日期: 2025-11-13
代码: 002799.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-13召开2025年第二次临时股东大会
1、关于增补第六届董事会董事的议案
2、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
7、关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
10、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案