日期: 2026-05-14
代码: 300691.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度利润分配预案》
5、《关于2026年度财务预算报告的议案》
6、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案》
7、《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》
8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》