日期: 2025-06-25
代码: 600754.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-25召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会报告
2、2024年度监事会报告
3、2024年年度报告及摘要
4、2024年度财务决算报告
5、2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划
6、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案
7、关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案
8、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
9、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
10、关于公司购买董监高责任保险的议案
11、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案
12、关于公司独立董事津贴的议案
13、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
14、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
15、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
16、关于公司发行境外上市股份(H 股)股票并上市决议有效期的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
20、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
21、关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
22、关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
23、关于确定公司董事角色的议案
24、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
25、关于选举董事的议案
26、关于选举独立董事的议案