日期: 2026-04-15
代码: 300491.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-15召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及其摘要
3、2025年度利润分配预案
4、关于为子公司提供担保额度的议案
5、2026年度董事薪酬(津贴)绩效方案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
10、关于修订《关联交易决策制度》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案