日期: 2025-06-09
代码: 603341.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-09召开2025年第四次临时股东大会
1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
5、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
6、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
7、关于取消公司监事会并修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
8、关于修订公司内部治理制度的议案
9、关于制定公司H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
10、关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案
11、关于确定公司董事角色及职能的议案
12、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案
13、关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
14、关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案