日期: 2026-04-16
代码: 603611.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-16召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务、内控审计机构的议案》
6、《关于2026年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》
7、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
12、《关于听取<独立董事述职报告>的议案》