日期: 2026-05-07
代码: 002738.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-07召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
3、关于聘请公司2026年度审计机构的议案
4、关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案
6、关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案
7、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案