日期: 2025-06-05
代码: 600938.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-05召开2024年年度股东大会
1、关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
2、关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案
3、关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案
4、关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案
5、关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案
6、关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案
7、关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
8、关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
9、关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案
10、关于授权董事会决定公司二零二五年中期股息派发方案的议案
11、关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数10%的股份的议案
12、关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数20%的股份的议案
13、关于按被回购股份的总数目,扩大授予董事会发行、配发及处置股份的一般性授权
14、关于修订公司组织章程细则的议案
15、关于修订股东大会议事规则的议案