日期: 2026-05-22
代码: 002023.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告》及其摘要
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》
10、《股东会议事规则》
11、《独立董事工作制度》
12、《关联交易决策制度》
13、《对外担保管理制度》
14、《募集资金管理办法》
15、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》