日期: 2025-10-27
代码: 603278.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-10-27召开2025年第二次临时股东大会
1、《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》