日期: 2026-06-30
代码: 600335.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-30召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年度利润分配方案
3、公司2025年年度报告及摘要
4、公司2025年度独立董事述职报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案
8、关于预计2026年度日常关联交易的议案
9、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
10、关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案
11、关于开展远期结售汇业务的议案
12、关于修订《关联交易管理办法》的议案
13、关于修订《独立董事工作规则》的议案
14、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订《内部问责制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理办法》的议案
17、关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案
18、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案