日期: 2026-05-18
代码: 300278.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年度财务决算报告
3、公司2025年度利润分配预案
4、关于计提资产减值准备的议案
5、公司2025年年度报告及报告摘要
6、关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案
7、关于申请银行综合授信额度的议案
8、关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案
9、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
10、关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
13、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于2026年度董事薪酬方案的议案