日期: 2026-05-18
代码: 300589.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《〈2025年年度报告〉及其摘要》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《2025年度内部控制评价报告》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2026年度关联担保额度预计的议案》
9、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
10、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11、《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》
12、《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》