日期: 2026-04-30
代码: 001288.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-30召开2025年年度股东大会
1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案
3、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2025年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
6、关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
7、关于开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案
9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于2026年度对外担保额度预计的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
13、关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
14、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案