日期: 2025-05-29
代码: 000036.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-29召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度报告及摘要
4、2024年年度财务报告
5、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案
6、2024年度利润分配方案
7、关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案
8、关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案
9、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
10、关于修订部分公司治理制度的议案
11、关于聘任2025年度审计机构的议案
12、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
13、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案