日期: 2026-06-26
代码: 688981.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-26召开2026年年度股东大会
1、审阅及考虑2025年年度报告(包括截至2025年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)
2、考虑及批准2025年度利润分配方案
3、考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
4、考虑及批准续聘2026年度审计师,并授权董事会审计委员会厘定审计师酬金
5、重选董事及厘定董事酬金
6、考虑及批准修订股东会议事规则
7、考虑及批准修订董事会议事规则
8、考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度
9、授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股,数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%
10、授予董事会一般授权购回本公司香港股份,数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%
11、扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份,数目不超过根据第10号决议案购回的数目
12、考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则