"Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 20 қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 92 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 9 желтоқсанда № 37564 болып тіркелді
Актінің нысаны: Қаулы, Өзгерту
Қабылданған күні: 2025-12-02
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әзірлеуші орган: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Заңдық күші: Министрлік пен ведомствоның актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Банк жүйесі. Банк қызметі, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Қаржы
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 11.12.2025 ж.