日期: 2026-05-14
代码: 601388.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
3、关于公司2025年年度财务决算报告的议案
4、关于公司2025年年度利润分配预案的议案
5、关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案
6、关于开展2026年度远期结汇售汇交易业务计划的议案
7、关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信借款的议案
8、关于公司2026年对外担保计划的议案
9、关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
10、关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案
11、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
12、关于修订公司相关治理制度的议案
13、关于续聘会计师事务所的公告