日期: 2026-05-21
代码: 300660.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年年度报告及其摘要的议案
3、关于2025年度财务决算报告的议案
4、关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
5、关于向银行申请综合授信额度的议案
6、关于开展外汇套期保值业务的议案
7、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
8、关于为子公司提供2026年度担保额度的议案
9、关于开展资产池业务的议案
10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案