日期: 2026-05-15
代码: 605077.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
10、《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于公司2026年度担保计划的议案》
13、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
14、《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
15、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
16、《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》
17、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
18、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》