日期: 2024-05-10
代码: 603788.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-10召开2023年年度股东大会
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、《2023年度内部控制评价报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2023年度利润分配预案》
8、《公司独立董事2023年度述职报告》
9、《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》
13、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<独立董事工作制度>及制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
17、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》