日期: 2026-05-19
代码: 600379.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、《公司2025年度董事会工作报告》
2、《公司2025年度财务决算报告》
3、《公司2026年度财务预算报告》
4、《关于公司2025年度利润分配预案》
5、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》
6、《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》
7、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
8、《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
9、《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》