日期: 2025-06-17
代码: 301359.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-17召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈关联方资金往来管理办法〉的议案》
9、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》