日期: 2025-12-30
代码: 002989.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-30召开2025年第五次临时股东大会
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于废止《监事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于制订《累积投票制实施细则》的议案
6、关于续聘2025年度审计机构的议案
7、关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
9、关于经营范围变更的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案
14、关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案
15、关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案