О внесении изменений и дополнений в Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 19 наурыздағы № 4 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 26 наурыздағы № 14 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 28 наурызда № 35868 болып тіркелді
Форма акта: Приказ, Изменения, Дополнения / Бұйрық, Өзгерту, Толықтыру
Дата принятия: 2025-03-19
Принявший орган: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875)
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР Президентінің 06.08.2014 ж. N 875 Жарлығымен құрылды)
Область правоотношений: Финансы, Законодательство о предпринимательской деятельности, Нормативные правовые акты: подготовка, принятие, изменение, опубликование, толкование, государственный учет
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Кәсіпкерлік қызмет туралы заңнама, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Юридическая сила: Совместный акт центральных исполнительных органов
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 01.04.2025
Раздел: Финансы