日期: 2026-04-16
代码: 000837.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-16召开2025年年度股东大会
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《2025年度财务报告》
3、审议《2025年年度报告全文及摘要》
4、审议《2025年度利润分配方案》
5、审议《2026年度财务预算报告》
6、审议《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
7、审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
8、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于制定﹤董事、高级管理人员薪酬管理制度﹥的议案》
10、审议《关于制定﹤独立董事津贴管理办法﹥的议案》
11、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
12、审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》