日期: 2026-05-08
代码: 600673.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度报告及摘要
2、公司2025年度董事会工作报告
3、关于2025年度利润分配的方案
4、关于2026年度日常关联交易预计的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案
6、关于2026年度对外担保额度预计的议案
7、关于2026年度开展票据池业务的议案
8、关于2026年度开展期货套期保值业务的议案
9、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
10、关于制定部分公司治理制度的议案
11、关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案
12、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
13、关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案
14、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案