Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен), терроризмді қаржыландырумен және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландырумен байланысты ақпаратпен, мәліметтермен және құжаттармен алмасу және оларды беру жөніндегі өзара іс-қимыл қағидаларын бекіту туралы
Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102 - н/қ
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 380, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2026 жылғы 13 қаңтардағы № 23, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 485 және Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі төрағасының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 102-н/қ бірлескен бұйрығы
Форма акта: Приказ, Правила / Бұйрық, Қағида
Дата принятия: 2025-12-25
Принявший орган: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по атомной энергии (образовано Указом Президента РК от от 18.03.2025 г. № 818)
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі (ҚР Президентінің 2025.03.18 ж. N 818 Жарлығымен құрылды)
Область правоотношений: Доходы Республиканского и местных бюджетов. Налоги, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Юридическая сила: Совместный акт Министерства или ведомства, не подлежащего гос. регистрацию в МЮ
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 28.01.2026
Раздел: Финансы