日期: 2026-05-19
代码: 003011.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-19召开2025年年度股东大会
1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
2、《2025年度董事会工作报告》
3、《2025年度财务决算报告》
4、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
5、《关于2025年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
7、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
8、《关于审议2025年度董事薪酬、津贴情况及2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》
9、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》