日期: 2025-05-19
代码: 300976.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-19召开2024年年度股东大会
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2025年度提供担保额度预计的议案》
11、《关于董事薪酬方案的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
17、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》