日期: 2026-05-19
代码: 002627.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、《2025年度报告及其摘要》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《2025年度利润分配方案》
4、《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
5、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于注销部分已回购股份的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》