日期: 2025-09-10
代码: 601011.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-10召开2025年第三次临时股东大会
1、取消监事会并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》
3、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
4、修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
5、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票实施细则》
6、修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》
7、修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》
8、修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》
9、修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》
10、修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》
11、修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》
12、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
13、修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》
14、修订《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》