日期: 2025-05-16
代码: 603970.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2024年年度报告》(全文及摘要)的议案
4、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案
6、关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴的议案
7、关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案
8、关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度的议案
11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司为子公司提供担保计划的议案
13、关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案
16、关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度的议案
17、关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议案