日期: 2026-05-29
代码: 001312.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-29召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、关于2025年度利润分配预案的议案
3、关于开展外汇套期保值业务的议案
4、关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案
5、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于2026年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于制定公司部分治理制度的议案
10、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》