日期: 2026-04-28
代码: 300239.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-28召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《2025年年度报告全文及摘要》
4、《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
5、《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
8、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、《关于制订<未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
14、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》