日期: 2026-05-14
代码: 300407.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年年度报告及其摘要》
3、审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
4、审议《关于2026年度为子公司提供担保的议案》
5、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》
9、审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
10、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
11、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》