Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица
Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша заңды тұлғаның және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсыну қағидалары мен мерзімдерін және заңды тұлға құрмай шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу нысанын бекіту туралы
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29649
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 33 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 қыркүйекте № 29649 болып тіркелді
Форма акта: Приказ, Правила / Бұйрық, Қағида
Дата принятия: 2022-09-16
Принявший орган: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Область правоотношений: Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Қаржы тәртібі. Бухгалтерлік есепке алу. Қаржылық бақылау. Аудит, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Нур-Султан
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.09.2022
Раздел: Финансы