日期: 2025-09-29
代码: 603602.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-29召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
12、《关于修订<授权管理制度>的议案》
13、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
14、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》