日期: 2024-06-18
代码: 603648.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-06-18召开2023年年度股东大会
1、关于审议董事会2023年度工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配的议案
4、关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8、关于审议监事会2023年度工作报告的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于选举公司第四届董事会董事的议案
14、关于选举公司第四届监事会监事的议案