日期: 2026-08-21
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-08-21召开2026年第二次临时股东大会
1、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案
2、关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
5、关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
6、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7、关于本次交易构成关联交易的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
12、关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案
13、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
14、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案
18、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
20、关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案
21、关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案
22、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
23、关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案