日期: 2025-11-17
代码: 605058.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-17召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》
13、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》