日期: 2026-05-19
代码: 003031.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
3、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
4、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》
8、《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《公司2025年内部控制规则落实自查表》
10、《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
13、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18、《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》