日期: 2026-05-21
代码: 000887.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度财务决算报告
3、2025年度利润分配预案
4、2025年年度报告全文及摘要
5、2025年度内部控制评价报告
6、关于2026年度日常关联交易预计的议案
7、关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2025年度)
8、关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案
9、关于申请2026年度授信额度的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、关于为控股公司提供担保的议案
12、关于对外提供担保暨关联交易的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
15、关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的议案
16、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案