日期: 2025-06-09
代码: 001336.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-09召开2024年年度股东大会
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
7、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》