日期: 2025-07-16
代码: 002527.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-07-16召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
6、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<股东大会规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
16、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
17、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
18、《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
19、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
20、《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
21、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
23、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
24、《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
25、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
26、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
27、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》