日期: 2026-05-06
代码: 603355.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-06召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年度财务决算报告
3、公司2025年年度报告及摘要
4、关于公司2025年度利润分配方案的议案
5、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
6、关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案
7、关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
11、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
13、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
14、关于修订公司部分内部管理制度的议案
15、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
16、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)