日期: 2025-06-25
代码: 000921.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-25召开2024年年度股东大会
1、审议及批准本公司《2024年度董事会工作报告》
2、审议及批准本公司《2024年度监事会工作报告》
3、审议及批准本公司《2024年年度报告全文及其摘要》
4、审议及批准《经审计的本公司2024年度财务报告》
5、审议及批准本公司《2024年度利润分配方案》
6、审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2025年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》
7、审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》
8、审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》
11、审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》
12、审议及批准《关于预计2026年度担保额度的议案》
13、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》
14、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》
15、审议及批准《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》