日期: 2026-05-15
代码: 600329.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事长工作报告
2、公司2025年度董事会报告
3、公司2025年度财务报告和审计报告
4、公司2025年度利润分配预案
5、“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
6、“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7、“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、公司董事2025年度报酬总额的议案
9、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
10、《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案
11、公司获得银行授信额度的议案
12、公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
13、公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
14、公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
15、公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案
16、关于选举独立董事的议案