日期: 2026-05-19
代码: 600559.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度公司财务报告
3、2025年度独立董事述职报告
4、2025年度公司利润分配方案
5、2025年年度报告及其摘要
6、关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
7、2025年度内部控制自我评价报告
8、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》
10、关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》
11、关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于《聘任2026年度审计机构》的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案