日期: 2026-06-16
代码: 688428.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-16召开2026年年度股东大会
1、省览及接纳本公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2、考虑及批准2025年年度报告
3、考虑及批准董事会2025年度工作报告
4、考虑及批准建议2025年利润分配计划
5、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份
6、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7、决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8、重选施一公博士为非执行董事
9、重选谢榕刚先生为非执行董事
10、重选董丹丹博士为独立非执行董事
11、授权董事会厘定董事薪酬
12、重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬
13、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
14、考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途
15、考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向崔博士授出10,782,339份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予
16、考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出2,150,647份受限制股份单位,并授权董事会作出有关授予
17、考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限
18、考虑及批准采纳激励计划考核管理办法
19、考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
20、考虑及批准建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜
21、考虑及批准建议修订股东大会议事规则
22、考虑及批准建议修订董事会议事规则
23、考虑及批准建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度
24、考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳本公司第六次经修订及重列之组织章程大纲及章程细则