日期: 2024-05-21
代码: 600037.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-21召开2023年年度股东大会
1、《2023年度财务分析报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈授权规则〉的议案》
13、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
14、《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》
16、关于选举第七届董事会董事的议案
17、关于选举第七届董事会独立董事的议案
18、关于选举第七届监事会监事的议案