日期: 2026-05-13
代码: 300111.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
3、《2025年度利润分配预案》
4、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于董事2026年度薪酬方案的议案》