日期: 2026-05-22
代码: 600908.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度审计及消费者权益保护委员会对董事会及董事履职情况的评价报告
3、2025年度审计及消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
4、2025年度审计及消费者权益保护委员会对监事履职情况的评价报告
5、关于2025年年度报告及摘要的议案
6、关于2025年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案
9、关于2025年度关联交易管理情况的报告
10、关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12、关于董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案