日期: 2026-05-19
代码: 001287.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年度利润分配预案的议案
3、关于2026年度申请综合授信额度的议案
4、关于2026年度日常关联交易预计的议案
5、关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
6、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
7、关于2026年开展应收账款保理业务的议案
8、关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9、关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交易的议案
10、关于公司董事长以及兼任董事的总经理任期(2021-2024年)考核激励方案及评价结果的议案
11、关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13、关于选举汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案