日期: 2026-04-29
代码: 600399.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-29召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年年度报告及报告摘要
3、公司2025年度利润分配方案
4、公司2025年财务决算报告和2026年财务预算报告
5、公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案
6、公司2025年度独立董事述职报告
7、公司关于聘请2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、公司关于2026年度申请综合授信的议案
9、关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
10、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
11、公司募集资金管理办法
12、公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案