日期: 2024-06-27
代码: 300788.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-06-27召开2023年年度股东大会
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》