日期: 2026-05-27
代码: 600478.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-27召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度审计委员会述职报告
3、2025年度内部控制评价报告
4、2025年年度报告和年度报告摘要
5、2025年度利润分配方案
6、关于续聘2026年度会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
8、关于2026年度对外担保预计额度的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
11、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案