日期: 2026-05-12
代码: 603638.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-12召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
3、《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年度利润分配的议案》
6、《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
8、《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
9、《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
11、《关于制订公司薪酬管理制度的议案》
12、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》