日期: 2026-05-19
代码: 001279.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于2025年度董事会工作报告的议案
3、关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案
4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
6、关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于签订日常关联交易框架协议的议案
10、关于<续聘2026年度审计机构>的议案