日期: 2025-05-22
代码: 603639.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-22召开2024年年度股东大会
1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案
5、关于公司2024年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
7、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10、关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
11、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司内控制度的议案
13、关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案
14、关于全资子公司新增投资项目的议案
15、关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案