日期: 2026-01-07
代码: 688521.SS
事件: 资本运作（资本运作）
芯原微电子(上海)股份有限公司拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿科技(上海)有限公司进行投资,并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体(上海)股份有限公司的控制权。标的公司100%股份对应的股权价值为9.5亿元(指人民币元,下同)。为保障本次收购的顺利实施,天遂芯愿预计将以不超过9.5亿元现金作为交易对价加上交易费用等相关费用收购标的公司的控制权。2025年10月15日,天遂芯愿与标的公司股东、标的公司等相关方签署《股份购买协议》,约定以9.3亿元现金加上交易费用等相关费用收购标的公司97.89%股份。本次交易完成后,天遂芯愿将持有标的公司100%的股份,标的公司将纳入公司合并报表范围。2025年12月12日,公司与天遂芯愿、共同投资方签署《增资协议》和《股东协议》等交易文件,天遂芯愿拟新增注册资本94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯愿2,000万元新增注册资本、以现金35,000万元认缴天遂芯愿35,000万元新增注册资本。本次投资完成后,天遂芯愿的注册资本将变更为95,000万元,公司将持有天遂芯愿40%股权、成为天遂芯愿单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯愿的多数董事席位并享有对天遂芯愿的控制权。