日期: 2026-06-29
代码: 300164.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-29召开2025年年度股东大会
1、2025年年度报告及摘要
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度财务决算报告
4、2025年度利润分配预案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
7、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于2025年计提存货减值准备及核销坏账的议案
10、关于购买董高责任险的议案
11、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、未来三年股东回报规划(2026-2028年)
13、关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
17、关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案