日期: 2025-08-07
代码: 003037.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-08-07召开2025年第三次临时股东大会
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《风险投资管理制度》的议案
9、关于修订《委托理财管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于修订《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案
14、关于公司聘任2025年度审计机构的议案