日期: 2025-12-18
代码: 002963.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-18召开2025年第三次临时股东大会
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬(津贴)方案的议案》
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》