日期: 2026-06-12
代码: 300759.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-12召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
3、《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》
4、《关于董事薪酬方案的议案》
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
7、《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
8、《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
12、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于股东会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
14、《关于增加注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》