日期: 2025-09-15
代码: 300813.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-15召开2025年第三次临时股东大会
1、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
9、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
10、《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
11、《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
17、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
18、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
19、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》