日期: 2025-09-12
代码: 003017.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-12召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4、《关于修订<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
15、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
16、《关于修订<利润分配管理办法>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18、《关于对公司及子公司增加担保预计额度的议案》