日期: 2026-05-28
代码: 603639.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-28召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
3、关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案
4、关于公司2025年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
6、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9、关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案