日期: 2026-04-27
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-27召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司关于2025年度利润分配的预案
3、公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
4、公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
5、公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(修订稿)》的议案
6、公司关于预计2026年度日常关联交易的议案
7、公司关于注册发行永续中期票据的议案
8、公司关于授权办理信贷事宜的议案
9、公司关于授权办理担保事宜的议案
10、公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
11、公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案