日期: 2026-05-18
代码: 002685.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度利润分配预案》
3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
4、《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》
5、《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于公司非独立董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》
11、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13、《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
14、《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15、《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
20、《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》
21、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
22、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》