日期: 2026-04-22
代码: 300378.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-22召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告全文及其摘要》
3、《2025年度利润分配预案》
4、逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5、逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》
8、《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
9、《关于2026年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》