日期: 2025-11-12
代码: 001318.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-12召开2025年第一次临时股东大会
1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于拟续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
11、关于修订《货币资金管理制度》的议案