日期: 2026-05-08
代码: 603409.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-08召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
3、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
6、《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》
7、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》
9、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于制定<股份回购管理制度>的议案》
12、《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
13、《关于变更部分募投项目的议案》
14、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
20、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
22、《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
23、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
25、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》