日期: 2025-11-28
代码: 603688.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-28召开2025年第一次临时股东大会
1、关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外担保制度》的议案
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
6、关于修订《独立董事制度》的议案
7、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易制度》的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案