日期: 2025-12-22
代码: 002965.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-22召开2025年第三次临时股东大会
1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<授权管理制度>的议案》
11、《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
12、《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
13、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于开展票据池业务的议案》
15、《关于申请综合授信并提供担保的议案》
16、《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》
17、《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》
18、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
19、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
21、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》