日期: 2026-05-18
代码: 603176.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-18召开2025年年度股东大会
1、关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2025年度财务决算报告》的议案
5、关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案
6、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《公司2025年度利润分配方案》的议案
8、关于申请综合授信额度及担保事项的议案
9、关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案
10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目的议案
12、关于公司制订《汇通集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13、关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案