日期: 2026-06-18
代码: 600278.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-18召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、关于预计2026年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案
3、关于预计2026年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案
4、关于公司2025年度利润分配预案
5、关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案
6、关于2025年度董事薪酬执行情况的报告
7、关于2026年度经营者(董事)薪酬考核方案
8、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于预计公司及下属子公司2026年度融资担保额度的议案
10、关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案
13、关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案
17、关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案
18、关于选举独立董事的议案