日期: 2026-04-27
代码: 000559.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-27召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度报告及摘要
3、2025年度财务决算报告
4、2025年度利润分配方案
5、2026年度财务预算报告
6、关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
7、关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于2026年度对外担保额度预计的议案
10、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案
11、关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案
12、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案
13、关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案
14、关于2026年度接受控股股东担保额度的议案
15、关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案