日期: 2026-06-26
代码: 600746.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-26召开2025年年度股东大会
1、公司《2025年年度报告》全文及摘要
2、公司2025年度财务决算报告
3、关于公司2025年度利润分配预案的议案
4、关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于修订公司《对外担保制度》的议案
10、关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
11、公司董事会2025年度工作报告
12、公司独立董事2025年度述职报告
13、公司2025年度内部控制评价报告
14、关于公司及全资子公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案
15、关于签订日常关联交易框架协议的议案
16、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
17、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
18、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
19、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
20、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
21、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
22、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
23、关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
24、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案