日期: 2025-06-27
代码: 603111.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-27召开2024年年度股东大会
1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5、关于公司2025年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
6、关于公司2024年度利润分配预案的议案
7、关于确认公司2024年度董事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案
8、关于确认公司2024年度监事薪酬情况以及2025年度薪酬方案的议案
9、关于聘请公司2025年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
19、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案