日期: 2026-05-14
代码: 300133.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-14召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告》及其摘要
3、《2025年度财务决算报告》
4、《2025年年度财务审计报告》
5、《2025年度利润分配预案》
6、《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》
7、《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
8、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
9、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
11、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
14、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
17、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》