日期: 2026-05-20
代码: 300637.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
3、关于2025年度财务决算报告的议案
4、关于2025年度利润分配预案的议案
5、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于续聘2026年度审计机构的议案
7、关于2026年度日常关联交易预计的议案
8、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于2026年度对外担保额度预计的议案
10、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
11、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案