日期: 2025-05-20
代码: 001256.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、2024年年度报告全文及其摘要
2、关于2024年度利润分配预案的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于调整募投项目部分建设内容的议案
6、2024年度董事会工作报告
7、2024年度监事会工作报告
8、2024年度财务决算报告
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东会议事规则》的议案
11、关于修订《累积投票制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
19、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
20、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案