日期: 2026-06-09
代码: 002768.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-09召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《<2025年年度报告>全文及摘要》
3、《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》
4、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
5、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
6、《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》
7、《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》
8、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
11、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
13、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
14、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
15、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》