日期: 2026-05-15
代码: 300240.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2025年度报告及摘要的议案
3、关于公司2025年度利润分配预案
4、关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案
5、关于开展外汇套期保值业务的议案
6、关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
7、关于《2026年度公司董事津贴方案》的议案
8、关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
9、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
12、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
13、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案