日期: 2025-08-22
代码: 603733.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-08-22召开2025年第二次临时股东大会
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案
3、关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
4、关于增加董事会席位的议案
5、关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案
7、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案