日期: 2026-01-29
代码: 002793.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-01-29召开2026年第一次临时股东大会
1、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作细则》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《关联交易管理办法》的议案
11、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《授权管理制度》的议案
14、关于修订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案
15、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案