日期: 2025-05-15
代码: 300239.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-15召开2024年年度股东大会
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度财务决算报告》
4、《2024年度利润分配预案》
5、《2024年年度报告全文及摘要》
6、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
7、《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
17、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
18、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19、《关于修订<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》