日期: 2026-06-05
代码: 002388.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-06-05召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告全文及其摘要》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《2025年度利润分配预案》
5、《2025年度内部控制自我评价报告》
6、《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》
7、《关于制定公司<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》