日期: 2025-06-30
代码: 601068.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-30召开2024年年度股东大会
1、关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2024年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度利润分配方案的议案
5、关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划的议案
6、关于公司发行境内外债务融资工具的议案
7、关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案
8、关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于公司续聘会计师事务所的议案
11、关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案
12、关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案
13、关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联(连)交易上限的议案
14、关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会的议案
15、关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
17、关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案