日期: 2026-05-15
代码: 002645.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
7、《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、《关于计提商誉及资产减值准备的议案》
11、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于未来三年(2026-2028)股东分红回报规则的议案》
16、《关于拟变更会计师事务所的议案》
17、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18、《关于董事会换届选举独立董事的议案》