日期: 2024-09-06
代码: 603348.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-09-06召开2024年第一次临时股东大会
1、关于文灿集团股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于修订《累积投票实施细则》的议案
11、关于修订《对外投资管理办法》的议案
12、关于修订《利润分配管理制度》的议案
13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案