日期: 2026-05-12
代码: 600699.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-12召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年年度报告及摘要
3、2025年度利润分配预案
4、关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案
5、关于预测2026年度日常关联交易的议案
6、关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
7、关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案
9、关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
11、关于预计2026年度担保额度的议案
12、关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案
13、关于建议采纳H股股份激励计划的议案
14、关于提请股东会授权董事会办理 H 股股份激励计划相关事宜的议案
15、关于提请股东会授权董事会办理增发 H 股股份之一般性授权的议案
16、关于延长公司回购 H 股股份一般性授权期限的议案
17、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
18、关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案