日期: 2024-06-05
代码: 300039.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2024-06-05召开2023年年度股东大会
1、《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度审计报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》