日期: 2026-05-26
代码: 001388.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-26召开2025年年度股东大会
1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
3、关于公司及子公司申请银行授信额度的议案
4、关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案
5、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案
6、关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2025年度利润分配预案的议案
10、关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案
11、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案