日期: 2026-06-16
代码: 600612.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-16召开2025年年度股东大会
1、《公司2025年度董事会工作报告》
2、《公司2025年年度报告正文及摘要》
3、《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
4、《公司2025年度利润分配预案》
5、《关于2026年度中期分红安排的议案》
6、《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
10、《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》
11、《公司独立董事马民良2025年度述职报告》
12、《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》
13、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
17、《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
18、《关于制定〈公司股东会网络投票制度〉的议案》
19、《关于制定〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
20、《关于制定〈公司累积投票制度〉的议案》
21、《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
22、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》