日期: 2026-04-27
代码: 001368.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-27召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及其摘要
3、2025年度利润分配方案
4、关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
5、关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
6、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
7、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
8、关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
9、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案