日期: 2025-06-13
代码: 002985.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-13召开2024年年度股东大会
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于确认公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘公司2025年年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
9、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》
11、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》
14、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》
15、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》
18、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19、《关于调整独立董事薪酬的议案》
20、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
21、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》