日期: 2025-09-15
代码: 605368.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-15召开2025年第二次临时股东大会
1、关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订<公司章程>并取消监事会的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<股东会议事规则>的议案
5、关于修订<关联交易决策制度>的议案
6、关于修订<对外担保管理制度>的议案
7、关于修订<募集资金管理制度>的议案
8、关于修订<对外投资管理制度>的议案
9、关于修订<独立董事工作制度>的议案
10、关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案