日期: 2026-04-17
代码: 601528.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-17召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及摘要
3、2025年年度利润分配方案
4、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案
5、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期
6、前次募集资金使用情况报告
7、关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案
8、部分关联方2026年度日常关联交易预计额度
9、续聘2026年度会计师事务所
10、选举第五届董事会董事
11、修订《独立董事工作规则》
12、修订《信息披露工作制度》
13、制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
14、修订《关联交易管理办法》
15、2025年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案
16、2025年度非执行董事津贴方案
17、2025年度独立董事津贴方案
18、2025年度监事薪酬考核及分配方案