日期: 2026-05-15
代码: 600549.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2026-05-15召开2025年年度股东大会
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》
3、《2025年年度报告及其摘要》
4、《2025年度利润分配方案》
5、《关于2026年中期分红安排的议案》
6、《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》
7、《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》
9、《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》
10、《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》
11、《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》
12、《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于申请继续注册发行40亿元超短期融资券的议案》
14、《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》
15、《关于新增关联方及调整2026年度日常关联交易预计的议案》(逐项审议)
16、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》(逐项审议)
17、《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
18、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19、《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
20、《关于2025年度董事薪酬的议案》
21、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
22、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
23、关于选举第十届董事会独立董事的议案