日期: 2026-06-30
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-30召开2025年年度股东大会
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年年度报告及其摘要的议案
3、关于2025年度财务决算报告的议案
4、关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
5、关于使用自有资金进行现金管理的议案
6、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
7、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
8、关于续聘2026年度审计机构的议案
9、关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案
10、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
14、关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
15、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案