Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам
Адвокаттарға және заң мәселелері бойынша басқа да тәуелсіз мамандарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 708. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2016 года № 13500. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 708 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 17 наурызда № 13500 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 915 бұйрығымен.
Форма акта: Приказ, Требования / Бұйрық, Талаптар
Дата принятия: 2015-12-28
Принявший орган: Министерство финансов Республики Казахстан
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Область правоотношений: Охpана общественного поpядка и боpьба с пpавонаpушениями, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Администpативные правонарушения
Құқықтық қатынастар саласы: Адвокатуpа, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі
Юридическая сила: Акт Министерства или ведомства
Регион: Республика Казахстан
Место принятия: г. Астана
Официальное опубликование: Информационно-правовая система "Әділет" от 29.03.2016 г.; "Казахстанская правда" от 13.08.2016 г., № 155 (28281); "Егемен Қазақстан" 13.08.2016 ж., № 155 (28883)
Раздел: Национальная безопасность. Охрана общественного порядка