日期: 2026-02-10
代码: 002107.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
经协商,公司、沃华康辰、康铭实业三方拟达成如下具体实施方案:(1)沃华康辰拟将其持有的康铭实业100%股权转让给公司。根据辽宁众华资产评估有限公司出具的评估结论,康铭实业的全部股东权益价值评估为2,722元。因此,经各方协商,该项股权的转让对价确定为1元。股权转让完成后,康铭实业将成为公司的全资子公司,公司将直接控制东港中药产业园现代化生产基地。(2)沃华康辰将其对康铭实业享有的191,166,870.48元债权以同等金额转让给公司。债权转让完成后,康铭实业与沃华康辰之间基于借款形成的债权债务归于消灭,公司将成为康铭实业的新债权人,债权金额为191,166,870.48元,不再计收利息。预计康铭实业将以20年为期,以其向沃华康辰出租厂区的租金收入向公司偿还该项债务。(3)基于上述第(1)、(2)安排,公司应付沃华康辰的股权转让价款1元、债权转让价款191,166,870.48元,合计191,166,871.48元,与沃华康辰截至2025年12月31日待付公司的借款本息进行等额抵销。前述债务抵销后,沃华康辰对公司的债务余额72,599,889.48元,自2026年1月1日起,沃华康辰将于5年内分期偿还,利率按照中国人民银行公布的LPR贷款利率执行。(4)康铭实业与沃华康辰之间的厂区租赁关系继续存续不受影响。