日期: 2026-07-29
代码: 002155.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-07-29召开2026年第二次临时股东大会
1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2、关于《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3、关于本次交易符合相关条件的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
5、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
6、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
7、关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9、关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案
10、关于本次交易构成关联交易的议案
11、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
12、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
13、关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
14、关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
16、关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
17、关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案
18、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
20、关于《湖南黄金股份有限公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划》的议案
21、关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案
22、关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
23、关于修订《募集资金管理制度》的议案
24、关于增设副董事长并修订《公司章程》及其附件的议案
25、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
26、关于《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案