日期: 2026-05-14
代码: 603676.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年年度报告(全文及摘要)
3、公司2025年度利润分配方案
4、关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
5、关于使用自有资金购买理财产品的议案
6、关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7、关于对董事2025年度薪酬发放进行确认的议案
8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案