Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2025 жылғы 8 желтоқсандағы № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 12 желтоқсанда № 37587 тіркелді
Актінің нысаны: Бұйрық, Қағида
Қабылданған күні: 2025-12-08
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Әзірлеуші орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Заңдық күші: Министрлік пен ведомствоның актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы тәртібі. Бухгалтерлік есепке алу. Қаржылық бақылау. Аудит
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Қаржы
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 18.12.2025 ж.