日期: 2025-04-08
代码: 603199.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-04-08召开2024年年度股东大会
1、《公司章程》(修订稿)
2、《股东会议事规则》(修订稿)
3、《董事会议事规则》(修订稿)
4、《董事会审计委员会工作细则》(修订稿)
5、《董事会战略委员会工作细则》(修订稿)
6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订稿)
7、《董事会提名委员会工作细则》(修订稿)
8、《独立董事工作制度》(修订稿)
9、《独立董事专门会议制度》(修订稿)
10、2024年度董事会工作报告
11、2024年度监事会工作报告
12、2024年度财务决算报告
13、2024年度利润分配方案
14、2025年度财务预算报告
15、2024年年度报告及2024年年度报告摘要
16、关于变更会计师事务所的议案
17、关于2025年度投资计划的议案
18、关于2024年度董事、监事薪酬的议案
19、2024年度独立董事述职报告
20、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
21、关于选举第九届董事会独立董事的议案