日期: 2026-02-25
代码: 001314.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-02-25召开2026年第一次临时股东大会
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
9、关于签署附条件生效的交易协议的议案
10、关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案
14、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
16、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
17、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案
19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
20、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
22、关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
23、关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案