日期: 2025-09-16
代码: 601360.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-16召开2025年第二次临时股东大会
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保决策制度》的议案
5、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6、关于修订《对外投资决策制度》的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于2025年半年度利润分配的议案
9、关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案