日期: 2025-05-12
代码: 000055.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-12召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年年度报告全文及摘要
4、2024年度财务决算报告
5、2024年度利润分配预案
6、本公司关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案
7、关于聘请2025年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《关联交易制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于制定《董事离职管理制度》的议案
16、关于变更公司工商登记营业期限和注册地址的议案
17、关于取消公司监事会的议案