日期: 2026-05-07
代码: 603113.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-07召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及其摘要
3、2025年度利润分配方案
4、2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
5、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案
6、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7、关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
9、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
10、关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
11、关于修改<公司章程>的议案
12、关于修改<股东会议事规则>的议案
13、关于修改<董事会议事规则>的议案
14、关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
15、关于补选独立董事的议案