日期: 2025-09-10
代码: 003001.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-10召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第四届董事会2025年度独立董事津贴的议案》
4、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理与决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
11、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》