Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов
Ломбардтар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризимді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 января 2017 года № 14706. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2017 жылғы 5 қаңтардағы № 5 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қаңтарда № 14706 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 915 бұйрығымен.
Форма акта: Приказ, Требования / Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2017-01-05
Принявший орган: Министерство финансов Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Область правоотношений: Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Охpана общественного поpядка и боpьба с пpавонаpушениями
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Қоғамдық тәртіпті қорғау және құқық бұзушылыққа қарсы күрес
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде от 15.02.2017; "Казахстанская правда" от 19.02.2018 г., № 34 (28663)
Раздел: Финансы