日期: 2025-06-27
代码: 000628.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-27召开2024年年度股东大会
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年年度报告》全文及摘要
4、《2024年度财务决算报告》
5、《2024年度利润分配方案》
6、《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
7、《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
8、《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》