日期: 2025-12-29
代码: 003027.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-29召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《董事会议事规则》
3、《股东会议事规则》
4、《独立董事工作制度》
5、《募集资金管理制度》
6、《关联交易决策制度》
7、《对外担保管理制度》
8、《对外投资管理制度》
9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
10、《规范与关联方资金往来管理制度》
11、《会计师事务所选聘制度》