日期: 2025-06-26
代码: 600612.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-06-26召开2024年年度股东大会
1、《公司2024年度董事会工作报告》
2、《公司2024年年度报告正文及摘要》
3、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
4、《公司2024年度利润分配预案》
5、《关于2025年度中期分红安排的议案》
6、《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
9、《公司独立董事马民良2024年度述职报告》
10、《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》
11、《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》
12、《公司2024年度监事会工作报告》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》
15、《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》