日期: 2025-08-05
代码: 001358.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
绍兴兴欣新材料股份有限公司分别于2025年7月3日、2025年7月21日召开了公司第三届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》,同意公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》,在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目;并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署,授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜(包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作)。基于公司股东大会授权,公司于2025年7月25日与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境(浙江)有限公司、山东金铂石油化工有限公司正式签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》,拟共同投资设立项目公司广西兴欣新材料有限公司,以便开展上述项目的投资建设事宜。