日期: 2026-04-23
代码: 300179.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
7、《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》
12、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
13、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》