Ақша аударымы қызметін көрсететін почта операторларына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы № 182 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 499 Бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 12 желтоқсанда № 9965 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 19 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 69/НҚ бірлескен бұйрығымен.
Актінің нысаны: Бұйрық, Талаптар
Қабылданған күні: 2014-11-19
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР Президентінің 26.12.2018 ж. N 806 Жарлығымен қайта құрылу жолымен Қазақстан Республикасының Индустрия жYне инфрақұрылымдық даму министрлігі болып қайта ұйымдастырылды)
Заңдық күші: Орталық атқарушы органдардың бірлескен актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Қаржы
Ресми жариялау: "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі 04.02.2015 ж.;"Егемен Қазақстан" 05.03.2015 ж. № 43 (28521); "Казахстанская правда" от 05.03.2015 г. № 43 (27919)