日期: 2025-05-20
代码: 300163.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-05-20召开2024年年度股东大会
1、2024年年度报告及年度报告摘要
2、2024年度董事会工作报告
3、2024年度监事会工作报告
4、2024年度财务决算报告
5、关于2024年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2025年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
10、关于向关联方收取担保费及2025年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案