日期: 2025-05-20
代码: 301602.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
4、《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
5、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
6、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
7、《关于2024年度利润分配的预案》
8、《关于聘请2025年度审计机构的议案》
9、《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》
10、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
12、《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
14、《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》
15、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
19、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》