日期: 2025-06-24
代码: 600771.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-24召开2024年年度股东大会
1、公司董事会2024年度工作报告
2、公司监事会2024年度工作报告
3、公司2024年度财务决算报告
4、公司2024年度利润分配预案
5、公司独立董事2024年度述职报告
6、公司2024年年度报告及摘要
7、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8、公司2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案
9、公司关于续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
10、公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
11、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
13、公司关于修订《独立董事制度》的议案
14、公司关于修订《关联交易内部决策规则》的议案
15、公司关于修订《现金分红管理制度》的议案
16、公司关于修订《股东大会网络投票制度》的议案
17、公司关于修订《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》的议案