日期: 2026-05-20
代码: 000938.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、公司《2025年度董事会工作报告》
2、公司《2025年年度报告》全文及其摘要
3、公司《2025年度财务决算报告》
4、公司2025年度利润分配预案
5、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6、关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
8、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
9、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
12、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
13、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案(修订稿)的议案
14、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
15、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
17、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
18、关于批准公司 2026年度向特定对象发行A股股票有关的审计报告、资产评估报告的议案
19、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案