日期: 2026-06-12
代码: 000628.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-12召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告》全文及摘要
3、《2025年度利润分配方案》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
5、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
6、《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》