日期: 2025-05-26
代码: 603708.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-26召开2024年年度股东大会
1、公司2024年度董事会工作报告
2、公司2024年度监事会工作报告
3、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
4、关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案
5、关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案
6、关于公司2024年度利润分配方案的议案
7、公司2025年度申请综合授信额度的议案
8、关于公司董事薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案
10、关于购买董监高责任险的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订及制定公司管理制度的议案
15、关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案
16、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案