日期: 2026-05-13
代码: 300339.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-13召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年年度报告及其摘要》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于2025年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保制度>的议案》