日期: 2026-05-15
代码: 001319.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
3、关于2025年度财务决算报告
4、关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案
5、关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6、关于2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
9、董事、高级管理人员薪酬管理制度
10、关于2026年日常关联交易预计的议案
11、关于续聘公司2026年度审计机构的议案