日期: 2025-05-08
代码: 603392.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-08召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年年度报告全文及其摘要
4、2024年度财务决算报告
5、2024年度利润分配预案
6、2025年度董事薪酬方案
7、2025年度监事薪酬方案
8、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于选举独立董事的议案