日期: 2025-10-17
代码: 300067.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-10-17召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<内幕信息及知情人登记制度>的议案》
13、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
16、《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》