日期: 2026-05-13
代码: 603002.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、公司2025年年度报告
2、关于公司2025年度董事会工作报告
3、公司2025年度财务决算报告
4、公司独立董事2025年度述职报告
5、关于公司2025年度利润分配的方案
6、关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案
8、公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告
9、关于确认公司2025年度董事薪酬的议案
10、关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
11、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第七届董事会独立董事的议案