Ақша аударымы қызметін көрсететін пошта операторлары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 19 және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 69/НҚ бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 2 наурызда № 26982 болып тіркелді.
Актінің нысаны: Бұйрық, Талаптар
Қабылданған күні: 2022-02-28
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі, Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі (ҚР Президентінің 17.06.2019 ж. N 24 Жарлығымен құрылды)
Заңдық күші: Орталық атқарушы органдардың бірлескен актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Пошта байланысты, Ұлттық қауіпсіздік. Құқықтық тәртіпті қорғау. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік. ҰҚК, ІІМ, Қаржы полициясы органдары. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Нұр-Сұлтан қаласы
Дерекқор бөлімі: Байланыс
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.03.2022 ж.