日期: 2025-12-19
代码: 300770.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-19召开2025年第二次临时股东大会
1、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10、关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案