日期: 2026-04-15
代码: 002675.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-15召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度报告及其摘要
3、2025年度财务决算报告
4、2025年度利润分配预案
5、关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
6、关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7、关于2026年度担保额度预计的议案
8、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》的议案
9、关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案