日期: 2025-05-16
代码: 601388.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、关于公司2024年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
3、关于公司2024年年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案
6、关于公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案
7、关于公司2025年对外担保计划的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
9、关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划
11、关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案
12、关于续聘会计师事务所的公告
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案