日期: 2025-11-25
代码: 688772.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-25召开2025年第二次临时股东大会
1、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
10、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
11、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案