日期: 2025-05-21
代码: 688418.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-21召开2024年年度股东大会
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2025年度财务预算报告》
5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
11、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
12、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
14、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
20、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
21、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》