日期: 2026-04-17
代码: 603132.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-17召开2025年年度股东大会
1、关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
2、关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案
3、关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案
4、关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
5、关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案
6、关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案
7、关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案
8、关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
9、关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案
11、关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案
12、关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案