日期: 2026-04-16
代码: 300813.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-16召开2025年年度股东大会
1、《2025年年度报告及其摘要》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《关于2025年度利润分配方案的议案》
4、《2025年度财务决算报告》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》
6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
16、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
17、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
18、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
19、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)〉的议案》
20、《关于公司〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
21、《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》