日期: 2024-04-19
代码: 603392.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-04-19召开2023年年度股东大会
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度董事薪酬方案
7、2024年度监事薪酬方案
8、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案