日期: 2026-05-11
代码: 603037.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-11召开2025年年度股东大会
1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
3、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
4、关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案
5、关于2025年度利润分配方案的议案
6、关于确认董事2025年度薪酬的议案
7、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
8、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
9、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
11、关于本次交易构成关联交易的议案
12、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
14、关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
17、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
18、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
20、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
22、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
23、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
24、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
25、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
26、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
27、关于制定董事2026年度薪酬方案的议案