日期: 2024-05-13
代码: 002790.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-13召开2023年年度股东大会
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
6、2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划
7、董事及监事薪酬方案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》
16、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
17、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
18、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案