日期: 2026-04-27
代码: 603214.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-27召开2025年年度股东大会
1、《2025年年度报告及其摘要》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《2025年度独立董事述职报告》
4、《2025年度内部控制评价报告》
5、《关于制定2025年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》
7、《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于2026年日常关联交易预计的议案》
10、《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》
11、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》
12、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》