日期: 2026-05-08
代码: 002838.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2025年度财务决算报告的议案》
3、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》
4、《关于2025年年度报告全文及<摘要>的议案》
5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》