日期: 2025-06-19
代码: 688425.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-19召开2024年年度股东大会
1、关于2024年年度报告及其摘要的议案
2、关于2024年度董事会工作报告的议案
3、关于2024年度监事会工作报告的议案
4、关于2024年度独立董事述职报告的议案
5、关于2024年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案
12、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》并取消监事会的议案
13、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
15、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案