日期: 2025-04-29
代码: 002064.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-04-29召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、《2024年年度报告》全文及其摘要
4、2024年度财务决算报告
5、关于预计2025年度日常关联交易的议案
6、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
7、关于开展票据池业务的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
10、2024年度利润分配的预案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于增补第九届董事会非独立董事的议案
13、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
14、关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
15、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
16、关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>(草案)及其摘要的议案
17、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
18、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于本次交易符合<上市公司监管指引9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案
20、关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
21、关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
22、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
23、关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
24、关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议>的议案
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
26、关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
27、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
28、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
29、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
30、关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案
31、关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
32、关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
33、关于未来三年(2025-2027)分红规划的议案