日期: 2025-12-24
代码: 002879.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-24召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
12、《关于增选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》