日期: 2026-05-28
代码: 603629.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-28召开2025年年度股东大会
1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
7、关于《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案
8、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
9、关于《调整独立董事津贴》的议案
10、关于《2026年度为子公司提供担保额度预计》的议案
11、关于《2026年度日常关联交易预计》的议案
12、关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案
13、关于《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
14、关于《拟发行中期票据及申请统一注册债务融资工具(PDFI)》的议案
15、关于《提请股东会授权董事会制定中期分红方案》的议案
16、关于《修改注册资本并修订<公司章程>》的议案
17、关于《控股股东、实际控制人、董事长关于变更自愿性承诺部分事项》的议案
18、关于《选举第四届董事会非独立董事》的议案
19、关于《选举第四届董事会独立董事》的议案