日期: 2025-05-13
代码: 603889.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-13召开2024年年度股东大会
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2024年年度报告及其摘要》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配的议案》
7、《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》
8、《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
12、《关于独立董事薪酬方案的议案》
13、《关于监事薪酬方案的议案》
14、《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》
15、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》