日期: 2026-07-29
代码: 600728.SS
事件: 资本运作（资本运作）
根据宇算星河外部战略投资人的投资要求,宇算星河需先行完成股权结构优化、核心员工股权激励落地、内部治理规范等前置工作,全部调整事项落实完毕后,推进战略投资者增资入股事宜。基于前述投资前置条件安排,经审慎评估相关风险及收益,公司拟同步开展股权转让、放弃股权优先购买权、放弃增资优先认购权等事项,并履行相关审议程序。(1)参股公司调整现有股权架构。①转让参股公司宇算星河11%股权并完成剩余所持认缴出资额的实缴。基于公司战略规划及宇算星河经营情况,公司拟将持有的宇算星河9%股权(对应认缴出资额180万元,未实缴),以人民币1元的价格转让给公司关联方陈娇女士。公司拟将持有的宇算星河2%股权(对应认缴出资额40万元,未实缴),以人民币1元的价格转让给公司关联方海口佳研。本次转让完成后,公司持有宇算星河22%股权(对应认缴出资额440万元,未实缴),并在前述股权转让后完成对应认缴出资额的实缴。②放弃参股公司宇算星河41.09%股权的优先购买权。宇算星河现有股东海口佳研拟将持有的宇算星河17.09%的股权(对应认缴出资额341.80万元,未实缴),以人民币1元的价格转让给优斯图;同时宇算星河现有股东海口和悦拟将持有的宇算星河24%的股权(对应认缴出资额480万元,未实缴),以人民币1元的价格转让给公司关联方陈娇女士。公司根据实际业务需要,放弃前述转让所涉的宇算星河41.09%股权(对应认缴出资额821.80万元,未实缴)的优先购买权。本次转让完成后,公司持有宇算星河22%股权,宇算星河仍为公司参股公司。(2)参股公司两轮融资引入战略投资者暨佳都科技放弃增资优先认购权。①参股公司首轮融资暨佳都科技放弃宇算星河新增注册资本105.8174万元的优先认购权。在前述股权转让完成后,宇算星河首轮融资拟以增资扩股方式引入第一批战略投资者麟阁创投新研基金、麟阁骠姚,麟阁创投新研基金与麟阁骠姚分别按照人民币4亿元的投后估值,以人民币2,000万元、10万元,认购宇算星河新增注册资本1,052,909元、5,265元,增资完成后分别持有宇算星河5.00%、0.03%股权。本次增资前,公司持有宇算星河22%的股权,公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后,公司持有宇算星河股权比例变动为20.89%,宇算星河仍为公司参股公司。②参股公司第二轮融资暨佳都科技放弃宇算星河新增注册资本52.6454万元的优先认购权。在完成首轮融资后,宇算星河拟按照人民币12亿元的投前估值开展第二轮融资,麟阁千星专项或麟阁创投与千星汇智共同指定的其他投资主体拟作为第二轮融资的增资投资方,按照人民币12亿元的投前估值,以人民币3,000万元认购宇算星河新增注册资本526,454元,增资完成后持有宇算星河2.44%股权。本次增资前,公司持有宇算星河20.89%的股权,公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后,公司持有宇算星河股权比例变动为20.38%,宇算星河仍为公司参股公司。