日期: 2025-05-28
代码: 603278.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-28召开2024年年度股东大会
1、《公司2024年度董事会工作报告》
2、《公司2024年度监事会工作报告》
3、《公司2024年度财务决算报告》
4、《关于2024年度不进行利润分配的议案》
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》
13、《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
14、《关于〈 2024 年度环境、社会及公司治理( ESG )报告〉的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16、《公司2024年年度报告及摘要》