日期: 2026-05-12
代码: 000548.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-12召开2025年年度股东大会
1、《公司2025年年度报告》(全文及摘要)
2、《公司2025年度董事会工作报告》
3、《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
4、《公司关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司董事会基金管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并废止<独立董事、外部董事、监事津贴管理办法><高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》