A Bulletin from the Office of Foreign Assets Control, February 10, 2009
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
ARANIBAR CASTELLANOS, Percy Dangello, c/o LASA PERU S.A.C., Lima, Peru; c/o EMPRESA
DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A., Lima, Peru; Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311,
URB Elio, Lima, Peru; DOB 27 May 1971; LE Number 06778742 (Peru) (individual) [SDNTK]
CANAVAL LANDAZURI, Enrique Antonio, c/o VUELA PERU S.A.C., Lima, Peru; c/o ASOCIACION
CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS, Lima, Peru; Avenida Pedro Venturo 687, URB Higuereta,
Lima, Peru; DOB 06 Jan 1953; LE Number 07790775 (Peru) (individual) [SDNTK]
CARRILLO RODRIGUEZ, Luis Miguel, c/o VUELA PERU S.A.C., Lima, Peru; Orion 130, Ventanilla
Naval, Callao, Peru; DOB 01 Dec 1961; LE Number 25693716 (Peru) (individual) [SDNTK]
GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS, Sara Maria, c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS
S.A., Lima, Peru; c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru; c/o ORIENTE TOURS S.R.L.,
Lima, Peru; c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru; c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A.,
Lima, Peru; c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru; c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS
S.A.C., Lima, Peru; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru;
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru; DOB 02 Aug 1936; LE Number 07553590 (Peru)
(individual) [SDNTK]
HERNANDEZ SAN MARTIN, Ricardo Arturo, c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru; c/o PERU
GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru; Calle Huancavelica 270, URB Santa Patricia, Lima,
Peru; DOB 04 Jul 1955; LE Number 10321329 (Peru) (individual) [SDNTK]
MEJIA REGALADO, Jose Manuel, Agrp. Block K Dpto 200, Lima, Peru; DOB 18 May 1948;
LE Number 07609623 (Peru) (individual) [SDNTK]
PORTILLA BARRAZA, Jorge, c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru;
Pasaje Vincente Morales, Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile; DOB 26 Feb 1948;
D.N.I. 52249376 (Chile) (individual) [SDNTK]
ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO, Maria del Rosario, c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru;
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru; Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias,
Lima, Peru; DOB 26 Jun 1956; LE Number 09138069 (Peru) (individual) [SDNTK]
ZEVALLOS GONZALES, Sara Marilyn, c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima,
Peru; c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru; c/o ORIENTE TOURS S.R.L.,
Lima, Peru; c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru; c/o ORIENTE CONTRATISTAS
GENERALES S.A., Trujillo, Peru; c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru; c/o LA CROSSE
GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British; c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima,
Peru; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru; Calle Trinidad
Moran 1316, Lima, Peru; DOB 01 Jan 1963; LE Number 07553224 (Peru) (individual)
[SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
AERO CONTINENTE E.I.R.L., Avenida Jose Pardo 601, Int. 16, Lima, Peru; RUC # 20510752695
(Peru) [SDNTK]
AERO COURIER CARGO S.A., Avenida Jose Pardo 601, Edificio La Alameda, Lima, Peru;
RUC # 20507531823 (Peru) [SDNTK]
ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS, Jr. Los Robles 152, Oficina 7, San
Martin de Porres, URB Valdiviezo, Lima, Peru; RUC # 20336637733 (Peru) [SDNTK]
BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central,
Oficina 32, Panama City, Panama; RUC # 2991141409851 (Panama) [SDNTK]
BLISSEY PANAMA INC., Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central, Oficina
32, Panama City, Panama; RUC # 2989391409828 (Panama) [SDNTK]
CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Urb. Residencial Santa Rosa, MZ G Lt. 20, Callao,
Peru; RUC # 20383848483 (Peru) [SDNTK]
CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Jr. Bolognesi 125, Oficina 1002,
Lima, Peru; RUC # 20503541727 (Peru) [SDNTK]
EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Jr. Bolognesi 125, Dpto. 301, Lima, Peru; RUC # 20508146885
(Peru) [SDNTK]
EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A., Jr. Augusto Gonzales, Olaechea 1311,
Urb. Elio, Lima, Peru; RUC # 20458820989 (Peru) [SDNTK]
EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Avenida Javier Prado, Oeste 640, Lima, Peru;
RUC # 20381427391 (Peru) [SDNTK]
LA CROSSE GROUP INC, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
Virgin Islands, British; Registration ID 268379 (Virgin Islands, British) [SDNTK]
LASA PERU S.A.C., Jr. Emilio Althaus 748, Int. 3, Lima, Peru; RUC # 20509588091
(Peru) [SDNTK]
LUCERO IMPORT S.A.C., Calle Soledad 113, Interior 301, Lima, Peru; RUC # 20432287221
(Peru) [SDNTK]
ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Jr. San Martin 707, Int. 201, Trujillo, Peru;
RUC # 20167975616 (Peru) [SDNTK]
ORIENTE TOURS S.R.L., Jr. Soledad 113, Oficina 302, Lima, Peru; RUC # 20107539884
(Peru) [SDNTK]
PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Calle Soledad 113, Oficina 301, Lima, Peru; RUC # 20509567418
(Peru) [SDNTK]
PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Jr. Washington 1214, Lima, Peru; RUC # 20512036661 (Peru)
[SDNTK]
PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Jr. Comunidad Industrial 293, Chorillos, Lima,
Peru; RUC # 20502799445 (Peru) [SDNTK]
REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Urb. La Arboleda, Mz. F Int. 10, Trujillo, Peru;
RUC # 20275164675 (Peru) [SDNTK]
SERVICIOS SILSA S.A.C., Jr. Huantar 278, Lima, Peru; RUC # 20341067112 (Peru) [SDNTK]
TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. (a.k.a. TRAPSA),
Avenida Aviacion 650, Tarapoto, San Martin, Peru; RUC # 20104242244 (Peru) [SDNTK]
TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. (a.k.a. TAUSA S.A.; f.k.a. TRANSPORTES
AEREAS UCHIZA S.A.), Calle Soledad 111, Int. 302, Lima, Peru; RUC # 20110372320
(Peru) [SDNTK]
URANTIA SERVICES S.A., Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru; RUC # 20505575882 (Peru)
[SDNTK]
VUELA PERU S.A.C., Avenida Bolognesi 125, Dpto. 1602, Lima, Peru; RUC # 20508991879
(Peru) [SDNTK]
The following deletions have been made to OFAC's SDN list:
LUGO VILLAFANE, Jesus Alberto, c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali,
Colombia; Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia; c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia;
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia; DOB 24 Jun 1951; Cedula No. 14977685 (Colombia)
(individual) [SDNT]
The following changes have been made to OFAC's SDN list:
AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru; RUC # 20423916541 (Peru) [BPI-SDNTK] -to- AVIANDINA
S.A.C., |Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru; RUC # 20423916541 (Peru)| |[SDNTK]|
DESME HURTADO, Maximo Zadi (a.k.a. DESME, Zadi), c/o AVIANDINA S.A.C.; c/o SISTEMA
DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C.; DOB 21 Aug 1958; LE Number 06367724 (Peru) (individual)
[BPI-SDNTK] -to- DESME HURTADO, Maximo Zadi (a.k.a. DESME, Zadi), |c/o AVIANDINA
S.A.C., Lima, Peru; c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru; Cerro
Alto De La Posada 58, Los Andes, Chile; DOB 21 Aug 1958; LE Number 06367724 (Peru)|
(individual) |[SDNTK]|
MEJIA MAGNANI, John Yvan (a.k.a. MEJIA MAGNANI, Jhon; a.k.a. MEJIA MAGNANI, John
Ivan), c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL
S.A.C.; DOB 20 Apr 1966; LE Number 07541863 (Peru) (individual) [BPI-SDNTK] -to-
MEJIA MAGNANI, John Yvan (a.k.a. MEJIA MAGNANI, Jhon; a.k.a. MEJIA MAGNANI, John
Ivan), |c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL
S.A.C., Lima, Peru; c/o CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru; La Ladera
MZ. J LT. 14, Las Vinas, Lima, Peru; DOB 20 Apr 1966; LE Number 07541863 (Peru)|
(individual) |[SDNTK]|
SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. (a.k.a. WORLD DISTRIBUTION SYSTEM), Avenida
Jose Pardo No. 601, Piso 11, Miraflores, Lima 18, Peru; RUC # 20458382779 (Peru)
[BPI-SDNTK] -to- SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. (a.k.a. WORLD DISTRIBUTION
SYSTEM), |Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11, Lima, Peru; RUC # 20458382779 (Peru)|
|[SDNTK]|
ZEVALLOS GONZALES, Lupe Maritza, c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; DOB 17 Sep
1961; LE Number 07607833 (Peru) (individual) [BPI-SDNTK] -to- ZEVALLOS GONZALES,
Lupe Maritza, |c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE
PRESS S.A., Lima, Peru; c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima,
Peru; c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru; c/o ORIENTE CONTRATISTAS
GENERALES S.A., Trujillo, Peru; c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru; c/o BLISSEY
PANAMA INC., Panama City, Panama; c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama;
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British; c/o AERO COURIER CARGO
S.A., Lima, Peru; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru;
Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima, Peru; DOB 17 Sep 1961; LE Number 07607833
(Peru)| (individual) |[SDNTK]|
ZEVALLOS GONZALES, Milagros Angelina, c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o
SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru; DOB 12 Aug 1968; LE Number 07617157
(Peru) (individual) [BPI-SDNTK] -to- ZEVALLOS GONZALES, Milagros Angelina, |c/o
AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru; Calle Jose Maria
Sert 201, Lima, Peru; DOB 12 Aug 1968; LE Number 07617157 (Peru)| (individual) |[SDNTK]|
ZEVALLOS GONZALES, Winston Ricardo (a.k.a. ZEVALLOS GONZALES, Ricardo), c/o AERO
CONTINENTE S.A., Lima, Peru; DOB 11 May 1959; LE Number 07942932 (Peru); SSN 592-29-5509
(individual) [BPI-SDNTK] -to- ZEVALLOS GONZALES, Winston Ricardo (a.k.a. ZEVALLOS
GONZALES, Ricardo), |c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru; c/o AVIANDINA S.A.C.,
Lima, Peru; c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru; c/o TALLER
DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, San Martin,
Peru; c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru; Avenida Rio
Grande 367, Lima, Peru; DOB 11 May 1959; LE Number 07942932 (Peru); SSN 592-29-5509|
(individual) |[SDNTK]|
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