日期: 2025-05-20
代码: 603379.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要
2、浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告
3、浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告
4、浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5、浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告
6、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬
7、浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》及其附件制度的议案
10、关于修订公司相关治理制度的议案
11、关于第七届董事薪酬的议案
12、关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
13、关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
15、关于《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
17、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
18、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案