日期: 2025-07-29
代码: 002489.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-07-29召开2025年第一次临时股东大会
1、关于审议修订《公司章程》全文的议案
2、关于审议修订《公司股东大会议事规则》并更名的议案
3、关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于审议修订《公司独立董事制度》的议案
5、关于审议修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
6、关于审议修订《公司对外投资管理制度》的议案
7、关于审议修订《公司关联交易管理制度》的议案
8、关于审议修订《公司募集资金管理制度》的议案
9、关于审议修订《公司远期结售汇业务内部控制规范》的议案
10、关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案
11、关于审议制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
12、关于审议废止《公司金融投资管理制度》的议案
13、关于审议废止《公司监事会议事规则》的议案
14、关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案
15、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案
16、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案