日期: 2025-05-16
代码: 002613.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度报告及摘要
4、关于2024年度的财务决算报告的议案
5、关于2024年度的利润分配方案的议案
6、关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
11、2024年度内部控制自我评价报告
12、关于董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
20、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
21、关于修订《利润分配管理制度》的议案
22、关于修订《对外担保管理制度》的议案
23、关于修订《对外投资管理制度》的议案
24、关于修订《累计投票实施细则》的议案
25、关于董事会换届选举非独立董事的议案
26、关于董事会换届选举独立董事的议案