日期: 2026-05-21
代码: 603628.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年度利润分配预案的议案
3、关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案
4、关于2026年度申请银行综合授信额度的议案
5、关于2026年度公司向子公司提供担保的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案
11、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案