日期: 2026-05-13
代码: 300991.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《<2025年年度报告>及其摘要》
4、《关于2025年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
6、《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
10、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11、《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司2026年度日常关联交易预计事项的议案》
13、《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
14、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
15、逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
16、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
17、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
18、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
21、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
23、《关于公司续签房屋租赁合同的议案》