الحال في تنظيم جرائم ذوي الياقات البيضاء أو الفساد السياسي، على الرغم من أنه من المثير للنقاش إذا ما كانت هذه الأخيرة تستند إلى الثروة أو السلطة أو كليهما. القدرة على تطبيق الأعراف والممارسات الاجتماعية من خلال التأثير السياسي والاقتصادي (والإنفاذ أو إضفاء الطابع الطبيعي للاحتياج إلى الجرمية) من خلال نظرية الترابط التفاضلي.
علم الإجرام وعلم الاجتماع.
الفوضى الاجتماعية.
من المفترض أن تطبق نظرية الفوضى الاجتماعية على الجريمة في الشوارع على مستوى الأحياء، وبالتالي في سياق نشاط العصابات، والجمعيات أو الشبكات الإجرامية التي تشكلت بشكل فضفاض، والآثار الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول الشرعي إلى الموارد العامة، والعمالة أو التعليم، وإمكانية التنقل يعطيها صلة بالجريمة المنظمة . حيث تعيش الطبقات العليا والسفلى على مقربة وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الغضب والعداء والظلم الاجتماعي والإحباط. يواجه المجرمون الفقر؛ ويشهدون ترفا هم محرومون منه والذي يكاد يكون من المستحيل عليهم تحقيقه من خلال الوسائل التقليدية.
مفهوم الحي هو محور هذه النظرية، لأنه يعرف التعلم الاجتماعي، وموقع السيطرة، والتأثيرات الثقافية والوصول إلى الفرص الاجتماعية التي يواجهها المجرمين والمجموعات التي تشكلها. وقد يكون الخوف من أو انعدام الثقة في السلطة الرئيسية أيضا مساهما رئيسيا في الفوضى الاجتماعية؛ فإن جماعات الجريمة المنظمة تكرر هذه الأرقام وبالتالي ضمان السيطرة على ثقافة مضادة. وقد تميل هذه النظرية إلى النظر إلى السلوك العنيف أو غير الاجتماعي من قبل العصابات على أنها تعكس الفوضى الاجتماعية وليس كمنتج أو أداة لمنظمتهم.
اللامعيارية.
واعتبرعالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون أن الانحراف يعتمد على تعريف المجتمع للنجاح، ورغبات الأفراد لتحقيق النجاح من خلال سبل محددة اجتماعيًا. ويصبح الإجرام جذابا عندما لا يمكن الوفاء بتوقعات القدرة على تحقيق الأهداف (وبالتالي تحقيق النجاح) بوسائل مشروعة. تستفيد المنظمات الإجرامية من حالات العشوائية من خلال فرض الاحتياجات الإجرامية والسبل غير المشروعة لتحقيقها. وقد استخدم هذا كأساس للعديد من النظريات العامة للجريمة المنظمة من خلال دمجها للتعلم الاجتماعي والانحراف الثقافي والدوافع المجرمة. وإذا ما نظر إلى الجريمة على أنها دالة اللامعيارية، فإن السلوك المنظم ينتج الاستقرار، ويزيد من الحماية أو الأمن، وقد يتناسب طرديًا مع قوى السوق كما تعبر عنه النهج القائم على تنظيم المشاريع أو النهج القائم على المخاطر. فالإمداد غير الكافي بالفرص المشروعة يقيد قدرة الفرد على تحقيق أهداف مجتمعية قيمة ويقلل ذلك من احتمالية استخدام الفرص المشروعة التي  ستمكنهم من تحقيق هذه الأهداف (بسبب وضعهم في المجتمع).
الانحراف الثقافي.
المجرمون ينتهكون القانون لأنهم ينتمون إلى ثقافة فرعية فريدة - الثقافة المضادة - فإن قيمهم ومعاييرهم تتعارض مع القيم والقواعد العاملة أو المتوسطة أو العليا التي تستند إليها القوانين الجنائية. هذه الثقافة الفرعية تشترك في نمط حياة بديل، ولغة وثقافة، وعادة ما يتم وصفها بأنها صعبة_ ورعاية شؤونهم الخاصة ورفض السلطة الحكومية. وتشمل نماذج الأدوار تجار المخدرات واللصوص والقوادين، لأنهم حققوا نجاحا وثروة لا تتوفر على خلاف ذلك من خلال الفرص المتاحة اجتماعيا. ومن خلال نمذجة الجريمة المنظمة باعتبارها وسيلة مضادة للثقافة لتحقيق النجاح، فإن هذه المنظمات مستمرة.
تآمر الغرباء / سلم الحركة التنقلية.
إن نظرية مؤامرة الغرباء ونظرية سلم الحركة التنقلية تنص على أن الوضع العرقي والخارجي (المهاجرون، أو أولئك الذين ليسوا ضمن المجموعات العرقية المهيمنة) وتأثيراتها يعتقد أنها تملي انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع. وتنظر نظرية الغرباء إلى أن الهياكل المعاصرة للجريمة المنظمة اكتسبت مكانة بارزة خلال ستينيات القرن التاسع عشر في صقلية، وأن عناصر من سكان صقلية مسؤولة عن تأسيس معظم الجريمة المنظمة لأوروبا وأمريكا الشمالية، التي تتألف من أسر الجريمة التي تهيمن عليها إيطاليا. افترضت نظرية بيل لـ «سلم الحركة التنقلية» أن الخلافة العرقية (تحقيق السلطة والسيطرة من قبل مجموعة عرقية مهمشة  على مجموعات أخرى أقل تهميشا) يحدث عن طريق الترويج لارتكاب أنشطة إجرامية ضمن مجتمع ديموغرافي محروم أو محرم. في حين كان يهيمن على الجريمة المنظمة في وقت مبكر من قبل العصابات الأيرلندية أوائل 1800، واستبدلت نسبيًا من قبل المافيا الصقلية والمافيا الإيطالية الأمريكية، والأخوة أريان 1960 فصاعدًا، وعصابة كارتيل ميديلين الكولومبية وكارتيل كالي منتصف 1970 إلى  1990،  ومؤخرًا تيخوانا كارتيل المكسيكية أواخر 1980 فصاعدا، ولوس زيتاس المكسيكية أواخر 1990 فصاعدا، والمافيا الروسية 1988 فصاعدا، والجريمة المنظمة ذات الصلة بالإرهاب مثل تنظيم القاعدة 1988 فصاعدا، وحركة طالبان 1994 فصاعدا، والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» 2010 فصاعدًا. ويجادل الكثيرون بهذا سوء التفاهم ويغاليون عن دور العرقية في الجريمة المنظمة. تناقض هذه النظرية هو أن النقابات قد تطورت قبل فترة طويلة من الهجرة الصقلية واسعة النطاق في 1860، مع هؤلاء المهاجرين مجرد الانضمام إلى ظواهر واسعة من الجريمة والفساد.
الأطر التشريعية وتدابير الشرطة.
دولية
البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
جمهورية ايرلندا
البكم هم الأشخاص الذين ليست لهم القدرة على الكلام بسبب عوامل طبيعية (منذ الولادة) أو عوامل بيئية كحادثة أثرت عليهم مما أدى إلى فقدان الصوت أو عدم القدرة على الكلام.
البكم بصفة عامة:هو عبارة عن اضطراب لغوي واضح يؤدي إلى مشكله حقيقيه في الإتصال والتحاور.
وتعرفه منظمة الصحة العالمية « هو الحالة التي تمنع الطفل من تعلم لغته الخاصة والمشاركة في النشاطات العادية التي يتطلبها عمره وتمنعه من متابعة التعليم العادي، والبكم ناتج في كل الأحيان عن ضعف السمع المهمل» .
اسبابه.
السبب الأول والرئيسي للبكم هو الصمم حيث أنهما آفتان مترابطتان إذ أن عدم القدرة على السمع تؤدي تلقائيا إلى عدم القدرة على الكلام بحيث ان الحرمان من السمع لاينتج عنه البكم فقط وانما يؤثر كذلك على نمو مجموعة القدرات والسلوكات التي لها علاقة بالاكتسابات
ويخلق الصمم صعوبات في فهم اللغة وانتاجها خاصة الصمم العميق الذي يؤدي إلى غياب كامل للغة وبالتالي الكلام اللغوي حيث يصبح الطفل الأصم أبكما بالضرورة لأن عدم البلاغ السمعي والأصوات تجعل وجود البكم حتمية لامفر منها.
أما الأسباب الأخرى فتتمثل في أسباب تمت أثناء الحمل وهي الأمراض التي تصيب الجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأم كتناولها لعقاقير ومهدئات دون الأخد برأي الأخصائي أو كإصابتها باحدى الأمراض المعدية كالحصبة الألمانية التي من شأنها ان تنتج لنا إعاقة سمعية وبالتالي البكم، وكذلك من الأسباب لدينا الولادة العسيرة بما فيها كطريقة اخراج المو لود أو نقص الأكسجين على مستوى الأنسجة وكذلك عدم تكافؤ الريزوس(حمل الأم لريزوس سلبي) . كما قد يرجع البكم إلى أسباب تعفنية تسممات على مستوى المخ والسحايا الدماغية وكذلك قد يكون السبب الوراثي كماقد يرجع إلى المحيط البيئي للطفل(علاقة الطفل بالأم).
هناك نوعان من البكم _ خلقي أو ولادي_مكتسب
البكم الخلقي.
هي الإعاقة التي يولد بها الطفل والتي تكون نتيجة أحد الأسباب المذكورة، وهم الأطفال الذين يولدون فاقدين للوظيفتين معا السمع والكلام وبالتالي لايستطيعون تعلم الكلام واللغة إلا من خلال أساليب تعليمية خاصة .
البكم المكتسب.
وهم فئة الأطفال الذين تكونت لديهم مهارة الكلام والقدرة على فهم اللغة ثم ظهرت عندهم بعد ذلك إعاقة سمعية بسبب حادث أدى إلى اصابة الأذن الداخلية أو الأعصاب السمعية وهنا يكون الطفل قد اكتسب نمو لغوي عادي ولكن نتيجة لغياب الإدراك السمعي يتلاشى ما اكتسبه مع الوقت
_ لغة الإشارة
-قراءة الشفاه حيث يستخدم فيها 3طرق للتدريب :
القراءة الأولى يكون التركيز فيها على أجزاء الكلمة ويطلق عليها طريقة الصوتيات في ضوء هذه الطريقة يتعلم الطفل نطق الحروف الساكنة والمتحركة ثم يتعلم نطق مجموعة من الحروف المتحركة ثم يتعلم نطق هذه الحروف مع بعض الحروف الساكنة...
القراءة الثانية لاتمنع التركيز على الكلمة أو الجملة وانما تهتم بالوحدة الكلية قد تكون هذه الوحدة قصة قصيرة مثلا حتى وان كان الطفل لايفهم منها سوى جزءا صغيرا فقط.
القراءة الثالثة تقوم على ابراز الأصوات المرئية أولا ثم بعد ذلك الأصوات المضغمة
" لغة الإشارة ": هنا يستخدم الأبكم أصابع اليدين والدراعين بأوضاع مختلفة الدلالة على كلمات معينة وقد تطورت هذه اللغة حتى أصبحت مقننة ولها قاموس خاص بها ومتعارف عليه دوليا غير أن هناك صعوبات في استخدامها لتعليم الفلسفة والرضيات ...لأنها مقررات تحتوي على قدر كبير من التجريد وتستخدم ألفاظا يصعب ترجمتها إلى اشارات .