日期: 2025-11-28
代码: 002045.SZ
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-11-28召开2025年第二次临时股东大会
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
5、关于修改《对外担保管理办法》的议案
6、关于修改《关联交易决策制度》的议案
7、关于修改《募集资金管理办法》的议案
8、关于聘任顾大伟为第十一届董事会非独立董事的议案
9、关于聘任辜明安为第十一届董事会独立董事的议案