日期: 2026-05-20
代码: 300945.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》
6、《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》
7、《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》
10、《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
12、《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》