日期: 2025-04-02
代码: 605499.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-04-02召开2024年年度股东大会
1、关于2024年年度报告及其摘要的议案
2、关于2024年度董事会工作报告的议案
3、关于2024年度监事会工作报告的议案
4、关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案
5、关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人员薪酬方案的议案
8、关于2024年度利润分配预案的议案
9、关于2025年度申请银行授信额度的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
13、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
14、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
15、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
16、关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案
17、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案
20、关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案
21、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
22、关于制定公司于 H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案
23、关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料(集团)股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案
24、关于增选第三届董事会独立董事的议案
25、关于确定公司董事角色的议案
26、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案