日期: 2026-05-08
代码: 600103.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、独立董事2025年度述职报告(陈礼辉)
3、独立董事2025年度述职报告(冯玲)
4、独立董事2025年度述职报告(陈亚东)
5、独立董事2025年度述职报告(叶莲)
6、2025年年度报告全文及摘要
7、2025年年度利润分配及2026年中期现金分红计划的议案
8、关于2026年向各银行申请综合授信额度的议案
9、关于提请股东会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
10、关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
11、关于独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案
12、关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案