日期: 2025-12-24
代码: 601168.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-24召开2025年第三次临时股东大会
1、关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3、关于审议2026年度预计日常关联交易事项的议案
4、关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案
5、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
10、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
12、关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案