日期: 2025-12-22
代码: 002790.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-22召开2025年第一次临时股东大会
1、关于补选独立董事的议案
2、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3、关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
14、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案