日期: 2024-04-19
代码: 603339.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-04-19召开2023年年度股东大会
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度董事薪酬津贴方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬津贴方案的议案
9、关于续聘审计机构的议案
10、关于2024年度申请银行授信额度的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
13、关于开展外汇套期保值业务的议案
14、关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
18、关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
19、关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
21、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
22、关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案