日期: 2025-06-27
代码: 600408.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-27召开2024年年度股东大会
1、关于公司二○二四年度董事会工作报告
2、关于公司二○二四年度监事会工作报告
3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告
4、关于公司二○二四年度财务决算报告
5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于公司二○二四年度利润分配预案
8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于公司取消监事会的议案
12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案