日期: 2026-05-20
代码: 301062.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-20召开2025年年度股东大会
1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
3、关于公司2025年度利润分配方案的议案
4、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
5、关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告及财务报表》的议案
6、关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案
7、关于提请股东会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
9、关于公司开展2026年度外汇衍生品交易的议案
10、关于2026年度公司及控股子公司向金融机构及融资租赁机构等申请授信额度的议案
11、关于公司2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案
12、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案