日期: 2026-04-21
代码: 605183.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-21召开2025年年度股东大会
1、2025年度报告正文及摘要
2、2025年度董事会工作报告
3、关于《2025年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案
4、2025年财务决算报告
5、关于续聘2026年度审计机构的议案
6、关于2025年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
11、关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案
12、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13、关于补选第五届董事会非独立董事的议案