日期: 2026-04-23
代码: 001283.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确定和2026年薪酬计划的议案》
7、《关于修订公司部分治理制度的议案》
8、《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
9、《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
11、《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于2026年度提供担保额度预计的议案》
13、《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》