日期: 2025-12-23
代码: 605599.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-23召开2025年第三次临时股东大会
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于公司2026年度预计申请银行综合授信额度的议案
11、关于公司衍生品交易(黄金套期保值)额度预计的议案
12、关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案