日期: 2026-04-03
代码: 001298.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-03召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》
6、《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》
7、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司购买董事及高级管理人员责任险的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》