日期: 2025-08-11
代码: 688545.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-08-11召开2025年第二次临时股东大会
1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
8、关于修订《投资管理制度》的议案
9、关于修订《融资决策制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于聘任会计师事务所的议案
13、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案
14、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案