日期: 2026-05-21
代码: 300647.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《关于2025年度利润分配预案的议案》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
6、《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
8、《关于预计2026年度担保额度暨关联担保的议案》
9、《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
10、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
11、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》