日期: 2025-06-12
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-12召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2025年度财务预算方案
5、2024年度利润分配方案
6、关于制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案
7、关于董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案
8、《2024年年度报告》及其摘要
9、关于续聘2025年度审计机构的议案
10、关于2025年度融资总额度的议案
11、关于2025年度对外担保总额度的议案
12、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
14、关于变更公司注册资本的议案
15、关于取消监事会的议案
16、关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案
17、关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案
18、关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案