日期: 2025-12-26
代码: 301069.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-26召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
6、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》