日期: 2026-02-02
代码: 300007.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-02-02召开2026年第一次临时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
5、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
6、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
7、《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
8、《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
9、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并上市有关事项的议案》
10、《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
11、《关于确定公司董事角色的议案》
12、《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
13、《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》
14、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
15、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
16、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》