日期: 2026-05-21
代码: 002845.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、《关于<2025年董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2025年度报告全文及摘要>的议案》
3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
7、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
8、《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
9、《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》