日期: 2025-05-13
代码: 603896.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-13召开2024年年度股东大会
1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2024年度工作报告》
2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2024年度工作报告》
3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度财务决算报告》
4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》
5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年年度报告》(全文及摘要)
6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》
7、关于公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
10、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度董事薪酬方案》
11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度监事薪酬方案》
12、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案