日期: 2025-09-15
代码: 002675.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-15召开2025年第二次临时股东大会
1、关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
3、关于《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》的议案
4、关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10、关于部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
12、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案
13、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
15、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案
16、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案
17、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案
18、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
19、关于调整独立董事薪酬的议案
20、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
21、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案