日期: 2026-05-14
代码: 002137.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告全文及其摘要
3、2025年度财务决算报告
4、2025年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司及下属公司申请授信及担保的议案
10、未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
11、关于修订<证券投资内控制度>的议案
12、关于修订<募集资金管理办法>的议案
13、关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案
14、关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案