日期: 2026-05-21
代码: 300609.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司2026年度董事长、名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易规则>的议案》
16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》