日期: 2026-04-28
代码: 603088.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-28召开2025年年度股东大会
1、《公司2025年度董事会工作报告》
2、《公司2025年度利润分配的预案》
3、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2026年度公司银行授信额度的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
6、《关于公司章程修正案的议案》
7、《关于公司<董事会议事规则>修订的议案》
8、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》
9、《关于公司独立董事津贴的议案》
10、《关于对子公司担保的议案》
11、《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》
12、《关于修订<宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案