日期: 2026-04-24
代码: 300054.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-24召开2025年年度股东大会
1、《2025年年度报告及摘要》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《2025年度监事会工作报告》
4、《2025年度财务决算报告》
5、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6、《2025年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
9、《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》
10、《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
12、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
13、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
14、《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
15、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
16、《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
17、《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>暨修订、制定部分公司治理制度(草案)的议案》
18、《关于补选独立董事的议案》
19、《关于确定公司董事角色的议案》
20、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
21、《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
22、《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》