日期: 2026-05-18
代码: 002045.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、2025年年度报告及其摘要
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度财务决算
4、2025年度利润分配预案
5、2026年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
6、关于对外提供担保的议案
7、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
8、关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
9、关于拟续聘会计师事务所的议案
10、关于2026年度日常关联交易预计的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
13、关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
14、关于2026年度董事薪酬方案的议案
15、关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案