Ақша аударымы қызметін көрсететін пошта операторлары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 8 сәуірдегі № 192/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 9 сәуірде № 38377 болып тіркелді
Актінің нысаны: Бұйрық, Талаптар
Қабылданған күні: 2026-04-08
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі (ҚР Президентінің 18.09.2025 ж. N 997 Жарлығымен құрылды)
Әзірлеуші орган: Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі (ҚР Президентінің 18.09.2025 ж. N 997 Жарлығымен құрылды)
Заңдық күші: Министрлік пен ведомствоның актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Ұлттық қауіпсіздік. Қоғамдық тәртіпті қорғау
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 13.04.2026 ж.