日期: 2026-05-22
代码: 600305.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-22召开2025年年度股东大会
1、公司2025年度董事会工作报告
2、公司2025年年度报告和年度报告摘要
3、关于公司2025年年度利润分配预案的议案
4、公司独立董事2025年度述职报告
5、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
6、关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案
7、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
9、关于修改《公司董事津贴制度》的议案
10、关于变更会计师事务所的议案
11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
13、关于修改《公司对外担保制度》的议案
14、关于修改《公司会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案
16、关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案
17、关于修改《公司投资管理制度》的议案