日期: 2026-05-19
代码: 603067.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》的议案
3、关于确认公司董事(不含独立董事)2025年度薪酬并审议其2026年度薪酬方案的议案
4、关于公司2025年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
6、关于公司《2025年年度报告》(全文及摘要)的议案
7、关于公司向银行申请授信额度的议案
8、关于2026年度预计担保额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案