日期: 2025-12-19
代码: 001395.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-19召开2025年第四次临时股东大会
1、关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案
2、关于修订股东会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、关于废止监事会议事规则的议案
5、关于修订累积投票制度实施细则的议案
6、关于修订独立董事工作规则的议案
7、关于修订重大投资和交易决策制度的议案
8、关于修订关联交易决策制度的议案
9、关于修订对外担保管理制度的议案
10、关于修订募集资金管理制度的议案
11、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案