日期: 2026-04-23
代码: 603899.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度财务决算报告
3、2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案
4、2025年年度报告及摘要
5、2026年度财务预算报告
6、关于预计2026年日常关联交易的议案
7、关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
10、关于变更回购股份用途并注销的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12、关于公司未来三年分红回报规划(2026-2028)的议案
13、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
14、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
15、关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案
16、关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
17、关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案
18、关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
19、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
20、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
21、关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案
22、关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
23、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
24、关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案
25、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
26、关于选举董事的议案
27、关于选举独立董事的议案