日期: 2025-05-16
代码: 002023.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年年度报告》及其摘要
4、《2024年度财务决算报告》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》
11、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于修订〈公司章程〉的议案》
19、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
20、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》