日期: 2026-05-13
代码: 603277.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、关于2025年年度报告及其摘要的议案
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度财务决算报告
4、关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
5、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度审计机构的议案
6、关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
7、关于预计2026年度日常关联交易的议案
8、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
11、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
12、关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案