日期: 2026-05-08
代码: 605366.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2025年度利润分配方案的议案
4、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
5、关于2026年度申请银行授信额度的议案
6、关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案
7、关于《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案
8、关于制定《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
11、关于提请股东会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案
12、关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案