日期: 2026-04-30
代码: 605339.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-30召开2025年年度股东大会
1、2025年年度报告及其摘要
2、2025年度董事会工作报告
3、2025年度独立董事述职报告
4、2025年度利润分配预案
5、关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案
6、关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、2026年度董事薪酬方案
9、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案