日期: 2025-05-08
代码: 300563.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-08召开2024年年度股东大会
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》
6、《关于2024年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2025年度银行融资计划的议案》
8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10、《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
13、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
14、《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
15、《关于2025年中期分红安排的议案》
16、《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》
17、《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》
18、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
20、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
21、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
22、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
23、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
24、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
25、《关于制定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》