日期: 2026-05-08
代码: 300818.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、关于2025年年度报告及摘要的议案
2、关于2025年度董事会工作报告的议案
3、关于2025年度财务决算报告的议案
4、关于2025年度利润分配预案的议案
5、关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于拟续聘2026年度审计机构的议案
8、关于为子公司提供担保额度预计的议案
9、关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案