日期: 2026-06-03
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-03召开2025年年度股东大会
1、关于公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
2、关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案
3、关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案
4、关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案
5、关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案
6、关于授权董事会厘定各位董事之酬金方案及酬金的议案
7、关于续聘本公司及其附属公司二零二六年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
8、关于宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的议案
9、关于授权董事会决定公司二零二六年中期股息派发方案的议案