日期: 2026-05-18
代码: 300015.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
2、《2025年年度董事会工作报告》
3、《2025年年度可持续发展报告》
4、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
8、《2025年年度利润分配预案》
9、《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》
10、《关于聘请2026年年度审计机构的议案》
11、《关于2026年年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
14、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
15、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
16、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
17、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
18、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
19、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
20、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
21、逐项审议《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
22、逐项审议《关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》
23、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
24、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
25、《关于确定公司董事角色的议案》