日期: 2026-05-22
代码: 301363.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
3、《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行理财的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》
7、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
10、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
11、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》