Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын жекелеген ұйымдар үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 236. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10215. Утратил силу Совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 июня 2022 года № 25 и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 53.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 518 бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 236 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 ақпанда № 10215 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 10 маусымдағы № 25 және Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 22 маусымдағы № 53 бірлескен бұйрығы мен қаулысымен.
Форма акта: Постановление, Приказ, Требования / Қаулы, Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2014-11-26
Принявший орган: Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Область правоотношений: Банковская система. Банковская деятельность
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Банк жүйесі. Банк қызметі
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Информационно-правовая система "Әділет" 27.02.2015 г.; "Казахстанская правда" от 28.05.2015 г. № 98 (27974);"Егемен Қазақстан" 28.05.2015 ж. № 98 (28576)
Раздел: Финансы