日期: 2026-05-18
代码: 603278.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《公司2025年度董事会工作报告》
2、《公司2025年度财务决算报告》
3、《关于2025年度不进行利润分配的议案》
4、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
7、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
8、《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
12、《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》
13、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15、《公司2025年年度报告及摘要》