日期: 2026-05-18
代码: 300088.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年年度报告》及其摘要
4、《2025年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《2025年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2026年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》
8、《2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
10、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于修订公司＜独立董事津贴管理办法＞的议案》