日期: 2026-05-20
代码: 300645.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》