日期: 2025-12-03
代码: 001230.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-03召开2025年第四次临时股东大会
1、《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
2、《独立董事任职及议事制度》
3、《股东会投票计票制度》
4、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
5、《承诺管理制度》
6、《回购股份管理制度》
7、《募集资金管理制度》
8、《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
9、《非日常经营交易事项决策制度》
10、《对外担保管理制度》
11、《对外投资管理制度》
12、《关联交易决策制度》
13、《控股子公司管理制度》
14、《会计师事务所选聘制度》
15、《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》