日期: 2025-06-10
代码: 000028.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-10召开2024年年度股东大会
1、《公司2024年度董事会工作报告》
2、《公司2024年度监事会工作报告》
3、《公司2024年年度报告及摘要》
4、《公司2024年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6、《关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》
8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9、《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10、《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11、《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于2024年度董事薪酬的议案》
14、《关于2024年度监事薪酬的议案》
15、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
16、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》