日期: 2025-05-21
代码: 603369.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-21召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案
4、2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
5、2024年度利润分配方案
6、关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
7、关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案
8、关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案
9、关于购买董责险的议案
10、关于制定公司《董事薪酬制度》的议案
11、关于增选一名非独立董事的议案