日期: 2026-07-17
代码: 000859.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向施克炜等10名交易对方购买其合计持有金张科技46,263,796股股份(占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%),同时向包括产投集团在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。方案发生以下调整事项:1、原交易对方苏璿退出本次交易,不再以其持有的金张科技0.48%股份(对应40万元注册资本,占金张科技库存股注销后的比例为0.50%)继续参与本次交易;2、交易对方施克炜、孙建、陈晓东及太湖海源在原转让份额基础上,增加转让金张科技合计0.48%股份(对应40万元注册资本,占金张科技库存股注销后的比例为0.50%)。3、上市公司与施克炜、卢冠群结合本次交易的实际情况,对业绩承诺期、承诺利润指标等进行了调整,具体详见本报告书“第七节本次交易主要合同”之“六、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的主要内容”及“七、《业绩承诺及补偿协议之补充协议二》的主要内容”。4、经交易各方友好协商,调减本次交易标的资产的交易价格,交易作价由69,993.56万元调整为64,587.50万元,并将募集配套资金由35,100万元调整为33,000万元。除上述情形外,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案未发生其他调整。