日期: 2026-04-23
代码: 002938.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-23召开2025年年度股东大会
1、关于公司2025年董事会工作报告的议案
2、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2026年投资计划的议案
4、关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
6、关于制定《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
9、关于公司2025年利润分配预案的议案
10、关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案
11、关于公司2026年独立董事津贴的议案
12、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
13、关于续聘2026年度会计师事务所的议案
14、关于预计公司2026年度日常关联交易的议案