日期: 2025-11-28
代码: 603345.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-28召开2025年第一次临时股东大会
1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
7、关于修订公司《关联(连)交易决策制度》的议案
8、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
9、关于修订公司《经营投资管理办法》的议案
10、关于修订公司《内部审计制度》的议案
11、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
12、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案