日期: 2024-06-05
代码: 600779.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-06-05召开2023年年度股东大会
1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2023年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于为银行授信提供担保的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案
14、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案