日期: 2025-05-22
代码: 600679.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-22召开2024年年度股东大会
1、上海凤凰2024年度董事会工作报告
2、上海凤凰2024年度监事会工作报告
3、上海凤凰2024年度财务决算报告
4、上海凤凰2024年度利润分配预案
5、上海凤凰2024年年度报告及报告摘要
6、上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案
7、上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案
8、上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案
9、上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案
10、上海凤凰2024年度独立董事述职报告
11、上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案
12、上海凤凰关于对外提供担保计划的议案
13、上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案
14、上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案
15、上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案
16、上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案
17、上海凤凰关于购买董监高责任险的议案