日期: 2026-05-26
代码: 601969.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-26召开2026年第二次临时股东大会
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于《海南矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6、关于本次交易构成关联交易的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
10、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
11、关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15、关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
20、关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
21、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案