日期: 2025-12-15
代码: 300059.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-15召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
7、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
9、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
10、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》