日期: 2025-06-24
代码: 000729.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-24召开2024年年度股东大会
1、2024年度董事会报告
2、2024年度监事会报告
3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
4、2024年年度报告及2024年年度报告摘要
5、2024年度利润分配方案
6、关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案
7、关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案
8、关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案
9、关于对监事2024年度薪酬确认的议案
10、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于2025年度监事薪酬方案的议案
12、关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于修改《董事会议事规则》的议案
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案
17、关于修改《独立董事工作制度》的议案
18、关于修改《对外担保管理制度》的议案
19、关于修改《现金分红管理制度》的议案
20、关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案
21、关于修改《关联交易决策制度》的议案
22、关于修改《募集资金管理制度》的议案
23、关于修改《重大投资管理制度》的议案