日期: 2026-06-03
代码: 603378.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-03召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及其摘要
3、2025年度财务决算报告
4、2025年度拟不进行利润分配的议案
5、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6、关于公司2026年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7、关于2026年度公司及控股子公司相互担保的议案
8、关于续聘2026年度审计机构的议案
9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
11、关于公司董事薪酬方案的议案
12、关于公司第五届董事会延期换届的议案
13、关于补选第五届董事会独立董事的议案