日期: 2025-05-08
代码: 688347.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-08召开2025年年度股东大会
1、省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
2、批准本公司2024年度利润分配方案
3、重选叶峻先生为非执行董事
4、重选孙国栋先生为非执行董事
5、重选张祖同先生为独立非执行董事
6、重选白鹏先生为执行董事
7、重选陈博先生为非执行董事
8、授权董事会厘定各董事的酬金
9、续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金
10、给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份
11、给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份
12、扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
13、批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则