日期: 2026-05-19
代码: 301603.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
9、《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
12、《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》