Битфинекс

— як саррофии рамзарз ҳост, ки ба тааллуқ дорад. Он дар Ҷазираҳои Вирҷинияи бритониесабти ном шудааст. 1 2 соли 2012 таъсис ефтааст.Дар ибтидо он як саррофии ҳамто ба ҳамтои Биткойн буд, ва баъдтар пуштибонии рамзарзҳои дигарро низ дигар илова кард. Битфинкс барои ироаи муомилот бо ҳаҷми боло ва ҳамчунин маҳсулоти спот, маҳсулоти ҳосилшуда, аз ҷумлаи муомилоти саррофӣ, муомилоти морҷин, маблағгузории маржа (вомдиҳии 2), бозорҳои фурӯши берун аз бурс, ва муомилоти ҳосилшуда пешниҳод шудааст. 3 Таърих 2012: Таърихи аввалия моҳи декабри соли 2012 ҳамчун биржаи мубодилаи ҳамто ба ҳамтои Биткойн, ки ба корбарони тамоми ҷаҳон хадамоти савдои дороиҳои разиро пешниҳод мекунад, таъсис ёфтааст Битфинекс дар ибтидо ҳамчун платформаи қарздиҳии аввалияи 2 барои Биткойн ба ҳисоб мерафт ки баъдтар пуштибонии бештари рамзарзҳоро илова кард. Ин яке аз аввалин платформаҳои касбӣ буд, ки барои тиҷорати рамзарзҳо сохта шудааст. 4 Рафаэл Николле, як техник аз Париж, -ро пас аз як лоиҳаи қаблӣ бо номи роҳандозӣ кард буд. Ӯ ҳамчун падидвораи платформа то оғози соли 2017 корашро идома дод. 4 барои ироаи муомилот бо ҳаҷми боло маҳсулоти нақдиву муштақот, аз ҷумлаи муомилоти мубодилаӣ, муомилоти ҳошия, таъмини молии ҳошияӣ (вомдиҳии 2), бозорҳои хориҷ аз бурсу муомилоти муштақоти тарроҳӣ шудааст. 5 2015–2016: Ҳамкории нав ва нақзи амниятӣ Дар соли 2015, бо ширкати ҳамкорӣ кард, то ҳамёнҳо-и дар сатҳи олӣ ҳифзшударо пешниҳод кунад, ки ба одамон имкон медиҳанд, ки рамзарзҳои худро онлайн нигоҳ доранд. дорои бима алайҳи сиқати мебошад. 6 Дар моҳи майи соли 2015, саррофиро рахнанагарон рахна карданд, ки боиси ба сирқат рафтани 1500 ё тақрибан 400 000 доллари ИМА дороиҳои муштариёни Битфинекс шуд. 7 8 Моҳи июни соли 2016 Комиссияи савдои фючерсҳои молии ИМА ба амр дод, ки барои ироаи тарокунишҳои молии ғайриқонунии берун аз саррофӣ 75 000 доллар ҷарима пардхт кунад. Фармон инчунин муайян кард, ки қонуни мубодилаи молро вайрон кардаву ҳамчун савдогари Комиссияи фьючерс сабти ном нашудааст. 9 Рахнагарии 2016 Дар моҳи августи соли 2016, эълон кард, ки ба дучори рахнагарии бузурге шудааст. 10 Дарҳол, пас аз он, нархи савдои 20% коҳиш ёфт. 11 Пас аз фаҳмидани раханагарӣ, ҳама хуруҷи ва савдои онро қатъ кард. 2 Дар дуввумин ва бузургтарин рахнагарӣ платформаи мубодилаи, 119,756 адад биткойн, 11, ки дар он вақт тақрибан 72 миллион доллар арзиш дошт, ба яғмо рафт. Биткойн аз ҳамёнҳои ҷудошудаи корбарон гирифта шудааст ва гуфт, ки ҷинояткорони рахагарро пайгирӣ мекунад. 12 Муштариёни биржа, ҳатто онҳое, ки суратҳисобҳояшон шикаста нашудааст, тавозуни суратҳисоби онҳо 36% кам карда шуд ва мутаносибан барои ҷуброни талафоти худ токенҳои гирифтанд. 13 Ҳама корбароне, ки токенҳои -и худро нигоҳ медоштанд, дар давоми ҳашт моҳи пас аз рахнагарӣ, дар моҳи апрели соли 2017 ҷуброн карда шуданд 14 Баъди он дастрасии биржа ба пардохт ва бардошти доллари ИМА маҳдуд карда шуд. Ин рахнагариҳо дар дохили дар ҳоле рӯх дод, ки аз амнияти чандимзоӣ бархурдор буд ва дороиҳоро онҷо нигоҳ медошт. 15 Вазортаи адлияи Иёлоти Муттаҳида биткойнҳои ба сирқатрафтаро барқарор кард 16 ва ду ҷуфт дар Ню-Йорк Иля Лихтенштейн ва ҳамсараш Ҳизер Р. Морган моҳи феврали соли 2022 аз ҷониби додгоҳи федералӣ ба қасди шустушӯи, ки он вақт 3,6 миллиард доллар арзиш дошт, муттаҳам шуданд. 17 18 Мувофиқи изҳороти мақомоти адлия, Лихтенштейн ва Морган ба иттиҳоми пулшӯӣ ва кулоҳбарддорӣ ба Иёлоти Муттаҳида муттаҳам мешаванд. 18 10 -уми феврали соли 2022 хабар доданд, ки Ҳизер ва Морган 8-уми феврали соли 2022 дар Манҳеттен бо шавҳараш Иля Лихтенштейн боздошт шудаанд. 19 Тибқи сабтҳои додгоҳ, Лихтенштейн ва Морган 3-уми августи соли 2023 дар Вашингтон барои муҳокимаи даъво ба додгоҳ ҳозир шуданд. 20 21 Онҳо дар парванда бо ҳуҷҷате, ки ҳамчун иттилоот маъруф аст, айбдор карда шуданд, ки як навъи ҳуҷҷати айбдоркунӣ мебошад, ки одатан додситонҳои федералӣ онро ҳангоми розӣ шудани айбдоршавандагон ба эътирофи гуноҳашон истифода мекунанд. 22 Аз замони ҳабси Лихтенштейн ва Морган инҷониб, ҳукумати ИМА 475 миллион доллари дигари марбут ба ҳамларо мусодира кард. 23 Дар моҳи августи соли 2023, Иля Лихтенштейн ба тавтеъаи шустушӯи рамзарзҳои дуздидашуда дар Вашингтон, ДС эътироф кард, ҳамсари ӯ Ҳизер Морган бошад дар ду иттиҳом, иттиҳоми пулшӯӣ ва иттиҳоми кулоҳбардорӣ алайҳи ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гунаҳкор дониста шуд. Арзиши биткойнҳои ба сирқат рафта ба 4,5 миллиард доллар баробар шуд. 23 24 25 Лихтенштейн ҳамчунин эътироф кард, ки рахнагари аслии биткойн дар ҳамлаи сойберии соли 2016 ба ба ҳисоб меравад. 23 Бо ишора ба рахнагарии соли 2016, Комиссари Чарлз Реттиг иброз дошт, Ин ҳамчунин бузургтарин мусодираи молии ягонаи ҳукумати федералӣ мебошад. 26 Сипас,ба муяссар шуд ки дар ҳамкорӣ боДепартаменти Амнияти Миллии ИМА тақрибан 315 000 доллар пули нақд ва рамзарзҳои дар соли 2016 дуздидашударо дубора барқарор кунад. Маблағҳо ба дорандагони токенҳои барқарорсозии ҳуқуқи тақсим карда мешавад. Рамзарзҳо барои одамоне, ки бар асари ҳамлаи рахнагарӣ зарари молӣ дидаанд, бароварда шуда буд. 27 Нигаронии он буд, ки пули муштариёни онҳо дар чанд ҳодиса гум шудааст, аммо маблағҳои гумшуда гум нашуданд, балки мусодира ва ҳифз карда шуданд. Дар ҳамин давра, муайян кард, ки дастёбӣ ба хадамоти бонкӣ торафт душвортар будааст. 28 29 30 Пажӯҳиш нишон дод, ки инҳисори арзиши биткойн дар тақрибан нисфи афзоиши нархи биткойинро дар охири соли 2017 ташкил додааст 31 рамзарзи -ро соли 2019 мунташир кард. Замоне ки ИМА эълон кард, ки аксари маблағҳои дуздидашуда барқарор карда шудаанд, ин хабар боис шуд, ки арзиши беш аз 50% боло равад. ваъда дод, ки токенҳои барҷастаи -ро дар муддати 18 моҳ пас аз барқарор кардани маблағ бозхарид кунад ва сӯзонад. 32 2017–2018: Тағйироти бонкӣ Моҳи апрели соли 2017, эълон кард, ки пас аз қатъи интиқоли пулии 33 раванди бардошти доллари ИМА ба таъхир афтодааст. Чанде пас аз қатъи, изҳор дошт, ки ҳама интиқолҳои байналмилалиро бонки Тайвании он боз доштааст. Аз он вақт инҷониб, байни як қатор бонкҳо дар дигар кишварҳо ҷобаҷо шудааст, бидуни он ки ба мизоҷон дар куҷо нигоҳ доштани пулро ифшо кунад. 34 33 35 Бино бар гузоришҳо, аз Сан-Хуан, Пуэрто-Рико дар соли 2017 ё 2018 баъзе аз муомилоти доллариро барои ин саррофӣ анҷом додааст 36 Тибқи гузоришҳо, равобити бонкӣ моҳи сентябри соли 2018 қатъ карда шуданд, зеро бо мушкилоти молиявӣ дучор шуд. 37 Моҳи марти соли 2018, дар ҷазираҳои Вирҷинияи Бритониё нақшаҳои бурсро барои кӯчонидани инфрасохтори асосии сервери худ ба Зуг и, Швейтсария тасдиқ кард. Фил Поттер, Сармутахассиси стратегияи, 22-уми июни соли 2018 бурсро тарк кард. 38 15-уми октябри соли 2018, иброз дошт, ки чанд рӯз пеш бардошти пасандозҳои фиатро барои муштариёни муайян дар пасманзари мушкилоти пардозиш муваққатан боздошт кардааст. Рӯзи 7-уми октябр ширкат инчунин гуфт, ки муфлис нашудааст. 39 2019: Оғози тафтишоти як стабилкойн рамзӣ мебошад, ки ба доллари ИМА пайваст карда шудааст. Он ба Битфинекс тааллуқ дорад, ки молики ба ҳисоб меравад. Он моҳи июли соли 2014 ҳамчун ба кор даромад ва дар моҳи ноябри соли 2014 ҳамчун ребрендинг карда шуд. То моҳи январи соли 2023, пас аз ва сеюмин рамзарзи боарзиши бозор буд, ки арзиши бозорияш 68 миллиард доллар мебошад. 40 ва таҳияи, платформаи иртиботии рамзгузоришудаи ҳамто ба ҳамторо маблағгузорӣ карданд ва коди онро дар моҳи декабри соли 2022 кушодаасос эълон карданд. Паоло Ардойно, сармутахассиси технологияи ва, гуфт, ки ин технология биткойни иртиботист. 41 Дар моҳи апрели соли 2019, Додситони генералии Ню-Йорк Летитиа Ҷеймс тафтишотро рӯи ширкат оғоз кард, ки -ро дар истифодаи захираҳои муттаҳам мекунад, ки як ширкати фаръӣ барои пӯшонидани талафоти 850 миллион доллара ба протсессори пардохти Панама, ки бо номи маъруф аст, пардохт карда аст. 42 43 Реджи Фаулер, ки гӯё бо иртибот дорад, 30-уми апрели соли 2019 барои пешбурди тиҷорати беиҷозатномаи интиқоли пул барои тоҷирони рамзарз айбдор карда шуд. 44 Гумон меравад, ки ӯ натавонистааст тақрибан 850 миллион долларро ба як муштарии номаълум баргардонад. Муфаттишон ҳамчунин аз утоқи кории ӯ 14 ҳазор доллар пули қалбакӣ мусодира кардаанд. 44 Тибқи даъво, натавонист муносибатҳои муқаррарии бонкиро ба даст орад, аз ин рӯ он беш аз 1 миллиард долларро дар протсессори пардохти Панама, ки бо номи маъруф аст, пасандоз кардааст. Ҳеҷ гоҳ бо шартнома ба имзо ба даст наомадааст. 43 Ҷеймс иддао кард, ки дар соли 2018 медонист ё гумон мекард, ки бо пул фирор кардааст, аммо сармоягузорони онҳо ҳеҷ гоҳ аз талафот огоҳ нашудаанд. 43 Муовофиқи омори гузоришшкардаи дар соли 2017 333,5 миллион доллар фоидаи умумӣ, 6,8 миллион доллар хароҷот, 326 миллион доллар фоидаи соф ва 246 миллион доллар дивидендҳо буданд. 45 2020–2023: Тамаллук ва сармоягузорӣ 15-уми октябри соли 2021 эълон шуд, ки ба Комиссияи савдои молҳои фючерсӣ барои муомилоти ғайриқонунии молҳои чакана дар дороиҳои рамзӣ бо амрикоиҳо 1,5 миллион доллар ҷарима мепардозад. 46 фанноварии нави пардохтро роҳандозӣ кард, ки ба тоҷирони онлайн имкон медиҳад пардохтҳои рамзарзиро дар соли 2021 бо номи қабул кунанд. 47, ва ба омӯхтани роҳҳои ворид шудан ба бозори рамзарзҳои Ҳиндустон дар соли 2021 оғоз карданд 48 Моҳи сентябри соли 2022, дар баробари якчанд Бурси пешбари дигар, ҳама амонатҳо ва бардошти токенҳои -ро ҳангоми рӯзомад кардани нармафзори бо номи маъруф аст муваққатан боз дошт. 49 Дар моҳи декабри соли 2022, Манифести Озодӣ -и худро интишор кард, ки ҳуҷҷатест, ки пешрафти нармафзори тақсимшуда ва кушодаасосро нишон медиҳад, ки бо ғояҳои либертарии иқтисоддонҳои мактаби Австрия ва равиши киферпанкҳо ба навиштани код мувофиқат мекунад. 41 50 Аз моҳи январи соли 2023 нақша дорад, ки дар Салвадор дафтар кушояд. Салвадор ният дорад, ки имсол аломати вулқон-и худро, ки бо истифода аз технологияи бароварда мешавад ва дар бурси ба савдо барорад. 51 Дар моҳи апрели соли 2023, ба аз ҷониби Комиссияи миллии дороиҳои рамзии Салвадор иҷозатнома барои фаъолият дар кишвар дода шуд. Ин аввалин иҷозатнома барои фароҳамсозони хидматрасонии рамзӣ дар Сальвадор буд. 52 Литсензия ба иҷозат медиҳад, ки дороиҳои токенишударо осон кунад. 53 54 24-уми майи соли 2023 эълон кард, ки ба саррофии рамзарзи Чили сармоягузорӣ мекунад. изҳор дошт, ки ҳадафаш густариши ҳузури худро дар Чили ва Амрикои Лотинӣ дорад. 55 платформаи тиҷоратии худро дар Венесуэла, Аргентина ва Колумбия моҳи июни соли 2023 роҳандозӣ кард. Платформаи 2 ба одамон дар ин кишварҳо имкон медиҳад, ки мустақиман рамзарзҳои машҳур ба монанди,, ва -ро харидорӣ кунанду фурӯшанд. 56 Тетер як рамзарзест (ба истилоҳ), ки иддао кардааст, ки ба доллари ИМА пайваст карда шудааст. ва бо ҳам робитаи зич доранд ки соли 2018 онҳо саҳмдорон ва мудирияти муштаракро мубодила карданд. 38 Соли 2017 мунаққидон муносибатҳои ва зери суол бурданд. 34 57 33 Моҳи феврали соли 2021, розӣ шуд, ки дар доираи ҳисоббаробаркунӣ 18,5 миллион доллар ба ИМА пардохт кунад. Прокуратураи Генералии Ню-Йорк ширкатро ба он муттаҳам кард, ки ширкати волидайни дар бораи пуштибонӣ аз ва интиқоли садҳо миллион доллар байни ду ширкат барои пӯшонидани талафоти бузурги дар солҳои 2017 ва 2018 изҳороти бардурӯғ ироа кардааст. додааст. 58 Дар доираи созишнома, манъи фаъолияти тиҷоратии Худро бо Сокинони Ню-Йорк нигоҳ медорад. 59 Дар Соли 2021, бақияи боқимондаи қарзи -ро бозпардохт кард. 60 4-уми августи соли 2023 даъвои дастаҷамъӣ алайҳи ва аз ҷониби Додгоҳи асосии додгоҳи округи ИМА оид ба округи Ҷанубии Ню-Йорк Лаура Тейлор Суэйн рад карда шуд. Додгоҳ муайян кард, ки даъвогар дар бораи расонидани зарар даъвоҳои боэътимод надошт, зеро далеле вуҷуд надошт, ки баёнгари коҳиши арзиши ВОҚЕИИ бошад. 61 Ҳамчунин нигаред.