日期: 2026-04-23
代码: 603997.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2025年度利润分配方案的议案
3、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
4、关于2026年度对外担保额度预计的议案
5、关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
6、关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
7、关于公司2025年度董事薪酬的议案
8、关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案
9、关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案