日期: 2026-05-12
代码: 603289.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-12召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《2025年年度报告全文及摘要》
5、《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
8、《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》