日期: 2026-06-30
代码: 601869.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-30召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会报告
2、2025年年度报告及摘要、截至2025年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
3、2025年度利润分配方案
4、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
5、关于为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案
6、关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的议案
7、关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案
8、关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案
9、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案