日期: 2025-10-14
代码: 002279.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-10-14召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》
10、《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》