日期: 2026-04-23
代码: 000912.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度内部控制自我评价报告
3、2025年度报告及摘要
4、2025年度财务决算报告
5、2025年度利润分配预案
6、2025年度董事长廖廷君先生薪酬的议案
7、2025年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案
8、2026年度独立董事向朝阳先生津贴的议案
9、2026年度独立董事王积慧女士津贴的议案
10、2025年度及2026年度独立董事马卫民先生津贴的议案
11、2026年度财务预算报告
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案