日期: 2026-05-06
代码: 003027.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-06召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》