日期: 2026-06-18
代码: 001389.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-18召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2025 年年度报告>(H股)的议案》
3、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》
9、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》