日期: 2025-12-03
代码: 002395.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-03召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》