日期: 2025-06-27
代码: 600278.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-27召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度公司年度报告及其摘要
4、2024年度财务决算和2025年度财务预算
5、关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案
6、关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案
7、关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案
8、关于公司2024年度利润分配预案
9、关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
12、关于修订公司部分制度的议案
13、关于独立董事津贴的议案