а почему тинькофф так поступил и даже не стал разбираться/требовать документы? представитель банка сказал, что никакие документы не надо, единственный вариант- закрытие счета и отправка денег в другой банк. а я всего лишь неделю потрейдил, причем с карты, которой года 2 обычно пользуюсь, лол не 100%, но надо быть готовым. >\+ к тебе приебётся налоговая 100%? скрывать нет смысла, ты уже всё спалил \+ к тебе приебётся налоговая в данной ситуации нужно обратиться к опытному юристу и рассматривать твой случай индивидуально. от юриста ничего не утаивай. говори как есть. предлагаю почитать статью про доёбы налоговой: https://telegra.ph/chto-vas- zhdet-v-nalogovoj-04-18 хотелось бы увидеть кейсы анонов с такой проблемой, чтобы точно знать, че скринить и пруфать, чтоб не проебаться слишком много подозрительных транзакций. иди поясняй. надо было оформиться как самозанятый и только потом гонять деньги. заодно советую проконсультироваться с юристом, как лучше оформить доход. 3-ндфл может не подойти. сап, двочик. в треде нужны юристы. суть такая. занял у родаков 65к, сделал в почта банке карту unionpay и трейдил p2p на бинансе. через неделю карту блокнули и пришло сообщение с 115фз с просьбой предоставить какие то доки подтверждающих "основания для проведения операций". кто сталкивался с такой траблой, какие мне документы предоставить банку, чтоб они отъебались от меня и разблокали счет?