日期: 2025-08-15
代码: 300070.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-08-15召开2025年第一次临时股东大会
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案
3、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案
8、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
9、关于修订《对外担保管理办法》的议案
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
13、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
14、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案