日期: 2026-05-19
代码: 002088.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、公司2025年年度报告及摘要
2、公司2025年度董事会工作报告
3、公司2025年度财务决算报告
4、公司2025年度利润分配预案
5、关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
6、关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
7、关于Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
8、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
12、关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案