日期: 2025-05-07
代码: 603927.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-07召开2024年年度股东大会
1、公司2024年度董事会工作报告
2、公司2024年度监事会工作报告
3、公司2024年度经审计财务报告
4、公司2024年度财务决算报告
5、公司2024年度利润分配方案
6、关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案
7、公司2025年度财务预算方案
8、公司2024年年度报告及其摘要
9、关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案
14、关于选聘2025年度审计机构的议案