日期: 2025-11-28
代码: 300012.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-28召开2025年第一次临时股东大会
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于第七届董事会董事津贴标准的议案》
4、审议《关于调整公司治理结构并修订公司章程的议案》
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、审议《关于董事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
8、审议《关于修订独立董事工作制度
9、审议《关于对外担保管理办法的议案》
10、审议《关于修订投资决策程序与规则的议案》
11、审议《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》
12、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
13、审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》
14、审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》