日期: 2026-05-22
代码: 603528.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
3、关于公司2025年度利润分配方案的议案
4、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
5、关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
6、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
7、关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《关联交易制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
15、关于选举张铁监先生为公司董事的议案