日期: 2025-05-16
代码: 603676.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、公司2024年度董事会工作报告
2、公司2024年度监事会工作报告
3、公司2024年年度报告(全文及摘要)
4、公司2024年度财务决算报告
5、公司2024年度利润分配方案
6、关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于使用自有资金购买理财产品的议案
8、关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9、关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案
10、关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
13、关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案