日期: 2026-05-14
代码: 300263.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》
5、《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司董事2026年度薪酬、津贴的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》
13、《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》