日期: 2025-05-14
代码: 603002.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-14召开2024年年度股东大会
1、公司2024年年度报告
2、关于公司2024年度董事会工作报告
3、公司2024年度财务决算报告
4、公司2024年日常/偶发关联交易执行情况及2025年日常关联交易预估情况的议案
5、公司独立董事2024年度述职报告
6、关于公司2024年度监事会工作报告
7、关于公司2024年度利润分配的方案
8、关于聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案
10、公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告
11、关于确认公司2024年度董事薪酬的议案
12、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于选举独立董事的议案