日期: 2024-05-17
代码: 603707.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-17召开2023年年度股东大会
1、公司2023年度董事会工作报告的议案
2、公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年财务决算报告的议案
4、公司2023年度报告及摘要的议案
5、公司及各子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
8、关于公司续聘2024年审计机构的议案
9、关于制定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于公司拟购买董监高责任险的议案
11、关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12、关于2023年度计提存货跌价准备的议案
13、关于修订独立董事工作制度的议案
14、关于修订关联交易决策制度的议案
15、关于修订募集资金管理制度的议案
16、关于修订重大投资决策管理制度的议案
17、健友股份2023年利润分配预案的议案