日期: 2025-05-30
代码: 000333.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-30召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度报告及其摘要
5、2024年度利润分配方案
6、关于未来三年股东回报规划的议案(2025年-2027年)
7、关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案
8、关于变更回购A股股份用途并注销的议案
9、关于提请股东大会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
10、关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
11、2025年A股持股计划(草案)及摘要
12、2025年A股持股计划管理办法
13、关于提请股东大会授权董事会办理2025年A股持股计划相关事宜的议案
14、2025年H股股份奖励计划(草案)
15、关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案
16、关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案
17、关于2025年开展外汇衍生品业务的议案
18、关于续聘会计师事务所的议案
19、公司章程修正案(2025年4月)
20、关于修订《股东大会议事规则》的议案
21、关于修订《董事会议事规则》的议案
22、关于修订《独立董事工作制度》的议案
23、关于修订《关联交易管理制度》的议案
24、关于修订《董事、监事与高管薪酬管理办法》的议案
25、关于修订《募集资金管理办法》的议案
26、关于修订《对外担保决策制度》的议案
27、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
28、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
29、分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市预案
30、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
31、关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
32、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
33、关于安得智联供应链科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
34、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
35、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
36、关于安得智联供应链科技股份有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案
37、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
38、关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
39、关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
40、关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
41、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案