日期: 2025-12-22
代码: 300169.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-22召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保制度>的议案》
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露制度>的议案》
12、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
16、《关于调整独立董事津贴的议案》