日期: 2026-05-15
代码: 301327.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《<2025年年度报告>全文及摘要》
4、《2025年度内部控制自我评价报告》
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
6、《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
7、《关于2026年度担保额度预计的议案》
8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于增加闲置募集资金(含超募资金)现金管理额度的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
15、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》