О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей"
"Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года № 80. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2022 года № 29659
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 17 қыркүйектегі № 80 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 19 қыркүйекте № 29659 болып тіркелді
Форма акта: Постановление, Изменения / Қаулы, Өзгерту
Дата принятия: 2022-09-17
Принявший орган: Национальный Банк Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Область правоотношений: Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Банковская система. Банковская деятельность, Нормативные правовые акты: подготовка, принятие, изменение, опубликование, толкование, государственный учет
Құқықтық қатынастар саласы: Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Банк жүйесі. Банк қызметі, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Нур-Султан
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 20.09.2022
Раздел: Национальная безопасность. Охрана общественного порядка