Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга
Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2018 года № 17250.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 шілдеде № 17250 болып тіркелді.
Форма акта: Приказ, Требования / Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2018-06-29
Принявший орган: Национальный Банк Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Область правоотношений: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский учет. Финансовый контpоль. Аудит
Құқықтық қатынастар саласы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті. Жергілікті бюджеттер
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: город Алматы
Официальное опубликование: Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 10.08.2018 г.; "Казахстанская правда" от 21.08.2018 г., № 158 (28787) ; "Егемен Қазақстан" 21.08.2018 ж., № 158 (29389)
Раздел: Финансы