日期: 2025-05-20
代码: 603867.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年度独立董事履职情况报告》
4、《2024年度利润分配预案》
5、《公司2024年年度报告及其摘要》
6、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
7、《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
8、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
9、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
13、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理制度>议案》
16、《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》