日期: 2025-09-10
代码: 300082.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-10召开2025年第二次临时股东大会
1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
4、关于取消监事会和废止《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《企业内部审计制度》的议案
14、关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
15、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16、关于修订《融资决策制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《信息披露制度》的议案