日期: 2025-09-04
代码: 301678.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-04召开2025年第二次临时股东大会
1、关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
4、修订《股东会议事规则》的议案
5、修订《董事会议事规则》的议案
6、修订《关联交易管理制度》的议案
7、修订《对外担保管理制度》的议案
8、修订《对外投资管理制度》的议案
9、修订《独立董事工作制度》的议案
10、修订《募集资金管理制度》的议案