Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
Ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторларына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9965. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 182 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 499 Бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 12 желтоқсанда № 9965 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 19 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 69/НҚ бірлескен бұйрығымен.
Форма акта: Приказ, Требования / Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2014-11-19
Принявший орган: Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (реорганизовано Указом Президента РК от 26.12.2018 г. № 806 путем его преобразования в Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан)
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР Президентінің 26.12.2018 ж. N 806 Жарлығымен қайта құрылу жолымен Қазақстан Республикасының Индустрия жYне инфрақұрылымдық даму министрлігі болып қайта ұйымдастырылды)
Область правоотношений: Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі
Юридическая сила: Совместный акт центральных исполнительных органов
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Информационно-правовая система "Әділет" 04.02.2015 г., "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919); "Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521)
Раздел: Финансы