日期: 2026-05-12
代码: 603788.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-12召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告》全文及摘要
3、《2025年度内部控制评价报告》
4、《2025年度财务决算报告》
5、《2026年度财务预算报告》
6、《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》
7、《2025年度利润分配预案》
8、《公司独立董事2025年度述职报告》
9、《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
14、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》