日期: 2026-04-28
代码: 603799.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-28召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于2025年度关联交易情况审查的议案》
5、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2025年年度利润分配方案的议案》
7、《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
9、《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》
10、《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》
12、《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》
14、《独立董事2025年度述职报告》
15、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》