日期: 2026-05-08
代码: 600538.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
4、《关于计提商誉减值准备的议案》
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《公司董事津贴及董事长薪酬方案》
7、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2026年修订)
8、《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
13、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》