日期: 2026-05-18
代码: 300604.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年年度报告全文及其摘要》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
5、《2025年度审计财务报告》
6、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
8、《关于公司董事2026年度薪酬计划及津贴方案的议案》
9、《关于公司2025年度商誉减值测试报告的议案》
10、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
15、《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》