日期: 2025-04-24
代码: 000597.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-04-24召开2024年年度股东大会
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12、《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14、《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
16、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
18、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》