日期: 2025-05-20
代码: 603811.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、2024年度利润分配预案
5、2024年年度报告及摘要
6、关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
7、关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案
8、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9、关于公司续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
11、关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案
12、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案