日期: 2024-05-16
代码: 002274.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-05-16召开2023年年度股东大会
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
15、《关于三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》