日期: 2025-11-18
代码: 002368.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-18召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
9、《关于修订<融资决策管理办法>的议案》
10、《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
11、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》