日期: 2026-05-21
代码: 603863.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-21召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度独立董事述职报告
4、关于公司2025年度利润分配的预案
5、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案
7、关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8、关于追认公司关联方并确认关联交易的议案
9、关于预计公司2026年度关联交易的议案
10、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案