Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 15 наурыздағы № 21 және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 24 наурыздағы № 54 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 наурызда № 27194 болып тіркелді
Актінің нысаны: Бұйрық, Қағида
Қабылданған күні: 2022-03-15
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
Заңдық күші: Орталық атқарушы органдардың бірлескен актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Статистика, есепке алу және есеп беру. Құқықтық статистика, Ақпараттандыру. Ақпараттық технологиялар, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Нұр-Сұлтан қаласы
Дерекқор бөлімі: Шаруашылық қызмет
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 25.03.2022 ж.