日期: 2026-05-08
代码: 002676.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案
4、关于《未来三年(2026-2028年度)分红回报规划》的议案
5、2025年年度报告全文及其摘要
6、2025年度董事会工作报告
7、2025年度财务决算报告
8、2025年度利润分配预案
9、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
10、关于2026年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币70亿元的议案
11、关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的议案
12、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于修订《信息披露管理制度》的议案
14、关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案
15、关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案
16、关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案