日期: 2026-05-08
代码: 300644.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
2、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》
4、《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
10、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》