日期: 2026-05-22
代码: 603178.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度利润分配预案
3、关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案
4、关于预计2025年度关联银行业务额度的议案
5、关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
6、关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于2025年度开展远期结售汇业务的议案
8、关于2025年度开展资产池业务的议案
9、关于使用自有资金购买产品用于理财的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
11、关于2025年度计提资产减值准备的议案
12、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
13、关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度