广东省连平县人民法院

刑 事 判 决 书

（2017）粤1623刑初189号

公诉机关广东省连平县人民检察院。

被告人谢某甲，男，1979年8月20日出生，汉族，初中文化，广东省连平县人。2017年7月8日被连平县公安局抓获归案，同日因本案被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于连平县看守所。

辩护人钟飞燕，连平县法律援助处公职律师。

广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉〔2017〕187号起诉书指控被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省连平县人民检察院指派检察员张旖旎出庭支持公诉，被告人谢某甲及其辩护人钟飞燕到庭参加诉讼。本案经连平县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。

经审理查明：“1040资本运作项目”，又称“1040阳光工程”、该项目无任何商品实物，打着纯“资本运作”的幌子，宣传中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长第四级。

参加该传销组织的人员必须缴纳人民币69800元的投资款后才能成为组织会员，在缴纳69800元投资款一个月后，传销组织返还其本人19800元，再按照上线、经理、老总的顺序层层分取利润。参加者及其下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成就越多，层级达到最高的级别A4级，最终折去各项所谓的费用后会得到人民币1040万元，就是所谓的“1040工程”。按照该组织的规定，达到A4高级经理级别，拿足1040万后就得脱总离开组织，此才成功完成“1040资本运作项目”。

被告人谢某甲明知“1040工程”系以资本运作为名，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销组织，仍加入该传销组织并对其的扩大起到关键作用。现已查明，谢某甲直接、间接发展参与传销活动人员达30人，层级在3级以上。

上述事实，被告人谢某甲及其辩护人在庭审中亦无异议，且有书证手写的“路线图”、扣押物品清单、管理老总须知、管理老总复制、接新A程序及安排、抓获经过及户籍证明等，证人陈某甲、谢某乙、陈某乙、谢某丙、谢某丁、谢某戊、万某某、胡某某等33人的证言，被告人谢某甲的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人谢某甲无视国家法律，以“资本运作”为名，引诱他人参加无实体经营的传销组织，骗取他人财物，并对“1040阳光工程”传销组织的扩大起到关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢某甲在归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人在有期徒刑六个月至一年之间内予以量刑符合法律规定，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下：

被告人谢某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。

（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴交至本院。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 刘志荣

代理审判员 周春岸

人民陪审员 林丹丹

  

二〇一八年三月十四日

书 记 员 邱小燕

附：本判决适用的相关法律依据

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。