日期: 2026-05-20
代码: 001213.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告的议案》
3、《关于公司2025年度审计报告的议案》
4、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》
7、《关于聘请公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
9、《关于公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于预计公司2026年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
11、《关于预计公司2026年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
12、《关于公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
13、《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
14、《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
15、《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
16、《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
17、《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》