日期: 2025-05-16
代码: 301275.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》
2、《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
3、《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
4、《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
8、《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
15、《关于修订部分公司治理制度的议案》
16、《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》