日期: 2026-04-20
代码: 600655.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-20召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告及其摘要》
3、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2026年度公司借款及担保情况的议案》
5、《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》
6、《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》
7、《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
8、《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》
10、《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
11、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》
12、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
13、《公司非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》
14、《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》