日期: 2025-06-20
代码: 688428.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-20召开2025年年度股东大会
1、省览及接纳本公司截至2024年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2、考虑及批准2024年年度报告
3、考虑及批准董事会2024年度工作报告
4、考虑及批准建议2024年利润分配计划
5、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份
6、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7、决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8、重选崔霁松博士为执行董事
9、重选赵仁滨博士为执行董事
10、重选谢榕刚先生为非执行董事
11、重选胡兰女士为独立非执行董事
12、重选管坤良教授为独立非执行董事
13、授权董事会厘定董事薪酬
14、重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬
15、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
16、考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途