Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле
Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы
Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2025 года № 37587
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2025 жылғы 8 желтоқсандағы № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 12 желтоқсанда № 37587 тіркелді
Форма акта: Приказ, Правила / Бұйрық, Қағида
Дата принятия: 2025-12-08
Принявший орган: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Область правоотношений: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский учет. Финансовый контpоль. Аудит
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы тәртібі. Бухгалтерлік есепке алу. Қаржылық бақылау. Аудит
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 18.12.2025 г.
Раздел: Финансы