日期: 2026-06-26
代码: 002905.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-26召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2026年度投资计划的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10、《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于公司独立董事津贴的议案》
13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
15、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》