日期: 2026-06-29
代码: 600197.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-29召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年年度报告全文及摘要
3、公司2025年度社会责任报告
4、公司2025年度内部控制评价报告
5、公司独立董事2025年度述职报告
6、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
7、审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
8、公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
9、《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》
10、《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》
11、《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
12、《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》
13、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》
14、公司2025年度财务决算报告
15、公司2025年度利润分配议案
16、关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
17、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年度薪酬工作计划的议案
18、《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》
19、《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
20、《新疆伊力特实业股份有限公董事、高级管理人员离职管理制度》