日期: 2026-05-15
代码: 300264.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、审议《2025年度董事会工作报告》
2、审议《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》
3、审议《2025年度财务决算报告》
4、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于董事薪酬的议案》
6、审议《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》
9、审议《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
11、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》