日期: 2025-05-26
代码: 603680.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-26召开2024年年度股东大会
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事制度>的议案》
19、《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》