日期: 2026-06-11
代码: 301001.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-11召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案
2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2025年度财务报告的议案
4、关于公司2025年度财务决算报告的议案
5、关于公司2025年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案
9、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
10、关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
11、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
12、关于公司董事2025年度薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案
13、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
15、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16、关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17、关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18、关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案