"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметі туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 16 маусымдағы № 12 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 17 маусымда № 38975 болып тіркелді
Актінің нысаны: Бұйрық, Өзгерту
Қабылданған күні: 2026-06-16
Қабылдаған орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Әзірлеуші орган: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі
Заңдық күші: Министрлік пен ведомствоның актісі
Құқықтық қатынастар саласы: Қаржы тәртібі. Бухгалтерлік есепке алу. Қаржылық бақылау. Аудит, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу
Өңір: Қазақстан Республикасы
Қабылданған орны: Астана қаласы
Дерекқор бөлімі: Қаржы
Ресми жариялау: ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 23.06.2026 ж.