日期: 2025-05-16
代码: 605183.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-16召开2024年年度股东大会
1、2024年度报告正文及摘要
2、2024年度董事会工作报告
3、关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案
4、2024年财务决算报告
5、关于续聘2025年度审计机构的议案
6、2024年度利润分配预案
7、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
11、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18、2024年度监事会工作报告
19、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
20、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案