日期: 2025-09-05
代码: 603677.SS
事件: 股东大会（股东大会）
于2025-09-05召开2025年第一次临时股东大会
1、关于取消监事会的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案