日期: 2024-05-20
代码: 603369.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-20召开2023年年度股东大会
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、2023年度财务决算与2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
9、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
11、关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案
12、关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案