日期: 2026-02-24
事件: 资本运作（资本运作）
鉴于公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)签署了《战略合作协议》与《股票认购协议》,双方拟进一步深化产业链合作及战略协同,加快产业布局和资源整合,优化资本结构。为提升公司在锂电正极材料经营优势和综合竞争力,公司与宁德时代拟共同对公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)增资扩股,公司拟将所持有的江西升华50,000万元债权转作对其增资,认购江西升华新增注册资本人民币40,650.4065万元,宁德时代拟现金增资人民币74,714.1913万元,认购江西升华新增注册资本人民币60,743.2450万元。本次增资价格以上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告为参考,增资价格为1.23元/注册资本。本次增资完成后,江西升华的注册资本将由180,898.00万元增加至286,791.6515万元,公司持有江西升华的股权比例为将由79.5719%减少至64.3653%,宁德时代持有江西升华的股权比例将由18.7387%增加至33.0000%,江西升华仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。各方同意,为凝聚江西升华核心管理和技术团队,于本协议签署后且在本次交易完成交割前,设立员工投资持股平台(ESOP),ESOP持股实体和/或富临精工指定的新设ESOP持股实体(“新设ESOP持股实体”)有权按照公司每1元人民币注册资本对应1.18元人民币的每股认购单价合计认购公司人民币45,000,000元的新增注册资本,并取得ESOP持股实体增资完成后基于完全摊薄基础上新增2.4272%的公司股权(“ESOP持股实体增资”)。