Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой
Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 марта 2022 года № 27113.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 15 наурызда № 27113 болып тіркелді.
Форма акта: Постановление, Требования / Қаулы, Талаптар
Дата принятия: 2022-02-28
Принявший орган: Национальный Банк Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Область правоотношений: Банковская система. Банковская деятельность, Денежная система и денежное обpащение. Валютное регулирование. Ценные бумаги
Құқықтық қатынастар саласы: Банк жүйесі. Банк қызметі, Ақша жүйесі және ақша айналымы. Валюталық реттеу. Бағалы қағаздар
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Нур-Султан
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.03.2022 г.
Раздел: Финансы