日期: 2025-12-18
代码: 600538.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-18召开2025年第三次临时股东大会
1、《关于取消监事会的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、《董事及高级管理人员离职管理制度》
12、《关于修订<投资管理制度>的议案》
13、《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
14、《选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会非独立董事》
15、《选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事》