日期: 2025-09-22
代码: 000975.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-22召开2025年第三次临时股东大会
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订若干公司治理制度的议案
5、关于增选董事的议案
6、关于确定公司董事角色的议案
7、关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案
8、关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
9、关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
11、关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
12、关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
13、关于公司聘请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案
14、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
15、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度的议案
16、关于公司公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
17、关于全资子公司之间提供担保的议案