日期: 2025-09-11
代码: 603605.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-11召开2025年第一次临时股东大会
1、公司2025年半年度利润分配方案
2、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案
7、关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《委托理财管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于增补独立董事的议案