日期: 2025-04-29
代码: 300762.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上海瀚讯”)于2025年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》,审议结果如下:同意公司与关联方卜智勇,成都时空联觉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“时空联觉”)及嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“力鼎深眸”),共同投资设立洞察时空(成都)科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“洞察时空”),公司拟以自有资金出资4,000万元,持股比例为20%。公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人暨关联董事胡世平先生,顾小华女士,关联董事张学军先生回避表决,该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。卜智勇为公司实际控制人,作为执行事务合伙人持有时空联觉1.00%的份额;公司监事李默颖先生担任力鼎深眸的执行事务合伙人,公司董事张学军先生直接及间接持有力鼎深眸99.89%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定,公司与卜智勇先生,时空联觉,力鼎深眸存在关联关系,因此,本次公司与各关联方共同投资设立参股公司事项构成关联交易。本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本事项属于公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。