日期: 2026-05-13
代码: 001696.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、2025年年度报告全文及摘要
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度利润分配预案
4、关于公司内部控制评价报告的议案
5、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案
8、关于2026年度对子公司担保的议案
9、关于公司开展理财业务的议案
10、关于计提信用及资产减值准备的议案
11、关于开展远期外汇资金交易业务的议案
12、关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
13、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
14、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
15、关于修订《公司分红管理制度》的议案
16、关于修订《公司章程》的议案