日期: 2024-05-16
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-16召开2023年年度股东大会
1、北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2、北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3、北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4、北辰实业《2023年度监事会报告》
5、北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6、北辰实业《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7、北辰实业《董事薪酬的议案》
8、北辰实业《监事薪酬的议案》
9、北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10、北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11、北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12、北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13、北辰实业《章程修正案》
14、北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15、北辰实业《董事会议事规则修正案》
16、北辰实业《监事会议事规则修正案》
17、北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18、北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》
19、关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
20、关于选举独立非执行董事的议案
21、关于选举由股东代表出任的监事的议案