日期: 2025-05-22
代码: 001213.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-22召开2024年年度股东大会
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度报告的议案》
4、《关于公司2024年度审计报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11、《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12、《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13、《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14、《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
15、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17、《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18、《关于公司监事会延期换届的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》