日期: 2025-09-01
代码: 603039.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-01召开2025年第一次临时股东大会
1、关于《2025年半年度利润分配方案》的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修改《股东会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
6、关于修改《独立董事工作制度》的议案
7、关于修改《对外担保管理办法》的议案
8、关于修改《关联交易管理办法》的议案
9、关于修改《对外投资决策管理制度》的议案
10、关于修改《募集资金管理制度》的议案
11、关于修改《信息披露管理制度》的议案
12、关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
13、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案