О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 января 2026 года № 1 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2026 года № 1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2026 года № 37816
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 5 қаңтардағы № 1 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2026 жылғы 6 қаңтардағы № 1 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 8 қаңтарда № 37816 болып тіркелді.
Форма акта: Приказ, Изменения / Өзгерту, Бұйрық
Дата принятия: 2026-01-05
Принявший орган: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Область правоотношений: Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Нормативные правовые акты: подготовка, принятие, изменение, опубликование, толкование, государственный учет
Құқықтық қатынастар саласы: Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Юридическая сила: Совместный акт центральных исполнительных органов
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 12.01.2026 г.
Раздел: Национальная безопасность. Охрана общественного порядка