日期: 2026-05-13
代码: 002774.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、《2025年董事会工作报告》
2、《2025年年度报告及其摘要》
3、《2025年年度财务决算报告》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订关联交易管理制度的议案》
10、《关于修订对外担保管理制度的议案》
11、《关于修订对外投资管理办法的议案》
12、《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》
13、《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》