Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және олардың айналысын жүзеге асыратын тұлғалар үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 3 марта 2026 года № 112/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 марта 2026 года № 38096
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 3 наурыздағы № 112/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 4 наурызда № 38096 болып тіркелді
Форма акта: Приказ, Требования / Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2026-03-03
Принявший орган: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (реорганизовано Указом Президента РК от 18.09.2025 г. № 997 путем его преобразования в Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития РК с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования РК)
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі (ҚР Президентінің 18.09.2025 ж. N 997 Жарлығымен инновациялық қызмет саласындағы функциялар мен өкілеттіктері ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігіне беріле отырып, ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі болып қайта құрылу жолымен қайта ұйымдастырылды)
Область правоотношений: Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Информатизация. Информационные технологии
Құқықтық қатынастар саласы: Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Ақпараттандыру. Ақпараттық технологиялар
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 10.03.2026
Раздел: Национальная безопасность. Охрана общественного порядка