日期: 2026-07-10
代码: 301219.SZ
事件: 资本运作（资本运作）
本次投资通过公司全资子公司对合作方设立的持股平台公司进行增资的方式实施。合作方金诚建方面先行在香港设立持股平台公司(以下简称“香港合资公司”),并通过该平台公司取得项目公司PARFAIT ENERGIE SARL(以下简称“完美能源”)100%股权。完美能源已取得卢夫帕水电站项目的特许经营权,是项目最终实施主体。经交易各方协商确定,完美能源投前估值初步确定为1,950万美元(最终以公司聘请的审计或评估机构出具的报告为准)。公司全资子公司香港腾远以13,750万美元的投资总额对香港合资公司进行增资。增资完成后,公司持有香港合资公司87.58%股权,合作方持有12.42%股权。同时,交易各方约定了后续股权调整机制。在项目建设中后期、正式投产运营前,合作方可按约定条件购买公司所持部分香港合资公司股权,但公司持股比例始终不低于55%,以保证公司对本项目的最终控制权。股权转让价格按双方约定的定价机制确定,后续股权转让以届时双方协商一致并履行相应审批程序为前提,不构成公司对股权转让的承诺。上述整体交易安排完成后,预计公司将通过香港合资公司间接持有完美能源不低于55%股权,持续拥有卢夫帕水电站项目的控股权。