日期: 2025-12-04
代码: 002960.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-04召开2025年第一次临时股东大会
1、关于拟续聘会计师事务所的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、股东会议事规则
4、董事会议事规则
5、独立董事制度
6、关联交易管理制度
7、对外投资管理制度
8、募集资金管理制度
9、会计师事务所选聘制度
10、未来三年股东回报规划(2025-2027)
11、董事、高级管理人员离职管理制度
12、关于向子公司提供担保的议案