日期: 2025-12-02
代码: 300788.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-12-02召开2025年第一次临时股东大会
1、《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
9、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
10、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
11、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
12、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
13、《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》