日期: 2024-05-13
代码: 603848.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-13召开2023年年度股东大会
1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度报告全文及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案
10、关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
11、关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案
12、关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案
13、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
14、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
15、关于审议公司董事2024年度薪酬标准的议案
16、关于审议公司监事2024年度薪酬标准的议案
17、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
20、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
21、关于续聘公司2024年度审计机构的议案