日期: 2025-09-02
代码: 603866.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-02召开2025年第一次临时股东大会
1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
9、关于修订《利润分配管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于向全资子公司增资的议案
13、关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案