日期: 2025-05-08
代码: 603057.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-08召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度利润分配预案
5、2024年年度报告及摘要
6、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
7、2025年度财务预算报告
8、关于公司董事2025年薪酬标准的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11、关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案
12、关于修订公司治理制度的议案
13、关于取消监事会的议案
14、关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案
15、关于补选第二届董事会非独立董事的议案