日期: 2026-03-27
代码: 603316.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-03-27召开2025年年度股东大会
1、关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
2、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司2025年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
8、关于预计向子公司提供担保额度的议案
9、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
10、关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
11、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于提请股东会授权董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案