日期: 2026-05-08
代码: 002644.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年度利润分配方案》
4、《2025年年度报告及报告摘要》
5、《2025年度内部控制评价报告》
6、《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
7、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于修订部分公司治理制度的议案》
9、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》