日期: 2026-05-19
代码: 003023.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、董事会2025年度工作报告
2、公司2025年年度报告全文及其摘要
3、公司2025年度利润分配的预案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
11、关于修订《信息披露管理办法》的议案
12、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
15、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16、公司董事2026年度薪酬方案