日期: 2024-05-21
代码: 002725.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-21召开2023年年度股东大会
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于开展衍生品交易业务的议案》
8、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
15、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
17、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
18、《关于修订<财务管理制度>的议案》
19、《关于修订<会计核算制度>的议案》
20、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
21、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
22、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》