日期: 2025-05-23
代码: 600367.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-23召开2024年年度股东大会
1、公司董事会2024年度工作报告
2、公司监事会2024年度工作报告
3、公司独立董事2024年度述职报告
4、公司2024年年度报告全文和摘要
5、公司2024年度财务决算报告
6、公司2024年度利润分配预案
7、关于授权董事会进行中期利润分配
8、续聘会计师事务所
9、公司预计2025年度日常关联交易及总金额
10、确定公司董事2024年度报酬
11、确定公司监事2024年度报酬
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
13、关于变更注册资本、修订《公司章程》(2025年修订)
14、《股东会事规则》(2025年修订)
15、《董事会议事规则》(2025年修订)
16、《信息披露管理制度》(2025年修订)