日期: 2026-04-17
代码: 001239.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-04-17召开2025年年度股东大会
1、《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2026年度董事薪酬与考核方案>的议案》
6、《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
7、《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
10、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》