Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында төлем ұйымдары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 27 қазандағы № 532 және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 262 бірлескен бұйрығы және қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 2 желтоқсанда № 14476 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 20 қазандағы № 36 және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы № 90 бірлескен бұйрығы мен қаулысымен.
Актінің нысаны: Қаулы, Бұйрық
Қабылданған күні: 2016-10-04
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Заңдық күші: Орталық атқарушы органдардың бірлескен актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Қылмыстық құқық
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Қылмыстық құқық
Ресми жариялау: "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі, 20.12.2016 ж.; ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 22.12.2016 ж.