日期: 2026-04-21
代码: 003009.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-21召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
3、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2025年度财务决算报告的议案》
6、《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》
7、《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》
8、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
9、《关于2025年度公司利润分配方案的议案》
10、《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》
11、《关于2025年度公司董事长薪酬方案的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》