日期: 2025-11-21
代码: 603809.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-21召开2025年第一次临时股东大会
1、关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案
2、关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案
3、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
11、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案