日期: 2026-05-19
代码: 002807.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2025年年度报告》及摘要的议案
3、关于2025年度利润分配方案的议案
4、关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
5、关于续聘2026年度外部审计机构的议案
6、关于《2025年度关联交易执行情况报告》的议案
7、关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9、关于制定《第八届董事会董事2026年度薪酬分配方案》的议案
10、关于修订《审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案
11、关于《审计委员会对董事、高级管理人员2025年度履职情况的评价报告》的议案