日期: 2025-10-15
代码: 603579.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-10-15召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6、《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》