日期: 2025-04-28
代码: 605136.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-04-28召开2024年年度股东大会
1、《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》
2、《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<公司2024年度决算方案>的议案》
5、《关于<公司2025年度预算方案>的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度关联交易予以确认的议案》
8、《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》
9、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
13、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》
15、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
16、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
17、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》