日期: 2026-04-20
代码: 603596.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-20召开2025年年度股东大会
1、审议《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2025年度述职报告>的议案》
3、审议《关于公司2025年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于<公司2025年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
5、审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》
6、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于2026年度银行授信额度的议案》
10、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
11、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
12、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
13、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
14、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
15、审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
16、审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
17、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
18、审议《关于确定公司董事角色的议案》
19、审议《关于聘请H股审计机构的议案》
20、审议《关于购买公司本次发行 H 股股票的招股说明书责任保险的议案》
21、审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》
22、审议《关于就公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》